У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1280/23 № 1-кс/610/359/2023
м. Балаклія12 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000878 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 05.10.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що в період з 26.03.2023 по 05.08.2023 невстановлена особа шляхом вільного доступу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 скоїла крадіжку грошових коштів на загальну суму 9800 гривень, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

З метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000878. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесене 06.10.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості з заяви ОСОБА_4 від 05.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він кожного місяця 5 числа отримує пенсію у сумі 2740 гривень. 3 березня 2023 року він помітив, що з його пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 почали зникати гроші, але не придав цьому значення. На початку жовтня 2023 року потерпілий звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Балаклія, де йому надали виписку по його пенсійній картці, з якої вбачалося, що з картки відбулися списання коштів з 25.03.2023 по 05.09.2023 на загальну суму 9800 гривень. Вказані кошти відправлялися на рахунок одержувача НОМЕР_2 , що належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (зараз його назва ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Також, потерпілий повідомив, що в березні 2023 року він попрохав сина своєї співмешканки ОСОБА_5 налаштувати на його телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, потерпілому відомо, що у ОСОБА_5 є картка банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та він нею користується.

Із платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається, що ОСОБА_4 перераховувались кошти на картку № НОМЕР_3 , а саме: 25.03.2023 року у сумі 900 гривень; 26.03.2023 року у сумі 1000 гривень; 05.06.2023 року у сумі 2000 гривень; 05.06.2023 року у сумі 450 гривень; 05.07.2023 року у сумі 1400 гривень; 04.08.2023 року у сумі 2700 гривень; 05.09.2023 року у сумі 1350 гривень.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ):

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період з 25.03.2023 по 05.09.2023;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 9800 грн у період з 25.03.2023 по 05.09.2023 та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1