Справа №463/9372/23
Провадження №1-кс/463/7824/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 29.09.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000064 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комерційні, тендерні пропозиції, проведення робіт по об`єкту, договір від 10.07.2023 №499, з усіма додатками до нього та додатковими договорами та ін.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000064 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, вказаних в клопотанні. Оскільки тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити усі обставини у кримінальному провадженні, з метою встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки кримінального правопорушення та отримати або встановити інші важливі докази для розслідування даного кримінального провадження з метою використання їх під час доказування, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на те, що будь-яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається у ході розслідування кримінального провадження №0000064 від 29.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, органом досудового розслідування перевіряються обставини, що службові військові особи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами приватного підприємства вчиняють розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.

Так, встановлено, що 10.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №499, предметом якого є виконання робіт на об?єкті: «Капітальний ремонт мереж та систем водопостачання військового містечка № НОМЕР_3 (с.Новий Став)» на загальну суму 4 589 тис. грн., що здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

В ході виконання перевірочних заходів встановлено, що вартість фактично обсягу виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вишевказаних об?єктах частково не відповідають видам та об?ємам робіт зазначених у проектно кошторисній документації, а фактично виконані роботи мають завищену вартість.

Таким чином, вбачається ознаки привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене зі попередньою змовою групою осіб у великих розмірах тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: комерційні, тендерні пропозиції, проведення робіт по об`єкту, договір від 10.07.2023 №499, з усіма додатками до нього та додатковими договорами та ін, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Комерційні, тендерні пропозиції, проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мереж та систем водопостачання військового містечка № НОМЕР_3 (с.Новий Став)».

2. Договір від 10.07.2023 №499, з усіма додатками до нього та додатковими договорами; документами, що стали підставою для укладання договору та додаткових договорів, договірними цінами (у складі пояснювальні записки до договірної ціни, розрахунку за статтями витрат договірної ціни, об`єктними та локальними кошторисами, підсумкові відомості ресурсів, розрахунку кошторисної заробітньої плати, розрахунки прибутку, показників загальновиробничих та адміністративних витрат), календарними графіками виконання робіт; проектно-кошторисна документація, завдання на проектування (технічне завдання), вихідні дані робіт, відомості про обсяги виконаних робіт, перелік матеріалів на погодження; проект виконання робіт, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, інші документи що фактично підтверджують виконання робіт, акти приймання передачі обладнання та будівельного майданчику, відповідні дозвільні документи (декларації) щодо початку виконання робіт на вказаному об`єктах, дефектні акти, акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт відповідальних конструкцій та ділянок мереж інженерно технічного забезпечення об`єктів будівництва, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (матеріалів); накази та/або розпорядження про початок робіт по договорах, експертні звіти та усі додатки до нього щодо розгляду проектної документації за робочим проектом об`єкту: «Капітальний ремонт мереж та систем водопостачання військового містечка № НОМЕР_3 (с.Новий Став)».

3. Договори субпідряду по виконанню робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мереж та систем водопостачання військового містечка № НОМЕР_3 (с.Новий Став)» з усіма додатками, додаткові договори з усіма додатками, рахунки-фактури по укладених договорах, видаткові накладні, платіжні інструкції, платіжні доручення інших документів, що підтверджують оплату, акти виконаних робіт за вказаними договорами, акти прийому-передачі та інше.

4. Накази, договори та інші документи щодо здійснення технічного та авторського нагляду по виконанню договору від 10.07.2023 №499.

5. Уся наявна переписка, що велася між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стосовно робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт мереж та систем водопостачання військового містечка № НОМЕР_3 (с.Новий Став)».

6. 15 (п`ятнадцять) будь яких документів на яких містяться підписи директора та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 .

7. Належним чином завірені копії документів: установчих документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказів (інших розпорядчих рішень) про призначення на посади, трудових договорів (контракту), посадових інструкцій, наказів на переміщення по посаді (тимчасове виконання обов`язків), перебування у відпустках, відрядженнях, на лікарняному у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності тощо, які мали місце впродовж 2023 року: директора та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_29 , а також інформацію (накази, розпорядження із відміткою про ознайомлення працівника) про виконання таких покладених обов`язків за час відсутності останніх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_30 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1