У Х В А Л А Справа № 932/9120/23

Іменем України Провадження №1-кс/932/197/24

31 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000122 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2024 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонента НОМЕР_1 , із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в якому використовувалась сім-картка з вищезазначеним номером за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по теперішній час з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника абонентського номеру телефону НОМЕР_1 з наданням його повних анкетних даних.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000122 від 07.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження за заявою ОСОБА_5 , про те, що до її чоловіка-військовослужбовця телефонували невстановлені особи з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого дізнавшись чотири останні цифри банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_4 здійснили переказ грошових коштів у загальній сумі 31 118 гривень на невідомий рахунок.

Досудовим розслідуванням в рамках допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що до неї 06.07.2023 року в обідній час до ней зателефонував її чоловік ОСОБА_6 , та повідомив, що до нього о 10:25 того ж дня зателефонували невідомі особи з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представились працівниками служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і шляхом обману отримала дані банківської картки ОСОБА_6 , емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки останній повідомив чотири останні цифри та CVV-код. В результаті цього з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у розмірі 31118 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

08.08.2023 року на підставі постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: банківської картки № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до результатів якого встановлено, що даний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , яка при відкритті даного рахунку користувалася фінансовим номером НОМЕР_6 . Також за матеріалами тимчасового доступу прослідковується наявність даного номеру мобільного телефону в операціях списання грошових коштів або оплати послуг в період з 06.07.2023 року по 07.07.2023 року, що свідчить про причетність ОСОБА_7 до вчинення означеного кримінального правопорушення.

Також в ході виконання доручення за даним кримінальним провадженням працівниками ВКП ДРУП було проведено заходи щодо встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення злочину.

Так в ході допиту ОСОБА_7 остання пояснила, що свою банківську картку передала особі на ім`я ОСОБА_8 . Встановлено ОСОБА_9 , який в ході допиту пояснив, що вказану банківську картку останній передав чоловіку на ім`я ОСОБА_10 . Також останній в ході проведення впізнання впізнав особу, яка знімала грошові кошти в банкоматі, і повідомив що це дійсно той чоловік, якому він передав зазначену вище картку, яка належить ОСОБА_7 . В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено ОСОБА_11 , який користується м.т. НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання доказів щодо причетності ОСОБА_11 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлено належним чином, однак товариством явку свого представника у судове засідання не забезпечено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та, що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За викладених обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до інформації про абонента НОМЕР_1 , щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, їх тривалості, з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів (у разі наявності), за період часу з 05.07.2023 року по 30.07.2023 року

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх інших документів, що стосуються відомостей про абонента НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано вказаної необхідності.

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000122 від 07.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю отримання у паперовому вигляді та на носії електронної інформації про абонента: НОМЕР_1 , щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, їх тривалості, з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів (у разі наявності), за період часу з 05.07.2023 року по 30.07.2023 року

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 31 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1