Провадження № 1-кс/712/6112/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000481, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчого слідчий відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, а саме: не житлові приміщення третього поверху з АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282) - задовольнити.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Черкаській області про те, що в ході здійснення оперативно-розшукових заходів, встановлена інформація, що група осіб, серед яких є посадові особи суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану на території Черкаського району Черкаської області, здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі.

Разом з тим, оперативними працівниками УКР ГУНП в Черкаській області отримано інформацію про те, що група осіб на території Черкаського району Черкаської області незаконно займається рибним промислом в об`ємах, що заподіює істотну шкоду.

Під час досудового розслідування на виконання доручення, наданого оперативному підрозділу УКР ГУНП в Черкаській області, в порядку ст. 40. КПК України, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначених вище злочинів, встановлено коло осіб, які вчиняють вказані кримінальні правопорушення, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який у власному користуванні має мобільні телефони з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та являється засновником/директором ТОВ «САПТРІН 2005» , розташованого за адаресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 34/31, засновником/директором ПАТ «Боровицьке» , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184 та засновником ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, буд.№8.

ОСОБА_6 , користуючись своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, надає вказівки підпорядкованим особам щодо вилову та подальшого збуту риби, з порушенням вимог чинного законодавства, а також з перевищенням встановлених державою квот, чим спричиняє своїми діями матеріальні збитки у великих розмірах.

Вказана вище злочинна діяльність здійснюється на наступних рибних бригадах, які знаходяться на орендованих ПАТ «Боровицьке», ТОВ «Саптрін 2005», ПП «Отава» земельних ділянках:

1)ПАТ «Боровицьке»:

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с.Боровицьке Чигиринського району Черкаської області;

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області,

-кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0002; с. Тіньки Чигиринського району Черкаської області.

2)ТОВ «Саптрін 2005»:

- кадастровий номер земельної ділянки: :03:000:0001; с. Топилівка Чигиринського району Черкаської області;

3) ПП «Отава»:

- кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка).

Разом з тим, ОСОБА_6 залучив до даної діяльності наступних громадян:

? ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (помічник ОСОБА_6 ) мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який у власному користуванні має мобільний телефон 3 номером НОМЕР_4 та є директором ПП «Отава» ЕДРПОУ 32643025, розташованого за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Худяки, вул. Придніпровська, 8.

? ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює злочинну діяльність на риббригаді с. Рацеве? порт Адамівка), мешкає за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (бригадир на риббригаді с. Боровиця), мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_6

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (бригадир риббригади с. Сагунівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (бригадир риббригади с. Тіньки), мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_8 ,

? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (бригадир риббригади с. Топилівка), мешкає у тимчасовій споруді на земельній діялнці з кадастровим номером :03:000:0779, який у власному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (бригадир риббригади с. Рацеве, порт Адамівка), мешкає за адресою: АДРЕСА_10 .

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до відповідей на запити до Державного агентства меліорації та рибного господарства України встановлено, що ПАТ «Боровицьке» код за , ТОВ «Саптрін 2005» код за , ПП «Отава» код за , уклало договора на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об`єктах, за результатами аукціонів Держрибагенства та суб`єктами господарювання на 2023 рік:

?ПАТ «Боровицьке» - договір KP29min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка - 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.) - загальна кільксть - 23,984 т.;

?ПАТ «Боровицьке» - договір KP30min, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 8,096 т., судак звичайний - 1,288 т., плітка - 7,378 т., сазан - 0,380 т., щука - 0,271 т., сом -0,309 т., плоскирка - 3,169 т., синець - 1,473 т., чехоня - 0,456 т., головень - 0,005 т., білизна - 0,152 т., окунь - 0,874 т., лин - 0,005 т., краснопірка - 0,062 т., клепець - 0,048 т., рибець звичайний - 0,014 т., йорж звичайний - 0,004 т.) - загальна кільксть - 23,984 т.;

?ПАТ «Боровицьке» - договір KP3max, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 56,671 т., судак звичайний - 9,013 т., плітка - 51,649 т., сазан - 2,661 т., щука - 1,896 т., сом - 2,162 т., плоскирка - 22,183 т., синець - 10,310 т., чехоня - 3,193 т., головень - 0,033 т., білизна - 1,064 т., окунь - 6,119 т., лин - 0,033 т., краснопірка - 0,432 т., клепець - 0,333 т., рибець звичайний - 0,100 т., йорж звичайний - 0,003 т., раки - 0,350 т.) - загальна кількість - 168,235 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПАТ «Боровицьке»

складає 216,203 т.

?ПАТ «Саптрін 2005» договір KP1mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19676 т., сазан - 1,014 т., щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець - 3,928 т., чехоня - 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець - 0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь - 0,001 т., раки - 0,171 т.) - загальна кількість - 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ТОВ «Саптрін

2005» складає 64,128 т.

?ПП «Отава» договір KP5mid, згідно якого наявне обмеження, щодо видобутку біоресурсів (лящь - 21,589 т., судак звичайний - 3,433 т., плітка - 19,676 т., сазан - 1,014 т., щука - 0,722 т., сом - 0,824 т., плоскирка - 8,451 т., синець - 3,928 т., чехоня - 1,216 т., головень - 0,013 т., білизна - 0,405 т., окунь - 2,331 т., лин - 0,013 т., краснопірка - 0,165 т., клепець - 0,127 т., рибець звичайний - 0,038 т., йорж звичайний - 0,011 т., сонячний окунь - 0,001 т., раки - 0,171 т.) - загальна кількість - 64,128 т.;

Таким чином, загальна кількість дозволеної квоти на вилов біоресурсів ПП «Отава» складає

64,128 т.

Окрім цього, в ході досудового розслідування з Державного агентства меліорації та рибного господарства України в порядку ст.93 КПК України, витребувано інформацію, щодо подання звітності ПАТ «Боровицьке» код за , ТОВ «Саптрін 2005» код за , ПП «Отава» код за , звітності про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у Кременчуцькому водосховищі, а саме:

ПАТ «Боровицьке» за 2023 рік подала наступні звітності на 3 (три) риббригади, розташованих на зазначених вище земельних ділянках в с. Боровицьке, с. Сагунівка, с. Тіньки:

?Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 0,499 т.;

Як приклад по видам: (лящ - 0,124 т., судак звичайний - 0,009 т.);

?Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 18,376т.;

Як приклад по видам: (лящ - 2,963 т., судак звичайний - 0,226 т.);

?Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 37,100т.;

Як приклад по видам: (лящ - 7,110 т., судак звичайний - 1,225 т.);

ТОВ «Саптрін 2005» за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Топилівка:

?Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 0,031 т.;

?Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 2,139 т.;

?Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 8,283 т.;

ПП «Отава» за 2023 рік подала наступні звітності на 1 (одну) риббригаду, розташовану на зазначену вище земельну ділянку в с. Рацеве:

?Станом на 20.04.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 0,331 т.;

?Станом на 03.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 4,101 т.;

?Станом на 14.07.2023 загальна кількість виловлених біоресурсів - 11,708т.;

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме обстеження публічно недоступного місця, аудіо, відео контроля особи в місцях відвантаження, зважування, фасування та зберігання біоресурсів на територіях риб бригад, які розташовані в наступних місцях:

1)земельна ділянка: :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області, яка перебуває в оренді у ПАТ «Боровицьке»;

2)кадастровий номер земельної ділянки: :03:001:0001; с.Сагунівка Черкаського району Черкаської області, яка перебуває в оренді ПАТ «Боровичцьке»;

- кадастровий номер земельної ділянки: :04:000:0004 с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області (порт Адамівка), яка перебуває у ПП «Отава».

Згідно дослідження розсекречених протоколів за результатами проведення вказаних негласних слідчих розшукових дій, які проводилися в період часу з 10.03.2023 до 24.07.2023 встановлені наступні обставини:

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Боровицьке Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 1994 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 49,85 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 14.07.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 15.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 175 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 4,375 т., судак звичайний 28 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 0,700 т.

В період часу з 13.06.2023 до 24.07.2023: вид біоресурсу - лящ 682 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 17,05 т., судак звичайний 315 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 7,87 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :03:000:0001, розташована в с. Сагунівка Черкаського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 378 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 25 кг., тобто близько 11 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 20.04.2023.

Як приклад по видам біоресурсів, зазначена вище риб бригада фактично виловила біоресурси:

В період часу з 11.03.2023 до 23.03.2023: вид біоресурсу - лящ 678 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 16,95 т., судак звичайний 58 ящиків кожен вагою 25 кг., тобто 1,450 т.

Риб бригада, яка здійснює свою діяльність на земельній ділянці :04:000:0004, розташована в с. Рацеве Чигиринського району Черкаської області у пункті прийому біоресурсів, за вказаний вище період прийняла 903 ящиків з рибою, кожен ящик приблизною ємкістю 30 кг., тобто близько 26,7 тон біоресурсів, що свідчить про явне перевищення вилову біоресурсів, згідно поданої звітності до Державного агентства меліорації та рибного господарства України станом на 15.07.2023;

Окрім цього, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно абонентського номеру НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_6 встановлено розмови, в ході яких вказана особа, наказує працівнику однієї з риб бригад не зазначати до офіційних журналів про кількість виловлених біоресурсів. Також, в ході розмов зафіксовано факт видобутку підприємствами, засновником яких є ОСОБА_6 вилов біоресурсів близько 7 тон. за тиждень, що свідчить про явне перевищення квоти встановленої управлінням меліорації.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно вказаних вище фігурантів, зафіксовані розмови, які свідчать про причетність останніх до злочиної діяльності пов`язаної із промисловим виловом біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства.

Під час здійснення досудового розслідування, також встановлені транспортні засоби, які здійснюють завантаження біоресурсів на зазначених вище риб бригадах, які транспортують до заводу переробки риби, а саме ПАТ «Боровицьке» код за , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184, а саме:

1.ГАЗ 3307 ФУА, д.н.з НОМЕР_11 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

2.ГАЗ 33073, д.н.з. НОМЕР_12 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

3.ГАЗ 33073, д.н.з. НОМЕР_13 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

4.ГАЗ 33073, д.н.з. НОМЕР_14 , належний на праві власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

5.ГАЗ 5201, д.н.з. НОМЕР_15 , належний на праві власності ОСОБА_15 ;

6.ГАЗ 52, д.н.з. НОМЕР_16 , належний на праві власності « ОСОБА_16 » ЗАТ.

Причетність до злочинної діяльності вказаних транспортних засобів підтверджуються розсекреченими протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме спостереження за вказаними вище земельними ділянками, на яких здійснюють свою діяльність риббригади.

Таким чином, отримані в ході досудового розслідування відомості свідчать про те, що вказані вище особи, здійснюють промисловий вилов риби із порушенням вимог законодавства, а саме з перевищенням дозволених Державного агентством меліорації та рибного господарства України квот на об`єми вилову риби та приховуванням до облікових документів фактичної кількості виловлених біоресурсів, які траснпортуються та зберігаються у ПАТ «Боровицьке» код за , розташованого за адресою: Черкаська область, Чигиринський район, с. Боровиця, вул. Крилівська, 184.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 327706031 від 31.03.2023 встановлено, нерухоме майно, а саме комплекс, об`єкт житлової нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_11 на праві власності ТОВ «Ладіс» код за , кінцевими беніфіціарними власниками якого є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

В ході проведення досудового розслідування, 12.09.2023 на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 21.08.2023 №712/8702/23, розпочато проведення обшуку нерухомого майна за адресою здійснення господарської діяльності ПАТ «Боровицьке» код за , а саме: АДРЕСА_11 , яке на праві власності належить ТОВ «Ладіс» код за , кінцевими беніфіціарними власниками якого є ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в результаті проведення обшуку, було вилучено системний блок «BRAIN», серійний номер №1215SCA3202002, яким користуються службові особи ПАТ «Боровицьке» для ведення фінансово-господарської документації в електронному вигляді.

Так, в ході проведення досудового розслідування, було здійснено огляд системного блоку «BRAIN», серійний номер №1215SCA3202002, де встановлено наявність ІР-адреси та порту відділеного робочого столу, а саме 78.137.8.236:3390. За допомогою сервісу 2ip.ua встановлено, до дана ІР-адреса належить провайдеру ТОВ «МАКЛАУТ-ІНВЕСТ».

Так, 31.10.2023 з метою зібрання доказів та розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів та здійснюють промисловий вилов біоресурсів із порушенням вимог чинного законодавства, що виражається у перевищенням квот на добування водних біоресурсів, з приховуванням в обліковій документації фактичних обсягів виловленої риби, чим завдають збитків державі, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів в службових осіб ТОВ «Маклаут-Інвест», розташованого за адресою: АДРЕСА_15, в результаті проведення якого встановлено інформацію щодо Абонентів, які користувалися послугами доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою НОМЕР_17 :3390 за період з 01.01.2023 по 05.10.2023 року, а саме ОСОБА_19 (м.т. НОМЕР_18 ), адреса: АДРЕСА_12 та ОСОБА_20 ( НОМЕР_19 ), АДРЕСА_13 .

Так, в ході досудового розслідування вжито заходи, щодо встановлення місця розташування приміщення за адресою: АДРЕСА_13 в результаті чого зібрано наступні відомості про те, що за адресою: АДРЕСА_14 розміщено офісні приміщення, які надаються не офіційно в оренду або без офіційного внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо орендованого нерухомого майна, натомість встановлено офісне приміщення на третьому поверсі без нумерації у якому можуть знаходитися речі та документи або комп`ютерна техніка на яким можуть міститися сліди або відомості про вчинення тяжкого кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування отримано відомості від КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» про плани розташування офісних приміщень із їхніми порядковими номерами та відомостями щодо власників нерухомого майна, а саме встановлено, що приміщення третього поверху з №3 по №19 належать ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282).

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 353254326 від 06.11.2023 встановлено, що нерухоме майно, а саме не житлові приміщення третього поверху з АДРЕСА_1 , належало ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».

Слідчий в клопотанні вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази та інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем розташування Абонентів, які користувалися послугами доступу до мережі Інтернет за ІР-адресою НОМЕР_17 :3390, а саме: не житлові приміщення третього поверху з №3 по №19, розташовані за адресою: АДРЕСА_14 , які належать ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282) у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаними вище об`єктом нерухомо майна.

Приймаючи, до уваги, вище зазначені обставини, з метою виявлення та вилучення речей, предметів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, оскільки наявні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаним вище місцем.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства та Конституцією України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Слідчим суддею встановлено, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000481, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості від КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації» про плани розташування офісних приміщень із їхніми порядковими номерами та відомостями щодо власників нерухомого майна, а саме встановлено, що приміщення третього поверху з №3 по №19 належать ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282).

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 353254326 від 06.11.2023 встановлено, що нерухоме майно, а саме не житлові приміщення третього поверху з АДРЕСА_1 , належать на праві власності за договором купівлі-продажу ОСОБА_5 .

Оцінюючи надані слідчим докази, слідчий суддя робить висновок про те, що органом досудового розслідування доведено ту обставину, що у не житлових приміщеннях третього поверху літ. А-9 в приміщеннях № 4 та № 5, розташованих за адресою: АДРЕСА_14 , які належать ОСОБА_5 , з великою долею ймовірності можуть перебувати вказані у клопотанні слідчого речі та предмети, які можуть підтверджувати злочинну діяльність.

Крім того, слідчий суддя враховує, що доступ до вказаних речей неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки інакше вказані докази може бути приховано чи знищено.

Оскільки відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть встановити істину в кримінальному провадженні, то клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна - не житлові приміщення третього поверху Літ.А-9 № 5 та № 4, які зображені на схемі наданої ЧООБТІ та розташовані за адресою: АДРЕСА_14 , та належать ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 на підставі договору купівлі продажу №5814 від 20.07.2016 року (НВТ544282), з метою відшукання та вилучення: документів у паперовому вигляді та коп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, жорстких дисків та інших електронних носіїв інформації) на яких можуть знаходитися в електронному вигляді документи, а саме: журнали з обліку прийнятих та реалізованих водних біоресурсів, квитанції про здачу/прийняття біоресурсів, договори купівлі-продажу риби (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (накладні, товарно-транспортну накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; податкові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000481.

Строк дії цієї ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1