Справа № 296/9815/23
Ухвала

Іменем України

09 жовтня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000142 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить винести ухвалу, якою надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також оперуповноваженому 4 сектору 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, або, за відсутності, належним чином завірених копій, а саме до додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, які містять інформацію щодо реєстрації податкових накладних з придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів (послуг) за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що cлідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000142 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 громадянки України ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою здійснили закінчений замах на переміщення через митний кордон необроблених лісоматеріалів в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю.

З цією метою 10.08.2023 ОСОБА_20 , яка є декларантом підприємства - виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору від 16.06.2023, використовуючи систему електронного декларування, подала на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 товаросупровідні документи з недостовірними даними, при цьому визначивши код товару за УКТ ЗЕД як 44219999 (даний код не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів для здійснення експортних операцій) та зазначивши опис товару як «Вироби з деревини, які в процесі механічної обробки на деревообробному верстаті набули круглої форми по всій довжині з рівною текстурою деревини, без суттєвої кривизни, з поверхні яких повністю вилучена кора та зовнішні шари заболоні, рівні та однакові в поперечнику, не стругані, не шліфовані, без торцевих з`єднань, свіжо пиляні із сосни. Виріб постачається для подальшого використання як елементи паркану». Всього планувалося експортувати лісоматеріали на загальну суму 266 тис 548 грн.

В ході проведення митного огляду працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_19 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було порушено митні правила, передбачені ч.1 ст.483 Митного кодексу України, пов`язані з переміщенням через митний кордон України шляхом надання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товару, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно УКТ ЗЕД та, власне, код товару УКТ ЗЕД, про що стосовно вказаної особи було складено протокол про порушення митних правил №0367/10100/23 від 11.08.2023.

В ході проведення вказаного митного огляду товару, а також перевірки наданих до митного оформлення товаросупровідних документів встановлено, що характеристики задекларованих лісоматеріалів мають окремі ознаки, притаманні лісоматеріалам товарної позиції 4403 УКТ ЗЕД, які відповідно до положень ст.21 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 №2860-IV заборонені до вивозу за межі митної території України з 1 січня 2017 року, строком на 10 років.

Згідно наявних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_19 , засновано 06.12.2010, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності: лісопильне та стругальне виробництво, на даний час не перебуває у стані припинення та знаходиться на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду клопотання, відповідно до змісту якого просить розгляд клопотання провести без його участі, заявлені вимоги підтримує в повному обсязі, із викладених в клопотанні підстав.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням заступника начальника Управління СБ України в Житомирській області полковника ОСОБА_21 про виявлене кримінальне правопорушення від 08 вересня 2023 року; повідомленням начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 підполковника ОСОБА_22 від 15 вересня 2023 року; особовою карткою на ОСОБА_19 ; особовою карткою на ОСОБА_20 ; висновком судового експерта ОСОБА_23 №01/09/2023 за результатами проведення судового товарознавчого дослідження від 05 вересня 2023 року; пртоколом про порушення митних правил №0367/10100/23 від 11 серпня 2023 року; формою МД-2; пакувальним листом на готову до відвантаження партію виробів з деревини (елементи паркану) упаковані в пакети №1-18; товарно - транспортною накладною; контрактом №FG-SuP-1 від 26 липня 2023 року укладеним між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та SIA ІНФОРМАЦІЯ_7 ; додатком від 27 липня 2023 року до контракту №FG-SuP-1 від 26 липня 2023 року; технологічною схемою виготовлення окрикованих стовпів зі звуженням з одного боку (елемент паркану) хвойних порід відповідно до замовлення по контракту №FG-SuP-1; актом завантаження 1/SuP-від 10 серпня 2023 року; вимогою Управління інформаційно-аналітичної підтримки та координації поліції 102 ГУНП в Житомирській області на ОСОБА_20 ; протоколом огляду від 19 вересня 2023 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000142 від 11.09.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000142 від 11.09.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000142 від 11.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.201-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000142 від 11.09.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів (або ж в разі відсутності оригіналів належним чином завірених копій), а саме до:

- додатків 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших документів, які містять інформацію щодо реєстрації податкових накладних з придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів (послуг) за період з 01.01.2023 по 09.10.2023.

В решті клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 грудня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1