Справа № 754/638/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 січня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003082 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.01.2024 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання старший слідчий зазначає, що 17.10.2023 у невстановлений час ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» створила оголошення про продаж свого майна, після чого у мобільний додаток «Вайбер» на її номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення про бажання купити її майно. В ході подальшого листування ОСОБА_5 було надіслано повідомлення з прикріпленим посиланням для нібито отримання оплати за товар, перейшовши за яким ОСОБА_5 ввела персональні дані своєї банківської картки, в результаті чого у останньої з її банківської картки № НОМЕР_3 було незаконно знято грошові кошти у сумі 9651, 35 грн.

Так, дії невстановленої особи кваліфіковані, як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання та вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Старша слідча в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшої слідчої, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003082 від 19.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-копії документів про рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 та призначення платежів за період з 13 годин 00 хвилин 17.10.2023 по 21 годину 00 хвилин 17.102023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (ПІБ, місце реєстрації/проживання, ІПН, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

-рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 9651,35 грн, що здійснено 17.10.2023 з банківського рахунку НОМЕР_5 ;

-у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо,де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 13 годин 00 хвилин 17.10.2023 по 21 годину 00 хвилин 17.102023;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 13 годин 00 хвилин 17.10.2023 по 21 годину 00 хвилин 17.102023;

-копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФУ про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

-у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР адресу та інші ідентифікатори такої техніки;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування;

- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_5 надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР адреси пристроїв, з яких здійснювались входи у вказану систему за період з 13 годин 00 хвилин 17.10.2023 по 21 годину 00 хвилин 17.102023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1