Справа № 346/6578/23
Провадження № 1-кс/346/1059/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.11.2023 року за №0000317, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 03.11.2023 року до вказаного відділу поліції надійшов рапорт оперуповноваженого СКП цього відділу про те, що в ході перевірки по заяві єдиного обліку № 10786 від 06.10.2023 року, поданої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , про те, що 28.09.2023 року у соціальній мережі «Instagram» вона побачила рекомендацію невідомої особи, яка надає онлайн-консультації та послуги примноження грошових коштів за допомогою трейдингу криптовалют. Поспілкувавшись у приватних повідомленнях з невідомою особою, остання надала ОСОБА_4 інструкцію, після чого 29.09.2023 року о 20:15 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , одержувач: ОСОБА_5 . Крім того, 05.10.2023 року ОСОБА_4 здійснила переказ коштів у сумі 2 000 грн. на електронний гаманець невідомої особи. Після даних переказів невідома особа не відповідає на повідомлення. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 22000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 28.09.2023 року в соціальній мережі «Instagram» (аккаунт потерпілої « ОСОБА_6 ») вона побачила рекомендацію невідомої особи чоловічої статі, яка надає платні онлайн-консультації та послуги примноження грошових коштів за допомогою депозиту криптовалюти та трейдингу (сфера, в якій займаються криптовалютою). Потерпілу дане рекомендація зацікавила, тому вона перейшла на сторінку вказаної невідомої особи, а саме сторінку в соціальній мережі «Instagram» з аккаунтом « ОСОБА_7 » та написала повідомлення невідомій особі. Потерпілій відписала особа чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_8 і повідомила, що в нього можна придбати курс по криптовалюті, тобто примноженні грошей, який коштує 70 000 грн. Потерпіла попросила, щоб він довів їй те, що система працює і справді примножує грошові кошти, на що ОСОБА_8 згодився та сказав, щоб ОСОБА_4 переказала невелику суму грошей, яку протягом 24 годин він вдвічі примножить. Після цього 28.09.2023 р. ОСОБА_4 на карту, номер якої їй надав ОСОБА_8 , а саме НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 , здійснила переказ грошей в сумі 2000 грн. 29.09.2023 року потерпілій надійшов переказ грошових коштів від ОСОБА_9 в сумі 4 000 грн.

В подальшому ОСОБА_8 написав потерпілій, що система працює, після чого вона погодилась співпрацювати з ним. Так, 29.09.2023 р. о 20:15 год. ОСОБА_4 здійснила переказ грошей в сумі 20 000 грн. на вказану банківську картку в очікуванні, що протягом доби їй повернеться подвійна сума. Однак, кілька наступних днів гроші не надходили. Тому ОСОБА_4 вирішила написати ОСОБА_8 та з`ясувати в чому проблема, на що останній відповів, що гроші не переводить тому, що йому заблокували рахунки, та що потрібно ще трохи почекати. Окрім цього, ОСОБА_8 сказав, що потрібно скинути ще 2 000 грн. на його крипторахунок, а саме « ОСОБА_10 », після чого він переведе вказані гроші в біткоїни для ОСОБА_4 29.09.2023 року потерпіла здійснила переказ в сумі 2 000 грн. на електронний гаманець, а саме крипторахунок, який їй надав ОСОБА_8 «bc1q70tpe7jl6t7vaqaeesh2vhdcl4clc6vndjhxc8».

Після вказаних подій ОСОБА_8 на зв`язок припинив виходити, сторінку в соціальній мережі «Instagram» заблокував, грошові кошти не повернув, чим завдав потерпілій майнову шкоду на суму 22 000 грн.

За допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 який визначає банківську установу, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 встановлено, що 29.09.2023 року о 20:15:36 год. грошові кошти в сумі 20000 грн. були надіслані потерпілою та отримані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_11 10.04.2023 року о 18:00:40 год. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_11 , було здійснено переказ у сумі 39826,84 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , тобто кошти отримані в результаті шахрайських дій, були переведені на вище вказаний банківський рахунок.

За допомогою зазначеного сервісу встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач також зазначає, що з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин вчинення даного злочину, особи, що його вчинила, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до нижчевказаної інформації, яка міститься у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 28.09.2023 року по час виконання даної ухвали з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях.

Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не викликався.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана дізнавачем інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та іншим чином її отримати неможливо.

Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно часу постановлення цієї ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.

Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації:

- за якою банківською карткою закріплений рахунок НОМЕР_2 (вказати номер картки та на чиє ім`я вона була відкрита, час, місце);

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 в період часу з 28.09.2023 по 28.12.2023 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 , заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про особу, на ім?я якої було відкрито банківську картку, за якою закріплено рахунок НОМЕР_2 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ці банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- рух коштів по платіжній картці, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.09.2023 по 28.12.2023 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2023 по 28.12.2023 року включно;

- перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2023 по 28.12.2023 року включно;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2023 по 28.12.2023 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку, за якою закріплений рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2023 по по 28.12.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

з можливістю вилучення копій документів на цифровому та (або) паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1