Справа №944/6562/23
Провадження №1-кс/944/1026/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.10.2023 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене керівником Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Cлідчий СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням керівника Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в матеріалах кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 23.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в діях службових осіб комунального підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме, 17.10.2022 між комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (Замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року (Підрядник), укладено договір №1710-02, згідно якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення вимог кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.

Згідно даних бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в протягом 2022 року по вищевказаному об`єкті ФОП ОСОБА_7 виконано робіт на загальну суму 2 054 215, 00 грн., які оплачені КП ЯМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з бюджетними призначеннями. Крім цього, в ході проведення ревізії встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 », чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку ІІА НОМЕР_2 з метою підтвердження проведення оплати Замовником за виконані роботи Підряднику по вищевказаному договору, зокрема відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), а також зняття з даного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023.

Вказані відомості перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, беручи до уваги те, що дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку НОМЕР_4 , зокрема відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), а також зняття з даного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 23.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового

провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з вимог п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у

володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчою суддею встановлено, що Яворівським РВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 23.08.2023року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, в діях службових осіб комунального підприємства Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

З`ясовано, що 17.10.2022 між комунальним підприємством Яворівської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту (Замовник), та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 15.06.2015 року (Підрядник), укладено договір №1710-02, згідно якого Підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення вимог кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 » (ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), а Замовник - прийняти та оплатити такі роботи.

Проведеною ревізією ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що згідно даних бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів - актів приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2в протягом 2022 року по вищевказаному об`єкті ФОП ОСОБА_7 виконано робіт на загальну суму 2 054 215, 00 грн., які оплачені КП ЯМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів

місцевих бюджетів згідно з бюджетними призначеннями. Крім цього, в ході проведення ревізії встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 », чим нанесено матеріальної шкоди (збитків) місцевому бюджету.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку ІІА НОМЕР_2 з метою підтвердження проведення оплати Замовником за виконані роботи Підряднику по вищевказаному договору, зокрема відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), а також зняття з даного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023.

Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що перелічені документи, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ у даному кримінальному провадженні, та перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових експертиз, тому клопотання слід задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку НОМЕР_4 , зокрема відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), а також зняття з даного рахунку

грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене керівником Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 та слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо руху коштів фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку НОМЕР_5 , зокрема відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки), а також зняття з даного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2022 по 23.10.2023, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1