Справа № 487/4655/23
Провадження № 1-кс/487/2627/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0001279 від 28.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 28.07.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0001279, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні вм. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 24.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картковогорахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 даному факту.

Клопотання мотивоване тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження 0001279 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2023 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_18 , котрий просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 24.07.2023 року, близько 14:54 год. зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 та представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами заявника з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яких оформлений на номер телефону НОМЕР_4 , у розмірі 26,646 гривень, чим спричинив матеріальний збиток.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_18 стало відомо, що «За вишевказаноюадресою проживаю протягом тривалого часу. На обліках у лікарів психіатра, нарколога, невропатолога не перебуваю та не перебувала, травм голови у мене не було. Алкогольними напоями не зловживаю. Підстави, які б унеможливлювали дачу мною показань у вказаному кримінальному провадженні відсутні. В мене наявний мобільний телефон марки Samsung моделі М20, 3 номером телефона НОМЕР_4 , на котрому мається додаток «Восток». Також я є клієнтом Банка «Восток» та маю банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 котра привязана за моїм вищевказаним номером телефона. 24.07.2023 року я знаходився на роботі за адресою: АДРЕСА_3 та займався своїми справами. Після чого приблизно 14:54 годин мені зателефонував невідомий номер телефона НОМЕР_3 , піднявши трубку мені повідомили що це мене турбують з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказали щоб я почекав, після чого трубку підняла жінка та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши мені що з моєю вишевказаною банківською картою здійснюються шахрайські дії та для того щоб їх припинити, вона пришле мені на мій мобільний телефон, код котрий я повинен продиктувати їй для подальших банківських дій, на що я погодився. Після чого мені на мій мобільний телефон прийшов код від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з текстом НОМЕР_6 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 4,900 грн.), даний код я повідомив жінці котра була працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмовляла зі мною по телефону, на що вона мені відповіла що даний код вона провела та зараз мені надішлють інший код, після чого мені знов прийшла смс повідомлення на мій мобільний телефон з текстом НОМЕР_7 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 429,63 usd), повідомивши даний код, вона мені відповіла що він не вірний та надішле мені повторно, після чого вона мені надіслала інші смс-повідомлення з текстами: НОМЕР_8 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 139,41 usd.), НОМЕР_9 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 138,76 usd.), НОМЕР_10 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 140,87 usd.), НОМЕР_11 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 139,35 usd.), НОМЕР_12 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 51,54 usd.), НОМЕР_13 (секретний код нікому не повідомляйте секретний код оплата 28,60 usd.), дані коди котрі мені приходили я всі повідомляв їх даній жінці та вона мені відповідала що дані коди не підходять. Після чого на останньому коду вона мені відповіла що усе добре та все пройшло та вона мені повідомила що я можу зайти до додатку на мобільному телефоні «Восток» та перевірити свій баланс, намагавшись зайти до даного додатку в мене не виходило та після чого я їй сказав щоб вона не відключалась, що зараз я спущусь до низи та перевірю свій баланс у банкомат, на що вона погодилась. Спустившись вниз до банкомату я вставив свою банківську карту та почав перевіряти свій рахунок, подивившись свій рахунок я побачив що на ньому залишилось 1000 грн. та усі мої грошові кошти зникли, запитавши в неї а де мої гроші, вона відповіла що зараз почекайте та через декілька секунд слухавку взяв чоловік, котрий також представився співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив мені що всі грошові кошти повернуться після 17:00 годин через те що система обробляє запит. Далі я запитав, а що мені робити якщо вони не повернуться, на що він мені відповів, що такого бути не може, але якщо це станеться то я зможу зателефонувати ім та вирити дане питання.› повідомив їм що я підійду до найближчого відділення банка та вирішу це питання там, на що вони мені відповіли що не треба та на цьому розмова закінчилась. Після чого я направився до найближчого відділення банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану ситуацію, на що мені відповіли що з моєю банківською картою дійсно відбувались шахрайські дії. Також мені надали виписку з банківського рахунку де відображається зняття грошових коштів у кількості 5 штук, за сумами 4900, 5404, 5427, 5486, 5429 грн. на загальну суму 26646,83 грн. Після я направився до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 для написання заяви.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , начальнику СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2023 по 01.08.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких 24.07.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 24.07.2023 по 01.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Строк дії ухвали до 27.02.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1