Справа № 304/2005/23 Провадження № 1-кс/304/435/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

26 вересня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000002 від 06 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 204 КК України, про обшук,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення за період 2022-2023 років, а саме:

- незаконно виготовлених підакцизних товарів - бензину, дизельного пального та ін.; сировини для виготовлення паливно-мастильних матеріалів; знарядь скоєння кримінального правопорушення - обладнання, виробничих потужностей, тари, ємностей різних об`ємів для зберігання та виготовлення підакцизних товарів, інших речей;

- документів фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Уктранспетрол» () - договорів (угод) з додатками до них, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, незаповнених документів із відтисками печаток та штампів, чорнових записів, чорнової бухгалтерії; документів щодо якості товарів: висновків, посвідчень, сертифікатів відповідності (якості), додатків та специфікацій до договорів, контрактів, шляхових листів, виписок банку, рахунків-фактур, наказів по підприємству, авансових звітів, розрахункових документів, квитанцій, складських документів (карток, квитанцій), документів, довіреностей, головних книг, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, звітності 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, касових книг, книг (журналів) складського обліку, прибуткових та видаткових складських накладних, складських квитанцій, книги-головної, статистичної звітності, Ф. 1 «Баланс», Ф. 2 «Звіт про фінансові результати», Ф. 3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомостей та карток по бухгалтерських рахунках, оборотно-сальдових відомостей та карток по бухгалтерському рахунку № 311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомостей по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів», відомостей по рахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальних та у розрізі контрагентів, карток аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, роздруківок руху коштів по рахунках, документів з купівлі-продажу цінних паперів, договорів на надання брокерських послуг, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, з/д накладних, довідок про вартість перевезень, документів складського обліку - карток, журналів, реєстрів, торгових патентів, статутних документів, наказів на призначення/звільнення посадових осіб, їх посадових інструкцій, дозвільних документів (ліцензій та дозволів на здійснення окремих видів діяльності) та документи, що містяться на засобах електронного зв`язку (комп`ютерній техніці, ноутбуках, USB - накопичувачах, флеш картах), а також інших суб`єктів господарської діяльності, печаток, штампів, факсиміле підприємств, які не зареєстровані за адресою місця проведення обшуку;

- засобів електронного зв`язку, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, USB - накопичувачів, флеш карт, ноутбуків, нетбуків, планшетів, флешкарт, телефонів з сім-картками, дисків, системних блоків, зовнішніх жорстких дисків, модемів, серверів, відео-реєстраторів), на яких містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків Товариством з обмеженою відповідальністю «Уктранспетрол» () та іншими підприємствами реального сектору економіки;

- грошових коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом;

- чорнових записів, чорнової бухгалтерії; блокнотів, а також інших документів, предметів та речей, які мають значення для вказаного кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали до 20 жовтня 2023 року.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам провадження о 13.20 год 29 вересня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1