Романівський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

смт. Романів 13 грудня 2023 року

Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000182 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

13 грудня 2023 року до Романівського районного суду Житомирської області із Житомирського апеляційного суду в порядку статті 34 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) надійшли матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в яких зазначено, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000182, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_1 через соціальний месенджер «Vibег» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась ОСОБА_5 , з приводу придбання товару, розміщеного потерпілою на інтернет-сайті «OLX.ua» за допомогою послуги «ОLХ доставка». Цього ж дня, потерпіла отримала від покупця товару фішингове посилання для нібито підтвердження зарахування коштів на її банківську картку, за яким вона перейшла та ввела реквізити картки і пароль від банку, в результаті чого відбувся переказ грошових коштів з її картки у сумі 2100 грн. виданої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з картковим рахунком НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку/рахунок.

Відповідно до виписки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 16 березня 2023 року з картки № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів з рахунку у сумі 2024,60 грн. за допомогою операції (транзакції) «TRANSFER2 KYIV UKRAINE».

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці з картковим рахунком № НОМЕР_3 .

Також, враховуючи, що останні містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення інформації, яка можуть бути використана як докази.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та про підтримання доводів клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 16 березня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 з абонентським номером НОМЕР_1 через соціальний месенджер «Vibег» надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась ОСОБА_5 , з приводу придбання товару, розміщеного потерпілою на інтернет-сайті «OLX.ua» за допомогою послуги «ОLХ доставка». Цього ж дня, потерпіла отримала від покупця товару фішингове посилання для нібито підтвердження зарахування коштів на її банківську картку, за яким вона перейшла та ввела реквізити картки і пароль від банку, в результаті чого відбувся переказ грошових коштів з її картки у сумі 2100 грн. виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком НОМЕР_3 на невстановлену банківську картку/рахунок.

Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача банківського рахунку, за яким імітована банківська картка № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів, а також останні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції № 5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером НОМЕР_3 . яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

- копії документів, які надавалися особою для отримання вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;

- у паперовому та електронному вигляді відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 16 березня 2023 року по дату отримання ухвали слідчого судді із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;

- повну розшифровку операції (транзакції) по вказаній банківській картці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка мала місце 16 березня 2023 року о 19:16 год., під час якої здійснено переказ коштів з рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 16 березня 2023 року по дату отримання ухвали слідчого судді;

- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо даної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 12 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1