справа № 619/5707/23
провадження № 1-кс/619/1217/23
УХВАЛА

іменем України

28 листопада 2023 року Дергачівський районний суд

Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретарія судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання дізнавача СДВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000191 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СДВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до матеріальних носіїв, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 за період з з 00 : 00 годин 16.09.2023 року по теперішній час та фото з банкоматів, з яких знімалися вказані кошти.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні СВ Дергачівського РВ ГУ МВС України у Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000191 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

16.9.2023 року шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 46500 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , котрий самостійно переказав з банківської картки (номер картки відсутній) вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , за розмитнення автомобілю.

25.09.2023 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 16.09.2023 року він знаходився за місцем свого мешкання. В інтернет мережі на сайті rst.ua знайшов оголошення про продаж автомобілю марки Hyundai, модель Tucson, за 3000 доларів СІЛА, після чого ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за номером, який був вказаний, а саме НОМЕР_4 , для уточнення інформації яка його цікавила, слухавку взяв чоловік, який представився як ОСОБА_7 , в ході розмови його все влаштувало, після чого з останнім вони домовилися, що він йому надішле завдаток в сумі 1000 тисячі доларів СІЛА за те, щоб автомобіль привезли з-закордону, а саме з Німеччини до України, до м. Львів, після чого він надіслав йому свою картку № НОМЕР_3 , та він о 17 год. 05 хв. зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 надіслав на вищевказану картку 29000 гривень, після чого о 17 год. 06 хв. зі своєї картки надіслав ще 8500 гривень на вищевказану картку, в загальній сумі він відправив 37500 гривень. Далі надіслав чоловіку на ім`я ОСОБА_7 квитанції про переказ йому грошових коштів. Після чого він йому зателефонував та вирішив поцікавитися, яка резина стоїть на автомобілі, він йому повідомив, що на автомобілі стоїть літня коштувати 9000 гривень та також сказав, щоб він кошти відразу переказав йому на карту, щоб він зміг заплатити товаришам за купівлю резини, ОСОБА_5 все влаштувала та він о 18 год. 20 хв. зі своєї № НОМЕР_5 переказав на картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 9000 гривень, та після чого надіслав квитанцію чоловіку на ім`я ОСОБА_8 . Далі 17.09.2023 він йому зателефонував та сказав, що автомобіль вже знаходиться на кордоні Україна- Польща, та також сказав, що йому потрібні гроші, щоб розмитнити автомобіль, та надіслав квитанцію де була вказана сума 101500 гривень, фото даної квитанції у мене не залишилось. Після чого він сказав йому, що вони так не домовлялися та він такі великі кошти переказувати не буде, поки не побачить автомобіль. Далі він запропонував до раніше переказаних мною коштів, а саме 37500 гривень додати кошти, щоб в сумі вийшло 101500 гривень, але ОСОБА_5 йому відмовив, на що він сказав, що якщо він не перекаже йому кошти за розмитнення, він нічого робити не буде і автомобіль ОСОБА_5 не отримає. 18.09.2023 він надіслав йому фото документу, де було вказано, що автомобіль розмитнено та зроблено сертифікат на моє ім`я, також на фото були печаті, фото цих документів у мене не залишилися. ОСОБА_5 йому сказав, щоб він надіслав йому фото автомобілю, але чоловік сказав, що він не збирається їхати за 120 кілометрів заради однієї фотографії. Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що вищевказаний чоловік шахрай та ніякого авто не було, та він вирішив звернутися до поліції для написання заяви про шахрайство відносно нього.

Надано доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, в ході виконання вказаного доручення проведено комплекс заходів направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення - кримінального проступку, під час яких встановлений рух коштів, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися надавши суду клопотання відповідно до якого підтримали подане клопотання та просиди про його задовольнити..

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливістю їх вилучення, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 годин 16.09.2023 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СДВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000191 від 20.09.2023, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для зв`язку та листування: АДРЕСА_3 ) та можливість їх вилучити, а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 годин 16.09.2023 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2023 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1