Провадження № 1-кс/752/1035/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000527 від 14.10.2022, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів (здійснення виїмки їх копій в електронному та паперовому вигляді), що знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження проваджені № 0000527 від 14.10.2022, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що наявні у кримінальному провадженні дані свідчать, що у зв`язку із оголошенням воєнного стану на всій території України, з метою забезпечення стабільного функціонування фінансової системи країни, максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України, а також безперебійної роботи об`єктів критичної інфраструктури, Національним банком України (далі НБУ) ухвалено постанову Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (далі Постанова № 18), пунктом 21 якої визначено, що постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи банківських установ, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та своїх клієнтів, діючи умисно та за попередньою змовою із клієнтами порушили вимоги Постанови № 18, внаслідок чого під час воєнного стану з України виведено за кордон у незаконний спосіб безготівкові грошові кошти в особливо великих розмірах, що завдало істотної шкоди інтересам держави та спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування працівниками Служби безпеки України отримано інформацію, що службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо, організували протиправний механізм зняття готівкових коштів з банківських рахунків понад ліміти встановлені Постановою НБУ № 18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».

Зокрема, для реалізації вказаного механізму службові особи

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкривають для однієї фізичної особи 5 особистих рахунків, які поповнюються за рахунок коштів інших юридичних та фізичних осіб.

В подальшому за погодженням зі службою фінансового моніторингу Банку вказані кошти знімаються в касі в розмірі 500 тис. грн щоденно (по 100 тис. грн з кожного рахунку).

Зокрема встановлено,що за вказаною схемою здійснюється обготівкування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) шляхом перерахування їх на банківські рахунки громадян України ОСОБА_5 , його сестри ОСОБА_6 та інших близьких родичів з подальшим обготівкування через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливо, підготували документи для виплати дивідендів учасникам Товариства, а саме:

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний код НОМЕР_5 , Кіпр). Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших компаній-нерезидентів щодо переуступки права вимоги на вказані кошти на користь ОСОБА_5 .

В подальшому, службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо, організували перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок

ОСОБА_5 та відкрили по 5 банківських рахунків для фізичних осіб на ім`я ОСОБА_5 , його сестри ОСОБА_6 та ще 2 близьких родичів (на даний час встановлюються).

Таким чином, службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи в інтересах ОСОБА_5 , імовірно, провадять діяльність з обготівковування через касу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені грошові кошти в розмірі 500 тис. грн на день (по 100 тис. грн з кожного рахунку) для кожної з фізичних осіб, загалом планується обготівкування 2 млн грн на день.

Вказані дії службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставлять під сумнів авторитетність державних інституцій та Національного банка України, як регулятора, оскільки створюють умови для безлімітного зняття готівкових коштів через каси банку та як наслідок, можуть, сприяти виведенню значних обсягів коштів в тіньовий сектор економіки.

Також встановлено, що документи та інформація про здійснення вищезазначених правопорушень знаходиться в розпорядженні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших юридичних та фізичних осіб, та можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді), що знаходяться у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) та містять банківську таємницю, а саме:

-інформація про банківські рахунки відкриті на ім`я та/або в інтересах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 або НОМЕР_7 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 , а також копії документальних матеріалів, які подавались для відкриття банківських (карткових) рахунків.

-відомості в електронному вигляді, які містять інформацію стосовно операцій за рахунками ничжевказаних осіб у період з 01.11.2023 по 17.01.2024, відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (із зазначенням ідентифікаційних даних, номерів карток/рахунків контрагентів, дату та часу проведення операцій, суми операцій, призначення платежу тощо), а саме: за банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 (або ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_8 .

-відомості в електронному вигляді, які містять інформацію стосовно операцій за банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, 840-ДОЛАР США, 978-ЄВРО) у період з 01.11.2023 по 17.01.2024, відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (із зазначенням ідентифікаційних даних, номерів карток/рахунків контрагентів, дату та часу проведення операцій, суми операцій, призначення платежу тощо).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1