Дата документу 26.01.2024Справа № 554/8196/23
Провадження № 1-кс/554/1618/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000536 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.1 ст.388 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000536 відомості про яке 24.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст.388 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі отриманої інформації про те, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживають своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, у період дії військового стану, внаслідок чого державним інтересам спричинюються тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та для посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уклали договори на благоустрій ряду земельних ділянок, які передані ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в постійне користування.

З метою перевірки вищевказаної інформації оперативним працівникам УСР в Полтавській області ДСР НПУ надано доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір на благоустрій земельних ділянок на території НПЗ в м. Кременчуці, Полтавської області, які були передані в постійне користування ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

1. Земельна ділянка загальною площею 175.6497 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0082. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

2. Земельна ділянка загальною площею 48.6146 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:002:0164. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

3. Земельна ділянка загальною площею 27.9896 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0076. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

4. Земельна ділянка загальною площею 280.0296 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :01:001:0092. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

5. Земельна ділянка загальною площею 17.7686 га на території м. Кременчука, Полтавської обл. Кадастровий номер земельної ділянки :05:000:0434. Цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: Землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид використання: для експлуатації та обслуговування будівель та споруд нафтопереробного заводу.

При візуальному огляді вищевказаних земельних ділянок встановлено, що останні знаходяться в неналежному стані а саме: в зарості багаторічних дерев`янистих кущових рослинах та частково засіяні сільськогосподарською культурою Соняшник, що свідчить про те, що фактичні роботи по благоустрою не проводяться та вказані земельні ділянки використовуються не за цільовим призначенням.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення даних, фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, 18.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 05.09.2023 проведено огляд земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :01:001:0082; :01:002:0164; :01:001:0076; :01:001:0092; :05:000:0434.

В ході проведення огляду на вказаних земельних ділянках виявлено посіви рослин соняшнику урожаю 2023 року.

ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (в будівлі СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз і встановлення розміру завданого збитку, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів податкової справи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) та інформації щодо його діяльності.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах та інших документів, які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів та інформації щодо ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ):

оригіналів матеріалів облікової справи, в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію ФОП, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 )та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо його реєстрації платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи, що містять П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, учасників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації ПП « ОСОБА_5 » по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ із зазначенням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з дати реєстрації по теперішній час;

документи щодо заборгованості по сплаті податків з дати реєстрації по теперішній час;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ПП « ОСОБА_5 » у період з дати реєстрації по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них за період діяльності товариства з дати реєстрації по даний час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів, поданих за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

податкових накладних, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників, за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

належним чином завірених матеріалів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з 01.01.2022 по теперішній час,

за наявності, позови до адміністративних судів;

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес ПП відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно ПП « ОСОБА_5 » кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України;

документи, щодо вилучення їх документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 правоохоронними органами, із зазначенням органу та номеру кримінального провадження;

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних, з розшифровкою номенклатур товарів, цін і кількості та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників ПП « ОСОБА_5 » за період 01.01.2022-25.01.2024 р.р.

інформацію з 5-х додатків ПП « ОСОБА_5 » за період 01.01.2022-25.01.2024 р.р.,які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1