У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2023 Справа №607/23222/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в якості гуманітарної допомоги для військової частин ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_3 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Транспортні засоби на територію України через державний кордон України перевозили наступні особи:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

5) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

8) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 ;

9) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 ;

10) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_38 , паспорти громадянина України номер НОМЕР_39 , номер НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 .

З метою розкриття даного злочину, повного та об`єктивного дослідження обставин його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались вищевказаними особами в період з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану в Україні) по 19.10.2023 (дата документування факту реалізації гуманітарної допомоги)при перетині Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги;

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались особами в період з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану в Україні) по 19.10.2023 (дата документування факту реалізації гуманітарної допомоги)при перетині Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: листом Закарпатської митниці від 27.07.2023; листами Волинської митниці від 24.07.2023, 28.07.2023; листом Львівської митниці від 26.07.2023; листом військової частини НОМЕР_3 від 29.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 16.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 16.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 19.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 20.10.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 20.10.2023; протоколом допиту свідка (анкетні дані змінено) ОСОБА_18 від 13.10.2023; протоколом огляду місця події від 19.10.2023; ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про застосування до підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 запобіжних заходів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 219, 223, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 19.10.2023на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів документів (вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), що надавались при перетині Державного кордону України в період з 24.02.2022 по 19.10.2023на територію України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, наступними особами:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

2) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

3) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

4) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України НОМЕР_17 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

5) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

6) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

7) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , паспорт НОМЕР_29 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

8) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_32 , паспорт громадянина України НОМЕР_33 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 ;

9) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_35 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 ;

10) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_38 , паспорти громадянина України номер НОМЕР_39 , номер НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1