Справа № 357/7642/23
У Х В А Л А

08 листопада 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України

про арешт тимчасово вилученого майна,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження: прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник - адвокат ОСОБА_5 , підозрювана ОСОБА_6 , її захисник - адвокат ОСОБА_7 (в режимі відеоконференції), підозрюваний ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_9 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_10 та ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат»,

УСТАНОВИВ:

Зважаючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000080, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

1) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку території ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат», що розташоване за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Мала Антонівка, вул. Цмокна Олексія 1-Б, майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

2 журнали випуску автомобілей, в кожному з яких по 21 аркушів з рукописними написами, подорожній лист вантажного автомобіля № НОМЕР_1 , які запаковано до спеціального пакету PSP 7129106; договір оренди транспортного засобу 1 від 01.08.2023 на автомобіль марки Mercedes Benz Atego д.н.з. НОМЕР_2 та акт приймання передачі 1 до нього від 01.08.2023; договір оренди транспортного засобу 2 від 01.08.2023 на автомобіль марки Mercedes Benz Atego д.н.з. НОМЕР_3 та акт приймання передачі 1 до нього від 01.08.2023; копію довіреності від 25.02.2017 HBI 736081, копію паспорту гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ТОВ «Антонівський м`ясокомбінат» (ЄРДПОУ 32638227) в особі директора ОСОБА_10 ;

тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_4 від 11.07.2023 на автомобіль Mercedes Benz Atego д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль марки Mercedes Benz Atego д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіль марки Mercedes Benz Atego д.н.з. НОМЕР_3 , які належать Благодійній організації «Благодійний фонд «Штаб Добра» (ЄРДПОУ 44737179) в особі керівника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

2) Накласти арешт на тимчасово вилучене 06.09.2023 під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

мобільний телефон марки «iPhone» Imei-1: НОМЕР_5 , Imei-2: НОМЕР_6 з сім-картою НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 .

3) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

4 бланки БО «БФ «Штаб Добра» з наявним відтиском печатки синього кольору Благодійна організація «Благодійний фонд «Штаб Добра» ЄРДПО 44737179», які запаковано до спеціального пакету № WAR 1292701; ноутбук Acer Aspire 5552 модель «PEW76» s/n LXR4A0C0040430BDF1601 та зарядний пристрій до нього які запаковано до спеціального пакету INZ 4066663; флеш-накопичувач з маркуванням «Trancend 2G JF V90», ноутбук марки «Samsung» № P-RV50s, s/n: «ZVHK93JZ900142X», жорсткий диск «Samsung» s/n:0575J1FW704176, які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження ним, а саме:

доручення №1/08/20 від 12.08.2022 за підписом ОСОБА_12 , опис документів, що подаються для реєстрації в ЄДРЮО за підписом ОСОБА_13 , фрагмент паперу А-4 з рукописними написами, звернення Голови БО «БФ» «Штаб Добра», доручення від імені ОСОБА_12 на 1 арк., копію паспорту ОСОБА_14 , копію паспорту ОСОБА_15 , копію паспорту ОСОБА_4 , копію тимчасової посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_6 та копію картки платників податку ОСОБА_6 , договір про провадження волонтерської діяльності від 01.06.2022 в кількості 4-х шт., запит про допомогу за підписом ОСОБА_12 , видаткову накладну №РН0000015 від 24 червня 2022 року, рішення №1 від 30.05.2022 року за підписом ОСОБА_12 , звернення від ВЧ7298 від 27.06.2022 №876 за підписом ОСОБА_16 ; блокнот з рукописними написами.

Передати вказане майно на відповідальне зберігання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладений арешт.

Зобов`язати ОСОБА_12 надати вказане майно на першу вимогу слідчого або прокурора при проведені необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

4) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України та обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

грошові кошти в загальній сумі 252 грн. 80 коп., наступними номіналами: 20 грн. в кількості 2 (дві) шт. № АК6262329; № ЕА3464693; номіналом 10 грн. в кількості 1(одна) шт. № ЮГ4426603; номіналом 200 грн. в кількості 1(одна) № ЄГ4712955; монетами загальною сумою 2 грн. 80 коп. наступними номіналами: 50 коп. в кількості 3 (три) шт.; 10 коп. - 3 (три) шт.; 1 грн. - 1 (одна) шт.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України та обшуку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження ним, а саме:

ключі від автомобіля марки «Honda Accord» № НОМЕР_8 , які належать Благодійній організації «Благодійний фонд «Штаб Добра».

Передати вказане майно на відповідальне зберігання представнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра», попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладений арешт.

Зобов`язати представника БО «БФ «Штаб Добра», надати вказане майно на першу вимогу слідчого або прокурора при проведені необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

5) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Honda Accord» д.н.з. НОМЕР_9 номер кузова НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

сумку чоловічої фірми «M-tac» із вмістом в середині ключів різних форм, від автомобілів різних марок в кількості 34 (тридцять чотири) шт.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Honda Accord» д.н.з. НОМЕР_9 номер кузова НОМЕР_10 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 майно шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження ним, а саме:

аркуші паперу формату А4 в кількості 12 (дванадцять) аркушів на яких міститься інформація про транспортний засіб Honda Accord д.н.з. НОМЕР_9 ; свідоцтво про транспортний засіб Honda Accord ДНЗ НОМЕР_9 , серії НОМЕР_11 ; автомобіль марки Honda Accord з державним номерним знаком НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , яке належить Благодійній організації «Благодійний фонд «Штаб Добра».

Передати вказане майно на відповідальне зберігання представнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Штаб Добра», попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладений арешт.

Зобов`язати представника БО «БФ «Штаб Добра», надати вказане майно на першу вимогу слідчого або прокурора при проведені необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

6) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час проведення огляду автомобіля марки «Volkswagen» модель «Caravelle», д.н.з. НОМЕР_12 , майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

імітаційні кошти у загальній сумі 15700 Євро, які запаковано до спеціального пакету № PSP 1212679, грошові кошти в розмірі 70 Євро та 120 грн., мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 , який запаковано до спеціального пакету № PSP 1212681.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час проведення огляду автомобіля марки «Volkswagen» модель «Caravelle», д.н.з. НОМЕР_12 , майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження ним, а саме:

автомобіль марки «Volkswagen» модель «Caravelle», д.н.з. НОМЕР_12 .

Передати автомобіль марки «Volkswagen» модель «Caravelle», д.н.з. НОМЕР_12 на відповідальне зберігання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладений арешт.

Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати вказане майно на першу вимогу слідчого або прокурора при проведені необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

7) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку в будинку АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

акт прийому передачі гуманітарної допомоги від 17.11.2022, розписку, декларацію про перелік товарів, акт прийому передачі гуманітарної допомоги від 02.12.2022, розписку, декларацію, видаткову накладну, документації, заяви, копії документів, декларації про перелік товарів, акти прийому передачі гуманітарної допомоги від 22.08.2023, 11.08.2023, 11.08.2023,10.08.2023, 28.07.2023, 25.07.2023, 29.05.2023, 15.06.2023, 15.06.2023, 01.06.2023, 30.05.2023, 30.05.2023, 10.04.2023, 28.04.2023, 29.06.2023, 01.04.2023, 19.08.2023, 28.08.2023, 22.01.2023, 28.01.2023, 28.04.2023, 05.04.2023, 03.04.2023, 26.05.2023, 17.05.2023, 19.05.2023, 19.05.2023, 26.05.2023, 15.11.2023, 29.05.2023, 17.05.2023, 25.05.2023, 11.06.2023, 15.06.2023, 28.04.2023, 10.03.2023, 04.03.2023, 18.03.2023, 08.04.2023, 08.04.2023, 09.04.2023, 02.02.2023, 26.02.2023, грудень, січень, листопад 2022р., 31.03.2023, 15.06.2023, 28.07.2023, 07.06.2023, 01.07.2023, 11.05.2023, 16.05.2023, 25.07.2023, 27.07.2023, 18.08.2023, 19.08.2023, 18.04.2023, 23.04.2023, 18.04.2023, 01.04.2023, 20.02.2023, 10.03.2023, 20.03.2023, 25.01.2023, 08.01.2023, 12.05.2023, 12.03.2023, 04.02.2023, 03.02.2023, 19.01.2023, 20.01.2023, 26.01.2023, яке належить БО БФ «Штаб Добра».

Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку в будинку АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження ним, а саме:

мобільний телефон, марки «iPhone 12 Pro», Imei-1: НОМЕР_15 з номером телефону НОМЕР_16 , білого кольору, який належить ОСОБА_6 ; лист подяку № 277, розписку на лист прохання, лист запит, перелік водіїв, що здійснюють перевезення та статут БО БФ «Штаб добра», які належить БО «БФ «Штаб Добра»; блокнот синього кольору з рукописним текстом, який належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Передати вказане майно на відповідальне зберігання ОСОБА_6 , представнику БО «БФ «Штаб Добра» та ОСОБА_4 , відповідно, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України за розтрату, відчуження, приховування, підміну, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладений арешт.

Зобов`язати ОСОБА_6 , представника БО «БФ «Штаб Добра» та ОСОБА_4 , надати вказане майно на першу вимогу слідчого або прокурора при проведені необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

8) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку в автомобілі «Nissan» моделі «Juke» н.з. НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

акт прийому - передачі гуманітарної допомоги, акт прийому передачі транспортного засобу БО БФ «Штаб добра», копії військових квитків, розписки про отримання грошових коштів, що належить БО «БФ «Штаб Добра» та грошові кошти в сумі 750 Євро та 70 гривень: купюрами номіналом 20 грн. № ЕЗ1358694; 50 гривень № СТ8001475; 5 купюр по 20 євро: 1 - № SC7; 2 - № EM; 3- №UC ; 4 - ЕА; 5 - №ЕМ; купюрами номіналами 50 євро в кількості 13 купюр; 1 - РІ477167369; 2 - № RD; 3 - № VC; 4 - № UB ; 5 - № SC; 6 - №MD; 7 - №RB; 8 - № SC; 9 - № RE073995119; 10 - № EC; 11- № VC ; 12 - № UB; 13 - № Х1, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

9) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час обшуку в приміщенні магазину «Одежа», що по АДРЕСА_4 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

грошову купюру номіналом 500 грн., яку поміщено до паперового конверту; грошові купюри номіналом 500 грн. в кількості 25 шт, 20 грн. в кількості 1 шт, 1 грн. - 1 шт., 50 Євро - 7 шт., 200 Злотих (Польські) - 2 шт., 5 грн. - 2 шт., 10 Євро - 1 шт., 1000 грн. - 3 шт., 100 грн. - 1 шт., грошові кошти номіналом 50 Євро - 61 шт., 10 Євро - 53 шт., 1 грн. - 60 шт., 20 Євро - 46 шт., монети номіналом 5 грн. - 5 шт., номіналом 10 грн. - 1 шт., 1 грн. - 3 шт., 50 коп. - 1 шт., 2 грн. - 7 шт., купюри номіналом 50 Євро - 8 шт., 20 Євро - 5 шт., 100 Євро - 5 шт., 50 Євро - 92 шт.

10) Накласти арешт на тимчасово вилучене 07.09.2023 під час огляду місцевості, а саме ділянки, що розташована поблизу відділу Служби Безпеки України, що по вул. Шолом Алейхема, 38 в м. Біла Церква Київської області, майно із накладенням заборони користуватися та розпоряджатися ним, а саме:

автомобіль марки «Opel Antara» д.н.з. НОМЕР_18 ; 4 ключі від автомобілів «Opel», «Mitsubishi», «Nissan», «Land Rover»; 2 акти прийому - передачі гуманітарної допомоги (автомобіль марки «Opel Antara»), декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою щодо автомобіля «Opel Antara», техпаспорт на автомобіль «Opel Antara»; 2 акти прийому - передачі гуманітарної допомоги (автомобіль марки «Mitsubishi Shogun Sport»), декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою щодо автомобіля «Mitsubishi Shogun Sport», техпаспорт на автомобіль «Mitsubishi Shogun Sport»; розписка, декларація про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою («Nissan»), техпаспорт на автомобіль «Nissan»; 2 акти прийому - передачі гуманітарної допомоги (автомобіль марки «Land Rover»), декларацію про перелік товарів що визнаються гуманітарною допомогою «Land Rover», техпаспорт на автомобіль «Land Rover».

Відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучені 07.09.2023 під час огляду місцевості, а саме ділянки, що розташована поблизу відділу Служби Безпеки України, що по вул. Шолом Алейхема, 38 в м. Біла Церква Київської області чотири пусті аркуші паперу формату А-4.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13:00 год. 10.11.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1