провадження №: 1-кс/752/9632/23
У Х В А Л А

29.11.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000180, відомості щодо якого внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10, визначивши порядок зберігання речових доказів, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код: 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180, відомості щодо якого внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2019 ТОВ «Навігатор Комплект» відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у корпорації «Експорт Девелопмент Канада» право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» () у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання). На момент набуття права вимоги кредиторської заборгованості ТОВ «Навігатор Комплект» не було відомо, що в 2014 році ПрАТ «Креатив» передало елеваторне обладнання у власність ТОВ «Протеїн-Продакшн».

Для встановлення названого елеваторного обладнання ТОВ «Протеїн-Продакшн» отримано дозвіл в ДАБІ України в травні 2012 року № 37 на початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500т/добу, м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 10», а також у вересні 2012 року отримано сертифікат № 64 про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500 т/добу, м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 10».

18.03.2014 ТОВ «Протеїн-Продакшн» зареєстровано право власності на комплекс будівель загальною площею 14 215,8 кв. м., розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10.

В подальшому ТОВ «Протеїн-Продакшн» передало майновий комплекс розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 в заставу (договір застави рухомого майна № 151214Z34 від 31.07.2014) та іпотеку (іпотечний договір №151214Z33 від 31.07.2014) АТ «Укрексімбанк» для забезпечення виконання позичальником ПрАТ «Креатив» вимог кредитних договорів №151213К17 від 21.08.2013 (отримана сума кредиту 87 555 000,00 доларів США), №151214К12 від 10.06.2014 (отримана сума кредиту 20 000 000,00 доларів США), №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 (отримана сума кредиту 5 266 437,00 доларів США).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.11.2016 порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн».

29.08.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу майна Боржника, яке є предметом застави/іпотеки за Іпотечним договором від 31.07.2014 № 151214Z33, Договором застави від 31.07.2014 № 151214Z34 та Договором застави від 30.07.2014 № 151214Z28 укладених в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою від 17.11.2008 № 151308N2 та укладеними в рамках неї кредитними договорами від 19.09.2014 № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ, від 21.08.2013 № 151213К17 та від 10.06.2014 № 151214К12.

Як стало відомо зі змісту зазначеного повідомлення, до продажу на аукціоні, призначеному на 27.09.2019, Ліквідатором ТОВ «Протеїн-Продакшн» запропоновано майно ТОВ «Протеїн-Продакшн», яке складається з окремих лотів, а саме: лот № 1 майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з: нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10 та рухомого майна (обладнання), що перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 1 складала 47 786 370,00 грн. без ПДВ.

Вказана оцінка була значно занижена, оскільки відповідно до проведеної за замовленням АТ «Укрексімбанк» суб`єктом оціночної діяльності оцінки від 27.06.2019 встановлено, що ринкова вартість за результатами переоцінки майна наданого в забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором №151214Z33 від 31.07.2014 становить приблизно 588 млн. грн., за Договором застави № 151214Z34 від 31.07.2014 (обладнання) становить приблизно - 400 млн. грн.

Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від прийнято рішення: Заборонити ліквідатору ТОВ «Протеїн-Продакшн» арбітражному керуючому ОСОБА_4 та Українській Універсальній Біржі «Капітал» (ідентифікаційний код 34003533, юридична адреса: 040505, вул. Мельникова, 12, м. Київ) вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн» щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме нерухоме майно та виробниче обладнання.

Незважаючи на вказане судове рішення, 27.09.2019 проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, переможцем визнано ТОВ «Фалькон Агро Груп», , яким запропоновано ціну у розмірі 48 503 165,55 грн. без ПДВ.

24.10.2019 в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, а саме: 1) Сталеві силоси для зерна включаючи аксесуари, виробник/постачальник AGI/Twister; 2) Транспортне устаткування, включаючи ланцюгові конвеєри, норії, стрічкові конвеєри, виробник/постачальник Ag Growth Inetrnational 60 т/год (соняшник) транспортне устаткування (Union Iron & Hi-Roller Divisions); 3) Транспортні мости, вежі, опори та ін., виробник/постачальник AGI/ Union Iron Works; 4) Сушарка вкл. Аксесуари, MEGA; 5) Очисна машина включаючи аксесуари, LMC; 6) Аксесуари; 7) Шнекові транспортери, засови та ін. AGI; 8) Комплект електроустаткування; 9) Силос для зберігання зерна, плоскодонний, модель 72-20С, кількість:8; 10) Додаткові аксесуари, модель EZL 70 включаючи: зовнішні сходи з обгороджуваннями безпеки та 2 площадки для відпочинку; 11) Огородження сходів даху; 12) Герметик основи; 13) Датчики рівня; 14) Анкерні болти; 15) Система вентиляції для плоскодонного силосу, модель DH60-72; 16) Вентиляційна підлога конфігурації Double H; 17) Оцинковані та перфоровані планки підлоги; 18) Центробіжний вентилятор 30 кінських сил 50 hz по 2 на кожен силос; 19) Перехідне з`єднання для вентилятора, модель ATS 83033, кількість: 16; 20) Пластина для вентилятора, модель ATS-83050, кількість:16; 21) оцинковані круглого перерізу 20 шт. на силос, кількість:160; 22) Зачисний внутрішній шнек для силосу діаметром 60; 23) Шнек для зачистки силосу інд/призначення, з ел/приводом та мотором вибухонебезпечним; 24) система контролю температури 128 кабелів на силос з програмуванням, кількість:1; 25) Розкидувач зерна з ел/управлінням та регульованою воронкою, модель QS72, кількість:8; 26) Силос для зберігання зерна, з конусним дном для відвантаження на а/транспорт, модель НВ14-7, к-ть 4; 27) Буферний силос зерна, з конусним днищем, модель НВ27-09, кількість:2; 28) Аераційна система для хопрового бункера стиля Rocket, модельGGR-8519, кількість:1; 29) Відцентровий вентилятор 10 л.с., модель GGF81033В, кількість:1; 30) перехідне з`єднання для вентилятора GGF81033В, кількість:1; 31) Пластина для вентилятора, модель ATS-83О50, кількість:1; 32) Вентиляційні отвори даху оцинковані круглого перерізу, модель ATS-83060VENT, кількість:1; 33) Ланцюговий конвеєр приймання зерна з автотранспорту, модель 1814, довжина/висота 13,0 , кількість:2; 34) ланцюговий конвеєр, похилий 26 градусів, модель 1814, довжина/висота 17,0м., кількість:2; 35) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна, похилий 10 градусів, довжина/висота 6,0 м., модель 1814, кількість:2; 36) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна для роботи під високими навантаженнями, мод.1814, дов.5, кількість:1; 37) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна з охолоджувального силосу, модель 1814, дов./вис 11,2 м., к-сть:1; 38) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 градусів, модель 1814, дов./вис 50,0 м., к-сть:1; 39) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 42,0 м., к-сть:2; 40) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 53,5м., к-сть:1; 41) Ланцюговий конвеєр, похилий 3 градуса, модель 1814, дов./вис 30,5 м., к-сть:1; 42) Ланцюговий конвеєр, похилий 6 градусів, модель 1814, дов./вис 29,0 м., к-сть:1; 43) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, дов./вис 37,0 м., к-сть:1; 44) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, висота/довжина 41,5 м., к-сть:1; 45) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, модель 1814, висота/довжина7,7 м., к-сть:1; 46) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,9м., к-сть:2; 47) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина22,0 м., к-сть:1; 49) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,0 м., к-сть:1; 50) Норія для відвантаження відходів, модель 12630, висота/довжина 20,0м., к-сть:1; 51)Підсилосний зачисний конвеєр, модель 18, висота/довжина95,0м., к-сть:2; 52)Зерносушилка, модель MEGA ТC 240 DT , кількість:1; 53) Попереднє очищення, пилевидалення/лущення, модель LMC 846, к-сть:2; 54) Роторний скальператор попереднього очищення, модель LMC 2D6S-6000, к-сть:2; 55) LMC Попередній очисник, модель 8420D, к-сть:2; 56)Циклони і Витяжні вентилятори, модель AirLanko, к-сть:2; 57) Шнековий конвеєр для сміття, довжина/висота 7,0 м., к-сть:1; 58) Бункери хопрового типу для секції очищення, к-сть:4; 59) Башта на 4х опорах, 3х3 м., модель 10`x 10` довжина/висота25,40м., к-сть:1; 60)Башта на 4х опорах, 4,9 х4,9 м., модель16 `x 16`, довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 61) Башта на 4х опорах 4,9 х4,9 м., модель16 `x 16`, довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 62) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 90,80м., к-сть:1; 63) Башта на 2х опорах, 1,8 м х 2 опори, модель 6` x 2-Leqqed, довжина/висота 31,06 м., к-сть:3; 64) Міст для конвеєру , ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 20,42м., к-сть:1; 65) Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8` х 8`, довжина/висота 34,14м., к-сть:1; 66) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642, довжина/висота 92,00м., к-сть:1; 67) Башта на 2х опорах, 1,8 х 2 опори, модель - 6` х 2-Leqqed, довжина/висота 31,06м., к-сть:3; 68) Міст для конвеєру, ширина 2,13м., модель UIW 8442, довжина/висота 34,30м., к-сть:1; 69) Башта на 2х опорах, 2,4м. х 2 опори, модель - 8` х 2-Leqqed, довжина/висота 13,11м., к-сть:1; 70)Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8` х 8`, довжина/висота 13,11м., к-сть:2; 71) Опора для моста у верхній точці силосу, модель B-PEAK, кількість:8; 72) Металоконструкції для відвантаж. Бункерів, модель LO Stuctural, кількість: 4, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Протеїн-Продакшн», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб 414, а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

Описане рухоме майно є частиною майнового комплексу (нерухомого майна), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10 та не підлягає обов`язковій державній реєстрації.

24.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у відповідності до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна №27144114 про публічне обтяження.

Проте, 01.11.2019 о 21 год. 13 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про припинення обтяження на підставі постанови Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16.

02.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10 за ТОВ «Фалькон Агро Груп» .

Відповідно до відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, до комплексу будівель, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10, належать: Літ. «АА1акр» адміністративно-побутовий корпус з їдальнею 1946,0 кв.м.; Літ. «БбкрБ1» автомобільні ваги та вагова; Літ. «В» підстанція; Літ. «Г» заправка (тимчасова); Літ. «Д» ангар 1930,6 кв.м.; Літ. «ЕЕ1» допоміжний кормус 1791,6 кв.м.; Літ. «ЖЖ1,12» котельна димова 617,2 кв.м.; Літ. «ЗзКК1ЭЭ1ЮЗИИ1ЛМФ7,8СС1С2С3ЩЩ1Щ2,28,29,д» - комплекс будівель та споруд для приймання зберігання соєвих бобів та зернової сировини; Літ. «НН1Н2» екстракційний цех 968,7 кв.м.; Літ. «ОО1» головний виробничий корпус з побутових приміщень 4384,6 кв.м.; Літ. «РР1» вентиляторна градирня; Літ. «ЦЦ1Ц2Ц3Т» станція водо підготовки та насосна; Літ. «ТП№1» трансформаторна підстанція 90,0кв.м.; Літ. «ТП.№2» трансформаторна підстанція 86,5 кв.м.; Літ. «ТП№3» - трансформаторна падстанція 88,9 кв.м.; Літ. «ХХ1» візіровочна лабораторія 126,5 кв.м.; Літ. «Шкр» очисні споруди 24,4 кв.м.; Літ. «Н3Н4Н5Н6Н7Н8» гексаносховище, бензоуловлювач, контрольний та зливний колодязь; Літ. «Я» КТПН-6/04 (тимчасова) 64,0 кв.м.; Літ. «Я1» насосна станція зливних стоків; Літ. «4,5» малосховище (витратні резервуари олії); Літ. «6» бункер липестка; Літ. «9,10» -пожежні резервуари; Літ. «11»-залізнична колія та вагонні ваги з пультовою; Літ. «N-N7» огорожа; Літ. «І» вимощення; Літ. «Ф1Ф2» вбиральня; Літ. «Ч» насосна 9,3 кв.м.; Літ. «Х2» КПП; Літ. «У1У2У3У4,13,14,15,16» - відділення по грануляції і зберігання соєвого шроту; Літ. «П» - екстраційний цех №2 - 1014,4 кв.м.; Літ. «17,18,19,20,33»- сховище оборотного розчинника; Літ. « +»- зливно наливна естакада; Літ. «3,21» - норійна вежа; Літ. «31,32» - силоси шроту; Літ. «22,23,24,25,26,27,34,35,36» підготовче відділення; Літ. «30» - трубопроводи та естакади; Літ. «К4К5К6К7Э2Э3» - приймальний пристрій насіння з автотранспорту на 2 проїзда; Літ. «39-46» - силос металевий для зберігання насіння; Літ. «Л1» - трансформаторна підстанція, операторська; Літ. «47,48» -норійна вежа; Літ. «49» - норійна вежа, Літ. «50» - робоча очисна башта; Літ. «51,52»- зерносушарка; Літ. «37» - силос сухого насіння; Літ. «38»- силос вологого насіння; Літ. «53»-бункер відходів; Літ. «54» - пункт завантаження насіння в автотранспорт ; Літ. «55» - надсилосна естакада; Літ. «56» - естакада подачі насіння у виробництво; Літ. «2» - відділення попереднього очищення, норійна вежа.

Попереднім власником названого майнового комплексу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значилось ТОВ «Протеїн-Продакшн».

Відтак, постанова Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16 не могла бути підставою для скасування арешту та припинення обтяження майна, на яке накладено арешт в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказані обставини свідчать про те, що вищевказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп», в результаті чого ТОВ «Протеїн-Продакшн» завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

07.10.2019 ТОВ «Навігатор комплект» подано до СУ ГУНП у м. Києві цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в сумі 202 957 925,49 грн., завданої кримінальним правопорушенням.

Постановами слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 від 09.10.2019 та від 20.03.2020 вищевказане рухоме та нерухоме майно визнано у кримінальному провадженні речовими доказами.

Так, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що відчуження майнового комплексу на користь ТОВ «Фалькон Агро Груп» здійснювалось за наперед визначеною значно заниженою вартістю.

24.10.2019 в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, а саме: елеваторне обладнання, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Протеїн-Продакшн», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб 414, а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

Враховуючи достатні підстави вважати, що рухоме майно (елеваторне обладнання) та нерухоме майно (майновий комплекс) є об`єктом кримінально протиправних дій, а також те, що іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, реєстрацією, перереєстрацією права власності на нього, неможливо перешкодити незаконному відчуженню вказаного майна, та заборонити розпоряджатися або користуватися ним.

В судове засідання прокурор не з`явився про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а також просив розглянути вказане клопотання за відсутності власників майна або їх представників, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності сторін кримінального провадження та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000180, відомості щодо якого внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України.

Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 30.07.2020 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001085 та №0000180 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №0000180.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з тим, відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Так, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що відчуження вказаного майнового комплексу на користь ТОВ «Фалькон Агро Груп» здійснювалось за наперед визначеною значно заниженою вартістю.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК Кодексу.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 від 20.03.2020 вказане нерухоме майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001085, відомості щодо якого внесені 26.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Отже, вказане нерухоме майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнано речовим доказом.

Крім того, в матеріалах клопотання вбачається цивільний позов ТОВ «Навігатор комплект» про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в сумі 202 957 925,49 грн.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 24.10.2019, в рамках кримінального провадження №0001085, накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, а саме: елеваторне обладнання, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Протеїн-Продакшн», , юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб 414, а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, а саме те, що вказане майно є об`єктом кримінального провадження та визнане речовим доказом, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, обставини вчинення кримінального правопорушення, наслідків, правових підстав для накладення арешту, а тому приходить до висновку, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майновий комплекс, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики незаконного відчуження цього майна.

Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Разом з цим, виходячи з принципів законності, об`єктивності, доцільності, справедливості та розумності, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором надано належні та достатні докази на підтвердження вимог поданого клопотання, у зв`язку з чим є всі підстави для застосування вищевказаних заходів забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на вищевказане майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, а також реалізації завдань кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, прокурором доведено наявність обґрунтованих підстав і мети, відповідно до положень статті 100 КПК України, та відповідного обґрунтування необхідності накладення арешту майна та передачі в управління майна, на яке накладено арешт, з метою збереження майна, збереження його економічної вартості та реалізації завдань кримінального провадження, у зв`язку з цим, вищевказане майно підлягає арешту та передачі до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст. ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна та визначення порядку зберігання речових доказів задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000180, відомості щодо якого внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, на майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме: майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10, у кримінальному провадженні №0000180, відомості щодо якого внесені 10.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, шляхом передачі на зберігання Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим та прокурором у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді в частині накладення арешту може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1