Провадження № 1-кс/161/5082/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Луцької окружної рокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі електронних інформаційних систем (АСМО «Інспектор»), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з цими документами, зробити їх копії та вилучити їх, щодо ввезення через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України в період з 04.03.2022 до 25.09.2023, митного оформлення як гуманітарної допомоги товарів (вантажів), та подальшого переміщення в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », РО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Релігійна громада « ІНФОРМАЦІЯ_23 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_27 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_32 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_33 », 110-та бригада ОБТрО (в/ч НОМЕР_2 ), без визначення отримувача, лише із зазначенням « НОМЕР_3 АДРЕСА_2 » (СМR №118642), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_34 », БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », РО « ІНФОРМАЦІЯ_36 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а саме: листів, адресованих органам Держмитслужби України про ввезення на митну територію України вантажів, з проханням провести їх митне оформлення як гуманітарної допомоги; гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги (додаток до постанови КМУ від 01.03.2022 №174) щодо таких товарів (вантажів); декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (додаток до постанови КМ У від 01.03.2022 №174), складених в електронній та/чи паперовій формах, при ввезенні таких товарів (вантажів); товаросупровідних документів (CMR) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; наявних в базах даних АСМО «Інспектор» відомостей про службових осіб, що здійснювали документальне оформлення таких товарів (вантажів), з відображенням по кожному такому факту напрямку, ризику, пункту пропуску, дати початку і закінчення оформлення, зміни, № ОНП і даних інспектора, даних водія, номеру ТЗ, відомостей про вантаж (товар), отримувача та адреси.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим, старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_38 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому стороні кримінального провадження слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , та іншим слідчим, які будуть призначені в групу слідчих, або за дорученням прокурора/слідчого іншому слідчому чи оперативному працівнику, у кримінальному провадженні №0001029 від 07.04.2023, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) стороні кримінального провадження слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , та іншим слідчим, які будуть призначені в групу слідчих, або за дорученням прокурора/слідчого іншому слідчому чи оперативному працівнику, у кримінальному провадженні №0001029 від 07.04.2023 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій речей та документів, в тому числі електронних інформаційних систем (АСМО «Інспектор»), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з цими документами, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії документів, щодо ввезення через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України в період з 04.03.2022 до 25.09.2023, митного оформлення як гуманітарної допомоги товарів (вантажів), та подальшого переміщення в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ВОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », РО « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ГО « ІНФОРМАЦІЯ_21 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_22 », Релігійна громада « ІНФОРМАЦІЯ_23 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_27 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_28 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_32 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_33 », 110-та бригада ОБТрО (в/ч НОМЕР_2 ), без визначення отримувача, лише із зазначенням « НОМЕР_3 АДРЕСА_2 » (СМR №118642), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_34 », БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », РО « ІНФОРМАЦІЯ_36 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_37 », а саме: листів, адресованих органам Держмитслужби України про ввезення на митну територію України вантажів, з проханням провести їх митне оформлення як гуманітарної допомоги; гарантійних листів кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги (додаток до постанови КМУ від 01.03.2022 №174) щодо таких товарів (вантажів); декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою (додаток до постанови КМ У від 01.03.2022 №174), складених в електронній та/чи паперовій формах, при ввезенні таких товарів (вантажів); товаросупровідних документів (CMR) на товари (вантажі), що ввезені на територію України; наявних в базах даних АСМО «Інспектор» відомостей про службових осіб, що здійснювали документальне оформлення таких товарів (вантажів), з відображенням по кожному такому факту напрямку, ризику, пункту пропуску, дати початку і закінчення оформлення, зміни, № ОНП і даних інспектора, даних водія, номеру ТЗ, відомостей про вантаж (товар), отримувача та адреси.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1