Справа № 450/5785/23 Провадження № 1-кс/450/1016/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

28 листопада 2023 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 27.11.2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000706 від 10.11.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим які перебувають в гурпі слідчих тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 08.11.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 08.11.2023 року і надати можливість вилучити їх у приміщенні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023 року у ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 08.11.2023 року, близько 16 год 28 хв зателефонувала до неї з мобільного номеру НОМЕР_4 та в ході розмови, зловживаючи довірою, отримала всі її банківські облікові дані до картки АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 (банківський рахунок НОМЕР_2 ), внаслідок чого заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 10 000 гривень, здійснивши одну оплату в ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму.

Дана інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 11933 від 09.11.2023 року.

10.11.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000706, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканку АДРЕСА_2 , яка повідомила, що являється клієнтом банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом тривалого часу, де використовує картку із № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

08.10.2023 року перебуваючи у житловому будинку по АДРЕСА_1 , жінка побачила через мобільний додаток банку, що з її картки одним платежем були списані грошові кошти у загальній сумі 10 000 гривень, шляхом здійснення оплати в ІНФОРМАЦІЯ_3 . На передодні, жінка отримала телефонний дзвінок від невідомого їй абонента, який представився працівником банку та повідомив про шахрайські дії, в ході такої розмови, потерпіла повідомила усі свої банківські дані.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за 08.11.2023, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 08.11.2023 року; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інші операції;

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за 08.11.2023 року, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого,- задоволити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до руху коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 08.11.2023 року;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання,- відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1