печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації наявної в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор - UA-2021-06-15-001549-с), 15.06.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 оголосила конкурс на проведення «Реконструкції автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ».

Участь у розкритті тендерних пропозицій приймали три суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

За результатами проведених тендерних торгів 27.07.2021 року переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та укладено договір підряду № 22 загальною вартістю 104,98 млн. грн. (джерелом фінансування є кошти загального фонду державного бюджету).

Разом з цим, встановлено, що під час підписання посадовими особами Держмитслужби 10.11.2022 акту виконаних робіт та безпосереднього вводу МАПП «Красноїльськ» в експлуатацію, вартість договору зросла та була визначена на рівні 113 млн. грн.

В ході перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнє має окремі ознаки фіктивності (статутний капітал визначений на рівні 10 тис. грн., підприємство в достатній мірі не забезпечене матеріальними та трудовими ресурсами, фактично), а його директором є - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , додаткова адреса: АДРЕСА_5 , ШН НОМЕР_4 , тел.: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Водночас встановлено, що більша частина робіт з реконструкції та будівництва МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконувалась із залученням субпідрядних організацій, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначали при цьому у витратній частині безпідставно завищенні ціни на придбання будівельних матеріалів та вартості робіт, які проводились за державні кошти.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та суб`єктів господарювання, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000254 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договір підряду № 22 від 27.07.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в тому числі із усіма додатками та додатковими угодами;

-договори субпідряду укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання стосовно виконання договору підряду №22 на реконструкцію автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ».

-технічний паспорт (паспорти) об`єкта будівництва автомобільного пункту пропуску (МАПП) « ІНФОРМАЦІЯ_7 »на момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договору від 27.07.2021.

-документи в яких відображені відомості про балансову вартість об`єкта будівництва автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськна момент введення об`єкта в експлуатацією та до дати укладення договору від 27.07.2021.

-проектно-кошторисна та кошторисна частина проектної (проектно-кошторисної) документації по реконструкції автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ».

-документи (тендерна документація) про оголошену закупівлю на проведення робіт по реконструкції автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ».

-експертні звіти по реконструкції автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ».

-експертизи кошторисної частини проектно-кошторисної та кошторисної частини проектної (проектно-кошторисної) документації по реконструкції автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ».

-акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість приймання виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, товарно-транспортні накладні, що стосуються реконструкції автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ» (в тому числі на виконання договорів субпідряду укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання стосовно виконання договору підряду №22 на реконструкцію автомобільного пункту пропуску (МАПП) «Красноїльськ»).

-платіжні доручення на перерахування грошових коштів, податкові накладні, оборотно-сальдові відомості по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших суб`єктів господарювання, що залучені для виконання вказаного договору як субпідрядні організації,по яких просліджується проведення розрахунків за умовами договору підряду №22 від 27.07.2021, за весь період виконання будівельних робіт.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1