Справа № 686/1129/24
Провадження № 1-кс/686/563/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000085 вiд 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.12.2023 о 12:42 год, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та під приводом купівлі верхнього одягу, оголошення про яке було розміщено на сайті «ОЛХ» з номеру телефону НОМЕР_2 надіслала в месенджері «Viber» фішингове посиланням, за яким перейшла ОСОБА_5 , та ввела дані банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 2862,45 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту 11.01.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 за ч. 4 ст. 190 КК України.

11.01.2024 року проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , в ході якого, остання повідомила, що 11.12.2023, близько 12:46 год, невідома особа,під приводом купівлі верхнього одягу, оголошення про яке було розміщено на сайті «ОЛХ» з номеру телефону НОМЕР_2 надіслала в месенджері «Viber» фішингове посилання, отримала доступ до додатку «Mono» та перерахувала із належного їй банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на невстановлений банківський рахунок грошові кошти у розмірі 2862,45 гривень.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

№ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 11.12.2023 року по 00:00 годин 13.12.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

№ НОМЕР_3 за період часу з 00:00 години 11.12.2023 року по 00:00 годин 13.12.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 години 11.12.2023 року по 00:00 годин 13.12.2023 року.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 години 11.12.2023 року по 00:00 годин 13.12.2023 року.

Ухвала діє по 09 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_12 . Приступа