Провадження № 1-кс/714/50/24
У Х В А Л А

"26" січня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення №2 (м.Герца) знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року за № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 11 січня 2024 року під час перевірки банківського свого рахунку який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виявив зняття коштів в сумі 4300 грн. невстановленою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб які шахрайським шляхом заволоділи вказаним коштами потерпілого, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів, деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази, а в разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу. Також просила вказати ІР-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2024 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000297 та дана правова кваліфікація за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 300 грн.

У п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України міститься загальне правило про те, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні поряд із іншим має бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (пп. 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже зміст вищенаведених вимог закону зводяться до того, що слідчий як сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повинен зазначити і довести перед судом можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах щодо яких слідчий бажає отримати доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до суду з клопотанням, слідча просила надати саме тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування означеного вказаним клопотання, слідчий як на доказ того, що гроші потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послалася на виписку по рахунковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 .

Вказана виписка містить запис виконаний олівцем про те, що «Шахрайські дії по карті. Номер карти отримувача: № НОМЕР_2 ». Однак, відомості щодо особи, яка виконала вказаний запис, його засвідчення належним чином, вказана виписка не містить. Таким чином, належних доказів того, що саме на банківський рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 що в сумі 4 300 грн. до клопотання не додано.

Згідно зі ст. 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження законності, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчій суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини, Конвенцією про захист прав людини, держава має виконувати свої зобов`язання не тільки утримуватися від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати ефективну систему захисту прав людини.

В контексті вказаного клопотання, слідчий намагається отримати інформацію щодо особи власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 , зокрема щодо руху коштів по вказаному рахунку, анкетних даних власника картки, адреси, номерів мобільних телефонів, втім жодним чином не обґрунтувала причетність вказаного карткового рахунку до кримінального провадження за № НОМЕР_3 , що є недопустимим.

За вищенаведених обставин, прихожу до висновку що клопотання слідчого є безпідставне, а тому, керуючись ст.ст. 163, 369, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «30» січня 2024 року.

Слідчий суддя