Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/2320/24
Провадження №1-кс/523/485/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

14.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні № 0000737 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

13 лютого 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000737 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками ч.4 ст.185КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 28 вересня 2023 року невстановлена особа, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, переслідуючи мету незаконного збагачення, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно, невстановленим шляхом, з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я останньої особи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6957, 67 грн (185,77 дол. США).

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який надав свідчення про те, що о 04 години 50 хвилин 28 вересня 2023 року невстановлені особи невстановленим шляхом, ймовірно маючи доступ до даних банківської картки № НОМЕР_1 , здійснили оплату товару на сайті Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 185,77 дол. США. При цьому потерпілий заявив, що нікому банківську картку чи банківські дані не передавав, мобільний телефон знаходився завжди з ним.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим цього ж відділу поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або іншим співробітникам поліції за дорученням слідчого працівникам цього ж відділу поліції, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 27 вересня 2023 року до 29 вересня 2023 року, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 27 вересня 2023 року до 29 вересня 2023 року;

- документів, наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1