Справа № 456/5905/23
Провадження № 1-кс/456/1191/2023
УХВАЛА

слідчого судді

20 листопада 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В провадженні слідчого відділення Стрийського РУП ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000774 від 06.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 05.09.2023 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка в 11:07 години 05.09.2023, таємно, в умовах воєнного стану, викрала з її банківської карти «Ощадбанк» № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10600 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомив, що 05.09.2023 близько 11:00 години вона була в приміщенні AT «Ощадбанк», що за адресою: м.Стрий, вул.І-го листопада, 12, де працівник банку, на її прохання, на її мобільному телефоні виконувала операції по створенню ключа ЕЦП. В цей час на її мобільний номер зателефонував номер НОМЕР_2 та робот повідомив код для згенерування ключа ЕЦП, який було введено. Однак згенерація ключа ЕЦП не відбулась, а натомість з її банківського рахунку здійснено переказ грошових коштів в сумі 10600,00 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку «Ощадбанк» НОМЕР_1 , який надала ОСОБА_4 для долучення до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.09.2023 в 11:07 годин здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, в сумі 10 600,00 гривень.

Рахунок НОМЕР_1 , відкритий в AT «Ощадбанк», який використовує ОСОБА_4 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункового рахунку надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку05.09.2023, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме де знімалися кошти, на який номер рахунку переведені грошові потерпілої ОСОБА_4 .

Отримання такої документації та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритому в AT «Ощадбанк», надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 185 КК України 06.09.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_4 , які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні AT «Ощадбанк», (код СДРПОУ 00032129), юридична адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні філії Львівське обласне управління AT «Ощадбанк» (код СДРПОУ 09325703, код МФО 325796, юридична адреса: місто Львів, вул. Січових Стрільців, 9, інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 05.09.2023, а саме:

--роздруківки руху коштів по вищевказаному рахунку із обов`язковим зазначенням дати, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти,, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-зазначення рахунку на який 05.09.2023 в 11:07 годин здійснено переказ коштів з рахунку через UKRKYIV MOBILE BANKING 0001, в сумі 10 600,00 гривень;

--платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

--документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1