Справа № 682/2472/23
Провадження № 1-кс/682/197/2023
У Х В А Л А

26 вересня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000247 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 року, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обгрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000247 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 20.09.2023 надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.09.2023 близько 21.00 год. спілкуючись з невстановленою жінкою яка назвалася на ім`я ОСОБА_6 через месенджер «Viber» (з номером телефону НОМЕР_1 ) про продаж дитячого одягу, повідомлення про яке заявниця раніше розмістила на сайті «OLX», невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом венефікації банківської картки, на яку мали надійти грошові кошти змусила ОСОБА_5 здійснити два перекази сумами по 1350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 2700 гривень були зараховані на банківську картку НОМЕР_2 , яка обслуговується Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023 з можливістю ознайомлення з інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000247 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 20.09.2023 надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.09.2023 близько 21.00 год. спілкуючись з невстановленою жінкою, яка назвалася на ім`я ОСОБА_6 через месенджер «Viber» (з номером телефону НОМЕР_1 ) про продаж дитячого одягу, повідомлення про яке заявниця раніше розмістила на сайті «OLX», невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом венефікації банківської картки, на яку мали надійти грошові кошти, змусила ОСОБА_5 здійснити два перекази сумами по 1350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 21.09.2023 у кримінальному провадженні №0000247 за фактом того, що 20.09.2023 надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 про те що 19.09.2023 близько 21.00 год. спілкуючись з невстановленою жінкою яка назвалася на ім`я ОСОБА_6 через месенджер «Viber» (з номером телефону НОМЕР_1 ) про продаж дитячого одягу, повідомлення про яке заявниця раніше розмістила на сайті «OLX», невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом венефікації банківської картки на яку мали надійти грошові кошти змусила ОСОБА_5 здійснити два перекази сумами по 1350 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ..

- копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.09.2023;

- копія пояснень ОСОБА_7 ;

- копія чеку про переказ коштів;

- копія скрін-шоту визначення банку.

Беручи до уваги, вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000247 від 21.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заява про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 22.00 год. 19.09.2023 по 23.59 год. 25.09.2023, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1