Провадження № 1-кс/185/1886/23
У Х В А Л А

29 вересня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 29.08.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 26.08.2023 по 03.09.2023, а саме:

включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на його ім`я за період з 26.08.2023 по 03.09.2023;

відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/віддідлень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 26.08.2023 по 03.09.2023;

копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.08.2023 по 03.09.2023.

З клопотання вбачається, що 26.08.2022 невстановлена особа на інтернет порталі "ОЛХ", під приводом продажу мотоциклу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 на суму 10700 грн., які останній добровільно перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку шахрая НОМЕР_2 . Після транзакції коштів невстановлена особа під ніком " ОСОБА_9 " м.т. НОМЕР_4 у вайбері на зв`язок не виходила, товар не направила та гроші не повернула.

20.09.2022 по даному факту СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000340 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що 25.08.2023 року приблизно о 12:00 годині в мережі «OLX», останній знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Regu Moto ZR», вартістю 10 700 грн. Зв`язавшись з продавцем в мережі «Viber» за вказаним номером оголошенні НОМЕР_5 , дізнався більше інформацію про мотоцикл та умови продажу, вирішив його придбати, через «OLX» доставку.

26.08.2023 року продавець в мережі «Viber», надіслав посилання на сайт, де необхідно оформити замовлення товару. Далі, потерпілий перейшов за посиланням, почав оформлювати товар , ввів всі данні своєї банківської картки НОМЕР_6 та сайт запросив прямий переказ грошових коштів в сумі 10 700 грн за товар на банківську картку продавця № НОМЕР_2 . Так, о 11:00 годині, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів в розмірі 10 700 грн, зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 на картку невстановленої особи № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 10 700 грн., які були сплачені на розрахунковий рахунок невідомої особи одним платежем № НОМЕР_2 , який належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , до якого прив`язаний номер банківський рахунок, а саме № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено у п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом неможливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , виходячи з фабули кримінального провадження та встановлення обставин у кримінальному провадженні за №0000340.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000340 від 29.08.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою розташований: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 26.08.2023 по 03.09.2023, а саме:

включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 на ім`я невстановленої особи за період з 26.08.2023 по 03.09.2023;

відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 26.08.2023 по 03.09.2023;

копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.08.2023 по 03.09.2023.

В іншій частині відмовити.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 29.11.2023 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1