Справа №: 398/6610/23
провадження №: 1-кс/398/65/24
УХВАЛА

Іменем України

"16" січня 2024 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000158 від 05.12.2023 року за ч. 3 ст. 369 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні перший заступник керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить суд накласти арешт на тимчасово вилучені речі, а саме на грошові кошти у сумі 215000 грн, поміщені до спеціального пакету Експертної служби МВС України № 0997824, з яких банкноти номіналом 1000 грн:

БК 4152897,

БМ 2962059,

АЖ 0816799,

АУ 7103566,

ЕА 0272477,

АЕ 5770213,

АП 9352598,

АЖ 6914120,

ЕГ 8408467,

ЯБ 2488206,

АА 6833639,

ЕА 6774685,

АИ 9583172,

БМ 3394509,

БЛ 5836226,

БН 0344158,

ЕВ 0355810,

АК 0346367,

АУ 4590765,

БН 9389753,

БМ 6585692,

ВС 6695253,

ЕГ 5493215,

АУ 6226319,

БЛ 6215639,

АЕ 0341040,

БА 9941762,

АЛ 0950263,

АЄ 2737668,

АП 6483766,

БЛ 6146572,

БЛ 3338754,

БМ 8022634,

БЛ 1026399,

БЛ 6438291,

АЖ 2189341,

БК 0395690,

АИ 5557832,

БЛ 9429362,

БР 0488487,

БМ 1072342,

БМ 1072339,

БМ 9949588,

БМ 7937634,

БМ 0277534,

БЛ 4284251,

БР 2124706,

БМ 2590588,

БН 5746318,

ЕА 3580346,

ЯБ 0727364,

ЯБ 0727365,

ВС 5346939,

АИ 6057517,

АЖ 7084783,

ЕА 5640586,

АВ 9885260,

АУ 4592600,

АК 8147023,

АЕ 7417511,

АП 5296404,

АУ 2107820,

АЛ 3723468,

АЄ 5414926,

БЛ 3623907,

ЕВ 3316261,

АП 4946184,

БК 2193945,

БМ 0480460,

БЛ 5038934,

БЛ 7688707,

ВС 8878657,

АЕ 2978463,

ЕА 4016516,

БМ 5660214,

AT 7795979,

АУ 3743729,

АУ 3427615,

АУ 3743727,

АУ 3743726,

АД 2592728,

БЛ 8989352,

БМ 8083546,

AT 1506934,

БН 7288613,

АЖ 9894448,

АИ 4515575,

БК 1564639,

АЕ 0926132,

БМ 9840843,

БК 9682271,

AT 0400589,

AT 9678620,

АА 0034972,

БЛ 8183909,

БК 5007511,

AT 8244545,

БМ 4416805,

БН 4270155,

БК 9344047,

БН 7209012,

БЛ 6461385,

АЗ 7719222,

БЛ 9653845,

ЕД 1533326,

АБ 5822825,

БЛ 8116511,

АГ 3633567,

ВТ 7709474,

ВТ 8957986,

БЛ 8502148,

АС 7225555,

АЄ 8045322,

БН 0673507,

АР 4526375,

АГ 0959421,

АУ 9967795,

АУ 6223870,

БР 3405250,

БЛ 2543056,

АУ 8950681,

БК 7160934,

АВ 4733855,

АВ 9467489,

АИ 3209309,

АУ 3788476,

АУ 3788477,

АУ 3788478,

АУ 3788479,

АУ 3788480,

АУ 3788481,

АГ 6762242,

АУ 8192993,

ЕГ 0506570,

БМ 3741149,

AT 9758069,

АУ 4237912,

АУ 4237913,

АУ 4237086,

АУ 7981022,

АУ 7981907,

AT 9478680,

БЛ 4100336,

АС 3485213,

АК 9532194,

АК 9532195,

АС 3701367,

АУ 0675116,

АА 6631725,

АУ 1807305,

АС 3701270,

АС 3701271,

АС 3701272,

АЛ 0384938,

АЛ 0384940,

АП 4783169,

АП 5510935,

АУ 3170364,

АК 4867610,

АК 0961419,

АН 6661320,

БН 6250379,

АУ 6625396,

БМ 7348070,

AT 9223172,

АК 9955832,

БП 6734633,

БН 9273169,

БН 2325961,

АУ 8975458,

БМ 2778576,

АИ 0476806,

АА 7989532,

БЛ 3743174,

БМ 9316597,

AT 9214538,

АД 0358759,

ЕГ 7500064,

БЛ 2563219,

АУ 6786685,

АИ 0372866,

ЕВ 0481013,

БА 5791303,

БЛ 3095648,

AT 4139646,

ЕА 4950960,

ЕА 4950961,

АУ 1182803,

БЛ 9477743,

АУ 5874986,

ЕВ 3747263,

БЛ 7878574,

АУ 2690898,

АС 0650436,

ЕБ 4157742,

АУ 1640008,

БМ 5649129,

АС 5884597,

БП 8122821,

БЛ 7850945,

та з яких банкноти номіналом 500 грн:

АЖ 0397399,

ХБ 5845745,

ГЛ 8324129,

ЕГ 8700334,

ВИ 2761580,

ЛГ 6439757,

ВВ 3691454,

АН 0692294,

ЄЗ 4608565,

ЕЄ 3148466,

АЛ 3725086,

ЛЗ 7890238,

ЕЕ 9863505,

БР 2327698,

ФБ 3407833,

АП 5637387,

СГ 2076624,

ФЗ 0514990,

УБ 6964680,

АД 6237537,

AM 6080687,

АЛ 7079428,

ФБ 6750966,

АИ 5248454,

33 5829546,

ЛЗ 2699311,

ЛЗ 9607257,

ЛД 4626223,

ФБ 7328259,

ЗИ 3061859

що були вилучені на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд.1, та перебували у користуванні і розпорядженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати СВ Олександрійський РВП ГУНП в Кіровоградській області забезпечити збереження грошові кошти у сумі 215 000 грн., шляхом передання на зберігання до банківської установи.

Клопотання прокурора мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000158 від 05.12.2023 року за ч. З ст. 369 КК України.

В ході слідства встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (), діючи за попередньою змовою групою осіб з числа керівного складу вказаного товариства, директора і заступника директора, в ході виконання договору №18/23 (к) від 13.11.2023 РОКУ щодо постачання для ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» () 505 тонн вугілля кам`яного марки «ДГ 13-100», де дане товариство виступає постачальником, упродовж листопада-грудня 2023 року перебуваючи на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, в усній формі вимовили уповноваженій службовій особі ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», пропозицію надати неправомірну вигоду за збільшення, в інтересах ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», суми договору №18/23 (к) від 13.11.1023 року, яка на момент укладання склала 3 894 560 гривень 00 копійок, а також, прийняття, і здійснення проплати за рахунок державного бюджету постачання даним товариством неякісного вугілля, за що службові особи ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» пообіцяли надати неправомірну вигоду у вигляді коштів і 27.12.2023 року близько 10 години 55 хвилин службова особа ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» перебуваючи на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», за адресою: Кіровоградська область,

Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, надала службовій особі ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», неправомірну вигоду у вигляді коштів у сумі 215 000 гривень 00 копійок за прийняття, і здійснення проплати установою коштів за рахунок державного бюджету постачання даним товариством неякісного вугілля за договором № 18/23 (к) від 13.11.2023 року.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.

27.12.2023 року слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд місця події, яким стала територія ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, де було виявлено грошові кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, які детально описано із зазначенням номіналу, серії і номеру, та тимчасово вилучені, з одночасним розміщенням їх до спеціального пакету Експертної служби МВС України №0997824.

Так, виходячи із показань свідка ОСОБА_6 , дані грошові кошти 27.12.2023 року в якості неправомірної вигоди йому передав службова особа ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» ОСОБА_5 , що свідчить, що вилучені оглядом місця події кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, знаходились саме у користуванні і розпорядженні даної особи.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду заступника директора ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», тобто товариства, яке є постачальником вугілля до ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» за договором №18/23 (к) від 13.11.2023 року.

Викладене дає органу досудового розслідування усі підстави вважати, що грошові кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, які були виявлені в ході огляду місця події від 27.12.2023, є засобом вчинення службовими особами ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.369 КК України у вигляді надання неправомірної вигоди службовим особам ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)».

Тим часом дані кошти також, могли зберегти на собі відбитки пальців та/або жирові виділення ОСОБА_5 , як особи, яка є службовою особою ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», і яка за допомогою цих коштів, і наддала 27.12.2023 року неправомірну вигоду службовій особі ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)».

3 урахуванням вищевикладеного, є всі підстави вважати, що грошові кошти вилучені в ході огляду місця події від 27.12.2023 року, не тільки зберегли на собі сліди корупційного кримінального правопорушення, а також, є засобом вчинення цього корупційного кримінального правопорушення, тому 27.12.2023 року рішенням слідчого грошові кошти у сумі 215000 гривень 00 копійок, вилучені на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час, органу досудового розслідування необхідно встановити не тільки джерела походження даних коштів (пряме відношення коштів до товариства, або власні заощадження особи яка їх передавала у виді неправомірної вигоди з умовою їх повернення товариством), що будуть встановлюватися проведенням допитів, витребування відповідної інформації, а також, необхідно встановити наявність на даних коштах відбитків пальців та/або жирові виділення ОСОБА_5 , що можливо встановити лише шляхом проведення відповідних експертиз, для проведення яких експерту необхідно надати раніше вилучені кошти, які як і інші матеріальні об`єкти підлягає пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню, тому не забезпечення її збереженості, може привести до її пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в свою чергу унеможливить виконати стороною обвинувачення завдань покладених на ст.2 КПК України, а також, в подальшому використати дані кошти в якості речового доказу.

Тому, вилучені в ході огляду місця події від 27.12.2023 року грошові кошти мають важливе значення для сторони обвинувачення, оскільки являються засобом кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тому дані грошові кошти в подальшому будуть використовуватись як доказ обставин кримінального провадження в суді.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали, що додані до клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

У провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000158 від 05.12.2023 року за ч. З ст. 369 КК України.

В ході слідства встановлено достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (), діючи за попередньою змовою групою осіб з числа керівного складу вказаного товариства, директора і заступника директора, в ході виконання договору №18/23 (к) від 13.11.2023 РОКУ щодо постачання для ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» () 505 тонн вугілля кам`яного марки «ДГ 13-100», де дане товариство виступає постачальником, упродовж листопада-грудня 2023 року перебуваючи на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, в усній формі вимовили уповноваженій службовій особі ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», пропозицію надати неправомірну вигоду за збільшення, в інтересах ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», суми договору №18/23 (к) від 13.11.1023 року, яка на момент укладання склала 3 894 560 гривень 00 копійок, а також, прийняття, і здійснення проплати за рахунок державного бюджету постачання даним товариством неякісного вугілля, за що службові особи ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» пообіцяли надати неправомірну вигоду у вигляді коштів і 27.12.2023 року близько 10 години 55 хвилин службова особа ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» перебуваючи на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», за адресою: Кіровоградська область,

Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, надала службовій особі ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», неправомірну вигоду у вигляді коштів у сумі 215 000 гривень 00 копійок за прийняття, і здійснення проплати установою коштів за рахунок державного бюджету постачання даним товариством неякісного вугілля за договором № 18/23 (к) від 13.11.2023 року.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України.

27.12.2023 року слідчим у кримінальному провадженні проведено огляд місця події, яким стала територія ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, де було виявлено грошові кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, які детально описано із зазначенням номіналу, серії і номеру, та тимчасово вилучені, з одночасним розміщенням їх до спеціального пакету Експертної служби МВС України №0997824.

Так, виходячи із показань свідка ОСОБА_6 , дані грошові кошти 27.12.2023 року в якості неправомірної вигоди йому передав службова особа ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» ОСОБА_5 , що свідчить, що вилучені оглядом місця події кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, знаходились саме у користуванні і розпорядженні даної особи.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , займає посаду заступника директора ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», тобто товариства, яке є постачальником вугілля до ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» за договором №18/23 (к) від 13.11.2023 року.

Викладене дає органу досудового розслідування усі підстави вважати, що грошові кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, які були виявлені в ході огляду місця події від 27.12.2023, є засобом вчинення службовими особами ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 369 КК України у вигляді надання неправомірної вигоди службовим особам ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)».

Тим часом дані кошти також, могли зберегти на собі відбитки пальців та/або жирові виділення ОСОБА_5 , як особи, яка є службовою особою ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», і яка за допомогою цих коштів, і наддала 27.12.2023 року неправомірну вигоду службовій особі ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)».

3 урахуванням вищевикладеного, є всі підстави вважати, що грошові кошти вилучені в ході огляду місця події від 27.12.2023 року, не тільки зберегли на собі сліди корупційного кримінального правопорушення, а також, є засобом вчинення цього корупційного кримінального правопорушення, тому 27.12.2023 року рішенням слідчого грошові кошти у сумі 215000 гривень 00 копійок, вилучені на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На даний час, органу досудового розслідування необхідно встановити не тільки джерела походження даних коштів (пряме відношення коштів до товариства, або власні заощадження особи яка їх передавала у виді неправомірної вигоди з умовою їх повернення товариством), що будуть встановлюватися проведенням допитів, витребування відповідної інформації, а також, необхідно встановити наявність на даних коштах відбитків пальців та/або жирові виділення ОСОБА_5 , що можливо встановити лише шляхом проведення відповідних експертиз, для проведення яких експерту необхідно надати раніше вилучені кошти, які як і інші матеріальні об`єкти підлягає пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню, тому не забезпечення її збереженості, може привести до її пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що в свою чергу унеможливить виконати стороною обвинувачення завдань покладених на ст.2 КПК України, а також, в подальшому використати дані кошти в якості речового доказу.

Тому, вилучені в ході огляду місця події від 27.12.2023 року грошові кошти мають важливе значення для сторони обвинувачення, оскільки являються засобом кримінального правопорушення та могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тому дані грошові кошти в подальшому будуть використовуватись як доказ обставин кримінального провадження в суді.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, огляду.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 170 ч. 10 КПК України вказує, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Об`єктивна сторона складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, полягає у носінні, зберіганні, придбанні, передачі чи збуті вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, якими є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти в сумі 215 000 гривень 00 копійок, які були виявлені в ході огляду місця події від 27.12.2023 року з метою збереження речових доказів, проведення судових експертиз та забезпечення виконання у подальшому судових рішень у кримінальному провадженні до прийняття рішення, який вилучено слідчими слідчого відділення.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000158 від 05.12.2023 року за ч. З ст. 369 КК України, задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені речі, а саме на грошеві кошти у сумі 215 000 грн, поміщені до спеціального пакету Експертної служби МВС України №0997824, з яких банкноти номіналом 1 000 грн:

БК 4152897,

БМ 2962059,

АЖ 0816799,

АУ 7103566,

ЕА 0272477,

АЕ 5770213,

АП 9352598,

АЖ 6914120,

ЕГ 8408467,

ЯБ 2488206,

АА 6833639,

ЕА 6774685,

АИ 9583172,

БМ 3394509,

БЛ 5836226,

БН 0344158,

ЕВ 0355810,

АК 0346367,

АУ 4590765,

БН 9389753,

БМ 6585692,

ВС 6695253,

ЕГ 5493215,

АУ 6226319,

БЛ 6215639,

АЕ 0341040,

БА 9941762,

АЛ 0950263,

АЄ 2737668,

АП 6483766,

БЛ 6146572,

БЛ 3338754,

БМ 8022634,

БЛ 1026399,

БЛ 6438291,

АЖ 2189341,

БК 0395690,

АИ 5557832,

БЛ 9429362,

БР 0488487,

БМ 1072342,

БМ 1072339,

БМ 9949588,

БМ 7937634,

БМ 0277534,

БЛ 4284251,

БР 2124706,

БМ 2590588,

БН 5746318,

ЕА 3580346,

ЯБ 0727364,

ЯБ 0727365,

ВС 5346939,

АИ 6057517,

АЖ 7084783,

ЕА 5640586,

АВ 9885260,

АУ 4592600,

АК 8147023,

АЕ 7417511,

АП 5296404,

АУ 2107820,

АЛ 3723468,

АЄ 5414926,

БЛ 3623907,

ЕВ 3316261,

АП 4946184,

БК 2193945,

БМ 0480460,

БЛ 5038934,

БЛ 7688707,

ВС 8878657,

АЕ 2978463,

ЕА 4016516,

БМ 5660214,

AT 7795979,

АУ 3743729,

АУ 3427615,

АУ 3743727,

АУ 3743726,

АД 2592728,

БЛ 8989352,

БМ 8083546,

AT 1506934,

БН 7288613,

АЖ 9894448,

АИ 4515575,

БК 1564639,

АЕ 0926132,

БМ 9840843,

БК 9682271,

AT 0400589,

AT 9678620,

АА 0034972,

БЛ 8183909,

БК 5007511,

AT 8244545,

БМ 4416805,

БН 4270155,

БК 9344047,

БН 7209012,

БЛ 6461385,

АЗ 7719222,

БЛ 9653845,

ЕД 1533326,

АБ 5822825,

БЛ 8116511,

АГ 3633567,

ВТ 7709474,

ВТ 8957986,

БЛ 8502148,

АС 7225555,

АЄ 8045322,

БН 0673507,

АР 4526375,

АГ 0959421,

АУ 9967795,

АУ 6223870,

БР 3405250,

БЛ 2543056,

АУ 8950681,

БК 7160934,

АВ 4733855,

АВ 9467489,

АИ 3209309,

АУ 3788476,

АУ 3788477,

АУ 3788478,

АУ 3788479,

АУ 3788480,

АУ 3788481,

АГ 6762242,

АУ 8192993,

ЕГ 0506570,

БМ 3741149,

AT 9758069,

АУ 4237912,

АУ 4237913,

АУ 4237086,

АУ 7981022,

АУ 7981907,

AT 9478680,

БЛ 4100336,

АС 3485213,

АК 9532194,

АК 9532195,

АС 3701367,

АУ 0675116,

АА 6631725,

АУ 1807305,

АС 3701270,

АС 3701271,

АС 3701272,

АЛ 0384938,

АЛ 0384940,

АП 4783169,

АП 5510935,

АУ 3170364,

АК 4867610,

АК 0961419,

АН 6661320,

БН 6250379,

АУ 6625396,

БМ 7348070,

AT 9223172,

АК 9955832,

БП 6734633,

БН 9273169,

БН 2325961,

АУ 8975458,

БМ 2778576,

АИ 0476806,

АА 7989532,

БЛ 3743174,

БМ 9316597,

AT 9214538,

АД 0358759,

ЕГ 7500064,

БЛ 2563219,

АУ 6786685,

АИ 0372866,

ЕВ 0481013,

БА 5791303,

БЛ 3095648,

AT 4139646,

ЕА 4950960,

ЕА 4950961,

АУ 1182803,

БЛ 9477743,

АУ 5874986,

ЕВ 3747263,

БЛ 7878574,

АУ 2690898,

АС 0650436,

ЕБ 4157742,

АУ 1640008,

БМ 5649129,

АС 5884597,

БП 8122821,

БЛ 7850945,

та з яких банкноти номіналом 500 грн:

АЖ 0397399,

ХБ 5845745,

ГЛ 8324129,

ЕГ 8700334,

ВИ 2761580,

ЛГ 6439757,

ВВ 3691454,

АН 0692294,

ЄЗ 4608565,

ЕЄ 3148466,

АЛ 3725086,

ЛЗ 7890238,

ЕЕ 9863505,

БР 2327698,

ФБ 3407833,

АП 5637387,

СГ 2076624,

ФЗ 0514990,

УБ 6964680,

АД 6237537,

AM 6080687,

АЛ 7079428,

ФБ 6750966,

АИ 5248454,

33 5829546,

ЛЗ 2699311,

ЛЗ 9607257,

ЛД 4626223,

ФБ 7328259,

ЗИ 3061859

що були вилучені на території ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)», яка знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Новий Стародуб, вул. Польова, буд. 1, та перебували у користуванні і розпорядженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати СВ Олександрійський РВП ГУНП в Кіровоградській області забезпечити збереження грошові кошти у сумі 215 000 (двісті п`ятнадцять тисяч) грн, шляхом передання на зберігання до банківської установи з оформленням відповідної документації.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом семи днів з дня отримання копії ухвали.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7 НЕРОДА