Справа № 953/7739/23
н/п 1-кс/953/6562/23
"18" жовтня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; номери рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок.
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 за період час з 21.06.2023 по теперішній час;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картках/рахунках, в період часу з 21.06.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картках/рахунках відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.
- перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 21.06.2023 по теперішній час;
- фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по теперішній час.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
У зв`язку з терміновістю, прошу Вас розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
Слідчий надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини не`явки суду невідомі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, які знаходяться у володільця персональних даних.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.06.2023, о 16:22 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його власними грошовими коштами в розмірі 3600 гривень, завдавши потерпілому матеріальних збитків.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, про те, що 21.06.2023 в месенджері «Телеграм» на робочий акаунт потерпілого з номером НОМЕР_4 прийшло повідомлення з робочого аканту ОСОБА_5 (з мобільним номером НОМЕР_5 ) про те, чи може він поповнити її картку зі своєї банківської картки в сумі 7400 гривен. ОСОБА_4 переглянув баланс картки та виявив, що там є лише 3600, про що відписав в телеграм на акант ОСОБА_5 , на, що йому прийшло повідомлення про те, що вона нібито попрохала позичити ці гроші до завтра, а також надіслала номер банківської картки, на яку необхідно здійснити переказ, а саме НОМЕР_3 . ОСОБА_4 здійснив переказ в сумі 3600 грн на цю картку, після чого надіслав скріншот про переказ з особистого аканту в месенджері «Телеграм» з номером НОМЕР_6 на акаунт ОСОБА_5 з її особистим номером НОМЕР_7 . Вона йому відповіла, що не зрозуміла навіщо він відправив ій гроші. ОСОБА_4 зателефонував та виявив, що насправді з робочого акаунту ОСОБА_5 з мобільним номером НОМЕР_5 йому написала невстановлена.
У зв`язку з чим у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:
- копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; номери рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок.
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 за період час з 21.06.2023 по 18.10.2023;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картках/рахунках, в період часу з 21.06.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картках/рахунках відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.
- перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 21.06.2023 по 18.10.2023;
- фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по 18.10.2023.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий зазначає, що іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 :копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; номери рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок. IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці № НОМЕР_3 за період час з 21.06.2023 по 18.10.2023; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картках/рахунках, в період часу з 21.06.2023 по 18.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 . інформація, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картках/рахунках відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 21.06.2023 по 18.10.2023; фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по 18.10.2023., мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для частково задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
- копії договорів включно копії особових документів клієнта (паспорт, ідентифікаційний податковий код, фото, контактні номери телефону) та додатків до них щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 ; номери рахунків та банківських карток, належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також заяви на видачу-отримання вказаних банківських карток/рахунків, розписок про їх отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток/рахунків, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримали вказану банківську картку/рахунок.
- IP адреси з яких проходили транзакції по банківській картці №№ НОМЕР_3 за період час з 21.06.2023 по 18.10.2023;
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , картках/рахунках, в період часу з 21.06.2023 по 18.10.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, з зазначенням МФО банків, які отримали перекази, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаних операцій, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картках/рахунках відкритих по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу до аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю, зміна паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком.
- перелік банкоматів/терміналів з яких знімались грошові кошти по карті № НОМЕР_3 із зазначенням адреси їх розташуванням за період з 21.06.2023 по 18.10.2023;
- фотознімки або відеозаписи з камери банкомату щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти за № НОМЕР_3 за період з 21.06.2023 по 18.10.2023.
В решті клопотанян відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1