Справа № 496/6250/23
Провадження № 1-кс/496/328/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчий суддя - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000215 від 15.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження майна на речі, предмети, документи та майно, яке 19.01.2024 року було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який на момент обшуку знаходився на стоянці біля будинку № 5/2 по вул. Гагарінське плато в м. Одесі та перебував у користуванні ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000215 від 15.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 14.08.2023 року до ВП № 2 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява директора ТОВ «Флай ОИЛ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.08.2023 року невстановлена особа, представившись менеджером ТОВ «НАДІЯ» на ім`я ОСОБА_6 , замовила у нього 21 168 літрів дизельного палива, після чого шахрайським шляхом заволоділа ним, спричинивши тим самим матеріальний збиток вищевказаному підприємству у розмірі 952 560 грн. В ході проведення досудового розслідування, також встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з початку дії правового режиму воєнного стану на території України, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», шляхом розміщення відповідних оголошень, підшукують чоловіків, які виявили бажання незаконно перетнути державний кордон України, організували схему незаконного переправлення громадян України, шляхом використання завідомо підроблених документів, за грошову винагороду від 7,500 до 9000 доларів США. Матеріали кримінальних проваджень № 0000215 від 15.08.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України та № 0000329 від 21.12.2023 року за ч.3 ст. 332 КК України об`єднані в єдине кримінальне провадження.

-В ході проведення досудового розслідування та проведеними оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до скоєння кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та у користуванні останнього перебуває автомобіль марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який він неодноразово використовував під час вчинення злочину, власником якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Разом з цим, 19.01.2024 року проведено санкціонований обшук в автомобілі марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який на момент обшуку знаходився на стоянці біля будинку АДРЕСА_2 , під час проведення якого було виявлено та вилучено слідуючі речі та предмети, а саме:

-оригінал військового квитка офіцера в запасі серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 1 фотокартка розміром 3*4 см із зображенням особи чоловічої статі схожої на ОСОБА_8 ;

-корінець повістки від 31.10.2023 виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1-му арк.;

-2 фотокартки розміром 3*4 см чоловічої статі невідомої особи;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3-х арк. та копія картки платника податків на ім`я останнього № НОМЕР_4 на 1-му арк.;

-4 фотокартки з особою чоловічої статі, розміром 3*4 см, схожої на ОСОБА_10 ;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 5-ти арк. та картка платника податків на його ім`я № НОМЕР_6 на 1-му арк. та копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1-му арк. та 2 фотокартки з особою чоловічої статі схожої на ОСОБА_11 ;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2-х арк. та копія військового білету серії НОМЕР_9 на його ім`я на 5-ти арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 4-х арк. та копія картки платника податку на ім`я останнього № НОМЕР_15 на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1-му арк. та картка платника податків на ім`я останнього № НОМЕР_18 на 1-му арк.;

-чорнові записи на 4-х відрізках аркушу паперу формату А4 жовтого кольору;

-фотокартки невідомих осіб, різного віку, розмірами 3*4 см, загальній кількості 46 шт.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 на 2-х арк.;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_20 на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2-х арк.;

-копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_22 серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.;

-копія картки платника податків № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.;

-копія комп`ютерної томографії органів грудної порожнини на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.;

-квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 34 від 25.05.2023 в сумі 1249 грн. на 1-му арк., вище перелічені копії документів було поміщено до сейф-пакету WAR 1289258, опечатано та скріплено підписами понятих, слідчого та ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «ірhonе X» імеі - НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 з пошкодженням верхньої частини екрану у вигляді тріщини;

-мобільний телефон темно-синього кольору марки Rеdmі 10, імеі 1 - НОМЕР_26 , імеі 2 - НОМЕР_27 без сім-карти;

-мобільний телефон чорного кольору марки «HUAWEI-U22», імеі 1 - НОМЕР_28 , імеі 2 - НОМЕР_29 , без сім-карти, не вмикається;

-інтернет модем чорного кольору марки Хіаоmі Е490 з сім-картою Лайф - НОМЕР_30 , імеі - НОМЕР_31 ;

-мобільний телефон блакитного кольору марки «ірhonе 13 РRО», імеі 1 - НОМЕР_32 , імеі 2 - НОМЕР_33 з сім-картою НОМЕР_34 (пароль НОМЕР_35 ) - вище перелічені мобільні телефони та інтернет модем були поміщені до сейф-пакету WAR 1289257, опечатано та скріплено підписами понятих, слідчого та ОСОБА_4 ;

-автомобіль марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який перебував у користуванні ОСОБА_4 та відправлено на арешт майданчик за адресою: м. Одеса, вул. Тираспільське шосе, 31-В.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені предмети є речовими доказами, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а їх повернення може призвести до втрати доказів, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі, для подальшого збереження доказів та проведення судових експертиз.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, відповідно до прохальної частини клопотання слідчий просив розглядати справу без його участі та прокурора.

ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явися, належним чином був повідомлений про дату та час розгляду справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття у судове засідання вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до положень ч.1 ст. 172 КПК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст. 131 КПК України.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку, арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України,зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, зякою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про визнання предметів як речових доказів та здачу до камери зберігання речових доказів від 19.01.2024 року, речі, предмети, документи та майно, яке 19.01.2024 року було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який на момент обшуку знаходився на стоянці біля будинку № 5/2 по вул. Гагарінське плато в м. Одесі та перебував у користуванні ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000215 від 15.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 332 КК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000215 від 15.08.2023 року.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч.3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.ст. 132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. ст. 98,131,132,170-173,376 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження майна на речі, предмети, документи та майно, яке 19.01.2024 року було вилучено під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який на момент обшуку знаходився на стоянці біля будинку АДРЕСА_2 та перебував у користуванні ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000215 від 15.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме на:

оригінал військового квитка офіцера в запасі серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 1 фотокартка розміром 3*4 см із зображенням особи чоловічої статі схожої на ОСОБА_8 ;

-корінець повістки від 31.10.2023 виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 з відтиском печатки ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1-му арк.;

-2 фотокартки розміром 3*4 см чоловічої статі невідомої особи;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3-х арк. та копія картки платника податків на ім`я останнього № НОМЕР_4 на 1-му арк.;

-4 фотокартки з особою чоловічої статі, розміром 3*4 см, схожої на ОСОБА_10 ;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 5-ти арк. та картка платника податків на його ім`я № НОМЕР_6 на 1-му арк. та копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного серії НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1-му арк. та 2 фотокартки з особою чоловічої статі схожої на ОСОБА_11 ;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 2-х арк. та копія військового білету серії НОМЕР_9 на його ім`я на 5-ти арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 4-х арк. та копія картки платника податку на ім`я останнього № НОМЕР_15 на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 2-х арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1-му арк. та картка платника податків на ім`я останнього № НОМЕР_18 на 1-му арк.;

-чорнові записи на 4-х відрізках аркушу паперу формату А4 жовтого кольору;

-фотокартки невідомих осіб, різного віку, розмірами 3*4 см, загальній кількості 46 шт.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 на 2-х арк.;

-копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 , № НОМЕР_20 на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 2-х арк.;

-копія пенсійного посвідчення № НОМЕР_22 серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.;

-копія картки платника податків № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.;

-копія комп`ютерної томографії органів грудної порожнини на ім`я ОСОБА_22 на 1-му арк.;

-квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 34 від 25.05.2023 в сумі 1249 грн. на 1-му арк. - вище перелічені копії документів було поміщено до сейф-пакету WAR 1289258, опечатано та скріплено підписами понятих, слідчого та ОСОБА_4 ;

-мобільний телефон чорного кольору марки «ірhonе X» імеі - НОМЕР_24 з сім-картою НОМЕР_25 з пошкодженням верхньої частини екрану у вигляді тріщини;

-мобільний телефон темно-синього кольору марки Rеdmі 10, імеі 1 - НОМЕР_26 , імеі 2 - НОМЕР_27 без сім-карти;

-мобільний телефон чорного кольору марки «HUAWEI-U22», імеі 1 - НОМЕР_28 , імеі 2 - НОМЕР_29 , без сім-карти, не вмикається;

-інтернет модем чорного кольору марки Хіаоmі Е490 з сім-картою Лайф - НОМЕР_30 , імеі - НОМЕР_31 ;

-мобільний телефон блакитного кольору марки «ірhonе 13 РRО», імеі 1 - НОМЕР_32 , імеі 2 - НОМЕР_33 з сім-картою НОМЕР_34 (пароль НОМЕР_35 ) - вище перелічені мобільні телефони та інтернет модем були поміщені до сейф-пакету WAR 1289257, опечатано та скріплено підписами понятих, слідчого та ОСОБА_4 ;

-автомобіль марки «Cherry Tiggo», д/н НОМЕР_1 , червоного кольору, 2008 р.в., який перебував у користуванні ОСОБА_4 та відправлено на арешт майданчик за адресою: м. Одеса, вул. Тираспільське шосе, 31-В.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1