Номер провадження 1-кс/333/3405/23
Номер справи 333/9705/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000437 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000437 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 14.10.2023 року до ЧЧ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізької області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 21.02 годин 13.10.2023 року по 00.03 годин 14.10.2023 року, невідома особа, при використанні мережі інтернет, за допомоги веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довіри, видаючи себе за продавця, під приводом продажу щеня породи «французький бульдог», заволоділа грошовими коштами на суму 4300 грн., шляхом переказу, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить зловмиснику, завдавши потерпілій майнової шкоди на вище зазначену суму.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка повідомила, що 13.10.2023 року близько о 08:00 годині перебуваючи за місцем мешкання, за допомогою мережі інтернет, використовуючи мобільний телефон, знайшла оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж щенят собаки «французький бульдог». На даний момент оголошення видалено. У зазначеному оголошенні потерпіла знайшла мобільний номер телефону - НОМЕР_3 , з яким почала вести діалог у додатку «Вайбер». Дана особа з якою був діалог назвалась ОСОБА_6 . В ході переписки ОСОБА_5 запитала чи є у них на продаж собаки вказаної породи, на що їй відповіли, що так є, та вказали суму -3000 гривень за щеня. Також ОСОБА_5 запитала, де вони знаходяться та як буде здійснюватися передача щеня, на що отримала відповідь, що вони перебувають у Вінниці та щеня зможуть доставити за допомогою перевізника, а оплату потрібно здійснити через переказ. Після чого потерпіла отримала реквізити банківської карти емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 о 21:02 годині здійснила грошовий переказ зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 3300 гривень на вище вказану карту. Після чого потерпіла відправила скріншот про переказ грошових коштів, на що отримала повідомлення про те, що продавець передумав продавати щеня за раніше вказану суму та попрохала перерахувати грошові кошти у сумі 1000 гривень, або повернуть грошові кошти відправлені раніше потерпілою, на що потерпіла погодилась перерахувати грошові кошти. Так 14.10.2023 року о 00:03 годині потерпіла здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень та відправила скріншот з відправленням. На що потерпілу заблокували та видалили діалог з додатку «Вайбер».Матеріальний збиток ОСОБА_5 оцінює в 4 300 гривень

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.10.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, у зв`язку із чим дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 14.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000437).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходиться які знаходяться у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000437 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії) до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки №НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.10.2023 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за №НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою №НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою №НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали, без можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 грудня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1