Справа № 544/2480/23
пров. № 1-кс/544/425/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 01.08.2023 о 17 год. 21 хв. невідома особа таємно викрала з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в загальній сумі 37 500 грн. без комісії (37 885 грн. з урахуванням комісії).

Відомості за вказаним фактом 24.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , встановлено, що у її власності є «кредитна» банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 38 400 грн. Даною банківською карткою вона час від часу користувалася, в основному це були розрахунки карткою в магазині чи аптеці. Так 01.08.2023 року близько 17 год. 10 хв., вона перебувала вдома та займалась своїми справами і в той момент вона користувалась своїм мобільним телефоном, а саме намагалась зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в той момент на телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 відповівши на даний дзвінок вона почула жіночий голос, який був записаний, або навіть це міг бути голос комп`ютера, тобто із нею розмовляла не жива людина. Оскільки їй тоді було дуже погано, а саме був високий тиск деталей вона не запам`ятала. Пам`ятаю лише те, що голос сказав, що їй потрібно ввести чотири цифри, вона у відкритий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела ті чотири цифри. На скільки вона зрозуміла то їй зателефонували, щоб вона підтвердила вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї цього не вийшло так як телефон завис, вона його заблокувала та поклала. Через деякий проміжок часу їй у мобільний додаток «Вайбер» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло два повідомлення в яких було зазначено про перерахування з її «кредитної» банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів двома транзанкціями перша на суму 29 500 грн., без комісії (комісія 300 грн.), друга на суму 8 000 грн. без комісії (комісія 85 грн.). Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та заблокувала свої банківські картки, а потім зателефонувала до поліції та також повідомила про даний факт. 02.08.2023 вона поїхала в м. Полтаву в лікарню на лікування, і будучи в м. Полтава вона звернулася до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 де отримала виписку по своїй банківській картці, де вона побачила, що дійсно з її кредитної карти було знято грошові кошти. Вона дані операції не здійснювала, будь хто інший доступу до її банківської картки не мав, вона її ніде не залишала, відомості про банківські карти чи паролі вона нікому не надавала, на сторонні сайти не переходила де б потрібно було вводити реквізити банківської картки та і взагалі на будь які інші сумнівні сайти та посилання не заходила, крім цього їй також не надходили жодні паролі чи коди для підтвердження банківських операцій, а лише дзвінок з кодом для входу в її особистий кабінет коли вона робила це самостійно. З її картки просто кудись зникли гроші в результаті зазначених нею двох транзанкцій. Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого в сумі 37 885 грн. (із врахуванням комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000353 відомості про яке 02.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.08.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 01.08.2023 о 17 год. 21 хв. невідома особа таємно викрала з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошові кошти в загальній сумі 37 500 грн. без комісії (37 885 грн. з урахуванням комісії). Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_5 » який відкритий у АТ Державний ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000353 від 02.08.2023щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000353 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 31.07.2023 по 02.08.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 з банківським рахунком « НОМЕР_7 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу із 21.07.2023 по 23.07.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської карті № НОМЕР_1 з банківським рахунком « НОМЕР_3 » який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 18 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1