Справа № 699/547/23
Номер провадження № 1-кс/699/317/23
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

19.10.2023 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000042 клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

15.03.2023 до чергової частини відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки по зверненню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що на початку лютого 2023 року в Інтернет мережі, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявив оголошення щодо доставки автомобіля «Opel Vivaro 2010 2.5 Diesel Miniven» з Європи протягом 2-3 днів. Зв`язавшись з особою дізнавшись умови доставки автомобіля здійснив переказ коштів в сумі 123 000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . В подальшому особа, яка повинна доставити автомобіль на зв`язок не виходить. Номер телефону фігуранта НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Сектором дізнання відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області відомості про дану подію внесені 15.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_6 з метою придбання (пригону автомобіля з Європи) здійснювали перегляд оголошень, розміщених в Інтернет мережі. Так, переглядаючи Інтернет мережу на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявили оголошення, щодо пригону автомобіля з Європи за кошти в сумі 3000 доларів США. Зв`язавшись з особою, що розмістила оголошення, через додаток «Viber» номер абонента НОМЕР_3 , обумовивши умови доставки автомобіля здійснили переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в загальній сумі 123 000 гривень. В подальшому особа, яка розмістила оголошення, перестала виходити на зв`язок, кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила шахрайство та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій та власника банківської карти НОМЕР_4 .

Окрім того встановлено, що невідома особа із банківської картки № НОМЕР_4 на яку потерпілий перерахував грошові кошти, перерахувала частину грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , яка також належна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по якій також виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, а саме вся наявна інформація щодо банківських операцій по вказаній банківській картці.

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої та в подальшому можуть бути використані як докази під час розгляду справи в судовому порядку.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органом досудового розслідування є Сектор дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані дізнавач, прокурор та представник банку, які до суду не з`явилися, причин неявки не повідомили, заяв не подавали.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000042 від 15.03.2023; постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи у кримінальному провадженні; наказу ГУ НП в Черкаській області від 30.01.2023 № 173 «Про уповноваження працівників поліції інших підрозділів ГУНП в Черкаській області здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків»; постанови про призначення групи прокурорів; рапорт помічника чергового ЧЧ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 ; заяви про вчинене кримінальне правопорушення 06.02.2023; роздруківки виписки по рахунку; платіжних доручень; скріншоти про переказ коштів, переписки та оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; протоколу допиту потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; довідки по кримінальному провадженню.

Згідно з частинами 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Дізнавач, крім іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що ухвалою слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області від 12.06.2023 дізнавачу СД відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 вже надавався тимчасовий доступ до документів, доступ до яких на даний час просить надати дізнавач.

Разом з тим, у клопотанні та додатках до нього не зазначено про результати виконання чи неможливості виконання ухвали слідчого судді від 12.06.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З клопотанням про дозвіл на проведення обшуку у зв`язку з невиконанням виконавчим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали слідчого судді від 12.06.2023 сторона обвинувачення до слідчого судді не зверталася, отже слід дійти висновку, що у доступі до документів слідчому відмовлено не було. Отже дізнавач вже міг отримати доступ до документів, які зазначає у клопотанні.

Ураховуючи вказане слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим, отже у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000042, внесеному до ЄРДР 15.03.2023 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.10.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1