Справа № 569/6748/23
УХВАЛА

21 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №№ 0001070 від 08.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_4 про те, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки "Хюндай Сантафе" 2013 р.в. шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 348 660 грн., які були перераховані: 31.03.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_2 в сумі 34865 грн., 04.04.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_2 в сумі 122 460 грн., 05.04.2023 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , p/p НОМЕР_4 в сумі 191 335 грн.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , p/p НОМЕР_4 належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_5 . Вказана особа, після отримання грошових коштів в сумі 191 335 грн. розпорядилася ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суми 20105 грн., 25725 грн. та 10055 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та 81200 грн. на банківський рахунок UA: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6

Також було встановлено, що банківській рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , p/p НОМЕР_2 належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон НОМЕР_9 , та є всі підстави вважати, що вказана особа причетна до вчинення вказаного злочину.

Вказана особа, після отримання грошових коштів 31.03.2023 в сумі 34865 грн. ОСОБА_7 розпорядився ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: 5 переказів грошових коштів на суму 20100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 20105 грн., 10055 грн. та 23910 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 та 81200 грн. на банківський рахунок UA: НОМЕР_11 .

Також, після отримання грошових коштів 01.04.2023 в сумі 35520 грн. ОСОБА_7 розпорядився ними, того ж дня здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 16019 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та переказ грошових коштів на суму 20100 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 ;

Також, після отримання грошових коштів 04.04.2023 в сумі 122460 грн. ОСОБА_7 розпорядився ними, 05.04.2023 здійснивши ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 20100 грн. на картку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ; на суму 102650 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » UA: НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 та на суму 116570 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_6 . Після чого, гр. ОСОБА_6 розпорядився вказаними грошовими коштами, здійснивши 04.04.2023 ряд транзакцій, зокрема: переказ грошових коштів на суму 476,73 грн. на картку на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 ; на суму 3777 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_17 , на суму 5040 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_18 , на суму 6013 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 , на суму 5800,09 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_20 , на суму 10000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , на суму 12943 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_22 , на суму 11151 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_23 , на суму 10051 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_24 , на суму 26020,30 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 , на суму 26026,00 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_26 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, а з приводу банківської картки № НОМЕР_22 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_3 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 та у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації по руху коштів по картці № НОМЕР_22 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 00:00 год. 01.09.2023 в тому числі до:

- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня;

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки);

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів), з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1