справа № 208/7173/23
№ провадження 1-кс/208/2034/23
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000203 від 27.06.2023 за ч.1 ст.190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 26.06.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, представляючись знайомою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у сумі 18 500 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , попередньо зв`язувався з невстановленою особою за допомогою сторінки в соціальній мережі «Інстаграм», грошові кошти ОСОБА_4 повернуто не було (ЖЕО № 11888 від 26.06.2023) .

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 27.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , в ході допиту якого встановлено, що 26.06.2023 близько 15.00 год., останній, знаходився за місцем мешкання, в цей час, йому в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення з акаунту « ОСОБА_5 », де було прохання надіслати їй гроші у сумі 7000 гривень. Потерпілого вказане прохання не збентежило, оскільки, ОСОБА_6 являється матір`ю його дівчини ОСОБА_7 , та 25.06.2023 ОСОБА_4 вже спілкувався з ОСОБА_8 . В ході розмови остання повідомляла, що бажає пройти якісь курси в Україні дистанційно, але в неї на українських рахунках не було коштів. ОСОБА_4 , побачивши повідомлення з проханням надіслати грошові кошти подумав, що ОСОБА_9 вирішила пройти курси і тому погодився надіслати їй кошти. При цьому, ОСОБА_4 останній не телефонував, оскільки сам був зайнятий справами. З акаунту « ОСОБА_5 », в повідомленні, в соціальній мережі «Інстаграм», було надіслано номер карткового рахунку куди треба переслати кошти НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Після чого ОСОБА_4 здійснив платіж зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7000 гривень на картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Через деякий час, з того ж акаунту, ОСОБА_4 надійшло ще одне повідомлення, де вона прохала надіслати ще 6500 гривень. Потерпілий здійснив ще один платіж на суму 6500 гривень на ті ж самі реквізити. Трохи пізніше, надійшло ще одне повідомлення з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням надіслати ще 5000 гривень, на що ОСОБА_4 також погодився та таким самим чином надіслав кошти за вищевказаними реквізитами.

Потім, близько 16:12 годин потерпілому в соціальній мережі «Інстаграм» написала ОСОБА_9 з іншого свого акаунту (робочого), та повідомила, що до її першого акаунту хтось отримав доступ та просить перерахувати кошти, так потерпілий зрозумів, що перерахував кошти шахраям.

Вважає, що по відношенню до нього були здійсненні шахрайські дії. Шахраї та своїми шахрайськими діями завдали йому майнової шкоди на суму 18500 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою НОМЕР_2 .

За результатами тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка за НОМЕР_2 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_2 . На зазначену картку 26.06.2023 року о 15:33 було здійснено грошовий переказ у сумі 6500 гривень, о 15:45 7000 гривень, о 16:09 5000 гривень. Також 26.06.2023 року о 15:52 із зазначеної картки НОМЕР_2 був здійснений грошовий переказ у сумі 7000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , о 15:36 із зазначеної картки НОМЕР_2 був здійснений грошовий переказ у сумі 6500 гривень на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 , о 16:24 із зазначеної картки НОМЕР_2 був здійснений грошовий переказ у сумі 10900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , о 16:05 із зазначеної картки НОМЕР_2 був здійснений грошовий переказ у сумі 6450 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_30 , інформацію щодо банківського рахунку закріпленого за банківською карткою НОМЕР_5 , за період часу з 20.06.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки з зазначенням ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 20.06.2023 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, а також з урахуванням використання мобільного додатку (за наявності інформацію щодо IP адрес, географічних даних, через які здійснювалися входи в мобільний додаток в момент здійснення операцій);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 20.06.2023 року по термін виконання ухвали.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 за період часу з 20.06.2023 року по термін виконання ухвали.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному карткову рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаним рахунком, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікового запису, відносно зазначеного клієнта з 20.06.2023 року по термін виконання ухвали

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1