Справа № 442/8376/23
Провадження № 1-кс/442/1679/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000261 від 18.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП У Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки, відкриті на власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 року по час виконання ухвали суду;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною картою АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 17.11.2023 року по час виконання ухвали суду;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданих карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією, де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 17.11.2023 року по час виконання ухвали суду;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 по час виконання ухвали суду, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_2 AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2023 приблизно о 23:37 год. невідома особа шляхом обману, зламавши сторінку знайомої у соціальній мережі Інстаграм, під приводом збору грошових коштів на лікування її дитини, незаконно отримала у громадянки ОСОБА_14 в якості допомоги грошові кошти в сумі 1 000 грн, які остання, перебуваючи у м. Дрогобичі Львівської області, самостійно перерахувала на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Вказує, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснила, що 17.11.2023 приблизно о 23:37 год. невідома особа, зламавши сторінку знайомої у соціальній мережі Інстаграм, під приводом збору грошових коштів на лікування її дитини, шляхом обману, незаконно отримала у потерпілої грошові кошти в якості допомоги у сумі 1 000 грн, які остання, перебуваючи у м. Дрогобичі Львівської області, самостійно перерахувала на банківську картку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 . Вказує, що в межах досудового розслідування було дано доручення в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції України встановити кому належить банківська карта банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 та місце зняття коштів із вищевказаної картки. Згідно рапорту інспектора 6-го відділу (сервісної служби) УПК у Львівській області ДКП НП України майора поліції Василя Лазечка встановлено, що під час виконання доручення ним було сформовано запит до сервісу Єдиної міжбанківської асоціації із вказанням банківської картки НОМЕР_3 , на який надійшла відповідь від АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що із цієї банківської картки 18.11.2023 о 00:48:17 год. було здійснено перевід грошових коштів на банківську картку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Подальший рух чи зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 встановити не вдалося. Наголошує, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про надання послуг щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , їхні вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з`єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв`язку в період часу з 00:00 год. 15.10.2023 по 06.11.2023 дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до детальної інформації про власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки, відкриті на власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 по 21.12.2023; руху коштів по картковому рахунку за платіжною картою АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 17.11.2023 року по 21.12.2023; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданих карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією, де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 17.11.2023 по 21.12.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 по 21.12.2023, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до детальної інформації про власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності); детальної інформації про інші карткові рахунки, відкриті на власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 по час виконання ухвали суду; руху коштів по картковому рахунку за платіжною картою АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 21.12.2023 по час виконання ухвали суду; інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданих карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією, де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 21.12.2023 по час виконання ухвали суду; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 21.12.2023 по час виконання ухвали суду, слід відмовити, оскільки дізнавачем не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП У Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_2 AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням AT „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином завірених копій, а саме:

детальної інформації про власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

детальної інформації про інші карткові рахунки, відкриті на власника карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 по 21.12.2023;

руху коштів по картковому рахунку за платіжною картою АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 17.11.2023 року по 21.12.2023;

інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданих карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією, де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 17.11.2023 по 21.12.2023;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 17.11.2023 по 21.12.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1