Провадження № 1-кс/750/5176/23
У Х В А Л А

18 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000963 від 21.03.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документів з інформацією щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000963 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 березня 2023 року, у період часу з 17 години 20 хвилин до 17 години 33 хвилин, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі біля 60000 грн. Так ОСОБА_5 знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» посилання ніби то на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України ( ІНФОРМАЦІЯ_3 де можна оформити матеріальну допомогу у сумі 3000 грн. ОСОБА_5 перейшов по даному посиланню та заповнив запропоновану форму, до якої вніс свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки та її СVV-код. За тим на номер телефону потерпілого НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 (підписаний як Київ-сіті) та йому було запропоновано ввести на вказаній інтернет-сторінці код 3875, який він ввів. Після цього з банківської картки НОМЕР_4 було знято без його відома 45000 грн., з банківської картки НОМЕР_5 знято без його відома кошти у сумі 5000 грн. та з банківської картки НОМЕР_6 знято кошти у сумі 10000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов сторінку організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де пропонувалося оформлення матеріальної допомоги постраждалим від військової агресії рф. Він перейшов за запропонованим посиланням на сторінку в мережі «Телеграм», де містилося ще одне посилання, ніби то на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він перейшов на сторінку за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввів у запропонованій формі свої анкетні дані, номер телефону, номер банківської картки, пін-код картки. За тим йому надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 (підписаний як Київ-сіті) та йому було продиктовано номер з чотирьох цифр, який він ввів на сторінці, де перед цим вводив свої дані. О 17.33 год. йому знову надійшов дзвінок з вказаного номеру і йому повідомили, що ліміт зняття коштів з його картки перевищено і картки заблоковано. В цей же час йому стали приходити смс-повідомлення з інформацією про зняття коштів з його банківських карток. Він встановив, що з його банківської картки НОМЕР_4 було знято без його відома 45000 грн., з банківської картки НОМЕР_5 знято кошти у сумі 5000 грн. та з банківської картки НОМЕР_6 знято кошти у сумі 10000 грн.

19.06.2023 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.04.2023 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо здійснення операції з банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_5 .

При огляді інформації, доступ до якої отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 20.03.2023, у період часу з 17 год. 23 хв. по 17 год. 24 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти двома транзакціями в сумі 25000 грн. та 20000 грн. перераховано на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Також 20.03.2023,у 17 год. 25 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5000 грн. перераховано на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Також 20.03.2023,у 17 год. 25 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 10000 грн. перераховано на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Банківський рахунок № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 копій документів з інформацією щодо операцій з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справи з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальники клієнтів (анкети), згоди на обробку персональних даних, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів тощо);

- документів з інформацією щодо руху коштів по вищевказаному рахунку з 20.03.2023 по 01.10.2023, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, сум платежів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з вказаного рахунку за період з 20.03.2023 по 01.10.2023;

- інформації щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- інформації про параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 20.03.2023 по 01.10.2023.

Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1