єдиний унікальний номер справи 531/2252/22
номер провадження 1-кс/531/934/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання саршого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000410 від 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у володінні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання наступної інформації:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 до 00.00 год. 10.10.2022, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00.00 год. 01.10.2022 до 00.00 год. 10.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування, місця зняття грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані);

- відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 10.10.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів (нарахувань), що відбулися 03.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 - в сумі 4002,00 грн., в сумі 4002,00 грн., в сумі 4002,00 грн., в сумі 3802,00 грн., в сумі 502,00 грн. із зазначенням повної інформації щодо вказаних переказів, відомості про особу, яка здійснила вказані перекази (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи, паспортні дані);

- у разі перерахунку вказаних коштів на номер мобільного телефону або поповнення рахунку телефону, зазначити його номер, ІМЕІ, дані користувача та місце використання;

- у разі зняття вищевказаних коштів у банкоматі, надати точне місце зняття, дату, час та фото- та відеозображення особи, яка знімала кошти.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000410 від 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Встановлено, що 03.10.2022 до СПД №2 ВП №3 ПРУП ГУНП в Полтавській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 про те, що 03.10.2022, в обідній час, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 , представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ввівши заявницю в оману, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 16300,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000410 від 03.10.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . У зв`язку з чим, виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів, місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківської виписки.

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілої та відслідкування руху грошових коштів по рахунку банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які являються предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Органу досудового розслідування для повноти досудового розслідування потрібно встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої так як, вказана інформація в подальшому може бути використана як доказ.

На даний час встановлено, що вказана інформація може бути отримана на підставі тимчасового доступу до банківської таємниці та матиме значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000410 від 03.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 або дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 або дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом надання наступної інформації:

- роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 до 00.00 год. 10.10.2022, з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);

- копії документів, що підтверджують належність банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 конкретному клієнту банку (копії паспорту, договорів укладених з банком, документи, щодо закріпленого номера мобільного зв`язку за рахунками);

- інформацію про проведені транзакції за період з 00.00 год. 01.10.2022 до 00.00 год. 10.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про спосіб перерахування, місця зняття грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані);

- відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 00.00 год. 01.10.2022 по 00.00 год. 10.10.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- розшифровані відомості переказів (нарахувань), що відбулися 03.10.2022 на банківську картку № НОМЕР_1 - в сумі 4002,00 грн., в сумі 4002,00 грн., в сумі 4002,00 грн., в сумі 3802,00 грн., в сумі 502,00 грн. із зазначенням повної інформації щодо вказаних переказів, відомості про особу, яка здійснила вказані перекази (номер картки (рахунку), прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи, паспортні дані);

- у разі перерахунку вказаних коштів на номер мобільного телефону або поповнення рахунку телефону, зазначити його номер, ІМЕІ, дані користувача та місце використання;

- у разі зняття вищевказаних коштів у банкоматі, надати точне місце зняття, дату, час та фото- та відеозображення особи, яка знімала кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 грудня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1