УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від 26 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2023 до відділу поліції № 3 Вінницького РУП надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 30.06.2023 вона знайшла оголошення через платформу Інтернет «Інстаграм» щодо навчання у сфері маркетингу. Після чого, ОСОБА_4 написав невідомий чоловік та запропонував пройти навчання у сфері маркетингу, на що ОСОБА_4 погодилася. У подальшому, за проходження курсів навчання по маркетингу, ОСОБА_4 перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі 9 400 грн. Однак, у подальшому, зв`язок з невідомою особою зник.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка у ході допиту повідомила, що червні місяці 2023 із нею зв`язалася особа на ім`я ОСОБА_5 , в «ОЛХ» та запропонував навчання у сфері маркетингу. За навчання вона мала заплатити грошові кошти в сумі 400 доларів США, розділені на два платежі. Вона погодилася та перерахувала перший платіж 2000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , як завдаток 30.06.2023 близько 14:50. Грошові кошти вона перераховувала з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , коли перебувала за місцем свого проживання в с.Ярищівка. Коли вона перерахувала грошові кошти ,скинула скрін про оплату в його ОСОБА_6 . Навчання мало розпочатися в серпні 2023 року. 27.07.2023 ОСОБА_5 написав їй в «Дірект», в соціальній мережі «Інстаграм», щоб вона скинула йому на картку половину суми, яка розрахована за навчання тобто 200 доларів США на той час це 7400 гривень. Далі вона запитали чи враховується завдаток, останній повідомив, що так в другу частину суми. Вона погодилася та перерахувала 7400 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , коли вона перебувала у місті Вінниця в районі Залізничного Вокзалу. 31.07.2023 ОСОБА_5 написав мені в соціальній мережі «Інстаграм», що захворів та навчання розпочнеться в наступний понеділок, а саме 07.08.2023. 06.08.2023 вона йому писала увесь день, але відповів він їй увечері, що навчання розпочнеться 08.08.2023 близько 12:00 в «Skype». Мені необхідно зайти за посиланням, яке він попередньо скинув. 08.08.2023 близько 12:00 він знову скинув їй посилання. Вона зайшла по даному посиланні та вони, почали розмовляти. В ході розмови вони погоджували графік навчання та інші організаційні питання. В ході розмови домовилися про три уроки в тиждень, перший мав бути 11.08.2023 на 08:30. 11.08.2023 близько 07:00 він написав їй, що він забувся, що в нього запис до лікаря, навчання зможе провести пізніше, але пізніше не виходило в неї. Після чого ми домовилися перенести на 19:00 навчання. Близько 18:00 11.08.2023 він їй написав, що в нього не виходить, на 19:00, перенесли на 12.08.2023 на 09:00. Близько 09:00 12.08.2023 вона чекала, що він розпочне навчання, але він пропав. Далі вона декілька разів телефонувала до нього в «Телеграм», «Дірект», але він не відповідав. 14.08.2023 близько 10:00 вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб заблокувати його рахунки. Через деякий час близько 30 хвилин він її заблокував в усіх соціальних мережах ,а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздрібному продукті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 , за період часу з 30.06.2023 по 30.08.2023, із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість її вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя