УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2986/23

Провадження № 1-кс/126/1160/2023

"18" грудня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000571 від 24.11.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 23.11.2023 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 20.11.2023 невідома особа, невідомим шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5000 грн, які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

За даним фактом 24.11.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000571 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має рахунок у вказаному банку з номером НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 . Послугами перерахунку коштів він користувався через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був прив`язаний до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 .

01.09.2023 року до нього о 09.16 на належний йому мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та коли він підняв слухавку, почув як до нього говоре автовідповідач та він у свою чергу вимкнув розмову. Після того вказаний номер дзвонив до нього кілька разів о 09.43, 10.20. У подальшому до ОСОБА_4 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили його, що невідомі особи намагаються здійснити переказ його грошових коштів та запропонували заблокувати картку на що останній погодився. 20.11.2023 року о 18.16 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий йому номер НОМЕР_4 та коли він підняв слухавку то почув як говоре автовідповідач та повідомив його, що йому для підтвердження особи потрібно нажати 1 (одиницю), що він і зробив. У подальшому о 18.18, 18.20, 18.20, 18.21, 18.24 та 19.56 до ОСОБА_4 знову ж телефонував вказаний номер та також говорив автовідповідач, на що останній просто ставив слухавку.

У подальшому 21.11.2023 року він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому повідомили, що з його рахунку було списано грошові кошти у сумі 5000 грн. та він знову ж змінив картку на нову НОМЕР_5 та прив`язав новий фінансовий номер НОМЕР_6 . Також ОСОБА_4 повідомив, що данні про свої рахунки та пін-коди він нікому не повідомляв, за сумнівними посиланнями не переходив.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000571 від 24.11.2023 року, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію: про відкриття і використання по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.09.2023 по максимально можливий термін: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1