Провадження № 1-кс/638/2759/23
УХВАЛА

Іменем України

02 листопада 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 18 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

30 жовтня 2023 року дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000250 від 18 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачам у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, у м. Харкові Харківської області, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.10.2023 до 21.10.2023;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.10.2023 до 21.10.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.10.2023 року по 21.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період 18.10.2023 року по 21.10.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу період з 18.10.2023 року по 21.10.2023.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 18.10.2023 о 09:43 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП №325025 про те, що 16.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 переглядаючи мережу Інтернет, знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення стосовно продажу газової плити. Зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_3 домовились про предоплату у сумі 3200 гривень, на що ОСОБА_5 скинула предоплату на вищевказану суму на банківську картку НОМЕР_4 , але замовлення до цього часу не отримала.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 18.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитана за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.10.2023, переглядаючи мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», натрапила на оголошення з продажу газової плити вартістю 3200 гривень. Також в оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця на ім`я « ОСОБА_6 », а саме НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер, на що слухавку підняв чоловік з яким, в подальшому, обговорили деталі замовлення. Спочатку вони домовились, що ОСОБА_5 скине йому на банківську картку 800 гривень за доставку замовлення, а залишок суми заплатить на пошті після оплатою. Після чого, продавець надіслав потерпілій банківську картку № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ зв своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 800 гривень на вищевказану картку. Через деякий час, чоловік зателефонував до потерпілої, з вищевказаного номеру та повідомив, що у випадку після оплати на пошті, сума за замовлення вийде значно більшою, тому після розмови, ОСОБА_5 погодилась оплатити повну вартість даного замовлення та здійснила ще один переказ на вищевказану банківську картку у сумі 2400 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » стосовно відправки її замовлення, а саме газової плити, але продавець слухавку не взяв. Після чого, ОСОБА_5 перевірила його оголошення на сайті «ОЛХ», але воно було видалене. По сьогоднішній день замовлення не отримала. Грошові кошти не повернуті.

Дізнавач зазначає, що органом досудового розслідуванням було вжито усі можливі заходи для встановлення інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 і тепер з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період часу з 18.10.2023 по 21.10.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000250 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 18.10.2023 о 09:43 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ДКП №325025 про те, що 16.10.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переглядаючи мережу Інтернет, знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення стосовно продажу газової плити. Зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_3 домовились про предоплату у сумі 3200 гривень, на що ОСОБА_5 скинула предоплату на вищевказану суму на банківську картку НОМЕР_4 , але замовлення до цього часу не отримала.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 19.10.2023 повідомила, що 16.10.2023, переглядаючи мережу Інтернет на сайті «ОЛХ», натрапила на оголошення з продажу газової плити вартістю 3200 гривень. Також в оголошенні був зазначений номер мобільного телефону продавця на ім`я « ОСОБА_6 », а саме НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала на вищевказаний номер, на що слухавку підняв чоловік з яким, в подальшому, обговорили деталі замовлення. Спочатку вони домовились, що ОСОБА_5 скине йому на банківську картку 800 гривень за доставку замовлення, а залишок суми заплатить на пошті після оплатою. Після чого, продавець надіслав потерпілій банківську картку № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ зв своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 800 гривень на вищевказану картку. Через деякий час, чоловік зателефонував до потерпілої, з вищевказаного номеру та повідомив, що у випадку після оплати на пошті, сума за замовлення вийде значно більшою, тому після розмови, ОСОБА_5 погодилась оплатити повну вартість даного замовлення та здійснила ще один переказ на вищевказану банківську картку у сумі 2400 гривень. Через деякий час, ОСОБА_5 намагалася зв`язатися з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » стосовно відправки її замовлення, а саме газової плити, але продавець слухавку не взяв. Після чого, ОСОБА_5 перевірила його оголошення на сайті «ОЛХ», але воно було видалене. По сьогоднішній день замовлення не отримала. Грошові кошти не повернуті.

Згідно з виписки по рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунку останньої 16.10.2023 було здійснено переказ грошових коштів на суму 2412,00 грн 805,00 грн на рахунок № НОМЕР_4 (банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000250 від 18 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, у м. Харкові Харківської області, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 18.10.2023 до 21.10.2023;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 18.10.2023 до 21.10.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 18.10.2023 року по 21.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період 18.10.2023 року по 21.10.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахунках;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу період з 18.10.2023 року по 21.10.2023.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1