Провадження № 1-кс/727/3437/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 03.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч.2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України, -

за участю:

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом передачі грошових коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000224 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

В клопотанні посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ Маневицька виправна колонія (№ 42), за адресою вул. А. Снітка, 25 смт. Маневичі, Волинської області, де відбуває покарання за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став, та переслідуючи корисливу мету, знову вчинив аналогічні злочини за таких обставин:

Так, в період часу по 30.03.2023 (включно) ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету спрямовану на отримання прибутку, внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та не маючи можливості особисто здійснювати їх придбання, зберігання і збут, з цією метою вступив у попередню змову з ОСОБА_7 та з ОСОБА_8 , яких залучив до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин у їх спільних інтересах на території м. Чернівці, зокрема: ОСОБА_8 , після отримання ОСОБА_5 на його картковий банківський рахунок грошових коштів, за його вказівкою про кількість та спосіб передачі (місце і час), здійснювала збут психотропних речовин, а ОСОБА_7 здійснював пошук осіб, які мали намір придбати психотропні речовини.

В подальшому, 30.03.2023 в період часу з 09:20 до 10:00 ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від «покупця» ОСОБА_9 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9842 грн (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна сума переказу становить 10200 грн) вказав ОСОБА_8 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, 30.03.2023 приблизно біля 13:56, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська у м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_9 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/2871-НЗПРАП від 24.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 8,8394 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Крім цього, 20.04.2023 в період часу з 11:50 до 12:00 ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від «покупця» ОСОБА_9 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в загальній сумі 9650 грн (з врахуванням комісії банку загальна сума переказу становить 10000 грн) вказав ОСОБА_8 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, 20.04.2023 біля 13:47, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_9 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/3491-НЗПРАП від 02.06.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 7,0793 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Також, 08.05.2023 приблизно о 13:22, ОСОБА_7 , будучи у попередній змові із ОСОБА_5 , достовірно знаючи про можливість збуту психотропної речовини амфетамін, зустрівся із ОСОБА_9 , який діяв під час контролю за вчиненням злочину, отримав від останнього грошові кошти у розмірі 5 000, 00 грн, в рахунок оплати за амфетамін.

Цього ж дня, близько 18:00, ОСОБА_7 , перерахував на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти в загальній сумі 5000, 00 грн.

Водночас, ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від ОСОБА_7 вищевказані грошові кошти, вказав останньому про місце зустрічі з ОСОБА_8 , яка передасть йому амфетамін, а ОСОБА_8 дав вказівку про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну у заздалегідь обумовленому місці в районі перехрестя вулиць Руської та Херсонської у м. Чернівці.

Після чого, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, 08.05.2023 біля 18:50, перебуваючи біля залізничної колії, неподалік вулиці Буковинської, 85 у м. Чернівці, передала ОСОБА_7 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною. Одразу після цього, ОСОБА_7 отримавши від ОСОБА_8 зазначений пакет з речовиною у пачці від цигарок «KENT», повернувся до перехрестя на розі вулиць Руська та Херсонська м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», де його очікував ОСОБА_9 і передав останньому захований у пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/4041-НЗПРАП від 31.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 3,7436 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Крім цього, 09.05.2023 в період часу з 16:24 по 17:29 ОСОБА_5 , перебуваючи в ДУ Маневицька ВК (№ 42), розташованій за адресою смт Маневичі, вул. А. Снітка, 25 Волинської області, отримавши від «покупця» ОСОБА_9 , що діяв під час контролю за вчиненням злочину, на свій картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», кошти в сумі 5000 грн. (з врахуванням комісії банку за здійснення зарахувань коштів на рахунок загальна сума переказу складає 5185 грн.) вказав ОСОБА_8 про необхідність передачі останньому психотропної речовини амфетаміну. Після чого, ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, 09.05.2023 біля 17:29, перебуваючи на розі вулиць Руська та Херсонська у м. Чернівці, неподалік магазину «Цар-Хліб», передала ОСОБА_9 захований в пачці від цигарок «KENT» полімерний пакет з речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/4147-НЗПРАП від 02.06.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну становить 4,0160 г, що згідно Таблиці 1.2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить великі розміри.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , перебуваючи в місцях позбавлення волі, та не маючи можливості зберігати свої кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності, у готівковому вигляді при собі, здійснював безготівкові перекази зі свого карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_10 , яка в подальшому знімала готівку, обмінювала її на готівкові кошти в іноземній валюті, та зберігала їх за проханням ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: с. Чабарівка, Чортківського району Тернопільської області.

27.09.2023 під час обшуку проведеного за адресою: АДРЕСА_1 по місцю проживання ОСОБА_10 було виявлено та вилучено в тому числі грошові кошти в сумі: 9325 євро, 31435 доларів США, які належать ОСОБА_5 .

27.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Постановою від 02.10.2023 вказані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000224 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 02.10.2023 за № 727/10422/23 накладено арешт на грошові кошти в сумі 9325 (дев`ять тисяч триста двадцять п`ять) євро та 31435 (тридцять одна тисяча чотириста тридцять п`ять тисяч) доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_5 .

Вказані речові докази оглянуті (протокол огляду від 28.09.2023), та передані на зберігання до АТ «УКРЕКСІМБАНК» (супровідний лист № 7688/123/23/02-2023 від 12.10.2023, прибутковий касовий ордер № 414858).

Просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000224 від 03.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» а саме: грошових коштів, згідно протоколу огляду від 28.09.2023, зокрема загальною сумою 9325 (дев`ять тисяч триста двадцять п`ять) євро та 31435 (тридцять одна тисяча чотириста тридцять п`ять тисяч) доларів США, що були вилучені 27.09.2023 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на зберіганні в АТ «УКРЕКСІМБАНК», на які ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 02 жовтня 2023 року накладено арешт.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 залишили вирішення вказаного питання на розсуд суду.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчої, прокурора, підозрюваного та захисника, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Статтею 21 вказаного Закону України визначено порядок управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами , зокрема управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. В той же час у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 02 жовтня 2023 року за № 727/10422/23 накладено арешт на грошові кошти 9325 (дев`ять тисяч триста двадцять п`ять) євро, 31435 (тридцять одна тисяча чотириста тридцять п`ять) доларів США, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які були вилучені 27.09.2023 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Закону та вимог КПК України в управління передається майно, вартістю від 536 800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2023 становить 2684 грн.). Вартість вилучених грошових коштів, на які накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління в матеріалах клопотання відсутня, також і в судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 такої згоди не надав.

Таким чином, враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, вартість якого перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання, з метою подальшого здійснення заходів з управління ними, задля забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 98, 100, 171, 172, 173,175 КПК України, ст.ст. 19-21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.03.2023 року, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління, в порядку та на умовах, визначених ст.ст.19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаних від корупційних та інших злочинів», а саме: грошових коштів 9325 (дев`ять тисяч триста двадцять п`ять) євро та 31435 (тридцять одна тисяча чотириста тридцять п`ять ) доларів США, що були вилучені 27.09.2023 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , та які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на зберіганні в АТ «УКРЕКСІМБАНК», на які ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівців від 02 жовтня 2023 року накладено арешт.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде виготовлено 16.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1