У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/7547/23

пр. 1-кс/336/1325/2023

6 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів

по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 11.04.2023 по 15.04.2023рр.

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 11.04.2023 по 15.04.2023р.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що 14.04.2023 до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_11 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка скоїла крадіжку грошових коштів в сумі 3, 287 грн, які знаходились на кредитній банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 , чим завдав потерпілому ОСОБА_11 , матеріальний збиток на суму 3,287 грн.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що він користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2017 року, у зв`язку з чим у нього відкриті рахунки: кредитну картку № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , зарплатну картку № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , до яких прив`язаний його номер мобільного телефону НОМЕР_6 . На його мобільного телефоні мається додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.02.2023 до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 , який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чоловік повідомив, що його кредитна картка зламана та її треба заблокувати, також запитав чи передавав він пароль та логін стороннім особам, на що потерпілий відповів що не робив цього. Після чого невідомий повідомив, що потерпілому необхідно пройти в найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заблокувати картки, котрими він користується, що він й зробив, заблокувавши лише кредитну картку № НОМЕР_4 , так як з зарплатної картки він завжди одразу знімав грошові кошти і вирішив, що її блокувати немає сенсу. Після чого йому ніхто не телефонував з даного приводу.

13.04.2023 приблизно о 07:30 годині, коли він перебував на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться по трасі Харків-Сімферополь у місті Запоріжжя, коли зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що з кредитної картки № НОМЕР_4 було переведено грошові кошти в розмірі 753.75 гривень на його заробітну картку № НОМЕР_1 дана подія відбулась 12.04.2023 року о 17:24 годині. Він дану транзакцію не проводив. Після чого він знову зайшов до застосунку та побачив, як з його зарплатної картки № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 3 287.50 гривень на невідомий номер банківського рахунку стороннього банку дана подія відбулась 12.04.2023 року о 17:25 годині. Номер на котрий було переведено грошові кошти йому невідомий.

При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти 11.04.2023 по 15.04.2023р.;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки 11.04.2023 по 15.04.2023р.;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань 11.04.2023 по 15.04.2023рр.;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки 11.04.2023 по 15.04.2023р.,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1