Справа № 344/593/24
Провадження № 1-кс/344/313/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000174 від 12.09.2023 за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. Кримінальне провадження розпочате за матеріалами відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області з яких вбачається, що у ході проведення заходів з протидії привласненню, розтрати або заволодінню бюджетними коштами під час закупівлі комп`ютерної техніки на об`єктах критичної інфраструктури в умовах воєнного стану встановлено, що протягом 2023 року службові особи військової частини А НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , уклали ряд договорів з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , на закупівлю офісної та комп`ютерної техніки, устаткування та приладдя на суму понад 1 500 000 грн.

У клопотанні зазначено, під час проведення моніторингу цін на вищевказану групу товарів встановлено, що вони придбані за завищеними цінами на загальну суму понад 250 000 грн.

Зазначається, що ФОП ОСОБА_5 у своїй підприємницькій діяльності використовує рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надходять кошти за реалізований товар.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до виписок про рух коштів по банківському рахунку та інформації і документів про клієнта банку, на чиє ім`я він відкритий, з можливістю вилучення їх завірених копій. Вилучення цих документів та інформації дасть можливість підтвердити факт отримання коштів з продажу комп`ютерної та офісної техніки, встановити їх точну суму, хто саме перераховував кошти та з яким призначенням платежів,тобто має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування. Інформація, яка знаходиться у володінні та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користувача вищезазначеного рахунку, у тому числі інформація про рух коштів по вказаному рахунку, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а також неможливість її отримання у інший спосіб, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, який є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання таких документів та інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000174: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які, а саме:

? виписок щодо руху коштів по рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по дату проведення тимчасового доступу, на паперовому носії, а також у електронному форматі на оптичному носіїінформації типу CD-R,DVD-R, з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

? документів, що стали підставою для відкриття (та закриття) рахунку ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 НОМЕР_4 ;

? документів із справи з юридичного оформлення рахункуФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 НОМЕР_4 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунку, а також додавались до справи під час його функціонування.

? записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які знімались грошові кошти з рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по дату проведення тимчасового доступу;

? відомостей про вчинення всіх без виключення дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, що перебуває у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

? відомостей, що містять інформацію про використані ІР-адреси, програми, технічні пристарої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_3 особистого банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по дату проведення тимчасового доступу.

Вищевказана інформація та документи перебувають у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів надати дозвіл провести у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 лютого 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1