Справа № 646/6445/23
№ провадження 1-кс/646/2002/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у якого міститься наступна інформація:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 16.05.2023 року по 21.05.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.05.2023 року по 21.05.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання просить розглядати без участі представників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках та запобігання ризиків знищення інформації, до якої може бути наданий доступ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000822 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 19.07.2023 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо того, що 17.05.2023, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_21 з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , попросивши перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_3 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду останньому на загальну суму 4522 гривень. (ІТС ІПНП 6885 від 19.07.2023).

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 17 травня 2023 року, переглядаючи різноманітні публікації у соціальній мережі «Facebook» його зацікавило оголошення невідомого йому чоловіка про продаж пеноблоку (будівельний матеріал).

Потерпілий зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . Слухавку взяв чоловік. В ході бесіди вони обговорили всі деталі придбання будівельного матеріалу, окрім цього невідомий повідомив про 100 % передоплату товару, який продає. ОСОБА_21 влаштовували всі умови.

Так, 17.05.2023 року потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у розмірі 4522,50 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яку йому продиктував вищевказаний невідомий чоловік під час телефонної розмови.

Після здійснення потерпілим оплати за будівельні матеріали, невідомий зателефонував йому та підтвердив, що кошти надійшли та він вже займається оформленням доставки, але у подальшому зв`язок з невідомим зник, контактний номер чоловіка відключений, гроші не повернуті, послугу не надано.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_21 додав до своїх показань фото повідомлення про продаж будівельних матеріалів та квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджує його переказ грошей шахраю.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку, а саме картки № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача вищевказаного переказу.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000822 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 19.07.2023 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо того, що 17.05.2023, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_21 з його банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , попросивши перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_3 , тим самим спричинивши матеріальну шкоду останньому на загальну суму 4522 гривень. (ІТС ІПНП 6885 від 19.07.2023).

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 17 травня 2023 року, переглядаючи різноманітні публікації у соціальній мережі «Facebook» його зацікавило оголошення невідомого йому чоловіка про продаж пеноблоку (будівельний матеріал).

Потерпілий зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_5 . Слухавку взяв чоловік. В ході бесіди вони обговорили всі деталі придбання будівельного матеріалу, окрім цього невідомий повідомив про 100 % передоплату товару, який продає. ОСОБА_21 влаштовували всі умови.

Так, 17.05.2023 року потерпілий зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у розмірі 4522,50 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яку йому продиктував вищевказаний невідомий чоловік під час телефонної розмови.

Після здійснення потерпілим оплати за будівельні матеріали, невідомий зателефонував йому та підтвердив, що кошти надійшли та він вже займається оформленням доставки, але у подальшому зв`язок з невідомим зник, контактний номер чоловіка відключений, гроші не повернуті, послугу не надано.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_21 додав до своїх показань фото повідомлення про продаж будівельних матеріалів та квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджує його переказ грошей шахраю.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку, а саме картки № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача вищевказаного переказу.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000822 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 16.05.2023 року по 21.05.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.05.2023 року по 21.05.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 11.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1