Справа № 645/210/24
Провадження № 1-кс/645/124/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000455 від 20.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000455 від 20.08.2023 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.08.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те що її син ОСОБА_6 , в мережі інтернет на ресурсі ОЛХ, знайшов оголошення про продаж мотоциклу, та продавець попрохав останнього зробити переказ грошових коштів у розмірі 30 000,00 грн, на що ОСОБА_6 погодився та зробив переказ грошових коштів на номер рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 30 000,00 грн. За даним фактом 20.08.2023 СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що з 18.08.2023 року по 19.08.2023 року здійснив переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку невідомої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , та інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного номеру банківського рахунку за період часу з 18.08.2023 по теперішній час, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_3 .

Представник банківської установи у судове засідання не з`явилась, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву про проведення розгляду справи без його участі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000455 від 20.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 України.

Відповідно до копії протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується від 19.08.2023 року та копії протоколу допиту малолітнього (неповнолітнього) потерпілого ОСОБА_6 від 10.01.2024 року останній пояснив що здійснив переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунком НОМЕР_3 у сумі 30000,00 грн. з метою придбання мотоциклу Geon 250 та пояснив обставини за яких здійснював казані перекази.

Постановою дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 10.01.2024 року ОСОБА_5 залучено до участі у кримінальному провадженні у якості законного представника потерпілого ОСОБА_6 .

Відповідно по платіжних інструкцій № НОМЕР_4 , № Р24АD7884, Р24АD5645 від 18.08.2023 року та до виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFС6 від 29.10.2015 відкритої на ім`я ОСОБА_5 за період 18.08.2023 19.08.2023, встановлено, що 18.08.2023 року з номеру рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_6 , надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відбулись банківські операції з переказу грошових коштів, а саме: 17.28 год. у сумі 5025,13 грн; о 17.39 год. у сумі 5025,13 грн та о 18.14 год. у сумі 20050,00 грн.

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 18.08.2023 року по теперішній час, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Окрім того, з матеріалів клопотання вбачається, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів 18.08.2023 року, за фактом чого 20.08.2023 року було відкрито кримінальне провадження. Доказів здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у інший період часу матеріали клопотання не містять. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 18.08.2023 року до 18.09.2023 року.

Також, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, окрім зазначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000455 від 20.08.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000455 від 20.08.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки за період часу з 18.08.2023 року до 18.09.2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридичнаа адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 ;

інформації про платіжні термінали, де здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 ;

інформації про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 : П.І.Б., дату народження, місце проживання та інші анкетні дані особи.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 23 березня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1