У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, однак 15.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000672 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали щодо можливого заволодіння грошовими коштами службовими особами центру бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підробки платіжних відомостей на виплату відпускних, разових та інших витрат по виробничому підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдано матеріальну шкоду.

Так, відповідно до проведеної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » позапланової перевірки викрито схему незаконного заволодіння грошовими коштами начальником обліково-розрахункової групи №3 центру бухгалтерського обліку та податкової звітності господарства електропостачання служби бухгалтерського обліку та податкової звітності регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка за період з серпня 2022 по червень 2023 року здійснювала незаконні перерахунки грошових коштів за сфальсифікованими операціями та за платіжними реквізитами отримувачів, з якими мала попередню домовленість для подальшого їх привласнення.

Таким чином, встановлено обставини заволодіння бюджетними коштами службовими особами центру бухгалтерського та податкового обліку регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом підроблення офіційних документів.

Проведеними слідчими (процесуальними) діями встановлено, що під час вчинення зазначеного кримінального правопорушення ОСОБА_6 використовувала розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювала незаконні перерахунки грошових коштів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000672 від 18.08.2023, листом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.08.2023, поясненнями від 25.07.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме відомостей стосовно операцій за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків, анкетних даних осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки, дати та часу проведення операції; суми та призначення платежу; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назви та коду ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номера кореспондуючого рахунку, МФО банку), до відомостей в якості скріншотів, файлів, фото, відео та іншого з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023, до копій паспортів та карток платників податків, акет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000672 від 18.08.2023, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме відомостей стосовно операцій за рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків, анкетних даних осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки, дати та часу проведення операції; суми та призначення платежу; даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назви та коду ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номера кореспондуючого рахунку, МФО банку), до відомостей в якості скріншотів, файлів, фото, відео та іншого з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023, до копій паспортів та карток платників податків, акет-заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя