Справа № 405/8564/23
провадження № 1-кс/405/3902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

З матеріалів провадження вбачається, що у період з 24.02.2022 по теперішній час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин російської федерації, являючись директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса Кіровоградської області, Голованівський район, смт. Побузьке, діючи за попередньою змовою, з посадовими особами вказаних суб`єктів господарської діяльності, систематично привласнюють грошові кошти за надання послуг та постачання товарів (у тому числі сировинних груп) не маючи на меті у дійсності здійснювати їх реалізацію потерпілим відповідно до укладених договорів купівлі-продажу, при цьому ОСОБА_4 за попередньою змовою з посадовими особами вказаних підприємств, господарські операції по діяльності підприємств в документах бухгалтерського обліку та звітності, в документах податкової звітності не відображають з метою привласнення грошових коштів, які вказані особи мали б сплатити на користь державного бюджету України у вигляді податків (у т.ч. ПДВ), та які вказані особи у подальшому виводять до російської федерації, у т.ч. на користь кінцевого бенефіціарного власника та вигодонабувача від фінансово-господарської діяльності- ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що засновник та керівник вказаних Товариств ОСОБА_4 24.02.2022 по теперішній час, перебуваючи на території російської федерації, продовжує здійснювати свою службову діяльність, не спрямовану на виконання основних завдань та мети Товариств, шляхом заниження основних показників отриманого прибутку Товариств, чим вчиняє розтрату та привласнення майна, при цьому ОСОБА_4 за попередньою змовою з службовими особами вказаних підприємств, господарські операції по діяльності підприємств в документах бухгалтерського обліку та звітності а також в документах податкової звітності не відображають з метою привласнення грошових коштів, які вказані особи повинні сплатити на користь державного бюджету України у вигляді податків (у т.ч. ПДВ), та які вказані особи у подальшому через закордонні та українські рахунки відкриті у банківських установах виводять до російської федерації.

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у статистичних звітах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №11-ОЗ (річна), №1-зерно (місячна), №4-сг, №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-сг, форма №4-мтп, форма №21-заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №10-мех, форма №2-тр, форма №24-сг, форма №24, форма 1-ПВ, Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1(річна, квартальна); Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) №2(річна, квартальна); Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) № 3(річна); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н(річна); Звіт про власний капітал № 4(річна); Примітки до річної фінансової звітності № 5(річна); Додаток до приміток до річної фінансової звітності № 6(річна); фінансовий звіт малого підприємства. Баланс № 1-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати № 2-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс № 1-мс(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати № 2-мс (річна, квартальна); Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна); Звіт підприємства з іноземними інвестиціями № 10-зез (квартальна); Звіт підприємства про інвестиції за кордон № 13-зез (квартальна); Звіт із праці № 1-ПВ (місячна, квартальна); Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників № 7-ПВ; Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна); Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна); Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП (річна); Звіт про виробництво промислової продукції за видами № 1-П (місячна) (юр., фіз.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 24.02.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати майна вчинених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, а саме: №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №11-ОЗ (річна), №1-зерно (місячна), №4-сг, №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форма №4-мтп, 10-зез (квартальна), форма №4-сг, форма №4-мтп, форма №21-заг, форма №50-сг, форма №29-сг, форма №37-сг, форма №10-мех, форма №2-тр, форма №24-сг, форма №24, форма 1-ПВ, Баланс (Звіт про фінансовий стан) № 1(річна, квартальна); Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) №2(річна, квартальна); Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) № 3(річна); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) № 3-н(річна); Звіт про власний капітал № 4(річна); Примітки до річної фінансової звітності № 5(річна); Додаток до приміток до річної фінансової звітності № 6(річна); фінансовий звіт малого підприємства. Баланс № 1-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт малого підприємства. Звіт про фінансові результати № 2-м(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Баланс № 1-мс(річна, квартальна); Фінансовий звіт мікропідприємства. Звіт про фінансові результати № 2-мс (річна, квартальна); Звіт про експорт (імпорт) послуг № 9-ЗЕЗ (квартальна); Звіт підприємства з іноземними інвестиціями № 10-зез (квартальна); Звіт підприємства про інвестиції за кордон № 13-зез (квартальна); Звіт із праці № 1-ПВ (місячна, квартальна); Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників № 7-ПВ; Звіт про заборгованість з оплати праці № 3-борг (місячна); Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами № 1-Б (річна); Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП (річна); Звіт про виробництво промислової продукції за видами № 1-П (місячна) (юр., фіз.); респондентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 24.02.2022 по 07.12.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 07.02.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8