Провадження № 1-кс/466/3248/23
У Х В А Л А

30 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000808 від 19.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

28.11.2023, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000808 від 19.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18.11.2023, до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення з ДКП УПК у Львівській області громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 09.11.2023, невідома особа шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом інвестицій та додаткового заробітку, спілкуючись у «Telegram», заволоділа її грошовими коштами в сумі 9600 грн, які вона добровільно перерахувала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму.

04.11.2023, о 12:54 год., потерпілій надійшло повідомлення щодо роботи у месенджері «WhatsApp». Робота полягала у перегляді готелів, виставленні лайки та зірочок, щоб підвищити популярність та впізнаваність в Інтернеті. Щоденна оплата становить від 780 до 8800 гривень. 08.11.2023, після перегляду декількох готелів того самого дня о 13:26 год., від ОСОБА_6 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшла оплата у сумі 150 грн. 09.11.2023, їй надійшло повідомлення у месенджері «WhatsApp», де було написано, щоб вона забронювала за їхньою вказівкою номер в готелі. 09.11.2023, о 11:14 год. ранку вона перебуваючи на роботі, за адресою: АДРЕСА_2 , переказала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 . 09.11.2023, о 12:52 год. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшла оплата у сумі 960 грн. і о 13:05 год. знову від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшла оплата у сумі 150 грн. Їй написали у телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що для бронювання готелю не вистачає грошей і необхідно ще переказати. Того самого дня, о 14:07 год. вона переказала грошові кошти у сумі 1500 грн. (комісія за переказ коштів 60 грн.) із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_8 . Потім знову сказали, що забракло коштів і о 14:21 год. знову переказала грошові кошти у сумі 568 грн. (комісія за переказ коштів 22,72 грн.) зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_8 . 09.11.2023, о 14:54 год. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшла оплата у сумі 2080 грн. і о 14:55 год. знову від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшла оплата у сумі 720 грн. Потім надійшло третє завдання, яке полягало у переказі грошових коштів за бронювання готелю і 09.11.2023, о 16:31 год. вона переказала грошові кошти у сумі 9600 грн. зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , одержувач ОСОБА_9 . Потім написали, що бракує 25 000 грн. для бронювання готелю, але так-як у неї вже не було коштів, потерпіла відмовилась робити платіж.

Враховуючи вищенаведене, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, просить розгляд клопотання проводити без виклику дізнавача та представника володільця інформації.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, яке зареєстровано у ЄРДР за №0000808 від 19.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, з метою проведення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація, сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам Сектору дізнання Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її отримання на паперовому та електронному носії, а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 09.11.2023 по період виконання ухвали; історії авторизації по платіжних картках клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 09.11.2023 по період виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за транзакціями на суму 9600 грн. (09.11.2023) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта, за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1