Провадження № 1-кс/734/950/23 Справа № 734/4121/23
У х в а л а

іменем України

05 грудня 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000424, відомості про яке 02 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до Козелецького районного суду Чернігівської обалсті в рамках кримінального провадження № 0000424, відомості про яке 02 вересня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2023 року до ЧЧ ВП № 1 Чернігівського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 21 серпня 2023 року і 22 серпня 2023 року невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу трактора заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 154000 гривень, які перерахував на рахунок НОМЕР_1 . Номер телефону тієї особи - НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_5 показав, що 20 серпня 2023 року вирішив придбати трактор для власних потреб, у зв`язку з чим знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж трактора Branson, 2016 року випуску, за 73100 гривень, трактора МТЗ Беларус 1221, 2018 року випуску, за 73100 гривень, та комплектуючих. Всі оголошення були від одного продавця, який підписаний на сайті як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , та вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 . Того ж дня зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 на номер телефону НОМЕР_2 , та в ході розмови домовився про купівлю тракторів. 21 серпня 2023 року у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив оплату 14000 гривень готівкою на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . У подальшому 22 серпня 2023 року здійснив оплату 140000 гривень готівкою на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Після повної оплати продавець перестав виходити на зв`язок, майно до цього часу не отримав. Рахунок НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Дослідженням вилученої інформації по рахунку НОМЕР_1 встановлено, що 21 серпня 2023 року на вказаний рахунок зараховані 14000 гривень від потерпілого ОСОБА_5 , 22 серпня 2023 року зараховані 140000 гривень. 21 серпня 2023 року о 11:23:15 Списані кошти в сумі 13920 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала « НОМЕР_5 » назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIVUA банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN «25». 22 серпня 2023 року о 13:32:57 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала «ECM00002» назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIVUA банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 01. 22 серпня 2023 року о 13:33:12 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA, банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 61. 22 серпня 2023 року о 13:34:15 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр «535507 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 03. 22 серпня 2023 року о 13:35:52 Списані кошти в сумі 10000 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр «535507 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 08. 23 серпня 2023 року о 09:21:21 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр «535507 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 87. 23 серпня 2023 року о 09:21:43 Списані кошти в сумі 9250 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 54. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по здійснених транзакціях, що наявні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період із 01 серпня 2023 року до кінцевого строку дії ухвали суду. Речі і документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, такі відомості можуть бути використані як докази.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по транзакціях, здійснених із рахунку НОМЕР_1 , - щодо номеру картки чи рахунку, на який здійснено р2р переказ за допомогою ID термінала «ECM00002» торговець « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »:

21 серпня 2023 року о 11:23:15 Списані кошти в сумі 13920 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала « НОМЕР_5 » назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIVUA банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN «25»;

22 серпня 2023 року о 13:32:57 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала «ECM00002» назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIVUA банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 01;

22 серпня 2023 року о 13:33:12 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA, банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 61;

22 серпня 2023 року о 13:34:15 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр «535507 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 03;

22 серпня 2023 року о 13:35:52 Списані кошти в сумі 10000 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр «535507 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 08;

23 серпня 2023 року о 09:21:21 Списані кошти в сумі 29999 гривень для здійснення переказу ІНФОРМАЦІЯ_8 за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр «535507 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 87;

23 серпня 2023 року о 09:21:43 Списані кошти в сумі 9250 гривень для здійснення переказу p2p за карткою НОМЕР_4 ID термінала ECM00002 назва торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса терміналу BILLER-C2CMB>KYIV UA банк еквайр « НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер чеку RRN 54,

що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя