ЄУН №1-кс/337/85/2024
Справа № 337/406/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000024 від 16.01.2024 року,

встановив:

24.01.2024 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 11.01.2024 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом обміну валюти в інтернет-мережі «Телеграм» запропонувала ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , обміняти гривні на Канадські долари, та перерахувати гроші на банківську карту. на що остання погодилась та з власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 необхідну суму коштів в розмірі 28 550 грн. о 21-12 год. 11.01.2024 року, але операцію по обміну не було проведено, тим самим було ошукано потерпілу на зазначену суму.

За вказаним фактом 16.01.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що близько двох років тому у неї у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з?явилось оголошення щодо обміну валют. Вона перейшла по посиланню, яке перекинуло її до месенджера «Телеграм», де остания натиснула «Старт». Після цього заявниця обрала позицію «обмін валют», де з?явилися курси обміну. На той час необхідності в обміні не будо, та ОСОБА_5 не користувалась даним ботом, але інколи передивлялась рекламу, яка туди надходила. 10.01.2024 вона вирішила обміняти грошові кошти, а саме, гривні на канадській долари, для подальшого переведення грошових коштів до Канади, щоб допомогти сину матеріально. Знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_5 зайшла до Телеграм-боту вибрала вкладку «обмін», та в подальшому почала спілкування у додатку «Телеграм» з оператором. Оператор надіслав потерпілій курс обміну валют, а саме, канадського долару, що влаштувало заявницю, також оператор повідомив, що вони можуть переслати грошові кошти до отримувача у Канаду, на що вона погодилась. 11.01.2024 оператор у додатку Телеграм вислав номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку в подальшому о 21:12 год. гр. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала кошти у сумі 28550 гривень, отримувач ОСОБА_6 , а о 22:00 год. від оператора надійшло повідомлення, а саме, смайл, який махає «до побачення», також була видалена вся переписка у Телеграмі, та заявницю було заблоковано у Телеграм-боті. Після цього ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і в подальшому служба безпеки банку заблокувала рахунок шахраїв та картку потерпілої. 12.01.2024 у додатку Телеграм від оператора надійшло повідомлення з проханням надіслати квитанцію про оплату у ПДФ форматі, що заявниця і зробила, та через дві години на картку надійшло зарахування грошей у сумі 1 гривня, та у призначенні платежу був текст з проханням зателефонувати на номер НОМЕР_3 , або написати у Вайбер. Коли заявниця зателефонувала на вказаний номер, трубку підняла жінка, яка просила звернутись до банку, щоб розблокувати рахунок, також жінка здійснювала психологічний тиск на потерпілу, та казала, щоб вона не зверталась до поліції. Також, з номеру невідомої жінки надійшло повідомлення, в якому було вказано переказ грошових коштів, але до сина в Канаду гроші не дійшли. В той же вечір ОСОБА_5 звернулась до відділення банку, щоб отримати нову картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розблокувала банківський рахунок шахраїв через психологічний тиск невідомої жінки.

Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- завірені належним чином копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- інформація, отримана банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- історія зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2024 по теперішній час.

-точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. Так необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у юридичної особи акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у інший спосіб отримати лані інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 11.01.2024 по теперішній час.

- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 21:00 години 11.01.2024 по 23:59 годину 18.01.2024;

Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1