У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/162/24

провадження № 1-кс/0285/89/24

12 січня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.01. 2024 року до суду надійшло клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000008 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 08.12.2023 близько 16:45 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу квадрациклу на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 20000 грн., котрі останні перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , 08.12.2023 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення про продаж квадрациклу за ціною 20000 гривень, перейшовши за посиланням на даному сайті був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 (продавець магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 ). В ході телефонної розмови домовились про купівлю даного квадрациклу у б/у стані за ціною 20000 гривень, але однією з умов було те, що потрібно здійснити повну передоплату, на яку ОСОБА_5 погодився. Після чого у соціальній мережі «Вайбер» продавець вказав реквізити, куди потрібно переслати кошти, а саме ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Того ж дня, 08.12.2023 року з власної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , після чого продавцем було повідомлено, що відправлення габаритних товарів потрібно очікувати протягом 5 робочих днів. На сьогоднішній день даний товар останній не отримав, сайт на якому було зроблено замовлення товару, а також номер телефону за яким проводилась переписка заблоковано.

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти на банківську картку, яка відповідно до електронної системи перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримані відомості про банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,» НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю, а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 13.12.2023 включно, в банківській установі та карткових рахунків Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером банківської картки НОМЕР_2 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах, нададуть інформацію, що містить слідчий та оперативний інтерес, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

ОСОБА_3 просила розгляд клопотання проводити у її відсутність.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з кримінального провадження.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, можуть бути використані з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 06.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати працівникам поліції Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України) працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , оперативним працівникам Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення інформації із центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- інформації у виді (документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух коштів по картці НОМЕР_2 , у період часу з 08.11.2023 року по термін зазначений в ухвалі, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), фото-/відео-файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної карки.

Строк дії ухвали 60 діб з дня її винесення - до 12.03.2024 року, включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1