Провадження № 1-кс/686/627/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000418 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 05.09.2023 року близько 12 год. 50 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу взуття оголошення про яке було розміщено у месенджері "Telegram" на веб-сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які останній перерахував з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перебуваючи за адресою проживання у кв. АДРЕСА_2 , внаслідок чого останньому було заподіяно матеріальної шкоди на суму 6000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 він повідомив, що 05.08.2023, користуючись мережею Інтернет, а саме месенджером Telegram на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення про продаж взуття. Зацікавившись вказаним оголошенням, потерпілий написав автору про намір придбати взуття, після чого вони узгодили всі деталі купівлі-продажу. Основною умовою вказаної домовленості була оплата за товар у сумі 6000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 перерахував з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " грошові кошти в сумі 6000 грн. Замовлений товар потерпілий так і не отримав.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 від 28.09.2023 справа №686/24500/23 про тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено DVD-R диск із інформацією по картковому рахунку НОМЕР_2 та особовому рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .

Під час огляду вказаного DVD-R диску встановлено, що 05.09.2023 о 13:48:12 від платника ОСОБА_5 (банк платника АТ КБ ` ІНФОРМАЦІЯ_3 `) на рахунок отримувача НОМЕР_4 ОСОБА_6 (банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся переказ в сумі 6000 грн. Призначення платежу Оплата за товар, ОСОБА_5 . 05.09.2023 о 14:08:08 від платника ОСОБА_6 із рахунку НОМЕР_4 (банк платника АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) на рахунок отримувача НОМЕР_5 ОСОБА_7 (банк отримувача АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 `) відбувся переказ в сумі 6000 грн. Призначення платежу Переказ власних коштів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по особовому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год 05.09.2023 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, просить клопотання задовольнити. Також, дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.

Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.

Водночас з урахуванням обставин кримінального провадження і відповідно до його кваліфікації слідчий суддя вважає за необхідне конкретизувати перелік документів до яких слід надати тимчасовий доступ за період, який має значення для кримінального провадження.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по особовому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 :

- завірених копій договорів про відкриття особового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про рух коштів по особовому рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 05.09.2023 по 15.01.2024;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із особового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 05.09.2023 по 15.01.2024;

- інформації про перелік IP адрес місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування особового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год 05.09.2023 по 15.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування особового рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 05.09.2023 по 15.01.2024.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє по 15 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя