У Х В А Л А

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання № 6 Білоцерківського міськрайонного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В:

13.10.2023 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідча просить надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 щодо банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також фото- відеофіксація осіб, які знімали кошти з вищевказаних банківських рахунків.

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 внесено неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу працівників закладу.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що директором ЗДО №7 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (звільнена з посади) були прийняті на роботу та обліковувались в табелі обліку робочого часу наступні працівники закладу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . З`ясовано, що працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі такі особи, як ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а зі слів ОСОБА_10 , яка була прийнята на посаду двірника за сумісництвом, останньою посадові обов`язки відповідно до займаної посади (двірника) нею не виконувались, про що вона вказала в пояснювальній записці.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 внесла завідомо неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу працівників, тобто вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит про надання інформації щодо банківських установ, які обслуговували вказаний заклад у період з 2018 рік по теперішній час та номера банківських рахунків таких осіб, як: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 . Та отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій вказано, що у період з 2022 по 2023 р.р. ОСОБА_6 мав відкритий банківський рахунок в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 мала відкритий банківський рахунок в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , мала відкритий банківський рахунок в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_3 .

Отже, для встановлення осіб причетних до заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перераховувалися як заробітна плата працівникам вказаного закладу та з метою з`ясування всіх обставин справи, повного, всебічного розслідування кримінального провадження, враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні інформацію за період з 01.01.2022 по 01.08.2023 щодо банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також фото- відеофіксація осіб, які знімали кошти з вищевказаних банківських рахунків. Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до вище зазначених документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, слідча, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довела, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, слідча в клопотанні не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до документів за період з 01.01.2022 по 01.08.2023, тоді як відповідно до інформації про банківські установи, які обслуговували ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 2018 року по теперішній час, в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали відкриті банківські рахунки: ОСОБА_6 - НОМЕР_1 в період з 01.10.2022 по 17.04.2022, ОСОБА_8 - НОМЕР_2 в період з 01.10.2022 по 17.04.2022, ОСОБА_5 - НОМЕР_3 в період з 01.09.2022 по 17.04.2022. Тому, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за вищевказані періоди.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.10.2022 по 17.04.2022, НОМЕР_3 за період з 01.09.2022 по 17.04.2022 (із зазначенням залишку коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, код ЄДРПОУ), номер рахунку контрагента та код банку контрагента), а також фото- відеофіксація осіб, які знімали кошти з вищевказаних банківських рахунків.

Строк дії ухвали по 19 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11