Провадження №1-кс/447/137/24
Справа №447/3430/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

03 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000182 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

02.01.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 16.10.2023 ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомою особою за номером телефону НОМЕР_1 особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , за купівлю автомобіля, грошові кошти в загальній сумі 10000 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 14.10.2023 він вирішив скористатись послугами особи із номером телефону - НОМЕР_1 , яка представилась волонтером Благодійного фонду (як потерпілому зараз відомо такого фонду не існує) та вони усно домовились, що невідомий прижене із-за кордону автомобіль для потреб ЗСУ. В ході переписки та дзвінків потерпілий домовився про часткову передоплату за автомобіль в сумі 10000 грн., на банківську картку яку йому надіслали у «Вайбері» - це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

16.10.2023 о 18:23 год., потерпілий перебуваючи за адресою м. Новий Розділ, Львівської області, довірившись на правдивість співрозмовника, із свого інтернет додатку закріпленим за банківської карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , перерахував на карту № НОМЕР_2 одним платежем грошові кошти в сумі 10000 грн. Після цього, продавець почав вимагати, щоб потерпілий надіслав йому ще 1200 доларів США на його банківську карту, про що вони попередньо не домовлялись. На даний час невідомий на дзвінки не відповідає, гроші не повернув, та потерпілому стало зрозуміло, що його обманули.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській картці НОМЕР_2 , в період з моменту її відкриття по час виконання банком ухвали, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти); інформацію про зняття з неї готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття банківської карти по час виконання банком ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з карти за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в АТ «ТАСКОМБАНК`ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 .

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дізнавачем доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику СД капітану поліції ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000182 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю виїмки на паперових та магнітних носіях) яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період з моменту її відкриття по 24.10.2023 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

-інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з моменту відкриття карти по 24.10.2023;

-вказати інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системисистему Інтернет-банкінгу та інформацію про їх зміну;

-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 03.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1