печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000975 від 03.10.2022 cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000975 від 03.10.2022 cтаршого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000975 від 03.10.2022за підозрою ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, створив злочинну організацію, до складу якої особисто залучено: Невстановлених осіб, а саме Особу № 1 (далі Особа № 1), Особу № 2 (далі Особа № 2) та Особу № 3 (далі Особа № 3); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_6 користується банківською карткоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП: НОМЕР_8 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РНОКПП: НОМЕР_16 користується банківською карткою:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП: НОМЕР_18 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,РНОКПП: НОМЕР_20 користується банківською карткою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_23 .

Таким чином, у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий вказує, що у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації по банківським рахункам, якими користуються вищевказані особи, які причетні до злочину, пов`язаного із незаконним збутом наркотичних засобів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_23 , та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, про рух коштів по рахунках відкритих громадянами:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП: НОМЕР_6 користується банківською карткоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,РНОКПП: НОМЕР_8 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_12 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , № НОМЕР_15

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,РНОКПП: НОМЕР_16 користується банківською карткою:АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_17 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ,РНОКПП: НОМЕР_18 користується банківськими картками: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_19 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ,РНОКПП: НОМЕР_20 користується банківською карткою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_21 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_22 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_23 ;

у електронному вигляді у форматі Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.10.2021 по 30.11.2023;

анкети клієнтів;

копії заяв на внесення (переказ) та зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові документи на отримання готівки, доручення, договори та документи, які надані клієнтом як обґрунтування походження коштів, з моментів відкриття рахунків по 30.11.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55100/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1