Справа №766/1937/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 190 та ч.4 ст. 185 КК України.

06.03.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1967 р.н. про те, що у першій декаді січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 420 868 грн. Переказ грошових коштів здійснював на банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

06.03.2023 в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , останній показав, що 05.01.2023 року переглядаючи стрічку оголошень, розміщених в інтернет магазині «ОЛХ» випадково натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X» сума якого становила 79800 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні НОМЕР_4 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік на ім?я ОСОБА_5 , який повідомив, що так як в край потрібні грошові кошти на операцію сестри, сума зазначена у оголошені відповідає дійсності. У подальшому цього ж дня близько 22:00 год. знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його сестру забрали на операцію тому попрохав терміново здійснити переказ грошових коштів, а авто у свою чергу пообіцяв пригнати зранку, на що потерпілий відмовився, вказавши, що грошові кошти зможе віддати одразу після здійснення перегону автомобіля. Але згодом близько через 5 хв. через мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 та піднявши слухавку, останній почув голос жінки, яка представившись ОСОБА_6 - цивільною дружиною ОСОБА_5 , слізно прохала переказати грошові кошти на операцію, на що останній погодився та взявши реквізити, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 80000 грн. на банківський рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . Згодом, через декілька днів зателефонувала ОСОБА_6 та знову попрохала переказати деяку суму грошових коштів, але уже на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на яку потерпілий у подальшому неодноразово здійснював перекази грошей, за проханням ОСОБА_6 , у різній сумі.

14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , моб. тел. НОМЕР_6 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_7 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на банківську карту НОМЕР_9 .

В ході допиту ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_6 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_7 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на банківську карту НОМЕР_9 .

10.01.2024 до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_1 , про те, що 29.10.2023 року шахрайским шляхом під приводом продажу авто марки Honda Accord 9 2013 року випуску через оголошення на «OLX», невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 .

В ході допиту ОСОБА_10 встановлено, що 29.06.2023 року потерпілий побачив оголошення про продаж автомобіля Honda Accord 9, чорного кольору, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 за 6 тисяч доларів на сайті «OLX»,. В оголошенні був зазначений мобільний номер продавця НОМЕР_12 , який був підписаний на сайті як ОСОБА_5 . ОСОБА_10 написав продавцю на сайті «ОЛХ», після чого продавець написав на месенджер «Viber» з номеру телефону НОМЕР_13 на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_14 , через який надіслав фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та попрохав перерахувати йому завдаток коштів в сумі 3 тисячі гривень на банківську картку № НОМЕР_10 . Потерпілий здійснив переказ на вказану банківську картку зі своєї № НОМЕР_15 29.06.2023 на загальну суму 3000 гривень після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою розкриття даного кримінального правопорушення, достовірно встановлено, що особи причетні до вищевказаного кримінального правопорушення використовували сім-карту за номером НОМЕР_16 .

10.01.2024 до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення, від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , м.т. НОМЕР_17 мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 18.11.2023 року невстановлені особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці на суму 20000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що вона працює в сфері надання послуг краси. Так, 17.11.2023 ОСОБА_12 зателефонувала з м.т. НОМЕР_16 до ОСОБА_11 на номер НОМЕР_17 та записалася на процедуру, при цьому попросила позичити їй грошові кошти в сумі 1000 гривень, і пообіцяла повернути, коли прийде на процедуру. ОСОБА_12 надіслала карту з номером № НОМЕР_18 і потерпіла переслала зі своєї картки № НОМЕР_19 їй грошові кошти в сумі 1000 грн. На процедуру ОСОБА_12 прийшла зі своїм хлопцем ОСОБА_13 , по закінченню послуги ОСОБА_11 назвала ціну 14600 за проведення процедури та 1000 гривень які займала ОСОБА_14 , на що остання попросила свого хлопця скинути кошти, але ОСОБА_15 запропонував, щоб ОСОБА_16 надала йому грошові кошти в сумі 4400 грн, щоб округлити суму, а він потім перешле 20000 гривень. Після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_17 перестали відповідати ОСОБА_11 на дзвінки та повідомлення, а гроші так і не повернули.

З метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отриманні інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_20 , за адресою АДРЕСА_3 .

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим, внаслідок чого підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу оператора зв`язку надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_20 , за адресою АДРЕСА_3 , та які містять інформацію про абонентські номери: НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 в період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали.

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання абонентів НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, інтернет підключення, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2023 по день виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1