Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року Справа № 608/2676/23

Номер провадження1-кс/608/1244/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження: прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , її представника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000521 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт майна в кримінальному провадженні №0000521 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

В клопотанні вказав, що 01.08.2023 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області про те, що до нього звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (анкетні дані змінено) та повідомила, що придбала у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , за місцем проживання, сигарети без маркування, після чого отруїлась, викуривши дані сигарети.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 02.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

23 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області проведено обшук кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводить свою діяльність ОСОБА_4 , під час якого було вилучено наступні речі та предмети:

- недопалок сигарети без маркування, який поміщено у паперовий конверт;

- гроші у сумі 2000 грн купюрами по 500 грн із серіями та номерами: ЄБ 6106215, ХВ 6217727, ЕЕ 1821373, БГ 5204189, які поміщено у паперовий конверт;

- гроші у сумі 214 грн, які поміщено у паперовий конверт;

- гроші у сумі 22 000 грн, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №WAR 1167951;

- 78 штук сигарет без маркування, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №WAR 1304401;

- картонну коробку із залишками речовини схожої на тютюн, яку поміщено у сейф-пакет, який опечатано №PSP4207685;

- три пляшки об`ємом по 0,5 літра з паперовими бирками з надписом «КОНЬЯК» з рідиною темного кольору, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №PSP4207684;

- дві пляшки об`ємом по 0,5 літра, одна скляна, інша із полімерного матеріалу з рідиною коричневого кольору, які поміщено у сейф-пакет , який опечатано №PSP 2459372;

- вісім пляшок різного об`єму з полімерного матеріалу, частково наповнені рідиною коричневого кольору, які поміщено у сейф-пакет , який опечатано №PSP 4185944;

- сім пляшок об`ємом по 1,5 літра з полімерного матеріалу, які наповнені рідиною коричневого кольору, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №PSP 4185945.

Постановою слідчого від 24.10.2023 вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати,що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пп. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що указане майно має значення речового доказу для кримінального провадження та є необхідними для проведення у подальшому ряду судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, які мають суттєве значення для повного, всебічного здійснення досудового розслідування.

Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.

Абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України встановлено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3. ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

На даний час існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказані гроші, сигарети, рідини у пляшках є доказами у кримінальному провадженні, адже вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України (вони є матеріальними об`єктами, які могли зберегти на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження).

З огляду на викладене, прокурор вважає, що наявні усі необхідні визначені КПК України підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищевказаного майна.

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі з підстав, наведених у ньому.

Власник майна ОСОБА_4 та її представник адвокат ОСОБА_5 заперечують щодо задоволення вказаного клопотання. Вказують на те, що під час обшуку було вилучено частину майна, про яке не було зазначено в ухвалі суду про проведення обшуку. ОСОБА_4 пояснила, що 22 тисячі гривень, які було вилучено, їй не належать. Ці гроші - є платою за оренду житла її знайомої, яка на даний час перебуває за кордоном. Також, адвокат ОСОБА_5 зазначив, що вилучені речі не можуть бути ні предметом, ні об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України. Вважає, що обшук було проведено з значними порушеннями вимог кримінального процесуального законодавства України. Просить відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно вимог ст. ст. 167, 170 Кримінального процесуального кодексу України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

В даному кримінальному провадженні перелічені речі, які були вилучені під час обшуку кафетерію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23 жовтня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області та які згідно постанови слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області від 24 жовтня 2023 року визнані речовими доказами, необхідно зберегти в такому стані, в якому вони були під час вилучення, а тому необхідно накласти на них арешт з метою запобігання зникненню, втрати, знищенню, перетворенню, відчуженню.

Разом з тим, враховуючи те, що обмеження права власності має бути розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, а також те, що відповідно до ст. 98 КПК України, на даний час не встановлено, що гроші набуті кримінально протиправним шляхом, слідча суддя вважає, що існують підстави для арешту грошових коштів шляхом заборони їх розпорядженням, передавши їх на зберігання ОСОБА_4 ..

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 23.10.2023 у кафетерії «Зоряна ніч», де проводить свою діяльність ОСОБА_4 та який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

- недопалок сигарети без маркування, який поміщено у паперовий конверт;

- грошові кошти у сумі 2000 грн., купюрами по 500 грн, із серіями та номерами: ЄБ 6106215, ХВ 6217727, ЕЕ 1821373, БГ 5204189, які поміщено у паперовий конверт;

- 78 штук сигарет без маркування, які поміщено у сейф-пакет , який опечатано №WAR 1304401;

- картонну коробку із залишками речовини схожої на тютюн, яку поміщено у сейф-пакет, який опечатано №PSP4207685;

- три пляшки об`ємом по 0,5 літра з паперовими бірками з надписом «КОНЬЯК» з рідиною темного кольору, які поміщено у сейф-пакет , який опечатано №PSP4207684;

- дві пляшки об`ємом по 0,5 літра, одна скляна, інша із полімерного матеріалу з рідиною коричневого кольору, які поміщено у сейф-пакет , який опечатано №PSP 2459372;

- вісім пляшок різного об`єму з полімерного матеріалу, частково наповнені рідиною коричневого кольору, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №PSP 4185944;

- сім пляшок об`ємом по 1,5 літра з полімерного матеріалу, які наповнені рідиною коричневого кольору, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №PSP 4185945.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 214 грн, які поміщено у паперовий конверт та грошові кошти у сумі 22 000 грн, які поміщено у сейф-пакет, який опечатано №WAR 1167951, шляхом заборони розпорядження вказаними коштами, передавши їх на зберігання ОСОБА_4 ..

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: /підпис/

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні №0000521 від 02 серпня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили « » р.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Ухвалу видано « » 2023 року

Секретар: