печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Детектив в своєму клопотанні зазначив, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в мережі Інтернет через ряд веб-ресурсів та «Telegram» - канал реалізуються підакцизні алкогольні напої під відомими брендами, у тому числі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в упаковці «Tetra-Pack» ємністю 2 л. Згідно свідоцтва № НОМЕР_2 власником торговельної марки «COURVOISIER» є компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), представник якої є повідомив, що коньяк «Courvoisier» його офіційним виробником «Beam Suntory», в упаковці «Tetra-Pack» не випускається. Також, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згоду на використання знаків для товарів, фірмового найменування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особам, що здійснюють реалізацію алкогольного напою з позначенням «COURVOISIER» у ємкості 2 літра та в упаковці «Tetra-Pack» не надавала. Таким чином, вказані особи організували незаконне використання знаків для товарів, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, інше умисне порушення права на ці об`єкти, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено осіб: ОСОБА_5 (може користуватися наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та ОСОБА_6 (користується наступним номером телефону НОМЕР_5 ), які за адресою: АДРЕСА_2 організували виробництво та займаються реалізацією фальсифікованої алкогольної продукції із використанням торгових марок брендової алкогольної продукції в упаковці «Tetra-Pak», через канал в програмі обміну повідомленнями «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Алкомаркет Україна). За допомогою вказаного «Telegram» - каналу здійснюється реалізація алкоголю в упаковці «Tetra-Pak» та скляних пляшках, різних брендів, а саме: Jack Daniels, Jim Beam, Krameson, Limoncino, Bombay, Captain Morgan, Jagermester, Finlandia, Hendrick's, Jemeson, Hennessy, Chivas Regal, Ballantine's, Finsbury, Spiced Rum, Tanquerag, Aperol, ОСОБА_7 , Baileys, Smirnoff, Hankey Bannister, Kraken, Pogues Black, Glenfiddich, Gordon's, Bacardi.

Крім того, 19.10.2023 Київською міською прокуратурою винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 207 Перехідних положень КПК України), яка направлена до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає, що готове надати інформацію виключно на підставі ухвали слідчого судді в порядку, передбаченому законодавством.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформації, яка є охоронюваної законом, що потребує проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , з 01.01.2022 по 01.10.2023, а саме:

- відомості щодо накладної № 20 4507 3023 3869, маршрут: відділення № НОМЕР_6

м. Кременчук відділення № НОМЕР_7 м. Київ, дата відправлення: 21.06.2023 11:47, відправник ОСОБА_8 , телефон відправника НОМЕР_8 , стосовно отримання грошові кошти та оплати грошових коштів за дане відправлення (ПІБ, телефон тощо);

- відомості щодо транзакцій, відповідно до фіскального чеку № 05 (дата 10.09.2023, час 11:05:48) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання грошових переказів ОСОБА_9 на загальну суму 9430 грн. із зазначенням повних даних платників від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, з вказанням дати операції та суми грошових коштів;

- відомості щодо клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серія: НОМЕР_9 , дата видачі 23.02.2000, стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів;

- відомості щодо клієнта ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів;

- відомості щодо клієнта ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів;

- відомості щодо клієнта ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ): стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів;

- відомості щодо клієнта ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ): стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів;

- відомості щодо клієнтів (з зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання грошових коштів, дат, сум), які використовують мобільні телефони: НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 для відправлення та отримання поштових замовлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання чи переказу грошових коштів.

Вказана інформація буде використана під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів за реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції, та підтвердження об`єму та масштабності реалізації вказаної продукції на території України, по даному кримінальному провадженню. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Документи, які наявні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати детективу Підрозділу детективів (на правах ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_3 та інших детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_12 , які входять до складу слідчої групи (групи детективів), прокурорам Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000130 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 229 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з 01.01.2022 по 01.10.2023, а саме: - відомості щодо накладної № 20 4507 3023 3869, маршрут: відділення № НОМЕР_6 м. Кременчук відділення № НОМЕР_7 м. Київ, дата відправлення: 21.06.2023 11:47, відправник ОСОБА_8 , телефон відправника НОМЕР_8 , стосовно отримання грошові кошти та оплати грошових коштів за дане відправлення (ПІБ, телефон тощо); - відомості щодо транзакцій, відповідно до фіскального чеку № 05 (дата 10.09.2023, час 11:05:48) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання грошових переказів ОСОБА_9 на загальну суму 9430 грн. із зазначенням повних даних платників від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, з вказанням дати операції та суми грошових коштів; - відомості щодо клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мобільний телефон НОМЕР_8 , паспорт громадянина України серія: НОМЕР_9 , дата видачі 23.02.2000, стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів; - відомості щодо клієнта ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів; - відомості щодо клієнта ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ) стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів; - відомості щодо клієнта ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ): стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів; - відомості щодо клієнта ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ): стосовно отримання грошових переказів та осіб (вказати повні дані платників) від яких здійснено відправлення (переказ) грошових коштів, із зазначенням дати операції та суми грошових коштів; - відомості щодо клієнтів (з зазначенням повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання грошових коштів, дат, сум), які використовують мобільні телефони: НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 для відправлення та отримання поштових замовлень через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), використовували послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для отримання чи переказу грошових коштів., з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії вказаних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/52219/23-к Прим.2 Детиктиву: ОСОБА_3 Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 21.11.2023 р.