печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

28.11.2023 старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000005 від 24.07.2023.

В судове засідання детектив/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До ТУ БЕБ у м. Києві надійшла заява ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вчинення кримінального правопорушення під час здійснення закупівель Національним інститутом раку.

ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй заяві повідомили, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , 3 лютого 2023 року ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оприлюднив інформацію про закупівлю без використання електронної системи закупівель UA-2023-02-03-009933-a - Паливні гранули з деревини (пелети), код 09110000-3 «Тверде паливо» за ДК 021:2015. Договір укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір № 9 від 03.02.2023 року, сума договору 10 964 700,00 грн. Відповідно до додатку 1 «Технічна специфікація», предметом договору є: паливні гранули з деревини (пелети) - 11790,00 грн / т.

Аналіз цін на зазначені вище паливні гранули з деревини (пелети) в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 (закупівля цих же паливних гранул з деревини (пелет) іншими замовниками через систему електронних закупівель) та на комерційному ринку показав, що ціна на вказані вище продукти за договором № 9 від 03.02.2023 року є вищою порівняно з середньоринковими цінами.

Аналіз цін на паливні гранули з деревини (пелети) в Prozorro показав, що середня ціна паливних гранул з деревини (пелет) в лютому 2023 року становила 8 632,89 грн/т.

Потенційні збитки бюджету становлять (розраховано як різниця між середньоринковими цінами та цінами за договором № 9 від 03.02.2023 року): (11790,00 - 8632,89) х 930 =2 936 112,30 грн.

Відповідно до інформації отриманої з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що Національний інститут раку здійснив перерахунок коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 8 265 992 грн.

Крім цього, слідством встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 , 07 вересня 2022 року Національний інститут раку оприлюднив інформацію про закупівлю без використання електронної системи закупівель UA-2022-09-07-002822-a - паливні гранули з деревини (пелети) та деревинна тріска (щепа), код 09110000-3 «Тверде паливо» за ДК 021:2015.

За результатами проведеного тендеру, Національним інститутом раку укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір № 174 від 07.09.2022 року, сума якого 13 410 045 грн. без ПДВ.

Відповідно до додатку 1 «Технічна специфікація», предметом договору є: паливні гранули з деревини (пелети) 1166 т. вартістю 12 592800 грн. без ПДВ, деревинна тріска (щепа) 858 м3, вартістю 817 245 грн. без ПДВ.

Аналіз цін на зазначені вище паливні гранули з деревини (пелети) та деревинну тріску (щепу) в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 іншими замовниками придбана за значно нижчою ніж у договорі № 174 від 07.09.2022 року, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Національним інститутом раку.

Слідством встановлено, що середня ціна паливних гранул з деревини (пелет) в вересні 2022 року становила 8000 грн/т.

Також, слідством встановлено, що у технічних специфікаціях до вказаних вище договорів, зазначено, що виробником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , директор ОСОБА_4 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ). Слідчий зазначив, що вказане товариство також задіяно у злочинній схемі розтрати та подальшого привласнення бюджетних коштів під час проведення закупівлі Національним інститутом раку.

Так, як вбачається з клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » діючи за попередньою змовою з групою осіб, а саме зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Національним інститутом раку, впродовж 2022-2023 років, здійснили продаж товару, а саме паливних гранул з деревини (пелет) та деревинної тріски (щепи) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вже за значно завищеною ціною від середньоринкової. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в подальшому здійснив перепродажу вказаного товару для Національному інституту раку за завищеними цінами. У подальшому, отримані з державного бюджету кошти із використанням реквізитів комерційних структур з ознаками фіктивності виводилися в тіньовий сектор економіки та розподілялися між учасниками оборудки.

Вказані фінансово-господарські операції призвели до розтрати бюджетних коштів в особливо великому розмірі.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

20.11.2023 старший детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 призначив у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні №0000005 від 24.07.2023 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням установи, а саме первинної фінансово-господарської документації по взаємовідносинам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі тендерну (конкурсну) документацію, договори, контракти, угоди, додаткові угоди, накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, прибуткові накладні, видаткові накладні, акти звірок, довіреності, листування, акти прийому-передач, пояснювальні записки, платіжні доручення (ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, банківських виписок по розрахунковим рахункам та інші документи що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини з вказаним товариством з початку 2022 року по теперішній час, фото-, відеофіксація виробничого процесу завантаження та розвантаження товарів, переписки за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), сертифікатів якості, інформацію про залишки товарів на складах, журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію, картки та журнали складського обліку, кадрових документів (особові справи, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи, накази про призначення/звільнення/переведення, статут, тощо) працівників, які були залучені до підготовки, виконання та супроводження договорів (контрактів, угод, додаткових угод, тощо), крім цього інші наявні документи, які містять оригінали підписів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були залучені до підготовки, виконання та супроводження укладених договорів, підготовки та прийняття рішень що сприяли подальшому укладанню договорів, в тому числі документи, що не стосуються предмету досудового розслідування (вільні зразки підпису, по 5 документів на особу), з метою подальшого призначення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1