Номер провадження:1-кс/521/3765/23
УХВАЛА

06 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000357 від 19.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000357 від 19.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.07.2023 надала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , підроблений протокол загальних зборів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Садового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування, в ході отримання письмових показань голови садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Садового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_4 , було встановлено наступне, що за адресою: Садовий масив « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у Роздільнянському районі Одеської області, знаходиться садівниче товариство. На посаді голови садівничого товариства ОСОБА_4 перебуває починаючи з 2011 і по теперішній час, тобто станом на жовтень 2023. Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що громадянка ОСОБА_5 , вже протягом останніх 4 років начебто є та називає себе членом правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак жодних загальних зборів садівничого товариства, стосовно обрання її до складу правління товариства не відбувалося та ніколи не було.

Стосовно обставин, які мали місце, ОСОБА_4 пояснив, що 10.06.2023 відбулися загальні збори садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на порядку денному були розглянуті питання щодо звіту (звітів) про роботу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу починаючи з 2021 по 2022, питання про затвердження нових тарифів на воду, виборів (та переобрання) нового складу членів правління, проведення виборів (обрання) ревізійної комісії, тощо. Всього на загальних зборах були присутні 53 члени садівничого товариства.

Під час проведення зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 ставив ті питання, які підлягали врегулюванню через голосування загальних зборів. Потім через деякий час, в ході виступу ОСОБА_4 , на збори прийшла жінка на ім`я ОСОБА_6 , повні анкетні дані якої наразі невідомі. Зазначена ОСОБА_6 своєю поведінкою всіляко намагалася зірвати загальні збори СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, коли за всіма існуючими питаннями голосування було завершене і збори мали бути фактично закінчені, деякі з членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а точніше ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 почали заперечувати щодо їхньої безпосередньої участі у голосуванні за новий склад правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що начебто вони не голосували за ті питання, які були поставлені на зборах (вибір складу членів правління), та додали, що вони начебто голосували з приводу зниження тарифів за воду. Як виявилось в подальшому, всі згадані вище особи повідомили, що нібито вони категорично не голосували за питання поставлені на зборах з приводу затвердження запропонованого складу правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час загальних зборів, один з членів садівничого товариства, а точніше ОСОБА_10 (колишній голова СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») одразу зазначив діючому голові ОСОБА_11 , щоб той вказав у протоколі загальних зборів, що вищезгадані 6 осіб, серед яких були такі особи як ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та інші, відмовилися від голосування стосовно обрання «за» заявленого складу правління. В ході отримання показів від діючого голови садівничого товариства ОСОБА_4 стало відомо, що вище згадувана ОСОБА_5 разом із ОСОБА_12 мали на меті його усунення від управління садівничим товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зрештою, згідно протоколу загальних зборів від 10.06.2023 на них були присутні всього 53 члени СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, вже 24.06.2023 також відбулись загальні збори садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час яких розглядалось одне питання з приводу затвердження і обрання складу правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В момент голосування за результатами загальних зборів до складу правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », увійшли ОСОБА_4 як голова, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 і чомусь ОСОБА_18 . До слова ОСОБА_19 , ніколи не обиралася під час проведення загальних зборів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак разом з тим остання, протягом вже 5 років, розповідала всім мешканцям садівничого товариства, що бере активну участь у житті та роботі СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останні беззаперечно вірили їй.

Безпосередньо, після підсумків по питанню яке виносилось на голосування, розпочався конфлікт, котрий виник на ґрунті того, що ОСОБА_20 і люди, які були разом з нею (з її боку), були незадоволені тим, що саме ОСОБА_16 було обрано до складу правління СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На думку ОСОБА_4 , це було зроблено навмисно з боку згаданої ОСОБА_20 та інших, тому що вони були категорично незгодні з обраним складом членів правління, за який проголосувала більша частина членів СТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та після чого саме це рішення за більшістю голосів було затверджено на зборах.

Потім, від мешканців садівничого товариства, голові ОСОБА_4 стало відомо, що 13.07.2023, ОСОБА_5 , подала заяву щодо перереєстрації юридичної особи. Разом з даною заявою, вона подала копію невідомого, скоріш за все підробленого протоколу зборів від 24.07.2023, яке за фактом відбулось 24.06.2023, де вона вказала себе в якості нового обраного голови садового кооперативу та за яку проголосувало нібито 93 члена садівничого товариства, серед яких були особи, які давно померли.

Згодом голова садівничого товариства ОСОБА_4 подав інформаційний запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 на який йому надійшла відповідь, з інформацією стосовно поданого протоколу загальних зборів від 24.07.2023, (помилка в місяці), згідно з яким ОСОБА_5 , було обрано головою садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що фактично не відповідало дійсності та результатам голосування на зборах, які мали місце в червні місяці. Факт подачі документів з боку ОСОБА_5 мав місце за адресою: АДРЕСА_2 , до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В проміжок часу який мав місце після 24.06.2023 та початок липня 2023, виходячи з показів членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були допитані в якості свідків, стало відомо, що невідомі особи, зокрема серед яких була присутня вище згадувана ОСОБА_12 , ходили по сусідах та збирали підписи мешканців товариства. Для чого саме збирались підписи членів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомо, проте більшість свідків зазначає, що ОСОБА_21 наполягала на тому, що підписи нібито потрібні для того, щоб проголосувати за якість роботи діючого голови та відзначити окрему роботу члена правління в особі ОСОБА_5 , яка фактично ним не була та ніколи не обиралась шляхом проведення загальних зборів садівничого товариства.

Надалі, в ході здійснення необхідних, першочергових, слідчо оперативних дій, схожі та аналогічні покази надали інші члени садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які одразу були допитані в якості свідків, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

На момент допиту вищевказаного переліку осіб в якості свідків, також було встановлено, що під час огляду наявних копій відомостей, які йшли в якості додатка до протоколу загальних зборів садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.07.2023 отриманого у відповідь на інформаційний запит голови ОСОБА_4 , який подала ОСОБА_5 , всі підписи поставлені навпроти прізвищ ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_16 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 їм не належать та виконані не ними, а сторонніми особами.

Також серед вищевказаних відомостей, які йшли разом з протоколом загальних зборів від 24.07.2023, були наявні підписи осіб, які вже померли, а саме: ОСОБА_29 (номер 7), ОСОБА_30 (номер НОМЕР_1 ) та ОСОБА_31 .

На момент проведення досудового розслідування головою садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були також надані копії оригіналів протоколів загальних зборів СТ від 10.06.2023 та 24.06.2023 зміст яких не відповідає змісту протоколу загальних зборів СТ, які начебто відбулись 24.07.2023 та підписи у відомостях до цих протоколів візуально містять явні ознаки підробки, про що засвідчили особи допитані в якості свідків. Зазначений протокол загальних зборів про обрання головою садівничого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був поданий ОСОБА_5

22.09.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено запит в порядку 93 КПК України, з метою надання інформації щодо підтвердження подачі документів з боку ОСОБА_5 , серед яких був протокол загальних зборів від 24.07.2023.

25.09.2023 року на адресу відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано відповідь на запит направлений в порядку ст. 93 КПК України.

У відповіді отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_5 було зазначено що 12.09.2023 щодо зміни керівного складу САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САДОВОГО МАСИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зверталася ОСОБА_5 . Для державної реєстрації змін з боку останньої були надані наступні документи: заява форми 4 від 12.09.2023; протокол загальних зборів членів від 24.07.2023; документ про сплату адміністративного збору від 12.09.2023; відомості про склад керівного органу. У відповіді вказано, що за результатами розгляду вищевказаного переліку поданих документів, було прийнято рішення про відмову в державній реєстрації. Разом з тим на адресу сектору дізнання було надіслано копію заяви ОСОБА_5 про повернення документів від 22.09.2023 та копію рішення про відмову в державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В подальшому було встановлено, що всі оригінали документів з приводу здійснення всіх реєстраційних дій (реєстраційної справи) відносно САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САДОВОГО МАСИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, необхідні дані для проведення подальшого досудового розслідування містять охоронювану законом таємницю та можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали документів щодо здійснення всіх реєстраційних дій (реєстраційної справи) відносно САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САДОВОГО МАСИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Іншими способами отримати вищевказану інформацію не представляється можливим.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши надане клопотання разом з доданими до нього матеріалами, вислухавши думку дізнавача, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положення ч. 6 ст. 163 КПК України встановлюють, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000357 від 19.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригінали документів щодо здійснення всіх реєстраційних дій (всієї реєстраційної справи) відносно САДІВНИЧОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » САДОВОГО МАСИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 06.11.2023. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.12.2023.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1