Провадження №1-кс/463/8855/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002746 від 26 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002746 від 26 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24-25 вересня 2023 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час та у точно невстановленому досудовим розслідуванням місці невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала дві сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої надалі було знято грошові кошти на загальну суму 150000 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.09.2023 в приміщенні хостелу, що на АДРЕСА_1 виявив відсутність двох сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої надалі було знято грошові кошти на загальну суму 150000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти знімались в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що рух коштів та фотографії під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити фотографії невідомої особи, яка обготівковує грошові кошти, отримані протиправним шляхом та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002746 від 26 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002746, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів, належних картковому рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках за період з 00.00 год. 24.09.2023 по 07.00 год. 25.09.2023 на паперових і електронних носіях;

- пакету документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника карткового рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з карткового рахунку, який обслуговується платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 ;

- фотознімків з камер спостереження банкоматів та кас банку, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 з 00.00 год. 24.09.2023 по 07.00 год. 25.09.2023 (зняття готівки в розмірі 8000 грн. в банкоматі на АДРЕСА_4 (театральні каси) 24.09.2023 о 21.52 год.);

-інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 з 00.00 год. 24.09.2023 по 07.00 год. 25.09.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1