Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/935/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВПГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000201 від 02.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

01.12.2022 до ВП №1 (м. Гайворон) надійшла заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. смт. Завалля, Голованівського району. Кіровоградської області, про те, що 29.11.2022. у період часу з 17.00 по 17.32 год. невідома особа, в період дії воєнного стану, невстановленим шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 14 352 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнової шкоди на вказану суму. Грошові кошти було переведено 48 платежами для « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 29.11.2022 приблизно о 14:00 год остання поїхала до м. Гайворон по справам, повернулась близько 18:00 год. 01.12.2022 приблизно об 11:00 виявила, що на рахунку своєї картки відсутні кошти в сумі 14 352 грн., перейшовши одразу в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачила, що починаючи з 17.09 год 29.11.2022 по 17:32 з картки потерпілої 48 разів для « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 » було списано кошти по 299 грн. Дані картки потерпіла ніде не вводила, нікому не повідомляла. Оператори VODAFONE Україна пояснити нічого не можуть. Карта весь час знаходилась біля потерпілої, ніяких смс-повідомлень з додатку не надходило. Ніяких смс-повідомлень про списання грошових коштів з карти не надходило. Будь-яка інша особа підтвердити списання коштів не може, оскільки в період списання коштів телефон завжди знаходився біля потерпілої та в цей час був відсутній мобільний зв`язок.

03.12.2022 у період часу з 14.30 по 17.10 год. невідома особа, зателефонувавши із мобільного телефону, абонентський номер НОМЕР_1 та представившись працівником банку, під час спілкування по мобільному телефону, абонентський номер НОМЕР_2 , належному ОСОБА_6 , жительці с. Чемерпіль, Голованівського району, шляхом обману отримала від останньої дані карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , належних ОСОБА_6 , а також дані платіжної картки її чоловіка ОСОБА_7 - НОМЕР_5 та у подальшому із карток було знято грошові кошти в сумі 11 115 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, 03.12.2022 приблизно о 14.30 год. остання перебувала за місцем проживання та на мобільний телефон зателефонувала з мобільного номера - НОМЕР_6 невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила, що з картки шахраї намагались зняти грошові кошти та щоб потерпіла не телефонувала на 3700 та не заходила в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як може підтвердити транзакцію, поки він не допоможе розібратись. Після цього, вказана особа повідомила, що картки ОСОБА_6 заблоковані, щоб уникнути шахрайства та потрібні дані карток, щоб їх відновити. Після цього остання назвала невідомій особі дані своєї картки № НОМЕР_3 , а саме номер картки, термін дії та CVV-код, та одразу ж назвала дані іншої своєї картки № НОМЕР_4 , а саме номер картки, термін дії та CVV-код. Далі вказана невідома особа казала, що зараз будуть приходити номери з 6 цифр в смс-повідомленнях та ОСОБА_6 потрібної назвати їх, що остання і зробила. В результаті, з картки № НОМЕР_3 було знято кошти 1625 гривень, декількома платежами, та з картки № НОМЕР_4 було знято приблизно 5500 гривень, також декількома платежами. Після цього, невідома особа запитала чи знав ще хтось пароль від її картки, потерпіла сказала що знав чоловік, та після цього невідомий сказав повідомити йому дані картки чоловіка та ОСОБА_6 вказала номер картки № НОМЕР_5 , термін дії та CVV-код, далі на номер чоловіка приходили коди з 6 цифр та остання їх також повідомляла невідомому, в результаті з картки чоловіка також було знято грошові кошти в сумі 3800 гривень, також декількома платежами. Далі невідомий сказав, щоб потерпіла видалила всі повідомлення з кодами, які приходили, щоб могли прийти нові паролі від карт.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , який пояснив, що у його власності є банківська картка № НОМЕР_5 . На зазначеній картці було доступно 3990 гривень, кредитних. 03.12.2023 приблизно о 14:30 до його співмешканки із номера мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 та представився представником банку та сказав, що із банківський карток співмешканки та ОСОБА_7 шахраї хочуть зняти грошові кошти та сказав аби не повідомляти на гарячу лінію та не заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки можна підтвердити дії шахраїв. Дружині повідомили, що номера карток вони заблокували та потрібно вказати номера карток, строк дії та CVV-код, що і зробила дружина. Після того як дружина вказала всі дані банківських карток із картки ОСОБА_7 було декількома платежами знято грошові кошти в сумі 3800 грн., із картки для виплат у ОСОБА_6 було знято 1625 грн, та із універсальної близько 5500 грн.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до банківських даних про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_7 та IBAN НОМЕР_8 належній ОСОБА_6 та по рахунку IBAN НОМЕР_9 належний ОСОБА_7 та IBAN НОМЕР_10 належній ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано інформацію, що кошти перераховувались на рахунок отримувача НОМЕР_11 .

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 виписки по даному рахунку, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунка НОМЕР_11 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою попередження їх заміни або знищення.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 та слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 надіслав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку НОМЕР_11 , який перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000201 від 02.12.2022.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати копії наступних документів:

Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття рахунку НОМЕР_11 ;

Документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_11 про надходження та зняття коштів з 01.11.2022 по теперішній час, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_11 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_11 , у період з 01.11.2022 по теперішній час.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 28.09.2023