Провадження № 1-кс/760/9735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» - адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №10000438 від 18 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №10000438 від 18 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, в якому просить накласти арешт на майно вилучене 14.09.2023 в ході проведення обшуку АДРЕСА_1 (13-14 поверхи), а саме:

- ноутбук марки «HP», с/н: 100333;

- ноутбук марки «Fujitsu», с/н: 100446;

- ноутбук марки «Asus», с/н: 100446;

- ноутбук «HP», с/н: 100088;

- ноутбук марки «Asus», с/н: М6NXCV08D541239;

- планшет марки «Microsoft», - с/н: 100618;

- ноутбук марки «Sony», - с/н:100198,

- протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» від 25.06.2018 на 3-х арк.;

- протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» від 27.12.2018 на 3-х арк.;

- протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж- Крым»» № 08/01/20 від 08.01.2020 на 3-х арк.;

- протокол - «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» №14/12/20 від 14.12.20на 3-х арк.,

- аркуш паперу формату А4 з рукописним тексом;

- два аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом;

- блокнот в палітурці чорного кольору з наявним написом «2011».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №10000438, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені, іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом: передачі активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, встановлено, що ТОВ «Вояж-Крим» входить до складу групи компаній - «Аррікано», відповідно до відкритих джерел інформації Arricano Real Estate Plc публічна компанія з обмеженою відповідальністю, що працює в сфері комерційної нерухомості, один з великих девелоперів та мережевих операторів торгово-розважальних центрів України. Компанія займається повним циклом розвитку торгової нерухомості від придбання земельних ділянок та будівництва до експлуатації торгових центрів, дата заснування 2005 рік, ключові фігури ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є естонським бізнесменом, девелопером та який веде свою діяльність в Естонії, Латвії, росії та Україні. На початку 2014 року «Arricano» відкрив другу чергу торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у м. Сімферополь(АР Крим), загальна орендна площа якого складає 32,2 тис метрів2.. Відомо, що забудовником ТРЦ «Південна Галерея» у м. Сімферополь (АР Крим) на замовлення ТОВ «Вояж-Крим» виступило ТОВ «Стілф» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. № 33, власником якого є «Ріверсайд ОУ» та ряд громадян Естонії, яке підконтрольне та належить естонським партнерам Хіллара Тедера.

На момент завершення будівництва і введення ТРЦ в експлуатацію (березень 2014 року) заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» (, адреса реєстрації: м. Київ, вул. Мельникова, буд. № 12 (до 22.11.2017 АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, ТЦ «Южная Галерея», буд. № 189); основний вид діяльності: діяльність у сфері архітектури; власники: Ю.ЕЙ Терра Проперті Менеджмент Лімітед та громадянин Естонії Тедер Рауно) перед ТОВ «Стілф» складала 39,1 млн грн., що на 31.03.2014 еквівалентно майже 3,6 млн доларів США.

Не маючи можливості протягом 2014-2016 років погасити заборгованість перед ТОВ «Стілф», в 2017 році групою осіб, що мають безпосередній вплив на прийняття управлінських рішень в компаніях «Аррікано», був розроблений злочинний план, наслідком якого стало штучне збільшення кредиторської заборгованості ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф».

В подальшому, в кінці 2017 року виготовлені, складені і підписані 2014 роком акт прийому-передачі виконаних робіт на суму 39,1 млн грн і додаткову угоду до договору підряду, умови якого передбачали застосування надвисоких штрафних санкцій за прострочення оплати виконаних робіт, застосування курсової різниці.

Таким чином, у 2017 році зазначеною додатковою угодою було зафіксовано кредиторську заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» в доларовому еквіваленті на рівні близько 3,6 млн доларів США, що на 29.09.2017 за офіційним курсу в гривневому вираженні становило 94,8 млн грн.

В той же час, застосувавши позначені додатковою угодою штрафні санкції за прострочення виконання зобов`язання більш ніж на 40 місяців, розмір заборгованості збільшився на суму близько 228,7 млн грн.

Таким чином, на 29.09.2017 року заборгованість ТОВ «Вояж-Крим» перед ТОВ «Стілф» була штучно збільшена до 323,6 млн грн, що еквівалентно 12 200 000 доларів США і майже в 4 рази перевищує розмір початкового зобов`язання в доларовому еквіваленті.

Крім того, з 2014 року, після анексії російською федерацією територій АР Крим, ТОВ «Вояж-Крим», з метою подальшого безперешкодного ведення господарської діяльності в м. Сімферополь, було внесене до реєстрів юридичних осіб рф ООО «Вояж-Крым» (инн , дата реєстрації: 09.12.2014; адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Київська, буд. № 189Б). При цьому, ООО «Вояж-Крым» було поставлено на облік у всіх відповідних державних органах російської федерації, в тому числі федеральній податковій службі рф.

Таким чином, діяльність ООО «Вояж-Крым», яке фактично підконтрольне власникам групи компаній «Аррікано», пов`язана зі сплатою податків, зборів та інших платежів до відповідних бюджетів країни-агресора.

При цьому, ООО «Вояж-Крым» за 2022 рік здійснило відповідні оплати на користь бюджету рф на суму 196 млн руб.

В той же час, громадянка України ОСОБА_6 відповідно до - «единого государственного реестра юридических лиц (ЕРГЮЛ) (рф) ИНН 60 (данный ИНН был выдан налоговой инспекцией региона Республика Крым), є керівником ООО «Вояж-Крым» (ИНН/КПП /910201001, адреса реєстрації: АР Крим, м. Сімферополь, одночасно є бухгалтером ТОВ «Вояж-Крим».

Також, встановлено, що корпоративними правами ТОВ «Вояж-Крим» володіє ТОВ «Грандінвест» ; адреса реєстрації:м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник ОСОБА_7 ; дохід за 2022 рік, 254 млн грн., чистий прибуток за 2022 рік: -79 млн грн., активи станом на 2022 рік: 413 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 1,5 млрд грн., власником якого є: «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) (Кіпр; бенефіціар та засновник Тедер Рауно).

Водночас, ОСОБА_7 також є керівником ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, дохід за 2022 рік: 199 тис грн., чистий прибуток за 2022 рік: - 167 тис грн., активи станом на 2022 рік: 120 млн грн., зобов`язання станом на 2022 рік: 139 млн грн., власником якого є ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33, керівник з 11.09.2019 ОСОБА_8 ; бенефіціар та власник Тедер Рауно, засновник Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Призма Девелопмент» , адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33; керівник ОСОБА_9 ; бенефіціар та власник ОСОБА_10 , засновник Аррікано Девелопмент.

Також, ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» володіє корпоративними правами двох компаній: ТОВ «Аррікано Девелопмент» ; адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Шевченка Тараса, буд. № 33 керівник ОСОБА_9 ; власники: Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC) та ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент»; бенефіціар Тедер Рауно тавже вищевказане ТОВ «Грандінвест».

В свою чергу встановлено, що вищевказані «Ю.Ей Терра Проперті Менеджмент Лімітед» (U.A. Terra Property Management Limited) та ТОВ «Грандінвест» є засновниками ООО «Зеленый Город» (ІНН ; адреса реєстрації: рф, м. санкт-петербург, проспект московський, буд. 178; діяльність: оренда та управління власним або орендованим нерухомим майном, генеральний директор та керівник ОСОБА_11 ; прибуток за 2022 рік 286 млн руб; станом на кінець 2022 року сукупні активи компанії становили 3,8 млрд руб; сплачена сума податків та зборів за 2021 рік 67,6 млн руб.

Також, зазначено, що ООО «Зеленый Город» до 22.04.2022 було засновником ООО «Вояж-Крым».

Водночас, в ЗМІ (сайт https://www.unn.com.ua) присутня інформація, що «Естонський бізнесмен Гіллар Тедер володіє ТРЦ в окупованому Криму та бере кредити у російських державних банків» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В статті йдеться про те, що журналістам потрапила особиста переписка Тедера зі своїм британським юридичним консультантом, де естонський бізнесмен відкрито називає кримську фірму дочірньою, а також скаржиться на санкції ЄС.

«Ми повинні чітко відокремити нові інвестиції Arricano в Крим від вже існуючих зобов`язань Arricano перед дочірньою кримською компанією. Інакше, як «Вояж» буде оплачувати рахунки будівельних компаній? Arricano навіть не може збільшити капітал «Вояж», адже компаніям з ЄС заборонені інвестиції до Криму», - пише Тедер в листі юристу (зі статті).

Як йдеться в статті, «Тедер хотів взяти кредит на окупованому півострові. З цією метою він попросив топ-менеджерів Arricano надати реальні варіанти кредитування ТРЦ в Криму з метою погашення заборгованостей перед будівельниками на суму 12 млн дол. США.

У 2017 році естонець знайшов фінансування для своєї фірми в Криму, домовившись з російським державним банком ВТБ».

«У ВТБ ми були у директора філії, вона хоче допомогти, але рішень не приймає. Знай шли з нею загальне розуміння, під що міг би бути кредит. Можна отримувати гроші протягом першого півріччя 2018 року», - наводять журналісти текст листа Тедера (зі статті).

Окрім того, в ході огляду інтернет-ресурсу, а саме сайт «Arricano» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), на якому в якості заголовку вказано, що «Arricano мережевий оператор ТРЦ з єдиною системою стандартів якості».

В подальшому вказано, що « ОСОБА_12 провідний девелопер торговельних центрів в Україні із європейськими інвестиціями. З 2013 року до 17 січня 2023 року акції компанії були розміщені на Альтернативному ринку інвестицій (АІМ) Лондонської фондової біржі. Сьогодні компанія Arricano володіє та управляє збудованими торговельними центрами та володіє часткою 49,9% акцій торговельного комплексу «Sky Mall», а також земельними ділянками для будівництва трьох об`єктів.

Нижче вказано розділ «Наші проекти» та розміщені фото з назвами торгово-розважальних комплексів та торгово-розважальних цетрів, а саме: «Проспект», «City Mall», «Сонячна Галерея», «РайON».

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали від ГВ «І» УЗНД СБУ, відповідно до яких встановлено, що власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Проспект» є ТОВ «Комфорт Маркет Люкс» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Твібл Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є Тедер Рауно.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «РайON» є ТОВ «Лівобережжяінвест» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Праксіфін Холдінгс Лімітед, власником якої є Аррікано Ріел Естейт Піелсі, кінцевим бенефіціаром якої є Тедер Рауно. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «Сонячна Галерея» є ТОВ «Укрпангруп» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Мюзео Холдінгс Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Естонії) син власника групи компаній «Аррікано» Хіллара Тедера. Власником Мюзео Холдінгс Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є Тедер Рауно.

Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Крім того, власником та орендодавцем торгівельної площі та інших нежитлових приміщень ТРК «City Mall» є ТОВ «Призма Альфа» (, адреса реєстрації: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33), водночас власником зазначеного товариства є кіпрська компанія Санлуп Ко Лімітед, бенефіціаром і засновником якої є ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Естонії) син власника групи компаній «Аррікано» Хіллара Тедера. Власником Санлуп Ко Лімітед є кіпрська компанія Аррікано Ріел Естейт Піелсі (Arricano Real Estate PLC), кінцевим бенефіціаром якої також є Тедер Рауно. Також, частками кіпрської компанії Аррікано Ріел Естейт Піелсі володіють Рітейл Ріел Естейт ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), де бенефіціар Тедер Рауно), Експерт Капітал ОУ (Естонія, бенефіціар Тедер Рауно), Дельтамакс Груп ОУ (Естонія, власник Інтерна Інвест ОУ (Естонія), Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Кіпр, власник Драгон Капітал Холдінг Лімітед (Кіпр), громадянин Естонії ОСОБА_13 та інші акціонери.

Таким чином, отриманий прибуток від надання в оренду торгівельних площ ТРК «City Mall», ТРК «Сонячна Галерея», ТРК «РайON», ТРК «Проспект», повністю або частково направляються на допомогу державі-агресору (пособництво), що забезпечує стале функціонування об`єктів критичної інфраструктури російської федерації та, як наслідок, підтримку сталого функціонування оборонного комплексу держави-агресора, фінансування воєнізованих формувань та регулярної армії рф для подальшої окупації території України.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Вояж-Крим», ТОВ «Грандінвест» за попередньою змовою групою осіб, за пособництва невстановлених осіб групи компаній «Arricano», вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом ведення господарської діяльність на тимчасово окупованій території.

У зв`язку з чим, 14.09.2023 на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суд м. Києва за місцем розташування ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (), ТОВ «Грандінвест» (; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (), а саме за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33, а саме 13 -14 поверх, проведено санкціонований обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено ноутбуки: ноутбук марки «HP», с/н: 100333; ноутбук марки «Fujitsu», с/н: 100446; ноутбук марки «Asus», с/н: 100446; ноутбук марки «HP», с/н: 100088; ноутбук марки «Asus», с/н: M6NXCV08D541239; планшет марки «Microsoft», - с/н: 100618; ноутбук марки «Sony», - с/н:100198, огляд яких унеможливлено, у зв`язку з наявною системою логічного захисту, протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» від 25.06.2018 на 3-х арк.; протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» від 27.12.2018 на 3-х арк.; протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» № 08/01/20 від 08.01.2020 на 3-х арк.; протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» №14/12/20 від 14.12.20на 3-х арк., аркуш паперу формату А4 з рукописним тексом, два аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом, що стосується суті кримінального правопорушення що мітить інформацію, що стосується суті кримінального правопорушення; блокнот в палітурці чорного кольору з наявним написом «2011», з рукописним текстом що стосується суті кримінального правопорушення.

Під час проведення обушку було встановлено що вищевказані предмети мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Надалі 15.09.2023 вказані предмети визнано речовими доказами, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Крім того, з метою проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області винесено відповідну постанову.

19.09.2023 року слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва винесено ухвалу про повернення клопотання для усунення недоліків, яку було надано 09.10.2023 року встановивши строк для усунення недоліків, зазначених в ухвалі, тривалістю 72 години.

В ході проведення огляду вилучених документів, було встановлено: «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», №__от «24» июня 2018 г.; Дата и время заседания: «25» июня 2018 г., 14 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО «Вояж-Крым», в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено «по итогам работы 2018 году было прийнято стратегическое решение о передаче сайта ТЦ Южная Галерея на региональное обслуживание.» та «В тендере на обслуживание сайта ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_14 , ИП ОСОБА_15 , ИП ОСОБА_16 . В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг обслуживания сайта. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.», також «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», №__от «27» декабря 2018 г.; Дата и время заседания: «27» декабря 2018 г., 14 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО «Вояж-Крым», в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено «по итогам работы 2018 году было прийнято стратегическое решение о передаче сайта ТЦ Южная Галерея на региональное обслуживание.» та «В тендере на обслуживание сайта ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_14 , ИП ОСОБА_15 , ИП ОСОБА_16 . В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг обслуживания сайта. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.».

Крім того, виявлено та вилучено - «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», № 08/01/20 от «08» января 2020 г.; Дата и время заседания: «08» января 2020 г., 15 ч.00 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО «Вояж-Крым», в режиме скайп; предмет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ГЦ «Южная Галерея») компании Arricano», в якому зазначено «По итогам предыдущего тендера, проведенного «25» июня 2018 года, подрядчиком был выбран ИП ОСОБА_14 , который предоставлял услуги по обслуживанию социальных сетей ТЦ «Южная Галерея», в течение августа 2018 года - декабря 2019 года. С 2020 года стоимость услуг данного подрядчика выросла на 22%, в связи с чем было принято решение о проведении тендера. В тендере приняли участие три компании, которые были оценены по следующим параметрам:1. Качество оказываемой услуги 2. Ценовое предложение 3. Клиентоориентированность и соблюдение бизнес - процессов, установленных заказчиком. В тендере на обслуживание социальных сетей ТЦ «Южная Галерея» приняли участие следующие компании: ИП ОСОБА_14 , ИП Бутовский Марк Евгеньевич, ООО «Дом Рекламы». В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи, наиболее часто используемые при оказании услуг СММ. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения.».

Крім того, виявлено та вилучено - «ПРОТОКОЛ заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым», №14/12/20 от «14» декабря 2020 г.; Дата и время заседания: «14» декабря 2020 г., 14 ч.30 мин.; Место проведения: г. Киев, б-р Т. Шевченко, 33/13, ООО «Вояж-Крым», в режиме скайп; преомет тендера: «Тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Объекта (ТЦ «Южная Галерея») компании Arricano на 2021 год», в якому зазначено «Для обслуживания страниц в социальных сетях Обьекта на период с августа 2018 года по декабрь 2019 года подрядчиком был выбран ИІ ОСОБА_14 (Тендерный протокол от «25» юня 2018 года). С 2020 года стоимость услуг подрядчика И! ОСОБА_14 выросла на 22%, в связи с чем было принято решение о проведении тендера на 2020 год, по результатам которого был подписан договор с И! ОСОБА_17 (Тендерный протокол от «20» декабря 2019 года).С целью мониторинга рынка, 14 декабря 2020 года был проведен тендер на обслуживание страниц в социальных сетях Обьекта на 2021 год, по итогам которого было принято решении о перезаключении договора о предоставлении услуг на период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с ИП ОСОБА_17 . В тендере приняли участие три компании, которые были оценены по следующим параметрам: 1. Качество оказываемых услуг 2. Ценовое предложение 3. Клиентоориентированность и соблюдение бизнес-процессов, установленных заказчиком Компании-участники тендера: ИІ ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ООО «ДИЗАИН ЭФФЕКТ». В таблице ниже представлены результаты тендера. На просчет претендентам были переданы статьи не только наиболее часто используемые при оказании услуг, но пункты, которые возникли в следствии изменения алгоритмов социальных сетей, трендов в сфере цифрового маркетинга. В сроки, согласованные тендерным заданием, участники тендера презентовали свои предложения».

В ході обшуку також вилучено аркуш паперу формату А4, на якому наявний рукописний текст, виконаний кульоковою ручкою, в ході огляду якого поміж іншого встановлено текс наступного змісту: - « ОСОБА_21 (ТЦ) Укр. Ком «Вояж-Крым», ОСОБА_22 , Гл. Бух. Олеся Хижа, Рах: Анастасия Мар*** (не розбірливий текст), Менеджер: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 », вилучено аркуш паперу формату А4, на якому виявлено надруковану таблицю, яка має назву «South Gallery (VK_RUB), в якій розміщені три колонки з назвами «Budget 2020», «Budget 2021», «Diff abs.» з зазначенням грошових розрахунків; вилучено аркуш паперу формату А4, на якому виявлено надруковану таблицю, яка має колонки з назвами «Арендатор», «Договор аренды», «Окончание договора», «Обьект аренды», «Текущие условия», «Новые условия», «Примечание», «Статус», колонки в свою чергу містять відодомості, а саме «Арендатор», зазначені наступні відомості: - « «Алькор-РК ООО», «Вольт Март Крым ООО», «Вольт Март Крым 000», «Вольт Март Крым ООО», «ДЕТСКИЙ КРЫМ ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «ДНС Ритейл ООО», «Интерстрой ООО», « ОСОБА_26 », «Модный континент АО», « ОСОБА_27 », « ОСОБА_28 », « ОСОБА_28 » «РИЧ-ПЛЮС ООО», «Сезонная коллекция ООО», « ОСОБА_29 », « ОСОБА_29 », «Технокоста ООО», « ОСОБА_30 », «Чистый дом Р 000», «Юнайтэд Трэйдинг ООО»».

Також вилучено блокнот в палітурці чорного кольору з наявним друкованим написом на передній частині в вигляді цифр «2011», зображення 20, в ході якого огляду якого виявлено рукописний текст виконаний кульоковою ручкою синього кольру, а саме на сторінці за датою «08.02.», виявлено рукописний текст, наступного змісту: - «Бюджет ЮГ!, Ле*** (не розбірливо), в ході огляду якого виявлено рукописний текст наступного змісту

- «2017 г. март ПА 156197,51 грн ; КМЛ 602764,94 ; УПГ 84488,77; W-281094; ЮГ 833450 рубл.

- Апрель 2017 г. - ПА 405949,25; КМЛ 443874,40; УПГ 139037,12; W-213085; ЮГ 1124600 рубл.

- 2018 март - ПА 150763; КМЛ 256346; УПГ 111590; W-213085; ЮГ 590029 рубл.

- Апрель: ПА 565116,88; КМЛ 233260; УПГ 142648,6; W-162540; ЮГ 980403,28 рубл. »

В ході подальшого огляду, виявлено на сторінці за датою «20.05.», виявлено рукописний текст, наступного змісту серед іншого: - «Доход ЮГ 6129500 руб.». На сторінці за датою «20.05.», виявлено рукописний текст, наступного змісту: - «ЮГ расторжение 01/11/19-03 согл. Усл. Догов. Письмо от 17.06.20.».

На сторінці «ПР», зазначеного блокноту, виявлено рукописний текст, наступного змісту серед іншого (зображення 29): «Годовой бюджет 2020, повышение цен: 1. ЮГ, ТММ-Центр: 4150 рубл. Обсл.; 23150 руб. роялти; обновл. музычки 2100 руб. 100 треков; Всего за 1 год 344 400.»

Тобто, виявлені в ході обшуку документи свідчать, про те, що посадові особи ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (), ТОВ «Грандінвест» (; ТОВ «Аррікано Проперті Менеджмент» (), переслідуючи мету отримання прибутку, будучи обізнаними про розпочату військову агресію з боку рф, забезпечили функціонування та ведення господарської діяльності торгово-розважального комплексу «Південна Галерея» у тимчасом окупованому російською федерацією м. Сімферополь (АР Крим), внаслідок чого, сприяли сплаті багатомільйонних податків, з яких формується військовий бюджет держави-агресора.

З огляду на викладене, зазначене майно, має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, так як може бути предметом, засобом чи знаряддям кримінальних правопорушень, а вилучені речі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, тобто містять ознаки речових доказів.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 84 КПК України, речові докази є одним з джерел доказів у кримінальному провадженні, а обставини їх отримання, використання, тощо, згідно з ст. 91 КПК України, являються подією кримінального правопорушення, яка підлягає доказуванню.

Таким чином, на даний час, в органу досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна, виникла необхідність в накладенні на нього арешту, так як незастосування зазначеного засобу забезпечення кримінального провадження, може призвести до негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, забезпеченню цивільного позову чи конфіскації майна.

Право власності на вказане майно, підтверджується зі слів ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» (Arricano Real EstatePLC) (), адреса розташування якого: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 33.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити, оскільки вилучені речі та документи відповідають критеріям речових доказів, адже документи зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того 15 вересня 2023 року було надано доручення в найкоротші строки здійснити огляд вилучених ноутбуків у зв`язку з наявною системою логічного захисту із залученням відповідного спеціаліста. А тому наявні підстави вважати, що у вилученій комп`ютерній техніці можуть міститися відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Представник власника майна ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, оскільки підстави та необхідність накладення арешту на майно об`єктивно відсутні, а також відсутні ризики, при наявності яких допускається арешт майна.

Також вважає, шо майно, вилучене під час обшуку 14.09.2023, не відповідає критеріям речових доказів. Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000438 від 18.05.2023 правовою кваліфікацією даного кримінального провадження є ч.1 ст.111-2 КК України. Водночас, Кримінальний кодекс України був доповнений ст.111-2 згiдно з Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальностi за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» від 14.04.2022, який набув чинності 23.04.2022. Згідно ч.2 ст.5 КК України Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або iншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Таким чином, майно (в тому числі, викладене у паперовому вигляді), що було вилучено під час обшуку 14.09.2023 не має жодного відношення до кримінального провадження №0000438 вiд 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.111-2 КК, оскільки воно стосується періоду до встановлення кримінальної протиправності діяння, передбаченого ст.111-2 КК України. Як слідує iз майна викладеного на паперових носіях, воно стосуються періоду з 2017 по 2021 роки, а тому вони не відповідають критеріям доказів у кримінальному проваджені №0000438 вiд 18.05.2023. Отже, вилучене майно не відповідає критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовльнити з наступних підстав.

Згідно з вимогами ч.1 ст.16 КПК України, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як визначено ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною другою статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правові підстави для накладення арешту на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 14 вересня 2023 року за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка буд. 33 (13-14 поверхи), слідчий суддя приходить до висновку, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки зберегло на собі сліди злочину та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а вказане вище тимчасово вилучене майно арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таке втручання в право власників майна на мирне володіння своїм майном є законним, переслідує суспільний інтерес, а також є пропорційним визначеним цілям. На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №10000438 від 18 травня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, яке було вилучено під час проведення обшуку 14 вересня 2023 року за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка буд. 33 (13-14 поверхи), а саме:

- ноутбук марки «HP», с/н: 100333;

- ноутбук марки «Fujitsu», с/н: 100446;

- ноутбук марки «Asus», с/н: 100446;

- ноутбук «HP», с/н: 100088;

- ноутбук марки «Asus», с/н: М6NXCV08D541239;

- планшет марки «Microsoft», - с/н: 100618;

- ноутбук марки «Sony», - с/н:100198,

- протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» від 25.06.2018 на 3-х арк.;

- протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» від 27.12.2018 на 3-х арк.;

- протокол «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж- Крым»» № 08/01/20 від 08.01.2020 на 3-х арк.;

- протокол - «Заседания тендерного комитета ООО «Вояж-Крым»» №14/12/20 від 14.12.20на 3-х арк.,

- аркуш паперу формату А4 з рукописним тексом;

- два аркуші паперу формату А4 з друкованим текстом;

- блокнот в палітурці чорного кольору з наявним написом «2011».

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Солом`янського районного

суду міста Києва ОСОБА_1