1-вп/205/276/23
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України (далі КК), в умовах воєнного стану,

ВСТАНОВИВ :

22 грудня 2023 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК в умовах воєнного стану.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СВ Маріупольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК.

Досудовим розслідування встановлено, що 05.01.2022 року 31.08.2021 року до ЧЧ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА ЄФКР», юридична адреса: м. Київ, вул. Глибочанська, буд.40х про те, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала кредитний договір в АТ «Сведбанком» №0401/0708/64-084 на 22 376 доларів США, а також договір застави майна №0401/0708/64-084-Z-1, відповідно до якого в заставу передано автомобіль марки 2008 року випуску. Також між даною громадянкою та гр. ОСОБА_5 укладено договір поруки №0401/0708/64-084-Р-1. Предмет застави-автомобіль ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не передають та приховують його, а також можуть виконувати інші незаконні дії з заставленим майном.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак досудове розслідування не завершено шляхом направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України введено військовий стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, строк дії якого неодноразово продовжувався, зокрема Указом Президента № 451/2023 від 26.07.2023 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

Згідно Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309, вся територія Маріупольського району Донецької області з 05.03.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою російською федерацією територією України.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України та тимчасової окупації м. Маріуполя матеріали вказаного кримінального провадження залишились у службовому приміщенні СВ Маріупольського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області, доступ до якого на теперішній час відсутній, що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення.

Враховуючи вищевикладені обставини, матеріали кримінального провадження №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, вважаються втраченими.

У сторони обвинувачення у кримінальному провадженні на даний час наявні наступні копії документів матеріалів досудового розслідування кримінального провадження №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, а саме:

-постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.01.2022 року на 1 арк;

-копія супровідного листа від 08.12.2023 на 1 арк;

-копія заяви про кримінальне правопорушення від 24.12.2021 на 4 арк;

-копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 на 5 арк;

-копія паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 на 5 арк;

-копія заяви та заяви-анкети на отримання кредиту на 4 арк;

-копії довідок про доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_5 на 2 арк;

-копії звітів суб`єкта малого підприємництва ОСОБА_5 на 3 арк;

-копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк;

-копія свідоцтва про народження дитини на 1 арк;

-копія трудової книжки ОСОБА_5 на 1 арк;

-копія кредитного договору №0401/0708/64-084 від 30.07.2008 (з усіма додатками та додатковими угодами до нього) на 16 арк;

-копія договору застави №0401/0708/64-084-Z-1 від 30.07.2008 на 5 арк,;

-копія договору поруки №0401/0708/64-084-Р-1 від 30.07.2008 на 3 арк.;

-копії розпорядження відділу супроводження банківських операцій, копія меморіального ордеру N? 1 від 30.07.2008, копія заяви на видачу готівки на 3 арк;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 1 арк;

-копія листа від 2009 року ОСОБА_5 , про зміну умов кредитного договору (відстрочення платежу) на 1 арк;

-копія завірена належним чином Договору №1369/К про відступлення прав вимоги від 11.05.2019 р. на 4 арк;

-копія виписки з Додатку №1 до Договору №1369/К про відступлення прав вимоги від 11.05.2019 р на 1 арк;

-копія розрахунку заборгованості ПАТ «Дельта Банк» на 11.05.2019 на 2 арк;

-інформація про поліс з МТСБУ на 2 арк;

-копія відповіді на запит 118516376 від 14.10.2021, ВП № 67152507 на 1 арк;

-копія відповіді на запит 93294341 від 29.12.2021, ВП №64014996 (про доходи ОСОБА_5 ) на 1 арк;

-копія відповіді на запит 118516377 від 14.10.2021, ВП №67152507 (про відсутність доходів ОСОБА_5 ) на 1 арк;

-копія виписки з ЄДРЮО та ФОП ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» на 2 арк.

3 урахуванням викладеного, прокурор вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з вказаним клопотанням про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження з метою подальшого проведення розслідування кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та приєднані до нього матеріали, доходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження є забезпечення додержання принципу верховенства права та реалізації передбачених ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також з метою подальшого досудового розслідування.

24 лютого 2022 року указом Президента України №64/2022, що затверджений Законом України 2102-Х від 24.02.2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан із 05:30 годин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб на всій території України, який неодноразово продовжувався.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII (далі Закон), воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого 22.12.2022 Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309, вся територія Маріупольського району тимчасово окупована з 05.03.2022.

З урахуванням того, що матеріали вказаного кримінального провадження перебувають на тимчасово окупованій території у м. Маріуполі в приміщенні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області, то на даний час неможливо прийняти законне процесуального рішення.

Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК України клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку передбаченому законодавством.

Органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області.

Наказом №843 від 12.06.2023 «Про визначення місця розташування підрозділів досудового розслідування, місцем розташування слідчого відділу та сектору дізнання Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області» адреси тимчасової дислокації цих підрозділів, визначено, зокрема вул. Метробудівська, буд. 14, м. Дніпро, Дніпропетровська область, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що вказане клопотання підсудне Ленінському районному суду міста Дніпропетровська.

Частиною 2 ст. 615-1 КПК передбачено, що матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Відповідно до ч. 3 ст. 615-1 КПК, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі непосвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Відповідно до ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

У разі недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження слідчий суддя своєю ухвалою закриває розгляд клопотання про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження і роз`яснює учасникам судового провадження право на повторне звернення з таким клопотанням за наявності необхідних документів.

Оцінюючи вказані докази, слідчий суддя вважає їх достатніми для прийняття рішення про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження втрачено, а їх відновлення необхідне для захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, іншого шляху, крім як відновлювати матеріали кримінального провадження не має, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів в умовах воєнного стану підлягає задоволенню, а матеріали кримінального провадження підлягають відновленню в частині доданих до клопотання документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 615-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК, в умовах воєнного стану задовольнити.

Відновити наступні матеріали кримінального провадження №0000037 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК:

-постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 06.01.2022 року на 1 арк;

-копію супровідного листа від 08.12.2023 на 1 арк;

-копію заяви про кримінальне правопорушення від 24.12.2021 на 4 арк;

-копію паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 на 5 арк;

-копію паспорту та РНОКПП ОСОБА_5 на 5 арк;

-копію заяви та заяви-анкети на отримання кредиту на 4 арк;

-копії довідок про доходи ОСОБА_5 та ОСОБА_5 на 2 арк;

-копії звітів суб`єкта малого підприємництва ОСОБА_5 на 3 арк;

-копію свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк;

-копію свідоцтва про народження дитини на 1 арк;

-копію трудової книжки ОСОБА_5 на 1 арк;

-копію кредитного договору №0401/0708/64-084 від 30.07.2008 (з усіма додатками та додатковими угодами до нього) на 16 арк;

-копію договору застави №0401/0708/64-084-Z-1 від 30.07.2008 на 5 арк,;

-копію договору поруки №0401/0708/64-084-Р-1 від 30.07.2008 на 3 арк.;

-копію розпорядження відділу супроводження банківських операцій, копія меморіального ордеру №1 від 30.07.2008, копія заяви на видачу готівки на 3 арк;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_1 на 1 арк;

-копію листа від 2009 року ОСОБА_5 , про зміну умов кредитного договору (відстрочення платежу) на 1 арк;

-копію завірена належним чином Договору №1369/К про відступлення прав вимоги від 11.05.2019 р. на 4 арк;

-копію виписки з Додатку №1 до Договору №1369/К про відступлення прав вимоги від 11.05.2019 р на 1 арк;

-копію розрахунку заборгованості ПАТ «Дельта Банк» на 11.05.2019 на 2 арк;

-інформацію про поліс з МТСБУ на 2 арк;

-копію відповіді на запит 118516376 від 14.10.2021, ВП № 67152507 на 1 арк;

-копію відповіді на запит 93294341 від 29.12.2021, ВП №64014996 (про доходи ОСОБА_5 ) на 1 арк;

-копію відповіді на запит 118516377 від 14.10.2021, ВП №67152507 (про відсутність доходів ОСОБА_5 ) на 1 арк;

-копію виписки з ЄДРЮО та ФОП ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» на 2 арк.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1