Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7606/23
Номер провадження 1-кс/711/2085/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7

представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , обшуку автомобіля марки PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії Apple Inc. ОСОБА_9 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту lemon.net.ua здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено, що 18.09.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , на території міста Черкаси, умисно, з корисливих мотивів, незаконно використали знак для товарів «Apple» та реалізували фальсифіковану продукцію компанії «Apple» навушники «AirPods Pro2» в кількості 11 штук ОСОБА_12 , які ймовірно є фальсифікованими.

За даним фактом 20.09.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України.

21.09.2023 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №0000025 та №0000354 об`єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №0000025.

Згідно ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон), нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) вважається використанням знаку. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно ч.2 ст.20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до ч.4 ст.6 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції (фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням торговельної марки, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи (п.27 ст.1 цього Закону).

Крім того, використання неякісної підробленої продукції, яку споживачі помилково вважають офіційною, призводить до формування у людей негативної думки та відгуків як про продукцію, так і самого виробника. Обіг же на ринку такої продукції призводить до недобросовісної конкуренції та до недоотримання прибутку, а відтак ненадходження належних податків до державного бюджету.

Вказані дії призводять до порушення кримінального, податкового законодавства України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_13 , встановлено, що у компанії Аррlе Іnс. (Еппл Інк., Компанія) у зазначеному кримінальному провадженні є укладений договір про надання правової допомоги Компанії.

Компанія є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні та є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: АРРLЕ (міжнародна реєстрація №956402), (міжнародна реєстрація №1378087), АІRРОDS (міжнародна реєстрація №1276160), Lightning (міжнародна реєстрація №1129903) та ін. (Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.

У жовтні 2022 року представник Компанії виявив акаунти в Іnstagram https://www.instagram.соm/lеmоn_іn_ua через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (Продукція, що порушує права).

Ознайомившись зі змістом акаунтів установлено взаємопов`язаний з ними інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-сторінках якого також рекламувалась та пропонувалась для продажу Продукція, що порушує права, що рекламується та пропонується для продажу до теперішнього часу.

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, її представником через можливості інтернет-магазину https://lemon.net.ua було проведено тестову закупівлю зразків такої продукції, а саме: USD-C - кабель в кількості 2 штуки, USD-C 20 W - адаптер в кількості 2 штуки, та силіконові Case iPhone 11 Pro (2 зразки).

Продаж Продукції, що порушує права підтверджується дублікатом чеку терміналу АТ КБ «ПриватБанк» Т8213693 від 17.10.2022 року щодо переказу коштів в сумі 2058 (дві тисячі п`ятдесят вісім) гривень на картковий рахунок ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_3 ). Доставку зразків здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» №20 4506 0360 0171 від 18.10.2022. Відправником є ОСОБА_5 , телефон НОМЕР_4 , відділення Нової пошти №15 м. Черкаси.

Проведеним компетентними спеціалістами Компанії дослідженням придбаних зразків продукції з Торговельними марками Компанії установлено, що зазначена продукція є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості Компанії. Зазначена продукція Компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать Компанії.

Відповідно до інформації, що розміщена на веб-сайті https://lemon.net.ua установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 / ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також зазначено, що господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_5 , який виявився отримувачем коштів та відправником Продукції, що порушує права.

Прокурор зазначає, що на виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії АРРLЕ, а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіс якого знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_2 (офісні приміщення номер 12 та 15) є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_3 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України, який очолює організовану групу. Розробив план вчинення злочину та повідомив іншим учасникам групи та організував приховування злочинної діяльності, в свою чергу залучив осіб, тобто мешканців міста Черкаси, наступних осіб:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займається відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконує роль продавця контрафактної продукції Apple в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконує роль продавця-консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15, де розміщений фактично інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця-консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця-консультанта, яка здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальна за аналітику та працює з соцмережами.

Під час досудового розслідування встановлено, що в офісі інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться на другому поверсі бізнес-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (офісні приміщення № 12 та 15) знаходиться контрафактна продукція компанії Apple, яку в подальшому реалізовують безпосередньо в приміщені та шляхом надсилання поштових відправлень ТОВ «НОВА ПОШТА».

В період часу з 10 години 21 хвилин 18.10.2023 до 14 години 04 хвилини 18.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7312/23), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім картою а.н. НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_5 ;

- смарт годинник з логотипом Aplle Watch, навушники з логотипом Apple AirPods Pro, дві коробки від навушників AirPods Pro;

- грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро;

- ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм.

В період часу з 16 години 30 хвилин 18.10.2023 до 17 години 21 хвилини 18.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7303/23), проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , за результатами якого вказаний автомобіль було вилучено.

В період часу з 14 години 14 хвилин 18.10.2023 до 16 години 10 хвилини 18.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7314/23), проведено обшук автомобілі марки PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , за результатами якого вказаний автомобіль було вилучено.

В ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- ключ від автомобілів PORSCHE MACAN;

- ключ від автомобіля VOLKSWAGEN TIGUAN;

- ключ брилок сірого та чорного кольорів;

- техпаспорт на автомобіль PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 ;

- техпаспорт на автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 .

19.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказом вищевказаних речей та предметів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання в повному обсязі та просили накласти арешт на майно вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , обшуку автомобіля марки PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник - адвокат ОСОБА_7 заперечували проти накладення арешту щодо грошових коштів, автомобіля марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , та автомобіля марки PORSCHE MACAN р.н.з. НОМЕР_2 , щодо арешту іншого вилученого майна - не заперечували.

В судовому засіданні ОСОБА_6 та її представник - адвокат ОСОБА_8 заперечували проти накладення арешту на грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро вилучених 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , оскільки вказані грошові кошти належать саме ОСОБА_6 .

Заслухавши доводи прокурора ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , заперечення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх представників - адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення комплексу слідчих (розшукових) заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії АРРLЕ, а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіс якого знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_2 (офісні приміщення номер 12 та 15) є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_3 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, розробив план вчинення злочину, повідомив іншим учасникам групи, організував приховування злочинної діяльності, та в свою чергу залучив:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займається відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ «НОВА ПОШТА»;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконує роль продавця контрафактної продукції Apple в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконує роль продавця-консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15, де розміщений фактично інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця-консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця-консультанта, яка здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу №15 інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований на другому поверсі бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_2 .

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальна за аналітику та працює з соцмережами.

В період часу з 10 години 21 хвилин 18.10.2023 до 14 години 04 хвилини 18.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7312/23), проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім картою а.н. НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_5 ;

- смарт годинник з логотипом Aplle Watch, навушники з логотипом Apple AirPods Pro, дві коробки від навушників AirPods Pro;

- грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро;

- ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм.

В період часу з 16 години 30 хвилин 18.10.2023 до 17 години 21 хвилини 18.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7303/23), проведено обшук автомобіля марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , за результатами якого вказаний автомобіль було вилучено.

В період часу з 14 години 14 хвилин 18.10.2023 до 16 години 10 хвилини 18.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7314/23), проведено обшук автомобілі марки PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , за результатами якого вказаний автомобіль було вилучено.

В ході особистого обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- ключ від автомобілів PORSCHE MACAN;

- ключ від автомобіля VOLKSWAGEN TIGUAN;

- ключ брилок сірого та чорного кольорів;

- техпаспорт на автомобіль PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 ;

- техпаспорт на автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 від 19.10.2023, вилучене під час обшуку 18.10.2023 за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , обшуку автомобіля марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , обшуку автомобіля марки PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , та в ході особистого обшуку ОСОБА_5 , майно - визнано речовими доказами.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що вилучене майно 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім картою а.н. НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_5 ; смарт годинник з логотипом Aplle Watch, навушники з логотипом Apple AirPods Pro, дві коробки від навушників AirPods Pro; грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро; ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм, відповідає вимогам ст.98 КПК України.

На думку слідчого судді, прокурором наведено достатньо підстав вважати, що вилучені грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро належать саме ОСОБА_5 та могли бути здобуті в результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, що є предметом подальшої перевірки під час досудового розслідування, та у зв`язку з чим є необхідність у їх збереженні.

Доводи ОСОБА_6 та її представника - адвоката ОСОБА_8 про те, що грошові кошти є власністю ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає необгрунтованими, оскільки свою підприємницьку діяльність ОСОБА_6 , зареєструвала лише 25.09.2023 - 02.10.2023, а відповідно до наданих відомостей з реєстру застрахованих осіб за формою ОК-5, ОК-7 остання починаючи з 04.2022 і по 10.2023 включно офіційних доходів не мала, а дохід за 2021 рік становив 149262,12 грн. та 37695,31 грн. за 2022 рік. Надані виписки про рух коштів по рахунках, не свідчить про отриманий ОСОБА_6 прибуток від цієї діяльності та, на переконання слідчого судді, не підтверджують належність їй вилучених готівкових коштів в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро.

Разом цим, в судовому засіданні ОСОБА_5 підтвердив, що саме він є організатором і фактичним власником інтернет-магазину «lemon.net.ua.», який працює більше двох років, та до своєї діяльності залучив інших осіб, яким за виконану роботу виплачував заробітну плату.

Враховуючи те, що в прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім картою а.н. НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_5 , смарт годинник з логотипом Aplle Watch, навушники з логотипом Apple AirPods Pro, дві коробки від навушників AirPods Pro, грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро, ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм, є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 .

Щодо вилучених автомобілів марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , ключів та техпаспортів на автомобілі, то слідчий суддя приймає до уваги, що прокурором та слідчим не вказано яке мають значення вони для кримінального провадження, які сліди на собі зберегли вказані транспортні засоби, які без застосування арешту можуть бути втрачені та у зв`язку з чим їх необхідно зберегти.

Також, прокурором та слідчим не доведено, що вказані автомобілі марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , та PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , отриманні злочинним шляхом чи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або підлягають конфіскації чи спеціальній конфіскації.

За таких обставин, в даному випадку, слідчий суддя не вбачає правових підстав, визначених положеннями ст.170 КПК України для накладення арешту на автомобілі VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , та PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , а також ключі та техпаспорти на них.

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене майно 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон Iphone 14 Pro з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , з сім картою а.н. НОМЕР_8 , який використовував ОСОБА_5 ;

- смарт годинник з логотипом Aplle Watch, навушники з логотипом Apple AirPods Pro, дві коробки від навушників AirPods Pro;

- грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро;

- ноутбук «Lenovo» з зарядним пристроєм,

встановивши заборону користування та розпоряджання вказаним майном.

В частині накладення арешту на автомобіль марки VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , автомобіль марки PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , ключі від автомобіля PORSCHE MACAN та автомобіля VOLKSWAGEN TIGUAN, техпаспорти на автомобіль PORSCHE MACAN, р.н.з. НОМЕР_2 , та VOLKSWAGEN TIGUAN, р.н.з. НОМЕР_1 , відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 27.10.2023 о 10:15 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1