Справа № 487/1732/23
Провадження № 1-кс/487/4113/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

09.10.2023 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в електронному та/або друкованому вигляді, щодо руху коштів за період часу з 23.02.2022 по 27.03.2023 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про операції з готівковими коштами та проведення безготівкових операцій з коштами, які підтверджують оплату за відправлення та отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними громадянами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , користується телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , користується номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який користується телефонами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІДПН НОМЕР_15 , користується номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 , яка користується телефонами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_21 , який користується номером телефону НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_23 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_26 , яка користується номером телефону НОМЕР_27 , разом із експрес-накладними з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Миколаєва впродовж 2021-2022 років здійснювалося розслідування кримінального провадження № 0000066 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 24.01.2022 в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук, в ході якого, окрім всього іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, які в подальшому постановою слідчого було визнано речовим доказом. Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.01.2022 на грошові кошти в сумі 112 700 доларів США було накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання у сейфі ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.02.2022 змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів на робочий сейф ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно актів від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, зазначені вище грошові кошти, упаковані до сейф-пакету НПУ № EXP0417726 та 17-ти паперових конвертів були передані до Окружної прокуратури міста Миколаєва. Водночас, проведеним 28.03.2023 оглядом кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва було виявлено 7-м паперових конвертів (замість 17-ти) та сейф-пакет НПУ № EXP0410649 (замість сейф-пакету № EXP0417726), в яких грошові кошти були підмінені на несправжні (сувенірні банкноти).

З урахуванням зібраних на даний час доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у перевірці факту придбання сувенірних банкнот всіма особами, які в силу службового становища стикалися зі зниклими грошовими коштами, а також близьких до них зв`язків, а саме колишнього прокурора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_16 , його брата ОСОБА_24 , його співмешканку ОСОБА_17 , керівника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_21 , слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , його співмешканку ОСОБА_20 , заступника керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_22 та його дружину ОСОБА_23 , з подальшою сплатою такої доставки та вартості доставленого за допомогою платіжних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та забезпечує її платіжними сервісами в онлайні та офлайні.

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному проваджені, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Крім того, просив вважати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вірним володільцем інформації до якої планується отримати тимчасовий доступ.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області впродовж 2021-2022 років здійснювалося розслідування кримінального провадження № 0000066 від 26.10.2021 за ч. 3 ст. 368 КК України.

24.01.2022 в рамках вказаного кримінального провадження було проведено обшук, в ході якого, окрім всього іншого, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 112 700 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США, які в подальшому постановою слідчого було визнано речовим доказом.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 26.01.2022 на грошові кошти в сумі 112 700 доларів США було накладено арешт, із визначенням місця їх зберігання у сейфі ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 21.02.2022 змінено місце зберігання арештованого майна у вигляді грошових коштів на робочий сейф Окружної прокуратури міста Миколаєва.

Згідно актів від 23.02.2022 прийому-передачі речових доказів, зазначені вище грошові кошти, упаковані до сейф-пакету НПУ № EXP0417726 та 17-ти паперових конвертів були передані до Окружної прокуратури міста Миколаєва. Водночас, проведеним 28.03.2023 оглядом кабінету № 13 Окружної прокуратури міста Миколаєва було виявлено 7-м паперових конвертів (замість 17-ти) та сейф-пакет НПУ № EXP0410649 (замість сейф-пакету № EXP0417726), в яких грошові кошти були підмінені на несправжні (сувенірні банкноти).

Згідно протоколу від 28.04.2023 тимчасового доступу до інформації про зареєстрованих власників аккаунтів сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 23.12.2022 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 (м. Київ) відправником ОСОБА_25 ( НОМЕР_29 ) до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 (м. Миколаїв) на адресу ОСОБА_17 ( НОМЕР_9 ) здійснено відправлення за експрес-накладною № 0064, яке одержано 25.12.2022 о 13:47 год..

Згідно відповіді ФОП ОСОБА_25 № 1 від 01.05.2023, 23.12.2022, з використанням телефону НОМЕР_10 ОСОБА_17 в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було здійснено замовлення сувенірної продукції у вигляді 12-ти пачок сувенірних ста доларових купюр на викуп нареченої (в кожній пачці міститься по 80-ть сувенірних купюр), які було направлено за допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за експрес-накладною № 0064 від 23.12.2022.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/115-23/7152-ДД від 13.06.2023, банкноти номіналом 100 доларів США без серій та номерів, вилучені 28.03.2023 з сейф-пакету НПУ № EXP0410649, у кількості 945 шт. відповідають зразку сувенірної банкноти номіналом 100 доларів США без серії та номеру, наданої для порівняльного дослідження ФОП ОСОБА_25 , за способом друку (плоский офсетний друк), зовнішнім виглядом, за наявним текстовим змістом.

Таким чином, з урахуванням зібраних на даний час доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у перевірці факту придбання сувенірних банкнот всіма особами, які в силу службового становища стикалися зі зниклими грошовими коштами та близьких до них осіб, а саме колишнього прокурора ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_16 , його брата ОСОБА_24 , його співмешканку ОСОБА_17 , колишнього співмешканця та батька дитини ОСОБА_17 - ОСОБА_18 з яким ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підтримують тісні відносини; керівника СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчого СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , його співмешканку ОСОБА_20 , заступника керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_22 та його дружину ОСОБА_23 , з подальшою сплатою такої доставки та вартості доставленого за допомогою платіжних сервісів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та забезпечує її платіжними сервісами в онлайні та офлайні.

Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.8 ч.1 ст.162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на обставини кримінального правопорушення обсяг та характер слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали слід визначити у межах строку досудового розслідування до 05.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у складі заступника керівника Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_5 , слідчих Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а також старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в електронному та/або друкованому вигляді, щодо руху коштів за період часу з 23.02.2022 по 27.03.2023 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, виписок з призначенням платежу, про операції з готівковими коштами та проведення безготівкових операцій з коштами, які підтверджують оплату за відправлення та отримання посилок, бандеролей, переказів, інших поштових відправлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними громадянами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , користується телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_8 , користується номерами телефонів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який користується телефонами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІДПН НОМЕР_15 , користується номерами телефонів НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_18 , яка користується телефонами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_21 , який користується номером телефону НОМЕР_22 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_23 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_26 , яка користується номером телефону НОМЕР_27 , разом із експрес-накладними з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала дійсна до 05.11.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1