Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1903/2023 Справа № 641/4520/23
УХВАЛА
27 листопада 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 18.06.2023 по теперішній час.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 03.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від СКП ВП №2 ХРУП №1 про те, що 18.06.2023 року о 18:19 год. невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами потерпілого 18.06.2023 о 13:26 год. на суму 8500 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Крім того, зазначила, що 31.07.2023 до Комінтернівського районного суду м. Харкова було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 31.07.2023 року. Слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було винесено ухвалу від 01.08.2023 року. 08.08.2023 року ухвала була направлена до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з тим, що вилучення інформації здійснюється лише у м. Дніпро, а також у зв`язку із службовою завантаженістю ухвала не була реалізована в зазначені в ній строки.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
З протоколу допиту ОСОБА_5 вбачається, що 18.06.2023 близько 13:20 год., знаходячись вдома йому на мобільний телефон зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який запропонував зменшити кредитний ліміт за картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодився, бо перед цим він поповнив картку та подумав, що співробітники побачили це, та щоб уникнути шахрайських дій це буде доречно.
Потерпілий з цим чоловіком розмовляв по гучному зв`язку та він повідомив, що зараз мобільний додаток не працює, бо на даний час проводяться технічні роботи, але через деякий час додаток запрацює. Далі він ОСОБА_5 сказав, що зараз змінить суму кредитного ліміту на 5000 гривень та для того, щоб це зробити необхідно ввести CMC код, який прийде на телефон. CMC прийшло саме від Raiffeisen, де перед цим були повідомлення від цього банку по витратам по картці. Код потерпілий повідомив для підтвердження, бо не було сумніву, що це шахраї. Одразу після повідомлення коду гроші списались з рахунку та одразу запрацював мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.06.2023 року о 13:25 однією транзакцією з карти потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 списались грошові кошти через безготівковий платіж Portmone на суму 8590, коли ОСОБА_5 це побачив, то зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , та пояснив ситуацію, де йому було надано інформацію, що грошові кошти пішли на карту шахраїв, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 звернувся з заявою до Кібер поліції.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 18.06.2023 по 20.11.2023, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 вилучити їх копії.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 27.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1