Провадження № 1-кс/202/365/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000122 від 30.01.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246, ч.4 ст.246, ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом РОВС та ЗУОГ і ЗО слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 30.01.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.246, ч.2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому слідством місці, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше листопада 2022 року, за невстановлених досудовим слідством обставин, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, а саме незаконної порубки дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, маючи лідерські якості, вирішив створити організовану злочинну групу з кола раніше знайомих йому осіб, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи спрямовані на досягнення цього плану, розподіляти між учасниками групи грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних кримінальних правопорушень, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 , як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Таким чином, створена ОСОБА_4 організована група, до складу якої, окрім нього, увійшли, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені розслідуванням особи, діяла на території Новомосковського району Дніпропетровської області, в період з листопада 2022 року до грудня 2023 року (до моменту їх викриття працівниками поліції), та вчинила ряд тяжких кримінальних правопорушень, що полягали у незаконній порубці дерев у захисних та інших лісових насадженнях, перевезенні, зберіганні та збуті незаконного зрубаних дерев.

Крім цього, в ході документування шляхом проведення НСРД протиправної діяльності злочинної вказаної групи осіб, встановлено групу осіб, які займаються скоєнням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, до якої увійшли:

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (постачає спільникам злочинної групи «амфетамін»), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (постачає спільникам злочинної групи «амфетамін»), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (надає гаражне приміщення для зберігання наркотичних речовин), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (зберігає за місцем мешкання наркотичні речовини та збуває їх).

За вказаним фактом слідчим внесено відомості до ЄРДР за № 0001273 за ознаками ч.2 ст. 307 КК України, яке процесуальним керівником об`єднано з основним кримінальним провадженням №0000122.

Причетність до зазначених протиправних дій ОСОБА_16 , підтверджується сукупністю зібраних доказів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_16 , користується транспортним засобом ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 , відповідно до відомостей про право власності інформаційної довідки МВС України, право власності на вказаний автомобіль належить ОСОБА_20 .

26.12.2023 автомобіль, яким користується ОСОБА_16 - ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 , вилучено в ході обшуку та слідчим визнано речовим доказом.

З метою збереження речового доказу виникла необхідність у накладенні арешту на автомобіль ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 .

Просив слідчого суддю накласти арешт на майно, а саме на автомобіль ВАЗ 21150, д.н.з. НОМЕР_2 , з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.

Повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий та власник майна у судове засідання не з`явилися, що у відповідності до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає судовому розгляду.

Повно та всебічно дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000122 від 30.01.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 246, ч.4 ст.246, ч.2 ст. 307 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Приписами ч.10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливість спеціальної конфіскації майна; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що 26.12.2023 в ході проведення обшуку автомобіля ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 , було вилучено зазначений автомобіль та направлено для зберігання на автомайданчик ГУНП в Дніпропетровській області, що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 22к.

Відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу, автомобіль ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_20 .

Постановою слідчого від 26 грудня 2023 року автомобіль визнано речовим доказом за провадженням.

Частиною 2 ст.307 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила одне із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 308-310, 312, 314, 315, 317 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збут чи передача цих речовин у місця позбавлення волі, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, а отже, твердження слідчого під час звернення із клопотанням про арешт майна про те, що зазначене у клопотання майно може бути використане у кримінальному провадженні як доказ, належним чином підтверджена допустимими в розуміння ст.86 КПК України доказами.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На час розгляду клопотання доведено, що автомобіль ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 , відноситься до предметів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з метою збереження речових доказів.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст. ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль ВАЗ 21093, зеленого кольору, д.р.н. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_20 , шляхом заборони будь-яким особам його відчуження, розпорядження та використання.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати у відповідності до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції), яка затверджена спільним наказом ГПУ, МВС України, ДПА України, СБУ, Верховного суду України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1