Справа № 362/8138/23
Провадження № 1-кс/362/1156/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

До Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000858 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

19.09.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18.09.2023 о 11 год. 08 хв., перебуваючи на робочому місці (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 ) на його мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий абонент під виглядом працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому була надана персональна інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_3 та коди смс-повідомлень підтверджуючі списання грошових коштів, внаслідок чого списанні грошові кошти в сумці 4 108 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 18.09.2023 о 11 год. 08 хв., він знаходився на роботі (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_4 ) в цей час йому на мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував автовідповідач АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який повідомив " ОСОБА_5 була спроба зняття коштів, чекайте з`єднання з оператором". Далі ОСОБА_4 було з`єднано з жінкою, яка повідомила, що в нього була спроба зняття грошових коштів з банківської картки, остання перепитала, чи ним здійснювалася вказана операція. У відповідь невідомій мені жінці, ОСОБА_4 повідомив, що вказана операція ним не здійснювалась, далі як йому на той час здавалося працівник банку провів опитування щодо банківської картки в частині повідомлення стороннім особам інформації. Далі жінка запитала, чи він не втрачав банківську картку, у відповідь повідомив, що не втрачав. Як йому пояснила жінка, його буде з`єднано з технічним відділом, далі продовжив спілкуватися з невідомим чоловіком. В розмові з чоловіком, останній повідомив, що ОСОБА_4 надійдуть коди в смс-повідомленнях, які необхідно йому продиктувати. Після надходження кодів в смс-повідомленнях, ОСОБА_4 їх продиктував невідомому мені чоловіку, як йому на той час здавалося працівнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Далі в період часу з 11 год. 24 хв. по 11 год. 27 хв., з банківської картки НОМЕР_3 здійснені списання грошових коштів чотирма платежами в загальній сумі 4 108 грн.

08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області від 06.10.2023 справа № 362/6359/23, проведений тимчасовий доступ до банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ..

Оглядом встановлено, що 18.09.2023 о 11 год. 27 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 653 грн. з банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:

ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_5 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_5 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_5 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_5 за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_5 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківської картки НОМЕР_5 за період з 00:00 години 18.09.2023 по 24:00 год. 19.09.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком;

Вказані речі та документи знаходяться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Розгляд вказаного клопотання слідчий просить здійснювати без участі представників банку, з метою збереження доказів.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 160 КПК Українипередбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у банківській установі.

Отримання вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів, тому клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договору про відкриття банківської картки НОМЕР_5 ;

- Належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка НОМЕР_5 ;

- Електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою НОМЕР_5 ;

- Документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_5 за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;

- Документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- Документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківській картці НОМЕР_5 ;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 години 01.01.2023 по термін дії ухвали;

- Документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " власнику банківської картки НОМЕР_5 за період з 00:00 години 18.09.2023 по 24:00 год. 19.09.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Документів, в яких містяться відомості щодо правил, положень про використання клієнтами банку фізичними особами автоматизованої інформаційної системи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копій документів, на підставі яких вище вказана інформаційна система використовується банком.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1