Справа № 459/394/24
Провадження № 1-кс/459/234/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 12.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послалася на те, що 11.02.2024 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом зловживання довірою вчинила шахрайські дії відносно нього, а саме заволоділа грошовим коштами на суму 6000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 у сумі 5000 гривень, та на номер телефону НОМЕР_3 у сумі 1000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 12.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 11.02.2024 о 10 годині 57 хвилин на його належний номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши телефонну слухавку він почув голос невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив ОСОБА_5 , що із належної його банківської карти відбувається зняття грошових коштів у м. Житоморі. У подальшому ОСОБА_5 самостійно пішов у магазин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що по АДРЕСА_1 , в той час спілкувався по телефону із невідомою особою, яка все диктувала, і підійшовши до терміналу він самостійно ввів номер банківської карти № НОМЕР_2 , яку поповнив на суму 5000 гривень. У подальшому спілкуючись із невідомою особою він самостійно поповнив номер телефону НОМЕР_5 на суму 1000 гривень. Квитанції про переказ грошових коштів ОСОБА_5 не зберіг.

Дізнавач зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовільнити та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000037 від 12.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація яка міститься у документах може бути використана як доказ та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , т. в. о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що перебуває у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи)

- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 11.02.2024 по 10 год. 00 хв. 13.02.2024;

- копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 11.02.2024 по 10 год. 00 хв. 13.02.2024;

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 11.02.2024 по 10 год. 00 хв. 13.02.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 з 10 год. 00 хв. 11.02.2024 по 10 год. 00 хв. 13.02.2024 з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1