Справа № 635/409/24
Провадження № 1-кс/635/256/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати заступникові начальника СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , заступникові начальника СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № З Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчий СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів AT ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки та кількість виданих карток за рахунком; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023 невстановлена особа таємно, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_29 , завдавши останньому матеріальної шкоди.

18.12.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_29 пояснив, що він є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має банківську картку з рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я. Банківська картка з вказаним рахунком постійно знаходилась у потерпілого ОСОБА_29 , де, зокрема, він міг відстежувати рух коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

08.12.2023 потерпілий ОСОБА_29 отримав нову картку вказаного банку, з більш вигідними для нього умовами, яку також «прив`язав» до одного зі своїх номерів мобільного телефону. Попередня банківська картка з вказаним рахунком знаходилась також у останнього.

Обидві банківська картки «прив`язані» до одного банківського рахунку, зазначеного вище.

За період з 08.12.2023 по 09.12.2023 потерпілий ОСОБА_29 не отримував жодних повідомлень з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух його коштів за вказаним банківським рахунком та, зокрема, до 13.12.2023 картками не користувався.

13.12.2023 потерпілий ОСОБА_29 двічі розраховувався банківською карткою, яку оформив 08.12.2023 в магазинах с. Березівка та м. Південне Харківського району Харківської області (покупки на суму 179 грн. та 254,8 грн.), при цьому будь-яких повідомлень у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не надходило та баланс на банківському рахунку останній не переглядав.

15.12.2023, плануючи кошти на свята, потерпілий ОСОБА_29 зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив зняття коштів з його банківського рахунку в магазинах м. Мерефа Харківської області та м. Харкові, покупки в яких останній не робив. Приблизно в той же час потерпілий ОСОБА_29 виявив зникнення своє банківської картки, яка була у нього напередодні, де за даним фактом звернувся до поліції.

Серед іншого, факти зняття коштів потерпілого ОСОБА_29 з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 підтверджується випискою по витратам за період 08.12.2023 - 18.12.2023, яка долучена останнім до матеріалів кримінального провадження.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023, в паперовому вигляді та/або на електронному носії, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та розглянути його за відсутності слідчого.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

При задоволені клопотання суд вважає необхідним надати право тимчасового доступу лише тим слідчим із наведеного у клопотанні переліку, які мають право проводити досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні згідно із наданого суду витягу з ЄРДР.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 від 18.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів AT ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунку НОМЕР_1 , у тому числі інформації про власника банківської картки та кількість виданих карток за рахунком; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок НОМЕР_1 та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023 та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 08.12.2023 по 18.12.2023.

Зобов?язати посадових осіб AT ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 15 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1