У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 19.12.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2023 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення керівника напрямку служби безпеки ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайської діяльності групою осіб з використанням фішингу і NFC технології безконтактних платежів скомпроментовано 86 платіжних карт клієнтів, внаслідок чого заподіяно матеріального збитку на загальну суму 2379390 гривень.

В ході досудового розслідування, на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників Вінницького управління протидії кіберзлочинам НП України надійшла інформація, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано POS-термінал через який здійснювались оплати з банківських карток потерпілих.

Відповідно до інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунком ФОП ОСОБА_6 в період з 02.02.2023 по 16.07.2023 зараховано кошти в сумі 370 016,18 грн. (9 транзакцій) та списано кошти в сумі 370016,18 грн. (10 транзакцій). З масиву транзакцій виявлено 4 транзакції зарахування та 4 транзакції списання, які можуть мати оперативне значення.

Відповідно до виписки по карті № НОМЕР_1 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Після зарахування коштів в сумі 186543 грн. 14.07.2023 о 07:46:48 (залишок після зарахування: 186543,5 грн.) відбулося 8 операцій списання на загальну суму 185523 грн. у вигляді перерахунку на інші банківські рахунки та 9 операцій на загальну суму 923,1 грн. у вигляді покупок в магазинах на території с. Гуменне, Вінницької області, Вінницького району. Залишок після проведення операцій: 97,4 грн.

Після зарахування коштів в сумі 81921 грн. 15.07.2023 о 07:43:12 (залишок після зарахування: 82018,4 грн.) відбулося 3 операції зняття готівки на загальну суму 21205 грн. з банкомату за адресою: АДРЕСА_1 та 4 операції на загальну суму 296,64 грн. у якості оплати рекламних послуг (FACEBK). Залишок після проведення операцій: 60516,76 грн.

Після зарахування коштів в сумі 60207 грн. 16.07.2023 о 10:42:48 (залишок після зарахування: 120723,76 грн.) відбулося 4 операції списання на загальну суму 75549,6 грн. у вигляді перерахунку на інші банківські рахунки, 3 операції зняття готівки на загальну суму 20200 грн. з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 операції списання на загальну суму 24952,78 грн. у якості оплати Рекламних послуг (FACEBK). Залишок після проведення операцій: 21,38 грн.

Зняття коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 здійснювалось ним особисто, а також в присутності інших осіб.

В подальшому, встановлено інформацію щодо карткових рахунків на які було здійснено перерахунки коштів здобутих злочинним шляхом з рахунків ОСОБА_6 , а саме:

-14.04.2023 о 09:10 на суму 5000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-14.04.2023 о 09:16 на суму 29000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_3 ;

-14.04.2023 о 09:21 на суму 6520 грн.-на банківську картку № НОМЕР_3 ;

-14.07.2023 о 07:48 на суму 29145 грн.-на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-14.07.2023 о 07:53 на суму 29000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_4 ;

-14.07.2023 о 07:56 на суму 29000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_4 ;

-14.07.2023 о 08:00 на суму 29000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_5 ;

-14.07.2023 о 08:03 на суму 29000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_5 ;

-14.07.2023 о 08:04 на суму 9000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_5 ;

-14.07.2023 о 08:05 на суму 29000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-14.07.2023 о 08:06 на суму 1600 грн.-на банківську картку № НОМЕР_2 ;

-28.07.2023 о 15:14 на суму 25120 грн.-на банківську картку № НОМЕР_6 ;

-28.07.2023 о 15:11 на суму 30000 грн.-на банківську картку № НОМЕР_6 .

Крім того, згідно наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, кошти з банківської картки № НОМЕР_6 знімаються у м. Вінниці.

Також, встановлено, що зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 здійснює: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000761 від 02.10.2023 та оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 18.08.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : а саме до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_6 в період часу із 01.01.2023 до дня винесення ухвали слідчого судді, документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; до інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, або закриття рахунку, по платіжній картці щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, історії дзвінків з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 : а саме до документів про відкриття і використання рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_6 в період часу із 01.01.2023 до дня винесення ухвали слідчого судді, документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; до інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 01.01.2023 по дату винесення ухвали суду, або закриття рахунку, по платіжній картці щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, історії дзвінків з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя