Справа № 274/7071/23 Провадження № 1-кс/0274/1374/23
УХВАЛА

іменем України

17.10.2023 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000488 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.03.2023 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій тс-рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 06.10.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.10.2023 до сектору дізнання Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що невідома особа, вчинила відносно неї, шахрайські дії.

По даному факту 06.10.2023 відкрито кримінальне провадження №0000488 за ознаками кримінального проступку передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2023 ОСОБА_7 відшукала в мережі Інтернет в додатку «Facebook» оголошення з продажу дитячого батута за 2000 грн.

Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру мобільного телефону, який на разі невстановлений, в ході спілкування з невідомою особою, отримала реквізити для оплати, а саме номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 23.03.2023 та 25.03.2023 ОСОБА_7 з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 2000 грн., в рахунок оплати замовленого товару, який так і не отримала та зрозуміла, що її обшукали.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказана вище інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію, дізнавач просить задовольнити клопотання.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні дізнавач вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання за відсутності сторони у володінні якої знаходиться вказані документи.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі володільця, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної уставнови.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудовихрозслідувань №0000488 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000488 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 23.03.2023 ОСОБА_7 відшукала в мережі Інтернет в додатку «Facebook» оголошення з продажу дитячого батута за 2000 грн. Зателефонувавши по вказаному в оголошенні номеру, мобільного телефону який на разі невстановлений, в ході спілкування з невідомою особою отримала реквізити для оплати, а саме номер банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 23.03.2023 та 25.03.2023 ОСОБА_7 з належного їй банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 2000 грн., в рахунок оплати замовленого товару, який так і не отримала та зрозуміла, що її обшукали.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР, сформованого станом на 10.10.2023, рапорту від 05.10.2023, протоколу прийняття заяви про кримінальний проступок (правопорушення) та іншу подію від 05.10.2023, заяви про залучення до провадження як потерпілого від 09.10.2023, протоколу допиту потерпілого від 09.10.2023, фото банківської карти для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", дублікату чеку від 05.10.2023, роздруківки руху коштів по банківській карті від 23.03.2023, 25.03.2023 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: старшому дізнавачу СД Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та дізнавачу СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки, на яку здійснювався грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 20.03.2023 по теперішній час, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА