Справа № 953/566/24
Провадження № 1-кс/953/876/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001189 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 засобами поштового зв`язку 26 січня 2024 року звернувся до суду з клопотанням, яке надійшло до суду 29 січня 2024 року, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001189 від 13 жовтня 2023 року, про арешт майна, в якому просить накласти арешт на наступне майно:

1.вилучене 25 січня 2024 року в ході обшуку території та приміщень домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в саме:

Два блоки сигарет «Палермо» та 5 пачок, всього 25 пачок;

Два блоки «Мальборо» цигарок, всього 20 пачок;

Три блоки сигарок «Маршал», всього 30 пачок;

Два блока цигарок «Фрідом», всього 20 пачок;

Два блоки цигарок «Бонд», всього 20 пачок;

Один блок цигарок «Кемел», всього 10 пачок;

Два блоки цигарок «Вінстон», всього 20 пачок;

Чотири блоки цигарок «Брутто», всього 40 пачок;

Три блоки цигарок «Юрта», всього 30 пачок;

Один блок цигарок «Мальборо», всього 10 пачок;

Дев`ять блоків цигарок «Комплімент», всього 90 пачок;

Чотири блоки цигарок «Марвел», всього 40 пачок;

Два блоки цигарок «Ротманс», всього 20 пачок;

Чотири блоки цигарок «Собраніє», всього 40 пачок;

П`ять блоків цигарок «Вінстон», всього 50 пачок;

Один блок цигарок «Корсет», всього 10 пачок;

Вісім блоків цигарок «Кінг», всього 80 пачок;

Два блоки цигарок «Парламент», всього 20 пачок;

Один блок цигарок «Регіна», всього 10 пачок;

Мобільний телефон «Ксіомі Редмі» серійний номер НОМЕР_1 ; IMEI1 НОМЕР_2 ; IMEI2 НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 ;

Тетрапаки в об`ємі кожен 10л поміщені в коробку опечатані на виробництві, без підписів та назви з кюаркодом у кількості 189 тетрапаків;

Вісім ящиків віскі «Jem Beetle» по 20 пляшок у кожному ящику, а також один ящик у кількості 19 пляшок, об`ємом кожна 0,5л.;

Дев`ять ящиків «Geonainyak» по 20 пляшок в кожному ящику та один ящик у кількості 14 пляшок, об`ємом кожна 0,5л.;

Тридцять шість ящиків горілки «Житня сльоза» по 30 пляшок в кожному ящику, об`ємом 0,25л.;

Шістдесят три ящики горілки «Пшенична» по 20 шт. пляшка в кожному ящику об`ємом 0,5л, а також один ящик у кількості 11 пляшок;

Двадцять дев`ять ящиків горілки «Житня сльоза» об`ємом 0,5л по 20 пляшок у кожному ящику;

Сорок ящиків горілки «Кременчуцька» по 20 пляшок в кожному, об`ємом 0,5л;

П`ятдесят шість ящиків горілки «Кедр» по 20 пляшок в кожному об`ємом 0,5л.;

Три ящики горілки «Українська» по 20 пляшок в кожному, об`ємом 0,5л та 1 ящик у кількості 19 пляшок;

Двадцять ящиків горілки «Пшенична» по 20 пляшок в кожному об`ємом 0,5л;

Дев`ятнадцять тетрапаків у ящиках об`ємом кожен 5л., без надпису та назви;

Два порожні поліетиленові пакети з надписом «Нова Пошта» код 6861 та код 5949;

2. вилучене 25 січня 2024 року в ході обшуку автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT реєстраційний номер НОМЕР_6 , а саме:

Один блок цигарок «Комплімент» всього 10 пачок;

П`ять блоків цигарок «Собраніє» всього 50 пачок;

Вісім пачок цигарок «Канас»;

П`ятнадцять пачок цигарок «Брут»;

Три пачки цигарок «Брут»;

Одна пачка «Кемел» цигарок;

П`ять пачок «Вінстон» цигарки;

Вісім пачок цигарок «Кінг»;

Одна пачка цигарок «Регіна»;

Аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами 1 арк.;

Місцем зберігання документів прокурор просить визначити матеріали кримінального провадження №0001189 від 13.10.2023, місцем зберігання мобільних телефонів камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області,місцем зберігання іншого майна - складські приміщення установи із якою ГУНП в Харківській області уклало договір.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001189 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що група осіб, які діють на території м.Харкова та Харківської області, в період дії воєнного стану, здійснюють реалізацію фальсифікованої лікеро-горілчаної та тютюнової продукції, яка не відповідає зазначеним якісним характеристикам, під видом різних відомих брендів такої продукції, шляхом введення в оману споживачів товарів з метою заволодіння їх грошовими коштами у великих розмірах.

В ході проведення негласних слідчих розшукових під час досудового розслідування було встановлено громадянина ОСОБА_4 , який здійснює зберігання, транспортування та збуває незаконно виготовлені лікеро-горілчані та тютюнові вироби без марки акцизного збору на території Красноградського району Харківської області.

В своїй злочинний діяльності ОСОБА_4 має склад, де безпосередньо зберігає незаконно виготовлені лікеро-горілчані та тютюнові вироби без марок акцизного збору за адресою: АДРЕСА_1 , а також транспортує і збуває лікеро-горілчані та тютюнові вироби, використовуючи власний транспортний засіб, а саме: VOLKSWAGEN PASSAT реєстраційний номер НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова 25 січня 2024 року проведено обшуки території та приміщень домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT, державний номер знак НОМЕР_6 , в ході яких вилучено майно, зазначене в клопотанні. Власником майна є ОСОБА_4 .

Метою накладання арешту на вищезазначене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речового доказу, для призначення судових експертиз. Оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд експертиз, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вище вказане майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином. .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання прокурора про арешт майна подане у строки, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України (направлено засобами поштового зв`язку 26 січня 2024 року).

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, з підстав, передбачених п.1 ч. 2 ст. 170 КК України, оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказів, що мають важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно має значення для забезпечення кримінального провадження, було вилучене 25 січня 2024 рокув ході обшуку території та приміщень домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в ході обшуку автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT реєстраційний номер НОМЕР_6 , вилучене майно має значення для забезпечення кримінального провадження, враховуючи встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення, існують розумні підозри вважати, що це майно є засобами вчинення кримінального правопорушення, могло бути використано та отримано під час вчинення кримінального правопорушення, та існує можливість його використання, як доказів у кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказані речі та документи необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене в клопотанні майно шляхом позбавлення права на користування даним майном.

Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що вилучені речі можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження, та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з вилучених мобільних телефонів та проведення судових експертиз зазначеного майна повернути їх власнику.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001189 від 13 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 25 січня 2024 року в ході обшуку території та приміщень домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та обшуку автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT реєстраційний номер НОМЕР_6 , майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме:

Два блоки сигарет «Палермо» та 5 пачок, всього 25 пачок;

Два блоки «Мальборо» цигарок, всього 20 пачок;

Три блоки сигарок «Маршал», всього 30 пачок;

Два блока цигарок «Фрідом», всього 20 пачок;

Два блоки цигарок «Бонд», всього 20 пачок;

Один блок цигарок «Кемел», всього 10 пачок;

Два блоки цигарок «Вінстон», всього 20 пачок;

Чотири блоки цигарок «Брутто», всього 40 пачок;

Три блоки цигарок «Юрта», всього 30 пачок;

Один блок цигарок «Мальборо», всього 10 пачок;

Дев`ять блоків цигарок «Комплімент», всього 90 пачок;

Чотири блоки цигарок «Марвел», всього 40 пачок;

Два блоки цигарок «Ротманс», всього 20 пачок;

Чотири блоки цигарок «Собраніє», всього 40 пачок;

П`ять блоків цигарок «Вінстон», всього 50 пачок;

Один блок цигарок «Корсет», всього 10 пачок;

Вісім блоків цигарок «Кінг», всього 80 пачок;

Два блоки цигарок «Парламент», всього 20 пачок;

Один блок цигарок «Регіна», всього 10 пачок;

Мобільний телефон «Ксіомі Редмі» серійний номер НОМЕР_1 ; IMEI1 НОМЕР_2 ; IMEI2 НОМЕР_3 ;

Мобільний телефон «Iphone» IMEI НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 ;

Тетрапаки в об`ємі кожен 10л поміщені в коробку опечатані на виробництві, без підписів та назви з кюаркодом у кількості 189 тетрапаків;

Вісім ящиків віскі «Jem Beetle» по 20 пляшок у кожному ящику, а також один ящик у кількості 19 пляшок, об`ємом кожна 0,5л.;

Дев`ять ящиків «Geonainyak» по 20 пляшок в кожному ящику та один ящик у кількості 14 пляшок, об`ємом кожна 0,5л.;

Тридцять шість ящиків горілки «Житня сльоза» по 30 пляшок в кожному ящику, об`ємом 0,25л.;

Шістдесят три ящики горілки «Пшенична» по 20 шт. пляшка в кожному ящику об`ємом 0,5л, а також один ящик у кількості 11 пляшок;

Двадцять дев`ять ящиків горілки «Житня сльоза» об`ємом 0,5л по 20 пляшок у кожному ящику;

Сорок ящиків горілки «Кременчуцька» по 20 пляшок в кожному, об`ємом 0,5л;

П`ятдесят шість ящиків горілки «Кедр» по 20 пляшок в кожному об`ємом 0,5л.;

Три ящики горілки «Українська» по 20 пляшок в кожному, об`ємом 0,5л та 1 ящик у кількості 19 пляшок;

Двадцять ящиків горілки «Пшенична» по 20 пляшок в кожному об`ємом 0,5л;

Дев`ятнадцять тетрапаків у ящиках об`ємом кожен 5л., без надпису та назви;

Два порожні поліетиленові пакети з надписом «Нова Пошта» код 6861 та код 5949;

Один блок цигарок «Комплімент» всього 10 пачок;

П`ять блоків цигарок «Собраніє» всього 50 пачок;

Вісім пачок цигарок «Канас»;

П`ятнадцять пачок цигарок «Брут»;

Три пачки цигарок «Брут»;

Одна пачка «Кемел» цигарок;

П`ять пачок «Вінстон» цигарки;

Вісім пачок цигарок «Кінг»;

Одна пачка цигарок «Регіна»;

Аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами 1 арк.;

Зобов`язати прокурора після зняття інформації за участю спеціаліста з мобільних телефонів «Ксіомі Редмі» серійний номер НОМЕР_1 ; IMEI1 НОМЕР_2 ; IMEI2 НОМЕР_3 та «Iphone» IMEI НОМЕР_4 , серійний номер НОМЕР_5 ; та проведення судових експертиз зазначеного майна передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області.

Роз`яснити прокурору його відповідальність за зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1