Справа № 304/252/23 Провадження № 1-кс/304/484/2023
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

У С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до 21 січня 2024 року. Клопотання мотивує тим, що слідчими відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 04 липня 2022 року між КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ДІМ» в особі ОСОБА_6 підписано договір підряду № Р04-07 по об`єкту «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради у місті Перечин, вул. Ужанська, 8». У подальшому, 19 вересня та 08 грудня 2022 року ОСОБА_6 , як директор підрядника, діючи умисно, використовуючи службове становище, у період дії воєнного стану, у порушення умов вказаного договору засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою товариства акт № 1 від 19 вересня 2022 року на суму 914 443,30 грн та акт № 2 від 08 грудня 2022 року на суму 1 147 540,97 грн, на приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, що містили завідомо неправдиві відомості про виконані будівельні роботи, а саме про те, що станом на 08 грудня 2022 року виконано будівельні роботи на загальну суму 2 061 984,27 грн у повному обсязі, що на 428 686,26 грн не відповідало фактично виконаним роботам, та передав їх директору КНП ОСОБА_5 разом з довідками про вартість. На підставі таких документів директором КНП «Перечинська лікарня» ОСОБА_5 підписані платіжні доручення № 11 від 19 вересня 2022 року на суму 914 443,30 грн та № 14 від 08 грудня 2022 року на суму 1 147 540,97 грн. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 з місцевого бюджету як оплата за невиконані роботи незаконно вилучено на користь ТОВ «ДІМ» бюджетні кошти у сумі 428 686,26 грн, чим спричинено КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради Закарпатської області збитки у великих розмірах, оскільки вказана суми у 250 разів перевищує встановлений на 2022 рік розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Відтак слідчий вказує, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та ч. 4 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, в умовах воєнного стану. 20 квітня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Як зазначає слідчий, вказане кримінальне провадження 25 вересня 2023 року було об`єднано з кримінальним провадження № 0000224 від 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. За даним епізодом у кримінальному провадженні встановлено, що для виконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради у місті Перечин, вул. Садова, 59» між лікарнею та ТОВ «ДІМ» було укладено Договір підряду № КР-18/10 від 18 жовтня 2022 року, предметом якого стало виконання робіт по вказаному об`єкту. Договірна ціна робіт у відповідності до пункту 2.1 цього Договору є твердою та передбачена в розмірі 7 158 372 грн. Слідчий зазначає, що згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 04 травня 2023 року № 605/02-23 також встановлено, що окремі з фактично виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо). Зокрема, в акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в включено окремі роботи в обсягах, більших, аніж фактично виконані, а загалом сума завищення вартості виконаних робіт, яка складається із завищення приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, та/або не відповідають вимогам державних будівельних норм і стандартів (298 511,02 грн), а також вартості робіт з установлення хомутів на тих ділянках трубопроводів, що улаштовані за проектним напрямком (28 439,80 грн), становить 326 950, 82 грн. Як вказує слідчий, під час здійснення досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких мають значення доказів щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема: проведено тимчасовий доступ до документів у КНП «Перечинська лікарня», про що 21 лютого та 14 березня 2023 року складено відповідні протоколи, в ході якого вилучені документи про проведені будівельні роботи, їх вартість тощо на об`єктах за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8, та за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 59; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку КНП «Перечинська лікарня» згідно з протоколом від 16 березня 2023 року; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «ДІМ»; проведено огляд документів та інформації про рух коштів ТОВ «ДІМ» та КНП «Перечинська лікарня»; згідно з протоколом від 21 лютого 2023 року проведено огляд об`єкту КНП «Перечинська лікарня» за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8; згідно з протоколом від 14 березня 2023 року проведено огляд об`єкту КНП «Перечинська лікарня» за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 59; призначено та проведено будівельно-технічну експертизу щодо об`єкта «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8», про що складено висновок експерта № 601/02-23 від 17 березня 2023; призначено та проведено будівельно-технічну експертизу щодо об`єкта «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в м. Перечин, вул. Садова, 59»; складено висновок експерта № 605/02-23 від 04 травня 2023 року; проведено тимчасовий доступ до документів податкових розрахунків із сум доходів ТОВ «ДІМ» за протоколом від 11 квітня 2023 року; проведено та долучено висновок аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Закарпатській області ДПС України від 24 квітня 2023 року щодо проведених господарських операцій ТОВ «ДІМ» з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт у КНП «Перечинська лікарня»; допитано як свідків ряд осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_6 та інших осіб, які працювали у ТОВ «ДІМ» згідно з протоколами від 29 серпня 2023 року та ряд інших слідчих і процесуальних дій. В той же час слідчий вказує, що через необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за постановою керівника Ужгородської окружної прокуратури від 21 вересня 2023 року було продовжено до трьох місяців, тобто до 21 жовтня 2023 року. Натомість, зважаючи на особливу складність кримінального провадження, неможливість завершення досудового розслідування з об`єктивних причин, на даному етапі досудового розслідування, існує необхідність у продовженні строку досудового розслідування з метою проведення ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування і висунення обвинувачення особі, зокрема вказує на необхідність проведення почеркознавчої експертизи щодо документів про приймання-передачу виконаних робіт, а саме підписів посадових осіб, яка призначена за постановою від 21 вересня 2023 року; проведення судово-економічної експертизи щодо встановлення завданих кримінальними правопорушеннями збитків, яка призначена за постановою від 29 вересня 2023 року; проведення технічної експертизи документів щодо документів ТОВ «ДІМ», складених після виконання робіт; отримання відомостей у порядку ст. 93 КПК України у державних податкових органів з приводу отриманих сум доходів та дотримання податкового законодавства суб`єктами господарювання, які укладали угоди з ТОВ «ДІМ» на період здійснення будівельних робіт по об`єктах будівництва КНП «Перечинська лікарня»; здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам окремих фізичних осіб-підприємців, що укладали угоди з ТОВ «ДІМ»; додаткового допиту фізичних осіб-підприємців щодо здійснених господарських операцій між ними та ТОВ «ДІМ», які стосуються надання послуг та придбання матеріалів; встановлення та допиту як свідків осіб з приводу періоду та обсягу проведених будівельних робіт на об`єктах будівництва вказаного медичного закладу, тобто обставин, що мають значення для кримінального провадження; допиту з приводу обставин, що мають значення для кримінального провадження підозрюваного ОСОБА_6 , а також проведення інших необхідних слідчих та процесуальних дій, потреба у яких виникне у ході досудового розслідування, та виконати вимоги, передбачені ст. 290-291 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Слідчий вважає, що необхідним строком для проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій є додатковий строк у три місяці, який є обґрунтованим на даному етапі досудового розслідування, зумовлений необхідністю отримання доказів за результатами проведення призначених судових експертиз, встановлення і допиту свідків, підозрюваного, огляду вилучених речей та інформації, а також зважаючи на те, що раніше вказані слідчі та процесуальні дії не могли бути проведені з об`єктивних причин, а саме через тривалий період здійснення тимчасового доступу до документів та проведення аналізу отриманої інформації, а також тривалістю проведення слідчих дій і розшукових заходів. Крім цього просить слідчого суддю врахувати те, що 25 вересня 2023 року з даним кримінальним провадженням було об`єднано кримінальне провадження №0000224 від 15 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у вчиненні якого жодній особі не повідомлено про підозру, а тому за результатами проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також висновків судових експертиз необхідно буде прийняти рішення про повідомлення ОСОБА_6 нової підозри або закриття кримінального провадження у цій частині. Також вказує, що тривалість проведення досудового розслідування зумовлена й поведінкою учасників кримінального провадження, яка виразилася у ненаданні органу досудового розслідування всіх необхідних документів, через що отримано ухвали суду та проведено обшуки за місцем ймовірного знаходження документів, які мають значення доказів у кримінальному провадженні. Оскільки строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 21 жовтня 2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку через вказані обставини неможливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання підозрюваний ОСОБА_6 , після оголошеної слідчим суддею перерви задля його ознайомлення з матеріалами клопотання, не з`явився, подав до канцелярії суду заяву, в якій просив розглянути таке клопотання у його відсутності та відмовити у задоволення такого, оскільки прокурором обґрунтованість клопотання та можливість вчинення ефективних слідчих дій не доведена.

Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор у провадженні ОСОБА_14 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

За наведених обставин, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів у подальшому не проводилося.

Слідчий суддя, вивчивши надані слідчим матеріали, прийшов до такого висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч. 1 ст. 28 цього Кодексу під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 1 статті 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України).

Відповідно до п. 2, 3 ч. 3 вказаної статті, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину та дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема частиною 1 вказаної статті зазначено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів клопотання видно, що з 08 грудня 2022 року СВ відділення поліції № 1 Ужгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000177, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, як видно з матеріалів клопотання, 20 квітня 2023 року про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень було повідомлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У той же час матеріалами клопотання підтверджено, що постановою заступника начальника СВ відділення поліції № 1 від 08 травня 2023 року досудове розслідування даного кримінального провадження було зупинено, а підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук.

Першого вересня 2023 року постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 досудове розслідування було відновлено у зв`язку з явкою підозрюваного до органу досудового розслідування.

Двадцять першого вересня 2023 року керівником Ужгородської окружної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців, а саме до 21 жовтня 2023 року, який наразі, як вказує слідчий у клопотанні, також закінчується.

Як видно з матеріалів клопотання, протягом вказаного строку органом досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема здійснено тимчасовий доступ до документів у КНП «Перечинська лікарня», в ході якого вилучені документи про проведені будівельні роботи, їх вартість тощо на об`єктах за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8, та за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 59; здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунку КНП «Перечинська лікарня»; здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахункам ТОВ «ДІМ» та до документів податкових розрахунків із сум доходів ТОВ «ДІМ»; проведено огляд документів та інформації про рух коштів ТОВ «ДІМ» та КНП «Перечинська лікарня»; згідно з протоколом від 21 лютого 2023 року проведено огляд об`єкту КНП «Перечинська лікарня» за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8; згідно з протоколом від 14 березня 2023 року проведено огляд об`єкту КНП «Перечинська лікарня» за адресою: м. Перечин, вул. Садова, 59; призначено та проведено будівельно-технічну експертизу щодо об`єкта «Реконструкція господарського корпусу під дитяче відділення КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради за адресою: м. Перечин, вул. Ужанська, 8», про що складено висновок експерта № 601/02-23 від 17 березня 2023; призначено та проведено будівельно-технічну експертизу щодо об`єкта «Капітальний ремонт системи опалення та часткова заміна вікон терапевтичного корпусу КНП «Перечинська лікарня» Перечинської міської ради в м. Перечин, вул. Садова, 59»; складено висновок експерта № 605/02-23 від 04 травня 2023 року; проведено та долучено висновок аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Закарпатській області ДПС України від 24 квітня 2023 року з приводу проведених господарських операцій ТОВ «ДІМ» з іншими суб`єктами господарювання під час виконання робіт у КНП «Перечинська лікарня» та ін.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження у строк до 21 жовтня 2023 року, слідчим ОСОБА_3 зазначено про необхідність проведення почеркознавчої експертизи документів про приймання-передачу виконаних робіт (підписів посадових осіб), що призначена за постановою від 21 вересня 2023 року; проведення судово-економічної експертизи з приводу встановлення завданих кримінальними правопорушеннями збитків, що призначена за постановою від 29 вересня 2023 року; проведення технічної експертизи документів ТОВ «ДІМ», складених після виконання робіт; отримання у порядку ст. 93 КПК України від державних податкових органів відомостей з приводу отриманих сум доходів та дотримання податкового законодавства суб`єктами господарювання, які укладали угоди з ТОВ «ДІМ» на період здійснення будівельних робіт по об`єктах будівництва КНП «Перечинська лікарня»; здійснення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахункам окремих фізичних осіб-підприємців, що укладали угоди з ТОВ «ДІМ»; додаткового допиту фізичних осіб-підприємців з приводу здійснених господарських операцій між ними та ТОВ «ДІМ», що стосуються надання послуг та придбання матеріалів; встановлення та допиту як свідків осіб з приводу періоду та обсягу проведених будівельних робіт на об`єктах будівництва КНП «Перечинська лікарня», тобто обставин, що мають значення для кримінального провадження; допиту з приводу обставин, що мають значення для кримінального провадження, підозрюваного ОСОБА_6 , та проведення інших необхідних слідчих і процесуальних дій, потреба у яких виникне у ході досудового розслідування, а також виконання вимог ст. 290-291 КПК України, складення обвинувального акт та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Отже враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 21 жовтня 2023 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення продовженого прокурором строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити.

Разом з цим слідчий суддя звертає увагу органу слідства на неприпустимість порушення розумних строків досудового розслідування, якщо воно надалі триватиме без дієвих заходів.

Керуючись статтями 3, 9, 219, 294, 295, 295-1, 309, 396 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 08 грудня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, продовжити до 21 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1