Номер провадження 1-кс/333/3047/23
Номер справи 333/4424/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавачаСД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000066 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000066 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 12.07.2022 до Василівського районного управління поліції Головного Управління національної поліції в Запорізькій області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 08 липня 2022 року об 17.56 годин, знаходячись в смт. Степногірськ Василівського району, Запорізької області, спілкуючись з невстановленою особою, яка використовувала мобільний телефон НОМЕР_2 , самостійно перерахував на картковий рахунки НОМЕР_3 - 28000 гривень, а також 09.07.2022 о 10.50 перерахував на карту НОМЕР_4 - 19700 гривень, як передплату за купівлю автомобіля NISSAN NAVARA, об`яву про продаж якого знайшов на сайті «ОЛХ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що приблизно пів року тому вона познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , який мешкав у м. Кривий Ріг. З останнім вони довгий час зустрічались та вона приїздила до нього в гості в м. Кривий Ріг, точну адресу мешкання не пам`ятає. Денис познайомив ОСОБА_7 з іншою парою, які були його друзями, серед них був хлопець ромської національності на ім`я ОСОБА_8 та дівчина на ім`я ОСОБА_9 . З останніми вони відпочивали багато разів та підтримували дружні відносини. Свідок обмінялась мобільними номерами з ОСОБА_10 , яка надала свій номер НОМЕР_5 . Одного разу, вони відпочивали та вживали спиртні напої, Квік та ОСОБА_11 запропонували свідку підробіток, а саме відкрити в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку для збору коштів для допомоги ЗСУ в придбанні дронів. ОСОБА_12 від даної пропозиції відмовилась.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , представляючись, як волонтер створила на базі банківської організації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовий збір «На потреби ЗСУ» ІНФОРМАЦІЯ_3 та використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_6 належний ОСОБА_14 перераховувала грошові кошти у тому числі, на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які раніше використовувались у злочинній схемі. Згідно оперативної інформації, остання фактично мешкає у м. Кривий ріг, підтримує спілкування та дружні стосунки із ОСОБА_15 , займаючись обготівкуванням грошових коштів отриманих незаконним шляхом. Гр. ОСОБА_13 раніше здійснювала шахрайські дії та фігурувала за привласнення грошових коштів, що підтверджує той факт, що дана особа має причетність до шахрайства з використанням інтернет ресурсів.

Шахрайські дії здійснювались через інтернет мережу та використовуючи в тому числі, соціальний месенджер «Інстаграм», сторінка під назвою начебто волонтера для військових « ОСОБА_16 » та банківський рахунок для збору донатів під назвою «На потреби ЗСУ», у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під приводом надання послуг з реклами та публікування постів, який у подальшому використовувався для замовлення 50 комплектів військової форми, шляхом обману та ввійшовши у довіру.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_6 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Таким чином, для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення та,враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернулася із даним клопотанням.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 13.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000066).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавачаСД Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000066 від 13.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області рядовому поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали,а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_6 за період з 01.06.2023 по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок НОМЕР_6 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 09 листопада 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1