Справа № 354/791/23
Провадження № 1-кс/354/415/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000080 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.05.2023 о 19:00 год до ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 в сумі 20 798,96 гривень, спричинивши заявниці матеріальну шкоду.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 24.05.2023 на її мобільний телефон в додаток Телеграм надійшло повідомлення, нібито від додатку Дія, про можливість отримання фінансової допомоги для всіх українців. Після чого вона перейшла за відповідним посиланням та здійснила всі необхідні операції, а саме обрала банк та здійснила вхід в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак жодної фінансової допомоги не отримала. Через деякий час виявила, що з належної їй картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 20 798,96 гривень.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 24.05.2023 по вищенаведеній банківській картці відбулась наступна транзакція, а саме: 24/05/2023 10:36:00 25/05/2023 P32 F DB -20,798.96 UAH -19,999.00 -799.96 -32,856.46 MONO011 UKR P32 Переказ зі своєї карти.

22.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді Яремчанського міського суду Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по вищенаведеній банківській операції, яка проводилась за допомогою терміналу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді даної інформації встановлено, що 24.05.2023 о 10:36:02 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на особовий рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , призначення платежу для поповнення договору №92.30. (Сервіс накопичення «Банка»). Після чого 24.05.2023 о 10:42:35 дані грошові кошти з рахунку за сервісом накопичення «Банка», що належить ОСОБА_6 , було знято, однак яким саме чином та де це відбулось в наявній документації не вказано і тому на даний час не зрозуміло подальший рух даних коштів.

На даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000080 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 01.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000080 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-яким чином та де саме (відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування) 24.05.2023 о 10:42:35 відбулось зняття грошових коштів з особового рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , за Сервісом накопичення «Банка» (банківського вкладу) №92.30. від 24.05.2023, а також вказати хто провів дану операцію;

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відео спостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання постанови;

-у випадку перерахування грошових коштів з Сервісу накопичення «Банка» (банківського вкладу) №92.30. на відповідний сайт, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаного Сервісу накопичення «Банка» (банківського вкладу) №92.30. на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-коли саме (час, дата) та яким чином створено Сервіс накопичення «Банка» (банківського вкладу) №92.30., номер мобільного телефону за допомогою якого створено Сервіс накопичення «Банка», копію документів на підставі яких створено дане сервіс накопичення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1