Справа № 349/1457/23
Провадження № 1-кс/349/64/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Згідно з клопотанням слідче відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у зв`язку з тим, що 07.08.2023 року приблизно о 19:00 год., після того як ОСОБА_5 із власного мобільного телефону зайшла у застосунку Вайбер в чат «Фінансова підтримка», де відповідала на запитання чат-боту, а також набрала ряд цифр-підтверджень під час дзвінка до неї з мобільного телефону НОМЕР_1 , з її платіжної картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято 2000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що відбувся переказ грошових коштів з картки потерпілої на картку НОМЕР_3 , з якої в подальшому перераховано на банківську картку НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з інформацією, яка була вилучена в порядку тимчасового доступу до речей і документів з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.08.2023 о 19:50:27 год. на платіжну картку № НОМЕР_4 надійшли з платіжної картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2480 гривень. Баланс на карті № НОМЕР_4 після вказаної транзакції становив 14 179 гривень. У подальшому, 07.08.2023 о 19:56:46 год., з вказаної картки здійснено перерахунок 14 179 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого емітовано платіжну картку НОМЕР_5 за період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження від 09.08.2023, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 09.08.2023, копію допиту потерпілого ОСОБА_5 від 10.08.2023, копію протоколу огляду речей та документів від 08.01.2024, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати начальнику слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, в яких міститься інформація щодо:

емітування платіжної картки НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приєднання до банківських послуг, паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотографій особи, яка відкрила рахунок;

авторизацій (перелік всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_5 в період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024;

інших відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на особу, якій належить платіжна картка НОМЕР_5 , депозитних, поточних, кредитних рахунків, індивідуальні сейфи клієнта, дати відкриття (закриття) та дату останнього користування;

руху коштів по платіжній картці НОМЕР_5 , даних про час, дати, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведені операції за період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024;

ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_5 за період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024;

переліку пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснювалися операції з платіжною карткою НОМЕР_5 за період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024;

фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_5 , за період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024;

про контрагентів, із зазначенням їхнього прізвища, ім`я та по батькові, дати народження, РНОКПП, номерів платіжної картки, терміналу з яких надходили кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_5 , за період часу з 07.08.2023 по 07.02.2024, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1