печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20 жовтня 2021 року відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

З метою повного, об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурор, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_28 ), ТОФ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ Торгівельний Альянс « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_51 ), стосовно усіх наявних (відкритих та закритих) банківських розрахункових рахунків, що перебувають у володінні банківських установ, відділень(відділів) та філій(філіалів), а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_28 ) або в інтересах даних підприємств;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , по рахункам які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » або в інтересах даних підприємств;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , по рахункам, які відкрито: ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_51 ) або в інтересах даних підприємств;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_4 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_30 ) або в інтересах даного підприємства;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_5 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_39 ) або в інтересах даних підприємств;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), філія «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_52 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 ), Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Львів (МФО НОМЕР_54 , код: ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), за адресою: АДРЕСА_6 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_48 ) або в інтересах даних підприємств;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_7 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_56 ) або в інтересах даних підприємств;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО: НОМЕР_57 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), за адресою: АДРЕСА_8 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_38 ) або в інтересах даних підприємств;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_9 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_34 ) або в інтересах даних підприємств;

- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), Регіональне відділення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Київ (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_10 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_47 ) або в інтересах даного підприємства;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_11 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_49 ) або в інтересах даного підприємства;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_12 , по рахункам, які відкрито: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_34 ) або в інтересах даних підприємств; в тому числі:

- справ по юридичному оформленню рахунків вказаних підприємств, документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню;

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім наявним (відкритим та закритим) банківським рахункам вказаних підприємств, за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (із зазначенням призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у т.ч. на електронному носію інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel);

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на розрахункових рахунках вказаних підприємств, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаних підприємств, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків вказаних підприємств, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку (вказаними підприємствами);

- інформації про користування клієнтом (вказаними підприємствами) системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта (вказаних підприємств) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ клієнтів (вказаних підприємств), включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття зазначеними клієнтами (вказаними підприємствами) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів (вказаних підприємств): про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах зазначених підприємств, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаним клієнтам (вказаним підприємствам), з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаними клієнтами (вказаними підприємствами) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів (вказаних підприємств) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по день отримання ухвали та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на банківські рахунки зазначених підприємств з часу відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових банківських рахунків (в т.ч. корпоративних) вказаних підприємств;

- інформацію щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках зазначених підприємств.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/46570/23-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )

Слідчий суддя ОСОБА_1