Справа № 369/6078/19
Провадження №1-кп/369/262/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарці ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт в кримінальному провадженні за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, працюючого у ФОП « ОСОБА_6 » на посаді керівника залу, уродженця Кіровоградської області м. Побузьке, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українки, громадянки України, тимчасово не працюючої, уродженки Кіровоградської області м. Голованівськ, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , українця, громадянин України, працєю ФОП « ОСОБА_8 », уродженець Херсонської області м. Цюрюпинськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в силу вимог ст. 89 КК України раніше не судимий,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_5 будучи обізнаним про порядок видачі кредитів та маючи умисел на незаконне збагачення, у невстановлений досудовим розслідування час та місці, в глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX розмістив пропозицію про сприяння в оформленні кредиту, в якому зазначив номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з іменем ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що для отримання кредиту фізичній особі (позичальнику) необхідно пред`явити довідку про доходи з місця роботи, розробив план злочинних дій, відповідно до якого він мав відповідати на телефонні дзвінки позичальників, встановлювати розмір бажаного кредиту, з`ясовувати питання наявності офіційного працевлаштування з метою пред`явлення довідки про доходи, отримувати на електронну пошту скановані копії паспорту та ідентифікаційного коду позичальника, у разі відсутності довідки про доходи, пропонувати, за грошову винагороду у розмірі одного відсотка від суми кредиту, виготовити її із зазначенням недостовірних відомостей, які позичальник під час розмови із кредитним комітетом має вказати, пропонувати залучити поручителя із недостовірними даними, для якого також потрібно виготовити довідку про доходи за грошову винагороду у розмірі одного відсотка від суми кредиту.

Також ОСОБА_5 для реалізації злочинного наміру залучив ОСОБА_7 , яка відповідно до розподілених функцій мала отримувати від нього анкетні та контактні дані фізичних осіб - позичальників, після чого телефонувати їм, представлятися уповноваженою особою кредитного комітету, ставити питання щодо місця роботи, посади, адреси роботи, прізвища керівника, роду діяльності, розміру заробітної плати та отримувати від позичальників грошові кошти на власну банківську картку.

Крім того, залучив ОСОБА_8 , який відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб - позичальників, мав відповідати на телефонні дзвінки останніх, встановлювати розмір бажаного кредиту, з`ясовувати питання наявності офіційного працевлаштування з метою пред`явлення довідки про доходи, а в разі відсутності такої, мав пропонувати позичальнику зателефонувати до свого партнера - ОСОБА_5 , яким відповідно до відведеної ролі був ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 також залучив невстановлену досудовим розслідуванням особу, матеріали у відношенні якої виділено в окреме провадження.

Отримані в наслідок шахрайства грошові кошти розподілялись між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 шляхом грошових переказів між картковими рахунками останнього та ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 25.05.2018, ОСОБА_8 отримав вхідний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_10 , який знайшов зазначений номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови ОСОБА_10 повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 50 000 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розподілених ролей, зазначив ОСОБА_10 про необхідність переказу на його власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів у сумі 450 гривень, які є оплатою нібито його послуг у пошуку кредитора, однак заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Будучи введеним в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту останній, попросив свою дружину ОСОБА_11 перерахувати за вказаними вище реквізитами грошові кошти у сумі 450 грн., яка 25.05.2018 о 13.23 год. зі своєї банківської картки перерахувала вказану суму на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_8 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зачекавши деякий час, який у ході досудового розслідування не виявилось за можливе встановити, однак до 05.06.2018, зателефонував останньому та повідомив про неможливість оформлення кредиту на його ім`я у зв`язку із відсутністю у нього постійного місця роботи. Разом із тим, притримуючись заздалегідь обумовленої злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами, відповідно до розподілених ролей, зазначив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , а насправді ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_5 може йому в цьому допомогти навіть при відсутності постійного місця роботи.

У невстановлений досудовим розслідуванням точний час, однак до 05.06.2018 ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі, отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_10 , який повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 50 000 грн. та зазначив, що офіційно не працевлаштований.

Притримуючись злочинного, раніше погодженого плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, зазначив, що допоможе ОСОБА_10 отримати кредит, за що ОСОБА_10 потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 1 500 грн. за реквізитами, які йому надійдуть смс повідомленням.

У невстановлені досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 до кінця, надіслав смс повідомлення останньому із зазначенням реквізитів карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_7 та зазначив про необхідність направлення на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сканованих копій власного паспорту та ідентифікаційного коду.

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи введеним в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, відправив скановані копії власних документів на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив свою дружину ОСОБА_11 перерахувати за вказаними вище реквізитами грошові кошти у сумі 1 500 грн., яка 05.06.2018 о 12.15 год. здійснила грошовий переказ зі своєї картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_7 .

У подальшому 06.06.2018 ОСОБА_5 із указаної вище електронної адреси надіслав ОСОБА_10 повідомлення із заздалегідь видуманим текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 11.10.2015 на должности логиста … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 12800 грн на руки, также есть премии от 2000-3000 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +3000-5 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитирования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12».

Поруч із тим, під час телефонної розмови ОСОБА_5 поінформував ОСОБА_10 про те, що текст, який надійшов йому на електронну адресу він має досконально вивчити, адже йому телефонуватимуть із кредитного комітету.

У подальшому виконуючи відведену їй роль у заздалегідь обумовленій злочинній схемі, направленій на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , вчиненому за попередньою змовою групою осіб, 11.06.2018 о 09.55 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, попередньо надіслані ОСОБА_10 на електронну адресу, діючи умисно з корисливих мотивів, із телефону ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_10 та представилась працівником Кредитного комітету кредитної установи. Під час розмови, ОСОБА_7 запитала про місце роботи та адресу товариства, після чого зазначила, що фінансова служба погоджується видати йому кредит, однак служба безпеки вимагає додатково для видачі кредиту залучити поручителя, який бажано має бути колегою ОСОБА_10 і повинен надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про доходи.

Після цього, 11.06.2018 об 10.11 год. ОСОБА_10 ОСОБА_5 та передала зміст розмови із представником кредитного комітету та зазначила про необхідність пошуку поручителя.

Наділі 12.06.2018 о 12.41 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою подальшого незаконного збагачення, зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про можливість залучення поручителя, який при необхідності може підтвердити його особистість та відповісти на запитання кредитного комітету, за що також необхідно сплатити грошові кошти у тому ж розмірі на той же картковий рахунок. ОСОБА_10 , будучи веденим в оману, на пропозицію ОСОБА_5 погодився та перебуваючи в приміщенні магазину, розташованого в місті Києві по вулиці Шота Руставелі, 29, за допомогою терміналу самообслуговування 12.06.2018 о 14.14 год. перерахував з карткового рахунку ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1500 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_7 .

Того ж дня, тобто 12.06.2018 ОСОБА_7 отримавши на власний рахунок грошові кошти у сумі 1500 грн. від ОСОБА_11 , повідомила про це ОСОБА_5 , який смс повідомленням надіслав ОСОБА_10 текст: « ОСОБА_14 1984 г.р. (точную дату знать не нужно) Работает в той же компании на должности начальника техническогоотдела, а с 2015 г. Приходится коллегой, живет на АДРЕСА_5 (Десн не женат».

У свою чергу, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_10 смс повідомленням, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 14.06.2018 о 10.02 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 із телефону останнього знову зателефонувала до ОСОБА_10 та представилась працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала про місце та адресу роботи, анкетні дані поручителя та місце його проживання. Також остання повідомила ОСОБА_10 , що до кінця робочого дня буде прийнято відповідне рішення, про що менеджер його поінформує.

Після цього, 15.06.2018 о 14.24 год. ОСОБА_5 , отримавши вхідний дзвінок від ОСОБА_10 , повідомив про негативне рішення кредитної установи щодо надання кредиту останньому.

Вказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 завдано матеріальних збитків у розмірі 3 450 грн.

Крім того, у червні 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 01.06.2018, ОСОБА_8 отримав вхідний дзвінок на телефон НОМЕР_3 від ОСОБА_15 , який знайшов даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови, останній повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 40 000 грн.

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, зазначив про необхідність переказу на його власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів у розмірі 450 гривень, які є оплатою ніби то його послуг у пошуку кредитора, однак заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Отримавши 01.06.2018 о 12.28 год. грошові кошти на власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_8 на виконання заздалегідь розробленої злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами, зачекавши певний час, зателефонував до останнього та повідомив про негативне рішення кредитної установи у зв`язку із відсутністю у ОСОБА_15 постійного місця роботи. Разом із тим, продовжуючи реалізацію заздалегідь визначеного порядку дій, направлених на шахрайське заволодіння грошовими коштами, зазначив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , а насправді ОСОБА_5 , який користується номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 може йому в цьому допомогти навіть при відсутності постійного місця роботи.

Того ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи відведену йому функцію у злочинній схемі, отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_15 , який повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 40 тис. грн. та зазначив, що ніде офіційно не працевлаштований. На виконання своєї ролі у злочинній схемі, направленій на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, зазначив, що допоможе йому в отриманні кредиту та виготовленні довідки про доходи, і за сприяння у оформленні кредиту ОСОБА_15 потрібно сплатити кошти у розмірі 1,3 тис. грн. за реквізитами, які йому надійдуть смс повідомленням.

Через деякий час ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця, надіслав смс повідомлення ОСОБА_15 із зазначенням реквізитів «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 », які належать ОСОБА_7 та зазначив про необхідність направлення на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сканованих копій власного паспорту та ідентифікаційного коду.

ОСОБА_15 будучи введеним в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, перерахував за вказаними вище реквізитами кошти у розмірі 1,3 тис. грн., а також скановані копії власних документів 05.06.2018 надіслав на вказану вище електронну адресу.

У подальшому 06.06.2018 ОСОБА_5 із указаної вище електронної адреси надіслав ОСОБА_15 повідомлення з текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 11.10.2015 на должности логиста … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 12800 грн. на руки, также есть премии от 2000-3000 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +3000-5 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12 Посмотрите в интернете обязанности логистов, ориентиры».

Поруч із тим, під час телефонної розмови із ОСОБА_15 . ОСОБА_5 запевняв, що ЗАО «ГАЗТРАНС Оил» має гарну кредитну репутацію, а текст який йому надійшов на електронну адресу він має досконало вивчити, адже до нього телефонуватимуть із кредитного комітету.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані попередньо ОСОБА_15 на електронну адресу, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , зателефонувала до ОСОБА_15 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа запитала про місце роботи та адресу товариства, анкетні дані керівника товариства, після чого зазначила, що фінансова служба погоджується видати йому кредит, однак служба безпеки цього робити не бажає, вимагаючи додатково для видачі кредиту залучити поручителя, який бажано має бути з його місця роботи і повинен надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про дохід.

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , однак до 08.06.2018, отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_15 , який повідомив про розмову із працівником кредитного комітету та зазначив про необхідність пошуку поручителя.

Надалі 08.06.2018 ОСОБА_5 повідомив про можливість залучення поручителя, який при необхідності може підтвердити його особистість та відповісти на запитання кредитного комітету, за що також необхідно сплатити кошти у тому ж розмірі на той же картковий рахунок. ОСОБА_15 на пропозицію ОСОБА_5 погодився та того ж дня перерахував з власного карткового рахунка кошти у розмірі 1,3 тис. грн. на картковий рахунок з реквізитами «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 ».

Того ж дня, ОСОБА_7 отримавши на власний рахунок кошти у розмірі 1,5 тис. грн. від ОСОБА_15 , повідомила про це ОСОБА_5 , який смс повідомленням надіслав ОСОБА_10 текст: « ОСОБА_14 1984 г.р. (точную дату знать не нужно) Работает в той же компании на должности начальника технического отдела, а с 2015 г. Приходится коллегой, живет на АДРЕСА_5 (Десн не женат».

Крім того, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_15 смс повідомленням, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , 11.06.2018 о 09.58 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , із телефону останнього, виконуючи відведену їй у злочинній схемі роль, зателефонувала до ОСОБА_15 та представилась працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала про місце та адресу роботи, анкетні дані поручителя, як довго із ним знайомий. Також вона повідомила ОСОБА_15 , що до кінця робочого дня в системі буде прийнято рішення щодо нього, про що менеджер йому повідомить.

Того ж дня, тобто 11.06.2018 о 20.48 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , отримавши вхідний дзвінок від ОСОБА_15 , ОСОБА_5 повідомив про негативне рішення кредитної установи щодо надання останньому.

Вказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_15 завдано матеріальні збитки у розмірі 3 050 грн.

Крім того, у червні 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 07.06.2018, ОСОБА_8 отримав вхідний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_17 , який знайшов даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови останній повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 377 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, зазначив про необхідність переказу на його власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів у розмірі 450 гривень, які є оплатою його послуг у пошуку кредитора, однак заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Отримавши 07.06.2018 о 14.05 год. грошові кошти, ОСОБА_8 на виконання заздалегідь обумовленого злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами, зачекавши кілька днів, а саме до 11.06.2018, зателефонував ОСОБА_17 та повідомив про негативне рішення в оформленні кредиту на його ім`я у зв`язку із відсутністю у ОСОБА_17 постійного місця роботи. Разом із тим, продовжуючи реалізацію заздалегідь визначеного порядку дій, направлених на шахрайське заволодіння грошовими коштами, зазначив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , а насправді ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_5 може йому в цьому допомогти навіть при відсутності постійного місця роботи.

Того ж дня, тобто 11.06.2018 о 16.57 год. ОСОБА_5 виконуючи відведену йому роль у злочинній схемі, отримавши вхідний дзвінок від ОСОБА_17 , який повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 377 тис. грн. та зазначив, що ніде офіційно не працевлаштований. На виконання своєї ролі у злочинній схемі, направленій на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, зазначив, що допоможе в оформленні кредиту ОСОБА_17 за що останньому потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 3700 грн. за реквізитами, які йому надійдуть смс повідомленням.

Разом із тим, 11.06.2018 о 18.30 год. ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця надіслав смс повідомлення ОСОБА_17 із адресою електронної скриньки«ІНФОРМАЦІЯ_4» на яку у подальшому за попередньою домовленістю ОСОБА_17 мав направити скановані копії власного паспорту та ідентифікаційного коду.

Крім того, 12.06.2018 об 11.39 год. продовжуючи реалізовувати злочину схему, направлену на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 надіслав смс повідомлення останньому, вказавши реквізити «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 », які належать ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_17 , будучи введеним в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, 12.06.2018 о 12.33 год. перерахував за вказаними ОСОБА_5 реквізитами грошові кошти у розмірі 3700 грн., а також скановані копії власних документів надіслав на вказану вище електронну адресу.

Того ж дня, ОСОБА_5 із указаної вище електронної адреси надіслав ОСОБА_17 повідомлення з текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 11.10.2015 на должности логиста … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 12800 грн на руки, также есть премии от 2000-3000 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +3000-5 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитирования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12 Посмотрите в интернете обязанности логистов, ориентиры».

Поруч із тим, 11.06.2018 о 17.03 год. під час телефонної розмови із ОСОБА_17 . ОСОБА_5 запевняв, що ЗАО «ГАЗТРАНС Оіл» має гарну кредитну репутацію, а текст який йому надійшов на електронну адресу він має досконало вивчити, адже до нього телефонуватимуть із кредитного комітету.

У подальшому 14.06.2018 о 13.01 год., невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_17 на електронну адресу, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , із телефону останнього зателефонувала до ОСОБА_17 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа запитала про місце роботи та адресу товариства, анкетні дані керівника товариства.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, притримуючись заздалегідь відведеної ролі 14.06.2018 о 15.40 год. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_17 та повідомив про розмову із працівником кредитного комітету, вказав на його помилки, допущені під час розмови із представником кредитного комітету, які будуть розглядатися.

Крім того, на виконання своєї ролі у злочинній схемі, з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб, отримавши від ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, повні реквізити, надіслані ОСОБА_17 на електронну адресу, 15.06.2018 о 16.27 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , із телефону останнього зателефонувала до ОСОБА_17 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала про місце роботи та адресу товариства. Разом із тим, зазначила, що фінансова служба погоджується видати йому кредит, однак служба безпеки цього робити не бажає, вимагаючи додатково для видачі кредиту залучити поручителя, який бажано має бути з його місця роботи і повинен надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про дохід.

У подальшому 15.06.2018 о 18.51 год. ОСОБА_5 з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб зателефонував до останнього та повідомив про можливість залучення поручителя, який при необхідності може підтвердити його особистість та відповісти на запитання кредитного комітету, за що необхідно потрібно сплатити кошти у тому ж розмірі на той же картковий рахунок. На дану пропозицію ОСОБА_17 погодився та 16.06.2018 о 14.17 год. перерахував із власного карткового рахунку грошові кошти у розмірі 3500 грн. на картковий рахунок з реквізитами «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 ».

Отримавши на власний рахунок грошові кошти у розмірі 3500 грн. від ОСОБА_17 , ОСОБА_7 повідомила про це ОСОБА_5 , який 18.06.2018 о 09.12 год. надіслав ОСОБА_17 смс повідомлення із текстом: « ОСОБА_14 1984 г.р. (точную дату знать не нужно) Работает в той же компании на должности начальника технического отдела, а с 2015 г. Приходитсяколлегой, живет на АДРЕСА_5 (Десн не женат».

У свою чергу, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити поручителя, надіслані ОСОБА_17 смс повідомленням, діючи відповідно до відведеної злочинним планом ролі, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, з метою створення штучного враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , 19.06.2018 о 11.06 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 із телефону ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_17 та представилась працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала про місце та адресу роботи, анкетні дані керівника підприємства та поручителя. Також вона повідомила ОСОБА_17 , що до кінця робочого дня в системі буде прийнято рішення буде прийнято рішення щодо нього, про що менеджер його повідомить.

У подальшому 20.06.2018 о 12.06 год. ОСОБА_5 , отримавши вхідний дзвінок від ОСОБА_17 , повідомив останнього про негативне рішення кредитної установи щодо надання кредиту.

Вказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_17 завдано матеріальні збитки у розмірі 7 700 грн.

Крім того, у червні 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до ОСОБА_8 отримав вхідний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_3 від ОСОБА_18 , яка знайшла даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови остання повідомила про необхідність отримання кредиту у сумі 30 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_8 , діючи відповідно до розподілених ролей, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_19 , зазначив про необхідність переказу на його власний рахунок грошових коштів у розмірі 400 гривень, які є оплатою ніби то його послуг у пошуку кредитора, однак заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_8 , перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 на 2-му поверсі, яке він орендує разом із ОСОБА_5 , отримав грошові кошти від ОСОБА_18 у розмірі 400 гривень, сфотографував паспорт та ідентифікаційний код останньої, зазначивши при цьому, що сприятиме у пошуку кредитної установи.

Через деякий час, точного часу встановити не виявилось за можливе, ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому у злочинній схемі ролі, зателефонував ОСОБА_18 та повідомив про неможливість допомогти їй, а також притримуючись раніше погодженої злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, зазначив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , а насправді ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_5 може їй допомогти.

Того ж дня ОСОБА_5 , діючи відповідно до розподілених ролей отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_18 , яка повідомила про необхідність отримання кредиту у розмірі 30 тис. грн. та зазначила, що офіційно не працевлаштована. Продовжуючи реалізацію заздалегідь обумовленого плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, зазначив, що допоможе ОСОБА_18 в отриманні кредиту, за що останній потрібно сплатити кошти у розмірі 2 тис. грн. за реквізитами, які надійдуть їй смс повідомленням.

Через деякий час, ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 до кінця, надіслав смс повідомлення останній із реквізитами «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 », які належать ОСОБА_7 та зазначив про необхідність направлення на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сканованих копій власного паспорту та ідентифікаційного коду.

У свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введеною в оману та розраховуючи на позитивний результат в отриманні кредиту, 02.06.2018 о 15.40 год. надіслала на вказану ОСОБА_5 електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скановані копії власних документів.

Разом із тим, на 07.06.2018 о 12.04. год. за вказаними ОСОБА_5 банківськими реквізитами на картковий рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти у сумі 1300 грн.

У подальшому, отримавши зазначені грошові кошти від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 о 15.11 год. ОСОБА_5 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав ОСОБА_18 повідомлення з текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 11.10.2015 на должности логиста … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 8100 грн на руки, также есть премии от 800-1500 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +3000 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитирования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12. Посмотрите в интернете обязанности логистов, ориентиры».

Разом із тим, під час телефонної розмови із ОСОБА_18 . ОСОБА_5 запевняв останню, що ЗАО «ГАЗТРАНС Оіл» має гарну кредитну репутацію, а текст який їй надійшов на електронну адресу вона має досконало вивчити, адже до неї телефонуватимуть із кредитного комітету.

Надалі у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_5 дані, надіслані ОСОБА_18 на електронну адресу раніше, діючи умисно відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , зателефонувала до ОСОБА_18 та представилась працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа запитала про місце роботи та адресу товариства, анкетні дані керівника товариства.

У подальшому у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_18 , яка повідомила про розмову із працівником кредитного комітету. Одночасно ОСОБА_5 , будучи обізнаним про зміст розмови ОСОБА_18 із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вказав на її помилки, які будуть розглядатися кредитним комітетом.

У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, на виконання своєї функції у злочинній схемі, направленій на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_18 на електронну адресу раніше, діючи умисно, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , зателефонувала до ОСОБА_18 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала про місце роботи та адресу товариства, після чого зазначила, що фінансова служба погоджується видати їй кредит, однак служба безпеки цього робити не бажає, вимагаючи додатково для видачі кредиту залучити поручителя, який бажано має бути з її місця роботи і повинен надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про дохід.

З метою подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 під час телефонної розмови із ОСОБА_18 всіляко намагався запевнити останню в необхідності оформлення документів на поручителя, однак ОСОБА_18 відмовилася.

Вказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_18 завдано матеріальних збитків на суму 1700 грн.

Крім того, наприкінці травня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , однак до 29.05.2018, отримав вхідний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_8 від ОСОБА_20 , яка знайшла даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови остання повідомила про необхідність отримання кредиту у сумі 170 000 грн. Під час розмови ОСОБА_5 представився ОСОБА_5 та заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, зазначив, що допоможе їй в отриманні кредиту за що ОСОБА_20 потрібно сплатити грошові кошти у розмірі 1700 грн. за реквізитами, які їй надійдуть смс повідомленням.

У подальшому з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , вчиненим за попередньою змовою групою осіб, 29.05.2018 о 17.17 год. ОСОБА_5 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , надіслав смс повідомлення останній із зазначенням реквізитів «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 », які належать ОСОБА_7 .

Разом з тим, ОСОБА_5 зазначив про необхідність направлення на електронну скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сканованих копій власного паспорту та ідентифікаційного коду.

ОСОБА_20 , будучи введеною в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, перебуваючи в приміщенні торгового центру «НОВУС», розташованому в м. Києві по проспекту Броварському, 18Д 01.06.2018 о 15.05 год. перерахувала за вказаними вище реквізитами грошові кошти у розмірі 1700 грн., а також скановані копії власних документів надіслала на вказану вище електронну адресу.

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслав ОСОБА_20 повідомлення з текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 11.10.2015 на должности логиста … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 8100 грн на руки, также есть премии от 800-1500 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +3000 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитирования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12. Посмотрите в интернете обязанности логистов, ориентиры».

Разом із тим, під час телефонної розмови із ОСОБА_20 . ОСОБА_5 запевняв, що ЗАО «ГАЗТРАНС Оіл» має гарну кредитну репутацію, а текст який їй надійшов на електронну адресу вона має досконало вивчити, адже до неї телефонуватимуть із кредитного комітету.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити надіслані ОСОБА_20 на електронну адресу, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , зателефонувала до останньої та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, запитала про місце роботи та адресу товариства, анкетні дані керівника товариства.

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_20 , яка повідомила про розмову із працівником кредитного комітету. У свою чергу ОСОБА_5 будучи обізнаним про зміст розмови ОСОБА_20 із невстановленою досудовим розслідуванням особою, вказав на її помилки, які будуть розглядатися кредитним комітетом.

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, маючи повні реквізити надіслані ОСОБА_20 на електронну адресу, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , зателефонувала до ОСОБА_20 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа запитала про місце роботи та адресу товариства.

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_20 , яка повідомила про повторну розмову із працівником кредитного комітету. У свою чергу, з метою подальшого шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 , будучи обізнаним про зміст розмови ОСОБА_20 із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, вказав на її помилки, які будуть розглядатися кредитним комітетом, а також зазначив, що фінансова служба погоджується видати їй кредит, однак служба безпеки цього робити не бажає, вимагаючи додатково для видачі кредиту залучити поручителя, який бажано має бути з її місця роботи і повинен надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про дохід.

Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливим мотивом, зателефонував до останньої та повідомив про можливість залучення поручителя, який при необхідності може підтвердити її особистість та відповісти на запитання кредитного комітету, за що необхідно сплатити грошові кошти у тому ж розмірі на той же картковий рахунок. ОСОБА_20 на пропозицію ОСОБА_5 погодилася та того ж дня перерахувала кошти у розмірі 1700 грн. на картковий рахунок з реквізитами «Приват Банк НОМЕР_6 ОСОБА_7 ».

ОСОБА_7 , отримавши 07.06.2018 о 12.04 год. на власний картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошові кошти у сумі 1700 грн. від ОСОБА_20 , повідомила про це ОСОБА_5 , який того ж дня о 14.50 год. смс повідомленням надіслав ОСОБА_20 текст: « ОСОБА_14 1984 г.р. (точную дату знать не нужно) Работает в той де компании на должности начальника техническогоотдела, а с 2015 г. Приходится коллегой, живет на АДРЕСА_5 (Десн не женат».

У подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_20 смс повідомленням раніше, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , із телефону останнього, зателефонувала ОСОБА_20 та представилась працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена особа, метеріали щодо якої виділено в окреме провадження, запитала про місце та адресу роботи, анкетні дані поручителя та місце його проживання. Крім того, повідомила, що до кінця робочого дня в системі буде прийнято рішення щодо надання кредиту ОСОБА_20 , про що менеджер їй повідомить.

Отримавши 12.06.2018 о 18.38 год. вхідний дзвінок від ОСОБА_20 . ОСОБА_5 повідомив останнього про негативне рішення кредитної установи щодо надання кредиту.

Вказаними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди у сумі 3400 грн.

Крім того, у червні 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 18.06.2018, ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок на телефонний номер НОМЕР_7 від ОСОБА_21 , який знайшов даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови, останній повідомив про необхідність отримання кредиту у сумі 200 000 грн.

У подальшому ОСОБА_5 не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, достовірно знаючи, що ОСОБА_21 кредитні кошти не отримає, діючи умисно з корисливих мотивів, повідомив останньому, що допоможе йому в отриманні кредиту та виготовленні довідки про доходи, за що ОСОБА_21 потрібно сплатити грошові кошти у сумі 2000 грн. за реквізитами, які йому надійдуть смс повідомленням.

Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_5 18.06.2018 о 17.27 год. надіслав смс повідомлення ОСОБА_21 із зазначенням реквізитів електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку останньому необхідно направити скановані копії власного паспорту та ідентифікаційного коду

Разом із тим, 18.06.2018 ОСОБА_21 у період часу з 17.27 год. по 17 34 год., за вказаною ОСОБА_5 електронною адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправив скановані копії власних документів.

Крім того, 18.06.2018 о 19.20. год. ОСОБА_5 з метою доведення злочинного замислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , вчиненим за попередньою змовою групою осіб, надіслав ОСОБА_21 смс повідомлення, зазначивши номер карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належать ОСОБА_7 .

У свою чергу, ОСОБА_21 , будучи введеним в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, 19.06.2018 о 10.00 год. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зі свого карткового рахунку НОМЕР_9 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перерахував за вказаними вище реквізитами кошти у розмірі 2 000 грн.

У подальшому 19.06.2018 у період часу з 16.30 год. по 16.42 год. ОСОБА_5 із електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав ОСОБА_21 повідомлення з текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 12.09.2016 на должности руководителя отдела логистики … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 15800 грн на руки, также есть премии от 2000-3000 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +8000-9 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитирования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12. Посмотрите в интернете обязанности логистов, ориентиры».

Крім того, ОСОБА_5 під час телефонної розмови 19.06.2018 о 17.05 год. проінструктував ОСОБА_21 , що текст який йому надійшов на електронну адресу він має досконало вивчити, адже до нього телефонуватимуть із Кредитного комітету.

Надалі 20.06.2018 о 15.52 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_21 на електронну адресу, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих ОСОБА_5 , із телефону останнього зателефонувала ОСОБА_21 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, запитала про місце роботи та адресу товариства, анкетні дані керівника товариства.

У подальшому 20.06.2018 о 15.56 год. ОСОБА_5 отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_21 , який повідомив про розмову із працівником кредитного комітету. Одночасно ОСОБА_5 , достовірно знаючи зміст розмови ОСОБА_21 із невстановленою досудовим розслідуванням особою, вказав на його помилки, які будуть розглядатися кредитним комітетом.

Отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_21 на електронну адресу, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, з метою подальшого заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , із мобільного телефону ОСОБА_5 , використовуючи функцію «засекреченого номеру», 20.06.2018 о 18.22 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , зателефонувала ОСОБА_21 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала у нього про місце роботи та адресу товариства, після чого зазначила, що фінансова служба погоджується видати їй кредит, однак служба безпеки цього робити не бажає, вимагаючи додатково для видачі кредиту залучити поручителя, який бажано має бути з її місця роботи і повинен надати копії паспорту, ідентифікаційного коду та довідку про дохід.

Після даної розмови 20.06.2018 о 18.43 год. ОСОБА_21 надіслав смс повідомлення ОСОБА_5 , у якому зазначив про результати.

Продовжуючи реалізацію злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , під час телефонних розмов 21.06.2018 о 09.17 год. та 22.06.2018 о 12.00 год. ОСОБА_5 намагався переконати останнього в необхідності оформлення документів на поручителя, однак ОСОБА_21 відмовився у зв`язку із відсутністю коштів та просив знайти іншу кредитну установу.

Вказаними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_21 завдано матеріальних збитків у сумі 2000 грн.

Крім того, у кінці червня 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 22.06.2018 ОСОБА_8 отримав вхідний дзвінок на телефонний НОМЕР_3 від ОСОБА_22 , який знайшов даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови, останній повідомив про необхідність отримання кредиту у 75 000 грн., однак він ніде офіційно не працевлаштований.

У свою чергу, ОСОБА_8 діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у злочинній схемі, направленій на шахрайське заволодіння грошовими коштами, зазначив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , а насправді ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_5 , може йому в цьому допомогти навіть при відсутності постійного місця роботи.

Того ж дня, ОСОБА_5 притримуючись заздалегідь обумовленого плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами, отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_22 , який повідомив про необхідність отримання кредиту у розмірі 75 000 грн. та зазначив, що ніде офіційно не працевлаштований. У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що ОСОБА_22 кредитні кошти не отримає, зазначив, що допоможе йому в отриманні кредиту та виготовленні довідки про доходи, і за сприяння у оформленні кредиту ОСОБА_22 потрібно сплатити кошти у розмірі 2850 грн. за реквізитами, які йому надійдуть смс повідомленням, чим ввів в оману останнього.

Отримавши 22.06.2018 о 16.53 год. смс повідомлення від ОСОБА_5 із адресою електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_22 відправив скановані копії власного паспорту та ідентифікаційного коду.

Разом із тим, ОСОБА_5 з метою доведення до кінця злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб, 22.06.2018 о 17.13 год. надіслав смс повідомлення останньому, вказавши номер карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належать ОСОБА_7 .

Будучи введеним в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, ОСОБА_22 17.07.2018 перерахував за вказаними вище реквізитами грошові кошти у сумі 2850 грн.

Продовжуючи реалізацію протиправної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , вчиненими повторно за попередньою змовою групою осіб, 18.07.2018 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_22 та повідомив, що перерахованих ним коштів недостатньо для оформлення довідки про доходи, а також зазначив про необхідність додатково здійснити переказ грошових коштів у сумі 1500 грн.

Запідозривши ОСОБА_5 у шахрайстві, ОСОБА_22 відмовився перераховувати грошові кошти та попросив повернути йому раніше переведені 2850 грн., однак ОСОБА_5 відмовився, а у подальшому взагалі перестав відповідати на дзвінки ОСОБА_22 .

Вказаними діями ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_22 завдано матеріальні збитки 2850 грн.

Крім того, у червні 2018 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 26.06.2018 ОСОБА_8 отримав вхідний дзвінок на телефон НОМЕР_3 від ОСОБА_23 , яка знайшла даний номер у глобальній мережі Інтернет на онлайн платформі приватних оголошень OLX із пропозицією допомоги в отриманні кредиту. Під час розмови остання повідомила про необхідність отримання кредиту у сумі 200 000 грн.

У свою чергу, ОСОБА_8 діючи відповідно до розподілених ролей, зазначив про необхідність переказу на його власний картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», грошових коштів у розмірі 450 гривень, які є оплатою ніби то його послуг у пошуку кредитора.

Отримавши 26.06.2018 о 12.04 год. вказані грошові кошти, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію попередньо розробленої злочинної схеми, направленої на шахрайське заволодіння грошовими коштами, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно з корисливих мотивів, через невстановлений досудовим розслідуванням час, однак до 15.16 год. 27.06.2018, зателефонував ОСОБА_23 та повідомив їй про негативне рішення щодо неї в оформленні кредиту у зв`язку із відсутністю в останньої постійного місця роботи. Одночасно, діючи відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_8 зазначив, що його знайомий на ім`я ОСОБА_5 , а насправді ОСОБА_5 , який користується номером телефону НОМЕР_5 може їй в цьому допомогти навіть при відсутності постійного місця роботи.

Того ж дня, тобто 27.06.2018 ОСОБА_5 , отримав вхідний дзвінок від ОСОБА_23 , яка повідомила про необхідність отримання кредиту у розмірі 200 тис. грн. та зазначила, що ніде офіційно не працевлаштована. У свою чергу, ОСОБА_5 , притримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами, достовірно знаючи, що ОСОБА_23 кредитні кошти не отримає, зазначив, що допоможе їй в отриманні кредиту за що останній потрібно сплатити грошові кошти у сумі 1600 грн. за реквізитами, які їй надійдуть смс повідомленням.

У подальшому 27.06.2018 о 15.16 год., діючи умисно з корисливих мотивів, ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця, надіслав смс повідомлення ОСОБА_23 із адресою електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для направлення сканованих копій власного паспорту та ідентифікаційного коду, ніби то для складання анкети.

Разом із тим, смс повідомленням, направленим 27.06.2018 о 15.29 год. ОСОБА_5 направив ОСОБА_23 номер карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належать ОСОБА_7 та зазначив про необхідність грошових коштів, обумовлених раніше.

ОСОБА_23 , будучи введеною в оману та сподіваючись отримати позитивний результат в отриманні кредиту, 27.06.2018 о 18.26 год. перерахувала за вказаними вище реквізитами кошти у розмірі 1600 грн.

У подальшому 02.07.2018 о 10.11 год. ОСОБА_5 , створюючи враження виконання взятих на себе зобов`язань, із електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_23 повідомлення з текстом: «ЗАО ГАЗТРАНС Оил. Рейтарская 16 Деятельность: оптовая поставка нефтепродуктов. (СетьГазовых заправок.) Директор ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , работаете с 11.05.2015 на должности руководителя отдела логистики … заправка находится на Столичном шоссе 91, (Голосеевский) заправок по Украине, 14. Зарплата в среднем 15800 грн на руки, также есть премии от 2000-4000 за 1 месяц (перевыполнение плана), численность работников 30 человек (Киев). Неофициальный доход +8000-10 грн. (можно сказать любую деятельность так как этот доход не подтверждается) Цель кредитирования - ремонт или достройка дома. Телефон указан в справке, переключат на меня или на ОСОБА_12».

Під час телефонної розмови із ОСОБА_23 . 02.07.2018 ОСОБА_5 запевняв, що текст, який їй надійшов на електронну адресу вона має досконало вивчити, адже до неї телефонуватимуть із кредитного комітету.

Отримавши від ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідуванням час місце та спосіб, невстановлена досудовим розслідування особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повні реквізити, надіслані ОСОБА_23 на електронну адресу, 03.07.2018 о 15.17 год., діючи відповідно до розподілених ролей, з метою штучного створення враження про дійсність виконання зобов`язань, взятих на себе ОСОБА_5 , із телефону останнього зателефонувала ОСОБА_23 та представилася працівником Кредитного комітету. Під час розмови невстановлена досудовим розслідування особа запитала про місце роботи та адресу товариства.

Після цього, 03.07.2018 о 15.25 год. ОСОБА_23 зателефонувала ОСОБА_5 та передала зміст розмови із представником кредитного комітету.

У свою чергу останній, 04.07.2018 об 11.58 год. удаючи обізнаність про хід співбесіди ОСОБА_23 із представником кредитора, вказав на помилки ОСОБА_23 , повідомив, що їй будуть телефонувати.

Надалі, ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_5 повні реквізити, надіслані ОСОБА_23 смс повідомленням, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами, вчиненим повторно за попередньою змовою групою осіб, 05.07.2018 о 09.53 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , із телефону ОСОБА_5 , зателефонувала до ОСОБА_23 та представилась працівником Кредитного комітету. Під час розмови ОСОБА_7 запитала про місце та адресу роботи, анкетні дані директора підприємства. Також вона повідомила ОСОБА_23 , що у наданні кредиту їй не відмовлено, однак служба безпеки для позитивного вирішення питання кредитування вимагає додатково залучити поручителя, який бажано має бути тієї ж організації.

Після цього, 05.07.2018 о 09.58 год. ОСОБА_23 зателефонувала ОСОБА_5 та передала зміст розмови із представником кредитного комітету та зазначила про необхідність пошуку поручителя, на що ОСОБА_5 з метою подальшого незаконного збагачення, створюючи у ОСОБА_23 уяву в дійсності намірів допомогти у вирішенні питання отримання кредиту, повідомив про можливість залучення поручителя, який при необхідності може підтвердити її особистість та відповісти на запитання кредитного комітету, за що необхідно сплатити грошові кошти у тому ж розмірі на той же картковий рахунок.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_23 на пропозицію ОСОБА_5 погодилась та перебуваючи у відділенні банку, розташованого за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. Білогородська, 113, за допомогою терміналу самообслуговування 06.07.2018 о 14.28 год. перерахувала грошові кошти у сумі 1600 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 , відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», який належить ОСОБА_7 .

Після отримання грошових коштів від ОСОБА_23 , ОСОБА_5 09.07.2018 об 11.19 год. надіслав смс повідомленням останній із текстом: « ОСОБА_14 1984 г.р. Работает в той же компании на должности начальника технического отдела, а с 2015 г. Приходится коллегой, живет на АДРЕСА_5 «Десн не женат».

У подальшому 12.07.2018 о 13.45 год. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_23 , повідомивши її про негативне рішення кредитної установи щодо надання кредиту.

Вказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які виразились у шахрайському заволодінні грошових коштів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_23 завдано збитки у сумі 3650 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачені заявили клопотання про закриття кримінального провадження в зв`язку із закінченням строків притягнення їх до відповідальності. Захисник ОСОБА_4 підтримав зазначені клопотання. Прокурор не заперечував з приводу заявлених клопотань.

Судом обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 роз`яснено наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, які у відповідності до ст. 12 КК України є нетяжкими злочинами, і строк притягнення за який відповідає терміну 5 (п`яти) років.

Враховуючи, що подія останнього кримінального правопорушення інкримінованого ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 190 КК України відбулась 05.07.2018, то за вчинене 05.07.2023 року закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, тому обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження на цій підставі підлягає закриттю.

Враховуючи, що подія останнього кримінального правопорушення інкримінованого ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 190 КК України відбулась 05.07.2018, то за вчинене 05.07.2023 року закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, тому обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження на цій підставі підлягає закриттю.

Враховуючи, що подія останнього кримінального правопорушення інкримінованого ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 190 КК України відбулась 05.07.2018, то за вчинене 05.07.2023 року закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, тому обвинувачений підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження на цій підставі підлягає закриттю.

За таких обставин, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання та звільнити обвинувачених від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження відносно них.

Речові докази відсутні.

Заявлені цивільні позови потерпілих суд залишає без розгляду.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - закрити.

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_7 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - закрити.

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_8 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - закрити.

Цивільні позови потерпілих - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1