Справа № 182/4333/23
Провадження № 1-кс/0182/1026/2023
У Х В А Л А

Іменем України

18.09.2023 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в м. Нікополі клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонента НОМЕР_1 з зазначенням їх з`єднання ( вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС-повідомлення (без розкриття зміст)), дату час, тривалість з`єднання, як абонента «А» та «Б», з обов`язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовувались сім-карти та обов`язковою прив`язкою до місцевості та базових станцій, а також нульових з`єднань абонента, в період часу з 00.00 год. 17.08.2023 року по теперішній час, в друкованому вигляді та на електронному носії інформації.

В клопотанні зазначено, 18.08.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до обставин викладених у клопотанні, 17.08.2023 група осіб, таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 5 500 000,00 грн.

Під час досудового розслідування, до СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація Департаменту кіберполіції Національної поліції про те, що в ході слідства було встановлено, що 17.08.2023 р. економіст фінансового відділу ОСОБА_5 в електронній системі «Клієнт банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувала платіжне інструкцію №273084 з призначенням платежу поворотної фінансової допомоги, отримувачем за якою був « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак прийнята і виконана банком інструкція відрізняється від заповненої економістом ОСОБА_5 , а отримувачем за вказаною інструкцією є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) з банківським рахунком НОМЕР_3 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) перераховано частинами на інші рахунки. Під час проведення досудового розслідування було встановлено коло причетних осіб, які користуються мобільним номером № НОМЕР_1 . В зв`язку з тим, що виникла необхідність з встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчий просить надати доступ до інформації, яка необхідна для швидкого , повного і неупередженого розслідування..

Від слідчого і прокурора надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Також відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з ЄРДР 18.08.2023 року розпочато кримінальне провадження за №0000988 за фактом того, що 17.08.2023 невстановлена особа, використовуючи платіжну систему «Клієнт-Банк» ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у сумі 5 500 000,00 грн., за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України (а.с.4). В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої юридичної особи були переховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) і в подальшому перераховано частинами на інші рахунки, власники яких користуються мобільним номером № НОМЕР_1 . В ході досудового слідства, що особа, яка можливо причетна до скоєння вищевказаного злочину використовує вищевказаний абонентський номер, до якого необхідно надати тимчасовий доступ. На підставі викладеного вбачається, що клопотання слідчого обґрунтоване і тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000988 або на підставі її доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в офісі компанії за адресою: АДРЕСА_1 , що містять технічну інформацію трафік з`єднань абонента НОМЕР_1 з зазначенням їх з`єднання ( вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС-повідомлення (без розкриття зміст)), дату час, тривалість з`єднання, як абонента «А» та «Б», з обов`язковою вказівкою про дані міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання терміналів, де використовувались сім-карти та обов`язковою прив`язкою до місцевості та базових станцій, а також нульових з`єднань абонента, в період часу з 00.00 год. 17.08.2023 року по теперішній час, в друкованому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1