Справа № 473/6899/23
Номер провадження 1-кс/473/1415/2023
УХВАЛА

Іменем України

"13" грудня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000096,

ВСТАНОВИВ:

12.12.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.07.2022 до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від відділу протидії кіберзлочинами у Миколаївській області про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 , який заявив, що невстановлена особа, під приводом продажу мотоциклу на інтернет - ресурсі ОЛХ, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10740 гривень, які він переказав на вказаний зловмисником рахунок банківської картки, не отримавши замовлений товар.

Відомості за даним фактом 07.07.2022 внесено до ЄРДР за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено обставини, з урахуванням яких виникли підстави перевірки причетності до вчинення даного злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим 29.11.2022 за місцями мешкання та в транспортному засобі останнього проведено ряд санкціонованих обшуків. За результатами проведених обшуків у ОСОБА_6 виявлено та влучено банківські картки, мобільні термінали, сім-картки та інші об`єкти, які можуть мати значення для повноти та об`єктивності подальшого досудового розслідування.

Подальшою перевіркою встановлено інших потерпілих, а саме громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які будучи введеними в оману, здійснювали перерахування грошових коштів на банківські картки, що перебували у користуванні ОСОБА_6 .. Перерахування грошових коштів здійснювалось за неіснуючий товар, оголошення про який останні знаходили на торгівельних Інтернет платформах.

Відомості за фактом вчинення злочинів відносно вищезгаданого кола осіб внесено до ЄРДР за кваліфікацією, що передбачена ст.190 КК України.

Постановами процесуального керівника по даному кримінальному провадженню від 24.05.2023, 02.08.2023 та 12.09.2023 матеріали кримінальних проваджень, зареєстрованих на підставі заяв вищевказаних громадян (потерпілих) об`єднувались під загальним номером №0000096, що реєструвалось на підставі заяви громадянина ОСОБА_5 ..

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 29.10.2022 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж генератору, який захотів придбати. В подальшому, потерпілий встановив зв`язок з продавцем даного товару, підтримуючи його шляхом переписок через мессенджер Вайбер, що був зв`язаний з абонентським номером НОМЕР_1 . Погодивши умови придбання вказаного генератору, ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 1130 гривень, в якості передоплати, на банківський рахунок № НОМЕР_2 , проте товар не отримав.

Крім того, допитом в якості потерпілого ОСОБА_9 , встановлено аналогічні обставини події, так 30.10.2022 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж компресору від користувача (продавця) підсипаного «Ваня» з абонентським номером НОМЕР_1 . Погодивши умови придбання вказаного компресору, ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 1400 гривень, в якості передоплати, на банківський рахунок № НОМЕР_2 , проте товар не отримав.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_10 , встановлено що 01.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж мотоциклу на сайті OLX, припав на нього та погодившись на умови продавця про повну передоплату за товар здійснив декілька платежів, а саме зарахувавши 420 гривень на картку № НОМЕР_3 та 8384 гривні на картку № НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав.

Допитом в якості потерпілої ОСОБА_13 , встановлено що 01.08.2022 остання в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення про продаж мопеда за 8600 гривень. Припавши на вказану пропозицію, потерпіла підтримувала зв`язок з продавцем за номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Погодившись з запропонованими умовами оплати товару, ОСОБА_13 в цей же день переказала з своєї картки на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8 593 гривні, двома платежами.

Відповідно до виписки по рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 01.08.2022 о 13:25 год. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 420 гривень надісланих ОСОБА_10 з власної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищезгаданий рахунок, що зареєстрований за громадянином ОСОБА_17 . При цьому, на момент даної транзакції залишок на вказаній картці складав - 2048,80 гривень, а після зарахування грошей ОСОБА_10 став відповідно 2468,80 гривень.

Подальшим аналізом руху грошових коштів по даному рахунку встановлено зарахування 01.08.2022 о 13:42 год. грошових коштів потерпілої ОСОБА_18 в сумі 7000 гривень на вищезгадану карту. Крім того, транзакція від ОСОБА_18 також зафіксована 01.08.2022 о 13:10, з подальшим зарахування на картку ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 1593 гривень. При цьому, на момент першої транзакції ОСОБА_18 баланс грошей на картці складав - 455,8 гривень, а після здійснення останньої (з урахуванням грошей ОСОБА_10 ) баланс став 9468,80 гривень.

Таким чином, по результату отримання грошових коштів на баланс картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , прослідковується наступне розпорядження даними коштами, а саме:

- 01.08.2022 о 13:43 год. відбувається оплата покупки карткою на суму 280 гривень (найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- 01.08.2022 о 14:10 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 7 000 гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_7 ;

- 01.08.2022 о 18:13 год. поповнено рахунок мобільного телефону абонента « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з № НОМЕР_8 на 100 гривень;

- 01.08.2022 о 19:33 год. здійснено переказ грошей в сумі 165 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відкрита на ім`я ОСОБА_19 ;

- 01.08.2022 о 23:24 год. здійснено переказ грошей в сумі 120 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_9 ;

- 02.08.2022 о 08:12 год. відбулась видача готівки в сумі 1608 гривень через банкомат CANI7612.

По здійсненню останньої операції баланс грошей на картці склав 195,8 гривень.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_11 , встановлено що 21.06.2022 на сайті OLX він знайшов оголошення про продаж компресору за 7000 гривень. На дану пропозицію потерпілий припав, тому домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 23.06.2022 перерахував грошові кошти в сумі 7000 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу компресору виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентських номерів: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 23.06.2022 о 08:58 год. від потерпілого ОСОБА_11 здійснено зарахування грошових коштів в сумі 7000 гривень, які о 09:15 год. 23.06.2022 було знято через банкомат CANI7612.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_12 , встановлено що 25.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж мотоциклу на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 25.08.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі 9274 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу компресору виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_12 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 25.08.2022 о 09:32 год. від потерпілого ОСОБА_12 зараховано грошові кошти в сумі 1774 гривень та того ж дня о 10:02 год. від останнього зараховано грошові кошти в сумі 7500 гривень.

В подальшому, відповідно до виписки по картковому рахунку встановлено, що 25.08.2022 о 10:25 год. грошові кошти в сумі 9000 гривень перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_16 , встановлено що 08.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж ноутбука на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 08.08.2022 перерахував грошові кошти в сумі 6245 гривень на рахунок НОМЕР_3 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу ноутбука виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_14 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 08.08.2022 о 12:04 год. на вказану картку здійснено зарахування грошових коштів в сумі 6245 гривень, які надійшли з рахунку ОСОБА_16 (баланс грошей на даному рахунку до транзакції ОСОБА_16 складав 2,3 гривні).

В подальшому, 08.08.2022 о 12:08 год. грошові кошти в сумі 6231 гривень знято з вищезгаданого карткового рахунку через банкомат CANI8731, в смт. Олександрівка Вознесенського району по вул. Генерала Подзігуна. Баланс на картці склав 16,3 гривні (після даної операції).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_14 , встановлено що 11.08.2022 останній знайшовши оголошення про продаж мопеду на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 11.08.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі 7332 гривень на рахунок НОМЕР_3 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу мопеду виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_15 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 11.08.2022 о 10:24 год. від потерпілого ОСОБА_14 зараховано грошові кошти в сумі 6000 гривень

Подальшим аналізом руху коштів встановлено наступну активність, так о 10:34 год. того ж дня грошові кошти в сумі 5829 гривень знято з даного карткового рахунку з використанням банкомату CANI1589. Також, 11.08.2022 о 10:36 год. від потерпілого ОСОБА_14 на дану картку зараховано грошові кошти в сумі 1332 гривень, які відповідно до банківської виписки реалізовано наступним чином:

- з 13:36 по 17:05 год. 11.08.2022 трьома транзакціями в сумах (399,85 грн., 175,8 грн., 80 грн.) проведено оплату за товари;

- 12.08.2022 о 09:53 год. здійснюється переказ грошових коштів в сумі 300 гривень на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з № НОМЕР_16 ;

- 12.08.2022 о 11:05 год. грошові кошти в сумі 502, 50 гривень знято з використанням банкомату CANI5357.

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_20 , встановлено що 07.08.2022 він знайшовши оголошення про продаж мотоциклу на сайті OLX. Будучи зацікавленим пропозицією, потерпілий домовився з продавцем про покупку даного товару, у зв`язку з чим на вимогу продавця (виконуючи обумовлені умови покупки) 07.08.2022 перерахував грошові кошти в загальній сумі до 15 000 гривень на рахунок НОМЕР_4 , проте товар так і не отримав. Крім того, в ході допиту потерпілий зазначив що продавець під час узгодження умов продажу компресору виходив на зв`язок з ним за допомогою абонентського номеру НОМЕР_17 .

Аналізом виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що:

- 07.08.2022 о 15:11 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 973 гривні;

- 07.08.2022 о 15:27 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 4 027 гривні;

- 07.08.2022 о 15:47 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 2 325 гривні;

- 07.08.2022 о 15:59 год. на даний картковий рахунок зараховано гроші 7 300 гривні;

В подальшому аналізуючи зняття грошових коштів:

- 07.08.2022 о 16:07 год. грошові кошти в сумі 8 000 гривень знято через банкомат CANI7612;

- 07.08.2022 о 16:09 год. грошові кошти в сумі 1 800 гривень знято через банкомат CANI7612;

- 08.08.2022 о 07:11 год. грошові кошти в сумі 4 000 гривень знято через банкомат CANI7612

Крім того, випискою по картковому рахунку прослідковується здійснення розрахунків за товар в магазинах, розміщених на території м. Вознесенськ та району.

З урахуванням вищевикладених обставин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.

На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність конкретної особи до скоєного кримінального правопорушення, інформацію про умови та місця розпорядження грошовими коштами, які отримані злочинним шляхом.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати доступ до документів, що містять інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_18 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , код банку (МФО): НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 , на ім`я якого відкрито картку № НОМЕР_9 , в тому числі інформацію про: рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_9 ; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали;

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.07.2022 року було внесено відомості до ЄРДР №0000096 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000096.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000096 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_18 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_10 , код банку (МФО): НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_20 а саме:

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.07.2022 по 13.12.2023;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку № НОМЕР_9 ; - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 01.07.2022 по 13.12.2023;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 01.07.2022 по 13.12.2023;

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1