справа № 208/9065/23
№ провадження 1-кс/208/2417/23
УХВАЛА

Іменем України

13 грудня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000469 від 02.12.2022 за ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,

До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 11.04.2023 до відділення поліції № 5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 35 000 грн., а саме: невідома особа зателефонувала заявнику та представившись братом його жінки повідомив, що наразі перебуває в лікарні після операції на серці та йому необхідні грошові кошти які заявник перерахував через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 на карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто (ЄО № 1510 від 11.04.2023).

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 17.01.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомила, що 09.04.2023 року, йому зателефонував раніше незнайомий мобільний номер телефону НОМЕР_5 та приставився ОСОБА_5 , братом жінки потерпілого ОСОБА_4 , та під час телефонної розмови особа розповіла, що перебуває в лікарні та йому потрібні грошові кошти на операцію серця, та попрохав потерпілого перерахувати останньому грошові кошти у сумі 30000 на банківську карту № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що потерпілий знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділенні № НОМЕР_7 переказав одним платежем на банківську карту № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 15000 гривень, та другим платежем на банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15000 гривень. Після чого потерпілому знову зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_5 та під час телефонної розмови особа попрохала потерпілого перерахувати ще 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на що потерпілий знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , через термінал банкомату переказав на банківську карту № НОМЕР_6 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 4950 гривень.

21.11.2023 кримінальне провадження № 0000042 від 17.01.2022за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190КК України, було об`єднано в кримінальне провадження № 0000469 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи,котра шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошима в сумі 19950 гривень грн., які належать потерпілому ОСОБА_4 та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_7 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_24 ,інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 09.04.2023 по 30.04.2023 надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 09.04.2023 по 30.04.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 09.04.2023 по 30.04.2023.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 09.04.2023 по 30.04.2023;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

Дозволити здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , та у відокремлених відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1