Справа № 953/6269/23
н/п 1-кс/953/8235/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" жовтня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора - ОСОБА_2

підозрюваного - ОСОБА_3

захисника - адвоката ОСОБА_4

секретар судового засідання - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 17.07.2023, про продовження строку дїї запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, який проходить службу в складі ЗСУ на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , такого, що не має зареєстрованого місця проживання/перебування, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 .

На обґрунтування доводів клопотання зазначено, на підставі Указу Президента України «Про введення воєнного стану в України» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX, в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, який в подальшому було неодноразово продовжено у встановленому законодавством України порядку та який діє до теперішнього часу.

Таким чином, з 24.02.2022 на території України постійно діє правовий режим воєнного стану.

Наказом Головнокомандуючого Збройних сил України від 03.09.2021 № 365 підполковника ОСОБА_3 призначено начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ВОС-2904002.

Таким чином, обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 є військовою службовою особою.

Наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.08.2021 №8 старшого солдата ОСОБА_6 призначено начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ВОС і вважати, що 01 серпня 2021 року справи та посаду прийняв і приступив до виконання службових обов`язків за посадою.

З огляду на викладене, обіймаючи посаду начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 старший солдат ОСОБА_6 є військовою службовою особою.

Також встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 є безпосереднім начальником по відношенню до начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6

ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , як військовим службовим особам, достовірно відомо, що згідно наказу Міністра оборони України від 24.01.2006 № 28 «Про впорядкування умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій в посад бюджетних військових частин, закладів, установ та організацій Збройних сил України - Посадові оклади (ставки заробітної плати) установлюється відповідно до схем тарифних розрядів і коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки з оплати праці керівників, фахівців, технічних службовців та робітників військових частин (додатки 1-5 до цих Умов) з урахуванням кваліфікаційних вимог та характеристик робіт залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

ОСОБА_3 , як військова службова особа, зобов`язаний діяти виключно у відповідності до вимог законодавства України, втім, останній, керуючись корисливими мотивами, вирішив діяти всупереч державним та суспільним інтересам та вчинив тяжкий злочин проти власності за наступних обставин.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , будучи службовою особою, маючи на меті заволодіти бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця, в тому числі преміями та додатковими винагородами розробив злочинний план щодо їх привласнення на користь своєї знайомої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З цією метою останній вступив у змову зі своїм підлеглим - начальником групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , якому довів розроблену ним схему заволодіння бюджетними грошовими коштами. Суть схеми полягала у включенні до особового складу особи, яка не проходила військову службу з метою нарахування їй грошового забезпечення, премій та додаткових винагород за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою подальшого їх привласнення, на що ОСОБА_6 погодився.

В подальшому, відповідно розробленого плану злочинних дій ОСОБА_3 отримав персональні дані та реквізити банківського рахунку ОСОБА_7 для використання цих відомостей під час оформлення документів про працевлаштування, достовірно знаючи, що виконувати свої функціональні обов`язки остання не буде та для проходження військової служби до ІНФОРМАЦІЯ_2 не прибуде.

Далі з метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, на користь третьої особи, 04.03.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Богодухівського району Харківської області, підписав наказ від 04.03.2022 № 30 (по стройовій частині), про призначення солдата запасу ОСОБА_7 на посаду оператора групи зв`язку, ВОС-474543А.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 підписав наказ від 05.03.2022 № 33 (по стройовій частині), відповідно до якого солдата запасу ОСОБА_7 , ВОС-474543А, зараховано до списків особового складу, на всі види забезпечення з посадовим окладом 2730,00 гривень, тарифний розряд 4, з нарахуванням премії у розмірі 289% посадового окладу, надбавки за виконання особливо важких завдань у розмірі 65% посадового окладу з урахування окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, штатна категорія «Солдат».

Вказані накази, були передані до відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі яких були додані дані щодо солдата ОСОБА_7 до розрахунково-платіжної відомості на виплату грошового забезпечення особам офіцерського складу, військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, у ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , 04.03.2022, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись на території Богодухівського району Харківської області виник умисел на заволодіння також й бюджетними коштами у вигляді премій та додаткової винагороди за безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на користь ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_3 , після оформлення працевлаштування ОСОБА_7 кожного місяця у період з 04 березня 2022 року до 22 липня 2023 року видавав накази про її преміювання та про виплати щомісячної додаткової винагороди, що у подальшому передавались до відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_7 (накази №144 від 28.07.2022, №145 від 28.07.2022, №170 від 27.08.2022, №171 від 27.08.2022, №204 від 28.09.2022, №205 від 28.09.2022, №234 від 28.10.2022, №235 від 28.10.2022, №271 від 28.11.2022, №272 від 28.11.2022, №304 від 27.12.2022, №305 від 27.12.2022, № 26 від 30.01.2023, № 25 від 30.01.2023, № 37 від 27.02.2023, № 76 від 30.03.2023 , № 96 від 28.04.2023, № 141 від 29.05.2023, №146 від 01.06.2023, № 172 від 29.06.2023, №182 від 22.07.2023).

На виконання зазначених наказів відділ сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснював нарахування та виплату грошового забезпечення ОСОБА_7 .

У свою чергу ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, їх суспільно-небезпечний характер, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, на користь третьої особи, діючи, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що у його підпорядкуванні на посаді оператора групи зв`язку протизаконно обліковується ОСОБА_7 , яка фактично не виконує функціональні обов`язки та не виходить на службу, не ставить завдання їй, не доповідає про відсутність на службі ОСОБА_7 керівництву ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Внаслідок злочинних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 та начальника групи зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно висновку експерта від 22.08.2023№СЕ-19/121-23/18033-ЕК за результатами проведення судової економічної експертизи, заподіяно збитків на суму 680 649,50 гривень, що становить 507 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб.

На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.10.2023, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшились.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

варто прийти до висновку, що інші менш суворі запобіжні заходи не зможуть запобігти уникненню вищезазначених ризиків з боку ОСОБА_3 та відповідно до ст. 194 КПК України, йому необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосованого до підозрюваного ОСОБА_3 закінчується 24.10.2023.

З метою недопущення порушення права підозрюваного ОСОБА_3 на захист, права підозрюваного і його захисника на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в повному обсязі, необхідно продовжити підозрюваному дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, та просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24.08.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_3 підозри підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме: показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 ; показаннями свідка ОСОБА_10 ; протоколом огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_10; протоколом проведення обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого були вилучені документи; протоколом огляду документі та предметів, які були вилучені в ході проведення обшуку у ІНФОРМАЦІЯ_2 ; висновком експерта № СЕ-19/121-23/18033-ЕК6 від 22.08.2023; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 ; показаннями свідка військовослужбовця ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 ; показаннями свідка працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 ; протоколом допиту свідка бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 ; протоколом допиту свідка Харківського начальника юридичної ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_16 ; протоколом допиту свідка начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 ; довідкою начальника УОТЗ ГУНП в Харківській області щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ; витяг з наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 33 від 05.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 31.08.2023 підозрюваному ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме заборонити залишати житло у період доби з 23.00 до 05.00, строком до 24.10.2023 та покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_2 - в період доби з 23.00 до 05.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харкові; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в Україну.

Фактичні обставини інкримінованого підозрюваному тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, свідчать про його суспільну небезпеку, що у сукупності із тяжкістю можливого покарання, а також самого факту заволодіння бюджетними грошовими коштами у великих розмірах під час дії на території України воєнного стану, в час коли країна перебуває в тяжкому економічному становищі, свідчить про те, що ОСОБА_3 може переховуватися від слідства і суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків, експертів, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, а таким чином перешкоджаючи встановленню істини у кримінальному провадженні, продовжити вчиняти подібні кримінальні правопорушення.

17.10.2023 слідчий звернувся до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону у кримінальному провадженні №0000069 від 17.07.2023 року до трьох місяців, а саме до 24.11.2023.

Постановою заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону від 18.10.2023 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 24.11.2023.

Під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність виконати наступне: виконати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.08.2023 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться в ПрАТ «ВФ Україна» по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ; на підставі отриманої інформації по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 необхідно направити матеріали до УОТЗ ГУНП в Харківській області для проведення аналізу; отримати на запит накази начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 по адміністративно-господарській частині за період часу з березня по червень 2022 року; отримати результати наданого доручення до в порядку ст.40 КПК України до 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України; встановити інших співучасників вчинення кримінальних правопорушень; у разі отримання достатніх, належних та допустимих доказів та встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України; виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Крім того, додатковий період часу необхідний для складання та затвердження обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, скерування їх до суду та проведення підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя вважає встановленими та доведеними стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які доведені прокурором, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_3 злочину, тяжкість покарання, що загрожує останній в разі визнання винуватою у злочині, у вчиненні якого підозрюється, приймаючи до уваги особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та необхідність продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_3 у межах строку досудового розслідування із продовженням застосування відповідних обов`язків.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_2 , - задовольнити частково.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування по 24.11.2023 (включно), який полягає у забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 23:00 години до 05:00 години (за виключенням необхідності перебувати у безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги), зобов`язавши прибувати за кожною вимогою до суду.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування по 24.11.2023 (включно), відповідно до вимог ч. 5 ст. 194 КПК України, застосування наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту - м. Харків, а також Хаківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали по 24.11.2023 (включно).

Роз`яснити ОСОБА_3 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 25.10.2023.

Слідчий суддя - ОСОБА_1