Справа № 569/7237/23
УХВАЛА

25 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 0000033 від 06.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО)працівниками відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради.

В ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який повідомив що в період 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальної установи«Комишівський психоневрологічний інтернат».Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №160 внесено зміни до складу опікунської ради ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення завідувача відділення № НОМЕР_1 с. Орлівка комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виплата допомоги таким недієздатним особам здійснюється на поточний рахунок із спеціальним режимом використання для нарахування допомоги «Єпідтримка» або на банківський рахунок за стандартом ІВАN.

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінгазавідувач відділенням № НОМЕР_1 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділаїхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали, або перераховуючи їх за допомогою програмних застосунків онлайн-банкінгу на свої банківські рахунки.

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей прорух коштів по відкритим рахункам підопічних КЗ «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », які взяті на облік як тимчасово переміщені особи і яким у зв`язку з цим призначена грошова допомога:

ОСОБА_7 НОМЕР_2 від 29.04.2022№ НОМЕР_3
ОСОБА_8 від 03.08.2022№ НОМЕР_4
ОСОБА_9 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_10 від 03.08.2022№ НОМЕР_5
ОСОБА_11 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_12 від 03.08.2022№ НОМЕР_6
ОСОБА_13 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_14 від 29.04.2022№ НОМЕР_7
ОСОБА_15 НОМЕР_8 від 03.08.2022№ НОМЕР_9
ОСОБА_16 НОМЕР_10 від 03.08.2022№ НОМЕР_11
ОСОБА_17 від 29.04.2022№ НОМЕР_12
ОСОБА_18 від 28.04.2022№ НОМЕР_13
ОСОБА_19 від 28.04.2022№5614-
ОСОБА_20 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_21 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_22 від 03.08.2022№ НОМЕР_14
ОСОБА_23 від 10.08.2022№5614-
ОСОБА_24 від 28.04.2022№5614-
ОСОБА_25 від 28.04.2022№5614-
ОСОБА_26 від 28.04.2022№5614-
ОСОБА_27 від 08.08.2022№5614-
ОСОБА_28 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_29 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_30 від 30.04.2022№5614-
ОСОБА_31 від 11.08.2022№5614-
ОСОБА_32 від 30.04.2022№5614-
ОСОБА_33 від 03.08.2022№ НОМЕР_15
ОСОБА_34 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_35 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_36 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_37 від 30.04.2022№5614-
ОСОБА_38 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_39 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_40 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_41 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_42 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_43 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_44 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_45 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_46 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_47 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_48 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_49 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_50 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_51 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_52 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_53 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_54 від 08.08.2022№5614-
ОСОБА_55 від 30.04.2022№5614-
ОСОБА_56 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_57 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_58 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_59 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_60 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_61 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_62 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_63 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_64 від 29.04.2022№5614-
ОСОБА_65 від 03.08.2022№5614-
ОСОБА_66 від 03.08.2022№5614-

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківський рахунків осіб, відповідно до списку нижче, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками та банківськими картками, що до них прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків та банківських карток, що до них прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до рахунків та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту крім того фінансові номери телефонів прив`язаних до рахунків, стан рахунків, залишок коштів, за період з 20.03.2023 по 01.08.2023, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток:по всіх банківських рахунках наступних осіб:

ОСОБА_7 НОМЕР_2
ОСОБА_8 НОМЕР_17
ОСОБА_9 НОМЕР_18
ОСОБА_10 НОМЕР_19
ОСОБА_11 НОМЕР_20
ОСОБА_12 НОМЕР_21
ОСОБА_13 НОМЕР_22
ОСОБА_14 НОМЕР_23
ОСОБА_15 НОМЕР_8
ОСОБА_16 НОМЕР_10
ОСОБА_17 НОМЕР_24
ОСОБА_18 НОМЕР_25
ОСОБА_19 НОМЕР_26
ОСОБА_20 НОМЕР_27
ОСОБА_21 НОМЕР_28
ОСОБА_22 НОМЕР_29
ОСОБА_23 НОМЕР_30
ОСОБА_24 НОМЕР_31
ОСОБА_25 НОМЕР_32
ОСОБА_26 НОМЕР_33
ОСОБА_27 НОМЕР_34
ОСОБА_28 НОМЕР_35
ОСОБА_29 НОМЕР_36
ОСОБА_30 НОМЕР_37
ОСОБА_31 НОМЕР_38
ОСОБА_32 НОМЕР_39
ОСОБА_33 НОМЕР_40
ОСОБА_34 НОМЕР_41
ОСОБА_35 НОМЕР_42
ОСОБА_36 НОМЕР_43
ОСОБА_37 НОМЕР_44
ОСОБА_38 НОМЕР_45
ОСОБА_39 НОМЕР_46
ОСОБА_40 НОМЕР_47
ОСОБА_41 НОМЕР_48
ОСОБА_42 НОМЕР_49
ОСОБА_43 НОМЕР_50
ОСОБА_44 НОМЕР_51
ОСОБА_67 НОМЕР_52
ОСОБА_46 НОМЕР_53
ОСОБА_47 НОМЕР_54
ОСОБА_48 НОМЕР_55
ОСОБА_49 НОМЕР_56
ОСОБА_50 НОМЕР_57
ОСОБА_51 НОМЕР_58
ОСОБА_52 НОМЕР_59
ОСОБА_53 НОМЕР_60
ОСОБА_54 НОМЕР_61
ОСОБА_55 НОМЕР_62
ОСОБА_56 НОМЕР_63
ОСОБА_68 НОМЕР_64
ОСОБА_58 НОМЕР_65
ОСОБА_59 НОМЕР_66
ОСОБА_60 НОМЕР_67
ОСОБА_61 НОМЕР_68
ОСОБА_62 НОМЕР_69
ОСОБА_63 НОМЕР_70
ОСОБА_64 НОМЕР_71
ОСОБА_65 НОМЕР_72
ОСОБА_66 НОМЕР_73

з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1