єдиний унікальний номер справи 531/3397/23
номер провадження 1-кс/531/1075/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаним рахункам за період з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якими рахуються вказані банківські рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 25 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24 листопада 2023 року до чергової частини ВП №3 ПРУП ГУПН в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 24 листопада 2023 року, близько 12 години, невідома особа, під приводом надання додаткового заробітку і інтернет-мережі, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання добровільно та самостійно перерахувала зі своїх банківських карток: з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_3 11800 грн.; з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_2 5800 грн. та карту № НОМЕР_1 1680 грн.

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вище вказаним рахункам за період з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 05 лютого 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди) призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу) ІНПП та ін.), за якими рахуються вказані банківські рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені; 4) номери телефонів, які були закріплені за вказаними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансових телефонів, вказавши номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна за період часу з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 05 лютого 2024 року; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 05 лютого 2024 року; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22 листопада 2023 року по кінцевий термін дії ухвали, тобто по 05 лютого 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 05 лютого 2024 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя