Справа № 761/741/24
Провадження № 1-кс/761/1265/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01 -1-00801021.

Встановлено, що в першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2021 о 19:13 із заявницею ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) за розміщеним оголошенням зв`язалася покупниця, з приводу придбання гітари. Покупниця, яка назвалася « ОСОБА_7 » ( ОСОБА_8 ), зв`язалася із продавцем через месенджер «Viber» з телефонного номера НОМЕР_1 . В ході переписки покупниця вирішила купити гітару. Покупниця надіслала заявниці посилання та пояснила, що після натиснення та переходу за посиланням, після введення усіх необхідних даних, вона отримає гроші за товар. 14.02.2021 о 20:00, виконав ці дії, ОСОБА_9 помітила, що з її банківських рахунків в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені два банківських перекази: на суми 172,20 євро та 252,20 євро (на загальну суму 424,40 євро).

Також встановлено, що 08.02.2021 ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), користуючись програмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надіслала переказ на 867 євро, використавши при цьому викрадену у потерпілої ОСОБА_12 інформацію. Переказ надісланий на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) отримувачу ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ). Телефонний номер отримувача НОМЕР_3 . Встановлено, що система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є міжнародною системою платіжних переказів, утворена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), реквізити банку: АДРЕСА_1 .

13.03.2021 о 15:30 потерпілій ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) на месенджер «WhatsApp» написала особа з телефонного номера НОМЕР_4 , яка запитувала про пилосос для продажу за 150 євро. Погодившись продати товар, заявниця отримала посилання, відкрила його та заповнила, тобто вказала дані своєї платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), після чого вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо вводу коду підключення SmartID. Після того як заявниця ввела код, з її банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » була знята сума розміром у 705 євро. Встановлено, що 16.03.2021 ОСОБА_17 (« ОСОБА_18 ») здійснена операція 954890 СТХ ПОКУПКА НОМЕР_5 (13.03.2021) за 705.00 ЄВРО. Кошти рухались в TRANSFERGO LT 01402 INTERNET. 21.04.2021 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надало інформацію про спробу надіслання згаданого переказу отримувачу ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ) на платіжну картку № НОМЕР_6 . видану ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - скорочено АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), однак спроба була припинена та переказ повернуто, тому що ця дія клієнта виявилися підозрілою. Профіль також був закритий.30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_7 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_23 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Після переходу по посиланню та введенняданих своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.

30.12.2021 о 12:00, поки потерпіла ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) знаходилась вдома, з телефонного номера НОМЕР_7 через месенджер «Viber» їй написала особа, яка представилася « ОСОБА_23 ». Особа запитувала про продаж дитячої коляски за 220 євро. Домовившись про продаж товару, заявниця отримала посилання (схоже на посилання веб-сайту оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Після переходу по посиланню та введенняданих своєї банківської платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки, термін її дії та СУУ2-код), вона отримала повідомлення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з запитом щодо введення першого коду підключення до «SmartID». Після введення коду заявниця зрозуміла, що щось не так, а перевіривши свій банківський рахунок, вона побачила, що з її банківського рахунку було знято 158,10 євро.

В ході розслідування було встановлено, що продавцем «WALLETABU_INT_IN/ АДРЕСА_2 » є банк « ІНФОРМАЦІЯ_12 », адреса: АДРЕСА_2 .

Отже в ході виконання міжнародного запиту 01.07.2022 за вх. № 5490 до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла на електронну адресу копія запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801-21.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №01 -1-00801021, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ( АДРЕСА_2 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-00801021, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надати слідчому ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ( АДРЕСА_2 ), а також всю наявну інформацію щодо запитань поставлених в рамках міжнародної правової допомоги Литовською Республікою, зокрема на який рахунок/електронний гаманець/платіжну катку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " були виконані плати:

1) З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_10 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція - покупка на суму 158,10 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

2) З платіжної картки Аліни Сімутітє № НОМЕР_11 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_12 - покупка на суму 561 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.20201 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

3) З платіжної картки Ренати Навікайтє № НОМЕР_13 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_14 - покупка на суму 459 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 30.12.2020 по 05.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

4) З платіжної картки ОСОБА_24 останні цифри якої НОМЕР_15 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_16 - покупка на суму 510 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 15.01.2021 по 19.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

5) З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_17 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № LTUZACH10202CZG - покупка на суму 867 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

6) З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_17 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № LTUZACH10202CZG - покупка на суму 867 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

7) З платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_17 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH10202CZJ - покупка на суму 877,20 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 18.01.2021 по 21.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

8) З платіжної картки ОСОБА_25 , останні цифри якої НОМЕР_18 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_19 - покупка на суму 163,20 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 02.02.2021 по 05.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

9) З платіжної картки ОСОБА_26 № НОМЕР_20 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція - покупка на суму 61 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 15.02.2021 по 19.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

10) З платіжної картки ОСОБА_27 , останні цифри якої № НОМЕР_21 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH210326W2K покупка на суму 816 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.01.2021 по 03.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

11) З платіжної картки ОСОБА_27 , останні цифри якої № НОМЕР_21 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція №LTUZACH210326W5F -покупка на суму 826 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.01.2021 по 03.02.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

12) З платіжної картки ОСОБА_28 , № НОМЕР_22 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція - покупка на суму 540,60 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 24.01.2020 по 27.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

13) З платіжної картки ОСОБА_29 , останні цифри якої № НОМЕР_23 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_24 - покупка на суму 120 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.03.2021 по 31.03.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

14) З платіжної картки ОСОБА_29 , останні цифри якої № НОМЕР_23 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_25 - покупка на суму 255 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 29.03.2021 по 31.03.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

15) З платіжної картки ОСОБА_30 останні цифри якої НОМЕР_26 , використавши дані картки, була здійснена фінансова операція № НОМЕР_27 - покупка на суму 408 євро. Необхідно ознайомитись з даними про акаунт отримувача коштів (у разі його створення), вказуючи: на чиє ім`я він був створений, які дані і документи були надані особою при реєстрації акаунта, чи були підписані якісь документи, розписки, чи було вказано, яким чином будуть використовуватися перераховані грошові кошти. Ознайомитися з інформацією про те, з яких ІР адрес в період часу з 17.01.2021 по 18.01.2021 виконувались підключення до акаунту/електронного гаманця.

16) Хто власники вказаних карток рахунків/електронних гаманців/платіжні картки, які зазначені в пунктах 1-15.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя