Справа № 527/2764/23
провадження № 1-кс/527/630/23
УХВАЛА

27 жовтня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

24 жовтня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання прокурора Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000041 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому прохає надати йому та слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2021рік; особових рахунків по розрахунках заробітної плати за 2021 рік; реєстрів зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; відомостей зарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; додатку №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)(пункт 1 розділу IV) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 1-4 квартал 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; щомісячних розпоряджень голови селищної ради про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2021 рік; розпорядження про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році; платіжних доручень відповідно яким виплачено заробітну плату працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; меморіальних ордерів №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; меморіальних ордерів №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 20.10.2023 за ч. 4 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи відділу бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, у період часу із січня 2021 року по грудень 2021 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації заволоділи бюджетними коштами, у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що проведеним порівнянням даних особових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з відомостями розподілу витрат ІНФОРМАЦІЯ_3 з системи клієнт-банк на зарахування заробітної плати на їх карткові рахунки та Відомостями зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (аванс, зарплата) з мокрими печатками та підписами, встановлено безпідставну виплату заробітної плати (зайве зарахування на карткові рахунки) протягом 2021 року на загальну суму 315883,30 грн ( ОСОБА_5 97914,66 грн, ОСОБА_6 106341,66 грн., ОСОБА_7 5023,12 грн., ОСОБА_8 106603,87 грн.)

Внаслідок допущених порушень, завищено витрати на оплату праці вказаним вище працівникам на суму 315883,30 грн та відповідно сплату нарахувань (ЄСВ 22 %) на суму 69494,33 грн, чим порушено частину 1 статті З Закону України № 996-ХІУ та додаток 75, підпункт 4 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09 березня 2006 р. № 268 (із змінами і доповненнями).

Відповідне порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2021 році, на суму 385377,63 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних вищезазначених документів, пов`язаних із нарахуванням та виплатою заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (судової почеркознавчої та технічної експертизи документу) та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Прокурор зазначає, що указані документи, знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою проведення їх огляду та зняття копій відповідних документів, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в судове засідання не з`явився, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення щодо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність прокурором підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2021рік; особових рахунків по розрахунках заробітної плати за 2021 рік; реєстрів зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; відомостей зарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; додатку №1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)(пункт 1 розділу IV) «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за 1-4 квартал 2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; щомісячних розпоряджень голови селищної ради про преміювання працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 2021 рік; розпорядження про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2021 році; платіжних доручень відповідно яким виплачено заробітну плату працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021 по 31.12.2021; меморіальних ордерів №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; меморіальних ордерів №2 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021; які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1