справа № 208/1559/23
№ провадження 1-кс/208/1871/23
УХВАЛА

Іменем України

03 жовтня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваної, в межах кримінального провадження внесеного в ЄРДР за №0000119 від 26.01.2023, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, громадянина України, має повну загальну освіту, на утриманні осіб не має, дітей не має, холостий, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , раніше не судимий, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, з підстав передбачених ст. 199 КПК України.

Слідчий у своєму клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи особою, яка має не зняту та не погашену в установленому законом порядку судимість, за вчинення майнових, корисливих злочинів, зокрема злочинів пов`язаних із заволодінням майном шахрайським шляхом, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, переслідуючи корисливу мету, не бажаючи ставати на шлях виправлення вирішив продовжити свою злочинну діяльність спрямовану на власне збагачення незаконним шляхом. Чітко усвідомлюючи, що одним із способів незаконного прибутку є вчинення шахрайських дій, ОСОБА_7 , вирішив створити умови для реалізації задуманого та розробити чіткий план вчинення таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_7 , запланував виконання наступних задач з урахуванням його попереднього злочинного досвіду:

- створення профілів на вигадані ім`я в соціальній мережі «Facebook», або отримання доступу до профілів третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою листування за допомогою даних профілів із потерпілими;

- підшукання осіб, які будуть користуватися підконтрольними профілями та листуватися з потерпілими у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукати осіб, які за винагороду нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків, куди у подальшому будуть надходити грошові кошти, отримані кримінально протиправним шляхом, або придбання банківських карток у третіх осіб, чи отримання доступу до онлайн-банкінгу третіх осіб, які не були обізнані щодо діяльності групи;

- підшукати автомобілі, перебуваючи в яких здійснювати дзвінки потерпілим, що надає мобільність в пересуванні та для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами;

- телефонування потерпілим, які в своїх профілях в соціальній мережі «Facebook», виклали оголошення про збір коштів, необхідних для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та інше, і несанкціоновано втручатись до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто отримувати доступ до онлайн-банкінгу, або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки;

- придбання мобільних терміналів зв`язку та сім-карток у кількості необхідній для досягнення злочинної мети для можливого їх одноразового використання;

- розподіл незаконно отриманих грошових коштів.

Розробивши такий план скоєння кримінальних правопорушень,

ОСОБА_7 , прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, з числа знайомих, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення та спільно з ним і під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності групи, метою якої є незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , у 2022 році, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння грошовими коштами громадян України, мешканців м. Верхньодніпровськ, а саме: доньку своєї дружини - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , довівши до їх відома деталі свого злочинного умислу щодо таємного викрадення грошових коштів громадян України, шляхом несанкціонованого втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, а також заволодіння грошовими коштами, шляхом обману вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання матеріальної допомоги потерпілим.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , бажаючи отримувати власну незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим умислом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 , та надали свою добровільну згоду на вчинення кримінальних правопорушень.

Для прикриття своєї незаконної діяльності, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 використовували засоби конспірації, а саме: використовували різні абонентські номери операторів мобільного зв`язку, при листуванні з потерпілими вказували різні імена або псевдоніми, з метою використання в злочинній діяльності придбали додаткові стартові пакети з різними абонентськими номерами, систематично їх змінюючи, для спілкування між собою використовували мобільні додатки обміну миттєвими повідомленнями, з метою уникнення блокування банківських карткових рахунків, зареєстрованих на учасників злочинної групи, залучали осіб, які не були обізнані щодо діяльності організованої групи, з метою використання їхніх банківських карткових рахунків, за певну невелику винагороду, протягом діяльності відкривали нові банківські карткові рахунки, здійснювали дзвінки потерпілим перебуваючи в автомобілі, постійно змінюючи місце знаходження, як в межах Дніпропетровської області, так і в межах інших областей України, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності для запобігання можливості встановлення та викриття їх правоохоронними органами.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , встановив ролі і функції між учасниками групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Як організатор злочинної групи, ОСОБА_7 , поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану, організації, тактики та методики вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіл обов`язків між виконавцями групи з чітким визначенням ролей при скоєнні кримінальних правопорушень;

- напрямок і координацію дій членів групи при організації та вчиненні кримінальних правопорушень;

- організація незначної оплати стороннім особам за оформлення банківських карток та фінансових рахунків;

- зняття готівки з розрахункових рахунків у банківських установах та маскування їх походження;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності групи між її учасниками.

- особисто вчиняти несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, тобтоотримувати доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.

На ОСОБА_8 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- ведення профілів у соціальній мережі «Facebook», наповнення їх фото та відео продукцією;

- спілкування з потенційними потерпілими з підконтрольних профілів у соціальній мережі «Facebook»;

- підшукання та придбання банківських карток та доступу до онлайн-банкінгу і віртуальних банківських карток у інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної групи;

- зв`язок між членами групи.

На ОСОБА_9 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- придбання сім-карток та телефонів для керування банківськими картками та виведення через них кошти за допомогою платіжних систем;

- перерахування грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший та обготівковування через банківські термінали грошових коштів;

На ОСОБА_4 , як виконавця скоєння кримінальних правопорушень у складі вказаної групи, покладалося наступне:

- телефонування потерпілим під приводом надання матеріальної допомоги, та вводячи в оману потерпілих отримувати доступ до їх онлайн-банкінгу або вводячи в оману потерпілих спонукати їх перерахувати кошти на підконтрольні рахунки.

Таким чином, у 2022 році ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення кримінальних правопорушень, створив групу, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у несанкціонованому отриманні доступу до онлайн-банкінгу та таємному заволодінні грошовими коштами громадян України, а в одному з випадків у заволодінні грошовими коштами громадян України шляхом обману під приводом надання матеріальної допомоги.

Створена ОСОБА_7 , організована група діяла на території всієї України і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та три учасника, що виконували функції виконавців учинення злочинів, тобто 4 установлені особи, які добровільно з корисливим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування - в період з 2022 року по 04.07.2023;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення двох або більше злочинів у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, а також приховування (маскування) своєї протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_7 , створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , які заздалегідь зорганізувалися у стійку організовану групу для вчинення кримінальних правопорушень, направлену на досягнення єдиної злочинної мети - незаконне заволодіння грошовими коштами громадян України.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час почали свою злочинну діяльність, діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, почали підшукувати в соціальній мережі «Facebook» оголошення про надання благодійної фінансової допомоги, необхідної для лікування або про збір коштів на придбання військовослужбовцям Збройних сил України техніки, приладдя та ін. В подальшому, під приводом надання матеріальної допомоги називалися представниками міжнародної волонтерської організації та повідомляли про перерахування допомоги, як правило з Польщі, у злотих, та щоб потерпілим отримати ці кошти їх потрібно конвертувати, а для цього необхідно провести алгоритм дій, внаслідок чого здійснювалось несанкціоноване втручання до інформаційних (автоматизованих) систем, тобто здійснювався вхід до онлайн - банкінгу потерпілих, після чого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 таємно викрадали кошти грошові кошти потерпілих шляхом перераховування на підконтрольні рахунки учасників групи або відповідно до алгоритму дій потерпілі самостійно перераховували грошові кошти на підконтрольні рахунки учасників групи.

Так встановлено, що 03.04.2023 потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_11 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 емітована АТ «Ощад Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_2 .

05.04.2023 під оголошенням потерпілої від профілю « ОСОБА_12 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 05.04.2023, користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , був залишений коментар з пропозицією продовжити спілкування у додатку «Messenger». В ході листування « ОСОБА_12 » вказала потерпілій, що працює разом із сестрою волонтером, і що вона скоро прибуде із-за кордону та долучиться до збору.

07.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_10 НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_10 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 10 900 гривень, на її кредитну карту № НОМЕР_5 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_5 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний організованій групі номер мобільного оператора НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8000 гривень, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24».

Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи

ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_7 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні організованій групі банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене вчиненому під час дії воєнного стану, організованою групою.

Крім цього, 07.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:40 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_10 НОМЕР_2 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_10 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 10 900 гривень, на її кредитну карту № НОМЕР_5 та в подальшому перерахував з карти № НОМЕР_5 на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти в сумі 13000 гривень, а також перерахував на підконтрольний організованій групі номер мобільного оператора НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 8000 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_6 (АТ «ТАСКОМБАНК») та з рахунку номер мобільного оператора НОМЕР_7 перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , у сумі 21000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Встановлено, що 04.04.2023 потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_15 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовців, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_8 емітована АТ КБ «Приват Банк» та свій контактний номер телефону НОМЕР_2 .

06.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_16 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 06.04.2023, користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та

ОСОБА_4 , у додатку «Messenger» відбулось листування. В ході листування « ОСОБА_16 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_9 .

07.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:18 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_4 на телефон потерпілої ОСОБА_14 НОМЕР_9 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольні учасникам організованої групи карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 43 005 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , у сумі 43 005 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 07.03.2023 потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_18 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ «ПриватБанк» та свій номер телефону НОМЕР_13 .

08.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 10:30 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_14 на телефон потерпілої ОСОБА_17 НОМЕР_13 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_15 (АТ «АКБ «КОНКОРД») грошові кошти в сумі 5500 гривень.

07.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_15 на іншу підконтрольну учасникам групи банківську карту грошові кошти в сумі 5500 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , у сумі 5500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 02.04.2023 потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_20 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її чоловіка військовослужбовця, з метою придбання тепловізору, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_16 АТ КБ «ПриватБанк».

03.04.2023 потерпілій через додаток «Messenger» з профілю « ОСОБА_21 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 03.04.2023, користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_21 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_17 .

08.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 13:05 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_14 на телефон потерпілої ОСОБА_19 НОМЕР_17 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольні організованій групі банківські карти № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 34 170 гривень.

08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольних учасникам групи банківських карток № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам групи банківські карти грошові кошти в сумі 34 170 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , у сумі 34 170 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 01.04.2023 Гайворонською громадою були викладено оголошення у соціальній мережі «Facebook» про збір коштів на придбання тепловізору для військовослужбовців ЗСУ, у вказаному оголошенні була вказана банківська карта потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_20 АТ КБ «ПриватБанк» та її контактний номер телефону НОМЕР_21 .

08.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, близько о 11:45 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_22 на телефон потерпілої ОСОБА_22 НОМЕР_21 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати.

В ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 9000 гривень.

08.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, перерахував з підконтрольної учасникам групи банківської карти № НОМЕР_23 (АТ «ТАСКОМБАНК») на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські карти грошові кошти в сумі 9 000 гривень та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах організованої групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 08.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 , у сумі 9 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_24 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування її сина, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_24 АТ «ОщадБанк» та свій номер телефону НОМЕР_25 .

09.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:55 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_23 НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати, В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_23 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_24 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану.

Крім цього, 09.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у

м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:55 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_26 на телефон потерпілої ОСОБА_23 НОМЕР_25 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_23 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив з карти потерпілої № НОМЕР_24 грошових коштів в сумі 28 000 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_27 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_27 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організлованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 09.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , у сумі 28000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 06.04.2023 потерпіла ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_26 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_28 емітована АТ «ОщадБанк».

08.04.2023 потерпілій з профілю « ОСОБА_16 », яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.04.2023, користувались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та

ОСОБА_4 , у додатку «Messenger» надійшло повідомлення. В ході листування « ОСОБА_16 » вказала потерпілій, що долучиться до збору і буде переказ з Польщі, при цьому отримали від потерпілої номер її контактного телефону НОМЕР_29 .

09.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:23 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_30 на телефон потерпілої ОСОБА_25 НОМЕР_29 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 37 000 гривень.

09.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_31 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 07.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , у сумі 37 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 01.04.2023 потерпіла ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_27 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для військових ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_32 АТ «Ощад Банк» та свій номер телефону НОМЕР_33 .

10.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:57 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_27 НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_27 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), а також здійснив перерахування з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 23 400 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК»).

Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану, вчиненому організованою групою.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:57 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_27 НОМЕР_33 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_27 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої з карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 27 900 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), а також здійснив перерахування з кредитної карти потерпілої № НОМЕР_35 грошових коштів в сумі 23 400 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК»).

10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_36 (АТ «ТАСКОМБАНК»), № НОМЕР_37 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , у сумі 51300 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, організованою групою в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, на початку квітня 2023 потерпіла ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_28 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для її сина військовослужбовця, який отримав поранення, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_38 АТ «Ощад Банк» та свій номер телефону НОМЕР_39 .

10.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 09:39 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_28 НОМЕР_39 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_27 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_38 грошових коштів в сумі 37 500 гривень, на підконтрольну учасникам групи банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

Продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану, вчиненому організованою групою.

Крім цього, 10.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 09:39 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_34 на телефон потерпілої ОСОБА_28 НОМЕР_39 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування від трьох осіб в злотих і їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_28 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_38 грошових коштів в сумі 37500 гривень, на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

10.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти НОМЕР_40 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 10.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , у сумі 37500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, організованою групою в умовах воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 02.07.2023 потерпіла ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_30 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_41 емітована АТ КБ «Приват Банк».

04.07.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:24 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_42 на телефон потерпілої ОСОБА_29 НОМЕР_43 . При цьому ОСОБА_4 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_44 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 9000 гривень та на банківську картку № НОМЕР_45 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 4000 гривень.

04.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 (АТ «КОНКОРДБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 04.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , у сумі 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 03.07.2023 потерпіла ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_32 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_46 емітована АТ КБ «Приват Банк».

04.07.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Кропивницький Кіровоградської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, приблизно о 08: годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_42 на телефон потерпілої ОСОБА_33 . 096-624-2342. При цьому ОСОБА_4 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_47 (АТ «КОНКОРДБАНК») двома переказами грошові кошти в розмірі 9000 гривень та 4000 гривень.

04.07.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_47 (АТ «КОНКОРДБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 04.07.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 , у сумі 13 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 11.04.2023 потерпіла ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_36 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_48 емітована АТ КБ «Приват Банк».

13.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 08:59 годині здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_49 на телефон потерпілої ОСОБА_37 НОМЕР_50 . При цьому ОСОБА_4 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_51 (АТ «КОНКОРДБАНК») грошові кошти на загальну суму 19 000 гривень.

13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_51 (АТ «КОНКОРДБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_37 , у сумі 19 905 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 10.04.2023 потерпіла ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_39 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для потреб ЗСУ, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_52 емітована АТ КБ «Приват Банк» та посилання на банку АТ «Універсал Банк».

13.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:33 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_49 на телефон потерпілої ОСОБА_40 НОМЕР_53 . При цьому ОСОБА_4 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_54 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти на загальну суму 12 000 гривень.

13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_54 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_40 , у сумі 12 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 12.04.2023 знайома потерпілої ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_42 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів на лікування чоловіка ОСОБА_43 , зазначивши при цьому номер банківської карти ОСОБА_43 № НОМЕР_55 емітована АТ КБ «Приват Банк».

13.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 перебуваючи в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходячись у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення шахрайських дій, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, о 09:33 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_49 на телефон потерпілої ОСОБА_44 . 0096-531-30-21. При цьому ОСОБА_4 представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , викликавши впевненість у обов`язковості і вигідності вчинення певних дій, скориставшись тим, що потерпіла не володіє навичками користування онлайн-банкінгом, вказав потерпілій алгоритм дій, зміст яких вона не могла правильно оцінювати і розуміти, тобто ввівши її в оману, в результаті чого вона перерахувала на підконтрольну організованій групі банківську карту № НОМЕР_56 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 9 000 гривень та на банківську карту № НОМЕР_57 (АТ «ТАСКОМБАНК») грошові кошти у сумі 6000 гривень.

13.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольних банківських карт № НОМЕР_56 (АТ «ТАСКОМБАНК») та № НОМЕР_57 (АТ «ТАСКОМБАНК») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 13.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_43 , у сумі 15 000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у незаконному заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки вчиненому організованою групою.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене у складі організованої групи , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , повторно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, 23.02.2023 потерпіла ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , у соціальній мережі «Facebook» на сторінці свого профілю « ОСОБА_46 » розмістила оголошення з проханням допомогти в зборі коштів для лікування у зв?язку з хворобою, зазначивши при цьому номер своєї банківської карти № НОМЕР_58 емітованої АТ «ОщадБанк».

14.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційних (автоматизованих) систем, повторно, о 08:47 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_59 на телефон потерпілої ОСОБА_47 НОМЕР_60 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати, В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_47 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив перерахування з карти потерпілої № НОМЕР_58 грошових коштів в сумі 11 390 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД»), чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу «Ощад 24». Продовжуючи єдиний злочинний умисел організованої групи ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації, вчинене повторно, під час дії воєнного стану вчиненому організованою групою.

Крім цього, 14.04.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перебували в автомобілі «Merсedes-benz» р.н. НОМЕР_3 , та знаходились у м. Біла Церква Київської області, до якого заздалегідь приїхали для вчинення таємного викрадення чужого майна, керуючись корисливим умислом, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи - заволодінню коштами потерпілих, переслідуючи прямий умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, повторно, о 08:47 годин здійснили дзвінок з номеру НОМЕР_59 на телефон потерпілої ОСОБА_47 НОМЕР_60 . При цьому ОСОБА_4 назвався ОСОБА_13 та представився представником платіжного сервісу та вказав потерпілій, що з Польщі на її банківський рахунок були перерахування в злотих від трьох осіб, та їх необхідно конвертувати. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 викликавши у потерпілої впевненість у обов`язковості повідомлення йому відповідних даних, отримав від потерпілої пароль, і в такий спосіб отримав доступ до онлайн-банкінгу та можливість здійснювати керування її рахунками через додаток «Ощад 24».

ОСОБА_7 продовжуючи злочинні дії, отримавши незаконно доступ до онлайн-банкінгу потерпілої ОСОБА_47 , через додаток «Ощад 24», шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що призвело до витоку інформації у вигляді розкриття поточного балансу банківських карткових рахунків та персональних даних потерпілої, здійснив переказ з карти потерпілої № НОМЕР_58 грошових коштів в сумі 11 390 гривень, на підконтрольну учасникам організованої групи банківську карту № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД»).

14.04.2023 продовжуючи єдиний злочинний умисел ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Кам`янське Дніпропетровської області, з підконтрольної банківської карти № НОМЕР_61 (АТ «АКБ «КОНКОРД») перерахував грошові кошти потерпілої на інші підконтрольні учасникам організованої групи банківські рахунки, та в подальшому отриманими грошовими коштами розпорядився в інтересах учасників групи.

Довівши свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , 14.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_47 , у сумі 11 390 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжка), вчиненого організованою групою в умовах воєнного стану.

За сукупністю вчиненого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

04.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, та 04.07.2023 та 05.07.2023 відносно останнього слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

20.07.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

24.08.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

29.08.2023 керівником Кам?янської окружної прокуратури Дніпропетровської області на підставі постанови продовжено строк досудового розслідування до 04.10.2023 року.

30.08.2023 слідчим суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська відносно ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 04.10.2023.

Повідомлення про підозру останнім повністю обґрунтовується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-заявами ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 та ОСОБА_47 про вчинення кримінальних правопорушень;

-протоколами допиту потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_37 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 та ОСОБА_47 ;

-протоколами тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд Банк», АТ «СенсБанк», ТОВ «Свіфт Гарант» (Сіті24).

-протоколом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме передбачених ст. 260, ст. 263, ст. 264, ст. 267, ст. 268, ст. 269 КПК України, в ході проведення яких зафіксовано факти вчинення злочинів, їх алгоритм, а також встановлено систему переказів грошових коштів, встановлено роль кожного з учасників групи, місця зберігання речових доказів та грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності та іншими слідчими діями.

На протязі трьох місяців досудового розслідування у кримінальному проваджені виконані можливі слідчі дії, отримано ряд дозволів на тимчасовий доступ до речей і документів, встановлено потерпілих відносно яких вчинені кримінальні правопорушення, направлено запити про передачу кримінальних проваджень для здійснення досудового розслідування та подальшого повідомлення про підозру вказаній групі - через значну кількість речових доказів та значний об`єм роботи, на теперішній час триває проведення аналізу та вилучення інформації, результати проведення яких мають суттєве значення для кримінального провадження та судового розгляду.

Тримісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 04.10.2023, але для проведення повного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступні процесуальні дії:

1)завершити складання протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, які проводились в період з січня 2023 до моменту затримання та повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , тобто до 04.07.2023, зняти з них грифи секретності та документів, які стали підставою для їх проведення, а саме ухвали Дніпровського апеляційного суду;

2)отримати результати тимчасового доступу до речей і документів згідно з отриманою інформацією у мобільних операторів та банківських установ, а саме ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ТаскомБанк», АТ «Універсал Банк», АТ АКБ «Конкорд Банк», АТ «СенсБанк», ТОВ «Свіфт Гарант» (Сіті24);

3)виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження підозрюваним та їх захисникам, надати доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення;

4)скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У зв`язку із зазначеним строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено до 04.01.2024.

Враховуючи зібрані в ході досудового розслідування докази, маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкі кримінальні правопорушення в складі організованої групи, за які згідно ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна, в зв`язку чим маються достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, у зв`язку з чим, встановлено відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається на необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчините інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному проваджені, в зв`язку з чим, необхідно ОСОБА_4 продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і виконання процесуальних рішень, менш суворий запобіжний захід не зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і тримання під вартою відносно ОСОБА_4 у повній мірі відповідає меті, з якою застосовується цей винятковий вид запобіжного заходу.

В зв`язку з вищевикладеним відносно ОСОБА_4 необхідно продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят) днів.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, за його змістом та зазначив, що станом на 29.09.2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, ще у епізодах де встановлено 10-ть потерпілих в порівнянні із підозрою пред`явленої станом на 24.08.2023 рік. Крім того, складність справи та обсяг доказів впливають і на строк досудового розслідування, який продовжено до 04 січня 2024 року. Ризики заявлені за змістом клопотання, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставою для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, не зменшилися та є актуальними. А тому враховуючи, що підозра ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, на підставі зібраних доказів в межах заявленого клопотання, є обґрунтованою, та враховуючи характеризуючи данні на особу підозрюваного, тяжкість злочину у скоєнні якого підозрюється останій, ризики заявлені за змістом клопотання, є актуальними, а тому єдиним запобіжним заходом яким може бути забезпечена належна процесуальна поведінка підозрюваного та нівельовані заявлені у клопотанні ризики, залишається саме тримання під вартою. При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, прокурор просила вирішити питання щодо альтернативного запобіжного заходу, як то застава, в порядку ст.. 182, 183 КПК України., не зменшуючи її.

Підозрюваний ОСОБА_4 заявив, що він не вчиняв зазначених злочинів, та користується ст. 63 Конституції України, відмовляється надавати пояснення.

Захисник зазначив, що клопотання не підлягає задоволенню, так як органом досудового розслідування не доведенні заявлені ризики та підстави для застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою. А тому вважає що належним запобіжним заходом який забезпечить процесуальну поведінку його підзахисного є домашній арешт, за місцем його постійного провадження.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

26.01.2023 року в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження 0000119, та станом на час звернення із даним клопотання є об`єднаним кримінальним провадженням, в межах якого ОСОБА_4 станом на 29.09.2023 року повідомлено підозру у скоєнні кримінальних правопорушень за ознаками ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається, органом досудового розслідування заявляється про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень з посиланням на ряд доказів, зібраних на стадії досудового розслідування, як то, протоколах допиту потерпілих осіб, свідків, протоколів негласних слідчих дій, які розсекречені, на підставі отриманих доказів шляхом проведення тимчасового доступу, у своїй сукупності.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні особливо тяжких злочинів, які вчинені організованою групою в умовах воєнного стану.

Щодо строків досудового розслідування, то як встановлено в межах даного кримінального провадження керівником Кам`янської окружної прокуратури 29.08.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 3 місяців, тобто до 04.10.2023 включно.

28.09.2023 року ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесенного в ЄРДР за № 0000119 від 26.01.2023 р., за ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, до шести місяців, - по 04 січня 2024 року.

Щодо запобіжного заходу обраного підозрюваному ОСОБА_4 , то ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 05.07.2023 року застосовано у кримінальному провадженні №0000119, внесеного 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України, як до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, який обраховувати з часу його затримання в порядку ст. 208 КПК України, а саме з 04 липня 2023 року о 12.53 годині, і по 31 серпня 2023 року, включно, із визначенням розміру застави, у розмірі двісті розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 536800 (п`ятсот тридцять шість тисяч вісімсот) гривень 00 копійок, після внесення якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України. У разі внесення застави, покладено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці обов`язки, передбачені п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 30.08.2023 року - продовжено відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою до 04 жовтня 2023 року включно.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 08.09.2023 року змінено альтернативний запобіжний захід, визначений у кримінальному провадженні №0000119, від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 05 липня 2023 року, з врахуванням застосованого основного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 04 жовтня 2023 року, визначив розмір застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, у розмірі триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що дорівнює 805200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень 00 копійок, після внесення якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України, та у разі внесення застави, покладено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, як встановлено, в ході розгляду клопотання, об`єктивні обставини вплинули на строки досудового розслідування, як то обсяг доказів зібраних в межах кримінального провадження, кількість підозрюваних, кількість потерпілих, в тому числі.

Таким чином, наявні підстави для вирішення питання про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 із зазначених підстав.

Так, у відповідності до ч. 3 ст. 199 КПК України, в ході розгляду клопотання, прокурором доведено, що заявлені ризики, які враховувалися при застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 не зменшилися та не змінилися; зазначено обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Таким чином, на час розгляду клопотання, прокурором підтримано заявлені ризики як то визначені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Щодо обґрунтованості підозри у скоєнні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України , то слідчий суддя виходить з того, що відповідно до усталеної практики ЄСПЛ термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04).

Як вбачається з досліджених матеріалів клопотання, прокурор та слідчий підтримуючи клопотання посилаються на підтвердження обґрунтованості підозри пред`явленої ОСОБА_4 у вчиненні ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України , з посиланням на зазначені докази.

Кваліфікація дій ОСОБА_4 та оцінка доказів на їх достатність та допустимість слідчим суддею в межах розгляду даного клопотання не проводиться.

Щодо ризиків які враховувалися слідчим суддею при прийняття рішення про обрання відносно підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжного заходу як тримання під вартою, як то п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, то на час вирішення клопотання, слідчим суддею встановлено, що даних про те що заявлені ризики змінилися, зменшилися, чи взагалі відсутні органом досудового розслідування не заявлено, та стороною захисту не доведено під час розгляду клопотання.

Заявлені факти стороною захисту жодним чином не спростовують заявлені ризики, не є стримуючою обставиною, та не може гарантувати забезпечення належної поведінки підозрюваного, з врахуванням встановлених фактичних обставин.

Крім того, слідчим суддею враховується тяжкість злочину у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_4 , та можливе покарання у разі доведення його винуватості, що вже саме по собі є важелем для підтвердження заявлених ризиків як то переховування від органів досудового розслідування та/або суду, або незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні.

Щодо ризику можливого вчинення іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя не може прийняти для врахування заявлений ризик, так як характеризуючи данні на особу, та фактичні обставини встановлені під час судового розгляду клопотання, не доводять його обґрунтованості.

Фактичні данні щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження, надання їм оцінки та встановлення кваліфікаційних складових злочину або їх спростування, не вирішуються слідчим суддею під час розгляду даного клопотання, а тому і не можуть оцінюватися з зазначених підстав як докази його винуватості, але при цьому, враховуючи стадію кримінального провадження - досудове розслідування, слідчий суддя вважає, що підозра пред`явлена ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, визначеного в межах даного кримінального провадження, є обґрунтованою в розумінні ч. 1 ст. 194 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 177 КПК встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених частиною першою статті 177 КПК, вважаються наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності реалізації ним таких дій. При цьому КПК не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у цьому кримінальному провадженні в майбутньому.

Так, на думку слідчого судді, ймовірна можливість переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та/або суду підтверджується тим, що кримінальне правопорушення, у вчиненні яких він обвинувачується, передбачає, зокрема, покаранням позбавлення волі строком до п`ятнадцяти років, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду.

це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Позиція сторони захисту стосується обставин які фактично не змінюють фактичні данні встановлених подій та обґрунтованості пред`явленої підозри.

Враховуючи характеризуючи данні на особу підозрюваного, зазначені обставини не нівелюють заявлені ризики - переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, іншим чином запобігти заявленим ризикам передбаченим п.п. 1, 3, 5 ч. 1 т. 177 КПК України, ніж шляхом продовження обраного запобіжного заходу у виді тримання під вартою, враховуючи характеризуючи данні на особу підозрюваного, його ставлення до скоєного, дії вчинені ним на приховування злочину, обґрунтованість пред`явленої підозри, не є можливим, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Так, згідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати:

1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Вирішуючи питання про продовження строку обраного запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , слідчий суддя також враховує, що заявлені ризики при обранні запобіжного заходу не змінилися, а підозра обґрунтовується більшим обсягом доказів зібраним в ході досудового розслідування ніж на час його обрання, кількістю потерпілих осіб.

При вирішенні вказаного питання судом приймалось до уваги те, що відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя, тяжкість можливих наслідків уникнення від слідства і серйозність пред`явленого обвинувачення, необхідність попередити тиск на свідків. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний та соціальний стан особи.

Оцінюючи в сукупності встановлені в ході розгляду клопотання обставини, а також доведеність слідчим та прокурором заявлених ризиків (п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України), доцільним для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених ч. 4 цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що з врахуванням обставин кримінального правопорушення, встановленими під час судового засідання ризиками, обґрунтованої підозрою ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , визначений у розмір застави трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 2684 гривні х 300 розмірів, що відповідно становить 805200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень 00 копійок.

Керуючись ст. 176-179, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

У задоволенні клопотання сторони захисту - відмовити.

Продовжити в межах кримінального провадження за №0000119 від 26.01.2023, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосований до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 30 листопада 2023 року.

Продовжив застосований альтернативний запобіжний захід, визначений у кримінальному провадженні № 0000119 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, застосований до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі застави, який здатний забезпечити виконання покладених на нього обов`язків, у розмірі трьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що відповідно становить 805200 (вісімсот п`ять тисяч двісті) гривень 00 копійок., після внесення якої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає звільненню з-під варти в порядку, передбаченому ч. 4 ст. 202 КПК України.

У разі внесення застави, покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на 2 (два) місяці обов`язки, передбачені п.п.1-3, 8 ч.5 ст.194 КПК України, а саме: 1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду, в межах даного кримінального провадження; 2) не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну - невиконання яких, тягне можливість застосування до нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1