Справа № 372/5624/23
Провадження № 1-кс-1563/23
ухвала

Іменем України

22 грудня 2023 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Обухівського районного сулу Київської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.05.2023 до ЧЧ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 02.01.2023 року заявниця замовила взуття, а саме уггі через сторінку «carameleboutique» у соціальній мережі «Instagram» та добровільно перерахувавши грошові кошти в розмірі 1 898 гривень на картковий рахунок ОСОБА_6 « НОМЕР_1 » у якості оплати за купівлю товару, останнього так і не отримала та грошові кошти заявниці не повернули.

05.05.2023 відомості по вказаному факту внесені СД ВП №3 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №0000264.

19.09.2023 року постановою прокурора західної окружної прокуратури міста Дніпра підслідність у вказаному провадженні визначена за СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області.

Поряд, з цим установлено, що 26.02.2023 року близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, а саме через мережу Інстаграм, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 1 295 гривень, котрі остання перерахувала з власної банківської картки на банківську картку « НОМЕР_1 ».

17.10.2023 року відомості по вказаному факту внесені СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області за №00002313 року.

17.10.2023 року вказані провадження об`єднано, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер №0000264.

З метою підтвердження чи спростування факту списання коштів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по обслуговуванню рахунку, відкрит ого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме картки № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , та додаткових рахунків по договору SAMDNWFC8, а також картки № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_5 та додаткових рахунків по договору SAMDNWFC6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію про рух грошових коштів за період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 10.08.2023, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищезазначених документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому слідчий звернувся до суду з вказаний клопотанням.

Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглядати його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, у тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення, пошкодження або спотворення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання усіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи у разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідується у кримінальному провадженні №0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

Інформація, документи, доступ до яких просить надати слідчий перебуває у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним, а також розмір процесуальних витрат. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Також, відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 86 КПК України визначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до частини другої статті 86 КПК України недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, іншим чином отримати вищевказану інформацію неможливо, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000264 від 05.05.2023 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 та додаткових рахунків по договору SAMDNWFC8, відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 10.08.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 та додаткових рахунків по договору SAMDNWFC6, відкритому на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 10.08.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 відкритій на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 10.08.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по картці №№ НОМЕР_1 відкритій на ім`я клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 10.08.2023, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та після кожної операції, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

Строк дії ухвали визначити до 20 лютого 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1