Справа № 405/6289/23
провадження № 1-кс/405/3233/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Білоцерківського національного аграрного університету , юридична адреса: спільно з службовими особами ТОВ «Тофлер-Агро» , та ТОВ «Технополь Агро» , протиправно використовують земельні ділянки які знаходяться на території Кіровоградської області вказаного навчального закладу для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого привласнення майна сільськогосподарських культур шляхом продажу за заниженою вартістю.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Кіровоградської області розташовані заклади професійної освіти, Білоцерківського національного аграрного університету, які на праві постійного користування мають земельні ділянки з цільовим призначенням «для дослідних і навчальних цілей», а саме:

- Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» , юридична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, м. Олександрія, вул. Діброви, 85, у користуванні якого перебувають земельні ділянки загальною площею 3188,27 га, обробіток яких здійснює ТОВ «Тофлер-Агро» ;

- Відокремлений структурний підрозділ «Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного університету» , (далі ВСП Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ) юридична адреса: Кіровоградська область, м. Бобринець, провулок В. Порика, 4, у користуванні якого перебувають земельні ділянки загальною площею 488,43 га, обробіток яких здійснює ТОВ «Технополь Агро» .

Так, встановлено, що між Білоцерківським національним аграрним університетом та ТОВ «Тофлер-Агро» код ЄДРПОУ .03.2009 укладено Договір про спільний обробіток земельної ділянки де здійснюється вирощування сільськогосподарської продукції загальна площа земельних ділянок складає 3188,27 га.

При цьому, в рамках виконання вказаного договору фактично здійснюється одноосібне використання вказаних земель виключно в інтересах ТОВ «Тофлер-Агро». Розподіл прибутку фактично не проводиться, до звітних документів вносяться недостовірні відомості щодо обсягів та вартості проведених сільськогосподарських робіт, а також недостовірні відомості щодо обсягів вирощеної продукції та її реалізації.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років на земельних ділянках, якими користується ВСП «Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика Білоцерківського НАУ» фактичне вирощування, зібрання та реалізацію сільськогосподарських культур здійснює власник групи компаній «Технополь» - ОСОБА_4 , який має розвинену виробничо-господарську базу та наявну відповідну сільськогосподарську техніку для забезпечення вищевказаного процесу.

До складу групи компаній «Технополь» належать наступні підприємства, де власником є ОСОБА_4 : ТОВ «Олмас» , розташоване за адресою: Кіровоградська область, с. Соколівське, вул. Мурманська, 12; ПП «ВК Технополь» , розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська; ТОВ «Торговий дім «Технополь» , розташоване за адресою: Кіровоградська область, с. Соколівське, вул. Мурманська, 12; ТОВ «Технополь агро» , розташоване за адресою: Кіровоградська область, с. Соколівське, вул. Мурманська, 12; СТОВ «Золотий колос» , розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Мурманська, 12; ПП «Технополь» , розташоване за адресою: Кіровоградська область, с. Соколівське, вул. Мурманська, 12; ПП «Наноферт» , розташоване за адресою: Кіровоградська область, с. Соколівське, вул. Мурманська, 12.

Крім того, встановлено, що протягом 2022-2023 років ВСП Бобринецький аграрний фаховий коледж ім. В. Порика БНАУ з будь-якими суб`єктами господарювання договорів, щодо обробітку належних земельних ділянок не укладали.

Вирощена продукція реалізовується по заниженій вартості групі підприємств та товариств групи компаній «Технополь».

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Білоцерківського національного аграрного університету, та службовими особами групи компаній «Технополь».

Крім того, в рамках проведення досудового розслідування 02.08.2023 директору ТОВ «Тофлер-Агро», надіслано запит про надання інформації, що стосується обробітку земельних ділянок належних Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» на даний час в рамках проведення досудового розслідування відповідь не отримано.

Таким чином, в рамках проведення досудового розслідування не можливо провести всі необхідні слідчі дії спрямовані на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а ненадання вказаних документів ТОВ «Тофлер-Агро», , унеможливлює проведення всіх необхідних слідчих дій та є підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або приховуватись з метою ненадання органу досудового розслідування.

Беручи до уваги факт ненадання документів, які мають істотне значення для досудового розслідування та, які будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні, а також те, що на даний час не встановлено їх фактичне місце знаходження, що унеможливлює здійснити заходи, щодо забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а отже, виконання завдань кримінального провадження, та те, що є підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищенні, а саме документи, що стосуються господарських взаємовідносин між Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» та ТОВ «Тофлер-Агро», . В ході досудового розслідування встановлено, що розташування офісних приміщень групи компаній (товариств, підприємств) керівником або власником, яких являється ОСОБА_4 , мають офісні приміщення за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Вишняківка, вул. Молодіжна, 30в.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 341134408 від 01.08.2023 встановлено, що нежитлова будівля за адресою Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Вишняківка, вул. Молодіжна, 30в, на праві власності належить Сільськогосподарському виробничому закритому акціонерному товариству «Рос Агро».

Враховуючи викладенні обставини, виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового будинку за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Вишняківка, вул. Молодіжна, 30в, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тофлер-Агро», власником якого є Сільськогосподарське виробничому закритому акціонерному товариству «Рос Агро» ., з метою виявлення та вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення а саме: документи, що стосуються обробітку земельних ділянок кадастровий номер :02:000:0583 площею (га): 19,5769, :02:000:7515 площею (га): 1373.5602, :02:000:7525 площею (га): 340.1656, :02:000:7525 площею (га): 340.1656 та :02:000:7525 площею (га): 340.1656, які перебувають у праві постійного користування Білоцерківського національного аграрного університету, , та на даний час використовуються Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000093 від 17.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що посадові особи Білоцерківського національного аграрного університету , юридична адреса: спільно з службовими особами ТОВ «Тофлер-Агро» , та ТОВ «Технополь Агро» , протиправно використовують земельні ділянки які знаходяться на території Кіровоградської області вказаного навчального закладу для вирощування сільськогосподарських культур з метою подальшого привласнення майна сільськогосподарських культур шляхом продажу за заниженою вартістю.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, на території нежитлового будинку за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Вишняківка, вул. Молодіжна, 30в, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тофлер-Агро», власником якого є Сільськогосподарське виробниче закрите акціонерне товариство «Рос Агро», можуть знаходитись: документи, що стосуються обробітку земельних ділянок кадастровий номер :02:000:0583 площею (га): 19,5769, :02:000:7515 площею (га): 1373.5602, :02:000:7525 площею (га): 340.1656, :02:000:7525 площею (га): 340.1656 та :02:000:7525 площею (га): 340.1656, які перебувають у праві постійного користування Білоцерківського національного аграрного університету, , та на даний час використовуються Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» , зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції угоди укладені протягом 2022-2023 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках кадастровий номер :02:000:0583, :02:000:7515, :02:000:7525, :02:000:7525 та :02:000:7525, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 341134408 від 01.08.2023 встановлено, що нежитлова будівля за адресою Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Вишняківка, вул. Молодіжна, 30в, на праві власності належить Сільськогосподарському виробничому закритому акціонерному товариству «Рос Агро».

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000093 від 17.05.2023, на обшук нежитлового будинку за адресою: Кіровоградська обл., Кропивницький р-н., с. Вишняківка, вул. Молодіжна, 30в, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Тофлер-Агро», , власником якого є Сільськогосподарське виробниче закрите акціонерне товариство «Рос Агро», з метою відшукання документів, що стосуються обробітку земельних ділянок кадастровий номер :02:000:0583 площею (га): 19,5769, :02:000:7515 площею (га): 1373.5602, :02:000:7525 площею (га): 340.1656, :02:000:7525 площею (га): 340.1656 та :02:000:7525 площею (га): 340.1656, які перебувають у праві постійного користування Білоцерківського національного аграрного університету, , та на даний час використовуються Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» , зокрема: договори контрактації сільськогосподарської продукції угоди укладені протягом 2022-2023 років предметом яких є проведення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках кадастровий номер :02:000:0583, :02:000:7515, :02:000:7525, :02:000:7525 та :02:000:7525, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, акти звірок, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги), документи калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат; документи, що підтверджують калькуляцію на проведенні сільгоспроботи (послуги) (накладі-вимоги на внутрішнє переміщення ПММ, дорожні листи трактора, відомості списання (акти) запчастин, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати трактористам (іншим працівникам), що були задіяні на сільськогосподарських роботах по зазначених договорах; калькуляції на послуги по збиранню та зважуванню сільськогосподарських культур, внесення пестицидів по договорах з документальним підтвердженням зазначених витрат (накладі на видачу ПММ, дорожні листи (путівки) комбайнера, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу зерна з поля до току, реєстри відправки зерна з поля, реєстри приймання зерна від шофера вагарем, зважування сільськогосподарської продукції, облікові регістри нарахування зарплати комбайнерам, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації) та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за результатами підписання та виконання умов договорів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 22 жовтня 2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_5