УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000764,

встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в період з жовтня 2023, під приводом купівлі зернових культур, заволоділи майном ПП « ОСОБА_5 », а саме: зерном кукурудзи урожаю 2023 року, чим завдали збитків підприємству у великих розмірах.

Допитаний ОСОБА_6 повідомив, що він являється директором приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Вікно, підприємство спеціалізується на вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур, так, в жовтні 2023 року до нього зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , який запитав, чи підприємство продає зерно, та запропонував ціну 4600 грн. за 1 тону, вказана ціна підприємство задовольнила. ОСОБА_6 надав електронну адресу фірми, та 18.10.2023 на електронну адресу з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов сканований варіант договору поставки № 391, з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та зображенням печатки. Згідно договору, зерно кукурудзи, в об`ємі 3 тисячі тон, ПП « ОСОБА_9 » мали поставити на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , до 30 листопада 2023 року, проплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав здійснити не пізніше п`яти днів з моменту доставки зерна згідно ТТН поставок зерна на елеватор. Всього, в період з 19.10.2023 по 27.10.2023, ПП «ВІКНИНИ» власним транспортом було доставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 841,06 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року згідно договору, на загальну суму 3 393 752 грн. Однак, після поставок зерна, покупець - фірма ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатила жодної гривні.

ОСОБА_10 надав пояснення, що в мережі інтернет він знайшов оголошення про продаж фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_2 , та домовився про купівлю установчих документів за ціною 3000 доларів США. Після отримання пакету документів на фірму, він розпочав пошук потенційних клієнтів, які б хотіли продати зерно. В жовтні 2023 року, серед бази фермерів, знайшов фермерське господарство ПП « ОСОБА_5 » та з номеру НОМЕР_3 зателефонував його керівнику Ванярсі Василю та запропонував йому продати зерно кукурудзи врожаю 2023 року за ціною 4600 грн. за 1 тону ПП « ОСОБА_5 ». Після чого, ОСОБА_10 на своєму ноутбуці марки «Соні» виготовив договір поставки №391, роздрукував його, поставив відбиток печатки фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав власноручно, замість керівника, відсканував договір і відправив сканований варіант договору на електронну адресу ПП « ОСОБА_5 » з адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 Так, починаючи з 19.10.2023 по 27.10.2023 ПП « ОСОБА_5 » доставлено на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в порядку 800 тон зерна кукурудзи урожаю 2023 року. Оплату за доставку зерна ОСОБА_10 мав сплатити на протязі 5 днів після кожної доставки згідно ТТН, однак жодної гривні не сплатив та наміру сплачувати не мав.

ОСОБА_10 в своїй діяльності використовував рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_2 , P/p НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із вищевикладеним, з метою підтвердження шахрайських дій ОСОБА_10 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПУ НОМЕР_2 , P/p НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та провести вилучення документальної інформації за вказаним рахунком: договорів про відкриття розрахункових рахунків/карткового рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункових рахунків/карткового рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункових рахунків/карткового рахунку; інформації про рух коштів по картковому рахунку/розрахунковим рахункам та по банківським карткам, відкритих за розрахунковими рахунками з 25.08.2023 по 27.11.2023, що становить банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме, до договорів про відкриття розрахункового рахунку, банківських карток, відкритих за розрахунковим рахунком, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункового рахунку, банківських карток, відкритих за розрахунковим рахунком, фотозображень особи, яка відкривала рахунки, а також до документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункового рахунку та із банківських карток, відкритих за розрахунковим рахунком; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку, банківських карток, відкритих за розрахунковим рахунком; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку та банківських карток, відкритих за розрахунковим рахунком; рух коштів по розрахунковими рахунками та по банківським карткам, відкритим за розрахунковими рахунками, в період часу з 25.08.2023 р. по 27.11.2023 р., по карткових рахунках/розрахункових рахунках та по банківським карткам, відкритим за розрахунковим рахунком НОМЕР_5 .

Уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 03 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя