Єдиний унікальний номер 341/2329/23
Номер провадження 1-кс/341/45/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2023 № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 29.09.2023 до 20.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за період з 29.09.2023 до 20.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 29.09.2023 до 20.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 29.09.2023 до 20.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000211 від 05.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.10.2023 при перевірці балансу коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 виявила, що невідома особа за нез`ясованих обставин здійснила переказ коштів з її рахунку на суму 20000,0 грн на реквізити іншої картки.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 установлено, що її фінансовий номер, що також є її особистим номером є НОМЕР_4 , яким вона користувалася на період вчинення протиправних діянь відносно її банківського рахунку НОМЕР_3 емітованого до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Після допиту потерпіла, користуючись правом, передбаченим ст. 56 КПК України надала органу досудового розслідування виписку щодо руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку, з чого відомо, що

30.09.2023 о 09-05 годин здійснено переказ коштів на реквізити іншого банківського рахунку на суму 20000,0 грн.

29.112023 проведено тимчасовий доступ до інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , яким користується потерпіла ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду від 27.10.2023. В ході проведення доступу вилучено СD-R диск з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому збережено копію електронних документів затребуваних ухвалою слідчого судді.

05.01.2024 проведено огляд вищевказаного оптичного носія інформації, з чого стало відомо, що з банківського рахунку НОМЕР_3 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який мав місце 30.09.2023 о 09-05 годин на суму 20000,0 грн.

Отже, на цей час необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2023 № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Проте без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000211 від 05.10.2023, 2) копією рапорту працівника поліції; 3) копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.10.2023; копією протоколу допиту потерпілого від 05.10.2023; 4) копією ухвали слідчого судді від 27.10.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів; 5)копією протоколу огляду речового доказу від 05.01.2024.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківськму (картковому) рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 29.09.2023 до 20.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з вищевказаних карткових рахунках, які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 29.09.2023 до 20.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 29.09.2023 до 20.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 29.09.2023 до 20.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА