Провадження №1-кс/523/3433/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000804 від 09.09.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому у м. Одесі , а саме до відомостей за період з 06.09.2022 по 06.03.2023:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2022 року о 20:09 год. невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом обману під приводом прохання надати їй грошову допомогу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 2800 грн. та ОСОБА_5 на суму 2800 гривень, які останні переказала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім цього, 07.09.2022 року о 20:09 год. невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума матеріального збитку становить 2800 грн.

За даним фактом 09.09.2022 Сектором дізнання ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 07.09.2022 року близько 20:09 годин на її акаунт під назвою «ivanna_salivonova» у соціальній мережі «Instagram», в приватні повідомлення, надійшло повідомлення з акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить її подрузі ОСОБА_6 , з проханням зайняти гроші у сумі 2800 гривень та перекинути їх на банківську картку НОМЕР_2 . На прохання подруги остання згодилася та перевела з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 гроші у розмірі 2800 гривень (комісія банку за переказ склала 14 гривень). В подальшому потерпілій знову прийшло повідомлення нібито від подруги, в якому вона просила перевести ще 1670 гривень на цю ж картку, але потерпіла засумнівалася та вирішила передзвонити подрузі. В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що її акаунт у соціальній мережі «Instagram» зламали та ніяких повідомлень із проханням грошей у займи вона не надсилала.

Також, в ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 07.09.2022 року близько 20:08 годин на її акаунт під назвою « ОСОБА_7 » у соціальній мережі «Instagram», в приватні повідомлення, надійшло повідомлення з акаунту « ОСОБА_8 », який належить її подрузі ОСОБА_6 , з проханням зайняти гроші у сумі 2800 гривень та перекинути їх на банківську картку НОМЕР_2 . На прохання подруги остання згодилася та перевела з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 гроші у розмірі 2800 гривень (комісія банку за переказ склала 14 гривень). В подальшому потерпілій знову прийшло повідомлення нібито від подруги, в якому вона просила перевести ще 1670 гривень на цю ж картку, але потерпіла засумнівалася та вирішила передзвонити подрузі. В телефонній розмові ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що її акаунт у соціальній мережі «Instagram» зламали та ніяких повідомлень із проханням грошей у займи вона не надсилала.

24.04.2023 до відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт інспектора 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , в якому остання доповідає, що в ході виконання доручення, щодо встановлення у якій банківській установі відкрито банківську картку на яку потерпілою ОСОБА_10 проводився переказ грошових коштів, нею встановлено, що банківську картка з № НОМЕР_2 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Крім цього, останньою було надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо вищевказаної транзакції, а саме: переказ коштів 2,800.00грн та отримано дані клієнта: ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , (моб.): НОМЕР_7 . Також нею проведено OSINT (розвідка з відкритих джерел). ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серія НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , прописка АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них. Вказані документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованому у м. Одесі , а саме до відомостей за період з 06.09.2022 по 06.03.2023:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1