Справа № 930/183/24
Провадження №1-кс/930/63/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2024 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

До Немирівського районного суду звернулася слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 17.01.2024 до чергової частини ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що її донька ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж книги на платформі ОЛХ, після чого на Вайбер останньої надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_1 , про те, що остання бажає купити книгу та скинула посилання Лілії для ОЛХ-доставки. Після чого ОСОБА_7 перейшла з мобільного телефону доньки за посиланням, яке їй скинула ОСОБА_6 та ввела свої анкетні дані та дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , згодом із описаної картки ОСОБА_8 скинула грошові кошти в сумі 3300 грн. на банківську картку НОМЕР_3 . Незабаром із чат-боту в мережі інтернет надійшло повідомлення, що авторизація не пройдена, тому потрібно пройти авторизацію вручну, для цього потрібно перекинути кошти, які надійдуть ОСОБА_8 на карту, яку їй скинуть. Згодом на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 надійшло 29000 грн, які вона скинула на банківську картку НОМЕР_5 . Після чого остання зрозуміла що її обманули, тому вона вирішила звернутись до ДКП.

Відомості про дану подію 17.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000012 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої було установлено, що належні їй грошові кошти вона скидала на банківські картки. Номери банківських карток: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 їй надсилала невідома особа в інтернет-додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » КОД (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації про власника вищевказаної банківської картки та про здійснені фінансові операції по даному банківському рахунку.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до ЄРДР 17.01.2024 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000012, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , заступником начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_12 , старшим слідчим СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_13 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_18 , з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації:

-інформації про власника банківських карток створених у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про здійснені фінансові операції банківськими картками створеними у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 року по 00:00 год. 18.01.2024 року;

- інформації про рух коштів по банківських картках створених у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 року по 00:00 год. 18.01.2024 року;

- інформації про зняття грошових коштів та про здійснення переказів з банківських карток створених у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 10.01.2024 року по 00:00 год. 18.01.2024 року;

- інформації про власників рахунків, на які в період з 00:00 год. 10.01.2024 року по 00:00 год. 18.01.2024 року здійснювались перерахунки (грошові перекази) з банківських карток створених у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 (за наявності надати ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, відомості про місце проживання, контактний телефон та ін.);

- інформації про те, чи є зареєстровані банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ за особою з контактним номером мобільного телефону НОМЕР_1 ;

- відеозаписів (фотознімків) з банкоматів (терміналів) та місцезнаходження банкоматів (терміналів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які з банківських карток створених у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , знімались переводились у (готівку) грошові кошти, після вищевказаних переказів, за період часу 00:00 год. 10.01.2024 року по 00:00 год. 18.01.2024 року.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1