Справа № 144/668/23
Провадження № 1-кс/144/414/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2023 смт Теплик

Слідчий суддя Теплицького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теплицького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000078 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, посилаючись на те, що до відділення поліції №1 Гайсинського РУП ГУНІ у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.05.2023 до неї зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_1 , представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого повідомив, що її банківські карти заблоковано та їх необхідно ідентифікувати, в подальшому, в телефонній розмові примусив останню зі своїх карток перерахувати грошові кошти кількома платежами на банківські карти: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 18.05.2023 внесено до ЄРДР за № 0000078 та розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України, у ході проведення якого потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 16 травня 2023 року о 10.00 год до неї зателефонував з номера НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що її банківські карти заблоковані, їх необхідно ідентифікувати, в подальшому в телефонній розмові вмовив останню переказати грошові кошти на інші банківські картки: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перекази здійснювались кількома платежами. Також із карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідому банківську картку № НОМЕР_5 здійснено кілька переказів на суми: 8 000 грн о 10:34 год 16.05.2023, 1 750 грн о 10:39 год 16.05.2023, 8 000 грн о 10:37 год 16.05.2023. Загальна сума грошових коштів, які були перераховані з карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на невідому їй картку № НОМЕР_5 становить 17 750 грн.

Банківська картка з № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на підставі ухвали слідчого судді Теплицького районного суду від 03.10.2023 проведено тимчасовий доступ до вищевказаної картки, яким встановлено, що банківська картка з № НОМЕР_6 належить ОСОБА_6 , на яку перераховані грошові кошти з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 сумами: 8 000 грн о 10:34 год 16.05.2023, 1 750 грн о 10:39 год 16.05.2023, 8 000 грн о 10:37 год 16.05.2023. В подальшому з банківської картки з № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_6 , 16.05.2023 о 11:23:40 перераховані грошові кошти у сумі 2 000 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, що містять інформацію про руху коштів по картці НОМЕР_7 , в період часу з 15.05.2023 по теперішній час, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, з рухом коштів по картці НОМЕР_7 , в період часу з 15.05.2023 по теперішній час року, а також використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію. Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по картці НОМЕР_7 , в період часу з 15.05.2023 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб рахунків, тобто власників рахунків (прізвище ім`я по-батькові, дати народження, місце реєстрації та проживання), місце зняття грошових коштів з вищевказаної картки.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд без її участі клопотання, яке просила задовольнити у повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено обставини, зазначені вище.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положенням ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом банківську таємницю, іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію які містять інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_7 , в період часу з 15.05.2023 по теперішній час, із відкриттям даних про осіб-власників даної картки, дати, часу та місця зняття коштів з вищевказаної карти в період з 15.05.2023 по теперішній час, суми коштів, фото фіксації особи, яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знімались кошти з вищевказаної банківської картки, а також інформацію щодо номера «ІР-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мали доступ до вищевказаної банківської картки в період з 15.05.2023 по даний час, інформацію про телефонні номери, та номери їх «ІР-адреси», які прив?язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_7 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки) з можливістю вилучення даної інформації та зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя