Провадження № 1-кс/592/8121/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1-2 ст. 369, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 369 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , який є кінцевим беніфіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з генеральним директором Сумського обласного комунального агролісогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , директорами дочірніх підприємств вказаного суб`єкта господарської діяльності ОСОБА_6 , директором КП СОР « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , а також окремими фізичними особами та працівниками вищевказаних юридичних осіб, депутатами ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснюють систематичне розкрадання деревини агролісогосподарських підприємств, шляхом незаконного порубу лісу, підробки документів щодо класу деревини та подальшої її реалізації за заниженими цінами підконтрольним суб`єктам господарювання.

Окрім цього, досудове розслідування здійснюється за фактом надання ОСОБА_4 та отримання неправомірної вигоди службовими особами: майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_8 в сумі 84 тис. грн та майстром Сумського лісгоспу ОСОБА_9 в сумі 26 тис. грн за безперешкодний відпуск деревини вищого класу ніж яка зазначена у документах, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому у відповідності до ст. 42, 276, 277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 369 КК України. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 здійснює незаконні операції через Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має відкриті рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 (Гривня, Євро, Долар США), НОМЕР_5 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: НОМЕР_6 . Крім того встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а саме НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів на паперових носіях та/або в електронному вигляді, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 30.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 (Гривня, Євро, Долар США), НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем вказаних рахунків, роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 (Гривня, Євро, Долар США), НОМЕР_5 , за період часу з 30.09.2022 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Відомості, отримані у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть містити інформацію, необхідну для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення взаємовідносин БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 , крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про відкриті банківські рахунки Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 30.09.2022 по 14.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

- Відомості за розрахунковими рахунками НОМЕР_4 (Гривня, Євро, Долар США), НОМЕР_5 , а саме хто є користувачем вказаних рахунків, роздруківки руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 (Гривня, Євро, Долар США), НОМЕР_5 , за період часу з 30.09.2022 по 14.12.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1