Провадження № 1-кс/202/1040/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, дистанційно в режимі відео конференції, клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 06 жовтня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 06 жовтня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України до шести місяців, тобто до 13.02.2024 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.368, ч.1 ст.263 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону.

13.10.2023 року Ульшину повідомлено про підозру в тому що він, в період часу з 05.10.2023 по 12.10.2023 року займаючи посаду начальником групи інформаційних систем ІТЦ ІТВ в/ч НОМЕР_1 , пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України був службовою особою вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності, який полягав в тому, що він вимагав у своїх підлеглих військовослужбовців неправомірну вигоду по 150000 грн з кожного за не перешкоджання подальшого нарахування грошових коштів за виконання бойових завдань та не створення в подальшому несприятливих умов проходження служби.

12.10.2023, приблизно о 18 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 знаходячись на парковці біля ТЦ «Епіцентр», що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе 62к, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, продовжуючи свої злочинні дії направлені на отримання від підлеглих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 неправомірної вигоди, вимагав та одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч гривень з кожного з 4 (чотирьох) потерпілих, на загальну суму 600 тисяч гривень за вирішення питань щодо не перешкоджання подальшого нарахування грошових коштів за виконання бойових завдань та не перешкоджанні переведені їх до іншого підрозділу Збройних Сил України.

Його дії кваліфіковані за ч.3 ст.368 КК України, як вчинення дій що виразились в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Підозра обґрунтована зібраними органом досудового розслідування доказами: Протоколами допиту потерпілих у вказаному кримінальному провадженні;

-Протоколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст.208 КПК України

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ;

-Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

-Відповідю на запит ОСУВ «Хортиця» від 06.11.2023;

-Протоколом негласних слідчих (розшукових) дій за результатами проведення контролю за вчиненням злочину;

13.10.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 гривень. У зв`язку із внесенням застави підозрюваний був звільнений із СІЗО та щодо нього застосовані встановлені судом обов`язки, передбачені ст.194 КПК України.

08.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 12.02.2024 року.

08.12.2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено строк дії обов`язків до 07.02.2024 року.

Слідчий посилається, що чотирьох місячний строк розслідування у кримінальному провадженні № 000103 закінчується 12.02.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:

?встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 ;

?виконати ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСУВ «Хортиця;

?отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ОСУВ «Хортиця»;

?за результатами отримання тимчасового доступу до речей і документів в ОСУВ «Хортиця» та з АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» провести аналізи інформації, вилученої з АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та ОСУВ «Хортиця»;

?звернутись до Дніпровського апеляційного суду з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

?виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованому кримінальному правопорушенні. Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та нададуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 закінчується 12.02.2024, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваного у кримінальному правопорушенні, необхідний строк в межах шести місяців.

Слідчий зазначає, що обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, тобто у чотирьох місячний строк є складність кримінального провадження, значний обсяг слідчих дій у даному кримінальному провадженні, що в цілому призводить до складності кримінального провадження, довготривалість виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.12.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОСУВ «Хортиця».

Прокурор у судовому засідання подане клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, та зазначив, що із об`єктивних причин було неможливо закінчити справу до спливу строк досудового розслідування та обсяг слідчих дій, які має намір провести слідчий, потребує часу до 6 місяців.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_16 вважають за доцільне продовжити строк досудового розслідування , щоб слідчим була перевірена і версія сторони захисту. Так, стороною захисту наразі до слідчого подані клопотання про допит додаткових свідків та надання можливості на проведення допиту ОСОБА_5 за допомогою поліграфа, оскільки органу досудового розслідування необхідний додатковий час для встановлення істини у кримінальному провадженні. Вважали, що шестимісячний термін для продовження строку досудового розслідування буде достатній для проведення всіх необхідних слідчих процесуальних дій.

Дослідивши матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000103 від 06 жовтня 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368, ч.1 ст.263 КК України, слідчий суддя виходить з наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000103 від 06.10.2023 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, яке, відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої ст.12 КК України, відноситься до тяжких злочинів.

Із клопотання слідчого вбачається,що на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, зокрема, встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 ; виконати ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСУВ «Хортиця; отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ОСУВ «Хортиця»; за результатами отримання тимчасового доступу до речей і документів в ОСУВ «Хортиця» та з АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» провести аналізи інформації, вилученої з АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк» та ОСУВ «Хортиця»; звернутись до Дніпровського апеляційного суду з метою зняття грифів секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Сторона захисту також наполягає на продовженні досудового розслідування для перевірки версії захисту.

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчі дії у визначений законом строк, тобто до 12.02.2024 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Таким чином, враховуючи складністю кримінального провадження, враховуючи, що справа стосується військовослужбовців в умовах воєнного стану та необхідність проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку із особливою слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що продовження досудового розслідування на строк до 4 (чотирьох) місяців буде достатнім для завершення досудового розслідування.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 06.10.2023 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 6-ти місяців, тобто до 12 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1