Провадження № 1-кс/202/134/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000557 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно з актами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 № 04.07-20/04 від 28.09.2021 та № 040407-28/3 від 20.10.2023 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , не переконались в повноті виконання суб`єктами господарювання умов договорів, підписали акти приймання-передачі виконаних робіт, що призвело до зайвого витрачання коштів з місцевого бюджету на загальну суму 6142 тис. грн.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 22 Бюджетного кодексу України головними розпорядниками бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними органи та апарати місцевих рад (секретаріат ІНФОРМАЦІЯ_2 ), структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад в особі їх керівників.

Положеннями п. 7 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України визначено, що головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 Бюджетного кодексу України розпорядники бюджетних коштів в особі їх керівників організовують внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечують їх здійснення у своїх установах і на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління таких розпорядників бюджетних коштів. Внутрішнім контролем є комплекс заходів, що застосовуються керівником для забезпечення дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

Указані факти свідчать про неналежне виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

З урахуванням викладеного, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування відношення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , до вчинення значеного кримінального правопорушення та до вчинення інших кримінальних правопорушень у сукупності з зазначеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у їх розпорядженні.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати належним чином завірені копії, документів, а саме:

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.18.2020 №14 ;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 05.07.2018 №38;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), від 15.04.2020 №,№, 8,9,10;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 31.07. 2020 №13;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 12 від 14.07.2020;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , від 09.09.2020 №18, додаткова угода №2 від 11.11.2020;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №17 від 02.09.2020;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № 29 від 13.09.2021;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № 26 від 17.11.2021;

-Положень про ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були чинними у період 2018-2023 рік ;

- посадових інструкцій, чи інших службових документів, що визначають посадові обов`язки осіб, що підписали акти приймання передачі виконаних робіт зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які мають особливо важливе значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів документів є необхідним у зв`язку із подальшим призначенням необхідних у зазначеному провадженні експертиз вилучених документів з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення.

Вище перелічена інформація та документи, які необхідно вилучити, будуть використані як доказ вчинення злочину, і отримати їх у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю неможливо.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Тимчасовий доступ до вищезазначених документів, має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації у сукупності з іншими доказами (показаннями свідків, висновками експертиз, тощо) у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини.

З урахуванням викладеного вище та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншим способом отримати вказані докази вчиненого злочину не можливо.

Окрім цього, з урахуванням наведеного вище сторона обвинувачення приходить до наступного висновку, а саме: з метою запобігання можливості знищення або зміни документів, необхідно розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000557 від 25.10.2023, - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 та іншим слідчим групи, прокурорам відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме,

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 19.18.2020 №14 ;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 05.07.2018 №38;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), від 15.04.2020 №,№, 8,9,10;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від 31.07. 2020 №13;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № 12 від 14.07.2020;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , від 09.09.2020 №18, додаткова угода №2 від 11.11.2020;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), №17 від 02.09.2020;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), № 29 від 13.09.2021;

-договори разом із додатками, додаткові угоди (проектна документація, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, документи, що підтверджують оплату за договором) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № 26 від 17.11.2021;

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , що були чинними у період 2018-2023 рік ;

- посадових інструкцій, чи інших службових документів, що визначають посадові обов`язки осіб, що підписали акти приймання передачі виконаних робіт зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаними договорами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1