17.10.23 Справа № 469/1479/23
1-кс/469/159/23
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
17 жовтня 2023 року смт.Березанка
в с т а н о в и л а :
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 з можливістю здійснення виїмки та отримання документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про власника банківського рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером рахунку НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) - прізвище, ім"я, по батькові, дата народження, місце проживання-реєстрації, копія паспорта тощо, в період з 12 червня 2023 по 16 червня 2023 з розшифровкою контрагентів, а саме залишок грошових коштів на рахунку, дати проведення фінансових операцій, суми фінансових операцій, призначення платежів, номера банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, копії паспортів, довіреностей осіб, які отримували кошти, які рахунки використовувались для здійснення такої операції, у разі перерахування коштів на інший рахунок - всі відомості про власника цього рахунку, відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти, пристроїв, за допомогою яких здійснювались фінансові операції, тощо.
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Враховуючи принцип диспозитивності, відповідно до якого, зокрема, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч.1 ст.26 КПК України) та що явка вказаних вище осіб не є обов"язковою при розгляді клопотання, а матеріалів клопотання достатньо для прийняття рішення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про банківські операції.
Відповідно до частини першої, пунктів 1, 2 частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" така інформація є банківською таємницею.
Порядок розкриття банківської таємниці регулює стаття 62 вказаного Закону, пунктом першим частини першої якої передбачено можливість розкриття банком інформації щодо фізичних та юридичних осіб, що становить банківську таємницю, на запит або з письмового дозволу таких осіб.
Крім того, пунктом третім частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що банківська таємниця розкривається органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий володіє інформацією про номер рахунку, прізвище, ім"я, по батькові та номер облікової картки платника податків - власника рахунку, який є потерпілим у цьому кримінальному провадженні, а тому не позбавлений можливості самостійно чи з участю потерпілого відповідно до законодавства, що регулює доступ до інформації, що містить банківську таємницю, отримати від банку таку інформацію.
Відомостей про неможливість отримання вказаного у клопотанні документа від банку шляхом виконання прокурором, слідчим, дізнавачем своїх повноважень, передбачених КПК, матеріали клопотання не містять.
Відсутність у відділенні поліції та відділі прокуратури гербової печатки для проставлення на запиті до банку не є підставою невиконання слідчим та прокурором своїх процесуальних повноважень та не перешкоджає отриманню інформації від банку відповідно до викладених вище правових норм.
Отже, слідчим не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, а отримання цих документів при здійсненні досудового розслідування за таких обставин не потребує дозволу слідчого судді .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и л а:
У задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя