Справа № 461/8484/23
Провадження № 1-кс/461/6367/23
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

13.11.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Яворівського відділу Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 814», 2000 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 0814», 1993 року випуску, р.н. НОМЕР_3 , номер шасі (рами): НОМЕР_4 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 814», 2000 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 0814», 1993 року випуску, р.н. НОМЕР_3 , номер шасі (рами): НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «FORD KUGA», 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 CDI», 2001 року випуску, р.н. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 ;

- автобус марки «VAN HOOL T-916 ACRON», 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_9 , номер шасі (рами): НОМЕР_10 ;

- автобус марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2005 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , номер кузова: НОМЕР_14 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ А 209.50», 2010 року випуску, р.н. НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2010 року випуску, р.н. НОМЕР_17 , номер кузова: НОМЕР_18 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0253, площа (га): 0,025, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;

Подане клопотання мотивує тим, що виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає такий вид покарання, а також з метою попередження відчуження, приховання чи інших дій з майном, яке підлягатиме конфіскації.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судове засідання не з`явились, хоча належним чином повідомлялись про дату та час засідання.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», введеного Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України» від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, який введено із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 строком на 30 діб та продовженого Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 2119-IX від 15.03.2022 № 2212-IX від 21.04.2022, № 2263-ІХ від 22.05.2022, № 2500-ІХ від 15.08.2022, № 2738-ІХ від 16.11.2022, №8419-ІХ від 19.02.2023, №3057-ІХ від 02. 05.2023, №3275-ІХ від 27.07.2023 (далі правовий режим «Воєнний стан») та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), однак не пізніше квітня 2022 року, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення вищевказаної категорії осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних із організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 вирішив використати свою діяльність як фізичної особи підприємця (РНОКПП НОМЕР_19 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видом діяльності якого є «інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.», що включає серед іншого: послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами, чартерні перевезення, перевезення службовими автобусами, пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської сили, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), внутрішні перевезення пасажирів автобусами, міжнародні перевезення пасажирів автобусами (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 282 від 03.06.2022), а також діяльність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_20 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , видами діяльності якого серед іншого є: «надання послуг таксі», «інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.», що включає серед іншого: послуги з перевезення на далекі відстані рейсовими автобусами, чартерні перевезення, перевезення службовими автобусами, пасажирські перевезення транспортними засобами з використанням людської сили, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів на таксі, внутрішні перевезення пасажирів на таксі (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті № 39 від 18.01.2023), який можливо не був обізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_5 .

Також, для досягнення злочинних намірів, ОСОБА_5 залучив до протиправної діяльності громадян України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, з якими перебував у довірливих відносинах.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи полягала у: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали підстав для виїзду за кордон в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»; 2) подачі заявок на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - система «Шлях»), як водіїв ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 »; 3) виготовлені необхідного пакету документів, які дають підстави перетину вказаним особам державного кордону; 4) переправленні їх через державний кордон України у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, при цьому забезпечуючи їх транспортними засобами та супроводжуючи під час перетину державного кордону, в ході чого надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину та інструктуючи щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску; 5) наданні транспортних засобів для перетину державного кордону України самостійно у міжнародних пунктах пропуску в межах Львівської області, при цьому надаючи поради та вказівки щодо місця і часу його перетину та інструктуючи щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску; 6) отриманні грошової винагороди за вказані послуги.

Так, достовірно знаючи що у військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мали намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, ОСОБА_5 фіктивно приймав вищевказаних осіб на посади водіїв ФОП « ОСОБА_5 » або ФОП « ОСОБА_6 » та допускав до роботи на транспортних засобах, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю та п.п. 10, 11 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених Постановою КМУ від 02.12.2015 № 1001 (Далі Ліцензійні умови), оскільки розумів, що останні фактично не здійснюватимуть визначені їм обов`язки, а основною метою прийняття їх на вказану посаду було внесення відомостей щодо них до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, невстановлена особа, за вказівкою ОСОБА_5 від його імені як фізичної особи підприємця чи від імені ФОП « ОСОБА_6 », які є суб`єктами господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ліцензіат), авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП), отримувала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подавала заяви на внесення військовозобов`язаних осіб (клієнтів) до системи «Шлях» як водіїв ФОП « ОСОБА_5 » або ФОП « ОСОБА_6 » та після схвалення поданих заяв ОСОБА_5 виготовляв пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія ФОП « ОСОБА_5 » або ФОП « ОСОБА_6 » та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу у супроводі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які відповідали за безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України здійснювали перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіатів через пункт пропуску в межах Львівської області. При цьому, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відповідно до попередньо розподілених ролей, будучи обізнаними у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення, слідуючи із військовозобов`язаними громадянами (клієнтами) надавали їм поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктували їх з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Крім цього, в окремих випадках, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою безперешкодного незаконного переправлення осіб через державний кордон України та запобігання виклику підозр щодо їхньої незаконної діяльності у працівників державної прикордонної служби надавали виключно транспортний засіб ліцензіата військовозобов`язаному громадянину, інструктували щодо місця і часу перетину державного кордону, з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, після чого на транспортному засобі ліцензіата, без здійснення їхнього супроводу, направляли одноосібно перетнути державний кордон України та на протязі декількох годин ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , або інша невстановлена особа за їх вказівкою забирала транспортний засіб з території Республіки Польща і поверталась в ньому на територію України.

В цілях безпеки та зменшення ризику викриття у незаконній діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, пошук потенційних клієнтів, їх замовлення на фіктивне працевлаштування та подальше внесення до системи «Шлях» ОСОБА_5 приймав через рекомендації співучасників кримінального правопорушення чи осіб, з якими перебував у довірливих відносинах. Отримання грошових коштів ОСОБА_5 здійснювалось тільки через співучасників кримінального правопорушення, або залишення їх в обумовленому місці.

Під час телефонних розмов ОСОБА_5 зазначав вартість послуг з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вказував спосіб розрахунку та доводив до відома спосіб вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 відповідав за пошук клієнтів, їх фіктивне працевлаштування водіями на ФОП « ОСОБА_6 » чи ФОП « ОСОБА_5 », виготовлення необхідного пакету документів, який дасть підстави перетину державного кордону України та внесення до системи «Шлях» або надання вказівки невстановленій особі, яка володіла ключами доступу ліцензіатів, про внесення необхідних осіб до системи «Шлях», після чого - інформував ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб про пункт пропуску через який необхідно перетинати кордон та час перетину державного кордону України, керував їх діями, забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи, зокрема щодо додержання конспірації, розпоряджався коштами, які надходили від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. В свою чергу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи відповідали за забезпечення безперешкодного перетину державного кордону України клієнтами в їх супроводі на транспортному засобі ліцензіата, а також інструктаж, надання порад та транспортних засобів ліцензіата клієнтам, які перетинали державний кордон одноосібно без їх супроводу, після здійснювали повернення транспортного засобу на територію України.

На підтвердження цього, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_7 та невстановленою особою, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 28.09.2023 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 через державний кордон України, за наступних обставин.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підшукавши ОСОБА_10 як клієнта, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 28.09.2023, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою особою узгодили обставини організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_21 (на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , зареєстрований в Укртрансбезпеці як транспортний засіб що використовується в господарській діяльності

ОСОБА_6 ), а саме: ОСОБА_5 достовірно знаючи що у ОСОБА_10 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (спосіб та місце), в період часу з 12.33 год. 27.09.2023 по 13.56 год. 28.09.2023 фіктивно прийняв його на посаду водія ФОП « ОСОБА_6 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до здобувачів ліцензій, визначені пунктом 9 Ліцензійних умов, в частині оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, 27.09.2023 о 21.00 год. ОСОБА_5 реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України дав йому вказівку прибути в обумовлене місце та забрати транспортний засіб марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_21 , яким керувати під час перетину державного кордону та о 05.14 год. 28.09.2023 при невстановлених обставинах надав ОСОБА_10 документи необхідні для перетину ним державного кордону України.

В подальшому, 28.09.2023 о 09.20 год. ОСОБА_5 ігноруючи вищеописані порушення законодавства надав вказівку невстановленій особі внести ОСОБА_10 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені ФОП « ОСОБА_6 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), подала заяву на внесення ОСОБА_10 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_5 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_10 .

Після цього, 28.09.2023, близько 13.56 год. ОСОБА_7 згідно обумовленого злочинного плану з ОСОБА_5 та невстановленою особою, будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску, з метою безперешкодного незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 попередньо узгодивши з ним його поведінку та дії під час перетину кордону, прибув на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_21 , спільно з останнім, що перебував у статусі водія та керував ним на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту м. Рава-Руська, Жовківського району Львівської області, де о 14.02 год. безпосередньо забезпечив незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України до Республіки Польща, шляхом супроводу, надання йому порад та вказівок щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктування його з приводу версії, якої вони повинні дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_10 залишився на території Республіки Польща, а ОСОБА_7 28.09.2023 о 16.25 год. повернувся на територію України на вищевказаному транспортному засобі самостійно.

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримав грошову винагороду, яку розділив між собою ОСОБА_7 та невстановленою особою.

Крім цього, ОСОБА_5 , будучи в злочинній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, протиправна діяльність яких була об`єднана спільним умислом на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, 17.10.2023 організували незаконне переправлення громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 через державний кордон України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_9 підшукавши ОСОБА_12 як клієнта, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи спільну злочинну мету протиправного збагачення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 11.10.2023, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншою невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою узгодили обставини організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон в напрямку Республіки Польща на транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_22 (на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , зареєстрований в Укртрансбезпеці як транспортний засіб що використовується в господарській діяльності ОСОБА_6 ), а саме: ОСОБА_5 достовірно знаючи що у ОСОБА_12 відсутні законні підстави для виїзду за межі території України в умовах дії правого режиму «Воєнний стан», усвідомлюючи що наявність відомостей про нього у системі «Шлях», відповідно до п. 2-9 Правил перетинання державного кордону, надасть йому право на безперешкодний виїзд за межі території України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, спосіб та місце), але не пізніше 11.10.2023 фіктивно прийняв його на посаду водія ФОП « ОСОБА_6 » та допустив до роботи на транспортному засобі, порушуючи при цьому вимоги частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю, зокрема не повідомивши центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та вимоги до здобувачів ліцензій, визначені пунктом 9 Ліцензійних умов, в частині оформлення трудових відносин з персоналом автомобільного транспорту, шляхом укладання трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Зокрема, 11.10.2023 ОСОБА_5 , ігноруючи вищеописані порушення законодавства надав вказівку невстановленій особі внести ОСОБА_12 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені ФОП « ОСОБА_6 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 11.10.2023 о 10.47 год. подала заяву на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_5 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_12 , після чого передав їх останньому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

ОСОБА_8 , в свою чергу, будучи обізнаним у особливостях прикордонного контролю у пунктах пропуску з метою безперешкодного незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 інструктував останнього щодо порядку дій під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску та відомостей, які необхідно повідомляти працівникам державної прикордонної служби.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, співучасники злочинної групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України надали йому транспортний засіб марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_22 , яким він мав керувати під час перетину державного кордону.

Після цього, 11.10.2023 згідно злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленої особи, ОСОБА_12 будучи проінструктований вказаними особами про особливості прикордонного контролю у пунктах пропуску, місця і час необхідного здійснення перетину кордону, прибув на наданому йому транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_22 у статусі водія, на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту с. Шегині, Мостиського району Львівської області, де був непропущений працівниками прикордонної служби через державний кордон України, у зв`язку з не підтвердженням мети виїзду.

В подальшому, 15.10.2023 о 14.21 год. продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 достовірно знаючи, що 11.10.22023 ОСОБА_12 , не було пропущено через державний кордон України, узгодили новий злочинний план щодо незаконного переправлення останнього через державний кордон України на 17.10.2023.

17.10.2023 о 12.23 год. ОСОБА_9 дотримуючись спільного злочинного плану щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України, повідомив ОСОБА_5 про необхідність внесення його до системи «Шлях», після чого ОСОБА_5 , ігноруючи вищеописані порушення законодавства, цього ж дня надав вказівку невстановленій особі повторно внести ОСОБА_12 до системи «Шлях» з метою безперешкодного переправлення його через державний кордон України. На виконання цих вказівок невстановлена особа авторизуючись у системі «Шлях» за допомогою особистого кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) від імені ФОП « ОСОБА_6 », отримала доступ до особистого кабінету ліцензіата де, керуючись Інструкцією, опублікованою на офіційному сайті Укратрансбезпеки (https://dsbt.gov.ua), 17.10.2023 подала заяву на внесення ОСОБА_12 до системи «Шлях» як водія транспортного засобу та після схвалення поданої заяви, ОСОБА_5 виготовив пакет документів, необхідний для перетину державного кордону України ОСОБА_12 , після чого передав їх останньому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах.

Після цього, 17.10.2023 згідно злочинного плану ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та невстановленої особи, ОСОБА_12 будучи проінструктований вказаними особами з приводу версії, якої він повинен дотримуватись під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску для пояснень причин та мети виїзду, особливостей прикордонного контролю у пунктах пропуску, місця і часу необхідного здійснення перетину кордону, прибув на наданому йому транспортному засобі марки «MERCEDES», з реєстраційним номером НОМЕР_22 у статусі водія, на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», що розташований поблизу прикордонного населеного пункту с. Шегині, Мостиського району Львівської області, де о 19.35 год. був незаконно переправлений через державний кордон України до Республіки Польща, виїхавши особисто на вказаному транспортному засобі.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_12 залишився на території Республіки Польща, а ОСОБА_13 , яка можливо не була обізнана про кримінальне правопорушення, за вказівкою співучасників кримінального правопорушення, 17.10.2023 о 21.58 год. повернула на територію України вищевказаний транспортний засіб, самостійно переїхавши на ньому з Республіки Польща через пункт пропуску «Рава-Руська».

За вчинені дії та свої послуги з організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (час, місце, спосіб) отримав грошову винагороду в розмірі приблизно 5000 доларів США, яку розділив між собою, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленою особою.

За вказаними фактами ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню порадами та наданням засобів, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно витягу бази даних «НАІС ДДАІ» МВС України ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 814», 2000 року випуску,

р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 0814», 1993 року випуску,

р.н. НОМЕР_3 , номер шасі (рами): НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «FORD KUGA», 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 CDI», 2001 року випуску, р.н. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 ;

- автобус марки «VAN HOOL T-916 ACRON», 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_9 , номер шасі (рами): НОМЕР_10 ;

- автобус марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2005 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , номер кузова: НОМЕР_14 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ А 209.50», 2010 року випуску, р.н. НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2010 року випуску, р.н. НОМЕР_17 , номер кузова: НОМЕР_18 ;

Крім цього, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка з кадастровим номером: :01:002:0253, площа (га): 0,025, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт, що полягатиме у позбавлені права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке на праві приватної власності належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 814», 2000 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 0814», 1993 року випуску, р.н. НОМЕР_3 , номер шасі (рами): НОМЕР_4 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 814», 2000 року випуску, р.н. НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ 0814», 1993 року випуску, р.н. НОМЕР_3 , номер шасі (рами): НОМЕР_4 ;

- автомобіль марки «FORD KUGA», 2011 року випуску, р.н. НОМЕР_5 , номер кузова: НОМЕР_6 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 413 CDI», 2001 року випуску, р.н. НОМЕР_7 , номер кузова: НОМЕР_8 ;

- автобус марки «VAN HOOL T-916 ACRON», 2009 року випуску, р.н. НОМЕР_9 , номер шасі (рами): НОМЕР_10 ;

- автобус марки «VOLKSWAGEN CRAFTER», 2006 року випуску, р.н. НОМЕР_11 , номер кузова: НОМЕР_12 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI», 2005 року випуску, р.н. НОМЕР_13 , номер кузова: НОМЕР_14 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ А 209.50», 2010 року випуску, р.н. НОМЕР_15 , номер кузова: НОМЕР_16 ;

- автобус марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 513 CDI», 2010 року випуску, р.н. НОМЕР_17 , номер кузова: НОМЕР_18 ;

- земельну ділянку з кадастровим номером: :01:002:0253, площа (га): 0,025, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса: АДРЕСА_1 ;

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1