1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/9660/23 1-кс/335/2691/2023

23 жовтня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2008 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 уклали контракт, відповідно до якого ОСОБА_6 приймається на посаду проректора з міжнародної роботи за кваліфікацією доктор юридичних наук, професор, на строк з 09 квітня 2008 року по 09 квітня 2018 року.
З метою забезпечення стабільності трудових відносин, поліпшення житлово-побутового забезпечення працівника, між КПУ та ОСОБА_6 09.04.2008 року укладено Договір, за умовами якого Унівеситет зобов`язався сприяти ОСОБА_6 в набутті права власності на квартиру, а саме: виконувати обов`язки працівника по поверненню кредиту в розмірі основної суми кредиту та відсотків за користування кредитом, згідно кредитного договору для набуття квартири, який буде укладений працівником з ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оплатити витрати на оформлення договору купівлі- продажу, кредитного договору та інших документів, пов`язаних з передачею квартири працівнику; виконувати обов`язки, визначені в пункті 1 цього договору, протягом строку дії Контракту з працівником від 09 квітня 2008 року.
Пунктом з Договору передбаченого, що він діє протягом строку дії контракту та до остаточного визначення працівником прийнятих на себе зобов`язань.
22 квітня 2008 року ОСОБА_6 уклав з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №16/2008/0865 ФЖК на суму 153999, 90 (сто п`ятдесят три тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять доларів США 90 центів).
Цільове використання кредиту: проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 22.04.2008 року, що укладений між Позичальником ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_7 , згідно якого Позичальник придбає у власність нерухомого майна квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; витрати Позичальника, пов`язані з оформленням Кредиту, оплата комісії та розрахунки за цим Договором.
Кредит надано строком до 07.04.2028 року.
Умовами кредитного договору обов`язок по поверненню кредиту, відсотків за користування кредитом покладено на позичальника ОСОБА_6 .
22.04.2008 року ОСОБА_6 уклав договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 з громадянкою ОСОБА_7 . Договір посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , зареєстрований в реєстрі за №2781.
12.09.2008 Університет та ОСОБА_6 підписали Додаткову угоду до Контракту з працівником №214 від 09.04.2008 року та Договору від 09.04.2008 року.
Відповідно до п. 3.1.1 договору від 09.04.2008 року з доповненнями від 12.09.2008 року Університет зобов`язаний нести витрати по поверненню отриманого позивачем кредиту щорічно не менше ніж 10% від основної суми кредиту.
Трудові відносини між КПУ та ОСОБА_6 припинилися 18 травня 2015 року. Виконуючи зобов`язання КПУ здійснив платежі по поверненню кредиту на загальну суму 145 876, 30 доларів США. Ці кошти бралися з каси університету, а саме сплачених студентами виплат за навчання. Згідно наказу «195» від 02 листопада 2009 року, кошти на погашення кредиту видавалися ректору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 особисто в касі університету, як зворотня фінансова допомога. Про це складалася відповідна платіжна відомість яка підписувалися на той момент головним бухгалтером КПУ ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з іншого боку. Після чого він передавав кошти касиру ОСОБА_11 , яка несла їх в банк та сплачувала погашення кредиту за договором №16/2008/0865 ФЖБ від 22 квітня 2008 року. Оскільки «КПУ» не був стороною по даному кредитному договору, то під час проведення проплати платником був зазначений ОСОБА_6 .. Із допиту ОСОБА_9 також було встановлено, що оригінали квитанції які видавалися в банку знаходяться саме в представників « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не в ОСОБА_6 ..
З огляду на це існують вмотивовані сумніви, що на цих квитанціях підпис ОСОБА_6 . Вказане також підтверджується показами свідка ОСОБА_12 яка на той час працювала в ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаді старшого бухгалтера.
В подальшому, оскільки постановою Правління Національного банку України від 05.02.2015 № 83 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було віднесено до категорії неплатоспроможних, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває на стадії ліквідації. З огляду на це щоб виникла необхідність в отриманні оригіналів квитанцій про оплату за кредитним договором №16/2008/0865 ФЖБ від 22 квітня 2008 року було скеровано запит від 10.09.2023 №2822св/46/04-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Фонд), які відповідно рішення Фонду від 22.06.2020 року №1179 здійснюють ліквідацію ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до моменту винесення відомостей до єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців, громадських організацій про реєстрацію припинення.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у вищезазначеній кредитній справі, для проведення почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом направлення повістки про виклик на адресу електронної пошти товариства, зазначеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, участь уповноваженого представника в судовому засіданні не забезпечило, заперечень на клопотання слідчого до суду не подало, причин неявки в судове засідання представника товариства не повідомило.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя постановив клопотання слідчого розглядати за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчим доведено, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації. З огляду на фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в клопотанні слідчого, зазначені документи можливо використати як докази у кримінальному проваджені оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів кредитної справи, які необхідні для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим свідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до кредитної справи ОСОБА_6 по договору № 16/2008/0865 ФЖБ від 22 квітня 2008 року (зокрема квитанцій про оплату за кредитним договором за період з 2008 року по теперішній час), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 23.12.2023 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1