ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ Справа № 522/4888/23

Провадження № 1-кп/522/2413/23

18 грудня 2023 року місто Одеса

Приморський районний суд міста Одеси у складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

представника потерпілого ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Одесі обвинувальний акт у кримінальному провадженні №00000214, відомості про яке внесено 22.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Сирітське Перше, Ширяївського району, Одеської області, громадянина України, який має середню освіту, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В період 2019-2020 років група осіб, до складу якої входили особа 1, матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження - далі «Особа 1», особа 2, матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження - далі «Особа 2», особа 3, матеріали досудового розслідування відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження - далі «Особа 3» та інші невстановлені особи, матеріали досудового розслідування відносно яких виділено в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів,розділивши між собою ролі та дії, спільно реалізувала розроблений Особою 1 злочинний план щодо заволодіння шляхом обману майном АТ «Укрпошта» та придбання права користування і володіння на земельну ділянку на узбережжі Чорного моря

в смт Затока, яка перебувала в комунальній власності Кароліно-Бугазькій територіальній громаді в особі Кароліно-Бугазької сільської ради Одеської ради, загальна вартість якого склала 4 млн. 82 тис. 647 грн. 88 коп. та його подальшої легалізації.

Так, предметом злочинного посягання вказаної групи осіб

у 2019-2020 р.р. стали майно АТ «Укрпошта» - нерухоме та рухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована

за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока,

вул. Лазурна, 96 (92/1 адреса змінювалась) вартістю 863 тис. 457 грн. 72 коп. та права користування та володіння земельною ділянкою площею 0,208 га, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою,

яка належить Кароліно-Бугазькій територіальній громаді в особі Кароліно -Бугазької сільської ради вартістю 3 млн 219 тис.

190 грн. 16 коп. при наступних обставинах.

Відповідно до розподілених ролей та спланованих дій учасників групи вказаних осіб Особі 1 відведено роль організатора.

У грудні 2019 року Особа 1, маючи вищу юридичну освіту, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправні наслідки своїх дій та дій інших учасників групи осіб, залучила до вчинення заздалегідь спланованих кримінальних правопорушень Особу 2, багатодітного батька з малозабезпеченої родини ОСОБА_6 , Особу 3 та інших невстановлених осіб, та заздалегідь спланувала декілька етапів незаконних дій:

-підробка документів на ім`я ОСОБА_6 щодо прав

на нежитлові приміщення нібито розташовані за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 ;

-використання підроблених документів на ім`я ОСОБА_6 подання їх Особі 3 для реєстрації права власності;

-несанкціонована зміна інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - незаконна реєстрація права власності нерухомого майна Особою 3 на підставі підроблених документів ім`я ОСОБА_6 ;

-легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом Особою 2 шляхом передачі у власність підконтрольного ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ» кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 , зокрема:

-вхід ОСОБА_6 до складу учасників ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ» ;

-службове підроблення Особою 2 акту прийому передачі

про нібито передачу нерухомого майна від імені ОСОБА_6 до статутного капіталу ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ» в особі директора Особи 2;

-вихід ОСОБА_6 зі складу учасників ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ»;

-захоплення директором ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ» Особою 2 із залученням інших невстановлених осіб майна бази відпочинку «Зв`язківець»

АТ «Укрпошта» за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Лазурна, 96 (92/1) та земельної ділянки, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою, Кароліно-Бугазької територіальної громади в особі Кароліно-Бугазької сільської ради Одеської області;

-подальше володіння, використання ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ» майна бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ «Укрпошта» за адресою: Одеська область,

м. Білгород-Дністровський, смт Затока, вул. Лазурна, 96 (92/1) та земельної ділянки, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою, Кароліно-Бугазької територіальної громади в особі Кароліно-Бугазької сільської ради Одеської області як майне за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 .

На виконання розробленого плану Особа 1 приблизно у грудні 2019 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи з корисливих мотивів, залучила за грошову винагороду у розмірі

2000 грн. до реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану щодо шахрайського заволодіння зазначеним майном та придбання права на майно свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який,

як розуміла Особа 1 не має постійного місця роботи, потребує коштів для своєї родини, малолітніх дітей, та змушений буде погодиться на її пропозицію.

Отримавши від Особи 1 пропозицію отримати грошову винагороду, ОСОБА_6 , розуміючи протиправність запропонованих дій, погодився

на умови Особи 1 за винагороду у розмірі 2 тис. грн.:

- надати свої персональні данні та документи необхідні для підробки правоустановчих, офіційних інших документів на об`єкти нерухомості;

- використати підроблені документи для реєстрації шляхом обману права власності на об`єкти нерухомості;

- відіграти роль особи, на яку за підробленими документами буде зареєстровано право власності, та яка шляхом обману придбає право використання земельної ділянки на узбережжі Чорного моря в смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області;

- підписати документи входу та виходу зі складу учасників товариства

ТОВ «ЛІДЕР-МЕТАЛ», щодо передачі нерухомості до статутного капіталу товариства.

Надалі, з метою реалізації злочинного плану ОСОБА_6 , діючи за вказівкою Особа 1, перебуваючи у м. Одесі у грудні 2019 року більш точний час та місце не встановлено, діючи з корисливих мотивів за грошову винагороду у розмірі 2 тис. грн, надав копії своїх документів, що посвідчують особу - паспорту, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, інші персональні дані Особі 1, з метою підробки правоустановчих та інших офіційних документів, які видаються, посвідчуються підприємством, установою, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права.

Надалі, у грудні 2019 року, більш точний час та місце не встановлені, невстановлені особи за вказівкою та участю Особи 1, з метою заволодіння шляхом обману державним майном бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ «Укрпошта» та придбання права користування та володіння земельною ділянкою під базою відпочину Кароліно-Бугазької територіальної громади, склали та підробили документи щодо права власності на нерухоме майно на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке нібито розташоване за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 , зазначивши у підроблених документах данні та технічні характеристики подібні нерухомому та рухомому майну бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ «Укрпошта», яке фактично знаходиться на земельній ділянці Кароліно-Бугазької територіальної громади за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Лазурна, 96 (92/1).

Так, група невстановлених осіб за вказівкою та участю Особи 1

у грудні 2019 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням

не встановлені, підробила наступні документи, які начебто вказували

на будівництво 16 річним ОСОБА_6 бази відпочинку, а саме:

1)акт готовності об`єкта до експлуатації від 14.05.2010 за № 536

на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо прийняття нібито до експлуатації нежитлових приміщень загальною площею 573,4 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 ;

2)довідку ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» від 11.12.2019 за № 211115

про нібито проведення поточної інвентаризації нежитлових приміщень

за адресою:

АДРЕСА_3 , які нібито побудовані до 05.08.1992 року;

3)технічний паспорт від 17.12.2019 на нежитлові приміщення загальною площею 573,4 кв.м, за адресою: АДРЕСА_3 , який нібито виготовлений

ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» на ім`я ОСОБА_6 , у котрому зображені будівлі за конфігурацією стін в плані подібні тим, що фактично розташовані за адресою: АДРЕСА_4 (92/1).

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у пособництві в підроблені офіційного документа, який видається

чи посвідчується підприємством, установою, які мають право видавати

чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою за попередньою групою осіб, кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України.

Також, у грудні 2019 року, більш точний час та місце не встановлені, Особою 1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном АТ «Укрпошта» та придбання права на користування і володіння земельною ділянкою, яка належить Кароліно-Бугазькій територіальній громаді в особі Кароліно-Бугазької сільської ради залучила до протиправної діяльності невстановлену особу, яка в свою чергу домовилась про несанкціоновану зміну інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі підроблених документів з Особою 3.

Надалі, Особа 3, 20.12.2019 о 16:16, перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_5 , діючи умисно з єдиним злочинним умислом з Особою 1, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розглянув документи та заяву від імені ОСОБА_6 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 18.12.2019 за № 37626693, та розуміючи, що відсутні законні правові підстави для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що документи, складені ПП «ГЛАВ ІНВЕСТ ГРУП» на його ім`я мають розбіжності, які безспірно викликають очевидні сумніви у їх справжності та свідчать про їх підробку, діючи в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових правна нерухоме майно та їх обтяжень», Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015 в редакції від 26.06.2019, прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень

(з відкриттям розділу) № 50369835, на підставі якого несанкціоновано змінила інформацію, яка обробляється в автоматизованій системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме внесла до Державного реєстру наступні відомості:

-відкрила розділ та реєстраційну справу на об`єкт нерухомого майна з реєстраційним номером 103 нежитлові приміщення за вигаданою адресою: АДРЕСА_3 ; зареєструвала право власності на ім`я ОСОБА_6 на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , таким чином, включивши до складу нового об`єкту нерухомості нерухоме та рухоме майно бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувало у власності АТ «Укрпошта» та фактично знаходилось за адресою: АДРЕСА_4 (92/1) вартістю 863 457 грн. та своїми діями сприяла ОСОБА_6 , Особі 1, Особі 2 та іншим невстановленим особам у придбанні шляхом обману права користування та володіння земельною ділянкою площею 0,208 га, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою, яка належить Кароліно-Бугазькій територіальній громаді в особі Кароліно-Бугазької сільської ради вартістю 3 млн 219 тис. 190 грн. 16 коп.

Умисні дії ОСОБА_6 , які виразились у заволодінні чужим майном та придбані права на майно шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 свою вину у пред`явлених йому обвинуваченнях визнав у повному обсязі, та пояснив суду, що дійсно, при вказаних у обвинувальному акті обставинах, він, у грудні 2019 року, за попередньою домовленістю з малознайомими йому особами за грошову винагороду в сумі 2000 грн. надав копії своїх офіційних документів, а саме - паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, на підставі яких були підроблені документи про право власності на його ім`я на нежитлові приміщення, розташовані на узбережжі Чорного моря в смт.Затока, шляхом несанкціонованої зміни інформації в органах державної реєстрації про майно та на підставі яких у подальшому було придбано шляхом обману право користування та володіння земельною ділянкою, на якій розташована база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувала у власності АТ «Укрпошта» та належала Кароліно-Бугазькій територіальній громаді. У вчиненому щиро розкаявся.

Представник потерпілого ОСОБА_8 , який був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник потерпілого ОСОБА_4 , який був повідомлений про час, дату та місце розгляду справи належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

Оскільки в судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину в інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, погодилась з кваліфікацією вчинених ним діянь, а так само визнав всі фактичні обставини їх вчинення, а прокурор не висловив жодних заперечень щодо встановлених обставин, суд, заслухавши думку учасників судового провадження, за відсутності їх заперечень та сумнівів у добровільності їх позицій, переконавшись у тому, що всі зазначені особи правильно розуміють зміст встановлених обставин, в порядку ст. 349 ч. 3 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

На підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені показами обвинуваченого, наданим ним безпосередньо в судовому засіданні, які відповідають всім фактичним обставинам інкримінованих ОСОБА_6 діяння і ніким не оспорюються, суд приходить до переконання, що діяння, які вчинені обвинуваченим дійсно мали місце, вони містять склад кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України і ОСОБА_6 винуватий у їх вчиненні, так як він здійснив: пособництво в підроблені офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, які мають право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання підроблювачем чи іншою особою за попередньою групою осіб та заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

Так, статтею 9 Конституції України визначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують Європейську конвенцію з прав людини та основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до позиції, викладеної у рішенні ЄСПЛ «Скополла проти Італії» від 17.09.2009 року, складовими елементами принципу верховенства права є очікування від суду застосування до кожного злочинця такого покарання, яке законодавець вважає пропорційним.

Відповідно до ст. 65 КК України, при призначенні покарання суд повинен враховувати ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, особу винного та обставини, які пом`якшують та обтяжують покарання. Особі, що скоїла кримінальне правопорушення, повинно бути призначено покарання необхідне та достатнє для його виправлення та попередження скоєння нових кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд визнає його щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 67 КК України обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , судом не встановлено.

При призначенні покарання ОСОБА_6 , суд, відповідно до положень ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких та тяжких злочинів, данні про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, не працює, не одружений має постійне місце реєстрації та проживання де позитивно характеризується, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, у зв`язку із чим, суд приходить до висновку, що для запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень, необхідним і достатнім буде покарання у вигляді позбавлення волі.

Разом із тим, враховуючи, що обвинувачений ОСОБА_6 вчинив декілька кримінальних правопорушень, то відповідно до вимог ч. 1 ст. 70 КК України, згідно якої при сукупності кримінальних правопорушень суд, призначивши покарання (основне і додаткове) за кожне кримінальне правопорушення окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань, остаточне покарання ОСОБА_6 необхідно призначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.

Однак, враховуючи дані про особу, обставини, що пом`якшують її покарання, суд приходить до висновку про можливість звільнити ОСОБА_6 від реального відбуття остаточного покарання у виді позбавлення волі, якщо останній протягом встановленого іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення, і виконає покладені на нього обов`язки, відповідно до вимог п.п. 1,2 ч. 1 ст. 76 КК України, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання.

При цьому, суд при призначенні обвинуваченому ОСОБА_6 покарання не призначає йому додаткове покарання у виді конфіскації майна, передбаченої ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України, на підставі ст.77 КК України, оскільки звільняє його від відбування покарання з випробуванням.

Відомостей щодо наявності речових доказів та процесуальних витрат у кримінальному провадженні №00000214, прокурором суду надано не було.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_6 кримінальному провадженні №00000214 не застосвувався.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.8, 9, 349 368,370- 374,394 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.358, ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.5 ст.27, ч.3 ст.358 КК України у виді 4-х (чотирьох) років позбавлення волі;

- за ч.2 ст.27 ч.4 ст.190 КК України у виді 5-ти (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 5-ти (п`яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбуття призначеного йому покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, строком на 3 (три) роки.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_6 наступні обов`язки:

1)періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2)повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання.

Вирок суду набирає законної сили після спливу тридцяти денного строку, встановленого ст. 395 КПК України для його оскарження. Подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання.

Вирок може бути оскаржений до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення, а обвинуваченим в той же строк з часу отримання вироку суду.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку в порядку ст. 376 КПК України негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору і не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя ОСОБА_1

18.12.2023