Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/8872/23
Провадження № 1-кс/644/1601/23
20.11.2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001714 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001714, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. Валюта цієї картки долари США. 08.11.2023 приблизно о 17:35 потерпіла перебувала за місцем мешкання. В цей час їй на мобільний телефон надійшло повідомлення через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 17:35 08.11.23 були зняті грошові кошти в сумі 1458,62 долари США. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 . Оператор їй повідомив, з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 дійсно був здійснений вищевказаний переказ коштів. Також він повідомив, що зняті кошти конвертувались у польські злоти. Оператор відразу заблокував цей переказ коштів та банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої. Також оператор порадив звернутися до поліції для написання заяви. В подальшому ОСОБА_5 була подана заявка на повернення знятих коштів, яка зараз знаходиться в обробці. Номер, строк дії, CVV-код та пін-код від банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вона нікому не повідомляла.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з її банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 1458,62 доларів США від 17:35 08.11.23.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі у сумі 1458,62 доларів США від 17:35 08.11.23 та інші дані, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0001714 від 09.11.2023, тому просить отримати тимчасовий доступ згідно клопотання.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 надав заяву про проведення судового засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0001714 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копією протоколу про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 09.11.023, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.11.2023, копією виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання в наданні слідчому ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до відомостей зазначених в клопотанні, оскільки наявні у провадженні докази, свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001714 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ строком на 60 днів, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 07.11.2023 по 09.11.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 07.11.2023 по 09.11.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 18 січня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/8872/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1