Справа №173/3200/23
Провадження №1-кс/173/596/2023
У Х В А Л А

іменем України

16 жовтня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 08.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

13.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 08.10.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України, яке слідчий обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділення ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000488 від 08.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Невідома особа, у період дії воєнного стану на всій території України, 06.10.2023 року близько 16.40 год., зателефонувала ОСОБА_4 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , а також з номеру НОМЕР_2 , яка перебувала у себе вдома по АДРЕСА_1 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно ввела ОСОБА_4 в оману, шляхом умовлянь схилила останню до пересилання коштів у сумі 11896 гривень, зі своєї кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , на рахунок карти банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , які ОСОБА_4 перевела та назад їх не отримала.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка показала, що 06.10.2023 року близько 16.40 год., вона перебувала у себе вдома у АДРЕСА_1 . У цей час їй на мобільний телефон надійшов виклик із номеру телефону НОМЕР_1 . Вона увімкнула слухавку та до неї звернулась невідома їй дівчина, яка представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як їй повідомили, то із банківської карти потерпілої намагалися зняти кошти, при цьому чітко сказали її особисті дані. Невідома дівчина її запевнила, що допоможе захистити гроші на картці, оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » піклується про своїх клієнтів. Потерпіла погодилась, після чого дана дівчина їй повідомила, що зараз переведе її до іншого менеджера, та вимкнула слухавку. Буквально через декілька секунд їй знову зателефонували із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , потерпіла підняла слухавку, та до неї звернулась вже інша дівчина, яка сказала, що теж зараз буде допомагати захищати її гроші на банківській картці. Потерпіла повністю довірилась даній дівчині, оскільки думала, що вона дійсно працівник банку та дійсно хоче їй допомогти. Дана інформація все ж вплинула на неї, та потерпіла погодилась на допомогу. Дівчина у неї запитувала, де саме вона розраховувалась карткою, а також чи не розповідала вона стороннім особам свій пін-код. Потерпіла сказала, що нікому даної інформації не надавала. Далі дівчина запевнила її, що потрібно перевести гроші на номер картки її куратора, а після цього вона повинна прийти до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримає нову картку зі своїми грошима. Далі, потерпіла за вказівкою невідомої дівчини, перебуваючи із нею на зв`язку, увійшла до програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за її подальшою вказівкою перевела свої гроші із своєї кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 11896 гривень на номер банківської карти НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 . Із даним чоловіком потерпіла ніколи не була знайома, хто він та де мешкає їй не відомо. Вона йому ніколи не була винна грошей та ніколи нічого у нього не купувала. Як тільки вона побачила, що операція із переведення її грошей на дану картку була успішною, то на залишку на картці лишилось тільки 100 гривень. Потерпіла про це повідомила дівчині, та запитала у неї, що їй далі очікувати. Дівчина відповіла, що це проблеми технічного відділу, та через пару хвилин вона їй зателефонує та все прояснить. Потерпіла знову довірилась та чекала на її дзвінок, та не дочекавшись, сама зателефонувала на вказані два номери мобільних телефонів, але вони не були включені, виклики не йшли. Даними шахрайським діями потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на суму 11896 гривень.

Приймаючи до уваги обставини при яких було вчинено дане кримінальне правопорушення, у слідства є всі підстави вважати, що зловмисники заздалегідь планували вчинення даного кримінального правопорушення. При цьому для здійснення свого наміру вони телефонували потерпілій із номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, у слідства виникла необхідність у перевірці мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , якими користувалися зловмисники на момент готування та вчинення злочину, а також для встановлення кола їх спілкування.

Враховуючи необхідність перевірки інформації, встановлення кола спілкування зловмисників за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , а саме абонентських номерів, з якими останні підтримували стосунки в період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р до 00.00 год. 11.10.2023 р., з прив`язкою до базових станцій вказаних абонентів «А» та абонентів «Б», вхідних та вихідних дзвінків, у тому числі і нульових з`єднань, а також текстових повідомлень, яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення вхiдних, вихiдних дзвінків та текстових повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо користування мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р до 00.00 год. 11.10.2023 р., iз обов`язковим встановленням ІМЕІ терміналів мобільного зв`язку, з якими працюють дані мобільні номери. Керуючись викладеним, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» зберігає та надає інформацію про з`єднання абонента, використані абонентом термінали IMEI та місце розташування абонента у порядку, встановленому законом.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

08.10.2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані встановлювати на свої мережі технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою в АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу не проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи, до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з оригіналами, надати можливість здійснити вилучення оригіналів документів (в тому числі електронних), на електронний носій та в роздрукованому вигляді належним чином завірені, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього:

надати документи, які містять наступну інформацію: НОМЕР_5 , вихiднi дзвінки та текстові повідомлення з прив`язкою до базових станцій мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо користування мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р до 00.00 год. 11.10.2023 р., iз обов`язковим зазначенням ІМЕІ терміналів мобільного зв`язку, з якими працюють дані мобільні номери.

Також, вказати місцезнаходження абонента, надати анкетні, реєстраційні дані, заяви, копію паспорта, щодо особи, та будь-які інші документи, що підтверджують особу, яка використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 у період часу з 00.00 год. 01.09.2023 р до 00.00 год. 11.10.2023 р.;

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3200/23 (провадження 1-кс/173/596/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1