УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

11 грудня 2023 року старший слідчий СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання покликається на ту обставину, що 08.12.2023 року близько 03 год. 45 хв. гр. ОСОБА_4 , з метою невчинення службовими особами державної прикордонної служби України, під час перетину державного кордону України в міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосін», що знаходиться по вул. Левінцова, 60, м. Устилуг, Волинської області, а саме пропуску його через державний кордон в Республіку Польща, в ході перевірки надав працівникам ДПС України грошові кошти в сумі 1 500 Євро, що могло свідчити про надання неправомірної вигоди.

08.12.2023 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244 з попередньою кваліфікацією за ст. 369 ч. 1 КК України.

08.12.2023 року під час огляду місця події в пункті пропуску «Устилуг - Зосін», що по вулиці Левінцова, 60, м. Устилуг, Володимирського району, Волинської області було вилучено грошові кошти в сумі 1 500 Євро, 30-ма купюрами номіналами по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами, а саме: SA , SA , ЕА , SВ , SA, SС , ИD , WA , SD , RC , ЕВ , SD , ЕВ , ЕВ , RC , ЕА , WВ , SD , SВ , ИD , РВ , RA , ИВ , SС , ИD , ИВ , ИD , SЕ , РВ , RD , котрі було поміщено до паперового конверту, котрий опечатано та підписано понятими та слідчим.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені вищевказані грошові кошти в сумі 1500 Євро вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, вилучені 08.12.2023 року грошові кошти в сумі 1 500 Євро, 30-ма купюрами номіналами по 50 Євро кожна мають значення речових доказів, оскільки вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.

Крім того, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та судових експертиз за участю вказаних купюр.

Вважає, що вилучені 08.12.2023 року грошові кошти в сумі 1 500 Євро, 30-ма купюрами номіналами по 50 Євро кожна підлягають арешту із забороною відчуження та розпорядження, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю ряду слідчих дій, судових експертиз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані грошові кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих дій.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.

Перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР № 0001244 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, 08.12.2023 року близько 03 год. 45 хв. гр. ОСОБА_4 , з метою невчинення службовими особами державної прикордонної служби України, під час перетину державного кордону України в міжнародному пункті пропуску «Устилуг-Зосін», що знаходиться по вул. Левінцова, 60, м. Устилуг, Волинської області, а саме пропуску його через державний кордон в Республіку Польща, в ході перевірки надав працівникам ДПС України грошові кошти в сумі 1 500 Євро, що могло свідчити про надання неправомірної вигоди.

08.12.2023 року під час огляду місця події в пункті пропуску «Устилуг - Зосін», що по вулиці Левінцова, 60, м. Устилуг, Володимирського району, Волинської області було вилучено грошові кошти в сумі 1 500 Євро, 30-ма купюрами номіналами по 50 Євро кожна з наступними серійними номерами, а саме: SA , SA , ЕА , SВ , SA, SС , ИD , WA , SD , RC , ЕВ , SD , ЕВ , ЕВ , RC , ЕА , WВ , SD , SВ , ИD , РВ , RA , ИВ , SС , ИD , ИВ , ИD , SЕ , РВ , RD , котрі було поміщено до паперового конверту, котрий опечатано та підписано понятими та слідчим.

Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;?

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи те, що вилучені 08.12.2023 року грошові кошти підлягають арешту із забороною відчуження, користування та розпорядження, оскільки мають значення речових доказів і на даний час у провадженні є необхідність у проведенні за їх участю слідчих дій, судових експертиз, що дозволить об`єктивно встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження. У іншому ж випадку, вказані предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення слідчих дій. За таких обставин справи приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

На підставі ст.ст.40, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 1 500 Євро, 30-ма купюрами номіналами по 50 Євро кожна, з наступними серійними номерами, а саме: SA , SA , ЕА , SВ , SA, SС , ИD , WA , SD , RC , ЕВ , SD , ЕВ , ЕВ , RC , ЕА , WВ , SD , SВ , ИD , РВ , RA , ИВ , SС , ИD , ИВ , ИD , SЕ , РВ , RD , котрі добровільно видав гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені 08.12.2023 під час огляду місця в пункті пропуску «Устилуг - Зосін», що по вулиці Левінцова, 60, м. Устилуг, Володимирського району, Волинської області, заборонивши відчуження, розпорядження та користування даним майном.

Ухвалу слідчого судді належить виконати негайно.

Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження . Слідчі( процесуальні ) дії, в тому числі із використанням арештованого майна проводяться у розумні строки .

Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ірина КУСІК