Справа № 686/1722/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перекладача ОСОБА_10 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, в режимі відео конференції, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні за №0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України-

ВСТАНОВИВ:

08.12.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником Генерального прокурора України ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, до дев`яти місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в шести строк, який в цьому випадку спливає 16.12.2023 року, неможливо, внаслідок виняткової складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, великою кількістю судових експертиз, які на даний час тривають.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

В межах досудового розслідування даного кримінального провадження:

16.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

17.06.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 11 серпня 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040,00 грн. та визначено обов`язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в разі внесення застави.

20.06.2023 року ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

17.06.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 11 серпня 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 200,00 грн. та визначено обов`язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_7 в разі внесення застави.

19.06.2023 року ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 17.06.2023 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, цілодобово, на строк по 11.08.2023 року, включно.

02 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було змінено обраний стосовно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання: АДРЕСА_1 в період часу з 21:00 год. до 07 год. наступного дня, строком по 11 серпня 2023 року та покладено відповідні обов`язки.

10.08.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 4-х місяців, а саме до 16.10.2023 року.

Того ж самого дня відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було продовжено строк дії запобіжних заходів та строк дії покладених обов`язків, до 10 жовтня 2023 року включно .

03 жовтня 2023 року строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

03 жовтня 2023 відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було продовжено строк дії запобіжних заходів та строк дії покладених обов`язків, на строк по 01 грудня 2023 року включно .

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 16.12.2023 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які зазначені в клопотанні слідчого та доведені ним в судовому засіданні, зокрема отримати висновки ряду судово-гемологічних експертиз проведення яких доручено експертам Житомирського НДЕКЦ МВС України за постановами про призначення судово-гемологічних експертиз, провести тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «Універсал Банк» за ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.11.2023 у справі №686/1722/23 провадження №1-кс/686/9716/23, з метою вилучення інформації щодо здійснення банківських операцій по рахунках осіб які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення; вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , а також іншим особам; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести в рамках вказаного досудового розвідування, на переконання слідчого судді, не можливо завершити в більш стислі процесуальні строки.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в шести місячний термін, який закінчується 16.12.2023 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити .

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_9 , які не заперечили, щодо його задоволення, підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_8 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого злочину й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, тощо.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, оцінюючи обсяг перелічених слідчим слідчих та процесуальних дій та зважаючи на те, що про необхідність проведення окремих процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців є необхідним для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій .

Відповідно до положень ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у визначений строк, він може бути продовжений до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, визначених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які планує слідчий, приходжу до висновку, що їх не можливо закінчити у строк 6 місяців, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, до дев`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя