Справа № 191/5347/23
Провадження № 1-кс/191/102/24
У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0001520 від 04.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2023 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.06.2023 о 13.59 год. на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , який представився знайомим потерпілого та попросив його перерахувати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 для оплати операції, після чого 03.06.2023 о 14.06 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 15000 гривень (комісія 292,01 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 (ІПНП № 7171 від 03.06.2023).

03.06.2023 Фастівським РУП ГУНП в Київській області було внесені матеріали до ЕРДР за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України.

07.07.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 03.06.2023 о 13.59 год. на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_2 представились знайомим потерпілого « ОСОБА_5 » по голосу нібито справді був він. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 поспілкувався з невідомим, і останній повідомив йому, що йому потрібно зробити операцію і на це йому потрібні грошові кошти в сумі 4000 тисячі доларів США. Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що вказаної суми у нього не має, а є тільки 15000 тисяч гривень. Невідомий чоловік в телефонному режимі запитав потерпілого чи зможе він перечислити вказану суму на картку на що потерпілий погодився. Тоді невідомий чоловік в телефонному режимі продиктував номер картки, а саме на яку потерпілому ОСОБА_4 потрібно скинути грошові кошти. Після чого, потерпілий ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у сумі 15000 гривень (комісія 292,01 гривень) зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого, потерпілий вирішив зателефонувати знайомому ОСОБА_5 на його мобільний телефон, останній підняв слухавку та повідомив, що з ним усе в порядку, що потерпілому не дзвонив та не просив грошові кошти на операцію.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого було вилучено відеодиск.

03.11.2023 було проведено огляд відеодиску в ході якого встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 , яка імітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце мешкання та реєстрації: АДРЕСА_1 . Також в ході огляду відео диску було встановлено, що останній перерахував грошові кошти 03.06.2023 в сумі 15024,75 гривень на інші картку НОМЕР_5 імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що для встановлення особи, на рахунок якої 03.06.2023 переведено ОСОБА_6 грошові кошти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про: повні анкетні дані клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок; рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 03.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ; та отримати інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 03.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_7 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання слідчого підтримала та просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001520 від 04.06.2023.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Синельниківського районного управління поліції у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , який, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матиме право на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 з обов`язковим зазначенням відомостей про:

- повні анкетні дані клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 особи, яка є власником рахунку № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 03.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- Інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 03.06.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1