Провадження № 1-кс/686/9853/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044,

встановив:

20.11.2023 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій документів.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, відомості у якому 04.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ПрАТ ШБУ-56 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту вул. Козацької (від вул. Сіцінського до вул. Купріна) в м. Хмельницькому відповідно до договору № 16 Т від 05.03.2020, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказаним підприємством у сумі 23 млн. 777 тис. гривень.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05 березня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Замовник) укладено договір № 16 Т з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі - Підрядник) з наданням послуг по «Капітальному ремонту вул. Козацької (від вул. Сіцінського до вул. Купріна) в м. Хмельницькому, (ДК021:2015-код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)» на загальну суму 23777523,00 гривень, терміном виконання робіт згідно п.п. 5.1. 2020 2021 роки. Даний договір згідно п.п. 7.1. набирає чинності і вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2021 року.

Відповідно п.п. 3.1. укладеного договору Замовник надає Виконавцю попередню оплату в розмірі до 30% на виконання робіт, що становить 1 462 200,00 гривень з ПДВ. Виконавець протягом 90 календарних днів зобов`язується прозвітувати про використання отриманих коштів. Строки виконання робіт встановлюються п. 5.1. договору, та не залежить від дати отримання авансу.

Також, згідно п.п. 12.1. укладеного договору приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з наступними гарантійними термінами згідно «Додатка Л» ДБН В.2.3.-4:2015: земляне полотно 10 років; основа дорожнього одягу 8 років; асфальтобетонне покриття 5 років; штучні споруди за видами робіт визначеними пунктом 6.3.3. ГБН Г.1-218 182:2011 5 років.

Організація та безпека дорожнього руху визначених пунктом 6.3.5 ГБН Г.1 -218 182:2011: відновлення або нанесення нової вертикальної та горизонтальної розмітки: фарбою 6 міс.; пластиком 3 роки; полімерною стрічкою 5 років.

Інші послуги (роботи) передбачені класифікаціями з поточного (планово-попереджувального) ремонту та експлуатаційного утримання 1 рік.

В подальшому, укладена додаткова угода № 1 від 12.03.2020 року про зміни до договору № 16 Т від 05.03.2020 згідно якої сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни та викласти пункти 3.1. в наступній редакції: «3.11 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» Замовник надає Виконавцю попередню оплату в розмірі 30% на виконання робіт, придбання матеріалів та устаткування, надання послуг з перевезення та оренди, сплати податків та обов`язкових платежів відповідно до договору, що становить 1 462 200,00 гривень з ПДВ від вартості робіт, що виконуються у 2020 році. Виконавець протягом трьох місяців зобов`язується прозвітувати про використання отриманих коштів. Строк виконання робіт встановлюється п. 5.1. договору, та не залежить від дати отримання авансу».

Також укладена додаткова угода № 3 від 30.07.2020 «Про зміни та доповнення до договору № 16 Т від 05.03.2020» згідно якої у зв`язку зі збільшенням фінансування на 2020 рік сторони прийшли до взаємної згоди внести зміни до Договору № 16 Т від 05.03.2020 в п.2.1. Згідно п. 4 вказаної угоди зазначено, що укладена угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє до терміну, який вказаний в Договорі № 16 Т від 05.03.2020.

Окрім цього, з відкритої інформації, що знаходиться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.07.2022 змінило назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В межах вказаного кримінального провадження 03 листопада 2022 року винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи той факт, що на вказаному об`єкті виконувались роботи за бюджетні кошти, а тому з метою перевірки інформації внесеної до Актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які компенсуються Замовником, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів, які містять відомості про працівників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору № 16 Т з 05.03.2020 по 31.12.2021, а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Вище вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про кількість працівників, виплату заробітних плат (доходів) та утримання із заробітних плат (відрахування обов`язкових платежів) працівників підрядної організації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства з метою перевірки дотримання вимог законодавства при проведенні розрахунків по витратах пов`язаних із оплатою заробітної плати працівників, витрат на перевезення, відрядження працівників, які здійснені за рахунок бюджетних коштів та відображені в Актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми № КБ-2в.

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, нададуть можливість встановити та перевірити фактичну вартість витрат підрядної організації при виконання будівельних робіт та будуть використані в межах проведення будівельно-технічної та судово-економічної експертиз».

Слідча у судове засідання не з`явилася, однак у її клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять персональні дані осіб; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів, які містять відомості про працівників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які працювали упродовж дії договору № 16 Т з 05.03.2020 по 31.12.2021, а також відомостей про нарахування їм заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) та подані акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 21 січня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя