Справа №:755/1938/24
Провадження №: 1-кс/755/512/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" лютого 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001986 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001986 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що 21.12.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, вчинила самоправні дії відносно об`єктів нерухомого майна, розташованих за вказаною адресою.

Так, 23.04.2012 будинок по АДРЕСА_3 , здано в експлуатацію.

У відповідності до технічного паспорту на будинок квартирного типу по АДРЕСА_3 , виданого Комунальним підприємством Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовленого 25.01.2012, в будинку наявні технічні приміщення та місця загального користування.

21.12.2023 за вказаною адресою прибула невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка надала документи, згідно яких вбачається, що остання являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які в свою чергу являться власниками нерухомого майна, розташованого за вказаною адресою та відомості про які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме:

квартира, загальною площею 169.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 166.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

квартира, загальною площею 174.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 219 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 171.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

нежитлове приміщення, загальною площею 173.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 219.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

квартира, загальною площею 182.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

група приміщень № 638 (мансарда 1 рівень літ А), загальною площею 176.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

паркомісце, загальною площею 13 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

паркомісце, загальною площею 9.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлові приміщення з №1 по №7 (гр. пр. №646) (підвал -2 рівень в літ. А), загальною площею 475,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, нежитлове приміщення №1 групи приміщень № 647 ( підвал -2 рівень літ А), загальною площею 19.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлові приміщення з №1 по №7 (гр. пр. №648) (підвал -1 рівень в літ. А), загальною площею 383.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

Разом з тим, згідно технічного паспорту КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.01.2012 (інвентаризаційна справа № 136452) в будинку відсутні квартири за номерами АДРЕСА_12 .

Крім того, відомості що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо розміщення квартир АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 співпадають з розміщенням місць загального користування та технічними приміщеннями будинку у відповідності до технічного паспорту, виданого КП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.01.2012.

Встановлено, що державні реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна (з відкриттям розділу) відбулись у період з 23.09.2015 по 25.05.2016, тобто вже після введення будинку в експлуатацію.

В подальшому, 07.11.2023, 08.11.2023 та 10.11.2023 вказані об`єкти нерухомого майна відчужені на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зареєстроване 09.11.2023), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстроване 03.11.2023) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зареєстроване 06.11.2023).

25.11.2023 в усіх зазначених Товариствах змінено керівника на ОСОБА_5 .

Отже, на даний час в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що державні реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна здійснені з порушенням норм чинного законодавства та в матеріалах реєстраційних (нотаріальних) справ можливо перебувають підроблені документи, що були виготовлені та використані невстановленими особами з метою реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, яких фактично не існує та/або за рахунок площі місць загального користування будинком.

Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб, що використали документи для здійснення державних реєстрації, їхнього дослідження та використання під час проведення ряду експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 КПК України виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до документів реєстраційних справ щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

квартира, загальною площею 169.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 166.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

квартира, загальною площею 174.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 219 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 171.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

нежитлове приміщення, загальною площею 173.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 219.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

квартира, загальною площею 182.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

група приміщень № 638 (мансарда 1 рівень літ А), загальною площею 176.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

паркомісце, загальною площею 13 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

паркомісце, загальною площею 9.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлові приміщення з №1 по №7 (гр. пр. №646) (підвал -2 рівень в літ. А), загальною площею 475,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, нежитлове приміщення №1 групи приміщень № 647 ( підвал -2 рівень літ А), загальною площею 19.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлові приміщення з №1 по №7 (гр. пр. №648) (підвал -1 рівень в літ. А), загальною площею 383.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00).

Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про правомірність таких реєстрацій, можуть бути використані в якості доказів та у сукупності з іншими доказами, дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останніх до кримінальної відповідальності, а також встановити їх причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у зазначених документах, будуть використані як докази, а також те, що іншими способами отримати доступ до вказаних документів, окрім як на підставі ухвали суду неможливо.

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у володінні якого знаходяться документи, з наведених дізнавачем підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Крім того, у випадку необхідності отримання конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Разом з тим, згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ йому та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України. Відтак, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001986 від 29.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) дізнавачу ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до документів реєстраційних справ таких об`єктів нерухомого майна:

квартира, загальною площею 169.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 166.4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

квартира, загальною площею 174.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 219 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 171.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

нежитлове приміщення, загальною площею 173.2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, загальною площею 219.9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

квартира, загальною площею 182.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

група приміщень № 638 (мансарда 1 рівень літ А), загальною площею 176.1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

паркомісце, загальною площею 13 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

паркомісце, загальною площею 9.5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлові приміщення з №1 по №7 (гр. пр. №646) (підвал -2 рівень в літ. А), загальною площею 475,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлове приміщення, нежитлове приміщення №1 групи приміщень № 647 ( підвал -2 рівень літ А), загальною площею 19.6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00);

нежитлові приміщення з №1 по №7 (гр. пр. №648) (підвал -1 рівень в літ. А), загальною площею 383.8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00), з можливістю вилучення оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали).

У задоволенні у іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1