справа № 166/126/24
провадження № 1-кс/166/39/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт. Ратне 17 січня 2024 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
16 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З клопотання слідує, що в період часу з 05.01.2024 по 09.01.2024 невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальних машин, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5235 гривень, які автоматично списались з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 05.01.2024 близько 18:05 до неї на мобільний телефон зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку вона почула голос чоловічої статі, який запитав мене чи здійснювала вона операції в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, якщо здійснювала потрібно було натиснути - 1, якщо ні 0, після чого потерпіла натиснула 0, так як ніяких операцій не здійснювала. Цього ж дня номер НОМЕР_2 телефонував до неї ще декілька разів, однак вона не піднімала слухавку.
09.01.2024 в обідню пору доби потерпіла намагалась зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак це їй не вдавалось. Для входу їй потрібно було змінити пароль, що вона і зробила. Зайшовши в додаток побачила списання з власної картки № НОМЕР_1 в період з 05.01.2024 по 09.01.2024 на загальну суму 5235 грн 01 коп. В деталях операцій були зазначені посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказ коштів на картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , хоча вона ніяких операцій не виконувала та коштів нікому не надсилала. Цього ж дня вона зателефонувала на номер 3700 для того, щоб зробити заявку про шахрайство, натомість до неї перетелефонував номер НОМЕР_2 та вона вводила певні комбінації для того, щоб надіслати заявку про шахрайство, однак нічого не змінилось.
Пізніше коли вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала власну картку № НОМЕР_1 .
З метою проведення повного, неупередженого та ефективного здійснення досудового розслідування, а також встановлення доказів, які свідчать про причетність невстановленої особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2024 року по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або іншим оперативним працівникам за дорученням, копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 з 01.01.2024 року по дату винесення ухвали, а також наступні відомості:
- рух коштів по вищевказаних рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернетбанкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;
- кому належатьбанківські рахунки(документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даних картки/рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даних картки/рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);
- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних картки/рахунку;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історія авторизації по вищевказаних банківськихрахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 17 березня 2024 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1