Справа № 524/205/24
Провадження № 1-кс/524/224/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001993 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

УСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 будучи керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняє дії, що мають ознаки привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, чим завдає товариству збитків.

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (980- українська гривня) відкритий 19.01.2021, НОМЕР_3 (978-ЄВРО) відкритий 19.01.2021, НОМЕР_4 (840-Долар США) відкритий 19.01.2021, НОМЕР_5 (980- українська гривня) відкритий 19.01.2021.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника картки № НОМЕР_6 , відкритої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а саме його повних анкетних даних), а також документів які відображають рух коштів по рахунку за період з 10.00 годин 15.06.2023 по 00.00 годину 18.06.2023 , з можливістю зняти копії.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001993 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунках ТОВ НВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме: НОМЕР_2 (980- українська гривня) відкритий 19.01.2021, НОМЕР_3 (978-ЄВРО) відкритий 19.01.2021, НОМЕР_4 (840-Долар США) відкритий 19.01.2021, НОМЕР_5 (980- українська гривня) відкритий 19.01.2021, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 01.01.2024, з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Діна АНДРІЄЦЬ