УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 18.01.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2023р. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону шляхом довіри незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальному розмірі 27100 грн.

В ході проведення досудового розслідування було проведено допит в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 16.01.2023 р. знаходячись вдома за адресою: АДРЕСА_1 та вирішивши придбати мобільний телефон, перейшла на сторінку інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у соціальній мережі «Instagram», який відповідно до реклами займався продажем мобільних телефонів які цікавили потерпілу. Знайшовши потрібний їй варіант, потерпіла зв`язалась із продавцем у особистих повідомленнях вищевказаної соціальної мережі, який в подальшому проконсультував останню та повідомив що для здійснення замовлення потерпілій необхідно перейти на їх офіційний інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зробити замовлення там. Потерпіла перейшла за посиланням на вищевказаний інтернет сайт та знайшла мобільний телефон який її цікавив, а саме: Apple Iphone 13 Pro Max 256 Gb, оголошена вартість якого складала 27 100 грн. Після чого, спробувавши оформити замовлення, потерпілу було автоматично переведено на іншу інтернет сторінку, зовнішньо схожу на сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому необхідно було ввести анкетні данні та реквізити банківської картки з якої б здійснювалась оплата, що остання і зробила зазначивши свій банківський картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

За результатами спроби оформлення вищевказаного замовлення потерпілій надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в якому остання підтвердила проведення банківської транзакції, але будь якого підтвердження від сайту на якому здійснювалась оплата не надійшло, тому потерпіла знову написала продавцю, який в подальшому підтвердив замовлення та завірив що замовлений мобільний телефон буде надісланий 16.01.2023 р., після 19:00 год.

17.01.2023 р., потерпіла знову написала консультанту з метою отримання поштової накладної, але консультант на повідомлення не відповів та в подальшому заблокував потерпілу. Мобільний телефон потерпілій так і не було надіслано, грошові кошти за нього не повернуті, зв`язок з потерпілою, представники вищезазначеного інтернет-магазину не підтримують.

Крім цього, потерпілою було надано квитанцію № 08К6-С2РВ-7966-В1ТХ від 16.01.2023 р. видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про проведення вищевказаної банківської транзакції, дослідивши яку було встановлено, що платіж було проведено 16.01.2023 р. о 14:44:00 год. на суму 27 100 грн., одержувачем якого є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Платником відповідно до вищевказаної транзакції є гр. ОСОБА_5 , рахунок платника № НОМЕР_2 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо отримувача банківського переказу, який відповідно квитанції № 08К6-С2РВ-7966-В1ТХ від 16.01.2023 р. виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), було проведено 16.01.2023р. о 14:44:00 год. на суму 27 100 грн., одержувачем якого є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Платником відповідно до вищевказаної транзакції є гр. ОСОБА_5 , рахунок платника № НОМЕР_2 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 15.11.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, що містять відомості щодо отримувача банківського переказу, який відповідно квитанції № 08К6-С2РВ-7966-В1ТХ від 16.01.2023 р. виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), було проведено 16.01.2023 р. о 14:44:00 год. на суму 27 100 грн., одержувачем якого є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Платником відповідно до вищевказаної транзакції є гр. ОСОБА_5 , рахунок платника № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів банківського рахунку, на який було переведено грошові кошти потерпілої та дати їх отримання;

- інформації щодо руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття, переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувача переказу із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунку в період з 16.01.2023р. по 19.01.2023р. та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за період з 16.01.2023р. по 22.01.2023р. (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- справ з юридичного оформлення банківського рахунку отримувача зазначеного грошового переказу (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);

- матеріалів фото і відеозапису/фіксації, здійснених банкоматом, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час зняття грошових коштів за період часу з 16.01.2023р. по 22.01.2023р. з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, користувачем/власником банківського рахунку на який було переведено грошові кошти потерпілої.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1