Справа № 671/147/24
Провадження № 1-кс/671/50/2024
У Х В А Л А
25 січня 2024 року м. Волочиськ
Старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (або в електронному вигляді) із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , надати наступне:
1) Завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2) Інформацію про перекази грошових коштів (деталі транзакцій GOOGLE *YoungJoy,g.co/helppay#) в сумах 25,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 256,99, 51,99, 79,99, 79,99, 25,99, 79,99, 79,99, 79,99, 25,99 гривень 28.12.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) в сумах 25,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 256,99, 51,99, 79,99, 79,99, 25,99, 79,99, 79,99, 79,99, 25,99 гривень 28.12.2023, (деталі транзакцій GOOGLE *YoungJoy,g.co/helppay#), IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_5 з 25.12.2023 по 29.12.2023 включно, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 28.12.2023 до ВП № 2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла письмова заява ОСОБА_11 про те, що 28.12.2023 біля 11.00 год., невідома особа, невідомим способом, переказала із її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на невідомий рахунок гроші в сумі 1950 грн. тобто таємно викрала їх, чим завдала їй матеріальних збитків;
- 29.12.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану;
- допитана потерпіла ОСОБА_11 вказала, що в її користуванні є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . 28.12.2023 з її банківської картки № НОМЕР_5 невідомим для неї способом, було здійснено незаконні перерахування грошових коштів в сумах 25,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 256,99, 51,99, 79,99, 79,99, 25,99, 79,99, 79,99, 79,99, 25,99 гривень, назви транзакцій GOOGLE *YoungJoy,g.co/helppay#, на невідомий рахунок;
-в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_11 отримала історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ;
-в ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, яка добровільно надала потерпіла ОСОБА_11 , було встановлено, що 28.12.2023 в період часу з 11.00 год. по 12.30 год. з банківської картки ОСОБА_11 № НОМЕР_5 було здійснено перерахування грошових коштів в сумах 25,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 256,99, 51,99, 79,99, 79,99, 25,99, 79,99, 79,99, 79,99, 25,99 гривень, назви транзакцій GOOGLE *YoungJoy,g.co/helppay#, на невідомий рахунок;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
Учасники судового процесу в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведеннях слідчих дій в інших кримінальних провадженнях.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (або в електронному вигляді) із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , надати наступне:
1) Завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2) Інформацію про перекази грошових коштів (деталі транзакцій GOOGLE *YoungJoy,g.co/helppay#) в сумах 25,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 256,99, 51,99, 79,99, 79,99, 25,99, 79,99, 79,99, 79,99, 25,99 гривень 28.12.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) в сумах 25,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 128,99, 256,99, 51,99, 79,99, 79,99, 25,99, 79,99, 79,99, 79,99, 25,99 гривень 28.12.2023, (деталі транзакцій GOOGLE *YoungJoy,g.co/helppay#), IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказу вищевказаних грошових коштів, а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_11 № НОМЕР_5 з 25.12.2023 по 29.12.2023 включно, із можливістю отримати запитувану інформацію у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1