Справа №295/1098/24
УХВАЛА

Іменем України

01.02.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000089 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - ВСТАНОВИВ:

В клопотанні дізнавач зазначив, що 18.01.2024 року близько 16:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом здачі квартири в оренду, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 грошовими коштами у сумі 28 000 грн., які гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала на банківські картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за оренду квартири. (ЄО 2313).

Так, 18.01.2024 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 які остання відправила на банківський рахунок, відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), а саме № НОМЕР_5 , емітована в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » платіжній банківській картці емітованій в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач вказав, що інформація, яка перебуває у володінні и АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) містить документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) до інформації , що містять банківську таємницю та вилучити в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_5 , та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_5 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 01.01.2024 по час отримання ухвали;

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.

Зобов`язати АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її наступним працівникам:

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022),

- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021),

- оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП № 013244 від 20.09.2023).

Встановити строк дії ухвали до 01.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1