Справа № 217/308/23
Провадження № 1-кс/217/246/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2023 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039 від 27 жовтня 2023 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 від 27 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ відділення поліції №1 Покровського РУП надійшло повідомлення від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 01.04.2021 по 30.09.2021 проведено зайву виплату пенсійних коштів на загальну суму 18007 грн. 51 коп. пенсіонеру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкав: АДРЕСА_1 , який згідно актового запису №388 від 14.09.2021 значиться померлим з 11.03.2021. (ЄО 7716).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 (з дислокацією у м. Ясинувата) та отримував пенсію за віком з жовтня 1989 року по вересень 2021 року відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до вимог ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії припиняється, зокрема у разі смерті пенсіонера. 17.09.2021 виплата пенсії ОСОБА_4 припинена на підставі протоколу звірки ДРАЦС та ПІВП у зв`язку зі смертю, дата смерті - ІНФОРМАЦІЯ_4 , актовий запис №388 від 14.09.2021. Смерть ОСОБА_4 , яка настала ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована 14.09.2021, що призвело до переплати пенсії. При закриті пенсійної справи ОСОБА_4 встановлено, що пенсіонерові проведено зайву виплату пенсійних коштів за період з 01.04.2021 по 30.09.2021 на суму 21650 грн 10 коп., яка підлягає поверненню.

Управлінням на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлений лист про повернення грошових коштів з поточного рахунку пенсіонера ОСОБА_4 НОМЕР_2 . Згідно виписки по рахунку Пенсійного фонду України за вересень 2021 року установою Банку 21.09.2021 повернуто пенсійні кошти в межах наявного залишку на поточному рахунку померлого пенсіонера в сумі 3642 грн 59 коп. Оскільки після смерті ОСОБА_4 грошові кошти зняті з рахунку пенсіонера невідомою особою, то утворилась переплата пенсійних коштів на загальну суму 18007 грн. 51 коп.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів банківського обороту та в ході опрацювання отриманих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти були переказані невідомою особою на банківський рахунок НОМЕР_3 , код банку отримувача НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 за період з 11.03.2021 по 17.09.2021.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати дізнавачу доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по банківському рахунку за номером НОМЕР_3 за період з 11 березня 2021 року по 17 вересня 2021 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунку та банківської платіжної карти (з номером потрібних карток), при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансових телефонів, номерів цих телефонів, точних дат та часу таких змін, а також процедур, за допомогою яких відбулися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів, відомості про них, а також про IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв?язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображення повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, у тому числі в електронному виді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 19 січня 2024 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Авдіївського міського суду ОСОБА_1

Донецької області