справа № 439/2141/23
провадження № 1-кс/439/401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000109 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

встановив:

15 листопада 2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з клопотанням, яке погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000109 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що 13.11.2023 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУННП у Львівській області, найшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідомому особу, котра 11.11.2023, в період часу з 13:00 год. по 14:36 год, під приводом заробітку коштів у телеграм каналі, шляхом входження в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21880 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_1 у сумі 13600 гривень та НОМЕР_2 у сумах 1680 гривень та 6600 гривень.

За даним фактом відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 14.11.2023 року.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, з показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 08.11.2023 на мобільний застосунок «телеграм» потерпілої прийшло смс повідомлення під ніком « ОСОБА_6 » наступного формату: «Чи не бажаєте заробити гроші онлайн», на яку потерпіла погодилась. В ході «роботи» повідомила номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 куди їй було перераховано грошові кошти у сумі 187 грн. Після чого вона виконувала друге завдання, а саме потрібно було перерахувати 300 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , кошти були перераховані, і в подальшому, їй потрібно було зробити покупку товару із зворотною доставкою, за що останній було перераховано кошти у сумі 512 грн. Після чого було потрібно зареєструватися на сайті, з якого ОСОБА_5 б змогла виводити грошові кошти за завдання, зареєструвшись на сайті - гроші постійно надходили за виконану роботу, заробила 2000 грн., які були перераховані на її картку. 11.11.2023 вона знову почала виконувати завдання, а саме її було потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 1680 грн., для того щоб виконати завдання. Після чого, вона закинула грошові кошти із свого банківського рахунку на банківський рахунок НОМЕР_2 . Дані грошові кошти, були в неї на сайті. Після чого на дану суму вона знову викупила товар. Так як 08.11.2023 вона викупила один товар, то цього дня її було потрібно викупити два. Таким чином вона знову перерахувала грошові кошти у сумці 6600 із своєї карти на карту НОМЕР_2 і з`ясувалось, що потрібно було виконати ще третє завдання, а саме викупити товар на суму 13 600 грн, що і зробила потерпіла перерахувавши 13 600 грн. із своєї карти на карту НОМЕР_1 . Але вказали, що товар викуплено не правильно і що кошти заблоковані, тому необхідно внести ще 19 000 грн, для того, щоб їх розблокувати. Зрозумівши, що це шахрайство, звернулася у поліцію. Після цього, невідома особа, неодноразово писала до неї, щоб вона розморозила свої кошти і що вони останній будуть повернуті, що це єдиний шлях у вирішені даної проблеми.

Дізнавач наголошує, що відомості про рух коштів по карткових рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використано як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з`ясування таких обставин, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак, подав до суду заяву, в якій просить слідчого суддю судове засідання проводити без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений, про причини неявки суд не повідомив.

Виходячи із вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України (а.с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що 13.11.2023 до ВП №1 Золочівського РВП ГУННП у Львівській області, найшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідомому особу, котра 11.11.2023, в період часу з 13:00 год., по 14:36 год., під приводом заробітку коштів у телеграм каналі, шляхом входження в довіру, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 21880 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_1 у сумі 13600 гривень та НОМЕР_2 у сумах 1680 гривень та 6600 гривень.

Відповідно до квитанцій від 11.11.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 , здійснила відповідні перекази (а.с. 8-10).

Вказані документи, потрібні для повного та всебічного розслідування правопорушення, підтвердження вчинення відносно ОСОБА_5 протиправних дій, а також встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя не погоджується з твердженням дізнавача, про необхідність надання інформації за період часу з 08.11.2023 року по 15.11.2023 року, оскільки кримінальне правопорушення було вчинене 11.11.2023 року, а підтвердження необхідності надання інформації з 08.11.2023 року по 15.11.2023 - суду не представлено.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000109 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_5 , назва англійською мовою - ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ), безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 рух коштів по даному рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 11.11.2023 по 12.11.2023, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1