СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/726/24
ун. № 759/1807/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002180 від 26.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2024 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запроваджено протиправний механізм систематичного заволодіння державними коштами, шляхом внесення неправдивих відомостей до первинних документів, реєстрів бухгалтерського обліку, податкових декларацій для подальшого укладання договорів із Державними підприємствами, що входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання оптичних приладів та фотографічного устаткування, а також інших товарів для оборонних потреб Збройних сил України.

Відповідно до перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 (№51/10-36-08-01-11/34903021) установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по 31.03.2021 використали підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів на заводі за адресою: АДРЕСА_1 , що відобразили в офіційних документах, в той час як їх постачання фактично здійснювалось з-за кордону через підприємства-імпортери за значно нижчими цінами, у результаті чого заволоділи державними коштами, чим спричинили матеріальні збитки, в особливо великих розмірах.

На даний час в рамках кримінального провадження отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківських установ, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . За результатами аналізу встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2022-2023 років продовжили укладати договори на постачання товарів ДП, які входять до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображаючи в офіційних документах, як постачальників запасних частин та деталей для виробництва оптичних приладів, а також інших товарів, підконтрольні підприємства в той час як фактичне постачання здійснювалось через підприємства-імпортери FOLGAT AG. LTD (Німеччина), ІНФОРМАЦІЯ_10 (Великобританія), WILARM SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (Польща) за зниженими цінами.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » налагодили систематичний протиправний механізм у результаті чого заволодівають державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, чим завдають збитки ДП та ТОВ оборонного значення під час воєнного стану, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Протягом 2022-2023 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також підконтрольні їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували рахунки в банківських установах та Казначействі України для отримання від ДП та ТОВ грошових коштів у якості оплати за виконання договорів щодо поставок товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, з метою їх подальшого виводу та легалізації.

Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

У підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий рахунок: НОМЕР_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002180 від 26.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0002180 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в електронному вигляді, а саме: виписок щодо руху грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_9 ), за період 2022-2023 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1