Справа № 629/7033/23
Провадження № 1-кс/629/1524/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 від 24.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 28.11.2023 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою ІР адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору, між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про перелік ІР - адрес геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних та телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку всі зазначені відомості надати за період часу з 01.09.2023 по час винесення ухвали. Також про надання дозволу на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються банкомату банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де 23.09.2023 відбулося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКТІП НОМЕР_2 , який згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, згідно заяви про визнання батьківства № 1046/32.24-75 від 11.10.2023 було змінено по батькові на « ОСОБА_6 », батьком якого став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , із вказівкою всіх фотозображень з камери відеофіксації банкомату за період часу з 13-00 год. 23.09.2023 по 22-00 год. 23.09.2023.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD (DVD)-R, з можливістю її вилучення та за можливості в приміщенні управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання дізнавач мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000296 від 24.09.2023, за ст.190 ч.1 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, дізнавач надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку дізнавача, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст.160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000296 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 . Старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок із вказівкою ІР адреси та геолокації місця авторизації під час оформлення договору, між банком та особою власником банківського (карткового) рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про перелік ІР - адрес геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних та телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку всі зазначені відомості надати за період часу з 01.09.2023 по час винесення ухвали.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 . Старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються банкомату банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де 23.09.2023 відбулося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрита у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКТІП НОМЕР_2 , який згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження, згідно заяви про визнання батьківства № 1046/32.24-75 від 11.10.2023 було змінено по батькові на « ОСОБА_6 », батьком якого став ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , із вказівкою всіх фотозображень з камери відеофіксації банкомату за період часу з 13-00 год. 23.09.2023 по 22-00 год. 23.09.2023.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD (DVD)-R, з можливістю її вилучення та за можливості в приміщенні управління безпеки по Північно-Східному макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала може бути виконана дізнавачем до 30.12.2023.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17