справа № 563/214/23
провадження № 1-кс/563/418/23
У Х В А Л А

10 жовтня 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000045 від 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04.02.2023 до ВП №7 надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1981 р.н., жительки с. Жорнівка, яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману через соціальну мережу "Фейсбук" та сайтом "Юнісеф", зловживаючи її довірою, заволоділа номером її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими коштами у сумі 822 грн. Обставини події встановлюються.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фінансові операції здійснювались із картковим рахунком № НОМЕР_1 , що емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить потерпілій ОСОБА_5 .

В ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до належного потерпілій карткового рахунку вказано вище було отримано інформацію про те, що в ході невідомих останній фінансових операцій на її картковий рахунок було зараховано 7262 гривні із карткового рахунку № НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому вказані кошти у сумі 7000 гривень було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Під час проведення аналізу карткового рахунку № НОМЕР_3 , що емітованийв АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "та ОСОБА_6 , жителю АДРЕСА_1 із закріпленими фінансовими номерами від 04.02.2023- НОМЕР_4 та від 05.02.2023- НОМЕР_5 . Також встановлено, що 04.02.2023 року о 14:23:54 та 14:26:09 на вказану банківську картку відбулися транзакції по нарахуванню грошових коштів в сумі 4000 грн. та 3000 грн. відповідно, без врахування комісії за кожну транзакцію, з карткового рахунку, що емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить потерпілій ОСОБА_5 . Після переказу ОСОБА_7 переказав гроші в сумі 7000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що емітований вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, до суду подала заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про дату місце та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчою доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000045 від 05 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме, начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ BП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому CB BП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до документів (відомостей) щодо:

- особи на яку відкрито картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 з наданням копій особової справи, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки, чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів в сумі 7000 гривень набанківську карткуАТ "АКБ "Конкорд" № НОМЕР_6 , які були перераховані 04.02.2023, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офісАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення, а також ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.02.2023 по 14:00 год. 15.02.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

Дані документи (відомості) знаходяться у володінніголовногоофісуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі нео бхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП BП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 10 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя