Справа № 216/418/24
Провадження № 1-кс/216/154/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

17 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 05.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході оперативного супроводження співробітниками співробітників 9-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України кримінального провадження № 0000026 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України встановлено, що мешканець м. Кривий Ріг здійснює шахрайські дії шляхом замовлення товарів в інтернет-мережі, надсилаючи продавцям підроблену квитанцію про оплату, в результаті чого, особа отримує замовлення у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території міста Кривий Ріг, використовуючи вигадані дані.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що особи, які можуть бути причетні до злочину, з метою конспірації своєї протиправної діяльності здійснюють переведення грошових коштів з карткових рахунків потерпілих у готівку шляхом оплати інтернет-замовлень комп?ютерної техніки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, замовлений товар отримують у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Кривого Рогу. Для реєстрації особистого кабінету клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримання замовлення використовуються наступні номери телефонів НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_2 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 .

Слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було направлено доручення співробітникам ВПК в Чернівецький області ДКП НП з метою встановлення та допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . По суті поставлених запитань потерпілий заявив, що 16.12.2023 року він продавав диски для автомобілю ОСОБА_6 (мобільний телефон НОМЕР_2 ) та відправив на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_25 . Повідомлення про отримання товару надійшло до ОСОБА_5 , але гроші так і не отримав, через що, отримав збиток у розмірі 18 000 гривень.

Речі, документи та товаро-транспортні накладні, якими оформлені відправлення, перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку із чим виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди тому, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, зокрема належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 05.01.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000026 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією рапорту начальника 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 ; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.01.2024 року; копія платіжної інструкції; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_8 від 11 січня 2024 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 11.01.2024 року.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, начальнику 9-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, товарно-транспортних накладних клієнтів, що користуються мобільними телефонами: НОМЕР_1 НОМЕР_2 НОМЕР_3 НОМЕР_4 НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_7 НОМЕР_8 НОМЕР_9 НОМЕР_10 НОМЕР_2 НОМЕР_11 НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 НОМЕР_15 НОМЕР_16 НОМЕР_17 НОМЕР_18 НОМЕР_19 НОМЕР_20 НОМЕР_21 НОМЕР_22 НОМЕР_23 НОМЕР_24 із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого здійснювалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи отримувача; чи здійснювався переказ грошових коштів через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відеозаписів із камер відеоспостереження у приміщеннях відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювались відправки та отримання вказаних вище поштових відправлень.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 17.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1