Справа № 991/8342/23
Провадження 1-кс/991/8399/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , захисників - адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваної ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 р.,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання мотивовано тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 (далі Кримінальне провадження), зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, в рамках якого з метою ефективного захисту законних прав та інтересів підозрюваної виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 910/22855/17, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених копій, зокрема, доказів направлення заяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.11.2013 № 42/92ПЗ/8200 та від 25.11.2013 № 42/92ПЗ/8909 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фіскальних чеків та описів вкладення до поштового відправлення, копії яких долучені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до матеріалів вказаної справи, а також до письмових пояснень, які надані сторонами на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021, з можливістю зробити копії зазначених документів (далі - Клопотання).

Адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_3 в судовому засіданні Клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Від представника особи, у володінні якої знаходяться документи, - голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд справи без участі представника з урахуванням продовження в Україні воєнного стану, з метою забезпечення особистої безпеки працівників суду, в якій зазначено, що при вирішенні питання покладається на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, з метою дотримання розумних строків розгляду Клопотання, що є одним з пріоритетних завдань кримінального провадження, здійснення якого має забезпечити, зокрема, слідчий суддя на досудовому провадженні, з метою дотримання прав, свобод та інтересів учасників провадження та забезпечення швидкого розгляду Клопотання, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд Клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення захисників, дослідивши Клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту Клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ у Кримінальному провадженні, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_5 інкримінується усунення нею перешкод у заволодінні співучасниками злочину грошовими коштами в сумі 54 179 613,40 грн., які надійшли з Державного бюджету України на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання рішення ЄСПЛ від 20.10.2015, тобто, вчинення за попередньою змовою з групою осіб пособництва в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, а саме державними коштами в сумі 54 179 613,40 грн. за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, судовими рішеннями Господарського суду м. Києва від 21.04.2009 та від 12.05.2009 вирішено стягнути з АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 54 179 613,40 грн. вартості мазуту.

ОСОБА_7 , маючи можливість здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та достовірно знаючи про наявність вищевказаних судових рішень, та ОСОБА_8 вирішили розробити протиправну схему щодо заволодіння та легалізації грошових коштів з державного бюджету в особливо великому розмірі під виглядом виконання рішення ЄСПЛ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим співучасниками злочину було розроблено план, який включав у себе звернення до ЄСПЛ в інтересах товариства з приводу тривалого невиконання відповідних судових рішень, а в подальшому створення умов щодо прийняття Урядовим уповноваженим у справах ЄСПЛ декларації про дружнє врегулювання спору у справі за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проти України № 63403/13, за результатом розгляду якої ЄСПЛ прийнято рішення від 20.10.2015, на підставі якого співучасниками злочину з метою реалізації злочинного плану було запезпечено створення умов, за яких на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти з Державного бюджету України у сумі 54 179 613,40 грн.

Сторона захисту зазначає, що як вбачається зі змісту Повідомлення про підозру встановлено обставини, якими підтверджено в судовому порядку зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим загальна сума заборгованості, яка підлягала стягненню з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь товариства складала 38 187 861,76 грн., а не 54 179 613,40 грн. Незважаючи на це, Урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ від імені уряду України взяв зобов`язання виконати судове рішення щодо виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів у сумі 54 179 613,40 грн.

Захисник вказує, що наразі факт зарахування зустрічних однорідних вимог ані підтверджено, ані спростовано.

На даний час у Північному апеляційному господарському суді перебуває справа № 910/22855/17 за позовом Міністерства юстиції України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України в сумі 54 179 613,40 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Державного бюджету України на виконання рішення ЄСПЛ від 20.10.2015, матеріали якої можуть містити докази направлення заяв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.11.2013 № 42/92ПЗ/8200 та від 25.11.2013 № 42/92ПЗ/8909 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, оригінали фіскальних чеків та описів вкладення до поштового відправлення, копії яких долучені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до матеріалів вказаної справи, доступ до яких просить надати сторона захисту.

Наявність достатніх підстав вважати щодо перебування матеріалів справи № 910/22855/17 та вказаних документів у цих матеріалах у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджується ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021, якою запропоновано сторонам справи надати до справи відповідні документи (а.с. 28-32), а також відомостями з сайту «Судова влада» , згідно яких розгляд справи призначено на 25.10.2023.

Слідчим суддею встановлено, що документи, доступ до яких просить надати сторона захисту, нададуть можливість з`ясувати обставини, за яких відбулося зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в подальшому може бути використано як докази на підтвердження або спростування факту зменшення суми коштів на цей розмір, яка підлягала відшкодуванню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість стороні захисту отримати докази на підтвердження або спростування твердження сторони обвинувачення, що під час підготовки пакету документів до ЄСПЛ мав місце факт умисного приховування факту зарахування зустрічних однорідних вимог, що впливає на розмір спричинених державі збитків, у вчиненні чого підозрюється, в тому числі, і ОСОБА_5 .

Такі документи (відомості, інформація) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у Кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, можуть бути використані як докази на підтвердження факту наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення за ч.5 ст. 191 КПК України, пособництво у якому інкримінується ОСОБА_5 .

Слідчим суддею не встановлено, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, становлять собою або включають речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що іншого порядку отримання копій матеріалів зазначеної господарської справи, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, чинним законодавством не передбачено, оскільки, виходячи з положень Господарського процесуального кодексу України, право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень мають лише учасники відповідної господарської справи (ст. 42 ГПК України), до яких сторона захисту не відноситься, а тому іншим чином отримати копії вищевказаних документів, зокрема, шляхом направлення запиту тощо не видається за можливе.

З огляду на мету отримання тимчасового доступу до вказаних документів отримання доказів на підтвердження або спростування викладених у Повідомленні про підозру обставин вчинення кримінального правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_5 , надання дозволу на виготовлення копії таких документів слідчий суддя вважає виправданим.

Відповідно до матеріалів, доданих до Клопотання, адвокат ОСОБА_3 (ордер серія АІ № 1455953 від 07.09.2023, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КС № 5226/10 від 08.10.2014) є захисником підозрюваної ОСОБА_5 , а за такого йому може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки адвокатом доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть перебувати такі документи, про які зазначено у Клопотанні, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, а за такого, Клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серія КС № 5226/10 від 08.10.2014), який є захисником підозрюваної ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000361 від 01.06.2017 р., тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 910/22855/17, а саме фіскальних чеків та описів вкладення до поштового відправлення, копії яких долучені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до матеріалів вказаної справи та які є доказами направлення заяв Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.11.2013 № 42/92ПЗ/8200 та від 25.11.2013 № 42/92ПЗ/8909 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також до письмових пояснень, які надані сторонами на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 22.10.2021, з можливістю зробити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 29 жовтня 2023 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9