Справа № 740/6898/21
Провадження № 1-кс/740/1307/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

20 жовтня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження ЄРДР № 0000291 від 25.06.2021 за фактом заволодіння майном або правом на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

24.06.2021 до чергової частини Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що посадові особи ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили розрахунок з ним по сплаті грошових коштів за належну йому вартість майна Товариства, що підлягає виплаті грошовими коштами в розмірі 20% від вартості чистих активів Товариства, яка є пропорційною частці у статутному капіталі Товариства на підставі балансу, складеному на дату виходу з товариства, і таким чином посадові особи ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи його правом на майно.

20.08.2021 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначив про те, 20.06.2018 він у встановленому законом порядку вийшов зі складу засновників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з цим у товариства щодо нього виникло фінансове зобов`язання як з вибулим учасником Товариства і на підставі цього Товариство повинно провести розрахунок протягом року - до 20.06.2019 відповідно чинного законодавства. У визначений законом строк ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання не виконало і потерпілий звернувся з позовом до суду.

У період з 09.08.2019 по 16.03.2021 господарським судом Чернігівської області розглядалась справа №927/615/19 за позовом ОСОБА_5 до товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення 2 101 640,00 грн вартості частки, що підлягає виплаті учаснику, який вийшов з товариства.

16.03.2021 року Господарським судом Чернігівської області ухвалено рішення про задоволення позову ОСОБА_5 , а 01.06.2021 виданий Наказ про примусове виконання рішення та стягнення на користь ОСОБА_5 з ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартості частки в статутному капіталі у сумі 1 868 460,00 грн та компенсацій судових витрат в розмірі -112931,40 грн.

Потерпілий зазначає, що 17.05.2021 о 10:56:22 та 17:39:30 державним реєстратором ОСОБА_6 Іванівської сільської ради Чернігівського району проводиться дві реєстрації змін, згідно яких ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , продавши свої частки в статутному капіталі ТОВ ПКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вийшли з Товариства, а на їх місце з часткою в 100% зайшов і став одноосібним кінцевим бенефіціарним власником Товариства громадянин Узбекистану ОСОБА_9 . Це прізвище на той момент вже значилось в санкційних списках РНБО України.

29.07.2023 слідчим у кримінальному провадженні було додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що на даний час йому стало відомо, що приватний нотаріус Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_10 , свідоцтво про право на заняття нотарільною діяльністю №3070, здійснив нотаріальне засвідчення 25.01.2021 протоколу №167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2021, серія та номер 64,65,66,67 про що можливо зазначено в книзі обліку ОСОБА_10 , але протокол № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2021 був вперше нотаріально засвідчено 14.01.2021 серія та номер 38,39.40,41 нотаріусом ОСОБА_10 . У зв`язку з цим виникає питання, чи дійсно засвідчувався протокол № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2021 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 датами 14.01.2021 та 25.01.2021.

20 січня 2021 року державний реєстратор ОСОБА_11 провела державну реєстрацію змін права власності нерухомого майна, що попередньо належало Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.08.2023 року слідчим у кримінальному провадженні на підставі ч.2 ст.93 КПК України, ст. 8 Закону України «Про нотаріат» на адресу приватного нотаріуса Ніжинського районного нотаріального округу Чернігівської області ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 - АДРЕСА_1 - направлено запит щодо надання інформації в межах вищезазначеного кримінального провадження, а саме: завірені належним чином копії протоколу №167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нотаріально засвідчено 13.01.2021, серія та номер 64,65,66,67, протоколу № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2021 нотаріально засвідчено 14.01.2021 серія та номер 38,39.40,41, протоколу № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2020, актів приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

25.08.2023 на адресу СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов лист за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_10 , в якому зазначено про неможливость надання витребуваних матеріалів у зв?язку із відсутністю на зберіганні вищезазначених документів у архіві приватного нотаріуса.

10.08.2023 слідчим у кримінальному провадженні на підставі ст.40, ч.2 ст.93 КПК України на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 - АДРЕСА_2 - направлено запит щодо надання інформації в межах вищезазначеного кримінального провадження, але 11.08.2023 від нього надійшов лист про те, що законом передбачено надання лише оригіналу реєстраційних справ або документів, а також витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів виключно за рішенням суду.

22.09.2023 слідчий у кримінальному провадженні звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

28.09.2023 слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду справа №740/6898/21 постановив ухвалою про відмову в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 , посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Ніжинського міьскрайонного суду від 09 грудня 2021 року по справі №740/6898/21 (провадження №1-кс/740/1642/21) у межах вищезазначеного кримінального провадження наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Промислова-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій документів, але будь-які відомості щодо виконання даної ухвали (чи її не виконання) у матеріалах кримінального провадження відсутні, тому слід дійти висновку, що дізнавачем, який попередньо здійснював розслідування кримінального проступку, не виконано ухвалу слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення шляхом проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стосуються безпосередньо юридичної особи ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: протоколу № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нотаріально засвідчено 13.01.2021, серія та номер 64,65,66,67, протоколу № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.01.2021 року, нотаріально засвідчено 14.01.2021 серія та номер 38,39.40,41, протоколу № 167 загальних зборів учасників ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2020, актів приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, які стосуються безпосередньо змін права власності ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані вище оригінали документів зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 і не можуть знаходитися у іншому місці.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить справу розглягути за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Ніжинським РВП ГУНП в Чернігівській області згідно доданого до клопотання витягу з ЄРДР за №0000291 від 24 червня 2021 року здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 від 24 червня 2021 року щодо шахрайських дій відносно нього ОСОБА_7 , як директором ТОВ ПКФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при визначенні частки в статутному капіталі даного ТОВ.

Відповідно до матеріалів клопотання повідомлення про підозру відсутні.

Так, ухвалою слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 09 грудня 2021 року по справі №740/6898/21 (провадження № 1-кс/740/1642/21) у межах кримінального провадження, внесеного 24 червня 2021 року до ЄРДР за №0000291 наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Промислово-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого в АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій її документів.

Ухвалою слідчого судді від 28 вересня 2023 року у задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовлено з підстав відсутності відомостей щодо виконання чи невиконання ухвали слідчого судді від 09 грудня 2021 року.

Слідчий ОСОБА_3 , ігноруючи посилання на які звертає увагу слідчий суддя в ухвалі від 28.09.2023, повторно звертається з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів від 09.10.2023, не зазначаючи відомості щодо виконання постановленої 09 грудня 2021 року ухвали (чи її невиконання, і з яких підстав).

Із врахуванням викладеного наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання з мотивів його необґрунтованості та формального підходу.

Керуючись ст.160,163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 25.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1