Справа № 522/1133/24
Провадження №1-кс/522/494/24
УХВАЛА

30 січня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000400 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000400 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Сектором дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000400 від 14.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 13.12.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка 11.12.2023 близько 10:28 год. шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, використовуючи номер мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , шляхом листування в месенджері "viber" заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував на карткові рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на загальну суму 120,000 грн.

У ході проведення досудового розслідування, під час допиту в якості потерпілого, гр. ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 09.12.2023 він на сервісі ОЛХ з метою придбання собі автотранспорту знайшов оголошення про продаж автомобіля з Європи марки «Рено Трафік» синього кольору 2013 року випуску, під оголошенням він знайшов номер телефону НОМЕР_2 , за яким одразу ж зателефонував. Під час розмови, особа представилась ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що може привести з Європи інший мікроавтобус, після чого в мережі «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_7 ОСОБА_6 надіслав фото можливих мікроавтобусів, обравши авто, вартістю 10000 доларів США, ОСОБА_6 повідомив потерпілому про те, що авто, яке він хоче, потрібно пригнати з Республіки Польща та для цього потрібно укласти договір. Надалі, після укладення договору, з номеру НОМЕР_3 потерпілому надійшов виклик від чоловіка, який представився брокером та повідомив, що терміново потрібно перерахувати грошові кошти на розмитнення та оцінку авто, після чого в мережі «Viber» надіслав наступні банківські рахунки IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 ; № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 . Після чого, 11.12.2023 ОСОБА_5 самостійно звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та через касира перерахував грошові кошти на рахунок № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 в сумі 19700,00 гривень та 47395,00 гривень, а також на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 62798,00 гривень.

Після чого ОСОБА_5 зателефонував брокер та повідомив, що потрібно перевести ще 100000,00 гривень для залогової суми за авто, але потерпілий відмовився перераховувати грошові кошти та повідомив про те, що скине грошові кошти тільки після того як побачить авто, надалі ні ОСОБА_6 , ні брокер на зв`язок з ОСОБА_5 більше не виходили.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок IBAN № НОМЕР_6 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , та інша інформація щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Іншими способами, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

До суду надійшла заява дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені у клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, наявні підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000400 від 14.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому дізнавачу з групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000400 від 14.12.2023 року тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в філії розташованій у місті Одесі, у паперовому і електронному вигляді за період часу з 11.12.2023 по дату виконання ухвали, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банком у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаній до нього банківській картці, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстав руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 11.12.2023 по дату виконання ухвали;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 11.12.2023 по дату виконання ухвали;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 11.12.2023 по дату виконання ухвали;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 11.12.2023 по дату виконання ухвали;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_6 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 30.03.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1