Справа № 450/4271/22 Провадження № 1-кс/450/636/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" серпня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000519 від 01.12.2022 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 - доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.04.2023 року по 27.04.2023;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему , з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.04.2023 року по 27.04.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.

Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням ВП № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000519 від 01.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 шахрайським способом із використання електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа чоловічої статі, 30.11.2022 шляхом обману, в телефонному режимі зателефонувала до заявника на його номер телефону НОМЕР_4 із номеру телефону за № НОМЕР_5 , та у подальшому ввівши в оману ОСОБА_18 отримала до його карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_6 доступ, в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 26 700 грн., чим заподіяла йому матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

03.01.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення, про те, що невідома особа, 03.01.2022 зателефонувала потерпілій ОСОБА_11 , з номеру телефону НОМЕР_7 , та у подальшому ввівши в оману потерпілу, отримала до її карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані, після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 9000 грн.

23.02.2023 у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, використовуючи номер телефону № НОМЕР_8 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 12 500 гривень, котрі були зняті з її банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_9 .

29.12.2022 у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_19 , житель АДРЕСА_2 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 23.11.2022 шляхом обману і зловживанням довірою, використовуючи номер телефону НОМЕР_10 , отримала доступ до даних банківської картки потерпілого банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , в результаті чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 15012 грн.

17.03.2023 невідома особа зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , представилась представником банку та попросила змінити пін-код, після чого у гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_3 , були списані грошові кошти у сумі 2500 гривень із його банківської карточки.

23.03.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянки України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_4 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 20.03.2023 о 16:51 год. в момент коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_4 , здійснила телефонні дзвінки до останньої із номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у загальній сумі 64 000 гривень, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_16 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , здійснивши переказ із номера карточки НОМЕР_17 та в подальшому перерахувавши вказану суму грошових коштів трьома платежами у розмірах 24 500,00 грн., 24 500, 00 грн. та 15 000, 00 грн. на невідомий номер банківського рахунку.

23.04.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від громадянина України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.03.2023 у період часу із 12:39 по 12:41 год. , в момент коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила телефонні дзвінки до заявника, який користується номером телефону НОМЕР_18 із номеру НОМЕР_19 після чого з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 у сумі близько 108 285 гривень, здійснивши переказ чотирьма платежами із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 на невідомий номер банківського рахунку.

06.05.2023 невстановлена особа чоловічої статі представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_19 та по номеру телефону НОМЕР_13 із потерпілою ОСОБА_17 в телефонному режимі по номеру її телефону із сім карткою мобільного оператора компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_17 отримала від останньої доступ до її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за номером НОМЕР_21 , в результаті чого 06.05.2023 об 17:31 год. незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 28 000 грн., які зберігались на вказаній банківській карточці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000519 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Пустомитівського районного суду Львівської області від 06.04.2023 було отримано тимчасовий доступ до інформації володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 05.05.2023 проведено виїмку такої.

Відповідно до наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформації абонентські номери НОМЕР_5 , НОМЕР_8 (які використовувались злочинцями під час заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_22 ) надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (директор ОСОБА_23 ) згідно договору № , юридична адреса абонента: АДРЕСА_6 ; адреса місця отримання Послуг (адреса включення), зазначена абонентом: АДРЕСА_7 .

Крім цього отримано список всіх телефонних номерів, що надавались/надаються абонентну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема: , НОМЕР_8 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , , , , , , , , , , , , , , , , , , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .

Матеріали досудового розслідування №00000519 від 02.12.2022, № НОМЕР_50 від 29.12.2022, № НОМЕР_51 від 21.03.2023, № НОМЕР_52 від 23.03.2023, № НОМЕР_53 від 24.04.2023, № НОМЕР_54 від 08.05.2023 об`єднано в одне провадження, та присвоєно номер НОМЕР_55 .

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що 22.04.2023 близько 12:39 год. до останнього зателефонувала особа чоловічої статі із номера НОМЕР_19 , представившись фахівцем служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім`я якого ОСОБА_24 (номер жетону «6415»). Чоловік зазначив, що в цілях безпеки проводиться ідентифікація користувачів банку, серед яких є також потерпілий. У зв`язку із вищенаведеним, невідомий чоловік наголосив, щоб ОСОБА_25 вказав чотири останні цифри номеру картки, якою користується. Після спілкування, яке тривало декілька хвилин, потерпілий в черговий раз запитав з якою метою невідома особа цікавиться комбінацією цифр його банківської картки, на що чоловік відповідав, що 22.03.2023 здійснюються хакерські атаки у зв`язку із чим слід запобігти спробам списання грошових коштів із банківської картки, користувачем якої являється ОСОБА_16 . Після цього потерпілий повідомив комбінацію із чотирьох останніх цифр банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , на якій знаходилось близько 100 000 гривень. Зазначивши цифри «0428», потерпілому було запропоновано змінити під-код доступу до банківської карточки, в силу чого, останній ввів комбінацію цифер «5490» та вказав їх невідомій особі чоловічої статі, яка телефонувала із номера НОМЕР_19 . Після завершення телефонної розмови ОСОБА_25 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поцікавився чи проводиться службове розслідування по картковому рахунку, користувачем якого він являється, на що у відповідь отримав інформацію про те, що невідомими особами за допомогою електронно-обчислювальної техніки було здійснено списання грошових коштів із карткового рахунку потерпілого НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 у розмірі 108 285 гривень. Крім цього, отримавши виписку по картковому рахунку, потерпілий вказав, що переказ грошових коштів 22.03.2023 здійснювався декількома платежами через UKR KYIV MOVBILE BANKING 0001 у сумах 29 000 гривень, 29 000 гривень, 44 220 гривень та 6 065 гривень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, однак вказану інформацію, надати за період 22.04.2023 року по 27.04.20323 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.08.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000519 від 01.12.2022 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчим з групи слідчих: слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 - доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 22.04.2023 року по 27.04.2023;

-відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 послуга (додаток Ощад 24/7). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему , з яких здійснювались входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 22.04.2023 року по 27.04.2023 і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1