Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/198/2024 Справа № 641/3193/23
УХВАЛА
18 січня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м.Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.04.2023 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення з приводу звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що заявниці зателефонувала невідома особа та представилася як співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увійшла в довіру та заволоділа даними її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р./р. НОМЕР_1 та заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 гривень. Заява зареєстрована ЖЄО № 5084 від 20.04.2023.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 28.03.2022 до неї зателефонувала жінка, яка представилася співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка під приводом того, що з картки потерпілої здійснюються незаконні операції, чим увійшла в довіру до ОСОБА_5 . Під час розмови співробітниця банку дізналася дані її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після чого з картки потерпілої були списані гроші у сумі 7600 гривень.
Згідно виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 належить рахунок НОМЕР_2 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття та переказ грошових коштів, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення у головному відділенні А Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної вище документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, свідків.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_4 ), по банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме інформації щодо руху грошових коштів , із зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття та переказ грошових коштів, в період часу з 20.03.2023 по 31.03.2023, з можливістю вилучення у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, належним чином завірені копії документів .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18.02.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1