УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Кримінальне провадження було розпочате на підставі матеріалів проведеної управлінням Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР за період з 01.08.2019 по 01.11.2022 (Акт № 040817-20/1 від 01.03.2023), якими зафіксовано факти порушень, виявлених щодо виконаних протягом 2021 року - січня 2022 року робіт на об`єкті «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» (ІІ та ІІІ черги), підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІІ черга), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІІІ черга).

Крім того, ревізією встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обсягів виконаних будівельних робіт при улаштуванні одношарової основи зі щебню, улаштуванні вирівнюючого шару покриття із чорного щебню, влаштуванні схем об`їздів 1, 2, 3 етапів будівництва (установлення дорожніх знаків) та документально не підтверджені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на утилізацію сміття, що призвело до завищення вартості виконаних робіт. Крім того, в ході вказаної ревізії встановлені факти завищення виконаних будівельних робіт з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання роботи з улаштування одношарової основи зі щебню та улаштування вирівнюючого шару покриття із чорного щебню; влаштування схем об`їздів 4, 5 етапів будівництва, зварювання стиків електродугове (ванний спосіб), укріплення ґрунтів бітумною емульсією з використанням навісних стабілізаторів, улаштування покриття з ФЕМ, баластування шляху щебнем тощо. Вказане може свідчити про наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР.

Так, у ході ревізії з метою підтвердження фактичних обсягів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» (ІІ черга) проведено вибірковий контрольний обмір обсягів виконаних робіт по договору від 28.04.2021 № 041/21/14, яким охоплено виконання робіт на загальну суму 25 909 357,30 грн.

В результаті вибіркового контрольного обміру обсягів виконаних підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт по Договору № 041/21/14 встановлено факти включення до актів форми № КБ-2в за липень 2021 року № 2/07 та № 3/07 обсягів робіт, завищених у порівнянні з їх фактичним виконанням, зокрема: влаштування тимчасової автомобільної дороги, а саме роботи з улаштування одношарової основи зі щебеню та улаштування вирівнюючого шару покриття із чорного щебеню; влаштування схем об`їздів 1, 2, 3 етапів будівництва, а саме роботи з установлення дорожніх знаків, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 3 469 676,15 грн.

Крім цього, замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 28.04.2021 № 041/21/14 прийнято у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплачено акти форми № КБ-2в за липень 2021 року № 1/07, серпень 2021 року № 2/08, № 3/08, вересень 2021 року № 2/09, грудень 2021 року № 2/12, № 5/12 по вказаному договору, до яких включено витрати на утилізацію сміття, які документально не підтверджені, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 309 482,0 грн (1 091 235, грн. + 20%).

Також ревізією виявлено факти завищення обсягів та вартості робіт:

- за договором від 28.04.2021 № 041/21/14 за актами форми КБ-2в за липень-грудень 2021 року, а саме завищено вагу болтів для кріплення рельсів на загальну суму 69 174,92 грн.

Крім того, в ході вказаної ревізії з метою підтвердження фактичних обсягів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІІ черга (1 пусковий комплекс) проведено 2 вибіркових контрольних обміри обсягів виконаних підрядних робіт по договору від 05.05.2021 № 041/21/22, який укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого:

- по договору № 041/21/22 встановлено факти включення до актів форми № КБ-2в за серпень 2021 року № 3/22, № 4/22, грудень 2021 poку № 13/33 обсягів робіт, завищених у порівнянні з їх фактичним виконанням, зокрема: влаштування тимчасової автомобільної дороги, а саме роботи з улаштування одношарової основи зі щебню та улаштування вирівнюючого шару покриття із чорного щебню; влаштування схем об`їздів 4, 5 етапів будівництва, а саме роботи з установлення дорожніх знаків, зварювання стиків електродугове (ванний спосіб), що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 415 365,48 грн.

- по договору № 041/21/106 встановлено факти включення до актів форми № КБ-2в за січень 2022 року № 1 та № 4 обсягів робіт, завищених у порівнянні з їх фактичним виконанням, зокрема: влаштування тимчасової автомобільної дороги, а саме роботи з укріплення ґрунтів бітумною емульсією з використанням навісних стабілізаторів за товщини шару 20 см; улаштування покриття з ФЕМ, що призвело до завищення вартості виконаних підрядних робіт на загальну суму 223 262,98 грн.

Також, замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято у підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплачено акти форми № КБ-2в за січень 2022 року № 1 по Договору № 041/21/06 та грудень 2021 року № 13/22 по договору № 041/21/22 із завищеними обсягами робіт «Баластування шляху щебнем на основі, h=20см», що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 575 447,46 грн., у тому числі по договору № 041/21/22 339 919,81 грн., по договору № 041/21/106 235 527,65 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР, в рамках виконання вищевказаних робіт, для їх подальшого вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як їх вилучення, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх засвідчених копій, а саме:

- договору від 05.05.2021 №041/21/22, та договору №041/21/106 від 24.12.2021, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатковими угодами та додатками;

- проектно-кошторисної документації, договірної ціни, дефектних актів, актів прийняття виконаних будівельних робіт, форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/, форми КБ-3, актів на закриття прихованих робіт, актів прийому об`єкта в експлуатацію, інших актів, проектів виконання робіт, виконавчої документації, видаткових накладних, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, протоколів випробувань, платіжних документів, журналів виконання робіт, загальних журналів робіт, матеріалів листування, у тому числі щодо узгодження вартості будівельних матеріалів, договорів про виконання робіт з технічного нагляду, з додатком актів здачі-приймання виконаних робіт, Наказів про призначення відповідального за ведення технічного нагляду при виконанні будівельно-монтажних робіт та інших документів по об`єкту: «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІІ черга (1 пусковий комплекс);

- Оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку № 361 в розрізі контрагентів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2021-2022 роки;

- Виписки руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021-2022 роки;

- Наказів, штатну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2021 - 2022 рік, посадові інструкції директора, заступників директора, та керівників структурних підрозділів в редакціях станом 2021-2022 рік, з додатком наказів про призначення на посаду зазначених осіб;

- Наказу на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадову інструкцію головного бухгалтера в редакції станом на 2021-2022 рік;

- Посадових інструкцій працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в обов`язок яких входить складання, актів виконаних робіт форми Кб-2В, довідок про вартість виконаних робіт станом на 2021-2022 рік, з додатком наказів на призначення на посаду вказаних осіб;

- Завірених копій Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в редакції станом на 2021-2022 рік.

Встановити строк дії даної ухвали до 30.12.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1