Справа №359/149/24
Провадження №1-кс/359/111/2024
У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000340 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2022 року,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку та печатки і документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), здійснює шахрайським шляхом заволодіння грошовими коштами приватних підприємств, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

Так, відповідно до показань допитаного в якості потерпілого генерального директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » займається роздрібною та оптовою купівлею-продажем паливно-мастильних матеріалів. На початку серпня 2022 року малознайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_3 ), з яким орієнтовно у 2010 році він мав комерційні відносини, запропонував йому поспілкуватися щодо купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів з особою на ім`я ОСОБА_8 (абонентський номер НОМЕР_4 ). 03.08.2022 року він по телефону зв`язався із ОСОБА_9 , який запропонував йому закупити дизельне паливо по ціні нижче середньої ринкової. 05.08.2022 року на ПП « ОСОБА_5 » було здійснено поставку 30000 л. дизельного пального, з цього приводу з ним по телефону зв`язався невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який назвався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ним він обговорив умови купівлі-продажу поставленого дизельного пального. Оплата за товар здійснена потерпілим протягом тижня. Попри оформлену угоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконала реєстрацію акцизних накладних та не зареєструвала податкове зобов`язання в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка створена для подання звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними документами між контрагентами в електронному вигляді.

У серпні 2022 року потерпілий ОСОБА_6 домовився про придбання дизельного пального по цині нижче середньої ринкової з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він погодився на умовах 100% оплати пального по факту поставки.

05.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 102000 грн. (платіжне доручення № 1293).

05.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 299000 грн. (платіжне доручення № 1291).

05.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 50000грн. (платіжне доручення № 1292).

08.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 320000 грн. (платіжне доручення № 1297).

09.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 220000 грн. (платіжне доручення № 1301).

09.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 150000 грн. (платіжне доручення № 1300).

10.08.2022 року здійснено переказ безготівкових грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 200000 грн. (платіжне доручення № 1306).

У подальшому, 23.08.2022 року представник ТОВ надіслав електронною поштою договір поставки нафтопродуктів на 30000 л. на суму без ПДВ 1230072 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.08.2022 року потерпілий здійснив 50 % оплати необхідної суми здійснивши безготівковий переказ грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у сумі 630072 грн.

Наступного дня, 26.08.2022 року потерпілому зателефонувала особа, яка представилась логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що поставки палива цього дня не буде через велику кількість замовлень, пообіцяв здійснити поставку 29.08.2022 року. У зазначену дату він зв`язався із ОСОБА_7 , але той повідомив, що поставка буде 31.08.2022 року, але якщо потерпілий здійснить 100% оплату товару, то поставка буде здійснена 30.08.2022 року, на цю пропозицію він відмовився. 3 30.08.2022 рокупо теперішній час мобільні телефони ОСОБА_7 та «логіста» заблоковані, товар не доставлено до ПП « ОСОБА_5 ».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до матеріалів, наданих ВЗСІД ГУНП в Київській області було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні реквізити: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновник та керівник - ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_6 . Місце знаходження реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також відповідно до матеріалів, наданих ВЗСІД ГУНП в Київській області було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наступні реквізити: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН НОМЕР_8 , керівник та засновник керівник та засновник: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Місце знаходження реєстраційної справи в паперовій формі: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000340, а також розкриття вказаного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання доступу до реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою ознайомлення з нею, виявлення підроблених рішень та статуту або навпаки установлення відсутності таких документів та відображення в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин кримінального правопорушення (злочину), а саме, належному установленні юридичної особи, відомостей про керівників, які очолювали вказану юридичну особу, власників (кінцевих бенефіціарних власників) юридичної особи, відомостей щодо структури, видів діяльності, наявних ліцензій, обсягу правил, що регулюють її правовий стан, відносини, пов`язані з внутрішнім управлінням та стосунки з іншими організаціями чи громадянами.

Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні необхідно здійснити доступ до реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою ознайомлення з нею та відображення їх в матеріалах досудового розслідування шляхом копіювання наявних у ній документів з метою подальшого дослідження, аналізу та використання як доказів у кримінальному провадженні у сукупності з іншими доказами, а також з метою виявлення оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000340 від 09.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що з витягу ЄРДР №0000340 відомості про яке 09.09.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України вбачається, що група осіб, діючи на території Київської області, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, печатки та документи ряду підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснює шахрайським шляхом заволодіння коштами приватних підприємців, що здійснюють торгівлю паливно-мастильними матеріалами.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до вищевказаного документу, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити, оскільки слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, доведено, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області в кримінальному провадженні за № 0000340 від 09.09.2022 ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю її повного копіювання, виготовлення і вилучення копій документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

1)наявних у реєстраційній справі примірників (редакцій) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2)заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

3)примірника оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;

4)примірника оригіналу передавального акта;

5)примірника оригіналу розподільчого балансу;

6)документів для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

7)документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;

8)документів, що містять інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

9)документів, що відображає структуру власності юридичної особи;

10)нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи.

11)документів, що відображають реквізити банківських рахунків юридичної особи;

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 09.02.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1