Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1878/23
Провадження № 1-кс/572/163/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ТОВ «АМБЕРКІНГ» про скасування арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Представник власника майна ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 572/1878/23 (1-кс/572/504/23), на тимчасово вилучене 12.05.2023 майно: каміння бурштину-сирцю різної фракції загальною вагою 259 кг. 960 грам, належне ТОВ «АМБЕРКІНГ», яке в ході проведення обшуку перепаковано до сейф-пакетів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15 травня 2023 року повністю задоволено клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 12 травня 2023 року майно, а саме: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам (зважування проводилося слідчим без участі представника власника майна), належне ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Ухвалу слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15 травня 2023 року залишена без змін ухвалою Рівненського апеляційного суду від 08 червня 2023 року.

Підставою для накладення арешту стало те, що тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на момент зупинки водій не надав супровідних документів на вантаж, а документи були надані через кілька годин після приїзду працівника ТОВ «АМБЕРКІНГ», що потребує перевірки.

Постановами від 29.05.2023 року слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майором поліції ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні було призначено 10 судових гемологійних експертиз. Експертизи були проведені старшим судовим експертом сектору фізико-хімічних досліджень відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Волинського НДЕКЦ МВС ОСОБА_6 .

Загальна вага станом на дату проведення експертизи визначена експертом у розмірі: 250, 56377 кг

З липня 2023 року до 05 лютого 2024 року жодних слідчих дій не проводилося. За 9 місяців досудового розслідування органом досудового слідства не зібрано доказів на підтвердження версії слідства та не вручено підозру жодній особі. Розслідування, як і на початку, здійснюється за фактом, який спростовується поданими слідству доказами.

В обґрунтування необхідності скасування арешту заявник зазначає, що: ТОВ «АМБЕРКІНГ» здійснює законну діяльність, пов`язану з геологічним вивченням, ДПР та видобутком бурштину, що підтверджується такими документами; бурштин-сирець, на який накладено арешт, є власністю ТОВ «АМБЕРКІНГ» та отриманий внаслідок геологічного вивчення бурштиноносних надр; 10 травня 2023 року працівником ТОВ «АМБЕРКІНГ» ОСОБА_7 здійснювалося законне переміщення бурштину-сирцю зі складу тимчасового зберігання на склад постійного зберігання. Переміщення здійснювалося за відома і погодження власника майна, у відповідності до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів. Документи на переміщення товару були надані слідчому в день затримання транспортного засобу, яким переміщали бурштин-сирець до складу постійного зберігання. Питання законності переміщення бурштину-сирцю підтверджене документами та не спростоване ані слідчим, ні прокурором; арешт на бурштин-сирець було накладено передчасно, однак після проведення експертиз подальша потреба у збережені накладеного арешту на бурштин-сирець відсутня. Після проведення експертиз з метою збору доказів, слідчий та прокурор не можуть пояснити потребу подальшого збереження бурштину-сирцю; власнику арештованого майна завдається шкода, оскільки арештований бурштин-сирець власник не має змоги поставити на баланс підприємства, причому податкові зобов`язання зі сплати рентних платежів власник майна забезпечив у великій сумі; вважаємо, що в даному кримінальному провадженні відбулося помилкове накладення арешту на майно осіб, які не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їхні дії; на даний час у матеріалах кримінального провадження наявні усі докази щодо спростування наявності складу злочину за ч. 1 ст. 240-1 КК України, які полягають у незаконному перевезенні бурштину-сирцю та за які може бути притягнуто особу саме до кримінальної відповідальності; на даний час, по проходженню 9 (дев`яти) місяців слідства, відпали підстави для застосування арешту бурштину-сирцю, власником якого є ТОВ "АМБЕРКІНГ", до діяльності якого, як заявляли у судовому засіданні слідчий та прокурор, у них немає запитань та сумнівів; на даний час підозру у даному кримінальному провадженні нікому не оголошено. Слідчі дії у справі не проводяться, а строки проведення слідчих дій завершуються орієнтовно за 4 (чотири) місяці. На думку власника майна, у даній справі відсутній склад кримінального правопорушення. У зв`язку з тим, що власником майна подані всі необхідні документи, у слідства наразі відсутні будь-які докази для доведення винуватості в суді будь-якої особи у даному кримінальному провадженні (щодо незаконного перевезення бурштину-сирцю) і фактично вичерпані можливості їх отримати; подальше збереження арешту майна не відповідає меті такого арешту та є обтяжливим для власника майна.

Неможливість постановки винайденого бурштину сирцю на баланс ТОВ «АМБЕРКІНГ», яке здійснює легальний видобуток бурштину, через продовження його арешту, який триває вже більше 7-ми місяців, є надмірним обмеженням правомірної підприємницької (господарської) діяльності товариства та завдає істотної майнової шкоди Товариству.

ТОВ «АМБЕРКІНГ», після подачі документів та підтвердження законності дій з переміщення бурштину-сирцю працівником товариства між складами, зверталося до слідчого з клопотанням про закриття кримінального провадження з підстав відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240-1 КК України і вважає, що на сьогодні є достатні підстави для закриття кримінального провадження з вказаних підстав, адже доказів протилежного слідством не здобуто та не може бути здобуто у майбутньому.

Однак слідчим і на сьогодні не вирішено питання щодо закриття кримінального провадження, яке порушено за фактом, який не знайшов свого підтвердження. Тобто на сьогодні кримінальне провадження не закрито, а права власника арештованого майна безпідставно обмежені.

ТОВ «АМБЕРКІНГ» (надалі Товариство) є власником спеціального дозволу №5222 на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) ділянки «Зонецька перша».

Спеціальний дозвіл №5222 Товариство отримало за результатами проведення аукціону, в порядку, встановленому чинним законодавством, який відбувся 31 березня 2021 року.

В подальшому, 29 квітня 2021 року між Державною службою геології та надр України та ТОВ «АМБЕРКІНГ» укладено договір №4/6-21 купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) ділянки «Зонецька перша», яка знаходиться у Сарненському районі Рівненської області.

07 червня 2021 року між Державною службою геології та надр України та ТОВ «АМБЕРКІНГ» укладено Угоду №5222 про умови користування надрами з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) ділянки «Зонецька перша».

07 червня 2021 року Державною службою геології та надр України видано ТОВ «АМБЕРКІНГ» спеціальний дозвіл №5222 на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ, з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка родовищ) ділянки «Зонецька перша». Спеціальний дозвіл №5222 виданий строком на 5 (п`ять) років до 07 червня 2026 року.

У зв`язку з зазначеним вище, з 07 червня 2021 року ТОВ «АМБЕРКІНГ» набуло прав користувача надр на ділянці бурштину «Зонецька перша».

ТОВ «АМБЕРКІНГ», як власником спеціального дозволу № 5222, в порядку визначеному ст. 97-1 Земельного кодексу України, укладено відповідну угоду про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр №1 від 20 травня 2022 року. Вказана угода укладена ТОВ "АМБЕРКІНГ", як власника спеціального дозволу № 5222 на користування надрами ділянки "Зонецька перша" з Державою Україна, в особі Рівненської обласної державної адміністрації, як Власник земельної ділянки "Зонецька перша", в особі голови Сарненської районної державної адміністрації Рівненської області.

Тому, ТОВ "АМБЕРКІНГ" у законний спосіб здійснює свою діяльність, пов`язану з видобутком корисних копалин загальнодержавного значення - бурштину.

ОСОБА_7 , будучи працівником ТОВ "АМБЕРКІНГ", маючи при собі всі необхідні документи, 10 травня 2023 року на автомобілі Renault Master, білого кольору, р.н. НОМЕР_1 здійснював (перевезення) переміщення з тимчасового на основний склад бурштину не промитого, несортованого, не фракційного, у кількості 35 мішків загальною масою брутто 265410 (двісті шістдесят п`ять тисяч чотириста десять) грам.

Вказаний автомобіль був затриманий та після проведення обшуку бурштин, який перевозився, був вилучений.

ТОВ «АМБЕРКІНГ» у 2023 році було сплачено такі рентні платежі за користування надрами для видобутку бурштину: 08 травня 2023 року у сумі 500 000,00 грн. платіжна інструкція №17; 09 травня 2023 року у сумі 500 000,00 грн. платіжна інструкція №18; 10 травня 2023 року у сумі 352 000,00 грн. платіжна інструкція №19.

Зазначена обставина повною мірою не тільки вказує на належність бурштину-сирцю товариству, але й на законність походження такого бурштину-сирцю. Всі докази у своїй сукупності повною мірою підтверджують доводи щодо безпідставного арешту бурштину-сирцю, легальність походження якого підкріплена відповідними документами та не спростована стороною обвинувачення.

Вважаємо, що подальший необґрунтований арешт бурштину-сирцю, який на праві власності належить компанії, котра має спеціальний дозвіл на користування надрами, грубо порушує права власника такого майна, і перешкоджає подальшій законній діяльності товариства-власника. Обмеження права власності в даному випадку не є виправданим, а мета для якої було накладено арешт досягнута.

Адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримала та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 заперечив проти скасування арешту на тимчасово вилучене майно. Прокурор пояснив, що кримінальне провадження було порушено за незаконне перевезення бурштину-сирцю, оскільки водій на момент зупинки транспортного засобу не надав підтверджуючих документів.

Дослідивши клопотання та письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Як встановлено, органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15 травня 2023 року клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене 12.05.2023 майно: каміння бурштину сирцю різної фракції, який в ході проведення обшуку перепаковано до сейф пакетів НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, загальною вагою 259 кг. 960 грам, належний ТОВ «АМБЕРКІНГ».

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слудчому СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 було надано підтверджуючі документи щодо законності походження та перевезення бурштину та клопотання про вирішення питання щодо повернення тимчасово вилученого майна його власнику.

Проте, протягом дев`яти місяців слідчим не проведено жодних слідчих дій та не вирішено питання про повернення майна власнику та закриття кримінального провадження.

Наданих заявником та досліджені у судовому засіданні докази, підтверджують легальність походження бурштину сирцю належного ТОВ «АМБЕРКІНГ» та правомірність його переміщення працівником товариства між складами товариства.

Органом досудового розслідування не доведено необхідності у подальшому арешті майна та зазначено, які слідчі дії плануються з арештованим майном проводитись.

У зв`язку з тим, що в даному кримінальному провадженні не оголошено підозру жодній особі , а власник майна підтвердив документально походження тимчасово вилученого майна та законність його перевезення, за таких обставин відсутні підстави для подальшого арешту на майно.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 15 травня 2023 року у кримінальному провадженні № 572/1878/23 (1-кс/572/504/23), на тимчасово вилучене 12.05.2023 майно: каміння бурштину-сирцю різної фракції загальною вагою 259 кг. 960 грам, належне ТОВ «АМБЕРКІНГ», яке в ході проведення обшуку перепаковано до сейф-пакетів: НПУ № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808, № WAR 1780810, № WAR 1780807, № WAR 1780843, № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821, № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815, № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828, № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844, № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806, № WAR 1780841, № WAR 1780837, № WAR 1780842, № WAR 1780827, № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805, та який за результатами проведення судових експертиз:

1) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5996-ГМ від 28.11.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780826, № WAR 1780839, № WAR 1780821 перепаковано експертом до мішка №В015435 пакет №3230829);

2) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5992-ГМ від 11.12.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780824, № WAR 1780819, № WAR 1780804, № WAR 1780844 перепакований експертом в мішок №В015438);

3) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/6004-ГМ від 07.12.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780822, № WAR 1780840, № WAR 1780829, № WAR 1780805 перепаковано експертом в мішок №В015437);

4) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5991-ГМ від 23.11.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780818, № WAR 1780845, № WAR 1780820, № WAR 1780828 перепаковано експертом в мішок №В015433);

5) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5997-ГМ від 22.11.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780810, № WAR 1780807 та № WAR 1780843 перепаковано експертом в мішок №В015434);

6) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5995-ГМ від 24.11.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780816, № WAR 1780838, № WAR 1780808 перепаковано експертом в мішок №В015432);

7) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5993-ГМ від 12.12.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780837, № WAR 1780841, № WAR 1780842, № WAR 1780827 перепаковано експертом в мішок №В015436);

8) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5990-ГМ від 13.12.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780817, № WAR 1780814, № WAR 1780813, перепаковано експертом в мішок №В015440);

9) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5998-ГМ від 21.11.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780823, № WAR 1780809, № WAR 1780815 перепаковано експертом в мішок №В015431);

10) за висновком експертизи №СЕ-19/103-23/5994-ГМ від 08.12.2023 (бурштин-сирець з сейф-пакетів № WAR 1780825, № WAR 1780812, № WAR 1780811, № WAR 1780806 перепаковано експертом в мішок №В015439 та пакет №3230832).

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 13.02.2024 року о 08 год. 45 хв.

Слідчий суддя: