УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/878/23

Провадження № 1-кс/126/1012/2023

"23" жовтня 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участі сторони кримінального провадження старшого дізнавача ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , про проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 05.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння в АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , де останній може зберігати комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, мобільні телефони через які він міг здійснювати несанкціоновані дії, що призвели до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , також може за місцем мешкання зберігати будь-які документи, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами останньої, з метою їх виявлення та вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 05.04.2023 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області електронного звернення до УПК в Одеській області Департаменту кіберполіції НПУ від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 24.01.2023 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу електричної духової шафи в телеграм-каналі ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

За даним фактом 05.04.2023 начальником СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000059 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході телефонної розмови ОСОБА_5 повідомила, що дійсно зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Також ОСОБА_5 вказала, що 23.01.2023 перебуваючи в соціальній мережі «Instagram», вона знайшла оголошення з продажу електричної духової шафи вартість якої становить 4000 грн. Після чого ОСОБА_5 відразу написала повідомлення про те, що бажає придбати духову шафу, на що їй повідомили, що для замовлення потрібно перерахувати повну вартість товару. Погодившись ОСОБА_5 отримала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 на яку потрібно перерахувати грошові кошти, дані отримувача коштів ОСОБА_5 вказати не може так як не запам`ятала.

24.01.2023 о 10 год. 41 хв. ОСОБА_5 через мобільний додаток «Приват24» зі своєї банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 4000,00 грн. (комісія 140,00 грн.) на банківську картку № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 під час перегляду чату «Instagram» дізналася, що товар надійде із-за кордону на протязі 7-12 днів. Не отримавши замовлення ОСОБА_5 написала повідомлення для отримання інформації щодо виконання її замовлення та відповіді так і не отримала. В подальшому ОСОБА_5 виявила, що доступ до чату був заблокований та всі її повідомлення були видаленні. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії та звернулася до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Також ОСОБА_5 доповнила, що в оголошенні будь якого контактного номеру не було вказано.

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 12.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні АТ «Універсалбанк». При ознайомленні із інформацією, наданою АТ «Універсалбанк» в електронному вигляді встановлено, що 24.01.2023 належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4020,00 грн. були зараховані на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Після зарахування грошових коштів в сумі 4000 грн. на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_1 здійснювались банківські операції, а саме 24.01.2023 о 17.27 год., щодо перерахування грошових коштів в сумі 15900 грн., з яких 4000 грн., належать ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

Згідно рапорту оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області встановлено, що картковий рахунок на який заявниця перевела грошові кошти № НОМЕР_1 емітований банком АТ «Універсалбанк», та належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 . Окрім того встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл».

Під час досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 20.04.2023 здійснено тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) - ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ».

При ознайомленні із інформацією, наданою ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в електронному вигляді встановлено, що в період часу з 10.01.2023 по 20.04.2023 номер мобільного телефону НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 знаходився азимут АДРЕСА_4 (адреса телекомунікаційної вишки).

Відповідно довідки № 222 від 21.08.2023 виданої виконавчим комітетом Джулинської сільською радою Гайсинського району Вінницької області, про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації № 59 від 23.10.2023 наданої КП «Бершадське БТІ» право власності на житловий будинок за адресою АДРЕСА_1 не зареєстровано, відповідно до наявної в інвентаризаційній справі довідки № 315 від 21.07.1990 виданої Тульчинським БТІ про те, що времянка по АДРЕСА_1 являється особистою власністю ОСОБА_8 .

Відповідно до Інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 351367722 від 23.10.2023 на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , актуальної інформації станом на 01.01.2013 щодо прав власності в реєстрі не значиться.

ОСОБА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, мобільні телефони, через які останній міг здійснювати несанкціоновані дії, що призвели до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , також може за місцем мешкання зберігати будь-які документи, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами останньої, що можуть буди речовими доказами у кримінальному провадженні, та можуть підтвердити факт причетності чи спростувати факт причетності до шахрайських дій ОСОБА_4 ..

Приймаючи до уваги, що є наявність достатніх відомостей про те, що ОСОБА_4 в домоволодінні за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_1 може зберігати комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, мобільні телефони через які останній міг здійснювати несанкціоновані дії, що призвели до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , також може за місцем мешкання зберігати будь-які документи, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами останньої, що можуть буди речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення інших обставин, які мають значення для досудового розслідування, та які в подальшому можуть бути використані як докази. Також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза спроби їх переховування, знищення, а також для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому просить задоволити клопотання.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні заявлене клопотання про обшук підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення дізнавача, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ст. 233 КПК України проникнення до житла чи іншого володіння особи може здійснюватися не інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що оскільки в домоволодінні в АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , останній може зберігати комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, мобільні телефони через які він міг здійснювати несанкціоновані дії, що призвели до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а тому клопотання є доведеним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. 108, ст. ст. 163, 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння в АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , де останній може зберігати комп`ютерну техніку, засоби зв`язку, мобільні телефони через які він міг здійснювати несанкціоновані дії, що призвели до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , також може за місцем мешкання зберігати будь-які документи, що підтверджують факт заволодіння грошовими коштами останньої, що можуть буди речовими доказами у кримінальному провадженні, та можуть підтвердити факт причетності чи спростувати факт шахрайства останнім чи кошти здобуті злочинним шляхом, картки банків через які здійснювались операції щодо перерахунку грошових коштів, з метою їх виявлення та вилучення, оскільки вказані речі мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, як речові докази, а також для встановлення інших обставин, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1