Справа № 355/1881/23
Провадження № 1-кс/355/57/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів,

які становлять банківську таємницю

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 19.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

встановив:

27.10.2023 року до суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що дізнання Броварського РУТІ Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 19.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала слідчого судді Баришівського районного суду Київської області про внесення відомостей до ЄРДР про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зі змісту заяви останньої вбачається, що вона зв`язалась з продавцем: по номеру телефону НОМЕР_1 та здійснила переказ грошових коштів через сайт OLXUA.WORLD на банківську карту № НОМЕР_2 (CO 615-Баришівка).

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань,

встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київські області:

ОСОБА_4 , лейтенанту поліції, т.в.о. начальника дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області;

ОСОБА_5 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області до документів, які містять охорошовану законом таємницю, та перебувають у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_2 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів з вказаного рахунку в банкоматах, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківської картки НОМЕР_2 за весь період з і 8.12.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коптів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (З розшифровкою контрагентів /ЇІ.І.ГІ. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /помер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомосгей щодо документів /команд/, на шідставі яких здійснені такі шатежі, номерів транзакцій, шо свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформашю щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійсновала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банкінту AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський помер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплачу послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

9.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1