Справа №760/1796/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000475 від 30.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111-2, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000475, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.11.2022, за підозрою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_10 є засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками «Хортиця», «Первак», «Мороша», «Шустов» тощо на основних ринках України, РФ та США.

ОСОБА_10 будучи засновником та єдиним керівником міжнародного алкогольного холдингу ІНФОРМАЦІЯ_1 надав вказівки невстановленим особам про підготовку документів щодо перереєстрації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виведення їх із структури власності його батька на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_17 , подання їх в державні органи РФ та продовження ведення господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

У подальшому, невстановлені особи, у період з 24.02.2022 до 29.03.2022, перебуваючи на території РФ, на виконання вказівок ОСОБА_10 здійснили перереєстрацію російських підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на довірену особу громадянина РФ ОСОБА_17 .

Таким чином, внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_10 стало можливим продовження ведення господарської діяльності російських підприємств ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виготовленню та реалізації горілчаної продукції та сплати до бюджету РФ податків на загальну суму понад НОМЕР_1 російських рублів, тобто передання активів державі агресору, які використовуються у збройній агресії проти України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, для забезпечення безперебійного виготовлення алкогольної продукції узбецьким заводом виробником ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) далі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом використання на території РФ суб`єкта господарської діяльності компанію ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організував замовлення та подальше постачання російськими компаніями комплектуючих матеріалів у вигляді пляшок, етикеток, закупорювальних кришок, декоративних виробів призначених для прикраси пляшок алкогольної продукції, етикеток паперових самоклеючих призначених для нанесення на пляшки алкогольної продукції, пляшок з безкольорового скла, призначених для розливу горілки, коньяку і лікеро-горілчаних виробів та спирту, під торговими марками «Хортиця», «Первак», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій, протягом травня 2022 по грудень 2023 з компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до стороннього заводу виробника алкогольної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано 19 поставок комплектуючих матеріалів, під торговими марками « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «Первак», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », загальною кількістю 587 976 одиниць товару на загальну суму 5 166 198, 53 російських рублів, що потрапили до бюджету держави-агресора.

Враховуючи встановлені факти є підстави вважати, що вказані вище особи через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована на території Республіки Узбекистан, шляхом оплати рахунків за поставку товарів, взаємодіють з суб`єктами підприємницької діяльності РФ та як наслідок сприяють державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора з метою завдання шкоди Україні.

Таким чином, для отримання доказів протиправної діяльності громадян України, розкриття повної схеми з фінансування держави-агресора шляхом ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та встановлення повного механізму пособництва державі-агресору у наданні активів їх представникам виникла необхідність у проведенні слідчих та процесуальних дій на території Республіки Узбекистан.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24.02.2022 по листопад 2023 року, з можливістю провести їх огляд та вилучення належних чином засвідчених копій

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 30.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 30.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.2 ст.111, ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому, цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.

20.06.1995 між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан укладено угоду про співробітництво у боротьбі із злочинністю, яка набрала чинності з дня її підписання.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, на підставі Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі із злочинністю, підписаної 20.06.1995, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Республіки Узбекистан, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 24.02.2022 по листопад 2023 року, з можливістю провести їх огляд та вилучення належних чином засвідчених копій, а саме до:

-довіреностей, виданих від імені компанії ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), юридичним та фізичним особам на представництво інтересів останньої у правочинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів (договорів, інвойсів, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт), які пов`язані із фінансово-господарськими та розрахунковими операціями, а також здійсненням оплати компанією ІП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) договорів про постачання товарів, предметом яких є спирт, коньячний дистилят, скляні пляшки, етикетки, укладених вищевказаним підприємством із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала діє безстроково, відповідно до вимог п.7 ч.2 ст.164, ч.2 ст. 562 КПК України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відш укання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1