У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000193 від 05.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000193 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2014 року по теперішній час, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває у злочинній змові з представниками окупаційної влади т.зв. «Донецької народної республіки» та разом з іншими співучасниками вчиняє умисні дії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, що виразилось у інформуванні ворога про пересування Збройних Сил України, надання інформації ворогу про стратегічні та критичні об`єкти цивільної та військової інфраструктури, фінансування ворога з метою збереження майна здобутого злочинним шляхом в період збройного конфлікту, та у наданні іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.

Так, ОСОБА_5 , маючи бізнес на території Донецької та Луганської областей, у тому числі фермерське господарство «СТАР-ВЕЙ» та приватне підприємство «ЮРАН», вступив у злочинну змову з представниками окупаційної влади т.зв. «Донецької народної республіки» з метою не перешкоджання останніми його веденню. За надання дозволу ОСОБА_5 продовжувати ведення господарської діяльності на тимчасово окупованих територіях він сплачував представникам окупаційної влади відсоток від отриманого прибутку, а також передав їм у користування ряд транспортних засобів та об`єктів нерухомого майна, яке перебуває у власності ОСОБА_5 .

Від початку війни російської федерації проти України, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , вступив в злочинну змову з невстановленими представниками фсб рф та надавав останнім інформацію про місця розташування стратегічних об`єктів.

В подальшому, ОСОБА_5 за грошову винагороду, надану представникам окупаційної влади та представникам збройних формувань російської федерації вивіз частину потужностей своїх підприємств у Київську та Дніпропетровську області.

У 2022 році фермерське господарство «СТАР-ВЕЙ» та приватне підприємство «ЮРАН», директором яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а кінцевим бенефіціаром мати ОСОБА_5 - громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з грошовими активами, рухомим та нерухомим майном були перереєстровані в російській федерації громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в свою чергу 06.03.2023 року отримала паспорт громадянина російської федерації, за сприянням ОСОБА_5 .

Після вказаних реєстраційних дій ОСОБА_5 , спільно зі своєю дружиною ОСОБА_8 та матір?ю ОСОБА_7 , виїхав з м. Бахмут до м. Київ, однак вище вказані підприємства продовжують працювати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та приносити дохід ОСОБА_5 , оскільки фактичне керівництво бізнесом здійснюють довірені особи ОСОБА_5 , на місці.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом 1 управління ГУ СБ України в АР Крим, проведено слідчі (розшукові) дії, в ході яких встановлено, що кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «СТАР-ВЕЙ» (код ЄДРПОУ3664947) та ПП «Юран» (код ) - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 та використовує транспортний засіб марки «BMW» «X5» чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належить ОСОБА_7 .

21 листопада 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_9 у справі № 760/26372/23 від 10.11.23, проведено обшук за вищевказаною адресою, за результатами якого було виявлено та вилучено майно, яке зі слів ОСОБА_7 належить її сину ОСОБА_5 , а саме: предмет схожий на автомат з назвою «DUMMY» № НОМЕР_2 ; предмет схожий на автомат з № НОМЕР_3 ; предмет схожий на автомат з № НОМЕР_4 ; предмет схожий на гвинтівку з маркуванням «SPANDAU» 1890; фужер з артикулом 8967; фужер з артикулом 8968; фужер з артикулом 8964; фужер з артикулом 8969; фужер з артикулом 8966; хрест з артикулом 198715; хрест з артикулом 198688; хрест з артикулом 1627449; хрест з артикулом 198675; хрест з артикулом 144361; хрест з артикулом 194204; хрест з артикулом 198706; хрест з артикулом 109794; хрест з артикулом 198711; хрест з артикулом 198708; хрест з артикулом 196399; хрест з артикулом 191736; хрест з артикулом 191735; хрест з артикулом 124771; хрест з артикулом; хрест з артикулом 198689; хрест з артикулом 175989; підвіс з артикулом 199175; підвіс з артикулом 196280; каблучка з артикулом 102914; каблучка з артикуломь191302; каблучка з артикулом 191297; каблучка з артикулом 191300; каблучка з артикулом 158273; каблучка з артикулом 176582; каблучка з артикулом 164980; каблучка з артикулом 191298; каблучка з артикулом 183316; каблучка з артикулом 195340; каблучка з артикулом 191295; сережки з артикулом 195468; каблучка з артикулом 198979; каблучка з артикулом 199044; каблучка з артикулом 191700; каблучка з артикулом 158302; каблучка з артикулом 198980; каблучка з артикулом 150152; каблучка з артикулом 150163;сережки з артикулом 158301; сережки з артикулом 178196; сережки з артикулом 191687; сережки з артикулом 191710; сережки з артикуломь199041; сережки з артикулом 199037; сережки з артикулом 199065; сережки з артикулом 197072; сережки з артикулом 199070; сережки з артикулом 199011; каблучка з артикулом 191305; сережки з артикулом 199028; сережки з артикулом 199001; сережки з артикулом 199024; Каблучки з артикулами №155208, 143999, 193714, 171805, 199919; 111041, 193711, 148838, 143976, 199920, 159467, 199904, 182381, 144001, 144000, 141830, 110756, 129523, 144859, 195375, 195366, 195372, 182364, 195371, 182363, 195373, 199902, 193704, 199917, 159478, 189947, 182348, 141729, 144006, 186380, 129496, 199911, 155207, 199913, 189951,199901, 159460, 182342, 155227, 189962, 189958, 193708, 155213, 182385, 119457, 199922, 199915, 111051, 199916, 193710, 182352, 129501, 199914, 189970, 104839, 193715, 182367, 111045, 182368, 193713, 182372, 131202, 193703, 199910, 199899, 199909, 155210, 193706, 193707, 111042, 195374, 199912, 199923, 189954, 199921, 155209, 199900, 199905, 119477, 131198, 155211, 144003, 19907, 1999903, 193718, 193700, 114310, 189966, 199906, 171772, 199908, 141840, 193701, 182382, 1999918, 143980, 182384, 114321, 189967, 189953, 110757, 129502; Також було вилучено 6 виделок, 4 ложки, сережки -1524, ланцюжки-1006, браслети-470, кільця (обручки, каблучки)-2224, шнурки-43, намисто-148, хрестики-418, годинники8, брелоки-11, брошки-18, булавки-85, гребінець-1, кольє-1, ладанки-107, сувеніри-2, підвіси-482, запонки-15, зажими-1.

Постановою слідчого від 21.11.2023 вищевказане майно було оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000193 від 05.04.2023

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити його, з вище вказаних підстав

Адвокат в судовому засіданні заперечив, щодо заявленого клопотання та вказував на недоведеність сторони обвинувачення вказаних обставин, звертаючи увагу суду на його необґрунтованість та не належність конфіскованого майна .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зі змісту п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, що належить підозрюваному, а також для досягнення дієвості даного кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту.

Стороною обвинувачення на даному етапі не доведено повністю, що майно, на яке необхідно накласти арешт, відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України. Лише частина вилучених предметів, можуть бути доказами ймовірного кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів, тому клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000193 від 05.04.2023 заборонивши користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на майно: предмет схожий на автомат з назвою «DUMMY» № НОМЕР_2 ; предмет схожий на автомат з № НОМЕР_3 ; предмет схожий на автомат з №648; предмет схожий на гвинтівку з маркуванням «SPANDAU» 1890.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено 18 грудня 2023 року о 13 год. 20 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1