Справа № 364/910/23
Провадження № 1-кс/364/46/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.11.2023 року, смт Володарка

Слідчий суддя Володарського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ), що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000134 від 31.10.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України,-

встановив:

23.11.2023 року т.в.о. начальника СД відділення поліції № 4 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ), що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000134 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2023 до чергової частини відділення поліції №4 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , жительки с. Руде Село Білоцерківського району Київської області, про те, що знайшла в мережі «Фейсбук», роботу-онлайн, яка була пов`язана з розповсюдженням реклами на різні товари, за що в подальшому їй нараховувалися бонусні грошові кошти, щоб вивести які, необхідно вносити власні грошові кошти, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 9818 грн.

Допитана з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 29.10.2023 близько 16 год. 00 хв. вона перебувала за місцем свого проживання, та в мережі «Фейсбук» побачила оголошення про онлайн роботу, а саме розповсюдження реклами на різноманітні товари, від продажу яких їй нараховувалося 20 відсотків від загальної суми. В подальшому вона зайшла посиланням до соціальної мережі «Телеграм», де було зареєстрований її особистий рахунок. Зареєструвавшись на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , назва магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона розпочала роботу, яку активізувала шляхом внесення грошових коштів в сумі 100 грн. на банківську картку НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виконавши перші завдання, їй на банківську картку були нараховані грошові кошти в сумі 179 грн.

В подальшому вона знову перерахувала грошові кошти в сумі 250 грн, 223 грн, 285 грн на вище вказану банківську картку та отримала нові завдання, після виконання яких на її банківську картку прийшли грошові кошти в сумі 1014 грн. Після чого вона знову перекинула на вище вказану банківську картку грошові кошти трьома платежами 500 грн, 1860 грн. та 6600 грн. після виконання завдання їй для того, щоб вивести зароблені грошові кошти необхідно внести на вище вказану банківську картку грошові кошти в сумі 7000 грн., на що вона не погодилася, так як зрозуміла, що це можуть бути шахраї. Зайти на свій робочий рахунок у неї не вдалося, оскільки він був заблокований, чим їй було завдано матеріальну шкоду на суму 9818 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці на яку були перераховані грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.10.2023 року по строк дії ухвали, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД в судове засідання не з`явилась, направила до суду клопотання, яким просила розгляд клопотання проводити без її участі, встановити строк дії ухвали слідчого судді до 05 грудня 2023 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 31.10.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних міркувань.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи із наступних міркувань.

Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Так, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»:

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Інформація про банки чи клієнтів, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави для використання з метою банківського нагляду або запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, чи фінансуванню тероризму, становить банківську таємницю.

Положення цієї статті не поширюються на інформацію, яка підлягає опублікуванню.

Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

Національний банк України видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів.

З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №4 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000134 від 31.10.2023 за ст. 190 ч. 1 КК України, та за дорученням згідно вимог ст. 40-1 КПК України, працівникам сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору-криміналісту ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням, операцій, які проводилися з 00 год. 00 хв. 29.10.2023 по строк дії ухвали із зазначенням призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, анкетні дані на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ), що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 05 грудня 2023 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 ), що розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1