Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1888/2023 Справа № 641/3194/23
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 25.04.2023 по 17.11.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )та надати можливість вилучення слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкаю за адресою: АДРЕСА_3 , 29.04.2023 вона з донькою вийшли у справах, до неї о 08.41 зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_3 та повідомили, що з її картки проводиться оплата на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 715 гривень. Також повідомили, що до картки підключений захист від шахрайств, тому ОСОБА_5 може зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переконатися в прозорості їх дій. Чоловік сказав перевести з картки для виплат № НОМЕР_4 гроші у сумі 715 гривень на мобільний рахунок. Одразу після цього почали надходити повідомлення з кодом із чотирьох цифр, які потерпіла озвучила цьому чоловіку. Під час розмови, він повідомив, що з картки намагаються вивести ще 605 гривень, тому їх також треба перевести на мобільний рахунок. Знову надійшло повідомлення з кодом, який заявниця продиктувала. Потім він назвав всі дані з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої, чим сильніше увійшов до в довіру та повідомив, що зараз з кредитної картки № НОМЕР_5 намагаються зняти 20 000 гривень, тому їх треба перевести на картку для виплат, а потім зняти ці кошти у банкоматі негайно, а так як ОСОБА_5 зняла кредитні кошти, то їх треба негайно повернути банку, а саме перевести на номер, який повідомлять, номер я не пам`ятає, але пам?ятає, що їх було декілька. Гроші зачислювались через термінал «Ibox». Чеки казали викинути та не звертати на них уваги, але один зберегла та на ньому вказаний рахунок одержувача, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 . Після всього цього сказали поставити телефон у авіарежим на годину, потім ввімкнути та зателефонує їх працівник, але після ніхто не зателефонував. Загальна сума завданого збитку ОСОБА_5 складає 21 423 гривень.
Під час досудового розслідування було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для встановлення карток на які були перераховані кошти з платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , 29.04.2023 року у період часу з 09:20 по 09:34 годину. На запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав відповідь, про те, що у вищезазначений період грошові кошти були зараховані на картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформація про які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, про дату та час судового засідання повідомлялись належним чином, до суду подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю.
Відповідно до ч. 2,4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Отже, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: інформацію (виписки), щодо руху карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 25.04.2023 по 17.11.2023, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )та надати можливість вилучення слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1