Справа № 196/1261/23
№ провадження 1-кс/196/124/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року смт. Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт.Царичанка Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09 січня 2023 року, за ч.3 ст. 190 КК України, об`єднаного з матеріалами кримінального провадження №0000084 від 01 березня 2023 року, за ч.3 ст. 190 КК України, відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро Дніпропетровської області, громадянина України, не військовозобов`язаного, який має не повну середню освіту, не одружений, не працює, раніше не судимий, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09 січня 2023 року, за ч.3 ст. 190 КК України, об`єднаного з матеріалами кримінального провадження №0000084 від 01 березня 2023 року, за ч.3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 09 січня 2023 року за ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднане з матеріалами кримінального провадження №0000084 від 01.03.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, відомості відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження (далі - невстановлені особи), в невстановлений час, та в невстановленому місці, маючи навички у сфері програмування та у сфері роботи з комп`ютерним програмним забезпеченням, діючи з корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, вступили у попередню змову, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль», за допомогою створення «фішингового сайту», тобто здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, невстановлені особи, створили та розмістили в інтернет мережі невстановлений «фішинговий сайт», тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ «Райффайзен Банк Аваль» особистого кабінету «Raiffeisen Online», яке дозволяло виконувати сценарій роботи по запиту паролю та логіну від особистого кабінету, з послідуючим направленням отриманого логіну та паролю від акаунту особистого кабінету «Raiffeisen Online» невстановленим особам, з подальшим здійснення несанкціонованих транзакцій з особистих рахунків клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль» на особисті рахунки невстановлених осіб.

З цією метою, невстановлені особи у невстановлений час, у невстановленому місці, повідомили ОСОБА_5 про свій протиправний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та за грошову винагороду запропонували ОСОБА_5 , який був клієнтом АБ «УКРГАЗБАНК», приймати на свою картку платіжної системи «MASTERCARD», грошові кошти, отримані внаслідок незаконних транзакцій з особистих рахунків клієнтів АТ «Райффайзен Банк Аваль», на що останній погодився, тобто вступив в попередню змову з невстановленими особами, та особи у невстановлений час, перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , добровільно надав невстановленим особам реквізити картки емітованої АБ «УКРГАЗБАНК» на його ім`я з реквізитами (IBAN) НОМЕР_1 .

В подальшому, 08.01.2023, приблизно о 18.00 годин, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи свій мобільний телефон, з сім-карткою НОМЕР_2 , перейшов на раніше створений невстановленими особами «фішинговий сайт», тобто веб-ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ «Райффайзен Банк Аваль», в особистому кабінеті «Raiffeisen Online», та будучи під впливом обману, не розуміючи, що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті», після чого на свій мобільний телефон з сім-карткою НОМЕР_2 отримав телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_5 , який в свою чергу відповідно до своєї ролі допоміг невстановленим особам авторизувались в особистому кабінеті «Raiffeisen Online».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_6 авторизувались в особистому кабінеті «Raiffeisen Online» замість потерпілого та, діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 08.01.2023 в період часу з 18:00 год. до 18:40 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 9800 грн., з банківської картки № НОМЕР_4 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки, яка належала ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб, отримав грошові кошти у сумі 9800 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, яка була чинна на момент вчинення злочину).

Крім того, 10.01.2023 ОСОБА_5 та невстановлені особи продовжили свої злочинні дії, а саме: 10.01.2023, приблизно о 16:00 год. (більш точного часу не встановлено), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи свій мобільний телефон, з сім-карткою НОМЕР_5 перейшов на раніше створений невстановленими особами фішинговий сайт, тобто веб ресурс, який імітував сторінку авторизації на інтернет-сайті АТ «Райффайзен Банк Аваль», в особистому кабінеті «Raiffeisen Online», та будучи під впливом обману, тобто не розуміючи що вказані дії виконує на «фішинговому сайті», ввів свій особистий логін та пароль на даному «фішинговому сайті».

Таким чином, невстановлені особи, отримавши доступ до особистого логіну та паролю ОСОБА_7 , авторизувались в особистому кабінеті «Raiffeisen Online» замість потерпілого та діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 10.01.2023 о 17.23 годин заволоділи грошовими коштами потерпілого у розмірі 15500 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 , шляхом переказу за реквізитами банківської картки, яка належала ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, діючи в групі з невстановленими особами, з метою реалізації спільного протиправного умислу за вказівкою невстановлених осіб, отримав грошові кошти у сумі 15500 грн., якими розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, яка була чинна на момент вчинення злочину).

26 жовтня 2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні даного кримінального правопорушення, є наявність достатніх доказів, які підтверджують вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у тому числі:

-протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_6 від 09.01.2023;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.01.2023;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 27.01.2023 у Одеській дирекції АБ «Укргазбанк»;

-протокол обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 07.03.2023;

-протокол огляду предметів від 10.03.2023;

-рапорт інспектора з 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 05.09.2023;

-протокол огляду дискового накопичувача з інформацією від АТ «Укргазбанк» від 05.09.2023;

- рапорт інспектора з 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ОСОБА_8 від 06.09.2023;

-лист начальника УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області від 05.10.2023 та довідка про обробку технічної інформації;

-рапорт начальника СМ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 від 01.03.2023;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 25.04.2023;

-протокол тимчасового доступу до речей та документів від 24.05.2023 у АБ «Укргазбанк»;

-протокол огляду речей від 27.07.2023.

Метою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, уникнення можливості переховуватися від органів досудового слідства та/або суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків по даному кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, яка була чинна на момент вчинення злочину), а також ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити спробу переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити вчиняти вказане кримінальне правопорушення.

Наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду) обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, яка була чинна на момент вчинення злочину), який відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину та за яке передбачено покарання у вигляді реального позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, вказане дає підстави стороні обвинувачення вважати, що ОСОБА_5 може не виконувати покладених на нього процесуальних обов`язків та переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Крім того ОСОБА_5 являється внутрішньо переміщеною особою та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , без будь-яких перешкод не маючи запобіжного заходу може змінити місце проживання. А також ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, хоча за станом свого здоров`я може працевлаштуватись та отримувати засоби для існування. Вказане дає підстави стороні обвинувачення вважати що ОСОБА_5 може не виконувати покладених на нього процесуальних обов`язків та переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконний вплив на потерпілого у цьому ж кримінальному провадженні) обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 знає контактні дані потерпілих та може незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні шляхом вмовляння чи підкупу, з метою зміни ними раніше наданих свідчень на свою користь.

Наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України (вчинити інше кримінальне правопорушення) обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 вказане кримінальне правопорушення вчинив умисно, з корисливого мотиву, а також у відношенні ОСОБА_5 мається щонайменше 1 кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 14.06.2023 за ч.1 ст.122 КК України, по якому 28.06.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру та 13.07.2023 направлено до суду з обвинувальним актом. Вказане кримінальне провадження перебуває на розгляді у Царичанському районному суді Дніпропетровської області та рішення по якому не прийнято на момент подачі клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також, крім наявності ризиків, зазначених вище, відповідно до статті 178 КПК України, просить суд оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, та які надано до суду;

тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України (в редакції, яка була чинна на момент вчинення злочину) - це покарання за тяжкий злочин, який карається реальним позбавленням на строк від 3 до 8 років;

вік та стан здоров`я підозрюваного - ОСОБА_5 , який перебуває у зрілому віці, та без видимих проблем зі здоров`ям, що свідчить про наявність фізичних та психологічних можливостей для реалізації спроб ухилення від виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

З огляду на вищевикладені факти, запобігти ризикам, які перелічені у вказаному клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо.

Враховуючи викладене просить застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 2 місяці, та зобов`язати його цілодобово не залишати місце свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду та з`являтись до слідчого, прокурора або суду за їх викликом.

У судовому засіданні ст. слідчий ОСОБА_4 внесене клопотання підтримав та просив задовільнити його у повному обсязі.

Прокурор Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, у судовому засіданні підтримав внесене слідчим клопотання та просив задовільнити його у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні свою вину у скоєному визнав повністю, але заперечував проти застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та просив суд застосувати домашній арешт лише в нічний час доби з метою працювати, оскільки він неофіційно підробляє на будівництві. Крім того, його мати скоро поїде, а тому йому необхідно буде виходити за продуктами до магазину, а у разі встановлення цілодобового домашнього арешту у нього не буде можливості для здійснення свого життєзабезпечення.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, підозрюваного ОСОБА_5 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Зі змісту ст. 177 КПК України слідує, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання зокрема спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду. При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті зазначено в частині 2 ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог, передбачених в ст. 178 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених в ст. 177 цього кодексу, повинен оцінити в сукупності й всі обставини перелічені цією статтею.

Виходячи зі змісту ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Частина 2 цієї статті наголошує, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, за яке передбачено позбавлення волі на строк до восьми років, що дає можливість, відповідно до вимог ст.181 ч.2 КПК України, застосувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Крім цього, підозрюваний ОСОБА_5 являється внутрішньо переміщеною особою, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а тому без будь-яких перешкод, не маючи запобіжного заходу, може змінити місце свого проживання. Також ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, хоча за станом свого здоров`я може працевлаштуватись та отримувати засоби для існування, вказане кримінальне правопорушення вчинив умисно з корисливого мотиву, а тому не маючи джерел прибутку може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення. Крім того, на даний час відносно ОСОБА_5 в Царичанському районному суді Дніпропетровської області на стадії судового розгляду перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 14.06.2023 за ч.1 ст.122 КК України. Зазначене в сукупності дає достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи тяжкість наслідків за вчинений ним злочин, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення.

На думку суду, саме зазначені вище обставини свідчать про недостатність застосування щодо ОСОБА_5 більш м`яких запобіжних заходів для запобігання вказаним вище ризикам.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та водночас не доведено існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України (незаконний вплив на потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні), оскільки потерпілі проживають у м.Одеса та у с.Тхорин Словечанської ОТГ Житомирської області, а тому можливість спілкуватися та впливати на них з боку підозрюваного в судовому засіданні не доведена.

При цьому, судом встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 на даний час офіційно не працевлаштований, проте підробляє на будівництві для отримання засобів для існування.

Суд, враховуючи вказані обставини і той факт, що застосування до підозрюваного ОСОБА_5 цілодобового домашнього арешту позбавить його можливості працювати і не мати засобів до існування, приходить до висновку про те, що саме запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний час забезпечить виконання покладених на нього судом обов`язків, тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню, а також лише в межах строку досудового розслідування, тобто по 26 грудня 2023 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09 січня 2023 року, за ч.3 ст. 190 КК України, об`єднаного з матеріалами кримінального провадження №0000084 від 01 березня 2023 року, за ч.3 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю.

Заборонити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати фактичне місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 18-00 години до 09-00 години, з одночасним покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 26 грудня 2023 року, а саме:

- прибувати до органів національної поліції, прокуратури, суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання.

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають йому право на виїзд з України та в`їзд в Україну

Вказані вище обов`язки діють на строк до 26 грудня 2023 року включно.

Строк дії ухвали по 26 грудня 2023 року включно.

Ухвала про тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити начальнику ВП №11 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, на якого покласти контроль за поведінкою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії відносно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції України з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло підозрюваного, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 03 листопада 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1