Справа № 396/1413/23
Провадження № 1-кс/396/419/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000371 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 31.07.2023 о 17 год. 28 хв, невідома особа, діючи в період воєнного стану, через застосування електронно-обчислювальної техніки здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму 900 грн, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до отриманої інформації, а саме: виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що рахунок належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в ході здійснення тимчасового доступу було встановлено, що грошові кошти в сумі 900 грн з банківської карти № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 були переказані на банківську карту невідомої особи, а саме: № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти № НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на яку було здійснено переказ коштів в сумі 900 грн від потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що власником вказаної карти є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Болград Одеської області.

При здійсненні аналізу інспектором ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України ОСОБА_7 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який оформлений на ОСОБА_6 з якого здійснювалося ряд списань коштів декількома переказами через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, яка з корисливим мотивом, заволоділа коштами належними потерпілій ОСОБА_5 , необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за у період з 31.07.2023 по 31.08.2023.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № № НОМЕР_5 , прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за у період з 31.07.2023 по 31.08.2023 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) по матеріалах кримінального провадження за №0000371 від 01.08.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Строк дії ухвали до 07.12.2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1