ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9221/23
провадження № 1-кс/753/3345/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" жовтня 2023 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

його захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_8 ,

підозрюваного ОСОБА_9 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_10 ,

підозрюваного ОСОБА_11 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_12 ,

підозрюваного ОСОБА_13 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_14 ,

підозрюваної ОСОБА_15 ,

її захисника - адвоката ОСОБА_16 ,

підозрюваного ОСОБА_17 ,

підозрюваного ОСОБА_18 ,

підозрюваного ОСОБА_19 ,

підозрюваної ОСОБА_20 ,

підозрюваного ОСОБА_21 ,

захисника підозрюваних ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 - адвоката ОСОБА_22 ,

підозрюваного ОСОБА_23 ,

його захисника - адвоката ОСОБА_24 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , подане у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000464 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України,

У С Т А Н О В И В:

13.10.2023 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , про продовження до шести місяців строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 01.02.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_18 - за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 - за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 - за ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до протокола передачі справи раніше визначеному складу суду від 13.10.2023 подання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час, та місці, але не пізніше 23.02.2023, володіючи якостями лідерів, організаторськими здібностями, будучи обізнаними в сфері виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану та перетину державного кордону на підставі зазначених документів, будучи обізнаними про визначений законодавством України порядок виїзду громадян України в умовах воєнного стану закордон та діючі обмеження, а також маючи відповідне коло знайомих осіб, які в наступному були залученні ними до вчинення кримінальних правопорушень, з корисливих мотивів, розробили злочинний план по організації каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, а також безперешкодний виїзд замовників цих документів за кордон.

З метою забезпечення функціонування вищезазначеного протиправного механізму, на постійній основі та в умовах воєнного стану, організатори розділили обов`язки між собою наступним чином, а саме:

ОСОБА_4 , забезпечував організацію роботи каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом безпосереднього виготовлення документів про нібито непридатність до військової служби особами в умовах воєнного стану; контролю за цивільними членами злочинної організації, які відповідали за пошук «клієнтів»; налагодженням взаємодії з ОСОБА_18 ; здійснення контролю за надходженням та подальшим розподілом грошових коштів отриманих від протиправної діяльності між іншими учасниками злочинної організації; наданням організаційних вказівок іншим членам злочинної організації, а також клієнтам; розподілом функцій та ролей між іншими учасниками злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації; вирішення побутових питань під здійснення протиправної діяльності; виготовлення, передачі документів про непридатність до військової служби в умовах воєнного стану із виключенням з військового обліку документів посередникам або особисто клієнтам.

ОСОБА_18 , забезпечував організацію роботи каналу незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України, шляхом контролю за членами злочинної організації з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1; налагодженням взаємодії між членами злочинної організації з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 ; здійснення контролю за надходженням та подальшим розподілом грошових коштів отриманих від протиправної діяльності між іншими учасниками злочинної організації з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1; наданням організаційних вказівок іншим членам злочинної організації з числа військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_1, а також клієнтами; розподілом функцій та ролей між іншими учасниками злочинної організації в залежності від конкретного пункту пропуску через який здійснювався виїзд «клієнтів», а також здійсненням інших дій спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім учасникам злочинної організації.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного плану, будучи обізнаними із наявними обмеженнями у виїзді закордон для військовозобов`язаних, керуючись бажанням отримання протиправного прибутку шляхом організації незаконн ого переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , розуміючи, що самостійно виконати всі дії відповідно до вищезазначеного злочинного плану не зможуть та їм потрібні співучасники, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, прийняли рішення про залучення до протиправної діяльності у якості виконавців раніше відомих їм ОСОБА_19 і ОСОБА_17 , які будучи військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_1 мали широке коло знайомств серед прикордонників, які здійснювали безпосередню перевірку документів, що дають право виїзду за межі України особам, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану, та приймали остаточне рішення про виїзд таких осіб у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець», які знаходяться у Львівській області на кордоні України з Республікою Польща.

Надалі, ОСОБА_19 , на виконання вказівок ОСОБА_18 , з метою реалізації спільного злочинного плану, будучи обізнаним із наявними обмеженнями у виїзді закордон для військовозобов`язаних, керуючись бажанням отримання протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, залучив до протиправної діяльності у якості виконавця раніше відому йому ОСОБА_20 , яка будучи військовослужбовцем ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювала свою трудову діяльність у пункті пропуску «Шегині».

В свою чергу, ОСОБА_17 на виконання вказівок ОСОБА_18 , з метою реалізації спільного злочинного плану, будучи обізнаним із наявними обмеженнями у виїзді закордон для військовозобов`язаних, керуючись бажанням отримання протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, залучив до протиправної діяльності у якості виконавців раніше відомих йому ОСОБА_15 і ОСОБА_7 , які будучи військовослужбовцям ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювали свою трудову діяльність у пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» відповідно.

Крім цього, ОСОБА_4 , повністю усвідомлюючи необхідність забезпечення безперебійності процесу пошуку нових «клієнтів», які мають намір безпідставно виїхати за межі України, керуючись бажанням отримання ще більшого протиправного прибутку шляхом організації незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України із використанням підроблених документів про нібито непридатність до військової служби в умовах воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, залучив до протиправної діяльності у якості виконавців раніше відомих йому ОСОБА_23 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , які за вказівкою ОСОБА_4 здійснювали цілеспрямований пошук нових «клієнтів».

Реалізуючи свій злочинний план, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню вказівками, наданням засобів, а також підробленням документів, з метою використання їх іншою особою організатори злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_18 спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 організували та сприяли незаконному переправленню громадян України призовного віку через державний кордон України у період з лютого по травень 2023 року у пункті пропуску «Шегині», а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та іншим особам та пункті пропуску «Краківець», а саме: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_44 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_191 та іншим особам, за що отримували від зазначених осіб грошові кошти від 3500 доларів США.

Отриманими від злочинної діяльності коштами, організатори злочинної організації ОСОБА_4 та ОСОБА_18 спільно з учасниками створеної ними злочинної організації ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами розпорядилися на власний розсуд, розподіливши отримані грошові кошти між собою.

В рамках вказаного кримінального провадження затримано в порядку ст. 208 КПК України:

25.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

28.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

26.09.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

02.10.2023 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_4 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України, в цей же день слідчим суддею Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

ОСОБА_18 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та слідчим суддею Дарницького районного суду міста Києва 26.07.2023 щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та 26.07.2023 слідчими суддями Дарницького районного суду міста Києва щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, а до ОСОБА_21 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у сумі 805 200 грн.

У звязку із внесення застави 27.07.2023 ОСОБА_21 звільнено з-під варти.

ОСОБА_20 та ОСОБА_15 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України та 26.07.2023 щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

ОСОБА_7 28.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та у той же день застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 14.09.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 25.10.2023.

Ухвалами слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 15.09.2023 ОСОБА_11 та ОСОБА_20 , 18.09.2023 - ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 продовжено строк дії запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави в межах строку досудового розслідування.

Також, ухвалами слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 19.09.2023 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в межах строку досудового розслідування продовжено запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави 805 200 грн, а ОСОБА_17 - продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави 402 600 грн.

У звязку із внесення застави 20.09.2023 ОСОБА_18 та ОСОБА_19 звільнено з-під варти.

Крім того, 21.09.2023 у звязку із внесення застави ОСОБА_17 звільнено з-під варти.

Також, 26.09.2023 ОСОБА_9 повідмолено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та у цього ж дня щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у сумі 805 200 грн.

Окрім цього, 02.10.2023 ОСОБА_13 повідмолено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України та 03.10.2023 щодо нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

У звязку із внесення застави 27.09.2023 ОСОБА_9 звільнено з-під варти.

Причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 до вчинення злочинів злочинною організацією підтверджуються наступними доказами:

протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, у ході яких зафіксовано контактування зазначених осіб між собою, їх розмови щодо незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану;

протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме контроль за вчиненням злочину, саме аудіо -, відеоконтроль осіб, візуальне спостереження, у ході виконання вказаних заходів зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, пов`язана із незаконним переправленням закордон військовозобов`язаного громадянина України в умовах воєнного стану - ОСОБА_66 ;

протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме огляд та виїмка кореспонденції, у ході виконання вказаних заходів зафіксована пересилка ОСОБА_4 та ОСОБА_23 військовозобов`язаним громадянам України поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» підроблених офіційних документів про непридатність до військової служби;

протоколами допиту свідків ОСОБА_66 та ОСОБА_67 , які погодившись на конфіденційне співробітництво, свідчили механізм незаконного переправлення закордон військовозобов`язаних громадян України в умовах воєнного стану, а також осіб, які задіяні в цьому механізмі;

протоколами оглядів речей, а саме мобільних телефонів, добровільно наданих ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , в яких містяться фото-знімки та смс-повідомлення, які їм надсилалась учасниками злочинної організації для забезпечення незаконного переправлення їх за кордон України в умовах воєнного стану;

інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_1 про перетин державного кордону ОСОБА_27 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_74 , ОСОБА_68 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_68 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_33 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_73 , ОСОБА_55 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 та іншими громадянами, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження. До наданої інформації долучені копії документів, на підставі яких такі особи перетнули Державний кордон України;

інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , згідно з якою документи, на підставі яких ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_33 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_42 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_55 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , та інші громадяни, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не виготовлювались, не обліковувались та не видавались, що свідчить про їх повну підробку;

протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_13 до незаконного переправлення чоловіків через Державний кордон України.

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 25.10.2023, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе оскільки необхідно виконати наступні процесуальні, слідчі (розшукові) дії:

встановити місцезнаходження та допитати осіб, які скористались послугами злочинної організації та незаконно виїхали за межі території України. На теперішній час встановлено 272 особи, які протягом 2022-2023 років перетинали у незаконний спосіб Державний кордон України на підставі підроблених документів;

вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинного об`єднання, збір доказів відносно яких наразі триває;

отримати висновки судово-балістичної експертизи, експертизи аудіо,- відеозапису, експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначені 06.09.2023 та 09.10.2023;

отримати ухвали Київського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, рішення про розсекречування яких прийнято 29.08.2023;

отримати тимчасові доступи до банківських рахунків підозрюваних, а також осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень;

на підставі зібраних доказів забезпечити проведення додаткових обшуків з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню;

вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності;

надати доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає більше 22 томів;

скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

вирішити питання щодо проведення комплексної судово-почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів;

провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні.

Через особливу складність кримінального провадження, великий обсяг матеріалів досудового розслідування та велику кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності у цьому кримінальному провадженні, виконати зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії в термін до 25.10.2023 не видається за можливе.

Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.

Невиконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно яких, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження № 0000464 від 01.02.2023, у якому підозрюваними є 12 осіб, є провадженням особливої складності, що полягає в застосуванні значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, багатоепізодності, кількості підозрюваних, досудове розслідування по якому неможливо закінчити в строк протягом 3 місяців з дня повідомлення про підозру, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 6 місяців, що є найкоротшим та достатнім строком для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у коротший строк неможливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, повідомив, що особлива складність провадження № 0000464 від 01.02.2023 полягає в тому, що воно за обсягом складає багато томів, є багатоепізодним, підозрюваними у ньому є 12 осіб, провадження потребує застосування значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, розсекречування ще декількох протоколів негласних слідчих розшукових дій, допиту великої кількості осіб, які, ймовірно користувалися послугами підозрюваних, встановлення інших осіб, причетних до його вчинення, тому його неможливо закінчити в строк протягом 3 місяців з дня першого повідомлення про підозру у цьому прповадженняі - 25.07.2023, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені строку досудового розслідування до 6 місяців, що є найкоротшим та достатнім строком для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у коротший строк неможливо.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_13 та його захисник адвокат ОСОБА_14 просили відмовити у задоволенні клопотання з огляду на те, що:

1) клопотання подане до суду за погодженням неуповноваженої відповідно до вимог норми ч. 3 ст. 294 КПК України особою, а саме - погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , а не обласним прокурором Київської обласної прокуратури;

2) у клопотанні відсутнє обґрунтування особливої складності провадження,

3) у клопотанні відсутнє обґрунтування неможливості завершити досудове розслідування у 3-місячний строк з дня повідомлення про підозру першій особі у цьому кримінальному провадженні,

4) докази, якими обґрунтовано підозру, є очевидно недопустимими у зв`язку з тим, що постановою від 08.03.2023 у цьому кримінальному провадженні визначено підслідність за ДБР.

У судовому засіданні підозрювана ОСОБА_15 та її захисник адвокат ОСОБА_16 , підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник - адвокат ОСОБА_12 просили відмовити у задоволенні клопотання з огляду на те, що клопотання подане до суду за погодженням неуповноваженої відповідно до вимог норми ч. 3 ст. 294 КПК України особою, а саме - погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , а не обласним прокурором Київської обласної прокуратури, а також прокурор належним чином не обґрунтував, які слідчі та розшукові дії вже проведено, і чому неможливо завершити досудове розслідування у 3-місячний строк з дня повідомлення про підозру першій особі у цьому кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник - адвоката ОСОБА_8 , підозрювані ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та їх захисник - адвокат ОСОБА_22 , підозрюваний ОСОБА_23 та його захисник - адвоката ОСОБА_24 просили відмовити у задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість, недоведення прокурором особливої складності провадження та неможливості завершити досудове розслідування у 3-місячний строк з дня повідомлення про підозру першій особі у цьому кримінальному провадженні

Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник - адвокат ОСОБА_10 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрюваних та їх захисників, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення з наступних мотивів.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 зареєстроване кримінальне провадження № 0000464, та відповідно внесені наступні відомості:

- 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28; ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що до СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт з 3 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України про те що на території міста Києва діє група осіб, яка незаконно, за грошову винагороду сприяють в отриманні «клієнтами» документів, які посвідчують непридатність до військової служби і є підставою до безперешкодного перетину державного кордону;

- 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані в канцелярії Дарницької окружної прокуратури м. Києва за 1166-23 від 08.03.2023 в рамках кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332 КК України, про те, що в ході оперативного супроводження матеріалів вищевказаного кримінального провадження встановлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України так як отримані від громадянина ОСОБА_138 в рамках контролю за вчиненням злочину документи є підробленими;

- 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за обставинами того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було встановлено факт створення злочинної організації, яка займається незаконним переправлення осіб через державний кордон України;

- 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, за обставинами того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було становлено факт участі осіб в злочинній організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України;

- 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255 КК України, за обставинами того, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000464 від 01.02.2023 за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, за результатом проведених слідчих дій було становлено факт участі службових осіб з використанням службового становища в злочинній організації, яка займається незаконним переправленням осіб через державний кордон України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_27 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_66 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_42 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_116 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_115 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_139 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_114 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено, що ОСОБА_4 повторно підробив офіційні документи, а саме тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії на ім`я ОСОБА_29 , з метою використання його іншою особою для подальшого незаконного перетину кордону України;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення громадянина ОСОБА_42 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_140 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_141 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_139 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_142 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_29 через державний кордон України злочинною організацією;

- 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення ОСОБА_28 через державний кордон України злочинною організацією;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_143 , ІНФОРМАЦІЯ_17 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_144 , ІНФОРМАЦІЯ_18 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_145 , ІНФОРМАЦІЯ_19 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_146 , ІНФОРМАЦІЯ_20 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_147 , ІНФОРМАЦІЯ_21 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_22 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_149 , ІНФОРМАЦІЯ_23 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_150 , ІНФОРМАЦІЯ_9 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_151 , ІНФОРМАЦІЯ_24 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_152 , ІНФОРМАЦІЯ_25 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_153 , ІНФОРМАЦІЯ_26 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_154 , ІНФОРМАЦІЯ_27 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_155 , ІНФОРМАЦІЯ_28 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_156 , ІНФОРМАЦІЯ_29 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_157 , ІНФОРМАЦІЯ_30 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_158 , ІНФОРМАЦІЯ_31 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_159 , ІНФОРМАЦІЯ_32 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_160 , ІНФОРМАЦІЯ_33 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_161 , ІНФОРМАЦІЯ_34 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_162 , ІНФОРМАЦІЯ_35 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_163 , ІНФОРМАЦІЯ_36 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_164 , ІНФОРМАЦІЯ_37 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_165 , ІНФОРМАЦІЯ_37 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_38 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_167 , ІНФОРМАЦІЯ_39 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_168 , ІНФОРМАЦІЯ_40 через державний кордон України;

- 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_169 , ІНФОРМАЦІЯ_41 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_170 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_171 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_172 через державний кордон України;

- 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України, за обставинами того, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000464 від 01.02.2023 встановлено факт незаконного переправлення злочинною організацією ОСОБА_173 через державний кордон України.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_4 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України.

ОСОБА_18 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_11 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_20 та ОСОБА_15 25.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_7 28.07.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

26.09.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

02.10.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою керівника Дарницької окружної прокуратури міста Києва від 14.09.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 25.10.2023.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Доводи захисника ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 та захисника ОСОБА_15 адвоката ОСОБА_16 , що клопотання подане до суду за погодженням неуповноваженої відповідно до вимог норми ч. 3 ст. 294 КПК України особою, а саме - погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , а не обласним прокурором Київської обласної прокуратури; суд відхиляє як необґрунтовані, засновані на помилковому тлумаченні норм ч. 2 ст. 19 Конституції України, 3 ст. 294 КПК України, та ст. 7, 10 Закону України «Про прокуратуру України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ст. 19 Конституції України, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 1311 Конституції України визначено, що в Україні діє прокуратура, яка здійснює:

1) підтримання публічного обвинувачення в суді;

2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;

3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Організація та порядок діяльності прокуратури визначаються законом.

Статтею 7 Закону України «Про прокуратуру» визначено систему прокуратури України, відповідно до якої систему прокуратури України становлять:

1) Офіс Генерального прокурора;

2) обласні прокуратури;

3) окружні прокуратури;

5) Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про прокуратуру» визначено систему обласних прокуратур, відповідно до якої встановлено, що у системі прокуратури України діють обласні прокуратури, до яких належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.

Обласну прокуратуру очолює керівник обласної прокуратури, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, керівник Київської міської прокуратури, який має першого заступника та не більше трьох заступників.

Отже, прокуратура міста Києва входить до системи обласних прокуратур, а тому погодження клопотання першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 відповідає вимогам ч. 3 ст. 294 КПК України.

Обґрунтованість повідомлених органом досудового розслідування підозр підтверджується дослідженими слідчим суддею в судовому засіданні копіями матеріалів кримінального провадження, а саме:протоколів за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме - контроль за вчиненням злочину, аудіо -, відеоконтроль осіб, візуальне спостереження, у ході виконання вказаних заходів зафіксована протиправна діяльність злочинної організації, пов`язана із незаконним переправленням закордон військовозобов`язаного громадянина України в умовах воєнного стану - ОСОБА_66 , огляд та виїмка кореспонденції, у ході виконання вказаних заходів зафіксована пересилка ОСОБА_4 та ОСОБА_23 військовозобов`язаним громадянам України поштовим оператором ТОВ «Нова пошта» підроблених офіційних документів про непридатність до військової служби; протоколів оглядів речей, а саме - мобільних телефонів, добровільно наданих ОСОБА_68 та ОСОБА_69 , в яких містяться фото-знімки та смс-повідомлення, які їм надсилалась учасниками злочинної організації для забезпечення незаконного переправлення їх за кордон України в умовах воєнного стану (а.с. 63 - 250 том 1, 1 - 70 том 2, 1 - 33 том 3); інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_1 про перетин державного кордону ОСОБА_27 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_74 , ОСОБА_68 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_68 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_33 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_73 , ОСОБА_55 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 та іншими громадянами, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження. До наданої інформації долучені копії документів, на підставі яких такі особи перетнули Державний кордон України ( а.с. 160 - 168, 170 том 2, а.с. 220 - 250 том 3, а.с. 1 - 4 том 4); інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_14 а.с. 146 (зворот), 149 (зворот) том 2), ІНФОРМАЦІЯ_15 (а.с. 153-156 том 2), ІНФОРМАЦІЯ_16 , згідно з якою документи, на підставі яких ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_33 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_42 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_55 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , та інші громадяни, особи яких встановлені в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не виготовлювались, не обліковувались та не видавались, що свідчить про їх підробку (а.с. 152 (зворот) том 2; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , відповідно до якого зафіксована причетність ОСОБА_9 , ОСОБА_13 до незаконного переправлення чоловіків через Державний кордон України (а.с. 71-143 том 2).

Доводи захисника ОСОБА_13 адвоката ОСОБА_14 щодо очевидної недопустимості доказів, якими обґрунтовано підозру, у зв`язку з тим, що постановою від 08.03.2023 у цьому кримінальному провадженні визначено підслідність за ДБР, є необґрунтованими, оскільки спростовуються дослідженими судом постановами, копії яких додано до клопотання.

Так, відповідно до постанови прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_174 від 08.03.2023 визначено підслідність за 3 слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Києві.

Відповідно до постанови Заступника керівника Київської місцевої прокуратури ОСОБА_175 від 09.03.2023 у кримінальному провадженні №0000464 для здійснення повноважень прокурора визначено групу прокурорів у складі прокурорів третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 та прокурорів Дарницької окружної прокуратури міста Киева: ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , ОСОБА_185 , ОСОБА_3 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 . Старшим групи прокурорів визначено прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_177 , якому доручено керувати діями інших прокурорів.

Заступник керівника Київської місцевої прокуратури ОСОБА_190 постановою від 26.04.2023 у кримінальному провадженні №0000464, у зв`язку з тим, що після визначення слідчим органом третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, досудове розслідування проводиться неефективно, без дотримання розумних строків, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування, належної реалізації завдань та дотримання основних засад кримінального провадження, проведення досудового розслідування, - в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України доручив здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України іншому органу досудового розслідування, а саме - СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Тому на даному етапі розслідування слідчий суддя вважає, що надані до клопотання докази не є очевидно недопустимими.

У кримінальному провадженні проведено допити свідків, допити підозрюваних, проведено значний обсяг процесуальних і слідчих дій.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Трьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження спливає 25.10.2023, однак завершити досудове розслідування у визначений строк не виявляється за можливе, оскільки прокурор в судовому засіданні довів, що необхідно виконати наступні процесуальні, слідчі (розшукові) дії:

встановити місцезнаходження та допитати осіб, які скористались послугами злочинної організації та незаконно виїхали за межі території України. На теперішній час встановлено 272 особи, які протягом 2022-2023 років перетинали у незаконний спосіб Державний кордон України на підставі підроблених документів;

вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинного об`єднання, збір доказів відносно яких наразі триває;

отримати висновки судово-балістичної експертизи, експертизи аудіо,- відеозапису, експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначені 06.09.2023 та 09.10.2023;

отримати ухвали Київського апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, рішення про розсекречування яких прийнято 29.08.2023;

отримати тимчасові доступи до банківських рахунків підозрюваних, а також осіб, які перевіряються на причетність до вчинення кримінальних правопорушень;

на підставі зібраних доказів забезпечити проведення додаткових обшуків з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню;

вирішити питання щодо повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру з урахуванням встановлених додаткових епізодів злочинної діяльності;

надати доступ підозрюваним та їх захисникам до матеріалів кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України, об`єм яких вже складає більше 22 томів;

скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

вирішити питання щодо проведення комплексної судово-почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертизи документів;

провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення подальшого досудового розслідування та збору доказів у кримінальному провадженні.

Через особливу складність кримінального провадження, великий обсяг матеріалів досудового розслідування та велику кількість осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності у цьому кримінальному провадженні, виконати зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії в термін до 25.10.2023 неможливо.

Проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних дій має суттєве значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, і зібрані в ході їх проведення відомості та матеріали будуть використані в якості доказів під час судового розгляду.

Невиконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваних, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України, вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно яких, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що кримінальне провадження № 0000464 від 01.02.2023, у якому підозрюваними є 12 осіб, є провадженням особливої складності, що полягає в застосуванні значної кількості заходів забезпечення кримінального провадження, багатоепізодності, кількості підозрюваних, досудове розслідування по якому неможливо закінчити в строк протягом 3 місяців з дня повідомлення про підозру, у зв`язку з чим необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, що є найкоротшим та достатнім строком для потреб досудового розслідування, так як провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у коротший строк неможливо.

Керуючись нормами ст. 28, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , погоджене першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_26 , про продовження строку досудового розслідування, подане у кримінальному провадженні, внесеному 01.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000464 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 продовжити до шести місяців, тобто до 25.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвалипроголошено 20.10.2023 о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1