Єдиний унікальний номер 341/1782/23
Номер провадження 1-кс/341/44/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року м.Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0000165 від 06.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду Івано-Франківського суду Івано-Франківської області надійшло вищезазначене клопотання.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи, що містять ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентського номеру: НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б); документи, що містять інформацію про тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; документи, що містять інформацію про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; документи, що містять інформацію про адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; документи, що містять інформацію за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А; документи, що містять інформацію про місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_1 ; документи, що містять інформацію про абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; документи, які містять інформацію про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Документи та речі вказані у клопотанні слідчого, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, 05.08.2023 о 11:40 год. в чергову частину ВП №3 (м. Галич) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 , про те, що 05.08.2023 о 09:26 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа за невідомих обставин зняла грошові кошти в сумі 43 120 грн. Заявниця будь-яких персональних даних стороннім особам не надавала.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповіла, про обставини вчинення, щодо неї неправомірних дій, які виразилися у незаконному заволодінні грошовими коштами із рахунку № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43120 грн., яке мало місце 05.08.2023. В ході допиту потерпіла розповіла про встановлену нею інформацію, яку надала оператор гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що невстановлена особа телефонувала із мобільного номера телефону НОМЕР_4 (який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який розташовувався у мобільному пристрої «Realme C31» даний дзвінок мав місце 31.07.2023 о 20:37 год. і тривав 7 секунд. Під час даної розмови невідома особа встановила ліміт щодо руху коштів на добу. До даних дій потерпіла ніякого відношення не має та даний номер телефону раніше їй відомий не був як і на момент допиту.

20 березня 2023 року в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме: CD-R диск із надписом «КП №0000165», який піддався виїмці на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду в Івано-Франківській області від 23 серпня 2023 року (Єдиний унікальний номер 341/1782/23 Номер провадження 1-кс/341/312/23).

В ході проведення огляду вище вказаного оптичного носія інформації встановлено, що із банківського рахунку ОСОБА_4 , який емітований до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 було здійснено перевід коштів на рахунок № НОМЕР_6 , який емітовано до

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мало місце 05.08.2023 о 9:26:40 год., 05.08.2023

о 9:27:36 год. та 05.08.2023 о 9:28:27 год. на суми: 29700 грн., 13000 грн. та 420 грн.

29 листопада 2023 року проведено доступ до нформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківського рахунку НОМЕР_7 відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 30.10.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/1782/23 у провадженні: 1-кс/341/437/23). В ході чого із вище вказаної юридичної особи було вилучено оптичний носій інформації, а саме CD-R диск із надписом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якому збережено копії електронних документів, що містять інформацію затребувану ухвалою слідчого судді.

19 грудня 2023 року проведено огляд вище вказаного CD-R диску, з чого стало відомо, що користувачем банківського рахунку НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована в АДРЕСА_4 (фінансовий номер номер особи вказаний НОМЕР_8 , який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак 31.07.2023 о 11:52:20 год. його було змінено на НОМЕР_1 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також оглядом встановлено, що після отримання коштів із банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується потерпіла ОСОБА_4 . ОСОБА_5 здійснила переказ отриманих коштів на реквізити іншого банківського рахунку НОМЕР_9 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 05.08.2023 о 09:29:05 год. на суму 44371 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні оператора зв`язку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, причетних до вказаного вище кримінального діяння, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів стільникового зв`язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв`язку.

Слідчий в судове засідання не прибув, звернувся із заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

В розумінні ст. 172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не застосовується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчий у своєму клопотанні навів належні обґрунтування про наявність достатніх підстав визначених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

З огляду на викладене дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000165 від 06.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич)

Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію в період часу з 30.07.2023 по 20.01.2024:

- документів, що містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентського номеру: НОМЕР_1 , абоненти А (абоненти Б);

- документів, що містять інформацію про тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- документів, що містять інформацію про дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- документів, що містять інформацію про адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

- документів, що містять інформацію про наявність контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- документів, що містять інформацію про місцезнаходження абоненту з абонентським номером: НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про абонентські номери та ІР-адреси, які використовувались мобільними терміналами із сім-картою з номером НОМЕР_1 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

- документів, що містять інформацію про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала скарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11