Справа № 461/9758/23
Провадження № 1-кс/461/216/24
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

12.01.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 01 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, до чотирьох місяців.

Подане клопотання мотивує тим, що строк досудового розслідування закінчується 16.01.2023, однак, закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно забезпечити повноту встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: проаналізувати рухи коштів, отримані від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по наступних об`єктах: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Карпатські газди», ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Сільськогосподарський виробничий кооператив «АГРОВИРІБ», та Громадська організація «Дах над головою», ; долучити до матеріалів провадження розтаємнені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) та провести їх аналіз; провести допити свідків з урахуванням розтаємнених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; провести додатковий допит підозрюваного з урахуванням розтаємнених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; провести інші слідчі (розшукові) дії, які будуть необхідні для встановлення об`єктивної істини та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та надасть змогу встановити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного. Окрім цього, результати проведення зазначених слідчих і процесуальних дій мають важливе значення для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочинів, встановлення можливих співучасників кримінальних правопорушень, правильної кваліфікації діянь підозрюваного. Вказані процесуальні дії у кримінальному провадженні, у зв`язку з особливою складністю, не були закінчені у визначений строк досудового розслідування через специфіку розслідування вказаного кримінального провадження, необхідність проведення вищевказаних слідчих і процесуальних дій та інші об`єктивні причини.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, просили таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 у судове засідання не з`явились, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, скерували на адресу суду заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001007 від 01 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників громадської організації «Дах над головою» (), яка, відповідно до змісту статуту, затвердженого рішенням Установчих зборів засновників ГО «Дах над головою» від 22 березня 2022 року, є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб.

Відповідно до змісту даного статуту, головною метою організації є задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів, захист законних прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб під час та після воєнного чи надзвичайного стану в Україні; сприяння у наданні притулку для внутрішньо переміщених осіб, в тому числі тих, котрі покинули свої домівки в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні; сприяння у наданні реабілітації особам, що виїхали із меж проведення активних бойових дій в умовах воєнного стану в Україні; сприяння у наданні медичної, психологічної та іншої необхідної допомоги внутрішньо переміщеним особам під час та після воєнного чи надзвичайного стану в Україні; сприяння у працевлаштуванні для внутрішньо переміщених осіб, в тому числі тих, котрі покинули свої домівки в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 є одним із засновників сільськогосподарського обслуговуючого кооператиру «Карпатські Газди» (), який, відповідно змісту статуту, затвердженого загальними зборами СОК «Карпатські газди» від 16 березня 2021 року, утворюється шляхом об`єднання фізичних та/або юридичних осіб виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

СОК «Карпатські газди» у своїй господарській діяльності використовують й інші суміжні земельні ділянки із кадастровими номерами, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:0041, за адресою: Львівська область, Стрийський район, с/рада Загірненська, що на праві власності належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :02:000:0045, за адресою: Львівська область, Стрийський район, с/рада Загірненська, що на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0044, за адресою: Львівська область, Стрийський район, с/рада Загірненська, що на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та земельну ділянку з кадастровим номером :02:000:0042, за адресою Львівська область, Стрийський район, с/рада Загірненська, що на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до змісту даного статуту, до зобов`язань СОК «Карпатські газди» входить створення належних умов для високопродуктивної та безпечної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, соціального страхування тощо. У СОК «Карпаські газди» фактично здійснюється нагляд за внутрішньо переміщеними особами, які проживають у прихистку ГО «Дах над головою», що за адресою: Львівська область, Стрийський район, смт. Дашава, вул. Стрийська, 4, де ОСОБА_5 , в свою чергу, отримує оплату за проживання з вимушено переміщених осіб у розмірі 150 гривень за добу, тобто оплата за місяць проживання у вказаному прихистку всередньому становить 4500 гривень з однієї особи. При цьому, внутрішньо переміщені особи отримують щомісячно від держави грошову допомогу в розмірі від 2000 до 3000 гривень, таким чином створюються сприятливі умови в частині вербування (тобто запрошення, набір або залучення шляхом домовленості осіб для їх участі у будь-яких видах діяльності) вимушено переміщених осіб для їх подальшої трудової експлуатації та примусової праці. Вказані дії ОСОБА_5 вчиняє шляхом обману, використовуючи уразливий стан і матеріальну залежність потерпілих, та, в подальшому здійснює їх трудову експлуатацію, шляхом залучення до безоплатної праці, що полягає у випасанні та доїнні кіз, вирощуванні та догляді свійських тварин, охороні та догляді за фермою СОК «Карпатські газди», яка знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Загірне (далі - ферма), при цьому контроль за виконаною роботою та поведінкою внутрішньо переміщених осіб на вказаній фермі здійснюється безпосередньо ОСОБА_5 .

Так, приблизно у вересні 2022 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 діючи умисно, в особистих корисливих мотивах, з метою отримання прибутку за рахунок трудової, примусової та безоплатної експлуатації людей, що знаходяться в уразливому стані та перебувають в повній матеріальній залежності, не маючи постійного джерела доходів, які є внутрішньо переміщеними особами та постраждалими від повномасштабного вторгнення рф на територію України (характеризуються відсутністю стійких соціальних зав`язків, високим рівнем соціальної незахищеності), здійснив вербування, шляхом обману, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та його цивільної дружини ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки повідомляв завідомо неправдиву інформацію про забезпечення останніх високооплачуваною роботою на фермі, з належними умовами проживання, харчування та праці, при цьому замовчуючи про реальні умови праці та її характер, що полягало у безоплатній трудовій експлуатації.

Після досягнення відповідної домовленості, ОСОБА_5 перемістив ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на вищевказану ферму, з метою подальшого виконання різноманітних безоплатних робіт, спрямованих на забезпечення та функціонування ферми та її обслуговування, де, в подальшому, шляхом надання вказівок щодо виконання різноманітних робіт та подальшого контролю за їх виконанням, експлуатував останніх, як безоплатну робочу силу, надаючи періодично останнім лише продукти харчування та місце проживання.

Зокрема встановлено, що з вересня 2022 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено) дотепер, ОСОБА_5 здійснюється трудова безоплатна експлуатація ОСОБА_12 та його цивільної дружини ОСОБА_13 , які фактично проживають та працюють на вищевказаній фермі.

Встановлено, що в обов`язки ОСОБА_12 входить: годування, вирощування та догляд за свійськими тваринами та птахами, часткове випасання кіз, охорона водойм від рибалок, які не оплатили за послуги з риболовлі, охорона та прибирання всієї території господарства/ферми, що знаходиться за вищевказаною адресою. В свою чергу, в обов`язки ОСОБА_13 входить: догляд за свійськими тваринами та птахами, часткове випасання кіз та їх доїння, прибирання всієї території господарства/ферми, що знаходиться за вищевказаною адресою.

У такий спосіб ОСОБА_5 , грубо порушуючи конституційні права та свободи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , посягаючи на їх волю, честь та гідність, використовуючи обман та уразливий стан, у період часу з вересня 2022 року (точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено) дотепер, умисно, шляхом обману, повідомивши неправдиву інформацію щодо розпорядку трудового дня, умов оплати, проживання та характеру робіт, ввели в оману ОСОБА_12 та його цивільну дружину ОСОБА_13 як внутрішньо переміщених осіб, які були змушені покинути своє місце проживання з причин повномасштабного вторгнення рф на територію України, та здійснювали над ними трудову експлуатацію, яка полягала у виконанні різноманітних безоплатних робіт, спрямованих на забезпечення функціонування та розвиток ферми СОГ «Карпатські газди», що знаходиться за адресою: Львівська область, Стрийський район, с. Загірне на земельній ділянці з кадастровим номер: :02:000:0043, що на праві власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7

16 листопада 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю с. Старі Петликівці Бучацького району Тернопільської області, громадянину України, проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , засновнику ГО «Дах над головою» () та СОК «Карпатські Газди» (), повідомлено про підозру у вербуванні, переміщенні людини, вчиненого з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, вчиненого щодо кількох осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою про вчинення кримінального правопорушення від 31.08.2023;

- рапортом оперативного працівника УМП ГУНП у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення;

- протоколами допиту потерпілого ОСОБА_12 від 07.09.2023 та 09.11.2023 щодо обставин вчинення відносно нього вищевказаних протиправних дій;

- протоколами допиту потерпілої ОСОБА_13 від 07.09.2023 та 09.11.2023 щодо обставин вчинення відносно неї вищевказаних протиправних дій;

- протоколами огляду місця події від 16.11.2023;

- протоколами обшуку від 16.11.2023;

- розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій та тих, які перебувають на стадії розсекречення;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.11.2023 слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 21.11.2023 підозрюваного звільнено з під варти у зв`язку зі сплатою застави.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16 січня 2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, а також на даний час ще не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, а саме необхідно:

- проаналізувати рухи коштів, отримані від АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по наступних об`єктах: Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Карпатські газди», ; ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Сільськогосподарський виробничий кооператив «АГРОВИРІБ», та Громадська організація «Дах над головою», ;

- долучити до матеріалів провадження розтаємнені матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) та провести їх аналіз;

- провести допити свідків з урахуванням розтаємнених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести додатковий допит підозрюваного з урахуванням розтаємнених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, які будуть необхідні для встановлення об`єктивної істини та повного досудового розслідування у кримінальному провадженні;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були внаслідок складності провадження, великого об`єму слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також зі значною завантаженістю експертних установ, кількістю та тривалістю проведення експертиз, без висновків яких, неможливо завершити досудове розслідування.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001007 від 01 вересня 2023 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 16 березня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 12.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_14