Справа № 450/4704/23 Провадження № 1-кс/450/767/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"26" вересня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000286 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

25.09.2023 року дізнавач СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить про надання дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали; надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовує тим, що СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 20.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.09.2023 року близько 17:38 год., шляхом обману зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн., які він, перебуваючи за місцем свого проживання, особисто та добровільно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , невідомої особи, яка розмістила оголошення на сайті ОЛХ для купівлі бампера для автомобіля, однак грошових коштів ніхто не повернув і товар відправлено не було. 20.09.2023 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що зранку 19.09.2023 року на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу нового бамперу до автомобіля марки «BMW» моделі «Е39», вартість якого становила 2300 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 Тоді в цій онлайн платформі він надіслав повідомлення продавцю і запитав, чи відправлять вони продукт з використанням послуг доставки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що їй відповіли, щоб він надав свій мобільний номер телефону, на якому активний «Ватсап»/«Телеграм», оскільки продавець зараз за кордоном. Також продавець, на ім?я ОСОБА_6 , повідомив, що його брат є на місці і зможе надіслати замовлення. Після цього він надав номер мобільного телефону і вони продовжили вести листування в месенджері «Telegram». ОСОБА_5 попросив надіслати додаткові фотографії бампера, на що продавець надіслав зовсім інші фотографії, ніж були в оголошенні. Продавець вказав, що продає бампер за такою низькою ціною, оскільки товар йому більше не потрібен. Цей продавець часто телефонував, однак номер його мобільного телефону не відображався, оскільки спілкувались вони в месенджері «Telegram» і там його номер був прихований. Спілкувалась з ним особа чоловічої статі, як йому здалось, голос в нього особи віком близько 25-ти років. Таким чином вони домовились про купівлю бампера, однак дана особа запропонувала внести передоплату, щоб бути впевненим в тому, що ОСОБА_5 забере товар з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпілий погодився, не маючи ніяких сумнівів і підозр, адже часто так здійснював оплату товарів і все було добре. Після цього продавець надіслав потерпілому реквізити банківської картки, на яку необхідно здійснити переказ: банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Тоді, 19.09.2023 року о 17 год. 38 хв., грошові кошти, за домовленістю, в сумі 1 000 грн., він надіслав за вказаним номером банківсько картки з свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 . Після цього, приблизно через 30 хвилин, все листування в месенджері «Telegram» зникло, із потерпілим більше ніхто на зв?язок не виходив, і ОСОБА_5 зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шахраї, тому вирішив звернутись до поліції із письмовою заявою по даному факту. Також пізніше ОСОБА_5 переглядав оголошення на онлайн-платформі «ОЛХ», наявній в республіці Польща, і помітив схоже оголошення, в якому були наявні фотографії бампера до автомобіля «BMW» моделі https://www.otomoto.pl/czesci/oferta/bmw-5-e39-m-lock-zderzak-przod-nowy-przedni-ID6FoeCZ.html). Він помітив, що фотографії ідентичні тим, що наявні в оголошенні, за яким він намагався придбати товар. Таким чином він дійшов висновку, що це точно шахраї.

Враховуючи вищевказане, дізнавач вважає, що у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали; відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали.

Ураховуючи викладене вище, тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, однак дізнавач у клопотанні вказала про розгляд такого у її відсутності та відсутності прокурора.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав, вказаних у ньому.

СД ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 20.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.09.2023 року, постанови про визнання та приєднання речових доказів до матеріалів досудового розслідування від 20.09.2023 року, квитанції № Х8Х2-Е1Е3-Е728-Х758 від 19.09.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 19.09.2023 року здійснив переказ грошових коштів у сумі 1 000, 00 грн. на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 . Невідома особа, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , може бути причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, що знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами неможливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000286 від 20.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , а саме: 1) інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; 2) відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали; 3) відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та інші операції; 4) відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 19.09.2023 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення вказаної інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1