Справа №487/6551/23
Провадження №1-кс/487/3699/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19.09.2023 дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку квитанції проведеної 08.09.2023 транзакції в платіжному терміналі за адресою: АДРЕСА_3 ,з поповнення грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень м.н. НОМЕР_2 .

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000350 від 08.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.09.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання повідомляє про вчинення кримінального правопорушення відносно неї, а саме: невідома особа зателефонувала з м.н. НОМЕР_2 на телефон заявниці, та остання сприйнявши голос невідомої особи за голос свого родича, за прохання останнього, для оплати лікування, здійснила поповнення 08.09.2023 приблизно о 10:00 год. грошовими коштами вищевказаний абонентський номер на суму 2000 (дві тисячі) гривень у платіжному терміналі за адресою АДРЕСА_3 . Попередня кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 08.09.2023 перебуваючи за місцем мешкання на її телефон (м.н. НОМЕР_3 ) подзвонив невідомий номер НОМЕР_2 . Піднявши телефон з ОСОБА_5 почав спілкуватись невідомий чоловік, голос якого остання сприйняла за голос свого родича ОСОБА_6 . Під час розмови невідома особа благала ОСОБА_5 допомогти грошима на лікування у сумі 2000 (дві тисячі) гривень. Заявниця вважаючи, що спілкується зі своїм родичем, згодилась надати у борг гроші. Потім, за вказівкою невідомої особи ОСОБА_5 направилась до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Миколаївської обласної ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та в платіжному терміналі у холі лікарні, за допомогою перехожих, здійснила поповнення грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень мобільний номер НОМЕР_2 .

Прибувши додому, потерпілій знову зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , та в розмові невідома особа голос якої заявниця сприймала за голос свого родича, знову почала благати допомогти грошима. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувавши ОСОБА_7 зрозуміла, що була ошукана шахраєм, котрий заволодів її грошима, та з цього приводу звернулась до поліції.

На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та перебуває у володінні АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківку квитанції проведеної 08.09.2023 транзакції в платіжному терміналі за адресою: АДРЕСА_3 ,з поповнення грошовими коштами у сумі 2000 (дві тисячі) гривень м.н. НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна до 22.10.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1