Справа № 754/1438/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 30.01.2024 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року ОСОБА_4 на сайті «OLX» створив оголошення про продаж дитячого крісла вартістю 5200 грн., після чого, цього ж дня у месенджер «Вайбер» йому надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 про бажання придбати дитяче крісло через сервіс OLX-доставки, на що ОСОБА_4 погодився, та для цього перейшов за прикріпленим у повідомленні посиланням, де ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , після чого з даної картки було списано грошові кошти у сумі 29346 грн.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав історію по картковому рахунку, в якій наявні відомості про несанкціоноване списання грошових коштів 22.01.2024 року, які були ним перераховані зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 29346 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_4 та інформації по даному рахунку за період часу з 18.00 год. по 19.00 год. 22.01.2024 року.

Вказані у клопотанні документи мають суттєве доказове значення в даному кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені в клопотанні документи орган досудового розслідування позбавлений можливості, у зв`язку з чим слідчий вносить дійсне клопотання до суду.

Слідчий подав до суду заяву, згідно якої підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, а також просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, не з`явився, не повідомив причин неявки.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленою особою кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000116 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, які містять дані стосовно рахунку № НОМЕР_4 та інформації по даному рахунку за період часу з 18.00 год. по 19.00 год. 22.01.2024 року, а саме до:

- копії документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та призначення платежів за вказаний період часу з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 29346 грн, що здійснено за вказаний період часу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_4 ;

- у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за вказаний період часу;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за вказаний період часу;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за вказаний період часу;

- у разі доступу до банківської картки № НОМЕР_4 з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківською карткою № НОМЕР_4 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за вказаний період часу;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за банківською карткою № НОМЕР_4 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за вказаний період часу.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя