У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/123/24 № 1-кс/610/158/2024
м. Балаклія25 січня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000952 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 08.11.2023 невстановлені особи шляхом використання електронних обчислювальних мереж здійснили дзвінок з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_4 та, представившись працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили списання грошових коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на загальну суму 46450 грн, чим було спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000952. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 09.11.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 09.11.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він має рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та банківську картку з номером № НОМЕР_3 . 08.11.2023 на мобільний телефон останнього було здійснено дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , де невідомі йому особи представилися працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, потерпілому повідомили, що з його картки начебто здійснюється списання грошових коштів та запитали, чи не повідомляв він комусь сторонньому дані картки, на що він відповів, що не повідомляв. Далі на його мобільний телефон прийшов 4-х значний код, який він повідомив невідомим особам. Після цього з його банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 46197 гривень трьома трансакціями, проте жодних операцій з карткою він не проводив.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 за період з 08.11.2023 по 09.11.2023 вбачається, що з цієї картки 08.11.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 46450 грн (без урахуванням комісії) трьома трансакціями: 24500 грн, 20000 грн та 1950 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05.12.2023 на запит відділу поліції надійшла відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання наявної інформації в програмному забезпеченні по рахунку, який відкрито для обслуговування в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з додатками на 3 арк.

Згідно з протоколом огляду документів 06.12.2023 проведено огляд документації,яка надійшла у відповідь на вимогу від 15.11.2023. Проведеним оглядом файлу встановлено відомості, що містять інформацію з приводу номеру картки отримувача грошових коштів, які було викрадено з банківської картки потерпілого, а саме № НОМЕР_6 .

06.12.2023 до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою встановлення місця зняття або подальший рух грошових коштів, які переведено з картки потерпілого на картку № НОМЕР_6 , а 25.12.2023 було отримано рапорт, в якому зазначено, що щодо карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_6 не вдалось можливим встановити рух грошових коштів, банк не надав інформацію.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

- інформації про власника картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі в повному обсязі;

- інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) на суми 24500 грн, 20000 грн, 1950 грн в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно), які було зараховано на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку потерпілого, з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- матеріалів фото-, відеозйомки, аудіо записів, наявних в банківській установі, з зображенням особи, якій на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано в період часу з 08.11.2023 по 09.11.2023 (включно) грошові кошти на суми 24500 грн, 20000 грн, 1950 грн з рахунку потерпілого, в момент їх зняття.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1