Справа №: 398/6111/23
провадження №: 1-кс/398/1677/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" грудня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 05.02.2022 року за ч.1 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта громадянина) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси місця розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000105 від 05 травня 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2022 року органом поліції розпочато кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000105, невстановлені досудовим слідством особи, переслідуючи корисливі мотиви, організували протиправний механізм з отримання під виглядом волонтерів та ввозу в Україну гуманітарної допомоги та її реалізації через підконтрольні заклади торгівлі. В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000105 від 05 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України, встановлено, що у 2022 році, ОСОБА_5 придбано високоліквідне рухоме майно (автомобіль), загальною ринковою вартістю близько 1,30 млн гривень. Крім того, ОСОБА_6 у період з 2015 по 2021 роки, придбано високоліквідне рухоме майно (автомобіль), загальною ринковою вартістю близько 0,40 млн гривень.

За результатами проведеного аналізу інформації, Держфінмоніторингом виявлено численні фінансові операції, проведені по рахунках основних учасників ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , на які, протягом 2021-2022 років, зараховувалися значні суми коштів, зокрема, в якості поповнення карткових рахунків готівковими та безготівковими коштами від значної кількості фізичних осіб, які в подальшому спрямовувалися на оплату товарів та послуг, перераховувалися на картки ряду фізичних осіб, а також частково обготівковувались.

Також, встановлено здійснення, підконтрольними їм, громадськими/благодійними організаціями: ГО НМОТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », багатомільйонних фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням на власні рахунки коштів, в якості благодійної допомоги, як від резидентів так і нерезидентів України, які в подальшому перераховувалися на користь фізичних осіб, використовувалися для купівлі товарів (продукти харчування, одяг, військова амуніція) та обготівковувались.

Водночас, за інформацією правоохоронних органів, встановлено організацію невстановленими особами протиправного механізму з отримання під виглядом волонтерів гуманітарної допомоги та її реалізації через підконтрольні заклади торгівлі.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності причетні: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які використовуючи своїх близьких родичів та підконтрольні організації ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ГО НМОТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою особистого збагачення, здійснювали реалізацію гуманітарних товарів, призначених для Збройних Сил України через підконтрольні заклади торгівлі.

Після передачі Держфінмоніторингом узагальненого матеріалу до УСБУ в Кіровоградській області, додатково отримано інформацію стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням значних сум, в якості благодійної допомоги, на рахунки БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ГО НМОТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому перераховувалися на користь юридичних та фізичних осіб, витрачалися в ресторанно-готельних закладах та обготівковувалися.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією повідомлення від 04.05.2022 року про виявлення кримінального провадження (в порядку ст.ст.214, 216 КПК України) згідно якого 2 відділом ГВ ЗНД Управління СБ України в Кіровоградській області отримано інформацію щодо організації невстановленими особами, м.Кропивницький, протиправного механізму, пов`язаного з контрабандою, тобто переміщенням поза митним контролем України історичних та культурних цінностей; копією повідомлення №61/СВ/1613нт від 01.08.2022 року Голові ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході досудового розслідування встановлено, що організатором незаконної діяльності можливо виступає громадянин України ОСОБА_5 , який для ведення незаконної господарської діяльності залучив близьких родичів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 до протиправного механізму було залучено ряд громадських організацій, таких як: ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФГ « ОСОБА_11 » для виведення грошових коштів з економічного сектору України»; копіями додаткових узагальнених матеріалів №№0045/2023/ДСК, 0627/2023/ДСК, 0681/2023/ДСК, які підтверджують обставини вчинення кримінальних правопорушень та проведення розрахунків з використанням банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до неї.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000105 від 05.02.2022 року за ч.1 ст. 201-2, ч.1 ст.209 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі, а саме:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта громадянина) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси місця розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000105 від 05 травня 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надатикопії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ;

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 24 лютого 2022 року по 01 листопада 2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1