Справа № 405/5777/23
провадження № 1-кс/405/4408/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВРЗЗС СУ в Кіровоградській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000858 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З 2022 року, у м. Кропивницький, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбавають, зберігають з метою збуту, а також незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію стосовно осіб, які причетні до збуту наркотичних засобів, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 ,

м.т. НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 , використовує банківську картку № НОМЕР_5 , та банківську картку № НОМЕР_6 , користується автомобілем BА7573ЕР, 2012 р.в. Lexus ES 300H чорного кольору. Збуває наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 , та фактично перебуває АДРЕСА_3 , м.т. № НОМЕР_7 , IMEI НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , IMEI НОМЕР_10 , користується банківською карткою НОМЕР_11 та банківська картка № НОМЕР_12 . Збуває наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_4 , користується м.т НОМЕР_13 , користується банківською карткою № НОМЕР_14 . Збуває наркотичні засоби та психотропні речовини.

Тобто, вказані банківські картки використовуються у злочинній діяльності причетними особами до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особами.

З метою виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_14 оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зокрема може бути встановлений факт причетності або ж навпаки спростування причетності певної особи до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, написав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 09.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 )).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ в Кіровоградській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 ,старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- до документів про відкриття рахунку та про рух грошових коштів (в тому числі із зазначенням ІР-адрес з яких здійснювалось управління ними) за карткою:

- № НОМЕР_5 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, в тому числі відділеннях, банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по 28.12.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

- № НОМЕР_6 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2023 по 28.12.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

- № НОМЕР_12 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2023 по 28.12.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_15 , адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

- № НОМЕР_14 , а також фото та відеозаписів з камер спостережень у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось їх зняття, за період з 01.01.2023 по 28.12.2023 ,які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 17.03.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12