Справа № 147/1574/23
Провадження № 1-кс/147/386/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.11.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000186 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000186 від 14.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з

06.00 год. 12.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.11.2023 невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_5 , заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 67000 грн., які зберігались на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою та використання електронно-обчислювальної техніки. А саме, 13.11.2023 приблизно об 11.42 год. на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 із абонентського номера НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблокована, для того щоб її розблокувати необхідно повідомити чотири останні цифри належної їй банківської картки, що потерпіла ОСОБА_5 зробила. В подальшому їй на телефон смс-повідомленням надходили чотиризначні коди, які в подальшому вона повідомляла невідомій особі. Після цього вона помітила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти у сумі 67000 грн.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 12.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Тому, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП №2 у судове засідання не з`явилася, подала клопотання про розгляд справи без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити. Також повідомила, що такий тривалий період часу, за який просить надати доступ, вказаний з метою встановлення подальшого руху коштів, а також з урахуванням того, що дата фактичного здійснення операції не співпадає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 14.11.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, на підставі того, що 13.11.2023 до відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , м.н.т. НОМЕР_4 , про те, що 13.11.2023 невідомі особи шляхом використання електронно-обчислювальних засобів, під приводом надання банківських послуг в ході телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_5 , заволоділи належними останній грошовими коштами у сумі 67000 грн., які зберігались на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 .

Аналогічні пояснення викладені в протоколі допиту потерпілої від 14.11.2023.

Також, ОСОБА_5 було надано слідчому виписку по банківських рахунках НОМЕР_6 , з якого вбачається списання коштів розмірі більше ніж на 60000 грн.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказала, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково, а саме в наданні доступу до інформації за період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по день звернення до суду з даним клопотанням, а саме 17.11.2023, оскільки саме 13.11.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

У наданні доступу до запитуваної інформації за період з 18.11.2023 по час вилучення інформації на підставі ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не вмотивовано та не доведено необхідність доступу до інформації за такий тривалий період.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0000186, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 06.00 год. 13.11.2023 по 23.00 год. 17.11.2023, а саме: роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів) інформацію про одержувача грошових коштів здійснених транзакцій, адрес терміналів обслуговування, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням адреси філії чи банкомату, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1