31.10.2023
Справа № 642/6372/23
Провадження № 1-кс/642/3436/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по вказаній банківській картці (№ НОМЕР_1 відкритої в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 року; - при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, наданням відповідних документів на особу; - надати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 з долученням фото чи відео фіксації; - надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СД ВП№ 2 ХРУП№ 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення- проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що ОСОБА_4 замовила послуги у чоловіка на ім`я « ОСОБА_5 », та перерахувала за них грошові кошти в загальній сумі 20100,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , але в подальшому, послуги не були надані. Таким чином ОСОБА_4 , шахрайським шляхом спричинено матеріальну шкоду у розмірі 20100, грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 05.10.2023 потерпіла ОСОБА_4 , за допомогою мережі інтернет, знайшла оголошення про набір працівників до шоколадної фабрики, яка розташована у Швейцарії. Так як ОСОБА_4 потрібна була робота, остання за допомогою мобільного телефона, зв`язалась з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », який надавав послуги з працевлаштування за кордоном, та домовилась з ним про оформлення документів для виїзду за кордон. За свої послуги, чоловік на ім`я « ОСОБА_5 », попросив перерахувати ОСОБА_4 грошові кошти в загальній сумі 20100,00 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 відкритої в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо в подальшому ОСОБА_4 і зробила. Отримавши грошові кошти від потерпілої, чоловік на ім`я ОСОБА_6 не надав обіцяних послуг з посередництва у працевлаштуванні її за кордоном, та перестав виходити на зв`язок.

У зв`язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по номеру вказаної картки за період часу з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 року. За наявності вказаної інформації необхідно з`ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 року з долученням фото чи відео фіксації.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації.

Окрім цього, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких планується.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких заявлено клопотання, вирішив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати довідку чи виписку про рух грошових коштів по вказаній банківській картці (№ НОМЕР_1 відкритої в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 року;

- при наявності інформації вказати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи, якій належить дана картки, наданням відповідних документів на особу;

- надати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 з долученням фото чи відео фіксації;

- надати документи про рух коштів на рахунку, тобто операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки (зарахування/зняття коштів, безготівкові операції) у період з 00.00 години 09.10.2023 по 23.00 годину 19.10.2023 року із зазначенням дати, часу та місця їх виконання та з роздруківкою фотографій, і зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття, переводу грошових коштів, оплати товарів тощо.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1