УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива ОСОБА_2 від 06.09.23 №19/9410т, яке було погоджено прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000010 від 06.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, які передбачені ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Під час розгляду клопотання детектив повідомив, що органом досудового розслідування проводиться перевірка службових осіб Міністерства оборони України та Національної гвардії України під час укладення договорів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на закупівлю тепловізійної техніки (повна фабула зазначена у клопотанні).

Детектив ОСОБА_4 також зазначила, що орган досудового розслідування перебуває на стадії розслідування на якій планується проведення обшуків у основних фігурантів провадження, під час яких за допомогою негласних заходів можливо уточнити деякі дані, які неможливо підтвердити або спростувати під час відкритої форми проведення досудового розслідування.

Проаналізувавши положення клопотання, оцінивши пояснення детектива та представлені ним матеріали, оцінивши результати зібраних відомостей до цього часу, вбачається відповідність зазначеної в ньому фабули №1 вчинення злочину відомостям з ЄРДР станом на 07.09.2023. На цьому етапі розслідування слідчий суддя не вбачає підстав для відмови в задоволенні клопотання по причині зазначення у витязі з ЄРДР способу розкрадання майна, як розтрата, в той час, як у клопотанні йде мова про привласнення, але враховуючи схожість таких дій та відсутності сталої судової практики з цього приводу, яка могла б допомогти правозастосувачу однозначно розмежувати ці дії, така невідповідність повинна бути усунена до моменту переходу розслідування на наступну стадію.

Описані в клопотанні обставини та отримана інформація в процесі розслідування надають розуміння того, що був (ли) вчинений (і) злочин (и) відповідної тяжкості (містяться ознаки), який (і) віднесений (і) до підсудності Вищого антикорупційного суду. При цьому, на думку слідчого судді, на цьому етапі розслідування, коли тільки перевіряється інформація щодо причетності службових осіб Міністерства оборони України та Національної гвардії України до подій, мова про які йде у клопотанні, а розмір можливої шкоди визначається порівняльним методом аналогічної продукції, складно встановити підслідність (як за суб`єктом так і за розміром), у зв`язку з чим, розпочате НАБУ досудове розслідування необхідно продовжувати та здійснити усі необхідні невідкладні заходи до встановлення точного кола причетних осіб (точного розміру збитків (завищення вартості тепловізійної техніки)) або до моменту визначення прокурором іншої підслідності.

З поданих матеріалів детективом не вбачається належності особи, відносно якої подане клопотання до спеціальних суб`єктів, як і не вбачається забезпечення додаткових гарантій слідчим суддею іншим фігурантам провадження з якими, зазначена особа детективом, може контактувати.

Отримана органом досудового розслідування інформація, у тому числі матеріали НСРД (протоколи від 05.07.23, 07.09.23), проведена аналітична робота детективом, попередньо встановлений розмір завищення вартості тепловізійної техніки, який підлягає подальшому уточненню та сприймається слідчим суддею, наявність зареєстрованого кримінального провадження у Чеській Республіці відносно Archer Hunting s.r.o., в якому перевіряється ланцюжки поставки тепловізійної техніки для потреб Міністерства оборони України та Національної гвардії України, факт блокування банком Komercni bank a.s. 15,7 млн доларів США (еквівалент 533,38 млн гривень), які були перераховані ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на рахунки пов`язаних товариств, підтверджує можливість проведення НСРД щодо особи, відносно якої подане клопотання для реалізації подальшої тактики розслідування.

В той же час, запропонований детективом рівень втручання у права особи, відносно якої подане клопотання та обсяг зібраних матеріалів не дозволяють слідчому судді прийти до таких самих висновків, що і детектив, оскільки твердження про звичайну господарську діяльність, навіть і пов`язаними особами, виявляється не менш переконливим, ніж твердження детектива. При цьому, з метою перевірки залученості особи до діяльності, яку орган досудового розслідування кваліфікує, як неправомірну, запропоновані детективом заходи, крім обстеження робочого кабінету, будуть достатньо виправданими, не будуть для цієї особи обтяжливими та будуть відповідати легітимній меті та бути необхідними для виконання завдань кримінального провадження і забезпечуватимуть баланс прав окремої особи та суспільного інтересу під час дії воєнного стану

Номер (и) телефону (ів) особи, відносно якої подане клопотання, попередньо зафіксовану роль, яка потребує уточнення - довірена особа ОСОБА_5 , яка сприяла в укладенні договорів з Міністерством оборони України та Національною гвардією України та обізнана про умови та обставини поставки тепловізійної техніки, підтверджені детективом особовою карткою ДМС України від 30.03.23, зібраними матеріалами.

На думку слідчого судді, відкрита форма здійснення досудового розслідування може негативно вплинути на процес доказування обставин кримінального правопорушення, а тому негласні заходи є єдиним можливим способом отримання інформації в цьому випадку.

На думку слідчого судді, строк проведення НСРД до 25.09.23 буде достатнім, як з точки зору досягнення озвученої детективом мети (обшуки, допити), так і строку розумності втручання у права осіб з метою перевірки їх залученості до процесів укладення/виконання господарських договорів з Міністерством оборони України та Національною гвардією України.

Керуючись положеннями, ст.ст.40, 246-248, 258, 260, 263 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_6 , в межах строку досудового розслідування, до 25.09.23, а саме:

-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем месенджерів, хостингів, файлових, хмарних обмінних сервісів, електронної поштової скриньки - ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть бути зареєстровані за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-візуальне спостереження за особою, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

-аудіо-, відеоконтроль особи в місцях її перебування.

Строк дії ухвали до 25.09.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1