Справа № 357/1892/24
У Х В А Л А

08 лютого 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 м. Біла Церква по кримінальному провадженню за №0000022 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ТАСКОМБАНК ».

В обгрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000022 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024 невідома особа в процесі придбання ігрового акаунту заявника шляхом зловиживання довіри заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 23 000 грн., які останній перерахував на картку НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який дав покази, що 06.01.2024 на веб-сайті «ОЛХ» він виклав оголошення про продаж ігрового акаунту «Mobile Legends» за 40000 гривень. 09.01.2024 в додатку «Телеграм» ОСОБА_5 написала невідома особа (контактний телефон прихований) з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що хоче придбати його акаунт. Під час спілкування дана особа попросила зробити знімки екранів акаунтів знайомих ОСОБА_5 у додатку «Телеграм», щоб пересвідчитися чи він чесний продавець, а також, щоб вона виступила третьою особою-гарантом, тобто на її банківський рахунок покупець мав перерахувати кошти, які надалі вона мала надіслати ОСОБА_5 , на що останній надіслав знімок екрану контакту його знайомої на ім`я ОСОБА_6 . У подальшому невідома особа надіслала скріншот діалогу з ОСОБА_6 , а саме скріншот був зроблений нібито зі сторони ОСОБА_6 . У даному скріншоті були повідомлення про те, що нібито на її банківський рахунок надійшли гроші від покупця. 10.01.2024 ОСОБА_5 надійшло повідомлення від акаунту ОСОБА_6 про те, що вона не може перерахувати кошти на його банківську картку, оскільки у неї ліміт на мінімальну суму переказу, а саме 60000 гривень. На підтвердження цього нібито ОСОБА_6 скинула скріншот з додатку « Ізібанк », де у відповідному полі було зазначено реквізити банківської картки ОСОБА_5 та про вищезазначений ліміт. ОСОБА_6 попросила перерахувати кошти на суму 12000 гривень, щоб мати можливість перерахувати кошти ОСОБА_5 і одразу ж перекинути разом із 40000 гривень, які нібито перерахував покупець акаунту. Після чого ОСОБА_5 перерахував 12000 гривень зі своєї банківської картки на реквізити банківської картки, яку йому надала знайома ОСОБА_6 , НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_6 знову написала, що потрібно ще 11000 гривень, тому що її подруга не перерахувала їй кошти, тому запевнила, що всю суму поверне назад ОСОБА_5 . Оскільки ОСОБА_5 був переконаний у тому, що спілкується зі своєю знайомою ОСОБА_6 , ще перерахував 11000 гривень на вищезгадану банківську картку. Через певний час ОСОБА_6 написала, що покупець здійснив повернення коштів нібито за шахрайство, тому потрібно ще перерахувати кошти, щоб вона змогла йому повернути ті 23000 гривень, що він перерахував, на що ОСОБА_5 відмовився це робити, оскільки у нього уже не було коштів, на що він отримав повідомлення з нецензурною лайкою та практично одразу видалили повідомлення у чаті, а також заблокували його акаунт.

Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахрая, який створив подібний акаунт у Телеграм до акаунту його знайомої ОСОБА_6 , щоб ввести ОСОБА_5 в оману та заволодіти його коштами.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Дізнавач також просив врахувати його зайнятість, а саме перебування на проведенні слідчих дій по інших кримінальних провадженнях. Таким чином дізнавач підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000022 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання та доданих документів вбачається, що відомості про злочин передбачений ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 11.01.2024 за заявою ОСОБА_5 про те, що 10.01.2024 невідома особа в процесі придбання ігрового акаунту заявника шляхом зловиживання довіри заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 23 000 грн., які останній перерахував на картку НОМЕР_1 .

Таким чином, у слідчого виникли підстави вважати, що в ході шахрайських дій невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 23 000 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вище зазначену суму.

При цьому, досудовим слідством встановлено, що вказані грошові кошти були перераховані 10.01.2024 з карткового рахунку ОСОБА_5 на банківську картку АТ « ТАСКОМБАНК » НОМЕР_1 , вказане підтверджується виписками з банку, які додані до клопотання.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактичних обставини вказаного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження відомостей, викладених у заяві ОСОБА_5 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », а іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », до якої просить надати доступ дізнавач, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на розкриття банківської таємниці, які знаходяться у володінні АТ « ТАСКОМБАНК », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка за номером НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника вказаних банківських карток (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 01.01.2024 по 12.01.2024 на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 01.01.2024 по 12.01.2024, а також щодо фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 для виконання, прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 для відому.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1