У Х В А Л А

судового засідання

09.11.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , представника потерпілого Фірми Конвекс Інтернешнл ГмбХ адвоката ОСОБА_4 , представників ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000216 від 14.09.2023 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , звернувся із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000216 від 14.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 по 2021 роки ТОВ «ТБ САД» (перейменовано у ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД») та ТОВ «ТБ Фрут Капітал» уклали договори з фірмою «Конвекс Інтернешнл ГмбХ» щодо поставки обладнання для виготовлення соків, після виконання умов договорів представники ТОВ «ТБ САД» та ТОВ «ТБ Фрут Капітал» шляхом обману та зловживання довірою, не сплатили кошти за обладнання, тобто шахрайським способом за попередньою змовою заволоділи майном фірми «Конвекс Інтернешнл ГмбХ», чим завдали їй матеріальних збитків у великих розмірах.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 14.09.2023. З урахуванням наведеного, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить накласти на вищезазначене майно арешт.

Слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , в суді клопотання підтримав, з мотивів, наведених у ньому. Вказав, що необхідність накладення арешту обґрунтовано обумовлена, в тому числі, потребою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з метою забезпеченя поданого цивільного позову.

Представник потерпілого Фірми Конвекс Інтернешнл ГмбХ адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого.

Представники ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» - адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 просили в задоволенні клопотання відмовити. Вказали, що між сторонами склались договірні зобов`язання, клопотання є передчасним.

Кінцеві бенефіціарні власники майна ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в суд не з`явились. Їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Оглянувши матеріали кримінального провадження № 0000216 від 14.09.2023, заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що таке підлягає частковому задоволенню.

Із змісту клопотання вбачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, внесеному до ЄРДР 14.09.2023, правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ТБ САД» (яке перейменоване у САД АГРО ТРЕЙД (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, с. Братковичі вул. Шкільна, 4) та ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, м. Городок вул. Артищівська, буд. 9, корп. 1) являються ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (відсоток частки статутного капіталі 50 %) та ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (відсоток частки статутного капіталі 50 %).

26.10.2023 у СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області для долучення до матеріалів кримінального провадження надійшла позовна заява про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні №0000216. Згідно вказаної позовної заяви, представник цивільного позивача ОСОБА_4 в інтересах цивільного позивача Фірми «Конвекс Інтернешнл ГмбХ» (CONVEX International GmbH, HRB 60794) просить стягнути солідарно з цивільних відповідачів, в тому числі ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь Фірми «Конвекс Інтернешнл ГмбХ» (Німеччина, Кельн, реєстраційний номер компанії HRB 60794) заподіяну матеріальну шкоду у сумі 170 448 314,63 грн.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

За положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

Необхідність накладення арешту обґрунтовано обумовлена потребою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та запобігання можливості пошкодження, псування та відчуження, передання на користь третіх осіб з метою приховування, що виправдовує таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення цивільного позову та завдань кримінального провадження.

Так, положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно із ч. 4 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не закінчено, однак на думку слідчого судді, накладення арешту на вказане майно в частині заборони права відчуження та розпоряджання даним устаткуванням не створить будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження, тому арешт накладаю частково.

Вважаю, що накладення арешту в частині позбавлення права користуватися устаткуванням, що просить слідчий, негативно позначиться на інтересах інших осіб, а також може призвести до надмірного обмеження підприємницької діяльності, а тому в цій частині клопотання відмовляю.

Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000216 від 14.09.2023 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000216 від 14.09.2023 з позбавленням права на відчуження та розпоряджання, яке поставлене за умовами контракту № UA-2019-1 ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, м. Городок, вул. Артищівська, буд. 9, корп. 1), кінцевими бенефіціарними власниками якого являються ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (відсоток частки статутного капіталу 50 %), та ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (відсоток частки статутного капіталу 50 %), а саме:

- Прес Flottweg тип BFRU2500HK: (Серійний номер/номер частини: 200043674/1001.6659). Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK: (Серійний номер/номер частини: 200043675/1001.6660). Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK (Серійний номер/номер частини: НОМЕР_1 ). Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK (Серійний номер/номер частини: НОМЕР_2 ). Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK (Серійний номер/номер частини: НОМЕР_3 ). Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK (Серійний номер/номер частини: НОМЕР_4 ). Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK (Серійний номер/номер частини: НОМЕР_5 ).Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg типу BFRU2500HK (Серійний номер/номер частини: 200041142/1001.6655).Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- Прес Flottweg тип BFRU2500HK: accessories - Switchboard, Control panel, Plant components, Rotating screen. Рік виробництва: 2020. 1 шт.

- MONA Pasteurisierungs- und Filtrationssystem MONA система пастеризації та фільтрації. 1 шт.

- Конденсатор для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GCHV RD 100.2QF/18A-64-OSA4.21, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 585 кВт. 1 шт.

- Конденсатор для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GCHV RD 100.2QF/18A-64-OSA4.21, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 585 кВт. 1 шт.

- Конденсатор для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GCHV RD 100.2QF/18A-64-0SA4.21, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 585 кВт. 1 шт.

- охолоджувач масла для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GOHV OD 090.2QF/16A-59-0GCE.2B, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 65 кВт. 1 шт.

- охолоджувач масла для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GOHV OD 090.2QF/16A-59-0GCE.2B, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 65 кВт.1 шт.

- охолоджувач масла для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GOHV OD 090.2QF/16A-59-0GCE.2B, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 65 кВт. - 1 шт.

- охолоджувач масла для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GOHV OD 090.2QF/16A-59-0GCE.2B. рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 65 кВт. - 1 шт.

- охолоджувач масла для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GOHV OD 090.2QF/16A-59-0GCE.2B, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 65 кВт. - 1 шт.

- Конденсатор для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER GCHV RD 100.2OF/23A-64-0J 10.21, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 490кВт, № 404906703/45.00664. 1шт.

- випарник для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER / 35kW @ -30/-23 GHN 050.2H/412-EHS50.E, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 35 кВт. 4 шт.

- Шафа управління процесом роботи холодильних установок для напруги 380 В, що не містить передавачів і приймачів,призначена для контролю процесом охолодження, з контролерами з пам`яттю, що програмується, для компресора кВт EV3B-S-HSN8591-160-40Р, Kreuzer, № QH11156AA-KM1,-КМ2,-КМЗ, нова, 2019 рік випуску виробник Kreuzer 3 шт.

- Шафа управління процесом роботи холодильних установок для напруги 380 В, що не містить передавачів і приймачів,призначена для контролю процесом охолодження,з контролерами з пам`яттю, що програмується, для компресора KBTEV3B-S-HSN8491-160/HSN7471-75-40P, Kreuzer, №QH11156АА-КМ4,нова,2019 рік випуску, виробник Kreuzer. 1 шт.

- Шафа управління процесом роботи холодильних установок для напруги 380 В, що не містить передавачів і приймачів,призначена для контролю процесом охолодження, з панеллю з числовим керуванням, до складу яких входить автоматичний пристрій оброблення інформації, для компресора, Kreuzer, №QH11156AA-KST, новa,2019 рік випуску, виробник Kreuzer. 1 шт.

- EuroLine special rack EV3B-S-HSN8591- 160 -40P SL: 85746, рік побудови 2019. - 2 шт.

- EuroLine special rack EV3B-S-HSN8491-160/HSN7471-75 - 40P SL: 95744, рік побудови 2019. - 1 шт.

- EuroLine special rack EV3B-S-HSN8591- 160 - 40P SL: 85746, рік побудови 2019. - 1 шт.

- охолоджувач масла GUNTNER GOHV OD 090.2QF/14A-57-01 JP.2B. рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 53 кВт. - 2 шт.

- охолоджувач масла GUNTNER GOHV OD 090.2QF/16A-59-OGCE.2B, рік побудови 2019 потужність 65 кВт. - 1 шт.

- випарник для промислового холодильного обладнання шокової заморозки ягід та фруктів GUNTNER / 30kW @ -10/-20 GACV RX 045.1 JF/3A-70.E-15А8.0, рік побудови 2019, обладнання не містить озоноруйнівних речовин, не містить передавачів і приймачів, потужність 30 кВт. 4 шт.

- декантер Flottweg тип Z8E-4/401 hyg. with SP4.12. - 1 шт.

- сепаратор Flottweg тип AC2500-410. - 1 шт.

- декантер Flottweg тип Z8E-4/401 hyg. with SP4.12. - 1 шт.

- сепаратор Flottweg тип AC2500-410. Ціна: 251.707,50. Євро. - 1 шт.

- адсорбер - Адсорбер система ADS 30-3XL-0001. 1 шт.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000216 від 14.09.2023 з позбавленням права на відчуження та розпоряджання, яке поставлене за умовами контракту № UA-2020-12 ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, с. Братковичі вул. Шкільна, 4) кінцевими бенефіціарними власниками якого являються ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (відсоток частки статутного капіталі 50 %) та ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (відсоток частки статутного капіталу 50 %), а саме:

- декантер Flottweg Z6E-4/ 401 hyg.Gastight with SP3.11. Серійний номер 200042054. 1 шт.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000216 від 14.09.2023 з позбавленням права на відчуження та розпоряджання, яке поставлене за умовами контракту № UA-2020-29 ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД (, місце знаходження юридичної особи: Львівська область, Львівський район, с.Братковичі вул. Шкільна, 4), кінцевими бенефіціарними власниками якого являються ОСОБА_8 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (відсоток частки статутного капіталі 50 %) та ОСОБА_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (відсоток частки статутного капіталу 50 %), а саме:

- Ультрафільтраційну установку для фільтрації та очищення сокової продукції UltraStar XL 6-16 Nr 132, тип: US- XL, серійний номер F80/132-616/F9000, 2019 року виготовлення компанією виробником Bucher Unipektin AG (Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen). 1 шт.

В решті частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 14.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1