УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 15.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 від 15.04.2022, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України: жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами з числа незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено місце незаконного утримання осіб, що розташоване на тимчасово окупованій території Луганської області за адресою: АДРЕСА_2 , - де утримуються військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших військових формувань, а також цивільні особи.

Допитаний 15.02.2023 у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що в період часу з 09.06.2022 по 04.02.2023 утримувався у полоні на території Луганської області. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що потрапив у полон 09 червня 2022 року біля населеного пункту Врубівка Луганської області, та в цей же день його було переміщено до м. Первомайськ Луганської області. Під час потрапляння у полон, у потерпілого, серед іншого, було вилучено мобільний телефон та банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовослужбовцем на ім`я ОСОБА_6 , Чеченської зовнішності, при цьому з погрозою застосування насильства та фізичної розправи отримано доступ до паролю від телефону. На другий день після потрапляння у полон, потерпілого забрали з приміщення, де він утримувався, та відвезли до приміщення магазину, де знаходились жінки, які займались зняттям грошових коштів з рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак останні повідомили, що такої змоги на теперішній час не має. Потерпілий також зазначив, що в подальшому за допомогою його мобільного телефону та мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з його рахунку були здійснені грошові перекази на банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму близько 145 000 грн., а саме 17 червня 2022 року один пробний грошовий переказ на суму 100 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , чотири грошових перекази на суми 21 000 грн., 25 000 грн., 25 000 грн. та 29 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, а також 23 червня 2022 року один грошовий переказ на суму 44 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . Вказані грошові перекази робились у його відсутність за допомогою його мобільного телефону, однак у присутності іншого полоненого військовослужбовця ОСОБА_9 , про що останній йому в подальшому розповідав при особистій бесіді. Крім цього потерпілий зазначив, що з його мобільного телефону, на той час користувався номером мобільного оператору НОМЕР_1 , кілька разів дзвонили його цивільній дружині та вимагали грошові кошти в сумі 200 000 грн., однак остання таких грошових коштів не надала.

Потерпілий ОСОБА_5 під час допиту також надав копію виписки зі свого банківського рахунку № НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC5 від 19.01.2015 за період з 01.06.2022 по 23.06.2022 року Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого вбачається, що мали місце грошові перекази з банківської картки потерпілого, а саме: грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 100 грн. на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач ОСОБА_7 ; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 29 145 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 21 105 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; грошовий переказ від 17.06.2022 на суму 25 125 грн.; покупка 18.06.2022 на суму 99 грн.; грошовий переказ від 23.06.2022 на суму 44 000 грн., на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержувач ОСОБА_8 .

Вилучення у військовополоненого ОСОБА_5 речей особистого користування, зокрема банківських карток та грошових коштів з банківських рахунків, є порушенням положень ч. 1, 4 ст. 18 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 (дата набрання чинності для України 03.01.1955; дата набрання чинності для Російської Федерації 10.11.1954).

З метою встановлення відомостей про осіб, які співпрацюють із окупаційними військами та незаконними збройними формуваннями та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, прокурор групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000468 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей про операції по банківськім рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на рахунки яких здійснювався переказ грошових коштів з карти потерпілого.

Ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.05.2023 (справа № 761/15130/23 та справа № 761/15127/23) вказані клопотання були задоволені, надано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.07.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 25.05.2023 (справа № 761/15130/23 та справа № 761/15127/23).

Як вбачається з наданої банком інформації, зокрема 17.06.2022 мав місце переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_4 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім`я ОСОБА_7 , сума переказу 100 грн.

Крім цього, 23.06.2022 мав місце переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_5 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на ім`я ОСОБА_8 , сума переказу 44 000 грн.

Також встановлено, що здійснювались перерахування грошових коштів між банківськими рахунками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також перерахування грошових коштів з вказаних рахунків одним і тим самим третім особам, зокрема ОСОБА_10 , на банківську карту № НОМЕР_6 Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що зазначені особи причетні до незаконного привласнення грошових коштів військовополонених, та відповідно порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949.

З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про операції по картковому рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , у період часу з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента), що перебувають у володінні та зберігаються в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказаний картковий рахунок може використовуватись з метою незаконного привласнення грошових коштів та відповідно порушення положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 також щодо інших військовополонених, які на теперішній час не встановлені та продовжують знаходитись у полоні.

Оскілки отримана інформація, в сукупності із іншими доказами у кримінальному провадженні, дасть можливість встановити відомості про осіб, які співпрацюють із найманцями незаконного збройного формування «Приватна військова кампанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можуть перебувати на підконтрольній Уряду України території, а через них і допоможе встановити осіб з числа зазначеного незаконного збройного формування, які брали в полон ОСОБА_5 та утримували з численними порушеннями Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 в полоні у підвальному приміщенні колишньої взуттєвої фабрики у м. Первомайськ Луганської області, прокурор звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання прокурора відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 0000468 від 15.04.2022 прокурорам третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурору Маріупольської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , прокурору Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_20 та старшому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000468 від 15.04.2022 старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть знаходитися у володінні і зберігатися у володільця банківської таємниці Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , - а також надати згоду на вилучення копій документів в паперовому та електронному вигляді, що містять відомості про операції по картковому рахунку за яким закріплена банківська картка НОМЕР_6 , а саме:

- усі наявні документи, юридичної справи по банківському рахунку, до якого видавалась банківська картка № НОМЕР_6 , в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку;

- відомостей, щодо дати відкриття, закриття, строку дії та блокування банківської картки № НОМЕР_6 , документів, які складалися при виготовленні банківської картки;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , із наданням відомостей, що відображають рух грошових коштів по даному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів (розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди), за період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- відомості, щодо особи власника банківської картки № НОМЕР_6 , з наданням фото власника та документів на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку та рахунок за яким вона закріплена;

- фото-, та відеоматеріалів які були виконані при здійсненні операцій із зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 у відділеннях (банкоматах) банківських установ у період з 24.02.2022 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку.

Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дати її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: