Справа № 349/1327/21
Провадження № 1-кс/349/371/23
У Х В А Л А

12 грудня 2023 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів в яких відображені відомості про отримані доходи ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з І кварталу 2019 року по ІV квартал 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000069 від 22 липня 2021 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з клопотанням слідчим відділенням поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у травні 2021 року, перебуваючи у м. Рогатин, передали ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 3 950 Євро для вирішення питання по зняттю депортації у Федеративній Республіці Німеччина. Проте ОСОБА_5 після одержання вказаних грошових коштів своє зобов`язання станом на кінець липня 2021 року не виконав та з початку червня 2021 року зв`язок з останнім у потерпілих відсутній.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_5 підтвердив, що в травні 2021 року отримав від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3 950 Євро, які зобов`язався передати юристу у Федеративній Республіці Німеччина для вирішення питання по зняттю статусу депортованого з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , однак вказані грошові кошти він передав своєму товаришу ОСОБА_8 в травні 2021 року у м. Львові, який в свою чергу зобов`язався передати їх посереднику у Федеративній Республіці Німеччина. Зв`язок із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у ОСОБА_5 обірвався у зв`язку із тим, що останній на початку червня 2021 року втратив свій мобільний телефон.

Допитаний ОСОБА_8 підтвердив, що зустрічався з ОСОБА_5 кілька разів у період квітня-травня 2021 року в м. Львові, де передав йому два легкові автомобілі марки «Volkswagen», які перегнав на замовлення ОСОБА_5 через державний кордон України з м. Бремен Федеративної Республіки Німеччина. Отримав від ОСОБА_5 в якості винагороди за надані послуги грошові кошти в сумі 800 Євро, однак жодних коштів від ОСОБА_5 для передачі третім особам на Федеративної Республіки Німеччина у період квітня-травня 2021 року не отримував.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірки законності походження грошових коштів, які ОСОБА_5 витратив на покупку легкових автомобілів на території Федеративної Республіки Німеччина у період квітня-травня 2021 року, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких відображені відомості про отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з І кварталу 2019 року по ІV квартал 2021 року, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, в тому числі на цифрові носії інформації, для долучення до матеріалів кримінального провадження, огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.10 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця фінансового моніторингу.

Згідно ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також на можливість використання відомостей про отримані доходи ОСОБА_5 ( РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з І кварталу 2019 року по ІV квартал 2021 року, як доказів в кримінальному провадженні, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-160, 162-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до оригіналів документів в яких відображені відомості про отримані доходи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період з І кварталу 2019 року по ІV квартал 2021 року, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій, в тому числі на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1