Справа № 276/1964/23
Провадження по справі 1-кс/276/355/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000307 від 25.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківської картки № НОМЕР_1 та операцій з нею.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.09.2023 близько 17 год. ОСОБА_5 розмістила оголошення на "ОЛХ" про продаж спортивного костюма, після чого їй написала невідома жінка, яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила, що хоче купити даний костюм та оформити доставку через ОЛХ, після чого скинула посилання, де потерпіла ОСОБА_7 ввела номер своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та в подальшому з її банківської картки, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, було знято грошові кошти в сумі 1450 грн. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 24.09.2023 на сайті «ОЛХ» розмістила оголошення про продаж спортивного костюма. Після оголошення, через деякий час, в додатку «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 щодо придбання спортивного костюму. Обговоривши умови продажу, ОСОБА_8 запропонувала потерпілій оформити «ОЛХ-доставку», на що остання погодилася, після чого ОСОБА_9 скинула посилання. В подальшому, потерпіла зайшла за посиланням та ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після цього, потерпілій надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 1450 грн. з її банківської картки. Отримавши дане повідомлення, потерпіла ОСОБА_7 відразу написала ОСОБА_8 щодо перерахування грошових коштів, на що Христина розпочала писати погрози, а пізніше взагалі перестала відповідати на повідомлення.

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції №4 Житомирського РУП 25.09.2023 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000307 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а також враховуючи ту обставину, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий слідчого відділення вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий слідчого відділу в судове засідання не з`явився, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений, представника на судове засідання не направив, про причини неявки суд не повідомлено.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим слідчого відділення доведено необхідність отримання доступу до речей і документів щодо розрахункових рахунків банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункових рахунків карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківських рахунків;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 08.00 години 24.09.2023 до 08.00 години 25.09.2023, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо, дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відео фіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали зняття коштів за період з 08.00 години 24.09.2023 до 08.00 години 25.09.2023 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1