КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,
суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві 30 жовтня 2023 року апеляційну скаргу представника АТ «Райффайзен Банк» - адвоката ОСОБА_5 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 листопада 2022 року,

за участі:

прокурора ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

1)АТ «ПУМБ» (, МФО 334851), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4:

- НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_1 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_1 (840-ДОЛАР США), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_1 (978-ЄВРО), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_4 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_4 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_13 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_13 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_13 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_13 (933-БIЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_19 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_19 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_23 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_23 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_24 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_24 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_24 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_25 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_25 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_25 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

- НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

- НОМЕР_27 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

- НОМЕР_27 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

- НОМЕР_27 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

2)ПАТ АТ «ПІВДЕННИЙ» (, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса, вул. Краснова 6/1:

- НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_29 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_29 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_29 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_30 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_30 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

3)АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (, МФО 300335), юридична адреса: 01011 м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_33 (840-ДОЛАР США), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_34 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_36 (978-ЄВРО), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить Концерну «НІКМАС» ();

- НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_39 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_40 (985-ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_41 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_42 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_45 (156-ЮАНЬ ЖЕНЬМIНЬБI), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_49 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_50 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_51 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_52 (156-ЮАНЬ ЖЕНЬМIНЬБI), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» ();

- НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас Інжиніринг» ();

- НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Нікмас» ();

- НОМЕР_56 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_59 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_60 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_61 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_62 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_63 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_64 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_65 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_66 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_67 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_68 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

4)ФІЛІЯ - ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 331467), юридична адреса: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 63А:

- НОМЕР_69 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

5)АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 300465), юридична адреса: 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г:

- НОМЕР_70 - НОМЕР_71 (у цінних паперах), який належить

ТОВ «Нікмас Інжиніринг» ();

- НОМЕР_70 - НОМЕР_72 (у цінних паперах), який належить

ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

6)АТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (, МФО 322313), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127:

- НОМЕР_73 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_73 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_73 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_73 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_74 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_75 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_75 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_75 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_75 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_76 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

- НОМЕР_77 - НОМЕР_78 (у цінних паперах), який належить

ТОВ «Домініон Бізнес Парк» ();

7)АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_79 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_80 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_81 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_82 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_83 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_84 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

- НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» ();

8)СУМСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, МФО 337546), юридична адреса: 40000, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1:

- НОМЕР_86 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_87 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_88 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_89 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

- НОМЕР_90 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

9)АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (, МФО 300614), юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4:

- НОМЕР_91 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

10)АТ «ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК» (, МФО 380441), юридична адреса: 01030, м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літера «А, А1»:

- НОМЕР_92 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_92 (840-ДОЛАР США), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_92 (978-ЄВРО), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_92 (949-ТУРЕЦЬКА ЛIРА), який належить ПрАТ «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» ();

- НОМЕР_93 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_93 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_93 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

11)АТ «КБ «АКОРДБАНК» (, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6:

- НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Торговий Дім «Нікмас» ();

12)ФІЛІЯ - СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ

АТ «ОЩАДБАНК» (, МФО 337568), юридична адреса: 40004, м. Суми, вул. Горького, 32:

- НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_96 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_97 (978-ЄВРО), який належить

ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_98 (840-ДОЛАР США), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_99 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_100 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» ();

- НОМЕР_101 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), який належить ТОВ «Укртехносинтез» (), та заборонено розпоряджатися вказаними грошовими коштами, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, за винятком сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу підприємств на зазначені банківські рахунки, внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на вказані рахунки та знаходяться на них, окрім сплати до бюджету податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також виплати заробітної плати.

Не погоджуючись з таким рішенням представник АТ «Райффайзен Банк» - адвокат ОСОБА_5 , подав апеляційну скаргу, в якій просив, скасувати оскаржувану ухвалу в частині накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «Укртехносинтез» (), які знаходяться на рахунках відкритих в АТ «Райффайзен Банк» та в цій частині постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Вважає оскаржувану ухвалу незаконною, з огляду на порушення прав та інтересів АТ «Райффайзен Банк».

Апелянт зазначає, що між AT «Райффайзен Банк» та групою підприємств, серед яких спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез», укладено генеральний договір на здійснення кредитних операцій від 24 квітня 2006 року №012/06-11/1878 (далі - договір) з додатковими угодами до нього, за умовами якого кредитор здійснював на користь групи підприємств Концерну «NICMAS» кредитні операції - кредитування, факторингове фінансування, документарні операції у межах, передбачених договором загального ліміту, що становив 264 000 000 грн, а позичальники зобов`язувалися виконати всі обов`язки, що витікають зі змісту кредитної операції, договору та інших договорів, і здійснити повне погашення заборгованості у межах строку кредитної операції.

Також, в рамках цього договору між банком та позичальниками укладено ряд договорів. Загальна заборгованість групи підприємств Концерну перед АТ «Райффайзен Банк» за кредитними договорами становила 74 231 916,02 грн. Для забезпечення виконання позичальниками зобов`язань за кредитними договорами було укладено договір застави майнових прав від 1 лютого 2022 року №12/190/628 (грошові вимоги за договорами з третіми особами) між банком та ТОВ «Укртехносинтез» про передачу в заставу банку майнового права на одержання грошових коштів (виручки) за договорами оренди / суборенди приміщень ТЦ «Універмаг «Київ».

Звертає увагу, що розмір права вимоги заставодавця до боржника становив 13 465 690,89 грн. З моменту зарахування орендарями нерухомості коштів на рахунок ТОВ «Укртехносинтез», відкритий в АТ «Райффайзен банк», такі кошти стають предметом застави за договором та заставодержатель вправі звернути стягнення на них шляхом здійснення на підставі п. 7.15 договору договірного списання грошових коштів у сумі, необхідній для задоволення забезпечених зобов`язань. Інформація про обтяження, передачу в заставу АТ «Райффайзен Банк» майнових права на одержання грошових коштів (виручки) була публічною та загальнодоступною, внесена до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Звертає увагу, що у цьому провадженні АТ «Райффайзен Банк» є особою, статус якої визначений положеннями ст. 64-2 Кримінального процесуального кодексу України, а саме є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт;

На думку апелянта, АТ «Райффайзен Банк», має беззаперечне першочергове право на задоволення своїх вимог за рахунок предмета застави шляхом договірного списання грошових коштів з рахунку, для забезпечення виконання кредитних зобов`язань перед банком, згідно з положеннями статей 26 і 33 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», та за умовами договору застави грошові кошти на рахунках ТОВ «Укртехносинтез».

Крім того, наявність арешту заставного майна в рамках кримінального провадження, який передбачає обмеження в розпорядженні предметом застави, стосується інтересів Банку та створює перешкоди у реалізації прав АТ «Райффайзен Банк» і, як наслідок, тягне за собою заподіяння мільйонних збитків в зв`язку з неможливістю задовольнити свої вимоги за рахунок застави через договірне списання.

В судове засідання представники АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «Укртехносинтез» не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча їх повідомлено у встановленому законом порядку. Колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності представників АТ «Райффайзен Банк» та ТОВ «Укртехносинтез», що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405 КПК України, зважаючи на скорочені строки розгляду справ такої категорії (ч. 2 ст. 422 КПК України)

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження і перевіривши наведені апелянтом доводи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга до задоволення не підлягає з наступних підстав.

Як убачається з матеріалів судового провадження, СВ по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04 липня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000459, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

У клопотанні прокурора зазначено, що власники та службові особи ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» (), діючи в інтересах представників російської групи компаній, які здійснюють господарську діяльність, яка спрямована на зміцнення промислово-економічного потенціалу РФ, впровадили протиправну схему реалізації компресорного обладнання для потреб різних підприємств, в тому числі оборонно-промислового комплексу РФ, тобто здійснюють передачу матеріальних ресурсів збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

На території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Досудовим розслідуванням окрім іншого встановлено, що власниками/засновниками (бенефіціарами) вказаних підприємств є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а директором одного з них є ОСОБА_12 , який одночасно є громадянином РФ, іншого ОСОБА_13 . На початок військової агресії Російської Федерації відносно України основним ринком збуту ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод» () та ПрАТ «НВАТ «ВНДІКомпресормаш» () були підприємства на території Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Встановлено, що на території України здійснює свою діяльність ряд підприємств, які входять до групи компаній - Концерну «НІКМАС», які в свою чергу контролюють та здійснюють фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також реалізацію обладнання на територію РФ через підконтрольні підприємства, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки Білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон.

Крім того встановлено, що група осіб, які причетні до вчинення вищеописаного злочину, незаконно отримане майно, а також придбане за отримані грошові кошти від компаній нерезидентів з РФ, реєструють на підконтрольне підприємство ТОВ «Укртехносинтез» (до зміни 26.05.2022 Спільне українсько-білоруське підприємство «Укртехносинтез») ().

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців установлено засновників та учасників, які володіють частками у статутному капіталі Концерну «НІКМАС» ().

Серед іншого, встановлено, що для здійснення банківських операцій, перерахувань коштів внаслідок злочинної діяльності, особи причетні до їх вчинення використовують банківські (розрахункові рахунки) відкриті у банках.

Постановою слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 від 25 жовтня 2022 року кошти, які знаходяться на рахунках належних ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», Концерну «Нікмас», ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш», ТОВ Торговий дім «Нікмас», ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «Домініон Бізнес Парк», ТОВ «Нікмас Інжирінг», ТОВ «Нікмас», що відкриті у банківських установах визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

28 жовтня 2022 року прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунках належних ПрАТ «Полтавський турбомеханічний завод», Концерну «Нікмас», ПрАТ НВАТ «ВНДІКомпресормаш», ТОВ Торговий дім «Нікмас», ТОВ «Укртехносинтез», ТОВ «Домініон Бізнес Парк», ТОВ «Нікмас Інжирінг», ТОВ «Нікмас», що відкриті у банківських установах визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 листопада 2022 року клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на грошові кошти ряду підприємств, в тому числі ТОВ «Спільне українсько-білоруське підприємство «УКРТЕХНОСИНТЕЗ», відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у місті Києві.

Перевіряючи законність прийнятого рішення слідчим суддею, колегія суддів враховує практику Європейського суду з прав людини та дотримання ним вимог КПК України, які регулюють норми застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі щодо накладення арешту на майно.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках Європейський суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів.

У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчим суддею зазначених вимог закону дотримано.

Задовольняючи клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000459 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в тому числі ТОВ «Спільне українсько-білоруське підприємство «УКРТЕХНОСИНТЕЗ», відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» у місті Києві, слідчий суддя дослідив матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що з метою збереження вказаного майна, яке відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, наявні достатні підстави для часткового арешту вказаного в клопотанні майна.

Слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, перевірив співрозмірність втручання у права власників майна з потребами кримінального провадження.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про необхідність накладення арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено обставини, які підтверджують, що незастосування такого обмеження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Доводи апелянта, що через арешт заставного майна в рамках кримінального провадження, який передбачає обмеження в розпорядженні предметом застави, стосується інтересів Банку та створює перешкоди у реалізації прав АТ «Райффайзен Банк» є необґрунтованими, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до не зворотніх наслідків.

Крім того, арешт на майно в кримінальному провадженні накладається не залежно від накладення арешту в інших провадженнях, у тому числі шляхом застави, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

При цьому колегія суддів також звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Зважаючи на зазначене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно зазначене у клопотанні прокурора, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, застосував захід забезпечення кримінального провадження на засадах розумності та співмірності.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника АТ «Райффайзен Банк» - адвоката ОСОБА_5 , з урахуванням викладених в ній доводами, задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07 листопада 2022 року, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника АТ «Райффайзен Банк» - адвоката ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17

Єдиний унікальний № 757/29867/22-к Слідчий суддя в 1-ій інстанції: ОСОБА_18

Провадження № 11сс/824/6823/2023 Доповідач ОСОБА_1

Категорія ст.170 КПК