Справа №: 398/6578/23
провадження №: 1-кс/398/1812/23
УХВАЛА

Іменем України

"29" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- усіх оригіналів документів звітної документації (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договору підряду №65/17 від 20.11.2017 по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд;

- усіх оригіналів документів звітної документації (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договору підряду №23/19 від 10.05.2019 по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд;

- усієї виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт, журналу робіт) щодо проведення робіт по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд за договором підряду №65/17 від 20.11.2017;

- усієї виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт, журналу робіт) щодо проведення робіт по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд за договором підряду №23/19 від 10.05.2019;

- проектно-технічної та проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд;

- документації, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт.

Зобов`язати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки) та копіювання у друкованому вигляді на папері.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході слідства встановлено підстави вважати, що при виконанні, в період часу з 10.05.2019 року по 13.08.2019 року, умов договору підряду №23/19 від 10.05.2019 року по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд, розташованих за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, село Марто-Іванівка, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019 року, №2 від 15.07.2019 року, №3 від 13.08.2019 року недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючих в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідповідних робіт та витрачених на це будівельних матеріалів, через підпис і скріплення гербовою печаттю закладу, тобто видання актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019, №2 від 15.07.2019, №3 від 13.08.2019, що для ІНФОРМАЦІЯ_2 стали підставою виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 2 280 000 гривень 00 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до майнових збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 через електронну систему закупівель, що перебуває в загальному доступі в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 2 280 000 гривень 00 копійок, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пропозицією виконання робіт на суму 2 280 000 гривень 00 копійок.

10.05.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №23/19 по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд. Сума робіт склала 2 280 000 гривень 00 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до діючих нормативних вимог, зокрема Державних будівельних норм, Державних стандартів України (п.4.1. договору).

В ході виконання упродовж травня-серпня 2019 року робіт по вищевказаному договору підряду, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджено, тобто видано офіційні документи у вигляді актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019 року, №2 від 15.07.2019 року, №3 від 13.08.2019 року форми «КБ2» і «КБ3» на загальну суму 2 280 000 гривень 00 копійок, що стало для ІНФОРМАЦІЯ_2 підставою перерахування, через казначейську службу, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) державні кошти в сумі 2 280 000 гривень 00 копійок.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: договором підряду №65/17 від 20.11.2017 року, договором підряду №23/19 від 10.05.2019 року, виписками з розрахункових платежів (№№ трансакцій 135689316, 139677238, 142524031, 145188647, 145188700, 145189111 та 145189647) .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: отримання всіх оригіналів документів звітної документації по договорам, виконавчої документації, проектно-технічної та проектно-кошторисної документації.

Вищевказані відомості можуть міститися в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Місце розташування вказаної установи знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Слід зазначити, що відомості, які містяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання вищеперерахованих договорів, допоможе встановити точний перелік осіб, що мали відповідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що підтверджують або спростовують відношення даних службових даних осіб до суб`єктів кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Крім цього, встановлені обставини допоможуть підтвердити або спростувати склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, на тимчасовому доступі до якої наполягає слідчий та прокурор, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000018 від 27.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході слідства встановлено підстави вважати, що при виконанні, в період часу з 10.05.2019 року по 13.08.2019 року, умов договору підряду №23/19 від 10.05.2019 року по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд, розташованих за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, село Марто-Іванівка, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019 року, №2 від 15.07.2019 року, №3 від 13.08.2019 року недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючих в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідповідних робіт та витрачених на це будівельних матеріалів, через підпис і скріплення гербовою печаттю закладу, тобто видання актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019 року, №2 від 15.07.2019 року, №3 від 13.08.2019 року, що для ІНФОРМАЦІЯ_2 стали підставою виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 2 280 000 гривень 00 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до майнових збитків державі.

Так, за результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 через електронну систему закупівель, що перебуває в загальному доступі в мережі Інтернет за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 2 280 000 гривень 00 копійок, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пропозицією виконання робіт на суму 2 280 000 гривень 00 копійок.

10.05.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 укладено договір підряду №23/19 по реконструкції системи відведення сирого осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд. Сума робіт склала 2 280 000 гривень 00 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до діючих нормативних вимог, зокрема Державних будівельних норм, Державних стандартів України (п.4.1. договору).

В ході виконання упродовж травня-серпня 2019 року робіт по вищевказаному договору підряду, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджено, тобто видано офіційні документи у вигляді актів виконаних робіт №1 від 13.06.2019 року, №2 від 15.07.2019 року, №3 від 13.08.2019 року форми «КБ2» і «КБ3» на загальну суму 2 280 000 гривень 00 копійок, що стало для ІНФОРМАЦІЯ_2 підставою перерахування, через казначейську службу, на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) державні кошти в сумі 2 280 000 гривень 00 копійок.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: договором підряду №65/17 від 20.11.2017 року, договором підряду №23/19 від 10.05.2019 року, виписками з розрахункових платежів (№№ трансакцій 135689316, 139677238, 142524031, 145188647, 145188700, 145189111 та 145189647) .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: отримання всіх оригіналів документів звітної документації по договорам, виконавчої документації, проектно-технічної та проектно-кошторисної документації.

Вищевказані відомості можуть міститися в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Місце розташування вказаної установи знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Слід зазначити, що відомості, які містяться у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання вищеперерахованих договорів, допоможе встановити точний перелік осіб, що мали відповідні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що підтверджують або спростовують відношення даних службових даних осіб до суб`єктів кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Крім цього, встановлені обставини допоможуть підтвердити або спростувати склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.

Документи, що перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_2 , містять охоронювану законом таємницю, однак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначених документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2023 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до:

- усіх оригіналів документів звітної документації (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договору підряду №65/17 від 20.11.2017 по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд;

- усіх оригіналів документів звітної документації (акти КБ-2в та довідки КБ-3) до договору підряду №23/19 від 10.05.2019 по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд;

- усієї виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт, журналу робіт) щодо проведення робіт по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд за договором підряду №65/17 від 20.11.2017;

- усієї виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт, журналу робіт) щодо проведення робіт по реконструкції системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд за договором підряду №23/19 від 10.05.2019;

- проектно-технічної та проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи відведення сирного осадку та надлишкового активного мулу з провадженням технології інтенсифікації процесу зневоднення осаду на мулових майданчиках Марто-Іванівських очисних споруд;

- документації, що підтверджує використання машин та механізмів під час проведення робіт.

Зобов`язати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення їх вилучення (виїмки) та копіювання у друкованому вигляді на папері.

Встановити строк дії ухвали два місяці з 29 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_9 НЕРОДА