Справа № 473/866/24
Номер провадження 1-кс/473/238/2024
УХВАЛА

Іменем України

"19" лютого 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000076,

ВСТАНОВИВ:

16.02.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.01.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.11.2023 року в обідній час, невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав пін код від банківської картки заявниці № НОМЕР_2 та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 26091,43 грн., чим заявниці спричинено матеріальний збиток на вище вказану суму.

17.01.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_6 , котра пояснила, що 29.11.2023 року в обідній час, невстановлена особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 отримав пін код від банківської картки заявниці № НОМЕР_2 та в подальшому здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 26091,43 грн., чим їй спричинено матеріальний збиток на вище вказану суму.

Інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000076 від 17.01.2024.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю її вилучення так як. іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо, а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 29.11.2023 по момент вилучення інформації; копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші Ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 29.1 1.2023 по момент вилучення інформації; фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 29.11.2023 року по момент вилучення інформації.

Іншими способами встановити відомості щодо причетності невстановленої особи до скоєння кримінального правопорушення неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17.01.2024 року було внесено відомості до ЄРДР №0000076 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000076 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучити документи, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 29.11.2023 по 19.02.2024;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 29.11.2023 по 19.02.2024;

- фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 29.11.2023 року до 19.02.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1