Cправа № 127/3727/24
Провадження № 1-кс/127/1617/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0001578 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001578 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо виявлення факту вчиненого кримінального правопорушення, а саме: державний виконавець ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно вніс зміни до реквізитів стягувача, внаслідок чого було перераховано кошти на інший банківський рахунок (ЖЄО 16426).

В рамках виконавчого провадження №54220406 з примусового виконання виконавчого листа №2-8119/10, виданого Ленінським районним судом м. Вінниці, про стягнення боргу в розмірі 69656,20 грн. з Кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ОСОБА_7 , 22.07.2022 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_6 внесено змiни до реквізитів стягувача, а саме змiнено ПІБ: ОСОБА_7 на ОСОБА_8 та змінено РНОКПП з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 , та в подальшому перераховано кошти за змiненими реквізитами в сумі 12814,94 грн., згiдно платіжного доручення №6066 вiд 29.12.2022, та 26036,20 грн., згідно платіжного доручення № 23878 від 25.07.2022. B подальшому після перерахування коштів 29.03.2023 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_6 змінено реквізити стягувача відповідно до виконавчого документа.

В рамках виконавчого провадження №47637377 з примусового виконання виконавчого листа №2-293-2011, виданого Ленінським районним судом м. Вінниці, про стягнення боргу в розмірі 195779,47 грн. з Кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ОСОБА_9 , 21.07.2022 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_6 внесено змiни до реквізитів стягувача, а саме змiнено ПІБ: ОСОБА_9 на ОСОБА_10 та додано РНОКПП: НОМЕР_3 , та в подальшому перераховано кошти за зміненими реквізитами сумі 36152,47 грн., згiдно платіжного доручення №6030 вiд 29.12.2022, та 41324,33 грн., згідно платіжного доручення №298 від 04.01.2023, та 95732,78 грн., згiдно платіжного доручення №23832 вiд 25.07.2022. В подальшому після перерахування коштів 16.01.2023 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_6 змінено реквізити стягувача відповідно до виконавчого документа. В рамках виконавчого провадження №54109876 з примусового виконання виконавчого листа №2-3369-2011, виданого Ленінським районним судом м. Вінниці, про стягнення боргу в розмiрi 119169,15 грн. з Кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на користь ОСОБА_11 , 29.12.2022 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_6 внесено зміни до реквізитів стягувача, а саме змінено ПІБ: ОСОБА_11 на ОСОБА_12 та додано РНОКПП: НОМЕР_4 , та в подальшому перераховано кошти за змiненими реквізитами в сумі 36612,25 грн., згідно платіжного доручення № 296 від 04.01.2023, та згiдно платіжного доручення №167 від 05.01.2023. В подальшому після перерахування коштів 16.01.2023 шляхом несанкціонованого доступу до АСВП державним виконавцем ОСОБА_6 змінено реквізити стягувача відповідно до виконавчого документа.

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було отримано інформацію щодо руху коштів ОСОБА_12 , де в ході проведеного огляду документу встановлено, що вищевказана особа, після надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу ж перераховував їх на банківські рахунки ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001578 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, по факту зловживання своїм службовим становищем державного виконавця ОСОБА_6 , який безпідставно вніс зміни до реквізитів стягувача, внаслідок чого було перераховано кошти на інший банківський рахунок.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було отримано інформацію щодо руху коштів ОСОБА_12 , де в ході проведеного огляду документу встановлено, що вищевказана особа, після надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу ж перераховував їх на банківські рахунки ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Вінницькій області ОСОБА_14 про злочин; доповідною запискою начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 ; інформаційною довідкою з автоматизованої системи виконавчого провадження; копіями виконавчих листів; платіжними інструкціями; постановами про зміну (доповнення) реєстраційних даних; постановами про визначення розміру додаткових витрат виконавчого провадження; платіжними дорученнями; постановами про відкриття виконавчого провадження; постановою про закінчення виконавчого провадження; протоколом тимчасового доступу до речей і документів; роздруківкою про рух коштів, згідно з якою 04.01.2023 ОСОБА_12 , після надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 , одразу ж перерахував грошові кошти на банківські рахунки ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001578 від 20.10.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володіні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про рух коштів по усіх відкритих банківських рахунках на ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали, а саме: роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях), адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали; документи, на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.01.2022 по дату постановлення даної ухвали; заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16