Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7156/23
Номер провадження 1-кс/711/1941/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНГІ в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Черкаси з 2018 року створена громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) учасники якої під приводом громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою, із чітким розподілом функцій кожного учасника із залученням медичних працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, створили в АДРЕСА_1 , заклад закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому незаконно утримується близько 20 осіб, які страждають на алко/наркозалежність та ігроманію (гральна залежність). Використовуючи безпорадний стан, шляхом обману, обіцяючи лікування, цих осіб утримують в суворих умовах, із загратованими вікнами, виходити на вулицю та самостійно покидати заклад яким категорично забороняється. Адміністрація цього закладу не маючи ліцензії па провадження господарської діяльності з медичної практики згідно наказу МОЗ України, заключає фіктивні угоди з родичами та знайомими залежних громадян щодо їхнього лікування (реабілітації) та отримують кошти в сумі від 10 000 грн. до 12 000 грн.

До СУ ГУНП в Черкаській області із заявами про незаконне позбавлення волі звернулись 7 осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності під приводом громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), керівником якої зазначений ОСОБА_12 , створили в АДРЕСА_1 , заклад закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому незаконно утримували близько 20 осіб, які страждають на алко/наркозалежність та ігроманію (гральна залежність).

До складу вказаної злочинної групи входять фізична особа підприємець ОСОБА_13 , який є також представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

25.02.2020 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, номер запису 0047107, та взятий на облік як платник податків ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, 25.08.2023 ОСОБА_13 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

Встановлено, що потерпілі при оформленні до так званого реабілітаційного центру, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , здійснювали оплату про надання послуг, зазначений в договорі розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 .

Так, з метою повноти розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для перевірки джерел з яких підозрювані по кримінальному провадженні отримували доходи необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про отримані за період з 23.06.2018 року по 23.06.2023 доходи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а також відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ОСОБА_13 ,ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 25.02.2020 по теперішній час, інформацію щодо звітування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), як платника податку з 25.02.2020 по теперішній час, із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування, інформацію щодо оформлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з 25.02.2020 по теперішній час трудових відносин із найманими працівниками. У разі наявності таких, необхідно надати ПІБ найманої особи, код та інформацію про період трудових відносин та суми сплачених ОСОБА_13 коштів в якості податків у зв`язку з зазначеними відносинами.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.146 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-відомостей про всі діючі та закриті банківські рахунки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 25.02.2020 по теперішній час;

-інформацію щодо звітування ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) як платників податку з 25.02.2020 по теперішній час із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

-інформацію щодо оформлення ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з 25.02.2020 по теперішній час трудових відносин із найманими працівниками. У разі наявності таких, надати ПІБ найманої особи, код та інформацію про період трудових відносин та суми сплачених ОСОБА_13 коштів в якості податків в зв`язку з зазначеними відносинами;

-відомостей про отримані за період з 23.06.2018 року по 23 06.2023 доходи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ).

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1