УХВАЛА

02 листопада 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий) погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000172 від 02.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст. 307, ч.ч.1, 3 ст. 321, ч.2 ст. 255-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , маючи умисел на систематичну передачу у місця позбавлення волі, а саме в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наркотичних засобів бупренорфін, метадон, канабіс, в порушення вимог Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV та інших нормативно-правових актів, з липня по вересень 2022 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, систематично вчиняв дії, направлені на вербування учасників кримінального співтовариства та накопичення коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності до спільного фонду взаємодопомоги у злочинній спільноті, тим самим спонукав та сприяв злочинній діяльності на території установи.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень. При вчиненні кримінальних правопорушень учасниками злочинної організованої групи використовувались різні банківські картки для оплати певних протиправних дій та послуг.

Слідчий зазначає, що 29.09.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під час якого було вилучено мобільні телефони. В подальшому в ході огляду переписки у вказаних мобільних телефонах, було виявлено номера банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які могли використовуватись підозрюваними та іншими особами під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, перелік яких наведено у клопотанні, по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Рівненській області та старшому лейтенанту поліції відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю отримати документи (інформацію) у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск, а саме:

?про власника карткового рахунку: № НОМЕР_1 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.06.2023 по даний час;

?про власника карткового рахунку: № НОМЕР_2 та виписки про рух коштів по вказаному рахунку щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію щодо часу входу та виходу в єдину систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням LOG-файлів та IP-адрес; фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.06.2023 по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1