Справа № 481/1883/23
Провадж.№ 1-кс/481/779/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000566 від 15.11.2022.

З клопотання слідує, що 14.11.2022 року до чч ВП №1 Баштанського РВП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 14.11.2022 в період часу з 10.30 по 11.30 невідома особа назвавшись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 108 202 грн., які заявник особисто перерахував із своїх банківських карток на інші банківські картки з метою збереження грошових коштів.

15.11.2022 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є військовослужбовцем ЗСУ НОМЕР_1 аеромобільної бригади 1 батальйону взводу зв`язку, на даний час тимчасово проживає в с. Володимирівка, Баштанського району, Миколаївської області. 14.11.2022 року близько 10.30 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував номер з київським кодом, який він в подальшому видалив, особа представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються зняти грошові кошти в сумі 42900 гривень. Особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитала суми на картках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на що, ОСОБА_5 про це повідомив. Після чого діючи з корисливим умислом особа, яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що для безпеки треба перерахувати кошти на інші банківські рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого спілкуючись по телефону, особа диктувала йому номери банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого він перерахував свої кошти в сумі 108 202 гривні за п?ять перерахунків. З картки НОМЕР_3 перерахунок 1) 27637 гривень, 2) 27838,50 гривень, 3) 20100 гривень на номер банківської картки НОМЕР_5 , з картки НОМЕР_4 перерахунок 1)14070 гривень, 2) 17587,50 гривень на номер банківської картки НОМЕР_6 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій та містять інформацію:

1. повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_5 , на яку 14.11.2022 було здійснено грошовий переказ в розмірі 75575,50 гривень, із банківської картки № НОМЕР_3 ;

2. роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та іп.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

3. фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000566 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано лише дізнавачку ОСОБА_3 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім дізнавачів зазначених у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання дізнавачці ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачці СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій, що містять інформацію:

1. повний номер та назву банку утримувача карти, а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_5 , на яку 14.11. 2022 було здійснено грошовий переказ в розмірі 75575,50 гривень, із банківської картки № НОМЕР_3 ;

2. роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та іп.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

3. фото та/або відео особи, з камер відео спостереження банкомату, час та місце, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 30.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 -ДРИГА