Справа № 585/619/24
Номер провадження 1-кс/585/264/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

12 лютого 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 10.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 09.02.2024 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.02.2024 при перегляді соціальних мереж виявив публікацію «Допомога від ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому перейшовши за посиланням (при звернені до поліції посилання видалила) здійснила авторизацію за допомогою картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому ввела номер картки № НОМЕР_1 , СVV - код, строк дії картки, здійснивши в такий спосіб авторизації. В результаті чого 09.02.2024 о 14:06 невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 27500 гривень. Відомості заданим фактом 10.02.2024 було внесено в ЄРДР за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 мала у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_1 . Рух коштів по картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання наданий час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківській карт ці: № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.:

-інформацію про абонентські номери, прив`язані банківської картки: № НОМЕР_1 послуго «мобільного банкінгу». де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою: № НОМЕР_1 :

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування. інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет - магазин наддасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні А Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000133 від 10.02.2024 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 2).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: СВ Роменського РВП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані банківської картки: № НОМЕР_1 послуго «мобільного банкінгу». де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка: № НОМЕР_1 :

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою: № НОМЕР_1 . за період часу 01.02.2024 по 10.02.2024 з можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 3 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1