Справа № 138/2114/23
Провадження №:1-кс/138/788/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

24 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 15.07.2023 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернулась слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості про відкриття і обслуговування банківських картах із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період із 05.06.2023 по 17.10.2023.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином, її представник за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

14 липня 2023 року до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_11 про те, що під час перевірки матеріалів по зверненню адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 , про те, що в період із 17.06.2023 по 20.06.2023 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 49 200 грн, які було списано з його банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_5 та НОМЕР_6 після того, як до нього зателефонував невідомий номер.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000376 від 15 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. У подальшому в ході досудового розслідування, 05.10.2023 постановою слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 кримінальне правопорушення було перекваліфіковано на ч. 4 ст. 185 КК України.

Потерпілий ОСОБА_13 показав, що дійсно має рахунки у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: рахунок IBAN НОМЕР_7 , картку із номером НОМЕР_6 (кредитна карта) та НОМЕР_8 , картку із номером НОМЕР_5 (пенсійна картка).

Так, 08.06.2023 він разом із співмешканкою ОСОБА_14 у зв`язку з його хворобою з метою лікування були вимушені тимчасово виїхати до Республіки Туреччина. Перебуваючи за кордоном, вони розраховувались виключно готівкою, тому з цього дня він у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майже не заходив. Оскільки очікував пенсійні нарахування, то 16.06.2023 ввечері зайшов у додаток, щоб перевірити чи прийшли кошти. Зайшовши у додаток він помітив, що із переліку доступних карток зникла кредитна карта, однак він не надав цьому ніякого значення, оскільки на ній практично не було грошових коштів. У подальшому 19.06.2023 зайшовши у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він помітив, що йому все ж нарахували пенсію у сумі 3200 грн, однак іншої банківської карти у переліку ще не було.

Наступного дня, тобто 20.06.2023, він знову зайшов у додаток для віддаленого керування рахунками та помітив, що о 03 год. 47 хв. 20.06.2023 із його пенсійної карти відбувся перерахунок грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 у сумі 3200 грн, після цього помітив, що у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась його кредитна карта, де, розпочинаючи із 05.06.2023, періодично відбувались перекази грошових коштів, а саме 05.06.2023 о 16:12 у сумі 445 грн, 17.06.2023 о 12:10 у сумі 205 грн, 17.06.2023 о 12:23 у сумі 205 грн, 17.06.2023 о 19:28 у сумі 205 грн, 18.06.2023 о 11:38 у сумі 205 грн, 20.06.2023 о 01:40 у сумі 20 100 грн, 20.06.2023 о 03:17 у сумі 20 100 грн та 20.06.2023 о 03:46 у сумі 3618 грн. Усі перекази здійснювались на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 . Після цього він відразу заблокував вищевказані банківські картки та зателефонував на номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Про зняття грошових коштів у вищевказаний період, жодних смс-повідомлень чи сповіщень у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому не надходило.

В ході тимчасового доступу до документів по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_13 було встановлено, що перекази грошових коштів із картки потерпілого у сумі 49193,14 грн. (разом із комісією) в період із 17.06.2023 по 20.06.2023 були здійсненні на банківську карту із номером НОМЕР_2 та переказ у сумі 445 грн 05.06.2023 здійснена на банківську карту із номером НОМЕР_3 .

Під час перевірки банківських карток із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 встановлено, що вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки BIN банківських карток, на які були перераховані кошти потерпілого, збігається із BIN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_11 . BIN (Bank Identification Number) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських картах із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілого на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, в період часу із 05.06.2023 по 17.10.2023 встановить подальший рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів потерпілого та відповідно місце вчинення злочину.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Таким чином, інформація щодо відкриття і використання рахунків, руху коштів по рахунку, дані про власника рахунку та контрагентів банку, здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, різного роду листування між контрагентом банку та банком, матеріалів відео- та фотофіксації зняття коштів з рахунку становить банківську таємницю, яка згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах.

Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, не представилось можливим, а в отримані відомості щодо номеру рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів, та дані про його власника, відео- та фотофіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості про відкриття та обслуговування банківських карток із номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період із 05.06.2023 по 17.10.2023, щодо:

?юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

?платіжних доручень за, чеків та касових ордерів про зняття готівки;

?роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів;

?інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес);

?входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

?карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

?наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку),

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1