Провадження №1- кс/712/5850/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 грудня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002878 від 07.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002878 від 07.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення Голови ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 про те, що згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01.02.2018 по 31.05.2023, через банкомати з карткових рахунків здійснювалось зняття грошей, без підтвердження первинних документів про їх цільове використання, що може свідчити про привласнення коштів ОСББ, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Зі слів заявника стало відомо, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді голови ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнювала грошові кошти із рахунку ОСББ без підтвердження цілі використання. Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.02.2018 року по 31.05.2023 року нею були зняті кошти через банкомати з карткових рахунків в сумі 300 тис 650 грн. без підтвердження первинних документів про їх використання.

Згідно вищевказаного акту ревізії для здійснення розрахункових та фінансових операцій ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 було відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні рахунки:

-р/р НОМЕР_1 , який використовувався для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо до 15.08.2020 р.;

-р/р НОМЕР_2 , який використовується для оплати внесків та платежів співвласниками, розрахунків з постачальниками послуг, фондами соціального страхування, фіскальної служби, нарахування заробітної плати, відпускних, підзвітних сум, тощо з 15.08.2020 р.;

-р/р НОМЕР_3 картковий рахунок;

-р/р НОМЕР_4 картковий рахунок;

-р/р НОМЕР_5 картковий рахунок;

-р/р НОМЕР_6 картковий рахунок;

-р/р НОМЕР_7 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_8 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_9 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_10 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_11 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_12 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_13 - депозитний банківський рахунок;

-р/р НОМЕР_14 - депозитний банківський рахунок,

-р/р НОМЕР_15 - депозитний банківський рахунок;

- р/р НОМЕР_16 - депозитний банківський рахунок.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до заволодіння коштами ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 виникла необхідність в отриманні наступних документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББДобробут НОМЕР_17 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_17 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку заперіод з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_19 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_19 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_21 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_21 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_10 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_11 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_12 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_12 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_13 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

-роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77р/р НОМЕР_13 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_14 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_22 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_15 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_15 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р р/р НОМЕР_16 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р р/р НОМЕР_16 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до заволодіння коштами міського бюджету, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вищевказаним суб`єктам господарювання.

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) адреса: АДРЕСА_2 , виготовити та видати:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_17 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_19 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_19 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_20 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_21 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_21 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_8 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_9 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_9 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_10 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_10 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_11 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_11 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_12 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_12 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_13 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_13 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_14 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут НОМЕР_22 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_15 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р НОМЕР_15 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023;

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ОСББ Добробут-77 р/р р/р НОМЕР_16 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунку ОСББ Добробут-77 р/р р/р НОМЕР_16 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_18 ), на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.02.2018 по 31.05.2023.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1