Справа № 577/59/24
Провадження № 1-кс/577/166/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" січня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001006 від 05.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 307 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29.01.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати як у головному відділенні, так і у відділенні за адресою АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 28.10.2023 р. по 21.54 год. 09.01.2024 р., а саме інформацію про власника даного банківського рахунку, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів даних операцій, знятих або перерахованих на рахунок, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, на які рахунки здійснювався переказ коштів, а також ким було здійснено перекази на дану банківську картку, точний час вказаних транзакцій по вищевказані картці.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0001006 внесеного до ЄРДР 05.10.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

Встановлено, що приблизно у 20-х числах жовтня 2023 р., але не пізніше 28.10.2023 р., у невстановлений день та час ОСОБА_4 , переслідуючи злочинний корисливий умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, вступила у злочинну змову із ОСОБА_5 .. Після чого ОСОБА_4 за достовірно невстановлених обставин та місці незаконно з метою збуту придбала наркотичний засіб - метадон вагою 0,0891 г у вигляді 04 пігулок, які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 стали незаконно зберігати за місцем свого спільного проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту.

28.10.2023 р. о 12:49 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб, за місцем свого проживання за вище вказаною адресою зустрілися із ОСОБА_7 та незаконно збули останньому за 400 грн. наркотичний засіб - метадон, загальною вагою 0,0891 г у 04 пігулках.

Цього ж дня, о 13:01 год. ОСОБА_7 видав працівникам поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. 04 пігулки, придбані у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в складі яких виявлено метадон, віднесений до наркотичних засобів, загальною масою (безводної основи) 0,0891 г.

Крім того, приблизно на початку листопада 2023 р. у невстановлений день та час, але не пізніше 10.11.2023 р., ОСОБА_4 незаконно з метою збуту придбала наркотичний засіб - метадон, вагою 0,0667 г у вигляді 03 пігулок, який стала повторно незаконно зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту.

У подальшому 10.11.2023 р. о 16:23 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за вище вказаною адресою повторно незаконно збула ОСОБА_7 , за 300 грн. наркотичний засіб - метадон, вагою 0,0667 г у 03 пігулках.

Цього ж дня о 16:36 год. ОСОБА_7 видав працівникам поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. 3 пігулки у поліетиленовому пакетику, придбані у ОСОБА_4 , в складі яких виявлено метадон, віднесений до наркотичних засобів, загальною масою (безводної основи) 0,0667 г.

Крім того, приблизно у 20-х числах грудня 2023 р. у невстановлений день та час, але не пізніше 21.12.2023 р., ОСОБА_4 , вступила у злочинну змову із ОСОБА_8 . Після чого за достовірно невстановлених обставин та місці незаконно з метою збуту придбала наркотичний засіб - метадон, вагою 0,0665 г у вигляді 03 пігулок, який стала повторно незаконно зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 з метою збуту.

У подальшому 21.12.2023 р. близько 18:30 год. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за місцем свого проживання за вище вказаною адресою зустрілися з ОСОБА_8 , якому передала наркотичний засіб - метадон, вагою 0,0665 г у 03 пігулках для подальшого збуту ОСОБА_9 .

Цього ж дня, о 18:36 год. ОСОБА_8 районі буд. АДРЕСА_4 незаконно збув ОСОБА_9 за 500 грн. наркотичний засіб - метадон вагою 0,0665 г у 03 пігулках, а отримані гроші у подальшому віддав ОСОБА_4 .

Цього ж дня, о 18:49 год. ОСОБА_9 видав працівникам поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. 03 пігулки у серветці придбані у ОСОБА_8 , в складі яких виявлено метадон, віднесений до наркотичних засобів, загальною масою (безводної основи) 0,0665 г.

Крім того, 09.01. 2024 р. у першій половині дня ОСОБА_4 , вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 , у медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_5 , незаконно з метою збуту придбали кожен по 60 пігулок наркотичного лікарського засобу «Метадон-ЗН», який містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, загальною вагою 2,4 г, після чого стали повторно незаконно зберігати вказаний наркотичний засіб у зазначеній кількості при собі з метою подальшого збуту. Цього ж дня у період з 18:36 год. по 21:32 год. ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 на потязі сполученням Київ пасажирський Шостка незаконно перевезли до м. Конотоп з метою збуту по 60 пігулок наркотичного засобу метадон. Однак, о 21:54 год. були затримані в порядку ст.208 КПК України на залізничному вокзалі ст. Конотоп за підозрою у скоєнні злочину.

Під час особистого обшуку у ОСОБА_4 працівниками поліції Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. вилучено 54 пігулки «Метадон ЗН» у заводських блістерах, у ОСОБА_5 50 пігулок «Метадон ЗН» у заводських блістерах

За вказаними фактами СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001006 від 05.10.2023 р., в якому об`єднано матеріали 04 кримінальних проваджень за ознаками в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

09.01.2024 р. о 21 год. 54 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за адресою АДРЕСА_6 у якої вилучено: банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_4 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

09.01.2024 р. о 21 год. 54 хв. за адресою: АДРЕСА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_5 , під час особистого обшуку якого, вилучено наступні речі, а саме: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 .

10.01.2024 р. ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних злочинів, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 з метою незаконного придбання метадону стала на облік у наступних медичних центрах м.Києва: «Топмед», «Анон», «Аврора-мед», «Сантана-М», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Українська клініка реабілітації», де оплачуючи медичні послуги лікарів, отримувала шахрайським шляхом метадон, який на протязі 28.10.2023- 09.01.2024 р.р. збувала наркозалежним мешканцям м.Конотоп.

Відповідно до відомостей, отриманих після розсекречення протоколу НСРД в порядку ст.263 КПК України від 22.01.2024 р. стосовно ОСОБА_4 , встановлено, що остання користувалася банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочено -« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_1 , яку надавала наркозалежним для оплати придбаних в неї наркотичних засобів, а також використовувала для оплати медичних послуг у медичних центрах м.Києва, де ставала на облік з метою незаконного придбання метадону з подальшим його збутом.

09.01.2024 р. о 21 год. 54 хв. за адресою: АДРЕСА_6 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в порядку ст. 208 КПК України, було затримано ОСОБА_5 у лівій кишені курточки вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме необхідно провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, інформацію про власників рахунків, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 год. 28.10.2023 р. по 21.54 год. 09.01.2024 р.

Інформація за вказаний період по даній банківській картці може встановити: факти оплат наркозалежними за придбання наркотичних засобів у ОСОБА_4 згідно домовленості (що є обставиною, яка обов`язково для встановлення об`єктивної сторони),що в свою чергу надасть змогу встановити додаткових свідків; підтвердити факти поповнення даної картки ОСОБА_8 грошовими коштами набутити від спільних збутів наркотичними засобами; здійснені оплати ОСОБА_4 на рахунки медичних центрів м.Києва за отримані медичні послуги та мета дон за період документування її злочинної діяльності, а також з метою здобуття доказів незаконного збагачення за рахунок грошових коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів, та дані відомості можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за вказаними фактами СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001006 від 05.10.2023 р., в якому об`єднано матеріали 04 кримінальних проваджень за ознаками в діях ОСОБА_4 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України (а.с.3-6).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в приміщенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати як у головному відділенні, так і у відділенні за адресою АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 год. 28.10.2023 р. по 21.54 год. 09.01.2024 р., а саме інформацію про власника даного банківського рахунку, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів даних операцій, знятих або перерахованих на рахунок, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, на які рахунки здійснювався переказ коштів, а також ким було здійснено перекази на дану банківську картку, точний час вказаних транзакцій по вищевказані картці.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1