Справа № 752/7926/23
Провадження № 1-кс/752/4672/23
У Х В А Л А

10 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000610 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000610 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , яка будучи фізичною особою підприємцем будучи та включеною до переліку осіб, які можуть перевозити вантажі у період дії воєнного стану, зобов`язана була діяти у відповідності до вимог ст. ст. 19, 68 Конституції України, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також неухильно їх додержуватись.

ОСОБА_6 будучи керівником зазначеного благодійного фонду, в силу виконання своїх обов`язків, була достовірно обізнана, що Законом України від 24.02.2022 №2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

У подальшому Законами України від 15.03.2022 № 2119-IX, від 21.04.2022 № 2212-IX, від 22.05.2022 №2263-IX, затверджено Укази Президента України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Також, Указами Президента України від 24.02.2022 № 69/2022 та від 17.05.2022 №342/2022 в Україні оголошено проведення загальної мобілізації до Збройних Сил України, з урахуванням чого запроваджено обмеження виїзду за межі України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

На підставі вищевказаних Указів Президента України, тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 34, 38, 39, 41 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», зокрема, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Таким чином, користуючись встановленням обмежень для виїзду за межі території України для військовозобов`язаних громадян України, ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , налагодили схему із сприяння незаконному переправленню зацікавлених осіб через державний кордон України, шляхом внесення даних про таких осіб до інформаційної системи «Шлях» - під виглядом реєстрації волонтера водія конкретного транспортного засобу який за мету поїздки має перевезення гуманітарних вантажів.

Так для маскування злочинної діяльності ОСОБА_6 , під виглядом ведення реальної діяльності із поставлення гуманітарної допомоги, за попередньою змовою із ОСОБА_5 сприяли незаконному переправленню через державний кордон України особам виїзд за межі України яким обмежено у зв`язку із дією правового режиму воєнного стану.

Згідно попередньої домовленості ОСОБА_5 здійснює пошук зацікавлених людей в перетині державного кордону України та пропонує таким особам варіанти оформлення документів для виїзду, веде спілкування до завершення виготовлення необхідних для перетину кордону документів, що узгоджує із ОСОБА_6 , за що отримували грошові кошти, в свою чергу ОСОБА_6 , будучи фізичною особою підприємцем, забезпечує реєстрацію зацікавлених осіб в незаконному перетині державного кордону України водіями волонтерами та подальше внесення відповідної інформації щодо таких осіб до інформаційної системи «Шлях», а також сприяє отриманню для зацікавлених осіб дозволу на виїзд від уповноважено на це держаного органу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Так, у кінці листопада 2022 року ОСОБА_5 підшукала особу призовного віку, зацікавлену у виїзді за межі України та домовившись із ОСОБА_6 про сприяння ОСОБА_8 , у створенні можливості для виїзду за межі України під виглядом водія волонтера, від ФОП ОСОБА_9 , для чого остання забезпечила подання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України документів щодо ОСОБА_8 із зазначенням завідомо неправдивих даних щодо необхідності виїзду за межі України, з метою доставлення до України гуманітарної допомоги, під виглядом водія-волонтера, на підставі яких Наказом № 129 від 07.03.2023 «Про перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану" ОСОБА_8 надано право на виїзд за межі України, з метою перевезення вищевказаних вантажів.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ОСОБА_8 не планує повертатись в Україну повідомили останньому, що за вказані послуги вони мають отримати 10000 Євро через підконтрольних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11

19.05.2023 частина грошових коштів в сумі 4000 Євро були передані для ОСОБА_10 , яка в подальшому через невідому особу передала для ОСОБА_8 документи, а саме: посвідчення № 089 видане 05.04.2023 Благодійним фондом «Турботливість» на ім`я ОСОБА_8 , договір про провадження волонтерської діяльності № 10/5/23 від 10.05.2023 на 3 арк., лист БО «Віртус» вих. № 5 від 31.03.2023 на 1 арк., обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення від 21.04.2023 на 1 арк., довіреність № 10/5/23 на ім`я ОСОБА_8 за підписом ОСОБА_6 на 1 арк., перелік водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах режиму воєнного стану № 129 від 07.03.2023 на 2 арк.

Після чого 06.06.2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва (1-кс/752/4126/23) за місцезнаходженням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено грошові кошти загальна сума яких становить 21173 доларів США та 4170 Євро.

Прокурор зазначав, що частина коштів вилучених у ОСОБА_10 були виділені протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів ОСОБА_8 з метою контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального експерименту від 10.05.2023, а саме кошти в сумі 1200 Євро.

Також на думку прокурора є підстави вважати, що інша частина грошових коштів отримані ОСОБА_10 від незаконної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням осіб через Державний кордон України в ході виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З огляду на зазначене просив накласти арешт на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 21173 доларів США та 4170 Євро.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, до суду звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

У судовому засіданні представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити.

Заслухавши представника власника майна, дослідивши матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Належні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно положень ч.3 ст.170 КПК України, випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.2 ст.84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1 ст.98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Із матеріалів судової справи вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 06.06.2023 року надано дозвіл на обшук нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

06.06.2023 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

-грошові кошти номіналом 100 доларів США, з серійними номерами: KF24871992А, KF 24871977A, KF24871976A, KF24871975A, KF24871922A, KF24871921A, PD68987924B, PD68987925B, PD68987926B, PD68987927B, PD68977928B, PD68977929B, PD68987931B, PD68977932B, PD68987933B, PD68987934B, PD68987935B, PD68987936B, PE30928159D, PD68987923B, PD68987922B, PD68987921B, PD68987920B, PD68987917B, PD68987913B, PD68987915B, PD68987914B, PD68987912B, PD68987911B, PD68987910B, PD68987909B, PD68987907B, PD68987908B, PD68987906B, PE30928171D, PE30928170D, PE30928169D, PE30928168D, PE30928167D, PE30928166D, PE30928165D, PE30928163D, PE30928158D, PE30928162D, PE30928157D, PE30928153D, PE30928152D, PE30928151D, PE30928148D, PE30928147D, PE30928146D, PE30928145D, PE30928144D, PE30928143D, PE30928150D, PE30928172D, PE30928178D, PE30928177D, PE30928182D, PE30928181D, PE30928183D, PE30928185D, PE30928184D, PE30928154D, PE30928156D, PE30928155D, PE27345183D, PE27345181D, MH65284955A, MH65284954A, MH65284956A, MH65284639A, MH65284637A, MB30544353*, MB30544351*, MB30544354*, PF77500924K, PF77500921K, PF77500936K, PF77500935K, PF77500942K, PF77500941K, PA76976963B, PF77500965K, PF77500964K, PF28881961G, PF28881962G, PF28881956G, PF28881957G, PE74291371C, PE74291372C, PE74291366C, PE74291367C, PE74291290C, PE74291292C, PE74291291C, PE74291294C, PE74291293C, KB48831706F, AB17411786P, KB82443360B, KB82443361B, KB86657304F, KB86657399F, AB85109228V, KB11998955G, KB51093602B, KL89625622B, KB89137814H, KI05871811A, HC01792410B, KC41333646A, LF41358734E, LO35841878C, LB05152509S, LK31941223E, LL95265848F, LB86995866P, LE66363757E, LH19685885C, LL36535295C, LF30825980B, LG54960903C, LF72557314F, LB92803766J, LF71097882A, LB18178121K, PD73164741B, PD73164740B, MC15926360A, PK17280374E, PL17280373E, PA30122092B, PA30122098B, PE61883833C, PF01109047L, PE61883850C, PE61883830C, PF39172686K, PE61883832C, PF31822060K, PE48266297D, PE08138618D, PE08138619D, PE48782699D, PG18732966B, PG18732986B, PG18732990B, PG18732928B, PG18732918B, PG18733951B, PG18733852B, PG18733953B, PG18733947B, PG18733948B, PG18733943B, PG18733942B, PG18733932B, PG18733977B, PG18733927B, PG18733922B, PG18733917B, PG18733918B, PG18733916B, PG18732965B, PG18733905B, PG18733906B, PG18733911B, MB20473167M, PF45172672F, PF51755118G, PF51755117G, PF51755119G, LG61637527E, PF51755123G, PG36480971B, PG36480968B, PG36480973B, PG36480970B, PG36480972B, PG36481000B, PG18732823B, PG36480594B, PG18732822B, PG18732821B, PG18732820B, PG18732816B, PG18732814B, PG18732815B, PG18732812B, PG18732813B, PG18732811B, PG18732810B, PG18732807B, PG18732808B, PG18732805B, PG18732806B, PG18732802B, HK69535329C, HG49238809A, HK44717522B, HL58574918D, FB33762948A;

-грошові кошти номіналом 50 доларів США, з серійними номерами: MD02789583B, MK96864236A, EL05036893A, MK03429995A, MK41073181A, PG22220286A, ML39502316A, ML86750183A, IB40905194B, MB02129699B, MG12266376A,

-грошові кошти номіналом 10 доларів США, з серійним номером GE11246409A,

-грошові кошти номіналом 5 доларів США, з серійними номерами: JG66503300A, PG72295057A, IC08392860B, MB06000365B, ML57907352K, MK16398583B, MK88670218D, MB45445040E, ML18293744F, ML65126114L, PG54200961A, MK65274059C, MG15616738D, PG54200959A, ML26437720D, PK53495180A, FB58789686B, ML58449956I, PF07144700A,

-грошові кошти номіналом 1 долар США, з серійними номерами: G91561962I, F74502806N, B00308769A, B00308768A, B00308766A, E42663178I, B00308767A, B57731579C, B00308765A, B91565486K, E66718185B, L25830642R, F87564327N, D29046779A, E66724108B, E66735727B, B09710317G, B16688111E

-грошові кошти номіналом 200 Євро з серійними номерами: SE,NB, NB, NB, NB, NB, NB, NB, NB, NB, NB, NB,

-грошові кошти номіналом 100 Євро, з серійними номерами: XO, XO, S7, XO, N5, N5, S1, X4, N8, S7, S3, X9

-грошові кошти номіналом 50 Євро, з серійними номерами:SA, SB, NA, RD, SE, EC, DB, VB, ZC, SC, UB

-купюра номіналом 20 євро з серійним номером UA.

Загальна сума вилучених грошових коштів 21173 доларів США та 4170 Євро.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що частина коштів вилучених у ОСОБА_10 були виділені протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів ОСОБА_8 від 06.06.2023 року з метою контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального експерименту від 10.05.2023, а саме кошти в сумі 1200 Євро номіналом 100 Євро, з серійними номерами: XO, XO, S7, XO, N5, N5, S1, X4, N8, S7, S3, X9.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на грошові кошти, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор зазначав, що частина грошових коштів отримані ОСОБА_10 від незаконної діяльності пов`язаної з незаконним переправленням осіб через Державний кордон України в ході виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

При цьому, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вказані грошові кошти у сумі 21173 доларів США та 2970 Євро, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з наданих до суду матеріалів провадження не вбачає.

Прокурором, який звернувся до суду з клопотанням не вказано, у який спосіб та для з`ясування яких обставин, що мають значення у даному кримінальному провадженні можливе використання у якості речового доказу арештованого майна.

За положеннями ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, з матеріалів доданих до клопотання вбачається, що накладення арешту на вказані грошові кошти, що були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи власника майна потребам досудового розслідування і при вказаних обставинах явно порушує справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження, що у свою чергу нівелює накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, посилання прокурора на те, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає конфіскацію майна, а тому є підстави для накладення арешту з метою його конфіскації у майбутньому не знайшло свого підтвердження, оскільки матеріали клопотання не містять доказів на підтвердження того, що ОСОБА_10 було повідомлено про підозру.

На підставі зазначених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, в частині арешту майна грошових коштів, а саме 1200 Євро номіналом 100 Євро, з серійними номерами: XO, XO, S7, XO, N5, N5, S1, X4, N8, S7, S3, X9, які були виділені протоколом огляду та ідентифікації грошових коштів ОСОБА_8 з метою контролю за вчиненням злочину у вигляді спеціального експерименту від 10.05.2023 року та у свою чергу вилучені за місцем проживання ОСОБА_12 .

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000610 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України , задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти вилучені 06.06.2023 у ОСОБА_10 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на 1200 Євро номіналом 100 Євро, з серійними номерами: XO, XO, S7, XO, N5, N5, S1, X4, N8, S7, S3, X9.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1