Провадження № 1-кс/686/8968/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000458,

встановив:

Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м.Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «09.09.2023 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшло звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , про те, що 17.08.2023 невстановлена особа, яка видавала себе за представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом реалізації 2 тон цукру, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами товариства, в сумі 58200 грн., які були перераховані на вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку товариства НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під час шахрайських дій використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Вказаними неправомірними діями невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди на суму 58200 грн.

09.09.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 16.08.2023 по 00:00 год. 19.08.2023, з долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому, подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назви СПД) по вказаному рахунку, у період часу з 00.00 год. 16.08.2023 р. по 00:00 год. 19.08.2023 р.; особу, якою було відкрито рахунок НОМЕР_1 в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок.

Уповноваженим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 грудня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя