САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/68/24
1-кс/206/95/24
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2024 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотання, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в період часу з 01.03.2022 по 31.01.2023, більш точно час встановити не виявилось можливим, невстановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , смерть якої настала ІНФОРМАЦІЯ_3 , таємно викрала грошові кошти в сумі 128345,32 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останньої, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який показав, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно актового запису про смерть помер ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис №32 від 20.06.2023).

Про факт смерті Головному управлінню стало відомо в результаті повідомлення на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо смерті пенсіонера ОСОБА_5 .

Інформація про смерть ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 (актовий запис № 32 від 20.06.2023) підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_2 , видане ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після отримання зазначеної інформації пенсійна справа ОСОБА_5 була закрита 01.03.2022 у зв`язку зі смертю та виявлена надміру виплачена пенсія в розмірі 128345,32 грн за період з 01.03.2022 по 31.01.2023.

Керуючись Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596, листами від 10.01.2023 за № 1200-0503-8/519 та № 1200-0503-8/1504 від 25.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запити до банківської установи АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти повернуто банком на рахунок Головного управління 11.01.2023 платіжним дорученням № в сумі 35451,52 грн. та 27.01.2023 платіжним дорученням № в розмірі 70708,03 грн, що на 22185,77 грн. менше ніж зазначено у листі про повернення пенсії.

За виплатою допомоги на поховання за померлого ОСОБА_5 звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_3 виданий ІНФОРМАЦІЯ_9 , 07.05.2016 року, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . ІНФОРМАЦІЯ_10 20.06.2023 за. № 5339 прийнято звернення для виплати допомоги на поховання від ОСОБА_7 . Заявниці в усній формі було повідомлено про необхідність повернення коштів на рахунок Головного управління за період з 01.03.2022 року по 30.04.2022 у розмірі 22185,77 грн. Допомогу на поховання виплачено 22.06.2023 в розмірі 20505,72 грн. Відтак розмір надмірної виплати пенсії складає 22185 грн. 77 коп.

Відповідно до паспортних даних ОСОБА_5 зареєстрований згідно паспорта: АДРЕСА_1 . Пенсія ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок, відкритий у філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Слідчий зазначає, що вказана інформація щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є банківською таємницею та згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення осіб, які знімали кошти з вищевказаних рахунків, а отримання вказаної інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати, встановити особу, що скоїла зазначене кримінальне правопорушення та довести обставини скоєння кримінального правопорушення зазначені обставини не можливо.

Слідчий просить суд, надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та їх вилучення, що містить відомості про:

?рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента за період з 24.02.2022 по 04.01.2024;

?відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 24.02.2022 по 04.01.2024.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003518 від 23.11.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Луганській області: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись у друкованому та електронному вигляді з документами та вилучення їх копій, що містить відомості про:

?рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); номер рахунку контрагента; код банку контрагента за період з 24.02.2022 по 04.01.2024;

?відомості щодо ір-адрес, з яких здійснювались входи до платіжної системи, контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсом (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін.) під час здійснення перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , а також матеріали фотозйомки та відеозапису з банкоматів і камер відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зафіксована особа, яка знімала грошові кошти з цього рахунку у період часу з 24.02.2022 по 04.01.2024.

Строк дії ухвали до 11.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1