465/6839/23
1-кс/465/1742/23
У Х В А Л А

судового засідання

13.11.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання cлідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 30.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000767 від 30.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про інтернет користувачів за адресою: АДРЕСА_1 , історію DNS записів користувачів за адресою: АДРЕСА_1 з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувається з`єднання з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, угоди про обслуговування абонентів за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що по АДРЕСА_1 знаходиться та функціонує шахрайський колл-центр через який як в громадян України так і в іноземців виманюють кошти шахрайським методом (телефонують та списують кошти з банківських карток).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що на офіційну електронну скриньку тимчасової слідчої комісії ВРУ надійшов електронний лист із інформацією про те, що за адресою: АДРЕСА_1 у нежитлових приміщеннях на 9-му та 10-му поверхах працюють шахрайські колл-центри та російські бото-ферми. Вказані колл-центри шахрайським способом заволодівають грошовими коштами громадян України, Європи, США та інших. Із зібраної інформації, як зазначив свідок, даний шахрайський колл-центр співпрацює із російською федерацією, відправляючи дані громадян України для подальших шахрайських дій з ними, а також обмінюються іншими даними з рф.

Як пояснив свідок ОСОБА_5 , 30.08.2023 близько 15:00 год. він спільно із експертом тимчасової слідчої комісії ОСОБА_6 , прибули за адресою, зазначеною в вище описаному листі для перевірки інформації. Так, останні помітили, що в бізнес центрі за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях офісів, розташованих на 9-му та 10-му поверхах функціонують шахрайські колл-центри, оскільки в офісах працювала велика кількість молодих людей за комп`ютерами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 де в офісах, розташованих на 9-му та 10-му поверхах, невідомі особи зорганізували шахрайську схему заволодіння коштами громадян під виглядом функціонування шахрайських колл-центрів.

Крім цього, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками УПУ у Львівській області ДКП НП України встановлено, що на 9-му поверсі вказаної будівлі функціонував інтернет провайдер від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а на даний час на 9 му та 10 му поверсі вказаної будівлі функціонує інтернет провайдер від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відтак в ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів стосовно угоди про обслуговування абонента, історії DNS записів користувача, яка має істотне значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та надасть можливість використовувати таку інформацію як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи та інформація, тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників вказаних юридичних осіб у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити та здійснювати розгляд клопотання у відсутності слідчої.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчого та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000767 від 30.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що по АДРЕСА_1 знаходиться та функціонує шахрайський колл-центр через який як в громадян України так і в іноземців виманюють кошти шахрайським методом (телефонують та списують кошти з банківських карток).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що на офіційну електронну скриньку тимчасової слідчої комісії ВРУ надійшов електронний лист із інформацією про те, що за адресою: АДРЕСА_1 у нежитлових приміщеннях на 9-му та 10-му поверхах працюють шахрайські колл-центри та російські бото-ферми. Вказані колл-центри шахрайським способом заволодівають грошовими коштами громадян України, Європи, США та інших. Із зібраної інформації, як зазначив свідок, даний шахрайський колл-центр співпрацює із російською федерацією, відправляючи дані громадян України для подальших шахрайських дій з ними, а також обмінюються іншими даними з рф.

Як пояснив свідок ОСОБА_5 , 30.08.2023 близько 15:00 год. він спільно із експертом тимчасової слідчої комісії ОСОБА_6 , прибули за адресою, зазначеною в вище описаному листі для перевірки інформації. Так, останні помітили, що в бізнес центрі за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях офісів, розташованих на 9-му та 10-му поверхах функціонують шахрайські колл-центри, оскільки в офісах працювала велика кількість молодих людей за комп`ютерами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру речових прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 де в офісах, розташованих на 9-му та 10-му поверхах, невідомі особи зорганізували шахрайську схему заволодіння коштами громадян під виглядом функціонування шахрайських колл-центрів.

Крім цього, на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України працівниками УПУ у Львівській області ДКП НП України встановлено, що на 9-му поверсі вказаної будівлі функціонував інтернет провайдер від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а на даний час на 9 му та 10 му поверсі вказаної будівлі функціонує інтернет провайдер від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 30.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання cлідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 від 30.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, про надання можливості вилучення речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про інтернет користувачів за адресою: АДРЕСА_1 , історію DNS записів користувачів за адресою: АДРЕСА_1 з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувається з`єднання з 01.01.2023 по момент виконання ухвали, угоди про обслуговування абонентів за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_3 та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дану документацію.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1