Справа № 646/6502/23
№ провадження 1-кс/646/2008/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у приміщенні: управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у якого міститься наступна інформація:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 09.05.2023 року по 15.05.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.05.2023 року по 15.05.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання просить розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з віддаленістю місця розташування офісу та неможливістю прибуття на судове засідання, відсутністю будь-яких заперечень у отриманні доступу до вказаної інформації з їх сторони, активному сприянню та виконанню всіх прийнятих рішень у аналогічних випадках та запобігання ризиків знищення інформації, до якої може бути наданий доступ

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000825 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідуванням встановлено, що 20.07.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомила, що 10.05.2023, приблизно о 10:30, невідома особа, шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2620 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 09.05.2023 її чоловік ОСОБА_23 знайшов оголошення у соціальній мережі «Facebook» в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про надання послуг з продажу та перевезень будівельного матеріалу, так, їх зацікавив шифер.

Її чоловік зателефонував на номер телефону ( НОМЕР_2 ), який був вказаний в оголошені та йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_24 . Останній зацікавив їх ціною данного матеріалу і запропонував безкоштовну доставку, вони домовилися зв`язатися наступного дня і обговорити куди саме і о котрій годині доставити товар.

Наступного дня, 10.05.2023 о 9:30 ОСОБА_22 та її чоловік зв`язалися з невідомим і останній запропонував зробити повну предоплату, інакше в противному випадку власник складу не віддасть шифер.

Потерпіла погодились та 10.05.2023 о 10:37 годині остання зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 2620 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яку їй продиктував продавець ОСОБА_24 .

Після цього ОСОБА_24 підтвердив отримання грошей та обіцяв скинути ТТН, але у подальшому зв`язок із ним зник, контактний телефон відключений, в результаті зазначених дій ОСОБА_22 були спричинені майнові збитки.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_22 додала до своїх показань квитанцію з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджує її переказ грошей шахраю.

Враховуючи те, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000825 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 20.07.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій повідомила, що 10.05.2023, приблизно о 10:30, невідома особа, шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою заявниці, заволоділа її грошовими коштами у сумі 2620 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останній.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 09.05.2023 її чоловік ОСОБА_23 знайшов оголошення у соціальній мережі «Facebook» в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про надання послуг з продажу та перевезень будівельного матеріалу, так, їх зацікавив шифер.

Її чоловік зателефонував на номер телефону ( НОМЕР_2 ), який був вказаний в оголошені та йому відповів чоловік, який представився як ОСОБА_24 . Останній зацікавив їх ціною данного матеріалу і запропонував безкоштовну доставку, вони домовилися зв`язатися наступного дня і обговорити куди саме і о котрій годині доставити товар.

Наступного дня, 10.05.2023 о 9:30 ОСОБА_22 та її чоловік зв`язалися з невідомим і останній запропонував зробити повну предоплату, інакше в противному випадку власник складу не віддасть шифер.

Потерпіла погодились та 10.05.2023 о 10:37 годині остання зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 2620 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яку їй продиктував продавець ОСОБА_24 .

Із поданого до суду клопотання видно, що дані картки можуть мати значення для кримінального провадження, відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особам чиї дані вказані в клопотанні - слідчим.

Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання лідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000825 від 21 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій документів в управлінні безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 09.05.2023 року по 15.05.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.05.2023 року по 15.05.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 12.12.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1