У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5068/23

Провадження № 1-кс/210/2255/23

"19" вересня 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 вересня 2023 року до слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу звернувся з клопотанням дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 03.04.2023 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали з ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невстановлена особа під приводом продажу цигарок у додатку «Telegram», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 2310 гривень, які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок шахрая банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2023 потерпіла ОСОБА_4 , знайшла оголошення в додатку «Telegram» про продаж цигарок, після чого вона домовилась з невстановленою особою про купівлю цигарок за грошові кошти в сумі 2310 гривень, та відповідно до домовленості 05.03.2023, використовуючи свій телефон, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2310 гривень на банківську карту невстановленої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак продавець не відправив замовлений товар, чим шахрайським шляхом заволодів належними потерпілій грошовими коштами.

В ході проведення подальшого досудового розслідування на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 05.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який потерпілою було переказано вищезазначені грошові кошти в сумі 2310 гривень, та інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.09.2022 по 05.04.2023.

Як вбачається з отриманих в ході тимчасового доступу документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карткових рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 . Також з виписки руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що на її вказану картку було перераховано потерпілою ОСОБА_4 , 05.03.2023 о 09:23 грошові кошти в сумі 2310 гривень.

В подальшому, 05.03.2023 після вищевказаного перерахунку грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 , на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , остання одразу ж здійснила перерахунок грошових коштів, якими незаконно заволоділа на інші карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 о 10:12 в сумі 1050 гривень, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 о 10:13 в сумі 1100 гривень.

В ході проведення подальшого досудового розслідування на підставі постанови прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 13.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 01.01.2023 по 13.06.2023.

Як вбачається з отриманих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . З виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , встановлено, що останньою на вказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховану 05.03.2023 о 10:13 грошові кошти потерпілої в сумі 1100 гривень. Наступного дня 06.03.2023 о 10:14 ОСОБА_5 , здійснила перерахунок грошових коштів якими незаконно заволоділа в сумі 1060 гривень з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , на інший картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № « НОМЕР_5 ». Призначення даного платежу: «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_5 »#CARD_PAY_node01_23592_5963105##06.03.2023»; найменування отримувача: « НОМЕР_5 »;

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач вказує, що у матеріалах кримінального провадження №0000056 від 04.04.2023 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримали у повному обсязі.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000056 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , внесене кримінальне провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати розпорядження відповідним уповноваженим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, а саме банківської картки « НОМЕР_5 »:

- належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_5 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 року по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;

- фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 01.03.2023 року по 00 годин 00 хвилин 31.08.2023;

- детальну інформацію щодо платежу: «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_5 »#CARD_PAY_node01_23592_5963105##06.03.2023»; найменування отримувача: « НОМЕР_5 », належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000056 від 04.04.2023) до документів, що перебувають у володінні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, що входять групи дізнавачів, у кримінальному провадженні №0000056 від 04.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1