Справа 688/4742/23
№ 1-кс/688/2688/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

21 листопада 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000082 від 25 вересня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, під час реалізації положень договору № 1/18/215 від 13 грудня 2018 року, укладеного з метою виконання робіт з розроблення містобудівної документації (розроблення генерального плану та плану зонування селища Гриців та с. Корпилівка), без фактичного їх виконання, заволоділи коштами Державного бюджету України в сумі 181833,03 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно внесли неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт, які є офіційними документами, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » незаконно перераховано 181833,03 грн. державних коштів.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, під час реалізації положень договорів № 18/022 від 13 грудня 2018 року та № 19/014 від 10 червня 2019 року, укладених з метою виконання робіт з розроблення містобудівної документації (виготовлення історико-архітектурного опорного плану селища Гриців), без фактичного їх виконання, заволоділи коштами місцевого бюджету в сумі 76380,10 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно внесли неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт, які є офіційними документами, внаслідок чого виконавцю робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно перераховано кошти з місцевого бюджету в сумі 76380,10 грн.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , документи, що стосуються укладання, виконання і оплати вищевказаних договорів, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Допитана в якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 показала, що на вищевказаних договорах та актах виконаних робіт від імені Замовника, поблизу прізвища колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 знаходиться не її підпис, а можливо підпис колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 .

З метою всебічного, повного і об?єктивного дослідження всіх обставин справи та прийняття законного і обгрунтованого рішення у кримінальному провадженні, зокрема з метою призначення почеркознавчої експертизи для встановлення належності підпису на договорах і актах виконаних робіт, виникла об?єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів договорів та актів виконаних робіт, а також документів, що містять зразки підпису колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 та колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів договорів та актів виконаних робіт, а також документів, що містять зразки підпису колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 та колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема зазначені документи необхідні призначення почеркознавчої експертизи з метою встановлення належності підпису на договорах і актах виконаних робіт.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий досту п до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договору № 1/18/215 від 13 грудня 2018 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », специфікації, додатків, актів виконаних робіт до даного договору;

- договору № 18/022 від 13 грудня 2018 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », специфікації, додатків, актів виконаних робіт до даного договору;

- договору № 19/014 від 10 червня 2019 року, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », специфікації, додатків, актів виконаних робіт до даного договору;

- документів, що містять вільні зразки підпису колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 та колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 ,

а також з можливістю вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, витягів з рахунків, інших бухгалтерських документів, що підтверджують оплату на виконання договорів № 1/18/215 від 13 грудня 2018 року, № 18/022 від 13 грудня 2018 року, № 19/014 від 10 червня 2019 року;

- переписки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стосовно укладання та виконання умов вищевказаних договорів;

- документів, що підтверджують, що кошти перераховані за виконання договору № 1/18/215 від 13 грудня 2018 року, надійшли до селищної ради як субвенція з Державного бюджету України;

- Статуту (Положення) про селищну раду, посадові інструкції колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 та колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , які діяли в період з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- наказів про призначення на посаду та звільнення з посади колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 та колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6

- наказів про покладання виконання обов?язків селищного голови з правом підпису на колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 , за період з 01 грудня 2018 року по 31 грудня 2019 року;

- документів, які підтверджують або спростовують право підпису колишнього секретаря селищної ради ОСОБА_7 від імені колишньої голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 станом на наступні дати: 13 грудня 2018 року, 14 грудня 2018 року, 17 грудня 2018 року, 19 грудня 2018 року, 20 грудня 2018 року, 10 червня 2019 року, 18 листопада 2019;

- історико-архітектурного опорного плану селища Гриців, а також генеральних планів, планів зонування смт. Гриців та с. Корпилівка;

- інших документів, що стосуються виконання робіт з розроблення містобудівної документації, а саме виготовлення історико-архітектурного опорного плану селища Гриців, а також виготовлення генерального плану, плану зонування смт. Гриців та с. Корпилівка.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя