Провадження № 1-кс/202/8006/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.07.2023 за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що під час дії воєнного стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення процедур держзакупівель, а також здійснюють незаконний обробіток земельних ділянок, що знаходяться у їх користуванні.

Так встановлено, що під час дії на території України військового стану службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, під час проведення процедури з держзакупівель, з метою отримання «відкатів», які передаються в якості неправомірної вигоди, залучають до участі у проведенні закупок підконтрольні їм підприємства, які в свою чергу встановлюють завищені ціни на свої товари та послуги на 30% від їх ринкової вартості. Також службові особи ДКЕУ в порушення встановленої законом процедури, без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклали договори з підконтрольними підприємствами про спільний обробіток земельних ділянок, які знаходяться у їх користуванні відповідно до державних актів на право постійного користування земельними ділянками. Службовими особами ДКЕУ здійснюється надання в оренду приватним особам та підприємствам нежитлових приміщень за заниженими цінами, за що отримують неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів від підприємств з якими був укладений такий договір.

Зокрема встановлено, що 09.12.2021 відбулась закупівля товарів, а саме: світильників EVROLIGHT PRISMAT-40 6400К 3000Лм у кількості 200 шт. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Переможцем та постачальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Сума за товар складає 138679 грн.

09.12.2022 відбулась закупівля товарів, а саме: світильник настінний ЕВРОСВЕТ WOL-10100 Вт E27 коло білий IP65 у кількості 200 шт. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Переможцем та постачальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Сума за товар складає 138 679 грн..

09.12.2023 відбулась закупівля товарів, а саме: прожектор світлодіодний ЕВРОСВЕТ 100Вт 6400K EV-100-504 STAND 8000Лм у кількості 50 шт. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Переможцем та постачальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Сума за товар складає 138 679 грн.

22.03.2022 відбулась закупівля товарів, а саме: ліжко металеве розкладне типу «П» у кількості 25 шт. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Переможцем та постачальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) місцезнаходження: АДРЕСА_3 . Сума за товар складає 353 387 грн.

29.06.2022 відбулась закупівля товарів, а саме: плівка поліетиленова (чорна) 100 мкм. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження вул. якої: АДРЕСА_4 було та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Сума за товар складає 88019 грн.

02.12.2022 відбулась закупівля товарів, а саме: труба ПП тришарова 110*2,7*2000 у кількості 150 шт. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Переможцем та постачальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Сума за товар складає 133381 грн..

02.12.2022 відбулась закупівля товарів, а саме: труба ПВХ для зовнішньої каналізації тришарова 110*3,2*3000 у кількості 60 шт. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження якої: АДРЕСА_1 . Переможцем та постачальником було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Сума за товар складає 133 381 грн.

14.06.2023 відбулась закупівля товарів, а саме: цвях 4,0*100мм у кількості 560 кг. Замовником виступала ДКЕУ (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Місцезнаходження вул. Феодосіївська, якої: Дніпропетровська 6.13. Переможцем область, М. постачальником Дніпро, було та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) місцезнаходження: АДРЕСА_5 . Сума за товар складає 124 999 грн..

За результатами моніторингу цін на товари, що були предметами закупівлі, встановлено, що загальна вартість вказаних товарів завищена на 50% від їх ринкової вартості.

Зокрема, в порядку ст. 93 КПК України прокурором у кримінальному провадженні було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 стосовно надання інформації щодо тендерів та закупівлі товарів або послуг за період 2021-2023 років. За результатами розгляду запиту ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовилось надавати запитувану документацію.

Таким чином, існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення процедури держзакупівель, перебуваючи у злочинній змові з невстановленими особами, які встановлюють завищені ціни на свої товари та послуги на 30% від їх ринкової вартості, здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів, а також здійснюють незаконний обробіток земельних ділянок, що знаходиться у їх користуванні.

Так, метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та для проведення судових експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, виникає необхідність в отриманні інформації шляхом тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копії договорів про спільний обробіток земельних ділянок, документи щодо проведення конкурсу по відбору учасників для спільної обробки землі, а також завірених копій документів на придбані товари (найменування товару, специфікація, серійний номер та інші індивідуальні ознаки), товаро-транспортні накладні, копії договорів, рахунків на оплату, копії документів на транспортування (відправку товару) за 2021-2023 роки.

Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається, що іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, оскільки володільцем та розпорядком запитуваної інформації є вказана юридична особа.

Отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими зібраними матеріалами може бути використана в якості підтвердження чи спростування факту заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом неякісного та неповного надання послуг за вказаними договорами.

Запитувані копії документів не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом та доданими до клопотання копіями матеріалів.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 9 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить державну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000066 слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій:

- договорів про спільний обробіток земельних ділянок, документи щодо проведення конкурсу по відбору учасників для спільної обробки землі, а також копії документів що підтверджують спільну обробку земельних ділянок (документи щодо розподілу прибутку, документи щодо використання сільгосптехніки та інших матеріалів, які використовувались під час обробки земельних ділянок).

- документів, що стали підставою для початку закупівлі, обґрунтування закупівлі, звіт про договір про закупівлю, протоколи засідань тендерного комітету (рішень уповноваженої особи), відомості щодо проведення моніторингу зазначених послуг у кошторисах, експертні висновки, розрахунок суми очікуваної вартості закупівлі, тощо (за 2021-2023 роки);

- документів щодо проведення зазначеної закупівлі, а саме: протоколи засідань уповноваженої особи, тендерна документація із додатками, пропозиції та документацію, яку учасник надав під час визначення переможця (в тому числі довідки відповідно до положень ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»), договори з додатками, додатковими угодами та специфікаціями, акт приймання та передачі виконаних робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, сертифікати якості та декларації, іншу документацію, яка повинна відповідати вимогам державних стандартів, нормативно-правових актів, що встановлюють вимоги до їх якості, товаросупроводжувальні документи, листування між замовником та підрядником тощо (за 2021-2023 роки);

- наказів про призначення відповідальної особи, яка здійснює нагляд за роботою підрядника на об`єкті, з посадовою інструкцією, або договір з додатковими угодами про надання послуг технічного нагляду (за 2021-2023 роки);.

- документів на придбані товари (найменування товару, специфікація, серійний номер та інші індивідуальні ознаки), товаро-транспортні накладні, копії договорів, рахунків на оплату, копії документів на транспортування (відправку товару) за 2021-2023 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1