Справа № 362/7046/23
Провадження № 1-кс/362/1047/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000225 від 29.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

31.10.2023 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП України в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області на тимчасовий доступ до інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 29.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого привласнення/розтрати коштів місцевого бюджету на користь третіх осіб посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Васильківської міської ради під час виконання будівельних робіт щодо облаштування споруди цивільного захисту та капітального ремонту приміщення.

Встановлено, що 20.12.2022 р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір (про надання послуг) №1, предметом якого є «Облаштування споруди цивільного захисту найпростішого укриття-поточний ремонт вхідної групи Будинку культури (протікання водних мас до приміщення укриття)

АДРЕСА_1 ».

Згідно п. 2.1. Договору - ціна Договору складає 414 026 грн., без ПДВ.

Так, 23.10.2023 р. вих. №12422 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою надання належним чином засвідчених копій таких документів, зокрема:

- Документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), пов`язані із укладанням та виконанням Договору №1 від 20.12.2022 р., без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-20-011216-a, а саме: договір (про надання послуг) №1 від 20.12.2022 р., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) (далі по тексту - замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (далі по тексту - виконавець/підрядник), предметом якого є «Облаштування споруди цивільного захисту найпростішого укриття-поточний ремонт вхідної групи Будинку культури (протікання водних мас до приміщення укриття) АДРЕСА_1 » (далі по тексту - договір №1 від 20.12.2022 р.) з додатковими угодами до нього, списками субпідрядних організацій, календарними планами та графіками виконання робіт по вищезазначеному договору; договір про надання послуг з технічного нагляду за роботами за договором №1 від 20.12.2022 р., рахунок, акт вартості надання послуг, платіжні доручення про оплату по договору; проектна документація, дефектні акти, пояснювальні записки, виконавчі схеми тощо; фінансово-бухгалтерську документацію, підтверджуючу оплату робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором №1 від 20.12.2022 р. (платіжні доручення, банківські виписки тощо); кошторисну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, договірна ціна та підсумкові відомості ресурсів, складені замовником та підрядною (субпідрядною) організаціями до договору №1 від 20.12.2022 р.; підсумкові відомості ресурсів до договору №1 від 20.12.2022 р.; облікові регістри по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг, придбаних у виконавця/підрядника та субпідрядних організацій за договором №1 від 20.12.2022 р.; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт за договором №1 від 20.12.2022 р.; трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи за договором №1 від 20.12.2022; документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором №1 від 20.12.2022 р.

Так, станом на 27.10.2023 р. відповіді на запит отримано не було, що дає підстави вважати, що з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється зволікання, пов`язане з не бажанням надавати відповідні в запиті документи.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з чим, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема і для проведення судової будівельно-технічної експертизи, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), пов`язані із укладанням та виконанням Договору №1 від 20.12.2022, без використання електронної системи закупівель, за результатом проведення публічної закупівлі UA-2022-12-20-011216-a, а саме: договір (про надання послуг) №1 від 20.12.2022, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) (далі по тексту - замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) (далі по тексту - виконавець/підрядник), предметом якого є «Облаштування споруди цивільного захисту найпростішого укриття-поточний ремонт вхідної групи Будинку культури (протікання водних мас до приміщення укриття) АДРЕСА_1 » (далі по тексту - договір №1 від 20.12.2022) з додатковими угодами до нього, списками субпідрядних організацій, календарними планами та графіками виконання робіт по вищезазначеному договору; договір про надання послуг з технічного нагляду за роботами за договором №1 від 20.12.2022, рахунок, акт вартості надання послуг, платіжні доручення про оплату по договору; проектна документація, дефектні акти, пояснювальні записки, виконавчі схеми тощо; фінансово-бухгалтерську документацію, підтверджуючу оплату робіт підрядній (субпідрядній) організації за договором №1 від 20.12.2022 р. (платіжні доручення, банківські виписки тощо); кошторисну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість робіт за формою КБ-3, договірна ціна та підсумкові відомості ресурсів, складені замовником та підрядною (субпідрядною) організаціями до договору №1 від 20.12.2022 р.; підсумкові відомості ресурсів до договору №1 від 20.12.2022 р.; облікові регістри по рахунку 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (в розрізі контрагентів), що відображають оплату та оприбуткування робіт, послуг, придбаних у виконавця/підрядника та субпідрядних організацій за договором №1 від 20.12.2022 р.; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт за договором №1 від 20.12.2022 р.; трудові угоди з працівниками, які безпосередньо виконували роботи за договором №1 від 20.12.2022 р.; документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за договором №1 від 20.12.2022 р.

Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати/привласнення коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 договору та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань Начальника, підрядника, бухгалтера, інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, що становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи отримані при тимчасовому доступі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 4 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до оригіналів зазначених вище документів з можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_1 в інший спосіб неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неявка слідчого або прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000225 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий в клопотанні вказав, що значення документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться, нададуть можливість підтвердити або спростувати факт розтрати/привласнення коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості укладеного ІНФОРМАЦІЯ_1 договору та виступатимуть на спростування чи підтвердження показань начальника, підрядника, бухгалтера, інших свідків, що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а також провести відповідні судові експертизи.

Слідчий суддя звертає увагу, що слідчий, прокурор згідно ч. 2 ст. 93 КПК України має широкий обсяг повноважень щодо збирання доказів у кримінальному провадженні. Так, відповідно до положень зазначеної норми сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Так, в клопотанні слідчого зазначено про те, що 23.10.2023 р. вих. №12422 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України з метою надання належним чином засвідчених копій таких документів. Однак, до 27.10.2023 р. відповіді на запит отримано не було, що дає підстави вважати, що з боку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється зволікання, пов`язане з небажанням надавати відповідні в запиті документи.

Втім, у слідчого судді виникає обґрунтований сумнів щодо достовірності отримання органом місцевого самоврядування цього запиту, оскільки жодних доказів направлення останнього слідчим не додано. Також з огляду на значний обсяг документів, що запитував слідчий у своєму запиті, цілком обґрунтовано, що надати належним чином завірені копії документів не є можливим.

Тобто, наразі слідчим не доведено чи зверталась сторона обвинувачення до органу місцевого самоврядування з метою отримання певних відомостей, та чи було у такому зверненні відмовлено, що може свідчити про передчасність звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей.

Слідчий суддя зазначає, що слідчий у кримінальному провадженні не позбавлений можливості отримати необхідні документи іншим шляхом, натомість про наявність будь-яких перешкод в отриманні такої інформації від органу місцевого самоврядування, інших осіб або органів державної влади чи місцевого самоврядування у клопотанні також не зазначено.

Також клопотання належним чином не вмотивоване, оскільки не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходиться зазначені в клопотанні документів, не бажає добровільно передати їх стороні обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий в клопотанні вказує, що такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч. 4 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Однак, в розумінні Закону України «Про публічні закупівлі» послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, найм (оренда), лізинг, а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт, поточний ремонт з розробленням проектної документації. тендерна документація - документація щодо умов проведення тендеру, що розробляється та затверджується замовником і оприлюднюється для вільного доступу в електронній системі закупівель.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» Порогові межі для проведення відкритих торгів встановлені наступним чином: - для товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тисяч гривень; - для послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тисяч гривень; - для робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 мільйона гривень. З урахуванням ціни договору, запитуваної інформації щодо кваліфікації працівників, слідчий може отримати доступ самостійно.

Визначення комерційної таємниці міститься в Цивільному та Господарському кодексах України. Зокрема, це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона загалом чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Конкретного переліку інформації, яка може бути конфіденційною чи комерційною таємницею, чинне законодавство України не визначає. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» №611 від 09.08.1993 р. визначає перелік відомостей, що не можуть бути віднесені до комерційної таємниці (зокрема, відомості про чисельність і склад працівників, їхню заробітну плату, наявність вільних робочих місць, документи про сплату податків та обов`язкових платежів).

На підставі наведеного, з урахуванням того, що чинне законодавство надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об`єднань громадян на письмовий запит певних відомостей, приходжу до висновку про можливість слідчого, прокурора без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі й документи, про які йдеться в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 93, 99, 107, 131, 132, 159, 160, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

У задоволені клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП в Київській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000225 від 29.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- відмовити.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1