У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2023 Справа №607/25159/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на території України діє група невстановлених осіб, які під приводом надання послуг з придбання автомобілів для ЗСУ, розмістивши оголошення на сайтах olx.ua, ІНФОРМАЦІЯ_8 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами осіб у великих розмірах.

Також, в період часу з 22 грудня 2022 року по 31 грудня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючого в АДРЕСА_1 в загальній сумі 170 000 грн., тим самим заподіяла матеріальну шкоду (мобільні номера, які використовувала невідома особа НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , номера карток на які були перераховані гроші: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ).

Поряд з цим, 26 грудня 2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 мешканець с. Чагор, Чернівецького району, перерахував аванс в сумі 25 тисяч гривень на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 , для купівлі авто яке знайшов на сайті ОЛХ, однак до цього часу авто не привезли та кошти не повернули.

Також, до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали з 6-го відділу 6-го управління ДВКР СБ України за зверненням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа чоловічої статі 21.12.2022 та 22.12.2022 під час купівлі продажу для потреб ЗСУ автомобіля марки «Міцубісі», через всесвітню мережу Інтернет, а саме: платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 , які отримала шляхом вчинення останньою грошових переказів з її карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , в результаті чого незаконно заволоділа грошовими коштами та заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на суму 130.000 грн.

Окрім цього, 30.12.2022 за попередньою змовою, повторно, під приводом продажу автомобілю через платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у сумі 30000 грн., які було перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , та таким чином спричинено потерпілому матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 5325 від 21.03.2023).

В ході проведених заходів, встановлено, що особи які скоїли дане кримінальне правопорушення використовують наступні банківські картки: № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_5 ; розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 .

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме про рух коштів по вищевказаних банківських рахунках за період з 01.10.2022 по 22.12.2023, що може бути використана як доказ та має суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчим також ставиться питання про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, зазначивши, що з обмеженим терміном часу їх зберігання є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких знаходяться документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000023 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 а саме:

виписки руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 щодо руху коштів по даних рахунків в період з 01 жовтня 2022 року по 22 грудня 2023 року;

документи, які містять інформацію щодо карткових рахунках № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із карткових рахунків № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 період з 01 жовтня 2022 року по 22 грудня 2023 року, у разі здійснення такої операції;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 в період часу з 01 жовтня 2022 року по 22 грудня 2023 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 ;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 за період часу з 01 жовтня 2022 року по 22 грудня 2023 року;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу вищевказаних банків, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 , за період часу з 01 жовтня 2022 року по 22 грудня 2023 року;

інформацію про проведення службових розслідувань за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами шляхом використання карткових рахунків № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_14 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_15 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_16 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_17 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_18 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_19 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_20 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_21 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_22 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_23 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_26 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_29 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_25 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_30 ;

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1