Справа № 686/4117/24
Провадження № 1-кс/686/1517/24
14 лютого 2024 року м. Хмельницький
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 16 год. 16 хв. по 16 год. 17 хв. 06.12.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 5 570 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого останній повідомив, що дійсно мав у користуванні банківську карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 .
В ході допиту, ОСОБА_5 повідомив, що 06.02.2024 близько 16:45 години, перебуваючи вдома, за вище вказаною адресою, увійшовши за допомогою свого мобільного телефону (номер тел. НОМЕР_5 ) в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявив, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , яка перебувала у нього в користуванні, невстановлені особи невідомим йому способом в період часу 16:16 години по 16:17 годину 06.02.2023, провівши три операції з переказу грошових коштів, заволоділи належними йому грошовими коштами, а саме:
Таким чином невстановлені особи завдали ОСОБА_5 майнового збитку на загальну суму 5 570 гривень.
Окрім цього, до матеріалів кримінального провадження було долучено копії банківських виписок, в яких зазначено номер картки одержувача вище зазначених грошових переказів № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Окрім цього, до матеріалів кримінального провадження було долучено копії банківських виписок, в яких зазначено номер картки одержувача вище зазначених грошових переказів № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківськійкартціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_5 в період часуз00:00 годин 06.02.2024 по 00:00 годин 07.02.2024;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі, в період часу з 00:00 годин 06.02.2024 по дату виконання ухвали.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій в електронному чи друкованому вигляді, які перебувають у:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ), а саме:
- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,00:00 годин 06.02.2024 по 00:00 годин 07.02.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );
- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 годин 06.02.2024 по 00:00 годин 07.02.2024.
інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 06.02.2024 по 00:00 годин 07.02.2024;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ), а саме
інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій особі, в період часу з 00:00 годин 06.02.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_3 ) із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя