УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16 січня 2024 рокуСправа № 495/381/24
Номер провадження 1-кс/495/94/2024

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 15.01.2024 надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

11.01.2024 о 14.38 годині до відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 28.12.2023 по 09.01.2023 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , (рахунок НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_5 , 1962 року народження, мешканки АДРЕСА_1 , на загальну суму 7099 гривень.

За даним фактом 11.01.2024 внесені відомості до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: Протягом грудня 2023 січня 2024 на банківський рахунок ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 3485,66 гривень, 79,20 гривень, 3680,13 гривень.

10.01.2024 при перевірці особового рахунку виявила відсутність грошових коштів у сумі 7099 гривень. Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала виписку з карткового рахунку НОМЕР_2 , в якій було зазначено, що з її рахунку НОМЕР_2 відбулись наступні перерахування коштів:

- о 11.12 годині 28.12.2023 відбулося перерахування коштів в сумі 900 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- о 11.12 годині 28.12.2023 відбулося перерахування коштів в сумі 2550 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- о 15.15 годині 09.01.2024 відбулося перерахування коштів в сумі 1999 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- о 15.15 годині 09.01.2024 відбулося перерахування коштів в сумі 1700 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 28.12.2023 та 09.01.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 перерахували грошові кошти в сумі 7099 гривень.

Також виникла необхідність у вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено перекази грошових коштів.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 28.12.2023 та 09.01.2024 року невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 перерахували грошові кошти в сумі 7099 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено перекази грошових коштів є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, на підставі цього слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом грудня 2023 січня 2024 на банківський рахунок ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 3485,66 гривень, 79,20 гривень, 3680,13 гривень.

10.01.2024 при перевірці особового рахунку виявила відсутність грошових коштів у сумі 7099 гривень. Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала виписку з карткового рахунку НОМЕР_2 , в якій було зазначено, що з її рахунку НОМЕР_2 відбулись наступні перерахування коштів:

- о 11.12 годині 28.12.2023 відбулося перерахування коштів в сумі 900 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- о 11.12 годині 28.12.2023 відбулося перерахування коштів в сумі 2550 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- о 15.15 годині 09.01.2024 відбулося перерахування коштів в сумі 1999 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;

- о 15.15 годині 09.01.2024 відбулося перерахування коштів в сумі 1700 гривень на невідомий їй рахунок UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 .

У клопотанні слідчим доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та за її дорученням оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігається в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_4 , щодо інформації про операції за рахунком НОМЕР_2 , та забезпечити вилучення наявних у вищевказаному відділу оригіналів або належним чином завірені копії виписки (виписок) в тому числі інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням ідентифікуючих ознак отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 28.12.2023 та 09.01.2024 невідомі особи з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 перерахували грошові кошти в сумі 7099 гривень, які були перераховані транзакціями UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, із зазначенням повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів, а також відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів; інформації на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 712101 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 712102 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 712103 30010001, UKR KYIV MOBILE BANKING 712104 30010001, інформація на наступні транзакції: UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, за допомогою яких і було здійснено перекази грошових коштів. Також інформації про операції по банківському рахунку НОМЕР_5 , у період з 00.00 години 25.12.2023 по теперішній час та зобов`язати останнього надати інформацію:

щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаним рахунком НОМЕР_2 , (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаних рахунків (карток), із зазначенням«Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти;

- щодо повних анкетних даних власника вищевказаних рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів в період з 00.00 години 25.12.2023 по теперішній час, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаних рахунках з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за якими закріплені рахунки.

Ухвала діє строком до 14.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина БРАТКІВ