Єдиний унікальний номер: 343/2591/23
Номер провадження: 1-кс/343/92/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні за №0000139 від 02.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, на паперовому або цифровому носіях інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, щодосудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 році, більш точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, у ОСОБА_10 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману. З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння грошима потерпілих шляхом обману, ОСОБА_10 , у 2022 році, точної дати та часу в ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи за місцем проживання у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, розмістила у соціальній мережі "Facebook" оголошення у групах під ніками «Магазин онлайн», «Товар від виробника 7km» та у месенджері «Viber» у групі під ніком «Одяг та взуття від виробника» неправдиві оголошення про продаж одягу та взуття, хоча не мала їх у наявності та заздалегідь не мала на меті їх реалізувати.

Так, 21.08.2022, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_11 з метою придбання сукні для дитини переглядала в месенджері «Viber» оголошення у групі під ніком « ОСОБА_12 та взуття від виробника», де побачив публікацію, в якій була інформація про продаж дитячого одягу. Зацікавившись оголошенням про продаж дитячої сукні ОСОБА_11 вирішила зв`язатися із продавцем та в подальшому з метою обговорення придбання почала переписку із продавцем у месенджері «Viber».

Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошима потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, не маючи наміру продажу сукні для дитини, а маючи на меті заволодіти грошима потерпілої, під час переписки, за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати та доставки, а також вказала ОСОБА_11 про необхідність зробити повну оплату у сумі 390 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася.

ОСОБА_11 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_10 , і таким чином введеною в оману про продаж сукні для дитини, з належної їй банківської картки за № НОМЕР_3 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.08.2022 біля 19 год. 50 хв. перерахувала на вказану ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 390 гривень.

Після отримання грошей від ОСОБА_11 , ОСОБА_10 не передала замовлену дитячу сукню потерпілій та розпорядилася отриманими грошима на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_11 збитки на суму 390 гривень.

04.10.2022 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_13 з метою придбання взуття для дитини переглядала в месенджері «Facebook» оголошення, де побачив публікацію, в якій була інформація про продаж дитячого взуття. Зацікавившись оголошенням ОСОБА_13 вирішила зв`язатися із продавцем та в подальшому з метою обговорення придбання взуття почала переписку із продавцем у месенджері «Facebook».

Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошима потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу дитячого взуття, а маючи на меті заволодіти грошима потерпілої, під час переписки, за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати та доставки, а також вказала ОСОБА_13 про необхідність зробити повну оплату у сумі 399 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася.

ОСОБА_13 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_10 , і таким чином введеною в оману про продаж дитячого взуття, з належної їй банківської картки за № НОМЕР_4 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 04.10.2022 біля 19 год. 43 хв. перерахувала на вказану ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 399 гривень.

Після отримання грошей від ОСОБА_13 , ОСОБА_10 не передала замовлене дитяче взуття потерпілій та розпорядилася отриманими грошима на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_13 збитки на суму 399 гривень.

15.07.2023 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_14 з метою придбання дитячого одягу переглядала в месенджері «Facebook» оголошення, де побачив публікацію, в якій була інформація про продаж дитячого одягу. Зацікавившись оголошенням ОСОБА_15 вирішила зв`язатися із продавцем та в подальшому з метою обговорення придбання почала переписку із продавцем у месенджері «Facebook».

Того ж дня ОСОБА_10 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошима потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу дитячого одягу, а маючи на меті заволодіти грошима потерпілої, під час переписки, за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати та доставки, а також вказала ОСОБА_14 про необхідність зробити повну оплату у сумі 490 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася.

ОСОБА_14 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_10 , і таким чином введеною в оману про продаж дитячого одягу, з належної їй банківської картки за № НОМЕР_5 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 15.07.2023 біля 23 год. 56 хв. перерахувала на вказану ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 490 гривень.

Після отримання грошей від ОСОБА_14 , ОСОБА_10 не передала замовлений дитячий одяг потерпілій та розпорядилася отриманими грошима на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_14 збитки на суму 490 гривень.

19.07.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено. ОСОБА_16 з метою придбання шкільної форми для дитини переглядала в соціальній мережі «Facebook» оголошення в групі під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив публікацію, в якій була інформація про продаж дитячого одягу. Зацікавившись оголошенням про продаж дитячої шкільної форми ОСОБА_16 вирішила зв`язатися із продавцем та в подальшому з метою обговорення придбання шкільної форми почала переписку із продавцем у месенджері «Facebook».

Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошима потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу шкільної форми, а маючи на меті заволодіти грошима потерпілої, під час переписки, за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати та доставки, а також вказала ОСОБА_16 про необхідність зробити повну оплату у сумі 780 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася.

ОСОБА_17 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_10 , і таким чином введеною в оману про продаж шкільної форми, з належної їй банківської картки за № НОМЕР_6 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.07.2023 біля 20 год. 16 хв. перерахувала на вказану ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 780 гривень.

Після отримання грошей від ОСОБА_16 , ОСОБА_10 не передала замовлену шкільну форму потерпілій та розпорядилася отриманими грошима на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_16 збитки на суму 780 гривень.

30.07.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_18 з метою придбання шкільної форми для дитини переглядала в соціальній мережі «Facebook» оголошення у групі під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачив публікацію, в якій була інформація про продаж дитячого одягу. Зацікавившись оголошенням про продаж дитячої шкільної форми ОСОБА_18 вирішила зв`язатися із продавцем та в подальшому з метою обговорення придбання шкільної форми почала переписку із продавцем у месенджері «Facebook».

Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошима потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу шкільної форми, а маючи на меті заволодіти грошима потерпілої, під час переписки, за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати та доставки, а також вказала ОСОБА_18 про необхідність зробити повну оплату у сумі 490 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася.

ОСОБА_18 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_10 , і таким чином введеною в оману про продаж шкільної форми, з належної їй банківської картки за № НОМЕР_7 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 30.07.2023 біля 16 год. 36 хв. перерахувала на вказану ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 490 гривень.

Після отримання грошей від ОСОБА_18 , ОСОБА_10 не передала замовлену шкільну форму потерпілій та розпорядилася отриманими грошима на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_18 збитки на суму 490 гривень.

19.08.2023 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 з метою придбання взуття переглядала в месенджері «Facebook» оголошення у групі під ніком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила публікацію, в якій була інформація про продаж взуття, а саме кросівок. Зацікавившись оголошенням ОСОБА_19 вирішила зв`язатися із продавцем та в подальшому з метою обговорення придбання взуття, а саме кросівок почала переписку із продавцем у месенджері «Facebook».

Того ж дня, ОСОБА_10 , реалізуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння грошима потерпілої, шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, діючи умисно, повторно, не маючи наміру продажу кросівок, а маючи на меті заволодіти грошима потерпілої, під час переписки, за допомогою мережі Інтернет, перебуваючи у м. Долина Калуського району Івано-Франківської області, запевнила останню в правдивості оголошення, повідомила умови оплати та доставки, а також вказала ОСОБА_19 про необхідність зробити повну оплату у сумі 980 гривень, які необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_2 , яку випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що потерпіла погодилася.

ОСОБА_19 , будучи переконаною у доброчесності ОСОБА_10 , і таким чином введеною в оману про продаж кросівок, з належної їй банківської картки за № НОМЕР_8 , яку випустив банк емітент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 19.08.2023 біля 16 год. 34 хв. перерахувала на вказану ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_2 гроші у сумі 980 гривень.

Після отримання грошей від ОСОБА_19 , ОСОБА_10 не передала замовлені кросівки потерпілій та розпорядилася отриманими грошима на власний розсуд, довівши таким чином свій злочинний умисел до кінця, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_19 збитки на суму 980 гривень.

22.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Долинського районного суду Івано-

Франківської області від 21.01.2024 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено банківську платіжну картку, яку надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_9 , банківську картку, яку надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Крім того, під час проведення обшуку у мобільному телефоні, який належить ОСОБА_10 було виявлено віртуальні банківські картки у банківських додатках, а саме у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виявлено наявність наступних банківських карток за №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » наявні такі банківські картки: №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Крім того відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області встановлено, що ОСОБА_10 окрім цього користується банківськими картками за №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , які випустив банк емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.01.2024 ОСОБА_10 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме відомостей які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та

банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, на паперовому або цифровому носіях інформації.

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У клопотанні слідча просить дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_3 , однак згідно Витягу з ЄРДР, заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідча цього слідчого відділення ОСОБА_7 , не входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити частково.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху коштів до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із вказуванням платіжних даних отримувача банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів до банківської картки за № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та

банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Івано-Франківську, на паперовому або цифровому носіях інформації.

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні: слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1