Справа № 953/6343/23
Провадження № 1-кс/953/7894/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , - адвоката ОСОБА_6 секретар судового засідання ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003223 від 25 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

Прокурор відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 подав до суду клопотання про арешт майна, яким просив:

І. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0003223 від 25.10.2022 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме :

1. Банківська карта Raiffeisen Bank Aval з номером НОМЕР_1 ;

2. Банківська карта Otpbank з номером НОМЕР_2 ;

3. Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_3 ;

4. Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_4 ;

5. Товарний чек №342 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * № НОМЕР_5 », на 1 арк.;

6. Товарний чек №344 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

7. Товарний чек №343 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

8. Аркуш паперу формату А4, який починається зі слів «…23.08.2023 в магазине ФОП ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_6 » та закінчується словами «…Оплату совершили карточкой.», з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

9. Картка пам`яті microSD Transcend 4 GB, SN: 9191АА4G09SM1;

10. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «Vodafone» із зазначенням номеру мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

11. Тримач для сім-карти без сім-карти оператора «Vodafone» із штрих-кодом НОМЕР_8 ;

12. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_9 світло-зеленого кольору з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_10 »;

13. Мобільний телефон марки Xiomi Redmi Мodel: М2004J19AG, IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 ;

14. Мобільний телефон марки Xiomi Redmi Model: М1908С3ІG;

15. Мобільний телефон марки iPhone 14 Plus блакитного кольору у чохлі фіолетового кольору, Model НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_15 »;

16. Жорсткий диск TeamGroup S/N: 1F802, MDL: T253X2256G0C101;

17. Корпус печатки сірого кольору без механізму проставлення штампу;

18. Корпус печатки жовтого кольору без механізму проставлення штампу.

19. Мобільний телефон марки Samsung світло-блакитного кольору IMEI НОМЕР_16 .

19-1. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 9 (дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) євро, загальною сумою 900 євро;

19-2. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) євро, загальною сумою 2500 євро (дві тисячі п`ятсот);

19-3. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень, загальною сумою 6000 (шість тисяч) гривень;

19-4. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 51 (п`ятдесят одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загальною сумою 25.500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень;

19-5. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів, загальною сумою 10.000 (десять тисяч) доларів.

19-6. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро, загальною сумою 250 (двісті п`ятдесят) євро;

19-7. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів;

20. Корпус печатки синього кольору без механізму проставлення штампу;

21. Касові стрічки, 25 штук;

22. Картонна коробка коричневого кольору з написом «Vega Киргизкая 19 замена», в середині якої знаходиться термінал Model: Vega3000, S/N 19 з пристроєм для підключення до електроенергії;

23. Термінал Model: Vega3000, S/N 15 з касовим чеком;

24. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_17 ;

25. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_18 ;

26. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_19 ;

27. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_20 ;

28. Акт виконаних робіт від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * № НОМЕР_5 », на 1 арк.;

29. Додаток №2 до договору виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

30. Реквізити і підписи сторін, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

31. Додаток №1 до договору виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

32. Договір виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №» на кожному аркуші, на 3 арк.;

33. Акт наданих послуг та прийому-передачі обладнання (терміналу) від 12.06.2023 між ТОВ «Прінтек Ел.Ел.Сі.Україна» та ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;

34. Акт наданих послуг та прийому-передачі обладнання (терміналу) від 17.03.2023 між ТОВ «Прінтек Ел.Ел.Сі.Україна» та ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;

35. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 , запис №596), на 1 арк.;

36. Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

37. Товарний чек №220 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

38. Товарний чек №215 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

39. Товарний чек №221 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

40. Товарний чек №217 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

41. Товарний чек №223 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

42. Історія бізнес днів від 15.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

43. Історія бізнес днів від 17.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

44. Історія бізнес днів від 18.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

45. Історія бізнес днів від 19.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

46. Історія бізнес днів від 20.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

47. Історія бізнес днів від 21.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

48. Історія бізнес днів від 23.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

49. Історія бізнес днів від 30.04.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

50. Історія бізнес днів від 01.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

51. Історія бізнес днів від 02.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

52. Історія бізнес днів від 03.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

53. Історія бізнес днів від 04.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

54. Історія бізнес днів від 05.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

55. Історія бізнес днів від 06.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

56. Історія бізнес днів від 07.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

57. Історія бізнес днів від 09.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

58. Історія бізнес днів від 10.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

59. Історія бізнес днів від 11.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

60. Історія бізнес днів від 12.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

61. Історія бізнес днів від 14.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

62. Історія бізнес днів від 15.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

63. Історія бізнес днів від 13.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

64. Історія бізнес днів від 22.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

65. Історія бізнес днів від 29.04.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

66. Копія довіреності між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

67. Тримач для сім-карти оператору «lifecell» з номером телефону НОМЕР_22 ;

68. Тримач для сім-карти оператору «lifecell» з номером телефону НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 ;

69. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «lifecell» із зазначення номеру телефону НОМЕР_23 ;

70. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «lifecell» із зазначення номеру телефону НОМЕР_22 ;

71. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «Vodafone» із зазначення номеру телефону НОМЕР_25 ;

72. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №» на обкладинці ззаду, на 80 арк.;

73. Предмети, зовні схожі на грошові кошти а саме 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, загальною сумою 9.500 (дев`ять тисяч п`ятсот);

74. Предмети, зовні схожі на грошові кошти а саме 10 (десять) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень, загальною сумою 10.000 (десять тисяч),

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

ІІ. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0003223 від 25.10.2022 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

1. телефон марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 та номером мобільного терміналу НОМЕР_28 .

2. телефон марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 та номерами мобільних терміналів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

3. телефон марки iPhone з IMEI: НОМЕР_33 та номером мобільного терміналу НОМЕР_34 .

4. Банківська картка НОМЕР_35 ;

5. Банківська картка НОМЕР_36 ;

6. Банківська картка НОМЕР_37 ;

7. Банківська картка НОМЕР_38 ;

8. Банківська картка НОМЕР_39 ;

9. Банківська картка НОМЕР_40 ;

10. Банківська картка НОМЕР_41 ;

11. Банківська картка НОМЕР_42 ;

12. Копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізічних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк. на наступних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

13. Аркуш паперу на якому наявні копії відтисків печаток:

- « ОСОБА_12 . № НОМЕР_43 . Фізична особа підприємець. Україна. Місто Харків»

- « ОСОБА_9 . № . Фізична особа підприємець. Україна. Харківська область. Куп`янський район»

- « ОСОБА_14 . № . Фізична особа підприємець. Україна. Харківська область. Куп`янський район»

17. Банківська документація (виписки з рахунків щодо проведених транзакції ФОП ОСОБА_15 ), на 82 арк.;

18. Печатка синього кольору « ОСОБА_16 . . Фізічна особа підприємець. Україна, Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Раївка»;

19. Паспорт України виданий на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ознаки підробки,

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

ІІІ. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0003223 від 25.10.2022 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме:

1. Мобільний телефон марки TECNO POP 2F, модель TECNO В11, IMEI-1: НОМЕР_44 , IMEI-2: НОМЕР_45 , з сім-картою мобільного оператора за номером НОМЕР_46 ,

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

ІV. Накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0003223 від 25.10.2022 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме:

1. Мобільний телефон марки «Lenovo» IMEI НОМЕР_47 з картою операторі Київстар НОМЕР_48 ;

2. Банківська карта Raiffeisen Bank Aval НОМЕР_49 ;

3. Банківська карта Альфа Банк НОМЕР_50 ;

4. Банківська карта Приват Банк НОМЕР_51 ;

5. Банківська карта А-Банк НОМЕР_52 .

шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Місцем зберігання майна прокурор просить визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003223 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено громадян України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , які у період з 24.02.2022 по 08.09.2022 на території Куп`янського району Харківської області вчинили умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/ або окупаційній адміністрації держави-агресора. Крім того, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 продовжують вчиняти вказані дії на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Так, під час тимчасової окупації збройними силами РФ смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області, а саме у період із лютого по вересень 2022 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на вказаній території, заручившись допомогою військових РФ, представників окупаційної адміністрації, незаконно створених правоохоронних органів, здійснював фінансові операції з обміну валют, переказу безготівкових коштів та запровадження т.зв. «рубльових зон» на тимчасово окупованій території Харківської області. На теперішній час, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Харкові, активно підшукує людей для здійснення господарської діяльності, пов`язаної із наданням фінансових послуг на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відкрив у м. Харків мережу пунктів обміну іноземних валют, криптовалют та виводу електронних коштів. Діяльність вказаних пунктів обміну валют полягає у здійснені переказів грошових коштів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, безготівкових операцій з РФ та тимчасово окупованими територіями України, виводу грошових коштів з акаунтів підсанкційних букмекерських контор (1xBet, PariMatch та інші) та використанні при здійсненні вказаної діяльності заборонених в Україні платіжних систем (WebMoney, Qiwi та інші).

В ході досудового розслідування також встановлено, що до протиправної діяльності ОСОБА_4 причетний ОСОБА_9 .

Так, під час тимчасової окупації збройними силами РФ смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області, а саме у період із лютого по вересень 2022 року, ОСОБА_9 , перебуваючи на вказаній території, діючи за попередньою змовою зі своїм братом ОСОБА_4 , та виконуючи його вказівки, надавав місцевим мешканцям смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області фінансові послуги з обміну та обготівкування коштів за місцем свого проживання.

Крім того, ОСОБА_9 підтримував контакти зі створеними окупаційною адміністрацією правоохоронними органами, які не перешкоджали його діяльності за грошову винагороду.

Також наявні дані свідчать про те, що ОСОБА_9 протягом лютого-вересня 2022 виїжджав на тимчасово окуповану територію Луганської області з метою встановлення контактів з місцевими пунктами обміну валют.

На теперішній час ОСОБА_9 надає власні банківські рахунки у користування ОСОБА_4 для ведення підприємницької діяльності, в т.ч. на непідконтрольній території України.

Також до вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_16 .

Так, під час тимчасової окупації збройними силами РФ смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області, а саме у період із лютого по вересень 2022 року, ОСОБА_16 , перебуваючи на вказаній території, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , надавала останньому у користування власні банківські рахунки для ведення підприємницької діяльності, в т.ч. на непідконтрольній території України.

Крім того, до вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_14 .

Так, під час тимчасової окупації збройними силами РФ смт Шевченкове Куп`янського району Харківської області, а саме у період із лютого по вересень 2022 року, ОСОБА_14 , перебуваючи на вказаній території, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , виконуючи вказівки останнього, виїжджала на тимчасово окуповані території Луганської області з метою налагодження роботи з обміну валют у смт. Шевченкове Куп`янського району Харківської області.

На теперішній час ОСОБА_14 надає власні банківські рахунки у користування ОСОБА_4 для ведення підприємницької діяльності, в т.ч. на непідконтрольній території України.

06.10.2023 в період часу з 10 год 19 хв по 18 год 24 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучене зазначене в клопотанні майно.

Крім того, 06.10.2023 в період часу з 06 год 00 хв по 11 год 04 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучене зазначене в клопотанні майно.

06.10.2023 в період часу з 07 год 14 хв по 10 год 44 хв на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучене зазначене в клопотанні майно.

В ході проведення вказаних обшуків встановлено, що предмети, речі та документи є носіями інформації та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

07.10.2023 постановою слідчого вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Речі та документи, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 - являють собою матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України та можуть свідчити про причетність вказаної особи до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, встановлено, що речі та документи, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , перелічені у п.п. 1, 3-11, 13, 14, 16-24, 26-74 належать ОСОБА_4 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за місцем фактичного проживання останнього. Речі, перелічені у п. 2, 12, 15, 25 на праві приватної власності належать ОСОБА_28 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за місцем фактичного проживання останньої, а також відповідно до пояснень, які остання надавала слідчому під час проведення обшуку.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, встановлено, що речі та документи, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , перелічені у п. 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11 на праві приватної власності належать ОСОБА_14 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за місцем фактичного проживання останньої, а також відповідно до пояснень, які остання надавала слідчому під час проведення обшуку. Речі, перелічені у п. 2, 7, 9 на праві приватної власності належать ОСОБА_9 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за місцем фактичного проживання останнього, а також відповідно до пояснень, які останній надавав слідчому під час проведення обшуку. Речі, перелічені у п. 3 на праві приватної власності належать ОСОБА_29 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за фактичного проживання останнього, а також відповідно до пояснень, які останній надавав слідчому під час проведення обшуку. Речі, перелічені у п.п. 12-19 на праві власності належать ОСОБА_4 відповідно до пояснень, які ОСОБА_14 надавала слідчому під час проведення обшуку.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, встановлено, що речі та документи, вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , перелічені у п.1 на праві власності належать ОСОБА_30 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за місцем фактичного проживання останньої, а також відповідно до пояснень, які остання надавала слідчому під час проведення обшуку.

Відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, встановлено, що речі та документи, вилучені за місцем фактичного проживання та реєстрації ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , перелічені у п. 1-5 на праві власності належать ОСОБА_16 , оскільки вилучення вказаних речей здійснено безпосередньо за місцем фактичного проживання останньої, а також відповідно до пояснень, які остання надавала слідчому під час проведення обшуку.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_2 та слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Представник володільців майна ОСОБА_5 та ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільні телефони, комп`ютерну техніку та грошові кошти, зазначивши про відсутність будь-яких доказів винуватості ОСОБА_4 та інших, вказаних у клопотанні осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України та неправильну кваліфікації таких дії органом досудового розслідування.

Так, представник власників майна зазначив, що ОСОБА_28 орендує квартиру, де проживає разом зі своєю дочкою, іноді з ними проживає ОСОБА_5 , та їх спільну дочку відвідує ОСОБА_4 , оскільки родина ОСОБА_15 через окупацію наразі не має власного житла, всі речі членів родини зберігаються у квартирі, де проживає ОСОБА_28 . Вилучений під час обшуку мобільний телефон iPhone 14 Plus належить онуці ОСОБА_5 ОСОБА_31 2009 року народження, який використовується останньою у процесі навчання. Вилучені грошові кошти належать ОСОБА_5 , яка до початку війни займалась господарською діяльність, а також є збереженнями членів родини, які останні отримали на накопичили під час перебування в евакуації в Німеччині.

Власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, надала суду письмові пояснення, в яких зазначила, з 01 травня 2022 року вона разом з членами родини сином ОСОБА_32 , дочкою ОСОБА_28 , онуками та правнуками виїхала в евакуацію до Німеччини, де отримали статус біженців, в зв`язку з чим отримували грошову допомогу, загальна сума отриманих коштів її сім`єю становить 28500 євро, які вони заощадили та привезли в Україну, де залишили на зберігання за місцем проживання дочки ОСОБА_28 . Крім того, ОСОБА_5 передала також їй на зберігання власні кошти в сумі 10000 доларів США, 3750 євро, 50000 гривень, які були вилучені під час обшуку. ОСОБА_5 також зазначає, що її донька з вересня 2019 року спільно з ОСОБА_4 не проживає та не веде спільне господарство, останній лише іноді відвідує їх дитину.

Інші власники майна, ОСОБА_28 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_16 та ОСОБА_33 у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, надані учасниками кримінального провадження, доходить висновку про задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003223 від 25.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

07 жовтня 2023 року в передбачений ч.5 ст.171 КПК України строк засобами поштового зв`язку прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 звернувся до Київського районного суду з клопотанням про арешт майна, яке надійшло до суду 10 жовтня 2023 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначене в клопотанні майно, на яке прокурор просить накласти арешт, було вилучене 06 жовтня 2023 року під час проведення обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25 вересня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , про можливу причетність яких до вчинення кримінального правопорушення та фактів їх проживання за зазначеними адресами прокурором надані достатні докази, про що вбачається з ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 25 вересня 2023 року про надання дозволу на обшук та інших матеріалів кримінального провадження, вилучене майно має значення для забезпечення кримінального провадження, враховуючи встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема здійснення незаконних фінансових операцій з обміну валют, переказу безготівкових коштів та запровадження «рубльових зон», існують розумні підозри вважати, що зазначене в клопотанні майно, у тому числі предмети, схожі на грошові кошти, є засобом кримінального правопорушення, могли бути отримані під час злочинної діяльності, та існує можливість використання зазначеного майна, як доказів у кримінальному провадженні.

Прокурором також доведено наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час проведення обшуків майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 від 07 жовтня 2023 року зазначені в клопотанні речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Щодо доводів представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , про непричетність осіб, у яких вилучено майно, до даного кримінального правопорушення та неправильної його кваліфікації, то слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. При цьому, арешт на майно з метою збереження речових доказів, може бути накладено незалежно від того, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину (ч. 3 ст.170 КПК України). З огляду на положення КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися майно, яке має ознаки речового доказу з метою досягнення цілі запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Надані представником документи: щодо дозволів на проживання на території Німеччини, квитанції продажу іноземної валюти за період 2021 року, жодним чином беззаперечно не доводять той факт, що вилучені грошові кошти отримані саме від здійснення ОСОБА_5 господарської діяльності та отримані як грошова допомога під час перебування в Німеччині, є недостатніми для висновку щодо походження грошових коштів, та не спростовують факт вірогідності отримання та використання зазначених грошових коштів під час здійснення злочинної діяльності, що є достатнім на даному етапі досудового розслідування для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, який є тимчасовим заходом та не позбавляє особу права власності.

При цьому, власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власників майна є виправданим.

Разом з цим, згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони, картку пам`яті та жорсткий диск, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що вилучені мобільні телефони, картка пам`яті та жорсткий диск можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб та здійснення підприємницької діяльності, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з мобільних телефонів, картки пам`яті та жорсткого диску та проведення експертиз повернути їх власникам.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуків майно шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування даним майном, що відповідає положенням ч.1 ст.170 КПК України.

При вирішенні питання щодо визначення місця зберігання арештованого майна слідчий суддя виходить з дискреційних повноважень органу досудового розслідування щодо визначення місця зберігання вилученого майна під час досудового розслідування у визначених законодавством межах та керується положеннями Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.

Так, місце зберігання арештованих речей та грошових коштів слід визначити - за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області, що у подальшому не перешкоджає органу досудового розслідування самостійно вирішити питання щодо передачі майна, зокрема грошових коштів, на зберігання до уповноваженого банку у визначеному законом порядку та відповідає вимогам вищезазначеної Інструкції.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0003223 від 25 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :

1. Банківська карта Raiffeisen Bank Aval з номером НОМЕР_1 ;

2. Банківська карта Otpbank з номером НОМЕР_2 ;

3. Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_3 ;

4. Банківська карта ПриватБанк з номером НОМЕР_4 ;

5. Товарний чек №342 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * № НОМЕР_5 », на 1 арк.;

6. Товарний чек №344 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

7. Товарний чек №343 від 23.08.2023 з підписом продавця ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

8. Аркуш паперу формату А4, який починається зі слів «…23.08.2023 в магазине ФОП ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_6 » та закінчується словами «…Оплату совершили карточкой.», з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

9. Картка пам`яті microSD Transcend 4 GB, SN: 9191АА4G09SM1;

10. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «Vodafone» із зазначенням номеру мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

11. Тримач для сім-карти без сім-карти оператора «Vodafone» із штрих-кодом НОМЕР_8 ;

12. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI НОМЕР_9 світло-зеленого кольору з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_10 »;

13. Мобільний телефон марки Xiomi Redmi Мodel: М2004J19AG, IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 ;

14. Мобільний телефон марки Xiomi Redmi Model: М1908С3ІG;

15. Мобільний телефон марки iPhone 14 Plus блакитного кольору у чохлі фіолетового кольору, Model НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_15 »;

16. Жорсткий диск TeamGroup S/N: 1F802, MDL: T253X2256G0C101;

17. Корпус печатки сірого кольору без механізму проставлення штампу;

18. Корпус печатки жовтого кольору без механізму проставлення штампу.

19. Мобільний телефон марки Samsung світло-блакитного кольору IMEI НОМЕР_16 .

19-1. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 9 (дев`ять) купюр номіналом 100 (сто) євро, загальною сумою 900 євро;

19-2. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 50 (п`ятдесят) купюр номіналом по 50 (п`ятдесят) євро, загальною сумою 2500 євро (дві тисячі п`ятсот);

19-3. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 6 (шість) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень, загальною сумою 6000 (шість тисяч) гривень;

19-4. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 51 (п`ятдесят одна) купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень, загальною сумою 25.500 (двадцять п`ять тисяч п`ятсот) гривень;

19-5. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 100 (сто) купюр номіналом 100 (сто) доларів, загальною сумою 10.000 (десять тисяч) доларів.

19-6. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 5 (п`ять) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) євро, загальною сумою 250 (двісті п`ятдесят) євро;

19-7. Предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме 1 (одна) купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів;

20. Корпус печатки синього кольору без механізму проставлення штампу;

21. Касові стрічки, 25 штук;

22. Картонна коробка коричневого кольору з написом «Vega Киргизкая 19 замена», в середині якої знаходиться термінал Model: Vega3000, S/N 19 з пристроєм для підключення до електроенергії;

23. Термінал Model: Vega3000, S/N 15 з касовим чеком;

24. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_17 ;

25. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_18 ;

26. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_19 ;

27. Банківська карта Raiffeisen bank aval з номером НОМЕР_20 ;

28. Акт виконаних робіт від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * № НОМЕР_5 », на 1 арк.;

29. Додаток №2 до договору виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

30. Реквізити і підписи сторін, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

31. Додаток №1 до договору виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

32. Договір виконання роботи з пошиву №1 від 16.05.2023, замовник ФОП ОСОБА_11 , підрядник ФОП ОСОБА_9 , з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №» на кожному аркуші, на 3 арк.;

33. Акт наданих послуг та прийому-передачі обладнання (терміналу) від 12.06.2023 між ТОВ «Прінтек Ел.Ел.Сі.Україна» та ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;

34. Акт наданих послуг та прийому-передачі обладнання (терміналу) від 17.03.2023 між ТОВ «Прінтек Ел.Ел.Сі.Україна» та ФОП ОСОБА_12 , на 1 арк.;

35. Копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 (№ НОМЕР_21 , запис №596), на 1 арк.;

36. Виписка з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_9 , на 1 арк.;

37. Товарний чек №220 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

38. Товарний чек №215 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

39. Товарний чек №221 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

40. Товарний чек №217 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

41. Товарний чек №223 від 05.08.2023, з підписом продавця ОСОБА_9 , відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

42. Історія бізнес днів від 15.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

43. Історія бізнес днів від 17.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

44. Історія бізнес днів від 18.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

45. Історія бізнес днів від 19.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

46. Історія бізнес днів від 20.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

47. Історія бізнес днів від 21.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

48. Історія бізнес днів від 23.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

49. Історія бізнес днів від 30.04.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

50. Історія бізнес днів від 01.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

51. Історія бізнес днів від 02.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

52. Історія бізнес днів від 03.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

53. Історія бізнес днів від 04.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

54. Історія бізнес днів від 05.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

55. Історія бізнес днів від 06.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

56. Історія бізнес днів від 07.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

57. Історія бізнес днів від 09.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

58. Історія бізнес днів від 10.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

59. Історія бізнес днів від 11.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

60. Історія бізнес днів від 12.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

61. Історія бізнес днів від 14.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

62. Історія бізнес днів від 15.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

63. Історія бізнес днів від 13.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

64. Історія бізнес днів від 22.05.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 1 арк.;

65. Історія бізнес днів від 29.04.2023 з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №», на 2 арк.;

66. Копія довіреності між ФОП ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , на 1 арк.;

67. Тримач для сім-карти оператору «lifecell» з номером телефону НОМЕР_22 ;

68. Тримач для сім-карти оператору «lifecell» з номером телефону НОМЕР_23 з сім-картою НОМЕР_24 ;

69. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «lifecell» із зазначення номеру телефону НОМЕР_23 ;

70. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «lifecell» із зазначення номеру телефону НОМЕР_22 ;

71. Відкрите паперове пакування від стартового пакету оператора «Vodafone» із зазначення номеру телефону НОМЕР_25 ;

72. Блокнот в обкладинці коричневого кольору з відтиском печатки з написом «Харківська область * Куп`янський район* Україна* Фізична особа-підприємець ОСОБА_9 * №» на обкладинці ззаду, на 80 арк.;

73. Предмети, зовні схожі на грошові кошти а саме 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, загальною сумою 9.500 (дев`ять тисяч п`ятсот);

74. Предмети, зовні схожі на грошові кошти а саме 10 (десять) купюр номіналом по 1000 (тисяча) гривень, загальною сумою 10.000 (десять тисяч).

Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. телефон марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 та номером мобільного терміналу НОМЕР_28 .

2. телефон марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 та номерами мобільних терміналів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

3. телефон марки iPhone з IMEI: НОМЕР_33 та номером мобільного терміналу НОМЕР_34 .

4. Банківська картка НОМЕР_35 ;

5. Банківська картка НОМЕР_36 ;

6. Банківська картка НОМЕР_37 ;

7. Банківська картка НОМЕР_38 ;

8. Банківська картка НОМЕР_39 ;

9. Банківська картка НОМЕР_40 ;

10. Банківська картка НОМЕР_41 ;

11. Банківська картка НОМЕР_42 ;

12. Копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізічних осіб підприємців та громадських формувань на 3 арк. на наступних осіб: ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ;

13. Аркуш паперу на якому наявні копії відтисків печаток:

- « ОСОБА_12 . № НОМЕР_43 . Фізична особа підприємець. Україна. Місто Харків»

- « ОСОБА_9 . № . Фізична особа підприємець. Україна. Харківська область. Куп`янський район»

- « ОСОБА_14 . № . Фізична особа підприємець. Україна. Харківська область. Куп`янський район»

17. Банківська документація (виписки з рахунків щодо проведених транзакції ФОП ОСОБА_15 ), на 82 арк.;

18. Печатка синього кольору « ОСОБА_16 . . Фізічна особа підприємець. Україна, Харківська обл., Шевченківський р-н, с. Раївка»;

19. Паспорт України виданий на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який має ознаки підробки.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. Мобільний телефон марки TECNO POP 2F, модель TECNO В11, IMEI-1: НОМЕР_44 , IMEI-2: НОМЕР_45 , з сім-картою мобільного оператора за номером НОМЕР_46 .

Накласти арешт на майно шляхом заборони його користування, розпорядження та відчуження, що вилучене під час обшуку 06 жовтня 2023 року за місцем проживання за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1. Мобільний телефон марки «Lenovo» IMEI НОМЕР_47 з картою операторі Київстар НОМЕР_48 ;

2. Банківська карта Raiffeisen Bank Aval НОМЕР_49 ;

3. Банківська карта Альфа Банк НОМЕР_50 ;

4. Банківська карта Приват Банк НОМЕР_51 ;

5. Банківська карта А-Банк НОМЕР_52 .

Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування - СУ ГУНП СУ ГУНП в Харківській області.

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з картки пам`яті microSD Transcend 4 GB, SN: 9191АА4G09SM1; мобільного телефону марки Xiomi Redmi Мodel: М2004J19AG, IMEI НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 ; мобільного телефону марки Xiomi Redmi Model: М1908С3ІG; жорсткого диску TeamGroup S/N: 1F802, MDL: T253X2256G0C101, та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з мобільного телефону марки «Samsung» IMEI НОМЕР_9 світло-зеленого кольору з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_10 »; мобільного телефону марки iPhone 14 Plus блакитного кольору у чохлі фіолетового кольору, Model НОМЕР_13 , IMEI НОМЕР_14 , з обрізаною сім-картою оператору «Київстар» з написом на ній « НОМЕР_15 »; та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_28 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з телефону марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_26 , IMEI 2: НОМЕР_27 та номером мобільного терміналу НОМЕР_28 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_14 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з телефону марки Samsung з IMEI 1: НОМЕР_29 , IMEI 2: НОМЕР_30 та номерами мобільних терміналів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_9 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з телефону марки iPhone з IMEI: НОМЕР_33 та номером мобільного терміналу НОМЕР_34 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_29 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з мобільного телефону марки TECNO POP 2F, модель TECNO В11, IMEI-1: НОМЕР_44 , IMEI-2: НОМЕР_45 , з сім-картою мобільного оператора за номером НОМЕР_46 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_30 .

Зобов`язати прокурора після зняття інформації з мобільного телефону марки «Lenovo» IMEI НОМЕР_47 з картою операторі Київстар НОМЕР_48 та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_16 .

Попередити ОСОБА_4 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Роз`яснити прокурору Харківської обласної прокуратури ОСОБА_8 його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1