УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000053 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі продажу причіпа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

За результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що жительки АДРЕСА_1 про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 представилась ОСОБА_8 , шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволодів належними коштами в сумі 20000 грн. котрі перерахувала з власного рахунку приват банку312618 НОМЕР_5 код платника НОМЕР_6 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 за перевезення товару Лафет з Київської області с. Козин. також телефонував власник ЛАФЕТУ ОСОБА_9 НОМЕР_8 . Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023, невстановлена особа НОМЕР_9 , під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 50000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень. Про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 56000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 , що внесено до ЄРДР №0000495.

12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_15 про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_16 , яка представилась водієм із сайту " ІНФОРМАЦІЯ_6 " під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_13 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_17 , на банківську картку НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_14 про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також близько 19 год 45 хв. 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_19 шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону заволоділа грошовими коштами в сумі 11400 грн., які ОСОБА_15 , перерахував , відкриту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за номером НОМЕР_20 ., про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

За даним фактом вищевказані факти об`єднанні за номером Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №000053 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1; ст.190 ч.2; ст.190 ч.4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що здійснено переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та в подальшому встановлено номери телефонів абонентів та фігурантів котрі мають в користуванні мобільні номери телефонів НОМЕР_21 (Мар`ян), НОМЕР_22 (Мельник), 067-561-2400 (продавець),. НОМЕР_23 (Мар`ян), НОМЕР_24 (продавець), НОМЕР_25 та НОМЕР_26 (Синиця)., 095-483-7926 (Мар`ян)., НОМЕР_27 (продавець)., НОМЕР_28 (Ткач)., НОМЕР_29 (шахрай), НОМЕР_30 (Дешевий)., НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (продавець), НОМЕР_33 (Мар`ян), НОМЕР_34 (Почернін)., НОМЕР_35 (Мар`ян).

Встановлено що здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_36 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 . НОМЕР_37 , по наступному факту грошові кошти відправлені з б.к № НОМЕР_17 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 на № НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та на НОМЕР_2 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В обґрунтування клопотання вказано, що з метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_39 .

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація та документи, у яких вона міститься, мають доказове значення по кримінальному провадженню, та те, що іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію та документи, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_40 ), шляхом вилучення на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 в період з 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 в період з 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 в період з 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_38 , НОМЕР_36 в період з 01.01.2023 до часу дії ухвали;

- інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 19.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: