Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9111/23
Номер провадження 1-кс/711/2582/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшої слідчої ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000422 від 09..02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000422 від 09..02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2023 до ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що група осіб, на території м. Черкаси, займається незаконним придбанням, виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів.

За даним фактом 09.11.2023 року розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене групою осіб.

Так, на виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УБН в Черкаській області, в ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що на протязі тривалого періоду часу на території Черкаської області активно діє група осіб, яка використовуючи месенджер «Telegram» здійснює збут наркотичних засобів, шляхом «закладок» на території Черкаської області, за наступною схемою: особа, яка бажає придбати наркотичний засіб надсилає повідомлення в месенджер «Telegram», абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оператором каналу опрацьовується вказане повідомлення, тобто узгоджується кількість наркотичного засобу, яку бажає придбати особа, суму грошових коштів за наркотичний засіб, та надсилає повідомлення з номером банківського рахунку (карти), на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб, та відповідно після перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб, покупцеві надсилається геолокація місця знаходження придбаної речовини, та фото зображення місця схованки речовини.

Зокрема, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів ймовірно причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Також встановлено, що вищевказаними особами, для забезпечення своєї злочинної діяльності, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовуються банківські карки, на які відповідно надходять грошові кошти у визначених сумах від покупців наркотичного засобу за придбаний в обумовленій кількості наркотичний засіб, що підтверджується даними показів свідка гр. ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 .

Так, в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_12 , останній пояснив, що є наркозалежною особою, та протягом тривалого періоду часу, а саме приблизно з початку зими 2023 року, та по теперішній час здійснює замовлення наркотичного засобу метадон, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 , про який йому стало відомо від знайомого. Оплату за придбаний наркотичний засіб здійснює шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та відповідно після здійснення оплати, тобто перерахунку грошових коштів йому надсилається фотозображенням місця «закладки» наркотичного засобу.

Також, в ході проведення допиту в якості свідка гр. ОСОБА_13 , останній пояснив, що є наркозалежним, та протягом тривалого періоду часу, а саме приблизно з літа 2023 року та по теперішній час, здійснює замовлення наркотичного засобу метадон, в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстрований за абонентським номером НОМЕР_1 . При здійсненні замовлення наркотичного засобу оплату здійснював шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після проведення оплати йому надсилалось фото зображення місця, де схований наркотик.

Зазначені вище банківські картки використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та ймовірно з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного обігу наркотичного засобу, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти від незаконного обігу наркотичних засобів, подальший рух коштів отриманих в результаті незаконного збуту наркотичних засобів між іншими членами групи осіб, що причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформації про те, чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Іншим способом довести або спростувати причетність до вчинення кримінальних правопорушень особи (осіб) неможливо та відомості, що містяться в роздруківках телефонних дзвінків можуть бути використані як доказ винуватості особи, причетної до вчинення кримінальних правопорушень.

Ініціатор клопотання вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані стороною обвинувачення матеріали з кримінального провадження №0000422 від 09.11.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000422 від 09.11.2023 здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виготовлення, придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинене групою осіб.

В ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що протягом тривалого періоду часу на території Черкаської області активно діє група осіб, яка використовуючи месенджер «Telegram» здійснює збут наркотичних засобів, шляхом «закладок» на території Черкаської області, за наступною схемою: особа, яка бажає придбати наркотичний засіб надсилає повідомлення в месенджер «Telegram», абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрований під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого оператором каналу опрацьовується вказане повідомлення, тобто узгоджується кількість наркотичного засобу, яку бажає придбати особа, суму грошових коштів за наркотичний засіб, та надсилає повідомлення з номером банківського рахунку (карти), на який необхідно перерахувати грошові кошти за наркотичний засіб, та відповідно після перерахунку грошових коштів за наркотичний засіб, покупцеві надсилається геолокація місця знаходження придбаної речовини, та фото зображення місця схованки речовини.

Зокрема, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів ймовірно причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які для забезпечення своєї злочинної діяльності використовують банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що підтверджується даними показів свідка гр. ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 .

Слідчий суддя погоджується, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях інформації у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а саме:

- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023;

- анкети заяви на відкриття рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

- інформації про те, чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023;

- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2023 по 05.12.2023.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1