Справа № 296/8237/23
УХВАЛА

Іменем України

29 серпня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника ТОВ "ТБР ЛОГІСТИК" - адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ТБР ЛОГІСТИК" на бездіяльність слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ СКАРГИ

1.1. 24.08.2023 до Корольовського районного суду міста Житомира через систему "Електронний суд" надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "ТБР ЛОГІСТИК", в якій адвокат просив:

(1) визнати протиправним дії слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , щодо не виконання ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомир від 21.08.2023 по справі № 296/7875/23 та ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомир від 21.08.2023 по справі № 296/7876/23 в частинні відмови повернення транспортних засобів;

(2) зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Житомирській області, які здійснюють до судове розслідування кримінального провадження № 0000263 внесеного до ЄРДР 18.05.2023 повернути транспортні засоби ТОВ "ТБР ЛОГІСТИК", а саме: транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_7 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ; Транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_10 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 ; транспортний засіб марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_12 з напівпричепом (бетонозмішувач) реєстраційний номер НОМЕР_13 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_16 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_17 заповнений зерном; навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_18 ..

1.2. Скарга мотивована тим, що в рамках даного кримінального провадження 14.08.2023 проведено обшук, в тому числі в ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» (далі-товариство). Під час обшуку, зокрема, були вилучені транспортні засоби, які перебувають у користуванні товариства для забезпечення господарської діяльності.

1.3. 21.08.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомир у справі № 296/7876/23 задоволено частково клопотання слідчого ОСОБА_6 та накладено арешт на транспортні засоби, але відмовлено у задоволенні клопотання про арешт, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування таким майном: 1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_2 ; 2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; 3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 .

1.4. Також 21.08.2023 ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира у справі № 296/7875/23 задоволено частково клопотання слідчого ОСОБА_6 та накладено арешт на транспортні засоби, але відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном: 1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_6 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_7 ; 2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_8 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_9 ; 3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_10 та напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_11 ; 4) транспортний засіб марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_12 з напівпричепом (бетонозмішувач) реєстраційний номер НОМЕР_13 ; 5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_14 ; 6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 ; 7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_16 ; 8) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_17 заповнений зерном; 9) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_18 .

1.5. Вважаючи, що дії слідчого фактично блокують повернення транспортних засобів та є протиправними та таким, що порушують право власності та перешкоджають підприємницькій діяльності ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК», що у свою чергу завдає матеріальних збитків підприємству, скаржник звернувся до суду з даною скаргою.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. 25.08.2023 ухвалою слідчого судді відкрито провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , розгляд якої призначено в судовому засіданні із повідомленням сторін.

2.2. Адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав і просив її задовольнити.

2.3. Слідчий ОСОБА_7 у судовому засіданні просив відмовити в задоволенні скарги, оскільки ухвали суду від 21.08.2023 у справі № 296/7875/23 та від 21.08.2023 у справі № 296/7876/23, оскаржені до Житомирського апеляційного суду.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно частини 1 статті 303 КПК на досудовому провадженні можуть бути оскаржені […] бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає […] у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу […] (пункт 1).

3.2. За змістом частини 2 статті 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про, зокрема, зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

4.2. 14.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 у справі №296/7641/23 проведено обшук ділянки з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, в ході якого вилучено: два журнали, журнали щодо прибуття та видачі корисних копалин, а також накладні пропечатані печаткою ТБР «Логістик» ід.к. 37219597, прайс лист станом на 17.07.2023 ТОВ «Трансбудресурс»; журнал обліку використання корисних копалин; запит № 1 від 12.01.2022 на 2 арк; транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_19 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_9 ; транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_11 ; транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_20 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_13 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_21 ; напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_22 заповнений зерном; навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_18 ; комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону; насип №1 та насип №2 речовини схожої на пісок об`ємом, відповідно до замірів спеціаліста; три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 1 та насипу №2.

4.3. Крім того, 14.08.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09.08.2023 у справі №296/7644/23, проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: оригінал видаткової накладної №79 від 20.06.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної б/н від 2021р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1960 від 09.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1959 від 09.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 2000 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; копія ТТН № 28//07 від 28.07.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1925 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 07//08 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1926 від 07.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1939 від 08.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 1940 від 08.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 235 від 03.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 224 від 01.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 174 від 18.07.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал договору оренди № 230523/1 від 23.05.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.; оригінал додатку № 1 до договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал договору оренди № 150523/1 від 15.05.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.; оригінал додатку № 1 до договору оренди 150523/1 від 15.05.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3828 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3839 від 11.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 28 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; копія видаткової накладної № СК-0002417 від 10.08.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3833 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3838 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; оригінал ТТН № 3827 від 10.08.23р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; блокнот з чорновими записами; копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 16 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» (завірена) на 25 арк.; копія наказу № 55/1-к від 02.12.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія рішення № 1020/1 від 30.10.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія свідоцтва № 200148715 від 01.12.13р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 11 арк.; оригінал видаткової накладної № 22 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу ТЗ №19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копія видаткової накладної № 29 від 11.05.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; копії відомостей амортизації ОЗ за 02.2023р., що містить чорнові записи, (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 10 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_11 , що містять вільні зразки підпису та почерку останньої на 11 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал довіреності № 2802/2 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал видаткової накладної № 10 від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.; оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3701529 від 11.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.; папка «Переоформлені транспортні засоби ФОП ОСОБА_11 », в якій зберігаються оригінали та копії договорів купівлі-продажу, квитанцій, загалом 56 арк.; папка «ГАРАНТБУД», в якій зберігаються копії договорів, оригінали ТТН, рахунків на оплату та актів наданих послуг (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 27 арк.; копія комерційної пропозиції (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 3 арк.; чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.; список осіб, прийнятих на роботу ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в кількості 34 осіб; проект договору оренди артезіанської свердловини та акту приймання-передачі на 5 арк.; оригінал Паспорту артезіанської № 1 на 15 арк.; оригінал договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 9 арк.; оригінал Додаток № 1 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 2 арк.; оригінал Додаток № 2 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Додаток № 3 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Додаток № 4 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва від 19.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Дефектний акт від 05.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 3 арк.; оригінал Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Акт про витрату давальницьких матеріалів від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Відомість ресурсів від 04.07.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.; оригінал Локальний кошторис на будівельні роботи від 19.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 3 арк.; оригінали особових справ на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в кількості 8 штук; блокнот червоного кольору формату А4 з записами, виконаними кульковою ручкою; речі та документи, зазначені в пунктах 1-86, поміщені до спецпакету з написом «НПУ», що має номер 7328867; зелена папка-реєстратор, в якій знаходяться оригінали та копії видаткових накладних, оригінали ТТН (ТБР ЛОГІСТИК), на 235 арк.; оригінали трудових книжок на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в кількості 8 штук; блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.; червоний блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.; гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих; системні блоки в кількості 5 штук, ноутбук та зарядний пристрій до нього в кількості 1 шт. та відеосервер в кількості 1 шт. наступних моделей та марок: системний блок BTC, що має напис INPUT:AC220V; системний блок FRIM з полоскою червоного кольору на лицьовій стороні, що на зворотному боці має напис AC220V; системний блок чорного кольору без характерних зовнішніх прикмет; системний блок чорного кольору, що на зворотному боці має напис AC220V; системний блок чорного кольору CHIEFTEC, що на зворотному боці має напис AC230V; ноутбук LENOVO IDEAPAD 530S-15IKB та зарядний пристрій до нього чорного кольору; відеосервер марки HIVISION; мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX номер моделі MGAQ3LL/A серійний номер НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 (пароль НОМЕР_26 ); чорна папка з написом «1047» в кількості 1 шт; чорна папка з написом «1858» в кількості 1 шт; чорна папка з написом «9259» в кількості 1 шт.; речі та документи, зазначені в пунктах 105-107, поміщені до спец-пакету з написом «НПУ», що має номер НОМЕР_27 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 ; блокнот синього кольору з записами, виконаними кульковою ручкою в кількості 1 шт; оборотно-сальдові відомості (ТБР ЛОГІСТИК) на 3 арк.; речі та документи, зазначені в пунктах 111-112, поміщені до спец-пакету з написом «НПУ», що має номер PSP2228261; папка фіолетового кольору з написом РЕ/СТР 2023, в якій наявні записи, виконані кульковою ручкою, на 147 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «LLC TBR LOGISTIC» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «Limited Liability Company «TBR LOGISTIC» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Директор ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» В.В. Стодольський» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «ОМЕГА-АГРО Ідентифікаційний код 40501873» на 5 арк.; відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю ТБР ЛОГІСТИК Ідентифікаційний код 37219597» на 5 арк.

4.4. Скаржником не оспорювалося, що після вилучення майна, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

4.4. Зі змісту ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.08.2023 у справі №296/7875/23 слідує, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задоволено частково.

(і) Накладено арешт на майно, вилучене 14.08.2023 на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування, розпорядження та відчуження наступного майна:

1) два журнали, журнали щодо прибуття та видачі корисних копалин, накладні пропечатані печаткою ТБР «Логістик» ід.к. 37219597, прайс лист станом на 17.07.2023 ТОВ «Трансбудресурс»;

2) журнал обліку використання корисних копалин;

3) запит № 1 від 12.01.2022 на 2 арк.;

4) насип №1 речовини схожої на пісок (північна), об`ємом 1207 куб м.;

5) три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 1;

6) насип №2 речовини схожої на пісок (південна), об`ємом 768 куб.м.;

7) три зразки речовини схожої на пісок з насипу № 2.

(іі) накладено арешт на майно, вилучене 14.08.2023 на ділянці місцевості з кадастровим номером :07:000:0472, з адміністративними будівлями, за адресою: Житомирська область, Бердичівський район, Хажинська сільска рада, із забороною правом відчуження, а саме:

1) транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

2) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

3) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

4) транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_20 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_22 заповнений зерном;

8) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

9) комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону.

(ііі) Відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном:

1) транспортний засіб марки «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_6 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_19 ;

2) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_8 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_9 ;

3) транспортний засіб «MAN» реєстраційний номер НОМЕР_10 з напівпричепом реєстраційний номер НОМЕР_11 ;

4) транспортний засіб «DAF» реєстраційний номер НОМЕР_20 з напівпричепом «бетонозмішувач» реєстраційний номер НОМЕР_13 ;

5) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_15 ;

6) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_21 ;

7) напівпричіп реєстраційний номер НОМЕР_22 заповнений зерном;

8) навантажувач JCB реєстраційний номер НОМЕР_18 ;

9) комплекс виготовлення бетонної суміші, який складається з двох металевих ємностей, конвеєру подавання піску та щебню, системи подачі води для готування суміші бетону.

4.5. Зі змісту ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.08.2023 у справі №296/7876/23 слідує, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , задовольнити частково.

(і) Накладено арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що полягає у тимчасовому позбавленні права користування, розпорядження та відчуження наступного майна:

1) Оригінал видаткової накладної №79 від 20.06.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

2) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

3) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

4) Оригінал видаткової накладної б/н від 2021 р. (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

5) Оригінал ТТН № 1960 від 09.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

6) Оригінал ТТН № 1959 від 09.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

7) Оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

8) Оригінал ТТН № 11//08 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

9) Оригінал ТТН № 2000 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

10) Копія ТТН № 28//07 від 28.07.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

11) Оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

12) Оригінал ТТН № 04//08 від 04.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

13) Оригінал ТТН № 1925 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

14) Оригінал ТТН № 07//08 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

15) Оригінал ТТН № 1926 від 07.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

16) Оригінал ТТН № 1939 від 08.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

17) Оригінал ТТН № 1940 від 08.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

18) Оригінал видаткової накладної № 235 від 03.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

19) Оригінал видаткової накладної № 224 від 01.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

20) Оригінал видаткової накладної № 174 від 18.07.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

21) Оригінал договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.

22) Оригінал додатку № 1 до договору оренди № 230523/1 від 23.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

23) Оригінал договору оренди № 150523/1 від 15.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 4 арк.

24) Оригінал додатку № 1 до договору оренди 150523/1 від 15.05.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

25) Оригінал ТТН № 3828 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

26) Оригінал ТТН № 3839 від 11.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

27) Оригінал ТТН № 28 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

28) Копія видаткової накладної № СК-0002417 від 10.08.23р (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

29) Оригінал ТТН № 3833 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

30) Оригінал ТТН № 3838 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

31) Оригінал ТТН № 3827 від 10.08.23 (ТБР ЛОГІСТИК) на 1 арк.

32) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

33) Блокнот з чорновими записами

34) Копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 16 арк.

35) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

36) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

37) Копія паспорта ОСОБА_10 на 2 арк.

38) Копія статуту ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» (завірена) на 25 арк.

39) Копія наказу № 55/1-к від 02.12.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

40) Копія рішення № 1020/1 від 30.10.20р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

41) Копія свідоцтва № 200148715 від 01.12.13р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1арк.

42) Копії реєстраційних документів ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» на 11 арк.

43) Оригінал видаткової накладної № 22 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

44) Оригінал договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

45) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу ТЗ № 19139 від 26.04.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

46) Копія видаткової накладної № 29 від 11.05.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

47) Копії відомостей амортизації ОЗ за 02.2023, що містить чорнові записи, (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 10 арк.

48) Копії документів на ім`я ОСОБА_11 , що містять вільні зразки підпису та почерку останньої на 11 арк.

49) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

50) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3705142 від 14.03.23р. (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

51) Оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

52) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

53) Оригінал видаткової накладної № 11 від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

54) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 13.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

55) Оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

56) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

57) Оригінал видаткової накладної № 9 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

58) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

59) Оригінал довіреності № 2802/2 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

60) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

61) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

62) Оригінал видаткової накладної № 10 від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

63) Оригінал договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

64) Акт приймання-передачі до договору купівлі-продажу б/н від 28.02.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 1 арк.

65) Оригінал договору купівлі-продажу № 1842/2023/3701529 від 11.03.23 (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 4 арк.

66) Папка «Переоформлені транспортні засоби ФОП ОСОБА_11 », в якій зберігаються оригінали та копії договорів купівлі-продажу, квитанцій, загалом 56 арк.

67) Папка «ГАРАНТБУД», в якій зберігаються копії договорів, оригінали ТТН, рахунків на оплату та актів наданих послуг (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 27 арк.

68) Копія комерційної пропозиції (ТРАНСБУДРЕСУРС) на 3 арк.

69) Чорнові записи виконані на листку формату А4 на 1 акр.

70) Список осіб, прийнятих на роботу ТОВ «ТРАНСБУДРЕСУРС» в кількості 34 осіб.

71) Проект договору оренди артезіанської свердловини та акту приймання-передачі на 5 арк.

72) Оригінал Паспорту артезіанської № 1 на 15 арк.

73) Оригінал договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 9 арк.

74) Оригінал Додаток № 1 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 2 арк.

75) Оригінал Додаток № 2 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

76) Оригінал Додаток № 3 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

77) Оригінал Додаток № 4 до договору підряду на виконання поточного ремонту № 50 від 30.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

78) Оригінал Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкту будівництва від 19.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

79) Оригінал Дефектний акт від 05.06.23р. (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

80) Оригінал Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 3 арк.

81) Оригінал Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

82) Оригінал Акт про витрату давальницьких матеріалів від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк.

83) Оригінал Відомість ресурсів від 04.07.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 1 арк

84) Оригінал Локальний кошторис на будівельні роботи від 19.06.23 (ФОП ОСОБА_12 ) на 3 арк

85) Оригінали особових справ на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в кількості 8 штук.

86) Блокнот червоного кольору формату А4 з записами, виконаними кульковою ручкою;

87) Зелена папка-реєстратор, в якій знаходяться оригінали та копії видаткових накладних, оригінали ТТН (ТБР ЛОГІСТИК), на 235 арк.

88) Оригінали трудових книжок на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 в кількості 8 штук.

89) Блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.

90) Червоний блокнот з чорновими записами в кількості 1 од.

91) Системний блок BTC, що має напис INPUT:AC220V

92) Системний блок FRIM з полоскою червоного кольору на лицьовій стороні, що на зворотному боці має напис AC220V

93) Системний блок чорного кольору без характерних зовнішніх прикмет

94) Системний блок чорного кольору, що на зворотному боці має напис AC220V

95) Системний блок чорного кольору CHIEFTEC, що на зворотному боці має напис AC230V

96) ноутбук LENOVO IDEAPAD 530S-15IKB та зарядний пристрій до нього чорного кольору

97) Відеосервер марки HIVISION;

98) Мобільний телефон марки IPHONE 12 PRO MAX номер моделі MGAQ3LL/A серійний номер НОМЕР_23 , IMEI НОМЕР_24 , IMEI2 НОМЕР_25 (пароль НОМЕР_26 )

99) Чорна папка з написом «1047» в кількості 1 шт.

100) Чорна папка з написом «1858» в кількості 1 шт.

101) Чорна папка з написом «9259» в кількості 1 шт.

102) Блокнот синього кольору з записами, виконаними кульковою ручкою в кількості 1 шт.

103) Оборотно-сальдові відомості (ТБР ЛОГІСТИК) на 3 арк.

104) Папка фіолетового кольору з написом РЕ/СТР 2023, в якій наявні записи, виконані кульковою ручкою, на 147 арк.

105) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «LLC TBR LOGISTIC» на 5 арк.

106) Відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «Limited Liability Company «TBR LOGISTIC» на 5 арк.

107) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Директор ТОВ «ТБР ЛОГІСТИК» В.В. Стодольський» на 5 арк.

108) Відтиски штампа (печатки) круглої форми з написом «ОМЕГА-АГРО Ідентифікаційний код 40501873» на 5 арк.

109) Відтиски штампа (печатки) прямокутної форми з написом «Товариство з обмеженою відповідальністю ТБР ЛОГІСТИК Ідентифікаційний код 37219597» на 5 арк.

(іі) Накладено арешт на майно, вилучене 14.08.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, із забороною правом відчуження, а саме:

1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_2 ;

2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ;

3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 .

(ііі) Відмовлено у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, що полягає у тимчасовому позбавленні права користування наступним майном:

1) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_1 та напівпричіп до нього марки PACTON номерний знак НОМЕР_2 ;

2) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_3 ;

3) транспортний засіб марки MAN номерний знак НОМЕР_4 та напівпричіп до нього марки BODEX номерний знак НОМЕР_5 .

4) на вилучені гроші кошти в сумі 45000,00 гривень (сорок п`ять тисяч) наступними купюрами 50 купюр номіналом 500 гривень, 100 купюр номіналом 200 гривень; грошові кошти в сумі 82 долари США (вісімдесят два) наступними купюрами 1 купюра номіналом 10 доларів США, 1 купюра номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США, 2 купюри номіналом 1 долар США; грошові кошти в сумі 50 ден марок (п`ятдесят) однією купюрою; грошові кошти в сумі 1 єгипетський фунт (один) однією купюрою; грошові кошти в сумі 485 Євро (чотириста вісімдесят п`ять) наступними купюрами 3 купюри номіналом 5 Євро, 3 купюри номіналом 10 Євро, 7 купюр номіналом 20 Євро, 2 купюри номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 100 Євро; грошові кошти в сумі 440 польських злотих (чотириста сорок) наступними купюрами 2 купюри номіналом 20 польських злотих, 2 купюри номіналом 50 польських злотих, 1 купюра номіналом 100 польських злотих, 1 купюра номіналом 200 польських злотих.

4.6. Водночас, ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому може бути оскаржена в апеляційному порядку (пункт 9 частини 1 статті 309 КПК), набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (частина 1 статті 532 КПК), який становить протягом п`яти днів з дня її оголошення (пункт 3 частини 1 статті 395 КПК).

4.7. Ураховуючи, що ухвали слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира від 21.02.2023 у справах №296/7875/23 та 296/7876/23 станом на час розгляду скарги не набрали законної сили та оскаржуються Житомирської обласною прокуратурою в апеляційному порядку, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність станом на час розгляду скарги адвоката ОСОБА_3 будь-якої бездіяльності слідчого щодо неповернення майна. Крім того, ухвала слідчого судді про арешт підлягала негайному виконанню лише в частині накладення арешту.

4.7. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Житомирській області щодо неповернення майна власнику є передчасною, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 303, 306, 307 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

1. У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "ТБР ЛОГІСТИК" на бездіяльність слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1