Справа № 373/2592/23
Провадження № 1-кс/373/435/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 грудня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000144 від 22.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 дізнавач СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Сектором дізання ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 22.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.06.2023 ОСОБА_4 здійснив замовлення в інтернет-магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 8600 грн, та перерахував грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 . На наступний день потерпілий намагався зв`язатися з продавцем товару, але ніхто не відкликався. На сьогоднішній день товар не відправлено.

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальному провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 16.06.2023 по 23:00 год 18.06.2023 а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів по вказаному рахунку; фотознімків із банкоматів, за допомогою яких відбувались транзакції грошових коштів.

В судове засідання не з`явився дізнавач, від якого надійшла заява про можливість розгляду справи у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця речей та документів у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 22.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України здійснюється СД ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області на підставі заяви ОСОБА_4 про заволодіння невідомою особаою її грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, повідомлення про початок досудового розслідування, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.06.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.06.2023; знімки з екрану мобільного телефону з повідомленням про замовлення № 110, в якому міститься опис замовлення, реквізити банківської картки та суми до виплати за замовлений товар - 8600 грн, підтвердженням про оплату замовлення потерпілим на суму 8643,22 грн, повідомленням про прийняття платежу.

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківської картки потерпілої та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним дізнавачем, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити.

2.Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу Сектору дізнання Відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- до документів, у яких міститься інформація щодо дати, часу реєстрації користувача банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 16.06.2023 по 23:00 год 18.06.2023 з повними відомостями по кожній платіжній операції (дата, час, відомості про платника), включаючи тразакції зі зняття грошових коштів;

- до інформації щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, ве-браузера, які використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача, по транзакціям зі зняття грошових коштів; до відеозаписів та фотознімків з банкоматів, в яких відбувалось зняття грошових коштів.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 31.01.2024.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: ОСОБА_6