Справа № 351/2224/23
Номер провадження №1-кс/351/485/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника відділення - начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000148 від 27.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся заступник начальника відділення - начальник СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000148 від 27.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивував тим, що 26.08.2023 до відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 26.08.2023 в період часу з 14:20 год. по 14:30 год., невідома особа, без здійснення попередніх телефонних дзвінків, таємно, невстановленим шляхом, заволоділа її грошовими коштами на суму 64000 гривень, що перебували на її банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що більше десяти років вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у даному банку в неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 .

25.08.2023 року вкотре її чоловік ОСОБА_6 , який є військовослужбовцем та перебуває в зоні бойових дій на сході України, перерахував на її банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 66 000 (шістдесят шість) гривень.

Наступного дня, 26.08.2023 в період часу з 14:18 год. по 14:22 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 надійшло чотири смс-повідомлення, в яких було зазначено, що з її банківського рахунку НОМЕР_1 декількома транзакціями було перераховано 64 000 (шістдесят чотири тисячі) гривень.

Зі слів потерпілої ОСОБА_5 банківську карту вона не втрачала, стороннім особам її не передавала, конфіденційні відомості з банківської карти нікому не розголошувала, за невідомими посиланнями в Інтернеті не переходила та дані карти ніде не вводила.

08.09.2023 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00 год. 20.08.2023 по 23:59 год. 01.09.2023.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано оптичний носій інформації диск СD-R», на якому містяться електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадженні.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_5 26.08.2023 о 14:17 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківську карту з номером НОМЕР_2 ; 26.08.2023 о 14:18 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 знову перераховано грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківську карту з номером НОМЕР_2 ; 26.08.2023 о 14:207 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 знову перераховано грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківську карту з номером НОМЕР_2 , а 26.08.2023 о 14:21 год. з її банківського рахунку НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 19000 (п`ятнадцять тисяч) гривень на банківську карту з номером НОМЕР_2 .

Використовуючи відкриті у вільному доступі дані на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська карта з номером НОМЕР_2 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

А тому, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023

Начальник СВ в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить начальник СВ безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить начальник СВ містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до: завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку за номером банківської карти НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 26.08.2023 по 23:59 год. 26.09.2023

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10