Справа № 296/8951/23
Ухвала

Іменем України

15 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000477 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Старша слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , або Житомирській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_3 , за період з 18.08.2023 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням призначенням платежу, назви контрагентів, їх даних.

В обґрунтування поданого клопотання слідча ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування за №0000477 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. невідома особа шляхом обману, з використанням електронної обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 3016 грн 00 коп, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

09.09.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.08.2023 близько 11 год. 00 хв. на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа чоловічої статті та повідомила, що йому погоджено отримання грошової допомоги від ООН. Далі, під час розмови останній повідомив, що зараз буде вхідний дзвінок і потрібно буду вказати останні три цифри номеру, який буде телефонувати, що і зробив потерпілий.

В подальшому, коли потерпілий повідомив код-доступу, а саме назвав три останні цифри номеру з якого здійснювався дзвінок, а саме НОМЕР_5 з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 рахунок ( НОМЕР_2 ) були зняті грошові кошти у сумі 3016 грн, шляхом переведення на інший рахунок.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідча обґрунтовує тим, що інформація по рахунку ОСОБА_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення її чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07 вересня 2023 року; заявою ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілого від 09 вересня 2023 року; протоколом допиту потерпілого від 09 вересня 2023 року; випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по рахунку.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні слідчої інформація по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000477 від 08.09.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, в ході розгляду клопотання слідчою ОСОБА_3 не доведено необхідність вилучення оригіналів документів щодо банківського рахунку, у зв`язку з чим суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, стосовно руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 , без їх вилучення.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cтаршої слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000477 від 08.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати cтаршій слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з правом здійснення/виконання тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення, стосовно руху грошових коштів по рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 , з відображенням наступних відомостей: призначення платежу, назва контрагентів та їх дані (назва юридичних або фізичних осіб, організаційна форма, код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код, номер рахунку та МФО банківської установи) за період з 18.08.2023 по 15.09.2023.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 жовтня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1