Провадження № 1-кс/734/893/23 Справа № 734/4115/23
У х в а л а

іменем України

15 листопада 2023 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, щ о в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000414 від 28.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.08.2023 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що в період часу з 23.08.2023 по 25.08.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 178 472 грн., які він перерахував зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на карти НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Номер телефону злочинця НОМЕР_7 (ЄО 5492 від 28.08.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_8 ), з якої 23.08.2023 він перерахував грошові кошти на загальну суму 28 000 грн. на карту № НОМЕР_4 . В подальшому, 24.08.2023 йому необхідно було сплатити 50 % вартості автомобіля, а саме 75 000 грн., тому він зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_9 ) на ту ж карту № НОМЕР_4 він перевів 75 000 грн. платіжами в розмірі 29 999 грн., 29 999 грн., 15 272 грн.

Через 3 години з номеру НОМЕР_7 надійшов дзвінок та чоловік повідомив, що карта НОМЕР_4 заблокована, так як перевищений ліміт та необхідно сплатити решту суми за автомобіль на іншу карту НОМЕР_5 , аби автовоз доставив автомобіль, після чого 24.08.2023 він сплатив на вказану карту кошти в розмірі 29 999 грн., та 10 000 грн. 25.08.2023 йому знову подзвонили та повідомили про те, що необхідно доплатити решту коштів, аби привезли автомобіль, після чого він зі своєї карти НОМЕР_2 сплатив на карту НОМЕР_6 кошти в сумі 29 999 грн., а також через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 сплатив 5200 грн.

06.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківським картам потерпілого ОСОБА_4 з яких він здійснював переказ грошових коштів на банківські карти злочинців. Дослідженням вказаної інформації встановлено повний номер банківської карти на яку потерпілий 24.08.2023 о 13:43:49 зі своєї карти НОМЕР_3 перерахував 30 149 грн. та о 13:45:52 перерахував ще 10 050 грн. Вказаною картою є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 .

Також 05.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , на які здійснювався перерахунок грошових коштів від потерпілого. Під час дослідження та аналізу вказаної інформації встановлено, що карта № НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Згідно виписки по вказаній карті встановлено, що25.08.2023 о 08:42:10 з карти потерпілого на рахунок « НОМЕР_10 » переведено 29 999 грн. та о 09:27:13 переведено 5 096 грн., також 25.08.2023 о 11:00:04 з рахунку « НОМЕР_10 » на карту НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_12 переведено 29 900 грн., також в ході дослідження та аналізу вказаної інформації встановлено, що карта № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 23.08.2023 о 18:45:26 з карти потерпілого на рахунок НОМЕР_13 (карта № НОМЕР_4 ) переведено 28 000 грн. та вже о 18:47:58 з вказаної карти переведено 27 980 грн. на рахунок НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_7 .24.08.2023 о 08.35.46 з карти потерпілого на рахунок НОМЕР_13 (карта № НОМЕР_4 ) переведено 29 999 грн. та о 08.38.16 переведено 29 999 грн., о 08.53.36 переведено 15 272 грн. 24.08.2023 о 09:08:13 з карти ОСОБА_6 переведено 45 000 грн. на рахунок НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код банку НОМЕР_17 . Та 24.08.2023 о 09:12:57 з вказаної карти переведено 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку НОМЕР_15 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_5 та банківських рахунків НОМЕР_14 та НОМЕР_18 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8

Таким чином, речі і документи, якізнаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, але попередньо надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000414 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_5 та банківських рахунків НОМЕР_14 та НОМЕР_18 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.08.2023 до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1