У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Кобеляки клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

Встановив:

31 жовтня 2023 року старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з начальником Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального проадження за № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області розпочато щодо шахрайських дій при кредитуванні клієнтів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства було встановлено наступне:

1. ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S11.23966.009460165 від 12.02.2022 на суму 66 000 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

2. ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S11.23966.008705177 від 21.09.2021 відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 .

3. ОСОБА_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S12.33886.009565073 від 09.06.2022 на суму 46 000 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 .

4. ОСОБА_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду S01.23966.008278457 від 02.07.2021 на суму 48 000 грн. та відповідно до вказаної угоди грошові кошти перераховані на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 .

5. ОСОБА_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено кредитну угоду Z76.23966.009471674 від 14.02.2022 на суму 26 400 грн. та відповідно до якої вищевказана сума грошових коштів для власних потреб нібито була перерахована позичальнику на банківський рахунок.

Вищевказані угоди були укладені представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кобеляки ОСОБА_12 .

Під час досудового слідства встановлено, що:

- Потерпіла ОСОБА_11 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- Потерпіла ОСОБА_10 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ;

- Потерпіла ОСОБА_9 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;

- Потерпілий ОСОБА_7 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ;

- Потерпілий ОСОБА_5 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_13 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 ;

- Фізична особа-підприємець ОСОБА_14 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 ;

- Бувший представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 ;

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за телефонними номерами:

1. НОМЕР_1 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 01.06.2023;

2. НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.06.2023;

3. НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год. 00 хв. 01.06.2023;

4. НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.06.2023;

5. НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по 00 год.00 хв. 01.06.2023;

6. НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.06.2023;

7. НОМЕР_8 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв.01.06.2023.

На думку слідчого, вказана інформація необхідна для проведення належного досудового розслідування з метою проведення її аналізу та встановлення/спростування факту спілкування власників цих мобільних номерів між собою, інтенсивності такого спілкування та тривалості.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а враховуючи обставини вчинення злочину, який розслідується, вони можуть бути спотворені чи знищені, а тому клопотання доцільно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

Разом з тим, клопотання не містить будь-якого обґрунтування необхідності отримання відомостей щодо фізичної особа-підприємця ОСОБА_14 , який користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 , та фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 , який користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення обставин заволодіння коштами та їх руху, і іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , із можливістю скопіювати інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з використанням СІМ-картки з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 год. 00 хв. 01.06.2023 і містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: дату з`єднань, час з`єднань, тривалість з`єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових SMS-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення),GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів, з можливістю вилучення зазначеної інформації у електронному та друкованому вигляді.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя