ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/130/23
Провадження №1-кс/477/1102/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

11 жовтня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасників кримінального провадження: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011 від 12 січня 2023 року, про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2023 року старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000011, внесеному до ЄРДР 12 січня 2023 року, до семи місяців, тобто до 13 листопада 2023 року включно.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 12 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні 13 квітня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за частиною третьою статті 201-2 КК України та 17 серпня 2023 року повідомлено про зміну підозри та про нову підозру за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

Також, 17 серпня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, який було продовжено до трьох місяців постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури від 09 червня 2023 року та до шести місяців ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 12 липня 2023 року, спливає 13 жовтня 2023 року. У свою чергу, як вказує слідчий у поданому клопотанні, досудове розслідування неможливо закінчити до дати закінчення терміну строку досудового розслідування, так як для цього необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на збирання доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, а саме: отримати висновки експертиз; вирішити питання про арешт корпоративних прав ОСОБА_7 ; перевірити слідчим шляхом та спростувати інформацію сторони захисту про наявність інструменту у складських приміщеннях; виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне необхідність; виконати вимоги статей 290, 291 КПК України.

Перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, які перешкоджали провести ці слідчі та процесуальні дії у шестимісячний строк, є особлива складність кримінального провадження: великий обсяг доказів, що підлягають вивченню та дослідженню, тривалість проведення експертних досліджень, що були призначені в межах кримінального провадження, а також проведення інших дій, які сторона обвинувачення зобов`язана встановити під час досудового розслідування кримінального провадження.

На думку слідчого, здійснення вказаних слідчих і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення й об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням, яке просив задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про продовження строків досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, посилаючись на його виняткову складність, що пов`язано з великим обсягом слідчих дій, необхідних для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, через що завершити досудове розслідування протягом строку, вказаного у статті 219 КПК України, неможливо.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували проти продовження строків досудового розслідування, оскільки зазначені в клопотанні обставини є надуманими, а всі дії, крім проведення експертизи від 03 жовтня 2023 року, вже виконані.

Заслухавши позиції учасників судового провадження, дослідивши докази по заявленому клопотанню, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Пунктом 4 частини третьої статті 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до частини третьої статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування до семи місяців подано слідчим з урахуванням наведених вимог закону за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 .

Інкриміновані підозрюваним кримінальні правопорушення, з огляду на приписи статті 12 КК України є тяжкими злочинами.

Пунктом 3 частини четвертої статті 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Для визначення необхідності продовження строку здійснення досудового розслідування у кожному конкретному випадку чинний КПК України скеровує до змісту однієї із основоположних засад кримінального судочинства - розумності строків.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (частина перша статті 28 КПК України).

Частина третя статті 28 КПК України встановлює критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, якими, зокрема, є складність кримінального провадження (визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо), а також спосіб здійснення слідчим, прокурором, судом своїх повноважень.

За матеріалами поданого клопотання встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000011.

У вказаному кримінальному провадженні 13 квітня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру за частиною третьою статті 201-2 КК України та цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України повідомлення про підозру йому вручено.

17 серпня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України, та цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України зазначене повідомлення йому вручено.

17 серпня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_7 за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України та цього ж дня з дотриманням положень статті 278 КПК України повідомлення про підозру їй вручено.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_9 від 09 червня 2023 року та до шести місяців ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 12 липня 2023 року.

З огляду на матеріали клопотання, вбачається достатність вагомих підстав вважати, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 причетні до заволодіння благодійною пожертвою шляхом укладення правочину щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 201-2, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 200, частиною третьою статті 27, частиною другою статті 209 КК України.

Долучені до клопотання докази, зібрані під час досудового розслідування, зокрема: повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 04 січня 2023 року, протокол допиту в якості свідка ОСОБА_10 від 23 січня 2023 року, протокол огляду від 06 березня 2023 року; протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 16 лютого 2023 року; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_12 від 09 березня 2023 року; протокол огляду від 10 березня 2023 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 15 березня 2023 року; протокол обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 від 09 березня 2023 року; протокол обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 від 09 березня 2023 року; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_13 від 10 березня 2023 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16 березня 2023 року; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_14 від 14 березня 2023 року; протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14 березня 2023 року; протокол допиту в якості свідка ОСОБА_15 від 20 березня 2023 року; протокол огляду від 07 квітня 2024 року, у сукупності свідчать про причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

Вказані докази є достатніми для висновку, що підозра відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра».

Зі змісту клопотання вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих дій, що потребує значного часу, з огляду на обсяг цього кримінального правопорушення, з урахуванням того, що у кримінальному провадженні особи підозрюються у вчиненні тяжкого злочину, необхідність встановлення обставин вчинення інкримінованого йому злочину із залученням до вчинення цього злочину третіх осіб, необхідність отримання висновків експерта за призначеними органом досудового розслідування експертизами, що свідчить про виняткову складність цього кримінального провадження.

Згідно з частиною першою статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною п`ятою цієї ж статті передбачено, що крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи слідчого в частині необхідності продовження строку досудового розслідування з метою виконання вимог статей 290, 291 КПК України, які пов`язані з відкриттям стороні захисту матеріалів кримінального провадження та їх ознайомлення, оскільки строк ознайомлення з матеріалами сторони захисту в силу вимог статті 290 КПК України не входить у строк досудового розслідування, тому посилання слідчого на зазначені обставини також не є підставою для продовження процесуального строку.

Крім цього, є неприйнятним посилання слідчого на необхідність отримання висновку експерта щодо дослідження фотозображень відтисків печатки БО МБФ «Волонтер ЮА», оскільки такий висновок від експертної установи надійшов органу досудового розслідування, що також підтверджується наявністю його копії в матеріалах цього клопотання.

Також, спростовуються посилання слідчого про необхідність проведення додаткового допиту представника потерпілого ОСОБА_11 , оскільки в матеріалах клопотання слідчим долучено протокол такого допиту від 02 жовтня 2023 року.

Є неприйнятним також й посилання слідчого на необхідність в арешті корпоративних прав підозрюваної ОСОБА_7 , оскільки ухвалою слідчого судді від 22 вересня 2023 року розглянуто клопотання слідчого з цього питання.

На думку слідчого судді є необґрунтованим й посилання слідчого на неналежну процесуальну поведінку сторони захисту, зокрема, посилання на зловживання повноваженнями та звернення до суду зі скаргами на порушення підсудності.

Так, стороною захисту дійсно на початку досудового розслідування в травні 2023 року було подано клопотання щодо підсудності клопотання про застосування запобіжного заходу, яке розглянуто Миколаївським апеляційним судом 17 травня 2023 року. Однак, вказане жодним чином не впливає на перебіг процесуальних строків та не обмежувало слідчого здійснювати досудове розслідування.

Не зрозумілим є й зволікання слідчим у проведенні обшуку, дозвіл на який надано слідчим суддею Жовтневого районного суду Миколаївської області 13 вересня 2023 року, з урахуванням обставин, викладених стороною захисту. При цьому, строк дії ухвали встановлено один місяць з дня її постановлення.

Вказані обставини свідчать про низький рівень підготовки клопотання, оскільки зміст клопотання не відповідає долученим до нього додаткам та обставинам кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя бере до уваги доводи слідчого щодо необхідності отримання результатів призначеної 03 жовтня 2023 року в цьому кримінальному провадженні експертизи, які можуть підтвердити чи спростувати обставини інкримінованих підозрюваним кримінальних правопорушень.

Підстав для призначення такої експертизи в межах раніше визначених строків досудового розслідування, зокрема до шести місяців, не було, оскільки відомості для її проведення були отримані в ході додаткового допиту представника потерпілого лише 02 жовтня 2023 року.

Таким чином, з урахуванням вищенаведеного, вважаю, що для здійснення слідчих дій, необхідність проведення яких визнана слідчим суддею прийнятною, є доцільним продовжити строк досудового розслідування на один місяць, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у визначений законом строк неможливо, внаслідок виняткової складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення.

В даному випадку, слідчим належним чином вмотивовано, та під час судового розгляду прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування для проведення зазначених дій, а також наведено достатньо підстав вважати, що відомості, які будуть отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій, матимуть значення доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що обставинами, які перешкоджали здійснити вказані у клопотанні слідчі та процесуальні дії раніше, є: виняткова складність кримінального провадження, для проведення та завершення якого, необхідний строк до семи місяців.

Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000011 від 12 січня 2023 року, про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 12 січня 2023 рокудо семи місяців, тобто до 13 листопада 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16

Повний текст ухвали оголошено

16 жовтня 2023 року о 12 годині 00 хвилин.