УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участю: дізнавача - ОСОБА_3 ,

розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000395 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про обшук та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні дізнавач СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 1 вересня 2023 року, близько 08 год. 30 хв., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу розбірного будинку, на сайті оголошень «ОЛХ», користуючись мобільним телефоном з номером - НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 77 050 грн., які останній перерахував, перебуваючи в приміщенні кв. АДРЕСА_1 , за допомогою мобільного застосунку « Приват24 » зі своєї картки « ПриватБанк » № НОМЕР_2 на НОМЕР_3 рахунок AT « ПриватБанк » на ім`я ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 04.09.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000395 від 04.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 31.08.2023 року, знаходячись за місцем мешкання, він зайшов на сайт «ОЛХ» та знайшов оголошення про продаж будинку з дерева, який розбирається, в оголошенні було вказано номер мобільного телефону для зв`язку, а саме - НОМЕР_4 , підписаний « ОСОБА_7 ». На сайті дане оголошення було підписано « ОСОБА_8 ». В подальшому, він набрав вищевказаний номер телефону, в розмові уточнив розмір будинку, ціну та адресу, де знаходиться будинок, на що повідомили, що будинок знаходиться в Київській області, село Продів. Коли обговорили ціну, потерпілий йому сказав, що грошові кошти переведе, коли за будинком приїде автомобіль. Так, як будинок розбірний і його треба було перевезти в м. Хмельницький, потерпілий зайшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 (вантажні перевезення), де залишив заяву на перевезення грузу та вказав розміри та вагу вантажу.

31.08.2023 року, близько 22 год. 30 хв., потерпілий подзвонив з телефону НОМЕР_5 чоловіку, який назвався « ОСОБА_9 », в телефонній розмові він вточнив розміру вантажу та скинув свої документи, а саме посвідчення водія на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а саме MERCEDES-BENZ, державний номер НОМЕР_6 , реєстрація: АДРЕСА_2 , обговоривши всі деталі, водій погодився перевезти будинок.

01.09.2023 року о 08 год. 00 хв. потерпілому зателефонував водій вищевказаного автомобіля та повідомив, що він вже на місці та бачить будинок, який треба перевезти. Через декілька хвилин передзвонив продавець будинку та повідомив, що автомобіль приїхав і потрібно 3 години, щоб його розібрати та завантажити в автомобіль. Також він надав р/р для сплати, а саме: НОМЕР_7 . Після чого, потерпілий знаходячись за місцем проживання, зайшов в мобільний додаток « Приват24 » і зі свого р/p НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в розмірі 77050 грн. на р/р НОМЕР_7 , на ім`я ОСОБА_6 . Через 3 години, потерпілий зателефонував по мобільному телефону продавця НОМЕР_1 , але телефон вже був поза зоною досяжності, після чого, зателефонував водію, але в нього телефон теж був відключений.

02.09.2023 року потерпілому прийшло смс-повідомлення, що мобільний телефон продавця на зв`язку, тому він одразу набрав його, та останній сказав, що потерпілого не знає і ніякого будинку не продавав. Телефон водія на даний час поза зоною досяжності.

Так, відповідно до рапорту дізнавача сектору дізнання ВП М№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді, було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ПриватБанк », в ході якого було встановлено, що на момент вчинення проступку, невідома особа, яка користується картковим рахунком № НОМЕР_7 , на момент вчинення злочину, перебувала на території м. Житомира, Також було встановлено, що 01.09.2023 року о 08:38:43 год. надійшли грошові кошти у сумі 77050 грн. із банківської карти - НОМЕР_8 від ОСОБА_5 на банківську картку - НОМЕР_7 . Також встановлено, що 01.09.2023 року було здійснено неодноразове зняття готівки тримачем картки - НОМЕР_7 , який здійснив зняття грошових коштів на загальну суму 72500 грн. Також було встановлено, що АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 знаходяться в Богунському районі м. Житомира, яка під юрисдикцією Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області.

В ході перевірки встановлено, що проведеним аналізом інформації, вилученої протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 02.11.2023 року, встановлено, що банківська картка АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_7 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої відбулося обготівкування викрадених коштів (які здійснила невідома особа чоловічої статі, віком 35-ти років, середньої тілобудови, одягнута в куртку чорного кольору з капюшоном на голові, та на обличчі спостерігається борода у вигляді еспаньйолки), а саме:

- 01.09.2023 року п 08 год 46 хв. із банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відбулося зняття готівки в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень;

- 01.09.2023 року п 08 год 47 хв. із банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відбулося зняття готівки в сумі 8 000 (вісім тисяч) гривень;

- 01.09.2023 року о 08 год 48 хв. із банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , відбулося зняття готівки в сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

Аналізуючи базу даних ІПНП в Житомирській області встановлено, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , помер (НОМЕР_11 від 08.08.2023 року Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ). Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до зняття грошових коштів з банківської картки може бути причетний громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Житомира, проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Порівнюючи фото ОСОБА_12 із зображеннями невідомої особи, яку зафіксовано камерами відеоспостереження вказаного банкомату встановлено, що за структурними особливостями зовнішності, невідомий чоловік схожий на ОСОБА_12 . Також, за допомогою бази даних ІПНП в Житомирській області встановлено, що гр. ОСОБА_12 вчинив адміністративне правопорушення, користуючись наступними транспортними засобами: BMW 3281, державний номерний знак НОМЕР_9 , (належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме 24.09.2023 року вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 130, дії, передбачені ч. 1 ст. 130 КУпАП, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування ТЗ (протокол ААД/608444); BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_10 , (належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_6 , а саме 29.04.2023 року вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 130, дії, передбачені ч. 1 ст. 130 КУпАП, вчинені особою, яка двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування ТЗ (протокол ААД/423364). Враховуючи те, що гр. ОСОБА_12 часто користується транспортними засобами різних марок, особливо - в темну пору доби, тому можна стверджувати те, що останній використовує транспортні засоби, з метою конспірації своїх протиправних діянь, та підшукує і скуповує банківські картки громадян України, з яких, в подальшому, переводить грошові кошти на різні банківські картки та самостійно знімає грошові кошти з різних банківських карток, за допомогою банківських терміналів. Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення наступного майна: комп`ютерної техніки, записників, банківських карток, в тому числі - банківської картки АТ КБ « ПриватБанк » - НОМЕР_2 , мобільних телефонів, сім-карт, в тому числі - сім-картки НОМЕР_1 , тримачів до сім-карт, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, необхідно проведення обшуку в помешканні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , в транспортних засобах BMW 3281, державний номерний знак НОМЕР_9 , (належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , державний номерний знак НОМЕР_10 , (належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, що за адресою: АДРЕСА_6 , не перебуває у привантій власності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши дізнавача, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене та те, що існують достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, зокрема - комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, банківських карток, сім-карток, чорнових записів, предметів і документів, та інших речей, які мають значення по вказаному у клопотанні кримінальному провадженню, які здобуті незаконним шляхом та можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення, клопотання дізнавача ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40-1, 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирскій області по кримінальному провадженню № 0000395 від 04.09.2023 року на проведення обшуку транспортного засобу BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, банківських карток, сім-карток, чорнових записів, предметів і документів, та інших речей, які мають значення по вказаному кримінальному провадженню, які здобуті незаконним шляхом та можуть бути використані, як доказ кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали до 28.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: