Справа № 445/883/23
Провадження № 1-кс/445/1044/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

07 грудня 2023 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 22.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 24.04.2023 року до слідчого відділення Золочівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із його банківської картки № НОМЕР_3 в сумі 13135 гривень.

24.04.2023 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2023 року близько 15.00 ОСОБА_5 знаходився по місцю проживання і переглядаючи соціальну мережу Facebook , а саме у розділі Розповіді він побачив оголошення про можливість отримання грошової допомоги в сумі 6500 гривень. Останній перейшов по даному посиланні, після чого йому прийшло повідомлення в додатку Месенджер, у якому було посилання на мобільні додатки з назвами банків. Оскільки він користується ІНФОРМАЦІЯ_2 останній вибрав його з запропонованого списку і ввів логін і пароль до свого мобільного додатку інтернет-банку, після чого з його банківської картки № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 13 135 гривень. Проведення платежу ОСОБА_5 особисто підтвердив. Через кілька хвилин він зрозумів, що з його карти списано кошти, після чого зателефонував в банк на гарячу лінію і заблокував свою банківську картку.

Відповідно до історії по картковому рахунку, встановлено, що 22.04.2023 року було проведено транзакцію з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 в сумі 13135 UAH за допомогою платіжної системи PORTMONE.

25.04.2023 року скеровано запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, а саме: номер картки одержувача грошових коштів по транзакції, яка була проведена 22.04.2023 платіжною системою ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 в сумі 13135 UAH.

19.05.2023 року в слідче відділення Золочівського РВП надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій вказано номер номер картки одержувача грошових коштів № НОМЕР_4 по транзакції, яка була проведена 22.04.2023 платіжною системою PORTMONE з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 в сумі 13135 UAH.

23.06.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.07.2023 оглянуто вилучену інформацію, в ході огляду встановлено, що 22.04.2023 о 15:11:15 на банківську картку «№ НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 13000 гривень, після чого 22.04.2023 о 15:13:23 відбулося списання грошових коштів у сумі 13000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 що обслуговується Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:00 години 22.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

В судове слідчий та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 години 22.04.2023 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1