Дата документу 12.02.2024
Справа № 334/1038/24
Провадження № 1-кс/334/420/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

12 лютого 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.02.2024 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.01.2024 по 01.02.2024 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, таємно викрала належні йому грошові кошти в сумі 500 000 грн., які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки сторонніх осіб шляхом проведення більше 40 транзакцій, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення (злочин) 05.02.2024 внесено до ЄРДР під №0000008 з правовою кваліфікацією: ч.4 ст.185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП - НОМЕР_2 ) зареєстрований та проживає в місті Бердянськ Запорізької області (на тимчасово окупованій території). ОСОБА_4 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я відкрито рахунки та емітовані наступні банківські картки: банківська картка № НОМЕР_1 («Картка для виплат»); банківська картка № НОМЕР_3 (Золота картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Банківські картки були оформлені ОСОБА_4 для зберігання особистих грошових коштів, кредитний ліміт по карткам не встановлювався. Банківські картки весь час перебувають у його розпорядженні. Для дистанційного банківського обслуговування (доступу до рахунків та банківських операцій через Інтернет) використовувався його абонентський номер: НОМЕР_4 . 23.01.2024 ОСОБА_4 здійснив спробу увійти в свій обліковий запис в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону, але для входу в додаток необхідно було відповісти на вхідний дзвінок від банку. Оскільки він знаходиться на тимчасово окупованій території, на якій не працює покриття мобільних операторів України, він не зміг авторизуватися. 30.01.2024 абонентський номер НОМЕР_4 за зверненням ОСОБА_5 (брата ОСОБА_4 ) було перенесено на нову сім-картку (для можливості отримання дзвінків та повідомлень від банку). 01.02.2024 ОСОБА_4 відновив доступ до облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що в період 24.01.2024 по 30.01.2024 невстановленою особою здійснені незаконні операції по його банківським карткам: збільшення кредитного ліміту по банківській картці № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »); перекази грошових коштів між власними картками (з картки «Універсальна» на картку для виплат); зарахуванням грошових коштів від сторонніх осіб, із подальшим виведенням грошових коштів в більшій сумі; виведення грошових коштів на сторонні рахунки. Окрім іншого, встановлено, що грошові кошти виводилися з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , на рахунки сторонніх осіб, які відриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 24.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_6 ); 24.01.2024 переказ грошових коштів сумі 40 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_8 ); 24.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 40 000 грн. на рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 (код платника НОМЕР_8 );24.01.2024 переказ грошових кошти в сумі 50 000 грн. на рахунок № НОМЕР_9 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_10 );24.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн. на рахунок № НОМЕР_11 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_12 );26.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 9 600 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 (код отримувача НОМЕР_14 );28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 20 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 (код отримувача НОМЕР_16 );28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 5 025 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_18 );28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 9 547 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_18 );28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 5 525 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_12 (код отримувача НОМЕР_18 );28.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 1 005 гривень на рахунок № НОМЕР_19 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_13 (код отримувача НОМЕР_20 );29.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 1 000 гривень на рахунок № НОМЕР_21 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_22 );29.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 5 000 грн. на рахунок № НОМЕР_23 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_15 (код отримувача НОМЕР_24 );29.01.2024 переказ грошових коштів в сумі 11 200 грн. на рахунок № НОМЕР_25 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 (код отримувача НОМЕР_26 ).Крім того, з банківської картки № НОМЕР_1 , що емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , виводилися грошові кошти на рахунки сторонніх осіб, які відриті в інших банках.В ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію по банківським рахункам, на які виводилися гроші з банківської картки потерпілого, з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення осіб, причетних до скоєного злочину, а саме:

1) документів, що містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки, на які виводилися грошові кошти з картки ОСОБА_4 :

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 ,№ НОМЕР_11 ,

НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 (копії документів, які посвідчують особу клієнта, анкети, заяви, договори, інші документи);

2) виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківським рахункам:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

НОМЕР_25 (із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, повного номеру рахунків контрагентів та коду банка контрагента) за період 01.12.2023 по 06.02.2024;

3) документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до банківських рахунків:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.12.2023 до 06.02.2024);

4) документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій банківським рахункам:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 за період з 01.12.2023 по 06.02.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

5) зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням банківських карток, які прив`язано до наступних рахунків:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

НОМЕР_25 за період з 01.12.2023 по 06.02.2024 за період з 01.01.2024 по 06.02.2024 року.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Разом із клопотанням подала заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000008 від 05.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом таємного вікрадення грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 в розмірі 506 787,53 гривень, які були переведені з банківської карти потерпілого на рахунки сторонніх осіб, шляхом проведення більш ніж 40 транзакцій (а.с.9).

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 надав платіжні інструкції та виписку по картковому рахунку, який емітований банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у наданій виписці відсутні повні анкетні дані осіб, на чиї рахунки були здійснені перекази грошових коштів з банківської картки, що належить потерпілому (а.с.17-32).

На теперішній час для встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

1) документів, що містять інформацію про осіб, на ім`я яких відкрито банківські рахунки, на які виводилися грошові кошти з картки ОСОБА_4 :

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 (копії документів, які посвідчують особу клієнта, анкети, заяви, договори, інші документи);

2) виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківським рахункам:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 (із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагентів, повного номеру рахунків контрагентів та коду банка контрагента) за період 01.12.2023 по 06.02.2024;

3) документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до банківських рахунків:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.12.2023 до 06.02.2024);

4) документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій банківським рахункам:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

НОМЕР_25 за період з 01.12.2023 по 06.02.2024 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

5) зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням банківських карток, які прив`язано до наступних рахунків:

№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ,

№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_17 , № НОМЕР_19 ,

№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 ,

№ НОМЕР_25 за період з 01.12.2023 по 06.02.2024 за період з 01.01.2024 по 06.02.2024 року.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1