Справа № 164/2119/23
п/с 1-кс/164/630/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 03 листопада 2023 року слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000133 від 06 травня 2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 06 листопада 2023 року.

В С Т А Н О В И В:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023, близько 16 год., невстановлені особи, використовуючи абонентській номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонували до ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_3 ), що працює водієм таксі у м. Дніпро та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_4 п`ятьма транзакціями (720 грн., 1450 грн., 570 грн., 950 грн., 1250 грн) на загальну суму 4940 грн.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за №0000133 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 25.04.2023, у період з 16 год. по 17 год. 45 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонували до ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_7 ), що працює водієм таксі у м. Дніпро та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_5 сімома транзакціями на загальну суму 5000 грн.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за №0000350 від 06.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 04.07.2023, близько 14 год. 48 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_8 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонували до ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_9 ), що працює водієм таксі у м. Житомир та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_10 сімома транзакціями на загальну суму 9947грн.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за №0000916 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 29.07.2023, близько 17 год. 50 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_11 , НОМЕР_12 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонували до ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_13 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_14 двома платежами на суми 745 грн. та на 1395 грн. та номеру НОМЕР_11 двома платежами на суму 495 грн. та 995 грн. , у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3630 грн.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за №0000941 від 29.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, 14.08.2023, близько 15 год. 39 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонували до ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_17 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_18 двома платежами на суми 710 грн. та 460 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1170 грн.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за №0000996 від 15.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 29.08.2023, близько 15 год. 30 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_19 , НОМЕР_20 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зателефонували до ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_21 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_19 платежами на суми 400 грн., 800грн., 1000 грн., 800 грн. та 900 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3900 грн.

Відомості за даним фактом внесено у ЄРДР за №0001046 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.10.2023 вказані матеріали досудового розслідування об`єднані під єдиним номером № 0000133.

Під час досудового розслідування встановлено, що зазначені вище абонентські номери в момент вчинення вказаних кримінальних правопорушень діяли на території ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ймовірно використовувалися засудженими, які з метою конспірації для вчинення кримінальних правопорушень постійно змінюють сім-картки та мобільні телефони.

Так, встановлено, що за фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 абонентський номер НОМЕР_1 на момент злочину був активований у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_22 , абонентський номер НОМЕР_2 був активований у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_22 , абонентський номер НОМЕР_4 був активований у мобільному терміналі НОМЕР_23 .

За фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_6 абонентський номер НОМЕР_5 був активований у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_22 .

За фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_7 абонентський номер НОМЕР_8 був активований у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_24 , абонентський номер НОМЕР_10 - у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_25 , НОМЕР_24 .

За фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_8 абонентський номер НОМЕР_11 був активний у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , абонентський номер НОМЕР_12 був активний у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_27 , абонентський номер НОМЕР_14 був активний у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_27 .

За фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_9 абонентський номер НОМЕР_15 був активний у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_28 , абонентський номер НОМЕР_18 у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_29 .

За фактом вчинення шахрайства відносно ОСОБА_10 абонентський номер НОМЕР_19 був активний у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_29 , абонентський номер НОМЕР_20 - у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_29 .

06 травня 2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю- надані телекомунікаційні послуги оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що документи з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий, які містять у собі охоронювану законом таємницюзнаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Слідчий суддя рахує за необхідне розглянути це клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вищевказані відомості.

Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 у поданому до суду клопотанні, а також слідчим ОСОБА_3 в судовому засіданні, доведені обставини, передбачені ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВП № 1( сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому ВП № 1(сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять у собі охоронювану законом таємницю - відомості про надані телекомунікаційні послуги оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості за період з 04.05.2023 по 03.11.2023 про сеанси мобільного зв`язку з визначенням SIM-карт, прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», наявних нульових з`єднань, типів з`єднань, поповнення балансу рахунку, інтернет-з`єднань абонентських номерів, які використовувались у мобільних терміналах ІМЕІ: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1