279/2322/22
1-кс/279/1567/23

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2023 року
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в якому зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зловживаючи своїми службовими обов`язками шляхом внесення недостовірних даних до документальних матеріалів, які підтверджують виконання робіт підрядником, умисно завищили вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 укладено договір від 22.06.2021 року №73 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість робіт відповідно до п.2.2. договору складала 1 131 132,41 (один мільйон сто тридцять одна тисяча сто тридцять дві гривні 41 копійка).
Крім цього, ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , та приватним підприємством « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , укладено додаткову угоду від 04.10.2021 року №1 до договору від 22.06.2021 року №73 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.1 у зв`язку з виділенням з місцевого бюджету додаткових коштів в сумі 286 579,41, сторони дійшли згоди внести зміни до договору № 73 від 22.06.2021 року, а саме п.2.2. договору виключити.
Враховуючи вище викладене в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 зловживаючи своїми службовими обов`язками шляхом внесення недостовірних даних до документальних матеріалів, які підтверджують виконання робіт підрядником, умисно завищили вартість виконаних робіт з капітального ремонту будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
З огляду на викладене, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей та документів з приводу можливості виконання приватним підприємством « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , договірних умов за договором від 22.06.2021 року №73 про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . а саме: до реєстраційних документів облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 22.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована по АДРЕСА_3 .
Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як речовий та письмовий доказ, необхідні для проведення судових експертиз, дослідження питання законності включення в первинні облікові документи завищених сум виконаних робітна втому числі безпідставне застосування коефіцієнтів до норм витрат праці робітників, сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, витрат на оплату праці робітників у розмірах більших, ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві, обсягів робіт, які фактично не виконані та понад нормовано списання матеріалів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Отримати зазначені документи у інший спосіб, у томі числі у порядку ст. 93 КПК України неможливо, оскільки належною підставою для отримання доступу до персональних даних, речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до реєстраційних документів облікових справ платника податків приватного підприємства « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи), у тому числі актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків за період з 22.06.2021 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.
Однчоасно просить розгляд вказаного клопотання здійснювати без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обґрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1