Справа № 346/3181/23
Провадження № 1-кс/346/822/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000239 від 08.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю та містять інформацію: про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких відкрита ця банківська картка; якщо банківська картка відкрита віртуально, то вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою); інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами); про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 23.02.2023 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 23.02.2023 року по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; чи не є банківська картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.02.2023 року близько 17:10 год. невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 62 640 грн. із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , спричинивши їй майнову шкоду на вказану суму.

В рамках даного кримінального провадження Коломийською окружною прокуратурою надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого встановлено, що із банківських карток потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 62 640 грн. переказані декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що належить ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому ухвалою Коломийського міськрайонного суду надано тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківських картках ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , під час якого встановлено, що вищевказані банківські картки належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю м. Ізмаїл Ізмаїльського району Одеської області.

Проведеним оглядом документів, які були надані ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що на банківську картку ТАС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , о 17:10 год. 23.02.2023 року зараховані грошові кошти в сумі 20 000 грн. (перша транзакція) із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , та о 17:14 год. 23.02.2023 року - переказані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Також, із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 17:10 год. 23.02.2023 року грошові кошти в сумі 20 000 грн. (друга транзакція) знову переведені на банківську картку № НОМЕР_4 та о 17:17 год. 23.02.2023 року - переведені на банківську картку № НОМЕР_6 .

В подальшому із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , 23.02.2023 року о 17:14 год. грошові кошти в сумі 17 000 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_4 , які 23.02.2023 року переведені двома транзакціями: в сумі 15 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 та 2 000 грн. на банківську карку № НОМЕР_8 .

Окрім цього, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 о 17:28 год. 23.02.2023 року грошові кошти в сумі 5 000 грн. переведені на банківську картку № НОМЕР_5 та того ж дня о 17:41 год. переведені на банківську картку № НОМЕР_9 .

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не з`явився.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію (яка становить банківську таємницю), а саме:

- інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 , (надати копії документів, на підставі яких о відкрита ця банківська картка; якщо банківська картка відкрита віртуально, то вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);

- інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами);

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 23.02.2023 року по дату виконання ухвали;

- інформацію про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 23.02.2023 року по дату виконання узвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- чи не є банківська картка НОМЕР_1 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1