Провадження № 1-кс/750/5242/23
У Х В А Л А

24 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002622 від 20.07.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів з інформацією по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 307 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 20.07.2023 у період часу з 18 год. 07 хв. по 20 год. 27 хв., працівниками поліції в ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: електронні ваги, електронні ваги, три ізолюючі стрічки, два великі зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, один паросток рослини зовні схожої на рослину роду «Коноплі», чотирнадцять упаковок з порожніми зіп-пакетиками, зіп-пакетик із залишками речовини рослинного походження, зіп-пакетик з нашаруванням порошкоподібної речовини, зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, ложка з нашаруванням порошкоподібної речовини, частини порошкоподібної речовини, мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі червоного кольору, IMEI: НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Xiaomi redmi» в корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_3 , мобільний телефон марки «Xiaomi redmi» в корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_4 .

Окрім того, 20.07.2023 в період часу з 17 год. 43 хв. по 18 год. 56 хв., на ділянці місцевості по вул. Льотній поблизу будинку № 10 в м. Чернігові в ході огляду місця події громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав співробітниками поліції посилку із ТТН №715-2272738 в якій було виявлено та вилучено два прозорих упакування з кристалоподібною речовиною та свій мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з мобільними номерами SIM 1: НОМЕР_7 , SIM 2: НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування проведено огляд мобільного телефону, який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому виявлено встановлені застосунки «А-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про наявність у останнього відкритих рахунків у вказаних банківських установах.

Під час досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_6 надав показання, з яких вбачається що останній отримував на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Monobank № НОМЕР_9 грошові кошти за розкладання «закладок» з наркотичними засобами та психотропними речовинами від ОСОБА_5 з банківських рахунків, відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, під час досудового розслідування надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_6 ОСОБА_7 , в якому останній просить орган досудового розслідування звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити яких не відомі, оскільки саме ОСОБА_5 здійснював зарахування грошових коштів на банківський рахунок підозрюваного ОСОБА_6 за розкладання «закладок» з наркотичними засобами, психотропними речовинами.

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів з інформацією, з можливістю їх вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформації по картковим рахункам, які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2023 до 20.10.2023;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 до 20.10.2023;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 до 20.10.2023;

- інформацію про фінансовий номер, що підв`язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Строк дії ухвали встановити до 24 листопада 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1