Справа № 214/7940/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП Криворізького КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000330 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000330 від 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації рахунком банківської картки «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме:

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділені? "

- інформацією про особу, яка є власником банківської кар НОМЕР_1 виданої «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 25.09.2023 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягти до відповідальності невстановлену особу, яка 21.09.2023 шляхом обману, під приводом продажу кросівок в соціальній мережі "Instagram" попросила перерахувати грошові кошти у якості повної оплати перед відправленням товару в сумі 1360 гривень, які заявниця добровільно перевела на банківську картку НОМЕР_1 після чого ОСОБА_5 перестали відповідати на повідомлення , заявниця товар не отримала та гроші їй не повернули. Обставин встановлюються.

Під час досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20.09.2023 року приблизно о 6:00 ранку потерпіла знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_2 , через всесвітню соціальну мережу «Instagram» на сторінці, яка називалась «introkrossua» знайшла оголошення, про продаж кросівок, які вже давно хотіла собі купити, але помітила, що ціна на кросівки була значно нижчою ніж в інших магазинах. Після чого, потерпіла написала на цю сторінку та поцікавилась, чому така маленька ціна на ці кросівки, на що їй відповіли, що вони продають товар напряму від виробника з мінімальною націнкою. Потім ОСОБА_5 все ж таки вирішила замовити ці кросівки, їй повідомили, вони відправляють товар лише після повної оплати, після того, вона зайшла на їх сторінку та подивилась відгуки, зрозуміла, що це не шахраї. Наступного дня потерпілій відправили реквізити для оплати з номером картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку вона перевила грошові кошти у розмірі 1360 гривень, і комісія була 6 гривень, після чого адміністратор сторінки повідомив потерпілій, що, товар вони відправляють від 4 до 7 днів. Через 4 дні ОСОБА_5 знову написала на ту сторінку, і запитала коли буде відправлений товар, але по сьогоднішній день відповіді не отримала. Грошові кошти їй не повернули, та товар вона також не отримала. Сума матеріальних збитків, яку нанесли потерпілій становить 1366 гривень.

Вході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана банківська картка була імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 для опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даної о кримінального провадження, виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

В зазначеному клопотанні слідчим було зазначено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання повної інформації рахунком банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділені? "

- інформацією про особу, яка є власником банківської кар НОМЕР_1 виданої «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-інформацію про ІР та МАС , адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року, включно, а також копії фото, відео записів з камер відео спостереження банкоматів, з здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридії банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 з 22.09.2023 по 12.10.2023 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

можуть бути використані для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000330 від 26.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання долучено Витяг з ЄРДР, постанови про визначення дізнавача та прокурора для здійснення досудового розслідування, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 .

До матеріалів клопотання не долучено доказів проведення потерпілим операцій про перерахування коштів невідомим особам, а також відомостей про банківський рахунок потерпілого, з якого було перераховано кошти,

Таким чином, слідчий суддя не вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки слідчим не надано доказів перерахування коштів потерпілим невідомим особам, а також відомостей про банківський рахунок потерпілого, з якого було здійснено операцію по картці, на яку йому назвала невідома особа, було перераховано кошти.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача ВП Криворізького КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000330 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає,

Слідчий суддя ОСОБА_1