Провадження № 1кс/712/5197/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2023 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

володільця ОСОБА_4 ,

власника ОСОБА_5 та її адвоката ОСОБА_6

розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання внесене у кримінальному провадженні №0000973, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 пронакладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000973від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , наданий ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (код за ) та представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», отримавши доступ до WEB-банкінгу «Приват 24», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 15986 гривень, які було перераховано з її банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 20.12.2022, у невстановлений час, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, з корисливих мотивів, умисно, зловживаючи довірою, використовуючи абонентський номер телефона НОМЕР_1 , представляючись працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» заволоділа коштами з банківської карти вказаного банку, що на праві власності належить ОСОБА_9 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 29011 грн.

Також, 29.12.2022 до ВПД № 2 Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Придніпровське,Золотоніського району, Черкаської області, який повідомив про те, що 29.12.2022 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 , представився консультантом банку «Приватбанк» та запитав чи в дійсності заявник здійснював оплати через додаток «Google». Після чого, на прохання особи, що зателефонувала, ОСОБА_10 вказав реквізити банківської картки, а пізніше виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_5 зникли грошові кошти в сумі 3973,49 грн.

Також, 05.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.12.2022, близько 03 години 50 хвилин, використовуючи абонентські номери НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , представилася менеджером банку АТ «Ощадбанк» та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа з банківської картки заявника банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_8 грошовими коштами в сумі 3,000 грн.

Крім того, 25.12.2022, близько 10 години 00 хвилин, невідома особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 та представившись працівником АТ «Ощадбанк», зловживаючи довірою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала особисті дані останньої та з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом грошового переказу з банківської картки АТ «Ощадбанк № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_10 заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 6250 грн.

Також, 28.02.2023, близько 15 години 00 хвилин, невстановлена особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 представилась працівником АТ «Ощадбанк» та увівши в оману ОСОБА_13 , 1950 р.н., отримала шахрайським шляхом доступ до банківського рахунку останнього за № НОМЕР_11 та заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 38500 грн.

Крім того, 22.03.2023, близько 13 години, невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , представившись працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , після чого здійснила незаконні операції та заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 119000 грн.

Крім того, 22.03.2023 невстановлена особа, використовуючи номера телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_15 та шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку в АТ КБ «Приватбанк» та, здійснивши незаконні операції, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 164000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 .

Також, 23.03.2023 невстановлена особа зателефонувала з абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_19 до ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ввела останню в оману, повідомивши що являється посадовою особою Національного банку України та під вигаданим приводом запобігання спробі зняття грошових коштів, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої із банківської карти банку «Монобанк» НОМЕР_20 в сумі 70000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час заволодіння грошовими коштами невстановлені особи використовували номера телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , що свідчить про те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетна одна особа.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що 22.03.2023, близько 10 години 39 хвилин, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , під час якого особа чоловічої статі представилась працівником АТ КБ «Приватбанк» та повідомила, що йому необхідно провести заміну банківських карток, оскільки зловмисники намагаються викрасти гроші з рахунку. Потерпілий повідомив, що немає такої змоги, оскільки перебуває в зоні бойових дій. Тоді вказана особа запропонувала перевести наявні на рахунках кошти на банківську картку ОСОБА_4 , який є працівником банку, а після того, як перевипустять банківські картки, всі гроші повернуть на рахунок. Потерпілий погодився на вказану пропозицію, внаслідок чого втратив грошові кошти на загальну суму 164 000 грн.

У ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, аналізом якої встановлено, що володільцем банківської картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 на яку 22.03.2023, будучи введеними в оману, перераховували грошові кошти потерпілі ОСОБА_15 та ОСОБА_14 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 .

Згідно оглянутої інформації про рух коштів на банківській картці банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_4 , останній 22.03.2023 у період часу з 17 години 42 хвили до 18 години 17 хвилин, отримав від ОСОБА_15 7 переказів на загальну суму 163 465 грн.

Крім того, 22.03.2023 у період часу з 18 години 28 хвилин до 18 години 36 хвилин, на банківську картку банку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_4 , потерпілою ОСОБА_14 здійснено 4 перекази на загальну суму 116 100 грн.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в поиешканні за адресою: АДРЕСА_2 в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , в ходіякоговиявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 11 ProMax», IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з сім-картою «Vodafone», н.т.: НОМЕР_23 , який поміщено до сейф-пакету № INZ 2002670; коробку від мобільного телефону марки «iPhone 11» Black, 64 GB, IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , який поміщено до сейф-пакету № WAR 1553972; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 GB, флеш-накопичувач марки «SP», об`ємом 16 GB, карта пам`яті марки «microsd», об`ємом 8 GB, котрі поміщено до сейф-пакету № WAR 1470648»; коробка від стартового пакету «Vodafone», з н.т.: НОМЕР_28 , сім-карта та стартовий пакет «Київстар», з н.т.: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , котрі поміщено до сейф-пакету № PSP3109537; ноутбук чорного кольору марки «Lenovо», «DESKTOP-2EI9165», з зарядним пристроєм, котрий поміщено до сейф-пакету PSP 4219536; банківська картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_32 , банківську картку банку «А-Банк», НОМЕР_33 , які поміщено до сейф-пакету № PSP 3109536; мобільний телефон марки «Redmi», модель «Redmi 4X», IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , разом з сім-картою «Київстар», н.т.: НОМЕР_29 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 3104264.

Вилучені під час обшуку речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Зокрема, вилучені мобільні телефони, сім-картки, ноутбук та банківські картки підлягають подальшому огляду та дослідженню, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказами, з мотивів того, що вони можуть містити інформацію щодо листувань та телефонних з`єднань, інформацію про рух грошових коштів на рахунках, зокрема зарахування грошових коштів від потерпілих осіб тощо.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення збереження та подальшого дослідження речових доказів, а також можливої конфіскації майна, у разі зміни кваліфікації кримінального правопорушення, чи забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілим, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 речі, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11 ProMax», IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з сім-картою «Vodafone», н.т.: НОМЕР_23 ; коробку від мобільного телефону марки «iPhone 11» Black, 64 GB, IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 ; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 GB; флеш-накопичувач марки «SP», об`ємом 16 GB; карта пам`яті марки «microsd», об`ємом 8 GB; коробку від стартового пакету «Vodafone», з н.т.: НОМЕР_28 ; сім-карту та стартовий пакет «Київстар», з н.т.: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;ноутбук чорного кольору марки «Lenovо», «DESKTOP-2EI9165», з зарядним пристроєм;банківську картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_32 ; банківську картку банку «А-Банк», НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Redmi», модель «Redmi 4X», IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , разом з сім-картою «Київстар», н.т.: НОМЕР_29 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданніклопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Володілець майна - ОСОБА_4 в судовому засіданні проти накладення арешту на вилучене майноне заперечував. Проте заперечував проти накладення арешту на ноутбук«Lenovо», «DESKTOP-2EI9165», який належить його матері ОСОБА_5 , оскільки доступ до нього надавався слідчому під час проведення обшуку, він не є власником даного комп`ютера, який придбавався власником ОСОБА_5 за рахунок кредитних коштів.

Власник ноутбука «Lenovо» - ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти накладення арешту на ноутбук, оскільки він потрібен для навчання. Зазначили, що слідчому був наданий доступ для його огляду.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000973 від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 04.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в помешканні заадресою: АДРЕСА_2 в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і речей, які можуть підтверджувати злочинні дії останнього а саме: банківські картки, sim-картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи та інші носії даних.

На виконання ухвали суду 19.10.2023 проведено обшук за ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 , в ходіякоговиявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone 11 ProMax», IMEI1: НОМЕР_24 , IMEI2: НОМЕР_25 , з сім-картою «Vodafone», н.т.: НОМЕР_23 , який поміщено до сейф-пакету № INZ 2002670; коробку від мобільного телефону марки «iPhone 11» Black, 64 GB, IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , який поміщено до сейф-пакету № WAR 1553972; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 GB, флеш-накопичувач марки «SP», об`ємом 16 GB, карта пам`яті марки «microsd», об`ємом 8 GB, котрі поміщено до сейф-пакету № WAR 1470648»; коробка від стартового пакету «Vodafone», з н.т.: НОМЕР_28 , сім-карта та стартовий пакет «Київстар», з н.т.: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , котрі поміщено до сейф-пакету № PSP3109537; ноутбук чорного кольору марки «Lenovо», «DESKTOP-2EI9165», з зарядним пристроєм, котрий поміщено до сейф-пакету PSP 4219536; банківська картка банку «ПриватБанк» НОМЕР_32 , банківську картку банку «А-Банк», НОМЕР_33 , які поміщено до сейф-пакету № PSP 3109536; мобільний телефон марки «Redmi», модель «Redmi 4X», IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , разом з сім-картою «Київстар», н.т.: НОМЕР_29 , який поміщено до сейф-пакету № PSP 3104264.

Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 від 19.10.2023 вищезазначені речі визнано речовими доказамипо кримінальному провадженню № 0000973 та залишено на тимчасове зберігання в кімнаті речових доказів Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області за адресою м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшукумайно, який проведений 19 жовтня 2023 року.

Також слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт і на ноутбук чорного кольору марки «Lenovо», оскільки він відповідає критеріям ст. 98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки під час проведення обшуку знаходився за місцем проживання ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотанняпрокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 пронакладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт напредмети, які вилучені 19.10.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 речі, а саме: мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Мах», ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ2: НОМЕР_25 , з сім-картою «Vodafone», н.т.: НОМЕР_23 ; коробку від мобільного телефону марки «iPhone 11» Black, 64 GB, ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ2: НОМЕР_27 ; флеш-накопичувач марки «Transcend», об`ємом 8 GB; флеш- накопичувач марки «SP», об`ємом 16 GB; карта пам`яті марки «microsd», об`ємом 8 GB; коробку від стартового пакету «Vodafone», з н.т.: НОМЕР_28 ; сім-карту та стартовий пакет «Київстар», з н.т.: НОМЕР_29 , pinl-1111, НОМЕР_36 ; ноутбук чорного кольору марки «Lenovo», «DESKTOP-2EI9165», з зарядним пристроєм; банківську картку банку «ПриватБанк» НОМЕР_32 ; банківську картку банку «А-Банк», НОМЕР_33 ; мобільний телефон марки «Redmi», модель «Redmi4Х», ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 , разом з сім-картою «Київстар», н.т.: НОМЕР_29 .

Залишити вищезазначені речові докази для зберігання в камері зберігання речових доказів Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 104.

Виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають у складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1