У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000329, внесеному 23 листопада 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000329, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 листопада 2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 22.11.2023 року до ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 21.11.2023 року близько 19 години 45 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилась представником АБ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з її рахунку здійснюються незаконні банківські операції та щоб убезпечити від подібних дій, необхідно зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та виконати певні банківські операції. Після цього виконання вказаних дій з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 зникли грошові кошти в загальній сумі 72000 гривень.

23 листопада 2023 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000329, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана по даному факту в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 21 листопада близько 19:48 години вона перебувала на вдома та у цей час на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невестановлена особа чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карткового рахунку № НОМЕР_3 проводяться незаконні трансакції.

Після цього вказана особа розмовляючи по телефону з нею попрохала її зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснити певні операції, а саме їй у повідомлення додатку надійшло повідомлення з текстом «Лариса вам випущено Нову карту Універсальну/для виплат Рахунок № НОМЕР_5 Ідентифікаційний код НОМЕР_6 » з іншим текстом, які під командою вказаного невідомого вона повинна була ввести в якомусь розділі, але вона їх наскільки памятає не вводила, останній також попрохав записати вказані коди та наступного дня піти до віділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та змінити карту. Невиключаю, що під час розмови з невідомим вона під дією його слів самостійно могла перерахувати грошові кошти так, як їх розмова тривала 33 хвилини.

У подальшому з вказаного вище її карткового рахунку чотирма трансакціями були перераховані кошти, а саме: о 20:10 хвилин 11385 гривень, о 20:13 годині 20700 гривень, о 20:17 годині 20700 гривень, о 20:19 годині 19147 гривень, у всіх трансакціях було вказано переказ зі своєї каркти. Вказані трансакції вона не здійснювала та грошові кошти не перераховувала.

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про абонентський номер НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка становить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що іншими способами перевірити дану версію та встановити ймовірних злочинців, окрім даного заходу не представляється можливим, з метою встановлення ймовірних злочинців, свідків являється необхідним, отримати інформацію, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000329, внесеного до ЄРДР 23 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , інспектору слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити вищевказану інформацію за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-копії інформації про реєстрацію, з`єднання, дати та часу їх тривалості також місця перебування (IP-адреси) абонента № НОМЕР_4 мобільного зв`язку в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 09:00 години 20.11.2023 року по 09:00 годину 23.11.2023 року;

-копії інформації про реєстрацію, з`єднання, дати та часу їх тривалості також місця перебування (IP-адреси) абонента № НОМЕР_4 мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інших мережах мобільного зв`язку у період часу з 09:00 години 20.11.2023 року по 09:00 годину 23.11.2023 року;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номерам (абонент А);

-ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

-типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

-IP-адреси про вхід до мобільних додатків (застосунків) клієнта з абонентським номером № НОМЕР_4 мобільного зв`язку в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 29 січня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1