СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7047/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002981від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002981від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 за № 0002981.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 15.09.2023, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, всупереч врегульованих законом суспільних відносин, щодо порядку обігу наркотичних засобів, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою подальшого збуту.

З метою подальшого збуту наркотичного засобу, 15.09.2023 о 18 год. 09 хв. ОСОБА_4 , знаходячись на паркувальному майданчику, біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_1 , зі сторони ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в салоні пасажирського мікроавтобусу марки «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_1 , діючи з тих же мотивів та метою, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 30,29 г за попередньою домовленістю зустрівся з особою зі зміненими анкетними даними під псевдонімом « ОСОБА_5 », який діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття протиправних дій.

Під час вказаної зустрічі, діючи з корисливою метою, ОСОБА_4 , передав особі зі зміненими анкетними даними під псевдонімом « ОСОБА_5 », тобто незаконно збув, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс, масою 30,29 г поміщений в один пакет з полімерного матеріалу, отримавши від останнього грошові кошти у сумі 7500 (сім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 04.11.2023, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, всупереч врегульованих законом суспільних відносин, щодо порядку обігу наркотичних засобів, придбав при невстановлених обставинах особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою подальшого збуту.

04.11.2023 о 14 год. 04 хв. особа зі зміненими анкетними даними під псевдонімом « ОСОБА_5 » за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив електронний переказ коштів в сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , визначену ОСОБА_4 , як передплату за покупку канабісу у останнього.

В подальшому, 04.11.2023 ОСОБА_4 в період часу з 19 год. 15 хв. до 19 год. 30 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в салоні пасажирського мікроавтобусу марки «Mercedes Sprinter», д.н.з. НОМЕР_3 , діючи з тих же мотивів та метою, незаконно зберігаючи при собі особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою 33,06 г за попередньою домовленістю зустрівся з особою зі зміненими анкетними даними під псевдонімом « ОСОБА_5 », який діяв під контролем правоохоронних органів з метою викриття протиправних дій.

Під час вказаної зустрічі, діючи з корисливою метою, ОСОБА_4 , передав особі зі зміненими анкетними даними під псевдонімом « ОСОБА_5 », паперовий пакет всередині якого знаходився пакет з полімерного матеріалу та фольговий згорток із вмістом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, масою канабісу 33,06 г, отримавши за це грошові кошти у сумі 3000 грн, тим самим незаконно збувши його.

З метою підтвердження факту незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, проведення аналізу руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, щодо карткового (банківського) рахунку наданому підозрюваним ОСОБА_4 для сплати авансового платежу за покупку канабісу, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Отримання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Згадані відомості мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, в інший спосіб їх одержати неможливо та вони можуть бути використані в якості доказів у матеріалах досудового розслідування, у зв`язку із чим вищезазначені відомості необхідно вилучити та вирішити питання про визнання речовим доказом.

В той же час вказані відомості перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 і, відповідно до положень ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини вчиненого злочину.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливого використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003893від 09.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_7 або іншим слідчим слідчої групи, визначених відповідною постановою про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні № 0002981 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати наявну інформацію про власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 (П.І.Б., дату народження, зареєстроване місце проживання тощо);

- зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням власника карткового рахунку за номером НОМЕР_2 : наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2023 по 05.11.2023.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 17.01.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1