печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

23.10.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , упродовж 2022-2023 років шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили розтрату чужого майна, а саме бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » медичних матеріалів за завищеними цінами.

За результатами проведення закупівлі, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у власність замовника товар в асортименті, кількості та по цінах, що вказуються у Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором. Ціна даного Договору становить 14 034 160,00 гривень.

Учасниками у проведеній процедурі закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 14 034 160 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією 14 035 008 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не могло виконати умови договору від 23.12.2022 № 94, оскільки не мало в наявності достатньої кількості товарів, зазначених в специфікації.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , не маючи жодного наміру фактично здійснювати господарську діяльність, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та зареєструвала юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » приймало участь у тендері на закупівлю медичних матеріалів для ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виступило з ціновою пропозицією на суму 14 035 008 грн.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стало переможцем тендерних закупівель проведених Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо придбання медичних матеріалів в асортименті, за результатами чого укладено договір про закупівлю № 31 від 10.05.2023 на суму 5 987 310,42 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не знаходиться за місцем реєстрації, не має достатнього для забезпечення виробничої діяльності штату працівників та обладнання, відсутні власні основні засоби тощо, що свідчить про їх фіктивну діяльність.

Указане товариство використовувалось невстановленими особами для створення видимості конкуренції під час проведення тендеру (закупівлі) товарів для ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших установ, з метою подальшого заволодіння коштами.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, проведення призначеної у справі судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що оригінали матеріалів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, детектив подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням детектива, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000996 від 16.06.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів усіх матеріалів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням установи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47433/23-к

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1