233 № 233/5691/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання в.о. керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000337 від 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Костянтинівського міськрайонного суду надійшло клопотання в.о. керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000337 від 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000337 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

29.09.2023 року до чергової частини ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від працівника СБУ про те, що у АДРЕСА_1 , виявлено алкогольні напої та сигарети, а також у гаражі біля буд. АДРЕСА_2 виявлено алкогольні напої, які зберігав ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збуту.

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за № 9879, 9884 від 29.09.2023.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в період часу з 22 годин 10 хвилин 29.09.2023 до 00 годин 15 хвилин 30.09.2023 за добровільною згодою ОСОБА_4 проведено огляд на території домоволодіння АДРЕСА_1 . В ході огляду було виявлено та вилучено: 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marshall» у кількості 490 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Lifa» у кількості 599 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 537 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться zip-пакет та сигаретами без назви у кількості 105 пачок без марок акцизного збору; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Brut» у кількості 500 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marshall» у кількості 500 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «LD» у кількості 39 пачок; пачки з сигаретами «Армійські» у кількості 353 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 70 пачок; пачки з сигаретами «Jin Ling» у кількості 90 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 378 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marvel» у кількості 10 пачок; пачки з сигаретами «NZ» у кількості 27 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «LM» у кількості 67 пачок; пачки з сигаретами «Marlboro» у кількості 87 пачок; пачки з сигаретами «Camel» у кількості 77 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Parlament» у кількості 130 пачок; пачки з сигаретами «Sobranie» у кількості 72 пачок; пачки з сигаретами «Kent» у кількості 170 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Winston» у кількості 278 пачок; пачки з сигаретами «Rothmans» у кількості 230 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Lucky Strike» у кількості 45 пачок; пачки з сигаретами «Bond» у кількості 8 пачок; пачки з сигаретами «Rothmans» у кількості 36 пачок; пачки з сигаретами «Philip Morris» у кількості 36 пачок; пачки з сигаретами «Davidoff» у кількості 91 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Прима люкс» у кількості 72 пачок; пачки з сигаретами «LT» у кількості 50 пачок; пачки з сигаретами «LD» у кількості 15 пачок; пачки з сигаретами «Mustang» у кількості 50 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться 6 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 11 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Воздух» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Prime» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Хлібний дар» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Пшенична» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 20 пляшок «Козацька рада» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 4 пляшки «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 20 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 7 пляшок «Aznauri» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Toro Rojo» об`ємом 0.75 л; 7 коробок, всередині яких знаходиться полімерні пакети з рідиною об`ємом 10л (всього 70 л); 1 коробка, всередині якої знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 5 л; 2 пластикові пляшки об`ємом 10 л з рідиною всередині заповнені на половину; 1 коробка з написом «Finlandia», всередині якої знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 3 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 103 пляшки об`ємом 15 мл; 1 пляшка об`ємом 250 мл; 1 зошит формату А4 із чорновими записами господарської діяльності.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 30.09.2023 в період часу з 01 годин 40 хвилин до 03 годин 15 хвилин за добровільною згодою ОСОБА_4 проведено огляд біля гаражу розташованого біля буд. АДРЕСА_2 . В ході огляду було виявлено та вилучено: 1 коробка, всередині якої знаходиться 6 пляшок «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 2 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 6 пляшок «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Gudauri» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Петриківська» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 2 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Козацька рада» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Мороша» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Prime» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Медоф» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 3 коробки з написом «Finlandia», всередині яких знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 3 л; 8 коробок, всередині яких знаходиться полімерні пакети з рідиною об`ємом 5 л кожен; 1 коробка, всередині якої знаходиться 14 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 19 пляшок «Billy Bones» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки об`ємом 10 л з рідиною всередині; 1 полімерний пакет, всередині якого знаходиться 9 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Green Day» об`ємом 1 л; 1 пляшка «Green Day» об`ємом 0,5 л; 1 пляшка «Хлебній дар» об`ємом 0,5 л; 4 пляшки «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Nemiroff» об`ємом 0,5 л; 1 пляшка «Nemiroff» об`ємом 1 л; 6 пляшок «Aznauri» об`ємом 0.75 л; 6 пляшок «Toro Rojo» об`ємом 0.5 л.

Перелічене вище майно, вилучено до ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області.

Постановою слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 30.09.2023 вищезазначені речі відповідно ст.ст. 98, 110 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що, вона мешкає у буд. АДРЕСА_2 . Поряд з цим будинком у неї є підсобне приміщення, поряд з яким є гаражне приміщення, яким користується гр. ОСОБА_4 протягом останніх 4-х років. Окрім самого ОСОБА_4 цим гаражем ніхто не користується.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що він є власником домоволодіння АДРЕСА_1 , та на території даного домоволодіння в нього є приміщення, з якого він здійснює продаж продуктів харчування. Приблизно 3 місяці тому, до нього звернувся невідомий чоловік та спитав, чи не бажає він придбати у нього алкоголь та тютюнові вироби. В ході розмови ОСОБА_4 погодився придбати алкогольні напої та тютюнові вироби. Всі алкогольні напої та тютюнові вироби він придбав для власних потреб.

Вилучені 29.09.2023 та 30.09.2023 вищеперелічені речі, відповідно до ч.2 ст.168, ч.7 ст. 237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Підставою, у зв`язку із якою потрібно здійснити арешт вищевказаного майна, відповідно до положень ч.1 ст. 170 цього Кодексу є те, що останнє є доказами кримінального правопорушення. А також з метою збереження речових доказів, оскільки в подальшому необхідно проводити ряд судових експертиз з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вказане вилучене майно належить ОСОБА_4 , що підтверджується його поясненнями про те, що приблизно 3 місяці тому, до нього звернувся невідомий чоловік та спитав, чи не бажає він придбати в нього алкоголь та тютюнові вироби. В ході розмови ОСОБА_4 погодився та придбав алкогольні напої та тютюнові вироби.

Перелічене вище, є майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати їх предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом.

Зокрема, відповідно до відповідно до п.215.1 ст. 215 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ, до підакцизних товарів належать: спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво (крім квасу «живого» бродіння), а також тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Тобто, вилучені алкогольні напої та тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України свідчать обсяги виявлених та вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також пояснення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа транспортувала з метою збуту та збула (продала) ОСОБА_4 зазначені вище алкогольні напої та тютюнові вироби.

Крім того, відповідно до відкритих джерел, ОСОБА_4 20.12.2016 був зареєстрований як фізична особа підприємець у Костянтинівській об`єднаній Державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області за ідентифікаційним кодом №39883581 за основним видом діяльності: 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, та додатковими: 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами, 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, 46.34 Оптова торгівля напоями.

Відповідно до огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено торгівельне приміщення, вбудоване в огорожу будинку. Зазначені факти вказують на обізнаність ОСОБА_4 про правила та порядок здійснення роздрібної торгівлі та можливість продажу вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Арешт вищезазначеного майна необхідно здійснити для запобіганню можливостей його пошкодження, псування, знищення. Враховуючи, що вищезазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, відповідно до п.1 ч.2 ст. 170, ч.3 ст. 170 КПК України необхідно накласти арешт на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони на користування вищезазначеним майном, а також заборони розпоряджатися таким майном призведе до пошкодження, псування, знищення вищезазначеного майна, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищезазначене, та те що все вище перелічене майно є речовими доказами, оскільки вони є предметом злочину передбаченого ст. 204 КК України та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, незастосування заборони на користування вищезазначеним майном, а також незастосування заборони розпоряджатися та користуватися таким майном призведе до пошкодження, псування, знищення вищезазначеного майна, просив накласти арешт на тимчасово вилучене по даному кримінальному провадженню вищеперелічене майно, належне ОСОБА_4 .

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання надав заяву з проханням розглянути первісне та уточнене клопотання у його відсутність, підтримавши доводи останніх за викладених в них обставин.

Власник майна ОСОБА_4 у судове засідання надав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Вивчивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною першою статті 204 КК України передбачено відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Основний безпосередній об`єкт вказаного злочину є запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів.

Предметом вказаного злочину можуть виступати незаконно виготовлені алкогольні напої; тютюнові вироби; інші підакцизні товари.

Предметом цього злочину також можуть бути алкогольні напої, виготовлені на основі етилового спирту шляхом його розбавлення водою.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі - Закону) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладеним на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йдеться у клопотанні слідчого або прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З наданих матеріалів убачається, що СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000337 від 29.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Кримінальне правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, полягає у тому, що: з 22 годин 10 хвилин 29.09.2023 до 00 годин 15 хвилин 30.09.2023 за добровільною згодою ОСОБА_4 проведено огляд на території домоволодіння АДРЕСА_1 ; 30.09.2023 в період часу з 01 годин 40 хвилин до 03 годин 15 хвилин за добровільною згодою ОСОБА_4 проведено огляд біля гаражу розташованого біля буд. АДРЕСА_2 . В ході оглядів було виявлено та вилучено : 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marshall» у кількості 490 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Lifa» у кількості 599 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 537 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться zip-пакет та сигаретами без назви у кількості 105 пачок без марок акцизного збору; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Brut» у кількості 500 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marshall» у кількості 500 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «LD» у кількості 39 пачок; пачки з сигаретами «Армійські» у кількості 353 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 70 пачок; пачки з сигаретами «Jin Ling» у кількості 90 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 378 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marvel» у кількості 10 пачок; пачки з сигаретами «NZ» у кількості 27 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «LM» у кількості 67 пачок; пачки з сигаретами «Marlboro» у кількості 87 пачок; пачки з сигаретами «Camel» у кількості 77 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Parlament» у кількості 130 пачок; пачки з сигаретами «Sobranie» у кількості 72 пачок; пачки з сигаретами «Kent» у кількості 170 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Winston» у кількості 278 пачок; пачки з сигаретами «Rothmans» у кількості 230 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Lucky Strike» у кількості 45 пачок; пачки з сигаретами «Bond» у кількості 8 пачок; пачки з сигаретами «Rothmans» у кількості 36 пачок; пачки з сигаретами «Philip Morris» у кількості 36 пачок; пачки з сигаретами «Davidoff» у кількості 91 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Прима люкс» у кількості 72 пачок; пачки з сигаретами «LT» у кількості 50 пачок; пачки з сигаретами «LD» у кількості 15 пачок; пачки з сигаретами «Mustang» у кількості 50 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться 6 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 11 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Воздух» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Prime» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Хлібний дар» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Пшенична» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 20 пляшок «Козацька рада» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 4 пляшки «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 20 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 7 пляшок «Aznauri» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Toro Rojo» об`ємом 0.75 л; 7 коробок, всередині яких знаходиться полімерні пакети з рідиною об`ємом 10л (всього 70 л); 1 коробка, всередині якої знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 5 л; 2 пластикові пляшки об`ємом 10 л з рідиною всередині заповнені на половину; 1 коробка з написом «Finlandia», всередині якої знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 3 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 103 пляшки об`ємом 15 мл; 1 пляшка об`ємом 250 мл; 1 зошит формату А4 із чорновими записами господарської діяльності; 1 коробка, всередині якої знаходиться 6 пляшок «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 2 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 6 пляшок «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Gudauri» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Петриківська» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 2 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Козацька рада» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Мороша» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Prime» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Медоф» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 3 коробки з написом «Finlandia», всередині яких знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 3 л; 8 коробок, всередині яких знаходиться полімерні пакети з рідиною об`ємом 5 л кожен; 1 коробка, всередині якої знаходиться 14 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 19 пляшок «Billy Bones» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки об`ємом 10 л з рідиною всередині; 1 полімерний пакет, всередині якого знаходиться 9 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Green Day» об`ємом 1 л; 1 пляшка «Green Day» об`ємом 0,5 л; 1 пляшка «Хлебній дар» об`ємом 0,5 л; 4 пляшки «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Nemiroff» об`ємом 0,5 л; 1 пляшка «Nemiroff» об`ємом 1 л; 6 пляшок «Aznauri» об`ємом 0.75 л; 6 пляшок «Toro Rojo» об`ємом 0.5 л.

Постановою слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 30.09.2023 року вищезазначене вилучене під час огляду майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000337 від 29 вересня 2023 року.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000337 від 29 вересня 2023 року, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Вилучені 29.09.2023 та 30.09.2023 вищеперелічені речі, відповідно до ч.2 ст.168, ч.7 ст. 237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Також, слідчий суддя враховує, що відповідно до наказу № 50од від 09.08.2022 Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 11 серпня 2022 року заборонено в`їзд та переміщення територією Донецької області транспортних засобів, які здійснюють перевезення (з метою реалізації) алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на спиртовій основі, заборона на реалізацію яких на час воєнного стану запроваджена відповідним наказом військового командування.

Наказом № 16од від 09.07.2022 Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 11 липня 2022 року заборонено на території Донецької області на період дії правового режиму воєнного стану торгівлю алкогольними напоями та речовинами , виробленими на спиртовій основі.

Слідчий суддя враховує кількість виявлених та вилучених у гр. ОСОБА_4 алкогольних напоїв, що об`єктивно суттєво перевищують потреби для особистого вживання, що з урахуванням способу їх фасування, може містити ознаки їх подальшого збуту (реалізації), і що вказує на наявність ознак об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та підлягає ретельній перевірці під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий суддя зауважує й на тому, що під час досудового розслідування не встановлено, а ОСОБА_4 до матеріалів справи не долучено, документів, які б свідчили про законне походження та придбання вилученого майна, з чого слідує, що останні можуть бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Про наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України окрім обсягів, виявлених та вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, також свідчать пояснення ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа транспортувала з метою збуту та збула (продала) ОСОБА_4 зазначені вище алкогольні напої та тютюнові вироби.

Відповідно до відкритих джерел, ОСОБА_4 20.12.2016 був зареєстрований як фізична особа підприємець у Костянтинівській об`єднаній Державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області за ідентифікаційним кодом №39883581 за основним видом діяльності: 46.32 Оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, та додатковими: 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами, 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, 46.34 Оптова торгівля напоями.

Відповідно до огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено торгівельне приміщення, вбудоване в огорожу будинку. Зазначені факти вказують на обізнаність ОСОБА_4 про правила та порядок здійснення роздрібної торгівлі та можливість продажу вилучених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Таким чином, повернення вилученого майна володільцю зашкодить досудовому розслідуванню, оскільки позбавить сторону обвинувачення можливості перевірки фактичного походження такого майна, мережі розповсюдження, а також подальшого проведення експертиз відповідності до УКТЗЕД та ДСТУ з метою виявлення та відшукання інформації, яка має значення для розслідування кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що наявність чи відсутність здатності вилученого під час огляду майна слугувати в якості доказів вчиненого кримінального правопорушення можна встановити саме під час проведення досудового розслідування, і це майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе значення для встановлення обставин в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є необхідним на цій стадії з`ясування обставин, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення та збереження вказаного майна, оскільки у випадку його повернення без накладення на нього арешту може потягнути знищення або приховування вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності, що, у свою чергу, створить труднощі під час доказування обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави та мета для застосування такого заходу забезпечення, тому для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і для запобігання ризиками приховування, перетворення та відчуження вказаних речових доказів, які об`єктивно існують у разі незастосування такого заходу, накладення арешту на вказане майно є обґрунтованим та доцільним.

При цьому, алкогольні напої можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення за умови їх незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою подальшого збуту, що необхідно встановити шляхом проведення відповідних експертиз.

Водночас, у випадку, якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована або будуть проведені всі необхідні слідчі дії з таким майном, чи встановлено відсутність складу чи події кримінального правопорушення, а так само стороною обвинувачення у розумні строки, в значенні ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для встановлення та перевірки відповідних обставин і прийняття рішення відповідно до ст. 283 КПК України, власник/володілець майна наділений правом ініціювати, в порядку ст. 174 КПК України, питання про скасування накладеного арешту.

Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (Сєрявін та інші проти України, № 4909/04, § 58, від 10 лютого 2010 року).

Враховуючи вищевикладене, вивчивши доводи клопотання та надані до суду матеріали кримінального провадження, а також те,що вказане у клопотанні прокурора майно може бути доказом розслідуваного кримінального правопорушення, існує необхідність проведення низки слідчих та інших процесуальних дій для встановлення обставин, які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про арешт вищевказаного вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання в.о. керівника Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000337 від 29 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження майна з метою збереження речових доказів, а саме:

- під час огляду 29.09.2023 з 22:10 до 00:15 годин на території домоволодіння АДРЕСА_1 : 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marshall» у кількості 490 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Lifa» у кількості 599 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 537 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться zip-пакет та сигаретами без назви у кількості 105 пачок без марок акцизного збору; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Brut» у кількості 500 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marshall» у кількості 500 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «LD» у кількості 39 пачок; пачки з сигаретами «Армійські» у кількості 353 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 70 пачок; пачки з сигаретами «Jin Ling» у кількості 90 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Compliment» у кількості 378 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Marvel» у кількості 10 пачок; пачки з сигаретами «NZ» у кількості 27 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «LM» у кількості 67 пачок; пачки з сигаретами «Marlboro» у кількості 87 пачок; пачки з сигаретами «Camel» у кількості 77 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Parlament» у кількості 130 пачок; пачки з сигаретами «Sobranie» у кількості 72 пачок; пачки з сигаретами «Kent» у кількості 170 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Winston» у кількості 278 пачок; пачки з сигаретами «Rothmans» у кількості 230 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Lucky Strike» у кількості 45 пачок; пачки з сигаретами «Bond» у кількості 8 пачок; пачки з сигаретами «Rothmans» у кількості 36 пачок; пачки з сигаретами «Philip Morris» у кількості 36 пачок; пачки з сигаретами «Davidoff» у кількості 91 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться пачки з сигаретами «Прима люкс» у кількості 72 пачок; пачки з сигаретами «LT» у кількості 50 пачок; пачки з сигаретами «LD» у кількості 15 пачок; пачки з сигаретами «Mustang» у кількості 50 пачок; 1 коробка, всередині якої знаходиться 6 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 11 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Воздух» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Prime» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Хлібний дар» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Пшенична» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 9 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 20 пляшок «Козацька рада» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 4 пляшки «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 20 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 7 пляшок «Aznauri» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Toro Rojo» об`ємом 0.75 л; 7 коробок, всередині яких знаходиться полімерні пакети з рідиною об`ємом 10л (всього 70 л); 1 коробка, всередині якої знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 5 л; 2 пластикові пляшки об`ємом 10 л з рідиною всередині заповнені на половину; 1 коробка з написом «Finlandia», всередині якої знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 3 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 103 пляшки об`ємом 15 мл; 1 пляшка об`ємом 250 мл; 1 зошит формату А4 із чорновими записами господарської діяльності;

- під час огляду 30.09.2023 з 01:40 до 03:15 години біля гаражу, розташованого біля будинку АДРЕСА_2 : 1 коробка, всередині якої знаходиться 6 пляшок «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 2 пляшок «Кazbegi» об`ємом 0.5 л; 6 пляшок «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Gudauri» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 12 пляшок «Петриківська» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 16 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 2 пляшок «Adjari» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Козацька рада» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки «Мороша» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Prime» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Медоф» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 1 пак, всередині якого знаходиться 20 пляшок «Green Day» об`ємом 0.5 л; 3 коробки з написом «Finlandia», всередині яких знаходиться полімерний пакет з рідиною об`ємом 3 л; 8 коробок, всередині яких знаходиться полімерні пакети з рідиною об`ємом 5 л кожен; 1 коробка, всередині якої знаходиться 14 пляшок «Amber» об`ємом 0.5 л; 1 коробка, всередині якої знаходиться 19 пляшок «Billy Bones» об`ємом 0.5 л; 2 пляшки об`ємом 10 л з рідиною всередині; 1 полімерний пакет, всередині якого знаходиться 9 пляшок «Хортиця» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Green Day» об`ємом 1 л; 1 пляшка «Green Day» об`ємом 0,5 л; 1 пляшка «Хлебній дар» об`ємом 0,5 л; 4 пляшки «Napoleoni» об`ємом 0.5 л; 1 пляшка «Nemiroff» об`ємом 0,5 л; 1 пляшка «Nemiroff» об`ємом 1 л; 6 пляшок «Aznauri» об`ємом 0.75 л; 6 пляшок «Toro Rojo» об`ємом 0.5 л.

Вищевказане майно вилучено до ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, де й має зберігатися до прийняття відповідного процесуального рішення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 та володільцю майна ОСОБА_4 .

На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя