Справа № 504/577/24
Номер провадження 1-кс/504/69/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2024 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,

встановив:

до Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що за результатами опрацювання даних оприлюднених на веб-порталі «Prоzorro - публічні закупівлі» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 на закупівлю товару, а саме: квадрокоптерів (код за ДК 021:2015: 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном), на загальну суму вартістю 19 341 700 гривень.

Опрацюванням вказаної закупівлі та моніторингом пропозицій із продажу аналогічних товарів встановлено, що вартість предмету закупівлі не відповідає ринковій вартості зазначених товарів та є завищеною, що може свідчити про заподіяння збитків місцевому бюджету.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) було укладено договори про закупівлю товару, а саме квадрокоптерів:

- договір про закупівлю товару №288 від 03.08.2023 (квадракоптер ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір про закупівлю товару №332 від 28.08.2023 (квадракоптер ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договір про закупівлю товару №361 від 27.09.2023 (матеріально-технічне забезпечення підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

- договір про закупівлю товару №386 від 07.11.2023 (квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_3 та квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- договір про закупівлю товару №414 від 28.11.2023 (квадрокоптер DJI Mavic 3 (CP.MA.00000447.02);

- договір про закупівлю товару №427 від 13.12.2023 (квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_6 );

- договір про закупівлю товару №447 від 25.12.2023 (квадрокоптер ІНФОРМАЦІЯ_7 (CP.MA.00000447.02) та квадракоптер DJI Mavic 3Т (CP.EN.00000415.01).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення, передбаченого ст.159 КПК України, тобто тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримати відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою встановлення шляху виведення та привласнення бюджетних грошових коштів, а також встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилися, надали заяви, в яких клопотання підтримали у повному обсязі та просили слідчого суддю здійснювати його розгляд у їх відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області слідчому слідчого відділення Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківок руху грошових коштів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власником якого є ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період із моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час та/або закриття банківських рахунків;

-копії юридичної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

-копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунком;

-листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-документів кредитної та депозитної справи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів

На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1