печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3867/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні №0000038 від 18.01.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , за погодженням прокурора першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні №0000038 від 18.01.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 18.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України.

Відповідно до абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно із ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку №2 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770), до психотропних речовин, обіг яких обмежено віднесено метамфетамін.

Відповідно Списку №1 Таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770) до наркотичних засобів, обіг яких обмежено віднесено метадон (фенадон) (хімічна назва 6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон).

Згідно Списку №2 Таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770) до психотропних речовин, обіг яких обмежено, віднесено - метамфетамін (хімічна назва - (+)-(S)-N,a-диметилфенетиламін).

Згідно Списку №2 Таблиці 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770) до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено віднесено PVP (хімічна назва 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он).

Згідно Списку №1 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770) до наркотичних засобів, обіг яких обмежено віднесено кокаїн (хімічна назва метиловий ефір бензоїлекгоніну).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022 (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи на території Дніпропетровської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено), ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, метою діяльності якої стало протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення систематичного, протягом невизначеного терміну часу, незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту, в тому числі у місця позбавлення волі, наркотичних засобів, обіг яких обмежено, - метадон, кокаїн, психотропних речовин, обіг яких обмежено, - метамфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, - PVP, на території м. Нікополь та м. Покров Дніпропетровської області.

Водночас, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел вони не зможуть, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно та за взаємною згодою, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучили інших осіб.

З метою утворення злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили мінімально необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників, необхідні особисті якості кожного із них, такі як лідерські якості, здатність керування підлеглими особами, здатність виконувати злочинні вказівки, схильність до вчинення кримінальних правопорушень, а також вузьку злочинну спеціалізацію діяльності вказаної злочинної організації.

Також, з метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно розробили єдиний злочинний план, спрямований на безперешкодне, протягом невизначеного проміжку часу, систематичне незаконне придбання психотропної речовини, наркотичних засобів, їх зберігання, перевезення, пересилання, а також незаконний збут, в тому числі у місця позбавлення волі, з розподілом ролей та функцій кожного із учасників вказаного злочинного об`єднання на кожному етапі реалізації злочинного умислу.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, зайняли найвищу (першу) ланку у створеній ними злочинній організації, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та найвищим керівникам повинні були підпорядковуватися всі інші її учасники, в першу чергу найбільш довірені особи та керівники окремих структурних частин такої організації, які повинні були безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі вказівки, настанови та вимоги.

Другу ланку в злочинній організації, до якої увійшли найбільш довірені особи, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, на виконання свого злочинного плану, відвели особам, які здійснювали придбання, фасування, зберігання з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин іншим учасникам злочинної організації.

Так, під час формування другої ланки злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи спільно, на виконання свого злочинного плану, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений розслідуванням час, але не пізніше 28.10.2022, перебуваючи на території Дніпропетровської області (більш точне місце розслідуванням не встановлено) запропонували ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншим невстановленим на даний час особам прийняти участь у запланованих ними злочинах, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб добровільну згоду на спільну протиправну діяльність у складі злочинної організації, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за покладеними на себе функціями організаторів, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення довели ОСОБА_5 та іншим невстановленим на даний час особам загальний план вчинення злочинів.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , визначили ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, як найбільш довірених осіб, надавши їм роль відповідальних за організацію придбання, фасування, зберігання та подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасникам злочинної організації, з дозволу та відома керівників злочинної організації, на яких поклали наступні обов`язки у складі злочинної організації, зокрема, але не виключно:

- придбання наркотичних засобів та психотропних речовин у невстановленому досудовим розслідуванням місці за вказівкою організаторів злочинної організації;

- організація зберігання незаконно придбаних психотропних речовин та наркотичних засобів у місцях, визначених ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснення їх постійної охорони, визначення різних схованок та дотримання заходів конспірації з метою невикриття злочинної діяльності правоохоронними органами;

- фасування незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до нагальної потреби та замовлень інших учасників злочинної організації, які виконують ролі керівників структурних частин у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- збут незаконно придбаних наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до нагальної потреби та замовлень іншим учасникам злочинної організації, які виконують ролі керівників структурних частин у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виключно з дозволу та повідомлення останніх;

- постійне здійснення обліку та підрахунків залишків наркотичних засобів та психотропних речовин та повідомлення про результати організаторів злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9

- виконання будь-яких інших завдань та вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , звітування про їх виконання.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на незаконне та швидке збагачення шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, учасники злочинної організації ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , невстановлена особа на прізвисько « ОСОБА_13 »та інші невстановлені особи у різний період часу, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, сформували три організовані групи, які підпорядковувались ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Так, ОСОБА_12 сформував організовану групу в складі: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

ОСОБА_13 сформував організовану групу в складі: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Невстановлена на даний час особа на прізвисько « ОСОБА_13 » сформував організовану групу в складі: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Невстановлена на даний час особа сформувала організовану групу у складі: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб.

Окрім того, ОСОБА_9 , будучи співорганізатором створеною нею спільно з ОСОБА_8 злочинної організації, створила та очолила організовану групу у складу: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, яким відвела роль збувачів психотропних речовин на території м. Покров, Дніпропетровської області та які мали пряме підпорядкування тільки їй.

ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники організованих груп, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної організації.

Таким чином, не пізніше жовтня 2022 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території Дніпропетровської області почала діяти створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівниками, найбільш довіреними його особами до відома інших учасників повний перелік її учасників не доводився, проте кожен учасник злочинної організації був обізнаний із фактом вчинення ним діяльності у складі такої організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Для підвищення мобільності під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів з числа належних як їм особисто, так і іншим особам. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до «покупців» наркотичних засобів, психотропних речовин та місць вчинення збуту, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним проживанням в одному населеному пункті, наявністю досвіду у зберіганні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами: ОСОБА_8 - «ОСОБА_8», «ОСОБА_8», «ОСОБА_8»; ОСОБА_12 «ОСОБА_12»; ОСОБА_17 - «ОСОБА_17», ОСОБА_15 - «ОСОБА_15», ОСОБА_13 - «ОСОБА_13», ОСОБА_21 - «ОСОБА_21», ОСОБА_26 - «ОСОБА_26», ОСОБА_25 - «ОСОБА_25» та інші. Окрім того, без дозволу керівників злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ніхто з учасників не мав права прибувати до місця мешкання останніх, або отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини у найбільш довірених осіб для подальшої організації збуту.

Крім внутрішньої стійкості створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу вступала у взаємовідносини з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок. З метою конспірації та не викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 постійно вживались заходи щодо використання підпорядкованими особами месенжерів, які передбачають шифрування зв`язку, а також оголошувались заборони про розмови щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин у «відкритий зв`язок».

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності від правоохоронних органів, а також для швидкої доставки наркотичних засобів та психотропних речовин з місць їх зберігання до «покупців», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також іншими членами злочинної організації було визначено різні місця зберігання та фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме: так звану «базу», житлові та не житлові квартири, автомобілі тощо.

Також установлено, що в період часу з жовтня 2022 року по січень 2024 року, створена ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту, а також збутом наркотичних засобів, психотропних речовин, обіг яких заборонено, психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.05.2023, керівником злочинної організації ОСОБА_8 з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, місцем зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин підпорядкованим учасникам злочинної організації, було визначено приміщення квартири АДРЕСА_1 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 16.05.2023, ОСОБА_8 придбав у невстановленому місці невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2181г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31445-НЗПРАП від 12.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почав зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

- 25.05.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником організованої злочинної групи у складі злочинної організації ОСОБА_23 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 16 год. 46 хв. того ж дня, наділянці місцевості, яка розташована біля підприємства за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Кооперативна, буд. 11, ним вчинено незаконний збут ОСОБА_27 одного згортку з речовиною масою 0,3597 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/19303-НЗПРАП від 07.06.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,2092г;

- 29.05.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником організованої злочинної групи у складі злочинної організації ОСОБА_24 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 14 год. 25 хв. того ж дня, будучи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , нею вчинено незаконний збут ОСОБА_28 двох поліетиленових сліп-пакетів з речовинами масами 0,1624 г та 0,1153г, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/19300-НЗПРАП від 07.06.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,1018 г та 0,0687 г відповідно;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.07.2023, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_29 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_15 вчинено незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, у місця позбавлення волі, після чого 01.07.2023 ОСОБА_15 близько 13:00 години, сформувавши посилку для відправлення з переліком продуктів, обумовлених з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_30 », серед яких були капці з прихованим поліетиленовим згортком з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/112-23/6464-НЗПРАП від 13.07.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса якого в перерахунку на всю речовину становить, 0,4189г, прибув до поштового відділення №5 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 42-Б, після чого, реалізуючи мету збуту, сформував посилку для відправлення №0534, згідно якої отримувач посилки « ОСОБА_31 , с. Новий Стародуб, полівая 1, НОМЕР_4», який утримується у ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», після чого передав посилку працівникам поштового відділення «Нова Пошта» для її фактичного відправлення, чим здійснив пересилання наркотичного засобу у місце позбавлення волі;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 15.07.2023, керівник злочинної організації ОСОБА_8 , діючи повторно, придбав у невстановленому місці невстановлену кількість речовин, проте не менше ніж 0,4262г, 0,7009г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31441-НЗПРАП від 19.09.2023 містять психотропні речовини, обіг яких обмежено - метамфетамін, які почав зберігати у приміщенні раніше визначеної ним квартири АДРЕСА_1 , з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.07.2023, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_29 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_15 повторно вчинено незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту наркотичного засобу - метадон, у місця позбавлення волі, після чого, того ж дня, ОСОБА_15 близько 17:52 години, сформував посилку для відправлення з переліком продуктів, обумовлених з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_32 », серед яких був пакет з макароними виробами з прихованою у ньому речовиною, , яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/25301-НЗПРАП від 28.07.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), маса якого становить, 0,1290г, прибув до поштового відділення №5 «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Електрометалургів, 42-Б, після чого, реалізуючи мету збуту, з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, від особи з анкетними даними « ОСОБА_33 НОМЕР_1 » сформував посилку для відправлення №8966, згідно якої отримувач посилки « ОСОБА_34 , АДРЕСА_9, НОМЕР_5», який утримується в ДУ «Криворізька виправна колонія (№80)», після чого передав посилку працівникам поштового відділення «Нова Пошта» для її фактичного відправлення, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу у місця позбавлення волі;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 17.07.2023, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_13 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, для зберігання психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту невизначеному колу осіб, було підшукано та орендовано квартиру АДРЕСА_3 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 17.07.2023, ОСОБА_22 та ОСОБА_21 придбали у невстановленому місці невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2171г, 0,2803г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/31435-НЗПРАП від 15.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почали зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.07.2023, керівником організованої групи у складі злочинної організації ОСОБА_13 з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, місцем зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин невизначеному колу осіб, було підшукано та орендовано квартиру АДРЕСА_4 . Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше ніж 18.07.2023, ОСОБА_13 придбав у невстановленому місці невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2272г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31433-НЗПРАП від 13.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почав зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 18.07.2023, керівником організованої злочинної групи у складі злочинної організації - ОСОБА_12 підшукано транспортний засіб ВАЗ 211124-110-01 д.н.з. НОМЕР_2 , який було визначено ОСОБА_12 як місце для зустрічей з іншими учасниками злочинної організації, планування з ними злочинної діяльності, а також для перевезення та зберігання психотропних речовин, обіг яких обмежено з метою їх подальшого збуту, в тому числі підпорядкованим йому учасникам злочинної організації для організації ними подальшого збуту згідно визначеної ієрархічної структури злочинної організації. Так, не пізніше 18.07.2023, ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи, з числа учасників злочинної організації, невстановлену кількість речовини, проте не менше ніж 0,2338 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/31417-НЗПРАП від 13.09.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, після чого, з метою її подальшого збуту, переніс до транспортного засобу ВАЗ 211124-110-01 д.н.з. НОМЕР_2 та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- 02.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_13 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_20 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 18 год. 40 хв. того ж дня, будучи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_5 , нею вчинено незаконний збут ОСОБА_28 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною масою 0,1969 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31437-НЗПРАП від 12.09.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,1238 г;

- 02.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_25 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 16 год. 27 хв. того ж дня, прибувши на ділянку місцевості біля будівлі магазину, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , ним вчинено незаконний збут ОСОБА_35 трьох поліетиленових сліп-пакетів з надписом « С », у яких містяться речовини масами 0,1692г, 0,1318г, 0,1031, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31428-НЗПРАП від 18.09.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,1096г, 0,0879г, 0,0689г відповідно;

- 03.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_13 , у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_17 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 18 год. 15 хв. того ж дня, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ 2108 д.н.з. НОМЕР_3 приїхав на ділянку місцевості, розташовану біля будинку №9 по вул. Хлястікова, м. Нікополь, Дніпропетровської області, де вчинив незаконний збут ОСОБА_28 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною, масою 0,1302г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31431-НЗПРАП від 12.09.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,0925г;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.08.2023, організаторами злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) було підшукано територію покинутої бази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10, яке, з метою конспірації та не викриття злочинної діяльності, було визначено ними місцем зберігання з метою подальшого збуту психотропних речовин підпорядкованим учасникам злочинної організації, а також визначено ОСОБА_5 як особу, відповідальну за зберігання на цій території та подальшу видачу учасникам злочинної організації наркотичних засобів та психотропних речовин. Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.08.2023, ОСОБА_5 , будучи довіреною особою та активним учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за вказівками останніх, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав невстановлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, проте не менше ніж 10,7642г PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що становить великий розмір, 524,5292г метамфетаміну, що становить особливо великий розмір, 16,3721г кокаїну, що становить особливо великий розмір, та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту;

- 11.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_13 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_18 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 13 год. 34 хв. того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_7 , вчинив незаконний збут ОСОБА_27 трьох поліетиленових сліп-пакетів з речовинами масами 0,0791 г, 0, 0696 г, 0,0632 г, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31424-НЗПРАП від 14.09.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,0552 г, 0,0491 г та 0,0438 г відповідно;

- 14.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_26 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, після чого приблизно о 16 год. 33 хв. того ж дня, перебуваючи на ділянці місцевості біля під`їзду п`ятиповерхового будинку АДРЕСА_8 , вчинив незаконний збут ОСОБА_36 двох поліетиленових сліп-пакетів з речовинами масами 0,0629 г та 0,0842г, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-23/31446-НЗПРАП від 18.09.2023 містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовинах становить 0,0407 г та 0,0557 г відповідно;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 15.08.2023, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_13 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , у невстановленому місці, з метою подальшого збуту було вчинено придбання психотропних речовин, обіг яких обмежено, які останні почали зберігати з метою подальшого збуту невизначеному колу осіб. Того ж дня, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 вчинено збут ОСОБА_28 двох сліп-пакетів з речовинами масами 0,1910 г та 0,2058 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/31438-НЗПРАП від 15.09.2023 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масами 0,1300 г та 0,1469 г відповідно;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 16.08.2023, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом невстановленої особи на прізвисько « ОСОБА_13 » у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_22 та ОСОБА_21 , у невстановленому місці, з метою подальшого збуту було вчинено придбання психотропних речовин, обіг яких обмежено, у невстановленій кількості, проте не менше, ніж 0,2305г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/31436-НЗПРАП від 12.09.2023 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почали зберігати у приміщенні вказаної квартири, з метою її подальшого збуту невизначеному колу осіб.

- 28.12.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_29 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_16 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), після чого приблизно о 14 год. 55 хв. того ж дня, перебуваючи на ділянці місцевості біля під`їзду будинку №31-А по вул. Некрасова, м. Нікополь, Дніпропетровської області, вчинив незаконний збут ОСОБА_37 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною масою 0,3366г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/402-НЗПРАП від 05.01.2024 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,1876г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0468г;

- 29.12.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, учасником організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_13 у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), після чого приблизно о 11 год. 10 хв. того ж дня, перебуваючи на ділянці місцевості біля першого під`їзду будинку №9 по вул. Електрометалургів, м. Нікополь, Дніпропетровської області, вчинила незаконний збут ОСОБА_37 одного поліетиленового сліп-пакету з речовиною масою 0,1078 г, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/104-24/403-НЗПРАП від 05.01.2024 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої в речовині становить 0,0530г та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,0204 г.

Разом з тим встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2024 року, ОСОБА_5 та інші не встановлені на теперішній час досудовим розслідуванням особи, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ), діючи спільно у складі злочинної організації із її іншими учасниками, вчинили незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.08.2023 року, організаторами злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 ) було підшукано територію покинутої бази, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10, яке було ними визначено, як місце для зустрічей з підпорядкованими учасниками злочинної організації нижчих ланок та планування з ними злочинної діяльності, а також для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого збуту підпорядкованим йому учасникам злочинної організації для організації ними подальшого збуту згідно визначеної ієрархічної структури злочинної організації, яку її учасники називали між собою «база».

З метою забезпечення конспірації злочинної діяльності, здійснення охорони та маскування наркотичних засобів та психотропних речовин, а також їх фасування, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 визначили відповідальним за ці дії свою довірену особу - ОСОБА_5 , який надав на це добровільну згоду. Згідно злочинного задуму ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , підпорядковані їм учасники злочинної організації, з їх дозволу, по мірі того, як закінчувались наявні для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, мали прибувати до вказаної «бази», де відповідно до необхідності отримання певної кількості наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 здійснював їх розфасовування та по готовності збував учасникам злочинної організації для подальшого здійснення ними збуту згідно визначеної ієрархічної структури злочинної організації.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 09.08.2023, ОСОБА_5 , будучи довіреною особою та активним учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за вказівками останніх, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, придбав невстановлену кількість наркотичних засобів та психотропних речовин, після чого, з метою її подальшого фасування та збуту учасникам злочинної організації, перевіз на територію за адресою: АДРЕСА_10, де став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

09.08.2023 у період часу з 06:15 по 13:29 годину за результатами проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_10 було виявлено та вилучено:

1) кристалічну речовину білого кольору масою 3,0106 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27722-НЗПРАП від 15.08.2023 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої складає 2,0370 г;

3) порошкоподібну речовину білого кольору, масою 20,7217 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27733-НЗПРАП від 24.08.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, маса якого складає 16,2417 г;

4) порошкоподібну речовину білого кольору, масою 0,1728 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27689-НЗПРАП від 17.08.2023 містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, маса якого складає 0,1304 г;

5) речовину, масою 4,1377 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27728-НЗПРАП від 21.08.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,4610 г;

6) кристалічні речовини, масами 92,2060 г, 95,3000 г, 94,3070 г, 95,3702 г, 93,1830 г, 93,6417 г, 94,4727 г, 95,1807 г, 92,8401 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27746-НЗПРАП від 18.08.2023 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якої складає 53,1844 г, 53,4824 г, 50,9635 г, 51,7669 г, 57,1957 г, 50, 9411 г, 48,2283 г, 56,0138 г, 48,4161 г;

7) кристалічні речовини білого кольору, масою 4,9564 г, 5,0137 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27720-НЗПРАП від 16.08.2023 містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), маса якої в перерахунку на основу становить 3,5423 г, 3,6013 г відповідно;

8) кристалічну речовину білого кольору, масою 0,1688 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27694 від 16.08.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого складає 0,0919 г.;

9) кристалічну речовину, масою 0,3565 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27693-НЗПРАП від 17.08.2023 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,1862 г;

10) вологу кристалічну речовину сірого кольору, масою 3,1535 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27725-НЗПРАП від 21.08.2023 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого в речовині становить 1,4825 г;

11) кристалічні речовини, масами 9,7121 г, 4,8637 г, 4,8868 г, 9,8719 г, 9,6411 г, 9,8714 г, 9,8363 г, 9,7647 г, 4,8366 г, 4,8240 г, 4,9143 г, 4,8933 г, 4,8352 г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27742-НЗПРАП від 22.08.2023 містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса якого відповідно складає 5,4252 г, 2,5632 г, 2,6599 г, 5,9093 г, 5,1455 г, 5,4480 г, 4,8493 г, 5,8188 г, 2,6809 г, 2,6657 г, 2,5736 г, 2,7084 г, 2,6676 г;

12) одну каністру, об`ємом 5 літрів, з рідиною коричневого кольору, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-23/27669-НЗПРАП від 25.08.2023 складається з верхнього шару червоно-коричневого кольору, масою 5155 г та нижнього шару помаранчевого кольору масою 530 г, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 1,5465 г, 0,0371 г.

Таким чином, ОСОБА_5 у сукупності, з метою подальшого збуту зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: 10,7642 г PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), що становить великий розмір, 524,5292 г метамфетаміну, що становить особливо великий розмір, 16,3721 г кокаїну, що становить особливо великий розмір.

У даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна,дані про особу підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, слідчий та прокурор вважає, що більш м`які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, не забезпечать виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків та не зможуть запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України. Відтак, вказані обставини виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував, просив застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Крім того, адвокат звернувся до слідчого судді з заявою в порядку ст. 206 КПК України. Просив забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження та зазначив, що до підозрюваного ОСОБА_5 під час затримання застосовувалось фізичне та психологічне насильство, зокрема побиття та катування електричним струмом.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника, просив задовольнити заяву в порядку ст. 206 КПК України.

Прокурор, щодо заявленого клопотання в порядку ст. 206 КПК України, поклався на розсуд суду.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, позицію захисників, пояснення підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 18.01.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч.2 ст. 307 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні, 24.01.2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до вимог КПК України повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Того ж дня його затримано в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави стверджувати, що підозрюваний вчинив інкриміновані йому вищевказані кримінальні правопорушення, що підтверджують матеріали кримінального провадження, зокрема:

-протоколом № 3/83-4247т від 11.08.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-4985 від 22.09.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-5032т від 26.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_5 ;

-протоколом № 3/83-4983т від 22.09.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 ;

-протоколом № 3/83-5083т від 28.09.2023 про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи ОСОБА_8 ;

-протоколом № 3/83-926т від 02.03.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом № 3/83-4258т від 11.038.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом № 3/83-5021т від 26.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_10 ;

-протоколом обшуку від 09.08.2023 за адресою: АДРЕСА_10;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27669-НЗПРАП від 25.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27690-НЗПРАП від 15.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27722-НЗПРАП від 15.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27733-НЗПРАП від 24.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27728-НЗПРАП від 21.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27689-НЗПРАП від 17.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27746-НЗПРАП від 18.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27720-НЗПРАП від 16.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27694-НЗПРАП від 16.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27693-НЗПРАП від 17.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27725-НЗПРАП від 21.08.2023;

-висновком експерта Дніпропетровського НДЕКЦ № СЕ-19/104-23/27742-НЗПРАП від 22.08.2023;

-протоколом № 3/83-5084т від 28.09.2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи ОСОБА_13 ;

-протоколом № 3/83-4263т від 11.08.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою ОСОБА_23 ;

-протоколом № 3/83-4984т від 12.09.2023 проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за особою ОСОБА_24 ;

-протоколом №2726т від 22.12.2022 проведення негласного слідчого розшукового заходу - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8

-іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваному повідомлено про підозру у тому числі у вчиненні особливо тяжких злочинів, в складі злочинної організації, за які передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Повідомлення про підозру підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останнійусвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, у тому числі на території, яка тимчасово не підконтрольна владі України. Також, враховуючи сталість злочинної організації і зв`язки її членів в кримінальному середовищі, підозрюваний перебуваючи на волі зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників злочинної організації, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння особливо тяжких злочинів підозрюваний, входячи до складу злочинної організації, може самостійно, або за допомогою інших учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. Також існує ризик іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, який може бути виражений у створенні підозрюваним штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій. Також зазначений ризик може бути реалізований підозрюваним шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення слідчих дій у справі чи затягуванні з отриманням та ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування. Окрім цього, перебуваючи на волі підозрюваний зможе попередити інших учасників злочинної організації, які наразі не встановлені органом досудового розслідування, надавши їм відповідні настанови та поради, щодо подальших спільних дій, а також обговорити з ними спільну версію своєї невинуватості у злочинах, таким чином перешкоджати провадженню іншим чином;

- незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами. Зазначений ризик, також підтверджується тим, що до складу злочинної організації входили особи, які забезпечували фізичних захист її учасників, а також вчиняли насильницькі дії щодо інших осіб, які перешкоджали здійсненню протиправної діяльності, що свідчить про те, що такі особи схильні до вчинення вказаних дій. На теперішній час всіх членів «силового блоку» злочинної організації не встановлено, у зв`язку з чим існують ризики вчинення такими особами за вказівкою підозрюваного протиправних дій по відношенню до учасників кримінального провадження;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як тривалість вчинення вищевказаних злочинів вказує на систематичний характер неправомірних дій підозрюваного, необхідності в отриманні джерела доходів, для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення аналогічних та інших кримінальних правопорушень, оскільки збут психотропних речовин може приносити швидкий стабільний заробіток.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст.ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого йому тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення кримінальної відповідальності.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує тяжкість кримінального правопорушення, інкримінованого підозрюваному; обставини його ймовірного вчинення; дані, що характеризують особу підозрюваного; його вік та стан здоров`я, сімейний та майновий стан, міцність соціальних зв`язків та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може негативно впливати на хід досудового розслідування, шляхом незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Відтак, слідчий суддя вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання вказаним ризикам та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

Відповідно до ст. 29 Конституції України ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Згідно зі ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Згідно з п. 4 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожний, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікань встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

Оцінюючи доводи захисту про те, що до підозрюваного ОСОБА_5 під час затримання застосовувалось фізичне та психологічне насильство, зокрема побиття та катування електричним струмом, слідчий суддя виходить з наступного.

Питання надання медичної допомоги в місцях попереднього ув`язнення регулюються, зокрема, ЗУ «Про попереднє ув`язнення» та Порядком взаємодії закладів охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров`я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту, що затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров`я України №239/5/104 від 10.02.2012.

Відповідно до ст. 11 ЗУ «Про попереднє ув`язнення» медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і протиепідемічна робота в місцях попереднього ув`язнення організовується і проводиться відповідно до законодавства про охорону здоров`я. Порядок надання ув`язненим медичної допомоги, використання з цією метою не підпорядкованих органам, що здійснюють попереднє ув`язнення, державних та комунальних закладів охорони здоров`я, залучення їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз визначається Кабінетом Міністрів України.

Статтею 21 вказаного закону забезпечення медичного обслуговування осіб, взятих під варту, покладено на адміністрацію місць попереднього ув`язнення.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне доручити уповноваженій особі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Що стосується застосування до підозрюваного недозволених методів під час затримання підлягає перевірці шляхом ініціювання здійснення офіційного розслідування уповноваженим органом та не може бути вирішена самостійно слідчим суддею під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб), слідчий суддя зобов`язаний зафіксувати таку заяву або прийняти від особи письмову заяву та доручити відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, викладених в заяві особи відповідно до вимог п. 2 ч. 6 ст. 206 КГІК України.

Забезпечення перевірки заяви про застосування недозволених методів шляхом проведення уповноваженим органом офіційного розслідування щодо можливих порушень гарантованих статтями 27, 28 Конституції України прав людини є обов`язковим.

Згідно п. 1 ч. 4 ст. 216 КПК України слідчі органи державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів вчинених, зокрема, працівником правоохоронного органу.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне доручити Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провести перевірку фактів, викладених у заяві підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданій 25.01.2024 року в ході судового засідання щодо застосування недозволених методів під час досудового розслідування працівниками правоохоронних органів в межах кримінального провадження № 0000038 від 18.01.2022 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 206-206, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором першого відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України, у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022 року, - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Нікополь, Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити до 23.03.2024 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Заяву підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 206 КПК України про порушення вимог законодавства під час затримання - задовольнити.

Доручити уповноваженій особі Державної установи «Київський слідчий ізолятор» забезпечити невідкладне проведення судово-медичного обстеження підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Доручити Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, провести перевірку фактів, викладених у заяві підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поданій 25.01.2024 року в ході судового засідання щодо застосування недозволених методів під час досудового розслідування працівниками правоохоронних органів в межах кримінального провадження № 0000038 від 18.01.2022 року.

Копію ухвали разом із заявою та витягом з журналу судового засідання направити до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, для виконання.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 30 хв. 30.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1