Справа № 304/2686/23 Провадження № 1-кс/304/725/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2023 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И В :

прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною використання та розпорядження будь-яким особам, окрім органу досудового розслідування, на тимчасово вилучені в ході санкціонованого обшуку 09 грудня 2023 року транспортного засобу «Chevrolet lacceti», р/н НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , яким керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документи, речі (цінності), в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено 15 банкнот номіналом 100 Євро, всього 1 500 Євро; 31 банкноту номіналом 50 Євро, всього 1 550 Євро; 2 банкноти номіналом 50 доларів США, всього 100 доларів США; 44 банкноти номіналом 500 гривень, всього 21 000 гривень; 1 банкноту номіналом 1 000 гривень; 3 банкноти номіналом 200 гривень, всього 600 гривень; 34 банкноти номіналом 100 гривень, всього 3 400 гривень; 7 банкнот номіналом 50 гривень, всього 350 гривень; 6 банкнот номіналом 20 гривень, всього 120 гривень; 5 банкнот номіналом 5 гривень, всього 25 гривень; 8 банкнот номіналом 2 гривні, всього 16 гривень; 7 банкнот номіналом 1 гривня, всього 7 гривень; 1 мобільний телефон марки iPhone 7; 1 мобільний телефон марки iPhone 10; всього вилучено 3 050 Євро, 100 доларів США, 23 498 гривень та два мобільні телефони iPhone. Клопотання мотивує тим, що Територіальним управлінням БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження, під час якого встановлено, що на території Закарпатської області невідомими особами здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі «Інтернет», без відповідних ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15 травня 2009 року та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14 липня 2020 року. Прокурор вказує, що на виконання доручення детектива встановлено осіб, в тому числі жителів Закарпатської області, які в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15 травня 2009 року здійснюють у м. Ужгород зазначену вище незаконну діяльність у сфері зайняття гральним бізнесом, зокрема в ході відпрацювання встановлено приміщення ігрових залів, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 ; організатором діяльності підпільних закладів за вказаними адресами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , мешканець АДРЕСА_2 , який користується транспортним засобом марки «Chevrolet lacceti», р/н НОМЕР_1 , сірого кольору, власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_3 . Крім цього прокурор вказує, що в ході огляду системи моніторингу «Безпечне Закарпаття», що являє собою розміщення камер відеоспостереження на території Закарпатської області у період з 01 по 06 грудня 2023 року встановлено, що вранці кожного дня у період з 08:50 год по 10:18 год транспортний засіб марки «Chevrolet lacceti», р/н НОМЕР_1 , здійснює рух у напрямки площі Ш.Петефі та вул. Грушевського у м. Ужгороді. Зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді органом досудового розслідування проведено обшук транспортного засобу марки «Chevrolet lacceti», р/н НОМЕР_1 , сірого кольору, що належить ОСОБА_4 , яким керував ОСОБА_5 , в ході особистого обшуку якого виявлено та вилучено 15 банкнот номіналом 100 Євро, 31 банкноту номіналом 50 Євро, 2 банкноти номіналом 50 доларів США, 44 банкноти номіналом 500 гривень, 1 банкноту номіналом 1 000 грн, 3 банкноти номіналом 200 грн, 34 банкноти номіналом 100 грн, 7 банкнот номіналом 50 гривень, 6 банкнот номіналом 20 грн, 5 банкнот номіналом 5 грн, 8 банкнот номіналом 2 гр, 7 банкнот номіналом 1 грн, а також мобільний телефон марки iPhone 7 та мобільний телефон марки іPhone 10; всього вилучено 3 050 Євро, 100 доларів США, 23 498 грн та два мобільні телефони іPhone. Відтак ініціатор клопотання вважає, що вилучені в ході обшуку гроші та мобільні телефони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі необхідні для проведення судових експертиз. Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є існування достатніх підстав вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям, доказом вчинення злочину. Метою накладення арешту, згідно з процесуальними нормами п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор вказує забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації. Наводячи визначення речових доказів та спеціальної конфіскації, підставу та мету накладення арешту, прокурор вказує, що вилучені у ході огляду документи, речі (цінності) та інше майно є тимчасово вилученим майном, постановою від 09 грудня 2023 року визнані речовими доказами, а відтак мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а також відповідно до вимог ст. 96-1 КК України підлягають спеціальній конфіскації; окрім цього такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення у рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням. Відтак оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на вказане майно таке може бути приховане або пошкоджене, що у свою чергу перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні, прокурор просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд такого за його відсутності та підтримання клопотання у повному обсязі.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилися, про місце, дату та час розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, а також детективом ОСОБА_6 як представником органу досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, прийшов до такого висновку.

Пунктом 4 частини 2 статті 36 КПК України передбачено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом.

Абзац 2 частини 5 статті 171 КПК України визначає, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З протоколу обшуку видно, що такий здійснювався 09 грудня 2023 року з 09.31 до 12.21 год; клопотання подане до суду 11 грудня 2023 року.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 цього Кодексу під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 цього Кодексу арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14 лютого 2022 року до ЄРДР за №0000053 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а саме організації та проведення азартних ігор без ліцензії, забезпечення функціонування закладів, де надається доступ до азартних ігор, які проводяться у мережі «Інтернет» без відповідних на те ліцензій (а. к. 5-зворот).

Окрім цього матеріалами клопотання встановлено, що на виконання доручення надійшов рапорт старшого детектива ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 про те, що ним встановлено приміщення ігрові зали, які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_4 . Окрім цього встановлено, що організатором діяльності підпільних закладів за вказаними адресами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується транспортним засобом марки «Chevrolet Lacceti», р/н НОМЕР_1 , сірого кольору, власником якого є ОСОБА_4 (а. к. 8-зворот, 9, 10).

За протоколом огляду від 05 грудня 2023 року органом досудового розслідування було також оглянуто систему моніторингу «Безпечне Закарпаття», що являє собою розміщення фотофіксації транспортних засобів камерами відео спостереження на території Закарпатської області, за період з 01 по 06 грудня 2023 року, та встановлено, що вранці кожного дня у період з 08:50 год по 10:18 год транспортний засіб марки «Chevrolet lacceti», р/н НОМЕР_1 , здійснює рух у напрямки площі Ш.Петефі та вулиці Грушевського у місті Ужгороді (а. к. 11-зворот, 12-зворот, 13-зворот, 14).

Відтак на основі зібраних доказів та на підставі ухвали слідчого судді, органом досудового розслідування 09 грудня 2023 року було проведено обшук автомобіля марки «Chevrolet Lacceti», р/н НОМЕР_1 , а також особистий обшук особи ОСОБА_5 , який перебував у вказаному транспортному засобі, під час якого було виявлено та вилучено зазначені у клопотанні грошові кошти та мобільні телефони (а. к. 15-17, 20-22).

Постановою детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 про визнання речовими доказами документів від 09 грудня 2023 року вилучені грошові кошти та мобільні телефони, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 000053 від 14 лютого 2022 року.

Зі змісту ч. 2 ст. 173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Ініціатором клопотання доведено, що вилучені під час огляду грошові кошти та мобільні телефони мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №000053 та відповідають критеріям, зазначеним у статті 96-2, 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підлягати спеціальній конфіскації.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів/спеціальної конфіскації, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання такого як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Положеннями ч. 5 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Керуючись ст. 36, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000053 від 14 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 09 грудня 2023 року майно, а саме на 15 (п`ятнадцять) банкнот номіналом 100 (сто) Євро на суму 1 500 (одна тисяча п`ятсот) Євро; 31 (тридцять одну) банкноту номіналом 50 (п`ятдесят) Євро на суму 1 550 (одна тисяча п`ятсот п`ятдесят) Євро; 2 (дві) банкноти номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США на суму 100 (сто) доларів США; 44 (сорок чотири) банкноти номіналом 500 (п`ятсот) на суму 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень; 1 (одну) банкноту номіналом 1 000 (одна тисяча) гривень; 3 (три) банкноти номіналом 200 (двісті) гривень на суму 600 (шістсот) гривень; 34 (тридцять чотири) банкноти номіналом 100 (сто) гривень на суму 3 400 (три тисячі чотириста) гривень; 7 (сім) банкнот номіналом 50 (п`ятдесят) гривень на суму 350 (триста п`ятдесят) гривень; 6 (шість) банкнот номіналом 20 (двадцять) гривень на суму 120 (сто двадцять) гривень; 5 (п`ять) банкнот номіналом 5 (п`ять) гривень на суму 25 (двадцять п`ять) гривень; 8 (вісім) банкнот номіналом 2 (дві) гривні на суму 16 (шістнадцять) гривень; 7 (сім) банкнот номіналом 1 (одна) гривня на суму 7 (сім) гривень, а також мобільні телефони марки «iPhone 7» та «iPhone 10», заборонивши розпорядження та користування таким майном.

Виконання зазначеної ухвали покласти на прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно зі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1