СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7403/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000295 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,подане в кримінальному провадженні за № 0000295 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000295 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щопосадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 організували протиправний механізм виділення у 2020 році підставним фізичним особам під виглядом реалізації права кожного громадянина на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, наступних земельних ділянок (з цільовим призначенням 01.03 для ведення особистого селянського господарства) в межах с. Коржівка Маловільшанської ОТГ загальною площею 29 га (по 2 га кожна): :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044. :03:006:0051.

Фізичні особи, яким виділялись вказані земельні ділянки, виконували суто технічну функцію набувачів землі, не мали на меті ведення особистого сільського господарства та в подальшому реалізували за удаваними угодами купівлі-продажу вказані земельні ділянки громадянці України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ). Вказані дії фактично призвели до безоплатної передачі 29 га землі, чим нанесено значну економічну шкоду інтересам територіальної громади в розмірі ринкової вартості вказаних земельних ділянок.

Також з 12.09.2023 по 18.09.2023 допитано осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які під час допиту вказали наступне, що до них зверталися ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , з пропозицією набути у власність земельну ділянку для подальшого перепродажу її третій особі за грошову винагороду. Вказані свідки на пропозицію погодилися та під диктовку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , власноручно скали клопотання, про розробку проекту землеустрою та його затвердження і відведення земельної ділянки у власність, які підписали та передали особисто ОСОБА_12 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , які у свою чергу подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_3 не подавали.

У подальшому після того як ОСОБА_12 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , повідомили свідкам, що право власності земельних ділянок за ними оформлено, між кожним із свідків та ОСОБА_5 , укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , номер свідоцтва (№ 7419). Під час укладення даних договорів ОСОБА_5 не була присутня, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 підписували документи, не ознайомлюючись з їх змістом, примірники укладених договорів не отримували. Після виконання обумовлених з ОСОБА_12 ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 , домовленостей з кожним із свідків було здійснено розрахунок готівкою.

Таким чином, за вищевикладеним є підстави вважати, що організована злочинна група у складі нотаріусів, що здійснювали нотаріальну діяльність на території Київської області та інших невстановлених осіб, вчинили злочинні дії щодо привласнення земельних ділянок з метою власної наживи та в інтересах третіх осіб.

Також встановлено, що договори купівлі-продажу щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: :03:006:0034, :03:006:0048, :03:006:0042, :03:006:0032, :03:006:0037, :03:006:0043, :03:006:0046, :03:006:0047, :03:006:0041, :03:006:0040, :03:006:0100:03:006:0036, :03:006:0045, :03:006:0033, :03:006:0044, :03:006:0051 відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нотаріально посвідчувала державний нотаріус ОСОБА_15 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність у офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0043, :03:006:0037, :03:006:0034, :03:006:0046, :03:006:0045, :03:006:0042, :03:006:0047, :03:006:0040 від 09.05.2023 на підставі заяви ОСОБА_5 , про об`єднаня 8 (восьми) земельних ділянок, посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14,8577 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням новвого кадастрового номеру, а саме: :03:006:0060, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0060 нікому не належить.

Також земельні ділянки з кадастровими номерами: :03:006:0041, :03:006:0044, :03:006:0048, :03:006:0038, :03:006:0036, :03:006:0033, :03:006:0032 на підставі заяви ОСОБА_5 , про об`єднаня 7 (семи) земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_16 , з внесення змін в Державний земельний кадастр, загальною площею 14 га, об`єднано в одну земельну ділянку з присвоєнням нового кадастрового номеру, а саме: :03:006:0059, проте відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:006:0059 нікому не належить.

Також оперативним шляхом встановлено до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна ОСОБА_5 , володіє земельною ділянкою загальною площею 1,722 га, з кадастровим номером :03:006:0051, право власності на яку набула на підстваві договору купівлі-продажу укладеного з ОСОБА_17 . Вказаний договір посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 .

В ході виконання доручення, наданого у порядку ст. 40 КПК України, Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі абонентські номери, якими користуються наступні особи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 телефони: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , телефони: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , телефони: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , телефони: НОМЕР_18 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , телефон: НОМЕР_20 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , телефони: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , телефон: НОМЕР_26 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , телефон: НОМЕР_28 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , телефони: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , та проживає за адресою: АДРЕСА_14 , телефони: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_36 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , телефони: НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_40 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_16 , телефон: НОМЕР_41 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_33 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , телефони: НОМЕР_18 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_43 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , телефони: НОМЕР_44 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_45 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , телефон: НОМЕР_46 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_47 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_48 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , телефон: НОМЕР_49 .

Окрім того, відповідно до зазначених особистих даних під час допиту свідок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується абонентським номером НОМЕР_50 .

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вище вказані особи, фактично не були присутні під час укладання договорів купівлі продажу, а виконували суто технічну роботу набувачів земельних ділянок, особисто жоден свідок технічну документацію землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність договорів ні з ким не укладали, вищевказані клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_21 не подавали тому виникла необхідність у перевірці та отриманні доказів щодо фактичного місця перебування осіб в період укладання договорів купівлі-продажу, що можливо перевірити шляхом отримання інформації від операторів мобільного зв`язку та подальшого її аналізу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000295 від 07.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 від 06.10.2023 про визначення слідчої групи, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А (а. 10-11). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000295 від 07.09.2023 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні за №0000295, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебуювать у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 по 00 год. 00 хв. 01.12.2023, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії у паперовому вигляді або на електронний носій інформації, а саме:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , адреса: АДРЕСА_19 ) щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_46 , та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду перебування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_20 ) щодо абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_28 , НОМЕР_53 , НОМЕР_18 , НОМЕР_41 , НОМЕР_44 , НОМЕР_6 , НОМЕР_54 , НОМЕР_28 , НОМЕР_55 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_56 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_42 , НОМЕР_49 , НОМЕР_16 , НОМЕР_47 та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту

в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_21 ) щодо абонентських номерів: НОМЕР_58 ; НОМЕР_34 , та містять у собі відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду пеербування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1