Справа № 487/3095/23
Провадження № 1-кс/487/5010/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2023 старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_8 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 16.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000395, звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотання, в якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 квартиру за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту 15194954) та транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д/н НОМЕР_1 , з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту 100), а також будинку за адресою: АДРЕСА_3 та транспортного засобу BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_2 , які належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий у судове засідання не прибув, до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин, розгляд даного клопотання проведено без виклику підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, оскільки є реальні підстави вважати, що в разі отримання відомостей про звернення органу досудового розслідування з указаним клопотанням до суду, вищевказане майно може бути відчужене третім особам.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 16.10.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що не пізніше березня 2023 року (більш точний час у ході досудового розслідування не встановлений), перебуваючи у місті Херсон ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Херсон, подальшого їх збуту та отримання неконтрольованого прибутку, створили організовано злочинну групу, до складу якої залучили ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої злочинної групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на незаконне збагачення, не маючи відповідної ліцензії на виготовлення алкогольних напоїв, з порушенням вимог ст.ст. 213, 215, 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 8, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2023 року розпочали незаконно виготовляти алкогольні напої на території міста Херсон.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи в складі організованої злочинної групи, в період часу з березня по червень 2023 року, здійснювали систематичне постачання від невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовленого спирту етилового до складу, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , який на праві колективної власності належить ТОВ «Желдорстрой-Сервіс» () та передано у користування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , де з придбаного спирту сумнівного походження та неперевіреної якості, шляхом розбавлення його з водою, без дотримання санітарних норм, стандартів, правил гігієни з використанням пластикових бочок, систематично, незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливали в пластикові пляшки різної ємності.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено, в складі організованої злочинної групи, вчинили (3 епізода) збуту незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв пересічним громадянам на території Херсонської області.

Зокрема, в період часу з березня по червень 2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 фасуючи у пластикову тару різних об`ємів, раніше незаконно виготовлені алкогольні напої (горілку, коньяк), використовуючи транспортні засоби, а саме: «RENAULT KANGOO», д.н.з. НОМЕР_3 , «Renault Trafіc», д.н.з НОМЕР_4 , «TATA LPT613», д.н.з. НОМЕР_5 , «Lexus ES 350», д/н НОМЕР_6 транспортували алкогольні напої з метою збуту до малих архітектурних форм (кіосків) за адресою: м. Херсон, смт Комишани, вул. Радянська, 49-а, м. Херсон, пров. 2-й Зелений, 2.

Так, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 переслідуючи єдиний злочинний намір, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, у точно не встановлений час, але не пізніше 18.04.2023 збули ОСОБА_10 невстановлену досудовим розслідуванням кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_10 збула придбану у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_11 у кількості 0,5 літра за ціною 100 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_11 добровільно видав співробітникам поліції, який містився у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літра. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів 08.05.2023 №СЕ-19/115-23/6382-ФХД, є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 38,2%.

Крім того, 20.04.2023 ОСОБА_10 збула придбану у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_11 у кількості 0,5 л за ціною 95 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_11 добровільно видав співробітникам поліції, які містилися у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №СЕ-19/115-23/7736-ФХД є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 38,2%.

Крім того, протягом березня-червня 2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , умисно, незаконно, з метою досягнення злочинного плану, направленого на збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та особистого збагачення, реалізували до магазину ФОП ОСОБА_12 , який перебував у оренді ОСОБА_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , невстановлену досудовим розслідуванням кількість, але не менше 300 літрів алкогольних напоїв за 24 000 грн., в тому числі 29.03.2023 о 12:55 год. шести літрову боклажку з прозорою рідиною.

У подальшому, 27.04.2023 ОСОБА_13 збув придбану у ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , раніше незаконно виготовлені алкогольні напої, громадянину ОСОБА_11 у кількості 0,5 л літр за ціною 100 грн.

Вказаний алкогольний напій громадянин ОСОБА_11 добровільно видав співробітникам поліції, які містилися у пластиковій пляшці об`ємом 0,5 літр. Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 08.06.2023 №СЕ-19/115-23/7737-ФХД, є водно-спиртовою сумішшю, що виготовлена на основі спирту етилового, яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», вмістом спирту 35,6%.

Крім того, учасниками організованої групи на протязі березня-липня 2023 року здійснено збут пересічним громадянам незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку на території м. Херсон.

Протягом березня-липня 2023 року ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснювали зберігання з метою збуту на складі та в малих архітектурних формах (кіосках) оформлених на ФОП ОСОБА_14 , розташованих за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; м. Херсон, на розі вул. Лавреньова і вул. Святих Кирила та Мефодія; АДРЕСА_9 невстановлену досудовим розслідуванням кількість тютюнових виробів (цигарок) з підробленими марками акцизного податку, але не менше 63 пачок та їх подальший збут пересічним громадянам м. Херсона з метою отримання незаконного збагачення.

Так, зокрема, 03.07.2023 в ході санкціонованих обшуків в кіоску за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 , виявлено та вилучено 2001 пачку цигарок, з яких відібрано у вигляді зразків 133 пачки, АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено 4019 пачок цигарок, з яких відібрано у вигляді зразків 206 пачок цигарок, АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено 3297 пачок цигарок, з яких відібрано у вигляді зразків 169 пачок цигарок, в кіоску на розі АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 та Мефодія, виявлено та вилучено 5320 пачок цигарок, з яких відібрано у вигляді зразків 222 пачки цигарок.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи від 05.10.2023 №СЕ-19/122-23/2621-ДД, серед наданих на дослідження зразків пачок цигарок, вилучених за адресою: АДРЕСА_9 , на 16 пачках марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром зразка 2020 року, що перебувають в офіційному обігу.

Відповідно до висновків судових технічних експертиз від 13.09.2023 №СЕ-19/122-23/2622-ДД та від 20.09.2023 №СЕ-19/122-23/2620-ДД, серед наданих на дослідження зразків пачок цигарок, вилучених за адресою: АДРЕСА_8 , на 18 пачках марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром зразка 2020 року, що перебувають в офіційному обігу.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи від 15.09.2023 №СЕ-19/122-23/2618-ДД, серед наданих на дослідження зразків пачок цигарок, вилучених за адресою: АДРЕСА_7 , на 12 пачках марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром зразка 2020 року, що перебувають в офіційному обігу.

Відповідно до висновку судової технічної експертизи від 11.10.2023 №СЕ-19/122-23/2617-ДД, серед наданих на дослідження зразків пачок цигарок, вилучених за адресою: м. Херсон, на розі вулиць Лавреньова та Святого Кирила та Мефодія, на 17 пачках марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром зразка 2020 року, що перебувають в офіційному обігу.

14.07.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204.

08.12.2023 вказаним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту 15194954) належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Крім того, у власності ОСОБА_4 перебуває транспортний засіб «VOLKSWAGEN TOUAREG», д/н НОМЕР_1 .

На підставі витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб 23.10.2010 ОСОБА_4 одружився з ОСОБА_9 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно квартира за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту 100), а також будинок за адресою: АДРЕСА_3 , належать на праві приватної власності дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 .

Крім того, у власності ОСОБА_9 перебуває транспортний засіб BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_2 .

Санкція ст. 199 ч. 3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя. А згідно ст. 70 СК України частки подружжя є рівними.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який відповідно до ч. 3 ст. 199 КК України карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, наявні підстави накладення арешту на майно згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме: на квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту 15194954) та транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д/н НОМЕР_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , та на квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту 100), а також будинку за адресою: АДРЕСА_3 та транспортного засобу BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_2 , які належить на праві приватної власності дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

У зв`язку із доведеністю слідчим наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, щодо можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке підлягає арешту, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання з забороною розпорядження вказаним майном з урахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: на квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту 15194954) та транспортного засобу «VOLKSWAGEN TOUAREG», д/н НОМЕР_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 ,з забороною розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання..

Накласти арешт на майно, а саме: на квартири за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкту 100), а також будинку за адресою: АДРЕСА_3 та транспортного засобу BMW 523I, д.н.з. НОМЕР_2 , що належать на праві приватної власності дружині ОСОБА_4 ОСОБА_9 ,з забороною розпорядження вказаним майном, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1