Справа № 635/4288/23
Провадження № 1-кс/635/1189/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2023 року смт.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 13.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 13.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 13.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2023 до ЧЧ Відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 11.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4700 грн, які знаходилися на його кредитній картці.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.05.2023 потерпілому прийшло повідомлення про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти в сумі 4700 грн. Так, через інформаційний веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , була видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Харків за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. по 23:59 год. 11.05.2023 та документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку. Зазначена інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та свідків, і може мати доказове значення по справі. Крім того іншими способами одержати дані документи не можливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, надали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили розглянути без їх участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим слідчим у своєму клопотанні жодним чином не обґрунтована необхідність надання відомостей по всім іншим банківським карткам, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на особу, на яку видавалась картка № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ про рух грошових коштів саме по картці/рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12

тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю по картці/рахунку № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. по 23:59 год. 11.05.2023 та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях у відділенні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Харків за адресою: АДРЕСА_2 ,

а саме: інформації відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі картки, фото особи під час отримання банківської картки (при наявності),

-інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку/картки,

-місця зняття готівкових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки,

-номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської по картки № НОМЕР_2 ,

-ІP адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1