У Х В А Л А

Іменем України

03 жовтня 2023 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

27.09.2023 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подала до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002349 від 03.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.07.2023 року, близько о 17 годині 56 хвилин, невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , зв`язалась із потерпілою ОСОБА_5 , яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 , та представившись працівником оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запевнила останню ввести код з надійшовши на її номер повідомлень,після чого із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 рахунок НОМЕР_2 шахрайським шляхом були зняті грошові кошти в загальній сумі 74 795 грн 86 коп та відкрито кредит по оплаті частинами у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 73797 грн. У рамках досудового розслідування вказаного провадження допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка надала показання про те, що 28.07.2023 приблизно о 17 год 56 хв на її абонентський номер надійшов дзвінок із невідомого абонентського номеру НОМЕР_3 і повідомили їй, що телефонують із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитали думку про якість зв`язку даного оператора на території м. Києва Оскільки останнім часом зв`язок даного мобільного оператора безпосередньо і неї був поганий, то вона про це повідомила. Після чого їй повідомили, що надішлють смс-повідомлення з кодом, який треба ввести для заміни SІМ-карти. Приблизно через дві години, о 20:52 на її номер надійшло смс повідомлення про начебто прийняття заявки на заміну SІМ-карти, потім щ одне смс-повідомлення з кодом підтвердження заміни SІМ- НОМЕР_4 , який вона ввела в поле журналу виклику і нажала кнопку «виклик» для відправлення даного коду. Потім о 20 год 54 хв їй надійшо дзвінок від невідомого абонентського номеру НОМЕР_5 і повідомили, що телефонують з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктувала їй інши код, начебто для підтвердження заміни SІМ-карти, на що вона не погодилася тf поклала слухавку.

01.08.2023 потерпіла намагалася зайти у свій мобільний додато « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте їй не вдалося. Після чого вона прибула до найближчогj відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала свою банківську картк НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 та під чаc блокування картки дізналася, що 28.07.2023 та 29.07.2023 з неї списані грошої кошти різними транзакціями.

Отримавши виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 потерпіла виявила, що невідомої особою з неї списано грошові кошти на загальну суму 74795 грн 86 коп, з якими комісія складає 117 грн 50 коп. На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по картці/рахунку виписку по картці/рахунку НОМЕР_10 ( НОМЕР_9 ), а також платіжні інструкції за 28.07.202 та 29.07.2023, відповідно до якої частину грошових коштів від загальної суми списаних, а саме: 70696 грн 03 коп перераховано на рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_6 ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_12 , У ході подальшого досудового розслідування у порядку ст.ст. 39, 93 КП України, ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» надіслано запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання інформації про наявні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНПП НОМЕР_12 та руху коштів по них : період часу з 22 год 00 хв 28.07.2023 по теперішній час. У відповідь на запит до СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшс лист з вих. КНО-07.8.6/3970БТ від 30.08.2023, відповідно до якого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні наступні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Також АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано виписки по рахункг НОМЕР_14 та НОМЕР_17 оскільки рух коштів за іншими вказаними рахунками за запитуваний періс часу відсутній. Відповідно до відомостей, що містяться у виписці по рахунку НОМЕР_11 встановлено, що 29.07.2023 о 00:04:01 на даний рахунок надійшло зарахування грошових коштів двома окремими транзакціями на суму 3500,00 грн та 65000,00 грн від ОСОБА_5 з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з призначенням платежу «Для поповнення рахунку».

Враховуючи вишевикладене, з метою повноти та своєчасності проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_11 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 та призначення платежів за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 68500,00 грн, що здійснено 29.07.2023 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_11 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час; - у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час; - у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по теперішній час.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Вказані документи банківської таємниці мають суттєве значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в письмовій заяві просила клопотання розглядати за її відсутності, задовольнити в повному обсязі, з наведених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя визнав за можливе розглядати клопотання за відсутності слідчого.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що документи про доступ до яких дізнавач клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002349 від 03.08.2023, право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та виготовлення копій (в електронному та друкованому вигляді), які перебувають у володіннів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., а саме:

- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 та призначення платежів за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10.2023 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх реквізитів);

- рух коштів (кінцевого отримувача) зарахування грошових коштів на загальну суму 68500,00 грн, що здійснено 29.07.2023 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

-у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_11 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10.2023 року ;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10. 2023 року ;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10. 2023 року ;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10.2023 року;

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10. 2023 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 00 год 00 хв 29.07.2023 по 02.10.2023 року.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1