Дата документу 09.01.2023Справа № 554/8/22
Провадження № 1-кс/554/750/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.01.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000803 від 30.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Встановлено, що на території Полтавської області група осіб за попередньою змовою здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2020 року, вирішивши збагатитися при наступних обставинах.

Так, переслідуючи вказані мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем своїх проживань, гаражах та в інших місцях здійснюють виготовлення наркотичного засобу метадон та психотропних речовин амфетаміну та метамфетаміну, які потім збувають як безконтактним способом (шляхом закладки) так і з рук в руки.

Грошові кошти покупці перераховують як на банківські картки різних банківських установ так і передаються безпосередньо збувачу в руки.

У ході проведення НСРД встановлено, що до вказаної групи входять ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що вище вказана група осіб користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта», які здійснюють як відправлення посилок із наркотичними засобами та психотропними речовинами по всій території Полтавської області так і отримують посилки із наркотичними засобами та психотропними речовинами від осіб відправників, які під час відправлення таких посилок використовують неіснуючі дані.

15.06.2022 в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , крім іншого добровільно видав прозорий полімерний зіп-пакет в середині якого мається кристалічна речовина білого кольору, яку йому цього дня збув ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/7916-НЗПРАП від 04.07.2022 надана на дослідження речовина містить наркотичний засіб обіг якого обмежено - метадон, масою 0,1168 г.

30.10.2022 в ході огляду посилки у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № 1 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Флотська, 2, під реквізитами ТТН №8287 від 28.10.2022 відправлена приватною особою « ОСОБА_8 » із відділення (поштомат) № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» м. Дніпро з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_2 адресована на приватну особу із зміненими даними « ОСОБА_9 », до відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Горішні Плавні з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , було вилучено: кристалічну речовину білого кольору. Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-22/15225-НЗПРАП від 10.11.2022 надана на дослідження речовина містить, у своєму складі, психотропну речовину обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого становить 0,014г.

В ході проведених оперативно розшукових заходів встановлено, приватну особу із зміненими даними « ОСОБА_9 » яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Було встановлено, що після того як ОСОБА_5 отримав поштову посилку з реквізитами ТТН № 8287 від 28.10.2022 із відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Горішні Плавні та в подальшому відніс її за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Республіка Вірменія, гр. України, не працюючий раніше судимий, який спільно із своєю дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, гр. України, не працює, раніше не судима, спільно проживають за адресою: АДРЕСА_1 , неодноразово вчиняють навмисні корисливі злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, особисто займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам в м. Горішні Плавні Полтавської області без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неодноразово вчиняли навмисні злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, є підстави вважати, що останні можуть зберігати при собі та за місцем свого мешкання наркотичні засоби, психотропні речовини, тощо, розфасуванням та збутом яких вони займається, а також знаряддя злочину, кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.11.2022 року № 314912841 об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

07.01.2023 старшим слідчим відділу СУ ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорно-сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому мається абонентський номер телефону НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

2. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , в якому мається абонентський номер телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

3. Зв`язка ключів в кількості 4 шт., які знаходилися у шкіряному чохлі чорного кольору;

4. Фіскальні чеки в кількості 4 шт. на яких маються позначення: Експрес накладна № 8287 від 30.10.2022; Експрес накладна № 4473 від 22.12.2022; два фіскальних чеки скріплені між собою на яких мається позначення ТОВ «Нова Пей» № від 07.01.2023, час 17:14.;

5. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет в якому мається прозорий поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору;

6. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору;

7. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору;

8. Прозорі поліетиленові зіп-пакети в кількості 8 шт. в яких мається кристалічна речовина білого кольору;

9. Прозорі поліетиленові зіп-пакети в кількості 9 шт. в яких мається порошкоподібна речовина білого кольору;

10. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

11. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною рожевого кольору у вологому стані;

12. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет на якому виконано з обох сторін напис кульковою ручкою синього кольору «ЗРАЗОК» із кристалічною речовиною рожевого кольору у вологому стані;

13. Обгортка поштової посилки на яку з допомогою прозорої липкої стрічки наклеєна Експрес накладна № 9413 від 06.01.2023;

14. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

15. Картонна коробка з під телефону «Redmi 8» в якій маються два предмети циліндричної форми, довжиною близько 8 см. кожен, один з яких обмотаний липкою стрічкою чорного кольору, а другий обмотаний липкою стрічкою білого кольору. Корпуси даних предметів виготовлені із картону, до одного з яких припаяна нитка, а в другому мається паперовий фітіль;

16. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

17. Саморобний пристрій для куріння виготовлений із полімерної прозорої пляшки без дна в середині якої на стінках мається нашарування коричневого кольору, а в горловині мається металевий мундштук (наперсток) із залишками продуктів горіння, а також окремо мундштук (наперсток) виготовлений із дерева в середині якого мається металева вставка із залишками продуктів горіння;

18. Тримач з під СІМ-картки абонентського номеру телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»; три СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» на яких маються позначення: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на якій маються позначення « НОМЕР_13 »; картка пам`яті марки «Transcend» об`ємом 32 Гб.;

19. Мобільний телефон марки «L8STAR» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;

20. Дві упаковки із стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» на яких зазначені абонентські номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_16 ;

21. Картонна коробка біло-синього кольору на якій мається напис «Electronic Pocket Scale» в якій маються електронні ваги в корпусі чорного кольору на яких мається напис «MOMERT», а на зворотній стороні мається наліпка з наступним позначенням «Model 6000». На зважувальній поверхні мається нашарування невідомої речовини.

22. Паспорти гр. України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в полімерному чохлі.

23. Блокнот в обкладинці оранжевого кольору в якому маються чорнові записи, а також два клаптики паперу із чорновими записами.

Вилучене майно 07.01.2023 визнано речовими доказами.

З урахуванням вказаного виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі та предмети.

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Накласти арешт на майно - вилучене 07.01.2023 старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон марки «NOKIA» в корпусі чорно-сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому мається абонентський номер телефону НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

2. Мобільний телефон марки «SAMSUNG» темно-синього кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , в якому мається абонентський номер телефону НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

3. Зв`язка ключів в кількості 4 шт., які знаходилися у шкіряному чохлі чорного кольору;

4. Фіскальні чеки в кількості 4 шт. на яких маються позначення: Експрес накладна № 8287 від 30.10.2022; Експрес накладна № 4473 від 22.12.2022; два фіскальних чеки скріплені між собою на яких мається позначення ТОВ «Нова Пей» № від 07.01.2023, час 17:14.;

5. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет в якому мається прозорий поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору;

6. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору;

7. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору;

8. Прозорі поліетиленові зіп-пакети в кількості 8 шт. в яких мається кристалічна речовина білого кольору;

9. Прозорі поліетиленові зіп-пакети в кількості 9 шт. в яких мається порошкоподібна речовина білого кольору;

10. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

11. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із кристалічною речовиною рожевого кольору у вологому стані;

12. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет на якому виконано з обох сторін напис кульковою ручкою синього кольору «ЗРАЗОК» із кристалічною речовиною рожевого кольору у вологому стані;

13. Обгортка поштової посилки на яку з допомогою прозорої липкої стрічки наклеєна Експрес накладна № 9413 від 06.01.2023;

14. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

15. Картонна коробка з під телефону «Redmi 8» в якій маються два предмети циліндричної форми, довжиною близько 8 см. кожен, один з яких обмотаний липкою стрічкою чорного кольору, а другий обмотаний липкою стрічкою білого кольору. Корпуси даних предметів виготовлені із картону, до одного з яких припаяна нитка, а в другому мається паперовий фітіль;

16. Прозорий поліетиленовий зіп-пакет із речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному стані;

17. Саморобний пристрій для куріння виготовлений із полімерної прозорої пляшки без дна в середині якої на стінках мається нашарування коричневого кольору, а в горловині мається металевий мундштук (наперсток) із залишками продуктів горіння, а також окремо мундштук (наперсток) виготовлений із дерева в середині якого мається металева вставка із залишками продуктів горіння;

18. Тримач з під СІМ-картки абонентського номеру телефону НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл»; три СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» на яких маються позначення: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 »; СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» на якій маються позначення « НОМЕР_13 »; картка пам`яті марки «Transcend» об`ємом 32 Гб.;

19. Мобільний телефон марки «L8STAR» в корпусі чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 ;

20. Дві упаковки із стартових пакетів оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» на яких зазначені абонентські номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_16 ;

21. Картонна коробка біло-синього кольору на якій мається напис «Electronic Pocket Scale» в якій маються електронні ваги в корпусі чорного кольору на яких мається напис «MOMERT», а на зворотній стороні мається наліпка з наступним позначенням «Model 6000». На зважувальній поверхні мається нашарування невідомої речовини.

22. Паспорти гр. України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в полімерному чохлі.

23. Блокнот в обкладинці оранжевого кольору в якому маються чорнові записи, а також два клаптики паперу із чорновими записами.

Визначити місцем зберігання вилученого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області, що за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1