печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , перевіривши клопотання заступника начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Серед іншого при здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряються відомості щодо організації ОСОБА_3 схеми неправомірного особистого збагачення шляхом здійснення тиску на суб`єктів господарювання, отримання неправомірної вигоди та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу отримано інформацію, щодо кола осіб, причетність яких до протиправної діяльності ОСОБА_3 перевіряється у межах цього кримінального провадження. Зокрема за матеріалами досудового розслідування ОСОБА_3 оформив свої активи на ОСОБА_4 з метою їх приховування, та можливо використовував суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 при легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

За результатами проведення обшуку 26.05.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено грошові кошти (137 270 (сто тридцять сім тисяч двісті сімдесят) доларів США; 22 385 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят п`ять) євро; 4 230 (чотири тисячі двісті тридцять) фунтів стерлінгів), мобільний телефон Apple iPhone 12, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 та сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.06.2022 у справі № 463/2450/22 погоджено проведений 26.05.2022 обшук та надано дозвіл на вилучення 137 270 (сто тридцять сім тисяч двісті сімдесят) доларів США; 22 385 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят п`ять) євро; 4 230 (чотири тисячі двісті тридцять) фунтів стерлінгів; мобільного телефону Apple iPhone 12, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 та сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 26.05.2022 вказані речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України. Вилучені грошові кошти поміщені на депозитний рахунок органу досудового розслідування.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі та документи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Серед іншого при здійсненні досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряються відомості щодо організації ОСОБА_3 схеми неправомірного особистого збагачення шляхом здійснення тиску на суб`єктів господарювання, отримання неправомірної вигоди та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу отримано інформацію, щодо кола осіб, причетність яких до протиправної діяльності ОСОБА_3 перевіряється у межах цього кримінального провадження. Зокрема за матеріалами досудового розслідування ОСОБА_3 оформив свої активи на ОСОБА_4 з метою їх приховування, та можливо використовував суб`єкта господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 при легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

За результатами проведення обшуку 26.05.2022 за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено грошові кошти (137 270 (сто тридцять сім тисяч двісті сімдесят) доларів США; 22 385 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят п`ять) євро; 4 230 (чотири тисячі двісті тридцять) фунтів стерлінгів), мобільний телефон Apple iPhone 12, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 та сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.06.2022 у справі № 463/2450/22 погоджено проведений 26.05.2022 обшук та надано дозвіл на вилучення 137 270 (сто тридцять сім тисяч двісті сімдесят) доларів США; 22 385 (двадцять дві тисячі триста вісімдесят п`ять) євро; 4 230 (чотири тисячі двісті тридцять) фунтів стерлінгів; мобільного телефону Apple iPhone 12, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 та сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 .

Постановою слідчого від 26.05.2022 вказані речі і документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі ст. 98 КПК України. Вилучені грошові кошти поміщені на депозитний рахунок органу досудового розслідування.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотанняпро арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно протоколу обшуку, речі і документибуло вилучено 26.05.2022року, а з клопотанням про накладення арешту на майно прокурор звернувся 14.11.2023 року, тобто з пропуском встановленого строку.

Відповідно до ст. 117 КПК України пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Разом з тим, прокурором у клопотанні питання про поновлення пропущеного строку не ставиться та причини пропуску строку не зазначаються, а посилання не те, що вилучені під час обшуку речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та мають значення для досудового розслідування, не є підставою для задоволення клопотання, оскільки, прокурором, в порушення вимог ст. 171 КПК України, пропущено строк на звернення з таким клопотанням.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно не відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, оскільки клопотання заступника начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, то його слід повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 171, 172, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000897 від 03.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ст. 368-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, повернути прокурору для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1