УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/1619/23

н/п 1-кс/542/243/23

26 вересня 2023 року смт Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 матеріалів роботи з пластиковою картою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_1 і картковому рахунку НОМЕР_2 , виданою на ім`я ОСОБА_4 , іншим рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », куди 19 вересня 2023 року переведені грошові кошти з картки № НОМЕР_1 , а саме: -відомостей про те, яким чином здійснювався 19 вересня 2023 року о 14 год 59 хв переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

На обґрунтування клопотання, сторона обвинувачення зазначила, зокрема, про те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд враховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідчий, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 20.09.2023 за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 20.09.2023, ОСОБА_5 є клієнтом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому має у своєму користуванні банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_4 , на якій мались кошти.

19.09.2023 близько 15:00 год до ОСОБА_4 на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_5 та представилась співробітником служби підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході телефонної розмови невідома особа повідомила ОСОБА_4 про те, що її банківська карта заблокована та для того, щоб її розблокувати, потерпілій необхідно надати чотиризначний код, який їй через телефонний дзвінок повідомить голосовий асистент AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 та автовідповідач повідомив їй код. ОСОБА_4 повідомивши цей код невідомому чоловіку, який їй телефонував з попереднього номеру та в подальшому, виконуючи наступні вказівки цієї особи, повідомила шестизначний код, який їй надійшов у СМС-повідомленні та дату свого народження. Через декілька хвилин після телефонної розмови, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що у неї з карткового рахунку знято грошові кошти в сумі 11800,00 грн. Після надходження такого повідомлення ОСОБА_4 заблокувала свою банківську карту (а.с. 8).

20.09.2023 в ході досудового розслідування було здійснено огляд телефону марки Redmi Note/11, імей 1: НОМЕР_7 та імей 2: НОМЕР_8 з абонентським номером НОМЕР_9 , який надала потерпіла ОСОБА_4 . Встановлено, що на ньому мається додаток «Телефон», в якому маються вхідні дзвінки з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в додатку «Повідомлення», є СМС-повідомлення від «CloudOTP» з наступним змістом: « НОМЕР_10 is your verification code for Telegram X» (а.с. 15-17).

Встановлено, що відповідно до наданої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписки по картковому рахунку № НОМЕР_11 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 з 21.08.2023 по 20.09.2023 грошові кошти в сумі 11 800,00 грн. перераховано 19.09.2023 о 14 год 59 хв шляхом переказу коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 . При цьому, будь-яких реквізитів рахунку, на який перераховано вказані кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , не зазначено (а.с.13).

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні . При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2023 за № 0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу), зокрема:

- інформації про рахунок, на який ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , 19 вересня 2023 року перевела грошові кошти у сумі 11 800,00 грн, а саме: відомості про те, яким чином здійснювався 19 вересня 2023 року о 14 год 59 хв переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1