печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що у період з 2013 по 2023 роки службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб здійснили розкраданню державних коштів шляхом безоплатного використання флоту підприємств для надання підконтрольним агентським компаніям послуг з ескортування суден-газовозів, що виконувались за рахунок державного підприємства, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великому розмірі. Окрім того, для виводу коштів із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керівництвом підприємства залучило ряд підконтрольних компаній на адресу яких перераховуються кошти за укладеними договорами, при цьому фактичне виконання робіт з ескортування суден-газовозів здійснюється за рахунок державного підприємства.

29.08.2023 (за вих. № 28015/24/1/2-2023/вс) до Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит про витребування відповідних копій підтверджуючих документів щодо перебування на обліку підприємства гідротехнічних споруд (берегоукріплень, дамб, підпірних стінок, причалів, затонів, каналів та інше), що були передані з балансу

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на баланс Філії відповідно до акту прийому-передачі майна, майнових прав та зобов`язань укладеного 13 червня 2013 року та інше.

05.09.2023 (вих. № 994/14-01-04) Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомило листом, що наддасть вказані документи на підставі відповідної ухвали суду про тимчасовий доступ до документів.

Вилучення зазначених документів наддасть можливість встановити обставини недотримання вимог законодавства України та недоліки у фінансово-господарській діяльності Ізмаїльської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призвели до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, іншим слідчим за дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Ізмаїльської філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення завірених копій документів щодо перебування на обліку/балансі/експлуатації підприємства гідротехнічних споруд (берегоукріплень, дамб, підпірних стінок, причалів, затонів, каналів та інше), що були передані під час реорганізації державного підприємства з балансу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до акту прийому-передачі майна, майнових прав та зобов`язань укладеного 13 червня 2013 року, що після передачі експлуатувались/обслуговувались/утримувались Ізмаїльською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Гідротехнічні споруди, що знаходяться у затоні р. Дунай 85 км. акваторії Ізмаїльського порту, а саме:

Причал бункер бази (інв. № 135/205 у відповідності до акту - прийому передачі);

Пірс (інв. № 136/206 у відповідності до акту - прийому передачі);

Ківш судновідстійний (інв. № 137/207 у відповідності до акту - прийому передачі);

Причал сміттєспалювальної печі (інв. № 167/280 у відповідності до акту - прийому передачі);

Берегоукріплення № 1- пов`язане між берегоукріпленням № 1-2

(інв. № 3400/43 у відповідності до акту - прийому передачі);

Берегоукріплення № 2- з прилеглою територією для зберігання вантажу (інв. № 3401/432 у відповідності до акту - прийому передачі);

Берегоукріплення № 3, пов`язане між № 2-3, для зберігання вантажу (інв. № 3402/433 у відповідності до акту - прийому передачі);

Берегоукріплення № 4, пов`язане між берегоукріпленням № 3, 4

(інв. № 3403/434 у відповідності до акту - прийому передачі);

Берегоукріплення № 5 пов`язане між берегоукріпленням № 4, 5

(інв. № 3404/435 у відповідності до акту - прийому передачі).

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- технічний звіт про будівництва/реконструкцію гідротехнічних споруд із відповідними додатками, а також схемами розміщення об`єктів на місцевості, планами та актами огляду прихованих робіт;

- дозвіл на будівництво/реконструкції або передачу в користування/експлуатацію вказаних гідротехнічних споруд;

- дані проектної організації, що розробляла проект з будівництва вказаних об`єктів ГТС (із наданням наявних, в тому числі архівних даних, що підтверджують надану інформацію);

- акт приймання в експлуатацію об`єктів будівництва;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію.

- свідоцтво про право власності на вказані гідроспоруду, а вразі перебування вказаних об`єктів в складі майнового комплексу надати повний перелік об`єктив та споруд, що входять до складу вказаного майнового комплексу, їх інвентарні/реєстраційні номери та підтверджуючі документи щодо перебування їх на обліку/балансі підприємства, їх призначення та схему розміщення на місцевості;

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд у виробничій діяльності підприємства;

- договори, угоди з додатками та змінами до них щодо передачі в користування/експлуатацію/оренду/ та інше вказаних гідротехнічних споруд, в тому числі об`єктів та споруд/майнових комплексів до складу яких входять або входили вказані гідротехнічні споруди, в тому числі акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Копія документів щодо використання/експлуатації або передачу в оренду/експлуатацію та інше ківша судновідстійний ( інв. № 137/207) на

р. Дунай 85 км., (в затоні якого знаходяться/збудована гідротехнічна споруду - причал ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію;

- свідоцтво про право власності на вказані гідроспоруду, а вразі перебування вказаних об`єктів в складі майнового комплексу надати повний перелік об`єктив та споруд, що входять до складу вказаного майнового комплексу, їх інвентарні/реєстраційні номери та підтверджуючі документи щодо перебування їх на обліку/балансі підприємства, їх призначення та схему розміщення на місцевості;

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд у виробничій діяльності підприємства;

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них щодо передачі в користування/експлуатацію/оренду/ та інше вказаних гідротехнічних споруд, в тому числі об`єктів та споруд/майнових комплексів до складу яких входять або входили вказані гідротехнічні споруди, в тому числі: матеріали погоджень з органом управління, акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Гідротехнічні споруди , що знаходяться у затоні р. Дунай 90 км. акваторії Ізмаїльського порту, а саме:

- Комплекс причалів 17-18 ( інв.р № 27/424 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Причал портового флоту на ППК-2 ( інв. № 28/425 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Берегоукріплення причалу 21 ППК-2 (інв. № 29/426 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Благоустрій берегоукріплення входу в ківш 90 км. (інв. № 30/427 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Берегоукріплення причалу 26 (інв. № 3387/430 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Берегоукріплення ківшу 91 км. (інв. № 4268/436 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Причал 21-25 (інв. № 20/417 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Причал 22-26(інв. № 21/418 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Ківш судновідстійний (інв. № 22/419 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Комплекс причалу 16 (інв. № 24/421 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Причал 20-24 (інв. № 25/422 у відповідності до акту - прийому передачі);

- Причал 23-19 (інв. № 26/423 у відповідності до акту - прийому передачі).

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номер ГТС;

- технічний звіт про будівництва/реконструкцію гідротехнічних споруд із відповідними додатками, а також схемами розміщення об`єктів на місцевості, планами та актами огляду прихованих робіт;

- дозвіл на будівництво/реконструкції гідротехнічних споруд;

- дані проектної організації, що розробляла проект з будівництва вказаних об`єктів ГТС (із наданням наявних, в тому числі архівних даних, що підтверджують дані інформацію);

- акт приймання в експлуатацію об`єктів будівництва;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію.

- свідоцтво про право власності на вказані гідроспоруду, а вразі перебування вказаних об`єктів в складі майнового комплексу надати повний перелік об`єктив та споруд, що входять до складу вказаного майнового комплексу, їх інвентарні/реєстраційні номери та підтверджуючі документи щодо перебування їх на обліку/балансі підприємства, їх призначення та схему розміщення на місцевості;

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд у виробничій діяльності підприємства;

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них щодо передачі в користування/експлуатацію/оренду/ та інше вказаних гідротехнічних споруд, в тому числі об`єктів та споруд/майнових комплексів до складу яких входять або входили вказані гідротехнічні споруди, в тому числі: матеріали погоджень з органом управління, акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Копія документів щодо використання/експлуатації/передачу в оренду/експлуатацію та інше ківша судновідстійний (первинний інв.

№ 22/419 ) на р. Дунай 90 км., а саме:

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію;

- свідоцтво про право власності на вказані гідроспоруду, а вразі перебування вказаних об`єктів в складі майнового комплексу надати повний перелік об`єктив та споруд, що входять до складу вказаного майнового комплексу, їх інвентарні/реєстраційні номери та підтверджуючі документи щодо перебування їх на обліку/балансі підприємства, їх призначення та схему розміщення на місцевості;

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд у виробничій діяльності підприємства;

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них щодо передачі в користування/експлуатацію/оренду/ та інше вказаних гідротехнічних споруд, в тому числі об`єктів та споруд/майнових комплексів до складу яких входять або входили вказані гідротехнічні споруди, в тому числі: матеріали погоджень з органом управління, акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки;

- за відсутності на підприємстві запитуваної інформації або підтверджуючих документів надати офіційних лист за підписом уповноваженої особи надати пояснення про обставини неможливості виконати вимогу слідчого.

Надати наявну інформацію щодо об`єктів та споруд, втому числі даних гідротехнічних споруд на яких встановлені наступні швартові пристрої:

- швартовий пристрій № 1 (ТСО-40), 28;

- швартовий пристрій № 7 (ТСО-25), 29;

- швартовий пристрій № 2 (ТСО-40), 30;

- швартовий пристрій № 3 (бетонна опора), 31;

- швартовий пристрій № 4 (бетонна опора), 32;

- швартовий пристрій № 5 (ТСО-40), 33;

- швартовий пристрій № 6 (ТСО-40), 34;

- швартовий пристрій № 8 (ТСО-40), 35;

- швартовий пристрій № 9 (ТСО-40), 36.

Надана інформація повинна містити наступні дані та копії відповідних підтверджуючих документів, а саме:

- до складу яких об`єктів та споруд, в тому числі тих, що входять до складу майнового комплексу входять/встановлені вказані швартові пристрої, при цьому вказавши: інвентарні номери споруд, копія технічної документації на споруди, ;

- довідка про включення гідротехнічної споруди до бази даних ГТС;

- свідоцтво про реєстрацію гідротехнічної споруди, інвентарні номера ГТС;

- паспорт технічного стану гідротехнічної/них споруд на яких встановлено швартові пристрої;

- свідоцтво про придатність гідротехнічних споруд до експлуатацію;

- копію технологічної карти з додатками та пояснювальною запискою щодо використання/задіяння вказаних гідротехнічних споруд у виробничій діяльності підприємства;

- копії договорів, угод з додатками та змінами до них щодо передачі в користування/експлуатацію/оренду/ та інше вказаних гідротехнічних споруд, в тому числі об`єктів та споруд/майнових комплексів до складу яких входять або входили вказані гідротехнічні споруди, в тому числі: матеріали погоджень з органом управління, акти прийому передачі, рахунки, розрахунки, акти виконаних робіт/наданих послуг, підтвердження про здійснення оплати та інші відповідні документи, що підтверджують виконання умов договору/угоди та здійснення оплати за останні три роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1