Провадження № 1-кс/333/3845/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001583 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло вищевказане клопотання органу досудового розслідування, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001583 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

25.10.2023 до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 25.10.2023 використовуючи фішингове посилання на соціальну мережу "Інстаграм", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на загальну суму 500 гривень. (ЄО 20574 від 25.10.2023)

25.10.2023 в якості потерпілого допитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , в загальнодоступній мережі Інтернет, на платформі соціальної мережі «Instagram», потерпілий знайшов оголошення на сторінках людей які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ОСОБА_8 », про допомогу постраждалій ІНФОРМАЦІЯ_3 від ракетного удару військ рф по м. Запоріжжю, молоду маму дворічної дитини ОСОБА_9 . В соціальній мережі «Instagram» на сторінці користувача « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було викладено картки для допомоги постраждалій. Спочатку це була картка № НОМЕР_2 . Після чого картку змінили на № НОМЕР_3 . На той час у потерпілого не було грошей перекинути на допомогу, а оскільки потерпілий являється людиною з високою соціальною відповідальністю, намагається допомагати Збройним Силам України та постраждалим від агресії рф, ОСОБА_10 дуже хотів допомогти постраждалій людині. 25.10.2023 зібравши невелику суму у розмірі 500 гривень, потерпілий скориставшись мобільним додатком «Privat24» перекинув вказані кошти на картку людини, яка як потім стало відомо є шахраєм, номер картки № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілий перейшов на форуми та намагався знайти хоч якусь інформацію з даного приводу. Перейшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий зрозумів, що його та ще багато людей було ошукано невстановленими особами, які створили фейкові сторінки « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виклали світлину про допомогу постраждалим із картками зловмисників № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які привласнювали грошові кошти довірливих громадян України. В подальшому до аккаунтів у соціальній мережі «Instagram» користувачами цих фейкових акаунтів, які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_11 НОМЕР_4 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було обмежено доступ із дописом «це приватний обліковий запис».

У ході проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від співробітників УПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшов рапорт, згідно, якого встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка мешкає по АДРЕСА_1 .

В ході виконання доручення встановлено, що в період часу з 18.10.2022 по теперішній час за допомогою мережі Інтернет, при використані соціальної мережі Instagram, а саме сторінок користувачів, які назвались « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм « ОСОБА_14 », діючи в період воєнного стану, з особливим цинізмом, створивши сторінки для допомоги неіснуючій людині постраждалій від ракетного удару військ рф 18.10.2023 по території м. Запоріжжя за адресою АДРЕСА_2 , тим самим шахрайським шляхом заволоділа належними потерпілому ОСОБА_4 грошовими коштами на суму 500 гривень.

Надалі було встановлено дві картки, які викладено у постах акаунтів « ОСОБА_5 » нік-нейм « ОСОБА_13 » та « ОСОБА_7 » нік-нейм «zah_iryna», нібито для збору грошей постраждалій ОСОБА_15 (неіснуючій людині), а саме картка емітована банком «Таскомбанк» № НОМЕР_2 та картка емітована банком «Індустріалбанк» № НОМЕР_3 . Картка банку «Таскомбанк» № НОМЕР_2 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , мобільний телефон НОМЕР_6 . Як пояснює останній, він надав свою картку для користування онуці ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка і попрохала його відкрити у відділенні на себе картку 17.10.2023. Вказану картку він одразу передав ОСОБА_12 у відділенні банку. Картка банку «Індустріалбанк» № НОМЕР_3 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , телефон НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

08.11.2023 на виконання ухвали Комунарського р/с м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ «Індустріалбанк», в ході якого встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_12 .

Виходячи з вищевикладеного орган досудового розслідування приходить до висновку, що в діях особи, яка перевіряється на причетність до вчинення злочину вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 та перебуває у її фактичному користуванні.

Слідчим відділу поліції №4 ЗРУП та оперативними співробітниками УПК в Запорізькій області ДКП НП України на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 15 листопада 2023 року №333/10212/23 в період часу з 18:39 год. по 20:03 год. 28.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_12 , під час обшуку вилучено наступне:

-мобільний телефон марки «Самсунг», imei 1: НОМЕР_9 , imei 2:

НОМЕР_10 з сім картою: НОМЕР_8 у корпусі чорного кольору, який упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Кредобанк» № НОМЕР_11 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Юнексбанк» № НОМЕР_12 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

??- банківська картка, емітована АТ «Отп банк» № НОМЕР_13 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

-??банківська картка, емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Отп банк» № НОМЕР_16 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Отп банк» № НОМЕР_17 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «ПУМБ» № НОМЕР_18 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Індустріал банк» № НОМЕР_3 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- пластиковий слот до сім карти мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_19 , який упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

??- аркуш паперу з записами у кількості 4 шт., які упаковано до сейф пакету WAR1578966.

-??блокнот з записами у кількості 4 шт., які упаковано до сейф пакету WAR1578966.

-??ноутбук марки «Асус» в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього, які упаковано до сейф пакету PSP4037168.

28.11.2023 вищевказані вилучені предмети постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

З метою збереження вищевказаних речових доказів, слідча просить накласти арешт на зазначене вище майно, вилучене у ОСОБА_12 , під час обшуку за місцем її мешкання.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до рапорту слідчої, ОСОБА_12 , в якої були вилучені зазначені речі, відносно яких заявлено клопотання про накладення арешту, була повідомлена через месенджер Телеграм.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що слідчими Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001583 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження в період часу з 18:39 год. по 20:03 год. 28.11.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем мешкання ОСОБА_12 , під час обшуку вилучено зазначене вище майно, яке постановою слідчого визнане речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

На підставі оцінки доводів клопотання слідчої та доданих до нього матеріали, слідча суддя вважає, що слідчим доведена необхідність застосування арешту до майна, зазначеного в клопотанні, яке має доказове значення в даному кримінальному провадженню,з метою збереження цих речових доказів.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001583 від 25.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, вилучене 28.11.2023 р. під час проведення слідчих дій в межах цього кримінального провадження, а саме:

- мобільний телефон марки «Самсунг», imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 з сім картою: НОМЕР_8 у корпусі чорного кольору, який упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Кредобанк» № НОМЕР_11 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Юнексбанк» № НОМЕР_12 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Отп банк» № НОМЕР_13 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_14 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_15 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Отп банк» № НОМЕР_16 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Отп банк» № НОМЕР_17 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «ПУМБ» № НОМЕР_18 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- банківська картка, емітована АТ «Індустріал банк» № НОМЕР_3 , яку упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- пластиковий слот до сім карти мобільного оператора «Лайфселл» НОМЕР_19 , який упаковано до паперового конверту з відповідним написом.

- аркуш паперу з записами у кількості 4 шт., які упаковано до сейф пакету WAR1578966.

- блокнот з записами у кількості 4 шт., які упаковано до сейф пакету WAR1578966.

- ноутбук марки «Асус» в корпусі чорного кольору та зарядний пристрій до нього, які упаковано до сейф пакету PSP4037168.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1