Справа № 288/3528/23
Провадження № 1-кс/288/383/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 0000063 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2023 року о 14 годині 11 хвилин, до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.05.2023 року о 10:59 годині невідомий громадянин під приводом оплати послуг за купівлю будівельних матеріалів шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 43000 гривень.

Відповідно до наданих матеріалів встановлено, що 21.05.2023 року заявниця знайшла оголошення на сайті «OLX» з продажу будівельних матеріалів (газо блок) зателефонувала із свого мобільного телефону НОМЕР_1 на зазначений в оголошенні телефон НОМЕР_2 в ході спілкування із невідомим чоловіком заявниця домовилася про покупку 8 палетів газо блока з доставкою до свого місця проживання на загальну суму 43000 гривень. Під час оформлення замовлення було обумовлено що оплата здійснюється через перерахунок на банківську картку після прибуття автомобіля з газо блоком до місця проживання заявниці.

23.05.2023 року близько 10:30 години до місця проживання заявниці прибув вантажний автомобіль із 8 палетами газо блоку, в подальшому до заявниці зателефонував невідомий чоловік і повідомив що товар прибув та необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Після чого заявниця із належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 43000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . В подальшому водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_1 , українець, гр. України, ФОП, повідомив що відвантажувати газоблок не буде, оскільки за вказаний товар фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Біла Церква, від якої він здійснює доставку товару гроші ніхто не перерахував. Заявниця повторно намагалася зателефонувати до продавця товару по зазначеному на сайті телефону НОМЕР_5 , але зазначений телефон був вимкнений.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_6 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 та встановлено що грошові кошти в сумі 43000 гривень нею були перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 .

Необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, ї керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 23.05.2023 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 23.05.2023 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Встановлено, що під назвою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також через неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період часу з 00 годин 01 хвилини 23.05.2023 року по час надання інформації. Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 01 хвилини 23.05.2023 року по час надання інформації, а саме : - про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення та знищення інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 23 травня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000063 від 23.05.2023 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 23.05.2023 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженню від 24.05.2023 року; - рапорт інспектора чергового Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 23.05.2023 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.05.2023 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого від 23.05.2023 року; - протокол допиту потерпілого від 23.05.2023 року; - протокол допиту свідка від 23.05.2023 року; - копію паспорту потерпілої ОСОБА_5 ; - платіжні інструкції на суму 29000,00 гривень та 13800,00 гривень; - постанову про створення слідчо оперативної групи від 24.05.2023 року; - витяг про рух коштів, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період часу з 00 годин 01 хвилини 23.05.2023 року по час надання інформації.

Зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_4 , за період з 00 годин 01 хвилини 23.05.2023 року по час надання інформації, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 13 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1