Справа № 752/9451/22
Провадження № 1-кс/752/7358/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України, клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000184 від 10 травня 2022 року, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000184, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 травня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП у м. Києві.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що на території України незаконно здійснює діяльність група осіб, яка під виглядом закупівлі паливно-мастильних матеріалів в Молдові, Румунії та інших країнах, фактично займається пособництвом державі-агресору, фінансуванням дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Так, ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване у АДРЕСА_1 , у період з 2022 по теперішній час здійснює імпортні операції нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин) від ряду компаній нерезидентів, серед яких: PARCUL DE AUTOBUZE SI АДРЕСА_2 ). Згідно отриманих даних в період з 18.04.2022 по 19.01.2023 службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу вказаній компанії нерезиденту перераховано 1,26 млрд. грн. в якості оплати по контракту. Крім того, згідно отриманих даних компанія PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 OR. ІНФОРМАЦІЯ_3 не являється виробником вказаних нафтопродуктів та здійснює їх придбання у підприємств, зареєстрованих в рф та рб з подальшою підміною документів щодо їх походження під виглядом надходження від країн ЄС.

Також ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є пов`язаними між собою, господарська діяльність яких контролюється одними особами.

Так, кінцевими бенефіціарними власниками ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , громадянин Румунії, проживає у Республіка Молдова та ОСОБА_5 , громадянин США.

Фактичне керівництво фінансово-господарською діяльністю ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . Директором ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_7 . Головним бухгалтером ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 .

Разом з цим, до числа засновників PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 OR. ІНФОРМАЦІЯ_3 входять ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що фактичними власниками ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконній діяльності використовують підконтрольні підприємства, податкова звітність яких подається з однієї ІР-адреси, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_9 , засновник ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), директором та власником якого являється ОСОБА_9 . Також, протягом 2022 року з метою обготівкування грошових коштів та подальшої їх легалізації, службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось перерахування понад 5 млн. грн. в якості фінансової допомоги.

Таким чином, фактичні власники вказаних підприємств, придбаваючи нафтопродукти російського та білоруського виробництва, здійснюють господарську діяльність в інтересах юридичних осіб рф та рб. В подальшому, службові особи ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбані нафтопродукти реалізовують на території України фізичним та юридичним особам.

Також, згідно відомостей з офіційного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період 2022 року ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлось переможцем ряду тендерних процедур стосовно постачання нафтопродуктів в адресу бюджетних установ (ДП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на суму 620 тис. грн., Вікнянська Сільська Рада Заставнівського району Чернівецької області на сума 115 тис. грн, інші).

Крім того, встановлено, що ряд підприємств, в адресу яких здійснюється постачання нафтопродуктів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " є переможцями тендерних процедур щодо придбання нафтопродуктів за бюджетні кошти в адресу бюджетних установ.

При цьому, отримано дані, які свідчать, що службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось перерахування грошових коштів в адресу ПП " ОСОБА_10 " на суму близько 10 млн. грн. без ПДВ, що містить ознаки «ризиковості» та являється фігурантом кримінального провадження (Справа № 757/34761/22-к), що ймовірно призводить до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Також, встановлено, що службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється реалізація нафтопродуктів в адресу підприємств, що містять ознаки «ризиковості» та які являються фігурантами кримінальних проваджень, серед яких: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", що свідчить про реалізацію нафтопродуктів за готівкові кошти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, що ймовірно призводить до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

При цьому, підприємством ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларуються наступні об`єкти: АЗС 4 шт., паливний склад 4 шт., земельна ділянка 3 шт., офіс 2 шт., автоцистерна 1 шт., паливно заправний комплекс 1 шт., що свідчить про відсутність достатньої матеріально-технічної бази для зберігання такої кількості придбаних нафтопродуктів.

Поряд з цим, у період 2022 року службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображається реалізація нафтопродуктів в адресу наступних підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " на суму 738 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " на суму 23,6 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " на суму 4 млн. грн., ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " на суму 5 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на суму 6,2 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на суму 50 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на суму 4,5 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " на суму 4 млн. грн., ПП " ОСОБА_11 " на суму 4,6 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " на суму 4,5 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " на суму 27,3 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " на суму 17 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " на суму 7 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " на суму 5,3 млн. грн., ПП « ОСОБА_10 » на суму 9,2 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " на суму 19 млн. грн., ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " на суму 35,4 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " на суму 9,3 млн. грн., ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " на суму 14 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " на суму 20,6 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " на суму 4,8 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " на суму 4 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " на суму 16,5 млн. грн., ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 » на суму 5 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " на суму 26,8 млн. грн., ПП " ОСОБА_12 " на суму 6,5 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "на суму 11 млн. грн., ПП " ОСОБА_13 " на суму 20 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " на суму 10,4 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " на суму 7 млн. грн., ПП " ОСОБА_14 " на суму 8 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " на суму 1,3 млн. грн., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на суму 1,9 млн. грн.

Також, з метою виконання вимог ст.2 КПК України, в ході слідства проведено відбір зразків паливно-мастильних матеріалів з автозаправних станцій, на які здійснюється постачання підприємством ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залучено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_37 » для проведення експертного дослідження.

Згідно Експертного висновку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_38 » №220 від 21.07.2023 встановлено, що для всіх досліджених зразків палив дизельних можна припустити, що паливо дизельне було вироблене із важких сирних нафт типу «Urals» (російська марка експортної нафтової суміші).

Крім того, згідно Експертного висновку №221 від 21.07.2023 встановлено, що надані для проведення досліджень зразки палив дизельних за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженою постановою КМУ від 01.08.2013 №927 та 7687. Для ідентифікації бензинів автомобільних за країною походження потрібні дослідження з використанням сучасних газових капілярних і рідинних хроматографів з використанням оригінальних зразків сирих нафт, які переробляються на виробничих потужностях конкретних нафтопереробних заводів (НПЗ), а також безпосередньо автомобільних палив, які виробляються на цих НПЗ.

Для висновку щодо країни походження досліджених нафтопродуктів потрібно вивчити первинні комерційні документи: контракт, інвойс, паспорти якості виробників, протоколи випробувань виробників, декларації надання нафтопродуктів на ринок, тощо.

Під час досудового розслідування отримано інформацію СБ України про те, що службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2022 2023 рр. здійснюється придбання нафтопродуктів (дизельне паливо, бензин) від ряду компаній нерезидентів, серед яких: PARCUL DE AUTOBUZE SI АДРЕСА_2 ).

Для розрахунків із зазначеною компанією нерезидентом службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуються наступні банківські рахунки.

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_4 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_39 ЧЕРНIВЦIНОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2018
НОМЕР_4 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_40 НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.05.2019
НОМЕР_4 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_41 .ЧЕРНIВЦIНОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.11.2018
НОМЕР_8 АТ" ІНФОРМАЦІЯ_42 "КИЇВНОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.09.2016
НОМЕР_4 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_39 ЧЕРНIВЦIНОМЕР_10 840-ДОЛАР США29.04.2020
НОМЕР_4 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_39 ЧЕРНIВЦIНОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.07.2020
НОМЕР_4 ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_41 .ЧЕРНIВЦIНОМЕР_12 978-ЄВРО19.07.2022
356334ФЧЕРНIВЕЦЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_41 .ЧЕРНIВЦIНОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.07.2022
НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_14 978-ЄВРО01.09.2022
НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_15 840-ДОЛАР США01.09.2022
НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ01.09.2022
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2023
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "НОМЕР_18 840-ДОЛАР США27.04.2023
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "НОМЕР_18 978-ЄВРО27.04.2023

За наявною інформацією, компанія нерезидент PARCUL DE AUTOBUZE SI TAXIMETRE NR.9 ІНФОРМАЦІЯ_44 та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є пов`язаними між собою через ряд фізичних осіб, діяльність яких контролюється одними особами.

За отриманими даними, службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у документах, що подаються до митного органу для розмитнення (вантажно митних деклараціях та інвойсах), де відправником являється SRL " ІНФОРМАЦІЯ_45 ", крім інших, зазначається країна походження «Індія». При цьому більшість митних декларацій в графі 44 не містять сертифікатів про походження товару (нафтопродуктів), проте в ряді сертифікатів експортером нафтопродуктів являється індійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_46 .

При цьому, згідно відкритих джерел інформації встановлено, що індійська компанія ІНФОРМАЦІЯ_46 є найбільшим нафтопереробним холдингом країни та являється одним із ключових покупців російської нафти у період 2022-2023 рр.

Встановлено, що у період 2022-2023 основними постачальниками в адресу ІНФОРМАЦІЯ_46 нафти російського походження являються наступні компанії: ІНФОРМАЦІЯ_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ), які безпосередньо здійснюють придбання сирої нафти у російських компаній, серед яких: ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ПАО НК «роснефть», АО « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_54 », інші.

Враховуючи викладене, наявні відомості свідчать, що фактичними власниками ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обхід встановлених санкцій держави ймовірно здійснюється придбання нафтопродуктів російського походження, шляхом залучення до маскування незаконної діяльності підконтрольної компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 та підроблення сертифікатів про походження нафтопродуктів.

Вказані документи відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, отже відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але мають важливе значення при проведенні досудового розслідування.

Прокурором у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської міської прокуратури прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів слідчим, які входять до групи слідчих в рамках кримінального провадження №№ 0000184 від 10.05.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

документів, на підставі яких були відкриті рахунки ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , зразки підписів, довіреності а також юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/;

платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.01.2022 по 08.09.2023;

документи, що надавались до банку для здійснення операцій із закупівлі валюти, в тому числі для подальших розрахунків компаніями-нерезидентами (контракти, інвойси, сертифікати якості палива, сертифікати-походження палива ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1