09.01.2024
Справа № 334/7935/23
Провадження № 1-кп/331/328/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі у дистанційному провадженні клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України,

з участі:

прокурора ОСОБА_5 ,

особи, щодо якої вирішується клопотання ОСОБА_4

У С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

1. Формулювання обвинувачення у кримінальному провадженні, висунуте прокурором.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у другій половині червня 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» () та діючи в інтересах невстановлених осіб, які у подальшому мали намір використовувати вказане товариство для здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, та за попередньою змовою з ними вчинив умисні дії спрямовані на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Частиною четвертою ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі установчих документів юридичної особи.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2019 в невстановленому місці отримав пропозицію від не встановлених досудовим розслідуванням осіб внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, для реєстрації ТОВ «УРУС-ОПТ» за умови, що він буде тільки формально числитись засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цього підприємства.

За попередньо досягнутими домовленостями з невстановленими особами щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подальшого подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення такої реєстрації, 19.06.2019 більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи у місті Києві, більш точне місце слідством не встановлено, у присутності приватного нотаріуса Київського чеського нотаріального округу ОСОБА_6 не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав від свого імені довіреність відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважує невстановлену слідством особу ОСОБА_7 здійснювати всі необхідні повноваження, права і виконувати обов`язки з усіх питань, пов`язаних із реєстрацією та постановкою на облік ТОВ «УРУС- ОПТ», зокрема надання документів та відомостей для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру.

Доводячи до кінця свій злочинний умисел, 19.06.2019, ОСОБА_4 перебуваючи у місті Києві, більш точне місце слідством не встановлено, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 після отримання зазначеної вище довіреності та ознайомившись з її змістом, знаючи, що довіреність буде використана для здійснення державної реєстрації юридичної особи, а в подальшому для провадження фінансово-господарської діяльності підприємства та отримання від неї прибутку невстановленими особами, відтак, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, підписав вказану довіреність в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яка засвідчила справжність цього підпису, встановила його особу, перевірила його дієздатність і зареєструвала цю нотаріальну дію в реєстрі за № 1188.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , реалізовуючи спільний з невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей стосовно створення юридичної особи ТОВ «УРУС-ОПТ», визначення ОСОБА_4 його засновником та призначення директором, у невстановлений час, але не пізніше як 21.06.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці виготовив - рішення №1 Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» від 19.06.2019, до якого вніс завідомо неправдиві відомості: щодо створення товариства, його місцезнаходження, формування статутного капіталу у розмірі 5 000 (п`ять тисяч) гри, про діяльність на основі Модельного Статуту; про обрання видів економічної діяльності, про призначення його на посаду директора товариства, затвердження виконавчого органу та уповноваження директора звернутись до органу державної реєстрації юридичних осіб для проведення реєстрації товариства, підписавши його.

Після чого, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньо досягнутими домовленостями та спільним умислом щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та подальшого подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості для проведення такої реєстрації, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше як 21.06.2019 ОСОБА_4 передав рішення №1 Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» від 19.06.2019, довіреність на ОСОБА_7 зареєстровану в реєстрі за № 1188, а також копію паспорту серія НОМЕР_1 , виданий Шевченківським РВ ГУ МВС України в м. Києві, 23.04.1998 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на його ім`я за № які використані для внесення відомостей в заяву Форми № 1 про державну реєстрацію та створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» від 21.06.2019 та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість Форми № 1-ПДВ від 21.06.2019, які підписані від імені ОСОБА_7 на підставі наданої ним довіреності.

В подальшому невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, у червні 2019 року більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 21.06.2019, внесли завідомо неправдиві відомості в заяву Форми № 1 про державну реєстрацію та створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» від 21.06.2019, де ОСОБА_4 зазначений як засновник, керівник та кінцевий бенефіціарний власник цієї юридичної особи та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість від 21.06.2019, які відповідно до наданої ОСОБА_4 довіреності від 19.06.2019 підписані від імені ОСОБА_7 .

До тексту вказаних документів, було внесено завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не мав реального наміру створювати правові наслідки, які зазначені у вищевказаних документах ТОВ «УРУС-ОПТ» а саме: не мав наміру та фактично не приймав рішення в якості засновника ТОВ «УРУС-ОПТ»; не мав наміру здійснювати від імені підприємства будь яку господарську діяльність, передбачену статутом та діючим законодавством України; не мав наміру користуватись правами засновника підприємства та брати в якості директора участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

Отже, на час підписання Рішення № 1 Учасника про створення ТОВ «УРУС- ОПТ» від 19.06.2019, довіреності від 19.06.2019 року посвідченої та зареєстрованої в реєстрі за № 1188 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_4 розумів, що він вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «УРУС-ОПТ», та зазначені документи, які містять неправдиві відомості будуть підставою для внесення невстановленими особами неправдивих відомостей в заяву Форми № 1 про державну реєстрацію та створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» від 21.06.2019, реєстраційну заяву платника додатку на додану вартість від 21.06.2019, які будуть подані для здійснення державної реєстрації.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи 21.06.2019, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи за спільним умислом з ОСОБА_4 з використанням підписаної ним довіреності від 19.06.2019 подали до Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: Запорізька область, місто Запоріжжя, вул. Жуковського, 36, державному реєстратору ОСОБА_8 документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме: заяву Форми № 1 про державну реєстрацію та створення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС- ОПТ» від 21.06.2019, рішення № 1 Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «УРУС-ОПТ» від 19.06.2019, виданої ОСОБА_4 довіреності ОСОБА_7 , посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , реєстраційну заяву платника податку на додану вартість Форми № 1-ПДВ від 21.06.2019, на підставі яких державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «УРУС-ОПТ», про що вчинено відповідні записи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Кваліфікація дій підозрюваного за законом України про кримінальну відповідальність

Дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII) КК України.

3. Позиція учасників процесу.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні клопотання підтримала, вважала, що строки давності на сьогодні сплили, вони не переривались та не зупинялись, тому просила закрити провадження з цих підстав.

Підозрюваний ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора підтримав, просив закрити кримінальне провадження. Окремо зазначив, що остаточного рішення у справі, у якій він сьогодні перебуває під вартою, немає, винним себе у вчиненні нового злочину він не визнає, інших злочинів після 2019 року він не вчиняв, на проведенні судового розгляду у кримінальному провадженні за ч.2 ст. 205-1 КК України не наполягає.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Кримінальне правопорушення за ч.2 ст.205-1 КК України в редакції станом на другу половину червня 2019 року (19.06.2019, 21.06.2019 - час вчинення кримінального правопорушення) передбачало покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України в редакції станом на другу половину червня 2019 року (19.06.2019, 21.06.2019 - час вчинення кримінального правопорушення) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до змін, внесених згідно із Законом № 361-ІХ від 06.12.2019 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, установлено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно ч.2 ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Натомість, відповідно до ч.1 ст.5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається з положенням цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Тобто, при вирішенні клопотання прокурора суд виходить зі змісту ч.2 ст.5 КК України та ч.1 ст.5 КПК України та вважає, що на момент вчинення кримінального правопорушення строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч.2 ст.205-1 КК України становив 3 (три) роки.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 2 ст. 286 КК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

5. Оцінка та мотиви суду

ОСОБА_4 пред`явлена підозра у вчиненні злочину невеликої тяжкості за вчинення якого (в редакції на час вчинення кримінального правопорушення) передбачене покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Згідно проведеної перевірки в Єдиному реєстрі судових рішень судом було встановлено, що 29.05.2020 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.156, ч.3 ст.303, ч.2 ст.301, ч.4 ст.301, ч.5 ст.301 КК України. При цьому, останній епізод злочину за ч.4 ст.301 КК України імовірно ОСОБА_4 було вчинено 03.02.2020. Однак рішення про винуватість ОСОБА_4 у вчиненні даного кримінального правопорушення не прийнято, тому суд приходить до висновку, що строки давності у даному випадку не переривались.

Суд бере до уваги, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1, є нетяжким злочином (в редакції на час вчинення кримінального правопорушення), вчинене та завершене ОСОБА_4 у другій половині червня 2019 року, строки притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності на даний час минули.

29.08.2023 підозрюваним ОСОБА_4 надано письмову згоду на звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Враховуючи наведене, оцінюючи визначені кримінальним законом правові підстави звільнення осіб від кримінальної відповідальності, оскільки в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч ч.2 ст. 205-1, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369-372, 392, 395 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000063 від 29.08.2023 щодо ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України закрити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги до Запорізького апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Запоріжжя протягом семи днів з дня оголошення ухвали. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1