УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/2294/23

Провадження № 1-кс/126/979/2023

"16" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000489 від 05.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_3 ;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса АДРЕСА_5 , юридична адреса - АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , та на даний час знаходиться у Англії, про те, що 04.04.2023 о 13:29 годин, у додатку «Інстаграм» зі сторінки ОСОБА_5 , яка являється подругою заявниці, надійшло повідомлення з приводу позичити кошти у розмірі 4700 гривень, на банківську карту НОМЕР_6 . У подальшому заявниця відправила 4700 гривень на вищевказану картку, таким чином не встановлена особа умисно, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці у сумі 4700 гривень грн., чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

05.04.2023 відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками, кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 , що під час здійснення шахрайських дій сторінку було закріплено за оператором мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_7 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказаний абонентський номер працював в мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 . Під час проведення санкціонованого обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 20.09.2023 року справа №126/2294/23 провадження № 1-кс/126/893/2023 за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон Redmi Xiaomi Communications Model: НОМЕР_10 , ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 , установлена сім-картка мобільного оператора зв`язку: НОМЕР_13 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ОСОБА_7 , мобільний телефон Redmi Xiaomi Communications Model: НОМЕР_14 , ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 , установлена сім-картка мобільного оператора мобільного зв`язку: НОМЕР_17 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ОСОБА_8 , мобільний телефон NOKIA 112 чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_18 , ІМЕІ 2: НОМЕР_19 , а також непрацюючий мобільний телефоен, належний ОСОБА_9 , з номером ІМЕІ: НОМЕР_20 .

Також, допитано в якості свідка, ОСОБА_10 , який повідомив, що він, навчається в Теплицькому ПАЛ у цьому році закінчив 1 курс, 15 групи. Під час навчання познайомився із ОСОБА_11 , який навчається на 2 курсі 7 групи Теплицького ПАЛ, проживає в с. Кошаринці Гайсинського району Вінницької області. Так, на початку березня 2023 року ОСОБА_12 , запропонував ОСОБА_13 заробити, на, що останній погодився, а саме зареєструвався з мобільного терміналу з ІМЕІ 1: НОМЕР_21 , ІМЕІ 2: НОМЕР_22 , який перебуває в нього в користуванні в А-Банк та надати йому всі дані від акаунту, за що він заплатив йому 200 грн., даний акаунт ОСОБА_13 зареєстрував за номером мобільного телефону НОМЕР_23 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить його матері ОСОБА_14 , що ОСОБА_12 робив з Веб-банкінгом йому не відомо, але коли йому стало цікаво, він самостійно заходив в додаток А-Банку та бачив, що великі суми грошей перераховувалися на його картку та виводилися з неї, також, що за акаунтом закріплений номер мобільного НОМЕР_24 . В подальшому ОСОБА_15 повідомив про те, що вищевказаний мобільний телефон був пошкоджений та в нього наявний інший мобільний термінал з ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 , абонентський номер: НОМЕР_27 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допита в якості свідка, ОСОБА_16 , повідомила про те, що також надавала ОСОБА_9 дані для відкриття рахунку з мобільного терміналу з ІМЕІ 1: НОМЕР_28 , ІМЕІ 2: НОМЕР_29 , номер мобільного телефону НОМЕР_30 оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Не дивлячись на значний обсяг проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, на даний час не вдалося встановити осіб, які вчинили шахрайські дії.

Таким чином, вищевказана особа, яка вчинили шахрайські дії, могла використовувати під час вчинення злочину мобільні термінали, здійснювала вхідні та вихідні дзвінки, надсилати смс повідомлення із своїх мобільних телефонів, в яких установлені сім-картки мобільних оператора: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження і в подальшому може бути використана як докази, так як іншим чином встановити осіб, які скоїли вказаний злочин не представилось можливим.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштова адреса АДРЕСА_5 , юридична адреса - АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_3 .

Іншими способами встановити відомості про те, де на даний час знаходяться особи, які вчинили вказаний злочин, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п. 7, ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000489 від 05.04.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 ), та зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_23 , НОМЕР_30 ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по 16.10.2023.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса - АДРЕСА_3 ; юридична адреса АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_3 , зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по 16.10.2023.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса АДРЕСА_5 , юридична адреса - АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_4 , факс НОМЕР_5 ) зобов`язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ: НОМЕР_29 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 р. по 16.10.2023.

Вищезазначену інформацію надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій.

Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

Дата, час та тривалість з`єднання.

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1