Справа № 457/1564/23
провадження №1-кс/457/382/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 жовтня 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000091 та яке надійшло до суду 25.10.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

25.10.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000091 від 22.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000091 від 22.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

22.09.2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , з приводу того, що 20.09.2023 року йому стало відомо, що невстановлена особа шахрайським способом, незаконно отримала соціальну допомогу в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.09.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_2 було скеровано запит про надання інформації в порядку ст.ст. 40-1, 93 КПК України з метою отримання списку осіб які отримували субсидії та яким було припинено виплати у зв`язку із змінами майнового стану з 01.01.2019 із зазначенням періоду отримання таких виплат та їх розміру; списку осіб які отримували щомісячну грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду із зазначенням періоду отримання таких виплат та їх розміру у період часу з 01.01.2019; списку осіб які були заявниками соціальної програми «муніципальна няня» із наданням належним чином завірених копій укладених договорів із зазначенням періоду отримання таких виплат та їх розміру у період часу з 01.01.2019; списку осіб які отримували допомогу на дітей одиноким матерям із зазначенням періоду отримання таких виплат та їх розміру у період часу з 01.01.2019; списку осіб які отримували державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям та яким було припинено виплати у зв`язку із змінами майнового стану із зазначенням періоду отримання таких виплат та їх розміру у період часу з 01.01.2019;

У відповідь на вказаний запит органом досудового розслідування отримано відповідь №977 від 16.10.2023 разом із яким у вигляді додатку надано список одержувачів житлової субсидії, які згідно даних верифікації здійснювали повернення коштів житлової субсидії за 2001-2022 роки та державної допомоги малозабезпеченим сім`ям за 2023 рік.

18.10.2023 за вихідним номером 7200/54/07-23 до ІНФОРМАЦІЯ_2 скеровано запит в порядку ст.ст.40-1, 93 КПК України, щодо надання належним чином звірених копій особової справи №613210 на ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та особової справи №613041 на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що органом досудового розслідування отримано формальну відповідь на вказаний запит. Управлінням праці та соціального захисту населення надано лише заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги які наявні у вказаних вище особових справах та декларацій про доходи та майновий стан осіб. Вказані копії у ніякий спосіб не завірені. Не повідомлено про причини ненадання інших документів.

Із наведеного вбачається, що документи які містяться у особових справах №613210 на ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 та особової справи № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Формальність у наданні відповіді на вказаний запит не дає можливості у повній мірі оцінити відомості які перевіряються органом досудового розслідування на предмет порушення законних вимог при отриманні соціальної допомоги та умисному заволодінні грошовими коштами вказаними особами.

Інформація яка міститься у особових справах у своїй сукупності із іншими доказами які зібрані та можуть бути зібраними в подальшому під час досудового розслідування, дадуть можливість всебічно, повно і неупереджено здійснити розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Від так, у зв`язку із неможливістю в інший способом отримати достовірні дані про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення винних осіб, виникла необхідність в отриманні оригіналів усіх наявних документів у особових справах:

- № НОМЕР_3 на ОСОБА_6 , проживаючу на

АДРЕСА_1 .

- № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 проживаючу на

АДРЕСА_2 .

Дізнавач також зазначає, що необхідність у вилучені саме оригіналів вказаних документів обґрунтовується наявністю у вказаних справах рукописних підписів та записів осіб, які здійснювали їх подання. Проведення почеркознавчої експертизи вказаних документів може стати необхідною для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Дізначач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 22.09.2023 року по кримінальному провадженню №0000091, заявою ОСОБА_5 від 22.09.2023, відповідями з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Однак вимога дізнавача про витребування оригіналів документів, є передчасною, оскільки почеркознавчу експертизу на даний час не призначено та не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, тому вважаю за доцільне надати доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю виготовлення належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів, а клопотання дізнавача задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до особових справ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю виготовлення належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів, а саме:

- № НОМЕР_3 на ОСОБА_6 , проживаючу на АДРЕСА_1 .

- № НОМЕР_1 на ОСОБА_7 проживаючу на АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1