Справа № 626/2770/23
Провадження № 1-кс/626/114/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000918 від 09.09.2023, за ч.4 ст.185 КК України -

В С Т А Н О В И В:

15.01.2024 року слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 08.09.2023 до чергової частини відділення №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява ( ЄО№2327 від 08.09.2023 ) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки по АДРЕСА_1 , про те що в період часу з 06.09.2023 по 07.09.2023, невідома особа, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чотирма транзакціями в загальній сумі 85600 гривень, чим спричинила їй матеріальний збиток.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , мешканки смт. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області, встановлено те, що вона являється матір`ю вихователем дитячого будинку сімейного типу. На виховані перебуває дев`ятеро дітей сиріт, на яких отримує щомісячно державну допомогу. 07.09.2023 на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 близько 13 години 25 хвилин прийшло смс повідомлення про зарахування на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 83 649 гривень. 08.09.2023 близько 10 години прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою зняти кошти. Підійшовши до касира « ОСОБА_5 » почала проводити операцію по зняттю готівки, на що дізналася, що операцію відхилено, та попередньо вже кошти були зняті. Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надала виписку по її картковому рахунку, та надала інформацію про здійснення транзакцій з вищевказаної картки на банківські картки іншого банку: 06.09.2023 о 18:01 було здійснено переказ грошових кошів в сумі 23 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 06.09.2023 о 18:01 було здійснено переказ грошових кошів в сумі 23 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 06.09.2023 о 18:02 було здійснено переказ грошових кошів в сумі 18 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 07.09.2023 о 09:00 було здійснено переказ грошових кошів в сумі 21 600 гривень на картку № НОМЕР_4 . Особисто перекази коштів не здійснювала, номери вищевказаних банківських карток куди були здійснені перекази коштів їй невідомі. Хто саме здійснив крадіжку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 85600 гривень невідомо.

11.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проаналізувавши яку встановлено, що 06.09.2023 о 18:01 з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 23 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 06.09.2023 о 18:01 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 23 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 06.09.2023 о 18:02 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 18 000 гривень на картку № НОМЕР_3 ; 07.09.2023 о 09:00 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 21 600 гривень на картку № НОМЕР_4 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

11.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та вилучено інформацію з в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проаналізувавши яку встановлено, що 06.09.2023 о 18:02 з картки № НОМЕР_3 було здійснено транзакції грошових кошів в сумі 23 000 гривень, о 18:03 - в сумі 6999 гривень, на картку № НОМЕР_5 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; о 18:05 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 4 700 гривень на картку № НОМЕР_6 відкриту в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 06.09.2023 о 18:07 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 29 300 гривень на картку № НОМЕР_7 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 07.09.2023 о 09:09 з картки № НОМЕР_4 було здійснено транзакцію грошових кошів в сумі 21 500 гривень на картку № НОМЕР_8 відкриту в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 06.09.2023 по теперішній час у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000918 від 09.09.2023, за ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.09.2023 по 16.01.2024р.;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 06.09.2023 по16.01.2024;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.09.2023 по 16.01.2024р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 06.09.2023 по 16.01.2024р.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по данному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1