Провадження №1-кс/193/236/23
У Х В А Л А

іменем України

29 вересня 2023 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 21.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.09.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого ВП № 9 КРУП ГУНП капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом ВП № 9 КРУП ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що в період часу з 2019 по 2022 роки, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до раніше укладених договорів від установ, ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Софіївської селищної ради» та Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримали грошові кошти з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , які були зайво перераховані за надання послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Відповідно ст. 20 Закону України «Про теплопостачання», тарифи на виробництво теплової енергії, у тому числі на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на транспортування та постачання теплової енергії встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), та органами місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законодавством.

Вказує, що устаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виробництва теплової енергії відноситься до установок з використанням альтернативних джерел енергії, суб`єкту господарювання не встановлювався тариф на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, а споживач фінансується із місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_11 , тарифи на теплову енергію для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні встановлюватись на рівні 90% середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.

Однак, відповідно до п.4.2 договорів, на дату їх укладання, згідно Рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 діяв тариф, який не відповідав Закону України «Про теплопостачання», що є достатні підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надання послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Таким чином, слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, не дотримуючись вимог ст. 20 Закону України «Про теплопостачання» незаконно отримали бюджетні кошти, які зайво перераховано за надані послуги з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Отже з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, проведення судово-економічної експертизи до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінали або завірені належним чином копій угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були укладені в період часу з 2019 по 2021 роки в частині придбання паливних пелетів та/або проведення поточного ремонту чи обслуговування котельні по виробництву теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся із запитом про надання наявних угод або їх копій укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак, 28.09.2023 на електрону адресу слідчого відділення ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відмовою надання запитуваної інформації посилаючись на ст. 19 Конституції України, ст.ст 5, 8 Господарського кодексу України, ст. 30 ЗУ «Про інформацію», п. 4 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», ст. 159 КПК України.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово- економічної експертизи стосовно встановлення збитків, спричинених місцевому бюджету, виникла нагальна необхідність у вилученні інформації щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ,).

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося повне фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000027 прихожу такого висновку.

Згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, зокрема витяг із ЄРДР, рапорт прокурора, та інші матеріали провадження, вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Матеріали кримінального провадження, на які посилається слідчий як на докази наявності підстав для отримання тимчасового доступу до документів, дають суду підстави вважати, що надання такого доступу слідчому дозволить провести необхідні слідчі дії направлені для об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування.

Таким чином, матеріали кримінального провадження містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відомості які служать доказовою базою для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 ,право тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів або завірених належним чином копій всіх договорів (угод), які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 2019 по 2021 роки включно (придбання паливних пелетів та/або проведення поточного ремонту чи обслуговування котельні по виробництву теплової енергії з використанням альтернативних джерел енергії, оренди обладнання за адресою: АДРЕСА_1 ) з додатками до них, а саме: додаткові угоди, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, акти приймання-передачі, товарні накладні, квитанції, товаро-транспорті накладні, документи підтверджуючі виробництво та/або придбання ТМЦ (товаро-матеріальні цінності) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому продано (надано в оренду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з відповідними документами бухгалтерського обліку господарської операції (облікові регістри, рахунки та субрахунки), які необхідно надати директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , в строк 10 робочих днів з моменту отримання ухвали.

Строк дії ухвали до 27 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1