Справа №760/1753/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000234 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невстановленою досудовим розслідуванням особою протягом 2023 року, використовуючи з підконтрольного їй облікового запису у соціальній Інтернет-мережі «Facebook» вчиняє шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом збору грошових коштів на придбання військового спорядження та автівок, ремонту автівок для евакуаціі поранених та лікування поранених військовослужбовців ЗС України.

В листі Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави в рамках чинного законодавства встановлено факти вчинення особою шахрайських дій, направлених на заволодіння шляхом обману чужими грошовими коштами, перерахованими громадянами України (в тому числі й мешканцями Солом?янського району м. Києва) під виглядом придбання спорядження та автівок, ремонту автівок для евакуації поранених та лікування поранених військовослужбовців 3С України.

Встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_1 , уродженка Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, використовуючи соціальну інтернет-мережу «Facebook», протягом 2023 року з підконтрольних облікових записів, які зареєстровані на імена « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » здійснюють публікації у загальнодоступних військових групах щодо збору грошових коштів начебто на придбання військового спорядження та автівок, ремонту автівок для евакуації поранених та лікування поранених військовослужбовців ЗС України. При цьому, в публікаціях для переказу грошових коштів вказують номери карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . За наявними даними, на вказані банківські рахунки протягом 2023 року перераховано понад 1 мли грн від громадян України в якості благодійної допомоги. Вказані грошові кошти ОСОБА_4 обготівковувала у банкоматах за місцем проживання та витрачала їх на власні потреби без подальшої передачі за призначенням.

Проведеним оглядом інтернет-ресурсу «Facebook» встановлено, що особа під ім`ям « ОСОБА_6 » здійснює збір грошових коштів на військові частини, зокрема на 93 штурмову бригаду, 31 штурмову бригаду, громадянину ОСОБА_8 та іншим особам , які отримали бойові поранення в ході проведення бойових дій, при цьому зазначаючи банківські картки різних банків, у тому числі належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 .

Надалі в оголошенні встановлено мобільний номер телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_9 , та в ході допиту остання повідомила що дійсно перебувала у шлюбі з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак останній помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Про публікацію особи під іменем « ОСОБА_6 » їй нічого не відомо, нікого опубліковувати дане оголошення вона не просила та при огляді оголошення щодо збору грошових коштів її чоловіку особою з іменем « ОСОБА_6 » вона виявила, що в публікації зазначений належний їй мобільний номер телефону, однак номера банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_2 їй не належать та взагалі не відомі, особа з ім`ям « ОСОБА_6 » з ОСОБА_9 жодним чином не контактувала.

В ході допиту свідка ОСОБА_10 остання зазначила, що 27.04.2023 передивляючись новини у соціальній Інтернет-мережі «Facebook» виявила збір грошових коштів на потреби ЗСУ та зі своєї банківської картки здійснила переказ у сумі 100 гривень на банківську картку, зазначену в публікації: НОМЕР_3 , де отримувачем була зазначена ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено банківські картки, які зазначаються в публікаціях особи під іменем « ОСОБА_6 » у соціальній Інтернет-мережі «Facebook», « ІНФОРМАЦІЯ_7 » а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо власників банківських карток, документів на підставі яких було відкрито рахунки в банку, за номером банківських карток: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про рух грошових коштів за цими рахунками, розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за вищевказаними картками, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з карток, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з карток, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, за якою зареєстрована банківська картка НОМЕР_6 ;

?Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_6 та відповідний рахунок;

?документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером банківської картки НОМЕР_6 ;

?інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_6 , за період з 01.01.2023 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_6 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_6 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час,

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.

?Інформації щодо номеру рахунку та дати її відкриття, за якою зареєстрована банківська картка НОМЕР_7 ;

?Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка НОМЕР_7 та відповідний рахунок;

?документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку, за номером банківської картки НОМЕР_7 ;

?інформації про рух коштів по рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , за період з 01.01.2023 по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку банківської картки НОМЕР_7 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

?фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки НОМЕР_7 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1