Провадження № 1-кп/161/354/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2023 року м. Луцьк

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 09 травня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 , громадянки України, українки, з вищою освітою, розлученої, працює менеджером ПП "Вінер", не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 обвинувачується в продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану за наступних обставин.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" (надалі Закону) - гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

Не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім: транспортних засобів, що надходять у період проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України, Національною гвардією України, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною прикордонною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України для забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (п. 2 ч. 2 ст. 6 Закону).

Згідно вимог ст. 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого, використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням, використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку. Крім того, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 року строком на 30 діб.

Надалі, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 259/2022 від 18.04.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 року строком на 90 діб.

Так, ОСОБА_3 , керуючись метою отримання прибутку, 01 травня 2022 року, в післяобідню пору, точної години досудовим розслідуванням не встановлено, діючи під час воєнного стану, перебуваючи за адресою реєстрації благодійного фонду "Добра Справа", розташованого за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул.Вахтангова, буд. 10в, маючи доступ до належного благодійному фонду майна, здійснила продаж гр. ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінено) 1 - (одного) бронежилета, що укомплектований двома бронепластинами зі сталі марки "Hardox 500TUF", отримавши при цьому грошові кошти на загальну суму 9400 грн.

Крім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, керуючись метою отримання прибутку, 05 липня 2022 року, в післяобідню пору, точної години досудовим розслідуванням не встановлено, діючи під час воєнного стану, перебуваючи за адресою реєстрації благодійного фонду "Добра Справа", розташованого за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 10в, маючи доступ до належного благодійному фонду майна, здійснила продаж гр. ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінено) 1 - (одного) бронежилета, що укомплектований двома бронепластинами зі сталі марки "Hardox 500TUF", отримавши при цьому грошові кошти на загальну суму 6900 грн.

Окрім того, ОСОБА_3 , діючи повторно, 19 липня 2022 року, приблизно в 18 год. 00 хв., діючи під час воєнного стану, перебуваючи за адресою реєстрації благодійного фонду "Добра Справа", розташованого за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 10в, маючи доступ до належного благодійному фонду майна, здійснила продаж гр. ОСОБА_6 (анкетні дані якого змінено) згідно рахунку - фактури від 18.07.2022 року № 2 54 штуки бронепластин Mars600 - 4 клас з жилетом (бронежилетів в кількості 54 штуки), бронепластин у кількості 25 пар, берців в кількості 50 пар (тактичне взуття), отримавши при цьому грошові кошти на загальну суму 581700 грн., з яких 5200 гривень є національною валютою України, а решта 576500 грн. є несправжніми (імітаційними).

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що загалом з проданих ОСОБА_3 бронепластин з жилетом - 44 бронепластини з жилетом 4 класу захисту, що укомплектовані двома бронепластинами зі сталі марки "Hardox 500TUF", виготовлені із вищевказаного металу марки "Hardox 500TUF", який 24.04.2022 року ввезений на територію України як гуманітарна допомога, отримувачем якої є благодійний фонд "Добра Справа", вартістю 532370 грн. 52 коп., що в триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Органом досудового розслідування вказані умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані, як вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 KK України, які виразились в продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

В судовому засіданні прокурор Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , подав постанову, яка погоджена старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - Начальником Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про відмову від підтримання публічного (державного) обвинувачення у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Заслухавши обвинувачену та її захисника, які не заперечували щодо прийняття відмови прокурора від підтримання публічного (державного) обвинувачення в суді, вивчивши постанову прокурора про відмову від підтримання публічного (державного) обвинувачення, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження підлягає закриттю, у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання публічного (державного) обвинувачення.

Відповідно до вимог ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства належать змагальність сторін, підтримання державного обвинувачення в суді прокурором, забезпечення доведеності вини.

Згідно із ст. 337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Положеннями п. 15 ч. 2 ст. 36 КПК України передбачено, що прокурор уповноважений підтримувати державне обвинувачення в суді, відмовлятися від підтримання державного обвинувачення, змінювати його або висувати додаткове обвинувачення у порядку, встановленому КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст.340 КПК України, якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що пред`явлене особі обвинувачення не підтверджується, він після виконання вимог ст. 341 цього Кодексу повинен відмовитися від підтримання державного обвинувачення і викласти мотиви відмови у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. Копія постанови надається обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 26 КПК України відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення тягне за собою закриття кримінального провадження.

За приписами п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом, якщо прокурор відмовився від підтримання державного обвинувачення.

Згідно із ч. 7 ст. 284 КПК України, якщо обставина, передбачена, зокрема, п. 2 частини другої цієї статті, виявляється під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Враховуючи те, що прокурор відмовився від підтримання публічного (державного) обвинувачення в суді, внаслідок недоведення участі обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, обвинувачена та її захисник не заперечили проти прийняття відмови прокурора від підтримання публічного (державного) обвинувачення та закриття провадження, суд вважає, що кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 за ч. 3 ст. 201-2 КК України підлягає закриттю, у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання публічного (державного). обвинувачення.

У відповідності до вимог ст.ст. 100, 172 КПК України суд вирішує питання арештів майна та долю речових доказів.

На підставі наведеного, керуючись ч. 2 ст. 26, п. 2 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 340, 341, 372 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 - задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових роздувань за № 0000019 від 09 травня 2022 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на підставі п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відмовою прокурора від підтримання публічного (державного) обвинувачення - закрити.

Арешти, накладені ухвалами слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 липня 2022 року, 27 липня 2022 року, 28 липня 2022 року, 29 липня 2022 року, 11 серпня 2022 року на речові докази, а саме, майно та документи: блокнот для записів; довідку, благодійної організації Благодійний фонд "Добра справа", згідно якої ОСОБА_9 надано право користуватись автомобілем марки "Мерседес", р.н.з. НОМЕР_1 , що належить ТОВ "ДАРЛІСАД"; договір про надання волонтерської допомоги; пачку із 27 металевих листів розміром 251*122*0,07 см; металевий лист із зрізом в нижньому лівому куті під бронепластину розміром 30*25 см; блокнот синього кольору з візерунками модель 737966818, 162 аркуші; накладну ТзОВ "Нова Пошта" № 7456 від 11.04.2022; накладні ТзОВ "Нова Пошта": № 9988 від 12.04.2022; № 9578 від 12.04.2022; № 6013 від 30.04.2022; № 6682 від 30.04.2022; №7599 від 30.04.2022; № 5375 від 30.04.2022; №4758 від 30.04.2022; № 3155 від 30.04.2022; товарні чеки від ТзОВ "Нова Пей" документи на видачу готівки у кількості 4 штук; експрес накладні ТзОВ "Нова пошта" у кількості 25 шт., зокрема: № 7769 від 19.04.2022; № 0568 від 13.04.2022; № 9153 від 13.04.2022; № 3554 від 22.03.2022; № 6251 від 16.04.2022; №4611 від 26.04.2022; № 4988 від 26.03.2022; №4704 від 26.03.2022; № 2919 від 26.03.2022; №0074 від 20.03.2022; № 6715 від 07.04.2022; №4124 від 22.03.2022; № 5598 від 22.03.2022; №4818 від 22.03.2022; № 3275 від 09.04.2022; №1597 від 21.04.2022; № 2479 від 21.04.2022; №0081 від 11.05.2022; № 4764 від 04.05.2022; №4276 від 04.05.2022; № 4526 від 04.05.2022; №7703 від 05.05.2022; № 5597 від 07.05.2022; №5729 від 07.05.2022; № 9598 від 11.05.2022; чорновий запис заявка від ТзОВ "Інблок" на проведення сертифікації продукції в системі сертифікації "Банківський Регістр" на 2 арк.; товарно-транспортну накладну на англійській мові від 14.04.2022 № 35572 на 4 арк.; товарно-транспортну накладну на англійській мові від 31.03.2022 № 35552 на 3 арк.; специфікацію на польській мові до фактури VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.; фактуру на польській мові № VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну від 30.03.2022 на польській мові на 1 арк.; договір на проведення робіт (надання послуг) із оцінки та підтвердження відповідності №75/В/2-22 від 13.06.2022 на 3 арк.; договір № 107/22 від 13.06.2022 на 3 арк.; договір № 033 про надання волонтерської допомоги від 10.05.2022 на 2 арк.; інформації Поромівської сільської ради на 1 арк.; протокол № 3875/2022 сертифікаційних випробувань бронепластин Mars 600 наданих ТзОВ "Інблок" від 24.06.2022 на 8 арк.; сертифікат № 003913 Серія AE з терміном дії з 28.06.2022 до 27.12.2022 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.04.2022, отримувач БО БФ "Добра справа" на загальну кількість 6000 кг. (метал листовий, тканина); інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 72 отримувач БО БФ "Добра справа" на загальну суму 16870,00 pln, на 1 арк.; інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 74 отримувач БО БФ "Добра справа" на загальну суму 12000,00 pln, на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові № 171076, одержувач "Вахтангова, 10 В", загальною вагою 1650 кг. на 1 арк.; митну декларацію на польській мові від 01.04.2022 №22PL301010E0253743, отримувач БО БФ "Добра справа" загальною вагою 1650 кг. на 2 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 30.03.2022 на 1 арк.; фактуру на польській мові від 29.03.2022 №VAT2865/KOL/03/2022 на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 09.04.2022 щодо гуманітарної допомоги загальною вагою 400 кг, одержувач БО БФ "Добра справа" Вахтангова, 10 на 1 арк.; митну декларацію на польській мові від 09.04.2022 № 22PL301010E0277109 щодо гуманітарної допомоги вагою 400 кг, отримувач БО БФ "Добра справа" Вахтангова, 10, на 1 арк.; фактуру на польській мові 3102/KOL/03/2022 від 30.03.2022 щодо вантажу вагою 16870,00 кг, на суму 20750,10 pln на 1 арк.; інвойс на польській мові № 85 від 08.04.2022 отримувач БО БФ "Добра справа" на загальну суму 14615, 50 pln, загальною вагою 400 кг на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 22.04.2022 одержувач БО БФ "Добра справа" Вахтангова, 10 вагою 10990 кг. на 1 арк.; фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро - копія в 2 примірниках на 2 арк.; фактуру на польській мові №VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро - на 1 арк.; специфікацію на польській мові № VATNR6/EUR/04/2022 від 22.04.2022. в 3 примірниках на 3 арк.; митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0325610 від 23.04.2022 на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 07.04.2022 одержувач БО БФ "Добра справа" Вахтангова, 10 вагою 2198 кг. на 1 арк.; заявку № 149 від 18.04.2022 на 1 арк.; митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0277117 від 09.04.2022 на 1 арк.; специфікацію на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.; фактуру на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.; договір №15/04/22 про надання транспортних та транспортно-експедиційних послу по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 15.04.2022 на 4 арк.; супроводжувальний лист на транспортування гуманітарного вантажу від 26.05.2022 № 1/22 на 1 арк.; договір-заявку на перевезення вантажів № 1/04/2022 від 07.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 44 від 11.04.2022 на суму 33000 на 1 арк.; акт прийому-передачі від 26.05.2022 на 1 арк.; кліпборд чорного кольору серії «JobMAX» з чорновими записами із загальною кількістю 13 аркушів; грошові кошти, купюрами наступних номіналів серій та номерів, а також років випуску, а саме: купюру номіналом 200 гривень, серії СК 3115355, рік випуску 2014; купюру номіналом 200 гривень, серії ГЗ 0946251, рік випуску 2019; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864732, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864733, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЗД 3493660, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії ВИ 0102459, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії УГ 4848277, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ВА 9098418, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії УЖ 8627388, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ВХ 2211992, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії ВВ 8864062, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії ФД 8564570, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864734, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії АЄ 7245376, рік випуску 2018; купюру номіналом 500 гривень, серії ЗА 6332403, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 2546606, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЕЖ 6876145, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 9879149, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ХЗ 3062651, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 3563707, рік випуску 2021; 50 (п`ятдесят) бронепластин та 54 (п`ятдесят чотири) бронежилети (що вилучені у складський приміщеннях та інших будівлях та спорудах, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:8140, що належить на праві власності Боратинській сільській раді та перебуває в довгостроковій оренді в ОСОБА_10 ).- оборотно-сальдову документацію, яка стосується діяльності підприємства на 38 аркушах; на блокнот червоно-білого кольору з написом «ApQs» та блокнот синього кольору з написом "2019", "Coldex"; грошові кошти у загальному розмірі 581700 грн. (з них справжні грошові кошти у розмірі 5200 грн.: номіналом 500 грн. серії та номер: 1) ВЕ7711230, 2) ВГ6904344, 3) ХБЗ890402, 4) ЕБ7022965. 5) БА9872047, 6) ЄЄ22002499, 7) ХГ4318545 8) АД5195400, 9) АЕ3855805, 10) АЗЗО18040 одна купюра номіналом 200 грн. - серія та номер ГА7127056, решта коштів імітаційні з написом "сувенір, не платіжний засіб"); аркуші паперу формату А4 з емблемою БО "БФ "Добра справа", а саме замовлення №17/19.07/01-1 від 19.07.2022 від особи ОСОБА_11 тел. НОМЕР_2 та лист - звернення начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 та в.о. начальника митниці щодо перетину кордону ОСОБА_12 (проект); металева плита прямокутної форми; довідка з емблемою БО "БФ "Добра справа" від 09.03.2022 з деталізацією обсягів отриманої та розподіленої гуманітарної допомоги на 2 арк.; два аркуші формату А4 з назвами: 1) «специфікація № 01 до договору № 5 від 19.07.2022, предметом якого є берци у кількості 44 штуки, документ підписаний ФОП ОСОБА_13 , покупець - інформація відсутня. 2) рахунок - фактура №007/1 до товару "берци" -в кількості 44 штуки вартістю 66000 грн.; копії двох сторінок блокноту з чорновими рукописними записами з реквізитами ФОП ОСОБА_14 , ОСОБА_13 ; тактичне взуття у кількості 50 пар у індивідуальних упаковках; камуфляжний бронежилет у чохлі - 1 шт.; рулони тканини (окрім рулонів кольору оливи та хакі марки «Sasytex», та рулонів тканини чорного кольору марки «BEROTEX») - вилучені 19.07.2022 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення діяльності БО "Благодійний фонд "Добра справа" в адміністративному приміщенні, складських та інших житлових будівлях - скасувати та повернути володільцям майна.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1