Номер провадження:1-кс/521/3670/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 14.09.2023 року за ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000622 від 14.09.2023 року за ч. 4 ст. 189 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3 має процесуальний статус підозрюваного у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 14.09.2023 року, та за фактичними обставинами, як вони викладені у повідомленні про підозру, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з іншими встановленими слідством особами), переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, вступили у злочинну змову, обумовивши ролі кожного, щодо вимагання грошових коштів з малознайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом вигаданого боргу у розмірі 200 000 гривень.

Натомість захисник зазначає, що у серпні-вересні місяці 2023 року, більш точна дата не відома, ОСОБА_5 отримав на свої рахунки, відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), за домовленістю з ОСОБА_3 (та іншими особами) грошові перекази на загальну суму близько 200 000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 витратив на власний розсуд.

Як зазначає сторона захисту, саме про вказані грошові кошти була розмова у ОСОБА_3 , (іншими встановленими слідством особами) з ОСОБА_5 , який під час допиту від 14.09.2023 року зазначив про перерахування на одну з його банківських карт крошових коштів у сумі 90 000 гривень.

Таким чином, захисник посилаючись на те, що підтвердити чи спростувати іншим чином версію сторони захисту щодо отримання потерпілим ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі близько 200 000 гривень на теперішній час не вдається за можливе, оскільки така інформацію становить банківську таємницю. Отримати доступ до інформації, про яку йдеться в клопотанні (яка може становити банківську таємницю) іншим способом також не можливо.

В судове засідання підозрюваний та його захисник не з`явились, проте захисник надіслав на електронну пошту суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, разом з цим клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Інші учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У відповідності до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України ).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України). Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний і його захисники.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000622 від 14.09.2023 року. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Малиновської окружної прокуратури м. Одеси.

У кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № №0000622 від 14.09.2023 року, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про що особі повідомлено 10.10.2023 року.

Досудове розслідування триває, двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 10.12.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що здійснюючи захист підозрюваного ОСОБА_3 , адвокат ОСОБА_4 є особою, яка має право подавати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у встановленому КПК України порядку.

Забезпечуючи підозрюваному право на захист (ст. 20 КПК України) та з огляду на принципу змагальності (ст. 22 КПК України), сторона захисту має рівні права зі стороною обвинувачення в питанні збирання доказів, подання клопотань, а також в реалізації процесуальних прав, передбачених КПК України. Суд, в свою чергу, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Згідно зі ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у встановленому законом порядку. При чому сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Зі змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів вбачається, що речі і документи, доступ до яких просить надати захисник становлять банківську таємницю та можуть містити відомості, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо спростування чи підтвердження обставин формулювання повідомленої ОСОБА_3 підозри.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями) від 7 грудня 2000 року за № 2121-III, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями) від 7 грудня 2000 року за № 2121-III встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя визнає обґрунтованим, що зазначена у клопотанні інформація, яка становить банківську таємницю перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відтак є такою, що належить до охоронюваної законом таємниці тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 159 КПК України), крім того слідчий суддя також визнає обґрунтованим доводи захисника про те, що він позбавлений можливості отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів іншим способом.

З метою реалізації завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України та забезпечення принципу змагальності сторін, визначеного в ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони захисту містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому, в межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слід надати захисник тимчасовий доступ до речей та документів, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, на переконання слідчого судді, втручання у права і свободи особи шляхом тимчасового доступу не має ознак порушення прав особи, адже потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000622 від 14.09.2023 року за ч. 4 ст. 189 КК України - задовольнити частково.

Надати захиснику - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії МК №001907 від 10 вересня 2021 року, видане Радою адвокатів Миколаївської області) тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 01 серпня 2023 року по 09 жовтня 2023 року, агентів та призначенням платежів, інформації щодо банкоматів (інших засобів), з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції, суми операції, дати і часу операції.

Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, тобто до 10.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1