Справа № 202/8413/23
Провадження № 1-кс/202/9202/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 03.04.2023 за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2018 року по теперішній час групою осіб здійснюються протиправні дії направлені на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так, до 2017 року власниками ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , із розподілом часток у статутному капіталі: ОСОБА_4 51% статутного капіталу, ОСОБА_5 19% статутного капіталу, ОСОБА_6 30% статутного капіталу. Безпосередньо підприємство здійснювало діяльність по виготовленню та збуту виробів із міді для промислових потреб.

Після смерті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з боку невстановленої групи осіб вживаються заходи щодо неправомірного заволодіння часток корпоративних прав ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , та незаконного привласнення спадку вдови ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

У липні 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 засновують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із таким розподілом статутного капіталу: ОСОБА_6 25%, ОСОБА_5 25%, ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 50%, та переоформлюють майно з ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », провівши збори своїми голосами статутного капіталу у розмірі 49% без участі голосів у розмірі 51% - ОСОБА_4 , у зв`язку із тим, що у разі смерті одного із засновників інші члени товариства мають право вирішувати питання щодо статутного капіталу ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вступу у спадок спадкоємців.

У подальшому невстановленими особами на підставі завідомо підроблених документів відбулося незаконне заволодіння майном та корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та незаконне привласнення спадку вдови ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Отже, досудовим розслідуванням встановлено відомості, що можуть свідчити про вчинення невстановленою групою осіб шахрайських дій щодо заволодіння чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, разом із цим встановлено що паралельно із вчиненням шахрайських дій групою осіб створено та здійснюється діяльність юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , працівники якого фактично здійснюють користування незаконно виведеним майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Офісні приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 фактично знаходиться на третьому поверсі офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ПП « ОСОБА_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Так 16.08.2023 на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.08.2023 проведено санкціонований обшук приміщення офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором у кримінальному провадженні вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову, а отже з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність щодо накладання арешту на майно.

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За результатом проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено речі та документи на які ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.09.2023 накладено арешт.

Аналізом вказаних речей та документів встановлено, що вони, як в сукупності так і кожне окремо, безпосередньо мають значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайських дій невстановленими особами, які у 2018 році заволоділи чужим майном, у вигляді прав власності на корпоративні права ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучені документи містять відомості як про діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і про підстави та порядок внесення змін до реєстраційних та установчих документів ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості про осіб, що були залучені для проведення вказаних реєстраційних дій, причетність яких до вчинення вказаного кримінального правопорушення наразі перевіряється.

Натомість, ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 25.10.2023 ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 20.09.2023 скасовано, вилучені речі та документи у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства підлягають поверненню особі у якої вони були вилучені.

Таким чином з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення у подальшому проведення судової технічної експертизи документів, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що були виявлені та вилученні у ході проведення 16.08.2023 обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк.;

наказ № 1 від 11.04.2017 про призначення директора на 1 арк.;

протокол №3/ДЗ від 29.10.2018 на 2 арк.;

протокол № 1/2 від 14.04.2017 на 2 арк.;

протокол № 1/2 від 14.04.2017 на 2 арк.;

протокол № 3 від 20.04.2017 на 3 арк.;

реєстраційна заява платника податків на додану вартість на 2 арк.;

додаток до реєстраційної заяви на 1 арк.;

витяг № 282 з реєстру платника податків на додану вартість на 2 арк.;

рішення № 1 від 10.04.2017 на 2 арк.;

протокол № 1/18 від 04.07.2018 на 2 арк.;

додаток до протоколу № 1/18 на 1 арк.;

наказ №1/07 від 06.07.2018 про призначення директора на 1 арк.;

наказ №1/07 від 06.07.2018 про призначення директора на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_9 на 8 арк.;

довідка ІПН ОСОБА_9 на 1арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

наказ № 1/07 від 06.07.2018 про призначення директора;

лист з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договір на використання прав на об`єкт інтелектуальної власності (ліцензійний договір) від 19.06.2017 на 2 арк.;

витяг № 282 з реєстру платника податків на додану вартість на 1 арк.;

витяг № 282 з реєстру платника податків на додану вартість на 1 арк.;

платіжне доручення № 1225 від 02.09.2019(копія) на 1 арк.;

платіжне доручення № 1226 від 02.09.2019(копія) на 1 арк.;

додаток № 1до протоколу № 1/18 загальних позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;

заява про надання гарантії № 5 від 30.08.2019 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 2 арк.;

договір про передачу рухомого майна, що є предметом обтяження, у власності заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання від 03.07.2017 на 3 арк.;

договір безкоштовного користування нерухомим майном від 01.09.2018 на 2 арк.;

договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 24.08.2018 на 4 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

технічний паспорт будівлі малярно-сушильного відділення цеху за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

протокол № 1/1 від 13.04.2017 на 2 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 14.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 14.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 13.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 13.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 14.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 14.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 13.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 13.04.2017 на 1 арк.;

протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.

протокол № 1/1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.04.2017 на 2 арк.;

рішення № 5А2018 від 26.08.2018 єдиного учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

рішення № 5А2018 від 26.08.2018 єдиного учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

рішення № 5А2018 від 26.08.2018 єдиного учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

наказ № 3 від 01.06.2018 про призначення директора на 1 арк.;

договір куплі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ (ДП Спецліт`є) на 3 арк.;

наказ №3 від 09.06.2018 про призначення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу частки 60%. ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Шинкаренка продає 60% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішення № 6А2018 від 28.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Панитлеєнка) вирішив відчужити частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_10 шляхом укладання договору купівлі-продажу, прийняти до складу учасників ОСОБА_10 , перерозподілити частки учасників, уповноважити ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

рішення № 6А2018 від 28.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Панитлеєнка) вирішив відчужити частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_10 шляхом укладання договору купівлі-продажу, прийняти до складу учасників ОСОБА_10 , перерозподілити частки учасників, уповноважити ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

опис д-тів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін, від 28.08.2018 без підпису ОСОБА_14 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 27.08.2018 з підписом ОСОБА_14 , без 2 пунктів на 2 арк.;

опис документів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін, від 28.08.2018 без підпису ОСОБА_14 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 27.08.2018 з підписом ОСОБА_14 , без 2 пунктів на 2 арк.;

опис документів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін, від 28.08.2018 без підпису ОСОБА_14 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 27.08.2018 з підписом ОСОБА_14 , без 2 пунктів на 1 арк.;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

опис документів від 30.08.2018 , що надаються юр. собою держ. реєстратору в результаті ліквідації без відпису ОСОБА_14 , на 1арк.;

рішення № 8А2018 від 30.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник єдиного учасника ОСОБА_13 від ім. ОСОБА_10 , рішення прийм. у відсутності директора ОСОБА_12 , припинити д-сть шляхом ліквідації у зв`язку із незадовільним станом надходження фінансових потоків, призначити ліквідатором ОСОБА_12 наділити повноваженнями керівника (директора). Засвідчений ОСОБА_14 , на 2 арк.;

довіреність від 23.08.2018 ОСОБА_10 ОСОБА_13 до 23.09.2018, підписана ОСОБА_10 . Засвідчена ОСОБА_14 ;

протокол № 7А2018 від 29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Пантілєєнка). ОСОБА_15 голова, ОСОБА_16 секретар, повідомив про вихід ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників товариства та виплатити вартість частки 40%, ОСОБА_16 запропонував поповнити 40% від ім. Пантилеєнка, ОСОБА_15 затвердити новий склад учасників та перерозподілити частки, ОСОБА_15 уповноважив директора ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Підпис ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 3 арк.;

протокол № 7А2018 від 29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Пантілєєнка). ОСОБА_15 голова, ОСОБА_16 секретар, повідомив про вихід ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників товариства та виплатити вартість частки 40%, ОСОБА_16 запропонував поповнити 40% від ім. Пантилеєнка, ОСОБА_15 затвердити новий склад учасників та перерозподілити частки, ОСОБА_15 уповноважив директора ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Підпис ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 3 арк.;

заява ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вихід за складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпис ОСОБА_15 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 1 арк.,

опис д-тів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін від 29.08.2018 без підпису ОСОБА_17 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.;

протокол від 28.07.2017 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 арк.;

договір від 14.06.2018 купівлі-продажу обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 на 4 арк.;

витяг про реєстрацію в Державному реєстру обтяжень рухомого майна (реєстрація припинення обтяження) на 1 арк.;

витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна

на 2 арк.;

договір від14.06.2018 купівлі-продажу обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 ., на 2 арк.;

договір від14.06.2018 купівлі-продажу обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 ., на 2 арк.;

акт приймання-передачі від майна за Договором купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) від 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

акт приймання-передачі від майна за Договором купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) від 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

додаткова угода про внесення змін та доповнень до договору куплі-продажу рухомого майна (обладнання) від 07.07.2018 на 2 арк.;

додаткова угода про внесення змін та доповнень до договору куплі-продажу рухомого майна (обладнання) від 07.07.2018 на 2 арк.;

договір застави від 14.06.2018 обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 , на 3 арк.

договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 24.08.2018 на 1 арк.

договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 24.08.2018 на 3 арк.

витяг від в14.06.2018 про реєстрацію в держ. реєстрі обтяжень рухомого майна на підставі договору застави від 14.06.2018, обтяжувач ОСОБА_20 боржник ОСОБА_21 , розмір зобов`язання 2 000 000 грн, Посвідчено ОСОБА_22 ( АДРЕСА_3 , прим. 12,13,14/ ) на 2 арк.;

договору від 11.06.2018 позики грошей ОСОБА_23 2 млн, в заставу обладнання. Підписи ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , на 2 арк.;

договір від 11.06.2018 іпотеки нежитлової будівлі , на 5 арк.;

додаткова угода від 07.07.2018 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу рухомого майна (обладнання), змінити п.2.2 суму 1 950 000 грн до 14.06.2021 (замість 30 робочих днів). Підписано ОСОБА_25 , ОСОБА_21 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

додаткова угода від 07.07.2018 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу рухомого майна (обладнання), змінити п.2.2 суму 1 950 000 грн до 14.06.2021 (замість 30 робочих днів). Підписано ОСОБА_25 , ОСОБА_21 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію іпотеки від 11.06.2018 на 2 арк.;

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію іпотеки від 11.06.2018 на 2 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 1 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2010 на 2 арк.;

попередній договір куплі-продажу житлового будинку від 06.09.2017 на 1 арк.;

попередній договір куплі-продажу житлового будинку від 06.09.2017 на 2 арк.;

договір від 03.06.2017 про передачу рухомого майна, що є предметом обтяження, у власності Заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання на 3 арк.;

договір від 03.06.2017 про передачу рухомого майна, що є предметом обтяження, у власності Заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання на 3 арк.;

протокол № 2/2018А від 09.06.2018 загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 2 арк.;

протокол № 2/2018А від 09.06.2018 загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 2 арк.;

довіреність від 02.07.2018 на 1 арк.;

запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

договір-заява про присвоєння до правил (Договорених умов) відкриття та обслуговування банківського рахунку субєктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, представництв № 8217/БРЮ/від 12.04.2017 на 1 арк.;

додаток №1 до договір-заява № 8217/БРЮ/від 12.04.2017 на 1 арк.;

додаток №1 до договір-заява № 8217/БРЮ/від 12.04.2017 на 1 арк.;

акт від 12.04.2017 на 1 арк.;

наказ №1 від 1104.2017 на 1арк.;

квитанція № 8430.10688 від 12.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 8432.10688 від 12.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 8431.10688 від 12.04.2017 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 11.06.2018 на 3 арк.;

протокол № 1/3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

опис документів , що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Внесення змін до відомосте про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Підтвердження відомостей про юридичну особу» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

рішення учасників № 03/08 від 03.08.2021 на 1 арк.;

опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;

опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;

договір про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

договір про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

акт від 03.08.2021 примання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 2021 на 19 арк.;

технічни паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк.;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2018 на 16 арк.

Доступ до зазначених документів дасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні провести відповідно судово-технічні експертизи документів та долучити їх до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством непередбачено іншого способу отримання доступу до матеріалів кримінального провадження, не стороні провадження, окрім як тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 4 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та іншими копіями наданих матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4,8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відносяться конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні данні особи, що знаходяться в базі персональних даних,яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться в кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,що перебуває у слідчого, ці докази необхідні для проведення необхідних слідчих дій, в тому числі призначення судових експертиз та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим групи слідчих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та прокурорам у кримінальному провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 відповідно до постанов про визначення групи с лідчих та групи прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл уповноваженим слідчим групи слідчих ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та прокурорам у кримінальному провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , тимчасовий доступ до документів, що виявлені та вилученні у ході проведення 16.08.2023 обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 :

відомість з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

наказ № 1 від 11.04.2017 про призначення директора на 1 арк.;

протокол №3/ДЗ від 29.10.2018 на 2 арк.;

протокол № 1/2 від 14.04.2017 на 2 арк.;

протокол № 1/2 від 14.04.2017 на 2 арк.;

протокол № 3 від 20.04.2017 на 3 арк.;

реєстраційна заява платника податків на додану вартість на 2 арк.;

додаток до реєстраційної заяви на 1 арк.;

витяг № 282 з реєстру платника податків на додану вартість на 2 арк.;

рішення № 1 від 10.04.2017 на 2 арк.;

протокол № 1/18 від 04.07.2018 на 2 арк.;

додаток до протоколу № 1/18 на 1 арк.;

наказ №1/07 від 06.07.2018 про призначення директора на 1 арк.;

наказ №1/07 від 06.07.2018 про призначення директора на 1 арк.;

копія паспорту ОСОБА_9 на 8 арк.;

довідка ІПН ОСОБА_9 на 1арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

наказ № 1/07 від 06.07.2018 про призначення директора.;

лист з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».;

договір на використання прав на обєкт інтелектуальної власності (ліцензійний договір) від 19.06.2017 на 2 арк.;

витяг № 282 з реєстру платника податків на додану вартість на 1 арк.;

витяг № 282 з реєстру платника податків на додану вартість на 1 арк.;

платіжне доручення № 1225 від 02.09.2019(копія) на 1 арк.;

платіжне доручення № 1226 від 02.09.2019(копія) на 1 арк.;

додаток № 1до протоколу № 1/18 загальних позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;

заява про надання гарантії № 5 від 30.08.2019 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 2 арк.;

договір про передачу рухомого майна, що є предметом обтяження, у власності заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання від 03.07.2017 на 3 арк.;

договір безкоштовного користування нерухомим майном від 01.09.2018 на 2 арк.;

договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 24.08.2018 на 4 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

технічний паспорт будівлі малярно-сушильного відділення цеху за адресою: АДРЕСА_2 , на 5 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на 2 арк.;

протокол № 1/1 від 13.04.2017 на 2 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 14.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 14.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 13.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 13.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 14.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 14.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 12139.10749 від 13.04.2017 та квитанція № 12139.10748 від 13.04.2017 на 1 арк.;

протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.

протокол № 1/1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.04.2017 на 2 арк.;

рішення № 5А2018 від 26.08.2018 єдиного учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

рішення № 5А2018 від 26.08.2018 єдиного учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

рішення № 5А2018 від 26.08.2018 єдиного учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

наказ № 3 від 01.06.2018 про призначення директора на 1 арк.;

договір куплі-продажу частини частки в статутному капіталі ТОВ (ДП Спецліт`є) на 3 арк.;

наказ №3 від 09.06.2018 про призначення директора ОСОБА_10 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу частки 60%. ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Шинкаренка продає 60% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

рішення № 6А2018 від 28.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Панитлеєнка) вирішив відчужити частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_10 шляхом укладання договору купівлі-продажу, прийняти до складу учасників ОСОБА_10 , перерозподілити частки учасників, уповноважити ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

рішення № 6А2018 від 28.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Панитлеєнка) вирішив відчужити частку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_10 шляхом укладання договору купівлі-продажу, прийняти до складу учасників ОСОБА_10 , перерозподілити частки учасників, уповноважити ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

опис д-тів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін, від 28.08.2018 без підпису ОСОБА_14 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 27.08.2018 з підписом ОСОБА_14 , без 2 пунктів на 2 арк.;

опис документів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін, від 28.08.2018 без підпису ОСОБА_14 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 27.08.2018 з підписом ОСОБА_14 , без 2 пунктів на 2 арк.;

опис документів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін, від 28.08.2018 без підпису ОСОБА_14 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 27.08.2018 з підписом ОСОБА_14 , без 2 пунктів на 1 арк.;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

опис документів від 30.08.2018 , що надаються юр. собою держ. реєстратору в результаті ліквідації без відпису ОСОБА_14 , на 1арк.;

рішення № 8А2018 від 30.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представник єдиного учасника ОСОБА_13 від ім. ОСОБА_10 , рішення прийм. у відсутності директора ОСОБА_12 , припинити д-сть шляхом ліквідації у зв`язку із незадовільним станом надходження фінансових потоків, призначити ліквідатором ОСОБА_12 наділити повноваженнями керівника (директора). Засвідчений ОСОБА_14 , на 2 арк.;

довіреність від 23.08.2018 ОСОБА_10 ОСОБА_13 до 23.09.2018, підписана ОСОБА_10 . Засвідчена ОСОБА_14 ;

протокол № 7А2018 від 29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Пантілєєнка). ОСОБА_15 голова, ОСОБА_16 секретар, повідомив про вихід ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників товариства та виплатити вартість частки 40%, ОСОБА_16 запропонував поповнити 40% від ім. Пантилеєнка, ОСОБА_15 затвердити новий склад учасників та перерозподілити частки, ОСОБА_15 уповноважив директора ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Підпис ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 3 арк.;

протокол № 7А2018 від 29.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 в присутності ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (від ім. Пантілєєнка). ОСОБА_15 голова, ОСОБА_16 секретар, повідомив про вихід ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників товариства та виплатити вартість частки 40%, ОСОБА_16 запропонував поповнити 40% від ім. Пантилеєнка, ОСОБА_15 затвердити новий склад учасників та перерозподілити частки, ОСОБА_15 уповноважив директора ОСОБА_12 звернутись до держ. реєстратора. Підпис ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 3 арк.;

заява ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вихід за складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпис ОСОБА_15 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 1 арк.,

опис д-тів, що надаються юр. собою держ. реєстратору про внесення змін від 29.08.2018 без підпису ОСОБА_17 , без номерів ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.;

протокол від 28.07.2017 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 арк.;

договір від 14.06.2018 купівлі-продажу обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 на 4 арк.;

витяг про реєстрацію в Державному реєстру обтяжень рухомого майна (реєстрація припинення обтяження) на 1 арк.;

витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна

на 2 арк.;

договір від14.06.2018 купівлі-продажу обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 ., на 2 арк.;

договір від14.06.2018 купівлі-продажу обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 ., на 2 арк.;

акт приймання-передачі від майна за Договором купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) від 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

акт приймання-передачі від майна за Договором купівлі-продажу рухомого майна (обладнання) від 14.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_18 на 1 арк.;

додаткова угода про внесення змін та доповнень до договору куплі-продажу рухомого майна (обладнання) від 07.07.2018 на 2 арк.;

додаткова угода про внесення змін та доповнень до договору куплі-продажу рухомого майна (обладнання) від 07.07.2018 на 2 арк.;

договір застави від 14.06.2018 обладнання / в особі директора ОСОБА_10 ОСОБА_18 ціна 1 950 230 грн. ОСОБА_19 , на 3 арк.

договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 24.08.2018 на 1 арк.

договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 24.08.2018 на 3 арк.

витяг від в14.06.2018 про реєстрацію в держ. реєстрі обтяжень рухомого майна на підставі договору застави від 14.06.2018, обтяжувач ОСОБА_20 боржник ОСОБА_21 , розмір зобов`язання 2 000 000 грн, Посвідчено ОСОБА_22 ( АДРЕСА_3 , прим. 12,13,14/ ) на 2 арк.;

договору від 11.06.2018 позики грошей ОСОБА_23 2 млн, в заставу обладнання. Підписи ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , на 2 арк.;

договір від 11.06.2018 іпотеки нежитлової будівлі , на 5 арк.;

додаткова угода від 07.07.2018 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу рухомого майна (обладнання), змінити п.2.2 суму 1 950 000 грн до 14.06.2021 (замість 30 робочих днів). Підписано ОСОБА_25 , ОСОБА_21 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

додаткова угода від 07.07.2018 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу рухомого майна (обладнання), змінити п.2.2 суму 1 950 000 грн до 14.06.2021 (замість 30 робочих днів). Підписано ОСОБА_25 , ОСОБА_21 . Засвідчено ОСОБА_14 , на 2 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

відповідь на заяву ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідає гр. ОСОБА_18 , на 1 арк.;

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію іпотеки від 11.06.2018 на 2 арк.;

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме мано про реєстрацію іпотеки від 11.06.2018 на 2 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 1 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2010 на 2 арк.;

рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 25.10.2010 на 2 арк.;

попередній договір куплі-продажу житлового будинку від 06.09.2017 на 1 арк.;

попередній договір куплі-продажу житлового будинку від 06.09.2017 на 2 арк.;

договір від 03.06.2017 про передачу рухомого майна, що є предметом обтяження, у власності Заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання на 3 арк.;

договір від 03.06.2017 про передачу рухомого майна, що є предметом обтяження, у власності Заставодержателя в рахунок виконання забезпеченого зобов`язання на 3 арк.;

протокол № 2/2018А від 09.06.2018 загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 2 арк.;

протокол № 2/2018А від 09.06.2018 загальних позачергових зборів учасників ТОВ Завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 2 арк.;

довіреність від 02.07.2018 на 1 арк.;

запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

договір-заява про присвоєння до правил (Договорених умов) відкриття та обслуговування банківського рахунку субєктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, представництв № 8217/БРЮ/від 12.04.2017 на 1 арк.;

додаток №1 до договір-заява № 8217/БРЮ/від 12.04.2017 на 1 арк.;

додаток №1 до договір-заява № 8217/БРЮ/від 12.04.2017 на 1 арк.;

акт від 12.04.2017 на 1 арк.;

наказ №1 від 1104.2017 на 1арк.;

квитанція № 8430.10688 від 12.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 8432.10688 від 12.04.2017 на 1 арк.;

квитанція № 8431.10688 від 12.04.2017 на 1 арк.;

договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 11.06.2018 на 3 арк.;

протокол № 1/3 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

опис документів , що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Внесення змін до відомосте про юридичну особу, що не пов`язана зі змінами в установчих документах» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичних осіб» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Підтвердження відомостей про юридичну особу» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

опис документів, що надається юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії. «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» Реєстраційний номер справи: 1_224_080876_62 на 1 арк.;

рішення учасників № 03/08 від 03.08.2021 на 1 арк.;

опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;

опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;

договір про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

договір про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.;

виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

акт від 03.08.2021 примання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 арк.;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 2021 на 19 арк.;

технічни паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_5 за адресою:

АДРЕСА_4 на 5 арк.;

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 29.10.2018 на 16 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1