Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1634/2023 Справа № 641/3098/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 16.05.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 1295 гривень 74 копійки (ЖЄО № 6495 від 16.05.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 17.05.2023 року за ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що 12.05.2023 року натрапила на оголошення у мережі Фейсбук з надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 6000 гривень, перейшла за посиланням в телеграм канал, де було зображено посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так ОСОБА_5 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », натиснула на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в цьому посиланні просили вказати рік народження та номер телефону, вона це вказала. Одразу після цього надійшло повідомлення, в якому запитали чи є в ОСОБА_5 ще якісь карти. Далі було написано, що необхідно ввести номер карти, ОСОБА_5 довго вагалася, але все одно ввела, після чого необхідно було ввести CCV код з тильної сторони картки, але вона його вже не вводила, оскільки почала розуміти, що це шахраї, адже банк не запитує CCV код. 16.05.2023 року ОСОБА_5 пішла до відділення банку за адресою: АДРЕСА_2 , щоб перевипустити карту, так як вона її заблокувала. У відділені банку помітила, що з її карти № НОМЕР_1 зникли гроші в сумі 1400 гривень, після цього звернулася до адміністратора відділення банку, з проханням дізнатись, куди зникли її грошові кошти, але так як було здійснено переказ грошових коштів з карти на карту їй порадили звернутися до поліції. По виписці з банку ОСОБА_5 зрозуміла, що було здійснено 4 перекази з картки на картки невстановлених осіб, а саме: однією транзакцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на суму 108 гривень 15 копійок, однією транзакцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 149 гривень 35, копійок, однією транзакцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на суму 108 гривень 15 копійок, однією транзакцією на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_5 ) на суму 930 гривень 9 копійок.

06.06.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 та 03.07.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено, що 12.05.2023 о 19:33:49 год. потерпіла ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 140 грн., на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 та 12.05.2023 о 19:39:12 год., ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів на суму 100 грн., зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки, в період часу з 00:00 год. 12.05.2023 по 23:59 год. 25.10.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 та надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 їх вилучити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1