Справа № 592/1901/24
Провадження № 1-кс/592/862/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 14.11.2023 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 15, ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000146 від 14.11.2023 року за ч.3 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування 25.07.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір, предметом якого є капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході вивчення укладеного договору проаналізовано додані до нього документи. За наслідками виявлені факти явного завищення вартості робіт та будівельних матеріалів. Зокрема, вартість матеріалів для обладнання водопроводу та каналізації складає 4253,08грн., в той час як вартість самих робіт складає 201483,51 грн. Вказане свідчить про явне завищення вартості робіт по водопроводу та каналізації.

Також, вартість виконання робіт по встановленню вентиляції складає 711129,62грн., а вартість устаткування 841165,80. Оглядом замовної документації та актів огляду об`єкта вбачаються ознаки завищення вартості матеріалів для встановлення вентиляції.

Окрім того, аналізом документів виявлені також інші факти завищення вартості будівельних матеріалів.

Термін виконання робіт за даним договором спливає 20.12.2023. Оплата послуг відбувається після підписання сторонами актів виконання будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконання будівельних робіт та витрат за формою КБ-Зв.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні ознаки кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, адреса: АДРЕСА_3 );

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси.

Вказані документи містять конфіденційну інформацію, тому отримати її в інший спосіб не вдається за можливе. Таким чином, у слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим є необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м.Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригінали або належним чином завірені копії, у тому числі в електронному виді, а саме:

- фінансова звітність по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали судом;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали судом;

- додаток 5 до податкової декларації суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали судом;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи, адреса: АДРЕСА_3 );

- номери розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №0000146 від 14.11.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1