печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000253 від 13.03.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У клопотанні зазначено, що у січні 2020 року ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження відносно якого направлено до суду з обвинувальним актом, шляхом незаконних операцій з використанням POS- терміналу, наданого AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману здійснив заволодіння коштами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 630 812,88 грн. за наступних обставин.

Вказує слідчий, що групою осіб, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за участю інших осіб організовано протиправну схему заволодіння коштами банківських установ, шляхом реєстрації суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, відкриття рахунків та отримання POS-терміналу, через який здійснювалося несанкціоноване списання коштів з рахунків осіб-іноземців, без їх відома, із подальшим обготівкуванням таких коштів.

Будучи допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 у іншому кримінальному провадженні показав, що здійснив реєстрацію товариства, а також відкрив банківські рахунки та отримав POS-термінал на вказівку ОСОБА_5 . Також ОСОБА_4 показав, що здійснював підписання документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у приватного нотаріуса поблизу метро Льва Толстого у м. Києві за вказівкою ОСОБА_5 та у супроводі ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , а також документів, які надані останнім під час відкриття/закриття рахунків.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000253, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 для відкриття/закриття рахунків, а також банківських виписок про рух коштів по рахунках останнього у період з 01.01.2019 по 06.06.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1