Справа № 739/57/24
Провадження № 1-кс/739/33/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2024 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні старшим слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000257 від 03.10.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000257 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів виконавчого провадження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.03.2019, достовірно знаючи про реальний технічний стан транспортного засобу та його дійсну вартість, уклав шляхом підписання та скріплення печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договір № 15 купівлі-продажу товару з розстрочкою платежу на придбання спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 вартістю 2 541 548,11 грн. та додатку до нього за № 1, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483. В подальшому, 27.12.2019 ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що спеціалізований вантажний лісовоз MAN TGS 33.483 без маніпулятора не буде доставлений до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписав та скріпив печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складений невстановленою досудовим слідством особою завідомо неправдивий акт прийому-передачі від 27.12.2019 спеціалізованого вантажного лісовозу MAN TGS 33.483 без маніпулятора, надавши вказаному документу статусу офіційного. В подальшому один екземпляр акта прийому-передачі від 27.12.2019 він передав директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Рішенням Господарського суду Чернігівської області від 20.09.2022 (справа № 927/211/22) вирішено стягнути з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 2386548 грн. 11 коп., 3% річних у сумі 165227 грн. 59 коп., інфляційні нарахування у сумі 819195 грн. 35 коп., витрати на послуги адвоката у сумі 30000 грн. 00 коп. та судовий збір у сумі 50564 грн. 57 коп. (загальна сума 3 451 535,62 грн).

При цьому за зверненням ТОВ ПП « ОСОБА_5 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 судовий наказ господарського суду Чернігівської області по справі 927/211/22 від 22.03.2023 та державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 72235087.

Встановлено, що відповідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 11.12.2023 по справі № 927/211/22 заяву ІНФОРМАЦІЯ_4 про зміну сторони виконавчого провадження задоволено. Змінено у виконавчому провадженні (ВП) № 72235087 боржника з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його правонаступника Державне спеціалізоване господарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На виконання вказаної ухвали суду Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до платіжного доручення № 3993 від 14.12.2023 сплачено заборгованість по рішенню суду в сумі 3451535,62 грн., відповідно до платіжного доручення № 3996 від 14.12.2023 сплачено виконавчий збір в сумі 345153,56 грн.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться оригінали документів, які мають значення для кримінального провадження № 0000257, а саме виконавче провадження № 72235087 від 17.07.2023. Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце АДРЕСА_4 ) необхідно вилучити оригінали матеріалів виконавчого провадження №72235087 від 17.07.2023 у повному обсязі, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. В судовому засіданні слідча, клопотання підтримала та уточнивши прохальну частину попросила його задовольнити, посилаючись на наведені в ньому доводи, при цьому зазначивши, що розгляд клопотання слід здійснити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи, мотивуючи це існування реальної загрози зміни або знищення документів. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Заслухавши пояснення слідчої та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Згідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий просить слідчого суддю надати доступ до матеріалів виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 72235087. Матеріали справи містять постанову державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 , про відкриття виконавчого провадження №72235087 від 17.07.2023 року про примусове виконання рішення №927/211/22 Господарського суду Чернігівської області про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 3 451 535,62 грн. боргу. Встановлено, що відповідно ухвали Господарського суду Чернігівської області від 11.12.2023 по справі № 927/211/22 заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 про зміну сторони виконавчого провадження задоволено. Змінено у виконавчому провадженні (ВП) № 72235087 боржника з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на його правонаступника Державне спеціалізоване господарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). На виконання вказаної ухвали суду Філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до платіжного доручення № 3993 від 14.12.2023 сплачено заборгованість по рішенню суду в сумі 3451535,62 грн., відповідно до платіжного доручення № 3996 від 14.12.2023 сплачено виконавчий збір в сумі 345153,56 грн. Слідчий уточнивши прохальну частину клопотання, просить слідчого суддю надати доступ до оригіналів документів виконавчого провадження №72235087, з можливістю ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження та виготовлення їх копій. На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 ; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області: ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів виконавчого провадження №72235087 від 17.07.2023 р., з можливістю ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження та виготовлення належним чином завірених копій документів. Вилучення оригіналів виконавчого провадження №72235087 від 17.07.2023 р., цією ухвалою не дозволяється. Установити строк дії ухвали один місяць, тобто по 02 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1