Провадження №1-кс/369/3731/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 24.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору №81-18 від 13.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо капітального ремонту щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 14 млн. грн.

Так, 13.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір будівельного підряду № 81-18, предметом якого були будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » відповідно до якого підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни - 14 000 000, 00 грн. виконати роботи з будівництва капітального ремонту щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Строк дії договору до 31.12.2019.

31.05.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме: повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструкторські, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо), договору підряду № 81-18 від 13.08.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дефектного акту, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; локального кошторису, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; договірних цін, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; акту прийняття виконаних будівельних робіт (КБ-2В), відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; загального журналу робіт, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; журналу технічного та авторського нагляду, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; журналу виконання земельних робіт, актів закриття прихованих робіт, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, відповідно договору №81-18 від 13.08.2018; додаткових угод до договору підряду №81-18 від 13.08.2018; протоколу засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 ; журналів авторського нагляду по капітальному ремонту щодо покращення енергозбереження 2-х поверхової будівлі Немішаївського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору №81-18 від 13.08.2018, платіжних документів щодо перерахування бюджетних коштів, інших документів тендерної документації та документів, на підставі яких проводились будівельні та ремонтні роботи.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення Обухівського районного споживчого товариства, договір оренди №7 від 18.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був розірваний з 01.08.2021, та на даний час місце перебування даної організації не відоме та за адресою: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свою діяльність не здійснює.

У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які не було отримано у відповідь на скерований відповідно до ст. 93 КПК України запит, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-фактичну адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-відомості про осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )

-відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

-заяви за формою № 1-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-звітність форми № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023;

-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів державного бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнути їх до передбаченої законом відповідальності.

Вказані документи та інформація, згідно відповіді на запит, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація до якої планується отримати доступ не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ.

Згідно пп. 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у зв`язку з чим доступ до такої інформації передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У зв`язку з тим, що інформація до якої планується отримати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, в інший спосіб її отримати неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, слідчий просив суд розглянути вказане клопотання та надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВРЗЗС Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000089 від 24.04.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-фактичну адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-відомості про осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

-відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

-заяви за формою № 1-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-звітність форми № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023;

-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , т.в.о. заступнику начальника ВРЗЗС Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000089 від 24.04.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-фактичну адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-кількість працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-відомості про осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

-відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 )) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;

-заяви за формою № 1-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

-звітність форми № 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України № 4 від 13.01.2015, додаток № 1 до нього (Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) та Додаток 4 ДФ до нього (Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023;

-податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.08.2018 по 30.09.2023, із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС