Справа № 199/1055/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2024 місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000106 від 01.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_4 , дізнавача ОСОБА_2 ,

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 07.02.2024 про тимчасовий доступ до документів що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 29.05.2023 по 09.02.2024 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені в AT»АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000106 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого 31.05.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 про те, що 29.05.2023 невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу морозильної камери, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1500 грн, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

28.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 02.06.2023 отримано тимчасовий доступ до руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 .

Аналізуючи рух коштів по вищезазначеній банківській картці встановлено, що 29.05.2023 о 10:16 годині на банківську картку № НОМЕР_3 з мобільного терміналу надійшов переказ грошових коштів у сумі 1480 гривень, після чого в той же день та час з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 здійснено грошовий переказ в сумі 1480 гривень.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 по 09.02.2024.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_2 підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення дізнавача, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача, виходячи з наступного.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до витягу з ЄРДР за № 0000106 від 01.06.2023 СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання по вищевказаному кримінальному провадженню.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інший спосіб отримана бути не може, інформація з вищевказаних документів є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального проступку слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 29.05.2023 по 09.02.2024 з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки - інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформлені в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій та відео з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці, з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії ухвали до 09.03.2024.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1