Провадження № 1-кс/686/9463/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.11.2023 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (гаражному приміщенні) № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві власності відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_5 ,домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 05.04.2023, про те, що 05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході проведення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію, що група осіб, "С.Г.О.", "О.В.А.", "К.В.І.", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 "," ОСОБА_10 "та " ОСОБА_11 ", за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території Хмельницької області.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю також входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 . За відсутності ОСОБА_12 чи ОСОБА_13 виконує обов`язки оператора кол-центру сайту «Farmital.com.ua». Являється адміністратором сайту «Farmital.com.ua», представляється старшим менеджером сайту або керівником на ім`я ОСОБА_14 . Також веде облік замовлень, їх подальше відправлення та надходження грошових коштів на карткові рахунки, в тому числі і відкритий на своє ім`я.

Так, в наслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме за результатами знаття інформації транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв`язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи зафіксовано ряд розмов, які вказують на контрабанду психотропних речовин, а також розмови з приводу незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

Аналізуючи вказані розмови, з їх змісту стало відомо, що вказані особи займаються контрабандою та незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом психотропних речовин.

Разом з тим в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.05.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_20 » за грошові кошти в сумі 2050 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 06.05.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000239 від 06.05.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/4909-БЛ, від 05.06.2023, надані на експертизу речовини містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0597 г та клонозепам масою 0,0272 г.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 16.06.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку останній збув за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_21 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_22 » за грошові кошти в сумі 445 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 16.06.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000334, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000334 від 16.06.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП, від 31.07.2023, надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0294 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 28.07.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_19 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_23 » за грошові кошти в сумі 350 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 28.07.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000409 від 28.07.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300608 г.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.08.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_15 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_21 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_24 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_23 » за грошові кошти в сумі 400 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 04.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000420, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000420 від 04.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 21.08.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, група осіб, за попередньою домовленістю між собою, збули психотропні речовини "Клоназепам" та "Алпрозолам" за 1350 грн.

За даним фактом 21.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000450, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000450 від 21.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП, від 06.10.2023, надані на експертизу таблетки, що знаходяться у блістерах з надписом «Rivotril» містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0369792 г.

Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 30.08.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю між собою, за допомогою поштового зв?язку здійснюють збут психотропних речовин та 29.08.2023 здійснено огляд кореспонденції та виїмку психотропних речовин.

За даним фактом 30.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000461 від 30.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 4.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування кримінального провадження №° 0000162 від 05.04.2023, встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 та Ж.В.О., за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв?язку здійснюють збут психотропних речовин, які 13.09.2023, під час огляду і виїмки кореспонденції було вилучено працівниками правоохоронних органів.

За даним фактом 14.09.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000488, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000488 від 14.09.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП, від 26.09.2023, надана на експертизу речовина у вигляді таблеток, які знаходяться в упакуванні із надписом «XANAX» містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0195 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.10.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження працівниками УБН ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої група осіб, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_26 , К.В.І. та О.В.А., в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв?язку здійснили збут психотропних речовин, для особи під зміненими анкетними даними, за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 05.10.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000516, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000516 від 05.10.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , з метою подальшого незаконного пересилання та збуту, фасує, зберігає психотропні речовини в нежитловому приміщенні (гаражному приміщенні) № НОМЕР_1 , яке перебуває у його користуванні, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - гаражного приміщення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відомості відсутні.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено які саме грошові кошти, він планує відшукати, тобто не зазначено їх індивідуальні та родові ознаки та яким чином вони підлягають ідентифікації, як грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а не особисті грошові кошти користувачів даного нежитлового приміщення, що суперечить вимогам ст. 234 ч.3 КПК України, в зв`язку із чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в нежитловому приміщенні (гаражному приміщенні) № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023 на проведення обшуку в нежитловому приміщенні (гаражному приміщенні) № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про яке в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на праві власності відсутні, з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_5 , домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє по 06 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя