УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року cлідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , погоджене заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021 за підозрою

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Житомирської області, смт. Озерне, громадянина України, з вищою освітою, одружений, на утримані три малолітні дитини, директор ТОВ «Торговий дім «БМК ГРУП» зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бровари, Київської області, громадянина України, з вищою освітою, одружений, на утримані дві неповнолітні дитини, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України

ВСТАНОВИЛА

В провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 , погоджене заступником Генерального прокурора України ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

20.09.2023 директору ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БМК ГРУП» () ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18.10.2023 директору ТОВ «БІЗНЕС МІТ ПРОДУКТ» () ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України (у пособництві ОСОБА_6 в ухиленні від сплати податків).

Детектив у клопотанні зазначає, що обґрунтованість підозр у вчиненні ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у даному кримінальному проваджені такими доказами.

Відповідно до постанови Першого заступника Генерального прокурора про продовження строку досудового розслідування від 15.11.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженню до трьох місяців, тобто до 20.12.2023 включно.

У клопотання детектив зазначає, що на теперішній час існує необхідність у здійснені наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

-допитати в якості свідків працівників ТОВ «БІЗНЕС МІТ ПРОДУКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БМК ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕМЕС ПЛЮС» () загальна кількість яких становить понад 350 осіб;

-підготувати клопотання та звернутися до слідчого судді про тимчасовий доступ до банківських установ, в яких відкриті рахунки ТОВ «БІЗНЕС МІТ ПРОДУКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БМК ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕМЕС ПЛЮС» () з метою вилучення оригіналів банківських справ, після чого провести даний тимчасовий доступ;

-провести почеркознавчу експертизу за фінансово-господарськими документами ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БМК ГРУП» () та ТОВ «БІЗНЕС МІТ ПРОДУКТ» (), ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» ();

-провести огляд виписок банківських рахунків ТОВ «БІЗНЕС МІТ ПРОДУКТ» (), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «БМК ГРУП» (), ТОВ «БІЗНЕС ПРОДУКТ ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕМЕС ПЛЮС» (), проаналізувати їх;

-здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у строк трьох місяців, є особлива складність кримінального провадження, необхідність проведення значної кількості першочергових і невідкладних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Необхідний строк для проведення згаданих слідчих (розшукових) та процесуальних дій становить шість місяців.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити, зазначивши, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру з даному кримінальному провадженні, постановою заступника першого заступника Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, в той же час в даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, з урахуванням особливої складності кримінального провадження, просив клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що кримінальне провадження відкрито 2021 року, у вересні 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру, за весь час у кримінальному провадженні не було проведено жодних слідчих дій, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Захисник ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання з огляду на його необґрунтованість, зазначив, що стороні обвинувачення було надано всю документацію на дослідження якої було достатньо часу, з моменту повідомлення про підозру в даному кримінальному провадженні не проведено жодних слідчих дій, всі процесуальні дії полягають у продовженні підозрюваним запобіжних заходів з покладенням обов`язків, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підтримали позиції своїх захисників.

Слідча суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу; протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу; протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (ч.3 ст. 219 КПК України).

Частиною 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Під час судового розгляду клопотання, встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

20.09.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України

18.10.2023 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 15.11.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021 продовжено до трьох місяців.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в тому числі копії, яких долучено до клопотання.

При цьому, вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, під час вирішення порушеного у клопотанні слідчого питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя виходить із того, що оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті доведення чи не доведення винуватості особи з метою досягнення таких висновків, які необхідні суду при постановленні вироку, а з тією метою, щоб встановити чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

За визначенням Європейського суду з прав людини «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йде мова у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин».

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Слідчому судді під час вирішення такого виду клопотань не надається весь обсяг доказів, зібраних під час досудового розслідування та дані щодо джерел їх отримання. Такі матеріали мають надаватися суду при судовому провадженні відповідного кримінального провадження та саме на цій стадії, передбачено здійснення оцінки доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, яким закінчується судове провадження.

На думку слідчої судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв`язку з чим, підозри про причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих правопорушень за викладених у клопотанні обставин на даній стадії досудового розслідування є цілком обґрунтованим.

Як убачається з доводів клопотання та матеріалів досудового розслідування, завершити досудове розслідування в межах продовженого строку досудового розслідування першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 від 15.11.2023 до трьох місяців не можливо.

Прокурором в суді доведено необхідність врахувати особливу складність кримінального провадження, необхідність виконання процесуальних (слідчих) дій, отримання результатів за проведення експертизи та прийнятими процесуальними рішеннями по даному кримінальному провадженню, результати яких беззаперечно мають значення для доказування обставин вчинення злочину, причетності підозрюваного до події злочину чи навпаки.

На даній стадії досудового розслідування стороною обвинувачення визначено та доведено особливу складність провадження, зазначено строк для проведення наведених процесуальних дій, а також для завершення досудового розслідування, наведені причини, які перешкоджали здійснити вказані слідчі, процесуальні дії раніше.

Крім того, слідчою суддею враховується і те, що кримінально-процесуальним законодавством, саме на прокурора покладено обов`язок вирішувати питання щодо достатності зібраних слідством доказів, для прийняття рішення про його завершення (ч. 1 ст. 290 КПК України).

Разом з тим, виходячи зі змісту клопотання, слідча суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 5, 26, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 19.05.2021 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України, до п`яти місяців.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0001079.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідча суддя ОСОБА_1