УХВАЛА

Іменем України

12.12.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

розглянувши внесене слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000053, зареєстрованого 27.02.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000759 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Житомирською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.02.2023 близько 15 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом купівлі-продажу причепа заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн., які ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно із своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , про що внесено відомості до ЄРДР за №000053.

Далі за результатами вивчення матеріалів ЄО ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області за № 316 від 02.02.2023 року встановлено, що 02.02.2023 о 14 год. 14 хв. надійшла заява до ВП від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що під приводом купівлі в мережі Інтернет невстановлена особа заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8 000 грн., про що внесено відомості до ЄРДР за №0000011.

До ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_7 , котра просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувала з номера НОМЕР_4 , представилась ОСОБА_8 , та шляхом зловживання довірою шахрайським способом заволоділа належними їй коштами в сумі 20 000 грн., котрі перерахувала з власного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , код платника НОМЕР_6 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 за перевезення товару Лафет з Київської області с. Козин. Також телефонував власник Лафету ОСОБА_9 НОМЕР_8 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0000116.

23.06.2023 невстановлена особа НОМЕР_9 під приводом продажу деревообробного станку, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 50 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 в якості оплати, про що внесено відомості до ЄРДР за №0000290.

30.06.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, керуючись метою незаконного збагачення, під приводом перевезення товару, використовуючи номера мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , чим завдала майнової шкоди на суму 6 000 гривень та про що внесено відомості до ЄРДР за №0000690.

10.07.2023 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 56 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_14 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0000495.

12.07.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 12.07.2023 невідома особа під час телефонного дзвінка з номеру телефону НОМЕР_15 представилась водієм із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та під приводом перевезення вантажу з м. Одеса до м. Тернопіль, заволоділа грошовими коштами в сумі 2 500 гривень в якості оплати за ремонт вантажу, які гр. ОСОБА_13 добровільно перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_16 на банківську картку НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_14 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0000844.

Також близько 19 год. 45 хв. 30.10.2023 невідома особа, користуючись н.т. НОМЕР_18 , шляхом зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку шляхом клонування sim-карти мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 400 грн., які ОСОБА_15 перерахував на відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картку за номером НОМЕР_19 , про що внесено відомості до ЄРДР за №0003297.

Як слідує зі змісту клопотання, вищевказані матеріали досудових розслідувань об`єднанні в одне кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №000053 від 27.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст.190, ч. 4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому встановлено номери телефонів абонентів та фігурантів, котрі мають в користуванні наступні номери телефонів НОМЕР_20 (Мар`ян), НОМЕР_21 (Мельник), 067-561-2400 (продавець), НОМЕР_22 (Мар`ян), НОМЕР_23 (продавець), НОМЕР_24 та НОМЕР_25 (Синиця), НОМЕР_26 (Мар`ян), НОМЕР_27 (продавець), НОМЕР_28 (Ткач), НОМЕР_29 (шахрай), НОМЕР_30 (Дешевий), НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (продавець ), НОМЕР_33 (Мар`ян), НОМЕР_34 (Почернін), НОМЕР_26 (Мар`ян).

Далі встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_35 здійснено переказ грошових коштів на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , НОМЕР_36 , та у подальшому грошові кошти відправлені з б.к № НОМЕР_16 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на № НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на НОМЕР_2 , НОМЕР_37 , НОМЕР_35 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як зазначає слідчий у клопотанні, отримавши у справі №295/15541/23 ухвалу на проведення обшуку, 08.12.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено:

-предмети, схожі на боєприпаси, у кількості 58 патронів, вилучені до спецпакету WAR0074372;

-мобільні телефони марки nokia n73, НОМЕР_38 , Redmi model 2101 НОМЕР_39 , ІМЕІ НОМЕР_40 (який знаходився у користуванні ОСОБА_16 ), мобільний телефон в чорному корпусі (на корпусі без назви моделі та наявні пошкодження екрану тріщини), USB flash накопичувачі SP 8GB, Transent, DT101 G2 8Gb, Mibrand 16 gb, які упаковано до спецпакету WAR1014213;

-14 zip пакетів з порошкоподібною речовиною та нашаруваннями білого кольору, фольгу з порошкоподібною речовиною білого кольору, які вилучено до спецпакету WAR0074373;

-шприц із невідомою речовиною та паперові згортки, загорнуті у папір, що були вилучені до спецпакету WAR0074431;

-банківські картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 з № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_10 , НОМЕР_36 , НОМЕР_48 , А-банк № НОМЕР_49 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , Монобанк № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ПУМБ № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , Приватбанк № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , пошкоджена б.к НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , Укрсиббанк № НОМЕР_14 , Банк Восток НОМЕР_17 , Спортбанк НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_67 , Ідея банк № НОМЕР_68 ; тримачі для сім-карток ІНФОРМАЦІЯ_13 4 шт. з номерами НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_72 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та паспорт на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_73 , а також квитанції на 20 арк. з ломбарду, котрі вилучено до спецпакету PSP1173709;

-2 паперові згортки з речовиною рослинного походження, 1 упаковку з-під цигарок зі згортком речовини рослинного походження та пристрій для куріння, що були вилучені до спецпакету WAR0074365;

-3 тримачі sim-карт, чорнові записи, 6 упаковок банківських карток, котрі вилучено до спецпакету WAR1014214;

-ноутбук Sony Vaio та зарядний пристрій, вилучені до спецпакету PSP 3322042.

Посилаючись на положення ст. 170 КПК України, завдання арешту майна, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на наведене у клопотанні майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_14 в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, причини неявки суду невідомі.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження №0000053 від 27.02.2023, Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), із правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 14.11.2023 року надано дозвіл слідчим групи слідчих СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - слідчому СВ Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 по кримінальному провадженню №0000053 від 27.02.2023 року на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, жорстких дисків, банківських карток, сім-карток, чорнових записів.

Постановою слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 08.12.2023 року вилучене в ході проведення 08.12.2023 року обшуку та наведене у клопотанні майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, завдання та мету арешту майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-предмети, схожі на боєприпаси, у кількості 58 патронів;

-мобільні телефони марки nokia n73, НОМЕР_38 , Redmi model 2101k7BNY, ІМЕІ НОМЕР_40 (який знаходився у користуванні ОСОБА_16 ), мобільний телефон в чорному корпусі (на корпусі без назви моделі та наявні пошкодження екрану тріщини), USB flash накопичувачі SP 8GB, Transent, DT101 G2 8Gb, Mibrand 16 gb;

-14 zip пакетів з порошкоподібною речовиною та нашаруваннями білого кольору, фольгу з порошкоподібною речовиною білого кольору;

-шприц із невідомою речовиною та паперові згортки, загорнуті у папір;

-банківські картки, а саме ІНФОРМАЦІЯ_11 з № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_10 , НОМЕР_36 , НОМЕР_48 , А-банк № НОМЕР_49 , НОМЕР_19 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , Монобанк № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ПУМБ № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , Приватбанк № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , пошкоджена б.к НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , Укрсиббанк № НОМЕР_14 , Банк Восток НОМЕР_17 , Спортбанк НОМЕР_66 , ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_67 , Ідея банк № НОМЕР_68 ; тримачі для сім-карток ІНФОРМАЦІЯ_13 4 шт. з номерами НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_72 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та паспорт на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_73 , а також квитанції на 20 арк. з ломбарду;

-2 паперові згортки з речовиною рослинного походження, 1 упаковку з-під цигарок зі згортком речовини рослинного походження та пристрій для куріння;

-3 тримачі sim-карт, чорнові записи, 6 упаковок банківських карток;

-ноутбук Sony Vaio та зарядний пристрій.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1