Справа №573/2020/23
Номер провадження 1-кс/573/26/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 21 жовтня 2023 року до ч/ч ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_5 про те, що 19 та 20 жовтня 2023 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 87535,50 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 21 жовтня 2023 року за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були перерахована частина коштів потерпілого.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21 жовтня 2023 року до ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 18 жовтня 2023 року, перебуваючи в с. Річки Сумського району Сумської області, в мережі Інтернет на сайті «Олх» знайшов оголошення з продажу автомобіля «Mitsubishi L200» та зателефонував продавцю. Останній запросив його паспортні дані та передоплату в сумі 23000 грн, яку необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_1 . 19 жовтня 2023 року потерпілий надіслав через застосунок «Вайбер» на номер телефону НОМЕР_2 свої паспортні дані, а о 10:25 год здійснив перерахунок зі свої банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 23215,50 грн. Через пів години продавець знову зателефонував йому та повідомив, що необхідно доплатити за автомобіль, так як за ним рахується штраф у сумі 30000 грн, який необхідно погасити. 19 жовтня 2023 року о 13:29 год ОСОБА_5 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 29145,00 грн. Наступного дня 20 жовтня 2023 року о 10:56 год йому зателефонував невідомий з номеру телефону НОМЕР_4 , який назвався ОСОБА_6 та повідомив, що кошти були зараховані, але виникли труднощі з розмитненням автомобіля, тому необхідно ще 30000 грн. 20 жовтня 2023 року об 11:57 год потерпілий здійснив перерахунок на банківську картку № НОМЕР_5 грошових коштів у сумі 29145,00 грн, а о 12:02 год - 1005,00 грн. Потім йому в застосунок «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_6 написав повідомлення невідомий, який був підписаний як Автоброкер, щоб він зателефонував ОСОБА_6 та з`ясував деякі деталі з приводу розмитнення автомобіля. Через пів години ОСОБА_7 повідомив, шо необхідно заплатити ще 5000 грн і це буде остання сума за розмитнення. 20 жовтня 2023 року о 12:35 год ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5025,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 і на цьому зв`язок із співрозмовниками закінчився. Потім 20 жовтня 2023 року о 14:33 год він зателефонував ОСОБА_8 , з яким спочатку вів розмову щодо придбання автомобіля, щоб останній підтвердив за допомогою відеозйомки, що автомобіль дійсно готується до відправлення. Але останній не відповів на його дзвінок, тому він написав йому в застосунок «Вайбер». Продавець йому відповів, що ніяких проблем не буде та автомобіль він отримає у визначену дату, після чого на зв`язок ніхто з вищевказаних співрозмовників не виходив (а. п. 14-15).

26 грудня 2023 року на підставі ухвали Білопільського районного суду Сумської області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з`ясовано, що за банківською карткою НОМЕР_5 рахується поточний рахунок НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , фінансовий номер телефону НОМЕР_8 , який 16 жовтня 2023 року був змінений на номер НОМЕР_9 . На цей рахунок 20.10.2023 о 11:57 год, о 12:03 год та о 12:35 год надійшли грошові кошти від потерпілого в сумі 29000 грн, 1000 грн. та 5000 грн. відповідно. Того ж дня о 12:00 год та о 12:38 год грошові кошти в сумі 29000 грн та 5000 грн були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_10 (а. п. 16-17).

У ході досудового розслідування кримінального провадження дізнавачем СД ВП № 1 (м. Білопілля) ОСОБА_3 було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_10 , на який перераховано грошові кошти потерпілого, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_11 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних трансакцій, рахунків, а які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальном провадженні. Окрім того, дізнавачем належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались банківському рахунку НОМЕР_10 , реєстраційний номер облікової картки платників податків НОМЕР_12 , а також сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), за допомогою якого був здійснений переказ грошових коштів, паспортних даних власника цього рахунку, починаючи з 00:00 год 19 жовтня 2023 року, по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю їх вилучення у відділенні в м. Суми.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя