Справа 127/1211/24
Провадження 1-кс/127/481/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001091 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 до ЧЧ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 05.12.2023 22:00 год. по 06.12.2023 14:00 год. невідома особа здійснила крадіжку належного йому мобільного телефону марки «Ulefone» моделі «Power Armor 14 Pro» з сім-картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в корпусі темно-сірого кольору; з IMEI-1: НОМЕР_3 , IMEI-2: НОМЕР_4 , приблизною вартістю 10000 грн., та в подальшому через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « НОМЕР_5 » вчинила крадіжку грошових коштів на загальну суму 10400 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 13.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з IBAN: НОМЕР_6 .

Так, через декілька днів, відновивши номер мобільного телефону, який був у викраденому телефоні, зайшовши до додатку «RB24», який являється інтернет-банкінгом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив крадіжку грошових коштів з його вищезазначеної банківської карти в загальній сумі 10400 грн.

Крім того, в наданих потерпілим додатках до матеріалів кримінального провадження, виявлено, що невідома особа здійснила переказ грошових коштів з належної йому банківської карти в сумі 9000 грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_7 .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей по відкриттю банківської картки з IBAN: НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 ), а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 05.12.2023 по 08.12.2023, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів,

- отримання на електронному носії фото власника разом із карткою,

- місця зняття коштів з картки та розрахування даною банківською карткою, із зазначенням точної адреси (в форматі: місто, вулиця, номер будинку) та точного часу (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди),

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу),

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- фото та відео з банкомату самообслуговування (DN00 Vinnytsia UAUA) 07.12.2023 в період часу з 16:10:00 год. по 16:25:00 год.,

оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001091 від 13.12.2023 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_9 ), які стосуються банківської картки з IBAN: НОМЕР_6 за період часу з 05.12.2023 по 08.12.2023, а саме:

- документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 05.12.2023 по 08.12.2023, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів,

- фото власника разом із карткою,

- місця зняття коштів з картки та розрахування даною банківською карткою, із зазначенням точної адреси (в форматі: місто, вулиця, номер будинку) та точного часу (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди),

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу),

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дату та час за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- фото та відео з банкомату самообслуговування (DN00 Vinnytsia UAUA) 07.12.2023 в період часу з 16:10:00 год. по 16:25:00 год.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя