Провадження № 1-кс/537/100/2024
Справа № 537/352/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000035 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 16.01.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2024 року до ВнП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , перейшла за посиланням, після чого надійшов телефонний виклик з невідомого номеру НОМЕР_2 , далі у проміжок часу з 20 год. 06 хв. 14.01.2023 року до 01 год. 32 хв. 15.01.2023 року невстановлена особа кілька разів перевела грошові кошти у розмірі 87 004 грн. на інші банківські рахунки, чим було завдано матеріального збитку.

У ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідомі особи заволоділи мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в подальшому при огляді мобільного телефону ОСОБА_5 , стало відомо, що з банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) невідомі особи у проміжок часу з 20 год. 30 хв. 14.01.2024 до 01 год. 40 хв. 15.01.2024 року перевели на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 87 004 грн. з урахуванням комісії.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 14.01.2024 року до дати винесення ухвали, для встановлення інформації про рух грошових коштів. За викладених обставин слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 16.01.2024 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «15.01.2024 року до ВнП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 та перейшовши за посиланням, після чого надійшов телефонний виклик з невідомого номеру НОМЕР_2 , далі у проміжок часу з 20 год. 06 хв., 14.01.2023 року по 01 год. 32 хв. 15.01.2023 року, невстановлена особа, кілька разів перевела грошові кошти у розмірі 87,004 грн. на інші банківські рахунки, чим було завдано матеріального збитку.».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2024 року вбачається, що близько 14.01.2023 року о 19 год. 19 хв. зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , потім прийшло смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 4 цифри. Прийшовши додому, цивільний чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відправив ОСОБА_5 грошові кошти на її банківську картку НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) у розмірі 3000 гривень приблизно о 19 год. 50 хв. Приблизно о 21 год. 00 хв. потерпіла вирішила перевірити наявність грошових коштів на своїй банківській карті НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_3 ) та на рахунку знаходились кошти які надіслав чоловік. 15.01.2024 року, знаходячись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла дізналась, що на її банківській картці (особистий рахунок НОМЕР_6 ) було підвищено кредитний ліміт до 75 000 гривень, 11 тисяч приблизно особистих коштів та 59 разів були перераховані кошти на інші рахунки. Працівники банку повідомили, що з рахунку НОМЕР_6 почали знімати грошові кошти 14.01.2023 року о 20 год. 06 хв. та припинили перерахунок всіх коштів о 01 год. 32 хв., 15.01.2023 року. Кошти відправлялись на інші картки, спочатку до FACEBK fb.me/ads, всього було 5 транзакцій в валютному переводі. Пізніше грошові кошти почали відправлятися через оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на невідомого чоловіка ОСОБА_7 13 операцій та інші транзакції відбувались переводом на інші банківські картки.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000035, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.01.2024 року, рапортом ст. інспектора чергового ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 від 15.01.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.01.2024 року, протоколом огляду місця події від 17.01.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій:

?договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

?детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період із 14.01.2024 по час винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення;

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет - ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 14.01.2024 по час винесення ухвали.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 07.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1