Справа №766/1937/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000125 від 06.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000125 від 06.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України.

06.03.2023 року до ЧЧ СПД № 1 ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , 1967 р.н. про те, що у першій декаді січня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними йому грошовими коштами у загальній сумі 420 868 грн. Переказ грошових коштів здійснював на банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

06.03.2023 в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній показав, що 05.01.2023 року переглядаючи стрічку оголошень, розміщених в інтернет магазині «ОЛХ» випадково натрапив на оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Lancer X» сума якого становила 79800 грн., чим зацікавився та вирішив зателефонувати на абонентський номер мобільного телефону, зазначений у оголошенні НОМЕР_3 . Зателефонувавши на даний номер телефону, слухавку підняв чоловік на ім?я ОСОБА_5 , який повідомив, що так як в край потрібні грошові кошти на операцію сестри, сума зазначена у оголошені відповідає дійсності. У подальшому цього ж дня близько 22:00 год. знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що його сестру забрали на операцію тому попрохав терміново здійснити переказ грошових коштів, а авто у свою чергу пообіцяв пригнати зранку, на що потерпілий відмовився, вказавши, що грошові кошти зможе віддати одразу після здійснення перегону автомобіля. Але згодом близько через 5 хв. через мобільний додаток «Вайбер» надійшов дзвінок з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 та піднявши слухавку, останній почув голос жінки, яка представившись ОСОБА_6 цивільною дружиною ОСОБА_5 , слізно прохала переказати грошові кошти на операцію, на що останній погодився та взявши реквізити, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 80000 грн. на банківський рахунок продавця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Згодом, через декілька днів зателефонувала ОСОБА_6 та знову попрохала переказати деяку суму грошових коштів, але уже на її банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , на яку потерпілий у подальшому неодноразово здійснював перекази грошей, за проханням ОСОБА_6 , у різній сумі.

14.08.2023 до ЧЧ ХРУП ГУНП надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , моб. тел. НОМЕР_5 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_8 , моб. тел. НОМЕР_6 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на банківську карту НОМЕР_8 .

Дане досудове розслідування було зареєстроване до ЄРДР №00309, яке в подальшому було об`єднано з ЄРДР №0000125.

В ході допиту ОСОБА_7 , моб. тел. НОМЕР_5 про те, що 12.08.2023 невстановлена особа яка назвалася ОСОБА_9 , моб. тел. НОМЕР_6 , під приводом прохань про допомогу, заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які заявник самостійно переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на банківську карту № НОМЕР_8 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд зобов`язати уповноважену особу банківської установи надати документи.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом

Главою 15 КПК України регламентуються питання, пов`язані із порядком надання слідчим суддею, судом тимчасового доступу до речей і документів особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим у своєму клопотанні не наведено норм процесуального законодавства, які б визначали повноваження слідчого судді на зобов`язання будь яких осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, вчиняти певні дії за результатами виконання ухвали суду, слідчого судді про доступ до речей і документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію щодо:

- відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 02.08.2023 по 22.08.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.08.2023 по 22.08.2023;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.08.2023 по 22.08.2023;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 02.08.2023 по 22.08.2023, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 02.08.2023 по 22.08.2023, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 02.08.2023 по 22.08.2023р., та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

- відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_8 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.08.2023 по 01.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2023 по 01.01.2024;

- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2023 по 01.01.2024;

- власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 відкритого, в період часу з 01.08.2023 по 01.01.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківського рахунку № НОМЕР_8 відкритого, в період часу з 01.08.2023 по 01.01.2024, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та як верифікувалися дані дії.

- фінансового номера власника рахунку № НОМЕР_8 , та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 02.08.2023 по 01.01.2024р., та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1