Справа № 645/6946/23
Провадження № 1-кс/645/1398/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 від 02.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином її завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що невстановлена особа 29.11.2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5500 грн., а також грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6996 грн., належних ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду.

02.12.2023 року за даним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001683 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 29.11.2023 року приблизно о 14.30 год. він йшов після роботи, та зупинився в парку на ОСОБА_6 , напроти Оптімаркета ( АДРЕСА_4 ) на лавочці для того, щоб скурити сигарету. В цей час до нього підійшла невідома раніше жінка плотної тілобудови, волосся русяве, довжиною по плечі, зросту приблизно 160 см., на вигляд якій приблизно до 40 років. Вищевказана жінка була одягнена в куртку світлого кольору, шапку, штани та ботинки зимові. Підійшовши до потерпілого жінка попросила в нього сигарету, та запитала чи можна їй присісти поруч. Останній відповів, що може, і вона сіла біля нього на лавочці. Жінка представилась ОСОБА_7 , прізвище не називала. Потім остання почала випитувати місце проживання потерпілого, ким працює, чи є в нього дружина та діти, з ким проживає в квартирі, чи з Харкова сам. ОСОБА_5 відповів, що живе один буквально через будинок на Стадіонному проїзді, жінки та дітей немає. Потім ОСОБА_7 вказала, що їй стало холодно вона промокла від дощу, запросила ОСОБА_5 піти кави з нею випити. Надалі потерпілий запропонував ОСОБА_7 піти до нього додому випити кави, на що остання погодилась. Після чого, ОСОБА_5 з жінкою яка представилась ОСОБА_7 , приблизно о 15.30 год. пішли додому за адресою: АДРЕСА_5 , через магазини ОСОБА_8 та Розетку по Стадіонному проїзду. Прийшовши додому, вони випили чай, потім остання вказала, що їй досі холодно, після цього потерпілий вирішив їй запропонувати випити коньяку. Про себе ОСОБА_7 нічого не розповідала, відповідей на питання уникала, більше розпитувала інформацію про потерпілого ОСОБА_5 . В квартирі потерпілий з ОСОБА_7 випили вдвох приблизно 300 г. коньяку, після чого ОСОБА_5 вийшов в туалет, а ОСОБА_7 залишилась чекати на кухні. Коли ОСОБА_5 повернувся, то вони випили приблизно ще 100 г. коньяку на двох, і після цього потерпілому дуже захотілось спати, він відчував, що в нього немає сил сидіти. Надалі потерпілий пішов в залу та ліг спати. Прокинувся приблизно о 23.00 год. та виявив що біля нього лежить мобільний телефон, квартира відкрита, а ОСОБА_7 вже не було вдома. Останній відразу почав перевіряти свою схованку з грошима та виявив, що за телевізором в спальній кімнаті відсутні грошові кошти у сумі 5000 грн. (купюри 500 грн. 4 шт., інші купюри по 200 грн. та дві купюри по 100 грн.) після чого перевірив свій гаманець та виявив, що в гаманці відсутні 500 грн., купюрами по 100 грн., а також банківська карта темно червоного кольору АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка обладнана безконтактною технологією проведення платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при розрахуванні якою термінал не потребує введеня пін-коду. Надалі потерпілий перевірив в своєму телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявив, що в той час коли він спав вдома, з його банківської карти № НОМЕР_1 відбувались зняття грошових коштів. Загальна сума зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 - 6996 грн. В загальному ОСОБА_7 здійснила крадіжку грошових коштів на суму - 12 496 грн. Після цього потерпілий заблокував банківську карту, а наступного дня побачив, що також були спроби знання грошових коштів, але банком було відмовлено.

Слідчий зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

ПредставникАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином її завірених копій, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 29.11.2023 року по 30.11.2023 року, всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса);

-відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 29.11.2023 року по 30.11.2023 року з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

-ІР-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 29.11.2023 року по 30.11.2023 року;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 08.02.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 08.12.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1