Справа № 199/8331/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000531, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 11.07.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000531, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 11.07.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10.07.2023 до ВП № 1 ДРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просила вжити заходи до невідомої особи, яка 31.03.2023 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заявника, під приводом продажу столу на сайті «Fryderyk» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., та 14.04.2023 у сумі 6925 грн., які заявниця самостійно добровільно зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перевела на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , однак товар остання не отримала та кошти не повернуто (ЖЄО № 14250 від 10.07.2023).

За даним фактом 11.07.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000531 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Посилаючись на вказані обставини, дізнавач просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документи, що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_4 , зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_5 » , на який був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 9931 грн..

Інформація що стосуються розрахункового рахунку НОМЕР_4 , зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_5 », знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) та має значення по даному кримінальному провадженні та необхідна інформація щодо встановлення повного та всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути дане клопотання за його відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000531, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про який 11.07.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, відомості в яких містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_5 », у період з 31.03.2023 о 13:49:45 та 14.04.2023 о 15:31: 26 по день виконання ухвали з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі 1500,00 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником розрахункового рахунку на який було перераховано кошти 31.03.2023 о 13:49:45 та 14.04.2023 о 15:31:26 год. в загальній сумі 9931,00 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 31.03.2023 о 13:49:45 та 14.04.2023 о 15:31:26 по день виконання ухвали з подальшим вилученням оригінали вказаних документів або завірені належним чином їх копії.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів по кримінальному провадженні № 0000531 від 11.07.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя