Справа № 127/1397/24
Провадження № 1-кс/127/550/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділення поліції №1 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 24.01.2024 звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ відділення поліції №1 Вінницьким РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2024 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 та повідомила про те, що невідома особа, 10.01.2024 у період часу із 14:58 год. по 15:39 год., використовуючи належну їй банківську картку, емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка 10.01.2024 була втрачена із власної необережності, таємно, шляхом вільного доступу в період воєнного стану, шляхом розрахунку за товари, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 2894,70 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що у неї в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок НОМЕР_1 на який остання отримує пенсійну виплату. 10.01.2024 о 14:48 год. ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 знімала готівку у банкоматі, та ймовірно саме в той момент забула забрати банківську картку, після чого пішла по своїм справам. Виявивши відсутність картки, ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб створити нову картку і саме тоді, отримавши виписку, виявила факти несанкціонованих розрахунків своєю банківською карткою на суму близько 2900 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000017 від 10.01.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 10.01.2024, протоколом допиту документу від 11.01.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до заяв про відкриття/закриття банківських карток по рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.01.2024 по 11.01.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 09.01.2024 по 11.01.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_3 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме до заяв про відкриття/закриття банківських карток по рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09.01.2024 по 11.01.2024, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному номеру банківської картки із прив`язкою до номеру рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 09.01.2024 по 11.01.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя