Провадження № 1-кс/686/7798/23
УХВАЛА

Іменем України

13 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № року,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17 вересня 2022 року до ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 17 вересня 2022 року близько 10 год. 50 хв невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала до неї та в ході розмови зловживаючи довірою під приводом зміни паролю, спонукала її повідомити дані для входу в мобільних додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого заволоділа належними їй грошовими коштами, які знаходилися на належній їй банківській картці № НОМЕР_1 на загальну суму 23 740 гривень, внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

17 вересня 2022 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 надала покази, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в неї наявна банківська картка № НОМЕР_1 .

17 вересня 2022 року о 10 год 42 хв на її мобільний номер телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 та коли вона підняла слухавку, то розмову розпочав чат-бот, який повідомив, що для з`єднання з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй потрібно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Далі розмову продовжив оператор чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який повідомив, що в цілях безпеки їй потрібно змінити підкод до банківської картки. Для цього їй потрібно було назвати код підтвердження, який надійшов на її мобільний телефон № НОМЕР_2 , дане вона виконала. В ході розмови на її мобільний номер почали надходити смс повідомлення із кодами підтвердження, які вона називала оператору. Далі в ході розмови їй потрібно було назвати діючий пін-код до банківської картки, а оператор в свою чергу повідомить їй новий пін-код. Дані дії вона також виконала та на цьому телефонний дзвінок було закінчено.

Далі вона почала телефонувати до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб вияснити з приводу даного дзвінка та в ході розмови із діючим працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй було повідомлено, що відносно неї були вчиненні шахрайські дії, в ході яких з її банківської картки було списано грошові кошти в сумі 23 500 грн та 240 грн комісії на картку іншого банку, проте повний номер даної картки вони вказати не можуть, так як він невідомий, лише назвали перші та останні цифри, а саме: НОМЕР_4 .

З метою встановлення банківської картки на яку було перераховано грошові кошти відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в Хмельницькій області здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок№ НОМЕР_5 .

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_5 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочено назва, якого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком, яка перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .

Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ,дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- інформації про клієнта банку власника картки № НОМЕР_5

- заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ,власником останньої, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 17.09.2022по день виконання ухвали суду;

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 17.09.2022по час дії ухвали суду;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську № НОМЕР_5 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 00 год. 00 хв. 17.09.2022по час дії ухвали суду;

Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє 13.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1