Справа № 930/1094/23
Провадження №1-кс/930/730/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 .

За участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 26.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням заступник начальника СВ ВП № 5 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000168 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 25.04.2023 року до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.04.2023 невідома особа по телефону назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг з розблокування карткового рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 28500 гривень, що були на його картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000168 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вивченням руху коштів встановлено, що грошові кошти в сумі 28500 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 25.04.2023 перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 .

У подальшому, детальнішим вивченням виписки по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 встановлено, що 25.04.2023 о 17:08:00 год. на його вищевказаний рахунок здійснено зарахування грошових коштів у сумі 28500 грн., що надійшли з карткового рахунку № НОМЕР_1 (належить ОСОБА_7 ). Після чого, 25.04.2023 о 17:13:12 год. дані грошові кошти в сумі 28500 грн., ОСОБА_8 за допомогою банкомату/терміналу № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з свого карткового рахунку № НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_4 , що зареєстрований та обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи, що отримати відомості про здійсненні фінансові операції по рахунку № НОМЕР_4 неможливо в інший спосіб, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення заступнику начальника СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або старшим слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06:00 год. 25.04.2023 по 06:00 год. 10.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за період часу з 06:00 год. 25.04.2023 по 06:00 год. 10.10.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 06:00 год. 25.04.2023 по 06:00 год. 10.10.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу 06:00 год. 25.04.2023 по 06:00 год. 10.10.2023.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1