Номер провадження № 1-кс/756/2334/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 5 судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 10.10.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000157, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів щодо реєстрації об`єктів нерухомого майна за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресами: АДРЕСА_2 Київ, проспект Героїв Сталінграда (проспект Івасюка Володимира), будинок 6, корп. 4, секція 1, приміщення 105, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда (проспект Івасюка Володимира), будинок 6, корп. 4, секція 2, приміщення 106, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда (проспект Івасюка Володимира), будинок 6, корп. 5, приміщення 5, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда (проспект Івасюка Володимира), будинок 6, корп. 5, приміщення 6, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

1.3. Указане клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий не з`явились, про місце, день та час розгляду справи був повідомлені належним чином, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

2.2. Суд ураховує, що слідчий просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання слідчий в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове засідання приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), у судове засіданні не з`явилась.

Наведені обставини свідчать, що суд відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України може провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 22.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що невстановлені особи на підставі підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме нежитловим приміщенням в будинку АДРЕСА_5 , що завдало шкоди співвласникам зазначеного будинку. Попередня правова кваліфікація органу досудового розслідування ч. 3 ст. 190 КК України.

3.2. Як убачається з поданого клопотання та наданих на його підтвердження матеріалів досудового розслідування (доказів), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є управителем будинку АДРЕСА_6 з 01.08.2017, тобто надає послуги з управління багатоквартирного будинку згідно договору від 25.07.2017, який був укладений з співвласниками цього будинку в особі представників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 згідно з протоколом загальних зборів.

При цьому, у будинку АДРЕСА_7 на першому поверсі розташоване нежитлове приміщення сміттєзбірника, яке не використовується за цільовим призначенням і фактично пустує. Але, у квітні 2023 року з метою оренди зазначеного приміщення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся мешканець будинку корпусу 1 ОСОБА_16 . Працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управитель групи будинків ОСОБА_17 надала пояснення ОСОБА_16 , відносно того, що заключення будь-якого договору оренди можливе лише за умови погодження з мешканцями. У свою чергу, ОСОБА_16 звернувся до уповноваженої особи від співвласників секції 1, корпусу 4 ОСОБА_18 , яка в квітні 2023 року провела online-опитування в viber-групі мешканців секції щодо питання оренди приміщення секції та, не отримавши заперечень від мешканців, надала усну згоду щодо оренди приміщення сміттєзбірника ОСОБА_16 .

У подальшому ОСОБА_16 познайомив ОСОБА_17 з майбутнім орендарем приміщення сміттєзбірника ОСОБА_19 , представивши його як юриста/адвоката ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (забудовник будинку), а 25.04.2023 був укладений Договір оренди ОФ650 зазначеного нежитлового приміщення між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_20 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_19 , якому було передано ключі від даного приміщення. Договір оренди був укладений строком на один рік з можливістю пролонгації.

26.04.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання умов Договору оренди перерахувало орендну плату в сумі 5000 грн. за один місяць оренди. Але дане приміщення з моменту укладання договору оренди за призначенням не використовується Орендарем, ремонті роботи в ньому не проведені і орендна плата, починаючи з травня 2023 року, не надходила, а 17.07.2023 надійшов телефонний дзвінок від потенційних покупців зазначеного приміщення, які просили надати інформацію з приводу наявності заборгованості за обслуговування приміщення (фактично, приміщення сміттєзбірника), які вони мають намір купити найближчим часом.

Згодом було з`ясовано, що на сайті ОLХ була розміщена об`ява щодо продажу даного нежилого приміщення (з фотографіями приміщення, як зовні так і зсередини).

Так, зазначена реєстрація права власності проведена нотаріусом на підставі документів, які були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 .

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою залучення рядом осіб, зокрема і приватного нотаріуса ОСОБА_11 , стало власниками наступних об`єктів - АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 000), АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 000).

На думку органу досудового розслідування, перереєстрація нежитлових приміщень проведена на підставі підроблених документів.

3.3 Наведене підтверджується наданими доказами, зокрема договором оренди ОФ650 від 25.04.2023, актом приймання-передачі нерухомого майна від 25.04.2023, договором про надання послуги з управління багатоквартирним будинком від 25.07.2017, протоколом допиту свідка від 29.09.2023, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

3.4. Указане свідчить, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні доступу до вказаних матеріалів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Більше того, вказані документів дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр чи їх відсутність протиправного заволодіння майном та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Ці висновки ґрунтуються на тому, що у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

3.5. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки, тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

3.6. Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання слідчого буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 22.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000157 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме нотаріальних справ щодо об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресами:

- АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер 000) - індексний номер рішення: 63373306 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_9 (реєстраційний номер 000) - індексний номер рішення: 63375545 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_10 (реєстраційний номер 000)- індексний номер рішення: 63375916 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_11 (реєстраційний номер 000)- індексний номер рішення: 63375035 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_12 (реєстраційний номер 000)- індексний номер рішення: 63380774 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_13 (реєстраційний номер 000)- індексний номер рішення: 63374504 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 000)- індексний номер рішення: 63379868 від 10.02.2022;

- АДРЕСА_4 (реєстраційний номер 000) - індексний номер рішення: 63373728 від 10.02.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1