Справа № 527/132/24
провадження № 1-кс/527/56/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

17 січня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в якому просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023- 08:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні ВП №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 02.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року, невідома особа, таємно в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

За вказаним фактом СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за № 0000009 від 02.01.2024 року за ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він із жовтня 2023 року проживав у будинку ОСОБА_6 , та свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку йому зараховувалися грошові кошти в якості пенсійного забезпечення він віддав останній, щоб вона йому знімала грошові кошти. Також ОСОБА_6 у своєму мобільному телефоні зареєструвала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила нову банківську картку. 19 грудня 2023 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Глобине, щоб зняти грошові кошти, але йому було повідомлено, що на балансі банківської картки грошові кошти відсутні. В банку на його вимогу надали роз друків руху грошових коштів, де вбачалося, що грошові кошти були переказані на іншу банківську картку 16.12.2023 року. Вказаною його банківською карткою окрім ОСОБА_6 ніхто не користувався та доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не мав.

Згідно довідок про рух коштів встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), адреса АДРЕСА_6 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 групі слідчих відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: - Старшому слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи); - Начальнику СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 ; - Слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 ; - Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 ; - Слідчій СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 ; - Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; - Старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; - Слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; - Слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023 - 20:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вищевказані банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2023- 08:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - Надати Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.01.2023- 08:00 год. по 31.12.2023- 20:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1