СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/393/24
ун. № 759/751/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні №0000127 від 28.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

за № 0000127 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_7 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час в січні 2022 року, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які полягали у незаконному, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також збуті психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - ММДА, а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс.

В подальшому ОСОБА_7 , розробив план, яким передбачав наступне:

- підібрати та залучити до протиправної діяльності осіб, які повністю визнаватимуть його авторитет як керівника і організатора, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, під час вчинення злочинів;

- розподілити між залученими учасниками конкретні функції та завдання направлені на досягнення спільного протиправного результату, зокрема щодо підшукування та придбання необхідних обладнання, речовин та прекурсорів для виготовлення психотропної речовини; організації процесу синтезу психотропної речовини; фасування та розподілу між учасниками групи виготовленої психотропної речовини; налагодження шляхів збуту речовини - амфетамін, ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів - канабіс;

- організувати постачання психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, особливо небезпечних, обіг яких заборонено ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс з метою їх подальшого збуту, в тому числі забезпечити необхідним обладнання;

- організувати веб-сайт з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу «Інтернет» під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- забезпечити недопущення викриття протиправної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів, шляхом впровадження заходів конспірації;

- розподіляти незаконно виготовлені речовини та прибутки, одержані в результаті такої діяльності, між учасниками організованої групи в залежності від виконання покладених на них функцій та обов`язків.

В подальшому, у невстановлений проміжок часу, але не пізніше кінця січня 2022 року, діючи відповідно до раніше розробленого плану, переслідуючи мету вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 підшукав та залучив осіб, які мають можливість постачання психотропних речовин та наркотичних засобів, з метою їх подальшого збуту, а саме ОСОБА_8 та невстановлену особу.

Крім того, на виконання спільного плану ОСОБА_7 підшукав осіб, які могли забезпечувати зберігання з метою збуту та збут на території м. Києва та Київської області незаконно придбаних речовин та засобів, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в подальшому запропонував останнім долучитися до складу організованої групи у якості виконавців.

ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 усвідомлюючи кримінальну караність та протиправність пропозиції ОСОБА_7 на неї погодилися, вступивши таким чином до складу організованої злочинної групи.

Продовжуючи готування до здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_7 довів до відома залученим ним ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 детальний план протиправної діяльності, яким визначено конкретні ролі та функції кожного співучасника, направлені на успішне виконання цього плану, спрямованого на систематичне вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - канабіс.

Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від особистих якостей членів організованої групи, таких як наявності каналів придбання психотропних речовин та наркотичних засобів підтримання зв`язків з особами, які збувають у великих кількостях психотропні речовини та з особами, які є споживачами психотропної речовини.

Для реалізації плану злочинної діяльності організованої групи між учасниками організатором були розподілені ролі кожного наступним чином.

Як організатор і керівник організованої групи ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробку плану і організацію вчинення злочинів, розподіл обов`язків між учасниками злочинного об`єднання з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- впровадження правил поведінки та конспірації в організованій групі з метою недопущення викриття протиправної діяльності зі сторони правоохоронних органів, які виражались у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, в т.ч. використання месенджерів;

- підшукування каналів постачання психотропних речовин та наркотичних засобів;

- використання особистого транспортного засобу для незаконного перевезення вже готової психотропної речовини та наркотичних засобів;

- організація збуту та розподіл між учасниками організованої групи незаконно придбаної психотропної речовини та наркотичних засобів;

- виконання інших функцій в яких виникне необхідність під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 як осіб, підпорядкованих безпосередньо організатору як виконавців у складі організованої групи, покладено наступне:

- отримання від ОСОБА_7 (незаконне придбання) психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту шляхом відправки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» та шляхом створення схованок - «закладок»;

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_11 як особу, підпорядковану безпосередньо організатору як виконавця у складі організованої групи, покладено наступне:

- адміністрування веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом його оновлення та використання для прийняття замовлень;

- отримання від ОСОБА_7 (незаконне придбання) психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту шляхом відправки через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта» та шляхом створення схованок - «закладок»;

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Києва та Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

На ОСОБА_8 як особу, підпорядковану безпосередньо організатору як виконавцю у складі організованої групи, покладено наступне:

- постачання ОСОБА_7 сформованих доз психотропних речовин та наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту;

- незаконне зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин та наркотичних засобів на території Київської області;

- виконання інших вказівок керівника організованої групи, які виникнуть під час злочинної діяльності.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, учасниками організованої групи було підшукано та облаштовано ряд приміщень для здійснення протиправної діяльності, про які задля забезпечення конспірації було відомо лише учасникам групи, зокрема:

- місцями незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин та наркотичних засобів у період з кінця січня 2022 року по 15.09.2022 використовувались ряд приміщень на території міста Києва та Київської області за наступними адресами: квартира АДРЕСА_1 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , яке розташоване в ряду №26 по вул. Сортувальна, 22 в ГБК «Позняки» які орендував ОСОБА_7 , квартира АДРЕСА_3 , яку орендував ОСОБА_10 , квартира АДРЕСА_4 , яку орендував ОСОБА_9 , квартира АДРЕСА_5 , яку орендував ОСОБА_5 , квартиру АДРЕСА_6 яка використалась ОСОБА_11 , буд. АДРЕСА_7 , який перебував у користуванні ОСОБА_8 , квартира АДРЕСА_8 , яку використовував ОСОБА_12 .

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій щодо вчинення злочинів, з метою недопущення викриття злочинної діяльності об`єднання, її організатором прийнято рішення використовувати під час спілкування за допомогою засобів зв`язку месенджери «WhatsApp» та «Telegram», а також застосовувати під час розмов попередньо обумовлені терміни та назви, які надані психотропним речовинам та предметам, які необхідні для їх виготовлення.

Таким чином, ОСОБА_7 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли окрім нього ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , які заздалегідь зорганізувались у стійке об`єднання, після чого у період з кінця січня 2022 року по 15 вересня 2023 року (до моменту припинення працівниками правоохоронних органів їх діяльності), вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 11.08.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на незаконне, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, обіг яких обмежено - амфетамін, при достовірно невстановлених обставинах, даті та часі повідомив ОСОБА_5 про необхідність створення схованок - «закладок» з вмістом вказаних речовин на території Оболонського району м. Києва.

У цей же час, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи їх настання, виконуючи свою роль у складі організованої групи, здійснив розкладання «кладів» з вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), у тому числі за координатами 50.53140,30.51958 згорток з речовиною масою 0,6437 г.

11.08.2023 ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи як виконавець, повідомив ОСОБА_7 , про отримання замовлення на придбання психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін) від ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_11 , про те що ОСОБА_5 здійснив розкладання «кладів» на території Оболонського району м. Києва, зокрема один із кладів знаходиться за такими координатами 50.53140,30.51958, які ОСОБА_11 надав ОСОБА_13 .

В цей же день, ОСОБА_13 виконуючи вказівки оператора веб-сайту «DarthRC» прибув за попередньо визначними координатами де підібрав «закладку» з вмістом психотропної речовини, обіг якої заборонено - ММДА (5-метокси-3,4-метилендіоксиамфетамін), масою 0,6437 г за що перевів грошові кошти у сумі 602 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Крім того ОСОБА_7 , у невстановлений час, але не пізніше 15.09.2023, з метою виконання спільного злочинного умислу направленого на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабіс, при невстановлених обставинах незаконно придбав вказані речовини та засоби, які діючи відповідно до раніше узгодженого плану, розподілив між учасники організованої групи, які здійснили переміщення частин вказаних речовин до раніше обумовлених місць з метою подальшого розфасування та збуту.

Зокрема, ОСОБА_10 перемістив незаконно придбану речовину, яка містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін, за місцем свого мешкання, а саме до кв. АДРЕСА_3 та розпочав їх незаконне зберігання доки його протиправна діяльність не була припинена співробітниками правоохоронних органів 15.09.2023.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі. Просив задовольнити, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 порушив обов`язки покладені на нього ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 04.12.2023 про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення даного клопотання, просив відмовити слідчому у зміні запобіжного заходу ОСОБА_5 з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою, обгрунтовуючи це тим, що клопотання слідчого є необгрунтоване, підозрюваний ОСОБА_5 не порушував обов`язки передбаченгі ч. 5 ст. 194 КПК України, перебував за міцсцем своєї реєстрації, працівники поліції з метою перевірки виконання ним обов`язків не з`являлися, машини у підозрюваного не має, тому просить відмовити у задоволенні клопотання. Так, захисник зазначив, що 04.12.2023 слідчим суддею ОСОБА_14 було постановлено ухвалу про продовження ОСОБА_5 запобіжного захиду у вигляді цілодобового домашнього арешту, але в ухвалі не було зазначено адреси, де має перебувати підозрюваний. ОСОБА_5 зателефонував дільничному Облонського ГУНП в м. Києві, який перевіряв дотримання ним запобіжного заходу, повідомив, що в новій ухвалі відсутня адреса, на що дільничний сказав, що тепер ОСОБА_5 має цілодобового перебувати під домашнім арештом за місцем реєстрації, тобто в АДРЕСА_9 , тому підозрюваний, переїхав на цю адресу 04.12.2023 ввечері.

Підозрюваний ОСОБА_5 у судовому засіданні думку захисника підтримав.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 показала, що є дівчиною ОСОБА_5 , з початку 2023 року вони почали проживати разом, в тому числі і в квартирі, яка належить її сім`ї за адресою: АДРЕСА_10 . За цією адресою ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 17.11.2023 було застосовано цілодобовий домашній арешт, який він не порушував. 04.12.2023 відбулося судове засідання, на якому вирішувалось питання про продовження йому запобіжного заходу, під час якого вона очікувала на ОСОБА_5 під судом. Після засідання ОСОБА_5 вийшов із суду, показав їй ухвалу і сказав, що в ній відсутня адреса, за якою йому необхідно перебувати цілодобово. Дільничний в телефонній розмові сказав, що він не має права приходити і перевіряти присутність підозрюваного за адресою АДРЕСА_10 , так як ця адреса не зазначена в ухвалі, а сам ОСОБА_5 повинен постійно знаходитись за місцем реєстрації, тому ввечері він переїхав на АДРЕСА_9 . Дану інформацію ОСОБА_5 повідомив дільничному усно, фотографій ухвали не направляв. Свідок також позитивно охарактеризувала ОСОБА_5 , зазначила, що він найкращий друг, займається футболом, у нього проблеми зі шлунком.

Допитаний в судовому засідання свідок ОСОБА_16 показав, що він є батьком підозрюваного, проживає за адресою: АДРЕСА_9 . 04.12.2023 ввечері, прийшовши з роботи, побачив вдома сина, який повідомив, що дільничний сказав проживати за місцем реєстрації. За даною адресою поліція не приходила жодного разу щоб перевірити місцезнаходження сина. Свідок також показав, що з січня 2023 року ОСОБА_5 проживав у своєї дівчини ОСОБА_15 на Оболоні, вони також іноді перебували у них вдома.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 показала, що є бабусею ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Ввечері 04.12.2023 ОСОБА_5 приїхав до них додому, повідомив, що дільничний сказав проживати за місцем реєстрації, з цього часу його ніхто не перевіряв. Свідок також охарактеризувала підозрюваного як спокійну людину, він допомагає по господарству, грає в футбол, має хворий шлунок.

За таких обставин, слідчий суддя, заслухавши думки учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов такого висновку.

Слідчим суддею в судовому засіданні встановлено, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України

15.09.2023 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

15.09.2023 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_18 16.09.2023 відносно ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 13.11.2023 без визначення розміру застави.

Київський апеляційним судом у ході розгляду скарги захисника підозрюваного ОСОБА_5 вказана ухвала залишена без змін.

07.11.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_19 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт строком до 05.12.2023 із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а також з забороною цілодобового залишення місця фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_10 .

04.12.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_14 задоволено клопотання прокурора від 29.11.2023, продовжено раніше обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також з покладенням обов`язку з`являтися за кожною вимогою до суду чи органу державної влади, строком до 01.02.2024.

Слідчим суддею під час вказаного судового розгляду, у задоволенні клопотання сторони захисту щодо застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши залишати у період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби місце проживання за адресою: АДРЕСА_10 - відмовлено.

Cтрок досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 15.05.2024.

Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 14.06.2023 відповідно до якого встановлена причетність ОСОБА_7 , а також інших членів організованої групи, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 з якими він обговорює механізм вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_5 відповідно до якого зафіксований факт збуту останніми особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон) масою 0,6437г, шляхом створення схованки - «закладки» на території м. Києва;

- допитом залученого до конференційного співробітництва ОСОБА_13 від 28.08.2023, який повідомив обставини придбання заборонених речовин через організований учасниками групи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2;

- протоколом контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки стосовно ОСОБА_10 відповідно до якого зафіксований факт збуту останніми психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,4924г, шляхом створення схованки - «закладки» на території м. Києва;

- допитом залученого до конференційного співробітництва ОСОБА_13 від 29.08.2023, який повідомив обставини придбання заборонених речовин через організований учасниками групи веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2;

- протоколом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 07.08.2023 стосовно ОСОБА_7 , відповідно до якого зафіксований зв`язок з іншими учасниками організованої групи, у тому числі з ОСОБА_12 з яким вони обговорюють можливість створення схованки - «закладки» з наркотичним засобом «кокаїн»;

- протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 12.10.2023 стосовно ОСОБА_7 відповідно до якого встановлені відомості які відображають факти зайняття учасниками організованої групи протиправною діяльністю, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_10 які виконують роль збувальників створюють «закладки» на території м. Києва із вмістом заборонених речовин, ОСОБА_11 адміністрування веб-сайту із їх збуту, наміри ОСОБА_12 та ОСОБА_7 щодо розвитку Інтернет-магазину «Вейдер» із продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інші відомості, які вказують на сталість групи під час вчинення злочинів;

- протоколом за результатами проведення аудіо-, відеоконтролю від 12.10.2023 стосовно ОСОБА_10 відповідно до якого встановлені відомості, які відображають факти участі у злочинах вчинюваних організованою групою та спільний з ОСОБА_5 збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом створення «закладок» на території м. Києва;

- протоколом зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 12.10.2023 стосовно ОСОБА_10 в якому відображений зв`язок з ОСОБА_5 , а також застосування заходів конспірації під час вчинення злочинів;

- протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_7 та ОСОБА_12 використовували, як місце незаконного виготовлення психотропних речовин за адресою: АДРЕСА_11 під час якого, серед іншого виявлено лабораторне обладнання, речовини та рідини за допомогою яких виготовлялась психотропна речовина - амфетамін;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_12 , під час якого, серед іншого виявлена речовина, яка відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52909-НЗПРАП містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4ММС (4-метилметкатинон) масою 0,2551г;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_13 , під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52910-НЗПРАП містять психотропну речовину - амфетамін масою 0,1075г;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновків судових експертиз №СЕ-19-23/52906-НЗПРАП та СЕ-19-23/53071-НЗПРАП містять психотропні речовини - амфетамін загальною масою 0,3532г;

- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновків судових експертиз СЕ-19-23/55318-НЗПРАП, СЕ-19-23/55312-НЗПРАП, СЕ-19-23/55316-НЗПРАП містять особливо небезпечний наркотичний засіб загальною масою 9,9082г;

- протоколом обшуку в приміщенні, яке ОСОБА_12 спільно з іншими учасниками організованої групи використовував, як місце незаконного зберігання за адресою: АДРЕСА_14 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновків судових експертиз №СЕ-19-23/52965-НЗПРАП, СЕ-19-23/55311-НЗПРАП містять психотропні речовини - амфетамін загальною масою 497,4253г, №СЕ-19-23/55309-НЗПРАП містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 327,3432г, №СЕ-19-23/55263-НЗПРАП містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн масою 5,6340г;

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_15 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52907-НЗПРАП, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,3254г;

- допитом свідка - співмешканки ОСОБА_10 , ОСОБА_21 , яка надала покази про те, що останній ніде офіційно непрацевлаштований, за місцем їх спільного мешкання вона неодноразово бачила пакунки обклеєні липкою стрічкою та їй відомо, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_5 розвозили по м. Києву пакунки з речовинами;

- протоколом обшуку приміщення, яке використовував ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 під час якого, серед іншого виявлені речовини, які відповідно до висновку судової експертизи №СЕ-19-23/52915-НЗПРАП, містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс масою 5,0627г;

- показаннями свідків - понятих, які були присутні під час проведення обшуків та підтверджують факт вилучення речовин;

- проведеним аналізом отриманої від операторів мобільного зв`язку інформації про телефонні з`єднання, відповідно до якого встановлений зв`язок учасників організованої групи;

-протоколом за результатами проведення НСРД аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 від 16.11.2023, який підтверджує факт участі в організованій групі, а також зайняття протиправною діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин;

- речовими доказами;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

На даний час продовжують існувати ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких. Усвідомлюючи наявність беззаперечних доказів його вини у вчиненні особливо тяжкого злочину та невідворотності настання покарання у разі доведення вини сторона обвинувачення обґрунтовано припускає що підозрюваний в подальшому може переховуватися від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою уникнення покарання. Всупереч покладених на підозрюваного обов`язків, ОСОБА_5 17.12.2023, 05.01.2024, 06.01.2024, 08.01.2024 без відповідного дозволу уповноважених службових осіб залишив місце утримання під домашнім арештом.

- ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 є активним учасником групи, знає особисто інших підозрюваних та свідків, у зв`язку з чим може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом умовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків, інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання.

- ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню. На даний час вказаний ризик підтверджений у повному обсязі, він виразився у зловживанні підозрюваним процесуальними правами, а саме неявкою до службового кабінету ГСУ НП України для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, що є затягуванням досудового розслідування, у той час як адвокат підозрюваного неодноразово подавав клопотання про швидке, об`єктивне та неупереджене досудове розслідування щодо його підзахисного ОСОБА_5 . Зокрема, 08.01.2024 місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 прийнятими заходами встановити не надалося можливим, оскільки за визначеною адресою: АДРЕСА_10 , яку йому цілодобово заборонено залишати він був відсутній, що підтверджується допитами свідків, фіксацією за допомогою технічних засобів. Крім того, з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5 , оперативними співробітниками Департаменту кіберполіції НП України, здійснено виїзд за місцем реєстрації останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_9 для опитування родичів щодо його місця знаходження, проте двері ніхто не відчинив. В цей же день, останньому за допомогою засобів зв`язку в телефонному режимі повідомлено про необхідність явки 09.01.2024 о 09:00 год. до органу досудового розслідування але останній в категоричній формі відмовився повідомляти місце свого знаходження. Таким чином, оперативним співробітникам не надалося можливим вручити повістку про виклик, тому ОСОБА_5 надіслано смс-повідомлення про необхідність явки на визначену дату та час з зазначенням номеру ухвали (759/23510/23) якою зобов`язано його з`являтись за кожною вимогою органу державної влади в рамках цього кримінального провадження, що є різновидом виклику згідно ст. 135 КПК України (виклик по телефону). В подальшому, 09.01.2024 підозрюваний та його захисник з`явилися до адміністративної будівлі де розташоване Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України, за адресою: м. Київ, бульв. Кольцова, 22А але при неодноразовому запрошені в службовий кабінет відмовились підніматись та брати участь у слідчій дії - допит оскільки на їх думку вони викликані не належним чином, після чого покинули приміщення, що зафіксовано за допомогою технічних засобів. Враховуючи викладене, можна зробити висновок, що ОСОБА_5 зловживаючи своїми процесуальними правами з`явився до органу досудового розслідування для отримання відмітки про явку в журналі відвідувачів, щоб уникнути порушення покладеного обов`язку щодо необхідної явки, проте умисно ухилився від участі у допиті посилаючись на неналежне вручення повістки про виклик та її не вірне складання, у той час як йому було роз`яснено, що його викликано по телефону, що є окремим видом виклику і він відрізняється від виклику шляхом вручення повістки. Тобто, підозрюваний ОСОБА_5 здійснює умисне затягування досудового розслідування всупереч позиції свого захисника щодо швидкості, об`єктивності та неупередженості.

- ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень відповідної категорії, оскільки незаконний збут психотропних речовин приносить швидкий стабільний заробіток, а також те, що на теперішній час органом досудового розслідування достовірно не встановлено канали надходження прекурсорів для їх виготовлення, а також повне коло осіб, які задіяні у злочинній діяльності. Слід зазначити, що до підозрюваного застосований запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, але на даний час зафіксовані неодноразові його порушення, у зв`язку із чим ОСОБА_5 може продовжити займатись злочинами пов`язаними з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, зокрема підозрюваний вільно їздить по місту Києву у власних справах, що підтверджується тим, що 17.12.2023 останнім під керування транспортного засобу марки «VOLKSWAGEN PASSAT» реєстраційний номер НОМЕР_3 порушено правило проїзду перехресть, у результаті чого на нього накладено штраф 510 грн.

Викладені ризики не зменшились, а навпаки збільшились та продовжують існувати в повній мірі, при цьому встановлено обставини, які виникли після попереднього судового рішення про продовження запобіжного заходу, які вказують на необхідність зміни запобіжного заходу на тримання під вартою.

Так, 07.11.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_19 підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт строком до 05.12.2023 із покладенням обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а також з забороною цілодобового залишення місця фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_10 .

Під час здійснення перевірок щодо виконання покладених обов`язків ОСОБА_5 , у період з 07.11.2023-04.12.2023, встановлено, що останній перебував за місцем мешкання.

04.12.2023 слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_14 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.02.2024 включно.

З моменту продовження підозрюваному запобіжного заходу будь-яких заяв та клопотань стосовно зміни місця мешкання та перебування до органу досудового розслідування не надходило. До позиції сторони захисту про правомірність проживання ОСОБА_5 за місцем реєстрації ставлюсь критично, оскільки ухвала слідчого судді від 04.12.2023 не містить нової адреси місця проживання та перебування підозрюваного цілодобово, сторона захисту не зверталась до слідчого судді за роз`ясненням судового рішення, а тому він не мав права покидати раніше визначене місце цілодобового домашнього арешту.

Однак, всупереч покладених на підозрюваного обов`язків, ОСОБА_5 17.12.2023, 05.01.2024, 06.01.2024, 08.01.2024 без відповідного дозволу уповноважених службових осіб залишив місце утримання під домашнім арештом, відмовився повідомляти місце свого знаходження, що підтверджується, випискою з бази даних «Армор», згідно якої ОСОБА_5 17.12.2023, о 09:59 год., керуючи транспортним засобом в м. Києві, вул. Бойчука, 41, порушив ПДР України (правила переїзду перехресть), чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 122 КУпАП, рапортом головного інспектора Департаменту кіберполіції, яким повідомлено про користування ОСОБА_5 тз Фольксваген пассат, д.н.з. НОМЕР_3 , фотокартками з ресурсу "Безпечне місто", якими зафіксовано керування даним автомобілем ОСОБА_5 28.12.2023, 20.12.2023, 08.01.2024.

Крім цього, ОСОБА_5 09.01.2024 перебуваючи в приміщенні де розташоване Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України за адресою: м. Київ, бульв. Кольцова, 22А категорично відмовився відвідати службовий кабінет №17 для проведення його додаткового допиту, у той час як він був запрошений у встановлений ст. 135 КПК України спосіб - шляхом виклику по телефону, тобто останній фактично не виконав покладений на нього слідчим суддею обов`язок щодо явки за кожною вимогою до органу державної влади, тим самим зірвав заплановану слідчу дію, що унеможливило встановити додаткові обставини, які виникли під час дослідження органом досудового розслідування розтаємнених матеріалів НСРД - протоколу аудіо-, відеоконтролю особи ОСОБА_5 , що підтверджується зафіксованими відеозаписами.

Вказане свідчить, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не забезпечує дієвості кримінального провадження, виконання підозрюваних своїх процесуальних обов`язків, унеможливлення вчинення ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому ст.184 КПК України, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу.

Згідно ч. 2 ст. 200 КПК України у клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які: виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри в причетності підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, на підтвердження чого в матеріалах кримінального провадження наявні вагомі докази.

Разом з тим, при вирішенні питання про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 з домашнього арещту на тримання під вартою, крім наявності ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України слідчий суддя враховує також дані про його особу, який раніше не судимий, офіційно не працює, неодноразово порушив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та обов`язки встановлені ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.12.2023 року, оскільки відлучився як з місця постійного проживання, так і з місця реєстрації, встановлених ухвалою слідчого судді, на виклики слідчого не з`являвся.

Відповідно до вимог ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

З урахуванням вищезазначених обставин, слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_5 порушив покладені на нього ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 04.12.2023 року обов`язки, у зв`язку з чим, наявні підстави для зміни йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на більш суворий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який з урахуванням ризиків у кримінальному провадженні, обставин кримінального правопорушення та даних про особу підозрюваного забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного без визначення застави.

Керуючись, ст.ст. 176, 177, 178, 182, 183, 184, 194, 196, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Змінити запобіжний захід з домашнього арешту на тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 60 днів, тобто до 11.03.2024 року включно, без визначення розміру застави.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 взяти під варту в залі судового засідання негайно після проголошення ухвали і направити для утримання до ДУ "Київський слідчий ізолятор" Міністерства юстиції України.

Ухвала слідчого судді діє до 11.03.2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 16.01.2024, о 10:30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1