ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6483/23
Провадження № 1-кс/210/2835/23
У Х В А Л А

іменем України

27 листопада 2023 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001272 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001272 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.11.2023 року до ЧЧ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно того, що в період часу з 29.12.2022 по 31.10.2023 невстановлена особа у період військового стану вчинила крадіжку грошових коштів з банківської карти померлої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за допомогою карток клієнта і фінансового номера померлої НОМЕР_1 оформив договір «Кредит готівкою» на суму 48700 грн . Всі обставини справи встановлюються. ( ЄО № 13990 від 14.11.2023 )

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження та в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було встановлено, що абонентського номеру НОМЕР_1 , банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 . На поховання ОСОБА_5 приїзжав приїздив її син від першого шлюбу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_4 , мобільний телефон НОМЕР_5 , з його слів мешкає у АДРЕСА_1 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Так останній після похорон забрав усі банківські карти, закордонний паспорт ОСОБА_5 та її мобільний телефон.

У період часу з 29.12.2022 року по 31.10.2023 року ОСОБА_7 оформлював на абонентський номер померлої ОСОБА_8 та банківські рахунки договір «Кредит гроші» , після чого переводив грошові кошти на банківські картки інших банків.

Загальний збиток який нанесено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 99486,28 грн..

Емітентом карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по карткам ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 ;

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 в проміжок часу 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 із моменту відкриття рахунку по 15 листопада 2023 року.

В даному клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_5 та взаємовідносин з нею.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів банку є єдиним способом доведення обставин даного кримінального правопорушення. Встановити особу, причетну до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та обставини його скоєння, іншими способами є неможливим.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали спільну заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001272 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

- платіжного засобу - картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 (ідентифікаційні дані картки, підстава її випуску);

- кредитного ліміту, встановленого по карткам ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 ;

- залишку коштів на кредитних ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- заборгованості по кредитних картках ІНФОРМАЦІЯ_1 -Банк картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 станом на момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банківських операцій (вхідних та вихідних), здійснених по картці № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 в проміжок часу 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , в проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- способів ідентифікації особи, яка здійснювала ініціювання банківських операцій по картках ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- одержувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- платників за операціями з поповнення банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 , з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (їх найменування та номери рахунків, з яких надходили кошти);

- платежів по розстрочці, які були проведені по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів (отримувачі вказаних платежів, номери рахунків, на які здійснювалися ці платежі, банк, в якому такі рахунки відкриті; реквізити електронних платіжних засобів та банки-емітенти таких платіжних засобів (у разі переведення платежів на електронні платіжні засоби);

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися у проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів;

- IP-адрес та MAC-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 29.12.2022 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів їх IMEI, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 із моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням платіжної карти, яка видана в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 а також по всім іншим банківським картам, відкритих на ОСОБА_5 із моменту відкриття рахунку по 15 листопада 2023 року.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27 грудня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1