Провадження № 1-кс/752/8135/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000649 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000649 від 29.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, у якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2023 під час обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с/н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із забороною розпорядження.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000649 від 29.12.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель медичного обладнання службовими особами закладів охорони здоров`я та інститутів НАМН України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено протиправну схему організації закупівлі медичних товарів та виробів службовими особами Інститутів НАМН, відповідно до якої службові особи НАМН вступають у злочинну змову із суб`єктами господарювання, які фактично розроблять технічні завдання для майбутніх закупівель, прописуючи їх таким чином, що фактично унеможливлюють додержання принципу добросовісної конкуренції серед учасників закупівлі, чим забезпечують перемогу у процедурах закупівлі та фактично постачають товар за завищеними цінами. Частина від отриманого прибутку передається керівникам лікувальних закладів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2023 році

для потреб ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України» (надалі Інститут) було заплановано проведення процедури закупівлі двох нейрохірургічних мікроскопів.

Володіючи вказаною інформацією, у квітні 2023 року, заступник директора з економічних питань Інституту усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, вступила у змову із представниками ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» () з пропозицію підготувати та погодити для майбутньої процедури закупівлі технічне завдання, бюджет, кількість товару та комплектність, тим самим створивши умови для антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення результатів процедури закупівлі.

У подальшому, в період часу з 04.04.2023 по 09.05.2023 співробітники

ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» узгоджували умови технічного завдання, бюджет, кількість, комплектність із представниками Інституту, надсилаючи відповідні листи на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1

Після цього, у період часу з 12.05.2023 по 15.05.2023 між представниками Інституту та співробітниками ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» відбувалось систематичне спілкування засобами мобільного зв`язку та через месенджер «Telegram», у ході якого відбувалось погодження технічного завдання майбутньої процедури закупівлі, бюджету закупівлі у розмірі 21,5 млн грн та фактичну майбутню поставку ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» двох нейрохірургічних мікроскопів Leica M350.

У подальшому, 15.05.2023 року о 18 год. 17 хв. заступник директора з економічних питань Інституту у месенджері «Telegram» отримав повідомлення з текстовим файлом «1_ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦIЯ_мікроскоп.doc».

Після цього, у цей самий день, 15.05.2023 року о 20 год. 51 хв. Інститутом оголошено закупівлю двох мікроскопів нейрохірургічних загального призначення на загальну суму 21,5 млн грн (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-05-15-014226-a).

За результатами указаної процедури закупівлі Інститутом переможцем оголошено ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» () та 26.06.2023 укладено договір поставки двох нейрохірургічних мікроскопів Leica M350.

Згідно ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» процедури закупівель мають здійснюватися із додержанням принципу добросовісної конкуренції серед учасників.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об`єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб`єктів господарювання. Разом з цим, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 6 цього Закону антиконкурентними узгодженими діями суб`єктів господарювання є спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Таким чином, представники ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України» усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи його наслідки і бажаючи їх настання фактично забезпечили перемогу у процедурі закупівлі «UA-2023-05-15-014226-a)» - ТОВ «АЛТ Україна ЛТД» () на загальну суму 21,5 млн грн.

Крім того, встановлено, що уповноважена особа на проведення державних закупівель Інституту ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та бажаючи їх настання, вступила у змову із представниками ТОВ «Медична компанія «Емпіріка» () з пропозицію підготувати та погодити для майбутньої процедури закупівлі технічне завдання, бюджет, кількість товару та комплектність, тим самим створивши умови для антиконкурентних узгоджених дій з метою спотворення результатів процедури закупівлі.

Так, 31.05.2023 перед початком оголошення процедури закупівлі ОСОБА_4 проінформувала представників ТОВ «Медична компанія «Емпіріка» () щодо намірів здійснити закупівлю реагентів для проведення біохімічних, гематологічних досліджень, досліджень гемостазу для клініко-діагностичної лабораторії та лабораторії експрес-діагностики тощо.

У подальшому, представники ТОВ «Медична компанія «Емпіріка» () фактично розробили медико-технічні вимоги, технічне завдання для майбутньої закупівлі та надіслали відповідний файл на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку використовує уповноважена особа на проведення державних закупівель Інституту ОСОБА_4 .

Після цього, у період з 05.06.2023 по 06.06.2023 між ОСОБА_4 та представниками ТОВ «Медична компанія «Емпіріка» () відбулося остаточне узгодження медико-технічних вимог та всі розрахунки до майбутньої процедури закупівлі реагентів для проведення біохімічних, гематологічних досліджень, досліджень гемостазу для клініко-діагностичної лабораторії та лабораторії експрес-діагностики.

Окрім цього, уповноважена особа на проведення державних закупівель Інституту ОСОБА_4 повідомила представників ТОВ «Медична компанія «Емпіріка», що закупівлю реагентів для проведення біохімічних, гематологічних досліджень, досліджень гемостазу для клініко-діагностичної лабораторії та лабораторії експрес-діагностики планується оголосити у період 07.06.-19.06.2023 на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» з очікуваною вартістю 605 200,00 грн.

Як наслідок узгоджених дій між представниками Інституту та

ТОВ «Медична компанія «Емпіріка» 07.07.2023 укладено договір № 224 про закупівлю товарів за державні кошти (ідентифікатор закупівлі: UA-2023-06-19-004273-a) на загальну суму 603 329,58 грн.

Згідно ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» процедури закупівель мають здійснюватися із додержанням принципу добросовісної конкуренції серед учасників.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» узгодженими діями є укладення суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об`єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб`єктів господарювання. Разом з цим, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 6 цього Закону антиконкурентними узгодженими діями суб`єктів господарювання є спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Таким чином, представники ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМН України» усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи його наслідки і бажаючи їх настання фактично забезпечили перемогу у процедурі закупівлі «UA-2023-06-19-004273-a» - ТОВ «Медична компанія «Емпіріка» на загальну суму 603 329,58 грн.

03.10.2023 року, в період часу із 06 год.55 хв. по 09 год. 32 хв., на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/10385/23, провадження № 1-кс/752/7716/23 від 02.10.2023 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого вилучено: мобільний телефон моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с.н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 .

03.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вилучених під час обшуку мобільного телефону та флеш-накопичувача.

Прокурор зазначає, що зазначені речі мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять ознаки речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи у його відсутність в якому прокурор зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити. Також надав до суду постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи від 09.10.2023.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000649 від 29.12.2022 за фактом розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель медичного обладнання службовими особами закладів охорони здоров`я та інститутів НАМН України, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого суддіГолосіївського районного суду міста Києва від 02.10.2023 надано дозвіл на обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та виявлення: мобільних телефонів, що зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються.

03.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 02.10.2023, проведено обшук в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с/н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами справи.

03.10.2023 постановою слідчого зазначений мобільний телефон визнано речовим доказам у вказаному кримінальному провадженні, що підтверджується копією постанови.

Вилучення органом досудового розслідування мобільного телефону з урахуванням надання слідчим суддею дозволу на їх відшукання, відповідає вимогам абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України, у якому передбачено дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, у тому числі якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Постановою старшого слідчого від 09.10.2023 у кримінальному провадженні призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с/н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами справи.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що зазначений мобільний телефон може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів (мобільного телефону моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с/н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ), може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням такого права. Хоча власник обмежується у можливості реалізації правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, накладення арешту на вищезазначене майно відповідає критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, з огляду на те, що таке майно може бути використане як докази під час судового розгляду для встановлення факту або обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, з метою запобігання ризикам знищення, пошкодження, відчуження або приховування майна, існує необхідність у арешті цього майна з метою збереження речових доказів.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно (ч. 5 ст. 173 КПК України).

Враховуючи те, що правовою підставою для накладення арешту на майно у цьому кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, а також доведеність прокурором існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на майно (мобільний телефон моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с/н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ), може призвести до його можливого приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що заборона розпорядження майном виправдовує у цьому випадку ступінь втручання у право власності особи.

Враховуючи зазначене клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2023 під час обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон моделі «Apple iPhone 11», модель MWM726/А, с/н НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , із забороною розпорядження.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали проголошено 16.10.2023 р. о 17.45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1