Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4754/23
номер провадження 1-кс/695/1395/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001529 від 28.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; проживає по АДРЕСА_1 ) про те, що у квітні 2023 року ОСОБА_6 , 1984 року народження, діючи повторно вчинила шахрайські дії відносно неї. За даним фактом 28.11.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана ОСОБА_5 30.11.2023 пояснила, що в 2017 році до неї звернулась знайома ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; проживає по АДРЕСА_2 ). Повідомила, що в неї дуже скрутне фінансове становище та їй потрібна допомога. Вона вирішила допомогти та дала ОСОБА_6 свою банківську (кредитну) картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вони з ОСОБА_6 усно домовилися, що остання буде користуватися її кредитною карткою та всі кошти, які використовує, буде самостійно вносити за оплату кредиту. Того ж самого року з її іншої банківської картки (зарплатної) почали списуватися грошові кошти в невідомому напрямку. Звернувшись до банку з`ясувала, що грошові кошти списуються на її банківську (кредитну) картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку вона надала в користування ОСОБА_6 , так як на ній була заборгованість в розмірі 16 000 грн. Повідомивши про вказане ОСОБА_6 остання відповіла, що погасить борг, але з певним часом, так як в неї скрутне фінансове становище.

Так, в 2020 році під час пандемії коронавірусу, вона спілкувалась з ОСОБА_6 та остання їй розповіла про те, що отримала 1000 грн. матеріальної допомоги від держави. Вона попросила оформити їй також банківську картку, щоб отримати грошову допомогу, на що та погодилась та з її мобільного телефону оформила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), але фізично картку так і не отримала та чи надійшла їй матеріальна допомога не відомо.

В 2021 році вона вирішила поїхати працювати в Польщу та для виїзду за кордон їй необхідно було закрити борг по своїй банківській (кредитній) картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користувалась ОСОБА_6 , тому вона вирішила самостійно закрити борг перед банком, так як, остання на постійній основі лише обіцяла повернути кошти, але не повернула.

Так, в січні 2023 року до неї знову звернулась ОСОБА_6 та повідомила, що може допомогти їй повернути грошові кошти, які витратила для погашення боргу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через діяння останньої та для цього потрібно лише зробити певну заяву в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як вона не обізнана в даних питаннях, погодилась на пропозицію. ОСОБА_6 взяла її мобільний телефон та почала відкривати різні програми, які саме не відомо. ОСОБА_6 почала заповнювати анкету та запитувати особисті дані, а саме: номер паспорта, ким і коли виданий, адреса реєстрації та проживання, ідентифікаційний код. Заповнивши вище вказані дані повідомила, що потрібно зробити фото для верифікації та після чого почала фотографувати її декілька разів. Такі дії ОСОБА_6 проводила декілька разів та вона постійно надавала їй необхідну інформацію. Після заповнення всіх анкет ОСОБА_6 повідомила, що на банківську (зарплатну) картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийдуть грошові кошти, але суму не повідомила.

В подальшому, декілька разів в лютому 2023 року до неї знову звернулась ОСОБА_6 та повідомила, що для отримання грошових коштів, які вона винна за користування кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно знову заповнити анкету. Повіривши ОСОБА_6 , надала їй свій мобільний телефон, після чого остання відкрила невідому програму та почала заповняти анкету, при цьому запитувавши в неї персональні дані, а саме: номер паспорта, ким і коли виданий, адреса реєстрації та проживання, ідентифікаційний код. Заповнивши анкету сказала, що необхідно зробити фото для верифікації та декілька разів її фотографувала. Після цього повідомила, що на її банківську (зарплатну) картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прийдуть грошові кошти, але суму не повідомила.

Так, в квітні 2023 до неї почали телефонувати з кредитних установ та повідомляли, що в неї наявні заборгованості та просили погасити борг. Вона повідомила, що жодних кредитів не брала та не буде віддавати грошові кошти. Після цього відразу зрозуміла, що кредити на неї оформила ОСОБА_6 та відразу зателефонувала до неї та розповіла за дану ситуацію, на що остання відповіла, що вона дійсно брала кредити на її ім`я та в подальшому грошові кошти поверне, але цього так і не зробила. На даний час, їй кожного дня телефонують з кредитних організацій та вимагають, щоб вона повернула грошові кошти, яких не брала. В кредитних організаціях на її ім`я було взято грошових коштів загальною сумою 29 050 грн.

ОСОБА_5 подано запит до Українського бюро кредитних історій та згідно наданої довідки станом на момент перевірки на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) оформлено миттєві займи в наступних кредитних організаціях: 16.04.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 400 грн; 26.01.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на загальну суму 2 000 грн; 09.02.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на суму 1 200 грн; 21.01.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - на суму 1 200 грн; 16.04.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - на загальну суму 400 грн; 02.04.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - на загальну суму 350 грн; 01.03.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - на загальну суму 1 100 грн; 14.02.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - на суму 11 400 грн; 14.02.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 3 000 грн; 14.02.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 1 000 грн; 14.02.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на загальну суму 500 грн; 14.02.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 2 000 грн; 14.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на загальну суму 3 000 грн; 14.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 500 грн; 14.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 1 000 грн.

Крім цього вказана особа подала 82 (заявки) запити на оформлення кредитів з використанням мережі інтернет.

Вказаними вище протиправними діями невстановлена особа, використовуючи персональні дані та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що був встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_6 , оформила без її відома та на її ім`я кредити на загальну суму 18587 грн. Загальна поточна заборгованість станом на 07.01.2023 (згідно довідки Українського бюро кредитних історій від 07.01.2023) складає 25 850 грн.

Наданою потерпілою випискою про рух коштів від 21.11.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що в період часу з січня по квітень 2023 року на її картковий рахунок НОМЕР_2 надходили грошові кошти від МФО та в подальшому перераховувалися на інші карткові рахунки.

В ході досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; уродженка с. Броварки, зареєстрована та проживає за адресою по АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_3 ).

В зв`язку з викладеним вище, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. У резолютивній частині клопотання слідчий просив розглянути клопотання без його участі та прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Згідно з ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказані інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий дозвіл до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ; ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2023 по 30.04.2023, а саме:

- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнтом банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;

- інформації про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти;

- інформації щодо повних анкетних даних особи на картку якої були перераховані грошові кошти із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб платників та/або осіб отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховувались кошти із зазначенням суми перерахованих коштів П.І.Б., ІПН, код ЄРДОПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до Інтернет-банкінгу по клієнту ОСОБА_5 та чи змінювався він з указанням усіх номерів телефонів, часу та дати зміни фінансового номеру, ІР-адрес, марки та ІМЕІ мобільних пристроїв, логінів, які використовувалися під час проведення операції в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (в тому числі в Інтернет-банкінгу);

- інформації чи рахується змінений фінансовий номер телефону в єдиній клієнтській базі АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за іншою особою, якщо так, то за якою саме, вказати повні анкетні дані;

- інформації чи наявні відомості, встановлені збіги в базі даних банку по ІР-адресу під час з`єднання з онлайн - банкінгом, ін. операціями з картковими рахунками, ІМЕІ пристроїв, які вчиняли будь-які операції в системі, ДБО банку з використанням цих же ІМЕІ, ІР-адресу, які були використані під час будь-яких маніпуляцій з фінансовим номером ОСОБА_5 чи її рахунками в заданий період.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1