УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003814 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналів договорів підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналів додаткових угод до договорів підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкової відомості ресурсів; копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати, рахунку на суму попередньої оплати) за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо); завірених копій документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, за період з початку дії договорів та по закінченню; оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; актів огляду прихованих робіт, проведених за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року; оригіналів договорів субпідряду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003814 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єкта господарювання, в листопаді та грудні 2020 року, червні та листопаді 2021 року, заволоділи бюджетними коштами під час участі у державних закупівлях.

Так, під час огляду сайту (інформації про публічні закупівлі, наявної в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), було встановлено ймовірний факт заволодіння коштами державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наступних обставин.

Було проведено процедури закупівель UA-2020-10-06-004739-c, UA-2020-11-30-005173-c, UA-2021-04-28-003370-c, UA-2021-11-02-003348-a, де предметом закупівлі були будівельні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_2 » (Код ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

З відомостей, наявних в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стало переможцем у вищевказаних закупівлях на предмет виконання будівельних робіт з капітального ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_2 . Так, за результатами публічних закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 , в листопаді та грудні 2020 року, червні та листопаді 2021 року, було укладено договори підряду № 172/20-189, № 172/20-224, № 172/21-56, № 172/21-272 відповідно, на загальну суму 28,286 млн. грн.

Предметом вказаних договорів у всіх випадках являються один і той же предмет закупівлі, а саме: капітальний ремонту об`єктів благоустрою з автомобільними стоянками головного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_7 на АДРЕСА_2 .

Як наслідок, вказане свідчить про можливе заволодіння коштами державного бюджету під час закупівлі аналогічних робіт без такої необхідності.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме документів, що стосуються підготовки до відповідної закупівлі, формування ціни та визначення постачальника, тендерної документації, фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) наявні документи, які містять охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведенні судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 14.01.2020 року № 131/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам групи прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 0003814 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів договорів підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оригіналів додаткових угод до договорів підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів документів, що подавався Замовнику для проведення розрахунків (довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкової відомості ресурсів; копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповненого згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксації об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати, рахунку на суму попередньої оплати) за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);

- завірених копій документів особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об`єктах, наказів про їх призначення (звільнення), посадових інструкцій за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року, за період з початку дії договорів та по закінченню;

- оригіналів оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- актів огляду прихованих робіт, проведених за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектної та виконавчої кошторисної документації (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року;

- оригіналів договорів субпідряду, які укладалися для проведення робіт за договорами підряду № 172/20-189 від 10.11.2020 року, № 172/20-224 від 18.12.2020 року, № 172/21-56 від 07.06.2021 року, № 172/21-272 від 15.11.2021 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя