Справа № 626/3255/23
Провадження № 1-кс/626/1349/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.10.2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №00001041 від 11.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Красноградського районного суду звернулась слідча відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що в провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00001041 від 11.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає 10.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №2777 від 10.10.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 09.10.2023 близько 12 години, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, шахрайським шляхом, під виглядом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 22 971, 50 гривень, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські картки шахраїв НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001041 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 09.10.2023 на її мобільний телефон номер якого НОМЕР_6 о 11:59 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа, голос якої був чоловічий представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який повідомив, що з її кредитної банківської картки, намагається поповнити рахунок особа на прізвище ОСОБА_7 , та запитав в неї чи не знайома вона їй, вказав її номер мобільного НОМЕР_7 , на що вона відповіла, що дана особі їй не знайома. Співрозмовник повідомив, що для збереження коштів на рахунку потрібно їй поповнити свій мобільний два рази по 980 гривень, та сказав зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та здійснити поповнення мобільного. В подальшому вона діяла за вказівками співрозмовника, та в процесі спілкування поповнила номер свого мобільного телефону на 984 гривень та на 983 гривень. Останній запитав в неї коли саме вона оновлювала банківські картки, на що вона повідомила, що не пам`ятає, знає лише те, що до 2022 року вони в неї дійсні. Співрозмовник повідомив, що намагаються з її картки переказати кошти двічі по 7000 гривень, та для того, щоб їх не зняли, потрібно провести операцію переказ коштів, повідомив суму цифр, сказав, щоб вона їх записувала на аркуш. На той час вона не розуміла, що набір цифр, то були номери карток. І так вона через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході розмови здійснила переказ коштів 09.10.2023 о 12:35 переказ в сумі 7035 гривень, о 12:39 переказ в сумі 7035 гривень, 12:52 переказ в сумі 6934,50 на номери карток № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 зі своє банківської картки № НОМЕР_2 . Коли перший раз здійснювала переказ коштів, співрозмовник повідомив їй, що будуть телефонувати з ІНФОРМАЦІЯ_4 , для підтвердження операції, та щоб вона підтвердила її, та їй одразу поступив дзвінок з ІНФОРМАЦІЯ_2 з номеру НОМЕР_8 , де віртуальний голос запитав в неї чи вона підтверджує операцію чи скасовує, потім вона натиснула цифру 1, підтвердила операцію. Їхню розмову було перервано з попередньою особою. Потім о 12:35 їй знову зателефонував номер НОМЕР_1 та вони продовжили розмову Співрозмовник повідомив їй, що потрібно почекати на зв`язку, доки він не проведе операції по поверненню коштів на її банківську картку. На той час вона не розуміла, що була здійснила переказ коштів на банківські картки шахраїв, була впевнена в тому, що виконала всі вказані співробітником банка дії по збереженню коштів. Потім співрозмовник поклав слухавку, не повідомивши чи кошти було повернуто на її рахунок чи ні. В ході їхньої розмови на її номер мобільного телефону приходили смс повідомлення від Global24 зі змістом набору цифр, про що був співрозмовник їй повідомив, що будуть надходити смс повідомлення та цифри, які містилися в повідомленні, щоб вона записувала на аркуш, та в подальшому звернулася до поліції де зазначила їх як в поліції так і в відділенні банку. Після розмови, все обміркувавши, зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та слідом зателефонувала на номер мобільного телефону, який був їй телефонував, однак слухавки ніхто не брав, потім зателефонувала на гарчу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_9 , та заблокувала банківську картку. Зайшовши до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 побачила, що кошти так не повернуті, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 971, 50 гривень без комісії банка, з комісією банка сума складає 23621,31 гривень

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_2 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши подане клопотання, дослідивши додані до нього копії документів, приходить до висновку, що слідчим була доведена мета отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00001041 від 11.10.2023 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл, щодо тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : « ІНФОРМАЦІЯ_6 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_10 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1