Провадження №1-кс/389/1099/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2023 Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за №0000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 12.07.2023 ОСОБА_4 у соціальній мережі Інстаграм на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила мотошолом вартістю 3 180 грн. та зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала за його придбання у повному розмірі грошові кошти на карту банку № НОМЕР_2 . Надалі, користувач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував її акант, товар не вислав, грошові кошти не повернув.

В обгрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Знам`янського міськарйонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, то становлять банківську таємницю, а саме карткового рахунку НОМЕР_2 ймовірного шахрая. Під час отримання вказаного тимчасового доступу уповноваженою особою AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відомості по власнику картки, а саме те що о 13 год. 43 хв 12.07.2023 відбувся переказ коштів від потерпілої ОСОБА_4 у сумі 3180 грн. та о 13 год. 44 12.07.2023 року дані кошти були переведені через термінал АВ980424, на карктовий рахунок НОМЕР_3

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі речей і документів, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття Ківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00:01 годин 12.07.2023 по 00:01 годин 12.08.2023.

Документи з вище зазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для оновлення обставин у данному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на стягнення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обвстаивн, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також зетвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вище вказаним рахунком, які знаходяться знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності, згідно з якою просив подане ним клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_4

Беручи до уваги вищевикладене, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об`єктивності при провадженні досудового розслідування, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , (вул.Київська,25, м.Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області, тел.(05233) 7-40-01, 7-45-58) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2023 за №0000184,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 Україна E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), по кримінальному провадженню 0184 від 15.07.2023.

2. Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати належним чином завірені документів, що містять наступні відомості:

- про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківського рахунка, зокрема: прізвище, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- документів про зняття та рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 в період часу з 00.01 год. 12.07.2023 по 00.01 год. 12.08.2023;

- відомостей того, чи підключено банківської картки № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про IP адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.01 год. 12.07.2023 по 00.01 год. 2023;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки -№ НОМЕР_6 в період часу з 00.01 год. 12.07.2023 по 00.01 год. 12.08.2023 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки - № НОМЕР_7 в період часу 00.01 год. 12.07.2023 по 00.01 год. 12.08.2023 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по граціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки -№ НОМЕР_3 в період часу 00.01 год 12.07.2023 по 00.01 год. 12.07.2023 по 00.01 год. 12.08.2023 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по операціях (транзакціях) та користувачах);

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банках, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 в період часу 00.01 год 12.07.2023 по 00.01 год. 12.08.2023.

Строк дії даної ухвали з 08.11.2023 до 08.12.2023.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1