Номер провадження1-кс/754/315/24
Справа №754/1298/24
У Х В А Л А

Іменем України

26 січня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 25.01.2024 надійшло клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів: виписки з реєстраційних рахунків (рух коштів) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх в копіях, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 26.05.2020 по 01.09.2020.

Клопотання подане ст. слідчим в рамках кримінального провадження №0000005 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України, в якому встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови тендерного комітету ОСОБА_5 в порядку реалізації положень постанови Кабміну від 20.03.2020 №225 (Порядок проведення закупівель товарів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короно вірусної хвороби COVID-19) 26.05.2020 в поза конкурсному порядку укладено договір купівлі-продажу №40 з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (закупівля UA-2020-05-26-002030-c).

Відповідно до умов Договору підприємець зобов`язується передати у власність Управління освіти (покупця), а покупець зобов`язується прийняти та оплатити Дезінфекційні засоби Код згідно ДК 021:2015 (CPV:2008):24450000-3 Агрохімічна продукція зазначена у специфікації (Додаток № 1 до даного Договору).

Зокрема, Управлінням освіти планувалось придбати 1006 шт. засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) по ціні 296,04 грн. за 1 шт. (загальна вартість 297816,24 грн.) та 1018 шт. засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) по ціні 389,65 грн. за 1 шт. 360 шт. (загальна вартість 396663,70 грн.). Ємність товару становить 1 літр.

У подальшому, між вищезазначеними контрагентами 01.06.2020 укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 40 купівлі-продажу, відповідно до умов якої, змінено ціну за одиницю товару та придбано:

- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 71 шт. по ціні 296,04 грн. за 1 шт. загальною вартістю 21018,84 грн.;

- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 935 шт. по ціні 276,30 грн. за 1 шт. загальною вартістю 258340,50 грн.;

- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 71 шт. по ціні 389,65 грн. за 1 шт. загальною вартістю 27665,15 грн.;

- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 947 шт. по ціні 363,70 грн. за 1 шт. загальною вартістю 344423,90 грн.;

Загалом, на виконання умов договору покупцем за рахунок коштів місцевого бюджету сплачено продавцю (ФОП ОСОБА_6 ) 651 448, 39 грн., що підтверджується звітом про виконання договору про закупівлю від 22.06.2021.

Пунктами 3, 4 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2 (чинним на час проведення закупівлі) на території України, затвердженого Постановою Кабміну від 20.03.2020 № 225 передбачено, що під час проведення закупівель замовник та уповноважені замовником особи керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Закупівлі здійснюються з дотриманням таких принципів: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія, ефективність та пропорційність; відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі; недискримінація учасників та рівне ставлення до них; об`єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі; запобігання корупційним правопорушенням.

Поряд із цим, проведеними у ході досудового розслідування оглядами відкритих електронних платформ на яких здійснюється реалізація аналогічних товарів у роздріб (Prom.ua) встановлено, що вартість:

- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra, 1л.) за 1 шт. становить від 175 до 235 грн., середня вартість 200 грн.;

- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300, 1 л.) за 1 шт. становить від 165 грн. до 226 грн., середня вартість 195,5 гривень.

Відтак, різниця (завищення цін) у придбаних товарах становить:

- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 71 шт. по ціні 296,04 грн., за 1 шт. загальна сума різниці6818,84 грн.;

- засобу для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 ultra) 935 шт. по ціні 276,30 грн. за 1 шт. загальна сума різниці71340,5 грн.;

- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 71 шт. по ціні 389,65 грн. за 1 шт. загальна сума різниці13784,65 грн.;

- засобу дезінфікуючого Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 947 шт. по ціні 363,70 грн. за 1 шт. загальна сума різниці159285,4 гривень.

З підстав викладеного, вбачається, що загальна сума завищення по даній закупівлі склала приблизно 251 229, 39 грн. або понад 38% від загальною вартості.

Згідно з висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №2/200623 від 20.06.2023 встановлено придбання ІНФОРМАЦІЯ_3 засіб для дезінфекції рук АХД 2000 ультра (AHD 2000 Ultra) у кількості 1006 шт., засіб дезінфікуючий Бланідас 300 гранули (Blanidas 300) 1018 шт., по завищеній ціні, документально підтверджено втрату активів у сумі 202 533 грн. 29 коп.

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснено розтрату бюджетних коштів через пряму закупівлю дезінфікуючих засобів за завищеними цінами, чим заподіяно збитків місцевому бюджету на загальну 202 533 грн. 29 коп., що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Крім того, старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 19.12.2023 року було призначено судову економічну експертизу.

20.12.2023 до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_7 , про надання додаткових документів (оригіналів або засвідчених в установленому порядку якісних їх копій), які містять відомості вихідні дані для виріш ення поставлених питань, а саме виписки з реєстраційних рахунків (руху коштів) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташоване за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , за період з 26.05.2020 по 01.09.2020.

Водночас, іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють фізичну особу-підприємця можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свобода визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме буде встановлено факт перерахування коштів за дезінфекційні засоби, їх дійсну вартість, кінцевого виробника, тощо.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просить розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, просить клопотання задовольнити.

Ст. слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000005 від 10.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурору Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх в копіях, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 26.05.2020 по 01.09.2020, а саме:

-виписки з реєстраційних рахунків (рух коштів) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1