Справа № 456/6227/23
Провадження № 1-кс/456/179/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 лютого 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 05.12.2023 за №0000368,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 04.12.2023 року, в Стрийське РУП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідомі особи, шахрайським способом, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 58800 гривень, які заявниця самостійно переказала 03.12.23 року через застосунок ІНФОРМАЦІЯ_2 на номера банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 02.12.23 вона виклала оголошення на інтернет-сайті «ОЛХ» про продаж жіночих джинсів. 03.12.2023 близько 11 год. 00 хв. вона перебувала в м. Стрий за адресою проживання, коли до неї зателефонувала невідома жінка з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , яка сказала, що хоче придбрати джинси за передоплатою в сумі 200 гривень, а 300 гривень вона оплатить на пошті при отриманні товару. Для того, щоб отримати завдаток вона продиктувала в телефонній розмові невідомій особі номер її банківської карти НОМЕР_4 , після чого вона сказала, що до 15 год 00 хв вона отримає завдаток та пізніше повідомить адресу для відправлення товару. Надалі у вказаний день близько 12 год 20 хв до неї зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_5 , який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив їй про те, що із її карти хочуть надіслати кошти у сумі 200 гривень із незахищеного рахунку, якщо вона особисто дозволить його підтвердити, тоді з її карти зникнуть всі кошти та карту заблокують. Надалі невідомий чоловік сказав заявниці, щоб цього уникнути, йому потрібно перерахувати гроші на свій номер телефону. Так, продовжуючи розмовляти із невідомим чоловіком по телефону через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона перерахувала з своєї банківської карти НОМЕР_4 двома переказами кошти в загальній сумі 4047 гривень на свій мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Надалі продовжуючи телефонну розмову нібито з оператором, за його вказівками, заявниця у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створила білу картку (віртуальну) номер НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 . Після цього він сказав, щоб уникнути шахрайських дій, їй потрібно виконати наступні дії, а саме підвищити кредитний ліміт на своїй банківській карті НОМЕР_4 , що вона зробила через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підвищила його на 10 000 гривень та перерахувала кошти на білу карту. Надалі у застосунку «Телеграм» їй прийшло повідомлення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому був зазначений код банківської карти № НОМЕР_1 на яку вона із своєї білої карти перерахувала 10000 гривень. Надалі, вона продовжувала виконувати вказівки оператора і знову підвищувала ліміт на своїй карті НОМЕР_4 до 20000 гривень, тому на неї було зараховано ще 10 000 гривень, які вона знову перерахувала на білу карту, а з неї на карту № НОМЕР_1 . Надалі вона знову підвищила ліміт до 30 000 гривень, після чого на карту НОМЕР_4 було зараховано 10 000 гривень, які вона також перерахувала на № НОМЕР_1 . Надалі в телефонній розмові оператор вказував їй на ряд дій, які вона виконувала у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого на її карту НОМЕР_4 знову було зараховано ще 30 000 гривень. Після цього вона вчетверте перезарахувала кошти в сумі 10 000 гривень на карту № НОМЕР_1 , після чого в телеграмі їй прийшло ще одне повідомлення в чат-боті із номером банківської карти № НОМЕР_2 , на яку вона також перерахувала кошти в сумі 19 600 гривень. Надалі оператор сказав, що її карта готова до оновлення та щоб вона не заходила в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 40 хвилин. Після цього в неї виникли сумніви, та вона побачила, що це був не справжній чат-бот банку і зрозуміла, що її обманули. Надалі вона в телеграмі написала в справжній чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила їм дану подію, після чого вони надіслали виписку із рахунку НОМЕР_8 та бланк заяви в поліцію в якій зазначили на які карти вона перерахувала кошти. Після чого вона побачила, що на її номері телефону зникли кошти, яким чином їй не відомо. 06.12.2023 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, яку було направлено на виконання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак жодної інформації від банку щодо надання дозволу від банку щодо надання дізнавачу доступу для вилучення інформації по банківській картці не надходило.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 за період з 03.12.2023 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 . Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 05.12.2023 внесені до ЄРДР №0000368 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошей з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.к.7-8).

З виписки руху коштів по картці від 03.12.2023 вбачається переказ коштів на загальну суму 58 800 грн (а.к.6).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , за період з 03.12.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1