Провадження № 1-кс/947/1090/24
УХВАЛА

18.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001105 від 18.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001105 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київської окружної прокуратурою міста Одеси.

17.08.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме головний бухгалтер, без дозволу привласнила грошові кошти у розмірі 230 000, 00 грн., шляхом здійснення переказів з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на банківський рахунок своєї рідної сестри.

З допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ОСОБА_4 , встановлено, що він є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.03.2023 року на посаді головного бухгалтера працює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_5 довірено ключі з електронним цифровим підписом керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення за дорученням керівника оплат грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здачі електронної звітності по підприємству. 17.08.2023 року ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні офісу № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , без будь якого дозволу перевела з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківській рахунок р/р: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 своєї рідної сестри фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) грошову суму в розмірі 190 000,00 гривень, а також грошову суму в розмірі 40 000,00 гривень з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Дніпро, Україна на банківській рахунок р/р: НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 своєї рідної сестри ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ). Загалом було перераховано грошову суму 230 000, 00 гривень. В призначенні платежу ОСОБА_5 зазначила згідно договору № 10/03/2023 від 10.03.2023 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вказаний договір припинив свою дію 01 травня 2023 року. Будь-які послуги на зазначену суму не надавались, акти виконаних робіт не складались. Вказаний договір № 10/03/2023 від 10.03.2023 року відсутній в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 робоче місце залишила, по телефону сповістила, що гроші не поверне. Також йому стало відомо, що ОСОБА_6 знаходиться в Турції, її банківськими картками розпоряджається сестра ОСОБА_5 . Відносно ОСОБА_5 на дійсний час Малиновським районним судом м. Одеси (суддя ОСОБА_7 ) розглядається кримінальна справа № 521/9121/23 у кримінальному провадженні № 0000687 від 13.10.2022 року за частиною 4 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненому в умовах воєнного стану. ОСОБА_5 використовує для зв`язку телефон НОМЕР_7 , який належить її сестрі фізичної особі підприємцю ОСОБА_6 про що свідчить витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

З метою перевірки факту розтрати майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) головним бухгалтером ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати співробітників (представників) ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме:

- до завірених копій юридичної та/або податкової справи фізичної особі підприємця ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також до завірених копій всіх наявних документів на підставі яких формувалась вказана справа;

інформацію з центральної бази даних Державного реєстру юридичних осіб ДПС України про суми виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2023 по сьогоднішній день стосовно фізичної особі підприємця ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

податкову звітність за формою 1-ДФ відносно фізичної особі підприємця ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

перелік назв усіх фінансових установ у яких, згідно даних ІТС «Податковий блок» станом з 01.01.2023 по теперішній час, обліковуються (обліковувались) рахунки фізичної особі підприємця ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), з обов`язковою вказівкою назв фінансових установ, номерів розрахункових рахунків, кодів за ЄДРПОУ, МФО, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів поміщених на паперовий та/або цифровий носій інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1