Провадження №1-кс/463/110/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 січня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження№0003331, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; детальної інформації про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 28.11.2023 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0003331 від 29 листопада 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.11.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошей у соціальній мережі «Facebook», використовуючи ЕОМ, ввела в оману ОСОБА_5 , яка перейшовши за вказаним посиланням ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , термін дії та CVV-код, після чого з її банківської карти було знято грошові кошти на загальну суму 8074, (трьома платежами), чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила , що 28.11.2023 року в період часу з 19:00 год. по 20:00 год., перебувала вдома, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . В соціальній мережі «Фейсбук» зі своєї сторінки ОСОБА_6 шукала підробіток. Гортаючи стрічку новин у додатку «Фейсбук» натрапила на рекламу «Виплата 7300 грн.», яку остання бачила раніше, проте завжди гортала далі. ОСОБА_7 подумала, що це якась допомога від держави і «нажала» на вказану рекламу. Після цього, її направило на інший сайт де потрібно було ввести свої анкетні дані. Остання ввела дані, після чого, її прийшло смс-повідомлення з чотири-значним кодом, проте, не змогла з першого разу розібратись куди вводити цей код, оскільки не дуже розбирається в цьому. Надалі, прийшов другий чотирьох-значний код, і в смс-повідомленні було вказано, що термін першого коду вийшов і пройшло більше 3 хвилини, які надані для його введення. І поки ОСОБА_8 розбиралась де ввести цей другий код, в той час її зателефонував на месенджер «Viber » невідомий номер НОМЕР_2 , і він був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », піднявши слухавку і не представившись чоловік запитав її чи остання ввела код, на що остання йому сказала, що не може ввести, і він попросив її сказати той другий код, погодилась і сказала йому чотирьох-значний код, у відповідь чоловік сказав мені, щоб вона не «клала» трубку, і залишалася на зв?язку, він зараз дистанційно допоможе. Після цього на її месенджер «Viber » почали приходити смс-повідомлення від номера НОМЕР_2 , який був записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи подавала заявку на виплати, на що остання вказала так, що подавала заявку на додомогу. На що її спитали вона отримала гроші, в цей час ОСОБА_6 паралельно зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб подивитись чи прийшли її грошові кошти, і побачила, що в додатку в неї висвітлилось дві карти, хоча до того в неї була тільки одна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з номером НОМЕР_3 . ОСОБА_6 не могла розібратись в програмі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого її все зникло. Надалі, вона написала в месенджер «Viber» на номер НОМЕР_2 , який записаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в неї якісь проблеми з програмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в цей час зателефонував номер НОМЕР_4 і представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказали, що ваша карта заблокована, нажміть «1» для розблокування аканту. Раковська натиснула «1», після чого, її сказали, що карта розблокована. Надалі, остання зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проте акант був заблокований.

В подальшому, наступного дня 29.11.2023 року близько о 13:00 год. ОСОБА_7 пішла в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб розблокувати карту. В відділенні банку її повідомили, що карту заблоковано, бо з універсальної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 (рахунком НОМЕР_5 ) знято з кредитного ліміту - 8074 грн. Остання була шокована, оскільки не знала, що в неї є така карта.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 та з якої було знято грошові кошти, обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0003331, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні Львівського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) документів щодо відкриття та обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

2) детальну інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розкриттям змісту отримувача та усіх його реквізитів за період часу з 28.11.2023 по дату винесення ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1