Справа №487/696/24
Провадження №1-кс/487/849/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2024 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002285 відомості про яке 10.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.01.2024 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Генічеської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, а саме:

- усю наявну інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 08.12.2023 по 01.09.2024, місця де були зняті грошові кошти з вказанням адреси за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вказанням їх точної адреси (місто, вулиця, номер вулиці, номер банкомата, тощо);

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 08.12.2023 по 01.09.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 01.09.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською картою № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.12.2023 по 01.09.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 01.09.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.12.2023 по 01.09.2024.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходиться.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002285 відомості про яке 10.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 09.12.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3 , про те, що через чат знайомств в соціальній мережі «Telegram» він познайомився із дівчиною, яка запросила заявника до кінотеатру й скинула посилання, де можна замовити квитки онлайн. Заявник зробив замовлення, перейшовши за посиланням, але спочатку кошти не списало. Він повторив платіж і кошти списало одразу двічі по 51 долару, а квитки на пошту так і не прийшли. Заявник написав у технічну підтримку, але після цього гроші списалися втретє. Загальна сума списаних грошових коштів 5772 гривень 20 копійок. Транзакції відбулися наступні: MOON RELOADS 2023-12-09 18:36:26-1907.4; UAHMOON RELOADS 2023-12-09 18:12:34 -1907.4; UAHMOON RELOADS 2023-12-09 18:09:45 -1907.4 UAH.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2023 потерпілий у месенджері «Telegram», а саме в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 з якою у подальшому вони вирішили зустрітись. Під час вибору місця зустрічі вони домовились подивитись фільм. ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 придбати онлайн квитки та надіслала посилання на сайт через який він у подальшому здійснив оплату сумою 51 долар (1907 гривень) зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після здійснення оплати сайт почав виснути та було здійснено два списання грошових коштів замість одного у зв`язку з чим потерпілий звернувся до співробітників сайту. Проте після виконання вказівок співробітника сайту з карти ОСОБА_5 було зроблено третє списання грошових коштів тією же сумою. Після того, як потерпілий повідомив про ці списання ОСОБА_6 вона видалила переписку та заблокувала його.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, а саме:

- усю наявну інформацію, щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 08.12.2023 по 22.01.2024, місця де були зняті грошові кошти з вказанням адреси за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вказанням їх точної адреси (місто, вулиця, номер вулиці, номер банкомата, тощо);

- інформацію про подальший рух викрадених коштів, відомостей щодо IP- адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначених клієнтів, у період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківською картою № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 08.12.2023 по 22.01.2024;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.12.2023 по 22.01.2024.

Ухвала дійсна до 29.02.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1