Справа № 164/2136/23
п/с 1-кс/164/712/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року Селище Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 10 грудня 2023 року слідчого ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002052 від 28 грудня 2022 року, про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 13 грудня 2023 року. -

В С Т А Н О В И В:

28 грудня 2022року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002052 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1,2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.12.2022, близько 19 год. 54 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під час розмови по телефону з ОСОБА_5 (м.т. НОМЕР_3 ), який працює водієм таксі "Чесне таксі" у м. Черкаси, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_2 на загальну суму 1500 грн.

Крім того, 16.01.2023, близько 20 год., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , під час розмови по телефону з ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_6 ), який працює водієм таксі у м. Львові, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_7 на загальну суму 7700 грн.

Крім того, 11.02.2023, близько 17 год. 35 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_8 (диспетчер таксі "Onetaxi"), НОМЕР_9 (клієнт), під час розмови по телефону з ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_10 ), який працює водієм таксі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Кропивницький, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_11 трьома платежами (447 грн., 986 грн., 731 грн.) на загальну суму 2164 грн.

Крім того, 11.02.2023, близько 17 год., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , під час розмови по телефону з ОСОБА_8 (м.т. НОМЕР_14 ), який працює водієм таксі у м. Рівне, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_15 на загальну суму 13000 грн.

Крім того, 02.04.2023, близько 17 год. 30 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , під час розмови по телефону з ОСОБА_9 (м.т. НОМЕР_18 ), яка працює водієм таксі у м. Тернопіль, шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останньої, яка за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснила поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_19 на загальну суму 3100 грн.

Також, 04.05.2023, близько 16 год., невстановлені особи, використовуючи абонентській номери НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зателефонували до ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_22 ), що працює водієм таксі у м. Дніпро та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_23 п`ятьма транзакціями (720 грн., 1450 грн., 570 грн., 950 грн., 1250 грн) на загальну суму 4940 грн.

Крім того, 25.04.2023, у період з 16 год. по 17 год. 45 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_26 ), що працює водієм таксі у м. Дніпро та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_24 сімома транзакціями на загальну суму 5000 грн.

Також, 04.07.2023, близько 14 год. 48 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_27 , які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_28 ), що працює водієм таксі у м. Житомир та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_29 сімома транзакціями на загальну суму 9947грн.

Крім того, 29.07.2023, близько 17 год. 50 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_30 , НОМЕР_31 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_13 (м.т. НОМЕР_32 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_33 двома платежами на суми 745 грн. та на 1395 грн. та номеру НОМЕР_30 двома платежами на суму 495 грн. та 995 грн. , у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3630 грн.

Крім того, 14.08.2023, близько 15 год. 39 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_34 , НОМЕР_35 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_14 (м.т. НОМЕР_36 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_37 двома платежами на суми 710 грн. та 460 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1170 грн.

Також, 29.08.2023, близько 15 год. 30 хв., невстановлені особи, використовуючи абонентські номери НОМЕР_38 , НОМЕР_39 які обслуговуються оператором мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зателефонували до ОСОБА_15 (м.т. НОМЕР_40 ), що працює водієм таксі у м. Тернопіль та шляхом обману, під приводом передоплати за доставку продуктів харчування, незаконно заволоділи грошовими коштами останнього, який за їхньою домовленістю через платіжний термінал здійснив поповнення балансу абонентського номеру НОМЕР_38 платежами на суми 400 грн., 800грн., 1000 грн., 800 грн. та 900 грн., у зв`язку з чим йому спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 3900 грн.

Під час розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій під приводом отримання послуг таксі можуть бути причетні засуджені ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Зокрема, засуджений ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_5 (кінець строку відбуття покарання 20.06.2025), міг здійснювати телефонні дзвінки до служб, що надають послуги таксі, замовляти водіїв, в подальшому телефонувати до водіїв таксі з різних абонентських номерів та міг просити забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах (Епіцентр, Метро та інші), які за проханням телефонуючого передплачували за власний кошт у платіжних терміналах " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом поповнення балансу вказаних телефонуючим абонентських номерів. Після отримання коштів абонент припиняв зв`язок з водіями таксі і вимикав телефон, кожного разу знищуючи використану сім-карту. Крім того, у змові з останнім могли перебувати інші засуджені, зокрема ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , які могли допомагати ОСОБА_16 у виведення та маскуванні отриманих злочинним шляхом грошових коштів шляхом перерахунку на власні банківські рахунки або рахунки близьких до них осіб.

Так, згідно отриманих від операторів мобільного зв`язку відомостей, під час вчинення зазначених кримінальних правопорушень ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 використовували мобільні термінали "Samsung Galaxy A10S" ІМЕІ-1- НОМЕР_41 ІМЕІ НОМЕР_42 , "Samsung Х160" ІМЕІ НОМЕР_43 , "Samsung Galaxy J7" ІМЕІ НОМЕР_44 ІМЕІ НОМЕР_45 , Samsung Galaxy J5" ІМЕІ НОМЕР_46 ІМЕІ НОМЕР_47 , "HUAWEI Y6" ІМЕІ НОМЕР_48 ІМЕІ НОМЕР_49 , "XIAOMI REDMI 6PRO" ІМЕІ-1- НОМЕР_50 ,ІМЕІ-2- НОМЕР_51 , мобільний телефон невстановленої марки ІМЕІ НОМЕР_52 , марки "NOKIA 105" ІМЕІ НОМЕР_53 ІМЕІ-2- НОМЕР_54 , марки "Tecno POP 2F" НОМЕР_55 , "Samsung Galaxy J1" ІМЕІ-1- НОМЕР_56 ІМЕІ НОМЕР_57 , мобільний телефон невстановленої марки ІМЕІ НОМЕР_58 , "Samsung Е1232 В" ІМЕІ НОМЕР_59 ІМЕІ НОМЕР_60 , "HUAWEI Y6" ІМЕІ НОМЕР_61 ІМЕІ-2- НОМЕР_62 , "Samsung Galaxy Grand Prime Plus" ІМЕІ НОМЕР_63 , "HUAWEI Y3" ІМЕІ НОМЕР_64 , "Samsung Е1200 Pusha" ІМЕІ НОМЕР_65 .

Засуджені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 утримуються у локальній дільниці № НОМЕР_66 відділенні СПС №6-7 ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", де безпосередньо і могли здійснювати свою злочинну діяльність. Зокрема, у приміщенні вказаного відділення вони можуть зберігати вказані вище мобільні телефони, планшети, сім-карти, банківські картки, чорнові записи та інші предмети, які використовувались для здійснення шахрайських дій, а також безпосередньо отримані у такий спосіб грошові кошти.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть бути визнані речовими доказами, прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просили надати дозвіл на обшук у локальній дільниці № НОМЕР_66 відділенні СПС №6-7 ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в якій відбувають покарання засуджені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_10 .

Клопотання про дозвіл на обшук відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Згідно з ч. 1-4 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що у локальній дільниці № НОМЕР_66 відділенні СПС №6-7 ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути виявлено банківські картки, мобільні телефони, інші пристрої, сім-картки, чорнові записи, які використовувались для отримання та переведення одержаних шахрайським шляхом грошових коштів, а також безпосередньо отриманих у такий спосіб грошових коштів, які можуть являтися речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, що має значення для об`єктивного досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчим ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 в поданому до суду клопотанні та в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234-235, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , слідчій ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 на проведення обшуку у локальній дільниці № НОМЕР_66 відділенні СПС №6-7 ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення мобільних пристроїв "Samsung Galaxy A10S" ІМЕІ-1- НОМЕР_41 ІМЕІ НОМЕР_42 , "Samsung Х160" ІМЕІ НОМЕР_43 , "Samsung Galaxy J7" ІМЕІ НОМЕР_44 ІМЕІ НОМЕР_45 , Samsung Galaxy J5" ІМЕІ НОМЕР_46 ІМЕІ НОМЕР_47 , "HUAWEI Y6" ІМЕІ НОМЕР_48 ІМЕІ НОМЕР_49 , "XIAOMI REDMI 6PRO" ІМЕІ-1- НОМЕР_50 ,ІМЕІ-2- НОМЕР_51 , мобільного телефону невстановленої марки ІМЕІ НОМЕР_52 , марки "NOKIA 105" ІМЕІ НОМЕР_53 ІМЕІ-2- НОМЕР_54 , марки "Tecno POP 2F" НОМЕР_55 , "Samsung Galaxy J1" ІМЕІ-1- НОМЕР_56 ІМЕІ НОМЕР_57 , мобільного телефону невстановленої марки ІМЕІ НОМЕР_58 , "Samsung Е1232 В" ІМЕІ НОМЕР_59 ІМЕІ НОМЕР_60 , "HUAWEI Y6" ІМЕІ НОМЕР_61 ІМЕІ-2- НОМЕР_62 , "Samsung Galaxy Grand Prime Plus" ІМЕІ НОМЕР_63 , "HUAWEI Y3" ІМЕІ НОМЕР_64 , "Samsung Е1200 Pusha" ІМЕІ НОМЕР_65 , планшетів, сім-карт, банківських карток, чорнових записів та інших предметів, які використовувались засудженими для вчинення шахрайських дій, а також безпосередньо отриманих у такий спосіб грошових коштів.

Ухвала дійсна до 13 січня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала дозволяє проникнути до території локальної дільниці № НОМЕР_66 відділенні СПС №6-7 ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 -один раз.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити, як копії.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1