печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з продовженням дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом в.о. начальника Київської митниці № 23-о від 25.06.2021 радника митної служби ІІІ рангу ОСОБА_5 призначено на посаду старшого державного інспектора митного посту «УкрПошта» Київської митниці.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2021 року, та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на систематичне одержання неправомірної вигоди від громадянки ОСОБА_7 , яка надсилала міжнародні поштові відправлення до Китайської Народної Республіки, за не створення штучних перешкод при митному оформленні вищевказаних міжнародних поштових відправлень та пришвидшення процедур митних формальностей.

З метою реалізації свого злочинного умислу, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 за допомогою месенджеру «Телеграм» повідомив ОСОБА_8 про необхідність надсилати міжнародні поштові відправлення тільки у заздалегідь обумовлені дати, після чого надсилати ОСОБА_5 смс-повідомлення з трек-номерами відправлених міжнародних поштових відправлень, з метою пришвидшення процедур митних формальностей. Крім того, ОСОБА_5 повідомив, що сума неправомірної вигоди буде становити 5 доларів США за одиницю товару, що знаходиться у міжнародних поштових відправленнях ОСОБА_9 .

18.05.2023 ОСОБА_9 через поштове відділення АТ «Укрпошта» здійснила відправку трьох міжнародних поштових відправлень: RG040831196UA, RG040831205UA, RG040831222UA до КНР, в яких знаходились медалі та предмети періоду радянського союзу у кількості 20 одиниць, після чого у той же день, тобто 18.05.2023 приблизно о 23 год. 37 хв. за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслала ОСОБА_5 смс-повідомлення з вищевказаними трек-номерами міжнародних поштових відправлень.

22.05.2023 ОСОБА_9 через поштове відділення АТ «Укрпошта» здійснила відправку ще семи міжнародних поштових відправлень: RG040818420UA, RG040818393UA, RG040818380UA, RG040818521UA, RG040818433UA, RG040818495UA, RG040818464UA до КНР, в яких знаходились медалі та предмети періоду радянського союзу у кількості 71 одиниць, після чого у той же день, тобто 22.05.2023 приблизно о 20 год. 39 хв. за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслала ОСОБА_5 смс-повідомлення з вищевказаними трек-номерами міжнародних поштових відправлень.

26.05.2023 ОСОБА_9 через поштове відділення АТ «Укрпошта» здійснила відправку ще шести міжнародних поштових відправлень: RG040833055UA, RG040833064UA, RG040833078UA, RG040833095UA, RG040833081UA, RG040833118UA до КНР, в яких знаходились медалі та предмети періоду радянського союзу у кількості 54 одиниць, після чого у той же день, тобто 26.05.2023 приблизно о 20 год. 38 хв. за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслала ОСОБА_5 смс-повідомлення з вищевказаними трек-номерами міжнародних поштових відправлень.

30.05.2023 ОСОБА_9 через поштове відділення АТ «Укрпошта» здійснила відправку ще п`яти міжнародних поштових відправлень: RG040829348UA, RG040829379UA, RG040829334UA, RG040829365UA, RE040510126UA до КНР, в яких знаходились медалі та предмети періоду радянського союзу у кількості 43 одиниць, після чого у той же день, тобто 30.05.2023 приблизно о 12 год. 37 хв. за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслала ОСОБА_5 смс-повідомлення з вищевказаними трек-номерами міжнародних поштових відправлень.

У період часу з 18.05.2032 по 30.05.2023 ОСОБА_9 , користуючись послугами оператора поштового зв`язку АТ «УкрПошта» надіслала до КНР 21 (двадцять одне) міжнародне поштове відправлення, в якому містилося 188 (сто вісімдесят вісім) одиниць медалей та предметів періоду радянського союзу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на систематичне одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, ОСОБА_5 , 08.06.2023 приблизно о 22 год. 01 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою месенджеру «Телеграм» повідомив ОСОБА_9 , що сума неправомірної вигоди буде складати 4 долари США за одиницю товару, надісланого ОСОБА_9 у вищевказаних 188 одиниць медалей та предметів періоду радянського союзу та становитиме 752 (сімсот п`ятдесят два) долари США.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на систематичне одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, ОСОБА_5 , 10.06.2023 приблизно о 14 год. 08 хв., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою месенджеру «Телеграм» надіслав ОСОБА_9 фотографію з номером банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_10 , на яку ОСОБА_9 повинна перерахувати грошові кошти у розмірі 752 (сімсот п`ятдесят два) долари США, як неправомірну вигоду за не створення штучних перешкод при митному оформленні вищевказаних міжнародних поштових відправлень та пришвидшення процедур митних формальностей.

10.06.2023 приблизно о 18 год. 15 хв., перебуваючи в ТРЦ «Ретровіль» за адресою: м.Київ, пр-т. Правди, 47, ОСОБА_9, діючи під контролем правоохоронних органів, на вимогу ОСОБА_5 , за допомогою платіжного терміналу «City24» перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5 000 (п`ять тисяч) гривень, після чого отримала квитанцію № 93461 від 10.06.2023.

Крім того, в той же день, тобто 10.06.2023 приблизно о 18 год. 25 хв., перебуваючи в ТРЦ «Ретровіль» за адресою: м. Київ, пр-т. Правди, 47, ОСОБА_9, діючи під контролем правоохоронних органів, на вимогу ОСОБА_5 , за допомогою платіжного терміналу АТ КБ «ПриватБанк», перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 4 975 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят п`ять) гривень, після чого отримала квитанцію № TS205888 від 10.06.2023.

Крім того, в той же день, тобто 10.06.2023 приблизно о 18 год. 25 хв., перебуваючи в приміщенні відділення АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Київ, пр-т. Правди, 92-А, ОСОБА_9, діючи під контролем правоохоронних органів, на вимогу ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку «Ощадбанк» переказала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 17 640 (сімнадцять тисяч шістсот сорок) гривень, після чого отримала квитанцію № 87 від 10.06.2023.

У період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 25 хв. 10.06.2023 ОСОБА_9 , на вимогу старшого державного інспектора митного посту «УкрПошта» Київської митниці ОСОБА_5 перерахувала на надану останнім банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти - неправомірну вигоду на загальну суму 27 615 (двадцять сім тисяч шістсот п`ятнадцять) гривень, за не створення штучних перешкод при митному оформленні вищевказаних міжнародних поштових відправлень та пришвидшення процедур митних формальностей.

16.06.2023 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що, він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у період доби з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.08.2023, в межах строку досудового розслідування з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків: прибувати до слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, прокурора та/або суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з потерпілою ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_11 , а також ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

14.08.2022 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 16.09.2023.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника та підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

16.06.2023 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що, він підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого їй службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.06.2023 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту у період доби з 23 год. 00 хв. по 05 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 16.08.2023, в межах строку досудового розслідування з покладенням на підозрюваного наступних обов`язків: прибувати до слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, прокурора та/або суду за першою вимогою; утримуватися від спілкування з потерпілою ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_11 , а також ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

14.08.2022 постановою заступника керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_12 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 16.09.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали підозрюваного ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації, якою володіють оператори мобільного зв`язку; здійснити аналіз отриманих даних щодо телефонних з`єднань особами, що можуть бути причетні до кримінального правопорушення; допитати як свідків осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, зокрема працівників АТ «УкрПошта»; зняти грифи секретності з матеріальних носіїв секретної інформації; встановити місцезнаходження та здійснити допити особи - володільця рахунку, на який потерпіла здійснила перекази грошових коштів; провести інші процесуальні та слідчі дії, потреба в яких може виникнути під час досудового розслідування; прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органу досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та потерпілого, з метою уникнення кримінальної відповідальності та встановленого законом покарання у вигляді позбавлення волі, а також з метою перешкоджання проведенню слідчих та процесуальних дій шляхом зміни місця проживання або виїзду за кордон під час досудового розслідування, ухилятися від явки до слідчого, прокурора або слідчого судді.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 продовжити останньому, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а також строк дії покладених на ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме до 16.09.2023.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши йому залишати місце свого проживання з 23:00 год. до 05:00 год. наступної доби, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, а саме до 16.09.2023.

Продовжити строк виконання обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, прокурора та/або суду за першою вимогою;

- утримуватися від спілкування з потерпілою ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_11 , а також ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 16.09.2023 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1