Провадження № 1-кс/161/5862/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 20 листопада 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.11.2023 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , із вмістом сім-картки мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , яку поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254829, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; флеш-накопичувач «mibrand» на 16 Gb, сірого кольору, яку поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254830, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; стрейч-карта із зазначеним номером телефону НОМЕР_2 , які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254831, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 (універсальна), НОМЕР_4 (для виплат), НОМЕР_5 (універсальна), НОМЕР_6 (для виплат), АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 , які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254832, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; стрейч карта із сім карти мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_8 , який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254833, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 (універсальна), НОМЕР_10 (Gold), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АТ «Кредобанк» НОМЕР_13 , АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_14 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254834, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; стартовий пакет марки «Водафон» у кількості 1 шт. із мобільним номером телефону НОМЕР_19 , який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254828, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.02.2023 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 02.02.2023 до чергової частини Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр-ки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженка с. Воскресенівка Богодухівського району Харківської області, про те, що 01.02.2023 приблизно о 15:23 год. перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 8/2 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4500 грн., які остання перерахувала на надану їй банківську картку АТ "СпортБанк" № НОМЕР_20 (емітент картки "Таскомбанк"), чим спричинила матеріального збитку в розмірі 4500 грн.

В подальшому, працівниками Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було встановлено, що особа яка вчинила дане кримінальне правопорушення на час вчинення шахрайських дій перебувала на території міста Луцьк Волинської області. На підставі цього вказане кримінальне провадження скеровано за підслідністю до сектору дізнання Луцького РУП ГУНП у Волинській області.

Під час досудового розслідування дізнавачем СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області було отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в АТ «Таскомбанк» за карткою емітованою у вказаному банку № НОМЕР_20 .

В ході виконання даного тимчасового доступу було отримано інформацію, що картка, на яку потерпіла перевела кошти в сумі 4500 грн., а саме 205594, видавалась АТ «Таскомбанк» гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_2 .

З інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до банківської карти, було встановлено, що після того, як потерпіла перерахувала свої кошти, відбувся подальший їх переказ з картки НОМЕР_20 , що належить гр. ОСОБА_8 , на абонентські номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , один із яких належить ОСОБА_8

04.11.2023 під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, проведення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в накладенні арешту на вищеперераховані речі, які було вилучено в ході проведення обшуку 04.11.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , позбавивши права на користування, відчуження та розпорядження вищевказаним майном до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні, мотивуючи це тим, що за допомогою вказаних предметів та речей, здійснювались шахрайські дії, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого, тому дізнавач просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, просили клопотання задовольнити повністю.

Також в судове засідання не з`явилася власник майна ОСОБА_5 будучи належним чином повідомленою про місце, день та час розгляду справи, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.

Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000074 від 02.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на майно, яке було вилучено 04.11.2023 в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: мобільний телефон марки «iPhone» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , із вмістом сім-картки мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_2 , яку поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254829, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; флеш-накопичувач «mibrand» на 16 Gb, сірого кольору, яку поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254830, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; стрейч-карта із зазначеним номером телефону НОМЕР_2 , які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254831, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_3 (універсальна), НОМЕР_4 (для виплат), НОМЕР_5 (універсальна), НОМЕР_6 (для виплат), АТ «Універсал Банк» НОМЕР_7 , які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254832, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; стрейч карта із сім карти мобільного оператора «Водафон» НОМЕР_8 , який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254833, опечатано та завірено підписами понятих і старшого дізнавача; банківські картки АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_9 (універсальна), НОМЕР_10 (Gold), НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , АТ «Кредобанк» НОМЕР_13 , АТ «Укрсиббанк» НОМЕР_14 , АТ «Ощадбанк» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , АТ «Універсал Банк» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254834, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача; стартовий пакет марки «Водафон» у кількості 1 шт. із мобільним номером телефону НОМЕР_19 , який поміщено до експертного сейф-пакету № PSP 1254828, опечатано та завірено підписами понятих і дізнавача.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1