Справа № 610/1940/23
провадження № 1-кс/610/672/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2023 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2023 року за №0000155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21.12.2023 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання ст. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що 27.09.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 25.09.2023 невстановлена особа, під приводом продажу газової печі на сайті «OlX» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000155 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі та прокурора.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000155. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 28.09.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 24.09.2023 здійснював пошук оголошення на сайті «OLX», аби придбати газову піч. Він зв`язався та спілкувався із продавцем, який представився ОСОБА_6 , з контактним номером НОМЕР_2 , з приводу придбання у нього газової печі, відповідно до розміщеного ним оголошення. В ході спілкування ОСОБА_6 повідомив, що умовою відправки даного товару є здійснення передплати у розмірі 782 грн. на номер банківської картки № НОМЕР_1 . Товар ОСОБА_6 обіцяв переслати поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення перерахування грошових коштів (дві транзакції по 400 грн. кожна: 10:56 25.09.2023 та 10:59 25.09.2023), останній відправив скріншоти переказів щодо підтвердження оплати. 25.09.2023 ОСОБА_6 почав писати що зайнятий та терміново викликали на роботу. 26.09.2023 ОСОБА_6 почав ще прохати перерахувати кошти, однак він відмовився. Потім ОСОБА_6 скинув скріншот з ТТН, однак вказана посилка не була відправлена. Він зрозумів, що його ошукали та 27.09.2023 написав заяву за вказаним фактом до поліції.

02.10.2023 проведено огляд копії документів, наданих потерпілим ОСОБА_5 , до протоколу якого долучено скріншоти переписки та квитанцій про перерахування грошових коштів.

Відповідно до квитанцій, грошові кошти були перераховані потерпілим ОСОБА_5 в сумі 400 грн. 10:56 25.09.2023 на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та в сумі 400 грн. 10:59 25.09.2023 на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

12.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 14.11.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської інформації, що відображає рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Згідно наданої інформації встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснено транзакції: 1) переказ грошових коштів в сумі 400 грн. 25.09.2023 о 10:59:32 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 2) переказ грошових коштів в сумі 400 грн. 25.09.2023 о 11:00:38 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період часу з 25.09.2023 по 19.12.2023;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про власників рахунку, куди були переказані грошові кошти в загальній сумі 800 грн. та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати і місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, яка обготівковувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1