Провадження № 1-кс/592/6919/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000150, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 за частиною 3 статті 190 (у редакції чинній до 11.08.2023), частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

25.10.2023 слідча за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 24.10.2023 у кімнаті АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 : банківську картку, емітовану банком Ukrsibbank на ім`я « ОСОБА_7 » із номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Huawei моделі P Smart + із чохлом блакитного кольору з IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 та двома сім-картками із номерами операторів мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_4 та Київстар НОМЕР_5 ; 9 стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Київстар» із тримачами для сім-карт, без вмісту самих сім-карт із номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; 4 тримачі для сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; блокнот рожевого кольору із малюнком єдинорога, в якому містяться чорнові записи; договір про надання банківських послуг, укладеного між АТ «Універсал Банк» та ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 ; ноутбук марки Lenovo моделі G570 із наліпками у вигляді кота, спільно із зарядним пристроєм та зовнішнім жорстким диском Super Speed на 1 ТВ; банківські картки у кількості 4 шт., серед яких картка емітована банком PravexBank на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_20 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_21 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_22 , банківська картка Приват Банку № НОМЕР_23 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell із тримачем для сім-картки, без самої сім-картки із номером НОМЕР_24 ; флеш-накопичувач марки IDlogistics, у картонній коробці; грошові кошти, загальною сумою 5000 грн. 2 купюрами номіналом 500 грн. із номерами МГ2995121; ЗГ7820711; 20 купюрами номіналом 200 грн. із номерами: ВЄ7915741, ВЕ2241420, ДБ0705987, ДЕ4008495, УИ3247017, ГЄ9069228, ЕЗ8093159, ХД8031366, ЕЄ6027370, СВ6410325, ЗГ1156557, ТЗ5185370, ЗВ5512328, ЕЖ6417324, АМ1117901, ДВ8200217, ЕВ5376275, УФ0886946, ЗГ6744415, ДГ2447057.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , перебуваючи у ДУ «Сумській слідчий ізолятор» у березні 2023 року домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень, направлених на заволодіння грошовими коштами належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ).

В ході проведення негласних слідчих/розшукових заходів встановлено, що з метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , які проживають за адресою АДРЕСА_2 . Вказаним особам надано роль та обов`язки, які полягають в наданні банківських карток випущених на сторонніх осіб, з метою приховання грошових коштів від правоохоронних органів, а також зняття в банкоматах грошових коштів здобутих злочинним шляхом внаслідок шахрайських дій. ОСОБА_4 та ОСОБА_11 є обізнаними в повному обсязі щодо способу вчинення шахрайських дій описаних вище та за грошову винагороду сприяє їх вчиненню.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого у ОСОБА_4 вилучено вказані у клопотанні банківські картки, мобільний телефон із сім картками, стартові пакети, тримачі для сім карт, ноутбук, флеш-накопичувач та грошові кошти, які у подальшому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вилучені грошові кошти загальною сумою 5000 грн., являються предметом вчинення злочину, у зв`язку із цим, можуть бути в подальшому використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні а інформація, яка міститься на вилученому мобільному телефоні має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення, оскільки містить відомості щодо кола осіб, які є причетними до вчинення злочину.

У органу досудового розслідування наявна необхідність щодо проведення судових досліджень щодо подальшого аналізу змісту інформації, що міститься на мобільному телефоні та ноутбуці, встановлення повного кола осіб та проведення їх допитів, з метою підтвердження або ж спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

Зазначає, що не накладення арешту на вказане майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування, а в збереженні арешту вилученого майна об`єктивно існує нагальна потреба.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на ноутбук, флеш-носій та грошові кошти. Вказував, що грошові кошти знімав із банківської картки та зберігав вдома, з яких він 3500 грн. та 1000 грн. пересилав на банківську картку, вважає, що 3500 грн. з вилучених грошей, це його кошти, а на ноутбуці та флеш-носії зберігаються лише його особисті фото.

Заслухавши слідчого, власника майна, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 20.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000150 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 3 статті 190 (у редакції чинній до 11.08.2023), частина 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

24.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 19.10.2023 у кімнаті АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_12 проведено обшук,під час якого у ОСОБА_4 вилучено: банківську картку, емітовану банком Ukrsibbank на им`я «Matuzna Alina» із номером НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки Huawei моделі P Smart + із чохлом блакитного кольору з IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 та двома сім-картками із номерами операторів мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_4 та Київстар НОМЕР_5 ; 9 стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Київстар» із тримачами для сім-карт, без вмісту самих сім-карт із номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; 4 тримачі для сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; блокнот рожевого кольору із малюнком єдинорога, в якому містяться чорнові записи; договір про надання банківських послуг, укладеного між АТ «Універсал Банк» та ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 ; ноутбук марки Lenovo моделі G570 із наліпками у вигляді кота, спільно із зарядним пристроєм та зовнішнім жорстким диском Super Speed на 1 ТВ; банківські картки у кількості 4 шт., серед яких картка емітована банком PravexBank на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_20 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_21 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_22 , банківська картка Приват Банку № НОМЕР_23 ; стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell із тримачем для сім-картки, без самої сім-картки із номером НОМЕР_24 ; флеш-накопичувач марки IDlogistics, у картонній коробці; грошові кошти, загальною сумою 5000 грн. 2 купюрами номіналом 500 грн. із номерами МГ2995121; ЗГ7820711; 20 купюрами номіналом 200 грн. із номерами: ВЄ7915741, ВЕ2241420, ДБ0705987, ДЕ4008495, УИ3247017, ГЄ9069228, ЕЗ8093159, ХД8031366, ЕЄ6027370, СВ6410325, ЗГ1156557, ТЗ5185370, ЗВ5512328, ЕЖ6417324, АМ1117901, ДВ8200217, ЕВ5376275, УФ0886946, ЗГ6744415, ДГ2447057.

Постановою слідчого від 24.10.2023 вилучені банківські картки, мобільний телефон із сім картками, стартові пакети, тримачі для сім карт, ноутбук, флеш-накопичувач та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За вимогами статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1).

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

З огляду на предмет доказування у кримінальному провадженні, слідчий суддя погоджується з тим, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вилучені згідно Протоколу обшуку від 24.10.2023 банківські картки, мобільний телефон із сім картками, стартові пакети, тримачі для сім карт, ноутбук, флеш-накопичувач та грошові кошти відповідають критеріям статті 98 КПК України є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути встановлені як доказ факту чи обставин, що встановлюються від час кримінального провадження, зокрема, грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом, тому з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, слід накласти арешт до його скасування у визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Доводи власника майна щодо належності йому грошових коштів та наявності на ноутбуці і флеш-носії лише його особистих фото на увагу слідчого судді не заслуговують, оскільки ці обставини підлягають перевірці у ході досудового розслідування.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт до скасування у встановленому нормами КПК України порядку на вилучені відповідно до Протоколу обшуку від 24.10.2023 у кімнаті АДРЕСА_1 у ОСОБА_4 :

- банківську картку, емітовану банком Ukrsibbank на ім`я « ОСОБА_7 » із номером НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон марки Huawei моделі P Smart + із чохлом блакитного кольору з IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 та двома сім-картками із номерами операторів мобільного зв`язку Vodafone НОМЕР_4 та Київстар НОМЕР_5 ;

- 9 стартових пакетів операторів мобільного зв`язку «Київстар» із тримачами для сім-карт, без вмісту самих сім-карт із номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

- 4 тримачі для сім-карток оператора мобільного зв`язку «Київстар» із номерами НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; блокнот рожевого кольору із малюнком єдинорога, в якому містяться чорнові записи; договір про надання банківських послуг, укладеного між АТ «Універсал Банк» та ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_19 ;

- ноутбук марки Lenovo моделі G570 із наліпками у вигляді кота, спільно із зарядним пристроєм та зовнішнім жорстким диском Super Speed на 1 ТВ;

- банківські картки у кількості 4 шт., серед яких картка емітована банком PravexBank на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_20 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_21 , банківська картка емітована банком Приват Банк № НОМЕР_22 , банківська картка Приват Банку № НОМЕР_23 ;

- стартовий пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell із тримачем для сім-картки, без самої сім-картки із номером НОМЕР_24 ;

- флеш-накопичувач марки IDlogistics, у картонній коробці;

- грошові кошти, загальною сумою 5000 грн. 2 купюрами номіналом 500 грн. із номерами МГ2995121; ЗГ7820711; 20 купюрами номіналом 200 грн. із номерами: ВЄ7915741, ВЕ2241420, ДБ0705987, ДЕ4008495, УИ3247017, ГЄ9069228, ЕЗ8093159, ХД8031366, ЕЄ6027370, СВ6410325, ЗГ1156557, ТЗ5185370, ЗВ5512328, ЕЖ6417324, АМ1117901, ДВ8200217, ЕВ5376275, УФ0886946, ЗГ6744415, ДГ2447057.

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому, прокурору, особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Час проголошення повного тексту ухвали 09 година 30 жовтня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1