УХВАЛА

Іменем України

20 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 246 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 13.11.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні №0000387 до речей і документів, а саме до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023 за фактом здійснення невстановленими особами незаконної порубки дерев на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого заподіяно матеріальних збитків, розмір яких перевищує 90 тис. грн, що є тяжким наслідком.

1.3. Вказані обставини органом розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 246 КК України.

1.4. Посилаючись на наявність підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідність проведення ряду судових експертиз, неможливість іншим способом отримати запитувану інформацію, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю їх виїмки.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець речей та документів повідомлявся про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України..

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно із частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Відповідно до частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Згідно частини 7 статті 163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні відомості та документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , відомостей про взаєморозрахунку з ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із вказівкою дати, сум, призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком, в період із 12.10.2022 по час надання інформації: 1) можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023; 3) відомості, що містяться в цих документах, самі по собі або в сукупності з іншими документами можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. Водночас, слідчим не доведено, що інші запитувані відомості, окрім тих, що стосуються взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 12.10.2022 (дата укладення договору про надання послуг №12-10) мають якесь значення для кримінального провадження №0000387, у зв"язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів запитуваних у клопотанні документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу та призначення ряду судових експертиз.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000387 від 26.07.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , - шляхом ознайомлення з ними та можливості вилучення оригіналів цих документів;

- відомості про взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_2 , за період з 12.10.2022 по час надання інформації, із вказівкою: дати, сум, призначень платежів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; контактні номери телефонів, які закріплені за цим рахунком,- шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а у разі наявності письмових документів із можливістю вилучення їх копій.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 20.12.2023.

5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА