Справа № 442/825/24
Провадження № 1-кс/442/152/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000140 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 29.01.2024 приблизно о 10 год. 44 хв. шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 90 317,99 грн., переказавши їх з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , чим потерпілому було завдано майнову шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 до якого була приєднано банківські картки номер НОМЕР_1 , та НОМЕР_3 . На рахунку станом на 29.01.2024 були його грошові кошти в сумі 14 154 грн. та був доступний кредитний ліміт 100 000 грн. Також є відкритий інший поточний рахунок, до якого приєднана інша банківська картка, яку використовує у підприємницькій діяльності. ПІН-коди до карток відомі лише ОСОБА_5 , він нікому їх не розголошував. 29.01.2024 об 11 год. ОСОБА_5 зайшов на ноутбуці на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити, чи надійшли грошові кошти на банківську карту для бізнесу. Їх повинен був переказати клієнт. Натомість, коли зайшов на свій акаунт, то виявив, що у нього на кредитній картці зняті грошові кошти. А саме о 10 год. 44 хв. були перераховані грошові кошти на суму 90 000 грн. У деталях операції було зазначено: «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також о 10 год. 51 хв. були зняті грошові кошти в сумі 7,60 Євро, в еквіваленті 317,99 грн, з деталями операції: «G2ABVSHOP, AMSTERDAM». З цієї суми 14154 грн. були власні грошові кошти ОСОБА_5 , решта це кредитні грошові кошти. Особисто ОСОБА_5 не робив жодних переказів і не здійснював ніяких платежів з даної картки. Тобто ці грошові кошти були зняті без його відома. Яким чином відбулись ці транзакції, не знає. Жодних повідомлень про них не приходило, зокрема з кодами підтвердження про здійснення транзакції. Вказана банківська картка, та інші не були приєднані до його «GOOGLE-гаманця» для здійснення безконтактних платежів. У час зняття грошових коштів, та до цього, ОСОБА_5 не заходив на жодні підозрілі інтернет-сайти, чи інтернет-магазини, не погоджувався на підписувався на послуги в мережі інтернет. Ніхто до нього не дзвонив і не вимагав коди підтвердження для здійснення транзакцій. Крім того, оглянувши свій телефон, зокрема повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виявив там жодних повідомлень з підтвердженнями транзакцій. Зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, тому подзвонив на гарячу лінію банку та заблокував рахунки. Потім прийшов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там анулював дві кредитні картки, виробив нову кредитну картку. На картці для бізнесу змінив пароль входу, пін-код. У відділенні банку ОСОБА_5 дали виписку про рух коштів.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, зокрема інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення по банківській картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період 29.01.2024 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період 29.01.2024.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1