Справа № 171/2201/23
Провадження № 1-кс/177/71/23
У Х В А Л А

Іменем України

18.10.2023 року слідчий суддя Криворізького районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 09.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду на адресу Криворізького районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 09.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 09.09.2023 до ЧЧ Апостолівського ВП Криворізького РУП звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що з 22.08.2023 по теперішній час невстановлена особа, під приводом того що заявниця перебуває в Нідерландах, та може бути причетна до тероризму, та державної зради , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в приблизній сумі 15000 тис. доларів США з належних ОСОБА_5 карткових рахунків.

22.08.2023 ОСОБА_5 проживаючи на території Нідерландів, отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи, що назвалася представником товарної біржі ОСОБА_6 , який під приводом проходження перевірки на причетність до спонсорування тероризму скориставшись довірою змусив ОСОБА_5 здійснити переказ належних їй грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 сумами на 80 000, 75 600 та 56 000 гривень, чим завдано ОСОБА_5 майнового збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та користується карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН) НОМЕР_1 ), в період часу з 20.08.2023 по 15.09.2023, номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставин щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91,92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, згідно наданої заяви просила розглянути клопотання у її відсутність, підтримала його.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки, згідно ч.4 ст.163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 09.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження - на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІПН НОМЕР_4 ), в період часу з 22.08.2023 по 15.09.2023;

- рух грошових коштів по всім картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який користується рахунком НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2023 по 15.09.2023.

- рух грошових коштів по всім рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який користується рахунком НОМЕР_2 номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), відео ідентифікації користувача карток (при видачі коштів в банкоматі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковий обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 15.08.2023 по 15.09.2023;

- ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 , - ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), який користується рахунком НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2023 по 15.09.2023;

- відомості про рахунки на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 в період часу з 15.08.2023 по 15.09.2023;

- відомості про банк в який переказано грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 або про банк якому належить термінал через який було здійснено переказ в період часу з 15.08.2023 по 15.09.2023.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з моменту її постановлення, а саме до 17 листопада 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1