Справа № 485/1890/23
Провадження № 1-кс/485/390/23
УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000514 від 16 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

18 грудня 2023 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 16 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000514 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, на підставі повідомлення, яке надійшло до чергової частини ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області про те, що невідома особа, користуючись невідомим файлом, заволоділа грошовими коштами КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в сумі 86000 грн. при використанні головним бухгалтером КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного файлу, при цьому грошові кошти в сумі 86000 грн. двома платежами були перераховані із банківськівських рахунків КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Допитана свідок ОСОБА_5 повідомила, що працює на посаді головного бухгалтеру КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в її обов`язки входить перерахування грошових коштів (заробітної плати) на банківські рахунки. 15 листопада 2023 року свідок займалася перерахуванням грошових коштів та здійснила дев`ять переказів в різних сумах. Коли свідок здійснила шість переказів, то виявила нові платежі з перерахування заробітної плати, зокрема в сумі 572950 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також на вказаний рахунок здійснено платіж в сумі 23000 грн. В подальшому свідок вибрала вказані платежі для підписання електронним підписом та подальшої відправки, однак у неї "завис" робочий комп`ютер. Після перезапуску комп`ютеру свідок знову хотіла підписати платежі та відправити їх, однак знову комп`ютер "завис". Далі свідок сіла за комп`ютер своєї колеги ОСОБА_6 та підписала вказані платежі, при цьому відправила їх. Згодом свідок виявила, що грошові кошти не були зараховані на заробітний рахунок, натомість виявила, що вказані інші реквізити отримувача. В подальшому свідок звернулась на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй повідомили, що грошові кошти були зараховані на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", від чого свідок зателефонувала на гарячу лінію вказаного банку, при цьому їй повідомили, що грошові кошти в сумі 86000 грн. були зараховані на рахунок НОМЕР_3 та їх вони не можуть повернути. Також зазначила, що платіж в сумі 572950 грн. вона встигла відмінити оскільки платіж був на перевірці.

Відповідно до заключної виписки за період з 15 листопда 2023 року по 15 листопада 2023 року клієнта КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з рахунку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 572950 грн 15 листопада 2023 року перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що також підтверджується платіжною інструкцією №793 від 15 листопада 2023 року.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме інформації щодо деталей банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу із 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2023 року, що є необхідним для встановлення місця зняття грошових коштів або їх перерахунку на інший рахунок, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія "Миколаївського регіонального управління" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адрес із яких здійснювалося зазначені операції період часу із 00 год. 00 хв. 15 листопада 2023 року по 23 год. 59 хв. 14 грудня 2023 року;

- відомості про власника банківського рахунку НОМЕР_4 , фото власника при його оформленні та копії усіх документів, які були надані особою при відкритті рахунку, а також документи, які були оформленні банком;

- фото особи під час зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 , а також телефонних номерів з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період часу з 15 листопада 2023 року по 19 грудня 2023 року;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 в період з 15 листопада 2023 року по 19 грудня 2023 року, а також копії записів та фото з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про IP та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: вхід в інтернет додаток чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- юридичні справи осіб на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 , копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номеру телефону вказаного ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1