Дата документу 26.09.2023Справа № 554/8933/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000581 від 15.09.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000581 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року невідома особа в мережі інтернет на сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу коробки передач для автомобіля AUDI A6 C6, заволоділа грошовими коштами в сумі 6400 грн., які ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на картку № НОМЕР_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що її чоловік ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на даний час являється військовослужбовцем та проходить службу в 110 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Десь близько в кінці червня в її чоловіка зламався автомобіль марки AUDI А6 С6 а саме зламалась коробка передач, та він вирішив замовити іншу через мережу інтернет. 14.07.2023 року її чоловік в мережі інтернет знайшов сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де знайшов коробку передач до свого автомобіля загальною вартістю 32000 грн. Його така ціна влаштувала та він вирішив написати менеджерам та уточнити всі дані про товар.

Він написав невідомим особам на даний сайт, залишивши заявку на сайті, про те, щоб вони з ним зв`язались. Через деякий час ОСОБА_5 в месенджері вайбер написала невідома особа, яка була підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (н.т. НОМЕР_2 ). В подальшому ОСОБА_6 почав запитувати, чи є така коробка передач в наявності, та чи можливо її замовити, на що йому відповіли, що так є і так можна замовити. Потім чоловік запитав, чи є для військових знижка, на що йому відповіли, що так знижка буде. Також повідомили, що коробка знаходиться в Польші та термін доставки буде близько 4-7 днів.

ОСОБА_6 почав цікавитись з приводу оплати, та доставки, на що невідомі повідомили, що потрібно оплатити близько 20% від усієї суми тобто 6400 грн., за доставку з Польші до України. Домовились, що доставка буде на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_3 м. Дніпро, де знаходився на той момент автомобіль. Того ж дня невідомі особи скинули номер банківської карти № НОМЕР_1 на ФОП. Так як моєму чоловікові підходили такі умови, то він перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 6400 на вище вказану карту. Після оплати чоловік скинув чек про оплату, на що невідомі особи підтвердили що кошти надійши. Після підтверждення надходження коштів невідомі сформували номер клієнка № НОМЕР_5 та повідомили щоб очікували на посилку. Також ОСОБА_6 попросив номер ТТН проте невідомі особи відповіли, що як тіки коробка буде на кордоні відразу скинуть номер ТТН.

17.07.2023 року о 08 год. 35 хв. її чоловік поцікавився на якій стадії його замовлення проте відповіді не було, після чого він почав телефонувати, проте також ніхто не відповів. 18.07.2023 року знову написав невідомим особам проте відповіді знову не було. 19.07.2023 року невідомі самі написали ОСОБА_5 , та повідомили, що коробку вже забрали та везуть на кордон. Завтра-після завтра буде відправка. 22.07.2023 року, чоловік знову поцікавився з приводу коробки, та йому скинули №ТТН нової пошти та пообіцяли, що сьогодні завтра відправлять посилку, проте накладна в телефоні була створена, але товар на почту не доставили.

26.07.2023 року невідома особа написала моєму чоловіку, та почала вибачатися, та обіцяти, що відправка відбудеться через день два, проте мій чоловік почав писати, що хоче відмовитись від коробки, так як строки вже пройшли та він замовив іншу коробку, яка йому вже прийшла. Проте невідомі особи почали говорити, що відмову вони зробити не можуть та кошти не повернуть, так як коробка уже на кордоні.

28.07.2023 року близько о 16 год. 00 хв. невідомі особи написали моєму чоловікові та попросили скинути номер карти, куди потрібно перевести кошти, після чого він скинув номер проте коштів ніхто не повернув. Того ж дня ми дізнались що дана коробка стоїть на продажі на даному сайті.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 05.07.2023 року по 25.07.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.07.2023 року по 25.07.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 05.07.2023 року по 25.07.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1