Справа №463/6911/23
Провадження №1-кс/463/7737/23
У Х В А Л А

про відмову у задоволенні клопотання

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання їй та ряду інших дізнавачів відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області тимчасового доступу до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 17 грудня 2022 року по 17 березня 2023 року, а саме: інформації щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку, у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надання необхідної інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції; відомостей про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті; інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках. Просить надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що дізнавачем відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідуванням встановлено, що 25 січня 2023 року до Тернопільського РУ поліції звернулась ОСОБА_5 про те, що невідома особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом працевлаштування за кордоном, шахрайським методом, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5 827 грн., які ОСОБА_5 17 грудня 2022 року добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 . Дізнавач вказує, що емітентом банківської карти НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначає, що враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 17 грудня 2022 року по 17 березня 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, отримати таку можливо лише в порядку тимчасового доступу. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому ч. 1 ст. 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що Відділ дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 5 827 грн., які остання 17 грудня 2022 року добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, слідчим суддею встановлено, що дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вже зверталась до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000100 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 14 серпня 2023 року у справі №463/6911/23, провадження №1-кс/463/5704/23, вказане клопотання задоволено частково та надано дізнавачам відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до документів по банківській карті банківській карті НОМЕР_1 за період часу з 17 грудня 2022 року по 17 березня 2023 року, в тому числі до інформації, відомостей та документів, доступ до яких просила дізнавач. При цьому слідчим суддею було відмовлено в наданні дозволу на вилучення (виїмку) зазначених речей та документів, оскільки таке вилучення при наданні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин суперечить ч. 1 ст. 159 КПК України. Також з урахуванням ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до зазначених документів було надано лише дізнавачам групи дізнавачів, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР. Строк дії даної ухвали становив один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 вересня 2023 року. При цьому зі змісту ухвали вбачається, що клопотання з яким зверталась дізнавач, є повністю аналогічним поданому.

Відтак дізнавач повторно звертається до слідчого судді з клопотанням аналогічного змісту, однак жодним чином не мотивує потреби повторного надання такого тимчасового доступу. При цьому обставина щодо відсутності підстав надання дозволу на вилучення (виїмку) зазначених в клопотанні речей та документів не змінилась, оскільки заборона такого вилучення прямо визначена нормами чинного КПК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

в задоволенні клопотання дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 25 січня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1