Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/11/23
Єдиний унікальний №733/2070/23
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року м.Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №0001314 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.09.2023 з метою отримання соц.допомоги, перейшла за фішинговим посиланням, в якому підтвердила вхід до " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого з рахунку НОМЕР_1 відбулося списання коштів на невідомий рахунок на загальну суму 22742 грн. Згідно з виписки по рахунку, грошові кошти були перераховані з призначенням платежу- платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 , LIZHENG0323.

Даний факт 25.09.2023 внесений до ЄРДР за №0001314, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В судове засідання ст. слідчий СВ ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 не з`явився, вказавши в клопотанні про розгляд справи без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання клопотання старщого слідчого СВ ВП №2 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , прийшов до висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та погоджене з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України

У Х В А Л И В :

1.Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 23.09.2023 по 26.09.2023, із зазначенням: призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагентів та їх розрахункових рахунків; місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, а також інформацію про власника рахунку НОМЕР_1 , його анкетні дані, місце проживання та реєстрації, повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до рахунків платіжні катки, номери мобільних та стаціонарних телефонів.

2.Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає виконанню в строк до 18 січня 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя ОСОБА_1