УХВАЛА

02.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках запиту компетентних органів Королівства Норвегії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 14558/22, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що з 2021 року Поліцейська служба Норвегії здійснює розслідування щодо злочинної мережі, яка заохочувала до заняття проституцією жінок у Норвегії.

Прокуратура Норвегії підозрює обвинувачених осіб у тому, що вони виконували різні ролі у мережі. Однією із яких являється ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , яка являється клієнтом ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_3 , тип VISA, термін дії 12/26, ім`я вибите на картці: ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Детальну інформацію по транзакціям/поповненням банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 з 01.01.2019 до моменту отримання ухвали із наданням всіх відомостей про власника цього рахунку (копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, щодо зняття грошових коштів із картки/рахунку із зазначенням чіткого місця та часу, копії документів, РНОКПП, договори, місце проживання, мобільні телефони та сеанси входів мобільного додатку;

-Надати повний перелік банківських рахунків, карток, (відкритих та закритих), власником яких є ОСОБА_4 (Gouritasan), ідентифікаційний код: НОМЕР_1 та їх рух із розкриттям всіх подальших транзакцій (повний номер рахунків/картки та відомості за власника.

-Надати ІР-адреси, місцезнаходження, мобільний телефон для входу до мобільного додатку, електронні звернення, дзвінки, тощо з яких здійснювалися фінансові операції з усіх банківських карток та рахунків, які належать ОСОБА_4 (Gouritasan), ідентифікаційний код: НОМЕР_1

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ПАТ акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1