Справа № 186/1569/23
Провадження № 1-кс/0186/386/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2023 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 жовтня 2023 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, невстановлена особа у невстановлений час та місці, відновивши номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належав потерпілій ОСОБА_5 , (останні три роки мешкає за кордоном у Польщі, м. Слубице), у подальшому за допомогою номеру телефону потерпілої, невстановлена особа отримала доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 . Після чого, 01.09.2023 року використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , здійснила мікро-займ у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 гривень. У подальшому вищевказану суму грошей невстановлена особа перерахувала з банківської картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №000327 від 08.09.2023 року.

В ході досудового розслідування, встановлено, що потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 протягом 3-х років перебуває у м.Слупца, Польща. Так, у неї у використанні був мобільний номер телефону, а саме: НОМЕР_5 , також електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_5 , та резервна ІНФОРМАЦІЯ_6 , які були підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 30.08.2023 року о 06:37 год. потерпілій на резервну електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло повідомлення про те, що пароль для входу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було змінено. Через декілька хвилин, а саме о 6:39 год. на вказану резервну електронну скриньку надійшов лист, про зміну електронної пошти в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». О 06:45 год. на електронну адресу надійшло повідомлення, про пропозицію ознайомлення з умовами кредитного договору, та посилання на договір про взяття мікро-займу на суму 3000 гривень у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 одразу звернулась до тех-підтримки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де їй повідомили, що мікро-займ у сумі 3000 гривень було переказано на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , та через декілька хвилин, а саме 30.08.2023 року о 06:47 год. кошти у сумі 3000 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було переказано на банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . У подальшому, потерпіла звернулась до тех.підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де співробітник банку заблокував банківську картку та змінив мобільний номер телефона на актуальний.

Матеріальна шкода завдана ОСОБА_5 становить 3000 гривень. Також потерпіла долучила до матеріалів кримінального провадження знімки екрану з повідомленнями, які надходили на її електрону скриньку, договір про взяття мікро-займу та виписку по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 29.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , за період з 29.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 29.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно; інформації про власників банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці); інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання слідчої, невстановлена особа у невстановлений час та місці, відновивши номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належав потерпілій ОСОБА_5 , (останні три роки мешкає за кордоном у Польщі, м. Слубице), у подальшому за допомогою номеру телефону потерпілої, невстановлена особа отримала доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_5 . Після чого, 01.09.2023 року використовуючи анкетні дані ОСОБА_5 , здійснила мікро-займ у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3000 гривень. У подальшому вищевказану суму грошей невстановлена особа перерахувала з банківської картки потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

08 вересня 2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , інформації про власника банківської картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з рахунку, інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаних документів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 08 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі, з можливістю їх вилучення без участі власника, що містять:

-інформації щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 29 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , за період з 29 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за період з 29 серпня 2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

-інформації про власників банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 жовтня 2023 року по 18 листопада 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .