Справа № 308/1011/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050 від 30.03.2023, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні №0000050 внесеного в ЄРДР 30.03.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 організував канал та розробив схему контрабандного переміщення через митний кордон України незаконно порубаних лісоматеріалів, в тому числі, цінних та рідкісних порід, переміщення яких останнім здійснюється на підставі підроблених та незаконно отриманих документів про їх походження.

Так, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, розробив та організував протиправну схему незаконного переміщення через державний кордон України лісопродукції на підставі незаконно отриманих та підроблених документів, що містять неправдиві відомості про вантаж. З цією метою, останній підшуковує, придбає та здійснює (координує) поставки партій незаконно порубаних лісо- та пиломатеріалів з областей розташованих в центральній частині території України, після чого, з метою їх легалізації отримує в своє розпорядження підроблені документи або документи, які містять неправдиві відомості, які надалі використовує для отримання відповідних дозвільних документів, що надає останньому можливість їх безперешкодного переміщення через митний кордон України до країн Європейського Союзу.

З метою приховання своєї злочинної діяльності та надання своїм діям законного вигляду ОСОБА_5 зареєстрував ряд суб`єктів підприємницької діяльності на інших осіб з числа рідних та близьких від імені яких одноосібно і здійснює таку діяльність, яка пов`язана із заготівлею та експортом лісоматеріалів. При цьому, останній як самостійно забезпечує здійснення незаконних порубок деревини, переважно цінних порід дерев так і придбає їх у різних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб без документів про їх походження. Після чого, організовує їх доставку на виробничі потужності підконтрольних йому суб`єктів господарювання, де здійснюється перероблення вищевказаної незаконно отриманої деревини, після чого формуються партії пиломатеріалів готові до їх відправлення на адресу різних фірм розташованих на території країн Європейського Союзу.

Надалі, будучи обізнаним про те, що єдиною законною підставою для переміщення лісоматеріалів через митний кордон України є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який видається на підставі відповідних товарно-транспортних накладних, які підтверджують легальність отриманих лісоматеріалів, ОСОБА_5 забезпечує підроблення таких накладних або отримує їх незаконним шляхом у інших осіб за відповідну грошову винагороду.

Зокрема, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_5 одноосібно здійснюється господарська діяльність на підставі фіктивно створених суб`єктів господарської діяльності оформлених на маму останнього громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: приватне підприємство « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та фізична особа-підприємець « ОСОБА_6 », основний вид діяльності яких є: оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Проведеним комплексом оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію та встановлено, що ОСОБА_5 , з метою реалізації розробленої ним злочинної схеми, пов`язаної із контрабандою через митний кордон України пиломатеріалів планує в найближчий час здійснити переміщення через митний кордон України через митні пости, розташовані на території Закарпатської області, чергової партії незаконно отриманих пиломатеріалів цінних та рідкісних порід на підставі підроблених та незаконно отриманих документів.

З цією метою, ОСОБА_5 , 04 січня 2024 року, залучивши до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як митних брокерів (в якості декларантів) на підставі документів, що мають ознаки підроблення та містять неправдиві відомості щодо походження зазначеного товару, а саме, товарно-транспортних накладних, які, в подальшому стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, який є єдиним документом, що надає право на здійснення переміщення лісоматеріалів через митний кордон України, виготовили та подали на митний контроль митну декларацію, де відправником зазначили підконтрольну ОСОБА_5 ПП « ОСОБА_7 », а товар - «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб.

Однак вжитими заходами встановлено, що фактично вказаний у митній декларації товар - пиломатеріали, ОСОБА_5 придбав у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої на території Волинської області, де останні і фактично були заготовлені, в той же час, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 надав товарно-транспортні накладні на вищевказані пиломатеріали виписані ніби-то від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Національного природного парку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто як такі що заготовлені на території Закарпатської та Хмельницької областях.

Слідчий зазначає, що 12.01.2024 близько 23 години в зону митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 на ділянку «виїзд- з України» прибув вантажний автомобіль марки «Mercedes-Benz Actros 1845 LS» д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_10 , з вищевказаним вантажем «пиломатеріал дубовий обрізний» в обсязі 23,404 м. куб., відправником якого фактично є підприємство підконтрольне ОСОБА_5 та водієм на митний контроль як підставу для переміщення зазначеного вантажу було подано вищевказані товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості та ознаки підроблення, серед яких і сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023.

Таким чином, ОСОБА_5 , фактично вжив всі необхідні та достатні на його думку заходи спрямовані на реалізацію розробленої ним злочинної схеми, доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на контрабандне переміщення через митний кордон України партій пиломатеріалів.

17.01.2024 проведено огляд місця події на МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в с. Соломоново, Ужгородського району у ході якого виявлено та вилучено:

- автомобіль марки «Мерседес», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з напівпричепом марки «SCHMITZ» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , оригінали свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_4 від 30.03.2023 вантажного автомобіля марки «Мерседес», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_5 від 30.03.2023 на напівпричіп марки «SCHMITZ» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 та ключі запалювання;

- «пиломатеріали дубовий обрізний» загальним обсягом 23,404 м. куб. на 26 палетах;

- Міжнародна товарно-транспортна накладна CMR № 876267 від 04.01.2024 у 6 прим на 6 арк.;

- Рахунок (Інвойс) № 3 від 02.01.2024 на 6 прим на 6 арк.;

- Копія сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів серії ЗК № 876267 від 13.12.2023 на 2 арк.;

- Фітосанітарний сертифікат № 13/07-6044/ЕВ-616094 від 03.01.2024 на 1 арк.;

- Специфікація №3 від 02.01.2024 на 6 арк;

- Довідка щодо результатів зважування ТЗ від 04.01.2024;

- Митна декларація UA305130/2024/179 від 04.01.2024;

- Металева пломба №376;

- товарно-трансортну накладну №02/01 від 02.01.2024;

Таким чином, у ході огляду місця події задокументовано факт незаконного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів на підставі незаконно одержаних документів та таких, які містять неправдиві відомості, що перевозилися на вантажному автомобілі марки «Мерседес», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 з напівпричепом марки «SCHMITZ» державний реєстраційний номер НОМЕР_3 через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в с. Соломоново, Ужгородського району.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що ОСОБА_5 , у липні 2023 року перемістив через митний кордон України до країн Європейського Союзу партію пиломатеріалів у обсязі 27,01 м. куб. за документами, що мають ознаки підроблення.

Так, 03 липня 2023 року ОСОБА_5 через ОСОБА_8 подали митну декларацію, де відправником є ПП « ОСОБА_7 » на товар «пиломатеріали дубовий обрізний» в обсязі 27,01 м. куб. за документами, що мають ознаки підроблення, а саме, товаротранспортними накладними, що стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Встановлено, що вказаний у митній декларації товар ОСОБА_5 через ПП « ОСОБА_7 » також придбав у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тобто як такий, який фактично також був заготовлений на території Волинської області.

При цьому, товарно-транспортні накладні (ТТН), що стали підставою для отримання сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ЗК № 872482 подані ПП « ОСОБА_7 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто також заготовлені на території Закарпатської області.

Таким чином, вказані обставини можуть свідчити про те, що вищезгадані сертифікати серії ЗК № 876267 від 13.12.2023 та серії ЗК № 872482 від 28.06.2023 отримані ПП « ОСОБА_7 » незаконним шляхом на підставі підроблених документів, а фактично через митний кордон переміщувалися інша партія пиломатеріалів без відповідних документів, в тому числі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Громадянка ОСОБА_8 показала, що заяви та документи для оформлення сертифікатів серії ЗК № 876267 від 13.12.2023 та серії ЗК № 872482 від 28.06.2023 подавала вона, і при цьому, підписав їх ОСОБА_5 , також не маючи на це будь-яких повноважень.

Слідчий зазначає,що на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів вищевказаних заяв, які стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій ЗК № 876267 від 13.12.2023 та серії ЗК № 872482 від 28.06.2023, з метою проведення відповідних експертних досліджень та встановлення ким саме зазначені заяви заповнювались та підписувалась.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з чим , слідчий просить слідчого суддю надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_14 , слідчому 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_15 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів заяв, які стали підставою для оформлення та видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023 та серії ЗК № 872482 від 28.06.2023 а також, оригіналів та копій документів, які були додані до них, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності клопотання просить задоволити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяв не подавав.

Неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділу Управління СБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050, відомості про яке внесені до ЄРДР 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього кодексу. за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Згідно ч. 5 ст. 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального

провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора: 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні речах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних предметів.

Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,які неможливо встановити іншим способом.

Як зазначено слідчим в клопотанні з метою з метою проведення відповідних експертних досліджень та встановлення ким саме зазначені заяви заповнювались та підписувалась, органу досудового розслідування необхідно забезпечити доступ експертам до документів дослідження, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вирішуючи клопотання суд враховує, що вказані відомості їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні і вони перебувають у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, приймаючи до уваги те, що наданими матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб які його вчинили та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, правове обґрунтування клопотання приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей.

Враховуючи те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку, про доведеність підстав вважати, що вищевказана інформація, яка знаходиться у володінні даної установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ, а довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, іншим способом буде неможливим.

Разом із тим, відповідно до ч7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно вказаного клопотання, слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів заяв, які стали підставою для оформлення та видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023 та серії ЗК № 872482 від 28.06.2023 а також, оригіналів та копій документів, які були додані до них, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 .

При цьому як на підставу необхідності вилучення документів, у клопотанні вказано на те що це необхідно з метою проведення відповідних експертних досліджень та встановлення ким саме зазначені заяви заповнювались та підписувалась, оскільки інформація зафіксована у вищевказаних предметах в сукупності з іншими фактичними даними отриманими в ході досудового розслідування може бути використана як докази, в тому числі, під час судового розгляду.

Таким чином, приймаючи до уваги те, що зазначені у клопотанні слідчого документи мають важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050 від 30.03.2023, щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - начальником відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та членам слідчої групи: старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу майору ОСОБА_12 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_14 , слідчому 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_15 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів заяв, які стали підставою для оформлення та видачі сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для здійснення експортних операцій серії ЗК № 876267 від 13.12.2023 та серії ЗК № 872482 від 28.06.2023 а також, оригіналів та копій документів, які були додані до них, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі речей відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1