Провадження № 1-кс/202/9706/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ( НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років, здійснюють розтрату коштів державного бюджету.

Встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою одержання вигоди для себе та комерційного закладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2022-2023 років здійснюють розтрату коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, а також передають у безплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке придбано за бюджетні кошти та перебуває на балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Попередньою перевіркою встановлено, що на початку 2022 року, у зв`язку із збройною агресією з боку рф та тимчасовою окупацією Луганської області, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимушена була тимчасово переміститись до м. Дніпра та продовжити свою діяльність з надання медичних послуг вимушеним переселенцям з Луганщини. Після переїзду до м. Дніпро, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , для розміщення лікарні, орендував 4 та 6 поверхи приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, всупереч інтересам служби, у змові з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зареєстрував підприємство на свою підлеглу ОСОБА_6 , за адресою розміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: АДРЕСА_1 та організовував комерційну діяльність з надавання медичних послуг в приміщенні та на обладнанні КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, за рахунок бюджетних коштів. Медичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено громадянку ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_4 та працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Між НСЗУ та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» № 0126-E122-P000 від 06.02.2022 та № 3558-E223-P000 від 14.02.2023, на підставі яких на рахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2022 року перераховано - 88 млн. грн., а протягом 2023 року перераховано - 5 млн. грн.

Так, директор КНП КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовує отримані від НСЗУ кошти на закупівлю медичного обладнання, на користь третьої особи та безоплатно передає вказане обладнання в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму понад 20 млн. грн.

Також, з метою мінімізації видаткової частини та отримання максимального прибутку від комерційної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 за рахунок комунального підприємства здійснює оплату комунальних послуг та оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (4 поверх, у сумі - 250 тис.грн., 6 поверх, у сумі - 27 тис.грн. на місяць). За період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зазначеному приміщенні, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області сплачує понад 2 млн. грн.

Поточні видатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення господарчої діяльності оплачуються за рахунок КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області а саме: закупівля господарчих матеріалів на суму понад - 1 млн.грн., медичні препарати та розхідні матеріали на суму понад - 2 млн.грн., витрати на діагностику та лабораторні дослідження на суму понад - 1 млн. грн.

Медичний персонал, який працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає платні медичні послуги, отримує від комерційної діяльності прибуток - є співробітниками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області та отримують заробітну плату за рахунок бюджетних коштів в комунальному підприємстві. Загальний фонд заробітної плати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фінансується НСЗУ, складає - 700 тис. грн. на місяць. Директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 також працює у штаті лікарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - лікарем-онкогінекологом.

Попередньою перевіркою встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично перебувають за однією адресою, а саме: АДРЕСА_1 , однак за зазначеною адресою відсутня будь-яка прив`язка до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, тобто на рекламних оголошеннях, інформаційних табличках, візитних картках та іншому присутня лише назва приватного підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також встановлено, що громадянам, які звертаються за медичною допомогою до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області, надаються направлення на медичне обслуговування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за медичне обслуговування здійснюється на рахунок ФОП ОСОБА_8 , яка є медичним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дружиною ОСОБА_4 .

Таким чином, директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих йому працівників, будучи обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали значні збитки державі, шляхом розтрати бюджетних грошових коштів у значних розмірах.

Співробітниками УСР в Луганській області ДСР НПУ в ході виконання доручення за кримінальним провадженням, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0001144 від 19.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено номера мобільних терміналів осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналіз отриманої інформації від оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дасть можливість прослідкувати і встановити місця перебування причетних осіб, їх зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001144 від 19.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ( НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, протягом 2022-2023 років, здійснюють розтрату коштів державного бюджету.

Вcтановлено, що директор КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Старобільської міської ради Луганської області ОСОБА_4 , усвідомлюючи надані йому у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих йому працівників, будучи обізнаним з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали значні збитки державі, шляхом розтрати бюджетних грошових коштів у значних розмірах.

З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по номерам мобільних терміналів НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить інформацію за абонентськими номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 у період з часу з 01.03.2023 по теперішній час.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0001144 від 19.10.2023 - капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому 3-го відділу УСР в Луганській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіоелектронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , за період часу з 01.03.2023 по 13.12.2023, з можливістю вилучення виготовлених на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіоелектронному засобу документів за вказаними мобільними номерами телефонів та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

2.5. Всю наявну інформацію про доступ до мережі Інтернет та технологію радіозв`язку GPRS, 3G, 4G, LTE вищезазначених мобільних номерів телефонів за зазначений період часу.

2.6. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

2.7. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

2.8. Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив`язка до карти України з максимально можливою прив`язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільних номерів телефонів за зазначений період часу.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13.02.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1