Справа № 761/4916/24
Провадження № 1-кп/761/2783/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві під час підготовчого судового засідання кримінальне провадження № 0000003 від 5 лютого 2024 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернополя, громадянки України, з вищою юридичною освітою, тимчасово не працюючою, зареєстрованої та проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000003 від 5 лютого 2024 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, в липні 2018 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зателефонував знайомий на ім`я « ОСОБА_6 » матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та запропонував за грошову винагороду в розмірі 1000 грн., здійснити державну реєстрацію фізичної особи - підприємця на ім`я ОСОБА_4 (далі - ФОП) для отримання юридичного статусу, який засвідчує право особи здійснювати господарську діяльність, попередивши при цьому ОСОБА_4 , що вона буде тільки формально фізичною-особою підприємцем без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності. Узв`язку із скрутним матеріальним становищем ОСОБА_4 погодилася на таку пропозицію.

Через декілька днів ОСОБА_4 домовилась про зустріч в центрі міста Вишгород, де на неї чекав друг « ОСОБА_7 » зі своїм знайомим « ОСОБА_8 » матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, останнього ОСОБА_4 не знала.

У подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що не має відповідних знань та навичок ведення фінансово - господарської діяльності, не бажає і не буде виконувати покладені на неї законом функції та не буде здійснювати будь-яку законну господарську діяльність, із корисних спонукань, погодилась на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 », та діючи умисно, відповідно до раніше узгодженого злочинного плану, з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність, виконуючи незаконні вказівки отримані від « ОСОБА_9 », 26 липня 2018 року, точного часу не встановлено, в денний час доби, прибула на домовлене місце в центрі м. Вишгород, звідки разом з « ОСОБА_9 » та ще декількома незнайомими їй особами жіночої статті, поїхали в м. Київ до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_2 .

По приїзді до приватного нотаріуса, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер таких дій, запропонованих їй невстановленою особою « ОСОБА_9 », у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, з метою отримання грошової винагороди та з корисливих спонукань, передала невстановленій особі документи, що посвідчують її особу, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 . Через деякий час невстановлена особа жіночої статі вийшла з приміщення приватного нотаріуса та покликала ОСОБА_4 до приміщення нотаріуса, де вже була готова довіреність та опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, «Державна реєстрація фізичної особи -підприємця» від 26.07.2018; заява про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця від 26.07.2018, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України; заява про застосування спрощеної системи оподаткування від 26.07.2018, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України.

В подальшому ОСОБА_4 діючи у порушення вимог ст.ст. 56, 57 Господарського Кодексу, ст.ст. 51, 52 Цивільного Кодексу, ст.ст. 15, 18, 35 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», усвідомлюючи покладену на неї відповідальність та передбачаючи настання суспільно - небезпечних наслідків, а також не маючи на меті прийняття жодної участі у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності ФОП, внесла у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця завідомо неправдиві відомості, які засвідчила власним підписом, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи -підприємця» від 26.07.2018; заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця від 26.07.2018, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування від 26.07.2018, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України.

У такий спосіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємцята їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_4 підписала заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, а саме: опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи -підприємця» від 26.07.2018; заяву про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця від 26.07.2018, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування від 26.07.2018, яка затверджена наказом Міністерства юстиції України.

Вище зазначені документи відповідають переліку документів необхідних для проведення державної реєстрації та встановлені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (№ 755-IV від 15.05.2003 року зі змінами та доповненнями, в редакції 1009-ІХ від 06.12.2020).

Під час підписання зазначених документів ОСОБА_4 також розуміла, що в подальшому вказані документи будуть подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації фізичної-особи підприємця на її ім`я.

В цей же день (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) документи в які внесені завідомо неправдиві данні та підписані ОСОБА_4 були передані невстановленими особами державному реєстратору ОСОБА_11 .

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , яка діяла за попередньою змовою з невстановленими особами, зокрема з особою чоловічої статі на ім`я « ОСОБА_9 », на підставі поданих державному реєстратору ОСОБА_11 вище вказаних документів, 26.07.2018 останнім внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внаслідок чого було набуто юридичного статусу із відповідними правами та обов`язками.

В підготовчому судовому засіданні захисник ОСОБА_5 заявив клопотання про закриття даного кримінального провадження у зв`язку з закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_4 підтримала клопотання захисника та просила закрити відносно неї кримінальне провадження.

Прокурор не заперечував проти закриття кримінального провадження, надав суду документи щодо не притягнення до кримінальної відповідальності обвинуваченої у минулому, та зазначив, що речові докази та судові витрати у справі відсутні, докази ухилення обвинуваченої від відповідальності також відсутні.

Згідно ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Вирішуючи подане клопотання, суд виходить з наступного.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України. Так, відповідно до санкції ч. 2 ст. 205-1 КК України в редакції від 26.11.2015, чинної на 26 липня 2018 року, за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачені відповідальність у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Відповідно до класифікації кримінальних правопорушень, передбаченої у ст. 12 КК України, вказані дії відносяться до злочину невеликої тяжкості (в редакції станом на час вчинення інкримінованих діянь).

Статтею 49 КК України (станом на час вчинення інкримінованих діянь), передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

При цьому, судом встановлено, що строки притягнення ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України завершилися, дані про ухилення обвинуваченої від відповідальності та вчинення інших кримінальних правопорушень суду надані не були. Таким чином, ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

За таких обставин кримінальне провадження необхідно закрити, а обвинувачену - звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.

Речові докази, судові витрати - відсутні.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст.ст. 284,286, 369-372, 376 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника ОСОБА_5 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 0000003 від 5 лютого 2024 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України закрити у зв`язку зі звільненням обвинуваченої від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Роз`яснити учасникам судового провадження, що вони мають право отримати в суді копію ухвали.

Суддя ОСОБА_1