Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/833/24
Провадження № 1-кс/644/167/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000001 від 04.01.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.10.2023 року по теперішній час; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.10.2023 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; - фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , у тому числі прикріплених до рахунків карт, за період з 23.10.2023 року по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації про рух грошових коштів банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000001 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу Інтернет ресурсів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено статтю «Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові: що відбудовують» ( ІНФОРМАЦІЯ_4 З тексту статті встановлено, що у листопаді 2023 року 3,87 мільйонів гривень за відновлення будинку по АДРЕСА_3 отримала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою перевірки даної інформації, у електронній системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявлено договір № 818 від 23.10.2023, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 (45453000-7 капітальний ремонт і реставрація). Відповідно до додаткової угоди № 2 від 22.11.2023 до договору № 818 від 23.10.2023 встановлено, що фактично аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) за вказаною адресою завершені. В ході моніторингу публічно-доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 17.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховані грошові кошти на суму 3876644,47 грн. (призначення платежу аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_3 , договір №818 від 23.10.2023, акт №1/818 від 16.11.2023). Виходячи із вищевикладеного, фактично аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) за вказаною адресою завершені, про що складено акт про виконання робіт № 1/818 від 16.11.2023. Відповідно до матеріалів досудового розслідування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були би зазначені заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_6 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській областікапітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.10.2023 року по 09.02.2024 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 23.10.2023 року по 09.02.2024 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- фото- та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 у т. ч. рахунку НОМЕР_3 , у тому числі прикріплених до рахунках карт, за період з 23.10.2023 року по 09.02.2024 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції, з можливістю отримання (вилучення) належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1