Провадження №1-кс/447/297/24
Справа №447/420/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів . які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000065 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

До Миколаївського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий покликається на те, що 12.02.2024 року у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій просить вжити заходів кримінального характеру до невідомої особи, яка 12.02.2024 р. шляхом обману і зловживання довірою, використовуючи електронно обчислювальну техніку заволоділа її грошима, а саме в додаток «Viber» прийшло повідомлення про отримання виплати де вона ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого їй зателефонували о 18:26 год. з номеру НОМЕР_2 та повідомили код який вона ввела та через деякий час відбулося перерахування трьома трансакціями коштів на невідомий рахунок з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в загальній сумі 23800 грн.

Під час досудового слідства встановлено, що банківська карта потерпілої № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, оскільки з долученої до матеріалів кримінального провадження виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостатньо встановити всіх обставин вчинення злочину, а тому слід отримати наступні відомості:

- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківська карта № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

- копію службового розслідування, що незаконного зняття коштів з рахунку № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

з можливістю вилучення даної інформації в копіях.

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин

передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка міститься в речах та документах належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Однак, відповідно до вимог КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів виключно слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , однак дану інформацію можливо отримати через Філію - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на групу слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у кримінальному провадженні №0000065 від 12.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківських рахунків за якими числяться банківська карта № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківської картки № № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків за якими числяться банківські картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024;

- копію службового розслідування, щодо незаконного зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_4 ), за період часу з 08:00 год. 12.02.2024 до 01:00 год. 13.02.2024.

Строк дії ухвали до 14.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1