Провадження № 1-кс/537/901/2023
Справа № 537/4713/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000110 від 09.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що Сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 09.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2023 невідома особа шляхом обману під приводом продажу собаки на сайті «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 5 000 грн., з яких 1 000 грн. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 та 4000 грн. перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування, 07.06.2023 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по карті № НОМЕР_2 . Встановлено, що невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , здійснила зняття грошових коштів 08.04.2023 о 17 год. 08 хв. год. видача готівки через ATM CD Privatbank CAPL5876 у сумі 1 000 гривень, 08.04.2023 о 17 год. 08 хв. видача готівки через ATM CD Privatbank CAPL5876 у сумі 1 000 гривень, 08.04.2023 о 17 год. 09 хв. видача готівки через ATM CD Privatbank CAPL5876 у сумі 1000 гривень, 08.04.2023 о 17 год. 12 хв. видача готівки через ATM CD Privatbank CAPL5876 у сумі 900 гривень.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт зняття коштів в зазначених банкоматах (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL5876, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, та те що, згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею, через що дізнавач і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СД ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 09.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 09.04.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «08.04.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 04.04.2023 невідома особа під приводом продажу собаки на сайті "OLX". шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень. Вказані кошти ОСОБА_5 , власноручно перерахувала на банківські карти № НОМЕР_3 .».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.04.2023 року вбачається, що 04.04.2023 року вона у мережі Інтернет на сайт «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж собаки породи «Лобрадор». Потерпіла зателефонувала продавцю та після спілкування з ним вирішила придбати собаку. Продавець смс-повідмоленням надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого остання зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 1 000 грн. в якості передоплати. 08.04.2023 року ОСОБА_5 зателефонував продавець та повідомив, що собаку направлено потягом та їй необхідно сплатити залишок у розмірі 4 000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 . Після отримання грошових коштів, продавець не відповідав на телефонні дзвінки потерпілої.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000110, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення(або таке, що готується) та іншої події від 08.04.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09.04.2023,протоколом огляду речі від 08.06.2023, постановою про прилучення речових доказів до матеріалів справи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ) а саме до фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

?CAPL5876 08.04.2023 о 17 год. 08 хв.;

?CAPL5876 08.04.2023 о 17 год. 08 хв.;

?CAPL5876 08.04.2023 о 17 год. 09 хв.;

?CAPL5876 08.04.2023 о 17 год. 12 хв.

з наступним їх вилученням.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 07.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1