Справа № 333/9432/23
Провадження № 1-кс/333/3296/23
УХВАЛА

27 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 року слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 09.06.2023 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 09.06.2023 року, шахрайським шляхом, діючи за допомогою електронно - обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці з її банківських карток, спричинивши тим самим останній шкоди на загальну суму 37 100 гривень (10463 від 09.06.2023). Гроші потерпіла перераховувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав суду заяву по розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_4 дійшов до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою, рапорту зі служби «102», протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілої, паспорту громадянина України серії НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , платіжних інструкцій.

Встановлено, що 10.06.2023 року до ЄРДР були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом скоєння 09.06.2023 року шахрайських дій (кримінальне провадження № 0000917).

Того ж дня, начальник СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 доручив проведення досудового розслідування слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 09.06.2023 року їй зателефонувала з номеру НОМЕР_5 особа, яка представилася як ОСОБА_9 та повідомив, що він співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, ОСОБА_9 сказав, що з її картки хотіли зняти кошти, оскільки надходили неправильні паролі для входу. Після чого повідомив, що зв`яже з технічним відділом по номеру НОМЕР_6 . За вказаним номером їй повідомили, що задля того, щоб кошти з картки не було знято, потрібно перевести кошти на іншу картку. Шахраї створили нову картку на ім`я потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на балансі якої було 11 000 грн. кредитних коштів. Потерпілій повідомили, що для активації картки потрібно зробити переказ коштів у розмірі 10 500 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . В додатку потерпіла підтвердила оплату. Вони повідомили потерпілій, що потрібно перерахувати всі кошти з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_7 . Потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 9 850 грн. о 13:52 на картку № НОМЕР_7 , а потім о 13:56 16 750 грн. на зазначену картку.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи пояснення потерпілої ОСОБА_5 , а також дані, зазначені слідчим у своєму клопотанні, вважаю, що останній довів, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла злочин.

Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023 року, за ч. 3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000917, відомості про яке внесені до ЄРДР 10.06.2023, до оригіналів банківських документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, надати тимчасовий доступ до документів із можливістю здійснення вилучення їх копії, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 року до 30.06.2023 року.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення по 27.12.2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1