СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7260/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000178 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , в якому він просить накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме наступне рухоме та нерухоме майно:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_3 .

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до одноособового рішення учасника товариства ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Інтертрейдплюс» ().

Відповідно до займаної посади ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ст. 18 КК України та положень п. 1 Примітки до ст. 364 КК України є службовою особою ТОВ «Інтертрейдплюс».

07.06.2017 між Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України (далі База ВТК НГУ), як замовником та ТОВ «Iнтертрейдплюс», як підрядником, за результатами процедури закупiвлi UA-2017-04-14-000280-b укладено Договір підряду на капітальне будівництво № 58 від 07.06.2017, об`єкт «Будівництво чотирьох

40-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 Національної гвардії України за адресою: АДРЕСА_7 , четверта черга, перший пусковий комплекс - житловий будинок на 40 квартир (код за ДК 021:2015 - 45211000-9, Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків) далі Договір.

Згідно з п. 1.1 Договору підряду на капітальне будівництво № 58 від 07.06.2017, ТОВ «Iнтертрейдплюс» узяло на себе зобов`язання за завданням Бази ВТК НГУ на свій ризик виконати та в установлений Договором строк роботи по об`єкту будівництва, а Позивач зобов`язався передати Відповідачеві будівельний майданчик (фронт робіт), дозвільну документацію, прийняти закінчені будівельно-монтажні роботи та оплатити їх.

Відповідно до п. 2.1 Договору підряду № 58 ціна робіт є динамічною та становить 15 217 898,00 грн. без ПДВ., з них:

- за рахунок бюджетних асигнувань 2017 року 11 000 000,00 грн. без ПДВ;

- при наявності бюджетних асигнувань на 2018 рік 4 217 898,00 грн. без ПДВ.

Зобов`язання Бази ВТК НГУ за Договору підряду № 58 виконані в повному обсязі, заборгованості замовника за вказаним договором підряду перед ТОВ «Iнтертрейдплюс» відсутні, розрахунки за виконані у відповідності до звітної документації роботи проведені у повному обсязі.

Після підписання Договору №58, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та за невстановлених обставин, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння державними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 , перебуваючого на посаді директора ТОВ «Iнтертрейдплюс», будучи обізнаного про обов`язки та умови виконання Договору №58, виник злочинний умисел на привласнення чужого майна в особливо великому розмірі, із зловживанням своїм службовим становищем, а саме грошових коштів виділених із державного бюджету України, шляхом складення та підписання офіційних документів на підставі яких було безпідставно перераховано грошові кошти на рахунки ТОВ «Iнтертрейдплюс».

Так, у період з 07.06.2017 по 05.09.2018, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою заволодіння державними грошовими коштами, особисто склав та підписав офіційні документи, в які вніс завідомо неправдиві відомості у вигляді завищення вартостей одиничних показників будівельно-монтажних робіт та використаних матеріалів, застосованих при складанні звітної документації в порівнянні з вартостями одиничних показників, передбачених умовами договору актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), а саме № 1 від 11.09.2017, № 2 від 11.09.2017, № 3 від 03.10.2017, № 4 від 01.11.2017, № 5 від 15.11.2017, № 6 від 12.12.2017, № 7 від 12.12.2017, № 8 від 21.12.2017, № 9 від 21.12.2017, № 10 від 21.12.2017, № 11 від 21.12.2017, № 12 від 21.12.2017, № 13 від 21.12.2017, № 14 від 21.12.2017, № 13-1 від 30.01.2018, № 14-1 від 30.01.2018, № 15 від 31.01.2018, № 16 від 21.02.2018, № 17 від 04.04.2018, № 18 від 23.04.2018, №20 від 15.05.2018, № 21 від 30.05.2018, № 23 від 06.06.2018, № 24 від 18.06.2018, № 25 від 19.07.2018, № 26 від 19.07.2018, № 27 від 31.08.2018, № 28 від 05.09.2018) по об`єкту «Будівництво чотирьох 40-квартирних житлових будинків на території військової частини НОМЕР_4 Національної гвардії України, АДРЕСА_7 , четверта черга, перший пусковий комплекс - житловий будинок на 40 квартир, внаслідок чого Центральною базою виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України на банківські рахунки ТОВ «Iнтертрейдплюс» безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 3 672 207 грн. 65 коп. (три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі двісті сім гривень шістдесят п`ять копійок), що призвело до спричинення шкоди державі в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у:

- привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

- складанні та внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

08.11.2023 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, покарання за яке передбачено у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), останньому на праві приватної власності належить нерухоме майно за наступними адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

Згідно витягу із автоматизованої системи МВС по заяві № 483778420, ОСОБА_4 належить транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 40000178 від 17.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме наступне рухоме та нерухоме майно:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 ;

- АДРЕСА_6 ;

- транспортний засіб марки HYUNDAI TUCSON, державний номерний знак НОМЕР_2 , 2008 року випуску, VIN НОМЕР_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1