Провадження № 1-кс/686/8410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» ОСОБА_5 і адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2023 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 у межах кримінального провадження №0000126, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2023, звернулася із клопотанням про арешт на: видаткову накладну №ТРХМ-12 від 17.11.2022 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 27.06.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-72 від 28.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 22.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 26 від 13.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 13.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-50 від 18.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 21 від 19.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 22.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-63 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 26.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 19 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 04.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 27.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 05.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 25 від 04.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 06.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 12.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 12.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 7 від 08.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 18.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 12 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 22.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 28.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 07.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 8 від 29.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 19.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 18.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 15.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 12.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 11.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1366 від 05.04.2023 (покупець: ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-11 від 10.07.2023 на 1 арк.,видатковий ордер на товари №ТР-12 від 08.07.2023 на 1 арк.,видатковий ордер на товари №ТР-54 від 07.07.2023 на 1 арк., чорновий запис на якому наявні надписи «А 2755Дубно», «А 1994 Дубно», «Дубенський Дубно», видаткові накладні (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») №652 від 24.02.2023, №652 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, на 10 арк.,видаткові накладні №1604 від 13.04.2023, №689 від 23.02.2023(постачальник: ОСОБА_8 покупець: ТОВ «РЕКТАН») на 2 арк., видаткові накладні №557 від 23.02.2023, №668 від 23.02.2023 (постачальник: «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН»)на 2 арк., видаткові накладні №702 від 23.02.2023, №697 від 23.02.2023 (постачальник: ОСОБА_8 покупець: ТОВ «РЕКТАН»)на 2 арк.,видаткову накладну №663 від 23.02.2023 (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») на 1 арк., посвідчення №250 від 01.06.2022 (постачальник: ТОВ «Гладюк Л.Б.» - одержувач: ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР»)на 1 арк.,видаткову накладну №14977 від 12.05.2023 (постачальник: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАЛИНА-ПРЕМІУМ» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк.,видаткову накладну №1127 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_8 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк.,видаткові накладні №1122 від 20.03.2023, №1121 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_8 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 2 арк., декларація виробника №193791 на 1 арк., товарно-транспортна накладну №2964 від 03.07.2023 на 1 арк., видаткові накладні №506150 від 20.09.2023, №506150 від 20.09.2023 (постачальник: ТОВ «ТРОПІК» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 2 арк., товарно-транспортну накладну №2023.09.20/23 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 (постачальник: «АДАМІВКА АГРО» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р1819 від 20.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №9 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 на 1 арк., відомості про вантаж на 1 арк., товарно-транспортну накладу №Р1819 від 20.09.2023 на 1 акр., видаткову накладну №43 від 19.09.2023 (постачальник: «БІАТРІС» - одержувач: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., видаткові накладні №РН-0006203 від 18.09.2023, №РН-0006203 від 18.09.2023 (постачальник: «АМПЕКО» - одержувач: ОСОБА_8 ) на 2 арк., рахунок-фактура №СФ-0001191 від 18.09.2023 на 1 арк., сертифікат про фумігацію на 1 арк., форма підсумкового контролю від 24.06.2023 на 1 арк., зошит фіолетового кольору на 48 арк. (клітинка) під назвою «Цех» у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит зелено-синього кольору на 48 арк. (клітинка) у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит для конспектів на 96 арк. (клітинка) серія №5101-1, у якому наявні чорнові записи. Дана документація наявна у загальній кількості 87 арк. та зошити у кількості 3 шт., які було поміщено до сейф-пакету №PSP 3114321;флеш-носій марки «Apacer» на 32 Gb, чорного кольору на якому наявна інформація про постачання товару (продуктів харчування) на об`єкти (військові частини), яка була вилучена та скопійована з комп`ютера «ACPI*64 basedPC», системний блок «LogicPower», який поміщений до сейф-пакету №WAR 1116470, які були вилучені21.09.2023 під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 8, яке на праві власності належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України,шляхом тимчасового позбавлення ТОВ «Еко трейдЮкрейн» можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000126 від 14.03.2023.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що починаючи з 2022 по теперішній час, посадова особа органу державної влади ОСОБА_9 , обіймаючи посаду начальника Управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики Збройних сил України, за попередньою змовою із посадовими особами суб`єктів господарювання ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн» та ТОВ «Тандем Трейдінг» на території Хмельницької області, діючи в період воєнного стану, вступивши в змову з іншими фізичними-особами підприємцями, розпочали постачання продуктів харчування для суб`єктів господарювання, які надають послуги із забезпечення комплектами продуктів для особового складу військових частин в стаціонарних та польових умовах, шляхом завищення цін на товар, здійснили привласнення бюджетних коштів в розмірі понад 6 000 000 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки.

В подальшому, 21.09.2023 в період часу з 09 год. 20 хв. по 12 год. 24 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у нежитловому приміщенніза адресою: м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 8, яке на праві власності належить Державі Україні в особі Міністерства оборони України, в ході якого виявлено та вилучено:

- видаткову накладну №ТРХМ-12 від 17.11.2022 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 27.06.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-72 від 28.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 22.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 26 від 13.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 13.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-50 від 18.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 21 від 19.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 22.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-63 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 26.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 19 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 04.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 27.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 05.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 25 від 04.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 06.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 12.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 12.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 7 від 08.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 18.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 12 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 22.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 28.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 07.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 8 від 29.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 19.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 18.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 15.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 12.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 11.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1366 від 05.04.2023 (покупець: ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-11 від 10.07.2023 на 1 арк.,видатковий ордер на товари №ТР-12 від 08.07.2023 на 1 арк.,видатковий ордер на товари №ТР-54 від 07.07.2023 на 1 арк., чорновий запис на якому наявні надписи «А 2755Дубно», «А 1994 Дубно», «Дубенський Дубно», видаткові накладні (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») №652 від 24.02.2023, №652 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №656від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, на 10 арк.,видаткові накладні №1604 від 13.04.2023, №689 від 23.02.2023(постачальник: ОСОБА_8 покупець: ТОВ «РЕКТАН») на 2 арк., видаткові накладні №557 від 23.02.2023, №668 від 23.02.2023 (постачальник:«ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН»)на 2 арк., видаткові накладні №702 від 23.02.2023, №697 від 23.02.2023 (постачальник: ОСОБА_8 покупець: ТОВ «РЕКТАН»)на 2 арк.,видаткову накладну №663 від 23.02.2023 (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») на 1 арк., посвідчення №250 від 01.06.2022 (постачальник: ТОВ «Гладюк Л.Б.» - одержувач: ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР»)на 1 арк.,видаткову накладну №14977 від 12.05.2023 (постачальник: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАЛИНА-ПРЕМІУМ» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк.,видаткову накладну №1127 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_8 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк.,видаткові накладні №1122 від 20.03.2023, №1121 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_8 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 2 арк., декларація виробника №193791 на 1 арк., товарно-транспортна накладну №2964 від 03.07.2023 на 1 арк., видаткові накладні №506150 від 20.09.2023, №506150 від 20.09.2023 (постачальник: ТОВ «ТРОПІК» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 2 арк., товарно-транспортну накладну №2023.09.20/23 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 (постачальник: «АДАМІВКА АГРО» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р1819 від 20.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №9 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 на 1 арк., відомості про вантаж на 1 арк., товарно-транспортну накладу №Р1819 від 20.09.2023 на 1 акр., видаткову накладну №43 від 19.09.2023 (постачальник: «БІАТРІС» - одержувач: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., видаткові накладні №РН-0006203 від 18.09.2023, №РН-0006203 від 18.09.2023 (постачальник: «АМПЕКО» - одержувач: ОСОБА_8 ) на 2 арк., рахунок-фактура №СФ-0001191 від 18.09.2023 на 1 арк., сертифікат про фумігацію на 1 арк., форма підсумкового контролю від 24.06.2023 на 1 арк., зошит фіолетового кольору на 48 арк. (клітинка) під назвою «Цех» у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит зелено-синього кольору на 48 арк. (клітинка) у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит для конспектів на 96 арк. (клітинка) серія №5101-1, у якому наявні чорнові записи. Дана документація наявна у загальній кількості 87 арк. та зошити у кількості 3 шт., які було поміщено до сейф-пакету №PSP 3114321;

- флеш-носій марки «Apacer» на 32 Gb, чорного кольору на якому наявна інформація про постачання товару (продуктів харчування) на об`єкти (військові частини), яка була вилучена та скопійована з комп`ютера «ACPI*64 basedPC», системний блок «LogicPower»,який поміщений до сейф-пакету №WAR 1116470.

22.09.2023 слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області винесено постанову про визнання вилученого майна речовими доказами.

22.09.2023 до Хмельницького міськрайонного суду подане клопотання про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку, проведеного у ТОВ «Еко трейдЮкрейн», за адресою:м. Хмельницький, вул. Сіцінського, 8.

Під час досудового розслідування встановлено факти здійснення фіктивних фінансових операцій здійснених між пов`язаними між собою юридичними особами та ФОПами, зокрема ТОВ «Еко ТрейдЮкрейн» та ТОВ «Тандем Трейдінг». Вилучена в ході обшуку фінансова документація має важливе значення значення для кримінального провадження, оскільки містить у собі відомості про фінансові операції (купівля-продаж), поставки товарів до контрагентів в тому числі і до військових частин та підрозділів, торгівля юридичних осіб із ФОП. В рамках кримінального провадження вилучені документи необхідно вивчити, проаналізувати та в подальшому будуть використовуватись при проведені аудиту та судових економічних експертиз. Також вивченням вказаних документів можливо підтвердити або спростувати причетність до вчинення злочинів тими чи іншими фізичними особами, а також встановлення інших суб`єктів господарювання, які задіяні у злочинній схемі. Окрім цього, у чорнових записах може міститись інформація про незаконну діяльність пов`язану із постачаннями продуктів харчування контрагентам, що здійснюють поставки згідно контрактів на військові частини та підрозділи.

Крім того, на флеш-носії марки «Apacer» на 32 Gb, чорного кольору, може містити інформація щодо постачання товарів (продуктів харчування) на об`єкти (військові частини). Окрім цього, в програмно встановлених месенджерах може міститись інформація стосовно переписок між фігурантами кримінального провадження, яка має значення для кримінального провадження. Інформація, яка зберігається на носії потребує аналізу, також огляду та проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності осіб, прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» ОСОБА_5 і адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання щодо арешту вилучених документів та просили та просили не накладати арешт на системний блок на флеш-носій, оскільки вони можуть знадобитися дял роботи підприємства.

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопоатння підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, має ознаки предмету неправомірної вигоди, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя на цій стадії кримінального провадження враховує, що спосіб накладення арешту із застосуванням усіх визначених законом заборон у цьому випадку є співмірним з урахуванням великого обсягу інформації, яку слід опрацювати.

Слідчий суддя враховує,що вилучені флеш-носій і системний блок можуть використовуватися для здійснення господарської діяльності товариством, однак відомостей про те, що без вилученого майна правомірна підприємницька діяльність буде суттєво обмежена чи припинена представники не надали.

Представники власника майна зазначили, що не знають яка інформація збережена на вилучених флеш-носії та системному блоці.

Отже, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для третіх осіб слідчим суддею не встановлено.

Не надано і переконливих аргументів власником майна і його представником.

З урахуванням того, що вилучені речі на теперішній час ще не оглянуті, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та відхилення аргументів представників власника майна щодо не накладення арешту на системний блок і флеш-носій.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості його збереження та може призвести до перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню і досягненню мети кримінального провадження.

Накладення арешту на указане майно є тимчасовим заходом. У разі встановлення обставин, за яких в подальшому застосуванні цього заходу буде відсутня потреба, він може бути скасований повністю або частково слідчим суддею, зокрема за клопотанням власника майна.

Крім цього, в судовому засіданні сторона обвинувачення не заперечила проти надання можливості копіювання інформації, що міститься на вилучених флеш-носії і системному блоці.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування у кримінальному провадженні №0000126 на: видаткову накладну №ТРХМ-12 від 17.11.2022 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 30.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 27.06.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-72 від 28.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 22.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.06.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 26 від 13.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 13.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-50 від 18.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 21 від 19.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 3 від 22.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-63 від 25.07.2023 на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-57 від 26.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 19 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 6 від 01.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 03.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 04.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 27.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 05.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 25 від 04.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 06.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 18 від 12.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 12.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 7 від 08.07.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 4 від 18.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 12 від 14.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 10 від 22.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 24.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 28.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 9 від 07.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 8 від 29.08.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 16 від 19.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 18.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 13 від 15.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 14.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 2 від 12.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №ТРХМ - 1 від 11.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1366 від 05.04.2023 (покупець: ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк., видатковий ордер на товари №ТР-11 від 10.07.2023 на 1 арк.,видатковий ордер на товари №ТР-12 від 08.07.2023 на 1 арк.,видатковий ордер на товари №ТР-54 від 07.07.2023 на 1 арк., чорновий запис на якому наявні надписи «А 2755Дубно», «А 1994 Дубно», «Дубенський Дубно», видаткові накладні (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») №652 від 24.02.2023, №652 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №690 від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №656 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №662 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, №696 від 24.02.2023, на 10 арк.,видаткові накладні №1604 від 13.04.2023, №689 від 23.02.2023(постачальник: ОСОБА_8 покупець: ТОВ «РЕКТАН») на 2 арк., видаткові накладні №557 від 23.02.2023, №668 від 23.02.2023 (постачальник: «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН»)на 2 арк., видаткові накладні №702 від 23.02.2023, №697 від 23.02.2023 (постачальник: ОСОБА_8 покупець: ТОВ «РЕКТАН»)на 2 арк.,видаткову накладну №663 від 23.02.2023 (постачальник: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН» - покупець ТОВ «РЕКТАН») на 1 арк., посвідчення №250 від 01.06.2022 (постачальник: ТОВ «Гладюк Л.Б.» - одержувач: ТОВ «ВІЙСЬКСЕРВІС ВОЛОНТЕР»)на 1 арк.,видаткову накладну №14977 від 12.05.2023 (постачальник: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ КАЛИНА-ПРЕМІУМ» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк.,видаткову накладну №1127 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_8 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 1 арк.,видаткові накладні №1122 від 20.03.2023, №1121 від 20.03.2023 (постачальник: ОСОБА_8 - покупець ТОВ «АРХІМАГІР») на 2 арк., декларація виробника №193791 на 1 арк., товарно-транспортна накладну №2964 від 03.07.2023 на 1 арк., видаткові накладні №506150 від 20.09.2023, №506150 від 20.09.2023 (постачальник: ТОВ «ТРОПІК» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 2 арк., товарно-транспортну накладну №2023.09.20/23 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 (постачальник: «АДАМІВКА АГРО» - покупець ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., товарно-транспортну накладну №Р1819 від 20.09.2023 на 1 арк., рахунок на оплату №9 від 20.09.2023 на 1 арк., видаткову накладну №1819 від 20.09.2023 на 1 арк., відомості про вантаж на 1 арк., товарно-транспортну накладу №Р1819 від 20.09.2023 на 1 акр., видаткову накладну №43 від 19.09.2023 (постачальник: «БІАТРІС» - одержувач: ТОВ «ЕКО ТРЕЙД ЮКРЕЙН») на 1 арк., видаткові накладні №РН-0006203 від 18.09.2023, №РН-0006203 від 18.09.2023 (постачальник: «АМПЕКО» - одержувач: ОСОБА_8 ) на 2 арк., рахунок-фактура №СФ-0001191 від 18.09.2023 на 1 арк., сертифікат про фумігацію на 1 арк., форма підсумкового контролю від 24.06.2023 на 1 арк., зошит фіолетового кольору на 48 арк. (клітинка) під назвою «Цех» у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит зелено-синього кольору на 48 арк. (клітинка) у якому наявні чорнові записи, серія №21503, зошит для конспектів на 96 арк. (клітинка) серія №5101-1, у якому наявні чорнові записи. Дана документація наявна у загальній кількості 87 арк. та зошити у кількості 3 шт., які було поміщено до сейф-пакету №PSP 3114321;флеш-носій марки «Apacer» на 32 Gb, чорного кольору на якому наявна інформація про постачання товару (продуктів харчування) на об`єкти (військові частини), яка була вилучена та скопійована з комп`ютера «ACPI*64 basedPC», системний блок «LogicPower», який поміщений до сейф-пакету №WAR 1116470.

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя