Справа № 461/154/24
Провадження № 1-кс/461/218/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 від 19.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001222 від 19.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій установчих документів, статутів, положень, які регламентують діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_5 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_6 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_7 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_8 ; оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ініціювання договорів купівлі-продажу №12А160-189-23 від 01.05.2023, №12А160-185-23 від 01.05.2023, №12А160-182-23 від 01.05.2023, їх виконання та оплати, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001222 від 19.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 року у ГУНП Львівської області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор з безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , про те, що 01.05.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у подальшому «Покупець» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в подальшому «Продавець», які надалі іменуються Сторонами, уклало 3 (три) договори купівлі - продажу товарів за №12А160-189-23, №12А160-182-23 та №12А160-185-23.

Предметом даних договорів є товари згідно специфікації (Додаток №1 до вищезазначених Договорів). Загальна вартість по Договорах на момент їх укладення склала 163 335 888, 82 грн. (сто шістдесят три мільйони триста тридцять п`ять тисяч вісімсот вісімдесят вісім гривень вісімдесят дві копійки). Згідно п.2.2 даних Договорів розрахунки між Сторонами проводяться в безготівковому порядку, виключно в національній валюті України - гривні, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Покупця на поточних рахунок Продавця у строк не пізніше 31.12.2023. Згідно п 3.1 даних Договорів датою купівлі-продажу Товарів вважається дата, що вказана в Актах прийому-передачі Товару підписаному уповноваженими представниками з обох Сторін (Додаток 2 до Договорів).

Згідно даних бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом травня-червня 2023 року в повному об`ємі виконав умови договорів укладених з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині оплати.

22.05.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості «Поклажодавця» уклало договір відповідального зберігання майна з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості «Зберігача» за № 5-23.

25.05.2023 підписано акт приймання-передачі товару між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов вказаного вище договору. Слід звернути увагу, що відповідно до акту прийому-передачі товару його найменування повністю відповідає актам прийому-передачі товарів відповідно до умов договорів купівлі - продажу від 01.05.2023 №12А160-189-23, №12А160-182-23 та №12А160-185-23.

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбавши товари у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оплатив їх вартість в повному обсязі та передав на відповідальне збереження « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до умов договору відповідального зберігання майна «Зберігач» здійснює зберігання майна за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно процесів закупівлі матеріалів на великі суми та обсяги матеріалів згідно потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інвестиційна програма, план заходів, комерційна діяльність та інші потреби товариства) кожного року погоджувалися на рік бюджети, що було відображено в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані процеси на товаристві запроваджені на підставі «Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства при закупівлі товарів, робіт та послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу № Но-5-1017 від 20.01.2017 «Про затвердження положення про порядок ведення договірної роботи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З прив`язкою до певних проектів відповідними структурними підрозділами створювалися заявки на придбання матеріалів з відповідною номенклатурою, найменуванням та необхідними об`ємами товару. Для додаткової інформації до предмету закупівлі у відділ тендерних закупівель (далі ВТЗ) надавалась структурним підрозділом (замовником товару) додаткова інформація, яка максимально характеризує товар для придбання (ДСТУ, ГОСТ, технічні характеристики, тара, та інші параметри). ВТЗ зводилась загальна потреба в матеріалах у відповідності до номенклатури, коду ДК та оголошувались закупівлі на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з аналізом цінових пропозицій, та основним критерієм найнижчої ціни.

Проведеною перевіркою встановлено, що договори купівлі - продажу товарів за №12А160-189-23, №12А160-182-23 та №12А160-185-23 від 01.05.2023 укладено і, відповідно, товар придбаний не за стандартними процедурами закупівлі товарів впроваджених на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявок з потребою від структурних підрозділів не поступало, заказ на замовлення товару ВТЗ не створював. Відповідно, дана закупівля відбулась, минаючи відділ тендерних закупівель в частині потреби, аналізу цін на ринку та інших процесів товариства.

З метою надання операціям із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вигляду законності та потреби у придбанні вказаних ТМЦ службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено неправдиві відомості до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, створено ряд документів як видаткових накладних, так і Заявок. Разом з цим, слід зазначити, що вказані документи не відповідають дійсності та створені з метою прикриття злочинної діяльності, про що свідчить зокрема і дата їх складання, а саме Заявки створені 01.06.2023, а видаткові накладні 24-25.05.2023, тобто Заявки створені за місяць часу після укладення відповідних договорів купівлі-продажу товару від 01.05.2023, а видаткові накладні після того як було укладено договір відповідального зберігання майна від 22.05.2023.

За результатом проведення вибіркового аналізу цінової пропозиції ринку товарів, які зазначені у Специфікації до згаданих вище договорів купівлі-продажу встановлено, що ряд найменувань товарів придбано за значно завищеною ціною. До прикладу, вартість крану кульового 11с336п DN200/200 PN16 сталевого фланцевого з редуктором станом на 24.05.2023 на ринку товарів становила 33 059,00грн. (без ПДВ) за одну шт., а згідно акту прийому-передачі вартість даного товару становить 55 554,33 грн. (без ПДВ). Як наслідок, за придбання 59 кранів у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Товариство переплатило 1 327 224,47 грн. Щодо інших придбаних товарів, зокрема: Регулятор тиску газу MBN APA DN50x100 РN16 OS/66-АР-ринкова вартість 161 529,00 грн.( без ПДВ) за 1 шт., придбано за 292 620,93 грн.(без ПДВ) за 1 шт., переплата за придбання 3 одиниць склала 393 275,79 грн.; Регулятор тиску газу MBN DN100x200 PN16 - ринкова вартість 268 659,48 грн.( без ПДВ) за 1 шт., придбано за 440 972,35грн.(без ПДВ) за 1 шт., переплата за придбання 9 одиниць склала 1550815,8грн.; Регулятор тиску газу MBN DN80x150 РN16 - ринкова вартість 224 435,56грн.( без ПДВ) за 1 шт., придбано за 461 824,32 грн.(без ПДВ) за 1 шт., переплата за придбання 10 одиниць склала 2373887,2 грн.; Регулятор тиску газу MBN-AP DN40х80 PN16 + OS/66 AP - ринкова вартість 159 429,36 грн.(без ПДВ) за 1 шт., придбано за 326 037,27 грн.(без ПДВ) за 1 шт., переплата за придбання 2 одиниць склала 333215,8 грн.; Регулятор тиску газу MBN-AP DN80х150 PN16 + OS/66 AP - ринкова вартість 224 435,56 грн.( без ПДВ) за 1 шт., придбано 460 795,44грн.(без ПДВ) за 1 шт., переплата за придбання 1 одиниці склала 236359,8 грн.

Таким чином, лише при вибірковому аналізі цінової пропозиції ринку товарів, які зазначені у Специфікації до згаданих вище договорів купівлі-продажу встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми умисними діями вчинили розтрату коштів Товариства в сумі 7 640 653,59 грн.

Окрім того, встановлено, що відповідно до умов зазначених вище договорів датою купівлі-продажу Товарів вважається дата, що вказана в Актах прийому-передачі Товару, підписаному уповноваженими представниками з обох Сторін. На Товаристві виявлено світлокопії актів прийому-передачі товарів відповідно до умов договорів купівлі - продажу від 01.05.2023 №12А160-189-23, №12А160-182-23 та №12А160-185-23. У вказаних документах відсутня дата їх складання, місце вказано місто Київ та підписано зі сторони «Покупця» головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , який, відповідно, не був на Товаристві матеріально відповідальною особою, що підтверджує факт умисного складання документів, що містять ознаки підроблення.

Окрім того, встановлено, що в період з січня 2022 року по травень 2023 року головою правління Товариства ОСОБА_11 підписано 20 угод та прийнято 16 рішень на підставі протоколів Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і договір №12А160-189-23 купівлі- продажу від 01.05.2023. Оригінали 36 протоколів засідань Наглядової ради, як і протокол, на підставі якого підписано вказаний договір, на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні. У відповідності до ст. 112 Закону України «Про акціонерні товариства» оригінали протоколів засідань Наглядової ради повинні зберігатися в акціонерному товаристві. З приводу отримання оригіналів протоколів засідань Наглядової ради, фахівець з корпоративних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , 24.05.2023 зверталася до секретаря Наглядової ради ОСОБА_13 , проте відповіді та оригінали протоколів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не було направлено.

Вищезазначене може свідчити про відсутність або підробку протоколу №28/04-2023 від 28.04.2023, прийняття рішення Наглядовою радою, як наслідок - неправомірність укладання угоди №12А160-189-23 від 01.05.2023 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Таким чином, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи реальної потреби в закупівлі номенклатури товарів, зазначених в актах прийому-передачі товарів, відповідно до умов договорів купівлі - продажу від 01.05.2023 №12А160-189-23, №12А160-182-23 та №12А160-185-23, внісши завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, вступили в злочинну змову із службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », придбавши їх за цінами, значно вищими ніж середньоринкові, чим нанесли збитки підприємству в особливо великих розмірах.

У зв`язку із цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: належним чином завірених копій установчих документів, статутів, положень, які регламентують діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_5 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_6 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_7 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_8 ; оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ініціювання договорів купівлі-продажу №12А160-189-23 від 01.05.2023, №12А160-185-23 від 01.05.2023, №12А160-182-23 від 01.05.2023, їх виконання та оплати;

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший ОСОБА_3 або іншим слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001222 від 19.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій установчих документів, статутів, положень, які регламентують діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_5 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_6 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_7 ;належним чином завірених копій наказу про призначення (звільнення), посадових інструкцій та контракту про роботу ОСОБА_8 ; оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ініціювання договорів купівлі-продажу №12А160-189-23 від 01.05.2023, №12А160-185-23 від 01.05.2023, №12А160-182-23 від 01.05.2023, їх виконання та оплати, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1