Провадження №1- кс/712/6036/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 грудня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001975 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001975 від 30.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час проведення планової перевірки суб`єкта господарювання стосовно дотримання податкового законодавства 23.11.2023 р. встановлено факт умисного знищення невстановленими особами первинної документації фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою : АДРЕСА_1 , за період січень 2015- жовтень 2023 р.р.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході проведення комплексу заходів щодо відпрацювання корупційного ризику «Не відображення (відображення не в повному обсязі) порушень, встановлених за результатами проведення документальних перевірок, порушення вимог нормативно-правових актів, які регулюють питання організації перевірок, оформлення матеріалів перевірок та їх реалізації», який відноситься до Антикорупційної програми ДПС України на 2023 - 2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 №221 встановлено, що розпочата документальна планова виїзна перевірка підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до наказу Міжрегіонального управління від 13.11.2023 №451/Ж1, на початку якої посадових осіб підприємства ознайомлено з наказом на перевірку, вручені відповідні направлення на проведення перевірки та запит щодо надання документів для проведення перевірки. На зазначений запит підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь, що внаслідок аварійного затоплення водою підвального приміщення (бомбосховища) адміністративної будівлі підприємства, яке сталось 22.11.2023 за адресою: Черкаська область, діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за податкові періоди січень 2015 - жовтень 2023 років.

Факт втрати внаслідок затоплення підвального приміщення 22.11.2023 року первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за податкові періоди січень 2015 - жовтень 2023 років підтверджується наказом Товариства від 29.09.2023 року №55 та Актом від 22.11.2023 року

В результаті чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених належним чином копій журналу (документації) заїзду-виїзду транспортних засобів на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення, чи заїздили 22.11.2023 на територію товариства автомобілі комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою усунення аварійного витоку води;

- завірених належним чином копій журналу (документації) відвідувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою встановлення, чи перебували 22.11.2023 працівники комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на території товариства з метою усунення аварійного витоку води;

- завірених належним чином копій журналу (документації) в якому наявна інформація, щодо перебування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісії в складі працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою встановлення, чи перебували 22.11.2023 на робочому місці останні та чи могли відповідно дійсно бути включені до зазначеної комісії;

- відомостей про звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про використану кількість води за періоди: з січня 2023 року по грудень 2023 року;

- відомості щодо здійснення охорони на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », графік чергувань охоронців, з січня 2023 року по грудень 2023 року, з метою встановлення свідків та очевидців події для подальшого допиту;

- відео із камер відео спостереження, за 22.11.2023 які розташовані по периметру території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в середині приміщення яке було затоплене, так як представники товариства можуть знищити наявні у них (відео-файли).

В судове засідання дізнавач не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки дізнавачем не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами стосовно звернення органу досудового розслідування, в порядку ст.93 КПК України, до особи, у володінні якої перебувають вказані у клопотанні документи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання подане передчасно, а відтак, не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001975 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1