УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 22.11.2023, в рамках кримінального провадження № 0000195 внесеного до ЄРДР 28.02.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000195 від 28.02.2023, розпочатому за заявою представника компанії Sosiete Jas Hennessy і Co від 28.02.2023 №264, про те що на території Вінницької області група осіб, діючи за попередньою змовою, організували виготовлення та налагодили канали збуту контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», при цьому незаконно використовуючи знаки для товарів і послуг торговельної марки «Hennessy», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, серед яких громадяни Республіки Молдова, діючи за попередньою змовою, в орендованих ними приміщеннях на територіях господарств, що розташовані на території м. Могилів-Подільський, Могилів-Подільського та інших районів Вінницької області обладнали підпільні цехи з виготовлення та збереження з метою подальшого збуту підакцизних товарів, а саме контрафактної алкогольної продукції в упаковках типу «тетрапак» та «bag in box», використовуючи при цьому знаки для товарів і послуг торгівельної марки «HENNESSY» та інших відомих міжнародних торгівельних марок, та налагодили канали збуту зазначеної продукції.

Відповідно до матеріалів № 461д/55/101/02-2023 від 09.11.2023 виконання доручення прокурора оперативним підрозділом УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України в ході супроводження вказаного кримінального провадження, а також проведення комплексу НСРД здобуто інформацію про те, що фігуранти провадження, для вчинення злочинної діяльності, а саме виготовлення, фасування та збереження контрафактної алкогольної продукції використовують нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку зазначена інформація підтвердилась.

22.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 17.11.2023 прокурором групи прокурорів процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької обласної прокуратури проведено обшук нежитлових будівель, господарських приміщень та інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 326315528 від 20.03.2023, власником яких є ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРЧУВАННЯ», , а користувачем (орендатором) є фізична особа ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 3 літри з написом Chardonnay Bstavan, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак об`ємом 2 літри, з написом Glenfiddich, запакована з рідиною;

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 2 літри з написом Finlandia, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 3 літри з написом Smirnoff, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак об`ємом 3 літри, з написом Metaxa, запакована з рідиною;

- 1 (один) тетрапак об`ємом 3 літри, з написом Metaxa, запакована з рідиною. Зовні картонна коробка має пошкодження зверху;

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 3 літри з написом Finlandia, запаковані з рідиною;

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 2 літри з написом Capitan Morgan, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом по 3 літри з написом Finlandia, запаковані з рідиною;

- 2 (два) тетрапаки, об`ємом по 3 літри з написом Jack Daniels, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Bacardi, запаковані з рідиною. Картонна упаковка має пошкодження в нижній частині;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Monte Choco Kvint, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 3 літри з написом Cromwells Royal, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Baileys The Original, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Kvint, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Black Velvet, запаковані з рідиною;

- 12 (дванадцять) тетрапаків, об`ємом по 2 літри з написом Jack Daniels, запаковані з рідиною;

- 5 (п`ять) тетрапаків, об`ємам по 3 літри з написом Liqueur Mojito Cuerpo, запаковані з рідиною;

- 6 (шість) тетрапаків, об`ємам по 3 літри з написом Jameson, запаковані з рідиною;

- 20 (двадцять) пластикових боклажок, об`ємам по 5 літрів, закрити, з рідиною темного кольору;

- 1 (один) тетрапак, об`ємам 2 літри з написом Courvoisier, пошкоджений в нижній частині, в якому знаходиться полімерна упаковка з рідиною коричневого кольору;

- 1 (один) тетрапак, об`ємам 2 літри з написом Sheridans, з пошкодженою паперовою упаковкою у верхній частині, з рідиною;

- 1 (одна) м`яка полімерна упаковка, з орієнтовним об`ємам 2 літри, з невідомою прозорою рідиною;

- 1 (одна) м`яка полімерна упаковка, з орієнтовним об`ємам 3 літри, з невідомою прозорою рідиною;

- 1 (одна) м`яка полімерна упаковка, з залишками невідомої прозорої рідини;

- 51 (п1ятдесят одна) картонна упаковка з написом Finlandia, об`ємом 3 літри;

- 2 (дві) картонні упаковки з написом Bacardi, об`ємом 2 літри;

- 3 (три) картонні упаковки з написом Courvoisier, об`ємом 2 літри.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим прокурором у кримінальному провадженні 23.11.2023 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

З огляду на викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000195 від 28.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.11.2023 вилучено під час проведення обшуку нежитлових будівель, господарських приміщень та інших споруд за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХАРЧУВАННЯ», , а користувачем (орендатором) фізична особа ОСОБА_4 , а саме на:

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 3 літри з написом Chardonnay Bstavan, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак об`ємом 2 літри, з написом Glenfiddich, запакована з рідиною;

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 2 літри з написом Finlandia, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 3 літри з написом Smirnoff, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак об`ємом 3 літри, з написом Metaxa, запакована з рідиною;

- 1 (один) тетрапак об`ємом 3 літри, з написом Metaxa, запакована з рідиною. Зовні картонна коробка має пошкодження зверху;

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 3 літри з написом Finlandia, запаковані з рідиною;

- 3 (три) тетрапаки, об`ємом по 2 літри з написом Capitan Morgan, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом по 3 літри з написом Finlandia, запаковані з рідиною;

- 2 (два) тетрапаки, об`ємом по 3 літри з написом Jack Daniels, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Bacardi, запаковані з рідиною. Картонна упаковка має пошкодження в нижній частині;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Monte Choco Kvint, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 3 літри з написом Cromwells Royal, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Baileys The Original, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Kvint, запаковані з рідиною;

- 1 (один) тетрапак, об`ємом 2 літри з написом Black Velvet, запаковані з рідиною;

- 12 (дванадцять) тетрапаків, об`ємом по 2 літри з написом Jack Daniels, запаковані з рідиною;

- 5 (п`ять) тетрапаків, об`ємам по 3 літри з написом Liqueur Mojito Cuerpo, запаковані з рідиною;

- 6 (шість) тетрапаків, об`ємам по 3 літри з написом Jameson, запаковані з рідиною;

- 20 (двадцять) пластикових боклажок, об`ємам по 5 літрів, закрити, з рідиною темного кольору;

- 1 (один) тетрапак, об`ємам 2 літри з написом Courvoisier, пошкоджений в нижній частині, в якому знаходиться полімерна упаковка з рідиною коричневого кольору;

- 1 (один) тетрапак, об`ємам 2 літри з написом Sheridans, з пошкодженою паперовою упаковкою у верхній частині, з рідиною;

- 1 (одна) м`яка полімерна упаковка, з орієнтовним об`ємам 2 літри, з невідомою прозорою рідиною;

- 1 (одна) м`яка полімерна упаковка, з орієнтовним об`ємам 3 літри, з невідомою прозорою рідиною;

- 1 (одна) м`яка полімерна упаковка, з залишками невідомої прозорої рідини;

- 51 (п1ятдесят одна) картонна упаковка з написом Finlandia, об`ємом 3 літри;

- 2 (дві) картонні упаковки з написом Bacardi, об`ємом 2 літри;

- 3 (три) картонні упаковки з написом Courvoisier, об`ємом 2 літри.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя