Справа №: 398/108/24
провадження №: 1-кс/398/99/24
УХВАЛА

Іменем України

"23" січня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000513 від 23.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.10.2023 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №0000513 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000513, 21.10.2023 року невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала на номер телефону заявника ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_3 , та в ході телефонної розмови представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 14 000 грн, які заявниця перерахувала на банківську картку №НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 .

Згідно з копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_5 від 23.10.2023 року, остання повідомила, що 21.10.2023 року невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 000 грн, які вона перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку №НОМЕР_1 .

Відповідно до копії довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про видачу готівкових коштів, з картки № НОМЕР_5 , яку відкрито на імя ОСОБА_5 , 21.10.2023 року об 11год 25хв було здійснено переказ коштів в сумі 14 070 грн.

Згідно з копією протоколу допиту потерпілої від 07.12.2023 року на номер її мобільного телефону 21.10.2023 року з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що він є працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаний чоловік сказав їй, що з її рахунку намагаються зняти кошти і щоб запобігти цьому вона має переказати всю наявну на її рахунку суму на інший рахунок. Вона погодилась і чоловік назвав їй номер банківської карти, а саме НОМЕР_1 , на який вона з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснила переказ коштів в сумі 14 000 грн зі свого карткового рахунку № НОМЕР_4 . Коли операція з переказу коштів була успішно завершена цей невідомий чоловік пообіцяв, що через декілька хвилин кошти буде повернуто на її картку, однак кошти на її рахунок не повернулись, зазначений чоловік більше на зв`язок не виходить.

Відповідно до копії протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 16.11.2023 року банківський рахунок за номером картки № НОМЕР_1 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000513 від 23.10.2023 року за ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 21.10.2023 по 06.12.2023;

- документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2023 року по 06.12.2023 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2023 року по 06.12.2023 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1