Справа №613/900/23 Провадження № 1-кс/613/579/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 01.02.2023 до 10.10.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 01.02.2023 до 10.10.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Богодухівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 до ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області з УПК в Одеській області ДК НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якому остання просить вжити заходів правового характеру до невідомої особи, яка 25.02.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 1000,00 грн.

Крім того, 14.03.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 20.02.2023 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 шахрайським шляхом, під приводом продажу товару на сайті «OLX», заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1000,00 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала показання про те, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_4 для зв`язку з продавцем ОСОБА_8 . Остання зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_5 , що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_5 .

25.02.2023 ОСОБА_5 перерахувала 1000,00 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_9 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому ОСОБА_5 помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_9 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_9 не було. Грошові кошти ОСОБА_5 повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому остання звернулася із заявою до поліції.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 надав показання про те, що 20.02.2023 близько 14-00 год. він перейшов на сайт «OLX» та здійснював пошук дровокола з метою подальшого його придбання. Коли знайшов товар, то перейшов в особистий кабінет продавця та зателефонував по вказаному номеру телефону НОМЕР_6 . Продавець представився ОСОБА_7 та сказав, що продає дровокол вартістю 7500,00 грн. Потерпілий домовився про оплату та відправку дровокола. Вадим сказав, що для відправлення потрібно зробити передплату у сумі 1000,00 грн., надіслав фото паспорта на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та надіслав реквізити банківської картки для відправлення коштів, а саме номер картки НОМЕР_7 . Фото паспорта викликало довіру у ОСОБА_6 і останній перерахував грошові кошти в сумі 1000,00 грн. на вказану картку, а ОСОБА_7 пообіцяв відправити дровокол службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але обіцянку не виконав і на зв`язок більше не виходив.

13.10.2023 постановою прокурора Богодухівського окружної прокуратури Харківської області матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та № 0000400 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження з порядковим номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000035.

Ухвалою слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей по банківській картці НОМЕР_5 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 1000,00 грн.

За даними заяви-анкети № АВ41977755 на приєднання до договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.02.2023 вказана банківська картка належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_8 виданий 22.02.2019, місце реєстрації: АДРЕСА_4 .

У наданій на підставі ухвали суду виписці по рахунку приватного клієнта № НОМЕР_9 вказано про переказ грошових коштів, але не надано відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку.

18.09.2023 на адресу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлено вимогу в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України про надання інформації про рух грошових коштів по банківській картці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за № НОМЕР_5 .

Відповідно до листа № 4994-БТ від 28.09.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 400,00 грн. були переказані на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.03.2023 вбачається, що 25.02.2023 вона зі свого мобільного телефону НОМЕР_3 на Інтернет платформі «OLX» знайшла оголошення про продаж мийки, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_4 для зв`язку з продавцем ОСОБА_8 . Вона зателефонувала на вказаний номер телефону через застосунок «Viber» і домовилася про продаж перукарського крісла та мийки і їх вартість. В ході розмови ОСОБА_9 повідомив їй, що для відправлення замовленого товару потрібно зробити передплату у сумі 1000 грн., на що остання погодилася, та надіслав номер банківської картки НОМЕР_5 і 25.02.2023 вона перерахувала 1000 грн. на вказану картку і написала ОСОБА_9 у застосунку «Viber» номер відділення пошти та адресу, на яку потрібно вислати товар, останній запевнив, що вишле цього ж дня. У подальшому вона помітила, що повідомлення, які вона надсилає ОСОБА_9 , останньому не надходять і зателефонувала на вказаний номер, але телефон був вимкнений. На сайті «OLX» також оголошень та контактних даних ОСОБА_9 не було. Грошові кошти їй повернуті не були, замовлений товар не надісланий, тому вона звернулася з заявою до поліції.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 15.03.2023 вбачається, що 20.02.2023 він перебував за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_5 , . В цей же день приблизно о 14.00 год. потерпілий перейшов на самий ОЛХ, на якому здійснював пошук дровокола з метою придбати.

Потерпілий знайшов дровокол, перейшов в особистий кабінет продавця, зателефонував на номер НОМЕР_6 . В ході діалогу продавець представився на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що дійсно продає дровокол за 7500,00 грн. Потерпілий та продавець домовились про оплату та відправку товару. Однією з умов відправки товару була передплата в сумі 1000,00 грн. Продавець направив потерпілому фото паспорта на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Горопай Любарського району Житомирської області, після чого направив реквізити банківської карти, а саме номер - НОМЕР_7 .

Фото паспорта викликало довіру у потерпілого, і останній перерахував грошові кошти на вказану банківську карту в сумі 1000,00 грн. зі своєї карти № НОМЕР_10 .

В ході спілкування ОСОБА_7 пообіцяв якнайшвидше відправити дровокол службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак товар не відправив, на зв`язок продавець не виходить.

13.10.2023 постановою прокурора Богодухівського окружної прокуратури Харківської області матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та № 0000400 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднано в одне провадження з порядковим номером в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000035.

Ухвалою слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей по банківській картці НОМЕР_5 , на яку потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в сумі 1000,00 грн.

З виписки по рахунку № НОМЕР_11 (картки № НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_11 вбачається, що дійсно 25.02.2023 на карту зараховано переказ в сумі 1000,00 грн.

За даними заяви-анкети № АВ41977755 на приєднання до договору про надання комплексу послуг банківського обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 20.02.2023 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_8 виданий 22.02.2019, місце реєстрації: АДРЕСА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до листа № 4994-БТ від 28.09.2023, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 . Згідно з відомостями, наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 25.02.2023 грошові кошти в сумі 400,00 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 08.03.2023 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакцій, а саме з 01.02.2023 до 10.10.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 01.02.2023 до 10.10.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1