Справа № 588/2272/23
провадження № 1-кс/588/409/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 28.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 01.11.2023 року звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання); руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00 години 00 хвилин 26.10.2023 по 24 години 00 хвилин дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, час здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те що 27.10.2023, приблизно о 16 год. 20 хв. було вкрадено невідомими особами, грошові кошти на суму 6730 грн. з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 і переведені на номер картки НОМЕР_3 . Заявниця додала, що доступ до банківського рахунку має лише вона та особисті дані нікому не повідомляла дані та паролі до рахунку.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 27.10.2023 приблизно о 16 год. 20 хв. перебувала вдома та розмовляла по мобільному телефону. Після чого, в цей момент їй надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її банківської картки було знято грошові кошти на суму 6730 грн., двома перерахунками: 5 680 грн. та 1050 грн. з банківської картки за № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 , таємно від потерпілої. Остання вказала, що дані своєї картки нікому не надавала та доступу крім неї ніхто не має.

Надана потерпілою ОСОБА_5 виписка від 30.10.2023 видана ТВБВ № НОМЕР_4 філії Сумського обласного управління Ідентифікаційний код НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код НОМЕР_6 по картковому рахунку НОМЕР_2 , що містить інформацію про переказ 27.10.2023 коштів і доводить, що досудовому слідству для досягнення цілей досудового розслідування необхідна інформацію про рух грошових коштів саме по вказаному картковому рахунку, якою володіє саме вказаний банк. У вказаній виписці, що було надано потерпілою по картці № НОМЕР_1 , містяться лише дані про переказ коштів на суми 5 680 грн. та 1 050 грн. з картки останньою та вказано номери операції, тобто «Переказ коштів з рахунку через UKR KUIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 та Переказ коштів з рахунку через UKR KUIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 », виходячи з цього можливо припустити, що вказані деталі транзакції є нічим іншим як нумерація перерахунків з картки. Також, у наданій виписці не вказано остаточного отримувача грошових коштів на вищезазначену суму, тому лише тимчасовим доступом можливо отримати більш розгорнуту інформацію про переказ, так як потерпілій працівники банку вказали, що детальну інформацію надати не можуть, бо це являється банківською таємницею.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні дані та про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення, а вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те, що 27.10.2023, приблизно о 16 год. 20 хв. було вкрадено невідомими особами, грошові кошти на суму 6730 грн. з картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 і переведені на номер картки НОМЕР_3 . Заявниця додала, що доступ до банківського рахунку має лише вона та особисті дані нікому не повідомляла (а.с.4, 5).

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів 27.10.2023 о 16 год 27 хв. по рахунку потерпілої НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся переказ коштів на загальну суму 6730 грн. 00 коп. Виписка по рахунку у деталях указаної транзакції не відображає отримувача коштів.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей стосовно руху коштів за 27.10.2023 по рахунку потерпілої та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей про рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_2 до (26.10.2023) та після події кримінального правопорушення (з 28.10.2023 до дати постановлення ухвали слідчим суддею).

Отже, клопотання слідчого в частині вимог про наданні тимчасового доступу до документів з відомостями стосовно карткового рахунку за період до та після події кримінального правопорушення, яка відбулась 27.10.2023 є необґрунтованим і в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВПГУ НП в Сумській області та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліціїГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отриманняу друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо:

-анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання);

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27 жовтня 2023 року із даними про спосіб та місця зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фото та відеозображень особи, яка знімала кошти, точний час здійснення операцій по рахунку, суми коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Ухвала діє до 06 грудня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1