печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001368 від 20.07.2023.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2020 року по теперішній час, транснаціональна група осіб створила мережу фішингових веб-сайтів, які ззовні імітують веб-сайти банківських установ та платіжних систем, за допомогою яких шляхом несанкціонованого втручання в роботу акаунтів онлайн банкінгу клієнтів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян України та Євросоюзу в особливо великих розмірах.

В ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження від оперативних працівників Департаменту кіберполіції НП України надійшла інформація, що до складу вказаної групи зокрема входять:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які спільно проживають за адресою: АДРЕСА_2 .

Злочинна діяльність останніх полягає у тому, що ОСОБА_5 , у невстановленому досудовому місці, створює шкідливе програмне забезпечення (засіб (програмне забезпечення, яке перешкоджає роботі комп`ютера, збирає конфіденційну інформацію або отримує доступ до приватних комп`ютерних систем, що проявляється у вигляді коду, скрипту, активного контенту та іншого програмного забезпечення).

В подальшому дружина останнього, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, збуває невстановленим досудовим розслідуванням особам вказане програмне забезпечення, а також використовує його для заволодіння реквізитами банківських карток з метою подальшого несанкціонованого втручання в акаунт онлайн-банкінгу користувачів та здійснює переказ грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки та електронні гаманці криптовалюти, що зареєстровані на криптобіржах «BitPanda, White Bit, Wirex, Binance, Bitstamp, Poloneix, LocalBitcoins» третіх осіб (дропів).

Крім цього встановлено, що другим відділом (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що у Прокуратурі міста Іннсбрук здійснюється провадження розслідування у кримінальній справі за вищезазначеним номером відносно осіб ОСОБА_7 / ОСОБА_8 /, ОСОБА_9 / ОСОБА_10 / та інших обвинувачених осіб за підозрою у вчиненні злочину легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом відповідно до пол. ст. § 165 (ч. 1 ч. 2 та ч.4) Кримінального Кодексу Австрії.

24.10.2023 старшим слідчим в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 в ході санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023, ОСОБА_11 , за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено:

- Криптогаманець (т. з. холодний) «SafePal» з балансом на ньому в сумі 3.822, 99 доларів США (станом на 24.10.2023) в різних криптовалютах

- Криптогаманець (т. з. холодний) «SafePal» в заблокованому стані з невідомим балансом;

- Персональний комп`ютер «Asus» модель S510U, S/N:H7NOCX11A80929B із зарядним пристроєм до нього;

- Персональний комп`ютер «Sony» mode PCG-81312 L, S/N02826 із зарядним пристроєм до нього;

- Мобільний телефон «Iphone 11 pro max» IMEI НОМЕР_1 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Samsung S21» IMEI НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_7 ;

- Картка пам`яті «Micro CD Transcend» об`ємом 2 GB;

- Картка пам`яті «Micro CD Kingston» об`ємом 32 GB;

- Картка пам`яті «Micro CD Teno» об`ємом 32 GB;

- Сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_21 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_22 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_23 ;

- Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 ;

- Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 ;

- Криптогаманець (т. з. холодний) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 ;

- Блокнот помаранчево-сірого кольору з написом «страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рукописними записами, блокнот помаранчевого кольору «Страхова компанія Рідна», з рукописними записами, аркуш паперу формату А5 з рукописними написами, картку з логотипом «SafePal» та рукописними написами, картку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та рукописними написами, які знаходились у вищевказаному блокноті;

- 26803(двадцять шість тисяч вісімсот три) долари США;

- 140 (сто сорок) Євро.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактів легалізації попередньо викраденої криптовалюти, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) електронних систем та попередньої змови між зазначеними особами на вчинення кримінального правопорушення у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості зняття копії інформації, що міститься в матеріалах виконання запиту компетентного органу Австрійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 10 ST 170/20 k , що перебувають у володінні старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 ОСОБА_11 про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Протоколу обшуку від 24.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного старшим слідчим в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ;

- Криптогаманець (т. з. холодний) «SafePal» з балансом на ньому в сумі 3.822, 99 доларів США (станом на 24.10.2023) в різних криптовалютах

- Криптогаманець (т. з. холодний) «SafePal» в заблокованому стані з невідомим балансом;

- Персональний комп`ютер «Asus» модель S510U, S/N:H7NOCX11A80929B із зарядним пристроєм до нього;

- Персональний комп`ютер «Sony» mode PCG-81312 L, S/N02826 із зарядним пристроєм до нього;

- Мобільний телефон «Iphone 11 pro max» IMEI НОМЕР_1 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Samsung S21» IMEI НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_7 ;

- Картка пам`яті «Micro CD Transcend» об`ємом 2 GB;

- Картка пам`яті «Micro CD Kingston» об`ємом 32 GB;

- Картка пам`яті «Micro CD Teno» об`ємом 32 GB;

- Сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_21 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_22 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_23 ;

- Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 ;

- Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 ;

- Криптогаманець (т. з. холодний) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 ;

- Блокнот помаранчево-сірого кольору з написом «страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рукописними записами, блокнот помаранчевого кольору «Страхова компанія Рідна», з рукописними записами, аркуш паперу формату А5 з рукописними написами, картку з логотипом «SafePal» та рукописними написами, картку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та рукописними написами, які знаходились у вищевказаному блокноті.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001368 від 20.07.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні старшого слідчого в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2023 ОСОБА_11 про надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Протоколу обшуку від 24.10.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного старшим слідчим в ОВС 2-го відділу (розслідування транснаціональних злочинів) управління міжнародної комунікації Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ;

- Криптогаманець (т. з. холодний) «SafePal» з балансом на ньому в сумі 3.822, 99 доларів США (станом на 24.10.2023) в різних криптовалютах

- Криптогаманець (т. з. холодний) «SafePal» в заблокованому стані з невідомим балансом;

- Персональний комп`ютер «Asus» модель S510U, S/N:H7NOCX11A80929B із зарядним пристроєм до нього;

- Персональний комп`ютер «Sony» mode PCG-81312 L, S/N02826 із зарядним пристроєм до нього;

- Мобільний телефон «Iphone 11 pro max» IMEI НОМЕР_1 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон «Samsung Galaxy A30» IMEI НОМЕР_3 , IMEI 2 НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон «Samsung S21» IMEI НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 із сім карткою з номером телефону НОМЕР_7 ;

- Картка пам`яті «Micro CD Transcend» об`ємом 2 GB;

- Картка пам`яті «Micro CD Kingston» об`ємом 32 GB;

- Картка пам`яті «Micro CD Teno» об`ємом 32 GB;

- Сім-картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_16 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_18 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_20 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_21 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_22 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_23 ;

- Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_24 ;

- Платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 ;

- Криптогаманець (т. з. холодний) « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_26 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_27 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_28 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_29 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 ;

- Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_31 ;

- Блокнот помаранчево-сірого кольору з написом «страхова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рукописними записами, блокнот помаранчевого кольору «Страхова компанія Рідна», з рукописними записами, аркуш паперу формату А5 з рукописними написами, картку з логотипом «SafePal» та рукописними написами, картку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та рукописними написами, які знаходились у вищевказаному блокноті.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1