Провадження № 1-кс/592/7629/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001314 від 08.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за товар (куртку) на картку № НОМЕР_1 за товар замовлений в додатку Телеграм, в сумі 720 грн, після перерахування ОСОБА_4 було заблоковано. Грошові кошти не повернуто, товар не отримано. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належної невстановленій особі зокрема про рух грошових коштів починаючи з 01.11.2023 по теперешній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_1 ; 3) детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_1 01.11.2023 по теперешній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 4) детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; 5) матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; 6) інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , 01.11.2023 по теперешній час, із зазначенням способу випуску карток.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належної невстановленій особі зокрема про рух грошових коштів починаючи з 01.11.2023 по 04.12.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних невстановленій особі № НОМЕР_1 ; 3) детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних невстановленій особі № НОМЕР_1 01.11.2023 по 04.12.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 4) детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; 5) матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належній невстановленій особі № НОМЕР_1 ; 6) інформацію про всі випущені картки належній невстановленій особі № НОМЕР_1 , 01.11.2023 по 04.12.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1