пр. № 1-кс/759/6842/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до актів виконаних будівельних робіт за договором від 06.11.2020 № 06/11 про виконання робіт капітального ремонту по благоустрою центральної площі, по АДРЕСА_1 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених для будівництва зазначеного об`єкту інфраструктури.

Так, 06.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 06/11 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт по благоустрою центра вул. Соборна в с. Вища Дубечня Вишгородського району Київської області» вартістю 3 214 228 грн. Укладеними додатковими угодами до зазначеного договору обсяг фінансування скориговано до 1 886 321, 04 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі актів виконаних робіт форми КБ-2в перераховано 100% від суми фінансування на 2020 рік.

Технічний нагляд та контроль за виконанням зазначених робіт здійснювався ФОП ОСОБА_4 відповідно до укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 договору від 25.11.2020 № 25/11, якими підписані зазначені акти виконаних робіт форми КБ-2в та скріплено відбитком мокрої печатки.

При подальшому огляді від 13.08.2022 місця проведення робіт за вказаним договором у с. Вища Дубечня, Вишгородського району Київської області встановлено невідповідність між відомостями зазначеними в актах приймання виконаних будівельних робіт № 14/12, № 15/12, № 28/12, № 28/1/12 за грудень 2020 року щодо обсягів виконаних робіт і їх фактичного виконання, серед яких встановлено виконання робіт з улаштування покриття з ФЕМ (фігурних елементів мощення) товщиною 70 мм, бетон В30 (М400) загальною площею 664, 22 кв.м.

Разом з тим, в актах № 14/12 за грудень 2020 та № 28/12 за грудень 2020 зазначено про улаштування покритті з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення плитами бетонними тротуарними товщиною 70 мм, бетон В30 (М400) загальною площею 959 кв.м., що становить згідно Локального кошторису на зазначені будівельні роботи 100% від всього обсягу.

Загальний обсяг робіт за вище зазначеними актами приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік форми КБ-2в складає 1 880 901,36 грн.

Наразі, виконані роботи не у повному обсязі і при тому допущено невідповідність між позиціями зазначеними в наведених актах та фактично виконаними роботами, зокрема виконано улаштування покриття з використанням фігурних елементів мощення плитами бетонними тротуарними товщиною 40 мм, а не 70 мм, як того вимагала технічна документація.

Відповідно до відкритих даних інтернет-ресурсів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, відомості, які містять в матеріалах зазначеної справи, можуть підтвердити або спростувати злочинний умисел директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , та інженера тех. нагляду ОСОБА_4 та інших не встановлених в ході досудового розслідування осіб, а також інші обставини, що мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, а отримання вказаних відомостей іншим шляхом, ніж тимчасовий доступ не вбачається можливим.

Вказані оригінали реєстраційної справи будуть використані для проведення судових експертиз. Зокрема, з метою ідентифікації осіб, які ставили свої підписи у актах виконаних робіт. У зв`язку із чим заплановано призначення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) експерту необхідно надати оригінали документів.

Крім того, в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститись й інші відомості, які мають значення для кримінального провадження, тому існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх матеріалів зазначеної справи саме в оригіналах.

Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Саме тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у про веденні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яка зберігається в у ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою зібрання, перевірки та оцінки доказів, встановлення інших обставин у вказаному кримінальному провадженні та проведені почеркознавчої експертизи та враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, а саме матеріали реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 01.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000038 від 01.02.2021, на тимчасовий доступ, з можливістю вилучити оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яка в зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1