Справа № 585/4614/23
Номер провадження 1-кс/585/1397/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000427 від 02.11.2023 за ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що відповідно до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб (далі ВПО), встановлено, що є особи які зареєстровані на окупованій території, мають статус внутрішньо переміщених осіб, але фактично проживають і офіційно працюють в Сумській області, м.Ромни, з 2017 року, так як переїхали до м. Ромни з власної ініціативи до введення на території України воєнного стану і з 2022 року шахрайським шляхом отримують грошову допомогу як внутрішньо переміщені особи, а саме:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована як ВПО разом з донькою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно отримали виплату на суму 22000 грн.;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований як ВПО, незаконно отримав виплату на суму 6000 грн.;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,зареєстрований як ВПО разом з сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , незаконно отримали виплату на суму 16000 грн.;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована як ВПО разом з донькою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , незаконно отримали виплату на суму 88000 грн.;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований як ВПО, незаконно отримав виплату на суму 40000 грн.;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована як ВПО разом з сином ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , незаконно отримали виплату на суму 160000 грн.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , незаконно отримала виплату на суму 33000 грн.

Як вказано в статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII, внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Відповідно до п. 2 ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII, підставою для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення.

П. 1 ст. 7 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб`від20 жовтня 2014 року № 1706-VII, визначено, що для взятої на облік внутрішньо переміщеної особи реалізація прав на зайнятість, пенсійне забезпечення, загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на отримання соціальних послуг здійснюється відповідно до законодавства України.

В п. 11 ст. 7 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», зазначено, що внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах ІНФОРМАЦІЯ_15 за фактичним місцем проживання, перебування.

Матеріальне забезпечення, страхові виплати призначаються за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а в разі їх відсутності - за даними Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування у порядку, встановленому правлінням ІНФОРМАЦІЯ_15 .

У разі відсутності в зазначеному Реєстрі необхідних відомостей матеріальне забезпечення, страхові виплати надаються у мінімальному розмірі, встановленому правлінням ІНФОРМАЦІЯ_15 , з наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх надання.

Відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на території всієї держави України від 24.02.2022 введено воєнний стан, який не скасовано.

В рамках кримінального провадження № 0000427 від 02.11.2023, було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання інформації щодо відрахувань з доходів, вище вказаних осіб, за період часу з 01.01.2022 по 02.11.2023.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 від 13.11.2023 № 8245/5/18-28-12-02-02-1 встановлено, що у них відсутні правові підстави для надання інформації з обмеженим доступом, щодо сплати податків з отриманих доходів перелічених у запитах фізичних особах.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні є потреба в отриманні відомостей відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , щодо сплати податків з отриманих доходів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання ст. дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився. Начальник СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , яка входить до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування, подала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.32).

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у судове засідання не з`явилися, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.35,36).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000427 від 02.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт заст. начальника СП Роменського РВП ГУНп в Сумській області ОСОБА_17 від 02.11.2023 року (а.с.6), інформацію ІНФОРМАЦІЯ_17 від 21.09.2023 року, про внутрішньо переміщених осіб, які оформили статус ВПО (а.с.7), копію протоколу допиту ОСОБА_18 від 06.11.2023 року (а.с.9-13), запити СД Роменського РВП про витребування інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.14-20), Відповідь на запити ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.11.2023 року щодо відсутності правових підстав для надання інформації з обмеженим доступом щодо сплати податків з отриманих доходів перелічених у запитах фізичних особах (а.с.21-22), Рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_15 (а.с.24-28,31), заяви ОСОБА_12 , ОСОБА_11 про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (а.с.29,30).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. дізнавачем СД Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо сплати податків з отриманих доходів відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 , задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , а саме до: відомостей щодо сплати податків з отриманих доходів відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_8 , з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1