Провадження № 1-кс/344/8895/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2022 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2022 невідома особа, під приводом купівлі товару, отримала доступ до реквізитів банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать заявниці та таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64645,08 гривень, спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

18.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 03.02.2022 справа №344/1509/22 проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зафіксовано наступне:

29/01/2022 13:31:52 -4,550.00; КОД АВТ. 300231; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: REMOB, DNIPRO, UA ПОКУПКА, ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: remob, DNIPRO.

22.07.2022 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ОСОБА_7 від 12.07.2022 справа проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зафіксовано наступне:

29-01-2022 13:21:27 32,76; КОД АВТ. 401004; МСС 8999; ТЕРМИНАЛ ESHP0037; ID ТРАНЗАКЦІЇ 4, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА КОРОТКИЙ ОПИС HOHOLYA STR., 15, 308;

29-01-2022 13:21:47 10000; КОД АВТ. 648005; МСС 7399; ТЕРМИНАЛ I5176138; ID ТРАНЗАКЦІЇ 7, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ОПЛАТА ТОВАРОВ / УСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ: PAYALLND, DNIPRO ПОКУПКА;

29-01-2022 13:22:09 10000; КОД АВТ. 157006; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 0, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА;

29-01-2022 13:22:31 10000; КОД АВТ. 737007; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА;

29-01-2022 13:25:33 43,52; КОД АВТ. 482010; МСС 7994; ТЕРМИНАЛ Е0112091; ID ТРАНЗАКЦІЇ 9, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС РАЗВЛЕЧЕНИЯ: GAMEONLINES, DNIPRO ПОКУПКА;

29-01-2022 13:28:40 42,56; КОД АВТ. 091013; МСС 8999; ТЕРМИНАЛ ESHP0037; ID ТРАНЗАКЦІЇ 7, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ПОКУПКА PAYGE31, HOHOLYA STR., 15, 308,, DNIPRO ПОКУПКА;

29-01-2022 13:28:59 24999; КОД АВТ. 073014; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ E0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА;

29-01-2022 13:29:21 5000; КОД АВТ. 322015; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ E0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА.

21.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 30.05.2023 справа №344/9598/23 проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зафіксовано, що еквайєром вищезазначених транзакцій є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

15.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04.07.2023 справа №344/11330/23 проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій зазначена інформація, що кошти за вказаними операціями були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет, а саме: дата реєстрації акаунта 05.07.2019, номер акаунта НОМЕР_3 , ПІБ власника акаунта ОСОБА_8 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону - НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , Тернівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, дата видачі 13.03.2008.

Подальше виведення грошових коштів з акаунту відбувалось:

29.01.2022 о 13:44 год на суму 18500 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ;

29.01.2022 о 13:40 год на суму 19999 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ;

29.01.2022 о 13:44 год на суму 19999 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 ;

29.01.2022 о 13:44 год на суму 19999 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до мобільного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 з 28.01.2022 по теперішній час.

Інформація, яка знаходиться у оператора та провайдера телекомунікаційних послуг, а саме: відомості про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу та при необхідності виконання інших слідчих дій, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, або надання будь-якої інформації, яка б могла мати важливе значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до мобільного номеру телефону НОМЕР_4 з 28.01.2022 по теперішній час.

Тому просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник володільця інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час і місце розгляду клопотання повідомлений слідчим належним чином, в судове засідання не прибув.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подав слідчий, та документи додані до нього, вважає наступне.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із витягу з ЄРДР встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Дізнавачем доведено, що у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває інформація, яка в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги можливість використання її як доказу інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Зважаючи на вказані вище обставини, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по мобільного номеру телефону НОМЕР_4 з 28.01.2022 по теперішній час, забезпечивши при цьому також можливість вилучення на паперовому та електронному носії інформації, а саме: до відомостей про адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час, тривалість з`єднань, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надання відомостей про даного абонента для їх долучення до матеріалів вказаного кримінального провадження для огляду в якості речового доказу та при необхідності виконання інших слідчих дій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК