Справа № 159/430/24
Провадження № 1-кс/159/211/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

29 січня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000034 розпочате 12.01.2024 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 03.01.2024 о 17 год 33 хв невстановлена особа в період дії воєнного стану на території України здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5800 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 внаслідок чого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , було заподіяно майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що 11.01.2024 остання зайшла до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що 03.01.2024 о 17 год 33 хв, із кредитної карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (банківський рахунок НОМЕР_1 ), котра перебувала в її користуванні, однак попередньо була заблокована тривалий проміжок часу, знято грошові кошти в сумі 5800,20 грн за розблокування вказаної картки. Однак, як зазначила потерпіла, жодної інформації, щодо вказаної карти стороннім особам не повідомляла.

Під час спілкування з оператором гарячої лінії банку потерпіла дізналася, що 03.01.2024 вхід та реєстрація в особистому кабінеті додатку мобільного банкінгу відбулися за допомогою іншої карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , однак даних цієї карти ОСОБА_5 також нікому не повідомляла.

З метою встановлення особи /осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_1 та картку НОМЕР_2 , зокрема рух коштів по ним у період з 02.01.2024 по 04.01.2024 та отримувача переказу.

Разом з тим, вказана інформація перебуваєв електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, виписками по карткових рахунках, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчих іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, - копію інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківській карті НОМЕР_2 у період з 00 год. 02.01.2024 по 04.01.2024 , а саме:

- надати інформацію чи відбувалось втручання в роботу системи онлайн-банкінгу до особистого кабінету клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (у разі наявності надати всю можливу інформацію та відповідні документи);

- історії авторизацій за номером карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- рух коштів по вищевказаним карткам (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій заданими платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), 3 повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- кому належать банківські картки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даних карток, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даних карток, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даних карток;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог

послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 28.03.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1