Справа № 456/904/24
Провадження № 1-кс/456/182/2024
УХВАЛА

слідчого судді

"14" лютого 2024 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2024 через оператора 102 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23.01.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу талонів на паливо, шляхом обману та зловживанням довірою заявника, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, в сумі 6447 грн., які ОСОБА_4 самостійно перерахував 23.01.2024 о 12:01 год. із своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_3 , у якості повної оплати за замовлений товар. Допитано у кримінальному провадженні в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 22.01.2024 близько 22:00 години знайшов у соціальній мережі Інстаграм сторінку продавця талонів на паливо із нікнеймом « ОСОБА_5 », де також був вказаний номер телефону до якого прикріплений Вайбер, а саме НОМЕР_1 . Його це зацікавило, а тому 23.01.2024 року написав продавцю у месенджер Вайбер о 10:17 год., що його цікавить газ Авіас. Надалі в переписці вони узгодили усі деталі замовлення, які його цікавили, та у той самий день оформили вищеказане замовлення на 300 літрів. Надалі ОСОБА_4 прийшло СМС-повідомлення в кінці якого були вказані реквізити банківської картки на які мав перерахувати кошти за товар.

Після чого, 23.01.2024 о 12:01, останій здійснив переказ грошових коштів на вищевказані реквізити банківської картки у сумі 6447 гривень. Через 10 хвилин цього ж дня, надійшло ще одне CMC - повідомлення, в якому було вказано, що мінімальний обсяг замовлення повинен становити 620 літрів, а тому потрібно зробити дозамовлення на 320 літрів.

В наступному СМС-повідомленні було вказано, що його попереднє замовлення на 300 літрів анульоване, та повернення коштів відбудеться протягом трьох наступних робочих днів, чого не сталось.

25.01.2024 потерпілий написав у месенджер Вайбер продавцю, коли відбудеться повернення коштів, на що йому відповіли, що потрібно очікувати. На наступний день ОСОБА_4 знову йому написав, проте відповіді на повідомлення не надійшло.

Покази потерпілого ОСОБА_4 підтверджуються квитанцією про переказ коштів, яку долучено до матеріалів кримінального провадження. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом банківської карти НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою НОМЕР_3 у період : з 23.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати ті часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах ті касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріалів та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за банківською картоь НОМЕР_3 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткови рахунків потерпілого. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 27.01.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000032).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Стрийського РУП ГУНГІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківській карті НОМЕР_3 за період з 23.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за СДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1