Справа № 276/2619/23
Провадження по справі 1-кс/276/431/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене старшим дізнавачем СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000138 від 03.12.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.11.2023 року до 29.11.2023 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , здійснювали зняття коштів за період з 27.11.2023 року до 29.11.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД ВП №4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000138 від 03.12.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 28.11.2023 року в період часу з 11 год. 09 хв. по 16 год. 13 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , жительки с. Пулино-Гута Житомирського району Житомирської області в сумі 14867 гривень, через соціальну мережу інтернет "Телеграм", перерахувавши кошти на банківські картки, які їй вказували в СМС повідомленні, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 27.11.2023 року на її мобільний телефон в месенджер «Ватсап» із телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення із змістом «Чи не хочеш підзаробити в ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання відповіла, що хоче та останній прийшло посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла та отримала завдання для перегляду, відразу після цього ОСОБА_5 відправила номер своєї картки НОМЕР_5 і останній прийшли кошти в сумі 100 гривень. 28.11.2023 року невідомі особи зв`язались з ОСОБА_5 через «Телеграм» і знов прийшло завдання, за які остання отримала 120 гривень, в подальшому прийшло повідомлення і запропонували платні завдання і скинули номер картки НОМЕР_2 та остання перерахувала 500 гривень, через деякий час на карту ОСОБА_5 прийшли кошти в сумі 795 гривень, після чого ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 1000 гривень на картку НОМЕР_1 , після виконання завдань ОСОБА_5 прийшли кошти 1910 гривень. Після цього ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_1 , але після цього прийшло повідомлення, що необхідно скинути ще 13000 гривень на картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому надійшли повідомлення, де суми почали збільшуватися, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали і більше коштів не перераховувала.

Старший слідчий СВ вказує, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явився. До клопотання додав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що СД Відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 03.12.2023 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 28.11.2023 року в період часу з 11 год. 09 хв. по 16 год. 13 хв. невідома особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , жительки с. Пулино-Гута Житомирського району Житомирської області в сумі 14867 гривень за допомогою месенджеру "Телеграм", які остання перерахувала на банківські картки, вказані їй в СМС повідомленні, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 27.11.2023 року на її мобільний телефон в месенджер «Ватсап» із телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення із змістом «Чи не хочеш підзаробити в ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що остання погодилась, після чого їй прийшло посилання, за яким ОСОБА_5 отримала завдання для перегляду, відразу після чого ОСОБА_5 відправила номер своєї картки НОМЕР_5 і останній прийшли кошти в сумі 100 гривень. 28.11.2023 року невідомі особи зв`язались з ОСОБА_5 через «Телеграм» і знов прийшло завдання, за які остання отримала 120 гривень. В подальшому прийшло повідомлення з пропозицією платних завдань і отримано номер картки НОМЕР_2 , на яку остання перерахувала 500 гривень. Через деякий час на карту ОСОБА_5 прийшли кошти в сумі 795 гривень, після чого ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 1000 гривень на картку НОМЕР_1 , а після виконання завдань ОСОБА_5 прийшли кошти 1910 гривень. Після цього ОСОБА_5 перевела кошти в сумі 3000 гривень на картку НОМЕР_1 , після чого їй надійшло повідомлення, що необхідно скинути ще 13000 гривень на картку НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому надійшли повідомлення, де суми почали збільшуватися, тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, тому більше коштів не перераховувала.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що старшим дізнавачем СД доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000138 від 03.12.2023 року та мають значення доказів, оскільки без зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої та їх зняття невідомими особами з банкоматів, зважаючи на те, що іншими способами не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 27.11.2023 року до 29.11.2023 року, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

- фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , здійснювали зняття коштів за період з 27.11.2023 року до 29.11.2023 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 19.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1