печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 а В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що в 2021 року, за рахунок проведення заходів з формування і оздоровлення лісів згідно завдань 2021 року по Дитятківському лісництву ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі лісорубних квитків №012135, №012109, №012093, №012138, №012147, №012145, №012113 виданих ДАЗВ було проведено рубки на території Дитятківського лісництва ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До вказаної заготівлі, у відповідності до документації ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладених договорів були залучені працівники Підприємства, фізичні особи згідно цивільно-правових договорів, ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 ».

Зокрема, в ході здійснення рубок, Підприємством в 2021 році було укладено договір на лісозаготівельні послуги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.06.2021 № 80/06-В (далі - Договір № 80/06-В).

Відповідно до п.1.1 Договору №80/06-В Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зобов`язується на власний ризик, власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги відповідно коду ДК 021:2015-77210000-5 Лісозаготівельні послуги (послуги із заготівлі деревини) за завданням замовника, а Замовник (ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») згідно умов договору зобов`язується прийняти і оплатити такі послуги в кількості 20000 м3 за ціною 174,10 грн без ПДВ за 1 м3, загальною вартістю послуг 4 178 400,00 грн, в т.ч. ПДВ 696 400,00 грн.

Крім того, до виконання робіт в ході здійснення рубок за рахунок проведення заходів з формування і оздоровлення лісів згідно завдань 2021 року по Дитятківському лісництву ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі цивільно-правових договорів від 01.12.2021 № 271, 272, 273, 276, 280, 281 були залучені фізичні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на заготівлю хлистів із зачищенням від гілок, верховіття і пенькової частини в кількості 5000 куб. метрів по ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно актів прийому наданих послуг від 31.12.2021 №№ 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 до цивільно-правових договорів встановлено, що загалом заготовлено хлистів із зачищенням 3033,76 куб. метрів в загальній сумі 364 051,20 грн.

Акти прийому наданих послуг за грудень 2021 року містять підписи зі сторони ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), в особі директора ОСОБА_11 , та Виконавців робіт: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно інформації наданої Державним агентством з управління зоною відчуження від 22.03.2023 № 01-836/10-23 встановлено, що на працівників ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перепустки були видані з 11.08.2021 та діяли до 20.10.2021, тобто після 20.10.2021 працівники ТОВ КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території зони відчуження перебувати, здійснювати роботи не могли.

Крім цього, на імена виконавців робіт за цивільно-правовими договорами 01.12.2021 № 271, 272, 273, 276, 280, 281 перепустки були видані з 21.01.2021 та діяли до 30.11.2021, тобто після 30.11.2021 виконавці робіт за цивільно- правовими договорами на території зони відчуження перебувати, здійснювати роботи не могли.

Крім цього, вказані обставини підтверджуються показами працівників ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких вказано про те, що роботи на території Дитятківського лісництва ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувались безпосередньо штатними працівниками Підприємства в тому числі в наступних крталах та виділах: квартал №95, виділ №8; квартал №96, виділ №13; квартал №108, виділ №№15,34; квартал №109, виділи №№2, 5, 12, 13, 15, 16, 22; квартал №110, виділ №12; квартал №113, виділ №9; квартал №132, виділ №4; квартал №134, виділ №2; квартал №222, виділ №1; квартал № НОМЕР_1 , виділ №1,3.

Також відповідно наряд-актів на виконання робіт та подорожніх листів в листопаді-грудні 2021 року роботи зі звалювання, трелювання, перевезення деревини та перевезення працівників по ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось працівниками ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.04.2023 № 3/2/6/2-28/1110 про надання інформації за результатами участі в огляді місця події від 02.03.2023, проведеного на території лісових масивів Дитятківського лісництва ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що роботи з заготівлі деревини по ІНФОРМАЦІЯ_4 в кварталі 95 виділ 8 на площі 16,2 га; квартал 96 виділ 13 на площі 5,3 га, квартал 109 виділ 2 на площі 3,2 га, квартал 109 виділ 5 на площі 7,7 га, квартал 109 виділ 12 на площі 1,2 га, квартал 109 виділ 13 на площі 6,3 га, квартал 109 виділ 15 на площі 2,2 га, квартал 109 виділ 22 на площі 4,9 га проводились частково або не проводились взагалі.

Проте, відповідно акту на списання від 23 лютого 2022 року № 23/05 та оборотно-сальдової відомості рахунку бухгалтерського обліку 201 «Виробничі запаси» вищезазначені маркувальні бирки (чипи) були списані в кількості 3583 штук на деревину, яка залишилась не зрубленою.

Крім цього, 10.03.2021 між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник) в особі генерального директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 та ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) в собі в.о. директора ОСОБА_13 укладено договір №30-146-04-21-00174. Згідно укладеного договору Виконавець взяв на себе зобов`язання щодо виконання роботи з підготовки інфраструктури для забезпечення введення в експлуатацію ЦСВЯП; вирубки зелених насаджень для виконання реконструкції залізничної дільниці від ст. Вільна до ст. Янів у зоні відчуження Іванківського району Київської області. Вартість послуг відповідно до Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1 до договору) та згідно із договірною ціною (Додаток № 4 до договору) складає 50 733 924,00 грн, в т.ч. ПДВ 8 455 654,00 грн.

Для виконання договору від 10.03.2021 № 30-146-04-21-00174 ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) були укладено 115 цивільно-правових договорів з фізичними особами (Виконавцями), серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , на виконання вищезазначених робіт.

Згідно висновків спеціалістів Держаудитслужби встановлено, що:

- в ході здійснення рубок за рахунок проведення заходів з формування і оздоровлення лісів згідно завдань 2021 року по Дитятківському лісництву ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням діючого законодавства здійснені незаконні витрати в сумі 2 478 167,21 грн, з яких оплачені в сумі 662 780,93 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Підприємства в сумі 662 780,93 грн.;

- в ході виконання цивільно- правових договорів зі звалювання дерев, трелювання деревини, зрізування густого чагарника і дрібнолісся, корчування коріння і пнів, засипання підкорінних ям, збір та підбір залишків, перевезення лісоматеріалів та пнів з ділянки шириною 5 метрів в обидва боки від осі колії, від станції Вільча до станції Янів посадовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням діючого законодавства здійснені незаконні витрати в сумі 8 135 074,00 грн, з яких оплачені в сумі 6 989 272,11 грн, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6 989 272,11 гривень.

Зокрема, як встановлено в ході слідства, під час здійснення розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та фізичними особами, ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснювало перерахування грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 отримувало грошові кошти на банківські рахунки НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів які стали підставою для відкриття вказаних вище банківських рахунків (договорів, заяв, анкет, копій документів що подавались, тощо), документів що складались в ході обслуговування та користування зазначеними рахунками, а також роздруківок руху коштів по зазначених рахунках Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні частково клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , прокурорам групи прокурорів, тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (з можливістю вилучення копій), а саме: - облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем iBank 2 UA по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи iBank 2 UA з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 для підключення до системи ІНФОРМАЦІЯ_9 ; платіжні документи (доручення, інструкції, відомості про нарахування), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банк для перерахування коштів за період з 09.06.2021 по 24.02.2022; з зазначенням відомостей щодо власників ЕЦП якими здійснювалось підписання поданих документів, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 09.06.2021 по 01.10.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу); - облікової справи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договір на відкриття рахунку з ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем iBank 2 UA по рахунку ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адрес з яких проходило з`єднання системи iBank 2 UA з комп`ютера ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для підключення до системи iBank 2 UA; платіжні документи (доручення, інструкції, відомості про нарахування), надані ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у банк для перерахування коштів за період з 10.03.2021 по 24.02.2022; з зазначенням відомостей щодо власників ЕЦП якими здійснювалось підписання поданих документів, доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 , що належить ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 10.03.2021 по 01.10.2023 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу); - заяви про відкриття рахунків, договори на відкриття рахунків, заяв на видачу банківських карток щодо обслуговування рахунків, та документів що підтверджують отримання таких карток, копій документів що подавались з метою відкриття рахунків, анкет та опитувальників що складались з метою відкриття рахунків, інших документів, що створювались в ході відкриття, обслуговування та користування рахунками, які містять зразки підписів та почерку клієнтів, фотокартки клієнтів, у випадку наявності фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із зазначених банківських рахунків в період з 10.03.2021 по 24.02.2022, роздруківку руху грошових коштів по рахунках з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття рахунків по 01.10.2023, щодо наступних клієнтів та рахунків,

№ПІББанківський рахунок
1.ОСОБА_5 НОМЕР_7
2.ОСОБА_6 НОМЕР_8
3.ОСОБА_14 НОМЕР_9
4.ОСОБА_15 НОМЕР_10
5.ОСОБА_16 НОМЕР_11
6.ОСОБА_7 НОМЕР_12
7.ОСОБА_17 НОМЕР_13
8.ОСОБА_18 НОМЕР_14
9.ОСОБА_19 НОМЕР_15
10.ОСОБА_8 НОМЕР_16
11.ОСОБА_20 НОМЕР_17
12.ОСОБА_21
НОМЕР_18 .ОСОБА_9
НОМЕР_19 .ОСОБА_10
НОМЕР_20 .ОСОБА_22 НОМЕР_21
16.ОСОБА_23 НОМЕР_22
17.ОСОБА_24
НОМЕР_23 .ОСОБА_25
НОМЕР_24 .ОСОБА_26 НОМЕР_25
20.ОСОБА_27
НОМЕР_26 .ОСОБА_28 НОМЕР_27
22.ОСОБА_29
НОМЕР_28 .ОСОБА_30 НОМЕР_29
24.ОСОБА_31 НОМЕР_30
25.ОСОБА_32 НОМЕР_31
26.ОСОБА_33 НОМЕР_32
27.ОСОБА_34 НОМЕР_33
28.ОСОБА_35 НОМЕР_34
29.ОСОБА_36
НОМЕР_35 .ОСОБА_37 НОМЕР_36
31.ОСОБА_38 НОМЕР_37
32.ОСОБА_39 НОМЕР_38
33.ОСОБА_40 НОМЕР_39
34.ОСОБА_41 НОМЕР_40
35.ОСОБА_42
НОМЕР_41 .ОСОБА_43
НОМЕР_42 .ОСОБА_44
НОМЕР_43 .ОСОБА_45
НОМЕР_44 .ОСОБА_46 НОМЕР_45

з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/47568/23-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.10.2023 р.