Справа №642/6371/23
Провадження №1кс/642/3435/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001078 від 30.06.2023 року, фабула: 29.06.2023 року, до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що на її номер надійшла заява у месенджері «Telegram» з акаунту за номером НОМЕР_1 , який належить її знайомій ОСОБА_5 , надійшло прохання, про перерахування коштів у борг на картку НОМЕР_2 , на яку вона перерахувала грошові кошти зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , у сумі 3200,00 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , та встановлено, що 29 червня 2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 , отримала повідомлення в месенджері «Telegram» від особи, яка користувалась номером телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти у сумі 3200,00 гривень. Після чого, ОСОБА_4 відповіла вказаній особі, що має таку змогу, та перевела зі своєї картки, яка імітована на її ім`я за № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 3200,00 гривень на зазначену в особистих повідомленнях картку, а саме - № НОМЕР_4 . Після чого до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_6 , та пояснила, що її акаунт було зламано та надіслано повідомлення на номери, що були в її контактах. Кошти потерпілій повернуто не було. Завдана матеріальна шкода складає 3200,00 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування, у порядку ст. 40 КПК України, співробітникам СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, та згідно матеріалу виконання доручення, рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області в результаті проведених оперативних заходів встановлено, що шахрай використовував картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , та встановлено, що дана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що одразу грошові кошти з банківської картки ОСОБА_7 о 21 год. 50 хв. Були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального проступку; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час. яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Півночно - Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою:

АДРЕСА_4 інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1