У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , за погодження із начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27 вересня 2023 року до ВП № 5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , про те, що 27 вересня 2023 року приблизно о 15 год 00 хв, користуючись своїм мобільним телефоном, у застосунку «Viber», вона здійснила продаж одягу, під час переписки з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Для цього, вона перейшла за посиланням, яке надіслала їй особа на ім`я ОСОБА_7 , в «ОLХ-доставка», зареєструвалася за цим посиланням, ввела свої анкетні дані, номер телефону, номери своїх банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та пін-код до неї, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , та пін-код до неї. Внаслідок цього, з вказаних рахунків ОСОБА_6 здійснено декілька трансакцій по перерахунку грошових коштів: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 3057 гривень, та з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 1105 гривень.

Відомості про цей факт 28 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 та за даним фактом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що в користуванні ОСОБА_6 перебувають, банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , з яких були перераховані належні її грошові кошти на невідомі заявниці рахунки.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту, проведено допит в якості потерпілої ОСОБА_6 . За результатом проведеного допиту встановлено, що 27 вересня 2023 року ОСОБА_6 , користуючись своїм мобільним телефоном з номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , у застосунку «Viber», де здійснювала переписку з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 , яка користувалася номером мобільного оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 . Під час переписки, ОСОБА_6 домовилася із особою на ім`я ОСОБА_7 , про продаж дитячого одягу, а також спосіб оплати та доставки, який необхідно було реалізувати через «OLX-доставку». У зв`язку з цим, ОСОБА_7 надіслала інтернет посилання, за яким ОСОБА_6 перейшла, після чого у відкриту електронну форму ОСОБА_6 ввела свої повні анкетні дані, номер телефону, номери своїх банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а також пін-коди, CVV-коди та строк дії вказаних карток. В подальшому з належних ОСОБА_6 банківських карток були списані грошові кошти кількома трансакціями, а саме: з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3057 гривень, та з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1105 гривень, на невідомі ОСОБА_6 рахунки, на загальну суму 4162 гривень.

Таким чином невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , на загальну суму 4162, 00 гривень.

Як було встановлено, ОСОБА_6 під час вчинення стосовно її майна кримінального правопорушення, користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 .

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_6 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів, по банківській картці ОСОБА_6 , з метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом відстеження подальшого руху коштів з карток на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах, тощо.

У судове засідання слідчий та володілець документів, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205 від 28 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме: старшому слідчому СВ ОСОБА_8 , слідчим СВ ОСОБА_9 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів за період доби 27 вересня 2023 року стосовно інформації, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка зберігається в голови правління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею, та проведення слідчих дій, а саме:

-інформацію-виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за період доби 27 вересня 2023 року, зокрема надходження коштів на даний рахунок, перекидання грошових коштів з даного рахунку на інші картки чи термінали, банкомати, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів, банкоматів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів;

-інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбулося з`єднання з системою, а також до (логін) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_6 , з допомогою якого 27 вересня 2023 року, було здійснено переказ грошових коштів на інші банківські рахунки чи карткуна загальну суму 3057 гривень.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1