Справа №336/7825/23
Пр.1-кс/336/1412/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання старшого слідчого відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001297 від 24.07.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

за відсутності учасників кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий, за погодженням із прокурором, 24.10.2023 звернувся до суду із вказаним клопотанням, згідно з яким просить надати слідчим СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, а саме: старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України ОСОБА_10 та головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЕДРПОУ НОМЕР_2 та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 22.05.2023 до 25.05.2023, а саме: виписок руху по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 22.05.2023 до 25.05.2023, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Крім того, старший слідчий просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом клопотання, в провадженні СВ ВП №3 Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0001297, відомості про яке внесеного до ЄРДР від 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023, з ВПК в Запорізькій області ДКП НП України, надійшла заява, про те, що 22.05.2023, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , у сумі 2 546,80 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , вказала, що знайшовши оголошення в соціальній Мережі «Facebook» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу міжнародних перевезень, використовуючи месенджери Viber, Telegram, WhatsApp, почала переписку з невідомими, які використовували мобільні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для облікових записів в менеджерах, дані мобільних телефонів, були вказані в вищевказаному оголошенні. В подальшому ОСОБА_12 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту № НОМЕР_7 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 22.05.2023, здійснила перерахунок грошових коштів о 12:58:45 1 482,00 гривні, о 14:17:18 987,00 гривень та 14:39:17 77,80 гривень, на загальну суму 2 546,00 гривень. Послуга невідомими по перевезенню була не виконана та кошти потерпілій не повернено.

В ході подальшого виконання доручення, як зазначив старший слідчий, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 , відкрита на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . За оперативною інформацією в подальшому грошові кошти, з вищезазначеної карти переведенні на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка також відкрита на ОСОБА_13 , далі 22.05.2023 о 14-48 годині кошти повернуто назад на карту № НОМЕР_7 , з якої о 15-50 годині здійснено обготівкування грошових коштів у сумі 2 200,00 гривень, за адресою: АДРЕСА_3 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » GAZA 5920 (в торговому центрі).

Старший слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, тому на підставі ст. 40, 91, 93, 131-132, 159-166 КПК України просить задовольнити клопотання.

Старший слідчий відповідно до заяви від 24.10.2023 просить розглянути клопотання без його участі, підтримує його, що не перешкоджає розгляду справи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження внаслідок розгляду клопотання за відсутності осіб не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши наявні докази (засвідчені копії матеріалів кримінального провадження), слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для відмови у його задоволенні.

Так, встановлено, що згідно з витягом із ЄРДР відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_12 , внесено до реєстру 24.07.2023 за №0001297, яке здійснюється слідчим відділом поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

До клопотання додано рапорт поліцейського; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.07.2023; протокол допиту потерпілого від 31.07.2023; знімки екрана переписки та переказу коштів, протокол огляду від 31.07.2023; постанову про визнання речовими доказами, рапорт старшого інспектора з ОДУПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_14 від 25.09.2023.

Слідчий суддя при розгляді клопотання виходить зі змісту ч.3-5 ст.132 КПК України, якою врегульовано, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Крім того, за змістом ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.1, 4-7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Також, відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Підстави для задоволення клопотання врегульовані ч.5 ст.163 КПК України. Крім того, згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вимоги при зверненні до суду стороною обвинувачення не дотримані.

Так, старшим слідчим у клопотанні не зазначено про наявність обґрунтованих підстав вважати, що документи, доступ до яких сторона обвинувачення просить надати, перебувають саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не підтверджено належними доказами.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що ініціатор зверненння просить провести розгляд поданого клопотання за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не обґрунтовуючи проведення розгляду в такому порядку.

У клопотанні не зазначено, чи дійсно без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не є неможливим, і потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як тимчасовий доступ із розкриттям банківської таємниці. Формальне посилання на норми кримінального судочинства не обґрунтовують обставин, викладених у ньому.

Враховуючи наведене, вимоги ст.86 КПК України, проаналізувави надані стороною обвинувачення докази з точки зору їх допустимості саме для розгляду даного клопотання, зокрема, рапорт на виконання доручення слідчого, наданого в порядку ст.40-41 КПК України, слідчим суддею встановлено підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 86, 131-132, 159-163, 214, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1