Справа № 2018/7204/2012
н/п 1/2018/682/2012
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
30.11.2012 года Киевский районный суд г.Харькова в составе:
председательствующего: судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 , ОСОБА_3
с участием: прокуроров ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6
защитника адвоката ОСОБА_7 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в гор. Харькове уголовное дело по обвинению: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г. Зеленодольск Апостоловского района Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, не замужней, работающей директором ЧП «Сталкер», проживающей АДРЕСА_1 , ране не судимой, -
в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.3 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л :
ОСОБА_8 , работая с 15 ноября 2011 года согласно приказа №11к от 14.11.2011 г. исполняющим обязанности директора частного предприятия «Сталкер»(ЧП «Сталкер»), расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Шевченко, 317, являясь одновременно учредителем ЧП «Сталкер`и должностным лицом, наделенным организационно- распорядительными и административно- хозяйственными функциями по осуществлению руководства предприятием, распоряжению его имуществом, представлению его интересов на Украине и за ее пределами, оформлению всех документов, необходимых для обеспечения деятельности предприятия, с правом подписи в этих документах, с 15 ноября 2011 года по настоящее время не выполнила решения Хозяйственного суда Харьковской области от 25.08.2011г., набравшего законную силу, чем причинила существенный вред юридическому лицу - ООО предприятию «Спецводстрой», при следующих обстоятельствах:
25 августа 2011 года по иску ООО предприятия «Спецводстрой`к ЧП «Сталкер`решением Хозяйственного суда Харьковской области с ЧП «Сталкер`в пользу 000 предприятия «Спецводстрой`было взыскано 103000 грн. задолженности, 1030 грн. затрат на оплату государственной пошлины и 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса, которое постановлениями Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 05.10.2011 г. и Высшего хозяйственного суда Украины от 14.11.2011г. было оставлено в силе.
ОСОБА_8 , с 15 ноября 2011 года исполняя обязанности директора ЧП «Сталкер`и являясь должностным лицом, достоверно зная о том, что решение Хозяйственного суда Харьковской области от 25.08.2011 вступило в законную силу и открыто исполнительное производство о принудительном взыскании задолженности на сумму 103000 грн. в пользу ООО предприятия «Спецводстрой», отказалась выполнить данное решение суда.
Таким образом, ОСОБА_8 , являясь должностным лицом, имея реальную возможность в полном объеме произвести расчеты с ООО предприятием «Спецводстрой», но продолжая уклоняться от выполнения решения Хозяйственного суда Харьковской области от 25.08.2011 г. и категорически игнорируя его, действуя умышленно и противоправно, не произвела погашение задолженности ООО предприятию «Спецводстрой», чем не выполнила решение суда и причинила данному предприятию существенный вред, выразившийся в материальном ущербе в сумме 103000 грн., который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
В ходе досудебного следствия ОСОБА_8 свою вину в содеянном признавала полностью, допрошенная в судебном заседании свою вину в содеянном не признала, считая, что ее действия следует квалифицировать по ст. 382 ч.1 или ч.2 УК Украины, в которых она признает вину полностью, гражданский иск не признала.
ЧП «Сталкер`обжаловали данное решение суда, так как с ним не согласны. Постановлением Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 05.10.2011 г. решение суда первой инстанции оставлено в силе, однако она не была с ним согласна и надеялась, что Высший хозяйственный суд его отменит. Ей было известно, что решение суда вступило в законную силу, однако на предприятие оно не поступало.
Несмотря на непризнание ОСОБА_8 своей вины, ее виновность в инкриминируемом ей преступлении нашла свое подтверждение в судебном заседании и доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:
- показаниями свидетеля ОСОБА_9 , который в судебном заседании пояснил, что ОСОБА_8 его дочь, в ноябре 2011 г. исполняла обязанности директора предприятия ЧП «Сталкер`которое он основал в 1999 г.
17.05.2010 года с предприятием ООО «Спецводстрой`был подписан договор на производство гальванической линии химического никелирования. Общая сумма перечисленных средств составила 190 000 грн. После неоднократных обращений к руководству ООО «Спецводстрой`передать линию они получали отказ, в связи с тем, что линия не готова. В августе 2011 года ему стало известно, что ООО предприятие «Спецводстрой`обратилось с исковым заявлением в Хозяйственный суд Харьковской области о взыскании с ЧП «Сталкер`суммы задолженности. После наложения ареста на расчетный счет ЧП «Сталкер`он был уверенным в том, что решение суда будет отменено, его дочь, как руководитель предприятия открыла новый расчетный счет для того, чтобы платить заработную плату работникам предприятия и платить налоги. 24.11.2011г. в ЧП «Сталкер`поступило постановление государственного исполнителя об открытии производства, ему его показывала дочь, но он знал, что при арестованных счетах новый счет открывать нельзя.
- показаниями свидетеля ОСОБА_10 , который в судебном заседании пояснил, что в июне 2011 года к нему обратилось руководство ООО «Спецводстрой`с просьбой представления интересов в хозяйственном суде в связи с задолженностью ЧП «Сталкер». Руководство ООО «Спецводстрой`предоставило ему документы, согласно которым у ЧП «Сталкер`была задолженность в сумме 103 тысячи гривен. По вышеуказанным вопросам 12 июля 2011 года, им был составлен иск и подан в Хозяйственный суд. 25 августа 2011 года было принято решение, согласно которого исковые требования были удовлетворены. Ответчик подал апелляционную жалобу, а затем и кассационную, однако решение суда первой инстанции осталось в силе. 20.10.2011 года Хозяйственный суд выдал судебный приказ о взыскании с ЧП «Сталкер»104266 гривен. Он представлял интересы ООО «Спецводстрой`и в исполнительном производстве, и исполнительной службе Киевского района было открыто исполнительное производство.
21.10.2011 года было наложен арест на банковский счёт ЧП «Сталкер». В декабре 2011 года сотрудниками ЧП «Сталкер`был открыт банковский счёт, в банке «Финансы и Кредит». Однако в конце декабря он был закрыт. И весной 2012 года директор ООО «Спецводстрой`обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением.
- показаниями свидетеля ОСОБА_11 , который в судебном заседании пояснил, что 27.10.2011 года в ОГИС Киевского района поступил приказ о взыскании с ЧП «Сталкер`в пользу предприятия «Спецводстрой»103000грн. В этот же день им было вынесено постановление об открытии исполнительного производства, были отправлены запросы в ГАИ, БТИ, Налоговую инспекцию с целью получении информации о наличии движимого и недвижимого имущества ЧП «Сталкер», наличии расчетных счетов.
08 ноября 2011 года был осуществлен выезд по адресу должника: г.Харьков, ул.Шевченко,317, для проверки имущественного положения должника. На его требование предоставить бухгалтерские документы и.о. Короткова сообщила что все документы находятся у бухгалтера, которого нет на рабочем месте. Помещение, в котором осуществляет свою деятельность ЧП «Сталкер`закрыто, а ключи находятся у рабочих, по этому имущественное состояние было невозможно. Представителю Коротковой была вручена копия постановления об открытии исполнительного производства.
08.11.2011 года в ОГИС поступило заявление от представителя ООО «Спецводстрой» о наличии расчетных счетов ЧП «Сталкер». В этот же день им было вынесено постановление о наложении ареста на счета указанные в заявлении. Постановления были направлены заказными письмами в банковские учреждения.
21.11.2011 года поступил ответ от «Райффайзен банк Аваль», о том, что был наложен арест на счет ЧП «Сталкер». 29.11.2011 поступил ответ от «Укрсиббанка», о том ,что счета ЧП «Сталкер`в данном банке закрыты.
06.12.2011 г. на адрес «Банка Аваль`были направлены платежные требование о списании денежных средств в суме 103000 грн. 22.12.2011г. от ООО «Спецводстроя`поступило заявление об открытии ЧП «Сталкер`нового счета в банке «Финансы и Кредит».
28.12.2011 г. им вынесено постановление о взыскании с должника исполнительного сбора, а так же затрат на проведение исполнительных действий. 29.12.2011г. было вынесено постановление о наложении ареста на средства, которые находятся на счету должника в банке «Финансы и кредит».
31.01.2012 г. на счет ООО «Спецводстрой`перечислено 5707,80 грн. 15.02.2012 г. им направлено требование на адрес должника, о явке в ОГИС для дачи пояснений по поводу открытия нового расчетного счета. В указанную дату и время должностные лица не явились. 23.03.2012 г. им было направлено представление в адрес прокуратуры о привлечении должностных лиц ЧП «Сталкер`по ст.382 УК Украины.
- показаниями свидетеля ОСОБА_12 , которая в судебном заседании пояснила, что о ЧП «Сталкер`она узнала через знакомых, узнала, что им нужен был подрядчик. Она встретилась с ОСОБА_9 , он был представителем, доверенности он не предъявлял. В апреле 2010 года они заключили первый договор, о замене пластиковых труб. В мае этого же года, они заключили еще один договор. Третий договор был заключен по изготовлению гальванических линий химического никелирования. По этому договору с ними не расплатились ЧП «Сталкер», поэтому в июле 2011 года они обратились в Хозяйственный суд Харьковской области с исковым заявлением о взыскании задолженности с ЧП «Сталкер». Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.
На выполнение судебного приказа, государственным исполнителем ІНФОРМАЦІЯ_2 открыто исполнительно производство. На текущие банковские счета ЧП «Сталкер`был наложен арест.
ОСОБА_9 не скрывал что у ЧП «Сталкер» был открыт новый расчетный счет, несмотря на решение суда и открытое исполнительно производство. Они обратились в правоохранительные органы и узнали, что ЧП "Сталкер" открыли новые расчетные счета.
- заявлением директора ООО «Предприятие Спецводстрой» ОСОБА_12 , поданным 07.02.2012 на имя начальника УБОП ГУМВД Украины в Харьковской области, согласно которого последняя просит принять меры к руководству ЧП «Сталкер», которое не выполняет решение Харьковского Апелляционного Хозяйственного суда от 05.10.2011г. о взыскании с указанного предприятия в пользу ООО «Предприятие Спецводстрой`денежных средств в сумме 103000 грн. /т. 1 л.д. 12/
- материалами исполнительного производства №919/9 от 27.10.2011, возбужденного 27.10.2011 государственным исполнителем ОСОБА_11 , который с целью получения информации о наличии движимого и недвижимого имущества ЧП «Сталкер», а также наличия расчетный счетов направил запросы в ГАИ, БТИ, налоговую инспекцию, 8 ноября 2011 года выехал по месту нахождения ЧП «Сталкер», однако в помещение предприятия допущен не был, о чем составил соответствующий акт; наложил аресты на банковские счета ЧП «Сталкер», а затем, узнав об открытии ЧП «Сталкер`нового счета в Филиале «СРУ`АО «Банк «Финансы и Кредит», 29.12.2011 наложил арест на данный счет, вследствие чего денежные средства, поступившие на банковские счета ЧП «Сталкер», были перечислены ООО предприятию «Спецводстрой»; 15.02.2012 года направил требование о явке должностных лиц ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_3 для дачи пояснений по поводу открытия нового расчетного счета, однако они не явились; 23.03.2012 направил представление в прокуратуру о привлечении должностных лиц ЧП «Сталкер`по ст. 382 УК Украины./т. 1 л.д. 177-232/
- материалами хозяйственного дела №5023/577 по иску ООО «Предприятие Спецводстрой» к ЧП «Сталкер`о взыскании денежных средств в сумме 103000 грн., согласно которого 25 августа 2011 года по иску ООО предприятия «Спецводстрой`к ЧП «Сталкер`решением Хозяйственного суда Харьковской области с ЧП «Сталкер`в пользу ООО предприятия «Спецводстрой`было взыскано 103000 грн. задолженности, 1030 грн. затрат на оплату государственной пошлины и 236 грн. затрат на информационно-техническое обеспечение судебного процесса, которое постановлениями Харьковского апелляционного хозяйственного суда от 05.10.2011 и Высшего хозяйственного суда Украины от 14.11.2011 было оставлено в силе./т. 2л.д. 2-178/
- карточкой с образцами подписей и оттисков печатей, изъятой в ходе проведения выемки в Банке «Финансы и кредит», согласно которой 23.11.2011 ОСОБА_8 , при открытии текущего счета, предоставила банку образец свой подписи и оттиска печати ЧП «Сталкер». /т. 3 Л.Д. 109/
- приобщенными к материалам уголовного дела документами, а именно изъятыми в ходе проведения обыска 17.04.2012 в помещении ЧП «Сталкер», проведении выемки 11.04.2012 в помещении предприятия ООО «Спецводстрой`договорами и приложениями к ним, ведомостями, банковскими выписками, приказами, уставными документами, судебными решениями. /т. 2 л.д. 234- 276, т. 3 л.д. 6-103, 159,/
Непризнание подсудимой в ходе судебного разбирательства своей вины суд расценивает критически, поскольку у суда нет оснований усомниться в правдивости показаний свидетелей, которые объективно подтверждены доказательствами, исследованными в судебном заседании, а доводы подсудимой не нашли своего подтверждения в судебном заседании.
Оценивая собранные доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу о том, что виновность подсудимой в умышленном невыполнении решения суда, набравшего законную силу, совершенное должностным лицом, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица, нашла свое подтверждение в судебном заседании, а поэтому ее действия подлежат квалификации по ст.382 ч.3 УК Украины, как умышленное невыполнение решения суда, набравшего законную силу, совершенное должностным лицом, что причинило существенный вред охраняемым законом интересам юридического лица.
Изучением личности подсудимой установлено, что она ранее не судима, работает, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и работы характеризуется положительно.
Смягчающих либо отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.
При избрании вида и меры наказания подсудимой ОСОБА_8 , суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, характер и степень тяжести наступивших последствий, приведенные выше данные о личности и назначает ей наказание в виде лишения свободы с лишением ее права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, но при этом, учитывая обстоятельства дела, данные о личности подсудимой, приведенные выше, суд в силу требований ст.75 УК Украины считает возможным освободить осужденную от отбывания назначенного основного наказания, если она в течение определенного судом испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности.
В соответствии со ст. 77 УК Украины суд считает необходимым назначить ОСОБА_8 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ст. 382 ч.3 УК Украины, в виде лишения права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями с целью исправления осужденной и предупреждения новых преступлений.
Назначенное подсудимой наказание суд считает необходимым и достаточным для исправления осужденной и предупреждения новых преступлений.
Гражданский иск ООО предприятия «Спецводстрой`о взыскании с подсудимой ОСОБА_8 остатка задолженности, не подлежит удовлетворении, поскольку сумма задолженности ЧП «Сталкер`перед ООО предприятием «Спецводстрой`за невыполнение договорных обязательств, уже взыскана решением Хозяйственного суда Харьковской области от 25.08.2011 г. и не подлежит повторному взысканию.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_8 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 382 ч.3 УК Украины и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 / четыре/ года с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями сроком на 3/ три/ года.
На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_8 от отбывания основного наказания, если она в течение /трех/ лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязанности, обязав ее в силу требований ст.76 УК Украины не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.
Меру пресечения ОСОБА_8 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через Киевский районный суд гор. Харькова в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Судья