Справа № 676/4269/23
Провадження № 1-кс/676/301/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000860 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_1 з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року.

На обґрунтування клопотання зазначає, що 02 червня 2023 близько 15.50 год. в смт. Смотрич Смотрицької ТГ Кам`янець-Подільського району невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_4 з телефону з номером НОМЕР_2 та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом здійснення банківських операцій, здійснила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки та виконала перекази з рахунку картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 28 500 гривень, чим завдала ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму

За вказаним фактом 03.06.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000860, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Також, 21.06.2023 близько 16.30 год. невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 із телефону з номером НОМЕР_2 та представившись працівником Служби Безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування картки, вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділа грошовими коштами із кредитної картки рахунку НОМЕР_4 в сумі 34 926 гривень, які заявник перерахував на картку № НОМЕР_5 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 22.06.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000996, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Окрім цього, 21.06.2023 в період часу з 15.08 год. по 15.13 год. невстановлена слідством особа, діючи умисно, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку, під приводом оновлення мобільного банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з метою збагачення, за допомогою невстановленого карткового рахунку, заволоділа належними ОСОБА_6 коштами із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на загальну суму 43150,00 гривень, чим заподіяла останньому майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом 23.06.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002235, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

31.07.2023 прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню спільний номер №0000860.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 21.06.2023 близько 14.55 год. на його номер телефону зателефонували із мобільного телефону № НОМЕР_2 , та представились працівником служби безпеки банку та повідомили про необхідність повідомити чотири останні цифри картки, що він і зробив. Далі на його мобільний номер телефону надійшов код, який йому сказали повідомити, що він також зробив. Після завершення розмови, потерпілий зайшов в додаток «Viber» та побачив смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із здійсненими транзакціями із належними йому банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_6 у період часу з 15.08 год. по 15.13 год. на загальну суму 43150 грн.

Потерпілим ОСОБА_6 в межах кримінального провадження було надано виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), де зазначено, що 21.06.2023 о 15.10 год. з даного банківського рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 2400 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 001. Також було надано виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_10 ), де зазначено, що 21.06.2023 о 15.08 год. з даного банківського рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 28000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, о 15.09 год. в сумі 12000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, о 15.13 год. в сумі 750 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року(з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просила розгляд клопотання провести без її участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000860 від 03.06.2023 за частиною 3 статті 190 КК України; постанову від 31.07.2023 про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні; постанову від 31.07.2023 про визначення групи прокурорів; рапорт про отриманняч заявм та реєстрацію ЄО за №895 від 22.06.2023 як шахрайство; рапорт про отримання заяви та реєстрацію ЄО за №887 від 21.06.2023 як шахрайство; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.06.2023 від ОСОБА_6 ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 ; виписки по карткових рахунках ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000860 від 03.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , заступнику начальника ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , начальнику ВРЗСПЖЗО СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку картки НОМЕР_1 з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки із вказаного карткового рахунку в банкоматах та терміналах, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 21 червня 2023 року по 00:00 23 червня 2023 року,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1