Справа № 991/7307/23
Провадження 1-кс/991/7336/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року м.Київ

Cлідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_1).

Подане клопотання обґрунтовується тим, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019 за підозрою, зокрема ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

Так, за версією правоохоронних органів для реалізації злочинного плану учасникам організованої, нібито ОСОБА_5 групи, необхідно було забезпечити прийняття низки нормативно-правових актів у такій редакції, яка б дозволяли довільно їх тлумачити та використовувати таку недосконалість правових норм для вчинення злочинів під час незаконної реалізації речових доказів, які передавались до ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, злочинним умислом учасників організованої ОСОБА_5 злочинної групи охоплювалося як підготовка, так і подальше прийняття Кабінетом Міністрів України постанов, а саме: Постанови № 558 від 09.08.2017 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» (надалі - Постанова № 558) та Постанови № 685 від 13.09.2017 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидше втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації» (надалі-Постанова № 685). Також, сторона обвинувачення стверджує, що підготовка і подальше прийняття Постанови № 558 та Постанови № 685 безпосередньо лобіювалося ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 шляхом його особистого виступу та переконання учасників під час відповідних засідань КМУ.

У клопотанні захисник зазначає, що з метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист підозрюваного ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, підготовлених ІНФОРМАЦІЯ_1 під час підготовки і прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови № 558 та Постанови № 685 та висновків правової і антикорупційної експертиз проектів вказаних Постанов.

Захисник стверджує, що вказані документи, до яких планується отримати доступ, мають суттєве значення для справи, можуть бути використані як докази, та встановлення відсутність події кримінального правопорушення, зокрема, спростувати обставини наведені детективом у підозрі, відсутність злочинного плану, розробленого ОСОБА_5 .

Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для справи, та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, що є одним із його завдань.

Вказані обставини неможливо встановити іншим чином, адже будь-які інші джерела вказаної інформації не існують.

17.07.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 електронної поштою направлено адвокатський запит щодо надання інформації та документів, зазначених у клопотанні. ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповіді на адвокатський запит не заперечувала наявність запитуваних відомостей і зазначила, що такі відомості становлять конфіденційну інформацію, тобто відноситься до категорії інформації з обмеженим доступ.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання, зазначила, що Постанови КМУ № 558 та № 685 є чинними і не скасованими.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, у тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України підставою для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є достатність підстав вважати, що відомості, які містять ці речі та документи, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Встановлено, що на запит сторони захисту до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання документів підготовлених ІНФОРМАЦІЯ_1 під час підготовки і прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови № 558 та Постанови № 685 та висновків правової і антикорупційної експертиз проектів вказаних Постанов, у наданні документів відмовлено та значено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 сприятиме виконанню прав наданих КПК України, у порядку визначеним Главою 15 КПК України.(а.с. 12-15)

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів стороною захисту неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що детективи Національного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, , ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2, ч. 2, 3, 4 ст. 358 КК України.

28.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, в якій, зокрема, зазначено, що ОСОБА_5 визначав конкретні завдання учасників організованої групи, об`єднуючи їхні зусилля, забезпечував її згуртованість, внутрішню дисципліну, координацію дій, чітке виконання покладених на кожного із співучасників функцій. Однак для створення умов для реалізації злочинного плану учасникам організованої групи необхідно було забезпечити прийняття низки нормативно-правових актів у такій редакції, яка б дозволяла довільно їх тлумачити та використовувати таку недосконалість правових норм для вчинення злочинів під час незаконної реалізації речових доказів, які передавалась до Національного бюро. Так, ОСОБА_6 використовуючи всупереч інтересам служби повноваження ІНФОРМАЦІЯ_3 , не пізніше 09.08.2017 розробив та направив на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів», яка в подальшому була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 558. Крім того, ОСОБА_6 використовуючи всупереч інтересам служби повноваження ІНФОРМАЦІЯ_3 , не пізніше 13.09.2017, розробив та направив на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт постанови Кабінету Міністрів України про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, яка в подальшому була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України № 685, що підтверджується копією витягу з повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри.

Відповідно до ч.1 ст. 2 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 9, 6 ч. 1 ст. 10, ч. 5 ст. 21 цього Закону у редакції, яка діяла у 2017 році, однією з функцій Національного агентства є підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань. Національне агентство приймає з питань, що належать до його компетенції, обов`язкові для виконання нормативно-правові акти. Реалізація активів здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок відбору таких юридичних осіб, порядок реалізації активів на прилюдних торгах (аукціонах) та/або електронних торгах визначаються Кабінетом Міністрів України.

Пункт 3 ч. 1 § 7 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, передбачає, що одним із питань, які розглядаються на засіданнях Кабінету Міністрів є питання, що потребують нормативно-правового врегулювання актами Кабінету Міністрів.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_1 наділене повноваженнями на розробку проєктів постанов задля забезпечення виконання своїх функцій (реалізацію активів), які в подальшому передаються до Кабінету Міністрів України для їх розгляду.

Отже, встановлені у судовому засіданні обставини дають слідчому судді достатні підстави вважати, що документи, зазначені захисником у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи захисника, що документи, доступ до яких він просить надати у клопотанні, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000639 від 11.05.2019, та будуть використані як докази, а саме щодо перевірки підстав розробки проєктів Постанов № 558 та № 685.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Разом з цим, враховуючи вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оприлюднюються в електронній формі не раніше дня їх звернення до виконання, тому з метою своєчасного оприлюднення судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ініціатора клопотання обов`язок повідомити слідчого суддю про дату звернення цієї ухвали до виконання.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021), адвокату ОСОБА_7 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме:

- документів, складених під час підготовки і процедури прийняття Кабінетом Міністрів України постанови № 558 від 09.08.2017 р. «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» та постанови № 685 від 13.09.2017 «Про Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації», зокрема, проектів постанов та матеріалів, доданих до них; аналітичних, інформаційних, довідкових тa інших матеріалів, що передували підготовці і прийняттю постанов; пояснювальних записок до проектів постанов; листування щодо пртийняття постанов; висновків за результатами опрацювання проектів актів Секретаріатом КМУ; висновків антикорупційної експертизи проекту постанов.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Зобов`язати захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити слідчого суддю про дату звернення до виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1