печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000019 від 03.08.2022 слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час воєнного стану в Україні суб`єкти підприємницької діяльності, які є резидентами України, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, здійснюють операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер.

У рамках кримінального провадження отримано аналітичне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 4/34-00-08/33143011 від 14.06.2023 року щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 а саме з висновком, що «складені документи (договір поставки. укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписка видаткових та податкових накладних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які повинні підтверджувати господарську діяльність підприємств ймовірно носять формальний характер.

До цього, у рамках кримінального провадження отримано аналітичне дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 3/34-00-08/34009446 від 14.06.2023 року щодо фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме з висновком, що «складені документи (договір поставки. укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписка видаткових та податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які повинні підтверджувати господарську діяльність підприємств ймовірно носять формальний характер.

Ураховуючи викладене виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні фактів непоставки відповідних товарів, шляхом витребування документів які, укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з певними особами та контрагентами по закупівлі певних продуктів харчування.

Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів (в т.ч. електронних відомостей), оскільки вони можуть стати доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (з обслуговування мікрорайону «Відраний», студентських містечок НТУ «КПІ» та НАУ) Солом?янського управління поліції ГУНП в м. Києві, ОСОБА_20 слідчому слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_21 слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, ОСОБА_22 слідчому слідчого СВ ВП № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_23 старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_24 старшому слідчому слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, ОСОБА_3 старшому слідчому слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_25 слідчому слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, ОСОБА_26 слідчому слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_27 старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_28 старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_29 слідчому слідчого відділення поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, ОСОБА_30 слідчому слідчого відділу Березівського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_31 слідчому слідчого відділу Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_32 слідчому слідчого відділу Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_33 слідчому слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_34 старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління поліції ГУНП в Одеській області, ОСОБА_35 старшому слідчому слідчого відділу Роздільнянського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області;, ОСОБА_36 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_37 т.в.о. слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_38 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_39 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_40 - т.в.о. слідчому відділу загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Запорізькій області, ОСОБА_41 -слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_42 слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_43 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_44 слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_45 - заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП № 2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області, ОСОБА_46 старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_47 старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого відділу Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_48 старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Волноваського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_49 старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_50 старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бахмутського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_51 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Луганській області, ОСОБА_52 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області, ОСОБА_53 слідчому слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_54 старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_55 старшому слідчому слідчого відділення Баштанського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_56 слідчому слідчого відділення Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_57 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_58 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_59 старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_60 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_61 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_62 - заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_63 старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_64 старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_65 старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_66 слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_67 старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_68 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_69 слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_70 слідчому слідчого відділення ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_71 старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_72 слідчому слідчого відділення ВП №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_73 старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_74 слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_75 слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_76 слідчому СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_77 старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_78 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_79 слідчому СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_80 слідчому СУ ГУНП в Харківській області, ОСОБА_81 слідчому СУ ГУНП в Харківській області, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 щодо:

- документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_82 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_83 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме договори про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), дані зустрічних звірок, товаро-транспортні накладні або документи, які підтверджують транспортування товару (в т.ч. CMR), рахунки-фактури (заяви), платіжні доручення, виписки банку або документи, які підтверджують факт оплати товару/послуг/робіт, регістри бухгалтерського обліку за період дії договорів (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків), оборотно-сальдові відомості по рахункам: 10, 20, 281, 311, 361, 3711, 631, 6811, у разі залучення сторонніх організацій: договори, банківські виписки, акти надання послуг (виконаних/отриманих робіт), акти прийому передачі, товарно-транспортні документи, регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів, документи, які не увійшли до переліку, але пов`язані зі здійсненням даних фінансово-господарських операцій;

установчі документи товариства, накази про призначення (звільнення), протоколи загальних зборів, статути, положення, відомості щодо співробітників, їх особі справи, посадові інструкції, трудові договори, довіреності на представлення інтересів;

документи підтверджуючі право власності (якщо такі приміщення/потужності перебувають у власності) на офісні, складські, виробничі приміщення, транспортні засоби, у разі оренди (суборенди) офісних, складських, виробничих приміщень, транспортних засобів, підтверджуючі документи на їх оренду (суборенду), які використовуються зазначеними вище юридичними особами під час господарської діяльності;

відомості бухгалтерської облікової системи (1С, M.E.Doc) в електронному та письмовому вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на яких відображені фінансово-господарські взаємовідносини із вищевказаними юридичними особами;

інтегровані картки платників податків, декларації з ПДВ, дані ЄРПН по постачальникам/покупцю із зазначенням номенклатури товарів, податкова звітність вищевказаних юридичних осіб за період 2021-14.11.2023 років;

укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з перевізниками: ФОП ОСОБА_84 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_85 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ФОП « ОСОБА_86 », ФОП ОСОБА_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_88 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_89 , ФОП ОСОБА_90 , ФОП ОСОБА_91 ,» ФОП ОСОБА_92 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_93 , ФОП ОСОБА_94 , ФОП ОСОБА_95 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_96 , ФОП ОСОБА_97 ;

довідок про залишки товару на кінець кожного місяця за вказаний період;

документів, які подавалися до банківських установ, як суб`єкту первинного фінансового моніторингу для підтвердження операцій із вказаними контрагентами;

регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів;

затвердженого керівником підприємства перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції, пов`язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

журналу, документів, записів у яких фіксується та зафіксовано відвантаження товару вказаними контрагентам;

наявної інформації щодо контактних даних осіб та засобів (автомобілів), які були задіяні для відвантаження товару, а також таких, які здійснювали відвантаження фактично;

контактні дані осіб представників цих контрагентів, інформацію про засоби комунікації із вказаними особами;

відомості (систематизовані по контрагентам) із наданням відповідних підтверджуючих документів про загальний обсяг відвантаженого товару за період часу з 01.01.2022 по 14.11.2023.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52046/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1