Справа № 720/349/24
Провадження №1-кс/720/50/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16 лютого 2024 року м.Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0003222 від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, підтримала його та просила задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні відділення №4 (м Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0003222 від 21.10.2022 року за ч.2 ст.190 КК України у зв`язку із тим, що 18.10.2022 року о 20 годині 28 хвилин невідома особа представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування банківської картки шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами ОСОБА_3 в сумі 126733,46 гривень.

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до: інформації про транзакцію, яка відбулась 18.10.2022 року о 20:38:25, щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 25129 гривень через термінал MON0011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово - кредитних установ, повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію y еквайрінгові мережі; інформації про транзакцію, яка відбулась 18.10.2022 року о 20:38:38, щодо переказу переказ коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 52000 гривень через термінал MON0011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово - кредитних установ надати повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію y еквайрінговій мережі; інформації про транзакцію, яка відбулась 18.10.2022 року о 20:38:50, щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 41600 гривень через термінал MON0011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово - кредитних установ, повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінговій мережі; документів, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорту, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); інформацію про фінансовий номер власника банківської картки (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з картки через банкомати слід надати відомості про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів, слід надати слідству їхню розшифровку; надати для вилучення деталізовану виписку руху коштів по банківській картці у період з 01.10.2022 року по 01.11.2022 року із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації про транзакцію, яка відбулась 18.10.2022 року о 20:38:25, щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 25129 гривень через термінал MON0011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово - кредитних установ, повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію y еквайрінгові мережі; інформації про транзакцію, яка відбулась 18.10.2022 року о 20:38:38, щодо переказу переказ коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 52000 гривень через термінал MON0011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово - кредитних установ надати повні реквізити відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію y еквайрінговій мережі; інформації про транзакцію, яка відбулась 18.10.2022 року о 20:38:50, щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 41600 гривень через термінал MON0011, код авторизації 2, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово - кредитних установ, повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрінговій мережі; документів, що містять анкетні дані власника банківської картки (копія паспорту, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки); інформацію про фінансовий номер власника банківської картки (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2022 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при знятті коштів з картки через банкомати слід надати відомості про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів, слід надати слідству їхню розшифровку; надати для вилучення деталізовану виписку руху коштів по банківській картці у період з 01.10.2022 року по 01.11.2022 року із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду ОСОБА_1

Копію для виконання отримав(ла):________________________________