УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старшої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєструвався 04.04.2022 як фізична особа-підприємець, вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт та отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, будучи добре обізнаним з вищенаведеними правилами перетину державного кордону в умовах воєнного стану, вирішив використати свої знання та можливості з корисливою метою та за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи добре обізнаними з п. 2-9 Правил перетинання державного кордону громадянами України, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 724), організував та керував незаконним переправленням через державний кордон України, осіб, які не мають на це права, під виглядом водіїв вантажного транспортного засобу, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів, за визначену ними грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , також 03.06.2023 зареєструвався як фізична особа-підприємець, за видом діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт та отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів, що в подальшому дає змогу вносити осіб призовного віку до інформаційної системи Шлях ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , у період з 15 червня 2023 року по 18 липня 2023 року, в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, переслідуючи корисливі мотив і мету направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов`язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України у воєнний час за грошову винагороду, шляхом створення необхідних документів, які б надавали право на безперешкодний перетин державного кордону, не зважаючи на діючі обмеження воєнного стану.

Так, близько 10 години 15 червня 2023 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_8 надавав останньому поради та умови незаконного перетину кордону України, при цьому роз`яснивши, що ОСОБА_8 буде фіктивно працевлаштований водієм вантажного транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення вантажів, та будучи внесеним до системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це заздалегідь узгоджену грошову винагороду в сумі 4500 доларів США.

Далі, погодившись із умовами незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_8 надав ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для створення фіктивного трудового договору про працевлаштування у якості найманого працівника у ФОП « ОСОБА_7 », яке надає послуги з міжнародних перевезень вантажів, що в свою чергу дає право на безперешкодний перетин державного кордону України у воєнний час для військовозобов`язаних чоловіків.

У подальшому, 17.07.2023, здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного перетину державного кордону України, ОСОБА_5 надав ОСОБА_8 всі необхідні документи для безперешкодного перетину державного кордону України, а ОСОБА_7 надав у керування ОСОБА_8 як знаряддя злочину, транспортний засіб марки та моделі «Mercedes-Benz Sprinter 316CDI» д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому, під час зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проводили інструктаж ОСОБА_8 щодо правил поведінки за кермом під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо фіктивного тимчасового працевлаштування водієм у ФОП « ОСОБА_7 » та дійсних намірів ОСОБА_8 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб. Крім того, в ході інструктажу, ОСОБА_5 довів до ОСОБА_8 порядок дій після незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Польща, що полягав у залишенні транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter 316CDI» д.н.з. НОМЕР_1 в заздалегідь обумовленому місці для передачі його керування іншій особі та оплаті так званих послуг в розмірі 4500 доларів США.

Далі, 18.07.2023 о 13 год. 30 хв., ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прибув як водій транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter 316CDI» д.н.з. НОМЕР_1 у міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Устилуг-Зосін», що розташований в м. Устилуг Волинської області, де мав намір перетнути корон України, однак був зупинений працівниками правоохоронних органів.

18.07.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України;

19.07.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрювані по кримінальному провадженні офіційно працевлаштовували на посади водіїв осіб, яких безпосередньо мали незаконно переправити через державний кордон, зокрема водіями на підконтрольні їм суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, зокрема, ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП: НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування під час обшуків, було вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ОСОБА_5 - № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у ОСОБА_6 НОМЕР_7 .

Також було встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 мають банківські рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю скопіювати фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.07.2022 по даний час.

- документи банківської (юридичної) справи, на підставі яких були відкриті рахунки ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_9 у друкованому, електронному вигляді, за період часу з 24.02.2023 по даний час (або на дату закриття рахунків, в разі їх закриття до вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_9 із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_9 з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- документи про платіжні термінали ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_9 , через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча у клопотанні вказала, що вказані документи (інформація), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідча у судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні публічне АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_9 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до документів (інформації):

- про власника карткових рахунків: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 № НОМЕР_7 із вказівкою на анкетні дані особи, на ім`я якої її видано, інформації про рух коштів за вказаним банківським рахунком із зазначенням дати, суми коштів, рахунків, з яких вони надійшли, рахунків на які надходили кошти, місця зняття коштів та куди були в подальшому перераховані, анкетних даних їх власників, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю скопіювати фото, відео з банкоматів при знятті коштів з цих рахунків, та їх адрес за період з 01.07.2022 по даний час.

- документи банківської (юридичної) справи, на підставі яких були відкриті рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 у друкованому, електронному вигляді, за період часу з 24.02.2023 по даний час (або на дату закриття рахунків, в разі їх закриття до вказаного періоду), із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив`язки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- документи про платіжні термінали ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 , через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА