Провадження № 1-кс/686/872/24
12 лютого 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що що до ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення Генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , в якому останній повідомляє про те, що на інтернет сайті «Violitty» користувач під ніком « НОМЕР_2 » з 31.12.2022 виставив на реалізацію лот у виді бронзових предметів, що складають єдиний стилістичний та типологічний гарнітур оздоб древньої кінської узди (в описі до лота зазначено, зо вказані предмети є «комплексом» і знайдені в Хмельницькій області). Вказані предмети є скарбом транс`європейський контактів прадавнього населення України, що робить їх особливою цінністю, адже йдеться про давнє поховання або жертовне приношення. ІНФОРМАЦІЯ_2 подібних скарбів не має. Таким чином невстановлена особа в невстановлений час та місці вчинила привласнення знайденого чи такого, що випадково опинилося у неї скарбу транс`європейських контактів прадавнього населення України, який має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність.
ч. 1 ст. 193 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що користувач під ніком « НОМЕР_2 » на інтернет сайті «Violity» користується номером телефону НОМЕР_3 , має у власності карту № НОМЕР_4 та представляється ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що її чоловік ОСОБА_8 за допомогою металошукача здійснював пошук цінного металу на протязі 2-х років з 2015-2017 р. В цей період він знайшов десятки різних предметів із різного металу, які зберігав вдома. В 2017 році ОСОБА_9 помер, після чого ОСОБА_7 знайшла його вищевказані метали (які він збирав за допомогою металошукача) та вирішила виставити фото вказаних предметів на сайт «Violitty » задля продажу вказаних предметів.
Так, з 2019 року по теперішній час вона виставляє фото вищевказаних предметів, які знаходив її чоловік за допомогою металошукача на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та поступово продає їх. Вищевказані предмети на обговорення вона не виставляла так, як самостійно шукала назву предметів в Інтернеті та оцінювала їх за допомогою порівняння подібних предметів на аукціоні «Violitty». Після чого ОСОБА_7 виставляла фото вказаних предметів, підписувала їх назвами, які вона знайшла самостійно та ставила на вказані предмети ціну порівняну із подібними на сайті.
Після чого орієнтовно 2021 році, у Вайбері до ОСОБА_7 звернулись невідомі, про те чи можу вона виставити їхні фото бронзових предметів, для оцінки на свої сторінці. За проханням невідомих осіб, на сайті «Violitty» вона створила тему під назвою «Комплекс предметів із бронзи на визначення» та на обговорення було виставлено кільканадцять бронзових предметів (фото наданих невідомими), та зазначила, що вказані предмети були знайдені на території Хмельницької області. Після чого ОСОБА_7 було визначено, що виставлені фото це предмети оздоб древньої кінської узди 10-8 ст. до н.е. Вказаних на фото предметів, які вона виставила на обговорення та оцінки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неї не було так, як виставила їх за проханням невідомих, лише для оцінки. Жодних контактів про невідомих осіб, які просили зробити оцінку предметів із бронзи в 2021 році в неї не має.
На момент допиту в ОСОБА_7 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться 65 лотів, які вона постійно оновлює та продає. Вказані предмети не являються оздобами древньої кінської узди 10-8 ст. до н.е.
22.08.2023 проведено огляд веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході чого встановлено фотознімки бронзових предметів, що складають єдиний стилістичний та типологічний гарнітур оздоб древньої кінської узди (в описі до лота зазначено, що вказані предмети є «комплексом» і знайдені в Хмельницькій області).
Під час огляду веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено звершений торг по лоту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виставлений користувачем « НОМЕР_2 » 05.05.2023 року.
В ході проведення досудового розслідування 28.12.2023 був проведений огляд місця події за адресою АДРЕСА_2 за участі спеціаліста директора державного історико культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Протоколом огляду на підставі добровільно написаної заяви гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 28.12.2023 було вилучено чотири предмета, які мають ознаки особливої історичної цінності, а саме:
- фібула бронзова (40*20 мм);
- пряжка бронзова з язичком (24*30 мм);
- пряжка бронзова з язичком (23*18 мм);
- розпри дільник (30*20*11мм).
Вказані предмети визнано речовими доказами по матеріалах кримінального провадження.
Так, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_10 директора державного історико- культурного заповідника « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та по сумісництву спеціаліста - історика, який був учасником огляду місця події. Під час допиту свідок повідомив про те, що вищевказані вилучені речі, а саме: фібула бронзова (40*20 мм), пряжка бронзова з язичком (24*30 мм), пряжка бронзова з язичком (23*18 мм), розпри дільник (30*20*11мм) являються особливою історичною та культурною цінністю 3-4 ст. н.е. та відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_9 .
ч. 1 ст. 193 КК України.
Згідно з ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, та уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформація про користувача веб сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з ІНФОРМАЦІЯ_10 » , посилання на профіль : ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме дані, які вказаний користувач використовував при реєстрації на сайті, у тому числі: ім`я, по батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP адреса, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати особу, а також IP адреси, які користувач використовував під час реєстрації на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та під час користування ним.
- надати інформацію про всі операції з продажу чи купівлі будь- яким способом, що передбачений правилами користування сайту користувач з нікнейомом«Rysa284», посилання на профіль : ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме дату та точний час проведення операції, сума проведеної операції, номера банківських карток або IBANрахунків покупців та продавця. Якщо операцій було декілька, то надати інформацію по кожній з них окремо.
- надати інформацію про учасників аукціону від 05.05.2023 року з продажу лоту «Кімерійський бронзовий набір» користувачем з нікнейомом«Rysa284», посилання на профіль : ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у тому числі ім`я, по батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP адреса, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати особу.
- особисте листування з користувачем із зазначенням їх персональних даних, які знаходяться у володінні сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з приводу узгодження дій, щодо придбання лоту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- надати інформацію всі виставлені лоти на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем із нікнеймом«Rysa284» (посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
- надати метадані фото лотів виставлених на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем із нікнеймом«Rysa284» (посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що частина документів, доступ до яких дізнавач просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ у тому числі, до:
-інформації про користувача веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з ІНФОРМАЦІЯ_10 » , посилання на профіль : ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме дані, які вказаний користувач використовував при реєстрації на сайті, у тому числі: ім`я, по батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP адреса, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати особу, а також IP адреси, які користувач використовував під час реєстрації на сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та під час користування ним.
- надати інформацію про всі операції з продажу чи купівлі будь-яким способом, що передбачений правилами користування сайту користувач з нікнейомом « НОМЕР_2 », посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме дату та точний час проведення операції, сума проведеної операції, номера банківських карток або IBANрахунків покупців та продавця. Якщо операцій було декілька, то надати інформацію по кожній з них окремо.
- надати інформацію про учасників аукціону від 05.05.2023 року з продажу лоту «Кімерійський бронзовий набір» користувачем з нікнейомом « НОМЕР_2 », посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), у тому числі ім`я, по батькові, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, банківські реквізити, IP адреса, інша інформація, що дозволяє ідентифікувати особу.
- особисте листування з користувачем із зазначенням їх персональних даних, які знаходяться у володінні сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з приводу узгодження дій, щодо придбання лоту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
- надати інформацію всі виставлені лоти на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем із нікнеймом«Rysa284» (посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ),
Однак , такі вимоги клопотання вирішувалися за аналогічним клопотанням дізнавача та ухвалою слідчого судді від 05.01.2024 (провадженння 1-кс/686/274/2024) воно задоволено частково.
Також у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до особистого листування з користувачем із зазначенням їх персональних даних, які знаходяться у володінні сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), з приводу узгодження дій, щодо придбання лоту « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Такі вимоги клопотання також вирішені ухвалою слідчого судді від 05.01.2024 (провадженння 1-кс/686/274/2024) та у задоволенні надання тимчасового доступу до особистого листування відмовлено.
Слідчий суддя наголошує, що відповідно до ч.1 ст. 14 КПК України, під час кримінального провадження кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування.
Втручання у таємницю спілкування можливе лише на підставі судового рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, з метою виявлення та запобігання тяжкому чи особливо тяжкому злочину, встановлення його обставин, особи, яка вчинила злочин, якщо в інший спосіб неможливо досягти цієї мети (ч. 2 ст. 14 КПК України). Інформація, отримана внаслідок втручання у спілкування, не може бути використана інакше як для вирішення завдань кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять метадані фото лотів виставлених на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), користувачем із нікнеймом«Rysa284» (посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , документів із відомостями про лоти, виставлені користувачем із нікнеймом«Rysa284» на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , посилання на профіль: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 30 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: