печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001876 від 08.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 07.08.2023 року, о 17:50 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_4 користуючий телеграмом зайшов на телеграм бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого він вказав данні своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 після чого з його банківсько картки було списані грошові кошти на суму 38,500 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який під час допиту пояснив, що 07.08.2023 року, що користувався банківською карткою № НОМЕР_1 , хотів відправити частину грошових коштів на заощадження , в меседжеві телеграм, він знайшов чат бот ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даному телеграм каналі була, оригінальна картинка та назва, написавши в чат бот, йому відповіли та сказали написати номер банківської картки, що останній і зробив, в подальшому цього ж дня о 17:48 години, йому надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 , було списані грошові кошти в сумі 28,500 тисяч гривень, 9,500 тисяч гривень, та 400 гривень, після чого банківську картку було заблоковано.

Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів та було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 яка видана на ім`я ОСОБА_5 , яка можливо вчинила шахрайські дії щодо потерпілого

В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському (розрахунковому) рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_4 за період з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_4 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 06.09.2023 по 25.12.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- історію зміни фінансових номерів за вищевказаної платіжної банківської картки за період з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023;

- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, за вищевказаної платіжної банківської картки за період з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаної платіжної банківської картки за період з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023;

- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківських карток, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за період з 00.00.00 год. 06.09.2023 року по 25.12.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1