Провадження № 1-кс/344/7484/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000271 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000271 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи співзасновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ряду пов`язаних між собою суб`єктів господарювання замовників будівництва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який приходиться останньому двоюрідним братом, ввели в оману майбутніх інвесторів будівництва щодо фінансового стану та платоспроможності керованих ними компаній, а також реальних можливостей збудувати житлові комплекси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «River park II» внаслідок чого шахрайським способом заволоділи грошовими коштами, які у період з липня 2018 по березень 2021 надійшли від інвесторів-вкладників будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 52 173 577,85 гривень та інвесторів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в сумі 4 040 462 грн., залучивши у наведений спосіб додаткові обігові кошти для продовження будівництва раніше розпочатих об`єктів та покращення особистого матеріального стану.

Окрім цього, у ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо внесення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , несанкціонованих змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, який в порушення вимог пунктів 10, 12 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, статей 2, 3, 10, 16, 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 14.06.2019 незаконно зареєстрував право власності на об`єкт нерухомого майна нежитлове приміщення, загальною площею 5031,1 кв.м. у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , до складу якого входять нежитлові приміщення інвесторів вказаного житлового комплексу ОСОБА_6 площею 100 кв.м. і ОСОБА_7 площею 70 кв.м., внаслідок чого останнім заподіяно майнову шкоду.

В подальшому, 17.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_10 , укладено договір оренди земельних ділянок, посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за №3268. З метою забезпечення виконання умов зазначеного договору оренди земельних ділянок, цього ж дня, 17.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Іпотекодержатель), ОСОБА_4 і ОСОБА_9 (Іпотекодавці), які виступають майновими поручителями ОСОБА_10 (Боржник), укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за №3270 від 17.09.2019, згідно якого Іпотекодавцями було передано в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею

5031,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, 12.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір будівельного підряду щодо виконання робіт в розмірі 56 580 000 грн. з граничним терміном виконання робіт до 30.06.2020. З метою забезпечення виконання умов зазначеного договору будівельного підряду, цього ж дня, 12.11.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Іпотекодержатель), ОСОБА_4 і ОСОБА_9 (Іпотекодавці), що є майновими поручителями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Боржник) укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за №3951 від 12.11.2019, згідно якого Іпотекодавцями було передано в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення, загальною площею 5031,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: документів нотаріальної справи щодо посвідчення договору оренди земельних ділянок, посвідченого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №3268 від 17.09.2019; документів нотаріальної справи щодо посвідчення іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №3270 від 17.09.2019; документів нотаріальної справи щодо посвідчення іпотечного договору, посвідченого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_11 , зареєстрованого в реєстрі за №3951 від 12.11.2019 та документів нотаріальної справи щодо посвідчення договору будівельного підряду від 12.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), що зберігаються в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_11 знаходяться документи щодо посвідчення договору оренди земельних ділянок, зареєстрованого в реєстрі за №3268 від 17.09.2019; документи щодо посвідчення іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за №3270 від 17.09.2019; документ щодо посвідчення іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за №3951 від 12.11.2019 та документ щодо посвідчення договору будівельного підряду від 12.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) та інші, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зберегли на собі сліди вчинення вищевказаних злочинів та підтверджують протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. У поданому клопотанні просив проводити розгляд справи без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі. Крім того, просив розгляд справи проводити без виклику особи у володінні якої перебуває дана документація, з метою збереження зазначеної документації.

Представник приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_11 , у володінні якої знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000271 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362 КК України.

Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: до усіх документів, що були передані приватному нотаріусу Київського МНО ОСОБА_11 для посвідчення договору оренди земельних ділянок, зареєстрованого в реєстрі за №3268 від 17.09.2019; документів щодо посвідчення іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за №3270 від 17.09.2019; документів щодо посвідчення іпотечного договору, зареєстрованого в реєстрі за №3951 від 12.11.2019 та документів щодо посвідчення договору будівельного підряду від 12.11.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник), а також ознайомлення із реєстром нотаріальних дій, з можливістю вилучення його копії за 17.09.2019 та 12.11.2019, що перебувають у її володінні за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК