Провадження № 1-кс/201/5009/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду /мовою оригіналу/ «начальника Станично-Луганского государственного пожарно-спасательного отряда МЧС лнр».

Зазначені відомості щодо протиправної діяльності останнього підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами і протоколами слідчих дій, зокрема повідомленням ГВ КР 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також протоколами огляду у мережі Інтернет від 14.09.2023 (телеграм-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та від 14.09.2023 (російська мультимедійна онлайн-платформа).

У зв`язку з наявною необхідністю під час досудового розслідування з метою встановлення та перевірки точних відомостей про особу ОСОБА_4 , у тому числі отримання останнім паспорта громадянина України, ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також відомостей щодо набуття і наявність громадянства України або громадянства іншої держави в останнього, спрямовано відповідний запит до УДМС України в Кіровоградській області.

Однак згідно отриманої відповіді відомості про документування ОСОБА_4 паспортом громадянина України чи паспортом громадянина України для виїзду за кордон відсутні та ні в паперовому, ні в електронному вигляді не надані.

Водночас, згідно з інформацією АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (№20.1.0.0.0/7-231106/24887від 06.11.2023) ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 обслуговується в АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Таким чином, необхідним вбачається отримати тимчасовий доступ до документів копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна.

Отримання доступу до вказаних документів мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, а також інформації про особу, у тому числі повні особисті дані, правильне написання ПІБ, дату та місце народження, зареєстровані місця проживання тощо, що надасть можливість належним чином ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину, а також отримання фотографій особи дасть змогу провести портретну експертизу. Зазначені відомості та документи у подальшому будуть використані як докази в даному кримінальному провадженні.

При цьому встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України.

Отже, наразі іншим чином встановити/отримати зазначені відомості і документи стосовно ОСОБА_4 , а також фото особи в електронній формі не надається можливим.

Згідно діючих правил та інструкцій, при оформленні платіжних карток, відкритті рахунку у банківських установах, клієнт надає заяву, копії документів, що посвідчують особу (зокрема копію паспорту), ідентифікаційний код, тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до зазначених відомостей і документів стосовно ОСОБА_4 із можливістю здійснення їх копіювання/вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна.

Прокурор надав заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурору Станично-Луганського відділу Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних документів), а саме: копії паспорту, ідентифікаційного коду, фотознімків ідентифікації чи верифікації клієнта громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна, за період з 01.01.2000 по день надання відповіді, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1