Провадження № 1-кс/947/2043/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000284 від 25.07.2023 відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Першотравенськ, Дніпропетровської області, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаюого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1. Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання з боку сторони обвинувачення.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України

Процесуальне керівництво здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовому місці в межах Одеської області, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою отримав від директора «Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Оберіг» Краматорської міської ради ОСОБА_7 абонентський номер секретаря Краматорської міської ради - ОСОБА_8 .

В подальшому 28 вересня 2023 року ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання використовуючи мобільний телефон Iphone 11 ProMax з ІМЕІ: НОМЕР_1 в якому активований абонентський номер НОМЕР_2 о 10 годині 28 хвилині здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_8 , представившись волонтером, почав вводити в оману потерпілого, щодо дійсних своїх намірів, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно передасть у безоплатний спосіб транспортний засіб «Volkswagen», якого в нього не має.

Надалі, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_4 висловив вимогу, щодо надання грошових коштів на паливо для заправки транспортного засобу для відправки його у визначене потерпілим місце, при цьому надав номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_4 .

Отримавши від ОСОБА_4 номер банківської картки введений в оману потерпілий ОСОБА_8 28 вересня 2023 року здійснив переказ грошових коштів двома платежами о 10 годині 45 хвилині та 10 годині 53 хвилині на загальну суму 17850 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_4 використовуючи банківську платіжну картку відкриту у АТ «Універсал Банк» та банкомат АТ «Державний ощадний банк України» № А1500046, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в приміщенні банку АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 11 години 21 хвилини по 11 годину 24 хвилину 28 вересня 2023 року здійснив зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Внаслідок своїх умисних дій ОСОБА_4 , спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 17850 гривень, після чого розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовому місці в межах Одеської області, маючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою отримав від ОСОБА_10 абонентський номер військовослужбовця ЗСУ - ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_4 30 вересня 2023 року з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання використовуючи мобільний телефон Iphone 11 ProMax з ІМЕІ: НОМЕР_1 в якому активований абонентський номер НОМЕР_5 о 13 годині 39 хвилині здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_6 , який належить потерпілому ОСОБА_11 , представившись волонтером, почав вводити в оману потерпілого, щодо дійсних своїх намірів, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно передасть у безоплатний спосіб транспортний засіб «VolkswagenAmarok», якого в нього не має.

Крім того, для більшого ефекту ОСОБА_4 після декількох дзвінків потерпілому використовуючи мобільний телефон Nomi i2840 з ІМЕІ: НОМЕР_7 в якому активований абонентський номер НОМЕР_8 о 14 годині 01 хвилині здійснив повторний дзвінок потерпілому, представившись при цьому водієм, який здійснює доставку транспортного засобу продовжував вводити в оману потерпілого.

Надалі, ввівши в оману потерпілого ОСОБА_4 висловив вимогу, щодо надання грошових коштів на паливо для заправки транспортного засобу для відправки його у визначене потерпілим місце та надав номер банківської платіжної картки № НОМЕР_4 , яка оформлена на ОСОБА_4 .

Отримавши від ОСОБА_4 номер банківської картки введений в оману потерпілий ОСОБА_11 30 вересня 2023 року здійснив переказ грошових коштів трьома платежами о 14 годині 13 хвилині, 14 годині 30 хвилині та о 14 годині 51 хвилині на загальну суму 18633 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 .

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_4 використовуючи банківську платіжну картку відкриту у АТ «Універсал Банк» та банкомат АТ «Державний ощадний банк України» № А1500010, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 при вході до банку АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 15 години 48 хвилини по 15 годину 51 хвилину 30 вересня 2023 року здійснив зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Внаслідок своїх умисних дій ОСОБА_4 , спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 18633 гривень, після чого розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 , виник умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, як постійне основне джерело прибутку. Усвідомлюючи, що для досягнення бажаного злочинного результату є необхідним залучення людських ресурсів, при цьому достеменно розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, хорошими організаторськими здібностями, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив створити злочинну групу осіб, яка діє за попередньою змовою, з метою заволодіння грошовими коштами під приводом надання благодійної допомоги.

Особистісні якості ОСОБА_4 , такі як наявність значного досвіду методів та способів заволодіння майном громадян, вміння маніпулювати іншими і використовувати їх у своїх цілях, виконувати різні ролі, справляти враження добросердечності та порядності, при цьому переслідуючи свої інтереси та корисливу мету, його лідерські якості впливали на його поведінку, сприяючи зайняттю пріоритетного місця вгрупі.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною групою осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_4 перебуваючи на території міста Одеси, в невстановлений досудовим розслідування час, однак не пізніше 01 грудня 2023 року залучив до участі у ній в якості пособників, раніше знайомих - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які надали свою добровільну згоду на участь у вчиненні злочинів.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_4 розробив злочинний план, розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством.

Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_4 , обравши собі роль організатора поєднавши її із роллю виконавця злочину, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для існування всіх учасників злочинів, діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, який довів до відома інших співучасників.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, ОСОБА_4 здійснював загальне керівництво діяльністю інших співучасників, координував їх дії, надавав вказівки, отримував незаконний дохід від скоєння злочину та здійснював його розподіл між учасниками.

Крім цього, обравши для себе роль безпосереднього виконавця ОСОБА_4 здійснював пошук у мережі інтернет контактних даних представників духовенства у тому числі військових капеланів, після чого використовуючи мобільний телефон, здійснював їм дзвінки. Так, під час розмови представляючись ОСОБА_14 , який перебуває на території іншої держави та у якого у власності є транспортний засіб, який він хотів би передати безоплатно на потреби ЗСУ, вводив останніх в оману та таким чином отримував від них контактні дані військовослужбовців ЗСУ, а саме прізвище, ім`я, по-батькові та їх абонентський номер, які перебувають в зоні бойових дій та потребують для виконання бойових завдань транспортні засоби.

Отримавши від представників духовенства необхідні контактні дані військовослужбовців ЗСУ ОСОБА_4 використовуючи мобільний телефон, здійснював їм дзвінки та під час розмови представляючись ОСОБА_14 , який нібито на даний час перебуває в Республіці Польщі та має у власності транспортний засіб, який він хотів би безоплатно передати на потреби ЗСУ чим вводив останніх в оману, після чого надавав нібито номер водія транспортного засобу. Військовослужбовці будучи зацікавлені в безоплатній передачі транспортного засобу на вимогу ОСОБА_4 , щодо надання грошових коштів на паливо, здійснювали перекази грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою банківські картки.

ОСОБА_13 , діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором ОСОБА_4 ролі пособника, використовуючи транспортний засіб, який перебуває у нього у приватній власності - MitsubishiLancer чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_9 здійснював заходи спрямовані на створення необхідним умов для вчинення злочину, а саме створення у потерпілих відчуття, що співрозмовник - ОСОБА_4 , як водій транспортного засобу перебуває у дорозі, також ОСОБА_13 здійснював перевезення ОСОБА_4 до місць скоєння злочину та зняття грошових коштів, надав вказівки ОСОБА_4 , щодо застосування засобів конспірації, а саме щодо вчасної зміни сім-карток мобільних операторів, які використовувались під час вчинення злочину, надавав поради, щодо способи обману потерпілих, при цьому пропонуючи нові методики здійснення злочинів, отримував незаконний дохід від скоєння злочинів.

В свою чергу, ОСОБА_12 діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, з єдиною метою - отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором ОСОБА_4 ролі пособника, надавав раніше відкриті банківські рахунки ОСОБА_4 для використання у своїй злочинній діяльності, а також здійснював відкриття нових банківських рахунків для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, здійснював зняття грошових коштів у банкоматах на території міста Одеси за вказівкою ОСОБА_4 , отримував незаконний дохід від скоєння злочинів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Одеси, на виконання злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в невстановлений слідством час, через мережу інтернет отримав відомості, щодо представника духовенства - ОСОБА_15 , здійснив купівлю мобільного телефону «AppleiPhone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_10 , а також абонентського номеру НОМЕР_11 . У свою чергу ОСОБА_16 надав відомості, щодо банківського рахунку № НОМЕР_12 , який він відкрив 22.06.2016 року, який обслуговує банківська платіжна картка № НОМЕР_13 з метою отримання на неї доходу від вчинення злочину.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинною групою осіб, яка діє за попередньою змовою ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, 01 грудня 2023 року перебуваючи в межах міста Одеси о 13 годині 54 хвилини використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який належить представнику духовенства ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на отримання відомостей, щодо потенційних потерпілих, ОСОБА_4 представившись ОСОБА_14 , який хоче надати благодійну допомогу військовослужбовцям, у вигляді безоплатної передачі транспортного засобу, чим ввів останнього в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_4 .

Під час здійснення розмови ОСОБА_4 із представником духовенства - ОСОБА_15 , ОСОБА_13 з метою більш переконливого обману надав ОСОБА_4 пораду, щодо виказування останнім більш правдивої пропозицій порядку оформлення документів на право власності на транспортні засіб.

Після чого ОСОБА_15 будучи введений в оману надав ОСОБА_4 абонентський номер НОМЕР_15 , який належить старшому навіднику ЗСУ - ОСОБА_17 , а також особисто зателефонував йому та передав абонентський номер особи, яка може безоплатно надати автомобіль, а саме НОМЕР_11 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 , на транспортному засобі - MitsubishiLancer чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_9 почали пересуватися в межах міста Одеси, чим почали створювати обстановку «перевезення транспортного засобу» необхідну для вчинення злочину, а саме звук поїздки в дорозі, сигнали транспортних засобів, шум завантаженої проїзної частини та інше.

Далі, ОСОБА_4 використовуючи раніше придбаний мобільний телефон «AppleiPhone 7» з ІМЕІ: НОМЕР_10 в якому активована сім-картка оператора «Водафон Україна» із номером НОМЕР_11 здійснював дзвінки потенційним потерпілим.

В цей же час, потерпілий ОСОБА_17 зі свого абонентського номеру НОМЕР_15 о 14 годині 45 хвилині 04 грудня 2023 року здійснив дзвінок ОСОБА_4 , як особі, яка надасть благодійну допомогу військовослужбовцям, у вигляді безоплатної передачі транспортного засобу.

Так, під час спілкування з ОСОБА_4 , який вже представився як « ОСОБА_18 » - водій транспортного засобу, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, почав вводити в оману ОСОБА_17 , а саме запропонував безоплатну передачу транспортного засобу «VolkswagenAmarok», якого у нього в наявності не має. З метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно передасть транспортний засіб висловив ОСОБА_17 вимогу, щодо надання грошових коштів на паливо для транспортного засобу та надав номер банківської платіжної картки № НОМЕР_13 , яка оформлена на учасника злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_12 .

Отримавши від ОСОБА_4 номер банківської картки введений в оману діями учасників злочину ОСОБА_19 01 грудня 2023 року приблизно о 14 годині 53 хвилині здійснив переказ грошових коштів у сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 .

Заволодівши грошовими коштами на підконтрольну учасникам злочинною групою осіб, яка діє за попередньою змовою, банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 за вказівкою організатора ОСОБА_4 01 грудня 2023 року використовуючи зазначену банківську платіжну картку та банкомат АТ КБ «Приват Банк» № CAOD3871, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 26 в приміщенні банку магазину «Блиск та Відро» (ТОВ «Таврія плюс») в період часу з 15 годин 23 хвилин по 15 годин 35 хвилин здійснив зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою,спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілому ОСОБА_17 завдано матеріальної шкоди на суму 10 000 гривень, яку розподілено організатором злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_4 між усіма учасниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Одеси, на виконання злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в невстановлений слідством час, через мережу інтернет отримав відомості, щодо представника духовенства, а саме ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив купівлю мобільного телефону «AppleiPhone 12 ProMax» з ІМЕІ: НОМЕР_16 , а також абонентських номерів НОМЕР_11 , НОМЕР_17 . У свою чергу ОСОБА_16 надав відомості, щодо банківського рахунку № НОМЕР_12 , який він відкрив 22.06.2016 року, який обслуговує банківський платіжна картка № НОМЕР_13 з метою отримання на неї доходу від вчинення злочину.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинною групою осіб, яка діє за попередньою змовою ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, 04.12.2023 року у невстановлений під час досудового розслідування час використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_11 , здійснив дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить представнику духовенства ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направленого на отримання відомостей, щодо потенційних потерпілих, ОСОБА_4 представившись ОСОБА_14 , який хоче надати благодійну допомогу військовослужбовцям, у вигляді безоплатної передачі транспортного засобу, чим ввів останнього в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_4 .

Після чого ОСОБА_20 будучи введений в оману надав ОСОБА_4 абонентський номер НОМЕР_19 , який належить командиру ІНФОРМАЦІЯ_9 (ВЧ НОМЕР_21 ) - ОСОБА_21 , а також особисто зателефонував ОСОБА_21 та передав йому абонентський номер особи, яка може безоплатно надати автомобіль, а саме НОМЕР_17 , який перебував у користуванні ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_4 разом із ОСОБА_13 на транспортному засобі - MitsubishiLancer чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_9 почали пересуватися в межах міста Одеси, створюючи при цьому обстановку «перевезення транспортного засобу» необхідну для вчинення злочину, а саме звук поїздки в дорозі, сигнали транспортних засобів, шум завантаженої проїзної частини та інше.

Далі, ОСОБА_4 використовуючи раніше придбаний мобільний телефон «AppleiPhone 12 ProMax» з ІМЕІ: НОМЕР_16 в якому активована сім-картка оператора «Водафон Україна» із номером НОМЕР_17 здійснював дзвінки потенційним потерпілим.

В цей же час, підопічний командира ІНФОРМАЦІЯ_9 (ВЧ НОМЕР_21 ) ОСОБА_21 - заступник командира ІНФОРМАЦІЯ_9 (ВЧ НОМЕР_21 ) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказівкою командира зі свого абонентського номеру НОМЕР_22 об 11 годині 27 хвилин 04 грудня 2023 року здійснив дзвінок ОСОБА_4 , як особі, яка надасть благодійну допомогу військовослужбовцям, у вигляді безоплатної передачі транспортного засобу.

Під час спілкування з ОСОБА_4 , який вже представився як ОСОБА_23 - водій транспортного засобу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, почав вводити в оману ОСОБА_22 , щодо дійсних намірів останнього, а саме безоплатної передачі транспортного засобу «VolkswagenAmarok» з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно передасть транспортний засіб висловив ОСОБА_22 вимогу, щодо надання грошових коштів на паливо для транспортного засобу та надав номер банківської платіжної картки № НОМЕР_13 , яка оформлена на учасника злочинної групи ОСОБА_12 .

У цей же час, ОСОБА_13 виконуючи свою роль усвідомлюючи, що їх злочинний умисел може бути викритий, надав ОСОБА_4 пораду, щодо здійснення більш правдивого обману потерпілого.

Отримавши від ОСОБА_4 номер банківської картки введений в оману діями учасниками злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою ОСОБА_22 доповів своєму командиру ОСОБА_21 .

Так, 04 грудня 2023 року введений в оману потерпілий ОСОБА_21 здійснив переказ грошових коштів у сумі 33 924 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 наступними переказами:

-04 грудня 2023 року о 11 годині 37 хвилин з банківської картки НОМЕР_23 на суму 10 050 гривень 00 копійок (50 гривень комісія), яка оформлена на ОСОБА_24 ;

-04 грудня 2023 року о 11 годині 40 хвилин з банківської картки НОМЕР_23 на суму 10 050 гривень 00 копійок (50 гривень комісія), яка оформлена на ОСОБА_24 ;

-04 грудня 2023 року о 11 годині 46 хвилин з банківської картки НОМЕР_23 на суму 9 045 гривень 00 копійок (45 гривень комісія), яка оформлена на ОСОБА_24 ;

-04 грудня 2023 року о 12 годині 06 хвилин зі своєї банківської картки № НОМЕР_24 на суму 4924 гривні 50 копійок (24 гривні 50 копійок комісія).

Крім того, з метою продовження вчинення зазначеного злочину, під різними надуманими приводами здійснюючи психологічний вплив продовжував вводити в оману ОСОБА_22 та висловлювати вимоги щодо надання грошових коштів.

Також, 04 грудня 2023 року введений в оману ОСОБА_22 звернуся до ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який за вказівкою ОСОБА_22 здійснив два переказ грошових коштів у сумі 1 400 гривень банківську платіжну картку № НОМЕР_13 о 11 годині 49 хвилин та об 14 годині 07 хвилин.

Заволодівши грошовими коштами на підконтрольну учасникам злочинною групою осіб, яка діє за попередньою змовою, банківську платіжну картку № НОМЕР_13 , ОСОБА_12 за вказівкою організатора ОСОБА_4 04 грудня 2023 року використовуючи зазначену банківську платіжну картку та банкомат АТ «Державний ощадний банк України» №АТМ:А1500046, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в приміщенні банку АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 12 годин 10 хвилин по 12 годин 17 хвилин здійснив зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою,спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілому ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 33 900 гривень, потерпілому ОСОБА_25 завдано матеріальної шкоди на суму 1 400 гривень, яку розподілено організатором злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_4 між усіма учасниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на території м. Одеси, на виконання злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, в невстановлений слідством час, через мережу інтернет отримав відомості, щодо представника духовенства - ОСОБА_26 , здійснив купівлю мобільного телефону «AppleiPhone 7 Plus» з ІМЕІ: НОМЕР_25 , а також абонентського номеру НОМЕР_26 , НОМЕР_27 . У свою чергу ОСОБА_16 надав відомості, щодо банківської платіжної картки № НОМЕР_28 з метою отримання на неї доходу від вчинення злочину.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_4 , з метою досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою разом із ОСОБА_13 , на транспортному засобі - MitsubishiLancer чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_9 почали пересуватися в межах міста Одеси чим почали створювати обстановку «перевезення транспортного засобу» необхідну для вчинення злочину, а саме звук поїздки в дорозі, сигнали транспортних засобів, шум завантаженої проїзної частини та інше.

В подальшому 11 грудня 2023 року перебуваючи в межах міста Одеси о 09 годині 55 хвилині використовуючи мобільний телефон «AppleiPhone 7 Plus» з ІМЕІ: НОМЕР_25 в якому активований номер мобільного телефону НОМЕР_26 , здійснив дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_29 , який належить представнику духовенства ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час спілкування з ОСОБА_4 , який реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, представившись як « ОСОБА_27 » почав вводити в оману ОСОБА_26 , щодо дійсних намірів останнього, а саме безоплатної передачі транспортного засобу «VolkswagenAmarok», якого у нього в наявності не має, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно передасть транспортний засіб висловив ОСОБА_26 вимогу, щодо надання грошових коштів на паливо для транспортного засобу після чого у додатку «WhatsaApp» з абонентського номеру НОМЕР_27 надіслав номер банківської платіжної картки № НОМЕР_28 , яка оформлена на учасника злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_12 .

У цей же час, ОСОБА_13 виконуючи свою роль усвідомлюючи, що їх злочинний умисел може бути викритий, надав ОСОБА_4 пораду, щодо здійснення більш правдивого обману потерпілого.

Отримавши від ОСОБА_4 номер банківської картки будучи введений в оману діями учасниками злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_26 11 грудня 2023 року в період часу з 10 годин 07 хвилин до 14 години 11 хвилин здійснив переказ грошових коштів дев`ятьма транзакціями на загальну суму 48700 гривень на банківську картку № НОМЕР_28 .

Заволодівши грошовими коштами ОСОБА_26 , які він переказав на підконтрольну учасникам злочинною групою осіб, яка діє за попередньою змовою, банківську платіжну картку № НОМЕР_28 , ОСОБА_12 за вказівкою організатора ОСОБА_4 11 грудня 2023 року використовуючи зазначену банківську платіжну картку та банкомат АТ КБ «Приват Банк» №CAOD3871, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 26 в приміщенні банку магазину «Блиск та Відро» (ТОВ «Таврія плюс») в період часу з 13 години 10 хвилин по 13 годину 14 хвилин здійснив зняття частини грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою,спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілому ОСОБА_26 завдано матеріальної шкоди на суму 48700 гривень, яку розподілено організатором злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_4 між усіма учасниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_12 маючи умисел на набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, тобто легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 використовуючи раніше придбаний мобільний телефон «AppleiPhone 12 ProMax» з ІМЕІ: НОМЕР_16 в якому активована сім-картка оператора «Водафон Україна» із номером НОМЕР_17 здійснював дзвінки потенційним потерпілим.

В цей же час, підопічний командира ІНФОРМАЦІЯ_9 (ВЧ НОМЕР_21 ) ОСОБА_21 - заступник командира ІНФОРМАЦІЯ_9 (ВЧ НОМЕР_21 ) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказівкою командира зі свого абонентського номеру НОМЕР_22 об 11 годині 27 хвилин 04 грудня 2023 року здійснив дзвінок ОСОБА_4 , як особі, яка надасть благодійну допомогу військовослужбовцям, у вигляді безоплатної передачі транспортного засобу.

Під час спілкування з ОСОБА_4 , який вже представився як ОСОБА_23 - водій транспортного засобу реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи повторно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, почав вводити в оману ОСОБА_22 , щодо дійсних намірів останнього, а саме безоплатної передачі транспортного засобу «VolkswagenAmarok» з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно передасть транспортний засіб висловив ОСОБА_22 вимогу, щодо надання грошових коштів на паливо для транспортного засобу та надав номер банківської платіжної картки № НОМЕР_13 , яка оформлена на учасника злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, ОСОБА_12 .

Отримавши від ОСОБА_4 номер банківської картки введений в оману діями учасниками злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою ОСОБА_22 доповів своєму командиру ОСОБА_21 .

Так, 04 грудня 2023 року введений в оману потерпілий ОСОБА_21 здійснив переказ грошових коштів у сумі 33 924 гривень на банківську картку № НОМЕР_13 наступними переказами:

-04 грудня 2023 року о 11 годині 37 хвилин з банківської картки НОМЕР_23 на суму 10 050 гривень 00 копійок (50 гривень комісія), яка оформлена на ОСОБА_24 ;

-04 грудня 2023 року о 11 годині 40 хвилин з банківської картки НОМЕР_23 на суму 10 050 гривень 00 копійок (50 гривень комісія), яка оформлена на ОСОБА_24 ;

-04 грудня 2023 року о 11 годині 46 хвилин з банківської картки НОМЕР_23 на суму 9 045 гривень 00 копійок (45 гривень комісія), яка оформлена на ОСОБА_24 ;

-04 грудня 2023 року о 12 годині 06 хвилин зі своєї банківської картки № НОМЕР_24 на суму 4924 гривні 50 копійок (24 гривні 50 копійок комісія).

Крім того, з метою продовження вчинення зазначеного злочину, під різними надуманими приводами здійснюючи психологічний вплив продовжував вводити в оману ОСОБА_22 та висловлювати вимоги щодо надання грошових коштів.

Також, 04 грудня 2023 року введений в оману ОСОБА_22 звернуся до ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який за вказівкою ОСОБА_22 здійснив два переказ грошових коштів у сумі 1 400 гривень банківську платіжну картку № НОМЕР_13 о 11 годині 49 хвилин та об 14 годині 07 хвилин.

Заволодівши грошовими коштами злочинним шляхом на підконтрольну учасникам злочинної групи осіб, яка діє за попередньою змовою, банківську платіжну картку № НОМЕР_13 ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_4 04 грудня 2023 року використовуючи зазначену банківську платіжну картку та банкомат АТ «Державний ощадний банк України» №АТМ:А1500046, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в приміщенні банку АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 12 годин 10 хвилин по 12 годин 17 хвилин зняв грошові кошти чим набув, володів та розпоряджався майном одержаним злочинним шляхом, здійснив фінансову операції та змінив їх форму із безготівкових в готівку, а також вчинив дії, спрямовані на приховування, маскування походження грошових коштів злочинним шляхом.

Після чого ОСОБА_12 після легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за вказівкою ОСОБА_4 передав йому.

Так, ОСОБА_4 , після легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме після фактичної передачі їм ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 35 300 гривень, здійснив їх розподіл.

За вищевикладених обставин, 23.12.2023 року органом досудового розслідування ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

-ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану;

-ч. 2 ст. 209 КК України, за кваліфікуючими ознаками: набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, зміна форми (перетворення) такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

25.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.02.2024 року, із визначенням рзміру застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 558 (п`ятсот п`ятдесят вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 497 672 (один мільйон чотириста дев`яносто сім тисяч шістсот сімдесят дві) гривні.

14.02.2024 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування означеного кримінального провадження продовжено до 4 (чотирьох) місяців, а саме до 23.04.2024 року.

Оскільки на теперішній час в рамках даного кримінального провадження не зменшилися ризики, які існували на момент застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, а завершити досудове розслідування не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного.

2.Позиції учасників судового засідання.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги поданого клопотання у повному обсязі, просив врахувати, що ризики не зменшилися та продовжити запобіжний захід тримання під вартою.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_5 заперечувала, зазначивши, що ризики необґрунтовані, просила обрати запобіжний захід домашній арешт.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

3. Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України, строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

4. Висновки слідчого судді.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

4.1. Обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри за фактом вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

23.12.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях стороною обвинувачення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 04.10.2023; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в приміщенні АТ «Державний ощадний банк України» щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом в банкоматі ОСОБА_4 28.09.2023 (від 10.10.2023); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно нього від 18.10.2023; протоколом огляду предмету - мобільного телефону ОСОБА_8 від 18.10.2023; підповіддю з ломбарду «Гроші ТУТ» від 06.11.2023 №643/11, щодо закладу мобільних телефоні з яких здійснювалися дзвінки потерпілим; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в банкоматі АТ «Державний ощадний банк України» щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ОСОБА_4 28.09.2023 (від 13.11.2023); протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в банкоматі АТ «Державний ощадний банк України» щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом в ОСОБА_4 30.09.2023 (від 22.11.2023); протоколом огляду банківської таємниці вилученої на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду, щодо надходження грошових коштів від потерпілих на підконтрольні підозрюваному рахунки відкриті в АТ КБ «Приватбанк» від 21.11.2023; протоколом огляду банківської таємниці вилученої на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду, щодо надходження грошових коштів на підконтрольні підозрюваному рахунки відкриті в АТ «Універсал Банк» від 28.11.2023; протоколом огляду банківської таємниці вилученої на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду, щодо надходження грошових коштів на підконтрольні підозрюваному рахунки відкриті в АТ «Державний ощадний банк України» від 01.12.2023; заявою ОСОБА_11 про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно нього від 20.10.2023; протоколом огляду предмету - мобільного телефону ОСОБА_11 від 20.10.2023; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в приміщенні АТ «Державний ощадний банк України» щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом в банкоматіОСОБА_4 30.09.2023 (від 26.10.2023); заявою ОСОБА_21 про вчинення кримінального правопорушення від 06.12.2023; заявою ОСОБА_25 про вчинення кримінального правопорушення від 06.12.2023; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в приміщенні АТ «Державний ощадний банк України» щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом в банкоматі ОСОБА_29 04.12.2023 (від 19.12.2023); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно нього від 12.12.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно нього від 12.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно ОСОБА_21 та ОСОБА_25 від 12.12.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно ОСОБА_21 та ОСОБА_25 від 12.12.2023; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Базарна 17 в банкоматі АТ «Державний ощадний банк України» щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_12 04.12.2023 (від 19.12.2023); заявою ОСОБА_17 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом огляду речей - мобільного телефону ОСОБА_17 від 12.12.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно нього від 12.12.2023; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 26 в магазині «Блиск та Відро», щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_12 01.12.2023 (від 15.12.2023); заявою ОСОБА_26 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом огляду відеозапису з камери відеоспостереження розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Канатна 26 в магазині «Блиск та Відро», щодо зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_12 11.12.2023 (від 20.12.2023); протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 , щодо подій вчиненого кримінального правопорушення відносно нього; протоколом про результати проведення аудіо- відео контролю за особою від 12.12.2023, згідно із яким було зафіксовано вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_13 ; протоколом про результати проведення зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 13.12.2023, згідно із якими зафіксовані вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_12 ;п ротоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_12 від 23.12.2023; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 від 23.12.2023; протоколом огляду за адресою: АДРЕСА_4 ; протоколом обшуку автомобіля MitsubishiLancer чорного кольору із д.н.з. НОМЕР_9 ; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_12 від 23.12.2023 року, щодо вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинів; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 23.12.2023 року, щодо вчинення ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 злочинів; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.12.2023.

Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри, слідчий суддя враховує те, що діючий Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» («Нечипорук і Йонкало проти України», 42310/04, §219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 §1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 §1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» («K.-F. проти Німеччини», 27 листопада 1997, §57).

Долучені матеріали кримінального провадження, на даній стадії досудового розслідування є достатніми для висновку щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_4 , при цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі долучених до клопотання доказів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінальних правопорушень.

Крім того, питання обгрунтованості повідмоленої ОСОБА_4 підозри перевірядося слідчим суддею Київського райнного суду м. Одеси при обранні відносно сотаннього відповідного запобіжного заходу.

4.2. Обставини, які свідчать про те, що ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зменшилися та продовжують існувати.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси відносно ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.02.2024 року із визначенням застави, що складає 558 (п`ятсот п`ятдесят вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 497 672 (один мільйон чотириста дев`яносто сім тисяч шістсот сімдесят дві) гривні.

Так, ОСОБА_4 наразі обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, які відповідно ст. 12 КК України, є тяжкими злочинами, та з огляду на те, що підозрюваний зареєстрований в Дніпропетровській області, а також враховуючи тяжкість покарання, яке передбачено зокрема за вчинення таких злочинів, на переконання слідчого судді може свідчити про продовження існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.

23.12.2023 року ОСОБА_4 затримано органом досудового розслідування в порядку ст. 208 КПК України та його було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, а отже досудове розслідування кримінального провадження наразі знаходиться на своєму початковому етапі, наразі встановлюються усі фактичні обставини, які можуть мати значення для доведення предмету доказування у кримінальному провадженні. Зазначене, на думку слідчого судді, вказує на обґрунтованість посилання сторони обвинувачення щодо продовження існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей чи документів підозрюваним, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та які наразі не встановлені органом досудового розслідування.

Крім того, слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання сторони обвинувачення щодо актуальності існування в рамках даного кримінального провадження ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого незаконного впливу підозрюваним ОСОБА_4 на потерпілих та інших підозрюваних в рамках даного кримінального провадження.

Так, слідчий суддя враховує, що зокрема показаннями потерпілих у даному кримінальному провадженні на теперішній час у тому числі обґрунтовується пред`явлена ОСОБА_4 підозра. При цьому, у випадку подальшого направлення обвинувального акту відносно підозрюваного до суду, з великою вірогідністю можливо припускати допит таких оіб безпосередньо в судовому засіданні судом, позаяк суд не може обґрунтовувати свої судові рішення показаннями, отриманими на стадії досудового розслідування стороною обвинувачення (за винятком випадків, передбачених ст. ст. 225, 615 КПК України).

Слід зауважити, що з огляду на специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого на теперішній час обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , процесуальні джерела доказів у вигляді показань відіграють надзвичайно важливу роль, що на переконання слідчого судді додатково підтверджує вірність доводів сторони обвинувачення відносно продовження існування в рамках такого кримінального провадження наведеного ризику.

Щодо впливу на інших підозрюваних ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , то існування такого ризику, на переконання слідчого судді, обумовлюється фактичними обставинами даного кримінального провадження, як вони викладені у такому клопотанні. Зокрема, слідчий суддя бере до уваги, що вищевказаним особами наразі інкримінується пособництво у можливому вчиненні ними та ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Викладене дає підстави слідчому судді вважати, що в цілях уникнення кримінальної відповідальності за інкриміновані підозрюваному дії, останні можуть вживати взаємних заходів щодо впливу один на одного, задля вироблення однієї лінії поведінки, коригування власних показів, тощо.

Слідчий суддя також не може залишити поза увагою, що, як було встановлено у судовому засіданні при обранні відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу та в подальшому при розгляді клопотання про продовження відповідного запобіжного заходу, підозрюваний офіційно не працевлаштований, що свідчить про те, що шахрайство може бути єдиними джерелом доходу для підозрюваного. А відтак, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення, що в рамках означеного кримінального провадження ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді вчинення іншого кримінального правопорушення або продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється, на теперішній час не мінімізований та продовжує існувати.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до матеріалів, долучених до клопотання ОСОБА_4 неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, проте, відповідно до ст. 89 КК України, є раніше не судимою особою. На думку слідчого судді, вказані відомості характеризують підозрюваного ОСОБА_4 як особу з явно негативними соціальними інтересами, й відповідно свідчать про його емоційно-вольову деформацію та ймовірну відсутність правової свідомості. Зазначене у своїй сукупності додатково підтверджує наявність вказаного ризику.

Викладене свідчить про наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 199 КПК України, та наявність правових підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

4.3. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Як вбачається з клопотання сторона обвинувачення зазначає, що у межах кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів, водночас закінчити досудове розслідування до строку, який визначений в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Одеса до якого відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід не видається можливим.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 14.02.2024 року, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, строк досудового розслідування №0000284 від 25.07.2023 року продовжено до 23.04.2024 року.

4.4. Неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом, при цьому більш м`якими запобіжними заходами по відношенню до нього є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт. Метою ж застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Підстав для застосування інших більш м`яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжних заходів у вигляді застави, домашнього арешту та особистого зобов`язання є неможливим з огляду на м`якість, а також встановлені в судовому засіданні ризики, не забезпечать належне виконання підозрюваним обов`язків.

З огляду на фактичні обставини даного кримінального провадження, встановлені в ході розгляду даного клопотання відомості, в тому числі які стосуються наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявних в рамках даного кримінального провадження ризиків, забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, можливо шляхом продовження дії відносно такої особи виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відтак підстав для застосування відносно останнього більш м`якого запобіжного заходу слідчим суддею встановлено не було.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи те, що ризики не зникли та продовжують існувати, а в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

В частині визначеного ухвалою слідчого судді від 25.12.2023 року розміру застави, слідчий суддя зазначає, що наявність встановлених в судовому засіданні ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що обраний розмір застави здатний стримувати можливу протиправну поведінку підозрюваного, під загрозою звернення застави в дохід держави, та забезпечити виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, у випадку її внесення, а тому такий розмір застави зміні не підлягає.

У зв`язку із вищевикладеним, враховуючи, наявність обґрунтованої підозри, продовження існування всіх встановлених ризиків, тяжкості ймовірно вчинених кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, зокрема й зухвалість ймовірно вчинених ОСОБА_4 кримінально-протиправних дій, спрямованих на обман громадян під приводом волонтерської діяльності та допомоги військовим, суспільний резонанс кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється останній, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 177, 182, 183, 197, 199 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження №0000284 від 25.07.2023 відносно ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 11.04.2024 року, в межах строку досудового розслідування, з утриманням в Державній установі "Одеський слідчий ізолятор".

Визначений ухвалою слідчого судді Кихвського районного суду м. Одеси від 25.12.2023 року розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 558 (п`ятсот п`ятдесят вісім) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 497 672 (один мільйон чотириста дев`яносто сім тисяч шістсот сімдесят дві) гривні - залишити без змін.

Роз`яснити підозрюваному, що підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на розрахунковий рахунок № UA1086720, код отримувача (ЄДРПОУ) - 42268321, банк отримувача - ДКСУ м. Київ, код банку отримувача (МФО): 820172.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком до 11.04.2024 року, в межах строку досудового розслідування, наступні процесуальні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

1. прибувати до органу досудового розслідування та/або суду за першою вимогою;

2. не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. утримуватися від спілкування з потерпілими та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

5. здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до ч. ч. 8, 10, 11 ст. 182 КПК України, у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України. Застава внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1