Справа № 405/7599/23
провадження № 1-кс/405/3470/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури звернувся до суду з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000037 від 17.01.2022, на 12 (дванадцять) місяців.

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

02.11.2021 до ЧЧ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ АКВАФРОСТ ОСОБА_4 про те, що перевізник ТОВ Транс Логістик Групп у період часу з 02.07.2021 по теперішній час заволодів майном, що належить ТОВ АКВАФРОСТ спричинивши значну шкоду ТОВ АКВАФРОСТ. (ЖЄО 27496).

За даним фактом 02.11.2021 були внесені відомості до ЄРДР за №0000748 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під виглядом надання послуг з перевезення вантажу, заволоділи майном потерпілого - алкогольною продукцією на загальну суму 1652635,38 гривень

За даним фактом 12.10.2021 були внесені відомості до ЄРДР за №0000197 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, вказані кримінальні провадження, в порядку ст. 217 КПК України, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра були об`єднані в одне кримінальне провадження.

Так, 22.10.2021 року у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень було повідомлено про підозру гр-ну ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, раніше засудженого за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187 КК України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , який на теперішній час після затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході допиту підозрюваного було встановлено, що до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень причетні, ще й інші невстановлені особи, в тому числі гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АМТ: «Рено Магнум 440», білий, д/з НОМЕР_2 , рефрижератор «KOEGEL SVKT 24», сірий, д/з НОМЕР_3 , «КІА SORENTO» д/з НОМЕР_4 , «Порш Каен» д/з НОМЕР_5 , зберігаються на частині орендованої території промислової бази по вул. Автотранспорта, 6 та використовує абонентські номери № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

На теперішній час співмешкає з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_11 , мешкає: АДРЕСА_6 , використовує аб. ном. НОМЕР_12 .

Так, обвинувальний акт відносно підозрюваного ОСОБА_5 було скеровано до суду, а 17.01.2022, в порядку ст. 217 КПК України, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_8 були виділені матеріали відносно невстановлених осіб, які спільно з підозрюваним, за попередньою змовою групою осіб, вчиняли вище описані кримінальні правопорушення, яким присвоєно новий номер ЄРДР № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виконані наступні слідчі (розшукові) дії:

-погоджено та скеровано до Ленінського районного суду м. Кіровограда тимчасові доступи до речей і документів, а саме до інформації яка міститься у операторів мобільного зв`язку. На даний час клопотання розглянуто, задоволено та направлено на виконання;

-проведено тимчасовий доступ до речей і документів у операторів мобільного зв`язку та вилучено інформацію згідно ухвали суду;

-проведено аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;

-надано доручення в пор. ст. 40 КПК України на встановлення винних осіб, та повного кола підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні. Доручення на даний час перебуває на виконанні;

-винесено постанови про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, а саме на повторний допит потерпілих ТОВ АКВАФРОСТ та ФОП « ОСОБА_9 ».

Так, під час досудового розслідування на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

-повторно допитати потерпілих ТОВ АКВАФРОСТ та ФОП « ОСОБА_9 », відповідно до винесених постанов;

-долучити матеріали виконаного доручення в пор. ст. 40 КПК України;

-встановити та допитати в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу його попередньої змови з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні вище описаних кримінальних проваджень;

-встановити та перевірити на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-звернутися до Кропивницького апеляційного суду з метою проведення НСРД відносно можливих фігурантів у вказаному провадженні;

-провести доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій матеріалів справи № 202/540/22 № 1-кп/202/196/2022 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по кримінальному провадженню № 0000197 від 12.10.2021, які на даний час фактично перебувають у володінні Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, що за адресою: 49074, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 84;

-провести доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій матеріалів кримінального провадження № 0000197 від 12.10.2021 за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які на даний час фактично перебувають у володінні Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, що за адресою: вул. Осіння, 8, м. Дніпро, інд. 49051;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, а також негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне у ході досудового розслідування.

З огляду на викладене та те, що виконати слідчі (розшукові) дії до 23.10.2023 не представляється можливим, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, до повідомлення особі про підозру.

Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 23.10.2024.

Слідчий в клопотанні стверджує, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування необхідно продовжити на термін не менше ніж на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто на строк, що являється найкоротшим строком та достатнім для потреб досудового розслідування.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що у провадженні ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (витяг з ЄРДР від 17.01.2022 а.к. 3).

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Згідно із ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:

1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;

2) поведінка учасників кримінального провадження;

3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.

Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.

На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.

Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк досудового розслідування строком на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.

Таким чином, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.239-1 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 17.01.2022, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 23.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10