ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Єдиний унікальний номер 636/3295/23 Номер провадження 1-кс/636/906/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Чугуїв клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ 29 червня 2023 року о 15 годині 13 хвилин з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ 29 червня 2023 року з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ з 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до сьогодні;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено платіж 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 29 червня 2023 року до часу отримання ухвали;

5) надання фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 29 червня 2023 року до часу отримання ухвали;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено платіж 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач посилається на те, що 01 липня о 19 год 51 хв до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області зі служби «102» надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Кам`яна Яруга таксист (служба 838, державний номерний знак НОМЕР_4 ) перевів з її телефону грошові кошти на карту в розмірі 10000 грн 00 коп.

01 липня 2023 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що у потерпілої ОСОБА_5 29 червня 2023 року о 15 годині 13 хвилин з її банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 10 000 (десять тисяч) грн 00 коп..

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ 29 червня 2023 року о 15 годині 13 хвилин з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; даних про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ з 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до сьогодні; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено платіж 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 29 червня 2023 року до часу отримання ухвали; надання фото, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 29 червня 2023 року до часу отримання ухвали; інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено платіж 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та старший дізнавач не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, а також просили вказане клопотання розглянути за їх відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд вказаного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення цього клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду вказаного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ 29 червня 2023 року о 15 годині 13 хвилин з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ 29 червня 2023 року з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

3) дані про точний час надходження коштів, включаючи години, хвилини, секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ з 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до сьогодні;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено платіж 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт у період з 29 червня 2023 року до часу отримання ухвали;

5) надання фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 29 червня 2023 року до часу отримання ухвали;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено платіж 29 червня 2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1