Справа № 308/4227/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вказаним клопотанням у якому зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке 15.02.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області із СЗІСД ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з представниками підрядної організації, яка виконувала роботи з реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , уклали фіктивні договори про виконання робіт та шляхом внесення недостовірних даних про хід реконструкції в акти виконаних робіт, суттєво завищили вартість робіт, в наслідок чого привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

26.12.2023 призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експерту ФОП ОСОБА_6 .

29.12.2023 отримано клопотання від вказаного експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме:

-наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-договір підряду № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 »;

-меморіальний ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в якому відображені господарські операції з виконання умов Договору № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього за період на протязі червня - грудня 2020 року;

-виписки банку про рух грошових коштів за 2020 рік;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 », за договором № 562 від 22.12.2022 року;

-??меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в яких відображені господарські операції з виконання умов договорів: № 520 від 22.09.2021 року, № 123 від 22.04.2022 року та № 562 від 22.12.2022 року з додатковими угодами до них, по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 » на за період: жовтень - грудень 2021 року, та травень, липень - серпень, жовтень - грудень 2022 року;

-первинні документи (видаткові накладні та платіжні доручення), на підставі яких задокументовані господарські операції з придбання ТМЦ (блоків кондиціонера, розширювальних баків та гідроакумулятора) по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Кам?яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

03.01.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст. 93 КПК України, надіслано запит про надання наступних документів, а саме: первинні документи (видаткові накладні та платіжні доручення), на підставі яких задокументовані господарські операції з придбання ТМЦ (блоків кондиціонера, розширювальних баків та гідроакумулятора) по об`єкту «Усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Кам`яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 »; регістри бухгалтерського обліку та виписки банку, в яких відображені операції з придбання ТМЦ по об`єкту «Усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Кам`яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігнорувало вищевказаний запит та не надало жодної відповіді органу досудового розслідування.

Виходячи із зазначеного, з метою швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення проведення призначеної судово-економічної експертизи, у органу досудового розслідуваннявиникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів або належним чином завірених копій вищевказаних документів для подальшого встановлення загальної суми завданих збитків.

Саме оригінали та копії вказаних документів мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України), а також копії документів нададуть можливість отримати відомості про всі дії вчинені для досягнення мети кримінального правопорушення та є необхідними при проведенні необхідних, в ході досудового розслідування, слідчих (розшукових) дій.

Отримати вказані в клопотанні документи для потреб досудового розслідування без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження не можливо, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігноровано запит від 03.01.2024, а саме не надано жодної відповіді органу досудового розслідування, тобто відмовлено у отриманні оригіналів або ж належним чином завірених копій, зазначених у клопотанні документів та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів або ж належним чином завірених копій таких документів.

У зв"язку з чим на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити клопотання, з підстав, зазначених у такому. Проти клопотання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання для ознайомлення висновків судової будівельнотехнічної експертизи № 230823/5_ЮШ від 24.11.2023 року та судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/107-23/11583-ТВ від 07.12.2023 року заперечив, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представник вказаного товариства адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні проти клопотання заперечили.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що запит слідчого який ним був отриманий 04.01.2024 року неможливо було виконати, оскільки бухгалтер знаходиться у відпустці.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_5 просив задовольнити клопотання про зобов"язання слідчого надати суду для ознайомлення висновки судової будівельнотехнічної експертизи № 230823/5_ЮШ від 24.11.2023 року та судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/107-23/11583-ТВ від 07.12.2023 року, яке мотивоване тим, що у клопотанні слідчий посилається на те, що він 26.12.2023 року призначив судово-економічну експертизу, яка має підтвердити висновки судової будівельно технічної експертизи № 230823/5_ЮШ від 24.11.2023 року та судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/107-23/11583-ТВ від 07.12.2023 року, при виконанні якої експерт заявив про надання йому додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи. У зв"язку з чим виникає питання яким чином слідчим проведено вищевказані експертизи, якщо у нього не було витребовуваних документів.

Заслухавши пояснення слідчого та пояснення представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного.

У судовому засіданні встановлено, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000040 від 15.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у якому досліджуються обслини зазначені у рапорті працівників СЗІСД ГУНП про те, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з представниками підрядної організації, яка виконувала роботи з реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , протягом 2021 року уклали фіктивні договори про виконання робіт та шляхом внесення недостовірних даних про хід реконструкції в акти виконаних робіт, суттєво завищили вартість робіт, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

Також слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні згідно постанови слідчого від 26.12.2023 року призначено судово-економічну експертизу, в ході виконання якої експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи необхідних для проведення експертизи, а саме:

-наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-договір підряду № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 »;

-меморіальний ордери № 6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в якому відображені господарські операції з виконання умов Договору № 3-2020/122 від 16.04.2020 року з додатковими угодами до нього за період на протязі червня - грудня 2020 року;

-виписки банку про рух грошових коштів за 2020 рік;

-акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 », за договором № 562 від 22.12.2022 року;

-??меморіальні ордери №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами по балансовому субрахунку №6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», в яких відображені господарські операції з виконання умов договорів: № 520 від 22.09.2021 року, № 123 від 22.04.2022 року та № 562 від 22.12.2022 року з додатковими угодами до них, по об`єкту «Реконструкція торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 » на за період: жовтень - грудень 2021 року, та травень, липень - серпень, жовтень - грудень 2022 року;

-первинні документи (видаткові накладні та платіжні доручення), на підставі яких задокументовані господарські операції з придбання ТМЦ (блоків кондиціонера, розширювальних баків та гідроакумулятора) по об`єкту «Невідкладні заходи з усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Кам?яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що на запит слідчого від 03.01.2024 року № 25/106/7-2024, який був отриманий директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 04.01.2024 року, вищевказані у клопотанні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " слідчому надані не були, як і не надані станом на день розгляду слідчим суддею клопотання .

Щодо клопотання заявленого представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокатом ОСОБА_5 , то слід зазначити, що слідчий суддя не убачає необхідності у дослідженні висновків судової будівельнотехнічної експертизи № 230823/5_ЮШ від 24.11.2023 року та судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/107-23/11583-ТВ від 07.12.2023 року при розгляді вказаного клопотання. Водночас, що стосується ознайомлення з такими представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя констатує, що питання щодо надання дозволу на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування вирішується слідчим у порядку встановленому ст. 221 КПК України, рішення, дія чи бездіяльність якого можуть бути оскаржені в порядку ст. 303 КПК України.

А тому на підставі вищенаведеного, враховуючи, що за результатом розгляду клопотання та доданих матеріалів доведено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та містять відомості, які будуть використані як докази, і є необхідними для забезпечення проведення, призначеної у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про зобов"язання слідчого надати суду для ознайомлення висновків судової будівельнотехнічної експертизи № 230823/5_ЮШ від 24.11.2023 року та судової товарознавчої експертизи № СЕ-19/107-23/11583-ТВ від 07.12.2023 року - відмовити.

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000040 - старшому слідчому відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до первинних документів (видаткові накладні та платіжні доручення), на підставі яких задокументовані господарські операції з придбання ТМЦ (блоків кондиціонера, розширювальних баків та гідроакумулятора) по об`єкту «Усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Кам`яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 »; регістрів бухгалтерського обліку та виписок банку, в яких відображені операції з придбання ТМЦ по об`єкту «Усунення аварійності крівлі торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Кам`яниця Ужгородського району» та «Реконструкції торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під центр безпеки громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1