СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7201/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000969 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просив надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2022-12-10-000836-a, UA-2022-12-10-000772-a, UA-2022-12-10-000744-a, UA-2022-12-10-000806-a, UA-2021-10-13-001722-a, UA-2021-10-13-002067-c, UA-2021-10-13-002809-b, UA-2021-10-13-001722.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинено розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану у великих розмірах під час здійснення наступних закупівель:

1) UA-2022-12-10-000836-a капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) UA-2022-12-10-000772-a капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

3) UA-2022-12-10-000744-a капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

4) UA-2022-12-10-000806-a капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Єдиним учасником закупівель та переможцем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким 10.12.2022, у день оприлюднення торгів, укладено договори про закупівлю робіт № 333, 334, 335, 336.

Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у жовтні 2021 року оголошувалися аналогічні закупівлі:

1)UA-2021-10-13-001722-a капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)UA-2021-10-13-002067-c капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)UA-2021-10-13-002809-b капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;

4)UA-2021-10-13-001722-a капітальний ремонт (заміна) пасажирського ліфта у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Переможцем у закупівлях в 2021 році також було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким укладено наступні договори на закупівлю робіт: № 481 від 22.11.2021, № 482 від 22.11.2021, № 483 від 22.11.2021 та № 484 від 24.11.2021. За наявною інформацією на вебпорталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказані договори розірвано на підставі додаткових укладених договорів.

Відповідно до інформації Єдиного вебпорталу використання публічних коштів Міністерства фінансів за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розрахунки за вищевказаними договорами, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 та 2022 роках - проведені.

Враховуючи викладене, вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану шляхом укладення договорів на проведення аналогічних робіт та здійснення за ними розрахунку.

На даний час органу досудового розслідування призначено ряд судових експертиз, зокрема судову будівельно-технічну, судову почеркознавчу, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 та експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Метою проведення даних експертиз є встановлення відповідності нормам чинного законодавства проектно-кошторисної документації; встановлення відповідності обсягів та видів фактично виконаних робіт обсягам та видам робіт включених до актів приймання виконаних робіт (КБ-2В) та інших фінансово-звітних документів; ідентифікація осіб, які підписували договори, додаткові угоди.

Для належного проведення вказаних експертиз, до експертних установ необхідно надати оригінали документів щодо проведення вищевказаних робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2022-12-10-000836-a, UA-2022-12-10-000772-a, UA-2022-12-10-000744-a, UA-2022-12-10-000806-a, UA-2021-10-13-001722-a, UA-2021-10-13-002067-c, UA-2021-10-13-002809-b, UA-2021-10-13-001722-a.

На підставі наведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Пунктом 19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити та надати доступ слідчим, які входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №0000969 від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення робіт за проведеними тендерними закупівлями UA-2022-12-10-000836-a, UA-2022-12-10-000772-a, UA-2022-12-10-000744-a, UA-2022-12-10-000806-a, UA-2021-10-13-001722-a, UA-2021-10-13-002067-c, UA-2021-10-13-002809-b, UA-2021-10-13-001722-a, а саме:

1)договори підряду (на закупівлю робіт), укладені за результатом проведення державних закупівель за ідентифікаторами: UA-2022-12-10-000836-a, UA-2022-12-10-000772-a, UA-2022-12-10-000744-a, UA-2022-12-10-000806-a, UA-2021-10-13-001722-a, UA-2021-10-13-002067-c, UA-2021-10-13-002809-b, UA-2021-10-13-001722-a, додатки, додаткові угоди, договори субпідряду, календарні графіки, договірні ціни, графіки фінансування та передачі документації, а також інші додатки до договорів;

2)акти прийняття-передачі будівельного майданчику, об`єкта будівництва, для здійснення будівельних робіт та при їх завершенні;

3)акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт;

4)акти огляду та/або закриття прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за вказаними договорами;

5)зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні, об`єктні кошториси та відомості ресурсів до локальних та об`єктних кошторисів, кошторисні розрахунки, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт;

6)експертні звіти щодо розгляду проектної документації по виконанню будівельних робіт;

7)договори на виконання проектно-вишукувальних робіт та розробку проектно-кошторисної документації (з додатками до них), на підставі яких виконувалися будівельні роботи за вищевказаними договорами підряду, акти прийняття послуг по розробці проектно-кошторисної документації, розрахункові документи за них;

8)проектно-кошторисна документація, робочі проекти, журнали авторського та технічного нагляду, загальні журнали виконаних робіт;

9)договори щодо здійснення технічного та авторського наглядів за будівельними роботами, з додатками до них, додатковими угодами, акти прийняття послуг технічного та авторського наглядів за цими договорами;

10)декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт;

11)договори на виконання випробування та акти виконання робіт з випробування з усіма додатками до них, акти випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання;

12)платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів через органи ІНФОРМАЦІЯ_7 за здійснення будівельних робіт за укладеними договорами підряду, договором надання послуг авторського, технічного нагляду за ним, а також надання послуг по розробці та коригуванню проектної документації, проведення випробувань та інших робіт на об`єкті будівництва, казначейські виписки з рахунків щодо здійснення розрахунків;

13)акти виявлених недоліків, документи, що підтверджують нарахування штрафів, пені, документи, що підтверджують виникнення обставин непереборної сили, та повідомлення про їх виникнення, які вплинули на виконання робіт;

14)акти приймання-передачі матеріальних цінностей, стороною яких, як отримувачем, було ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо цінностей, які призначені для об`єктів будівництва за вище вказаними тендерними закупівлями;

15)протоколи спільних нарад ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядників, субпідрядників;

16)сертифікати, ліцензії, довіреності, документи, що підтверджують факт виконання робіт чи поставки товарів згідно договору, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації);

17)виконавча документація, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, придбання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єкту капітального ремонту;

18)технологічні, виконавчі карти, схеми на проведення робіт;

19)технічний паспорт об`єктів, по яких виконувались роботи;

20)Положення та статут ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

21)договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами;

22)відомості про списання матеріалів за формою М-29 (М-19)

23)підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі;

24)документи, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів;

25)документів, що підтверджують наявність у підрядника машин, механізмів та обладнання залучених до виконання робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт;

26)копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

27)копія наказу про утворення тендерного комітету та його склад, повноваження, який приймав рішення про переможця у тендерних закупівлях: UA-2022-12-10-000836-a, UA-2022-12-10-000772-a, UA-2022-12-10-000744-a, UA-2022-12-10-000806-a, UA-2021-10-13-001722-a, UA-2021-10-13-002067-c, UA-2021-10-13-002809-b, UA-2021-10-13-001722-a;

28)копії особових справ, рішень / наказів / розпоряджень про прийняття на роботу, призначення тимчасового виконання обов`язків, призначення на посаду, переведення, звільнення, контрактів, трудових договорів, посадових інструкцій (функціональних обов`язків),рішень щодо встановлення дистанційної роботи відносно осіб, які підписували договори на закупівлю робіт, додаткові угоди, додатки, 3) акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3;

29)документи із вільними зразками почерку і підпису наступних осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за 2021-2023 роки;

30)копія штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діяв у період з 2021-2023 роки;

31)копії наказів про утворення спільної робочої комісії про перевірку готовності об`єктів для введення в експлуатацію, акти готовності об`єктів до експлуатації, з додатками у повному обсязі, акти виявлених недоліків та дефектів комісією;

32)сертифікати, акти та інші документи щодо введення об`єктів до експлуатації;

33)акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва балансоутримувачу;

34)видаткові накладні, виписка з рахунків, тощо, щодо перебування об`єктів будівництва на балансі;

35)листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 та підрядником (субпідрядниками) за договорами, а також за договорами надання послуг авторського, технічного нагляду на об`єктах за вищевказаними тендерними закупівлями;

36)узгоджена виконавча документація про проведені роботи на об`єктах (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі;

37)товарні чеки, накладні на придбані будівельні, комплектуючі матеріали, товари в повному обсязі;

38)підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансова довідка, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

39)інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять, диск) з розширенням «___.bds», «___.bdd», «___.bsdu», «___.bcdu» для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в) до Договорів укладених да вищевказаними закупівлями.

Строк дії ухвали два місяці, тобто, - до 22.01.2024 року. Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1