Справа № 442/7041/23
Провадження № 1-кс/442/1279/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звеернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000274 від 19 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.08.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 16.08.2023 невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, під приводом продажі дисків до транспортного засобу, заволоділа грошовими коштами в розмірі 5252 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 двома транзакціями.

В ході проведення дізнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 16.08.2023 року близько 13:00 год. перебував за адресою: АДРЕСА_2 та зайшов через мобільний додаток на сайт «ОЛХ» та побачив оголошення з привозу продажу автомобільних дисків в сумі 4800 грн. Побачивши вищезазначені диски для автомобіля ОСОБА_5 вирішив написати повідомлення на сайті «ОЛХ» та запитати в продавця чи є диски в наявності. Опісля на його повідомлення ніхто не відповів та він вирішив зателефонувати продавцю так як він залишив свій номер телефону в оголошені на сайті «ОЛХ» НОМЕР_3 . Зателефонувавши на вищезазначений номер телефону ОСОБА_5 поспілкувався з продавцем та домовився про відправку дисків. Після чого продавець відправив йому на мобільний додаток «Вайбер» відео дисків, що є підтвердження їх в наявності та номер банківської карти на який ОСОБА_5 повинен був скинути передоплату 1200 грн., що він і зробив та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вищезазначену суму.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 23:59 17.08.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 ; відеоспостереження за період часу з 14:50 год. 03.12.2022 року по 00:00 год. 04.12.2022 року з банкоматів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_2 та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,, начальнику СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 23:59 17.08.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки № НОМЕР_2 (з фотознімком власника за наявності);

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 коштів в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 23:59 17.08.2023.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 23:59 17.08.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1