Справа №705/6568/23
1-кс/705/1432/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000154 від28.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за

№ 0000154 від28.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.02.2023 приблизно о 20:30 годині, ОСОБА_5 знайшов оголошення у мережі Інтернет на сайті «OLX» про продаж товару, після чого звзавшись з продавцем ОСОБА_6 за номером телефона НОМЕР_1 , замовив автомобіль марки «Volkswagen Passat» д.з. НОМЕР_2 , перерахувавши за нього передоплату на банківську картку № НОМЕР_3 у розмірі 11000 гривень, однак продавець на зустріч приїхав, грошові кошти не повернув.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що 26.02.2023 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки "Volkswagen Passat" 1992 року випуску вартістю 46000 гривень. Оскільки його зацікавило дане оголошення він зателефонував за номером телефону, який був зазначений в оголошені, а саме НОМЕР_4 . В ході розмови, чоловік назвавши себе « ОСОБА_7 », який проживає в с. Миколаївка Дніпровського р-ну Дніпропетровської обл., повідомив, що дійсно продає вказаний автомобіль. Під час бесіди він домовився з ОСОБА_7 зустрітися наступного дня, тобто 27.02.2023 у м. Миколаїв на пров. Вишневевому задля того, щоб подивитись автомобіль. Також, задля бронювання автомобіля та щоб він нікому його не продав, ОСОБА_7 попросив надіслати йому передплату у вільному розмірі та надав номер банківської картки НОМЕР_3 . Погодившись, того ж дня, о 20:44 він здійснив переказ грошових коштів в розмірі 6000 гривень зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на вищевказану картку, вважаючи, що надіслав гроші як передплату за автомобіль. 27.02.2023 приїхавши до с. Миколаївка, однак пров. Вишневого, як виявилось в селі не існує, а існує інша з назвою ОСОБА_8 , де очікував на ОСОБА_7 , однак той так і не приїхав. В подальшому під час телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив, що йому довелось терміново виїхати до м. Кривий Ріг, так як у нього там травмувався зять. Також ОСОБА_7 попросив надіслати йому ще грошові кошти, набито на лікування у розмірі 5000 гривень. Повіривши у вказану ситуацію, він о 09:40 зі своєї банківської картки перерахував 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вилучення такої інформації мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції та крім того, всі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпорядковані та підконтрольні центральному апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачівСД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, при розгляді покладається на розсуд суду.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000154 від28.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання в частині про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_3 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо відомостей по банківській карті № НОМЕР_6 слідчий суддя вважає, що воноскладено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема, в наданих на розгляд слідчого судді матеріалах клопотання відсутні будь-які належні докази підтвердження факту перерахунку грошових коштів потерпілого на банківську картку № НОМЕР_6 та яке відношення ця карта має до вчиненого кримінального правопорушення, а отже дізнавачем не доведено, що речі і документи, які можуть бути доказом в кримінальному провадженні, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий суддя вважає необґрунтованою можливість використання відомостей, які містяться в цих речах і документах, як доказів в кримінальному провадженні та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин в задоволенні клопотання в частині про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю щодо відомостей по банківській карті № НОМЕР_6 необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях та в електронному вигляді, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: в АДРЕСА_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 ) а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 26.02.2023 по 26.03.2023;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської картки № НОМЕР_3 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_3 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 26.02.2023 по 26.03.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 26.02.2023 по 26.03.2023.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1