Провадження № 1-кс/686/9785/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, громадянин України, українець, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у кримінальному провадженні №0000094,

встановив:

17.11.2023 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, про продовження строку виконання обов`язків відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 209 КК України, посилаючись на те, що строк дії обов`язків закінчується 26.11.2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так як дане кримінальне провадження є складним, що зумовлено, значним обсягом процесуальних дій, на даний час необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) дій, закінчити експертизи, при цьому визначені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та/або свідків у цьому ж кримінальному провадженні; знищення чи приховування речових доказів; вчинення іншого кримінального правопорушення, продовжують існувати.

Заслухавши пояснення прокурора, який наполягає на задоволенні клопотання, підозрюваного, який не заперечив щодо його задоволення, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000335 від 19.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.5, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч. 8 ст. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 11, ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при виготовленні та роздрібній або оптовій торгівлі підакцизними товарами (у т.ч. тютюновими виробами), забезпечення маркування тютюнових виробів марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії на право виготовлення, оптової або роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023 незаконно придбав у невстановлених осіб в невстановленому місці прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н 57HS76-2004F08-D21, сигаретні гільзи та 6 мішків висушеного та подрібненого тютюну як сировину для незаконного виготовлення тютюнових виробів під виглядом сигарет. Також, у невстановлений час, у період з грудня 2022 року по 27.06.2023, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовувалось ОСОБА_4 , змонтував вказане обладнання та незаконно виготовив 234 370 тютюнових виробів під виглядом сигарет, які у вказаний період зберігав з метою збуту та збував.

Також у невстановлений під час досудового розслідування час та у невстановленому місці, у період з 05.04.2023 по 19.06.2023, у м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області ОСОБА_4 за відсутності відповідних документів, що підтверджують походження тютюнових виробів, їх якість та законність виробництва, незаконно збув ОСОБА_5 за 176 000 гривень 22 картонних ящика незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, кожен з яких містив 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет.

У свою чергу ОСОБА_5 за отриманий товар через додаток Приват24 перерахував ОСОБА_4 на картковий рахунок банківської платіжної картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 грошові кошти із власних карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також із карткового рахунку своєї співмешканки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 та карткового рахунку її матері ОСОБА_7 № НОМЕР_5 .

Крім того, 26.06.2023, о 20:08 год., ОСОБА_4 , перебуваючи в місті Кам`янець-Подільський Хмельницької області, поблизу будинку по Нігинському шосе, 63, збув ОСОБА_5 1 картонний ящик незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді цигарок з фільтром, у якому містились 500 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному за ціною по 16 грн за пакет, за що отримав від ОСОБА_5 грошові кошти готівкою в сумі 8 000 гривень.

Заволодівши за вказаних обставин коштами в сумі 184 000 грн шляхом збуту ОСОБА_5 незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто вчинивши злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 вирішив їх легалізувати (відмити), для чого вчинив у період з 05.04.2023 по 27.06.2023, у м. Кам`янець-Подільський, Кам`янець-Подільський район Хмельницької області фінансової операції та правочини з вказаними коштами, а саме використовуючи банківську платіжну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 достовірно знаючи, що грошові кошти отримані на неї від ОСОБА_5 з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 отримані злочинним шляхом, по мірі їх надходження на власний картковий рахунок використовував його для оплати послуг, придбання товарів, продуктів харчування, перерахування фізичним особам, таким чином, здійснив набуття, володіння, використання та розпорядження майном (грошовими коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі у здійснив фінансової операції та вчинив правочини з таким майном (грошовими коштами), знаючи, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом, тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 184 000 гривень.

27.06.2023 у приміщенні, де ОСОБА_4 незаконно виготовляв тютюнові вироби та їх зберігав з метою збуту, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 3870 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які знаходились у сімох картонних коробках (блоках) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» по 550 сигарет у кожній, 500 незаконно виготовлених сигарет без марок акцизного податку, які поміщені у 25 прозорих пакетів типу zip-lock, по 20 сигарет у кожному, а також знаряддя їх виготовлення, а саме прилад автоматичний для подачі та фасування сигарет, автоматичний станок для набивання сигаретних гільз тютюном марки «Huzark Pro», с/н: 57HS76-2004F08-D21, два дерев`яні сита для просіювання тютюну, 23 картонні коробки (блоки) червоно-жовтого кольору із написами «Goldentube» під виглядом тари у складеному виді, 44 прозорі поліетиленові пакети типу zip-lock.

Вказані тютюнові вироби, які ОСОБА_4 незаконно зберігав з метою збуту та збував, є незаконно виготовленими тютюновими виробами, не відповідають ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови», а також відповідають характеристикам коду 2402 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його замінниками, тобто є підакцизними товарами.

Таким чином, своїми умисними діями, що виразилися у незаконному виготовленні тютюнових виробів та незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: - протоколом обшуку від 27.06.2023; - протоколом затримання особи від 27.06.2023; - протоколами негласних слідчих розшукових дій від 05.04.2023, 06.04.2023, 14.04.2023. - висновками судових товарознавчих експертиз від 29.08.2023; - протоколами огляду предметів; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином підозрюваний ОСОБА_4 вчинив нетяжкі злочини, за які відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років, а також тяжкий злочин, за який відповідно до ч.1 ст.209 КК України передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 28.08.2023 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком по 28.09.2023.

Постановою заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури

ОСОБА_9 від 25.08.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 28.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.09.2023 ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов`язків по 26.11.2023.

Того ж дня, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

На цьому етапі кримінального провадження, до встановлення судом фактичної істини у ньому, сукупність зазначених матеріалів є достатньою для висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, відповідає критеріям, сформованих в практиці Європейського суду з прав людини, зокрема, позиції у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», якою відзначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення; а також позиції у рішенні від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства», якою відзначено, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Зокрема, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Вважаю, що дані обставини є достатніми для продовження покладених обов`язків при обранні запобіжного заходу підозрюваному у виді особистого зобов`язання та забезпечить подальше виконання ним процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також незаконно впливати на свідків, перешкоджати розслідуванню кримінального провадження іншим чином.

Враховуючи викладене, а також те, що строк дії покладених на обвинуваченого обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.09.2023 закінчуються 26.11.2023, а завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні неможливо з об`єктивних підстав, виникла необхідність у їх продовженні строком на 2 місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України ризики, які мали місце при обранні запобіжного заходу, продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного, продовжують існувати, а саме ОСОБА_4 може:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки будучи підозрюваним, усвідомлює, що за вчинення вищевказаних злочинів йому може загрожувати покарання у виді позбавлення волі до шести років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції;

- знищити, спотворити або приховати речові докази, зокрема приховування, знищення відомостей, документів, речових доказів, що свідчать про його злочинну діяльність;

- незаконно впливати на свідків в тому числі осіб, яким були відомі відомості щодо його злочинної діяльності, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, з метою їх залякування, спонукання змінити показання, приховати важливі для досудового розслідування відомості та документи.

Згідно із ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, серед іншого, переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 6. ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Оцінюючи матеріали клопотання, доводи учасників процесу та обставини справи в їх сукупності, беручи до уваги вагомість наявних доказів того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого злочину, на підставі аналізу обставин злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення, в сукупності з іншими встановленими в ході розгляду клопотання обставинами, з огляду на вірогідність переховування від слідства та суду, свідчать про те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були враховані при застосуванні запобіжного заходу, не відпали.

На теперішній час у кримінальному провадженні не проведено усіх необхідних слідчих дій, а тому продовження строку виконання обов`язків зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 28 грудня 2023 року, строк дії покладених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.09.2023 року на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ст. 194 КПК України обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- прибувати за викликами до слідчого, прокурора;

- утримуватись від спілкування із свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України..

Ухвала діє по 28 грудня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя