БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2243/23
Провадження №1-кс/497/800/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

28.09.2023 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.09.2023 року поштовим листом на адресу суду надійшло клопотання слідчого Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000423 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області 25.07.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 16.07.2023 невстановлені особи з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким закріплено картку № НОМЕР_1 зареєстровану за нею, здійснили зняття грошових коштів в сумі 2 989 гривень.

Вказану заяву зареєстровано у ЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за №1986 від 16.07.2023, та наступного дня відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровану на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами на суму 2989 грн.

Допитано в якості потерпілої 16.07.2023 ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж своїх речей на сайті «OLХ» із зазначенням номеру свого моб. тел. НОМЕР_2 .

Через декілька хвилин у за стосунку Viber надійшло повідомлення з номеру тел. НОМЕР_3 , у контактних даних якого зазначено ім`я « ОСОБА_6 » про бажання придбати речі. Після цього вказана особа надіслала ОСОБА_5 повідомлення про оформлення замовлення за допомогою «ОЛХ» доставки разом з посиланням на відповідний сайт.

Далі ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та ввела данні своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час введення згаданих даних ОСОБА_5 спілкувалася з менеджером в чат підтримці на ім`я ОСОБА_7 , який їй пояснив, що в неї на картці повинна бути сума не менше 1500 грн. після цього ОСОБА_5 поповнила свою банківську картку та знову вела відповідні данні на сайті «OLХ доставка», щоб система бачила, що на картці є гроші. Далі менеджер ОСОБА_7 відправив на її номер телефону підтвердження оплати через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що після сплати грошові кошти відразу повернуться. Після цього ОСОБА_5 підтвердила оплату та з її банківської карти було знято грошові кошти у сумі 1494 грн. 75 коп., які не повернулися. Вона написала ОСОБА_7 повідомлення у чат підтримці, що гроші не повернулися. Він їй сказав, що гроші повернуться за умови другої сплати у розмірі 1500 грн.

Далі, у вищезазначений спосіб ОСОБА_5 перевела ще 1500 грн., про що повідомила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Останній повідомив про необхідність сплатити ще 3000 грн., але ОСОБА_5 повідомила про відсутність грошей на картці.

Після цього ОСОБА_7 свій чат видалив, а ОСОБА_6 повідомила, що не винна.

З її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 всього було знято 2989 грн.

На даний час не встановлено, на який банківський рахунок було переведено грошові кошти.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують зняття грошових коштів в сумі 2989 грн. та переведено на карту іншого банку, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.

Інформація, яка міститься в документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.20).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просили надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи (а.с.4).

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу слідчим, які зазначені в клопотанні підлягає частковому задоволенню.

Оскільки норма статті 164 КПК України чітко вимагає зазначення особи (тобто іменник який вживається в однині, та визначає одну людину), а тому слід визначити одного слідчого, якому надати тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням цієї норми КПК, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ ініціатору клопотання - слідчому ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперативному уповноваженому.

Посилання слідчого на значний об`єм документів, до яких слід отримати доступ та вилучити їх копії, та необхідність встановити строк дії ухвали - 2 місяця суд розцінює критично, та вважає що строк один місяць буде більш ніж достатньо для реалізації ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого частково.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Відділення №1 Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому Відділення №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_8 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:

- відомостей про особу, за якою зареєстровано банківську карту № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаною банківською картою з 16.07.2023 по строк дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та утримувачів платежів

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_8 та/або за її дорученням оперативним уповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1