УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НП України, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, з використанням наданої їм влади чи службового становища, діючи за попередньою змовою із співробітниками патрульної поліції, НГ України, через посередника, вимагають неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за безперешкодний проїзд вантажного транспорту автомобільними дорогами Полтавської області.

Механізм вчинення злочину полягає в тому, що при здійсненні державного нагляду (контролю) з використанням наданої їй влади чи службового становища начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб з інспектором роти № 4 батальйону патрульна поліція УПП в Полтавській області ДПП НПУ лейтенантом поліції ОСОБА_10 та заступником командира батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 ДПП НПУ капітаном поліції ОСОБА_11 , на пунктах габаритно-вагового контролю автомобільними дорогами загального користування на території Полтавської області, здійснюють прискіпливу перевірку транспортних засобів та створюють штучні перешкоди шляхом складання довідки про здійснення габаритно-вагового контролю або сертифікату зважування, окрім цього, у разі виявлення будь-яких порушень правил проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів до складання акту перевірки, відбувається підбурення водіїв до активних дій пропонування або натякання службовими особами надати їм неправомірну вигоду за не складання матеріалів за виявлені порушення, а у разі згоди водіїв на такі умови, водії на місці надають неправомірну вигоду у виді грошових коштів (готівка) або перераховують грошові кошти на банківську карту, яку надав працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, вказані фігуранти користуються ще однією корупційною схемою, яка являє собою отримання неправомірної вигоди через посередника, отже за вказівкою зазначених вище працівників правоохоронних органів до вимагання неправомірної вигоди, приєднується в якості посередника ОСОБА_12 (колишній працівник поліції), який телефонує до суб`єкта господарювання, обговорює закриття питання по виявленому порушенню та грошову суму, яку він повинен перерахувати на рахунок банківської карти.

Отримана внаслідок злочинної діяльності грошова сума в якості неправомірної вигоди на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , далі розподіляється між всіма учасниками організованої злочинної групи, окрім того, ОСОБА_12 під час розмови із перевізниками, пропонує послуги та переваги за щомісячну оплату в сумі від 5000 гривень до 10000 гривень, за безперешкодний проїзд транспортних засобів із завищеними габаритно-ваговими нормами по території Полтавської області, та не притягнення їх до відповідальності за такі незаконні дії.

В ході розробки фігурантів та проведеним аналізом встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старший державний інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 та старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_9 , під час виконання функцій по державному нагляду (контролю) з метою перевірки дотримання водіями вантажівок, габаритно-вагових норм автомобільними дорогами Полтавської області, пропонують за не складання акту перевірки щодо виявлених порушень, перерахувати певну грошову суму від 1000 гривень до 10000 гривень на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , для подальшого безперешкодного проїзду територією області.

Водночас встановлено, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зустрічався та домовився за винагороду на постійній основі у виді перерахунку щомісячної грошової суми на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_15 та старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті ОСОБА_7 з метою безперешкодного проїзду його пасажирського транспорту по території Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено абонентські номери операторів мобільного зв`язку, власники яких можуть володіти інформацією, яка має значення для досудового розслідування та можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, а саме наступні абонентські номери:

1) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якими користувався та користується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) НОМЕР_9 , яким користувався та користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) НОМЕР_10 , яким користувався та користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) НОМЕР_11 , яким користувався та користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець м. Артемівськ Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Інформація з каналів зв`язку, яка перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, у зв`язку з чим необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю зробити їх копії (зняти копії інформації), а саме до інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (MMS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань), по абонентському номеру НОМЕР_7 , яким користувався та користується ОСОБА_7 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 21.12.2023, а саме:

1.1. вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-карток мобільних номерів телефонів, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі їх відновлення та/чи заміни:

1.1.1. дати та часу відновлення та/чи заміни;

1.1.2. відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

1.1.3. дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної USIM-картки;

1.1.4. серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрих кодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

1.1.5. способів відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

НОМЕР_13 . online-обслуговування, у тому числі, зверненням до онлайн-консультанта, у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті: яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.2. інформацію про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням ІМЕІ терміналів, IМSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місцезнаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок, азимут, відстань), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.3. інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб, назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

1.4. способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям із зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Зобов`язати службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1