У Х В А Л А

27 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000236 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Рівненської оружної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві спільної приватної власності належить з часткою 2/4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , з часткою 1/4 ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , з часткою 1/4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , з метою відшукання банківських карток, мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, грошових коштів, речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що жителі Рівненської області, які за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «ФІШИНГ», шахрайським шляхом, зокрема під приводом купівлі різного роду товару, здійснюють розміщення оголошень, щодо допомоги від ООН громадянам України, використовуючи мобільні месенджери «Viber», «Telgram», «WhatsApp», «Signal» розпочинають спілкування з громадянами України, після чого надсилають фішингове посилання, після завантаження якого потерпілі особи вводять реквізити банківського карткового рахунку, дату до якого дійсна картка та CVV-код. В подальшому зловмисникам стає відомо конфіденційні дані потерпілого, в тому числі динамічний пароль для прив`язування платіжної картки до девайсів (Apple/Google-Pay), які знаходяться в користуванні злочинців. Додавши до Apple/Google-Pay банківську картку, шахраї за допомогою банкоматів та терміналів, які розміщені в Рівненській області, здійснюють обготівкування грошових коштів.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану та шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення пошукових заходів спрямованих на встановлення осіб причетних до вище вказаних протиправних дій, встановлено, що до вчинення злочинних дій причетні наступні особи, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_4 від 23.05.2019, користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснює генерацію фішингових посилань за допомогою мобільного додатку «Telgram» та в подальшому проводить розсилку фішингових посилань потерпілим. Здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 від 07.09.2012, зареєстрована АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_6 , здійснює обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом в банкоматах та супермаркетах в м. Рівне.

Отримання достатньої доказової бази, збереження речових доказів, речей, документів, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися шахрайські дії, банківських карткових рахунків, на які перераховували гроші здобуті злочинним шляхом, а також грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом не можливо отримати в інший спосіб або у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, окрім як проведення обшуку.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку - за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Квартира АДРЕСА_3 відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно на праві спільної приватної власності належить: з часткою 2/4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , з часткою ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , з часткою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

З метою відшукання мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, банківських карток, чорнових записів, грошових коштів які здобуті злочинним шляхом, а також речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Рівненський РУП ГУНП України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000236 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 , на праві спільної приватної власності належить: з часткою 2/4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , з часткою ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , з часткою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Обставини на які покликається слідчий, стверджуються дослідженими в судовому засіданні: документами, протоколом допиту свідка, проведеними у вказаному кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, знаходяться за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000236 від 06.06.2023 слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві спільної приватної власності належить з часткою 2/4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , з часткою 1/4 ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , з часткою 1/4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що на праві спільної приватної власності належить з часткою 2/4 ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_1 , з часткою 1/4 ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_2 , з часткою 1/4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 .

Обшук провести з метою відшукання банківських карток, мобільних телефонів, сім карт операторів мобільного зв`язку, чорнових записів, грошових коштів, речей та документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1