Єдиний унікальний номер 728/3337/23
Номер провадження 1-кс/728/575/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000431 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

23 листопада 2023 року слідчий СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0000431 від 14.08.2023 і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У наданій заяві просив розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 13.08.2023 невстановлена особа назвалася представником банку та незаконно, через отримання інформації по банківських рахунках від потерпілого, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 ,в сумі 20907 грн, які знаходились на банківських рахунках " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

14.08.2023 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав , що грошові кошти в сумі 20907 гривень з банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ,якими користується ОСОБА_4 було перераховано 13.08.2023 о 14 год. 22. хв.. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж НОМЕР_3 з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 12000 гривень та 13.08.2023 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж PORTMONECOM*P2P KHO00001 з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 8691 гривня невстановленій особі,чим в сукупності ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на суму 20907 гривень.

Так як, платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 , через яку вказано у виписці по руху коштів перераховувалися грошові кошти на рахунок шахраїв, є системою дистанційного обслуговування MOBILE-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з вище викладеного, з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку 13.08.2023, а саме відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, а інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000431 від 14.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , а саме:

надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період проведення транзакцій 13.08.2023 о 14 год. 22. хв.. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж НОМЕР_3 з банківського рахунку НОМЕР_2 в сумі 12000 гривень та 13.08.2023 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж PORTMONECOM*P2P KHO00001 з банківського рахунку НОМЕР_1 в сумі 8691 гривня невстановленій особі по час надання інформації , відомостей про рух коштів по вище вказаному рахунку, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вище вказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальших рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів як у друкованому, так і електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 23.12. 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1