У Х В А Л А

01 листопада 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2023 року за № 0000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17 лютого 2020 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту, з одного боку, та ОСОБА_5 , з другого боку, був укладений Договір про надання послуг, а саме договір на виконання робіт по будівництву СЕС приватного домогосподарства № 17/02/2020 (далі - Договір), відповідно до п. 1.1. якого в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на умовах цього Договору виконати роботи, передбачені п. 2.1. цього Договору, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити ці роботи.

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_6 , яка є дружиною померлого ОСОБА_5 , пояснила, що згідно п. 2.1. Договору, виконавець виконує наступні роботи по будівництву CЕС в приватному домогосподарстві: поставка обладнання та матеріалів для СЕС; монтажні роботи; пусконалагоджувальні роботи; укладення Договору купівлі-продажу електроенергії по «зеленому» тарифу не входить у предмет даного Договору та виконується на підставі окремо укладеного Договору про надання ПОСЛУГ. Відповідно до п. 2.2. Договору, перелік видів робіт та їх вартість визначаються у Додатку № 1 (Специфікації) до цього Договору, який є його невід`ємною частиною. Згідно п. 2.3. Договору, якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові. Відповідно до п. 3.1. Договору, виконавець зобов`язується виконати роботи у строк 60 (шістдесят) днів з дати отримання передоплати від Замовника відповідно до п. 5.3. цього Договору. Моментом передоплати є дата зарахування коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, який вказаний у цьому Договорі. Згідно п. 5.1. Договору, вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком № 1 до Даного Договору, який є його невід`ємною частиною. Відповідно до п. 5.2. Договору, загальна вартість робіт за цим Договором становить 616966,00 грн. Згідно п. 5.3. Договору, терміни оплати: першу частину вартості робіт Замовник сплачує протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору у вигляді передоплати в розмірі 308483,00 грн шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою здійснення передплати є дата надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця; другу частину вартості робіт Замовник сплачує протягом одного дня з моменту підписання акту прийому-передачі обладнання шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Також, 17 лютого 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі Статуту, з одного боку, та ОСОБА_5 , з другого боку, уклали Договір № 13/01/20/01 про надання послуг щодо оформлення документів по «зеленому» тарифу для юридичних осіб, відповідно до якого п. 1.1. за завданням Замовника Виконавець надає Замовнику консалтингові послуги по оформленню «зеленого» тарифу для фізичних осіб у відповідності до вимог спеціального законодавства, в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов`язується прийняти ці послуги та сплатити за них. Згідно п. 1.2. Договору, за цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги: 1.2.1. подає заяву на стандартне приєднання (ТУ) уразі необхідності; 1.2.2. подає заяву на збільшення існуючої потужності (ТУ) у разі необхідності; 1.2.3. готує заяву на укладення Договору купівлі-продажу електроенергії; 1.2.4. готує пакет документів до заяви та подає заяву з додатками у відповідне ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 1.2.5. контролює розгляд заяви співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 та підписання Договору купівлі-продажу електроенергії по «зеленому» тарифу; 1.2.6. складає та направляє скарги в територіальні чи центральне відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на дії чи бездіяльність Обленерго щодо розгляду документів (заяви) та підписання Договору, у тому разі якщо виникне така необхідність. Згідно п. 1.3. Договору, результатом надання послуг за даним Договором вважається правильно підготовлені, подані документи та належним чином вжиті необхідні заходи Виконавцем, що передбачені чинним законодавством та є підходящими для даного виду правовідносин, при цьому, Виконавець не гарантує та не може забезпечити сам факт підписання Договору купівлі-продажу електроенергії та отримання коштів по «зеленому» тарифу, оскільки такий результат повністю залежить від правомірності та своєчасності дій Обленерго. Відповідно до п. 2.1. Договору, виконавець зобов`язується якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику, у строк, що сторони узгоджують додатково усно чи письмово- додатком до Договору. Відповідно до п. 2.3. Договору, виконавець зобов`язується вживати будь-яких необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов`язань за Договором. Згідно п. 4.1. Даного договору, вартість послуг за даним Договором, що належить до сплати Виконавцю становить 129678,00 грн і фіксується в актах про надані послуги.

За договорами ОСОБА_5 сплатив суму в розмірі 1486750,00 грн, що підтверджується чотирма квитанціями, а саме - квитанціями до прибуткового касового ордеру № 17/02 від 17 лютого 2020 року на суму 673750 грн; № 18/02 від 19 лютого 2020 року на суму 284200 грн; № 18 від 09 квітня 2020 року на суму 411000 грн; № 34 від 30 листопада 2021 року на суму 117800 грн. Однак, станом на цей час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало жодного зобов`язання та не виконало умови договору.

По телефону директор ОСОБА_4 лише «годував» обіцянками, що ось зараз щось буде, щось буде, і навпаки з 2020 року все казав про необхідність надати додаткові кошти на якісь додаткові потреби, що виразилося в тому, що 17 лютого 2020 року були надані кошти спочатку в розмірі 673750 грн; через 2 дні 19 лютого 2020 року були надані кошти в розмірі 284200 грн; через 2 місяці 09 квітня 2020 року були надані кошти в розмірі 411000 грн. А 60 днів з моменту 17 лютого 2020 року коли вже повинні були закінчені роботи, роботи не виконанні жодним чином. Через 1 рік 9 місяців коли вже всі строки вийшли додатково надано кошти в розмірі 117800 грн. Жодним чином ніяких дій не було вчинено посадовими особами товариства. Перед тим як укласти договори, директор ОСОБА_4 вказав, що останній займається такою діяльністю, у випадку чого є ліквідне майно, а саме комплекс будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за адресою - Полтавська область, Решетилівський район, Кукобівська с/рада, ніяких питань немає і що тільки давайте кошти і почнемо працювати.

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування даних щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належним чином завірених копій документів, які стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримати вказані відомості в інший спосіб неможливо.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, відомості, щодо наявних відкритих рахунків), відомостей про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема по рахунку: НОМЕР_2 , за період з 01 січня 2018 року по 31 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ); регістрів аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, відомості, щодо наявних відкритих рахунків), відомостей про рух коштів по рахунках відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період з 01 січня 2018 року по 31 жовтня 2023 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ); оригіналів договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та похідні від них документи - платіжні доручення та банківські виписки на здійснення перерахунку коштів, проектно-кошторисну документацію по об`єктам будівництва, щодо яких укладені договори, технічні паспорти на об`єкти будівництва, листування між підписантами договору, акти виконаних робіт, довідки про вартість робіт, товарно-транспортні накладі на товари, які використовувались для будівництва, дозволи на проведення будівельних робіт, виділення земельних ділянок, дозволи на виконання робіт, які необхідно було виконувати під час будівництва та інші, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ); відомостей про осіб, які з 2019 до 2023 перебували з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у трудових відносинах; податкові декларації, щодо сплати податків, акти перевірок та за наявності інші документи щодо контролю за дотриманням підприємством податкового законодавства (листування, заяви, рішення та інші), довідки про виробничі можливості, наявного обладнання та виробничого персоналу, відомостей щодо працівників (перелік, контактні дані, суми сплаченого податку по працівникам), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ); інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_5 , які було здійснено з використанням номерів телефонів абонента: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_4 , в період з 00 год 00 хв 01 січня 2020 року по 30 грудня 2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації (документів) в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса - АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса - АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса - АДРЕСА_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18