УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 06.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000056 від 06.06.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів cлужбовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з представниками комерційних структур, під час придбання товарів (робіт, послуг) шляхом завищення їх вартості, якостей та об`ємів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 02.03.2023 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №370323 на закупівлю запобіжників різних марок виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 9 465 556 грн. (без ПДВ).

Аналізом цін на запобіжники, які зазначені у специфікації (Додаток № 1 до вказаного договору) встановлено, що договірна ціна постачання таких запобіжників завищена у 2 та більше разів у порівнянні з ціною реалізації таких же запобіжників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим приватним суб`єктам господарювання протягом 2023 року. При формуванні договірної ціни реалізації запобіжників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено її можливе завищення на суму 3 908 794,40 грн. У тому числі, за даними єдиного реєстру податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у березні-квітні 2023 року виписано та зареєстровано податкові накладні на реалізацію запобіжників в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 383 326,00 грн. (без ПДВ).

Фактично, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовано товари, вартість яких завищено на суму 145 906,80 грн (без ПДВ).

Крім того, спеціалістами Східного офісу Держаудитслужби проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.04.2019 по 31.03.2023. За результатами її проведення встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори на закупівлю електричної енергії (договір від 02.07.2020 № 610620 на загальну суму 13 992 127 грн. та договір від 26.04.2021 № 990421 на загальну суму 18 304 032 грн.), за якими у подальшому, всупереч вимогам ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом укладання додаткових угод збільшено ціни за одиницю товару (1 кВт електричної енергії) більше ніж на 10%.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно збільшено ціну за одиницю товару (1 кВт електричної енергії) більше ніж на 10%, внаслідок чого завищено вартість електроенергії, придбаної за вказаними договорами, на загальну суму понад 6 млн.грн., тим самим службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату грошових коштів на вказану суму.

Крім того, встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється розтрата грошових коштів при нарахуванні виплат (матеріальної допомоги на оздоровлення, надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі, тощо) керівництву Товариства.

Так, в.о. генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 безпідставно нараховано та виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у квітні 2019 року в сумі понад 250 тис.грн, у грудні 2020 року в сумі майже 320 тис.грн, та у травні 2021 року у сумі понад 230 тис.грн. (на підставі особисто підписаних ОСОБА_6 розпорядчих документів).

Аналогічним чином ОСОБА_6 протягом періоду з квітня 2019 року по березень 2020 року та з листопада 2020 по березень 2021 року нараховано та виплачено надбавки за неперервний стаж роботи в електроенергетичній галузі в загальній сумі понад 674 тис.грн.

Крім того, аналізом електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вказані посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2023 року організували проведення закупівель з виконання робіт на тему: «Реконструкція РП м. Запоріжжя з підключенням вузла комерційного обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 » у різних районах міста Запоріжжя. Учасниками та переможцями вказаних закупівель є одні й ті ж самі юридичні особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими у подальшому укладені договори на проведення будівельних робіт.

Так, з метою спільного привласнення коштів, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється розтрата коштів державного підприємства шляхом завищення вартості робіт, а також виконання таких робіт із залученням працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 610620 від 02.07.2020 та № НОМЕР_6 від 26.04.2021 з усіма додатками та змінами до них;

- копії наказу про призначення на посаду заступника генерального директора з технічних питань ОСОБА_7 (який підписував договір №610620), наказу про призначення на посаду заступника генерального директора з правових, економічних та загальних питань ОСОБА_8 (який підписував договір №990421), їх посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення (інший документ) про розмежування повноважень між керівництвом за 2020 -2022 роки;

- копій наказів про призначення (переведення) на посаду ОСОБА_9 (займана посада на день надання запиту директор з захисту активів), його посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів (положень, розпоряджень тощо) про розмежування повноважень між керівництвом та Дирекціями, що були/є чинними протягом 2022-2023 років;

- копії контракту (контрактів) з в.о. генерального директора ОСОБА_6 , чинного (чинних) у 2019-2021 роках, та з генеральним директором ОСОБА_7 , чинного (чинних) на теперішній час (договорів, наказів про призначення, тощо);

- оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кількості не менше 15 документів кожного за період 2020-2022 років;

- оригіналів наказу (розпорядження) про надання відпустки від 04.04.2019 №2236-в, наказу (розпорядження) про надання відпустки від 27.11.2020 №9017-в, наказу (розпорядження) про надання відпустки від 31.05.2021 №3973-в, наказів (розпоряджень) щодо нарахування та виплати надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі ОСОБА_6 з 01.04.2019 по 28.03.2023;

- виписки з особових рахунків з нарахування заробітної плати в.о. генерального директора ОСОБА_6 з 01.04.2019 по 28.03.2023;

- копії організаційно-штатної структури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були чинні у 2022-2023 роках;

- копій положень про наступні структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дирекція, відділ, служба, цех, тощо), а саме: Дирекція з захисту активів (корпоративної безпеки), з матеріально-технічного забезпечення, тендерний відділ, виробничо-технічну службу, по ремонту обладнання, по ремонту будівель та споруд, проектно-кошторисний відділ та капітального будівництва, що були/є чинними протягом 2022-2023 років;

- штатного розпису вказаних структурних підрозділів із зазначенням ПІБ, дати народження їх керівників та працівників, з урахуванням змін в організаційно-штатній структурі, що були/є чинними протягом 2022-2023 років;

- копій договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2022-2023 років з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з технічним наглядом); календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, актів обстеження, дефектних актів; листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів; документи щодо придбання ТМЦ, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики ТМЦ;

- перелік співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які були чи є відповідальними (підрозділ/служба-замовник, куратор договору тощо) за виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2022-2023 років, а також які проводили інструктажі з допуску до робіт підвищеної небезпеки, здійснювали нагляд та контроль за дотриманням правил безпеки під час виконання вказаних робіт, наказів про призначення таких працівників на посади та їх посадові інструкції;

- перелік осіб, які безпосередньо виконували будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, а також з наданням копій документів, що підтверджують наявність у таких осіб допусків до робіт підвищеної небезпеки та відповідної кваліфікації (документ про їх навчання та/або підвищення кваліфікації);

- копії відповідних сторінок журналів (відомостей, книг чи інших облікових форм), у яких відображено інформацію щодо проведення інструктажів та допуску до роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із зазначеним слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання з підстав, викладених у ньому, просила клопотання задовольнити, посилаючись на те, що зазначені у клопотанні документи мають значення і можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судовому засіданні проти клопотання заперечував, наполягав на його необґрунтованості. Вважає, що слідчим не обгрунтовано підстав для висновку, що зазначені у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження. Крім того, стверджував, що частина документів не перебуває у володінні особи, представником якої він являється, в тому числі банківські документи, які наявні лише в копіях, а також наполягав, що документи, які містять потрібну органу досудового розслідування інформацію щодо переліку співробітників у викладеному слідчим найменуванні у володінні особи відсутні.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим, у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, окрім тих, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , доступ до яких, на переконання слідчого судді, є передчасним, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доводи представника особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, на переконання слідчого судді, є неспроможними. В ході розгляду клопотання представником не наведено об`єктивних даних щодо неможливості надання доступу до зазначених у клопотанні документів у наявному у його володінні форматі та тих, які наявні лише у копіях.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них.

В частині доступу до фінансово-господарських документів вимоги клопотання обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до них та слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

В іншій частині документів, зазначених у клопотанні, з наданих слідчому судді матеріалів не вбачається необхідності їх вилучення та не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи таких чином, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 610620 від 02.07.2020 та № НОМЕР_6 від 26.04.2021 з усіма додатками та змінами до них (в тому числі договірні ціни, комерційні пропозиції, додаткові угоди, листування щодо виконання та зміни умов договорів з додатками, акти звірок, акти приймання-передачі товарної продукції (спожитої електроенергії);

- засвідчених належним чином копій квитанцій, платіжних доручень, банківських виписок або інших банківських документів щодо сплати за вказаними договорами, тощо);

- засвідчених належним чином копій наказу про призначення на посаду заступника генерального директора з технічних питань ОСОБА_7 (який підписував договір №610620), наказу про призначення на посаду заступника генерального директора з правових, економічних та загальних питань ОСОБА_8 (який підписував договір №990421), їх посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення (інший документ) про розмежування повноважень між керівництвом за 2020 -2022 роки;

- засвідчених належним чином копій наказів про призначення (переведення) на посаду ОСОБА_9 , його посадових інструкцій (функціональних обов`язків) та наказів (положень, розпоряджень тощо) про розмежування повноважень між керівництвом та Дирекціями, що були/є чинними протягом 2022-2023 років;

- засвідчених належним чином копій контракту (контрактів) з в.о. генерального директора ОСОБА_6 , чинного (чинних) у 2019-2021 роках, та з генеральним директором ОСОБА_7 , чинного (чинних) на теперішній час (договорів, наказів про призначення, тощо);

- засвідчених належним чином копій наказу (розпорядження) про надання відпустки від 04.04.2019 №2236-в, наказу (розпорядження) про надання відпустки від 27.11.2020 №9017-в, наказу (розпорядження) про надання відпустки від 31.05.2021 №3973-в, наказів (розпоряджень) щодо нарахування та виплати надбавки за стаж роботи в електроенергетичній галузі ОСОБА_6 з 01.04.2019 по 28.03.2023;

- засвідчених належним чином копій виписки з особових рахунків з нарахування заробітної плати в.о. генерального директора ОСОБА_6 з 01.04.2019 по 28.03.2023;

- засвідчених належним чином копій організаційно-штатної структури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що були чинні у 2022-2023 роках;

- засвідчених належним чином копій положень про наступні структурні підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (дирекція, відділ, служба, цех, тощо), а саме: Дирекція з захисту активів (корпоративної безпеки), з матеріально-технічного забезпечення, тендерний відділ, виробничо-технічну службу, по ремонту обладнання, по ремонту будівель та споруд, проектно-кошторисний відділ та капітального будівництва, що були/є чинними протягом 2022-2023 років, а також переліку співробітників вказаних структурних підрозділів із зазначенням ПІБ, дати народження їх керівників та працівників, з урахуванням змін в організаційно-штатній структурі;

- засвідчених належним чином копій договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 2022-2023 років з додатками, доповненнями, додатковими угодами (з технічним наглядом); календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних робіт (КБ-2в, КБ3), актів прихованих робіт, актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, актів обстеження, дефектних актів; листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів; документи щодо придбання ТМЦ, які у подальшому використовувалися на об`єкті реконструкції, банківських виписок, довіреностей, платіжних доручень, видаткових та податкових накладних, сертифікатів, паспортів та інших документів, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики ТМЦ;

- засвідчених належним чином копій документів, які містять перелік співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, які були чи є відповідальними (підрозділ/служба-замовник, куратор договору тощо) за виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 2022-2023 років, а також які проводили інструктажі з допуску до робіт підвищеної небезпеки, здійснювали нагляд та контроль за дотриманням правил безпеки під час виконання вказаних робіт, наказів про призначення таких працівників на посади та їх посадові інструкції;

- засвідчених належним чином копій документів, які містять перелік осіб, які безпосередньо виконували будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням ПІБ та займаної посади, а також з наданням копій документів, що підтверджують наявність у таких осіб допусків до робіт підвищеної небезпеки та відповідної кваліфікації (документ про їх навчання та/або підвищення кваліфікації);

- засвідчених належним чином копій відповідних сторінок журналів (відомостей, книг чи інших облікових форм), у яких відображено інформацію щодо проведення інструктажів та допуску до роботи працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії даної ухвали до 07.12.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1