Справа № 462/7840/23
провадження 1-кс/462/1926/23
У Х В А Л А

11 жовтня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 07.10.2023 року у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 06.10.2023 близько 10:17 год., під приводом здачі квартири в оренду шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в розмірі 750 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , яка належить банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 05.10.2023 року користувався інтернет ресурсом, а саме мобільним додатком «OLX» стосовно пошуку квартири в м. Берегово, Закарпатської області. Натрапив на оголошення, яке його зацікавило, ІНФОРМАЦІЯ_3 подзвонив по номеру телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 , підняв слухавку чоловік, який представився ОСОБА_5 після чого ОСОБА_4 запитав чи можна зняти квартиру на 3 доби, на що він відповів, що можна та запевнив останнього здійснити передплату за оренду в розмірі 750 грн. Після чого дана особа написала в мобільний додаток «Viber» з моб. номеру телефону НОМЕР_3 , номер карти НОМЕР_1 на яку ОСОБА_4 06.10.2023 о 10:17 год., самостійно переказав кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 750 гривень. Протягом дня дане оголошення не зняли з «OLX» та в потерпілого виникла підозра, що це шахрай. Переглядаючи інші оголошення на «OLX» натрапив на два оголошення з фотографіями даної квартири, яку останній забронював у м.Берегово, Закарпатська область, але в м. Харкові.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_1 , та зняття з неї грошових коштів за період з 06.10.2023 по термін виконання ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 06.10.2023 по термін виконання ухвали; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 06.10.2023 по термін виконання ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 06.10.2023 по термін виконання ухвали, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) картки НОМЕР_1 , за період з 06.10.2023 по термін виконання ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути вилучена у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 06.10.2023 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути вилучена у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 або з можливістю вилучення копій вище вказаних документів за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , адреса представництва: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 06.10.2023 року до закінчення терміну дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 06.10.2023 року до закінчення терміну дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.