печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4690/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 19.06.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

В С Т А Н О В И В :

30 січня 2024 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 19.06.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 від 19.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, здійснюючи функції представника органу виконавчої влади та обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, на час вчинення кримінального правопорушення був службовою особою.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_5 зобов`язаний неухильно додержуватись Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Крім того, будучи державним службовцем, ОСОБА_7 згідно з п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом, на якого поширюється дія зазначеного Закону, та якому вимогами статті 22 цього Закону забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Так, 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався, та який триває дотепер.

Таким чином, ОСОБА_5 під час перебування в умовах воєнного стану на посаді заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, являвся службовою особовою, яка займає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також представником органу виконавчої влади. Однак, усупереч обов`язку діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України, використовуючи своє службове становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив злочин за наступних обставин.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.06.2023, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вимагання та подальше отримання від керівників ДП «Конярство України» () ОСОБА_8 та його філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» () ОСОБА_9 , яка знаходиться під юрисдикцією Запорізької обласної державної адміністрації, грошових коштів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 08.06.2023 приблизно о 10.00 год. ОСОБА_5 прибув на територію філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» () (далі - Філія) за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Трудове, вул. Центральна, буд. 1, під приводом проведення перевірки за скаргою щодо неналежного поводження з кіньми, де, представившись першим заступником Голови Запорізької обласної державної адміністрації, познайомився із керівником Філії ОСОБА_9 та отримав від нього контактні дані керівника державного підприємства «Конярство України» () ОСОБА_8 .

У подальшому, маючи ціль наживи та незаконного збагачення, ОСОБА_5 , перебуваючи у місті Запоріжжя, у період з 08.06.2023 по 09.06.2023 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), зі свого абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 через месенджер «WhatsApp» зателефонував ОСОБА_8 та, представившись йому довіреною особою Голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_10 , домовився з ним про зустріч у місті Києві.

10.06.2023, близько 13.00 год., ОСОБА_5 , перебуваючи в ресторані «Муракамі», що знаходиться в торгівельно-розважальному центрі «Ocean Plaza» за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, зустрівся із ОСОБА_8 , де реалізуючи свій злочинний умисел, продовжуючи видавати себе за довірену особу Голови Запорізької обласної державної адміністрації, користуючись авторитетом органів державної влади, почав безпідставно вимагати у ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7000 гривень за один гектар землі, яка відповідно до державного акта на право постійного користування № 1665 перебуває у користуванні Філії (загальною прощею 6000 га) та знаходиться на території Запорізької області. При цьому ОСОБА_5 почав залякувати ОСОБА_8 тим, що у разі відмови надання йому грошових коштів в зазначеній сумі, Запорізькою обласною державною адміністрацією будуть вжиті відповідні заходи для подальшого прийняття рішення щодо припинення права постійного користування земельними ділянками Філії та передачі їх у розпорядження обласної адміністрації, що негативно відобразиться на фінансово-господарській діяльності державного підприємства в цілому. Виказавши свої вимоги, ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_8 про наступну зустріч у місті Запоріжжі, надавши йому можливість обдумати висловлені вимоги та прийняти рішення.

Усвідомлюючи протиправний характер дій державного службовця, і, будучи поставленими в умови, коли відмова від необхідних дій може заподіяти шкоду законним інтересам державного підприємства «Конярство України» (), філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» (), ОСОБА_8 19.06.2023 та ОСОБА_9 27.06.2023 звернулись із відповідними заявами про вчинення кримінального правопорушення до Державного бюро розслідувань та в подальшому дали згоду на участь у документуванні протиправної діяльності ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу та створення умов, за яких потерпілі сприйматимуть погрози щодо обмеження їх законних інтересів реально, ОСОБА_5 21.06.2023 працевлаштувався до Запорізької обласної державної адміністрації на посаду заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації

Надалі, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на вимагання чужого майна, заздалегідь домовившись у телефонній розмові про зустріч, 30.06.2023 у період часу з 13.52 год. по 14.14 год., перебуваючи на площі перед Запорізькою обласною державною адміністрацією, розташованою за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд 164, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 . Під час зустрічі ОСОБА_5 , переслідуючи мету реального сприйняття ОСОБА_8 його погроз, пред`явив йому своє службове посвідчення заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації.

Окрім того, під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний корисливий умисел, направлений на вимагання чужого майна, використовуючи займану посаду для залякування ОСОБА_8 в частині реальності виконання ним раніше висловлених погроз та наявності владних повноважень і можливості обмеження законних інтересів Філії, продовжив вимагати у ОСОБА_8 частину грошових коштів, які будуть отримані Філією від реалізації зібраного врожаю, погодившись із основної кількості земель, що перебувають у користуванні філії «Запорізький кінний завод № 86».

При цьому, в ході зустрічі ОСОБА_5 на прохання ОСОБА_8 погодився не брати до уваги 1500 гектар землі із загальних 6000 гектар, які використовуються підприємством для вирощування кормових культур (овес, ячмінь, трави) для годування худоби, що перебуває на балансі підприємства, а саме для коней та свиней та зробив розрахунки загальної суми, яку бажає отримати з решти землі - 4500 гектар, що перебуває на праві постійного користування у підприємства, наступним чином: по 30 доларів США з 1 гектару пшениці (всього у філії засаджено 1000 гектар пшениці, тобто у загальній сумі 30 000 доларів США з пшениці), та 40 доларів США з 1 гектару соняшнику (всього у філії засаджено 3500 гектар соняшнику, тобто у загальній сумі 140 000 доларів США з соняшнику), а саме грошові кошти в загальній сумі 170 000 доларів США, які керівник ДП «Конярство України» має передати ОСОБА_5 після збору врожаю.

Також ОСОБА_5 , підкреслюючи свої службові повноваження та можливість впливу на інші органи державної влади, продовжуючи представлятися довіреною особою Голови Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_10 та запевняючи ОСОБА_8 у тому, що останній окрім Запорізької обласної державної адміністрації має авторитетне положення та вплив на правоохоронні органи - поліцію і прокуратуру, запевнив ОСОБА_8 у тому, що передавши кошти на його вимогу, очолюване ним підприємство позбудеться чисельних проблем у вигляді проведення перевірок Запорізькою обласною державною адміністрацією та інших проблем у вигляді кримінальних проваджень щодо службових осіб підприємства в органах Національної поліції та прокуратури. У випадку відмови від передачі коштів на його вимогу в озвученій ним сумі, «широкі повноваження», які зі слів ОСОБА_5 є у нього, мають зворотню дію та негативно вплинуть на процес збору врожаю Філією та заблокують роботу підприємства в цілому.

У подальшому, продовжуючи втілювати свій злочинний умисел, задля підтвердження достовірності своїх слів 03.07.2023 у період часу з 07 год. 48 хв. по 08 год. 54 хв. ОСОБА_11 організував зустріч ОСОБА_8 із Головою Запорізької обласної державної адміністрації, начальником обласної військової адміністрації - ОСОБА_10 у його службовому кабінеті, у приміщенні Запорізької ОДА, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 164, де також був присутній, при цьому заздалегідь попередивши ОСОБА_8 про необхідність завуальованого спілкування під час вказаної зустрічі.

Остаточно переконавшись у достовірності слів ОСОБА_7 , його авторитетності та «вхожесті» до Голови Запорізької ОВА ОСОБА_8 в черговий раз сприйняв озвучені погрози реально, остаточно погодився на вимоги ОСОБА_7 та задля зручності спілкування узгодив його можливість спілкування із керівником філії «Запорізький кінний завод № 86» - ОСОБА_9 , пообіцявши попередити останнього щодо узгоджених домовленостей.

У подальшому, 04.07.2023 у період часу з 15 год. 29 хв. по 16 год. 00 хв. діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою наживи та незаконного збагачення, переслідуючи ціль скорішого незаконного збагачення ОСОБА_5 приїхав до філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» (), розташованої за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Трудове, вул. Центральна, буд. 1, де зустрівся із ОСОБА_9 , повідомивши останньому щодо попередніх домовленостей із ОСОБА_8 та необхідності передачі йому першої частини грошових коштів задля підтвердження домовленостей.

Також, з метою підтвердження достовірності своїх дій, невідворотності сплати останньому коштів та реальності здійснення раніше озвучених погроз ОСОБА_5 почав переконувати ОСОБА_9 в тому, що він на виконання домовленостей вже «поручився» за філію перед правоохоронними органами - поліцією та прокуратурою, а також службовими особами облдержадміністрації, у зв`язку із чим вимагає попередню часткову оплату.

Продовжуючи свої незаконні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою власного незаконного збагачення, не бажаючи бути викритим, маскуючи свої злочинні дії, 12.07.2023 о 18 годині 37 хвилин за допомогою месенджеру «WhatsApp» на мобільний телефон ОСОБА_8 від ОСОБА_5 надійшло фотозображення листа від 12.07.2023 № 275 від військової частини НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ), підписане від імені командувача оперативного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 щодо надання благодійної безоплатної допомоги по встановленню системи кондиціонування.

13.07.2023, в період часу з 10 год. 30 хв. по 10 год. 37 хв., під час телефонної розмови із ОСОБА_8 зі свого абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 продовжив вимагати кошти в сумі 50 000 гривень, раніше озвучені у якості передплати ОСОБА_9 , зазначивши, що ці кошти мають бути перераховані на рахунок фізичної особи-підприємця, та узгодивши передачу коштів через ОСОБА_9 .

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння чужим майном, продовжуючи маскувати свої дії та притримуватись заздалегідь розробленого плану, 17.07.2023 об 11 год. 17 хв. ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «WhatsApp» відправив на мобільний телефон ОСОБА_9 реквізити фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (код платника податків НОМЕР_4 ) із зазначенням рахунку IBAN: НОМЕР_5 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк», на який ОСОБА_9 має скинути обумовлені кошти в сумі 50 000 гривень, нібито з метою надання благодійної допомоги для військової частини.

В подальшому, 17.07.2023 близько 12:20 год. під час телефонної розмови із ОСОБА_9 зі свого абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 через месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 підтвердив свої вимоги щодо попередньої оплати, вимагаючи сплатити останньому кошти в сумі 50 000 гривень.

Надалі, виконуючи вимоги ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні ЗОУ АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Новомиколаївка, вул. Запорізька, буд. 83, через касу банку о 16:29 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 50 000 гривень на рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , про що відразу через месенджер «WhatsApp» повідомив ОСОБА_5 , який відповів смайликом у вигляді «рукостискання».

У подальшому, після отримання першої частини коштів, продовжуючи реалізувати свій злочинний план, спрямований на незаконне збагачення, маючи на меті незаконне заволодіння більш великою сумою грошових коштів, заздалегідь домовившись в телефонній розмові через месенджер «WhatsApp» про зустріч, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у приміщенні ТРЦ «Ocean Plaza» 11.08.2023, в період з 13:45 год. по 14:27 год., ОСОБА_5 продовжив вимагати у ОСОБА_8 передати йому раніше обумовлену суму коштів, посилаючись на частковий збір врожаю.

При цьому, розуміючи, що ОСОБА_8 з передачею коштів затягує, обґрунтовуючи це тим, що врожай нібито ще не проданий, з метою створення умов, за яких останній буде вимушений погодитись на надання вимагаємої суми грошових коштів в розмірі 30 000 доларів США, ОСОБА_5 продовжив висловлювати керівнику державного підприємства погрози щодо дійсності своїх намірів, що обмежать законні інтереси підприємства у разі відмови у передачі останньому коштів, підкреслюючи під час розмови можливість його впливу на Держспоживслужбу, екоінспекцію, державну охорону ґрунтів, Держгеокадастр, поліцію та прокуратуру.

Крім того, підтверджуючи невідворотність виконання домовленостей ОСОБА_5 почав залякувати ОСОБА_8 створеною у Запорізькій обласній державній адміністрації комісією, що перебуває під керівництвом останнього, яка здійснює перевірку дотримання вимог земельного законодавства.

ОСОБА_8 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 реально, переконавшись що останній працює у зазначеній державній установі, усвідомлюючи своє безсилля у боротьбі із контролюючими органами та подальші негативні наслідки щодо обмеження законних інтересів підприємства - філії «Запорізький кінний завод № 86» у вигляді блокування роботи підприємства шляхом проведення перевірок, накладення штрафних санкцій, скасування державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, блокування рахунків підприємства, можливого вилучення та арешту зібраного врожаю, погодився на вимогу ОСОБА_5 передати останньому гроші в сумі 30 000 доларів США.

Надалі, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, 23.08.2023 в період з 09.20 год. по 09.38 год., перебуваючи у кав?ярні, розташованої на перехресті вулиці Перемоги і проспекта Маяковського у місті Запоріжжі ОСОБА_5 вкотре, повторно ініціював зустріч із ОСОБА_8 , в ході якої повідомив останньому про необхідність пришвидшення отримання грошових коштів та повідомив останньому що надішлить до нього кур`єра, якому він повинен буде передати гроші.

В подальшому, 05.09.2023 в період часу з 12.07 год. по 12.59 год. з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку НОМЕР_6 через месенджер «WhatsApp» на мобільний телефон ОСОБА_8 надійшло текстове повідомлення з фразою: «Добрый день. У вас для нас посылка.». Потім з цього ж номеру були направлені текстові повідомлення з вказівкою передати кошти до пункту обміну валют «Fortex», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 42/2, та подальшими інструкціями щодо передачі грошових коштів та кодом для відповідної операції.

Надалі, в період часу з 12.18 год. по 14.02 год. в телефонній розмові ОСОБА_8 з ОСОБА_5 , який спілкувався з абонентського номеру НОМЕР_7 через месенджер «WhatsApp» та шляхом листування текстовими повідомленнями останній підтвердив, що вказане повідомлення направлено від його людини та з метою маскування його намірів, усвідомлюючи протиправність таких дій, не бажаючи бути викритим, ОСОБА_8 має передати кошти в сумі 30 000 доларів США у пункт обміну валют, зазначений «кур`єром»

Таким чином, ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання грошових коштів, вчинив ряд дій, які вплинули на керівника ДП «Конярство України» ОСОБА_8 та керівника філії «Запорізький кінний завод № 86» ОСОБА_9 і змусили останніх передати через пункт обміну валют «Fortex», розташований за адресою: АДРЕСА_1 , кошти в розмірі 30 000 доларів США.

У подальшому, доводячи свій злочинний умисел до кінця, на виконання вимог ОСОБА_5 05.09.2023 о 15.45 год., перебуваючи у приміщенні пункту обміну валют «Fortex», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 42/2 ОСОБА_8 передав відповідно до надісланих інструкцій кошти для ОСОБА_7 , таким чином останній отримав другу частину раніше обумовленої суми в розмірі 30 000 доларів США (що відповідно до курсу Національного банку України станом на 05.09.2023 дорівнює 1 097 058 гривень) та раніше передані кошти в сумі 50 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та з метою власного незаконного збагачення, використовуючи займану посаду та своє службове становище у приватних інтересах, безпідставно у період часу з 08 червня 2023 року по 05 вересня 2023 року вимагав у керівника державного підприємства «Конярство України» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівника філії «Запорізький кінний завод № 86» ДП «Конярство України» () розташованої за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Трудове, вул. Центральна, буд. 1, що перебуває у межах компетенції та впливу Запорізької обласної державної адміністрації, погрожуючи обмеженням законних інтересів підприємства шляхом скасуванням права користування філією земельної ділянкою, проведенням перевірок щодо додержання земельного законодавства, використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля тощо, та 05.05.2023 о 15.45 год. через пункт обміну валют «Fortex», розташований за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, буд. 42/2, отримав від ОСОБА_8 для подальшої передачі ОСОБА_5 кошти в сумі 30 000 доларів США (що відповідно до курсу Національного банку України дорівнює 1 097 058 гривень) та раніше передані кошти в сумі 50 000 гривень, тобто кошти в загальній сумі 1 197 058 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України, а саме у вимозі передачі чужого майна з погрозою обмеження законних інтересів потерпілого (вимагання), вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

05.09.2023 о 15.56 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

06.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

07.09.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_14 у справі № 757/39736/23-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природнього та воєнного характеру, строком до 03.11.2023 року, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

02.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_15 у справі № 757/49689/23-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06. год. 00 хв. наступної доби, строком до 05.12.2023 включно, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного та природнього характеру, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

04.12.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 у справі № 757/55402/23-к підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши останньому в період з 23:00 год. до 06:00 год. залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , строком до 04.02.2024 включно, за виключенням надання останньому невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, із покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-заявою про вчинення злочину ОСОБА_8 від 19.06.2023;

-протоколами допиту свідка ОСОБА_8 ;

-заявою про вчинення злочину ОСОБА_9 від 27.06.2023;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 27.06.2023;

-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 11.07.2023 та від 21.07.2023;

-протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_8 від 18.07.2023 та від 06.09.2023;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 18.07.2023;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 21.07.2023;

-витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

-протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 17.07.2023, відповідно до якого оглянуто кошти в сумі 1 000 доларів США;

-протокол затримання ОСОБА_5 від 05.09.2023;

-витягом з наказу від від 21.06.2023 № 18-к, відповідно до якого ОСОБА_5 з 22 червня 2023 року призначено на посаду заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації. Цим же наказом ОСОБА_5 присвоєно 6 (шостий) ранг державного службовця в межах категорії «Б» посад державної служби;

-Положенням про Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 23.08.2023 № 466;

-Положенням про Департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.09.2020 № 418 (із змінами та доповненнями, внесеними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації від 23.10.2021 № 705);

-Положення про управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженого в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації від 30.09.2020;

-посадовою інструкцією заступника директора департаменту - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації (далі - посадова інструкція), затвердженої 19.06.2023 директором Департаменту агропромислового розвитку Запорізької обласної державної адміністрації;

-протоколом обшуку від 05.09.2021 службового кабінету № 17 Запорізької обласної державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 164, в якому розташовується робоче місце заступника директора Департаменту агропромислового розвитку - начальника управління з питань земельних відносин, персоналу та правового забезпечення Запорізької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 ;

-протоколом обушку від 05.09.2023 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом обушку від 05.09.2023 приміщення пункту обміну валют «Fortex», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом обушку від 05.09.2023 приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4, та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_17 від 01.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 продовжено до трьох місяців, а саме до 06.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_18 від 01.12.2023 у справі № 757/55267/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000523 продовжено до п`яти місяців, а саме до 06.02.2024.

У ході досудового розслідування проведено значну кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим.

На теперішній час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_5 зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

У зв`язку з тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 06.02.2024, у органу досудового розслідування є необхідність виконання слідчих та процесуальних дій, що мають суттєве значення для судового розгляду та з об`єктивних причин не могли бути виконані раніше, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

-отримати висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи (комп`ютер зі службового кабінету ОСОБА_5 );

-отримати висновки експертів за результатами проведення п`яти судових комп`ютерно-технічних експертиз (мобільні телефони, вилучені 05.09.2023 під час обшуків та в ході затримання підозрюваного ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України);

-розсекретити усі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримати розсекречені ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення останніх;

-на підставі розсекречених МНІ призначити та отримати висновок судової експертизи звукозапису, результат якої зможе підтвердити голос та мовлення висловлених ОСОБА_5 вимог щодо вимагання грошових коштів;

-встановити та допитати усіх осіб, які будуть зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій та додатках до них та інших свідків, встановлених в ході досудового розслідування;

-провести тимчасовий доступ та вилучити у операторів мобільного зв`язку інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , провести її огляд, перевірити показання учасників кримінального провадження, щодо спілкування, місцезнаходження в певний час, відповідність даним, отриманим за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-допитати свідків у кримінальному провадженні (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій), у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_21 ;

-провести огляд матеріальних носіїв інформації з результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій);

-додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій);

-здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій;

-з урахуванням зібраних доказів визначитись з необхідністю підготовки повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 в остаточній редакції, а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину;

-допитати ОСОБА_5 з приводу обставин, викладених у зміненій підозрі, а також здобутих нових доказів у кримінальному провадженні;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Вказані слідчі і процесуальні дії у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження не були закінчені в п`ятимісячний строк досудового розслідування через специфіку інкримінованого кримінального правопорушення, численну кількість матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та тривалість їх розсекречення, довгу тривалість проведення ряду експертиз та з інших об`єктивних причин.

Також специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження потребує плановості та системності у вчинених слідчих та процесуальних діях, оскільки більшість запланованих слідчих та процесуальних дій можливо здійснити лише після отримання попередніх результатів та відомостей, які будуть отримані в ході експертиз та аналізу наявних документів та матеріалів, у тому числі після проведення розсекречування та аналізу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Результати проведення вищезазначених слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для судового розгляду, повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, встановлення можливих його співучасників, правильної кваліфікації діяння підозрюваного.

На підставі викладеного, вважав наявними обставини для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000523 від 19.06.2023 року до дев`яти місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, вважаючи відсутніми обставини, що зумовлювали б продовження строку досудового розслідування. Зазначили, що органом досудового розслідування пропущено строк для погодження строку проведення експертизи, а призначення інші експертизи відбувалось із затягуванням часу . Враховуючи наведене, просили відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для: отримати висновок експерта за результатами проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи (комп`ютер зі службового кабінету ОСОБА_5 ); отримати висновки експертів за результатами проведення п`яти судових комп`ютерно-технічних експертиз (мобільні телефони, вилучені 05.09.2023 під час обшуків та в ході затримання підозрюваного ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України); розсекретити усі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримати розсекречені ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення останніх; на підставі розсекречених МНІ призначити та отримати висновок судової експертизи звукозапису, результат якої зможе підтвердити голос та мовлення висловлених ОСОБА_5 вимог щодо вимагання грошових коштів; встановити та допитати усіх осіб, які будуть зафіксовані у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій та додатках до них та інших свідків, встановлених в ході досудового розслідування; провести тимчасовий доступ та вилучити у операторів мобільного зв`язку інформацію про телефонні з`єднання ОСОБА_5 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , провести її огляд, перевірити показання учасників кримінального провадження, щодо спілкування, місцезнаходження в певний час, відповідність даним, отриманим за наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій; допитати свідків у кримінальному провадженні (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій), у тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_21 ; провести огляд матеріальних носіїв інформації з результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій); додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій (після розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій); здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій; з урахуванням зібраних доказів визначитись з необхідністю підготовки повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 в остаточній редакції, а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину; допитати ОСОБА_5 з приводу обставин, викладених у зміненій підозрі, а також здобутих нових доказів у кримінальному провадженні; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000523 від 19.06.2023 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, до 9 місяців, тобто до 06.06.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1