Справа № 175/8032/23
Провадження № 1-кс/175/1965/23
УХВАЛА

Іменем України

"09" листопада 2023 р. смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001452 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 201-2 КК України клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі «Nissan XTrail» днз НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук, оскільки наявні всі правові підстави для цього.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання, до ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську надійшла заява ОСОБА_7 щодо притягнення до кримінальної відповідальності військових службових осіб військової частини, яка дислокується на території Донецької області, які вчиняють дії, що явно виходять за межі наданих цим особам прав чи повноважень, а саме здійснюють реалізацію майна, яке ввезене на митну територію України як гуманітарна допомога для потреб Збройних Сил України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи батальйону охорони 1322-ї артилерійської бази військової частини НОМЕР_2 командира роти ОСОБА_8 , солдат ОСОБА_9 , які за попередньою змовою з невстановленими службовими особами державної митної служби України, з невстановленими розпорядниками Благодійних організації «БФ «Зайцева», «БФ « Вільні Духом », БФ « Імені ОСОБА_17 » (далі-Фонди) їх представниками ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , з співучасником-перевізником автомобілів ОСОБА_11 розробили та впровадили в дію злочинну схему, щодо ввезення з-за кордону та реалізацію на території України, автомобілів задекларованих як гуманітарна допомога, з метою отримання прибутку.

Своїми діями порушують Закон України «Про гуманітарну допомогу», Постанову КМУ від 01.03.2022 № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», Постанову КМУ від 30.09.2009 №1032 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Збройних Сил України».

Так, військовослужбовець ОСОБА_9 разом з вищезазначеними особами, в період з 08.02.2023 по даний час використовуючи інтернет-ресурси «ОЛХ», « АвтоРІА », «РСТ» реалізували біля 30 автомобілів, які ввезені на територію України за листами Фондів, як гуманітарну допомогу.

Отже, військовослужбовець ОСОБА_9 , під прикриттям командира роти ОСОБА_12 , в зговорі з представниками ОСОБА_13 ОСОБА_10 , перевізником- ОСОБА_11 з метою отримання прибутку від реалізації гуманітарних автомобілів, здійснюють пошук покупців автомобілів шляхом надання оголошень на інтернет-ресурси «ОЛХ», «АвтоРІА», «РСТ», щодо реалізації автомобілів в «Зоні ООС ввезених під «волонтерку» з розміщенням фотографій автомобілів та ціни яка сягає від 5000 до 7000 доларів США за автомобіль. При знаходженні покупця ОСОБА_9 отримує від нього копію військового квитка, паспорта та ідентифікаційного номеру, для подальшого оформлення довіреності від імені одного із Фондів на право керування автомобілем.

Для купівлі автомобілів ОСОБА_9 залучає співучасника-перевізника ОСОБА_11 який здійснює підбір автомобілів за кордоном, їх купівлю та перевезення на двомісному тралі на територію України.

У свою чергу ОСОБА_9 з метою забезпечення ввезення ОСОБА_11 автомобілів, через митний пункт пропуску під «нульове» розмитнення, як гуманітарну допомогу звертається до ОСОБА_6 з метою виготовлення від імені Фондів супровідних документів на автомобіль (листа від імені Фонду з проханням щодо пропуску через митний контроль автомобілів, декларації про визнання автомобілів гуманітарним товаром).

Далі ОСОБА_6 звертається з даним проханням до співучасника злочинної схеми, реального розпорядника документами Фондів ОСОБА_10 який здійснює свою діяльність в м. Києві. При цьому передає дані перевізника- ОСОБА_14 , для подальшого оформлення на його ім`я листа від імені Фонду з проханням щодо пропуску через митний контроль автомобілів та подальшої постановки їх на тимчасовий облік в Територіальному сервісному центрі в м.Києві.

Крім того, невстановлені особи виготовляють листи від імені Фондів, та розпорядник - ОСОБА_10 надсилає їх з Києва «Новою поштою» виконавцю ОСОБА_6 в м. Малин, Житомирської області. Уподальшому ОСОБА_6 отримує на «Новій пошті» дані листи від Фонду та передає перевізнику- ОСОБА_11 який при перевезенні автомобілів через митний пункт пропуску на підставі листів Фонду складає «Декларації про визнання автомобілів гуманітарною допомогою», яку надає митнику в пункті митного пропуску та без розмитнення ввозе автомобілі, як гуманітарну допомогу на територію України. Після перетину пункту пропуску ОСОБА_11 передає ОСОБА_6 «Декларації про визнання автомобілів гуманітарною допомогою» з відтиском печатки митника у свою чергу ОСОБА_6 передає зазначені Декларації розпоряднику Фондами- ОСОБА_10 в м. Київ, для реєстрації автомобілів в ТСЦ.

Розпорядник ОСОБА_15 перебуваючи в ТСЦ м.Києва, на підставі отриманої від ОСОБА_6 «Декларації про визнання автомобілів гуманітарною допомогою», листа Фонду, реєструє автомобілі на тимчасовий облік, кінцевим бенефіціарнимвласником якого визначено Фонд. В подальшому ОСОБА_10 отримавши з ТСЦ тимчасові талони, номерні знаки з українською реєстрацією на автомобілі, виготовляє пакет документів на покупця: (довіреність від імені Фонду на право користування, тимчасовий талон (далі- пакет документів) та надсилає їх «Новою поштою» ОСОБА_6 , або ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 передає пакет документів та державні номерні знаки на автомобілі ОСОБА_9 , який продає автомобілі через інтернет-ресурс «ОЛХ» покупцям-військовослужбовцям та передає їм номерні знаки з пакетом документів від Фонду, при цьому вводить останніх в оману, повідомляючи, що відповідно до Закону, після закінчення військового стану автомобіль можна буде переоформити у свою власність, що не відповідає дійсності.

Станом на 20.09.2023 року на платформі онлайн - оголошень «ОЛХ» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 розташовано сторінку з інтернет оголошеннями на які ОСОБА_9 здійснює реалізацію двох транспортних засобів, а саме: «Hyundai Santa Fe» JТН641 вартістю 6500 дол. США та «Nissan XTrail» днз. НОМЕР_1 вартістю 5100 дол. США та бере завдаток за виготовлення документів від імені фонду в сумі 8000 грн. (4000 за один автомобіль).

Проте в розмові з заявником повідомляє останньому, що здійснює продаж «волонтерки»- автомобілів «Hyundai Santa Fe» НОМЕР_3 вартістю 7000 дол. США та «Nissan XTrail» днз. НОМЕР_1 вартістю 4800 дол. США. Загальною вартістю 11800 доларів США. Дані автомобілі ввезені на територію України за листами БО «БФ « Імені ОСОБА_17» ().

У ході проведення досудового розслідування, 29.09.2023 заявник ОСОБА_7 надав добровільну згоду щодо прийняття участі у відповідних заходах спрямованих на викриття осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, у присутності понятих, заявник у кримінальному провадженні ОСОБА_7 погодився брати участь у заходах, спрямованих на викриття службових та інших осіб причетних до вчинення злочину.

Далі оперуповноважений Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську підполковник Державного бюро розслідувань пояснив, що Управлінням фінансової діяльності та бухгалтерського обліку Державного бюро розслідувань виділено 8 (вісім тисяч) гривень з видатків спеціального призначення для викриття ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у скоєнні злочину, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 16 (шістнадцяти) купюр.

Грошові кошти в сумі 8 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, мають наступні серії та номера: ЕЄ6075420; ЕЕ8528549; АЛ1490668; АН6561114; ВЄ0962171; ХД2107933; АЕ8907392; БВ4791235; ВЄ3917467; ЄБ6313178; АА2596071; АД1855153; ЯБ8881015; ЄБ6313180; ЕГ8467588; ЄГ1062143.

Вищевказані грошові кошти оглянуто, описано та відкопійовано за допомогою принтеру «XEROX WorkCentre 3345» на 8 (восьми) аркушах паперу формату А-4 (передня сторона купюр, яка містить індивідуальні серійні номери).

Після проведення вказаних дій оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Краматорську, було вручено вищевказані грошові кошти заявнику ОСОБА_7 для передачі у якості завдатку солдату ОСОБА_9 за автомобілі ввезених з-за кордону під «нульове» розмитнення на Благодійний фонд в якості гуманітарної допомоги, а саме: «Hyundai Santa Fe» вартістю 6500 доларів США та «Nissan XTrail» днз. НОМЕР_1 вартістю 5100 доларів США.

Виготовлені копії з вищевказаних купюр на аркушах паперу формату А-4, долучились до протоколу огляду відповідно до Додатку № 1 на 8 (восьми) аркушах.

30.09.2023 приблизно 07 годині 44 хвилин ОСОБА_7 , приїхав на місце зустрічі, яке заздалегідь було обумовлене ОСОБА_9 , а саме: АДРЕСА_1 , де зустрівся з останнім.

В подальшому ОСОБА_7 оглянув автомобілі які пред`явив для продажу ОСОБА_9 а саме «Hyundai Santa Fe» днз. НОМЕР_3 та «Nissan XTrail» днз. НОМЕР_1 .

Після огляду автомобілів та документів їх походження та реєстрації ОСОБА_7 разом з ОСОБА_16 о 8 год. 41 хв. заїхали на територію АЗС «ANP» (координати Т0608) за адресою вул.Винниченка в м.Малин, Коростенкського району, Житомирської області) та перебуваючи в автомобілі «Hyundai Santa Fe» днз. Патрікєєв передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень у якості завдатку. Одночасно з цим, було встановлено, що на вищевказаної зустрічі був присутній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджується протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_7 .

Так, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Відповідно до вимог п. 2 ст. 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» передбачена відповідальність за порушення законодавства про гуманітарну допомогу, а саме: використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність та п. 5 ст. 8 цього Закону товари (предмети), що ввозяться як гуманітарна допомога, підлягають безкоштовному декларуванню митними органами, з обов`язковим проставленням у вантажних митних деклараціях клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», завіреного печаткою митника.

Також відповідно до п.п.6 п.1 Постанови КМУ від 01.03.2022 № 174, зазначені товари підлягають взяттю в установленому порядку на облік в Збройних Силах, правоохоронних органах, інших військових формуваннях…).

У період дії воєнного стану у солдата ОСОБА_9 , який за попередньою змовою з ОСОБА_6 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку, шляхом продажу ввезених на територію України як гуманітарної допомоги автомобілів, тобто діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в порушення вимог ст.ст. 3, 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» та Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 здійснили реалізацію що найменш 30 транспортних засобів.

З огляду на викладене, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, в тому числі під час допитів свідків, а також відшуканні речей і документів, пов`язаних із протиправною діяльністю та з метою отримання відомостей щодо вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність у проведенні обшуку у транспортному засобі «Nissan XTrail» днз НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності Благодійна організація «Благодійний фонд «Зайцева» (), Благодійна організація «Благодійний фонд «Вільні Духом» (), Благодійна організація «Благодійний фонд «Імені ОСОБА_17» (), Благодійна організація «Благодійний фонд «Андрія Сосонного» () чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа довіреностей від вказаних благодійних фондів, статутні документи, листування, чорнові записи, зошити, чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками злочинної схеми, у тому числі щодо взаємовідносин фігурантів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих на вказані благодійні організації, «Декларації про визнання автомобілів гуманітарною допомогою», квитанції про сплату послуг нової пошти відправник (отримувач) ОСОБА_10 та відправник (отримувач) ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флеш накопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності, грошові кошти в сумі 8 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ6075420; ЕЕ8528549; АЛ1490668; АН6561114; ВЄ0962171; ХД2107933; АЕ8907392; БВ4791235; ВЄ3917467; ЄБ6313178; АА2596071; АД1855153; ЯБ8881015; ЄБ6313180; ЕГ8467588; ЄГ1062143, та інші документи з відомостями, що свідчать про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до результатів аналітичного пошуку ТЗ МВС України, власником автомобіля марки «Nissan XTrail» днз НОМЕР_1 є

Благодійна організація «Благодійний фонд «Імені ОСОБА_17» ().

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно з ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з № 0001452 від 09.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 201-2 КК України; що у транспортному засобі «Nissan XTrail» днз НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, можуть знаходитись речі та документи, які містять на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, що розслідуються, та які можуть бути використані як докази протиправної діяльності, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_4 у, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у транспортному засобі «Nissan XTrail» днз НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,який належить

Благодійній організації «Благодійний фонд «Імені ОСОБА_17», з метою відшукання та вилучення документів щодо діяльності Благодійної організації «Благодійний фонд «Зайцева» (), Благодійної організації «Благодійний фонд «Вільні Духом» (), Благодійної організації «Благодійний фонд «Імені ОСОБА_17» (), Благодійної організації «Благодійний фонд «Андрія Сосонного» (), а саме чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа довіреностей від вказаних благодійних фондів, статутні документи, листування, чорнові записи, зошити, чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа неправомірної вигоди та її розподілу між учасниками злочинної схеми, у тому числі щодо взаємовідносин фігурантів, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих на вказані благодійні організації, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів зареєстрованих на вказані благодійні організації, «Декларації про визнання автомобілів гуманітарною допомогою», квитанції про сплату послуг нової пошти відправник (отримувач) ОСОБА_10 та відправник (отримувач) ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , а також з метою проведення відповідних експертиз мобільні телефони, які використовувалися фігурантами для спілкування між собою під час вчинення злочинів, флеш накопичувачі та комп`ютерна техніка, які використовувались для виготовлення документів, переписки або розмов із обговоренням протиправної діяльності, грошові кошти в сумі 8 (вісім тисяч) гривень, купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ6075420; ЕЕ8528549; АЛ1490668; АН6561114; ВЄ0962171; ХД2107933; АЕ8907392; БВ4791235; ВЄ3917467; ЄБ6313178; АА2596071; АД1855153; ЯБ8881015; ЄБ6313180; ЕГ8467588; ЄГ1062143, та інші документи з відомостями, що свідчать про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 09 грудня 2023року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1