Справа № 175/1711/23
Провадження № 1-кс/175/1246/23
У Х В А Л А

про застосування запобіжного заходу у вигляді застави

25 вересня 2023 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000073 від 14.09.2022 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Верхівцеве Дніпропетровської області, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.09.2023 року прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, та покласти на нього обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді застави прокурором обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, у зв`язку із чим йому може бути призначено покарання у виді позбавлення волі, що може свідчити про наявність ризиків передбачених п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливістю переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти застосування до нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши додані до клопотання письмові докази, слідчий суддя встановив наступне.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України 14.09.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073.

21.09.2023 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, згідно якої наприкінці грудня 2022 року на початку січня 2023 року, точний час досудовим розслідуванням встановити не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які раніше здійснювали кримінальне правопорушення, передбачені ст. 190 КК України, розуміючи неможливість збільшення прибутків від незаконної діяльності без збільшення кількості учасників, систематичного оновлення банківських карток, оформлених на сторонніх осіб, що ускладнить ідентифікацію учасників вчинення кримінальних правопорушень, регулювання витрат, пов`язаних із здійснення протиправної діяльності, залучили до своєї протиправної діяльності направленої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) з використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_4 , який надав свою згоду.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ознайомили ОСОБА_4 з розробленим планом дій направленим на досягнення злочинної мети, а саме незаконного збагачення, який передбачав наступне: підшукання аккаунтів громадян в месенджері «Telegram» з метою подальшого створення їх основі максимально наближених копій, які інформаційно та візуально схожі на оригінал, проте не є його повною копією; створення аккаунтів-клонів громадян в месенджері «Telegram»; ведення спілкування в месенджері «Telegram» з аккаунтів-клонів зі знайомими осіб, яким належать оригінали аккаунтів в месенджері «Telegram»; введення в оману вказаних осіб, шляхом прохання надати матеріальну допомогу у борг та, таким чином, у схилянні до переведення грошових коштів на банківські карткові рахунки підконтрольні учасникам групи; підшукання осіб, які нададуть згоду щодо реєстрації на їхні ім`я банківських карткових рахунків та передадуть їх у користування учасникам групи, куди у подальшому будуть надходити незаконні прибутки; розподілення незаконно отриманих, внаслідок протиправної діяльності, грошових коштів між собою в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення, діючи відповідно до розробленого плану, розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_8 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 14.01.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , з використанням аккаунта-клона «Юлії Шуліки», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 4500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 14.01.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном ОСОБА_8 , який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 14.01.2023 о 19:54, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 14.01.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 4500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 14.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , у сумі 4500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 26.01.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Elena Kadaner», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 3000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 26.01.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_11 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Elena Kadaner», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 26.01.2023 о 12:28, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 26.01.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 26.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , у сумі 3000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт «Sergii G», та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останнього.

Зокрема, 09.02.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Sergii G», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 2350 грн на картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 09.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Sergii G», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 09.02.2023 о 15:04, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_3 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 09.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 2350 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 09.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , у сумі 2350 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 12.02.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Kateryna Savchuk», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 11500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 12.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Kateryna Savchuk», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 12.02.2023 о 15:24, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 12.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 12.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , у сумі 11500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_16 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 14.02.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона « ОСОБА_16 », розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі приблизно 11000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 14.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_17 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном « ОСОБА_16 », який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 14.02.2023 приблизно о 16:00, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «OTP» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 14.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5000 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 14.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , у сумі 5000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_18 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 15.02.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Фесенко Анни», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 2300 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Фесенко Анни», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.02.2023 о 15:27, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Моно24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 2300 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 15.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , у сумі 2300 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_20 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останнього.

Зокрема, 20.02.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона « ОСОБА_20 », розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілому ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 5000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 20.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введеним в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном « ОСОБА_20 », який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 20.02.2023 о 13:10, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Укрсиббанк» добровільно перерахував на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 20.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 2500 грн та 2500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 20.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , у сумі 5000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_20 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останнього.

Зокрема, 20.02.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона « ОСОБА_20 », розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілому ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 5000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 20.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_22 , будучи введеним в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном « ОСОБА_20 », який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 20.02.2023 о 13:25, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Моно24» добровільно перерахував на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_5 , оформлений на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 20.02.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 2500 грн та 2500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 20.02.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , у сумі 5000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останнього.

Зокрема, 15.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Mitja Gaiduk», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 11500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_23 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Mitja Gaiduk», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.03.2023 о 15:50, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_6 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 15.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , у сумі 11500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт «Юлії», та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 20.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Юлії», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Юлії», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 20.03.2023 о 13:23, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Моно» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_7 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 10000 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 20.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , у сумі 10000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт «Nataly», та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 21.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Nataly», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілому ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 11500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 21.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Nataly», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 21.03.2023 о 16:28, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Моно» добровільно перерахував на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 21.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 11500 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Nataly» відправили ще одне повідомлення потерпілому ОСОБА_25 , з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 10000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 21.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпілий ОСОБА_25 , будучи введеним в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Nataly», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 21.03.2023 о 17:30, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Моно» добровільно перерахував на повідомлений йому картковий рахунок № НОМЕР_8 , оформлений на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 21.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 10000 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 21.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , у сумі 21500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт «Tetiana», та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 23.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Tetiana», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 7500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_9 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_27 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Tetiana», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 23.03.2023 о 20:21, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «А-банк» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_9 , оформлений на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 7500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 23.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , у сумі 7500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_28 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 24.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона «Машковцевої Людмили», розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 16500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_29 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном «Машковцевої Людмили», який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.03.2023 о 20:25, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_10 , оформлений на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 16500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 24.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , у сумі 16500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_31 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 26.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона « ОСОБА_31 », розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 6500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_11 , оформлений на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 26.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_34 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном « ОСОБА_31 », який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 26.03.2023 о 20:44, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Моно» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_11 , оформлений на ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який не був обізнаний про існування злочинного плану, та рахунком якого із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 26.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6500 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 26.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_34 , у сумі 6500 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_35 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 30.03.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона « ОСОБА_35 », розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 3000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_12 , оформлений на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 30.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_38 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном « ОСОБА_35 », який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 30.03.2023 о 21:52, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою сервісу онлайн переказів коштів «Приват24» добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_12 , оформлений на ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 30.03.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3000 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 30.03.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 , у сумі 3000 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізуючи умисел направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підшукали у месенджері «Telegram» аккаунт « ОСОБА_39 », та, в подальшому діючи з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, створили клон вказаного аккаунту та відправляли з нього повідомлення знайомим останньої.

Зокрема, 17.04.2023, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, з використанням аккаунта-клона « ОСОБА_39 », розуміючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, відправили в месенджері «Telegram» потерпілій ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , повідомлення з проханням отримати в борг грошові кошти в сумі 4500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 17.04.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Після чого, потерпіла ОСОБА_42 , будучи введеною в оману, не розуміючи, що спілкується з аккаунтом-клоном « ОСОБА_39 », який перебував під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , не сумніваючись у правомірності своїх дій, 17.04.2023 о 16:00, у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою банківського терміналу самообслуговування добровільно перерахувала на повідомлений їй картковий рахунок № НОМЕР_13 , оформлений на ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , яка не була обізнана про існування злочинного плану, та рахунком якої із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 17.04.2023, користувались ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3700 грн та 900 грн.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що раніше вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, 17.04.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_43 , у сумі 4600 грн, якими розпорядились на власний розсуд.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України підтверджується долученими до клопотання документами, зокрема: протоколами огляду банківської інформації від 01.11.2022, 03.11.2022 та 27.03.2023 року; протоколами допиту свідків; протоколами допитів потерпілих, протоколами за результатом проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.02.2023 року.

Згідно ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України відноситься до тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

З огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_4 офіційно не працевлаштований, постійного доходу не має, на теперішній час в Україні введено воєнний стан, йому відомі свідки та потерпілі у даному кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає, що існують ризики, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, що дає достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.1,3 ч.1 ст.177 КПК України - є визначеною законом підставою застосування запобіжного заходу.

Згідно ч.1,4,5ст. 183 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, та до підозрюваного ОСОБА_4 , з врахуванням його матеріального стану необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та покласти на нього обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, про які клопотав слідчий.

На підставі вищезазначеного, керуючись вимогами статей 177, 178, 182, 194, 196 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 (двадцять) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 53680,00 (п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області: отримувач Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, , рахунок UA0017442, відкритий в ДКСУ м. Київ (МФО 820172 ).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, тобто до 25.11.2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.6 ст.182 КПК України, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч.ч. 8, 10 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого.

Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1