Справа № 703/5626/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 жовтня 2023 року за №0000797, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 13 жовтня 2023 року за №0000797, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фабулою: «12 жовтня 2023 року до відділу поліції №2 звернулася з заявою ОСОБА_5 , 1985 року народження, та повідомила, що 07 жовтня 2023 року близько 14 години 05 хвилин до неї зателефонувала невідома жінка з номеру телефону ( НОМЕР_1 ), яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрій вона надала реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_2 , після чого відбулося перерахування коштів в сумі 11500 гривень з картки заявниці».

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07 жовтня 2023 року о 14 годині 05 хвилин зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та взявши слухавку почула голос жінки, яка представилася працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти. Потерпіла назвала вказаній особі останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_2 та потім назвала код з чотирьох цифр, які в ході телефонної розмови повідомив бот. Через декілька секунд на телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 11500 гривень.

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , зокрема роздруківок руху коштів за 07 жовтня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000797 внесені 13 жовтня 2023 року за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 12 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 повідомила працівників поліції про те, що 07 жовтня 2023 року невідома особа, шляхом обману, випитала дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 11500 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24 жовтня 2023 року, остання зазначила, що 04 жовтня 2023 року вона отримала банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у відділенні банку для отримання заробітної плати, так як її попередню картку було заблоковано внаслідок шахрайських дій. 06 жовтня 2023 року вона отримала заробітну плату на вказану картку. 07 жовтня 2023 року о 14 годині 05 хвилин їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та взявши слухавку вона почула голос жінки, яка представилася працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти. Цій невідомій жінці вона назвала останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_2 та потім назвала код з чотирьох цифр, який в ході телефонної розмови повідомив бот. Через декілька секунд на телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 11500 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07 жовтня 2023 року о 14 годині 04 хвилини здійснено переказ з карткового рахунку ОСОБА_5 через UKR KYIV MOBILE BANKING на суму 11500 гривень.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000797 від 13 жовтня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 07 жовтня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 07 жовтня 2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського обласного управління НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1