УХВАЛА

про проведення обшуку

12 жовтня 2023 рокум.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.3 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що жителі Рівненської області, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «ФІШИНГ», шахрайським шляхом, зокрема під приводом купівлі різного роду товару, здійснюють розміщення оголошень, щодо допомоги від ООН громадянам України, використовуючи мобільні месенджери «Viber», «Telgram», «WhatsApp», «Signal» розпочинають спілкування з громадянами України, після чого надсилають фішингове посилання, після завантаження якого потерпілі особи вводять реквізити банківського карткового рахунку, дату до якого дійсна картка та CVV-код. В подальшому зловмисникам стає відомо конфіденційні дані потерпілого, в тому числі динамічний пароль для прив`язування платіжної картки до девайсів (Apple/Google-Pay), які знаходяться в користуванні злочинців. Додавши до Apple/Google-Pay банківську картку, шахраї за допомогою банкоматів та терміналів, які розміщені в Рівненській області, здійснюють обготівкування грошових коштів.

В ході проведення пошукових заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вище вказаних протиправних дій, встановлено, що до вчинення злочинних дій причетні наступні особи, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , винаймає квартиру в АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 від 23.05.2019, користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснює генерацію фішингових посилань за допомогою мобільного додатку «Telgram» та в подальшому проводить розсилку фішингових посилань потерпілим. Здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , МЮ 312457 від 07.09.2012, зареєстрована АДРЕСА_3 , винаймає квартиру в АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , Здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

Також, до матеріалів кримінального провадження надійшов рапорт інспектора відділу кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що в ході проведення розшукових заходів було встановлено, що вище вказані особи, під час вчинення злочинів здійснюють прив`язку банківських карткових рахунків, які належать потерпілим, до своїх мобільних телефонів, які перебувають у їхньому користуванні. Після чого за допомогою терміналів, банкоматів здійснюють обготівкування грошових коштів. Крім того проводять оплату (розрахунки) за придбання різного роду товарів в супермаркетах та веб-ресурсах.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , грошові кошти здобуті злочинним шляхом після обготівкування в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне, перераховує за допомогою терміналів, банкоматів на банківські карткові рахунки емітовані у АТ КБ «Приват банк» на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого отримані грошові кошти ОСОБА_5 , з своїх банківських рахунків перераховує на банківські картки емітовані у АТ «Універсал банк» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 виданий 02.03.2023, зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 . На даний час встановлено можливе фактичне місце проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_5 .

Наведені вище підстави, є обґрунтуванням того, що отримання достатньої доказової бази, збереження речових доказів, речей, документів, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися шахрайські дії, банківських карткових рахунків, на які перераховували гроші здобуті злочинним шляхом, а також грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом не можливо отримати в інший спосіб або у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, окрім як проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотання прокурор, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Квартира

АДРЕСА_6 , яка відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності з часткою 1 належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_9 .

Слідчий у клопотанні вказав, що з метою відшукання мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів які здобуті злочинним шляхом, а також речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить, на праві приватної ОСОБА_7 , з часткою 1 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить, на праві приватної ОСОБА_7 , з часткою 1, з метою відшукання мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, грошових коштів, речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1