н/п 1-кс/490/7410/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000479 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 02.11.2023 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 01.11.2023 приблизно о 16:09 год, невстановлена особа, шахрайським шляхом, у спосіб обману, під приводом продажу одягу на сторінці Тік-Ток з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1580 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську платіжну картку іншого банку НОМЕР_2 .

У ході досудового розслідування у якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 01.11.2023 він переглядав стрічку відеозаписів у соціальній мережі «ТікТок» та побачив відео-оголошення з приводу продажу одягу для військових. Перейшовши за посиланням, потерпілий опинився на сторінці акаунту під назвою «Міліторг», де начебто здійснювався продаж одягу для військових. Переглядаючи сторінку, потерпілий побачив бушлат за акційною ціною, а саме 900 гривень, та штани за акційною ціною, а саме 680 гривень. Окрім того, на сторінці було посилання на мобільний номер телефону для замовлення НОМЕР_3 . Потерпілий вирішив замовити бушлат, штани та з цією метою перейшов за посиланням, опинившись у мобільному додатку «Вайбер», де ОСОБА_5 написав продавцю з іменем профілю « ОСОБА_6 », що бажає здійснити замовлення. Невідома особа повідомила, що потрібно здійснити повну сплату за товар та після цього вони надішлють ТТН, надіславши номер банківської картки НОМЕР_2 . Того ж дня близько 16:09 год. потерпілий увійшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 1580 гривень. Після оплати потерпілий повідомив про це продавця та останній сказав чекати на ттн до вечора. 02.11.2023, не дочекавшись ТТН від продавця, потерпілий увійшов до меседжеру «Вайбер» та запитав у вищевказаної особи про те, коли буде відправка. На що останній відповів, що зараз все виправить. Однак через деякий час товар так і не було надіслано, на зв`язок більше ніхто не виходив, а переписку було видалено.

Окрім того, потерпілий долучив у якості додатку платіжну інструкцію від 01.11.2023 про сплату ним грошових коштів.

Дізнавач, пославшись на те, що документи, які містять відомості щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення або спростування факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які місять інформацію щодо:

- руху грошових коштів за банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 01.11.2023 та по 09.11.2023 з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- власника за банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікації дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- ІР-адрес комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ банківської платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в разі користування його власником wed-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.11.2023 по 09.11.2023;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за банківською платіжною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 01.11.2023 по 09.11.2023.

Строк дії ухвали по 09 грудня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1