Справа № 482/2040/23
Номер провадження 1-кс/482/364/2023
УХВАЛА

Іменем України

27 вересня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000296 від 07.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 07.09.2023 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в період часу з 09.50 год. 06.09.2023 по 09.12 год. 07.09.2023, невідома особа в умовах воєнного стану здійснила крадіжку належних їй грошових коштів у сумі 960 грн. (10 грн. комісія за переказ) з банківської картки на її ім`я банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Встановлено, що грошові кошти переказано на банківську картку за № НОМЕР_2 . Зі слів заявниці дані грошові кошти вона не витрачала, самостійно не перераховувала, за будь-якими посиланнями не переходила. В інших осіб доступу до її мобільного телефону чи банківської картки немає. На час вчинення злочину невідомою особою заявниця перебувала вдома, за адресою: АДРЕСА_1 . 07.09.2023 від ОСОБА_6 надійшла заява, щодо залучення копій документів: - довідки від 07.09.2023 за №7Б5СРО19дА80КО1Н, відповідно до якої встановлено, що із банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ), здійснено перехування грошових коштів 06.09.2023 о 09.50 год. на іншу карту у сумі 455.00 грн. та 07.09.2023 о 09.12 год. у сумі 505.00 грн.; - скріншоти із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких встановлено реквізити картки за № НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 . Також встановлено, що здійснено перехунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 - 06.09.2023 о 09.50 год. у сумі 455.00 грн. та 07.09.2023 о 09.12 год. у сумі 505.00 грн.

07.09.2023 проведено допит потерпілої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що жодних переказів не робила на інші банківськи картки, як це відбулося їй не відомо, відносно неї вчинено злочин, а саме крадіжку грошових коштів.

Встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 виготовлена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце знаходження банку: АДРЕСА_2 , реквізити картки: МФО банку: НОМЕР_4 , ІВАN НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 .

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з

зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 (реквізити картки: МФО банку: НОМЕР_4 , ІВАN: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 05.09.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 (реквізити картки: МФО банку: НОМЕР_4 , ІВАN: НОМЕР_5 , рахунок отримувача: НОМЕР_3 , РНОКПП отримувача: НОМЕР_6 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_4 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 05.09.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним картковим рахунком при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 27 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1