Справа № 576/3517/23
Провадження № 1-кс/576/99/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

12 лютого 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000640,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000640, внесеному 05 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.07.2023 по 05.02.2024 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків з яких надійшли кошти та даних їх власників, місць зняття грошових коштів і фотозображень з банкоматів в момент зняття, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням даної банківської карти,. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 05.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що вона просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка за допомогою фейкової сторінки в соціальній мережі «Facebook», зловживаючи довірою, 07.11.2023 заволоділа її грошовими коштами в сумі 400 гривень, які вона перерахувала зі своєї карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 07.11.2023 в соціальній мережі «Facebook» знайшла групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », написала продавцю з приводу купівлі брюк, на що продавець повідомив, що продаж здійснюється шляхом повної передплати за товар. Тоді ж продавець надіслав реквізити банківської карти НОМЕР_1 , на яку потерпіла відправили 400 гривень в якості повної оплати за брюки зі своєї карти НОМЕР_2 . В подальшому товару вона не отримала, а переписка про відправку товару або повернення коштів не принесла результату. Станом на момент написання заяви товар їй не прийшов, тому потерпіла вважає, що вона була обманута шахраєм.

Відповідно до отриманої інформації картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому банком надано довідку про рух коштів по зазначеній її карті, а також надано документи на її дівочі анкетні дані, з якими вона оформлювала рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 01.02.2024 до чергової частини відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що вона просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка шляхом незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фейкової сторінки в соціальній мережі "Інстаграм", під приводом продажу нижньої білизни, зловживаючи довірою, 03.07.2023 заволоділа її коштами у сумі 412 гривень, які вона зі своєї карти НОМЕР_3 перевела їй на карту НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 03.07.2023 в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла об`яву про продаж жіночого одягу, написала продавцю з приводу купівлі товару, на що продавець повідомив, що продаж здійснюється шляхом повної передплати за товар. Тоді ж продавець надіслав реквізити банківської карти НОМЕР_1 , на яку потерпіла відправили 412 гривень в якості повної оплати за брюки зі своєї карти НОМЕР_3 . В подальшому товару вона не отримала, а продавець в подальшому видалив сторінку. Станом на момент написання заяви товар їй не прийшов, тому потерпіла вважає, що вона була обманута шахраєм.

Таким чином встановлено, що обидві перераховували свої грошові кошти в якості оплати товару на карту НОМЕР_1 , яка відповідно до отриманої інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

З метою встановлення особи-володільця банківської карти НОМЕР_1 та підтвердження факту переказу потерпілою грошових коштів, а також з метою встановлення можливих додаткових епізодів вчинення злочинів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких буде міститися інформація про рух грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів в період часу з 01.07.2023 по 05.02.2024 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків з яких надійшли кошти та даних їх власників, місць зняття грошових коштів і фотозображень з банкоматів в момент зняття, ip-адрес виходу у мережу додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням даної банківської карти, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1