Провадження № 1-кс/686/536/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000486,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з процесуальним прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 в усіх будівлях та спорудах житлового та нежитлового призначення які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу запасних запчастин до автомобілів різних марок та моделей, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, генераторів електричного струму, розміщених на торгівельній платформі «ol» в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Потерпілими у кримінальному провадженні № 0000486 є:

1. ОСОБА_7 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 63000,00 гривень, період вчинення злочину з 07.10.2022 по 10.10.2022 (епізод кримінального провадження № 0000486);

2. ОСОБА_8 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 200000,00 гривень, період вчинення злочину з 21.01.2023 по 30.01.2023 (епізод кримінального провадження № 0000227);

3. ОСОБА_9 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 5000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.03.2023 по 14.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000112);

4. ОСОБА_10 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 16000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.04.2023 по 12.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000062);

5. ОСОБА_11 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 25.03.2023 по 29.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000215);

6. ОСОБА_12 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 620000,00 гривень, період вчинення злочину з 10.02.2023 по 28.02.2023 (епізод кримінального провадження № 0000220);

7. ОСОБА_13 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 313600,00 гривень, період вчинення злочину з 07.04.2023 по 19.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000323);

8. ОСОБА_14 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 9500,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 24.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000245);

9. ОСОБА_15 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 369672,30 гривні, період вчинення злочину з 01.03.2023 по 02.05.2023 (епізод кримінального провадження № 0000891);

10. ОСОБА_16 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 7638,00 гривень, період вчинення злочину з 23.03.2023 по 25.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000270);

11. ОСОБА_17 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 13470,00 гривень, період вчинення злочину з 10.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000271);

12. ОСОБА_18 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 4000,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 13.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000272);

13. ОСОБА_19 , якому протиправними умисними, якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину з 02.02.2023 по 15.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000273);

14. ОСОБА_20 , якій протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 154698,00 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 26.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000297);

15. ОСОБА_21 , протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 100000,00 гривень, період вчинення злочину 18.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000313);

16. ОСОБА_22 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 15400,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 23.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000330);

17. ОСОБА_23 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 300913,80 гривень, період вчинення злочину з 21.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000782);

18. ОСОБА_24 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 8000,00 гривень, період вчинення злочину з 30.03.2023 по 02.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000343);

19. ОСОБА_25 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 2000,00 гривень, період вчинення злочину з 18.03.2023 по 20.03.2023 (епізод кримінального провадження № 0000344);

20. ОСОБА_26 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 18000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 23.06.2023 (епізод кримінального провадження № 0001810);

21. ОСОБА_27 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 150000,00 гривень, період вчинення злочину з 16.06.2023 по 06.07.2023 (епізод кримінального провадження № 0000237);

22. ОСОБА_28 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 39591,00 гривню, період вчинення злочину з 26.06.2023 по 29.06.2023 (епізод кримінального провадження № 0000382);

23. ОСОБА_29 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 239696,40 гривень, період вчинення злочину з 21.06.2023 по 10.07.2023 (епізод кримінального провадження № 0000690);

24. ОСОБА_30 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 210860,00 гривень, період вчинення злочину з 12.04.2023 по 25.04.2023 (епізод кримінального провадження № 0000397);

25. ОСОБА_31 , якому протиправними умисними діями злочинної групи осіб спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 10285,00 гривень, період вчинення злочину з 18.07.2023 по 25.07.2023 (епізод кримінального провадження № 0000487).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення даних злочинів причетна ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає/перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, зокрема проведеними слідчими процесуальними діями, негласними слідчими (розшуковими) діями. Зокрема, ОСОБА_5 за вказаною адресою зберігає сім картки операторів мобільного зв`язку України, мобільні термінали, ноутбуки, планшети, рукописні та/або друковані чорнові записи, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайств або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будинок АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 233 КПК України Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233 -235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000486 на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 в усіх будівлях та спорудах житлового та нежитлового призначення які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає/перебуває ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення сім карток операторів мобільного зв`язку України, мобільних терміналів, ноутбуків, планшетів, рукописних та/або друкованих чорнових записів, банківських карток, документів щодо відкриття банківських рахунків у банківських установах, які використовувалися під час вчинення шахрайства або ж містять інформацію щодо обставин вчинення шахрайських дій, інших речей які мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала діє по 10 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1