Справа№751/1429/24
Провадження №1-кс/751/399/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного підприємства, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 10.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 191 КК України, розпочатого за фактом того, що службові особи агролісогосподарських підприємств, які проводять свою господарську діяльність на території Чернігівської області, за попередньою змовою з службовими особами підприємств приватного сектору економіки, налагодили протиправну схему реалізації лісопродукції за заниженими цінами.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували незаконну діяльність при реалізації деревини підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами та заниженими сортиментами. Крім цього, з метою отримання надприбутків від протиправної діяльності директорами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано незаконну схему привласнення грошових коштів дочірніх підприємств шляхом підробки товарно-транспортних накладних щодо відпуску лісопродукції з верхнього складу, хоча фактично вся лісопродукція реалізується з проміжного складу.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали реалізацію лісопродукції за заниженими цінами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , перебувають у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії вказаних документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного підприємства, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що регламентують діяльність підприємства (статут, положення) та ведення його бухгалтерського обліку, що діяли у 2022-2023 роках; журнал-головна книга за 2023 рік, регістри бухгалтерського обліку, накопичувальні (оборотно-сальдові) відомості, журнали- ордери, за балансовими рахунками у яких відображено облік та рух коштів (в т.ч по рахунку 92 у розгорнутому вигляді) з 01.01.2022 по 31.12.2023; первинні бухгалтерські документи, де зафіксовані господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Ріпкинським районним дочірнім агролісогосподарським спеціалізованим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31.07.2023 по 31.12.2023; платіжні інструкції від 23.08.2023, 03.10.2023, 19.10.2023 про перерахування грошових коштів від Ріпкинського районного дочірнього агролісогосподарського спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхові листи на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з НОМЕР_2 з 31.07.2023 по 31.12.2023, відомості щодо списання паливно-мастильних матеріалів на автомобіль «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з НОМЕР_2 з 31.07.2023 по 31.12.2023, накази щодо відряджень працівників лісгоспу на автомобілі «VOLKSWAGEN TOUAREG», д.н.з НОМЕР_2 ; оборотно-сальдові відомості деталізовані з розшифруванням за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; шкали цінових коефіцієнтів для розподілу витрат за період з 01.01.2022 по 31.12.2023; прейскуранти та накази про встановлення мінімальних цін на лісопродукцію за період з 01.01.2022 по 31.12.2023

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1