Провадження № 1-кс/752/5802/23
У Х В А Л А

09 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0002153 від 21.07.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0002153 від 21.07.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що у слідчому відділі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0002153 від 21.07.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що 21 липня 2023 року до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від громадянина України ОСОБА_4 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Дарницьким РУГУ МВС України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) який повідомив, що в липні 2023 року у зв?язку з терміновою необхідністю він мав передати грошові кошти у розмірі 300 000 доларів США його знайомому. У зв?язку з тим, що в цей день він мав терміново їхати у справах в інше місто, він звернувся до своєї давньої знайомої - ОСОБА_5 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 з проханням про допомогу. У вказаному проханні вона мені не відмовила та погодилась передати грошові кошти моєму знайомому.

17 липня 2023, близько 13 години в місті Києві біля станції метро Голосіївська, він передав громадянці ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 300 00 (триста тисяч) доларів США. Вказані грошові кошти знаходились в поліетиленовому пакеті білого кольору. Про вміст пакета та кількість грошових коштів вказана громадянка достеменно знала, та запевнила, щоб він не турбувався і вона передасть грошові кошти.

Однак, ввечері цього ж дня грошові кошти за необхідною адресою вона не передала, та зникла зі зв?язку. На мої повідомлення та телефонні дзвінки не відповідала і не відповідає до сьогодні.

Під час відпрацювання вказаної інформації досудовим слідством було встановлено, що в Печерському УП ГУНП у м. Києві в журналі інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» Печерського УП ГУНП у м. Києві зареєстрована подія «Доведення до самогубства» громадянкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПНП №17002 від 19.07.2023).

Разом з цим, 22.07.2022 до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали управління стратегічних розслідувань ДСР в місті Києві по заяві громадянина ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 виданий Пирятинським РС УДМС України в Полтавській області, 22.08.2012 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) про те, що 17.07.2023, о 13:10 він в письмовій формі, в месенджері Телеграм в листуванні з його давньою знайомою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , домовився про переказ коштів на суму 500 000 грн, через мережу обмінних пунктів з Луцька до Києва, за послуги яких, вони отримували 0.1% від суми переказу.

18.07.2023, за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , йому були відправлені кошти за наступними напрямками та вказаними сумами: з АДРЕСА_4 - до АДРЕСА_5 , сума 500 000 грн; з АДРЕСА_6 - до АДРЕСА_5 , сума: 3 018 000 грн, 1 500 000 грн, 1 750 127 грн; з АДРЕСА_7 (напроти Хімічного факультету) до АДРЕСА_5 , сума 236 380 євро; з АДРЕСА_8 ) до АДРЕСА_5 , сума 14 148 доларів США, але домовленість була на 14 586 євро); з м. Луцьк (вул.Ковельська 3/3(біля кафе «Скіф») до м. Київ (бульв. Дружби Народів 38), суми: 654 600 грн, 500 000 грн, але домовленість була на 2 000 000 грн; з м. Київ (бульв. Дружби Народів 38) до АДРЕСА_6 , сума 709 385 грн.

19.07.2023 йому були відправлені кошти за наступними напрямками та вказаними сумами: з м. Львів (вул. Герцена 4) до м. Київ (бульв. Дружби Народів 38), сума 1 210 980 грн (Домовленість на передачу цієї суми була безпосередньо з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівником ОСОБА_6 , яка на той час не виходила на зв`язок, зі слів інших, з сімейних причин, контакт якого мені надав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівник ОСОБА_6 ); м. Луцьк (вул. Ковельська 3/3 (біля кафе «Скіф») до м. Київ (бульв. Дружби Народів 38), сума: 515 720 грн.

У листуванні зі ОСОБА_6 у месенджері Телеграм він від ОСОБА_6 отримував повідомлення з підтвердженням про зарахування коштів на суми: 236 380 євро, 14 148 доларів США, 1 750 127 грн, 3 018 000 грн., 1 500 000 грн.

Також у листуванні з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , так званого менеджера мережі обмінників, у месенджері Телеграм він від нього отримував повідомлення з підтвердженням про зарахування коштів на суми: 1 210 980 грн, 500 000 грн, 500 000 грн, 515 720 грн, 654 600 грн, 500 000 грн.

О 17:20 19.07.2023 року, він приїхав за адресою: АДРЕСА_5 , де знаходиться головний офіс мережі обмінних пунктів з метою забрати власні гроші, сума яких, за моїми підрахунками, з урахуванням домовленої винагороди становить 14 133 долари США, 236 143 євро, 9 427 262 грн, на що отримав відповідь від ОСОБА_11 , про те, що на цю мить гроші у київському та інших міських відділень відсутні, після чого він чекав на те, аби мені дали відповідь на те, де кошти та намагався зв?язатися з ОСОБА_9 , але він не брав слухавки та не виходив на зв?язок, після чого ОСОБА_11 дав мені поговорити з ОСОБА_9 по власному телефону.

ОСОБА_9 заспокоював мене та казав, що вони намагаються владнати ситуацію, тому що кошти знаходяться в криптовалюті, а доступ до криптогаманця має ОСОБА_6 , яка, за його словами, знаходиться в реанімації у тяжкому стані та відмовився надавати мені свої особисті дані, в якості гарантії повернення коштів. Відповідно до ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

22.07.2023 року у період часу з 16 годин 36 хвилин по 17 годин 23 хвилин слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенантом поліції ОСОБА_12 , було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» () та й у якій фактично проживає громадянка ОСОБА_6 .

У ході обшуку було виявлено та вилучено особисті речі, якими користувалася гр. ОСОБА_6 а саме: коробка від мобільного телефону Iphone 14 Pro Max, Deep Perple, Model A2893, EID: НОМЕР_3 , serial № CYF 16C2YQD, IMEI/MEID НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , яку поміщено до спецпакету WAR 1270139, смарт годинник apple watch, Series 8, який поміщено до спецпакету WAR 1270140, 2 флеш накопичувача IDrive, 128 G, model LK 811, SN: 20220503, які поміщено до спец пакету WAR 1270138.

Вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Власник тимчасово вилученого майна у судовому засіданні відсутній, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

22.07.2023 року за правилами ч.3 ст. 233 КПК України за адресою:

АДРЕСА_9 , у якій фактично проживає громадянка ОСОБА_6 виявлено та вилучено коробку від мобільного телефону Iphone 14 Pro Max, Deep Perple, Model A2893, EID: НОМЕР_3 , serial № CYF 16C2YQD, IMEI/MEID НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , яку поміщено до спецпакету WAR 1270139, смарт годинник apple watch, Series 8, який поміщено до спецпакету WAR 1270140, 2 флеш накопичувача IDrive, 128 G, model LK 811, SN: 20220503, які поміщено до спец пакету WAR 1270138.

Так, зазначене вище майно вилучене в ході проведення обшуку 22.07.2023 вважається тимчасово вилученим майном за правилами ч.1 ст. 168 КПК України.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідча суддя встановила, що клопотання про арешт майна було направлено до Голосіївського районного суду міста Києва в передбаченний ч.5 ст.171 КПК України строк. Тому слідча суддя розгляне клопотання по суті.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідча суддя вважає, що інформація яка зберігається н вилученій техніці може бути доказом у кримінальному провадженні.

22.07.2023 року слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві коробка від мобільного телефону Iphone 14 Pro Max, Deep Perple, Model A2893, EID: НОМЕР_3 , serial № CYF 16C2YQD, IMEI/MEID НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , яку поміщено до спецпакету WAR 1270139, смарт годинник apple watch, Series 8, який поміщено до спецпакету WAR 1270140, 2 флеш накопичувача IDrive, 128 G, model LK 811, SN: 20220503 визнана речовим доказом у межах кримінального провадження № 0002153.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає доведеним той факт, що вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні. Тому вважає обгрунтованими доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту вказаного майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, може привести до його зникнення, або настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку в межах кримінального провадження № 0002153 від 21.07.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою:

АДРЕСА_9 , яка на праві приватної власності належить ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС» () та у якій фактично проживає громадянка ОСОБА_6 майно, а саме на: коробку від мобільного телефону Iphone 14 Pro Max, Deep Perple, Model A2893, EID: НОМЕР_3 , serial № CYF 16C2YQD, IMEI/MEID НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , яку поміщено до спецпакету WAR 1270139, смарт годинник apple watch, Series 8, який поміщено до спецпакету WAR 1270140, 2 флеш накопичувача IDrive, 128 G, model LK 811, SN: 20220503, які поміщено до спец пакету WAR 1270138.

Уповноваженому прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва у межах кримінального провадження № 0002153 забезпечити збереження майна на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1