Провадження № 1-кс/185/1992/23
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 року за № 0000055, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

26 жовтня 2023 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 року за № 0000055, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що в ході виконання пріоритетних завдань, а також контррозвідувального забезпечення об`єктів оборонно-промислового комплексу у встановленому законом порядку отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб Павлоградського механічного заводу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ).

За вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР за № 0000055 від 08.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2022 та 2023 роках посадові особи вищевказаного заводу, без використання електронної системи закупівель, провели ряд тендерів на закупівлю ТМЦ (бензин та дизпаливо), які в подальшому постачались бензовозом на власну АЗС заводу або у вигляді талонів.

За наявними даними, перемогу у вказаних тендерах отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ), з яким було укладено договори № 54юр від 14.02.2022 та 13юр від 17.01.2023. Очікувана вартість за вказаними договорами складає 4 200 000 грн. та 7 200 000 грн. відповідно. Разом з цим, угоди укладались на загальну суму: №54 юр від 14.02.2022 - 238 368 грн., № 13 юр від 17.01.2023 258 726 грн., які в подальшому, шляхом укладання додаткових угод, підвищувалися та склали: №54юр від 14.02.2022 4 852 437 грн. № 13юр від 17.01.2023 - 3 086 912 грн. (строк дії договору триває). Крім цього, відповідно до додаткової угоди № 4 від 18.05.2022 до договору № 54юр від 14.02.2022, було придбано 9000 літрів бензину А-95 за завищеною ціною, а саме вартістю 72,15 грн./л на загальну суму 694 804,50 грн. Також, встановлено, що за договором № 54юр від 14.02.2022 було передбачено придбання 5000 л бензину А-92, 2000 л бензину А-95, 8000 л дизельного палива Євро 5-ВО, проте додатковими угодами передбачено придбання 5000 л бензину А-92, 39000 л бензину А-95, 49 180 л дизельного палива.

Внаслідок оплати вартості паливно-мастильних матеріалів за цінами більше, ніж передбачено договорами, ПМЗ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальної шкоди на загальну суму близько 980 000 грн.

Слід зазначити, що відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закупівля паливно-мастильних матеріалів за бюджетні кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.

Відповідно до Розділу 4 «Порядок здійснення оплати» договору поставки №13-юр від 17.01.2023 року встановлено, що оплата партії товару здійснюється ПОКУПЦЕМ у формі попередньої оплати суми, вказаної в специфікації на підставі рахунків ПОСТАЧАЛЬНИКА, по узгодженим цінам. Після перерахування грошей на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, ціна на оплачену партію товару зміні не підлягає.

Відповідно до Розділу 4 «Порядок здійснення оплати» договору поставки №54юр від 14.02.2022 року встановлено, що оплата партії товару здійснюється ПОКУПЦЕМ у формі попередньої оплати суми, вказаної в специфікації на підставі рахунків ПОСТАЧАЛЬНИКА, по узгодженим цінам. Після перерахування грошей на рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, ціна на оплачену партію товару зміні не підлягає.

Відповідно до Розділу 14 «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» та в рамках виконаного доручення встановлено, що для розрахунків використовувався розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла наявна необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 за період з 14.02.2022 року по теперішній час, балансу грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто необхідно здійснити тимчасовий доступ до руху коштів, даних про їх нарахування, ПІБ осіб та реквізити рахунків з яких надходили кошти, на рахунок НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2023 року за № 0000055, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський рахунок НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 14 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року, а саме: баланс грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 ; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , даних про їх нарахування, ПІБ осіб та реквізити рахунків, з яких надходили кошти на рахунок НОМЕР_3 .

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27 грудня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1