Справа № 750/827/23
Провадження № 1-кс/750/5680/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 07.01.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківської операції.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000114 від 07.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 06.01.2023 їй у месенджері прийшло повідомлення, що з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 1400 грн. з картки № НОМЕР_1 , а з іншої № НОМЕР_2 в сумі 500 грн. 02.01.2023 її донька ОСОБА_6 у мережі Інтернет оформлювала соціальну допомогу та вводила реквізити її банківської картки. Обидві картки були закріплені за номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Потерпілою до матеріалів кримінального провадження долучено виписки по картковим рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

25.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 27.01.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківських рахунків потерпілої. З гідно протоколу огляду документів від 25.03.2023 оглянуто виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 06.01.2023 о 14:38 год. здійснено переказ коштів в сумі 1400 грн (з урахуванням комісії 1419 грн) та 06.01.2023 о 14:39 год. здійснено переказ коштів в сумі 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 .

15.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 11.05.2023 слідчим отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , на який зараховано кошти потерпілої ОСОБА_5 . Згідно протоколу огляду документа від 16.06.2023 проведено огляд документів банку щодо операцій по вказаному рахунку та встановлено, що вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_7 , та виявлено наступні операції: 06.01.2023 о 14:38 год. зарахування коштів в сумі 1400 грн; 06.01.2023 здійснено переказ коштів у сумі 1500 грн на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; 06.01.2023 о 14:39 год. зарахування коштів в сумі 500 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо інформації про повний номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку перераховувались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_7 , наступним чином: 06.01.2023 о 14:39 год. здійснено переказ коштів у сумі 1500 грн з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виданої на ім`я ОСОБА_7 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7

Строк дії ухвали встановити до 22 січня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1