Справа № 464/8362/23
пр.№ 1-кс/464/1664/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000187 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, зокрема: копії статуту ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта господарювання, копії свідоцтва платника ПДВ, оригіналу штатного розпису ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 06.04.2023 до 18.10.2023, наказу про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ; оригіналу договору №Т-11/23 від 06.04.2023 про «Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області (Поточний ремонт)» з оригіналами додатків та додаткових угод укладених до даного договору; оригіналів дефектних актів, оригіналів технічних завдань та оригіналів інших документів, отриманими ПП « ОСОБА_5 » від замовника для виконання вказаного договору, оригіналів документів (книг, відомостей тощо), у яких фіксуються факти укладання та присвоєння порядкових номерів укладеного вищевказаного договору, а також додаткових угод до вказаного вище Договору; оригіналів кошторисної та проектно-кошторисної документації зі змінами по об`єкту «Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області (Поточний ремонт)» та оригіналів висновків експертиз по них; оригіналів рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів розпорядження сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються затвердження кошторисної та проектно-кошторисної документації по вищевказаному об`єкту; оригіналів договорів на виконання авторського та технічного нагляду за ходом проведення робіт укладених відповідно до договору №Т-11/23 від 06.04.2023 із відповідними змінами на підставі додаткових угод до вищевказаного договору, а також оригіналів документів, складених уповноваженими за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виявлених недоліків в ході проведення будівельних робіт, оригіналів документів щодо стану усунення таких недоліків та всіх інших документів, отриманих від уповноважених за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виконання умов укладених договорів такого нагляду та стану виконання зазначених вище договорів; оригіналів платіжних документів, на підставі яких було проведено розрахунки за виконання авторського та технічного нагляду; оригіналів наказів (посадові інструкції, накази про призначення, звільнення) та інших документів по підприємству ПП « ОСОБА_5 » щодо призначення відповідальними за проведення робіт (виконроби, інженери тощо) по об`єкту «Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області (Поточний ремонт)» відповідно до договору №Т-11/23 від 06.04.2023; оригіналів журналів виконаних робіт, оригіналів актів та довідок про виконані роботи, оригіналів актів на приховані роботи і конструкції, оригіналів журналів авторського та технічного нагляду, оригіналів угод щодо оренди будівельної техніки та обладнання, оригіналів технічних паспортів на будівельну техніку та обладнання, що перебуває у власності ПП « ОСОБА_5 » та використовувались на умовах оренди для виконання договору № Т-11/23 від 06.04.2023, оригіналів паспортів, сертифікатів відповідності, актів випробувань на використані в ході проведення будівельних робіт будівельні матеріали; оригінали угод, укладених між ПП « ОСОБА_5 » і постачальниками та/або продавцями, на придбання та постачання використаних в ході проведення робіт по договору Т-11/23 від 06.04.2023 матеріалів; оригіналів договірних цін, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість таких робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також інших документів, пов`язаних з виконання вказаних будівельних робіт по договору №Т-11/23 від 06.04.2023 (переписка замовника з виконавцями, тощо); оригіналів підсумкових відомостей ресурсів, оригіналів пояснювальних записок; оригіналів зведених, об`єктних та локальних кошторисів; оригіналів платіжних доручень по авансових платіжках та оригіналів платіжних документів, що підтверджують оплати по наявних актах приймання виконаних будівельних робіт, а також оригіналів платіжних документів, що підтверджують оплату замовником коштів відповідно до укладеного договору № Т-11/23 від 06.04.2023 та додаткових угод і додатків до вищевказаного договору. Виконання ухвали просив покласти на ПП ОСОБА_5 та на слідчих відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № Т-11/23 із ПП ОСОБА_5 щодо виконання робіт Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області ( Поточний ремонт ) на суму 15 500 000 гривень. При цьому службовими особами ПП ОСОБА_5 проведено не в повному обсязі роботи та внесено в акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в недостовірні дані щодо обсягу виконаних робіт, а посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано вищевказані акти та здійснено оплату за проведену роботу, внаслідок чого було вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів на суму близько 500 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене та необхідність перевірки в ході проведення досудового розслідування наявності чи відсутності фактів неякісного виконання вищевказаних будівельних робіт, зазначених в тендерній документаціях та укладених угодах робіт, наявності чи відсутності порушень вимог чинних державних будівельних норм та правил при проведенні будівельних робіт, перевірки факту наявності внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі до документів з обліку будівельних робіт за формами КБ-2в та КБ-3, а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб до цього причетних, надасть можливість використовувати отриману інформацію, як докази у цьому кримінальному провадженні, а отримати доступ до документів в інший спосіб не виявляється можливим, просить клопотання задовольнити.

Крім того, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому просив розгляд клопотання проводити без виклику представників ПП « ОСОБА_5 », у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи те, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КУпАП розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею без виклику представників ПП « ОСОБА_5 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

При цьому, у відповідності до вимог ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та подано повноважною особою.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені в клопотанні документи та інформація не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На доведення обставин, викладених у клопотанні, слідчим надано наступні докази: витяг з ЄРДР, рапорт, копію договору №Т-11/23 від 06.04.2023, копію додаткової угоди №1 до Договору №Т-11/23 від 06.04.2023, копію додаткової угоди №2 до Договору №Т-11/23 від 06.04.2023, копію додаткової угоди №3 до Договору №Т-11/23 від 06.04.2023, копію додаткової угоди №4 до Договору №Т-11/23 від 06.04.2023.

За таких обставин слідчий суддя, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, встановив, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000187 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПП « ОСОБА_5 » та має значення для повноти досудового розслідування, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації дасть можливість слідчому встановити обставини кримінального правопорушення, використовувати її під час доказування вчинення кримінального правопорушення, в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, тому стороною кримінального провадження доведено, що дані матеріали мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання в цій частині слід задовольнити.

Водночас, слідчим не доведено, що отримання доступу до документів шляхом вилучення оригіналів таких не вплине на роботу субєкта місцевого самоврядування в частині виконання службових повноважень з цих питань.

Також, слідчим не доведено, яке доказове значення має для досудового розслідування отримання доступу до наступних документів: всіх інших документів, отриманих від уповноважених за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виконання умов укладених договорів такого нагляду та стану виконання зазначених вище договорів; оригіналів платіжних документів, на підставі яких було проведено розрахунки за виконання авторського та технічного нагляду; оригіналів журналів виконаних робіт, оригіналів актів та довідок про виконані роботи, оригіналів актів на приховані роботи і конструкції, оригіналів журналів авторського та технічного нагляду, оригіналів угод щодо оренди будівельної техніки та обладнання, оригіналів технічних паспортів на будівельну техніку та обладнання, що перебуває у власності ПП « ОСОБА_5 » та використовувались на умовах оренди для виконання договору № Т-11/23 від 06.04.2023, оригіналів паспортів, сертифікатів відповідності, актів випробувань на використані в ході проведення будівельних робіт будівельні матеріали; оригіналів договірних цін, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість таких робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також інших документів, пов`язаних з виконання вказаних будівельних робіт по договору №Т-11/23 від 06.04.2023 (переписка замовника з виконавцями, тощо); оригіналів підсумкових відомостей ресурсів, оригіналів пояснювальних записок; оригіналів зведених, об`єктних та локальних кошторисів, оригіналу штатного розпису ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 06.04.2023 по 18.10.2023, наказу про призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , та інших документів по підприємству ПП « ОСОБА_5 » щодо призначення відповідальними за проведення робіт (виконроби, інженери тощо) по об`єкту «Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області (Поточний ремонт)» відповідно до договору №Т-11/23 від 06.04.2023 ; угод, укладених між ПП « ОСОБА_5 » і постачальниками та/або іншими суб`єктами для забезпечення виконання завдань за договором №Т-11/23 від 06.04.2023, у зв`язку із чим в цій частині клопотання слід відмовити.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є два місяці.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 298, 298-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Уповноваженим особам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: копії статуту ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії свідоцтва про реєстрацію як суб`єкта господарювання, копії свідоцтва платника ПДВ, договору №Т-11/23 від 06.04.2023 про «Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області (Поточний ремонт)» з додатками та додатковими угодами, укладеними до даного договору; дефектних актів, технічних завдань, отриманих ПП « ОСОБА_5 » від замовника для виконання вказаного договору, документів (книг, відомостей тощо), у яких фіксуються факти укладання та присвоєння порядкових номерів укладеного вищевказаного договору, а також додаткових угод до вказаного вище Договору; кошторисної та проектно-кошторисної документації зі змінами по об`єкту «Відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання автомобільної дороги комунальної власності вул. Старої Липи, вул. Грушевського в с. Пасіки-Зубрицькі Львівської області (Поточний ремонт)»; рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , розпорядження сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються затвердження кошторисної та проектно-кошторисної документації по вищевказаному об`єкту; договорів на виконання авторського та технічного нагляду за ходом проведення робіт укладених відповідно до договору №Т-11/23 від 06.04.2023 із відповідними змінами на підставі додаткових угод до вищевказаного договору, а також документів, складених уповноваженими за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виявлених недоліків в ході проведення будівельних робіт, документів щодо стану усунення таких недоліків наказів (посадові інструкції, накази про призначення, звільнення) платіжних документів, що підтверджують оплату замовником коштів відповідно до укладеного договору № Т-11/23 від 06.04.2023 та додаткових угод і додатків до вищевказаного договору.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та уповноваженими особами ПП « ОСОБА_5 ».

Строк дії ухвали два місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1