Справа №333/7185/23
Пр.№1-кс/333/3297/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 0000721 від 14.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого ТУ ДБР, розташованого у місті Мелітополі (з дислокацією у м. Запоріжжі), яке обґрунтоване наступним.

У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 14 вересня 2022 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Запорізькою обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у період часу з 24.02.2022 по теперішній час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою між собою та іншими залученими громадянами України, налагодили злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди від фізичних та юридичних осіб за не створення штучних перешкод та безперешкодне оформлення дозвільних документів в процесі реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) сільськогосподарської техніки (машин), що полягає у наступному.

Упродовж зазначеного часу до ІНФОРМАЦІЯ_1 звертаються фізичні та юридичні особи з метою отримання дозвільних документів, на підставі поданих ними заяв про реєстрацію (перереєстрацію, зняття з обліку) сільськогосподарської техніки (машин), у тому числі свідоцтв про реєстрацію сільськогосподарської техніки (машин).

За результатами розгляду вищевказаних заяв осіб, керівництво та працівники відділу, до повноважень якого входить прийняття рішень за вказаними заявами та здійснення реєстрації (перереєстрації, зняття з обліку) сільськогосподарської техніки (машин), за погодженням та сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за заздалегідь розробленою злочинною схемою, починають створювати штучні перешкоди у вигляді тривалого розгляду зазначених заяв фізичних та юридичних осіб, з подальшою відмовою в їх задоволенні з надуманих та/або формальних причин або видачі талонів тимчасового обліку машин замість свідоцтва про реєстрацію машин, що у подальшому створює незручності для фізичних та юридичних осіб, оскільки вони фактично залишаються обмеженими у праві розпорядження власним майном - сільськогосподарською технікою (машинами), та створюючи при цьому, тим самим, передумови для пропозицій з надання неправомірної вигоди на їх користь з боку зазначених осіб.

На звернення осіб щодо можливості отримання свідоцтва про реєстрацію машин замість талонів тимчасового обліку машин, останні спочатку відмовляють у їх видачі, мотивуючи своє рішення нормами, викладеними у Постанові Кабінету Міністрів України № 694 від 08.07.2009, а в подальшому пропонують звернутися за визначеним номером мобільного телефону, з метою отримання консультативних послуг та фактичного надання неправомірної вигоди через осіб, залучених до корупційної схеми з отримання неправомірної вигоди.

Так, за пропозицію посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вищезазначені особи, які попередньо отримали талони тимчасового обліку машин, починають звертатися за запропонованим номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 (є вітчимом ОСОБА_4 ), та по якому з ними починає спілкуватися жінка на ім`я ОСОБА_7 (встановлено ОСОБА_8 дружина ОСОБА_4 ). В ході телефонної бесіди остання повідомляє особам про можливість отримання свідоцтва про реєстрацію машин замість талонів тимчасового обліку машин в обмін на укладання відповідного договору з ФОП ОСОБА_6 та оплату інформаційних та консультаційних послуг, які фактично і є предметом неправомірної вигоди.

В подальшому, за результатами перерахування грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди у сумі від 6600 грн., яка варіюється в залежності від типу та кількості одиниць сільськогосподарської техніки (машин), на визначений ОСОБА_8 банківський рахунок, який фактично належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_6 , вищевказані фізичні та юридичні особи, за вказівкою ОСОБА_8 , повторно звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де за результатами подання тих самих документів, що і раніше, отримують вже «позитивне» рішення за результатами розгляду їх повторних заяв, а також свідоцтва про реєстрацію машин замість талонів тимчасового обліку машин.

За результатами перерахування грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , вони в подальшому розподіляються між усіма учасниками вказаної злочинної схеми.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди здійснювалось на банківський рахунок, відкритий фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) з наступними реквізитами: IBAN НОМЕР_3 , п/р НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин події, підтвердження факту перерахування грошових коштів у вигляді неправомірної вигоди на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , та подальший рух таких коштів.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів.

На підставі вищевказаного слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- матеріалів відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 (у т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

- виписки руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по 24.10.2023;

- фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_9 , за період часу з 24.02.2022 по 24.10.2023;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу, за періоду часу з 24.02.2022 по 24.10.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, слідчий просить покласти на уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме працівників Філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 14.09.2022 р. до Єдиного реєстру внесені відомості про кримінальне провадження № № 0000721 про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі здійснюється досудове розслідування.

Наданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що інформація, документи та речі, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , прокурору Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_15 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 ; старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних із відповідних інформаційних систем), які містять охоронювану законом таємницю, (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - матеріалів відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 (у т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунком, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

- виписки руху грошових коштів за період часу з 24.02.2022 по 24.10.2023 по рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, із зазначенням повних анкетних даних отримувача таких коштів та його контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , за період часу з 24.02.2022 по 24.10.2023;

- фото/відео матеріалів з камер спостереження банкоматів та відділень банку у час зняття грошових коштів ФОП ОСОБА_9 , за період часу з 24.02.2022 по 24.10.2023;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку ФОП ОСОБА_6 - НОМЕР_3 , із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу, за періоду часу з 24.02.2022 по 24.10.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення, покласти на уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме працівників Філії «Запорізьке регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО - НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 27.12.2023 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1