Справа № 946/7999/23
Провадження № 1-кс/946/2417/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 жовтня 2023 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 18.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2023 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 95 000 гривень, які остання пересилала на банківські карти невстановленої особи №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці матеріальну шкоду.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15.09.2023 вона у соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення про роботу у мережі Інтернет, після чого перейшла за посиланням на сторінку соціальної мережі «Telegram» де почала переписку з невідомою особою представником сайту, котра пояснила потерпілій суть роботи, а саме необхідно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєструватись за допомогою свого номеру телефону, в подальшому вона мала поповнити віртуальний гаманець на зазначеному сайті шляхом переведення грошових коштів на картковий рахунок, та поповнивши віртуальний гаманець, потерпіла мала купувати речі на сайті за рахунок власних коштів, якими поповнила віртуальний гаманець, та від чого у подальшому мала отримати відсоток. Таким чином потерпіла у період часу з 15.09.2023 по 17.09.2023 зі своїх банківських карток поповнювала вищевказаний віртуальний гаманець шляхом переведення грошових коштів, а саме: 15.09.2023 о 17:20 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 100 гривень; 15.09.2023 о 18:02 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 250 гривень; 15.09.2023 о 18:18 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 290 гривень; 15.09.2023 о 18:36 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 350 гривень; 15.09.2023 о 19:28 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 998 гривень; 15.09.2023 о 19:46 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 5000 гривень; 15.09.2023 о 20:30 з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 16000 гривень; 15.09.2023 о 20:42 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 14500 гривень; 15.09.2023 о 20:42 з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1200 гривень; 15.09.2023 о 21:27 з картки НОМЕР_6 на картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7100 гривень; 17.09.2023 о 14:04 з картки НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15999 гривень; 17.09.2023 о 14:27 з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15999 гривень; 17.09.2023 о 14:39 з картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9277 гривень. Однак при спробі зняття своїх коштів з віртуального рахунку у потерпілої це не вдалося, грошові кошти їй так і не повернули, обіцяний заробіток не отримала.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 92 от 10.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що іншими методами та заходами підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити особу правопорушника не надається можливим, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух банківських коштів, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку, записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних відомостей.

Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , або працівнику оперативного підрозділу, що діє за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у м. Одеса, а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 з зазначенням дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів з зазначенням номерів карткових рахунків, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 01.09.2023 року по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів рахунку № НОМЕР_4 з зазначенням дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів з зазначенням номерів карткових рахунків, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу з 01.09.2023 року по теперішній час;

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_1 та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку;

- документів, поданих для відкриття рахунку № НОМЕР_4 та оформлених при відкритті рахунку, або що подані чи оформлені в процесі обслуговування рахунку;

- записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком № НОМЕР_1 , з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів у період часу з 01.09.2023 року по теперішній час

- записів відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях, процесу здійснення транзакцій за рахунком № НОМЕР_4 , з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів у період часу з 01.09.2023 року по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1