Справа №949/39/24
Провадження №1-кс/949/29/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 січня 2024 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 31 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000378 від 31 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України щодо надання начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на чий рахунок на початку червня надійшли кошти в сумі 1000 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 ;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку надійшли грошові кошти у сумі 1000 гривень на початку червня., із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.06.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на які було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень в період з 01.06.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000378 від 31 грудня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30 грудня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила, що в кінці жовтня 2023 року до неї зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_2 невідома жінка, яка назвалась ОСОБА_15 та запропонувала заробіток у вигляді торгівлі на біржі JFD TRADE. Пояснила, що вона повинна надати грошові кошти, а працювати буде «трейдер» та брати відсоток від заробітку. На дану пропозицію вона погодилась і сконтактувала її з трейдером ОСОБА_16 , який користувався абонентським номером НОМЕР_3 та надалі у них відбулося спілкування з ним в додатку «Телеграм». 10 листопада 2023 року вона здійснила перший платіж зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 7800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після того кожного дня « ОСОБА_17 » звітував про дохід у вигляді певної суми. 13 листопада 2023 року вона здійснила другий платіж зі своєї картки в сумі 15960 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . 15 листопада 2023 року вона здійснила третій платіж в сумі 1129 гривень 65 копійок на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . 17 листопада 2023 року вона здійснила платіж на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на суму 75000 гривень. 24. листопада 2023 року вона провела платіж на суму 5500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 . 25 листопада 2023 року вона знову здійснила платіж на на суму 2500 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 . 29 листопада 2023 року вона здійснила ще один платіж на суму 5100 гривень, однак не вказала номер квитанції чи рахунку, бо не зберегла його. Також 29 листопада 2023 року вона здійснила ще один платіж на суму 3700 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 . 30 листопада 2023 року вона здійснила платіж на суму 4000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 . 01 грудня 2023 року вона здійснила платіж на суму 1000 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 . Якому банку належить дана картка, їй не відомо. 06 грудня 2023 року вона здійснила переказ 3200 гривень на картку № НОМЕР_14 . Якому банку належить дана картка їй невідомо. 06 грудня 2023 року вона здійснила переказ коштів на суму 9000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . 13 грудня 2023 року вона здійснила переказ 7800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 . 21 грудня 2023 року вона здійснила переказ 5000 гривень на картку № НОМЕР_17 . Якому банку належить дана картка їй не відомо. 22 грудня 2023 року вона здійснила платіж в сумі 2000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 . 23 грудня 2023 року вона знову здійснила переказ у сумі 3600 гривень на банківську картку № НОМЕР_19 . Якому банку належить дана картка їй невідомо. 25 грудня 2023 року вона здійснила переказ грошових коштів в сумі 5400 гривень на банківську картку № НОМЕР_20 . Також цього дня вона здійснила ще один платіж на суму 1500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_21 . 26 грудня 2023 року вона знову поповнила 10000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 . 29 грудня 2023 року вона знову поповнила 10000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 . З 30 грудня 2023 року ОСОБА_18 припинив з нею спілкування, а вона звернулась до працівників поліції. Протягом листопада-грудня вона здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 179189,65 гривень. Їй було повернуто 130 доларів.

У ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації, що вказана у клопотанні, що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались.

Слідча СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 30 грудня 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 4220 доларів США. Встановлено, що протягом жовтня-грудня 2023 року ОСОБА_19 переказувала на банківську картку № НОМЕР_9 грошові кошти різними сумами з метою заробітку на біржі JFD TRADE, мобільні номери шахраїв НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 грудня 2023 року за №0000378 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме вищевказаної банківської картки, а також інформації із системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження вказаних обставин.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, та зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за №0000378 від 31 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та те, що іншими способами підтвердити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст. 132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 31 грудня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (далі ВП № 1) капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 на чий рахунок на початку червня надійшли кошти в сумі 1000 гривень з банківської картки потерпілої ОСОБА_14 ;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , на яку надійшли грошові кошти у сумі 1000 гривень на початку червня., із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.06.2023 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на які було перераховано грошові кошти в сумі 1000 гривень в період з 01.06.2023 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1