У Х В А Л А

04 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000682 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у м. Полтава.

В обґрунтування клопотання зазначила, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2023 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , щодо факту вчинення відносно нього шахрайських дій невстановленою особою, а саме заволодіння грошовими коштами, під приводом прийняття участі в інвестиційному проекті, у розмірі 12 000 грн, шляхом перерахування коштів на банківську карту: НОМЕР_1 .

Будучи допитаним 01 листопада 2023 року в якості свідка ОСОБА_5 показав, що приблизно 04 жовтня 2023 року з групи «Астро оберіг» у соціальній мережі «Телеграм» дізнався інформацію, що 06 жовтня 2023 року сприятливий день для фінансових операцій. 06 жовтня 2023 року в соціальній мережі «Телеграм» випадково знайшов групу « ОСОБА_6 » в якій містилася інформація про різні інвестиційні проекти, якими займається невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 . У вказаній групі дізнався, що для того, щоб приєднатися до інвестиційного проекту необхідно написати в особисті повідомлення в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і зробив. Суть вказаного заробітку полягала в тому, що ОСОБА_5 мав надіслати свої грошові кошти на відповідну банківську картку, а в результаті мав отримати свої кошти назад та відсоток з них. Після того, як він висловив бажання прийняти участь в інвестиційному проекті невстановлена особа під ім`ям ОСОБА_6 надіслав номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 12 000 грн., надіславши скріншот підтвердження транзакції. Через деякий час того ж дня йому написала вказана особа та попрохала надіслати номер банківської карти для того, щоб він міг перерахувати заробіток. ОСОБА_5 надіслав номер своєї банківської картки НОМЕР_2 . Після цього йому повідомили, що перерахувати заробіток не можуть, оскільки ОСОБА_5 має сплатити ще кошти, зі слів, для гаранта, у розмірі 26 000 грн, на що потерпілий відповів відмовою. Надалі ОСОБА_5 попрохав, щоб вказана особа повернула йому перераховані ним раніше кошти, але відповіді не було. В подальшому на повідомлення та дзвінки в соціальній мережі «Телеграм» невстановлена особа на ім`я ОСОБА_6 не відповідала. Вважає, що вказаними діями, а саме шахрайським шляхом, невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12 000 грн та завдала матеріального збитку на вказану суму.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, для перевірки вказаної інформації, її підтвердження або спростування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у м. Полтава.

Дізнавач вказує, що іншим способом отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказаний кримінальний проступок, неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на неявку в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасових доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у м. Полтава, надавши можливість вилучення вказаних документів (інформації) в електронному та друкованому вигляді, зокрема:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаній картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год 00 хв 05 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 00 год 00 хв 05 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 05 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год 00 хв 05 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 04 лютого 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14