У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради, юридична адреса

АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000241 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами оперативного підрозділу УСР в Закарпатській області та заяви ОСОБА_5 особа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи на території Закарпатської області вчиняють шахрайські дії щодо відчуження та привласнення нерухомого майна.

Згідно відомостей оперативного підрозділу УСР в Закарпатській області до вчинення кримінального правопорушення причетна громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка будучи учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вчинила дії щодо відчуження об`єктів нерухомого майна.

Будучи допитаний у ході розслідування ОСОБА_5 показав, що у 2005 році був сформований статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був затверджений змінений статут куди вже були визначені нові учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема він ОСОБА_5 із розміром частки у 20,35 %. 19.06.2007 відбулися загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого були збільшені частки учасників у статутному капіталі, та згідно Протоколу № 1 Загальних зборів учасників, розмір часток ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у статутному капіталі ТОВ-ва були змінені відповідно до розміру внесків, зокрема розмір частки ОСОБА_5 збільшився до 21,57% у зв`язку із внеском у розмірі 55 000,00 грн. Тоді ж була розподілена між учасниками ТОВ частка у розмірі 5,7% (1140,00 грн), яка була залишена у ТОВ-ва, розподілена між учасниками пропорційно часткам у статутному фонді. Була також затверджена нова редакція Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затверджена загальними зборами 22.06.2007.

04.06.2013 він подав заяву про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю передання йому частки майна ТОВ-ва в натурі відповідно внеску до статутного капіталу у розмірі 21,57%, однак заяву про вихід зі складу учасників ТОВ-ва так і ніхто не розглядав.

У жовтні 2020 року йому випадково стало відомо про те, що тодішній директор ОСОБА_7 , без його відома, продав частки будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_3 . При цьому розмір його частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто не відшкодував.

Через деякий час у середині грудня 2020 року ОСОБА_7 помер. Потім йому стало відомо, що при невідомих обставинах директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала донька ОСОБА_7 - ОСОБА_6 , а окремі об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_4 , був відчужений (проданий) при невідомих йому обставинах, тобто вибув з майна товариства, а інші два приміщення, що перебували у власності товариства, а саме магазин за адресою АДРЕСА_5 , та адмінбудівля-склад за адресою АДРЕСА_6 , фактично перейшли у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником (директором) яких є ОСОБА_6 .

Разом із тим, відповідно до положень розділу 5 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Загальними зборам в редакції 19.06.2007 (копія якого надана ОСОБА_5 ), а саме п.5.8, 5.10, учасник, який виходить із Товариства, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі, а також йому виплачується належна йому частка прибутку, одержаного Товариством в даному році до моменту виходу.

Крім того, відповідно до положень п. 7.8 та 7.11 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції 19.06.2007, питання, зокрема, про виключення учасника зі складу Товариства (п.п. «ж»), прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 50 і більше відсотків майна Товариства (п.п. «з»), а також внесення змін та доповнень до Статуту, зміна розміру статутного капіталу (п.п. «а») - відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасників Товариства. При цьому засідання Загальних зборів Учасників вважається правомочним, якщо на ньому пристуні учасники, які володіють разом більше ніж 60 % голосів, а з питань зазначених у п. «а», «б» п.7.8 Статуту, та при вирішенні питання про виключення учасника, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності біль ніж 50 % голосів учасників.

Згідно ч.1 ст.54 Закону України «Про господарські товариства», при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернуто повністю або частково в натуральній формі.

За таких обставин, ОСОБА_5 , при написанні ним заяви про вихід зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно положень Закону України «Про господарські товариства» та положень Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мав право на одержання вартості частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі, а також на виплату належної йому частки прибутку, одержаного Товариством в році до моменту виходу, які з його показань він не отримував, а про проведення Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вирішення таких питань йому не відомо, хоча на час написання заяви про вихід зі складу учасників Товариства він володів часткою у статутному капіталі у розмірі 21,57 %.

При цьому, на даному етапі досудового розслідування не встановлені обставини того, чи відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися виключення/вихід учасника ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства, чи приймалося рішення про його виключення/вихід зі складу учасників та яким чином прийняті такі рішення Загальними зборами учасників, чи вносилися зміни та доповнення до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коли та за яких обставин це відбулося, яким складом учасників Загальних зборів приймалися такі рішення.

На даний час з відкритих джерел встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ, є ОСОБА_6 , з 17.06.2007 року відбулася державна реєстрація змін складу учасників Товариства. Відомості про зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновників, зміни часток учасників у статутному капіталі, відомості про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображені у протоколах та рішеннях Загальних зборів учасників цього товариства, які уповноважені приймати такі рішення. Такі документи із зазначеними відомостями подаються для державної реєстрації змін уповноваженому органу державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обгрунтовуючи заявлене клопотання, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки у вказаних документах містяться відомості щодо зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновників, зміни часток учасників у статутному капіталі, відомості про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображені у протоколах та рішеннях Загальних зборів учасників цього товариства, які уповноважені приймати такі рішення.

Водночас, відомості, що містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається та перебуває у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради, юридична адреса якого АДРЕСА_1 , відповідно положень ст.159, 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці і вилучення їх проводиться за рішенням слідчого судді, а в інший спосіб ніж її витребування у юридичної особи, отримати вказані документи неможливо.

А тому на підставі вищенаведеного слідчий просить задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 у тому числі копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів, всіх інших документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Представник відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради на розгляд клопотання не з"явився, хоча про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, що убачається із повідомлення старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області від 17.11.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені слідчим до клопотання додаткові матеріали слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000241 від 12.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про зміну складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновників, зміни часток учасників у статутному капіталі, відомості про внесення змін та доповнень до Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відображені у протоколах та рішеннях Загальних зборів учасників цього товариства, які уповноважені приймати такі рішення, та які подаються для державної реєстрації змін уповноваженому органу державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_8 , за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 і містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищенаведене, беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні і підлягають доведенню, в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , оскільки вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації є неможливим, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - № 0000241 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мукачівської міської ради, юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 у тому числі копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1