Провадження № 1-кс/161/5039/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

м. Луцьк 25 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В :

Власник майна ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про скасування арешту, в порядку ст.174 КПК України, в межах кримінального провадження №0000281, накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.08.2023, а саме грошових коштів в сумі 165 000 гривень (165 купюр номіналом по 1000 гривень кожна), вилучених за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення обшуку.

Оскільки вона є власником грошових коштів, що стверджується випискою про рух коштів та довідкою Банку Інвестицій та заощаджень від 21.09.2023, зберігала їх у квартирі своїх батьків - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дані кошти були зібрані нею на протязі тривалого часу для забезпечення потреб її старшої доньки (дитини від першого шлюбу), а тому жодним чином не мають відношення до кримінального провадження та не використовувались її чоловіком ОСОБА_8 . Крім того, вона офіційно працює, кошти заощаджувала протягом багатьох років (це як її власні заощадження, так і кошти, отримані від першого чоловіка та її батьків в якості подарунків), їй, як власнику, не було повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення, грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення, їх накладення порушує її конституційні права на володіння та розпорядження майном, вона, за обставин, що склались самостійно забезпечує потреби своїх дітей: старша дитина навчається у вузі на платній основі, менша потребує оперативного втручання, тому просить скасувати арешт.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які, кожен зокрема, заперечували щодо задоволення вказаного клопотання, думку власника майна, яка підтримала подане клопотання та просила скасувати арешт на грошові кошти, дослідивши матеріали даного клопотання, документи, що додатково подані учасниками та містяться у матеріалах кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ч.1 абз.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені 14.03.2023 до ЄРДР за №0000281 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України, у межах якого ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.08.2023 накладено арешт на грошові кошти в сумі 165 000 гривень (165 купюр номіналом по 1000 гривень кожна), вилучені за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення обшуку.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Судом враховано, що на даний час грошові кошти оглянуто, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення ряду слідчих та процесуальних дій з використанням вищевказаного майна (в тому числі і можливості доведення факту їх незаконного походження, чого на даний час не встановлено), а також вимоги ч. 1, ч. 2 ст. 100 КПК України - речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

Так, під час розгляду клопотання судом встановлено, що грошові кошти були вилучені в ході проведення обшукуквартири за адресою: АДРЕСА_1 , що належить батькам ОСОБА_5 ; саме остання забезпечувала доступ до неї правоохоронних органів та видала грошові кошти, зазначивши відразу у протоколі про їх належність саме їй. Факт їх належності саме ОСОБА_5 підтверджено в судовому засіданні і довідкою Банку Інвестицій та заощаджень від 21.09.2023 №06-4/25/49/252 (депозитний договір було укладено нею ще 15.11.2019 задовго до періоду вчинення кримінальних правопорушень, по яких підозрюється її чоловік). Зазначені грошові кошти є необхідними для щоденного користування та забезпечення соціально-побутових потреб сім`ї оплати за навчання та лікування дітей.

В зв`язку з наведеним, суд приходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним їй майном, оскільки подальший арешт майна (за відсутністю передбачених для цього правових підстав) порушуватиме право заявника на вільне розпорядження належним майном та буде суперечити загальним засадам права володіння особою майном, вимогам законодавства, зокрема: ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (справи "Баландіна проти України, "Батрак проти України", "Панов проти України").

При цьому, скасування арешту майна, за вказаних вище обставин, на даний час не створюватиме будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження №0000281 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.307, ч.3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту грошових коштів, згідно ухвали Луцького міськрайонного суду від 30.08.2023 задовольнити.

Скасувати арешт на майно - грошові кошти в сумі 165 000 гривень (165 купюр номіналом по 1000 гривень кожна), вилучених за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1