печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6118/24-к
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 0001245 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.02.2022 один із співзасновників підприємств, якому належало 50 % статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, надав вказівку деяким працівникам вище вказаних підприємств, на вчинення злочинних дій пов`язаних із заволодінням грошових коштів вказаних підприємств.

На даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, а також з метою повноцінного аналізу документів фінансово-господарської діяльності, які було вилучено під час обшуку 26-27 жовтня 2023 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 (справа 757/47279/23-к) в адміністративній будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), виникла необхідність у ретельному дослідженні додаткових документів, а саме: договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 28.01.2022, № 2 від 01.02.2022, № 3 від 02.02.2022, № 9 від 30.10.2013, № 11 від 07.11.2013, № 23 від 04.02.2022, № 24 від 04.02.2022, № 27 від 07.02.2022 та додаткові угоди до них; актів звірок взаємних розрахунків за період березень 2022 - грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 за договорами № 1 від 28.01.2022, № 2 від 01.02.2022, № 3 від 02.02.2022, № 9 від 30.10.2013, № 11 від 07.11.2013, № 23 від 04.02.2022, № 27 від 07.02.2022; актів звірок взаємних розрахунків за період 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 за договором № 24 від 04.02.2022; договорів № 145 від 23.02.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , № 146 від 23.02.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ; актів звірок взаємних розрахунків за період лютий 2022 - грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 за договором № 145 від 23.02.2022; актів звірок взаємних розрахунків за період лютий 2022 - грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 за договором № 146 від 23.02.2022; договорів №1808-20 від 01.08.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), додаткових угод до нього; письмових замовлення покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сировину за період березень-квітень 2022 року; товарно-транспортних накладних, виписані постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року; видаткових накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року; актів звірок взаємних розрахунків за період березень-квітень 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №1808-20 від 01.08.2020; договорів поставки № 6477/4/2021 від 01.12.2021 та додаткові угоди до нього; письмових замовлень покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на сировину за період березень-квітень 2022 року; товарно-транспортних накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року; видаткових накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року; актів звірок взаємних розрахунків за період березень-квітень 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за договором № 6477/4/2021 від 01.12.2021; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 201 «Сировина й матеріали» за березень та квітень 2022 року та за листопад 2023 року; податкових накладних зареєстрованих постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період березень-квітень 2022 року; Статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); наказів про призначення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; функціональних обов`язків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також з метою подальшого проведення судової почеркознавчої експертизи по вилученим документах виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , оскільки останній перебуває на території Королівства Іспанія, вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та те, що вище зазначені документи, містять відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що необхідність проведення тимчасового доступу викликана тим, що документи до яких планується отримати доступ мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження. Відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використані як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому сприятимуть достовірному встановленню всіх обставин кримінального провадження. Зокрема доступ до даних документів наддасть можливість провести об`єктивний аналіз фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, який у подальшому буде використано при проведенні судової економічної експертизи з метою підтвердження чи спростування факту проведення безтоварних операцій, пов`язаних із нібито закупівлею сировини у період коли підприємства не здійснювали свою господарську діяльність та створення у вказаних підприємств штучної заборгованості.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), позбавляються можливості здійснювати свою господарську діяльність.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 та/або іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001245 від 27.07.2023, дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення в копіях), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- Договорів про надання поворотної фінансової допомоги № 1 від 28.01.2022, № 2 від 01.02.2022, № 3 від 02.02.2022, № 9 від 30.10.2013, № 11 від 07.11.2013, № 23 від 04.02.2022, № 24 від 04.02.2022, № 27 від 07.02.2022 та додаткові угоди до них;

- копій актів звірок взаємних розрахунків за період березень 2022 - грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 за договорами № 1 від 28.01.2022, № 2 від 01.02.2022, № 3 від 02.02.2022, № 9 від 30.10.2013, № 11 від 07.11.2013, № 23 від 04.02.2022, № 27 від 07.02.2022;

- копій актів звірок взаємних розрахунків за період 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 за договором № 24 від 04.02.2022;

- Договорів № 145 від 23.02.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , № 146 від 23.02.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 ;

- копій актів звірок взаємних розрахунків за період лютий 2022 - грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 за договором № 145 від 23.02.2022;

- копій актів звірок взаємних розрахунків за період лютий 2022 - грудень 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 за договором № 146 від 23.02.2022;

- копії договору №1808-20 від 01.08.2020 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), додаткові угоди до нього;

- письмових замовлень покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сировину за період березень-квітень 2022 року;

- товарно-транспортних накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року;

- видаткових накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року;

- копій актів звірок взаємних розрахунків за період березень-квітень 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором №1808-20 від 01.08.2020;

- копії Договору поставки № 6477/4/2021 від 01.12.2021 та додаткові угоди до нього;

- письмових замовлень покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на сировину за період березень-квітень 2022 року;

- товарно-транспортних накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року;

- видаткових накладних, виписаних постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період березень-квітень 2022 року;

- копій актів звірок взаємних розрахунків за період березень-квітень 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за договором № 6477/4/2021 від 01.12.2021;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунку 201 «Сировина й матеріали» за березень та квітень 2022 року та за листопад 2023 року;

- копій податкових накладних зареєстрованих постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період березень-квітень 2022 року;

- копій статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- копій наказів про призначення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- копій функціональних обов`язків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- зразків почерку та підпису ОСОБА_5 , зокрема не менше 10-15 аркушів із зразками підписів та 5-10 аркушів із вільними зразками почерку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6118/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1