Справа № 754/151/24
У Х В А Л А

Іменем України

10 січня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 11.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 20.07.2023 по 20.08.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

-у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 20.07.2023 по 20.08.2023 по теперішній час;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку за період з 20.07.2023 по 20.08.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щодо Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом незаконного використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошима з її банківських карток, на загальну суму 2140 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 21.07.2023, близько 07 год. ранку вона знаходилась за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . В цей час на її мобільний телефон № НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити смс повідомлення про зняття грошових коштів з банківських рахунків.

Вона одразу ж спробувала зі свого мобільного телефону зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди прив`язані дві її банківські картки, перша для виплат, куди їй нараховується заробітна плата, інша кредитна, однак зайти в додаток вона не змогла, так як він був заблокований.

Після цього на її електронну пошту, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшли повідомлення про те, що з моїми картками зафіксовані підозрілі дії, які можуть бути шахрайськими, та мої картки будуть заблоковані.

Цього ж дня, 21.07.2023 вона звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перевипустила банківські картки а саме кредитну картку рахунок НОМЕР_5 ) та картку для виплат (заробітну) рахунок НОМЕР_6 ). Після цього зайшовши у ІНФОРМАЦІЯ_3 вона побачила, що з мого банківського рахунку НОМЕР_5 21.07.2023 року о 07:32 год. було здійснено транзакцію в сумі 918 грн. 35 коп. на послуги фейсбук та 21.07.2023 року о 07:24 год. було здійснено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 1024 грн. 85 коп. одержувач якого ОСОБА_6 . Також з її іншого банківського рахунку НОМЕР_6 було здійснено оплату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 935 грн. одержувач якого також ОСОБА_6 .

Вищевказані транзакції потерпіла ОСОБА_5 особисто не здійснювала, свій мобільний телефон нікому з посторонніх осіб я не давала, пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не давала, усі паролі ОСОБА_5 , а саме до електронної пошти, соціальних мереж, робочих сайтів був однаковий. Гр. ОСОБА_6 їй не відомо.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 також надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських рахунках НОМЕР_6 та НОМЕР_5 за 21.07.2023 року. Також потерпіла надала копії квитанції, згідно яких: 21.07.2023 року о 07 год. 24 хв. згідно платіжної інструкції з рахунку потерплої НОМЕР_7 здійснено платіж на суму 935 грн. одержувач ОСОБА_6 Рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.07.2023 о 07 год. 24 хв. згідно платіжної інструкції з рахунку потерпілої НОМЕР_6 здійснено платіж на суму 990 грн. одержувач ОСОБА_6 Рахунок НОМЕР_3 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.

Ураховуючи вищевикладене, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації зазначеної в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та призначення платежів за період з 20.07.2023 по 20.08.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);

-у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 20.07.2023 по 20.08.2023 по теперішній час;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку за період з 20.07.2023 по 20.08.2023;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1