Справа № 214/9186/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000844 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчої ВП №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000844 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають убанківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в період з 20 год. 33 хв. 13 липня 2023 року по 02 год. 07 хв. 14 липня 2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, зателефонувавши ОСОБА_5 з абонентських номерів для зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 84 959 грн. 20 коп., які знаходились на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та оформила кредит у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 4 500 грн. 00 коп., чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 89 459 грн. 20 коп. Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 дав наступні показання: « ІНФОРМАЦІЯ_6 є користувачем банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: кредитна № НОМЕР_5 та для виплат № НОМЕР_4 . Доступу до карти шкому надавав, паролі до даних банківських карток нікому не надавав, реквізити надсилав. По сумнівним посиланням не переходив. Послуги в мережі «інтер оплачую шляхом переказів вручну, не повідомляючи ніде дані до своїх банківських карток. 13.07.2023 близько 20 год. 00 хв. мені зателефонував, незнайомий номер НОМЕР_1 . Жіночий голос у слухавці сказав, що вона є працівником Пр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що моя SIM-карта ( НОМЕР_6 ) буде заблокований даний момент ця ЅІM-карта заблокована не мною, доступу до неї я наразі не користуюсь іншою з номером НОМЕР_7 . Мій банківський рахунок бу прив`язаний до номеру НОМЕР_6 . Жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сказала мені повідомити код, що мені зараз прийде у SMS-повідомлення від « ОСОБА_6 », наступному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього розмову з нею ми завершили і мені зателефонувала особа абонентським номером НОМЕР_2 . В слухавці знову прозвучав жіночий голос. Вона попросила мене повідомити цифри з SMS-повідомлення, яке мені прийшло в 20 год. 07 хв., що я і зробив. Майже одразу після цього моя SIM-карта з номер НОМЕР_6 заблокувалась. 14.07.2023 я поїхав розблокувати вказану карту та випадково вияви хотів зняти грошові кошти з банківської карти, що в мене на рахунку немає грошей в телефонному режимі, спілкуючись з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував обидві картки.17.07.2023 я пішов до відділення банку отримати виписку по картці, згідно і якою невідомі особи здійснили близько 16 транзакцій з моєю банківською кредитно картою, а також знімали готівку в банкоматі. В деталях о окрім того, на моє ім`я було оформлено онлайн-кредит у «ШвидкоГроші» на суму 4 500 грн. Підтвердження по даному факту я занесу пізніше. Тобто, загальна сума майнової шкоди, яка мені була завдана, складає приблизно 89459 грн. 20 коп.»

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого були зняті у вигляді готівки з банкоматів:

1. 13.07.2023 o 20:56 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

2. 13.07.2023 o 20:56 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

3. 13.07.2023 о 20:57 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

4. 13.07.2023 о 20:58 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

5. 13.07.2023 o 20:58 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

6. 13.07.2023 о 20:59 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

7. 13.07.2023 о 20:59 год - зняття готівки в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 5 200 грн.;

Банкомат АТМ3994 ОТР BANK ATM обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів: «АТМ3994 ОТР BANK ATM, KRYVYI RIH» 13.07.2023 o 20:56 год .; 13.07.2023 o 20:56 год.; 13.07.2023 о 20:57 год.; 13.07.2023 о 20:58 год. ; 13.07.2023 o 20:58 год.; 13.07.2023 о 20:59 год.; 13.07.2023 о 20:59 год.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, останнє є законним та обґрунтованим.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо фото та/або відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів:

«АТМ3994 ОТР BANK ATM, ІНФОРМАЦІЯ_8 » 13.07.2023 o 20:56 год .; 13.07.2023 o 20:56 год.; 13.07.2023 о 20:57 год.; 13.07.2023 о 20:58 год. ; 13.07.2023 o 20:58 год. ; 13.07.2023 о 20:59 год.; 13.07.2023 о 20:59 год., з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1