печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною п`ятою статті 191, частиною першою статті 206, статтею 356, частиною першою статті 382, частиною першою статті 388 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили заволодіння кредитними коштами наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІННОВАТУС в особливо великих розмірах.

В березні 2021 року ІННОВАТУС надала ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , бенефіціари: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , надалі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) кредит у сумі 20 млн. доларів США.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за вказаним Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як заставодавцем, та ІННОВАТУС, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: пшеницю м`яку (вага 39 000 000 кг); кукурудзу (вага 12 000 000 кг); ячмінь (вага 65 000 000 кг), що знаходилися на складі зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі ІНФОРМАЦІЯ_1 , бенефіціари ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 (далі «Заставлене майно»).

У передбачений договором строк (до 05.12.2021), та станом на даний час ІНФОРМАЦІЯ_5 повністю не виконало зобов`язання з виплати ІННОВАТУС Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого майна, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання аж до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІННОВАТУС спеціалістами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 (головний офіс АДРЕСА_2 ), а саме: ОСОБА_8 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено візуальну інспекцію вантажу на складах в ході якого встановлено зіпсованість зерна ячменю та пшениці.

В подальшому, на підставі зазначених документів, керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директором ОСОБА_9 , 16.05.2022 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_10 на утилізацію відходів, а саме зіпсованої сільськогосподарської продукції в кількості близько 66 000 000 кг. Відповідно до договору фактична утилізація сільськогосподарської продукції відбувалася за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основним видом діяльності якого є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відсутні відповідна ліцензія та сертифікати на право поводження та утилізації відходів, більше того, жодних площадок або приміщень для утилізації відходів на вказаній території немає. Вказані факти вказують на фіктивність вказаної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про ввезений та вивезений товар (сільськогосподарську продукцію) на адресу стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 із зазначенням: дати та часу, марки транспортного засобу, відомостей щодо державного номерного знаку, виду продукції, яка перевозилась, ваги транспортного засобу окремо при заїзді та виїзді, ПІБ водіїв, які здійснював ввезення та вивезення товару (сільськогосподарської продукції), копій документів на підставі яких здійснювалося ввезення та вивезення товару (сільськогосподарської продукції), зокрема, облікових карток, актів зважування, договорів на перевезення, книги вагаря, договорів на зберігання, товаро-транспортних накладних, експедиторських документів, а також іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, інших документів, що можуть мати інтерес для досудового розслідування та стосуються руху всієї сільськогосподарської продукції, яка у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 ввезена та вивезена через територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У зв`язку з цим, слідчий звернувся з відповідним запитом до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » про отримання необхідної інформації. 23.08.2023 за № 2699/10-09-02/вих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надано відповідь на запит в якій зазначено, що власником вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відтак, слідчий вказує, що з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 ), а саме: відомостей про ввезений та вивезений товар (сільськогосподарську продукцію) на адресу стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 із зазначенням: дати та часу, марки транспортного засобу, відомостей щодо державного номерного знаку, виду продукції, яка перевозилась, ваги транспортного засобу окремо при заїзді та виїзді, ПІБ водіїв, які здійснював ввезення та вивезення товару (сільськогосподарської продукції), копій документів на підставі яких здійснювалося ввезення та вивезення товару (сільськогосподарської продукції), зокрема, облікових карток, актів зважування, договорів на перевезення, книги вагаря, договорів на зберігання, товаро-транспортних накладних, експедиторських документів, а також іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, інших документів, що можуть мати інтерес для досудового розслідування та стосуються руху всієї сільськогосподарської продукції, яка у період з 01.01.2021 по 31.12.2022 ввезена та вивезена через територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь стивідорних компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1