Справа № 404/1941/22
Номер провадження 1-кс/404/2878/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000033 від 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вище вказаним Надати слідчим СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до (оригіналів документів) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. Матеріалів щодо проведеної закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b):

-Тендерної документації про проведення закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b);

-Документів щодо виконання договору № 640-002м/21 від 26.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі товару, платіжних доручень з відміткою про оплату;

-Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору (листи Постачальника, висновки ТПП, відповіді на листи тощо);

-Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

2. Матеріалів щодо проведеної закупівлі електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a):

-Тендерної документації про проведення закупівлі електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a)

-Документів щодо виконання договору № 54-007/21 від 13.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі електричної енергії, платіжних доручень з відміткою про оплату;

-Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору (листи Постачальника, висновки ТПП, відповіді на листи тощо);

-Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

- Статуту ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення про структурний підрозділ (відділ) ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось вивчення та передання на підпис керівництву додаткових угод до договорів № 640-002м/21 від 26.02.2020 та № 54-007/21 від 13.02.2020, відомості про осіб, які безпосередньо проводили вивчення та передання на підпис керівництву додаткових угод до договорів № 640-002м/21 від 26.02.2020 та № 54-007/21 від 13.02.2020.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000033 від 15.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Моніторингом відомостей, розташованих на сайті Прозорро, виявлено можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b).

За результатами аукціону 26.02.2020 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №640-002м/21, відповідно до якого загальний обсяг гідрооксихлориду алюмінію, що закупається, становить 1000 т. Сума договору - 10 466 000,00 грн.

Разом з тим, сторонами погоджено зміну ціни за одиницю товару за додатковими угодами: №1 від 13.04.2020 (з 10 466,00 грн до 11 511,50 грн), №2 (з 9 592,92 грн до 12 660,00 грн), №3 від 06.08.2020 (з 12 660,00 грн до 13 890,00 грн).

Підставою укладення додаткових угод зазначено довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак не зазначено, який обсяг товару закуплено за якою саме ціною.

При цьому відповідно до роз`яснення Мінекономрозвитку №3302-06/34307-06 від 27.10.2016, внесення таких змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим, наприклад висновком відповідного органу.

Крім того, враховуючи те, що додатковою угодою № 3 від 06.08.2020 зменшено загальні обсяги товару 753,491 т на суму 8 784 420,47 грн, фактично укладення додаткових угод спричинило недоотримання підприємством 246,509 т гідрооксидхлориду алюмінію (246,509 т * 8 721,67 грн (ціна 1т гідрооксидхлориду алюмінію згідно первинного договору) + 62 753,80 грн (сума, на яку підвищено суму сплати за договором згідно Звіту)= 2 212 723,95 грн).

Аналогічне безпідставне укладення додаткових угод здійснено ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час іншої закупівлі.

Зокрема, ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2020 році за процедурою відкритих торгів проведено закупівлю електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a).

За результатами аукціону 13.02.2020 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 54-007/21 про постачання електричної енергії споживачу, відповідно до якого загальний обсяг електроенергії, що закупається, становить 51 000 000 кВт*год. Сума договору - 71 322 479,00 грн.

Разом з тим, у період з 14.02.2020 по 08.10.2020 ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 24 додаткові угоди, які оприлюднені в електронній системі закупівель разом з повідомленням про внесення змін до договору.

Зокрема, сторонами погоджено зміну ціни за одиницю товару згідно додаткових угод № 1 від 14.02.2020 (1, грн./кВт), № 2 від 24.02.2020 (1, грн./кВт год), № 3 від 02.03.2020 (1, грн./кВт год), № 4 від 11.03.2020 (1, грн./кВт год), № 5 від 20.03.2020 (1, грн./кВт год), № 6 від 01.04.2020 (1, грн./кВт год), № 7 від 13.04.2020 (1, грн./кВт год), № 8 від 27.04.2020 (1, грн./кВт год), № 9 від 04.05.2020 (1, грн./кВт год), № 10 від 13.05.2020 (1, грн./кВт год), № 11 від 22.05.2020 (1, грн./кВт год), № 12 від 04.06.2020 (1, грн./кВт год), № 13 від 22.06.2020 (1, грн./кВт год), № 14 від 03.07.2020 (1, грн./кВт год), № 15 від 10.07.2020 (1, грн./кВт год), № 16 від 22.07.2020 (1, грн./кВт год), № 17 від 03.08.2020 (1,761348 грн./кВт год), №18 від 11.08.2020 (1,78320000 грн./кВт год), № 19 від 11.08.2020 (1,88518800 грн./кВт год), № 20 від 20.08.2020 (1,84286400 грн./кВт год), № 21 від 01.09.2020 (1,90556400 грн./кВт год), № 22 від 11.09.2020 (2,06129280 грн./кВт год), № 23 від 21.09.2020 (2,15652000 грн./кВт год), №24 від 08.10.2020 (2,12832000 грн./кВт год).

Додатковою угодою № 25 від 16.10.2020 до договору №54-007/21 від 13.02.2020 сторони припинили дію вказаного договору з 19 жовтня 2020 року. ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.10.2020 подано Звіт про виконання договору про закупівлю. Загальна сума Договору склала 61 876 006,87 грн. Загальний обсяг поставки електричної енергії узгоджено в розмірі 33 188 297 кВт*год.

Підставою укладення додаткових угод зазначено експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 (додаткові угоди за №№ 01, 02, 04, 07, 08) та Постанови НКРЕКП. При цьому, при посиланні на висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 у додаткових угодах № 3 від 02.03.2020 та № 4 від 11.03.2020 зазначено один і той самий висновок (№ В-105 від 28.02.2020), однак ціну встановлено різну 1, грн./кВт год та 1, грн./кВт год відповідно.

Додаткові угоди за №№ 7, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 21, 22, 23 містять посилання на висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 без зазначення дати висновків, що в свою чергу викликає обґрунтовані сумніви у наявності в них інформації про коливання цін на ринку електроенергії за відповідний період та як наслідок законності укладення вищевказаних додаткових угод.

При цьому відповідно до роз`яснення Мінекономрозвитку № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016, внесення таких змін до договору повинно бути обґрунтованим та документально підтвердженим, наприклад висновком відповідного органу.

Крім того, враховуючи те, що додатковою угодою № 24 від 08.10.2020 зменшено загальні обсяги товару 33 188 297 кВт*год, фактично укладення додаткових угод спричинило недоотримання підприємством 17 811 703 кВт*год (17 811 703 кВт*год * 1, грн (ціна 1 кВт*год згідно первинного договору) 21 599 684,30 грн (сума, на яку зменшено ціну первинного договору)= 3 309 625,80 грн).

З урахуванням викладеного, наявно достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою отримання завірених копій документів щодо укладення та виконання зазначених договорів прокурором скеровано запит № 51-78-8941вих-23 від 24.08.2023 до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданої відповіді у наданні копій документів відмовлено з посиланням на необхідність отримання ухвали слідчого судді.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просив його задовольнити, а також провести судове засідання без його участі.

Представник заявника надав письмові заперечення, згідно до яких просив відмовити у задоволенні клопотання зважаючи на те, що слідчим ініційовано повторно звернення до слідчого судді з даним клопотанням, так як ухвалою слідчого судді від 02.05.2022 року відмовлено у задоволенні первісного клопотання. Крім того, більша частина документів описаних в прохальній частині клопотання є у вільному доступі в системі закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчим у поданому клопотанні не зазначено та фактично не обґрунтовано необхідність отримання доступу до публічних документів створених в процесі публічної закупівлі.

Крім того, по тексту заперечень вказав, що існує рішення суду по справі №340/5087/20 згідно до якого адміністративний позов ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ ВН НОМЕР_3 ) про визнання протиправним та скасування висновку задоволено та визнано протиправним та скасовано висновок про результати моніторингу процедури закупівлі №UA-2019-12-09-000764-а від 28 жовтня 2020 року №287, складений структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Дослідивши матеріали клопотання та письмові заперечення представника власника документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Встановлено, що у провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 15.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З автоматизованої програми документообігу Кіровського районного суду міста Кіровограда «Д-3» встановлено, що ухвалою слідчого судді від 02.05.2023 року дійсно було відмовлено у задоволенні аналогічного клопотання, оскільки слідчим не було надано підтверджуючих документів того, що вона зверталася до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про витребування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

24.08.2023 року за вих.51-78-8941ВИХ-23 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 було направлено запит до ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання необхідних слідству документів.

Відповідно до листа ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на запит прокурора у кримінальному провадженні №0000033, генеральний директор вказаного ТОВ відмовив у добровільному виданні вказаних документів, посилаючись на необхідність отримання ухвали слідчого судді, а також надав пояснення аналогічні наданим запереченням слідчому судді.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення копій означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

Заперечення представника власника документів щодо можливості ознайомитись з документами в системі закупівель Prozorro, слідчий суддя оцінює критично, з огляду на те, що слідчим доведено необхідність оглянути саме оригінали документів та відзняти з них копії. Крім того, на вказаному інтернет ресурсі відсутні у вільному доступі всі необхідні слідчому документи, зокрема статут ТОВ, положення про структурний підрозділ, листування між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Щодо заперечень представника ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що слідчим ініційовано повторно звернення до слідчого судді з даним клопотанням, так як ухвалою слідчого судді від 02.05.2022 року відмовлено у задоволенні первісного клопотання, як на підставу для відмови у задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у задоволенні первісного клопотання було відмовлено, оскільки слідчим не було надано підтверджуючих документів того, що вона зверталася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з запитом про витребування вищезазначених документів та особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи. Наразі, вказані недоліки усунуті, а чинним КПК України не заборонено повторне звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ після усунення недоліків.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які знаходяться у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

Матеріалів щодо проведеної закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b):

-Тендерної документації про проведення закупівлі гідрооксихлориду алюмінію (ідентифікатор тендеру UA-2019-10-07-001838-b);

-Документів щодо виконання договору № 640-002м/21 від 26.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі товару, платіжних доручень з відміткою про оплату;

-Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору (листи Постачальника, висновки ТПП, відповіді на листи тощо);

-Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

Матеріалів щодо проведеної закупівлі електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a):

-Тендерної документації про проведення закупівлі електричної енергії (ідентифікатор тендеру UA-2019-12-09-000764-a)

-Документів щодо виконання договору № 54-007/21 від 13.02.2020, а саме копії актів приймання-передачі електричної енергії, платіжних доручень з відміткою про оплату;

-Документів щодо укладення додаткових угод до зазначеного договору (листи Постачальника, висновки ТПП, відповіді на листи);

-Переписки між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному договору щодо його виконання, а також ініціювання укладення додаткових угод.

- Статуту ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Положення про структурний підрозділ (відділ) ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснювалось вивчення та передання на підпис керівництву додаткових угод до договорів № 640-002м/21 від 26.02.2020 та № 54-007/21 від 13.02.2020, відомості про осіб, які безпосередньо проводили вивчення та передання на підпис керівництву додаткових угод до договорів № 640-002м/21 від 26.02.2020 та № 54-007/21 від 13.02.2020.

Строк дії ухвали визначити до 15.11.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1