Справа № 727/324/24
Провадження № 1-кс/727/137/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (постанова про проведення процесуальих дій на іншій території та запит компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № RP II Ds.36.2020), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що Регіональна прокуратура в Катовицях веде нагляд слідства по справі за

№ RP II Ds.36.2020 щодо здійснення у період з 05.09.2018 по 05.11.2020 в Катовицях та інших містах Польщі і світу представниками Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі в тексті «І-СOAL Sp. z о.о.»), разом з іншими особами, здійснили перерахування за кордон коштів, походження яких пов`язане з незаконною торгівлею кам`яним вугіллям невідомого походження, у розмірі понад 47 500 000 злотих, 322 000 000 доларів США, 10 200 000 євро.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із використанням рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могла відбуватися легалізація грошових коштів від торгівлі кам`яним вугіллям невідомого походження. Встановлено, що товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торгувало вугіллям, а саме його різновидом антрацитом, що згідно рахунків, походив з Росії і Казахстану. Вугілля продавалося і купувалося в основному до та від компаній, юридичні адреси яких знаходились в Швейцарській Конфедерації, а також придбавалось у суб`єктів з Угорщини та ОАЕ. Значна частина купленого вугілля реалізовувалось товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до України. Слід зазначити, що контрагентами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були також суб`єкти, що мали юридичну адресу або рахунки в державах, які вважаються «державами високого ризику». Вказані транзакції товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджені податковими деклараціями. Є підстави вважати, що частина транзакцій проходила через Польщу лише докумнетально, а фактичною їх метою могло бути приховання реального джерела походження вугілля, імпортованого з Донбасу з Донецького вугільного басейну, який залишається поза контролем української влади. Вугілля, що там видобувається, у тому числі антрацит, не можна вільно продавати на закордонних ринках, а особливо на українському, в зв`язку з чим воно потрапляло до Росії, звідки як російське продавалося посередникам в торгівлі вугіллям, серед яких Білорусь, Кіпр і Швейцарія, які продавали його одержувачам по всьому світу, у тому числі «І-СOAL Sp. z о.о.».

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2016 року до початку 2020 року належала громадянці Словаччини ОСОБА_4 . З серпня 2018 року товариством управляв громадянин Румунії - Александру Ліоно, а з січня 2020 року товариство перейшло у його безпосередню власність, при цьому із встановлених фактів встановлено, що він є лише «номінальною особою», а фактично компанією управляють інші особи, в тому числі громадяни України ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Довіреними особами в товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, на товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовані громадяни України. Аналізом банківських рахунків товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за виконані поставки останнє отримувало кошти від українських компаній, у тому числі від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, компетентний орган Республіки Польща просить у запиті про надання правової допомоги вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) фінансово-господарські документи по взаємовіднсинам з «І-СOAL Sp. z о.о.». Тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме до фінансово-господарських документів по взаємовіднсинам з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилученя завірених належним чином копій за період 2018-2020 років:

-документів щодо купівлі вугілля та інших товарів, які були предметом транзакцій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 » (договорів співробітництва разом з додатками, податкових декларацій з ПДВ, міжнародних транспортних документів CRM/CIM/SMGS/SEA, WAYBILL/KONOSAMENT BILL OF LADING (міжнародні назви, переписані з оригіналу), документи прийому на склад товарів та документи щодо продажу вугілля;

-реєстрів купівлі та продажу, реєстрів щодо податку від товарів та послуг, банківської документації у формі виписок з банківських рахунків, у тому числі в електронній формі;

-листування з представниками «I-COAL Sp. z.о.о.», як традиційної так і електронної пошти, а також тих, що велися в електронній формі за допомогою інтернет-зв`язку, разом із приписанням електронної адреси до особи, наприклад: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказати до чого відносилися контакти з цією особою, наприклад: замовлення, підтвердження балансів, підтвердження складських станів, рекламації;

-список транспортних фірм та персональних даних працівників, які обслуговують транспортні засоби, перевозили у зазначеному вище періоді товар, що є предметом транзакцій між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1