Справа № 524/4642/23
Провадження № 1-кс/524/2827/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001583 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.06.2023 невстановлена особа за допомогою сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом отримання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунком НОМЕР_1 у розмірі 3018,57 гривень, чим ОСОБА_4 спричинено матеріального збитку.

Під час досудового розслідування, відповідно до ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 17.07.2023 року проведено доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , і згідно отриманої інформації та проведеного аналізу встановлено, що подальший рух грошових коштів відбувається на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 14.00 годин до 22.00 годин 25.06.2023.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо власника картки № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме його повних анкетних даних), а також документів які відображають рух коштів по рахунку за період з 14.00 годин до 22.00 годин 25.06.2023 , з можливістю зняти копії.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001583 від 27.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію по картці № НОМЕР_2 , відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: повні анкетні дані, адреса реєстрації, місця проживання власника, а інформації про рух коштів по рахунку з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 14.00 годин до 22.00 годин 25.06.2023 з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.01.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31