СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/159/24
ун. № 759/131/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002572 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002572 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002572 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2023 року, приблизно о 12 год. 10 хв., невідома особа, використовуючи номер тел. НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими реквізитами та в подальшому зняла грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в сумі 35000 тис. грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.07.2023 року, о 12 год. 30 хв., до неї зателефонували з раніше невідомого їй номеру (НОМЕР_4 ), коли вона підняла слухавку, то це був нібито «бот»

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що для розблокування картки ОСОБА_5 потрібно натиснути 1, після чого повідомлять код з чотирьох цифр, на, що вище зазначена особа в свою чергу натиснула 1 та після чого їй назвали 4 цифри, які вона на даний момент не пам`ятає та виклик було завершено.

04.07.2023 року, о 12 год. 33 хв., гр. ОСОБА_5 знову зателефонували, на цей раз це був чоловік на ім`я ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 , та в ході розмови, в гр. ОСОБА_5 виникла підозра, що чоловік на ім?я ОСОБА_4 є шахрай, про, що вона йому і повідомила, але ОСОБА_4 в свою чергу повідомив, що він ніякий не шахрай а представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для впевненості сказав, що може назвати всі анкетні дані гр. ОСОБА_5 та місце її проживання та в подальшому назвав їх. Крім цього чоловік на ім?я ОСОБА_4 заради того щоб довести, що він є дійсно працівником вказаного банку назвав свої повні дані (ПІБ), які гр. ОСОБА_5 не запам?ятала та акцентував увагу, що він дійсно менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді ж, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , останньому вдалося переконати ОСОБА_5 , що він дійсно є працівником вказаного банку та після чого, вона йому назвала чотири цифри коду який їй називали раніше бот. Далі ОСОБА_4 повідомив, що потрібно змінити пін-код пенсійної-банківської картки, а саме щоб під час даної розмови з ОСОБА_4 гр. ОСОБА_5 відкрила розкладку цифр та набрала новий пін-код для своєї пенсійної-банківської картки, що вона і зробила , а саме набрала новий пін-код який складався із 4-ох цифр. Також ОСОБА_4 для закінчення вказаної операції запропонував назвати йому старий пін-код від моєї пенсійної-банківської картки на, що він отримав відмову та гр. ОСОБА_5 додала, що всі подальші банківські операції буде проводити виключно через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_4 сказав, що картка буде заблокована на термін 62 доби, на що ОСОБА_5 повідомила, що розмову з ним буде завершено.

Після останньої розмови з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зайти не змогла, у зв?язку з тим, що її додаток було заблоковано.

Того ж дня, о 12 год. 43 хв., з номеру НОМЕР_1 до гр. ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_4 та запитав, чи вона зараз буде йти до відділення

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » на, що ОСОБА_5 відповіла, так, після чого ОСОБА_4 сказав, що її пенсійна-банківська картка буде заблокована через три години, щоб вона встигла піти до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголосив, щоб із собою взяла банківську картку та паспорт, після чого наша розмова завершилась.

Далі, того ж дня, о 12 год. 46 хв., коли вище вказана громадянка вже йшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до неї знову з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_4 та запитав у чи знає вона чоловіка на ім?я яке вона також не запам?ятала, який проживає у м. Івано-Франківськ, який нібито пробував зняти з її рахунку грошові кошти на, що вище вказана особа відповіла, що ні не знає, після чого чоловік на ім?я ОСОБА_4 , попросив вибачення за втрачений час та за витік інформації, через який була спроба зняття моїх грошових коштів.

04.07.2023 року, о 12 год. 48 хв., на номер телефону гр. ОСОБА_5 прийшло смо-повідомлення про те, що з її рахунку пенсійної-банківської картки

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 24500 гривень та із зарплатної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після вище вказаних транзакцій, гр. ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала всі свої картки.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що вище вказаний банківська картка за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою отримання інформації, щодо встановлення банківських рахунків на які були переведені кошти з валютного банківського рахунку потерпілої та рух коштів по рахунку в період з 04.07.2023 по 05.07.2023.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуваннюта події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002572 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати сдідчим у кримінальному провадженні за №0002572 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківської карти за номером № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані банківські рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; з розкриттям номеру валютного банківського рахунку;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 04.07.2023 по 05.07.2023 по валютному банківському рахунку № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, повною інформацією карткових рахунків, на які були перераховані грошові кошти.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 09.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1