Справа № 401/1846/23;
Провадження № 1-кс/401/833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.03.2023 внесено до ЄРДР за № 0000186, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.ч. 1, 2 ст. 307, ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Світловодського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку та роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2023 по термін дії ухвали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, скоєного за наступних обставин.

03.03.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома жінка, яка проживає в буд. АДРЕСА_1 причетна до незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Світловодськ.

03.03.2023 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000186, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 (змінені анкетні дані) повідомив, що за адресою: АДРЕСА_2 , в під?їзді №4 проживає особа на прізвисько « ОСОБА_6 », з яким ОСОБА_7 спільно проживає, на встановлення повних анкетних даних особи на прізвисько « ОСОБА_6 » було надано доручення №182/114-1-2023 від 19.05.2023.

В ході встановлення особи на прізвисько « ОСОБА_6 », було проведено оперативні розшукові заходи, результатом який, може свідчити, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Світловодськ, Кіровоградської області, українець, громадянин України, не працюючий, не одружений, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, на даний час Світловодським міськрайонним судом Кіровоградської області проходить судовий розгляд кримінального провадження №0000381 від 11.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, після проведення оперативної закупки 10.05.2023 року в період часу з 13 години 15 хвилин по 14 годину 00 хвилин у приміщенні під?їзду №4 будинку АДРЕСА_2 , у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було вилучено один зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору, запакований до сейф-пакету НПУ ГСУ №KIV2149003, який згідно висновку експерта № СЕ-19/112-23/4489-НЗПРАПвід 15.05.2023 являється психотропною речовиною метамфетамін, обіг якої обмежено, вагою 0,007 грама.

08.06.2023 року в ході проведення обшуку у період часу з 15 год. 31 хв. по 17 год. 38 хв. у приміщенні квартири кв. АДРЕСА_4 у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено банківську картку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до руху коштів за банківськими рахунками ОСОБА_8 , та залучено спеціаліста у кримінальному провадженні для призначення проведення аналітичного дослідження, за результатами аналізу фінансових операцій, встановлено: здійснення ОСОБА_8 дій, пов`язаних з легалізацією (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в результаті здійснення низки фінансових операцій, які пов`язані з активами (коштами), одержаними внаслідок вчинення злочину, а саме незаконного збуту наркотичних та психотропних засобів, а також вчинення дій, спрямованих на переміщення, зміну їх форми (перетворення), що пов`язані з набуттям, володінням, використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину, в томі числі, незаконно отримані кошти були направлені на здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, здійснення розрахунків за купівлю товарів в онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону, поповнення картки за період з 01.03.2023 по 05.07.2023 року на суму 1 138 721 гривню, 9 копійок, згідно вказаного висновку зазначені дії містять ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.209 КК України.

21.09.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000186 від 03.03.2023 року.

В ході аналітичного дослідження було встановлено, що громадянин ОСОБА_8 , за період з 01.03.2023 по 05.07.2023 здійснив транзакції на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 357 040 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення подальшого руху коштів, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю за період, а саме копій роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2023по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які здійснювались переведення грошових коштів, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію за період часу з 28.03.2023по термін дії ухвали.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000186 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.ч.1, 2 ст. 307, ч.1 ст. 209 КК України.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі про доступ до яких просить слідчий: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становить собою або не включає речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних в клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на, на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі: повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2023 по 05.10.2023, із обов`язковим зазначенням номерів карток чи рахунків на які були переведені грошові кошти, із повного номеру карти, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме: повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові коштин алежить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото та відеоматеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 28.03.2023 по 05.10.2023.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ слідчим СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 05 жовтня 2023 року по 05 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

05 жовтня 2023 р.