СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6813/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.11.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 13.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0000056, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2022-2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ст. ст. 5, 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі», з метою отримання неправомірної вигоди на користь інших осіб, при визначенні переможців у публічних закупівлях протиправно надають перевагу окремим учасникам таких закупівель, цінові пропозиції яких, як правило, є вищими, ніж у інших, а також здійснюють закупівлю товарів і послуг за завищеними цінами, внаслідок чого державі спричиняються тяжкі наслідки.

Так, 22.03.2023 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (надалі Замовник) в особі начальника ОСОБА_5 ., що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Підрядник) в особі ОСОБА_6 укладено договір №42 «Про здійснення закупівлі за державні кошти» (далі Договір).

Відповідно до умов договору підрядник за завданням замовника зобов`язується на свій ризик виконати роботи з «Капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків для використання під найпростіші укриття, АДРЕСА_1 » (надалі Об?єкт), а Замовник зобов`язується прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість, згідно з умовами даного Договору.

Орієнтовний розмір єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що був включений до витрат підрядника по цим договорам та оплачений за бюджетні кошти, становить: (371 806, 72 грн + 195 236, 40 грн + 96 754, 72 грн) * 22% = 146 035, 53 грн.

Проте, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період листопад-грудень 2022 року нарахувало та фактично сплатило за застрахованих осіб (працівників), у тому числі по цивільно-правовим угодам, єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 13 200, 00 грн. Різниця між орієнтовним розміром єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що був закладений у договірну ціну і оплачений за бюджетні кошти, та фактично сплаченим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єдиним внеском становить: 146 035,53 грн 13 200,00 грн =132 835, 53 грн.

Отже, у даному випадку, не зважаючи на причини, з яких ці кошти були збереженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або підрядником свідомо завищено розмір кошторисної заробітної плати та відповідно єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на стадії укладення договору, або зміни щодо фактично затрачених людиногодин та відповідно заробітної плати відбулись у процесі виконання робіт, або роботи працівниками виконано безкоштовно - відпала необхідність сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, чи суб`єкт господарювання не має наміру сплачувати ці зобов`язання навіть за наявності такого обов`язку) вони підлягають поверненню особі, за рахунок якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їх зберіг, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наданих довідок декларував, що не планує залучати субпідрядників до виконання робіт, а отже закладені у договірну ціну витрати з оплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування є виключними витратами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ним понесені не були, а отже є безпідставно збереженими коштами та підлягають поверненню (стягненню в судовому порядку) на користь Управління як сторони договору (замовника) та розпорядника бюджетних коштів.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 до документів стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: звіт по Єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року; оозрахункові платіжні відомості по нарахуванню та виплаті заробітної платні: (табелі обліку використання робочого часу (форма П-5), штатний розпис, різноманітні спеціалізовані розрахунки пов`язані з заробітною платою, відомість нарахування заробітної плати, розрахунково платіжна відомість працівника (форма П-7), розрахунково-платіжна відомість працівника (форма П-6) в період часу в період часу за 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року; платіжні доручення на сплату податків із зарплати в період часу з 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року; звітність за формою №1 №1-дф про суми виплачених (нарахованих) доходів та утриманих (нарахованих) податків з доходів фізичних осіб з зазначенням сум, ознак доходу поквартально, ідентифікаційних кодів фізичних осіб та їх анкетних даних, яким виплачувався дохід на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу за 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року;інформацію про те, чи надходили від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкових органів впродовж 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 років повідомлення про прийняття працівника на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»

Вказані документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказана установа відповідає за правильністю обчислення, своєчасністю та повнотою сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджет.

Надання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне для встановлення важливих обставин кримінальних правопорушень, зокрема факту проведення державної закупівлі, виконання зобов`язань за вказаним договором, перерахування коштів замовником на користь підрядника тощо.

Крім того, отримання документів із справи в оригіналі необхідні для надання їх як об`єктів дослідження та як вільних зразків підпису особи для проведення призначеної 04.07.2023 почеркознавчої експертизи, що є однією з обов`язкових умов, передбачених п. 1.3. Глави 1 «Почеркознавчі експертизи» Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

В судове засіданні слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної слідчим документації у в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000056 від 13.06.2023 року тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 стосовно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: звіту по Єдиному внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за 3-4 квартали 2022 року та 1-2 квартали 2023 року, Розрахункових платіжних відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної платні: (табелі обліку використання робочого часу (форма П-5), штатний розпис, різноманітні спеціалізовані розрахунки пов`язані з заробітною платою, відомість нарахування заробітної плати, розрахунково платіжна відомість працівника (форма П-7), розрахунково-платіжна відомість працівника (форма П-6) в період часу з 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року, платіжних доручень на сплату податків із зарплати в період часу з 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року, звітності за формою №1-дф про суми виплачених (нарахованих) доходів та утриманих (нарахованих) податків з доходів фізичних осіб з зазначенням сум, ознак доходу поквартально, ідентифікаційних кодів фізичних осіб та їх анкетних даних, яким виплачувався дохід на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період часу за 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 року, інформацію про те, чи надходили від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до податкових органів впродовж 3-4 квартали 2022 та 1-2 квартали 2023 років повідомлення про прийняття працівника на роботу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» - з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналі, у випадку їх відсутності надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1