УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1901/23

Провадження № 1-кс/486/395/2023

21 листопада 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 06 вересня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2023 року до Южноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 06 вересня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 05 вересня 2023 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 05 вересня 2023 року у період часу з 13 год. 25 хв. по 14 год. 48 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оренди квартири з оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5400 грн., які він перерахував з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 04 вересня 2023 року в мережі інтернет знайшов оголошення з приводу оренди двокімнатної квартири в місті Южноукраїнськ, та вирішив зателефонувати за номером указаним в оголошенні НОМЕР_3 через мобільний додаток «Вайбер», та домовивши про умови оренди потерпілий 05.09.2023 о 13:25 год. на банківську карту № НОМЕР_2 перевів грошові кошти в розмірі 1000 грн., о 14:16 год. на вказану карту грошові кошти в розмірі 2400 грн., та о 14:48 год. на вказану карту грошові кошти в розмірі 2000 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05 вересня 2023 по 10 вересня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 05 вересня 2023року по 10 вересня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 вересня 2023 року по 10 вересня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 вересня 2023 року по 10 вересня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернулась із клопотанням.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження внесене 06 вересня 2023 року до ЄРДР за № 0000109 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Короткий виклад обставин: 05 вересня 2023 року до ВП № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що у період часу з 13 год. 25 хв. по 14 год. 48 хв. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом оренди квартири з оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5400 грн., які він перерахував з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до постанови від 06 вересня 2023 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Потерпілий ОСОБА_6 під час допиту пояснив, що 04 вересня 2023 року в мережі інтернет знайшов оголошення з приводу оренди двокімнатної квартири в місті Южноукраїнськ, та вирішив зателефонувати за номером указаним в оголошенні НОМЕР_3 через мобільний додаток «Вайбер», та домовившись про умови оренди потерпілий 05 вересня 2023 року о 13:25 год. на банківську карту № НОМЕР_2 перевів грошові кошти в розмірі 1000 грн., о 14:16 год. на вказану карту грошові кошти в розмірі 2400 грн., та о 14:48 год. на вказану карту грошові кошти в розмірі 2000грн.

Згідно сервісу визначення банку за номером картки, банківська карта № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши дізнавача, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000109 від 06 вересня 2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 05 вересня 2023 року по 10 вересня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 05 вересня 2023 року по 10 вересня 2023 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківські картку № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_2 відкритій в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 вересня 2023 року по 10 вересня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 05 вересня 2023 року по 10 вересня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 21 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1