Справа № 752/1259/24
Провадження № 1-кс/752/685/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Чеської Республіки міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № KRPU-4787/TC-2023-040321,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Чеської Республіки міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № № KRPU-4787/TC-2023-040321, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що до слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві з Головного слідчого управління НПУ за дорученням Генерального прокурора надійшли матеріали запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPU-4787/TC-2023-040321, за фактом обману з метою збагачення, згідно §209 абзаца 1 Кримінального кодексу Чеської республіки, виконання яких доручено старшому слідчому в ОВС слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_5 .

Компетентні органи запитуючої сторони звертаються з проханням про надання правової допомоги в кримінальній справі з посиланням на Європейську конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справахвід 20 квітня 1959 року, його Додатковий Протокол від 17 березня 1978 року та другий Додатковий Протокол від 08 листопада 2001 року.

Клопотання обґрунтовується тим що, Поліцією Чеської Республіки здійснюється розслідування кримінальної справи № KRPU-4787/TC-2023-040321, за фактом обману з метою збагачення.

Обставини кримінальної справи: 04 січня 2023 року невстановлена особа (далі - Злочинець) зателефонувала ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що її банківський рахунок зазнав хакирської атаки, та що її грошові кошти знаходяться під загрозою, однак Злочинець може їй допомогти їх зберегти, маючи намір шляхом обману заволодіти її грошовим коштами. Після чого Злочинець наполіг останній встановити на комп`ютер програму АниДеск з метою збереження її коштів. Під впливом його наполягань, та видуманої легенди про хакерську атаку на її рахунок, ОСОБА_6 здійснила з банківського рахунку три перекази грошових коштів в розмірі 15.000, 15.000 та 19.500 чеських крон. Після чого Злочинець намагався повторно вмовити останню здійснити ще перекази, однак вона відмовилася і вимагала повернути їй кошти, на що Злочинець пообіцяв повернути, але грошові кошти не повернув.

Вказані грошові транзакції здійснені на користь товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіс якого знаходиться у Великій Британії. Також встановлено, що рахунок вказаного товариства на який здійснювалися перекази зареєстрований на особу ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянку України.

Крім того, встановлено, що при відкриті рахунку ОСОБА_8 вказала контактні дані, а саме: електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_5 та мобільний телефон НОМЕР_2 .

Так, із вказаних даних встановлено, що вхід до рахунку здійснювався з пристрою під`єднаного до мережі Інтернет з наступних ІР-адрес: 03.01.2023 о 9 год. 15 хв та о 9 год. 20 хв. з ІР-адреси НОМЕР_3 , та 03.01.2023 о 9 год. 24 хв та о 9 год. 28 хв. з ІР-адреси НОМЕР_4 .

Встановлено, що місцезнаходження ІР-адреси НОМЕР_3 є Україна, Київська область, місто Вишневе, та ІР-адреси НОМЕР_4 є Україна, Черкаська область, місто Маньківка. Вказані ІР-адреси належать інтернет-провайдеру Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене з метою надання правової допомоги компетентним органам Чеської Республіки та враховуючи те, що у кримінальній справі виникла необхідність у проведенні процесуальних (слідчих, розшукових) дій на території України та отримання відомостей стосовно вказаних адреси ІР-адрес НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, маючи на меті виявити та зафіксувати відомості про осіб та обставини вчинення злочину, його свідків, також спростувати чи підтвердити показання свідків, з метою надання іншим документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінальної справи, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що отримані відомості та документи іншим шляхом здобути неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити у Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

повні ідентифікаційні дані щодо клієнтів, які пов`язані з ІРадресами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , хостинг для яких надає компанія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дана документація повинна охоплювати період з 01 січня 2023 року по дату постановлення ухвали, яка повинна включати в себе, серед всього іншого, наступні дані:

-інформацію про реєстрацію, включаючи ПІП клієнта, дату народження або ідентифікуючу інформацію, поштову адресу, адресу електронної пошти, ім`я користувача, номер телефону та адресу Інтернет протоколу;

-заявки, договори з усіма додатками до них, актів-приймання передачі, довіреностей, офіційного листування з клієнтами, документів з відомостями про функціонування, відомостей відносно місця підключення до споживача та місця використання споживачем Інтернет-послуг зазначених ІР-адреси;

-опис всіх послуг, на які був підписаний клієнт, включаючи дату початку надання послуг і весь період їх отримання;

-інформацію про оплату, включаючи ім`я та прізвище клієнта, адресу та інформацію щодо кредитної картки або банківського рахунку, біллінгові дані та інформацію про будь які інші компанії, через які проводилися будь які такі платежі;

-всі журнали та дані про дослідження користувачів відповідного облікового запису, включаючи: дані про час, коли здійснювалися під`єднання, їх тривалість та метод(и) під`єднання (наприклад : telenet, Fip, http); обсяг переданих/прийнятих даних; ім`я користувача, що має відношення до під`єднання, та інша інформація про під`єднання, включаючи адресу ІР джерела під`єднання; ідентифікаційні дані про телефоні дзвінки; інформацію про під`єднання до інших комп`ютерів, до яких будь яким чином під`єднувався користувач вищезазначених облікових записів під час періодів під`єднання, включаючи адресу ІР місця призначення, час та дати під`єднання, час та дати від`єднання, методи під`єднання з комп`ютером в місці призначення, ідентифікаційні реквізити (облікові записи і псевдоніми) та інформацію про абонента, якщо вона відома, щодо будь якої фізичної або юридичної особи, яка має відношення до такої інформації щодо під`єднання , а також будь яку іншу інформацію, яка має відношення до зазначених під`єднань через провайдера Інтернету або його діючих компаній;

-інформацію про будь які пристрої чи прилади, включаючи мобільні телефони, планшети та комп`ютера), з яких здійснювався доступ до відповідного облікового запису;

-кореспонденція, що надсилається клієнту та отримувалася від нього, включаючи кореспонденцію, що надсилається через портал Інтернеті або інші системи «тікетування»;

-будь які інші наявні журнали реєстрації, включаючи, серед усього іншого, підключення до мережі, журнали реєстрації Інтернет серверів, маршрутизатора, файєрфолу, анти-вірусні журнали реєстрації та журнали реєстрації системи виявлення проникнень;

-функціональну схему мережі;

-інформацію про те, що зазначено ІР адреса виділена для окремого серверу чи для віртуальної псевдосистеми;

зазначені вище дані надати для усіх облікових записів, які утримувалися цим клієнтом, включаючи облікові записи зареєстровані на це ім`я та прізвище, поштову адресу, адресу електронної пошти або на дану біллінгову інформацію;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1