печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0003140, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє злочинна організація, яка задля незаконного матеріального збагачення розробила злочинний план, що спеціалізується на вчиненні шахрайських дій відносно громадян України, а саме під приводом телефонних дзвінків представляючись працівниками служб безпеки банківських установ України, входячи в довіру громадян та за допомогою використання електронно-обчислювальних машин, втручаються в мобільний банкінг, та після чого здійснюють переказ коштів на банківські рахунки підставних осіб, міжнародні криптовалютні біржі та рахунки азартних ігрових платформ.

В ході проведення аналізу відомчої системи Інформаційний портал Національної поліції, встановлено, що безпосередні учасники злочинної організації, які використовуючи електронно-обчислювальні машини під приводом телефонних дзвінків з банківських установ України, входячи в довіру громадян вчиняють шахрайські дії, чим спричиняють матеріальну шкоду потерпілим.

Крім того, встановлено, що зловмисники для вчинення злочинів користуються послугами юридичних осіб зареєстрованих на території України, які надають послуги мобільного зв`язку для бізнесу та дому, а саме, використовують ІР-телефонію, з кодом «044» для здійснення дзвінків під приводом працівників банківських установ.

Також встановлено, що під час вчинення протиправних дій, учасники злочинної організації безпосередньо користувались банківськими картами, а саме обготівковували грошові кошти, які були перераховані з банківських рахунків потерпілих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати вказані відомості, які перебувають у володінні посадових осіб Банку, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органу досудового розслідування немає підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, старшому слідчому СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , слідочму СВ ВП №3 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення тимчасового доступу до речей і документів у друкованому та електронному виді, з можливістю їх огляду та вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів щодо відкриття і обслуговування банківських карток « НОМЕР_3 »,« НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », та використання системи «Клієнт банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк», за весь період;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів за банківськими картками « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнтів з банком, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками, та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк», за весь період;

- відомості та документи, що свідчать про зняття та поповнення грошових коштів із зазначення фото-відео фіксації під час обготівкування/поповнення грошових коштів здобутих злочинним шляхом з банківських карток«5168-7451-2909-9237», « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » за весь період, а також з банківської карти « НОМЕР_3 » в банкоматі # САОD9655, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 14:40 по 15:10, 05.02.2023;

- інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківських карток « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » за весь період, а також з банківської карти « НОМЕР_3 » в банкоматі # САОD9655, який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в період часу з 14:40 по 15:10, 05.02.2023, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адреси з яких встановлювались обслуговування вищевказаних рахунків із зазначенням дати та часу з`єднання з додатками та LOG-файли, а також відомості про зміни фінансових номерів по вищевказаним поточним рахункам та платіжним карткам, за весь період;

- відомості про банківські картки «« НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », які використовувались під час здійснення операцій, анкетні дані осіб, на яких оформлені банківські картки, архівні фото та відео з банкоматів на момент здійснення операцій за весь;

- уся інша документація, інформація та відомості щодо власників та користувачів банківських карток « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41604/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1