Справа № 186/1163/23
Провадження № 1-кс/0186/436/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

12 грудня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшої слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно клопотання старшої слідчої, 29 липня 2023 року приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , у сумі 24616 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03.08.2023 року.

У ході досудового розслідування, шляхом вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1163/23, провадження №1-кс/0186/375/23 від 12.10.2023 року, та оглянутих 11.11.2023 року, встановлено, що 29.07.2023 року, у період часу з 15:49 год. по 15:56 год., здійснювались перекази коштів 8-ма транзакціями по 301,79 грн., з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 на б/к № НОМЕР_3 , на загальну суму 2414,32 грн.

Крім того, шляхом вивчення матеріалів тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучених за ухвалою слідчого судді справа №186/1163/23, провадження №1-кс/0186/419/23 від 29.11.2023 року, встановлено, що платіжна картка на яку надходили кошти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 була виготовлена на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час слідчій необхідний тимчасовий доступ до інформації про роботу з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, та інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки. Дана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Враховуючи вищевикладене, старша слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; IP-адрес пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про фінансовий номер мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

У судове засідання старша слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, 29 липня 2023 року приблизно о 14:00 год., невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , у сумі 24616 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

03 серпня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29.07.2023 року, інформацію про власника банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , фото та відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів, інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , IP-адресу пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про фінансовий номер мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить старша слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 03 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі власника, з можливістю проведення виїмки у головному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо руху коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про власника банківської платіжної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з картки № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронному носії;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-IP-адрес пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку банку прив`язаного до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про фінансовий номер мобільного телефону прив`язаного до банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період з 29 липня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 грудня 2023 року по 12 січня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшу слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .