Справа № 405/4858/23
провадження № 1-кс/405/191/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, оголосили аукціон на продаж та в подальшому здійснили продаж нестандартної пшениці в кількості 16 570 т, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 №83 «Про затвердження переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить до переліку об`єктів, які мають важливе стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Основними видами економічної діяльності підприємства є надання послуг по зберіганню зернових та технічних культур, сушінню та їх відвантаженню на залізничний та автомобільний транспорт (в тому числі і зернових культур, які на праві власності належать ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Так, встановлено, що згідно даних бухгалтерського та складського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на лютий 2021 року на елеваторних потужностях підприємства знаходилось 16 570 т пшениці, які були власністю ІНФОРМАЦІЯ_5 та перебували на зберіганні згідно договору відповідального зберігання матеріальних цінностей державного резерву № юр-2зб/347-2009-45/135 від 08.01.2009.

Відповідно до ч.1 та п.1 ч.4 ст. 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» від 24.01.1997 № 51/97-BP, державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України, разом з тим відпуск вищевказаного матеріального резерву, який зберігається на підприємствах, в установах і організаціях системи державного резерву, провадиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву, відпуск матеріальних цінностей проводиться тільки за нарядами Держрезерву.

Всупереч вимогам чинного законодавства, 18.02.2021 через електронний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголосили аукціон на продаж «Нестандартної пшениці в кількості 16570559 кг з невластивим запахом «пліснявий, гнильний, різкий, хімічний, заражена шкідниками» із стартовою ціною лота 42 063 800,00 грн.

З метою приховування вказаної протиправної діяльності, із залученням можливостей «Державного центру сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» проведено наступні експертні дослідження: протокол випробування №154, №155 та №156 від 02.02.2021, які визнали зерно непридатним та дозволили списання майна державного агентства резерву та продаж за заниженою вартістю.

Учасниками даного аукціону були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_4 ) із ціновою пропозицією 7 200 000,00 грн.; TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_5 ) із ціновою пропозицією 7 620 700,00 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_6 ) без цінової пропозиції.

04.03.2021 цінову пропозицію TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) визначено найбільш економічно вигідною та в той же день ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали договір поставки за результатами аукціону із вищевказаним суб`єктом СГД №05/48 від 04.03.2021 та додаткову угоду до нього під №1 на загальну суму 7 620 700,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до умов укладеного договору ціна 1 тони пшениці складала 460 грн., що є значно нижче ринкової вартості на період реалізації. Внаслідок вказаної протиправної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нанесено збитків на загальну суму понад 50 млн. грн.

На даний час в ході досудового розслідування з метою дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів господарської справи за позовом ІНФОРМАЦІЯ_10 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_10 , Справа № 912/1911/21 від 27 вересня 2021 року, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертаю увагу суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Слідчим зазначається, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

26.01.2024 року за вх. № 2290 від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява в якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 не заперечує щодо розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів без участі їх представника, при цьому повідомила, що зазначене рішення у справі №912/1911/21 набрало законної сили 26.10.2021 року а матеріали справи №912/1911/21 передано на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_11 перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірені копії господарської справи за позовом ІНФОРМАЦІЯ_10 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного агентства резерву України, Справа № 912/1911/21 від 27 вересня 2021 року.

Строк дії ухвали визначити до 30.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_10