У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 27.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Солом`янська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, протягом 2022-2023 років через обліковий запис інтернет-мережі «Facebook» вчинила шахрайство, а саме заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману із використанням електронно-обчислюваної техніки.

Встановлено, що у соціальній інтернет-мережі «Facebook» протягом 2022 року з облікового запису, зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_5 », здійснювались публікації щодо збору грошових коштів начебто на лікування поранених військових та тяжко хворих дітей, при цьому вказувався номер карткового рахунку, відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця Волинської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, за допомогою соціальної інтернет-мережі «Facebook» ОСОБА_6 збирав грошові кошти на термінову операцію начебто своєї доньки, використавши при цьому фотографії дитини на ім`я « ОСОБА_7 », який відповідно до публікації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.11.2014 отримав опіки у пологовому будинку в м. Тула, рф. Водночас, відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян України, щодо ОСОБА_6 відсутні записи про зареєстрований шлюб та про народження дітей.

За результатом аналізу руху коштів по вищевказаному банківському рахунку встановлено, що у період з 22.06.2022 по 28.12.2022 на ім`я ОСОБА_6 було перераховано приблизно 700 000 грн від громадян України в якості благодійної допомоги. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 обготівковував у банкоматах за місцем проживання та залишав їх собі без подальшої передачі за призначенням.

Так, у соціальній інтернет-мережі «Facebook» протягом 2022 року з облікового запису, зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_5 », здійснювались публікації щодо збору грошових коштів начебто на лікування поранених військових та тяжко хворих дітей, при цьому у вказаних публікаціях зазначалися карткові рахунки на які надходили грошові кошти у якості благодійної допомоги, а саме: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (відкритих в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім`я ОСОБА_6 ).

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 11 серпня 2023 року, справа №760/17693/23, 1-кс/760/7626/23, було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», та в подальшому в ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію щодо банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та їх володільця, яка містилась на носії - CD-диск.

Таким чином, в ході проведення огляду СD-диску було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 є ОСОБА_6 , та при заповненні анкети-опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_6 вказав адресу мешкання - АДРЕСА_1 .

В подальшому було проаналізовано виписку банківської картки № НОМЕР_2 та встановлено, що у період з 22.06.2022 по 28.12.2022 на банківську картку у якості благодійної допомоги та термінове лікування поранених військовослужбовців ЗС України та тяжкохворих дітей від громадян здійснено перекази на загальну суму 690 568 грн. З вказаної суми 625 442 грн було знято готівкою у банкоматах громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а решту - приблизно 65 000 грн витрачено у магазинах, кафе, супермаркетах, АЗС та переведено на рахунки невстановлених осіб.

Згідно з інформації з Державної міграційної служби України, місце проживання/перебування ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 .

Таким чином встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у приміщенні вказаного приватного будинку, можуть знаходитись речі та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та в подальшому бути використані у встановленні обставини.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає повному задоволенню, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000086 від 27.04.2023, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000086 від 27.04.2023 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення платіжних доручень щодо здійснення переказів грошових коштів, інформація щодо банківських рахунків, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, комп`ютерна техніка, магнітні, електронні цифрові носії інформації, засоби зв`язку, шляхом яких фігуранти у кримінальному провадженні спілкуються між собою, банківські картки, чорнові записи та іншу інформацію, на паперових носіях, що можуть використовуватись під час вчинення злочину та іншої інформації на паперових та матеріальних носіях що може мати значення для кримінального провадження, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких містяться документи, фото та переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1