печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000165 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 за фактами неправомірних дій службових осіб Національного банку України, Державної податкової служби України, АТ «Банк Січ» та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, які впродовж 2022 року протиправно перерахували кошти АТ «Банк Січ» на рахунки нерезидентів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання, вбачається що службовими особами

АТ «Банк Січ», Національного банку України, Державної податкової служби України, та службовими особами окремих суб`єктів господарювання упродовж 2021 - 2022 років запроваджено та реалізовано злочинну схему з розтрати майна та виводу активів АТ «Банк Січ» за кордон.

Встановлено, що ОСОБА_5 відповідає за всю фінансову-бухгалтерську звітність транзитного конвертаційного центру та фактично займалась документальним забезпеченням фінансової документації по проведенню правочинів між ТОВ «ЕЛЕМЕНТ БАЗИС», ТОВ «ФІН-ІНВЕСТ ПОЛІССЯ» та банківською установою АТ «БАНК СІЧ». Результатом вказаних дій ОСОБА_5 є виведення грошових коштів з банку АТ «БАНК СІЧ».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000165 від 08.02.2023 на проведення обшуку у приміщеннях квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у приміщеннях квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-документи, речі, предмети, бухгалтерські та інші документи, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин АТ «Банк Січ» (МФО 380816) із вказаними СГД, у тому числі: оригінали та копій договорів, контрактів, угод, додатків до них, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі; документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, в т.ч. документи, які свідчать про дійсні об`єми здійснення реалізації та придбання товарно-матеріальних цінностей, документів складського обліку, акти ревізій та інвентаризацій, відомості щодо залишку товарно-матеріальних цінностей на складських приміщеннях, реєстраційні, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; підроблені (фіктивні) документи фінансово-господарської діяльності, в тому числі, які відображають здійснення псевдо-розрахункових операцій щодо отримання товарно-матеріальних цінностей; товаро - супровідних документів на вантаж, митних декларацій; інші документи та інші знаряддя створення удаваних фінансових операцій; чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, вказаних осіб та підконтрольних їм співробітників та відбитків печаток; печаток та штампів СГД; інформацію з системи бухгалтерського обліку; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), інша офісна техніка (периферійні друкувальні пристрої); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між вказаними підприємствами;

-контракт № Т-03 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «META GOLD GIDA ITH. IHR. SAN. VE TIC. LTD. STI» із додатками;

-контракт № Т-08 від 13.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Adranos Yas Meyve Sebze Gida Kimya Kirtasiye Sanayi Ve Dis Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № Т-12 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Honey Tekstil Urunleri Ve Elektronik Makina Ithalat Ihracat Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № Т-22 від 22.06.2022 укладений між ТОВ «Елемент Базис» та турецьким підприємством «Imexfin Iс Ve Dis Ticaret Limited Sirketi» із додатками;

-контракт № 8 від 30.05.2022 укладений між ТОВ «Фін-Інвест Полісся» та турецьким підприємством «Bulut Ihtiyac Maddeleri Gida Teks. Mak. San. Ve. Tic. Ltd. Sti.» із додатками;

-матеріали депозитних, кредитних, юридичних, іпотечних, валютних справ, справ депонентів (з картками зі зразками підписів та печатки, заявами, анкетами клієнтів, рішень відповідних підрозділів банку, в тому числі правління та колегіальних органів банку, договорами, додатковими угодами, договорами застави, актами, висновками, службовими записками, розпорядженнями про видачу кредитних коштів, здійснення валютного контролю, тощо, іншими документами, що містяться у таких справах по клієнтам АТ «БАНК СІЧ»;

-програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо фінансово-господарських взаємовідносин між Банком та вказаними товариствами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53126/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1