Справа № 392/1759/23
Провадження № 1-кс/392/362/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000044 від 28.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 16.12.2022 року до чергової частини ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він перерахував через термінал готівку на банківську карту НОМЕР_1 громадянину ОСОБА_5 в сумі 1500 гривень, якими дана особа заволоділа шахрайським способом.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку прокурора інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 28.04.2023 року до ЄРДР внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України (а.с. 5).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме протоколом прийняття зави про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 16.12.2012 року (а.с. 10-11);

протоколом допиту потерпілого від 13.07.2023 року (а.с. 10-11), копія платіжної платіжної інструкції (а.с. 18).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

дізнавачу СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях по банківській картці НОМЕР_1 а саме:

дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо; операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 14.12.2022 по 14.01.2023; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 14.12.2022 по 14.01.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо); місце зняття коштів в період з 14.12.2022 по 14.01.2023; фотокартки осіб, що знімали готівку з 14.12.2022 по 14.01.2023; місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 14.12.2022 по 14.01.2023; номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 14.12.2022 по 14.01.2023; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 14.12.2022 по 14.01.2023; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 14.12.2022 по 14.01.2023; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 14.12.2022 по 14.01.2023; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 14.12.2022 по 14.01.2023.

Строк дії ухвали з 10 жовтня 2023 року до 10 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя