Провадження №1-кс/447/197/24
Справа №447/208/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника слідчого СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000260 від 05.08.2023р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в кінці липня точної дати та часу, досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання АДРЕСА_1 , у додатку «Facebook» знайшла фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де перейшла за посиланням та для авторизації ввела номер власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Після чого 02.08.2023 близько 20 години 55 хвилин з картки заявниці відбулося списання коштів двома платежами 2000 грн та 1300 грн, на загальну суму з врахуванням комісії 3343 грн, на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим потерпілій було заподіяно майнової шкоди на суму 3343 грн.

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним тимчасовим доступом до банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дана банківська карта належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН: НОМЕР_4 ) зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 . Оглядом інформації, щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 встановлено, що 02.08.2023 о 21:04 год. із зазначеної банківської карти здійснено транзакцію грошових коштів в розмірі 4000,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , який також може бути причетний до вчинення

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 по 19.01.2024; (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття даних рахунків по 19.01.2024 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_3 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у тимчасовому доступі до матеріалів клієнтських справ зазначеної особи.

Слідчий СВ ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив проводити розгляд справи у його відсутності.

Особа, у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , в кримінальному провадженні №0000260 від 05.08.2023р року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на тимчасовий доступ до інформації та документів ( у тому числі паперових та магнітних носіях) та надати можливість її вилучити ( в копіях), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_3 : щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН: НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 у період з 01.01.2022 по 19.01.2024 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 01.01.2022 по 19.01.2024 по вказаних рахунках;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації) покладається на службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 25.03.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1