Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 511/3423/23

Номер провадження: 1-кс/511/1605/23

25.10.2023 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000666 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 жовтня 2023 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 21.10.2023 року надійшов рапорт о/у СКП Роздільнянського РВП ГУНП в Одеської області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що при вивченні матеріалів, зареєстрованих в журналі Єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 1754 від 18.10.2023 по факту повідомлення на лінію 102 чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканця АДРЕСА_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що в період часу з 14.10.2023 року по 18.10.2023 року він зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 переказував власні кошти на різні картки, нібито купуючи товари в інтернет магазині " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". В результаті чого громадянин ОСОБА_6 , самостійно перерахував зі своєї карти грошові кошти у сумі 197 192 гривень.

За даним фактом 21 жовтня 2023 року було внесено відомості до ЄРДР.

З метою виконання імперативних завдань кримінального провадження, наразі виникла у органу досудового розслідування необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області надіслав на адресу суду заяву, згідно якої просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Відповідно до положень статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.

Слідчим відділенням №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000666 від 21.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пункт 5 частини першої статті 162 КПК України визначає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положення частини шостої статті 163 КПК України визначають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

На підставі встановлених обставин, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах та речах.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №2 СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_9 - право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії документів, а саме:

до відомостей про утримувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 тобто прізвище ім`я по батькові осіб, число, місяць та рік народження даних осіб, дата реєстрації, місце реєстрації даних карток, місце прописки (чи фактичного проживання) особи на яку зареєстрована дана карта;

до відомостей про рух коштів по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 13.10.2023 по 19.10.2023 із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, повних даних рахунку (карткок), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

до відомостей про абонентські номери, прив`язані до цих банківських карток послугою «мобільного банку», де та яким чином вони були прив`язані;

до відомостей про ІР - адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цими банківськими картками.

Вказана інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє на строк до 25 листопада 2023 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1