Справа № 183/9730/23
№ 1-кс/183/194/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 16.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24.01.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2023 року за № 0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.06.2023 невідома особа, під приводом продажі дров у соціальній мережі «Facebook», використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 8000 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 однією транзакцією.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 14.06.2023 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення з продажу дров «Акації», «Ясеня» та «Дубу» та були зазначені контактні номери мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_1 . Після чого він відразу зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 , слухавку взяв чоловік, який не представився, з яким він домовився придбати 8 кубів дров на суму 8000 грн. Під час розмови він домовився, щоб йому привезли дрова 15.06.2023 о 18.00 годині та поклав слухавку. 15.06.2023 об 10.00 годині він зателефонував на номер телефона НОМЕР_4 та нагадав щоб йому привезли дрова, але чоловік сказав, що вони працюють тільки по повній предоплаті та надав номер картки НОМЕР_3 куди потрібно перерахувати гроші. 15.06.2023 об 15 годині 48 хвилин він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону перерахував однією транзакцією на номер карти НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 грн., а з комісією вийшло 8040 грн. 20 коп. В подальшому йому дрова ніхто не привіз та гроші не повернули.

16.06 2023 дізнавачем ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області до відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області надано окреме доручення з метою встановлення власника банківської картки НОМЕР_3 , встановити місце зняття грошових коштів з вказаної банківської карти.

Під час виконання окремого доручення встановлено, що власником картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_5 здійснювалось 16.06.2023 року об 08:23:12 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САDN2396, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка є власником картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 вказала, що вона у квітні - травні 2023 року познайомилася с чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким спілкувалася виключно по мобільному телефону, який попрохав її надати номер своєї банківської карти з метою щоб на її карту для нього скинули родичі гроші, на що вона погодилася та надала номер своєї банківської карти. 15.06.2023 об 15.48 годині коли вона знаходилася за місцем свого мешкання то у вказаний час їй на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 незнайомий їй ОСОБА_4 зі своєї карти розрахунковий рахунок НОМЕР_5 перерахував гроші в сумі 8040 грн. 20 коп. Відразу до неї зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що на її карту родичі скинули гроші та попрохав її перекинути гроші на інші банківські карти на що вона погодилася. Потім вона 15.06.2023 року об 17.07 годині на прохання ОСОБА_7 поповнила рахунок мобільного телефону № НОМЕР_6 на 360 грн. Потім 15.06.2023 року об 19.38 годині на прохання ОСОБА_7 поповнила рахунок мобільного телефону № НОМЕР_7 на 1000 грн. Потім 16.06.2023 року об 00.34 годині на прохання ОСОБА_7 перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок отримувача НОМЕР_8 - 3000 грн. Потім 20.06.2023 року об 19.52 годині на прохання ОСОБА_7 перерахувала на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок отримувача НОМЕР_9 - 2900 грн. В подальшому їй стало відомо, що ОСОБА_6 знаходиться у місцях позбавлення волі, а саме у виправній колонії № НОМЕР_10 с. Шахне Синельниківського району Дніпропетровської області та під приводом продажу дров шахрайським шляхом заволодіває грошима людей, які ті скидають на карти різних банків. Також їй стало відомо, що гроші, які їй перерахував ОСОБА_4 зі своєї карти розрахунковий рахунок НОМЕР_11 в сумі 8040 грн. 20 коп., це гроші за нібито придбані дрова, тобто ОСОБА_6 , а можливо ще хтось, хто знаходиться в місцях позбавлення волі шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_4 . Під час допиту свідок ОСОБА_5 надала скріншоти переказів через ІНФОРМАЦІЯ_3 , які долучені до матеріалів кримінального провадження.

Крім того під час огляду мобільного телефону марки «Самсунг А-24», який належить свідку ОСОБА_5 встановлено, що у вказаному мобільному телефоні є додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час огляду свідок увійшла у вказаний додаток, де є електроні квитанції, які фіксують, що дійсно 15.06.2023 року о 15 годині 48 хвилин на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідка ОСОБА_5 надійшли кошти від потерпілого ОСОБА_4 в сумі 8000 грн. (40 грн. 20 коп. комісія), 15.06.2023 року о 17 годині 07 хвилин зафіксовано, що свідок ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила поповнення рахунку мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 на 350 грн. (4 грн. комісія), 15.06.2023 року о 19 годині 38 хвилин зафіксовано, що свідок ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила поповнення рахунку мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 на 1000 грн. (4 грн. комісія), 16.06.2023 року о 00 годині 34 хвилин зафіксовано, що свідок ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок отримувача НОМЕР_8 в розмірі 3000 грн. (15 грн. комісія), 20.06.2023 року о 19 годині 52 хвилини зафіксовано, що свідок ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунок отримувача НОМЕР_9 в розмірі 2900 грн. (14.50 грн. комісія).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, завірених належним чином копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На цих підставах прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явився. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином. Про причини неявки суду не повідомив.

Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 червня 2023 року за №0000139 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

В наданому слідчому судді протоколу огляду мобільного телефону від 15.09.2023 року та фото таблиці до протоколу огляду, вбачається, що ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснювала перекази грошових коштів на інші банківські карти (а.с.17-25).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

В матеріалах, доданих до клопотання, містяться докази місця знаходження вказаних документів.

Прокурором доведено, що в зазначеній документації містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести у вчиненні кримінального правопорушення не надається можливим.

У зв`язку з цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 3, 214, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого в межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 16.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися з документами і вилучити їх, як у паперовому вигляді так і в електронному) до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської картки клієнтом за № НОМЕР_3 а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені картки; дата оформлення картки із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період з 15.06.2023 року 00.00 годин по 20.06.2023 року 00.00 годин, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунком № НОМЕР_3 в період з 15.06.2023 року 00.00 годин по 20.06.2023 року 00.00 годин;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 в період 15.06.2023 року 00.00 годин по 20.06.2023 року 00.00 годин;

- зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів, з використанням послуг і систем «екстрені гроші» або «операція без карти».

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Прокурор, дізнавач зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії ухвали визначити до 26 (включно) березня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1