УХВАЛА

іменем України

2023 року грудня місяця 22 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000576 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000576 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.05.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, через інтернет-сторінку «Кіндер Сіті», зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом продажу батуту, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 6450 грн. (ЄО №17661).

У ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілим на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , останнє зняття коштів відбувалося в відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання старший дізнавач не з`явилася, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином.

У судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000576, внесеного до ЄРДР 13.05.2023, зафіксовано, що 08.05.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, через інтернет-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом продажу батуту, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 6450 грн. (ЄО №17661).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000576, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів, в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000576 від 13.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- руху коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , довідку - інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 08.05.2023 по 22.12.2023, довідку - інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 08.05.2023 по 22.12.2023, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою використання, як речових доказів у кримінальному провадженні, за період з 08.05.2023 по 22.12.2023, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.05.2023 по 22.12.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.12.2023