Справа № 473/406/24
Номер провадження 1-кс/473/121/2024
УХВАЛА

Іменем України

"24" січня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000020,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2024 року невстановлена особа під приводом інвестування капіталу з подальшим заробітком на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням месенжеру "Telegram" (для листування), заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 17250 грн., які останній самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

22.01.2024 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 21.01.2024 року невстановлена особа під приводом інвестування капіталу з подальшим заробітком на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням месенжеру "Telegram" (для листування), заволоділа грошовими коштами заявника, загальною сумою 17250 грн., які останній самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,трьома платежами перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів, їх зняття, перекази по банківському рахунку (карті), на який було здійснено грошовий переказ потерпілим ОСОБА_5 , а саме по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Відповідна необхідна інформація, щодо переказу на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні 0000020 від 22.01.2024.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.01.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000020 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000020.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000020 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ та вилучити в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

1.Юридичної справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який було переказано грошові кошти 21.01.2024 в сумі 10250 грн., 21.01.2024 в сумі 2000 грн. та 21.01.2024 в сумі 5000 грн. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото-, відео- фіксації видачі (оформлення) кредитної або інших карток та повних номерів інших карток відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо.

2.Фото-, відео- матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу/ів з якого/яких здійснювалось зняття грошових коштів, час дії в банкоматах в період з 21.01.2024 по 24.01.2024.

3.Роздруківку руху грошових коштів по картковому « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 21.01.2024 по 24.01.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 21.01.2024 по 24.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

5.Інформацію про місцезнаходження місце/місця входу, через мобільний-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або через Інтернет - браузер до особистого кабінету особи власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми «АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 21.01.2024 по 24.01.2024.

6.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1