Провадження №: 1-кс/336/147/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000573 від 14.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000573 від 14.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України в порядку ст. 159-160 КПК України звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки з 10.11.2023 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків, IP-адреси підключення до Інтернет банкінгу по картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу з`єднань за відповідний період.

В судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, направивши до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності за без застосування технічних засобів фіксації судового процесу.

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів вбачається, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за фактом заволодіння 10.11.2023 року шахрайським шляхом коштами ОСОБА_3 в сумі 15000 гривень, які останній перерахував в борг своєму знайомому.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що в месенджері Телеграм прийшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_4 , який попросив зайняти йому грошові кошти, а на наступний день зобов`язався повернути кошти разом із комісією. ОСОБА_3 погодився та йому було надано номер банківської картки. В подальшому він перерахував з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 7000 гривень та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ще 2000 гривень та 6000 гривень. Через деякий час вирішив подзвонити у месенджері Вайбер ОСОБА_4 та запитати навіщо йому кошти та чому переписка з ним була видалена, на що ОСОБА_5 повідомив, що його аккаунт зламали та від його імені просять гроші в борг, тому ОСОБА_3 вважає себе потерпілим.

Також до клопотання додано виписку по картці/рахунку і додатковим рахункам договору за період з 10.11.2023 року 11.11.2023 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якою 10.11.2023 року були перераховані 6030 гривень та 2010 гривень. Також звіт-рахунок за період з 10.11.2023 року по 10.11.2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якою 10.11.2023 року були перераховані 7010 гривень та 2010 гривень.

Згідно з протоколом огляду предмету від 14.11.2023 року, а саме зображеннями №4, 5, 6, ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2010 гривень на картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання та надання доступу до документів щодо відкриття карткового рахунку та відомостей про власника картки лише за 10.11.2023 року, виписки руху коштів, дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів із зазначенням кінцевих отримувачів та номерів їх рахунків.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області по кримінальному провадженню № 0000573 від 14.11.2023 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

-документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та відомостей про власника цього рахунку (анкетні данні, номери мобільних телефонів, копій документів, які надавались власником рахунку при відкритті рахунку);

-виписки про рух коштів за цим рахунком з інформацією про дату та призначення надходжень на рахунок, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів, із зазначенням відомостей про кінцевих отримувачів коштів за 10.11.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 03 березня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1