Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5750/2023 У Х В А Л А
18.08.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по картковому рахунку IBAN: НОМЕР_1 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 про те, що 12.06.2023 року невстановлена особа,шахрайським шляхом, під приводом продажу деталей до ноутбука на платформі онлайн оголошення «ОЛХ», шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1868,50 гривень, які останній особисто перерахував із платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 яка належить сину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також ОСОБА_4 додав до матеріалів кримінального провадження квитанцію з сайту «ОЛХ доставка» де вказано, що отримувач грошових коштів являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_1 , вид операції: за послуги з організації доставки відправлення.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи, необхідно з метою з`ясування власника рахунку IBAN: НОМЕР_1 , руху коштів по ньому, що має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліцій №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ??роздруківки руху грошових коштів по реквізитам картковому рахунку IBAN: НОМЕР_1 , емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 08.06.2023 (включно) по 18.08.2023; копій документів та відомостей щодо власника рахунку IBAN: НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків IBAN: НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08.06.2023 по 18.08.2023; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами IBAN: НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 08.06.2023 по 18.08.2023.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1