Справа №613/2008/23 Провадження № 1-кс/613/659/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000286 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме : П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображеня особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки ( доступ до системи клієнт банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30 жовтня 2023 року 15 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу ( платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4120 грн. 50 копійок, які 30 жовтня 2023 року о 15 годині 21 хвилину були перераховані ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку ( картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух ( перерахкування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10 листопада 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що 30 жовтня 2023 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу речей в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 4 120 гривень 50 копійок, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 листопада 2023 було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 10 листопада 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 , у нього в користуванні перебуває золота банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (з рахунковим номером НОМЕР_4 ). 30 листопада 2023 року близько 15:20 год. в соціальній мережі Інстаграм побачив оголошення інтернет магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який продає спортивний одяг, перейшовши на сторінку магазину та написав повідомлення, що хоче придбати кросівки, на що йому відповіли, кросівки тільки під замовлення до 10 днів, на що останній, погодився та попрохав фото кросівок на що йому прислали фото кросівок. Після чого, прислали повідомлення про те, що потрібно скинути повну оплату на картку НОМЕР_2 , на що він, погодився та відправив грошові кошти в сумі 4 120 гривень 50 копійок на дану картку через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого відправив вищевказаному продавцю відправив скрін з квитанцією про оплату, на що йому, відповіли, відправлення до 3-5 днів, як відправлять відразу дадуть накладну. 31 листопада 2023 року він написав повідомлення вищевказаному інтернет магазину з запитанням чи вступило замовлення в обробку, на що йому відповіли що 02 листопада 2023 року «кросівки заказані в Європі, та чекають доставлення». 07 листопада 2023 року він написав повідомлення вищевказаному інтернет магазин з запитанням «що з замовленням» відповіді не було. Наступного дня, написав повідомлення вищевказаному інтернет магазину «що з замовленням, чому не відповідають» після чого отримав від магазину відповідь «вибачте за довгу відповідь, вже їдуть до них з Німеччини приблизно через 3-4 дні». Після чого вищевказаний інтернет магазин видалився з соціальної мережі інстаграм.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000286 від 10 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме : П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображеня особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки ( доступ до системи клієнт банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 30 жовтня 2023 року 15 години 00 хвилин по 18 грудня 2023 року, інформації про призначення платежу ( платежів), із зазначенням повних даних рахунку ( картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4120 грн. 50 копійок, які 30 жовтня 2023 року о 15 годині 21 хвилину були перераховані ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банку власника рахунку ( картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух ( перерахкування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів

Встановити строк дії цієї ухвали до 11 лютого 2024 року.

Роз`яснити monobank/ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1