Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/5204/23
У Х В А Л А

23.10.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000348 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, здійснюючи досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із даним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що за даними органу досудового розслідування 02 серпня 2023 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2023 року невідома особа під приводом оплати за поїздку автотранспортом згідно вимог сайту «EuroTravel» увійшла в довіру до останньої та шахрайським шляхом виманила від заявниці грошові кошти в сумі 2500 гривень, які вона переказала зі своєї банківської картки «Приват Банку» НОМЕР_1 одним платежем на банківський рахунок «Пумб» НОМЕР_2 .

03 серпня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29 липня 2023 року в інтернет-браузері сайт «Вlа Вlа Саr» для сумісних пасажирських перевезень, де в ході переписки приватними повідомленнями з невідомою особою нібито по імені ОСОБА_5 , з яким домовилася про квитки щодо перевезення чоловіка ОСОБА_6 . Після цього здійснила переказ грошових коштів суму 2500 гривень на реквізити для оплати «ПУМБ БАНК» № 915262.

На виконання ухвали Виноградівського районного суду Закарпатської області від 04.08.2023 року «ПУМББАНК» повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить клієнту банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці смт. Іванків, Іванківського району, Київської області, та мешканці АДРЕСА_2 .

Орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на рахунок банку «ПУМБ БАНК» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка смт. Іванків, Іванківського району, Київської області, та мешканка АДРЕСА_2 , так як є реальна загроза відчуження грошових коштів, які незаконно привласнені шахрайським шляхом та є предметом злочину.

Дізнавач подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання без її участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані письмові докази, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя пересвідчився, що за даними органу досудового розслідування, 02 серпня 2023 року до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , про те, що 29.07.2023 року невідома особа під приводом оплати за поїздку автотранспортом згідно вимог сайту «EuroTravel» увійшла в довіру до останньої та шахрайським шляхом виманила від заявниці грошові кошти в сумі 2500 гривень, які вона переказала зі своєї банківської картки «Приват Банку» НОМЕР_1 одним платежем на банківський рахунок «Пумб» НОМЕР_2 .

03 серпня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000348, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29 липня 2023 року в інтернет-браузері сайт «Вlа Вlа Саr» для сумісних пасажирських перевезень, де в ході переписки приватними повідомленнями з невідомою особою нібито по імені ОСОБА_5 , з яким домовилася про квитки щодо перевезення чоловіка ОСОБА_6 . Після цього здійснила переказ грошових коштів суму 2500 гривень на реквізити для оплати «ПУМБ БАНК» № 915262.

На виконання ухвали Виноградівського районного суду Закарпатської області від 04.08.2023 року «ПУМББАНК» повідомив, що картковий рахунок НОМЕР_2 належить клієнту банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці смт. Іванків, Іванківського району, Київської області, та мешканці АДРЕСА_2 .

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб (ч.2 ст.170 КПК).

Арешт майна допускається, зокрема, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (п.4 ч.2 ст.170 КПК).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст.170 КПК).

В даному випадку слідчий суддя погоджується із доводами клопотання, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаному банківському рахунку є такими, що незаконно привласнені шахрайським шляхом; такі можуть бути предметом кримінального правопорушення; є обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення. Незастосування заходу забезпечення у виді арешту може призвести до приховування, передачі, відчуження майна.

Разом із тим, відповідно до ч.8 ст.170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Тому, задля дотримання принципу співмірності заходу забезпечення із завданням кримінального провадження арешт слід накласти у межах вартості майна, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно привласнено незаконно.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000348 від 03.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку у АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» № НОМЕР_3 у гривні, відкритий на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , до якого випущена карта НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , у межах вартості майна - грошових коштів у сумі 2500 грн (дві тисячі п`ятсот гривень).

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити учасникам провадження, що відповідно до ч.2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Копію ухвали невідкладно надати слідчому та прокурору та іншим учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1