490/6127/21 18.12.2023
н/п 1-кс/490/7719/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/6127/21
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000021 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України за фактом внесення у період 2018-2021 років невстановленими особами недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що УБФЗ ГУ ДФС у Миколаївській області отримано інформацію, щодо виявлених правопорушень пов`язаних із внесенням недостовірних відомостей до документів ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), який в ході допиту повідомив, що не причетний до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДОРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ).

Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що не підписував жодних документів від імені вказаного переліку підприємств, не подавав звітності до органів ІНФОРМАЦІЯ_36 , не виписував довіреності на вчинення будь-яких дій від імені вказаних товариств, не підписував будь-які фінансово-господарські документи від імені вказаних товариств, у тому числі договорів, товарно- транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів митного оформлення, інвойсів, контрактів, приймання-здачі коносаментів чи будь-яких інших документів, а також зазначив, що податкові адреси підприємств, чи є співробітники на підприємствах, чим товариства займаються, чи наявні складські чи інші приміщення тощо, йому також не відомо.

У ході надання письмових пояснень ОСОБА_5 повідомив, що приблизно у 2017 році до нього звернулася невідомо особа, яка запропонувала йому придбати копію паспорта гр. України за дві тисячі гривень, на що ОСОБА_5 погодився.

За такого встановлено, що невстановлена особа подала відомості щодо реєстрації суб`єктів господарської діяльності, які не відповідають дійсності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що діючим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (КВЕД 46.21), є ОСОБА_5 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ЄДРПОУ: НОМЕР_32 , має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , керівник, кінцевий бенефіціарний власник та засновник: з 23.11.2019 ОСОБА_5 .

Також встановлено, що попередніми керівниками були з 20.07.2015 по 14.08.2017 ОСОБА_6 , а 14.08.2017 по 23.11.2019 ОСОБА_7 . Крім цього у період часу з 20.07.2015 по 21.11.2019 кінцевим бенефіціарним власником та засновником був ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що нову редакцію Статуту складено та підписано ОСОБА_5 21.11.2019 у приватного нотаріуса ОСОБА_8 , офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу відбувалася 22.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 , з 06.04.2022 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , до 06.04.2022 юридична адреса зазначеного товариства була: АДРЕСА_4 . Керівником, кінцевим бенефіціарним власником та засновникомз 06.04.2022 являється ОСОБА_5 .

Також встановлено, що попередніми керівниками були з 13.02.2020 по 18.01.2022 ОСОБА_6 , а з 18.01.2022 по 06.04.2022 ОСОБА_10 . Крім цього у період часу з 22.10.2021 по 25.01.2022 засновником була ОСОБА_7 , а в період часу з 22.10.2021 по 06.04.2022 кінцевим бенефіціарним власником та засновником був ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що Акт приймання-передачі частки у Статутному капіталі від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 відбулася у приватного нотаріуса ОСОБА_8 22.02.2022 року, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу відбувалася 24.02.2022 приватним нотаріусом ОСОБА_9 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ЄДРПОУ НОМЕР_37 , з 13.03.2018 має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ,до 13.03.2018 юридична адреса зазначеного товариства була: АДРЕСА_4 . Керівником, кінцевим бенефіціарним власником та засновникомз 13.03.2018 являється ОСОБА_5 .

Також встановлено, що попередніми керівниками були з 21.01.2013 по 11.09.2017 ОСОБА_11 , а з 11.09.2017 по 13.03.2018 був ОСОБА_6 . Крім цього у період часу з 13.03.2018 по 11.09.2017 бенефіціарним власником була ОСОБА_7 , а з 21.01.2013 по 13.03.2018 бенефіціарним власником був ОСОБА_6 .

Разом з цим встановлено, що передача частки у Статутному капіталі від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 відбулася у приватного нотаріуса ОСОБА_8 28.02.2018 року, офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу відбувалася 06.03.2018 у ІНФОРМАЦІЯ_40 , спеціалістом ОСОБА_12 .

Згідно показів ОСОБА_5 він ніколи не брав участі у перереєстрації вищезазначених підприємств, нотаріусів не відвідував.

Слідчий пославшись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння вищевказаного правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до документів, щодо укладення та засвідчення акту №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 та усіх наявних додатків до укладеного акту, зареєстрованого в реєстрі за №214, 215 від 22.02.2022 (серія НРО 849005); документів, щодо укладення та засвідчення заяви написаної від імені ОСОБА_6 щодо виходу зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 передачі частки статутного капіталу ОСОБА_5 від 28.02.2018 та усіх наявних додатків до заяви, зареєстрованої в реєстрі за №133 (серія ННА713262); документів, щодо укладення та засвідчення нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , яке відбулося 21.11.2019та усіх наявних додатків; журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялися зазначені нотаріальні дії ; реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 до якого внесені відомості щодо вказаних реєстраційних дій, так як вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження та встановлення дійсних обставин події, які іншим способом довести неможливо, вказані документи необхідні для огляду, проведення почеркознавчої експертизи і можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, для проведення огляду та почеркознавчої експертизи, яка має бути проведена з використанням оригіналів відповідних документів, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні - старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю №2080), з можливістю вилучення оригіналів, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_5 ,а саме до:

-документів, щодо укладення та засвідчення акту №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ЄДРПОУ НОМЕР_36 та усіх наявних додатків до укладеного акту, зареєстрованого в реєстрі за №214, 215 від 22.02.2022 (серія НРО 849005) ;

-документів, щодо укладення та засвідчення заяви написаної від імені ОСОБА_6 щодо виходу зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 передачі частки статутного капіталу ОСОБА_5 від 28.02.2018 та усіх наявних додатків до заяви, зареєстрованої в реєстрі за №133 (серія ННА713262);

-документів, щодо укладення та засвідчення нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ЄДРПОУ НОМЕР_32 , яке відбулося 21.11.2019та усіх наявних додатків;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинялися зазначені нотаріальні дії;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_8 до якого внесені відомості щодо вказаних реєстраційних дій.

Строк дії ухвали по 18 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1