Справа № 405/5778/23
провадження № 1-кс/405/2753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 02.07.2022 року, йому зателефонували невідомі особа з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі 21720 грн. Тим самим противоправними діями невідомих осіб заявнику було завдано збитків на вищевказану суму. шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами з банківської карти в сумі 21 740 грн.

Крім того, 31.07.2022 невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29555 з банківської картки № НОМЕР_5 заявниці ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

Крім того, 03.08.2022 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській надійшов рапорт від Інспектора ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України Олени Роздолянської з приводу звернення гр. ОСОБА_6 , про те що 25.07.2022 року останньому зателефонували невстановлені особи з мобільного номеру № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 представившись працівником банку, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом із карткового рахунку останнього " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 заволоділи грошовими коштами в розмірі 350000 гривень.

Крім того, 26.07.2022 о 10 год. 04 хв. року невідома особа, зателефонувавши заявнику ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом ввівши в оману заявника ОСОБА_7 , з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 90300 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявнику ОСОБА_7 було завдано збитків на вищевказану суму.

Крім того, 17.08.2022 о 14 год. 55 хв. року невідома особа, зателефонувавши заявнику ОСОБА_8 , з номеру т НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом ввівши в оману заявника ОСОБА_8 17.08.2022 року з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 10 000 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявнику ОСОБА_9 було завдано збитків на вищевказану суму.

Крім того, 17.08.2022 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проживає АДРЕСА_1 , надійшов телефонний дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , відповівши на який, невідомий представився працівником банку та повідомив про те, що на картці заявниці здійснюються шахрайські дії. Для того щоб кошти були в безпеці необхідно перерахувати кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 на іншу банківську картку. Після цього ОСОБА_10 поклала слухавку, проте за кілька хвилин їй почали дзвонити, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, по телефону з інших абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 відповівши на дзвінок, невідома особа, яка представилася працівником банку, запевнила, що вона справді співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб потерпіла була впевнена в цьому із «скарбнички» заявниці, були переведені кошти на її банківську картку. Після цього ОСОБА_10 переконавшись, що насправді розмовляє із працівником банку, перерахувала кошти у сумі 49650 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .

Крім того, 04.09.2022 року невідома особа, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілого, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4999 грн. Тим самим противоправними діями невідомої особи заявнику ОСОБА_11 було завдано збитків на вищевказану суму.

Крім того, 05.07.2022 невстановлена особа, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході телефонної розмови НОМЕР_1 , та заволоділа банківським даними де в подальшому з р/р № НОМЕР_15 , невстановленим шляхом,з використанням інформаційно-комунікаційних систем було знято грошові кошти у розмірі 29000 грн. Чим спричинила ОСОБА_12 майнову шкоду у розмірі 29000.

Крім того, 11.07.2022 року близько 18:00 невстановлена особа шляхом зловживання довірою, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа коштами з картки НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_13 , у сумі 13 005 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, 18.08.2022 року о 12:33 до чергової частини Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу , яка 18.08.2022 о 10:11 зателефонувала з номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 та представилась як ОСОБА_15 працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 . Повідомивши гр. ОСОБА_14 про те,що невідома особа з м.Харків хоче відправити кошти на Альфа банк та щоб уникнути переказу потрібно виконати дії, а саме зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , натиснути Переказ коштів, , нижче запитати номер НОМЕР_19 , нижче написати суму яка є на карті та натиснути відправити, що заявниця і зробила та зайшовши на головну сторінку кошти були списані із карти НОМЕР_20 на карту НОМЕР_19 кошти у сумі 29817,56 грн . Тому вищевказана особа заволоділа шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами у сумі 29817,56 грн.

Крім того, 15.02.2023 року о 10 годині 26 хвилин, невстановлена особа, яка має номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_3 , в сумі 2361 гривня 75 копійок, які остання переказала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_12 зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_21 на картку № НОМЕР_22 .

Крім того, 27.07.2022 до Кропивницького РУП надійшов лист, відповідно до якого надійшло звернення від гр. ОСОБА_17 про те, що останньому зателефонувала невідома особа моб. тел. НОМЕР_1 після чого попоросила гр. ОСОБА_17 здійснити переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 .Виконавши дану вказівку заявник перерахувала на вищезазначену картку грошові кошти в сумі 19555 гривень, які до теперішнього часу йому не повернуто.

Крім того, 15.02.2023 року о 10 годині 26 хвилин, невстановлена особа, яка має номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканки АДРЕСА_3 , в сумі 2361 гривня 75 копійок, які остання переказала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_12 зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_21 на картку № НОМЕР_22 .

Крім того, 15.02.2023 року о 11 год. 42 хв. на мобільний телефон НОМЕР_24 , що належить ОСОБА_18 , невідомий номер НОМЕР_1 , де в слухавку почав розмовляти невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_9 ,та повідомив, що з картки ОСОБА_18 невідомі особи пробували зняти кошти. Тому їй потрібно зайшовши в мобільний додаток, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що остання і зробила, виконуючи вказівки невідомого з власного карткового рахунку НОМЕР_25 перерахувала добровільно кошти в сумі 5700 грн. на картковий рахунок НОМЕР_22 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 02.07.2022 року, зателефонували невідома особа з номеру НОМЕР_1 на його мобільний номер телефону НОМЕР_26 , в ході розмови представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в загальній сумі 21720 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 31.07.2022 зателефонувала невідома особа, яка користується телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_27 , далі представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 29555 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 25.07.2022 року останньому на мобільний номер телефону НОМЕР_28 зателефонували невстановлені особи з номеру телефону № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 , далі під час розмови представившись працівником банку, з використанням інформаційно телекомунікаційних систем, шахрайським шляхом із карткового рахунку ОСОБА_6 " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_7 заволоділи грошовими коштами в розмірі 350000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 26.07.2022 о 10 год. 04 хв. року невідома особа, зателефонувавши заявнику з номеру телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_1 на номер останнього НОМЕР_29 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому шахрайським шляхом, з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_7 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_30 , заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 90300 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 було встановлено, що 17.08.2022 о 14 год. 55 хв. року невідома особа, зателефонувавши, з номеру телефону НОМЕР_1 на номер останньої НОМЕР_31 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявника, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , в загальній сумі 10 000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_10 було встановлено, що 17.08.2022 надійшов телефонний дзвінок з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_10 , на номер телефону останньої НОМЕР_32 в подальшому невідомий представився працівником банку та повідомив про те, що на картці заявниці здійснюються шахрайські дії. Для того щоб кошти були в безпеці необхідно перерахувати кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 на іншу банківську картку. Після цього ОСОБА_10 поклала слухавку, проте за кілька хвилин їй почали дзвонити, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, по телефону з інших абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_12 відповівши на дзвінок, невідома особа, яка представилася працівником банку, запевнила, що вона справді співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для того, щоб потерпіла була впевнена в цьому із «скарбнички» заявниці, були переведені кошти на її банківську картку. Після цього ОСОБА_10 переконавшись, що насправді розмовляє із працівником банку, перерахувала кошти у сумі 49650 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_11 було встановлено, що 04.09.2022 року невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер телефону останнього НОМЕР_33 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_11 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 , грошовими коштами в загальній сумі 4999 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_12 було встановлено, що 05.07.2022 невстановлена особа, під приводом працівника банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_34 , та шляхом обману заволоділа банківським даними де в подальшому з особистого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_35 , невстановленим шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем було знято грошові кошти у розмірі 29000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що 11.07.2022 року близько 18:00 до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_36 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_1 представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , де під час розмови шляхом зловживання довірою, за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 , у сумі 13 005 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_14 повідомиола, що 18.08.2022 о 10:11 невстановлена особа зателефонувала з номерів НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_37 та представилась ОСОБА_15 працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомивши про те, що невідома особа з м. Харків хоче відправити кошти на Альфа банк та щоб уникнути переказу потрібно виконати дії, а саме зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 , натиснути переказ коштів, нижче написати номер НОМЕР_19 , нижче написати суму яка є на карті та натиснути відправити, що вона і зробила та зайшовши на головну сторінку кошти були списані із карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 на карту НОМЕР_19 кошти у сумі 29817,56 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_16 встановлено, що 15.02.2023 року о 10 годині 26 хвилин, невстановлена особа, зателефонувала з номер НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_38 , де під час розмови шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, в сумі 2361 гривень 75 копійок, які остання переказала через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_12 зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_21 на картку № НОМЕР_22 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_17 було встановлено, що 25.07.2022 на його мобільний номер телефону - НОМЕР_39 , зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_1 після чого попоросила його здійснити переказ коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_23 . Виконавши дану вказівку останній перерахував на вищезазначену картку грошові кошти в сумі 19555 гривень, які до теперішнього часу йому не повернуто.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_18 було встановлено, що 15.02.2023 року о 11 год. 42 хв. на мобільний телефон НОМЕР_24 , надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , під час розмови особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив, що з картки ОСОБА_18 невідомі особи пробували зняти кошти. Тому їй потрібно зайшовши в мобільний додаток, ІНФОРМАЦІЯ_10 , що остання і зробила, виконуючи вказівки невідомого з власного карткового рахунку НОМЕР_25 перерахувала добровільно кошти в сумі 5700 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_22 .

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (потерпілих), а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ), а саме до рахунків вказаних осіб.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 03.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_20 , та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.- документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_5 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_5 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.06.2022 року по 15.08.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.06.2022 року по 15.08.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.06.2022 року по 15.08.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_42 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

2.1відомості чи підключені банківські картки № НОМЕР_42 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.07.2022 року по 25.08.2022;

2.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_42 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.07.2022 року по 25.08.2022;

2.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.07.2022 року по 25.08.2022;

2.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

3документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_11 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3.1відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_11 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.08.2022 року по 30.08.2022;

3.2документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_11 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 10.08.2022 року по 30.08.2022;

3.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

3.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.08.2022 року по 30.08.2022;

3.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

4документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_14 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

4.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_14 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.08.2022 року по 01.10.2022;

4.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_14 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.08.2022 року по 01.10.2022;

4.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

4.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.08.2022 року по 01.10.2022;

4.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

5документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_9 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

5.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_9 ,а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 17.08.2022 року по 01.09.2022;

5.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_9 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 17.08.2022 року по 01.09.2022;

5.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 17.08.2022 року по 01.09.2022;

5.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

6документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_16 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

6.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_16 ,а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 10.07.2022 року по 10.08.2022;

6.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_16 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 10.07.2022 року по 10.08.2022;

6.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

6.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 10.07.2022 року по 10.08.2022;

6.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

7документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_21 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

7.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_21 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2023 року по 16.03.2023;

7.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_21 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.02.2023 року по 16.03.2023;

7.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

7.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.02.2023 року по 16.03.2023;

7.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

8документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_20 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

8.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_20 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 18.08.2022 року по 19.09.2022;

8.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_20 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 18.08.2022 року по 19.09.2022;

8.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

8.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 18.08.2022 року по 19.09.2022;

8.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

9документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_25 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

9.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_25 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.02.2023 року по 15.03.2023;

9.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_25 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.02.2023 року по 15.03.2023;

9.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

9.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.02.2023 року по 15.03.2023;

відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , МФО НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 07.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя ОСОБА_25