Справа № 461/9545/23
Провадження № 1-кс/461/453/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.01.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу автомобіля марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, складеного 14.01.2024 на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Пояснень громадянина України ОСОБА_5 від 14.01.2024;

-Пояснення громадянина України ОСОБА_6 від 14.01.2024;

-Оригіналу контрольного талону для проходження по «зеленому коридору» МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 із відмітками пасажирів які у ньому слідували;

-Предмети візуально схожі на валютні кошти у сумі 7800 доларів США та 8500 доларів США, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи та предмети самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 листопада 2023 заступником Генерального прокурора ОСОБА_7 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування

у кримінальному провадженні №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України слідчому відділу УСБУ у Львівській області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб за попередньою змовою збувають на території Львівської області підроблені гроші.

Так, 14.04.2023 двоє невідомих осіб на автозаправці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE IPhone 13Pro Max» збули громадянину ОСОБА_8 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 1100 доларів США.

16.05.2023 ОСОБА_8 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема десять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: PF98709964H; PF98705885H; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2053-Е від 26.05.2023) встановлено, що десять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року з серійними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; PF98707338H; PF98707986H; PF98707612H; PF98705965H; PF98707966H; PF98708907H; PF98705985H; PF98702346H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.

Крім цього, 02.06.2023 двоє невідомих осіб біля продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в якості оплати за мобільний телефон марки «APPLE Iphone 12 blue» збули громадянину ОСОБА_9 ймовірно підроблені грошові кошти в сумі 500 доларів США.

22.06.2023 ОСОБА_9 добровільно видав предмети ззовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, зокрема п`ять купюр номіналом по сто доларів на яких наявні наступні серійні номери: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_12 .

За результатами проведення судової технічної експертизи документів (висновок експерта №2665-Е від 05.09.2023) встановлено, що п`ять банкнот, схожих на банкноти доларів США, номіналом 100 доларів США, зразка 2009 року з серійними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; PF98750029H; PF98720677H; PF98748539H; PF98770047H виготовлені у спосіб, який не використовується при виробництві таких же банкнот, зразка 2009 року, що випускаються в обіг Федеральною Резервною Системою США, тобто не є банкнотами доларів США, номіналом 100$, зразка 2009 року, виготовленими та випущеними в обіг Федеральною Резервною Системою США.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів, а також інших аналогічних злочинів причетна група осіб, в склад якої входять: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Крім того, відповідно до відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , залучили до вчинення даних кримінальних правопорушень громадянина України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , який у своїй протиправній діяльності використовує абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 з ЙМЕЙ НОМЕР_3 та автомобіль марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, з номером кузова НОМЕР_4 , який відповідно до «реєстраційної картки тз» зареєстрований на громадянина України ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Так, в ході здійснення досудового розслідування, отримано інформацію, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_21 , виїхали в Республіку Туреччину для купівля підроблених грошових коштів, які вподальшому планують із використанням автомобіль марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, завезти на територію України для подальшого збуту.

У зв`язку з вищевикладеним, 12.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_23 з метою вжиття вичерпних заходів з перевірки, виявлення та припинення протиправної діяльності ОСОБА_10 та інших осіб, направлено відповідне інформування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (вих. № 256/55/112/01-2024).

У ході відпрацювання зазначеного інформування, встановлено, що 14.01.2024 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 у напрямку в`їзду в Україну з Республіки Польща, заїхав автомобіль марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, під керуванням громадянином України ОСОБА_6 обравши смуту руху «зелений коридор».

В ході проведення митного огляду вищевказаного транспортного засобу було опитано громадян на предмет переміщення валютних коштів, на що водій ОСОБА_6 , заявив про наявність у нього валюти у сумі 7800 доларів США, а один з пасажирів ОСОБА_5 заявив про наявність у нього валюти у сумі 8500 доларів США. В ході перевірки валютних коштів виникла підозра про їхню підробку. Вказана вище валюта була вилучена працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатом вказаного огляду, 15.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_24 скеровано повідомлення № 009/24 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 12.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналу акту огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу автомобіля марки «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, складеного 14.01.2024 на МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Пояснень громадянина України ОСОБА_5 від 14.01.2024;

-Пояснення громадянина України ОСОБА_6 від 14.01.2024;

-Оригіналу контрольного талону для проходження по «зеленому коридору» МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортного засобу «Mercedes Sprinter» д.н.з. НОМЕР_1 із відмітками пасажирів які у ньому слідували;

-Предмети візуально схожі на валютні кошти у сумі 7800 доларів США та 8500 доларів США, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1