печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, що подала клопотання: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 які діють в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001357 , -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 та ОСОБА_4 які діють в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме - до матеріалів господарської справи № 910/15004/22 за позовом ОСОБА_6 до Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» про визнання недійсними рішень загальних зборів та зобов?язання скасувати запис з правом виготовлення фотокопій.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Головним управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021. У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_5 року народження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

До предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 входять, зокрема, обставини стверджуваного протиправного заволодіння юридичною особою та майном Об?єднання кооперативних автостоянок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за версією сторони обвинувачення мало місце у 2022-2023 роках.

Разом з тим, як встановлено у ході надання правової допомоги, у матеріалах реєстраційної справи об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» відсутні протоколи загальних зборів за період з моменту реєстрації юридичної особи до 20.02.2022, до яких було б долучено результати поіменного голосування членів кооперативу, зміст якого давав би можливість встановити перелік членів кооперативу та співставити такі списки із додатками до вказаних вище протоколів.

Також за результатами аналізу змісту протоколу № 1 загальних зборів уповноважених осіб об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 31.10.2021, який наявних в матеріалах реєстраційної справи (і дійсність якого не заперечується стороною обвинувачення), було встановлено, що за текстом вказаного протоколу зазначено про, нібито, участь у загальних зборах 20 (двадцяти) уповноважених осіб, що «складає 51 % від загальної кількості членів кооперативу 292 особи». Разом з тим, у реєстраційних листах уповноважених осіб, долучених до вказаного протоколу на 2 (двох) аркушах містяться 40 (сорок) підписів осіб, які (крім того) частково дублюються.

Зазначене, у свою чергу, унеможливлює встановлення переліку уповноважених осіб на вказаний період і, відповідно, надання правової оцінки дійсності вказаних документів, а також правомочності рішень, які приймались у подальшому обраними у такий спосіб особами, у тому числі, але не зокрема, рішенням, відображеним у Протоколі № 1 загальних зборів засідання членів правління ОКА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обрання голови правління кооперативу від 08.11.2021(реєстраційна дія 11027010).

На розгляді судді Господарського суду м. Києва ОСОБА_7 перебуває справа №910/15004/22 за позовом ОСОБА_6 до Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» про:

-визнання недійсним рішення загальних зборів членів Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 20.02.2022, оформлене Протоколом № 1 загальних зборів членів Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 20.02.2022;

- визнання недійсним рішення членів Правління Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 20.02. 2022, оформлене Протоколом № 1 засідання членів правління від 20.02.2022;

- скасування запису про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Об?єднання кооперативних особи, про зміну інформації для здійснення зв?язку з юридичною особою, про зміну фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- скасування запису від 20.06.2022 № 013027010 про виправлення помилок, ІНФОРМАЦІЯ_3 ; визнання недійсним рішення зборів уповноважених членів Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 21.02.2022, оформлене Протоколом № 1 уповноважених членів Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 21.02.2022;

- визнання недійсним рішення членів Правління Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 21.02.2022, оформлене Протоколом № 1 засідання членів правління від 21.02.2022; скасування запису від 08.07.2022 №014027010 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» щодо зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, внесений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

- визнання недійсним рішення зборів уповноважених осіб Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 07.09.2022, оформлене Протоколом № 3 уповноважених осіб Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 07.09.2022; визнання недійсним рішення зборів уповноважених осіб Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 07.09.2022, оформлене Протоколом № 4 уповноважених осіб Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 07.09.2022;

- визнання недійсним рішення членів Правління Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 07.19.2022, оформлене Протоколом № 4 засідання членів правління від 07.09.2022;

- скасування запису від 23.09.2022р. 015027010 про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» щодо змін до установчих документів, які не пов?язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, внесений приватним нотаріусом ОСОБА_9 ;

- визнання недійсним статуту Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер», затверджений рішенням загальних зборів уповноважених осіб Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер», оформлений протоколом загальних зборів уповноважених осіб Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» від 07.09.2022.

З огляду на вищевикладене, у матеріалах вказаної вище господарської справи містяться відомості, які є необхідними для забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження №0001357 від 02.11.2021, зокрема, в частині заявлених підстав для визнання недійсними рішень загальних зборів членів ОКА «Дублер», уповноважених осіб ОКА «Дублер» та членів правління ОКА «Дублер», що збігається із предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021.

З огляду на вищевикладене, ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023, врученої ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження №0001357 від 02.11.2021, у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 містяться відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021 та належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 та виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не з`явилися, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. На адресу суду подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. На адресу суду надійшла заява заступника начальника відділу аналітичної роботи, статистики та аналізу застосування судової практики ОСОБА_10 від 20.11.2023 про розгляд клопотання за його відсутності.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001357 від 02.11.2021. У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 28, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме - до матеріалів господарської справи №910/15004/22 за позовом ОСОБА_6 до Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» про визнання недійсними рішень загальних зборів та зобов?язання скасувати запис.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування припущень сторони захисту щодо відсутності ц потерпілого необхідної суми грошових коштів, про яку йдеться у повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 3, 107, 132, 159, 160, 162, 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які діють в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001357 - задовольнити.

Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокатам ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме - до матеріалів господарської справи № 910/15004/22 за позовом ОСОБА_6 до Об?єднання кооперативних автостоянок «Дублер» про визнання недійсними рішень загальних зборів та зобов?язання скасувати запис, з правом виготовлення фотокопій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/50864/23-к

Прим. 2 Адвокат ОСОБА_4

Копія Господарський суд м. Києва

21.11.2023 р.