ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

16 лютого 2024 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002897 від 25.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 15.02.2024 слідчим СВ Фастівського РУП ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до чч Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 25.08.2023 невідома особа шляхом несанксіонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови жінка повідомила що з картки ОСОБА_4 шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні, що остання і зробила. Після чого з інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в сумі 5158 гривен.

Дане кримінальне правопорушення 25.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002897, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала заяву про розгляд справи в її відсутність, просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення (злочину) зареєстрованого 25.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2023 до чч Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява про те, що 25.08.2023 невідома особа шляхом несанксіонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході розмови жінка повідомила що з картки ОСОБА_4 шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні, що остання і зробила. Після чого з інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти в сумі 5158 гривен.

Дане кримінальне правопорушення 25.09.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002897, правова кваліфікація правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що 25.08.2023 року о 12. год. 30 хв. знаходячись у м. Біла Церква, на його мобільний номер телефону зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_1 особа жіночої статі та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови жінка повідомила що з банківської картки заявника шахраї намагаються списати грошові кошти, щоб цього не допустити потрібно сказати їй чотиризначний код, який надійде в смс-повідомленні.

В подальшому в ході розмови ОСОБА_4 продиктував жінці код що надійшов на його мобільний телефон , після чого невідома особа сказала, що якщо будуть телефонувати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брати слухавку, щоб їм не заважали. Після чого жінка сказала що найближчим часом ОСОБА_4 прийде повідомлення від банку про зміну паролю, після цього розмова завершилась. В подальшому ОСОБА_5 спробував зайти в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але це зробити не вдалось оскільки невідомі особи змінили пароль. В подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку, де останньому повідомили що з його рахунку була здійснена оплата ігрового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4958 гривень, також було поповнено номер мобільного терміналу НОМЕР_1 на суму 200 гривень 99 копійок.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи які використовують банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також рахунки ІBAN НОМЕР_10 та ІВАN НОМЕР_11 для надходження грошових коштів від потерпілих громадян.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банком емітентом банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також рахунків ІВАN НОМЕР_10 та ІВАN НОМЕР_11 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

1)операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

2)фінансово-економічний стан клієнтів;

3)системи охорони банку та клієнтів;

4)системи охорони банку та клієнтів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою в подальшому використовувати вказану інформацію в якості доказу, є необхідність вилучення її на паперовому та електронному носіях, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також рахунки ІВАN НОМЕР_10 та ІВАN НОМЕР_11 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також рахунки ІВАN НОМЕР_10 та ІВАN НОМЕР_11 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24.08.2023 року до 30.01.2024 року;

-до відомостей, чи підключена до банківської картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також рахунки ІВАN НОМЕР_10 та ІВАN НОМЕР_11 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а такожрахунки ІВАN НОМЕР_10 та ІВАN НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1