Справа № 752/6668/23
Провадження № 1-кс/752/6304/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відідлу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене Першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 16.08.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 серпня 2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим першим заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 16.08.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 16.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_5 ..

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000931 від 16.08.2022 установлено, що 07.02.2023 до слідчого управління Головного правління Національної поліції у м. Києва надійшла заява в порядку ст. 214 КПК України про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до поданої заяви, директору ТОВ «Будівельна - інвестиційна компанія «Рубікон груп» () ОСОБА_8 ,

1984 р.н., стали відомі обставини привласнення грошових коштів ТОВ «Будівельна - інвестиційна компанія «Рубікон груп», які перебували у віддані особи, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у товаристві з обмеженою відповідальністю «Будівельно-інвестиційна компанія «РУБІКОН ГРУП», , відбулося розкрадання коштів ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП».

Визначивши для себе, що вчинення корисливих злочинів є одним з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та будучи впевненими у своїй безкарності, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідування особою, розробили спільний злочинний, об`єднаний єдиним умислом план злочинної діяльності, направлений на привласнення майна ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» при наступних обставинах.

Так, ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» було створено в листопаді 2015 року. Відповідно до наказу № 1 від 12.11.2015 установчими зборами директором Товариства обрано ОСОБА_8 відповідно до наказу № 1. Основним видом діяльності підприємства є будівництво житлових і нежитлових будівель, організація будівництва будівель та інше.

Відповідно до п. 9.2 статуту ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» в редакції від 2018 року виконавчим органом товариства є директор товариства.

Пунктом 9.7 Статуту передбачено, що директор товариства вирішує усі питання поточної діяльності товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників.

Директор підприємства згідно із п. 9.7.3 має право представляти інтереси товариства у відносинах із будь-якими державними органами, юридичними та фізичними особами, підписання від імені товариства відповідних документів та видає довіреності на представництво інтересів товариства.

Відповідно до частини 2 пункту 6 розділу ІІ постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року, суб`єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п`ятдесяти тисяч) гривень включно. Тобто, заборонено отримувати грошові налові кошти у сумі більше ніж 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень за один платіж.

Відповідно до підпункту 1 пункту 48 розділу V постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року для підприємств, розташованих у населених пунктах, де є банки, встановлена вимога щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) здавати її до кас для зарахування на рахунки в банках.

З метою введення господарської діяльності підприємства, директором

ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» в особі ОСОБА_8 , 03.08.2020 та 13.10.2020 видано нотаріально посвідчені довіреності серед інших осіб в тому числі на ОСОБА_5 , яка є матір`ю учасника Товариства - ОСОБА_9 , представляти інтереси ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП» в усіх державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах і організаціях, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, перед фізичними особами, в органах нотаріату, з усіх питань, що стосуватимуться укладення та підписання договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень.

ОСОБА_5 , будучи особою, яка представляє інтереси

ТОВ «БІК «РУБІКОН ГРУП», з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне привласнення майна товариства, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з корисливих мотивів у порушення вказаних вимог постанови Національного банку України № 148 від 29 грудня 2017 року в період із серпня 2020 року по грудень 2022 року, перебуваючи у приміщенні за адресою: місто Львів, вулиця Карла Мікльоша, будинок 7, що використовується ТОВ «БІК «Рубікон груп», отримала грошові кошти від покупів майнових прав на нерухоме майно, не внесла їх на розрахункові рахунки підприємства та привласнила їх на загальну суму 52 206 746 грн.

15.05.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, та перебувало в її віданні, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

25.05.2023 року ухвалою Голосіївсбького районного суду м. Києва ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, поклавши на підозрювану обов`язки терміном на 2 місяці, а саме до 15.07.2023 року.

Постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_7 від 06.07.2023 року строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, ТОБТО ДО 16.08.2023 року.

У даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, внаслідок складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у строк, оскільки для здійснення повного та всебічного розслідування необхідно встановити та допитати осіб, яким також можуть бути відомі обставини розслідуваного кримінального провадження, необхідно допитати усіх працівників ТОВ «БІК «Рубікон груп», в порядку, передбаченому КПК України, завершити проведення оглядів мобільного телефону та документів, вилучених під час обшуків, необхідно отримати висновок призначеної 30.05.2023 судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ, отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «РВС БАНК», отримати відповідь на запит щодо надання узагальненого матеріалу стосовно фінансових операцій з Державної служби фінансового моніторингу України, підготувати письмове повідомлення про підозру в кінцевій редакції та вручити його стороні захисту, зібрати характеризуючі дані на підозрювану, скласти та вручити обвинувальний акт у кримінальному провадженні, скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, в разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення,

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, є те, що більшість свідків та підозрювана проживають на території міста Львів, тривалість проведення експертиз та тимчасових доступів у кримінальному провадженні та військовий стан, який наразі діє на території України.

Результати проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для судового розгляду, оскільки фактичні дані, які можуть бути отримані, в сукупності з іншими доказами, забезпечать виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, в тому числі, щодо забезпечення повного судового розгляду.

Строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 16.08.2023.

Прокурор зазначає, що виконання зазначених слідчих та процесуальних дій матимуть важливе значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, виконання завдань кримінального провадження.

За таких обставин прокурор просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000931 від 16.08.2022 до шести місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання просив відмовити.

Підозрювана підтримала думку захисника.

Розглянувши клопотання про продовження строку досудового розслідування, матеріали, що додані до нього, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 219 КПК України).

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 4 ч. 3 ст. 219).

При цьому якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини 3 ст. 219 цього КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, а саме, на строк шість місяців у разі вчинення нетяжкого злочину чи дванадцять місяців у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; найменування (номер) кримінального провадження; суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя встановив, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів у даному провадженні, які перелічені у клопотанні слідчого та підтверджуються копіями матеріалів кримінального провадження, доданими до клопотання.

Підозра в даному кримінальному провадженні пред`явлена ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000931 від 16.08.2022 закінчується 16.08.2023 року.

Однак завершити в даний строк досудове розслідування неможливо, так як для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити допит осіб, яким також можуть бути відомі обставини розслідуваного кримінального провадження, необхідно провести допит усіх працівників ТОВ «БІК «Рубікон груп» в порядку, передбаченому КПК України, завершити проведення оглядів мобільного телефону та документів, вилучених під час обшуків, необхідно отримати висновки призначеної 30.05.2023 судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ, отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ «РВС БАНК», отримати відповіді на запит щодо надання узагальненого матеріалу стосовно фінансових операцій з Державної служби фінансового моніторингу України.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії в передбачений законом строк не виявилось можливим оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України, щодо забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Таким чином необхідність проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час не завершено необхідні слідчі та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, а тому необхідно продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 16.08.2022 року до шести місяців.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000931, відомості щодо якого внесені 16.08.2022р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до шести місяців.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1