Справа № 461/5601/17
Провадження № 1-кс/461/5322/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

27.09.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , за погодженням із заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 03.11.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 03 грудня 2023 року.

Подане клопотання мотивує тим, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, необхідний строк досудового розслідування не менше чотирьох місяців, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин та внаслідок особливої складності провадження.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали.

Підозрюваний та його захисник клопотання заперечили, оскільки вважають, що в органу досудового розслідування було достатньо часу, щоб допитати ОСОБА_9 та провести інші процесуальні дій, а завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування можна у двомісячний строк, який закінчується 03 жовтня 2023 року.

Дослідивши матеріали справи, клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 03.11.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи з метою власного збагачення, шляхом обману, під приводом продажу корпоративних прав на Приватне підприємство «Продукти - Каргіл», код в , юридична адреса: Львівська область, Буський район, село Утішків, вул. Буська, 1 Б (далі по тексту - ПП «Продукти-Каргіл» або «Підприємство»), заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на загальну суму 3 400 000 гривень, чим спричинив останнім матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Так, 20.12.2011 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі (корпоративних прав) ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_5 придбав 50 % статутного капіталу вказаного Підприємства в ОСОБА_9 та разом з нею став співвласником ПП «Продукти-Каргіл» в рівних частках - по 50% кожен.

В 2016 році, точні дата та час досудовим слідством не встановлено, але не пізніше 09.08.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , переконав останнього придбати корпоративні права на ПП «Продукти-Каргіл» за 4 000 000 гривень.

09.08.2016, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел та вводячи в оману ОСОБА_10 , повідомив останньому, що стане одноосібним власником підприємства та з метою складання договору купівлі-продажу корпоративних прав отримав від ОСОБА_10 на свою електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_1 паспортні дані його дружини ОСОБА_11

12.08.2016 о 10 год 06 хв ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами, використовуючи належний йому мобільний телефон, за допомогою мобільного застосунку «Viber» за своїм номером НОМЕР_1 на особистий номер телефону ОСОБА_10 НОМЕР_2 відправив фотознімок Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого станом на 11.08.2016 він є одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл», з метою переконання ОСОБА_10 в законності своїх дій щодо подальшого продажу корпоративних прав на Підприємство.

16.08.2016 о 12 год 26 хв ОСОБА_5 , використовуючи мобільний застосунок «Viber» за власним облікованим записом за номером телефону НОМЕР_1 повідомив ОСОБА_10 про необхідність передати йому 1 000 000 (один мільйон) гривень в якості авансу за продаж корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл».

З цією метою ОСОБА_5 в подальшому 19.08.2016 скерував свого помічника ОСОБА_12 , який не був обізнаний із його злочинним умислом, в офісне приміщення за місцем роботи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , де також розташовувалось центральне відділення АТ «Оксі-Банк», що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, з метою отримання зазначеної суми коштів.

19.08.2016 у період часу близько 12 год, ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні, що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, отримав за вказівкою ОСОБА_11 належні їй грошові кошти в готівковій формі в розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень, в якості авансу за придбання корпоративних прав ПП «Продукти-Каргіл», які в подальшому того ж дня передав ОСОБА_5 .

Після цього, у точно не встановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 06.09.2016, між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав на ПП «Продукти-Каргіл», згідно якого ОСОБА_5 передає, а ОСОБА_11 приймає та оплачує корпоративні права на ПП «Продукти-Каргіл».

В подальшому, 08.09.2016 державним реєстратором Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації ОСОБА_13 вчинено реєстраційну дію №7000693, якою проведено зміну складу або інформації про засновників, зміну складу засновників (учасників) або зміну відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та зміну керівника або відомостей про керівника юридичної особи.

Відтак, ОСОБА_11 стала одноосібним власником корпоративних прав в статутному капіталі ПП «Продукти Каргіл», а директором такого став ОСОБА_14 .

В підтвердження того, що ОСОБА_11 є одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл» ОСОБА_5 08.09.2016 о 14 год 37 хв через мобільний застосунок «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 відправив на мобільний телефон ОСОБА_10 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ОСОБА_11 є одноосібним засновником та власником ПП «Продукти-Каргіл».

В подальшому, у період з 16.09.2016 по 24.10.2016, ОСОБА_5 на виконання домовленостей між ним, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , перебуваючи в офісному приміщенні, що за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, отримав належні їм грошові кошти на загальну суму 2 400 000 (два мільйони чотириста тисяч) гривень, які йому були передані готівкою, а саме: 16.09.2016 - в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень, 26.09.2016 - в сумі 300 000 (триста тисяч) гривень, 27.09.2016 - в сумі 200 000 (двісті тисяч) гривень, 29.09.2016 - в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, 24.10.2016 - в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) доларів США, що станом на 24.10.2016 становило 300 000 (триста тисяч) гривень, а також 100 000 (сто тисяч) гривень.

Отже, при укладенні договору купівлі-продажу корпоративних прав між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 від 06.09.2016 та на виконання його умов останній отримав грошові кошти в загальній сумі 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень.

Разом з тим, наказом Міністерства юстиції України №2822/5 від 28.09.2016 скасовано реєстраційну дію №6000693, згідно якої ОСОБА_5 став одноосібним власником ПП «Продукти-Каргіл», оскільки він не мав повноважень одноособово приймати рішення щодо зміни складу засновників (учасників) даного Підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що одноособово не володіє ПП «Продукти-Каргіл», розуміючи, що умови укладеного договору не відповідають фактичним обставинам та він не може одноосібно розпоряджатись корпоративними правами ПП «Продукти-Каргіл», вчинив свідомі дії для введення в оману ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та як наслідок заволодів їх грошовими коштами в розмірі 3 400 000 (три мільйони чотириста тисяч) гривень, що згідно примітки до ст. 185 КК України, в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочину заперечив.

Незважаючи на це, обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку, зокрема:

заявою про вчинення кримінального правопорушення від 18.07.2023;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 18.07.2023;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 18.07.2023;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 17.09.2022;

протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_10 від 17.09.2022;

висновком експерта №2856-Е від 27.09.2022;

висновком експерта за результатами судової почеркознавчої експертизи №3412-Е від 11.11.2022;

висновком експерта за результатами судової технічної експертизи документів №3413-Е від 11.11.2022;

протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 05.08.2022;

протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 21.07.2022;

протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 21.07.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 21.07.2022;

протоколом одночасного допиту осіб від 13.02.2023;

наказом №2822/5 про скасування реєстраційної дії від 28.09.2016;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий зазначає, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 03 жовтня 2023 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, так з метою встановлення всіх суттєвих обстави вчинення кримінального правопорушення необхідно:

встановити місцезнаходження засновника ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_9 . З цією метою також отримати у визначеному законодавством порядку відомості та підтверджуючі документи відносно неї від уповноважених державних установ;

допитати ОСОБА_9 у відповідному процесуальному статусі свідка чи потерпілого з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення;

провести за участю ОСОБА_9 інші необхідні слідчі та процесуальні дії;

отримати за результатами розгляду запиту слідчого від прокуратури м. Києва копію обвинувального акту у кримінальному провадженні про обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні ним попередньо інших кримінальних правопорушень, з метою забезпечення збору відносно нього всіх необхідних характеризуючих матеріалів;

провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою забезпечення повного та всебічного встановлення обставин вчинення відповідних кримінальних правопорушень;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчим доведено, що встановлення місцезнаходження засновника ПП «Продукти Каргіл» ОСОБА_9 , її допит у відповідному процесуальному статусі свідка чи потерпілого з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення за участю ОСОБА_9 інших необхідних слідчих та процесуальних дій мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії проведені не були з об`єктивних причин, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується 23.04.2023 року, неможливо.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування до 4 місяців слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані дії у строк, який спливає 03.10.2023, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000570 від 03.11.2015 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 03 грудня 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1