ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/79/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" січня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003538, відомості в ЄРДР внесені 13.09.2023 року за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003538, відомості про яке внесені до ЄРДР 13.09.2023 року за ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Дарницького УП ГУНП в м. Києві, надійшли матеріали з Дарницької окружної прокуратури м. Києва, відповідно до яких встановлено, що невстановлена досудовим розслідування особа підробила рішення судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прийняте по адміністративній справі за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Крім того, 27.04.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. в невстановленому місці, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи інтернет ресурс «Telegram», представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом винесення відповідного судового рішення на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 15000 грн., які останній відправив зі своєї банківської карти (номер відсутній) на банківську карту № НОМЕР_1 .

Крім того, до Дарницького УП ГУНП у м. Києві з Дарницької окружної прокуратури міста Києва, надійшло повідомлення про злочин від слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з приводу того що невстановлена особа, шляхом надання пропозиції з метою отримання неправомірної вигоди обіцяє вплинути на прийнятті ОСОБА_5 рішення, тобто на особу уповноваженою на виконання функцій держави.

Під час розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено що, 12 квітня 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали справи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (єдиний унікальний номер № 753/5908/23, номер провадження №3/753/2841/23) та за ст. 124 КУпАП стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (єдиний унікальний номер № 753/5910/23, номер провадження № 3/753/2842/23).

На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями вказані матеріали передані в провадження судді ОСОБА_5 та 13 квітня 2023 року призначені до розгляду на 27 квітня 2023 року.

Постановою судді від 27 квітня 2023 року вказані матеріали за ст. 124 КУпАП та за ч. 1 ст. 130 КУпАП стосовно ОСОБА_6 об`єднані в одне провадження та з урахуванням того, що особа була повідомлена про судовий розгляд, то засідання відбулось у призначений день та час за її відсутності.

За наслідками судового розгляду постановою судді від 27 квітня 2023 року ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ст. 124, ч. 1 ст. 130 КУпАП, та з урахуванням положень ч. 2 ст. 36 КУпАП накладено стягнення, передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП, у виді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн, із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк один рік.

26 травня 2023 року судом вказана постанова, як така, що набрала законної сили, була надіслана на виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

24 серпня 2023 року ОСОБА_6 прибув до суду задля з`ясування причин отримання ним листа від ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо необхідності виконання постанови суду від 27 квітня 2023 року, в частині вилучення у нього посвідчення водія, та надав секретарю судового засідання копію постанови від цієї ж дати - 27 квітня 2023 року, якою провадження стосовно нього закрито, та яка водночас суддею ОСОБА_5 ніколи не ухвалювалась.

ОСОБА_6 повідомив суд, що 22 квітня 2023 року з ним за його номером мобільного телефону зв`язалася невстановлена особа, яка в месенджері «Телеграм» підписана ім`ям « ОСОБА_7 ».

Вказана особа представилась працівником суду, стверджувала, що має вплив на суддю, яка буде розглядати справу стосовно нього та має можливість вносити судові рішення в реєстр судових рішень.

Надалі, переконавши ОСОБА_6 у своїх так би мовити «повноваженнях» невідомий отримав від останнього грошову винагороду за підроблене судове рішення, яке надіслав останньому.

На підтвердження вказаного ОСОБА_6 надав секретарю судового засідання підроблене судове рішення, скріншоти листування з вказаною особою та підтвердження переказу грошових коштів у сумі 15 000 грн. отримувачу ОСОБА_8 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 . Після здійснення переказу ОСОБА_6 отримав підробне рішення суду.

Для переконання ОСОБА_6 у можливості реального впливу на суддю, яка буде приймати рішення у справі стосовно нього, та у можливості внесення цього рішення в реєстр, йому була надіслана фотокопія роздрукованої постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 , що датована 27 квітня 2023 року.

Судове рішення виготовлене від імені судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з явною імітацією підпису, із проставленим відбитком гербової печатки на кожному аркуші «Судова канцелярія згідно наказу № 173 Державної судової адміністрації України», із штрихкодом суду, номером провадження тощо.

У резолютивній частині на фотокопії рішення вказано про закриття провадження у справі стосовно ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 130 КУпАП у зв`язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Слідчий вказує, що існують всі підстави вважати, що картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю.

Також, слідчий зазначає, що на даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих незаконним шляхом, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце його проведення повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про витребування якої поставлено питання необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , картковому рахунку НОМЕР_1 , відділах та/або філіях, а саме:

- особової справи клієнта щодо оформлення банківського рахунку, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 12.04.2023 по 29.01.2024.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29.02.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1