Провадження №1-кс/193/256/23
У Х В А Л А

іменем України

10 листопада 2023 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 16.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.11.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 16.05.2023 до чергової частини ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 19.03.2023 невстановлена особа через мережу «Viber», представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наданню послуг щодо працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1200 гривень, яка самостійно перекинула їх на рахунок НОМЕР_2 , але послугу так не отримала.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 16.05.2023 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Наголосила, що в ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що шукаючи роботу за межами України знайшла в соціальній мережі «Вайбер», групу яка мала назву агенство для працевлаштування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій перебувають учасники з усієї України. 19.03.2023 ОСОБА_6 , надала заявку на працевлаштування на посаду посадка саджанців в Польщі. Після чого менеджер групи повідомив, що дана послуга буде коштувати 1200 гривень, на що ОСОБА_6 , погодилася. Грошові кошти ОСОБА_6 , перерахувала за допомогою додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 1200 гривень зі своєї картки № НОМЕР_3 на банківській рахунок НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_7 ». Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_6 , обіцяли що остання виїде за кордон протягом 3-х днів, але натомість перестали відповідати на повідомлення ОСОБА_5 , перестали відповідати та видалили її з групи.

Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_5 здійснила переказ власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, начальник дізнання вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, а тому просила відповідне клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , та платіжна інструкція, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 19.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом під видом роботодавця заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 1200 гривень.

Встановлено, що грошові кошти у розмірі 1200 грн. перераховані ОСОБА_5 з на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області від 30.06.2023 було надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 ФОП « ОСОБА_7 ». Строк дії ухвали якого скінчився 30.07.2023. Однак зазначену ухвалу не вдалось реалізувати, що і стало підставою повторного звернення до суду за аналогічним клопотанням, з огляду на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перераховано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації, про наступне:

1. про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 19.03.2023 по 19.05.2023 на який ОСОБА_8 19.03.2023 здійснила перерахунок грошових коштів в розмірі 1200 грн із зазначенням часу транзакції;

2. про особу, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

3. про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківського рахунку НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в період часу з 19.03.2023 р. по 19.05.2023, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки;

4. про час здійснення операції, а саме переказу грошових коштів у розмірі 1200 гривень одним переказом та час зняття або переведення грошових коштів на інший рахунок за період часу з 19.03.2023 по 19.05.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 09 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1