УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000194 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа на ім`я ОСОБА_4 , зловживаючи довірою, спонукала ОСОБА_5 до переказу власних грошових коштів, що зберігались на особистих банківських рахунках різних банківських установ, до електронного гаманця інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому, з використанням інформаційно-обчислювальних систем, заблокувала можливість останнім в розпорядженні його грошовими коштами, чим фактично заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

04 квітня 2023 року відомості про вчинене кримінальний правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000194, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в період з грудня 2021 року по липень 2022 року невідома особа під записом в месенджері «Телеграм», як ОСОБА_6 (використовував мобільний телефон за номером НОМЕР_1 ), зловживаючи довірою та користуючись тим, що потерпілий дійсно довіряв останньому як працівнику інвестиційної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ввів в оману ОСОБА_5 щодо можливості заробітку грошових коштів, шляхом вкладання власних грошових коштів в інвестиційну платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (змінена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та проведення відповідних торгів різноманітними інвестиційними інструментами, в тому числі й іноземними цінними паперами, в режимі реального часу. Беручи до уваги, що ОСОБА_5 , довіряв вказаній особі, він здійснив близько 30 переказів до вказаної інвестиційної платформи зі своїх банківських карт емітованих в наступних банках:

1. «OtpBank» з особистим номером банківської картки НОМЕР_2 ;

2. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особистим номером банківської картки НОМЕР_3 ;

3. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з особистим номером банківської картки НОМЕР_4 ;

4. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з особистим номером банківського рахунку НОМЕР_5 ;

5. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з особистим номером банківського рахунку НОМЕР_6 .

Так, в період з 01.12.2021 по 07.02.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив шість переказів на різні суми та в різних валютах (100 (сто) доларів, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень, 53 000 (п`ятдесят три тисячі) гривень, 72 000 (сімдесят дві тисячі) гривень, 4880 доларів 40 центів (чотири тисячі вісімсот вісімдесят доларів 40 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вона і є «Cauvo Capital»).

В період з 20.04.2022 по 30.06.2022, перебуваючи неподалік с. Лука-Мелешківська, Вінницького району, Вінницької області, потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив чотири перекази на різні суми у валюті долар (988 доларів 29 центів (дев`ятсот вісімдесят вісім доларів 29 центів), 306 доларів 81 цент (триста шість доларів 81 цент), 1465 доларів 45 центів (одна тисяча чотириста шістдесят п`ять доларів 45 центів), 1499 доларів 67 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 67 центів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»).

В період з 11:30 год. 30.06.2022 по 30.07.2022, перебуваючи в м. Вінниця, по вул. Замостянська, неподалік відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілий зі своїх вищезазначених банківських карток (яких точно не пам`ятає), за попереднім повідомленням через месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 , здійснив дванадцять переказів на різні суми у валюті долар (1199 доларів 03 центи (одна тисяча сто дев`яносто дев`ять доларів 03 центи), 499 доларів 89 центів (чотириста дев`яносто дев`ять доларів 89 центів), 2800 доларів 97 центів (дві тисячі вісімсот доларів 97 центів), 2799 доларів 62 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 62 центи), 2800 доларів 08 центів (дві тисячі вісімсот доларів 08 центів), 2499 доларів 87 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 87 центів), 2799 доларів 37 центи (дві тисячі сімсот дев`яносто дев`ять доларів 37 центи), 2499 доларів 96 центів (дві тисячі чотириста дев`яносто дев`ять доларів 96 центів), 1499 доларів 80 центів (одна тисяча чотириста дев`яносто дев`ять доларів 80 центів), 999 доларів 47 центів (дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів 47 центів), 1000 доларів 15 центів (одна тисяча доларів 15 центів), 1000 доларів (одна тисяча доларів) (роздруківка додається) на електронний гаманець інвестиційної платформи під назвою «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»).

На даний момент будь-якої можливості вивести грошові кошти, з платформи «btg capital» (вона і є «Cauvo Capital»), ОСОБА_5 не має, хоча на електронному гаманцеві зараз наявна сума орієнтовно в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США. Вказаний ОСОБА_4 повідомляв потерпілому неодноразово, щоб він знову почав купувати акції та здійснювати вклад грошових коштів, проте останній йому відповів, що хоче припинити купувати акції та користуватися іншими функціями платформи, а також вивести з платформи решту своїх грошей, на що ОСОБА_4 повідомив потерпілому, що це зробити буде неможливо.

Грошові кошти ОСОБА_5 з платформи не повернуто. Орієнтовна сума завданих матеріальних збитків становить 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях даного банку, а саме щодо руху коштів по банківських рахунках з особистими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.11.2021 по 31.08.2022.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших відділеннях даного банку, а саме щодо руху коштів по банківських рахунках з особистими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період часу з 01.11.2021 по 31.08.2022, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) у одному з відділень даного банку, що розташовується у м. Вінниця, а саме: до інформації про рух коштів по банківських рахунках з особистими номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 01.11.2021 по 31.08.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя