Справа №642/6640/23
Провадження № 1-кс/642/3644/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання cт. дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000441 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого дізнавач зазначив, що в провадженні ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 31.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.08.2023 невстановлена особа , в той час, коли ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, в ході телефонної розмови ( НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами потерпілої шляхом переказу на картку НОМЕР_2 , спричинивши матеріальну шкоду у сумі 8000 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 30.08.2023 року, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно о 16год. 30 хв. до неї подзвонив раніше невідомий їй номер ( НОМЕР_1 ). В телефонній розмові чоловік представився як ОСОБА_5 - слідчий поліції. В ході телефонної розмови, вказаний чоловік повідомив, що дочка ОСОБА_4 нібито нанесла тілесні ушкодження іншій дівчині, і що її дочка знаходиться в районі Центрального ринку м. Харкова. Також чоловік повідомив, що готовий відпустити дочку ОСОБА_4 за грошову винагороду, яку повинні переказати на банківську карту, на що ОСОБА_4 відповіла, що має кошти тільки готівкою. Після чого. вищевказаний чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 прямувала до найближчого айді - боксу, і так як, ОСОБА_4 злякалась за свою дочку, взявши грошові кошти у сумі 8000.00 гривень готівкою, пішла до найближчого магазину « АТБ », за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований вищевказаний айді - бокс, та ході телефонної розмови, в якій їй продиктували номер карти АТ КБ « ПриватБанк » - НОМЕР_2 , переказала грошові кошти за допомогою айді-боксу, у сумі 8000.00 гривень на вищевказану карту. Після чого, чоловік підтвердив, що йому надійшли грошові кошти, а також сказав знищити квитанції про переказ грошових коштів на вищевказану карту, але ОСОБА_4 відмовилась це робити. Після чого, вищевказаний чоловік завершив дзвінок. Зателефонувавши своїй дочці, і впевнившись, що з нею все добре ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули. Завдана матеріальна шкода складає 8000,00 гривень.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткового рахунку а саме до даних про власника карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 01.01.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні АТ КБ « ПриватБанк », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, Ід , з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно Східному макрорегіону АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: м. Харків. вул. Плеханівська, 20 А

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Представник АТ КБ « Приватбанк », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк ». Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

-інформацію, що містить банківську таємницю - карткового рахунку АТ КБ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2023 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес,

-GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2023 року по теперішній час. яка перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д . з можливістю вилучення копій документів у приміщенні Управління безпеки по Північно - Східному макрорегіону АТ КБ « ПриватБанк », розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 20А .

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя