печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2836/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000204, зареєстрованому 06.02.2023 року, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, слідчий вказує, що до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли зібрані матеріали, відповідно яких встановлено, що ТОВ «ГАРАНТБУД» перерахувало на адресу ТОВ «ЛЕНРІДС ГРУП» кошти у сумі 5,9 млн грн, та на адресу ТОВ «МЕНРІН ЮА» 4,6 млн грн. Згідно поданої звітності ТОВ «МЕНРІН ЮА» встановлено, що останнє протягом 2022-2023 років постачає товари лише ТОВ «ГАРАНБУД» та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «АДАМАНТ», що може свідчити про пов`язаність юридичних осіб, а також про те, що ТОВ «МЕНРІН ЮА» підконтрольний суб`єкт господарювання.

В ході досудового розслідування, залученим спеціалістом Філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Чернівецькій області, здійснено вивчення та дослідження Експертного звіту (позитивного) № 12/2526-12/22 від 12.12.2022 виданого ТОВ «Євроекспертиза», за результатами якого на даний час є достатні підстави вважати, що кошторисна вартість будівництва є завищеною та не відповідає цінам станом на 12.12.2022, а саме: за рахунок незаконного збільшення заробітної плати на 4 634 128 грн; за рахунок завищення цін на устаткування, меблі, інвентар без обґрунтування на 13 715 330 грн; за рахунок завищення вартості основних матеріалів (щебінь, суміші бетонні, металопластикові вікна, плитка для підлог….), на 3 523 514 грн.

На виконання призначеної експертизи, та відповіді на поставленні запитання, 27.10.2023, у кримінальному провадженні, надійшло клопотання експерта відповідно якого на дослідження експерта судово-товарознавчої експертизи необхідно надати додаткові матеріали, а саме: повний перелік об`єктів дослідження, вартість яких необхідно визначити, із зазначенням їх ідентифікаційних даних; документацію, в якій може мітитись інформація про ідентифікаційних характеристики об`єктів дослідження (накладні на придбання, чеки, технічні паспорти, інструкції з експлуатації або інші документи в яких наявна дана інформація); інформацію про стан об`єктів дослідження на момент їх придбання (нове чи бувше у використанні, придатність до використання за прямим призначенням, технічний стан тощо).

На даний час орган досудового розслідування переконаний, що речі, документи та інформація, що можуть знаходитись за адресою фактичного проживання засновника, керівника, головного бухгалтера та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» , - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також забезпечать швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна № 353062159 від 03.11.2023, встановлено, що об`єкт нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення оригіналів мобільних телефонів, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіїв інформації; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються та інші предмети та документи, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є належним чином необґрунтованим, так як вбачається, що воно є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Разом з цим, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з технічних носіїв, на яких міститься інформація щодо обставин вказаного кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим що входять до слідчої групи, прокурорам що входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000204 від 06.02.2023 на проведення обшуку за адресою фактичного проживання засновника, керівника, головного бухгалтера та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» , - гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що стосуються будівництва та реконструкції автомобільного пункту пропуску «Дяківці» Чернівецької області, за адресою: Чернівецька обл., Герцаївський р-н, с. Тарнавка, урочище «Таможня», в тому числі наявна документація щодо взаємовідносин ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» з ТОВ «ГАРАНТБУД» , ТОВ «ТД ПОЛІХІМ» , ПП «ЄВРОБУД» код 31342727, ТОВ «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» , ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ» , ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКНСТРУКЦІЯ» , ТОВ «ЛЕНРІДС ГРУП» , ТОВ «МЕНРІН ЮА» , ТОВ «БК «АДАМАНТ» (накладні на придбання товарів з 2022 року по 19.01.2024, чеки, технічні паспорти, інструкції з експлуатації або інші документи в яких наявна дана інформація) із зазначенням їх ідентифікаційних даних (найменування, марка, модель, виробник, артикул тощо)) необхідні для проведення судової-товарознавчої експертизи;

- всі наявні документи в паперовому та електронному вигляді, що підтверджують пов`язаність та підконтрольність генерального підрядника ТОВ «ГАРАНТБУД» з субпідрядниками ТОВ «АГРО КОНСТРАКШН» , ТОВ «ТД ПОЛІХІМ» , ПП «ЄВРОБУД» код 31342727, ТОВ «ЄВРОЕКСПЕРТИЗА» , ТОВ «АЗОВТЕХГАЗ» , ТОВ «ЗАКАРПАТРЕКНСТРУКЦІЯ» , ТОВ «ЛЕНРІДС ГРУП» , ТОВ «МЕНРІН ЮА» , ТОВ «БК «АДАМАНТ» (установчі документи, печатки, факсиміле, трудові книжки, накази на призначення, тощо);

- оригінал документу «Перелік основних матеріальних ресурсів (Вихідні дані) матеріалів щодо погодження цін на складання інвесторської кошторисної документації по об`єкту Реконструкція автомобільного пункту «Дяківці» (коригування)» від 08.12.2022 без номеру» або його електронна копія;

- мобільні телефони, в яких встановлені додатки (месенджери для обміну злочинною інформацією), а саме Viber, WhatsApp, Telegram та інші; ноутбуки, планшети, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носіі? інформаціі?; з`ємні жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски на яких може міститись інформація щодо обставин які розслідуються, лише шляхом копіювання інформації з даних пристроїв, сім-картки, які використовувались для отримання ідентифікаторів доступу до електронних платіжних систем; бухгалтерська, фінансово-господарська та інша документація щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація.

В іншій частині вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6